2011年年度股东大会会议资料 2012年5月11日
中船江南重工股份有限公司
2011年年度股东大会会议议程
时间：2012年5月11日上午8：30
地点：鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：
1）审议2011年度董事会工作报告；
2）审议2011年度监事会工作报告；
3）审议2011年年度报告及摘要；
4）审议2011年度财务决算方案（预案）；
5）审议2011年度利润分配预案；
6）审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012年财务审计机构的预案；
7）审议关于公司日常关联交易的预案；
8）审议关于公司董事会换届选举的预案；
9）审议关于公司监事会换届选举的预案；
10）审议关于独立董事年度津贴标准的预案；
11）审议关于调整外部董、监事年度津贴标准的预案。
四、公司董秘主持投票表决；
五、与股东交流；
六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船江南重工股份有限公司董事会
2012年5月11日
中船江南重工20120111年年度年年度董事会董事会董事会工作工作工作报告报告报告
各位股东：
2011年度公司董事会根据《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等规定,忠实、勤勉履行职责, 认真执行股东大会决议，全年共召开八次董事会会议，对公司生产经营、内部管理等各项工作作出了一系列的决策，使公司内部运作有序而规范。现将董事会2011年主要工作概括如下：
一、公司报告期内总体经营和业务利润情况
1、报告期内，公司紧紧围绕"抢订单、强管理、控风险、谋发展"这一工作主线，团结一心，努力拼搏，各项工作稳步推进，继续保持了公司的平稳有序发展。
全年共承接项目226项，合同金额16.08亿元人民币。订单包括上海中心大厦、上海江宁路桥改建工程、新疆乌鲁木齐文体中心、黄埔造船900吨龙门吊、长兴三条线船配产品和高新产品等，尤其是海南文昌发射场非标大门项目的承接，标志着公司在航天领域取得了突破。
2011年完成投钢量11.7万吨，实现营业收入15.03亿元，较上年同期增长9.31%，扣除非经常性收益后的净利润3590万元，较上年同期下降6.07%。由于在国家和上海市重点工程建设中的优异表现，公司连续六年获"上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司"称号。
2、公司技术创新
报告期内，公司组织了2011年度公司科技进步奖的申报和年度优秀论文的征集工作，组织了公司４项科研项目的实施和项目结题，对24
个项目
进行了科研立项，申请了1项发明专利和3项实用新型专利，编写了７份企业标准和通用工艺。公司与上海钢结构协会合作的公司论文专辑已成功发行。公司荣获上海市高新技术企业称号，为公司后续发展打下了基础。
为了加强节能减排工作，公司成立了领导小组和工作小组，并下发了相关制度，作为中船集团公司第一批清洁生产审核认证单位之一，公司目前已进入预审核阶段。
二、董事会日常工作情况
2011年公司董事会召开会议八次，召集召开股东大会一次，除对公司日常生产经营进行分析决策之外，重点对以下工作作出决策：
1、改聘了公司年度财务审计机构；
2、修改了公司章程；
3、调整了公司部分董事；
4、执行股东大会决议，实施了公司2010年度利润分配；
5、进一步梳理了公司内控制度，制定了公司董事会秘书工作制度和公司“三重一大”制度体系，完善了公司治理结构。
三、公司投资情况
2011年公司投资总额为3900万元，相比2010年增长1070%，均为用公司自有资金对江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司增资2500万元，占比50%，对广州龙穴管业有限公司出资1400万元，根据公司五届三次董事会会议决议，公司已完成对该公司的投资，共2000万元。
四、新年度生产经营计划
2012年公司营业收入计划达16亿元，成本和费用总额控制在15.5亿
元左右。为完成此计划指标，拟采取以下措施：
1、全力调整业务结构，抓好“抢订单”工作
继续坚持船与非船“两条腿走路”经营方针不动摇，全力调整优化业务结构，在继续做好船配业务经营工作的基础上，重点加强大型钢结构和成套设备项目的承接力度，实现船与非船协调发展。
2、优化生产组织、流程和资源配置，抓好生产工作
优化生产组织和流程，提高生产效率，降低物耗和能耗。做好生产经营综合计划和生产计划的编制工作。进一步加强质量和安全生产工作，确保全年不发生重大质量和安全事故。
3、抓好科技研发工作，推进信息化建设
加强基础技术研究和研发工作，为公司开拓经营市场和优化生产流程提供有力支持。加强信息化建设，进一步降低成本和提高效率。
4、抓好能力建设和发展战略工作，推进科学发展
今年是公司“十二五”发展至关重要的一年，公司将加快战略布局，加快生产中心培育和建设。根据公司“十二五”规划目标，结合规划分步实施方案，落实每年的规划发展目标和措施。在充分发挥已有设施效益，挖掘现有潜力的基础上，结合公司实际，要做好技术改造工作，平衡产出效益。
5、全力深化管理改革，切实提高管理水平
推行覆盖公司各部门和全员的经济责任制考核，将公司全年的经济指标细化、分解、落实至各部门，并对各部门的执行情况进行严格监督和考核，从而充分调动各部门的工作积极性。
继续加强成本工程建设，加快建立成本倒逼机制，主动适应市场竞争。重点加强材料管理和提高钢材利用率工作。加强产品成本动态跟踪机制，确保目标成本指标的刚性落实；完善公司外协项目的审价平台机制，严格
控制外协成本；推进“电子阳光采购”工作，缩短采购周期，降低采购成本。
加强节能减排工作，力争通过清洁生产审核，组织开展节能技术改造，使用新技术、新工艺，提倡科技节能，落实各项节能减排制度和考核工作，推进节能减排工作的制度化和规范化。
详细内容详见公司2011年度报告相关内容，请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司董事会 2012年5月11日
年度监事会报告
20111年度监事会报告
中船江南重工股份有限公司201
各位股东：
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，公司监事会在报告期内较好的履行了各项职责，对公司董事会、经理层实行了有效监督，现对相关情况汇报如下：
（一）监事会的工作情况
2011年公司监事会召开会议4次，会议审议通过了2010年监事会报告、2010年度报告及摘要、2011年第一季度报告、2011年半年度报告及摘要和2011年第三季度报告。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事出席了股东大会，列席了董事会会议，并认真审阅了会议议案，对股东大会、董事会会议召开程序、决策程序及公司高管人员执行公司职务的情况进行了监督，监事会认为：公司决策程序科学、合法，建立了较为完善的内控制度，公司董事、经理层在履行职责过程中，工作勤勉，尽职尽责，能以公司和全体股东利益为出发点，没有违反相关国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务结构和状况进行了认真地监督检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，未发现有违反财务管理制度的行为，监事会认为：审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购出售资产情况
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易完全按照与公司实际控制人——中国船舶工业集团公司签定的关联交易框架协议执行，并制定当年的日常关联交易预测，审议关联交易会议的程序合法合规，关联董事、关联股东均回避表决，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小非关联股东利益的情形。
请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司监事会
2012年5月11日
年年度报告及摘要的说明
关于公司2011年年度报告及摘要的说明
各位股东：
根据中国证监会颁布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号《年度报告的内容与格式》的精神及《关于做好上市公司2011年年度报告及相关工作的通知》等法规的规定，2011年度报告及摘要的编制要求与2010年度基本一致，年度报告全文中侧重对建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案的披露，要求披露与控股股东是否存在同业竞争和关联交易，若存在需要说明形成原因、解决措施等。同时从今年年度报告开始，简化了摘要的披露内容。以上内容，公司已在年度报告中进行了披露，请详见公司2011年年度报告及摘要。
请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司董事会
2012年5月11日
公司20120111年度财务决算年度财务决算方案方案方案（（预案预案））
各位股东：
现将中船江南重工股份有限公司2011年度财务决算方案（预案）作如下说明： 一、审计事务所对公司财务报告的审计事务所对公司财务报告的审计意见审计意见审计意见
审计事务所认为，中船股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中船股份公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2011年度主要经营业绩数据年度主要经营业绩数据：：
1、营业总收入150312万元，比上年增加12836万元，增加9.34%；
2、归属于上市公司股东的净利润3821万元，比上年减少606万元，下降13.70%；
3、年末资产总额239395万元，比上年增加2057万元，增加0.87%；
4、年末负债总额89419万元，比上年减少2606万元，下降2.83%；
5、年末股东权益（不含少数股东权益）合计141744万元，比上年增加1975万元，增加1.41%；
6、每股收益（全面摊薄）0.080元，比上年减少0.013元，下降13.98%；
7、每股净资产2.963元，比上年减少0.543元，下降15.49%；
8、净资产收益率2.714%，上年为3.208%，与上年相比下降了0.494个百分点； 9、股东权益（不含少数股东权益）比率59.21%，上年为58.89%，与上年相比增加了0.32个百分点。 三、利润分配利润分配
2011年度净利润38,206,309.46元，按《公司法》规定及公司章程有关规定作如下分配： (元)
年初未分配利润
341,941,315.38 加：当年净利润
38,206,309.46 减:提取公积金金额
5,127,665.16
其中:提取法定盈余公积金额 3,418,443.44
提取任意盈余公积金额 1,709,221.72
年末未分配利润 375,019,959.68 请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司董事会 2012年5月11日
年度利润分配预案
20111年度利润分配预案中船江南重工股份有限公司20
各位股东：
本公司2011年度共实现净利润38,206,309.46元，加年初未分配利润341,941,315.38元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金3,418,443.44元，任意盈余公积1,709,221.72元，上述盈余公积提取后,公司本年度实际未分配利润为375,019,959.68元,累计资本公积金为439,075,705.82元。目前公司面临较大的发展压力，且流动资金相对紧张，为实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司董事会
2012年5月11日
关于关于续聘信永中和会计师事务所有限续聘信永中和会计师事务所有限续聘信永中和会计师事务所有限责任责任责任公司公司公司
担任公司2012年财务审计机构财务审计机构的预案的预案的预案
各位股东：
信永中和会计师事务所有限责任公司客观地对公司2011年整体财务状况和公司经营情况进行评价，完成了相关审计工作。公司董事会建议：在2012年度继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司担任本公司的财务审计工作。其年度审计费用为人民币40万元(不含为公司服务所需的差旅费)。
请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司董事会 2012年5月11日
关于中船江南重工关于中船江南重工股份有限公司日常关联股份有限公司日常关联股份有限公司日常关联交易的预案交易的预案
各位股东：
根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司需就当年日常关联交易协议进行审议，并就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易作出决议，现根据公司与中国船舶工业集团公司签订的关联交易框架协议（2010年－2012年）的规定，并结合公司2011年度关联交易的实际情况，对公司2012年日常关联交易预计如下：
一、2011年日常关联交易的基本情况年日常关联交易的基本情况 单位单位单位：：元
关联交易方
关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 江南造船(集团)有限责任公司
购买商品 参考市价 14,442,002.15 上海东鼎钢结构有限公司
购买商品 参考市价 18,815,515.34 上海中船防火防腐工程技术有限公司 购买商品 参考市价 8,130,015.45 上海江南长兴重工有限责任公司 购买商品 参考市价 11,736,317.10 上海江南机电工程公司 购买商品 参考市价 2,547,521.43 九江海天设备制造有限公司 购买商品 参考市价 4,182,051.30 上海江南船舶管业有限公司 购买商品 参考市价 179,381.19 上海江南船艇制造有限公司 购买商品 参考市价 328,205.11 广州广船国际股份有限公司 购买商品 参考市价 3,615,934.79 广东广船国际电梯有限公司 购买商品 参考市价 65,811.96 上海江南长兴造船有限责任公司 购买商品 参考市价 352,078.64 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 购买商品 参考市价 33,495.73 沪东中华造船（集团）有限公司 购买商品 参考市价 343,175.21 江南造船(集团)有限责任公司 接受劳务 参考市价 6,686,814.65 上海江南计量检测站
接受劳务 参考市价 137,600.00 中船第九设计研究院工程有限公司 接受劳务 参考市价 2,442.00 上海舟艺建设工程咨询监理有限公司 接受劳务 参考市价 78,400.00 上海船舶工程质量检测有限公司 接受劳务 参考市价 3,314,606.03 江南造船(集团)有限责任公司 销售商品 参考市价 238,951,995.26 上海江南长兴重工有限责任公司 销售商品 参考市价 421,405,662.36 江苏德瑞斯华海船用设备有限公司 销售商品 参考市价 171,018,995.16 上海江南长兴造船有限责任公司 销售商品 参考市价 17,612,050.51
上海外高桥造船有限公司
销售商品
参考市价
4,273.50
广州中船黄埔造船有限公司
销售商品 参考市价 43,182,682.95 上海德瑞斯华海船用设备有限公司 销售商品 参考市价 4,776,277.21 华海船用货物通道设备公司
销售商品 参考市价 1,301,858.97 中船第九设计研究院工程有限公司 销售商品 参考市价 3,200,000.00 江南造船(集团)有限责任公司 提供劳务 参考市价 69,241,968.72 上海江南长兴重工有限责任公司 提供劳务 参考市价 47,389,631.60 上海江南长兴造船有限责任公司 提供劳务 参考市价 27,757,041.32 上海外高桥造船有限公司 提供劳务 参考市价 43,118,626.00 合计
1,163,952,431.64
20122012年日常关联交易的预计情况年日常关联交易的预计情况 单位单位单位：：万元万元
关联交易类别
关联人
总金额
江南造船(集团)有限责任公司
46490 上海江南长兴重工有限责任公司
30539 为关联方提供物资和劳务 中船集团下属其他成员单位 11004 江南造船(集团)有限责任公司
442 上海东鼎钢结构有限公司 10240 接受关联方物资和劳务
中船集团下属其他成员单位
3680
存款 中船财务有限责任公司 不超过10000
贷款
中船财务有限责任公司
50000
为关联方提供物资和劳务的金额为公司对2012年当年合同签订金额的预计，部分合同业务的交货跨期会超过一年，故在2012年实际销售过程中，关联交易金额可能与本预计金额存在差异。届时公司将在2012年年报中进行详细披露。
二、关联方介绍和关联关系
关联方介绍和关联关系 中国船舶工业集团公司（含其成员单位）
法人代表：谭作钧 注册资本：637,430万元 成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理，船舶海洋工程项目的投资，舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售、外轮修理，经营对销贸易和转口贸易，承包境外船舶工
程及境内外招标工程
办公地址：上海市浦东大道1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：本公司实际控制人。
江南造船（集团）有限责任公司
法人代表：南大庆
注册资本：134840.011万元
成立日期：1990年7月2日
主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构
办公地址：上海市崇明县长兴江南大道988号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：本公司控股股东。
上海江南长兴重工有限责任公司
法人代表：南大庆
注册资本：242487.6923万元
成立日期：2006年12月7日
主要经营业务或管理活动：钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备的销售、设计、制造、修理及以上自有设备的租赁，船舶、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询
办公地址：上海市浦东大道1号2203室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
中船财务有限责任公司
法人代表：孙云飞
注册资本：61200万元
成立日期：1997年7月8日
主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，从事成员单位产品的买方信贷及融资租赁，即期结售汇业务，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
办公地址：上海市浦东大道1号2306C室
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
上海东鼎钢结构有限公司
法人代表：邓广玖
注册资本：5500万元
成立日期：1998年9月30日
主要经营业务或管理活动：钢结构设计、制造和安装，船舶分段、船用结构件、柴油机结构件的制造，金属材料、焊接材料的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务
办公地址：上海市浦东孙桥镇桥弄村
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：同一最终控制人。
定价政策和定价依据
三、定价政策和定价依据
本公司所有关联交易的定价均参照市场价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
交易目的和交易对上市公司的影响
中船集团为本公司的实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，船配产品是公司持
续稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
审议程序
五、审议程序
本预案为关联交易，董事会审议中，关联董事回避了表决，董事会通过后将提交公司2011年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司的三位独立董事就本预案出具了一致同意的独立意见。
关联交易协议签署情况
六、关联交易协议签署情况
2010年3月本公司与中船集团之间签订了关联交易框架协议（2010年-2012年），公司在2010－2012年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此之间签署的购销合同执行。
备查文件目录
七、备查文件目录
1、中船江南重工股份有限公司与中国船舶工业集团公司持续性关联交易框架协议（2010年-2012年）；
2、《中船江南重工股份有限公司的独立董事意见》。
请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司董事会
2012年5月11日
关于公司董事会换届选举的预案
关于公司董事会换届选举的预案
各位股东：
中船江南重工股份有限公司第五届董事会至2011年年度股东大会到期，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，须进行换届选举，现公司董事会提出公司第六届董事会成员候选人名单，公司第六届董事会成员拟由孙伟、黄成穗、刘建人、曾祥新、周辉、李俊峰、练文和、李俊平、莫峻组成，其中练文和、李俊平、莫峻为独立董事。
请各位股东审议。
中船江南重工股份有限公司董事会
2012年5月11日
公司第六届董事会董事候选人履历：
1、孙伟：中共党员，大学学历，高级工程师，曾任南京绿洲机器厂总工程师、厂长，上海船舶工业公司副总经理，中国船舶贸易公司上海分公司董事长，镇江中船设备有限公司董事长，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长。现任中国船舶工业集团公司总经理助理，中国船舶工业集团公司物资部总经理，上海船舶工业公司总经理，中船第九设计研究院工程有限公司董事、董事长，中船江南重工股份有限公司董事、董事长、党委书记。
2、黄成穗：中共党员，大学本科，高级工程师，曾任船舶总公司办公厅秘书处副
处长级秘书，香港华联船舶有限公司船舶部副经理，中国船舶工业集团公司资产部处长、
副主任，沪东重机股份有限公司副董事长，江南重工股份有限公司总经理，现任江南造
船（集团）有限责任公司常务副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司总经理、党委副书记。
3、刘建人：中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理、党委副书记。
4、曾祥新：中共党员，工程硕士，高级会计师，曾任广州广船国际股份有限公司财务部副经理、副总会计师、总会计师，广州中船龙穴造船有限公司总会计师。现任中船财务有限责任公司董事、总经理，中国船舶工业集团公司资产部副主任。
5、周辉：中共党员，大学学历，研究员，曾任勘察设计研究院副院长，上海外高桥造船有限公司总经理助理，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任，上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理，中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理。现任中船第九设计研究院工程有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
6、李俊峰：中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任中国船舶工业集团公司经济运行部副处长、处长、副主任，江南造船（集团）有限责任公司副总经理，现任中国船舶工业集团公司物资部副总经理。
7、练文和：中共党员，大专，高级会计师、中国注册会计师，曾任南京中船绿洲机器厂财务科会计员、成本组长、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长、党委委员、总会计师。
8、李俊平：中共党员，硕士学位，执业律师，曾任首都师范大学政法系任讲师，华正律师事务所、国浩律师集团北京事务所及同和通正律师事务所合伙人，北京市律师协会担保法专业委员会委员，现任北京市大成律师事务所高级合伙人，北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长。
9、莫峻：中共党员，大学学历，高级经济师，曾任上海市建设委员会纪委专职委员、办公室主任，上海市建委干部处副处长（主持工作）、处长，上海市政工程设计研究总院党委书记、法定代表人，远东国际桥梁建设有限公司董事长，上海市政工程勘察设计有限公司董事长，现任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司顾问。
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
2019年年度股东大会 目录 2019年年度股东大会会议须知 (3) 2019年年度股东大会会议议程 (5) 2019年年度股东大会会议议案 (7) 议案一：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》..................................... . (7) 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 (10) 议案二： 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 (20) 议案三： 议案四：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 (23) 议案五：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 (24) 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (25) 议案六： 议案七：《关于确认公司2019年度董事薪酬及2020年董事薪酬方案的议案》 (26) 议案八：《关于确认公司2019年度监事薪酬及2020年监事薪酬方案的议案》................................................. . (28)
广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
公司股东会会议纪要 会议时间：××××年××月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：杨本能 会议通知时间：××××年××月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人：×× 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年月日
股东会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：（定期/临时） 出席股东： 股东代表： 代表表决权比例为： % 缺席股东： 代表表决权比例为： % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为： % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务： 会议主持人： 会议记录人： 会议议题： 一、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中打“×”。表决记录表： ３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；
４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 二、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中 ３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％； ４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 三、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％； ４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 四、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中
证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二Ｏ年五月
2019年年度股东大会会议资料目录 2019年年度股东大会会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 (5) 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 (11) 议案三：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16) 议案四：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18) 议案五：《公司2019年度利润分配预案》 (20) 议案六：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21) 议案七：《公司2019年年度报告及摘要》 (28) 议案八：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)
2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
股东大会会议记录范文3篇 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章 管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室 由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同 专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负 责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同 复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更
股东大会会议记录样本 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
参考样本，此文件为股份公司股东大会会议记录样本，请企业根据自身情况填写，无关项删除（此项删除） 长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录 时间： 地点： 主持人： 参加会议董事： 会议通知时间：本次会议由董事会召集，以按本公司章程规定通知全体股东，出席会议的股东为：XXX、XXX、XXX，出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的%（按出席会议股东行使表决权的比例填写），符合法律及本公司章程规定。 会议内容： 经公司《长春市XXX股份有限公司》股东大会研究决定事宜如下： 1、变更公司名称为：XXXXX股份有限公司； 2、变更公司住所为：XXXXX； 3、变更公司经营范围为：XXXXX； 4、公司延长经营期限，为长期(或自___年___月___日到___年___月___日止)；
元； …… 转让出资后，本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下： (股权转让前后，债权债务由新股东按法律规定承担)； 7、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议免去 职决定填此项，否则删除）。
8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款（提交章程修正案，保留此条，删去下条） 9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程（提交新章程， 保留此条，删去上条） （按出席会议股东行使表决权的比例填写）表决通过。 计票人：XXX，监票人：XXX。 主持人签字： 出席会议董事签字： 长春市XXXX股份有限公司 （公章） 年月日 主持人、出席会议董事签字处为主持人与出席会议董事亲笔签字（此项删除）
XX股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。 出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX； 会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
目录 会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 2019年年度股东大会会议议案 (5) 议案一、关于2019年度独立董事述职报告的议案 (5) 议案二、关于2019年度董事会工作报告的议案 (12) 议案三、关于2019年度监事会工作报告的议案 (19) 议案四、关于2019年度财务决算报告的议案 (21) 议案五、关于2020年度财务预算报告的议案 (29) 议案六、关于2019年年度报告及摘要的议案 (32) 议案七、关于公司2019年年度利润分配方案的议案 (33) 议案八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (34) 议案九、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 (35) 议案十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案. 37 议案十一、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 (38)
会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。 股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东及股东
沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编 二OO九年五月五日
董事会工作报告 各位股东： 下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。请各位股东提出意见。 2008年工作回顾 2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。 一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算） 1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。 2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。 3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%； 4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；
5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%； 6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。 2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。 二、董事会的日常工作情况 2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。 报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。 报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作
××股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议记录 一、会议议程 议程一、出席大会领导致辞。 议程二、主持人××致辞。 议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。 议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》； 议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》； 议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》； 议案四《××股份有限公司章程》； 议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》； 议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
议案十《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》； 议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》； 议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》； 议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》； 议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。 议程五、主持人宣布各议案表决结果。 议程六、主持人宣读××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。 议程七、通过股东大会决议，请各位股东签字。 议程八、本次会议各项议程完成，会议主持人宣布××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会结束。 二、各提案的审议经过及发言要点 （一）《关于××股份有限公司筹建情况的报告》 1.审议经过：××宣读议案一； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。 （二）《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》 1.审议经过：××宣读议案二； 由××对该议案进行说明； 股东讨论并表决。 2.发言要点：各股东均表示同意。
远东智慧能源股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二○二○年五月二十日
2019年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项，其中特别决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效，普通决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://www.doczj.com/doc/021838428.html,）进行投票。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 二〇二〇年六月
目录 关于董事会《2019年度工作报告》的议案.......................................................................... - 6 - 独立董事2019年度述职报告 ............................................................................................ - 14 - 关于监事会《2019年度工作报告》的议案........................................................................ - 18 - 关于《2019年度财务决算报告》的议案 ........................................................................... - 21 - 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案 ......................... - 28 - 关于2020年度融资担保额度的议案.................................................................................. - 31 - 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案......................................................... - 32 - 关于2019年年度利润分配预案的议案.............................................................................. - 33 - 关于聘请2020年度审计机构的议案.................................................................................. - 34 - 关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案 ................................................................... - 35 - 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案....................................................................... - 37 - 关于公司符合重大资产购买条件的议案............................................................................. - 38 - 关于公司重大资产购买方案的议案 .................................................................................... - 39 - 关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 ............ - 44 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 45 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案............................................................................. - 46 - 关于本次交易不构成关联交易的议案................................................................................. - 47 - 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案- 48 - 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案- 49 - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案.................... - 50 - 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案 ......................................... - 51 -
股东会会议记录 时间：_______ 年 ____ 月______ 日_____ 时 地点：_________________________________ 会议性质：（定期/临时） 出席股东：___________________________________ 股东代表：___________________________________ 代表表决权比例为：________ % 缺席股东：___________________________________ 代表表决权比例为：_______ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：___________________________________ 会议主持人：_________________________________ 会议记录人：________________________________ 会议议题： 一、。 提出人：___________________________________________________________ ］、股东________________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________ _______________ 的答复、说明：____________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中 打“X”。表决记录表： 的______ %； 4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“_____ 予以（通过或否决）。
2012年度股东大会会议资料 河南东方银星投资股份有限公司 2013年6月
河南东方银星投资股份有限公司 2012年度股东大会会议议程 会议时间：2013年6月28日（星期五）上午10:00 会议地点：重庆市东方山水假日酒店 会议主持人：李大明董事长 参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程： 一、会议主持人宣布会议筹备和出席情况，宣布会议开始； 二、会议主持人宣布本次年度股东大会将审议表决的议案： 根据公司董事会年度股东大会通知公告所列示的审议表决议案，本次年度股东大会将审议表决的议案如下： 1、公司2012年度报告全文及摘要； 2、公司2012年度董事会报告； 3、公司2012年度监事会报告； 4、公司2012年度利润分配预案； 5、公司2012年度财务决算报告； 三、逐项宣读上述议案，并请与会股东及股东代理人审议 四、股东及股东代理人对上述议案进行逐项表决 五、大会暂时休会（统计表决结果） 六、宣布表决结果 七、请见证律师对本次股东大会发表法律意见 八、主持人宣布会议结束
股东大会议案一： 关于提请审议河南东方银星投资股份有限公司 2012年度报告全文及摘要的议案 各位股东及股东代表： 河南东方银星投资股份有限公司2012年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并根据有关规定于2013年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。 现就其内容提请股东大会审议。 河南东方银星投资股份有限公司董事会 2013年6月28日
股东大会议案二： 2012年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现在我代表公司董事会向股东大会做河南东方银星投资股份有限公司2012年度董事会工作报告。内容如下： (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况 报告期内，公司无新开工及在建的房地产开发项目，使报告期内无房地产销售收入。公司在报告期内努力拓展建材贸易相关业务，使报告期内公司实现建材贸易类营业收入11,986,322.91元，营业收入较上年同期增长1006%；报告期内公司实现净利润148万元，实现了扭亏。 2、公司购买土地的情况 公司于2010 年4 月6日与重庆天仙湖置业有限公司（简称"天仙湖置业"）签订了《土地转让协议书》，拟向天仙湖置业购买其名下位于重庆市万州区天仙湖的总面积为 109698.04 平方米（折 164.55亩）的 16 宗土地，土地总价为15960.42 万元。2010年4月23日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述购买方案。 后因万州区总体规划调整，天仙湖片区规划也随之调整，相关部门在规划调整期间暂停了天仙湖片区内的土地权属过户，致使公司购买的土地至今未能过户。目前万州区对天仙湖项目核心区的规划调整已经完成，万州区政府于2011年9月15日下发了《重庆市万州区人民政府关于调整天仙湖区域控制性详细规划（核心区）的批复》文件，但非核心区的规划调整仍在继续，公司购买的土地处于划定的天仙湖非核心区，因此目前土地过户手续还未能办理。 公司计划在天仙湖非核心区规划调整结束后，立即和天仙湖置业办理上述土地的过户，力争尽快完成土地过户手续。同时公司已与天仙湖公司签署了补充协议，协议约定如购买的土地不能过户，天仙湖公司在将预付款退还公司的同时，向公司支付预付期间的资金利息，以保护公司和股东的利益。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 2、收入
上海华谊集团股份有限公司2019年年度股东大会资料 二○二○年六月二十三日
上海华谊集团股份有限公司 2019年年度股东大会会议 目录 一、2019年年度股东大会须知 (2) 二、2019年年度股东大会会议议程 (3) 三、公司2019年度董事会工作报告 (4) 四、公司2019年度监事会工作报告 (12) 五、公司2019年度独立董事述职报告 (16) 六、公司2019年年度报告 (21) 七、公司2019年度财务决算情况报告 (22) 八、关于2020年公司日常关联交易的议案 (25) 九、关于公司对外担保额度的议案 (37) 十、公司2019年度利润分配方案（预案） (40) 十一、关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案 (41) 十二、关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 (42) 十三、关于选举公司第十届董事会董事的议案 (43) 十四、关于选举公司第十届监事会股东监事的议案 (46)
上海华谊集团股份有限公司 2019年年度股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。 五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。 六、本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计票原则如下： 1．股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。 2．以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。 3．本次投票按董事、独立董事、监事三部分分别进行累积投票。 4．股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。 5．股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。 八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 上海华谊集团股份有限公司 董事会
股东会会议记录 时间：________ 年_____ 月 _______ 日_____ 时 地点：____________________________________ 会议性质：（定期/临时） 出席股东：______________________________________ 股东代表：______________________________________ 代表表决权比例为：___________ % 缺席股东：______________________________________ 代表表决权比例为：__________ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：_____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：________________________________________ 会议主持人：____________________________________ 会议记录人：___________________________________ 会议议题： 一、。 提出人： _______________________________________________________________ ］、股东 __________________ 对本议题提出的质询意见、建议：______________________________ ________________ 的答复、说明：_________________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中 3、对本决议表示同意的股东共__________ 人，同意者的股权合计占公司总股权
上海界龙实业集团股份有限公司 2019年年度股东大会 会议资料 二○二○年五月二十八日 中国·上海
目录 材料一、《2019年度董事会工作报告》 (1) 材料二、《2019年度独立董事述职报告》 (6) 材料三、《2019年度监事会工作报告》 (11) 材料四、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 (13) 材料五、《2019年度利润分配预案》 (15) 材料六、《2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》 (16) 材料七、《2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》 (18) 材料八、《2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 (19) 材料九、《2020年度委托理财投资计划的议案》 (20) 材料十、《2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》 (21) 材料十一、《2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 (22) 材料十二、《2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》 (24) 材料十三、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》 (25) 材料十四、《关于变更2020年度内控审计机构的议案》 (26) 材料十五、《关于选举董事的议案》 (27) 材料十六、《关于选举独立董事的议案》 (28)
上海界龙实业集团股份有限公司 2019年度董事会工作报告 各位股东： 我受公司董事会委托，向各位股东作2019年度公司董事会工作报告： 一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况 2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会会议。公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。 二、报告期内公司总体经营情况 2019年度公司实现营业收入109,327.13万元，比去年同期减少26,823.25万元，下降19.70%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少6,014.87万元（扣除内部抵消后），下降6.45%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少20,383.24万元，下降74.99%，减少的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转。 经营业绩方面，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润-9,272.98万元，比去年同期减少8,092.05万元，本年利润亏损的主要原因为： 1、公司控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司（控股75%，以下简称“派帝乐公司”）本年产生归属于上市公司股东的净利润亏损4，092万元，比去年同期增加亏损2,600万元，本年亏损的主要原因是：派帝乐公司投资的干压纸模产品项目，主要定位于国外高端电子消费类产品、出口替代塑料制品产品、国内著名家电类产品等目标客户与市场。投产后，由于国内外经济环境变化，中美贸易摩擦升级，关税上升，不少目标客户替代塑料制品包装进度大大放缓；此外，现阶段行业技术水平和区域环保要求参差不齐，市场呈现低水平、低价格激烈竞争格局，以致项目自投产以来，迟迟不能有效打开市场达成预期规划目标。为尽快扭转经营局面、有效减少亏损面，公司于2019年底对重庆、合肥生产基地实施经营调整，设备和资产转移至江苏姜堰工厂，以集中资源、实行统一管理与生产。