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质量环境职业健康与安全手册
1. Catalogue目录
1.Catalogue目录 (2)
1.1 Management representative Appointment Letter管理者代表任命书 (4)
1.2 Employee Representative Appointment Letter员工代表任命书 (5)
2.General situation of Quality environment Occupational health and safety management system质量环境职业健康与安全管理体系概况 (6)
2.1 Company introduction 公司简介 (6)
2.2 Quality /Environment/Safety Policy and Objective质量环境职业健康与安全方针与目标 (7)
2.3 avim Management 埃孚组织架构 (8)
2.4 Quality Environment Occupational Health and Safety Responsibility Distribution Matrix质量环境职业健康与安全管理职能分配表 (9)
3. General situation of Manual手册概述 (14)
3.1 Coverage and exclusion覆盖范围及删减说明 (14)
3.2 Normative reference引用标准 (14)
4. Quality, Environment and Safety Management System质量环境安全管理体系 (14)
4.1 General requirements总要求 (14)
4.2 Control of documents文件控制 (15)
4.3 Control of records记录控制 (16)
5. Management responsibility管理职责 (16)
5.1 Management commitment管理承诺 (16)
5.2 Customer orientation 以顾客为关注焦点 (16)
5.3 Quality environment safety policy质量、环境、职业健康安全方针 (17)
5.4 Planning策划 (17)
5.4.1 Quality environment Occupational health and safety objectives质量环境职业健康与安全目标 (17)
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质量环境职业健康与安全手册
环境因素识别、评价、更新控制的策划 (18)
5.4.4 Planning of hazard determination and risk evaluation and control (18)
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 (18)
5.4.5 Statuary and regulatory requirements and others法律法规和其他要求 (18)
5.4.6 Environment and safety management program环境、安全管理方案 (18)
5.5 Responsibility, authority and communication职责、权限、协商与沟通 (19)
5.5.1 Responsibility, authority职责与权限 (19)
5.5.2 Management representative管理者代表 (19)
5.5.3 Communication, participation and consultation信息沟通、参与和协商 (19)
5.6 Management review管理评审 (20)
5.6.1 General总则 (20)
5.6.2 Review input管理评审的输入 (20)
5.6.3 Review output管理评审的输出 (21)
6. Resource management资源管理 (21)
6.1 Provision of resources资源提供 (21)
6.2 Human resources人力资源 (21)
6.2.1General总则 (21)
6.2.2Competence, awareness and training能力、意识和培训 (21)
6.3 Infrastructure基础设施 (22)
6.3.1 Scope 设施范围 (22)
6.3.2 Infrastructure provision设施的提供 (22)
6.3.3 Usage, maintenance and repair of equipment设施的使用、维护和保养 (22)
6.4 Work environment工作环境 (22)
7. Product realization and operational control of environment and safety (23)
产品实现与环境、职业健康与安全运行控制 (23)
7.1 Planning of product realization产品实现的策划 (23)
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7.2.2 Review of requirements related to the product与产品有关的要求的评审 (23)
7.2.3 Customer communication顾客沟通 (24)
7.2.4 Communication in other interested parties与其他相关方的信息交流 (24)
7.3 Design and development设计和开发 (24)
7.4 Purchasing采购 (24)
7.4.1 Purchasing process采购过程 (24)
7.4.2 Purchasing information采购信息 (25)
7.4.3 Verification of purchased product产品的验证 (25)
7.5 Production and service provision, operational control of environment and occupational health and safety生产和服务的提供、环境、职业健康与安全运行控制 (25)
7.5.1 Control of production and service provision生产和服务提供的控制 (25)
7.5.2 Operational control of environment and occupational health and safety (25)
环境、职业健康与安全的运行控制 (25)
7.5.3 Emergency preparedness and response应急准备和响应 (25)
7.5.2 Validation of processes for production and service provision生产和服务提供过程的确认 (26)
7.5.3 Identification and traceability标识和可追溯性 (26)
7.5.4 Customer property—face to face negotiation顾客财产 (26)
7.5.5 Preservation of product产品防护 (26)
7.6 Control of monitoring and measuring devices监视和测量设备的控制 (27)
8. Measurement, analysis and improvement测量、分析和改进 (27)
8.1 General总则 (27)
8.2 Monitoring and measurement监视和测量 (27)
8.2.1 Customer satisfaction顾客满意 (27)
8.2.2 Internal audit内部审核 (27)
8.2.3 Monitoring and measurement of processes过程的监视和测量 (28)
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量 (28)
8.2.6 Evaluation of compliance合规性评价 (28)
8.3 Control of nonconforming product and nonconformity不合格产品及不符合控制 .. 28
8.3.1 Control of nonconforming Products不合格产品的控制 (28)
8.3.2 Occupational health and safety Incident investigation职业健康与安全事件调查 (29)
8.3.3 Control of nonconformity不符合的控制 (29)
8.4 Analysis of data数据分析 (29)
8.5 Improvement改进 (29)
8.5.1 Continual improvement持续改进 (29)
8.5.2 Corrective action纠正措施 (30)
8.5.3 Preventive action预防措施 (30)
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1.1 Management representative Appointment Letter管理者代表任命书
In order to carry out ISO9001：2008 Quality Management System--Requirements, ISO14001：2004 Environment Management System--Requirements and Implementation Guidelines and OHSMS18001：2007 Occupational Health and Safety management System--Specifications and strengthen the leadership for operating quality, environment and safety integration management systems, Mr. Gao Peng is hereby specially appointed as Management Representative. 为贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系规范》标准，加强对质量环境安全一体化管理体系运作的领导，特任命高鹏为管理者代表。 Responsibilities of Management Representative管理者代表的职责：
1. To ensure the procedure of quality, environment and safety management systems could be identified; the management system could be established and maintained.
确保质量环境安全管理体系的过程得到识别，管理体系得到建立和保持；
2. Representation on top-managements to take management responsibility of quality, environment and safety systems. To organize, coordinate and rule the major issues of quality, environment and safety management systems;
代表最高管理者行使质量环境安全管理职责，组织、协调、裁定质量环境安全管理中的重大事项；
3. Giving reports to top-managements on the performance and improved requirements of quality, environment and safety systems, timely managing and coordinating problems of quality, environment and safety management systems running.
向最高管理者报告质量环境安全管理体系的业绩和改进的需求，及时协调处理质量环境安全管理体系运行的有关问题；
4. To organize, propagandize and implement laws, regulations, and institutions of quality, environment and safety management systems; to ensure the whole company could improve the awareness of fulfilling customer requirements and society commitment.
组织宣传贯彻有关质量环境安全方面的法律法规、制度、标准，确保全公司员工提高满足顾客要
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environment and safety systems.
负责质量环境安全管理体系有关事宜的对外联络。
6. Assuring the product with the marking from the certification institute fulfilling all the certification requirement
确保加贴该认证标志的产品符合认证标准要求
7. Be responsible to organize to set up written procedure to assure the certification marking is proper kept and used within the organization.
负责建立文件化的程序，确保认证标志妥善保管和使用；
8. Be responsible to organize to set up written procedure to assure that no attaching certification marking to the non-conforming product and product which has been changed but without confirmation from the certification institute.
负责组织建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴标志。
GM总经理：Alohn
2012年(y) 3月(m)23日(d)
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1.2 Employee Representative Appointment Letter员工代表任命书
In order to carry out OHSMS18001：2007 Occupational Health and Safety Management System--Specifications and strengthen the leadership for operating quality, environment and safety management systems, Mr Shan Ping is hereby specially appointed as quality, environment and safety management systems Employee Representative of avim Solar Production Co., Ltd Company. 为贯彻执行OHSMS18001：2007《职业健康安全管理体系规范》，加强对质量环境安全管理体系运作的领导，特任命单平为埃孚光伏制造有限公司的质量环境安全管理体系员工代表。 Whose main responsibilities are to:其主要职责为：
1. Be involved in establishing and reviewing the OH&S policy, other policies, objectives and plans;
参与公司职业健康安全方针、各项政策、目标、计划的制定、评审；
2. Be involved in the hazard identification and assessment, the controlling measures formulation, accidents investigation and handling;
参与公司危险源辨识、评价与控制措施的制定及事故调查处理；
3. Be involved in discussion of improving the employees’ operation status;
参与改善公司员工作业状况的商讨；
4. Be r esponsible for reporting to the superiors about the employees’ requirements in the aspect of OH&S;
负责上报员工对职业健康安全方面的要求；
5. Be responsible for participating in saving and recording all the OH&S affairs of the company.
负责保存参与公司职业健康安全事务的各项记录。
GM总经理：Alohn 2012年(y)3月(m) 23日(d)
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2. General situation of Quality environment Occupational health and safety management system 质量环境职业健康与安全管理体系概况
2.1 Company introduction 公司简介
- Avim Solar Production Co., Ltd. manufactures high-quality solar modules using mono- and polycrystalline solar cells for aleo solar AG, which distributes the modules to the international photovoltaic market.
埃孚光伏制造有限公司是一家专门从事晶体硅太阳能电池组件生产的高新技术企业。
- It operates one of the most modern production facilities in Gaomi , province Shandong, China. The operation started since 2008. In 2011.7, Avim completed its expansion to 100 MW of an annual production capacity.
公司坐落于山东省高密市。公司拥有功能完善、设施齐全的生产车间。公司于2008年正式投产，2011年7月公司完成扩产，产能达100MW。
- Avim is a Sino-German Joint Venture by aleo solar AG, Germany and the Sunvim Group, Gaomi, China, founded in 2008. One year after production start avim passed the ISO9001:2008 and VDE certification in 2009; the UL-Certification in 2010.
公司由德国aleo光伏和孚日集团共同投资建立。2009年公司通过ISO900：2008认证和VDE认证，2010年通过CSA 认证。
- The company has a great geographical advantage, only 30 minutes’ drive to reach Qingdao airport or Qingdao harbor..The products manufactured are distributed to the international Photovoltaic Market exclusively by aleo solar, and have the competitive advantage on both price and cost. Based on the raw materials, the changes in market price, the company is optimizing its production matrix regularly, to save the cost, thereby offer the maximized profit to the customer.
公司地理位置优越，乘车30分钟即可到达青岛机场和青岛港。公司产品由德国aleo光伏销往国际光伏市场。产品在价格和成本方面具有竞争优势。公司根据原材料市场价格变动，定期优化生产结构，削减生产成本，将最大利润提供给客户。
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公司凭借规范化的操作工艺，严格的质量标准，完善的管理制度，高素质的员工团队，为客户打造品质卓越的晶体硅太阳能电池。
2.2 Quality /Environment/Safety Policy and Objective质量环境职业健康与安全方针与目标
Quality /Environment/Safety Policy：质量环境安全方针：
Full of accuracy, integrity, dedication and prompt action to pursue excellence going green to protect the earth People oriented to create harmonious 准诚敬捷追求卓越倡导绿色呵护地球以人为本塑造和谐
Quality Objective质量目标： Bosch Brand modules . A rate ≥99% aleo/avim Brand modules.A1 rate ≥99% Cell production breakage rate ≤0.3% 博世品牌组件A等级比率≥99%；aleo和avim品牌组件A1率≥99%；电池片生产破损率≤0.3%； Customer satisfaction degree, greater than 85% 顾客满意度达85%以上
Environmental Objective环境目标和指标：
a) Waste emission in accordance with national regulation 废弃物排放符合国家规定
b) Unit consumption of materials under effective control
原材料的单耗控制在指标之内
Material 材料名称Unit 单位Planned piece yardage:计划单耗Tabbing ribbon 焊带kg 千克≤0.15
Flux 助焊剂L 升≤0.03
Barcode 条形码标签m 米≤0.032
c) Unit consumption of electricity descends 1% each year (KW.h/ produced W)
电的单耗每年下降1% (千瓦.小时/生产的瓦数） Occupational Health and Safety Objective 职业健康安全目标：
a) No injury accident 不发生伤害事故
b) Nonoccurrence of fire accident、explosive accident and Electric shock accident
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2.3 Atmor Management 爱特玛组织架构
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2.4 Quality Environment Occupational Health and Safety Responsibility Distribution Matrix 质量环境职业健康与安全管理职能分配表
- Remarks 备注：▲—Main Responsibilities 主要职责；△—Executive responsibility 相关职责
C h a p t e r o f t h e M a n u a l
手册章节号
Process 过程名称
Standard clause 标准
M R 管理者代表
O F E 综合部
L O G 物流&仓库
Q M S 品保部
E N G 技术部
M F G 生产部
I S O 9001：2008
I S O 14001: 2004
O H S A S 18001:2007
4 Quality, Environment and Safety Management System 质量环境安全管理体系 4 4 4 4.1 General requirements 总要求 4.1 4.1 4.1 ▲ △ △ △ △ △ 4.2 Control of documents 文件控制 4.2.3 4.4.
5 4.4.5 △ △ △ ▲ △ △ 4.3 Control of records 记录控制 4.2.4 4.4.5 4.4.5 △
△
△
▲
△
△ 5 Management responsibility 管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.1 Management commitment 管理承诺
5.1 4.4.1 4.4.1 ▲ △ △ △ △ △ 5.2 Customer orientation 以顾客为关注焦点
5.2 4.3.2 4.3.2 ▲ △ △ △ △ △ 5.3 Quality environment safety policy 质量、环境、职业健康安全方针 5.3 4.2 4.2 ▲ △ △ △ △ △ 5.4 Planning 策划
5.4 4.3 4.3 5.4.1 Quality environment safety objectives 质量环境安全目标 5.4.1 4.3.3 4.3.3 ▲ △ △ △ △ △ 5.4.2 Management system planning 管理体系策划
5.4.2 4.3.3 4.4.3 △ △ △ ▲ △ △ 5.4.3
Control planning of identification, evaluation and update of environment aspects.环境因素识别、评价、更新控制的策划
NA
4.3.1
4.3.1
△
△
△
▲
△
△
5.4.4 Planning of hazard determination and risk evaluation and control 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
NA 4.3.1 4.3.1 △ △ △ ▲ △ △
5.4.5 Statuary and regulatory requirements and others 法律法规和其他要求 NA 4.3.1 4.3.1 △ △ △ ▲ △ △ 5.4.6 Environment and safety management program 环境、安全管理方案 NA 4.3.3 4.3.3 △
△
△
▲
△
△ 5.5 Responsibility, authority and communication 职责、权限、协商与沟通 5.5 4.4 4.4
5.5.1 Responsibility and authority 职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 ▲ △ △ △ △ △ 5.5.2 Management representative 管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 ▲ △ △ △ △ △ 5.6 Management review 管理评审 5.6 4.6 4.6 ▲ △ △ △ △ △ 6 Resource management 资源管理 6 4.4 4.4
6.1 Provision of resources 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 ▲ △ △ △ △ △ 6.2 Human resources 人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 6.2.1 General 总则
6.2.1 4.4.2 4.4.2 ▲ △ △ △ △ △ 6.2.2 Competence, awareness and training 能力、意识和培训 6.2.2 4.4.2 4.4.2 △ ▲ △ △ △ △ 6.3 Infrastructure 基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 △ ▲ △ △ △ △ 6.3.1 Scope 设施范围
6.3 4.4.1 4.4.1 △ ▲ △ △ △ △ 6.3.2 Infrastructure provision 设施的提供
6.3 4.4.1 4.4.1 △ ▲ △ △ △ ▲ 6.3.3 Usage, maintenance and repair of equipment 设施的使用、维护和保养 6.3 4.4.1 4.4.1 △ ▲ △ △ △ ▲ 6.4 Work environment 工作环境
6.4 NA NA △ ▲ △ △ △ ▲ 7
Product realization and operational control of environment and safety 产品实现与环境/安全运行控制
7
4.4
4.4
7.1 Planning of product realization 产品实现的策划 7.1 4.4.6 4.4.6 ▲ △ △ △ △ △ 7.2 Customer-related processes 与顾客有关的过程
7.2 4.4.6 4.4.6 7.2.1 Determination of requirements related to the product 与产品有关的要求的确定 7.2.1 4.4.6 4.4.6 △ △ △ △ ▲ △ 7.2.2 Review of requirements related to the product 与产品有关的要求的评审 7.2.2 4.3.1 4.3.1 △ △ △ △ ▲ △
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C h a p t e r o f t h e M a n u a l
手册章节号
Process 过程名称
Standard clause 标准
M R 管理者代表
O F E 综合部
L O G 物流&仓库
Q M S 品保部
E N G 技术部
M F G 生产部
I S O 9001：2008
I S O 14001: 2004
O H S A S 18001:2007
7.4 Purchasing 采购
7.4 4.4.6 4.4.6 7.4.1 Purchasing process 采购过程 7.4.1 4.4.6 4.4.6 △ ▲ △ △ △ △ 7.4.2 Purchasing information 采购信息
7.4.2 4.4.6 4.4.6 △ ▲ △ △ △ △ 7.4.3 Verification of purchased product 采购品的验证 7.4.3 4.4.6 4.4.6 △ ▲ △ △ △ △ 7.5 Production and service provision 生产和服务的提供
7.5 4.4.6 4.4.6 △ △ △ △ △ ▲ 7.5.1 Control of production and service provision 生产和服务提供的控制
7.5.1 4.4.6 4.4.6 △ △ △ △ △ ▲ 7.5.2
Validation of processes for production and service provision 生产和服务提供过程的确认
7.5.2
NA
NA
7.5.3 Identification and traceability 标识和可追溯性 7.5.3 NA NA △ △ ▲
▲
△ ▲ 7.5.4 Customer property 顾客财产 7.5.4 NA NA △ ▲ △ △ △ △ 7.5.5 Preservation of product 产品防护 7.5.5 4.4.6 4.4.6 △ △ △ △ △ ▲ 7.5.6 Operational control 运行控制
NA 4.4.6 4.4.6 △ △ △ △ ▲ △ 7.6 Control of monitoring and measuring devices 监视和测量设备的控制 7.6 4.5.1 4.5.1 △ △ △ △ △ △ 7.7 Emergency preparedness and response 应急准备和响应 NA 4.4.7 4.4.7 △ △ △ △ △ △ 8 Measurement, analysis and improvement 测量、分析和改进 8 4.5 4.5 △ △ △ △ ▲ △ 8.1 General 总则
8.1 4.5.1 4.5.1 △ △ △ △ ▲ △ 8.2 Monitoring and measurement 监视和测量 8.2 NA NA △ △ △ △ ▲ △ 8.2.1 Customer satisfaction 顾客满意 8.2.1 NA NA △ △ △ △ ▲ △ 8.2.2 Internal audit 内部审核
8.2.2 4.5.5 4.5.5 △ △ △ △ ▲ △ 8.2.3 Monitoring and measurement of processes 过程的监视和测量 8.2.3 4.5.1 4.5.1 △ △ △ △ ▲ △ 8.2.4 Monitoring and measurement of product 产品的监视和测量
8.2.4 4.5.2 4.5.2 △ △ △ △ ▲ △ 8.2.5 Monitoring and measurement of environment and safety 环境/安全项目的监视和测量 NA 4.5.1 4.5.1 △ △ △ △ ▲ △ 8.2.6 Evaluation of compliance 合规性评价 NA 4.5.2 4.5.2 △ △ △ △ ▲ △ 8.3 Control of nonconformities 不合格品控制 8.3 NA NA △ △ △ △ ▲ △ 8.3.1 Control of nonconforming Products 不合格品控制
8.3 NA NA △ △ △ △ ▲ △ 8.3.2
Accident, nonconformity, corrective- and preventive actions 事故、事件、不符合、纠正和预防措施
NA
4.5.3
4.5.3
△
△
△
△
▲
△
8.4 Analysis of data 数据分析 8.4 4.5.1 4.5.1
8.5 Improvement 改进
8.5 NA NA △ △ △ △ ▲
△ 8.5.1 Continual improvement 持续改进 8.5.1 4.5.3 4.5.3 8.5.2 Corrective action 纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.3 8.5.3
Preventive action 预防措施
8.5.3
4.5.3
4.5.3
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质量环境职业健康与安全手册
3. General situation of Manual手册概述
3.1 Coverage and exclusion覆盖范围及删减说明
. Coverage of the quality management system: processes of production, sales and service related to the company products. 质量管理体系覆盖：本公司所有产品的生产、销售和服务过程；
. Coverage of the environmental management system: processes of production, sales, service and relevant management of all products in the company.
环境管理体系覆盖：本公司区域内公司所有产品的生产、销售服务过程及相关管理活动；
. Coverage of the occupational health and safety management system: processes of production, sales, service and relevant management of all products in the company.
职业健康安全管理体系覆盖：本公司区域内公司所有产品的生产、销售服务过程及相关管理活动；
. The company has no Special Process, therefore, the manual excludes 7.5.2 “Validation of processes for production and service provision” in ISO9001:2008 idt GB/T19001-2008, and the exclusion has no effect on the ability and responsibility of satisfying customer requirements and applying laws and regulations.
本公司无特殊过程，所以删减ISO9001:2008 idt GB/T19001-2008标准中7.5.2“生产和服务提供过程的确认”条款；该删减不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的能力和责任。
3.2 Normative reference引用标准
. ISO9001: 2008 idt GB/T19001-2008 Quality Management Systems-Requirements《质量管理体系要求》；
. ISO14001: 2004 idt GB/T24001-2004 Environmental Management Systems-Requirements With Guidance for Use《环境管理体系要求及使用指南》；
. OHSAS18001: 2007 idt GB/T28001-2011 Occupational Health and Safety Management Systems -Requirements《职业健康安全管理体系规范》；
. IEC 61215 Design Qualification and Type Approval of PV Modules《地面用晶体硅光伏组件—设计鉴定和定型》；
. IEC 61730 PV Module Safety Qualification《光伏组件安全鉴定》。
- Terms and definitions术语与定义
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4. Quality, Environment and Safety Management System质量环境安全管理体系
4.1 General requirements总要求
- In accordance with ISO 9001: 2008 Quality Management System-Requirements, ISO 14001: 2004 Environmental management system-Requirements and OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management Systems-Requirements, the company shall establish and maintain documented management systems, develop the quality, environment and safety policies and objectives, define the organization structure and responsibilities, conduct effective control to environment aspects and hazards of all procedures affecting the quality of product realization, and continually improve the effectiveness of management systems on the basis of PDCA and statutory and regulatory requirements.
本公司根据ISO 9001:2008《质量管理体系要求》、ISO 14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》以及OHSAS 18001:2007《职业健康安全管理体系规范》三个标准，建立并保持文件化的管理体系，制定质量环境安全方针和目标，规定组织结构和职责，通过持续的PDCA过程循环，并依据相关法律法规和其他要求，对本公司产品实现过程中影响质量的各个环节的环境因素、危险源进行有效控制，持续改进管理体系的有效性。
- The company shall establish and maintain quality, environment and safety management systems and realize the management by the Model of Processes.
本公司建立并保持质量环境安全管理体系，并以过程模式进行管理：
. The quality, environment and safety management systems are defined and divided to four processes: management activities, resource management, operation control and measurement-analysis-improvement. Each process can be divided to sub-processes, and processes and sub-processes are all operated based on PDCA.
将质量环境安全管理体系确定为管理活动、资源管理、运行控制及测量、分析和改进四个过程进行管理，四个过程均可进一步确定为相对较小的子过程。过程及其子过程均应用PDCA过程模式；
. In order to manage the processes, the company shall define the organization structure, responsibilities of its each part and personnel of each level provide necessary resources and information including human resources by training, recruiting or position-transferring,
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质量环境职业健康与安全手册
适当的资金和设备设施的配置以及沟通过程，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
. Monitor measure and analyze the processes by operation control, daily management and internal audits, management review or other actions.
通过运行控制、日常管理、内审、管理评审等过程监视、测量和分析这些过程；
. Realize the process planning and continually improve the processes by taking corrective and preventive actions.
通过实施纠正和预防措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.2 Control of documents文件控制
- Document control is under the centralized management of QMS, and each department shall manage the documents in its responsibility scope according to PI-423-QMS-01 “Control of Documents” and PI-421-QMS-01 “Requirement for Documents” in order to assure: 品保部对文件控制进行归口管理，各部门依据PI-423-QMS-01《文件控制》和PI-421-QMS-01《文件要求》对公司文件进行管理，以确保：
. to approve documents for adequacy prior to issue,
文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的
. to review and update as necessary and re-approve documents,
必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
. to ensure that changes and the current revision status of documents are identified, 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
. to ensure that relevant versions of applicable documents are available at points of use,确保在使用处可获得有关版本的适用文件
. to ensure that documents remain legible and readily identifiable,
确保文件保持清晰、易于识别；
. to ensure that documents of external origin are identified and their distribution controlled, and确保外来文件得到识别，并控制其分发；
. to prevent the unintended use of obsolete documents, and to apply suitable
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- The Approving and titles of this manual are different with other Process or work instructions
手册的审批及格式不同于其他文件的控制流程，具体如下
. Approval Procedure： The management representative will organize establishing the manual, and it will be firstly checked by Document manager, secondly checked by department manager, then it will be double checked by management representative, the last step is gotten the final approval from DGM and GM.
审批流程：手册的编写由管理者代表组织进行，由文件管理员进行初审，部门经理再次审核，然后由管理者代表复审，最后一步是获得副总经理和总经理批准。
. Titles ：All titles in the manual are written according to the titles in the iso9001:2008, ISO14001:2004 and OHSAS18001:2007，not according to the titles in FS-421-QMS-01“Form Instruction Document(Word)”
标题：手册的标题是根据iso9001:2008, ISO14001:2004 and OHSAS18001:2007的标题来写的，不是根据FS-421-QMS-01指导类文件格式（Word）。
4.3 Control of records记录控制
- Records derived from the operation of quality, environment and safety management systems shall be controlled, to provide evidence of the effective operation of the systems and of continuing improvements of quality, environment and safety.
通过对质量环境安全管理体系运行中形成的记录进行控制，为体系运行状况提供客观证据，为质量环境安全改进提供依据。
- Each department shall manage the records in its responsibility scope according to PI-423-QMS-01 “Control of Documents”. When storing records, prevent records from losing or damaging.
各部门按照PI-423-QMS-01《记录控制》对记录进行管理。贮存时，应做到防止记录的丢失和损坏。
- A documented procedure shall be established to define the controls needed for the identification, storage, protection, retrieval, retention and disposition of records.
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质量环境职业健康与安全手册
记录应保持清阳、易于识别和检索。
5. Management responsibility管理职责
5.1 Management commitment管理承诺
- GM shall establish and organize to implement the suitable quality, environment and safety policies and
objectives based on the corporation resources, internal and external environments, management status and customer requirements or other factors, to realize the management commitment.
根据企业资源、内外部环境、安全管理现状、顾客需求等要素，总经理制定并组织贯彻实施适宜的质量环境安全方针和质量、环境、安全目标，使管理承诺得到落实。
- Ensure the availability of resources. 保证资源的可获得性。
- Communicate to the company the requirements of customers and laws and regulations as well as their importance.传达顾客要求和法律法规要求，以及其重要性。
5.2 Customer orientation 以顾客为关注焦点
- The company shall work in a customer-oriented way. The company objectives are based on customer satisfaction, and the customer satisfaction degree could be confirmed by questionnaire.公司应以顾客为关注焦点，公司目标是以顾客满意度为基准，并且顾客满意度可利用调查问卷来确认。
- The company shall determine the other interested parties’ requirements on environment and occupational health and safety including government, employees and their families, contract parties, non-employees, surrounding organizations or any others. Establish the quality, environment and safety management systems and maintain their continuing effectiveness to lower the effects on environment and occupational health and safety to reach the satisfaction of interested parties mentioned above.本公司识别其他相关方的要求，包括政府、员工、员工家属、合同方、外来人员、周围企事业单位等在内的相关方在环境、职业健康安全方面的要求，建立质量环境安全管理体系并保持有效性，以降低环境危害和职业健康安全风险，达到相关方的满意。
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质量环境职业健康与安全手册
与相关方特别是本公司的员工良好沟通，了解其职业健康安全需求；
. Let the non-employees who enter avim know the risks of environment and occupational health and safety and controlling measures in the company.
对进入本厂的外来人员施加影响，使其了解本厂存在的环境和职业健康安全风险及其控制措施；
. Let any interested party realize the potential risks on environment and safety from its actions, and regulate their own activities.
使相关方了解其活动带来的环境影响和安全风险，并规范自己的行为；
. When signing a contract, the company shall stipulate the terms on environment and safety to define the environmental and safety responsibilities and commitments of two parties.
与合同方在环境/安全方面签订相关协议，明确双方的环境/安全责任和义务。
5.3 Quality environment safety policy质量、环境、职业健康安全方针
- The quality environment and safety policy shall be established and implemented with the company and meet the requirements of quality, environment and occupational health and safety requirements. 质量环境职业健康安全方针要在公司内开展并实施。方针满足质量、环境、职业健康安全体系的要求。
- GM is responsible for organizing to establish, approving and issuing the policy.
总经理组织制定并批准、发布质量环境职业健康安全方针。
- The suitability of the policy shall be excluded in the management review, and update it as necessary to ensure the policy meet the requirements of internal and external changes and customers and consist to the company aim.
利用管理评审等机会对质量环境安全方针的适宜性进行评审，并在必要时进行修订，确保质量环境安全方针能够适应公司内、外部条件的不断变化，达到与公司的宗旨、顾客的要求相适应。
- See details in 2.2 具体见2.2
5.4 Planning策划
5.4.1Quality environment Occupational health and safety objectives质量环境职业健康与安全目标
- GM shall ensure the company establish and maintain the quality, environment and safety
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质量环境职业健康与安全手册
objectives include the content of the conformity to product requirements.总经理确保在本公司的相关职能层次上建立并保持质量环境职业健康与安全目标，该目标包括满足产品要求的内容。
. Objectives shall be measurable, and consist to the quality, environment and safety policies, and distributed into relevant functions and levels.质量、环境、安全目标是可测量的并与质量、环境、职业健康安全方针保持一致，并分解到相关的职能和层次；
. Every year, the management representative shall organize to establish the general objective, and the annual objectives shall be submitted to GM for approval and distributed into relevant functions and levels.每年由管理者代表组织制定总的目标，年度目标报总经理批准，并在相关职能层次上分解。
- Quality objectives, environmental objectives and targets, occupational safety objectives shall be reviewed in the management review and updated as necessary.质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标通过管理评审进行评审并在必要时予以更新。
- See details in 2.2具体见2.2
5.4.2Management system planning管理体系策划
- GM shall plan the quality environment and safety management systems to ensure: 总经理对质量环境安全管理体系进行策划，以确保：
. Quality environment and safety management systems conform to quality and safety objectives, and environmental objectives and targets, and all processes be identified and managed in the process model of PDCA.质量环境安全管理体系满足质量、安全目标、环境目标和指标的要求，对所有的过程进行识别并按照过程模式进行PDCA管理。
. The integrity of the management systems shall be maintained when changes to the management systems are planned and implemented.在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。
5.4.3Control planning of identification, evaluation and update of environment aspects.
环境因素识别、评价、更新控制的策划
- Environment protection is also one of the company focuses, and the company determines the potential environment aspects and control the potential effects resulted from the
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质量环境职业健康与安全手册
- Determination and evaluation shall be conducted once a year, and updated as necessary.
对环境因素的识别与评价每年进行一次，必要时可随时更新。
- See the requirement details in PI-431-QMS-01 “environmental factors identification and assessment control procedures”
具体要求见PI-431-QMS-01《环境因素识别与评价控制程序》
5.4.4Planning of hazard determination and risk evaluation and control
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
- Occupational health and safety is one of the company focuses, and the company determines hazards and conducts risk evaluation, and takes measures to control the determined middle and heavy hazards.本公司以职业健康安全为关注焦点，对可能产生的危险源进行识别，并对危险源进行风险评价，对评价出的中等和重大危险源采取措施进行控制，预防发生事故。
- See the requirement details in PI-446-QMS-01 “Safety Management System”.
具体要求见PI-446-QMS-01安全管理制度
5.4.5Statuary and regulatory requirements and others法律法规和其他要求
- QMS is responsible for organizing to produce the list of applicable requirements from laws, regulations and other aspects, and keep the requirement documented and update them timely. Review on conformity to laws, regulations and standards shall be conducted once a year, and communicate to employees and other interested parties the information arising from the review. 品保部负责组织建立适用于公司的法律法规及其他要求清单，保管法律法规及其他要求文本，并及时更新有关法律法规和其他要求。对法律法规及标准的遵循情况每年评审一次，并将这些信息传达给员工和其他相关方。
- See the requirement details in PI-432-QMS-01“Legal and other requirements control procedures”.具体要求见PI-432-QMS-01《法律法规和其他要求控制程序》
5.4.6Environment and safety management program环境、安全管理方案
- The company shall establish and maintain the environment and safety management program to realize the environment and occupational health and safety objectives, including: 本公司建立并保持环境、安全管理方案，以实现环境、职业健康安全目标，其中应包括：
一)总则 第一条爲减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关於文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。 第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。 第三条按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口管理。 (二)收文的管理 第四条公文的签收 1.凡来厂公啓文件(除厂领导订啓的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)後分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 第五条公文的编号保管 1.两办机要秘书对上级来文拆封後应及时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲啓文件，厂领导啓封後，也应分别交两办办理正常手续。 2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。 第六条公文的阅批与分转 1.凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签後，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批後分送承办部门阅办。爲避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。 2.一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系後再分转处理。 3.爲加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。 第七条文件的传阅与催办。
公司行政公文格式规范及模板 一、文件行文规范： （一）上行文：报告、请示、申请、汇报、总结 1、标题：二号黑体加粗字、居中、无缩进； 2、二级标题： 三号宋体加粗字体，首行缩进两字符； 3、正文： 三号宋体字，首行缩进两字符，行间距为固定值28磅。 4、收尾落款与日脚： 三号宋体加粗字体，居中； 日脚为插入文体字样日期； 通过左缩进至右下脚位置； （二）平行文、下行文；通知、通报、批复、函、意见、纪要、工作联系单。 1、标题： 二号黑体加粗字，居中，无缩进。 2、二级标题： 三号宋体加粗字，首行缩进两字符； 3、正文： 四号宋体字，首行缩进两字符，行间距为固定值25磅；
4、文尾落款和日脚： 四号宋体加粗字、居中，左缩进到右下角。 日脚为插入文体字样日期。 二、行文规定： （一）公文用纸： 1、文本文件：为A4型白纸：210mm×297mm。 2、图纸文件：为A3型白纸：29.7m m×42mm。（二）装订： 1、文件（红头文件）：单面装订； 2、常规文件：单面或双面装订； 3、普通文书：双面装订； 297mm 26mm 二、公文模板
X矿业股份有限公司文件 新矿司X发[XXXX]XX号签发：XXX XXXXXXXXXXXX XXX： XXXX X股份有限公司 XXXX年XX月XX日 主题词：设置组织机构通知 抄报：董事长法人董事会成员 抄送：总经理矿长工程师副矿长矿属各单位印发：综合管理办公室存：档案室
（一）决定 001．重要事项决定 ×××公司关于×××（事由） 的决定 ××××（主送单位）： 为了×（目的），根据×（依据），经研究，决定××（决定事项）。 一、×××。 二、×××。 三、×××。 ……（决定的具体内容） （印章） ××年×月×日
德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/0311729783.html, 好好学习社区 Document Control Procedure 文件管理程序 1.0 Purpose 目的 Define the requirements and responsibilities for Document control. 定义出文件控制的要求和权责。 2.0 Scope 范围 This procedure applies to all QMS documentation, including: quality manual, procedure, WI, external document and form. 适用于与质量管理体系有关的所有文件。包括:手册、程序文件、操作指导书、外来文件及表单。 3.0 Definitions 定义 3.1 Quality Manual: According to the requirements of International and national standard (such as ISO9001), describe quality management system documentation in Co-active. 3.1质量手册：根据相关国际或国家标准(如ISO9001)要求，阐述本公司质量管理体系的文件。 3.2 Procedure: Define the function of QMS requirement allocation by department. Such as document control, management review, internal audit procedure. 3.2程序文件：描述为实施质量管理体系要求所涉及的各职能部门的活动的文件。如文件控制程序、 管理评审控制程序、内部审核控制程序。 3.3 Working Instruction: Operation procedures, inspection standards, design drawing and etc. 3.3操作指导书：操作规程、检验标准、加工图纸等。 3.4 Form: Records of operation results. 3.4表单：用于记录作业结果所用的文件。 4.0 Procedure 程序 4.1 Responsible for the formulation of documents to file the proper approval, and timely send the electronic document and the paper version to DCC, ensure that the relevant departments to understand the change. Once the document released, the relevant departments must follow procedures. When the file changes do not affect the contents of the file (such as correcting typos,
精心整理 ×××××管理有限公司 纸质公文格式 说明：本纸质公文格式样本共8页，按照国家标准GB/T9704－1999并结合公司实际情况制定。
公司 ×××××管理有限公司文件 物业××字〔2004〕××号 公司B 特 急 物业××字〔2004〕××号 ××× 关于×××的请示 ××公司： ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
×××××××××××××××××××××。 2、××××× 二○○三年×月×日 （联系人：×××，电话：××）
物业××字〔2004 〕××号 公司×密★×年 ××××× 管理有限公司 总经理办公会纪要 ×××××管理有限公司内部信息 ×××××综合管理部 标题
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 ××××××××××××××××××××××××××××××××。 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 主送： ×年 主持人：×××（姓名加职务） 参加人：×××、×××（顺序为：公司领导姓名，部门加姓名，属下单位加 姓名，其他单位加姓名，属同一单位的参加人，均列于该单位名 称后） 记录：××× 纪要： ×××××××××××××××××××××。
These rules are supplemented to the QC Manual for material control. 1.Purchasing 1.1 The material requisition prepared by Design Dept. is the basis of material purchasing, and is supplemented with the purchase specification or drawings or other specific procedures which specifies requirements not covered by the material requisition. 1.2 The Purchase Department shall maintain a close contact with vendors and ask for information on procurement status and necessary documents from the vendor such as their procedures, the mill test reports or certificate of compliance etc, for reviewing by the Material QC Engineer. If necessary the Purchase Department will apply for source examination at vendor’s shop. 1.3 The Purchase Department Supervisor shall be responsible for purchasing materials. 1.4 The Purchase Engineer shall prepare the purchase order in accordance with the material requisition accompanying with its supplementary documents. The completed purchase order shall be approved by the Purchase Dept. Supervisor. The Purchase Engineer shall send the purchase order, accompanying with purchase specification as required, to the contracted vendor and also a copy to the Examination Section. 1.5 When any part of the specifications or contract conditions is amended, the revised Purchase Order shall be prepared in the same manner as the original. If the amendment is limited to condition which does not affect the quality or the technical matter, such as delivery date, the amended condition may be informed to the vendor by telephone or telex, and shall be noted on a copy of the Purchase Order retained by the Purchase Dept.. 1.6 All of the purchase orders shall be filed for reference. 2. Receiving Inspection and Storage 2.1 When materials are received, the Material Warehouse Keeper shall place the in-coming material and parts in designated area and request the Material QC Engineer for receiving inspection. 2.2 The receiving inspection/。n shall be made in accordance with the “Rules for Receiving Inspection”(QC P 02) 2.3 Acceptable materials for Code items shall be segregated from those materials for
大中型企业公文写作模板汇总
报告——反馈交办事项 中国××××××（集团）总公司文件 ×××发×[201×]××号签发人：×××____________________________________________________________ 关于×××××××××有关工作的报告 ××××××（主送单位）： 根据××××××要求（或根据转发的《××》（文号）的要求、或根据×××批示精神），我们对××××情况进行了认真研究（或我们对×××××问题进行了调查核实）。现将有关情况报告如下： 一、××××××（所办事项的背景、过程）。 二、××××××（所办事项的结果、评价）。 三、××××××（其它要说明的问题）。 特此报告。 联系人：×××电话：×××
附件： 一、×××××× 二、×××××× 三、×××××× （印章） ××××年××月××日 （注：联系人及电话落款前，指文中某个具体事务的联系人；若列在页面底部，指整个文件的联系人。如无必要，也可不列） 联系人：×××电话：×××————————————————————————————————抄报：×××××××××
报告——汇报工作进展 中国××××××（集团）总公司文件 ×××发×[201×]××号签发人：×××____________________________________________________________ 关于×××××××××有关工作情况的报告 ××××（主送单位）： 根据××××××要求（或××××以来），我们××××××（概述工作背景或基本情况）。现将有关工作的进展报告如下： 一、××××××（工作进展情况）。 二、××××××（主要做法及存在的问题）。 三、××××××（下一步的工作思路）。 特此报告。 联系人：×××电话：×××
致力于中国林产工业的技术升级 公司文件格式规范 说明书 永港伟方（北京）科技股份有限公司 二00七年八月八日
关于公司制度文件格式的说明 ——请各部门根据模板修改相应格式公司的标准字体为黑体和楷体，如无特殊说明，公司所有文件执行以下标准： 第一条封皮 凡有封皮的文本，请依据模板设置封皮，并在人事行政部备案。 第二条文件标题 各种文件中，文件标题均使用黑体二号字，加粗；副标题用黑体四号 字体，不加粗；标题和正文之间空一行。 第三条正文字体 各级标题均用阿拉伯数字（1.，1.1，1.1.1）区别。一级标题为黑体 四号字，加粗，二级标题为黑体小四号字，不加粗，三级标题为楷体 _GB2312小四号字，加粗，正文为楷体_GB2312小四号字，不加粗；另 外，正文前如有填写说明和目录的，请依序安排，其中，填写说明与 目录的正文均使用黑体小四号字，不加粗。 第四条行距、段落间距 文件全文行距设置为单倍行距，段落之间和条款之间空一行，各条款 中的小标题无须空行。 第五条缩进 段落设置一般为首行缩进（2个字符），含条款的（如合同）为悬挂缩 进。 第五条页面设置 页边距上下均为2.54厘米，左右为3.17厘米，页眉距边界为1.5厘 米，页脚为1.75厘米。 第六条页眉页脚 对外制度/规范性文件的页眉为靠左“永港（伟方）科技股份有限公司”， 靠右“致力于中国林产工业的技术升级”;对内制度/规范性文件的页
眉文字为靠左“永港伟方”，靠右“XXXX管理文件YG—XZ—070101(编 号格式见本规定附录)”或“XXXX部XX（根据需要分类，如会议等）文 件”，一般制度/规范性文件均需要编号，其它只作分类备案用文件无需 编号;无论对内对外文件，页脚格式均为“第X页，共X页”，页眉、页 脚均使用宋体小五号字，不加粗，带格式线。 第七条图表 图表大小可根据需要设定，图表标题需用楷体_GB2312，五号字体，图 表内容中，标题栏需用楷体_GB2312，小四号字体，加粗，加入标准淡 绿色底纹，其它文字内容用楷体_GB2312，五号字体，图表的说明注解 文字则用楷体_GB2312，小五号字体。 第九条落款 文件底部若需要落款，签名和日期请使用黑体小四号字，加粗。 第十条其它固定格式文件 公司其它固定格式文件（公文、信纸、传真、邮件、合同等），请按附 件格式样本（见附件）。 附录部门文件编号格式： 1、行政管理文件YG—XZ—070101、 2、人事管理文件YG—RS—070101、 3、财务管理文件YG—CW—070101、 4、销售管理文件YG—XS—070101、 5、技术研发文件YG—JS—070101、 6、产品市场文件YG—CP—070101、 7、乳液事业部文件YG—RY—070101、 8、木材保护与改性事业部文件YG—MC—070101，依此类推。 永港伟方（北京）科技股份有限公司 2007年8月8日
文件管理与控制程序 Documents management and control procedure 1.目的Purpose 确保环境管理体系文件、适用的外来文件（有关的法律、法规、标准、相关方提供的文 件或规范）使用的有效性。To assure the 2.适用范围 scope 适用于对环境管理体系相关文件及适用的外来文件的控制。It is apply to the environment management system relation documents and usable external documents’ control. 3.职责Responsibility 3.1 环工组：负责环境管理体系文件及适用的外来文件的归口管理；负责监控文件的执行。 The environment team: to manage and be in charge of environment management documents and external documents. 3.2 各部门individual department：确保各相关场所均使用现行文件的有效版本。To ensure The relative workplace is using the current effective documents. 4.工作程序Work procedure 4.1文件控制范围包括：documents control’s scope a）环境管理手册；environment management manual; b）环境管理体系程序文件；environment management system procedure documents; c）环境管理体系作业指导文件；the work instruction documents for environment management system; d）环境记录表格；environment record form; e）外来文件。External documents. 4.2 文件的编写writing the documents 4．2．1环境管理手册和环境管理体系程序文件由环境管理者代表组织各部门人员编写。 Environment management manual and the environment management system procedure documents, which will be written by each department’s people that
集团文件格式规定 1 目的：统一集团文件格式，提高文件审批效率。 2 范围：适用于集团文件管理过程。 3 职责： 3.1 行政管理部：负责本文件的拟制、修改与监督执行； 3.2 全体员工：按照文件的规定执行。 4 具体内容： 4.1 集团红头文件的规定： 4.1.1 文件首页按照实际的红头文件纸张大小，进行排版设计； 4.1.2 文件号到行政管理部申请； 4.1.3 文件名离红色反线空2行，文件名2号宋体字； 4.1.4 正文离文件名空一行 4.1.5 除首页外的其他页，用普通的A4纸进行正常排版打印； 4.1.6 正文用3号仿宋字，每页22行，每行28个字； 4.1.7 正文中的小标题或者另外起行的段落，都要采用首行缩进2字符的规格； 4.1.8 文件如有附件，在正文下空1行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码(如“附件：1.×××××”)；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一起装订，应在附件左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件(或带序号)。 4.1.9 成文日期： 4.1.9.1 用汉字将年、月、日标全；“零”写为“0”； 4.1.9.2 文件在落款处不署发文机关名称，只标识成文日期。成文日期右空4字；加盖印章应上距正文1行之内，端正、居中下压成文日期，印章用红色。 4.1.9.3 当印章下弧无文字时，采用下套方式，即仅以下弧压在成文日期上； 4.1.9.4 当印章下弧有文字时，采用中套方式，即印章中心线压在成文日期上。 4.1.10 版记：最后一页的最下面，用双线，双线上面注明：“主题词：××”字样，双线中间注明：“XX集团有限公司”字样及“×年×月×日印发”字样； 4.1.10.1 主题词
公司通用文件格式规范 Prepared on 24 November 2020
公司文件格式规范 团结勤力创新诚信 说明书 XXXXXXX有限公司 XXX年XX月XX日
关于公司制度文件格式的说明 ——请各部门根据模板修改相应格式公司的标准字体为黑体和楷体，如无特殊说明，公司所有文件执行以下标准： 第一条封皮 凡有封皮的文本，请依据模板设置封皮，并在管理部备案。 第二条文件标题 各种文件中，文件标题均使用黑体二号字，加粗；副标题用黑体四 号字体，不加粗；标题和正文之间空一行。 第三条正文字体 第四条行距、段落间距 文件全文行距设置为单倍行距，段落之间和条款之间空一行，各条 款中的小标题无须空行。 第五条缩进 段落设置一般为首行缩进（2个字符），含条款的（如合同）为悬 挂缩进。 第五条页面设置 页边距上下均为厘米，左右为厘米，页眉距边界为厘米，页脚为厘 米。 第六条页眉页脚 页眉为靠左“中山市智朗/康宜居电器有限公司”，靠右“团结勤力 创新诚信”;
页脚格式均为“第X页，共X页”，页眉、页脚均使用楷体五号字， 不加粗，带格式线。 第七条图表 图表大小可根据需要设定，图表标题需用楷体_GB2312，五号字 体，图表内容中，标题栏需用楷体_GB2312，小四号字体，加粗， 加入标准淡绿色底纹，其它文字内容用楷体_GB2312，五号字体， 图表的说明注解文字则用楷体_GB2312，小五号字体。 第九条落款 文件底部若需要落款，签名和日期请使用黑体小四号字，不加粗，日 期必须为年月日，如：2012年02月29日 第十条审核 如需外发其他部门的文件，格式如下： 发：各部门、车间 抄报：董事长、总经理 印发份数：21份其中存档份数：1份 编制：审核：批准： 无需外发其他部门的文件，格式如下： 编制：审核：批准： 第十条其它固定格式文件 公司其它固定格式文件（公文、通告、通知、合同等），请按附件格 式样本（见附件）。
Ningbo XXX Material Technology Co.,Ltd ISO9001:2015 Quality Manual Revision [A/0] - [2018/3/1] (c) [Copyright Year Of 2018] [Ningbo XXX Material Technology Co.,Ltd]; all rights reserved. This document may contain proprietary information and may only be released to third parties with approval of management. Document is uncontrolled unless otherwise marked; uncontrolled documents are not subject to update notification.
Revision [A/0] - [2018/3/1] Page 1 of 19 TABLE OF CONTENTS 0.0 Revision History and Approval ...................................................................................................................... 3 1.0 Welcome to Ningbo XXX Material Technology Co.,Ltd ................................................................................ 4 2.0 XXX Material: Who We Are ........................................................................................................................... 4 2.1 Determining Our Strategic Direction ......................................................................................................... 4 2.2 Scope of the Management System ........................................................................................................... 4 2.2.1 Scope Statement ............................................................................................................................... 4 2.2.2 Facilities Within the Scope ................................................................................................................ 4 2.2.3 Permissible Exclusions ..................................................................................................................... 5 2.2.4 Scope of the ISO9001:2015 Quality Manual ..................................................................................... 5 3.0 Quality Policy................................................................................................................................................. 5 4.0 Management System Structure and Controls ............................................................................................... 5 4.1 Process Approach .................................................................................................................................... 5 4.1.1 Process Identification ........................................................................................................................ 5 4.1.2 Process Controls & Objectives .......................................................................................................... 6 4.1.3 Outsourced Processes ...................................................................................................................... 7 4.2 Documentation & Records ....................................................................................................................... 7 4.2.1 General .............................................................................................................................................. 7 4.2.2 Control of Documents ....................................................................................................................... 7 4.2.3 Control of Records ............................................................................................................................ 7 4.3 Change Management ................................................................................................................................ 8 4.4 Risks and Opportunities ............................................................................................................................ 8 5.0 Management & Leadership ........................................................................................................................... 8 5.1 Management Leadership and Commitment .............................................................................................. 8 5.2 Customer Focus ........................................................................................................................................ 9 5.3 Quality Policy ............................................................................................................................................. 9 5.4 Organizational Roles Responsibilities & Authorities ................................................................................. 9 5.5 Internal Communication ............................................................................................................................ 9 5.6 Management Review .............................................................................................................................. 10 6.0 Resources ................................................................................................................................................... 10 6.1 Provision of Resources ........................................................................................................................... 10 6.2 Human Resources .................................................................................................................................. 10 6.3 Infrastructure ........................................................................................................................................... 11 6.4 Work Environment ................................................................................................................................... 11 6.5 Organizational Knowledge ...................................................................................................................... 11 7.0 Operation ..................................................................................................................................................... 11 7.1 Operational Planning and Control ........................................................................................................... 12 7.2 Customer-Related Activities .................................................................................................................... 12 7.2.1 Capture of Customer Requirements ............................................................................................... 12 7.2.2 Review of Customer Requirements ................................................................................................ 12 7.2.3 Customer Communication ............................................................................................................... 12 7.3 Design and Development ........................................................................................................................ 13 7.4 Purchasing .............................................................................................................................................. 13 7.5 Provision of [Production of adhesive tape] .............................................................................................. 13 7.5.1 Control of Provision of [Production of adhesive tape] ..................................................................... 13 7.5.2 Identification and Traceability .......................................................................................................... 14 7.5.3 Property Belonging to Third Parties ................................................................................................ 14 7.5.4 Preservation .................................................................................................................................... 14 7.5.5 Post-Delivery Activities .................................................................................................................... 14 7.5.6 Process Change Control ................................................................................................................. 15 7.5.7 Measurement and Release of [Production of adhesive tape] ......................................................... 15 7.5.8 Control of Nonconforming Outputs .. 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