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揭秘贪官外逃线路

揭秘贪官外逃线路
揭秘贪官外逃线路

揭秘贪官外逃线路:

跑路者多握实权北美成首选

对于外逃贪官,首选目的地是加拿大、美国、澳大利亚等国,次选则是俄罗斯、拉美、非洲、东欧或者周边国家,太平洋岛国和中美洲一些国家,也是选择之一。

近日,洛阳市副市长郭宜品被证实自8月5日起失联,究竟是被纪检部门控制还是已经外逃,或者依然在境内藏匿,尚不得而知。

如果他已经外逃,会逃往哪里?

在轰轰烈烈的反腐行动中,贪官外逃也成为一个热议话题:携带巨款向境外跑路的贪官如何出逃?他们如何转移资产?一般会选择什么地点藏匿?

外逃七步法

通过对近年来贪官外逃的案例分析,基本可以总结出转移资产—家属先行—准备护照—猛捞一笔—辞职/不辞而别—藏匿寓所—获得身份这一外逃路径,俗称外逃七步法。

前三步至关重要,最能体现贪官处心积虑、精心准备之策。

转移资产则更能体现出贪官的智商。央行反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露,中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具、借道离岸金融中心,海外直接收受、借道境外特定关系人等八种途径向境外转移资产。

其中现金走私是贪官认为相对比较安全的一种方式。尽管有更快捷的代理机构转移现金的方式,但考虑到安全因素,许多贪官甚至采用蚂蚁搬家式的“水客”携带现金出境到香港,这种方式虽然笨拙,转移大量资金比较慢,但不易暴露,目前依然有贪官使用这种方式。

替代性汇款体系在中国主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄。2012年,上海警方破获一起特大地下钱庄案,8名犯罪嫌疑人通过在境内外开设对冲账户的方式,以正常贸易业务为掩护,非法办理金融汇兑业务,其中不乏贪官借此转移资金。

利用经常项目下的交易、离岸金融中心、境外投资形式向境外转移资产的,多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员。

报告还指出,由于目前中国对一些经常项下的个人支付没有严格的外汇管制或限制,中国腐败分子或其特定关系人常常通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。

近年破获的贪腐大案显示,通过在海外的特定关系人转移资金成为贪官转移资金的新趋势。所谓“特定关系人”,最高人民法院和最高人民检察院的司法解释是“与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人”。多数腐败分子在出逃前,会先将其家属或情人移居境外,并购置如不动产、汽车等海外资产。

2001年,中国银行广东开平支行行长余振东与前两任行长许超凡、许国俊一起“消失”,三人贪污挪用公款近14亿元的大案才暴露出来。三人外逃路径大致是:在案发前两年,他们便开始将大部分资金非法转移到香港,其后或购买房产,或炒卖外汇、股票,或通过赌场洗钱,将赃款转移到海外。待资金转移完毕,3人先逃至香港,再转逃至美国,外逃之前毫无征兆。

在转移资产的同时,贪官往往令其家属,尤其是子女先期前往当地留学或求职,或在当地为其家属开立公司。有的贪官甚至不露声色,直至外逃后,外界才知其已为“裸官”多年。

要想顺利出境外逃,护照必不可少。一些被查获的贪官,不少都拥有一个或多个真假护照。江西省原副省长胡长清在案发时,办案人员搜出贴有胡长清照片的假身份证两个,化名高峰和胡诚,护照两本,化名陈凤齐和高峰。

外逃贪官,有些人是利用不上交的私人护照,更多人是用假身份证再办一个护照,这些都不在审批、报备之列,单位根本监控不到。也有贪官利用手中所握权力,能够通过公安机关改名换姓办理真护照。胡长清案发后交代,其假身份证是南昌市某派出所副所长所办,胡也给妻子和子女办了假身份证和因私出国护照。又如,茂名市原市委书记罗荫国、茂名市原常务副市长杨光亮都被查出持有多个身份证。

至此,贪官已完成了外逃前的一切准备,此时贪欲被进一步放大,猛捞一笔后,剩下的就是选择出逃时机了。

贪官外逃前的“准备三法”同时也是对官员监管的三重尴尬:贪腐这么多年不被发现、当裸官却没有暴露是第一重;外汇管制如此严格,依然能够成功转移资产出国是第二重;有多本护照、多重身份而不被发现是为第三重。

北美是首选外逃目的地

贪官转移资产时,其实已暴露出其潜逃境外的目的地,只不过此时尚未被发现。在精心策划好上述系列出逃准备后,腐败分子会选择一个适当的时机

贪官外逃一般采用秘密偷渡、持假护照、出访不归三种方式。偷渡多见于案发时且未做好外逃准备,仓皇出逃时选择的一种方式。

公安部经侦局追逃行动队队长文小华警官告诉《中国新闻周刊》,目前中国在口岸和进出境管理方面极为严格,加之仓皇出逃已极为罕见,故贪官外逃出境已很少选择偷渡的方式。

相比之下,化名出境则是不少贪官的选择,由于有了多重身份和多本护照,贪官因私出国自然很容易得逞。

一般而言,贪官在案发前一旦发现形势不妙,便以某种借口原因不明地突然离职,开始外逃。比如河南烟草专卖局原局长蒋基芳在群众举报了其经济问题,引起纪检部门的注意后,突然中断正在参加的干部培训,从上海秘密离境。

此外,贪官持公务护照以因公考察名义出国并逾期滞留不归亦是一种出逃方式。

一些腐败分子在出逃前利用国有机构在海外设立办事处或分公司,本人以办理业务的名义,利用其合法身份频繁出境,长期游移于境内外之间,一旦感觉执法部门将对其采取行动,便选择不再回国,直接外逃。

央行的报告显示,贪官外逃主要集中于加拿大、美国、澳大利亚、欧洲、东南亚地区。其中,美国、加拿大与中国没有引渡协议,又是发达国家,成为贪官外逃天堂。

该报告还显示,涉案金额相对小、身份级别相对低的,大多就近逃到中国周边国家,如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。案值大、身份高的腐败分子大多逃往西方发达国家,如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。

而一些无法得到直接去西方国家证件的,则先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国,伺机过渡;有相当多的外逃者通过香港中转,利用香港世界航空中心的区位以及港人前往原英联邦所属国家可以办理落地签证的便利,再逃到其他国家。

之所以借道香港,还因为香港是个免签港,且和世界上很多国家、地区都互免签证,贪官从香港出逃没有法律上的障碍。

“如果犯罪嫌疑人外逃有规律,出境时不就很容易被拦截吗?”公安部“猎狐2014”专项行动办公室官员一再强调说,嫌疑人外逃并无规律可循,也没有确凿数据支持上述结论,仅以公开案例总结,对海外追逃并无太大借鉴意义。

外逃贪官多握有实权

上述报告建议加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测。特别提到的敏感行业包括金融业、垄断性国有企业、交通、土地管理、建筑等行业、税收、贸易、投资部门等。

从1992年至2014年的22年间,公开报道的外逃人员共有51人。其中,21人为政府部门各级官员,占总人数的约一半。还有19人为国企负责人,11人曾在银行等金融机构任职,其余多为企业负责人。

21名外逃官员中,多数是地方或部门的“一二把手”。如厦门市原副市长蓝甫、贵州省交通厅原副厅长卢万里、深圳市南山区政协原主席温玲等。若以级别论,厅局级官员易发生贪腐外逃。

19名国企负责人中,比较著名的外逃者均为“一把手”,如昆明卷烟厂原厂长陈传柏、上海康泰国际有限公司原董事长钱宏、河南服装进出口公司原总经理董明玉、黑龙江省石油公司原总经理刘佐卿等。

11名金融机构外逃人员中,比较著名的是中国银行开平支行三任行长许超凡、余振东、

许国俊。此外,银行机构中出纳、会计等基层人员外逃的就有4人。如建行东莞分行金库原保管员林进财、北京市房山区河北信用分社原会计杨彦军等。

在外逃人员中,多涉嫌贪污受贿、挪用公款、利用职权为他人牟利,还有部分外逃人员涉嫌暗地转移财产、逃税、洗钱等罪名。在外逃人员中,涉及资金比较巨大的,多为国企负责人和金融行业者。外逃企业负责人中,多数涉及罪名是涉嫌利用职权牟利,骗购国家巨额外汇,走私普通货物、逃税,合同诈骗等。

从51例官员及国企负责人外逃的情况不难发现,大多数外逃官员及国企负责人出逃前均有征兆,比如其出逃的时机,多选在自己即将要被查前一段时间,尤其是组织谈话前或已有相关人员被牵连时。

比如,2003年4月,时任浙江省建设厅副厅长的杨秀珠,在温州市鹿城区人民检察院处理其弟杨光荣受贿案一个月后,她向省建设厅请假,称母亲生病需要照顾,随后便失去了联系。几天后,杨秀珠出现在美国旧金山的大街上。

相对于高级官员,地方基层干部出入境管控相对宽松。从2008年至2014年,外逃官员的级别呈现从高向低发展的走势。此外,外逃官员所在的部门也由“热”向“冷”变化。中山大学的一项调研发现,随着公众对公共服务需求的增加,公共卫生、园林绿化、环保等部门也变成了“热衙门”,可以支配大量的资源和资金,为滋生腐败提供了温床。研究人员指出,近两年养老金、保障房、三农资金管理等与民生相关的政府部门官员外逃数量呈上升态势。例如,2010年,时任广州市花都区畜牧兽医局局长刘荣福持护照前往美国至今未归。

独家揭秘:贪官出逃,四种征兆!

独家揭秘:贪官出逃,四种征兆! 什么?有贪官外逃! 快追! 快!准!狠!黑猫警长又成功追回了一名外逃官员!随着“天网行动”的开展,海外追逃成为了舆论关注的热点。这不,7月9日,“百名红通”人员有又一人回国投案,截至目前,已有31人回国归案。 问题来了:贪官在外逃前都有哪些征兆?是否真的能做到神不知鬼不觉?相信不少小伙伴们都很感兴趣。 开讲啦!!(此处有掌声……) 征兆一:转移钱款 贪官外逃总是要转移钱财的。 据央行反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露,中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具、借道离岸金融中心、海外直接收受、借道境外特定关系人等8种途径向境外转移资产。在这8种途径中,现金走私是外逃者曾经认为的相对比较安全的方式——尽管有更快捷的代理机构转移现金方式,但考虑到安全因素,许多贪官甚至采用蚂蚁搬家式的“水客”携带现金方式,这种方式虽然笨拙,转移大量资金比较慢,但不易暴露。随着国家查处力度加大,风险也骤增,携款外逃这种陈旧、笨

拙和低层次的资产转移方式渐渐被弃用。取而代之的,是“人赃分离”。洗钱,则成为向境外转移资产尤其是大宗资产的主要方式。 案例:将巨额资金存入其妻子的账户红色通缉令上的“二号人物”李华波,将犯罪所得钱款存入其在国内选择的空壳公司——鄱阳县锦绣市政工程建设有限公司账户,并串通新加坡“中央人民币汇款服务有限公司”的老板,通过该汇款公司在中国指定或持有的银行账户进行转账,将巨额资金转移到新加坡,再存入其妻子的账户。由此,资产转移各个环节均不显露李华波的踪迹。 征兆二:让老婆、孩子先出国如果有官员让老婆、孩子等亲属陆续出国,这又要小心了! 多数腐败分子在出逃前会将家属、情人移居境外,并购置海外资产,这就是所谓“裸官”。为了融入当地社会,“裸官”往往让家属,尤其是子女在当地留学、工作、开公司,其奢华生活已经在当地造成了恶劣影响。案例:妻儿早在官员外逃前就已出国辽宁华曦集团医保经贸有限公司原总经理袁同顺,在2004年3月27日,以在日本检查身体入院治疗的理由从大连出境潜逃至日本。此时,其妻已加入日本国籍,此后袁被引渡回国归案。征兆三:办理假身份证假护照 在国外生活没有护照怎么行? 为了顺利出入国境,外逃分子往往先准备有关出入境证件,

广东省高级人民法院关于刑事案件赃款赃物适用法律问题的若干指导意见

广东省高级人民法院关于刑事案件赃款赃物适用法律问题的若干指导意见 (粤高法发[2009]62号) 全省各中级人民法院、广州铁路运输中级法院: 现将《广东省高级人民法院关于刑事案件赃款赃物适用法律问题的若干指导意见》印发给你们,请遵照执行。执行过程中遇到的问题,请及时反馈我院刑一庭。 广东省高级人民法院 二○○九年八月十七日 广东省高级人民法院关于刑事案件赃款赃物适用法律问题的若 干指导意见 为了及时、妥善处理刑事案件中的赃款赃物,打击刑事犯罪活动,维护社会秩序,保护国家、集体财产和公民的合法财产,依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和相关法律法规、司法解释的规定,结合刑事审判中处理赃款赃物工作的实际,提出以下指导意见。 一、犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息,均属赃款赃物。赃款赃物中属于被害人合法财产的部分,应当依法返还;除依法返还被害人的以外,一律没收,上缴国库。

二、移送人民法院的刑事案件,赃款赃物已经扣押在案并已依法返还被害人或已死亡被害人亲属的,应当在裁判文书的事实、证据部分写明。 三、移送人民法院的刑事案件,对于已经扣押、冻结在案的赃款赃物中属于被害人合法财产的部分,在法院作出生效判决前尚未返还的,应当在裁判文书的判决结果中写明由扣押机关发还被害人或已死亡被害人的亲属。 四、需要继续追缴或者责令退赔的赃款赃物,不属于财产刑和刑事附带民事赔偿的范围,属于侦查、控诉工作的延续。对于赃款赃物没有查扣随案的刑事案件,人民法院原则上不对赃款赃物作出判决;确需对赃款赃物先行作出判决的,应当由人民检察院在起诉书中提出,人民法院在裁判文书的判决结果中写明由侦办机关继续追缴赃款赃物或由侦办机关责令犯罪分子退赔赃款赃物。 五、发还被害人、追缴、退赔和没收的赃款赃物,应当在裁判文书的判决结果中写明其名称、种类和数额。 对于侦办过程中查扣随案的不属赃款赃物的其他财物,应当依法返回原主,原则上由查扣的侦办机关处理,人民法院不作裁决。 六、本意见自下发之日起施行。本意见与国家法律、法规及司法解释相抵触的,应按法律、法规和司法解释的内容执行。

外逃“女巨贪”杨秀珠将被引渡回国 涉案2.532亿

“女巨贪”杨秀珠资料图片 9月28日专电网传“女巨贪”杨秀珠已被缉捕回国的消息不实。杨秀珠的引渡遣返已启动,正通过协作国依法办理相关程序。 【新闻背景】杨秀珠2003年外逃 杨秀珠,1947年出生,原温州市长助理、温州市副市长。2003年4月20日,当时任浙江省建设厅副厅长的杨秀珠携女儿、女婿及外孙从上海机场途经新加坡出逃美国。2004年2月,浙江省检察机关通过国际刑警组织,发出了“红色通缉令”。据报导,杨秀珠已在2005年5月31日于荷兰落网。2011年8月2日,杨秀珠案涉案人归国投案。 据温州市纪委2004年的通报,杨秀珠已被查清的涉案金额为2.532亿元。已追回金额4240多万元,冻结7000多万元的资金或房产。已立案查处的涉案人员中,厅级官员2人,处级以上官员11人,科级官员7人,被调查取证的有100多人,并牵涉相关经济案件12起,其中以原温州市市长陈文宪受贿案与原温州市鹿城区公安局局长王天义贪污案尤其引人注目。杨秀珠一案被定为特大贪污受贿案,在中国涉案外逃的高级官员中处显目位置,曾引起中国各大媒体的高度关注。 杨秀珠贪污受贿开始于80年代末,担任温州市城市规划局副局长期间,当时温州市经济开始高速发展。

90年代初,温州市城市建设超速发展,杨秀珠时任温州市副市长,主管城市建设,为其捞取个人利益提供了极大的便利。 1996年,通过亲戚买下曼哈顿中城靠近帝国大厦和时代广场的一座五层大楼,该楼房市值约500万美元。 2003年3月,温州市鹿城区人民检察院在处理温州铁路房地产开发公司副总经理杨光荣(杨秀珠弟弟)受贿案时,发现杨秀珠于1994年贪污1100多万元。 2003年4月中旬,杨秀珠向省建设厅请假,称母亲病了需要照顾,随后便失去了联系。几天后,杨秀珠出现在美国旧金山的大街上。 2003年5月13日,浙江省对杨秀珠立案侦查。 2003年6月23日,浙江省委批准开除杨秀珠党籍,浙江省政府批准撤销杨秀珠行政职务,检察机关发出逮捕。

湖南巨贪彭旭峰的逃亡之路

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/0b11921415.html, 湖南巨贪彭旭峰的逃亡之路 作者:佚名 来源:《杂文选刊》2018年第10期 2018年6月6日,中央追逃办公布了五十名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员的部分线索。在这五十人中,曾任湖南基建投资集团董事长的彭旭峰,位列其中。他是2017年全国外逃的四名贪官中级别最高的官员,也是在党的十八大后,于“天网”行动中顶风外逃的极端典型,引起中央和湖南省两级追逃办的高度重视。2017年5月,中央追逃办协调国际刑警组织 中国国家中心局,对彭旭峰发出“红色通缉令”。根据公告,彭旭峰目前可能居住在加州奇诺岗市。 1966年5月,彭旭峰出生于曾国藩的故乡湖南双峰县一个干部家庭。 彭的父亲彭少林先后在双峰县委宣传部、组织部工作,娄底地区(原涟源地区)从邵阳单独划出之后,彭少林调往地委工作,最后从正厅长级岗位上退休。 在娄底,彭少林的官声一直不错,威信也非常高。彭旭峰大学毕业后先在娄底地区工作,后来被上调湖南省建设厅,任招投标办副主任,不久又调任长沙市建委副主任。 2007年,长沙市正式启动地铁建设计划,成立轨道办(后组建轨道投资公司)。2010年8月,彭旭峰以建委副主任身份兼任长沙轨道交通集团(以下简称“轨道集团”)董事长,公司党委书记则仍由原董事长、市建委主任兼任,彭旭峰只是“二把手”。2015年4月,彭旭峰党委书记、董事长“一肩挑”。 彭旭峰任董事长的几年,正是长沙地铁从起步到高速发展的几年,市区多条地铁同时开工,静态投资近一千亿元。彼时,彭旭峰随便关照一下谁,谁就可能成为千万甚至亿万富翁。 彭旭峰的弟弟彭耀峰看到了哥哥炙手可热的权力背后巨大的商机,辞掉娄底市国土资源局的公职来到长沙。彭旭峰明知弟弟的来意,不仅不制止,还默许甚至纵容。 彭耀峰并不懂施工,也没有自己的公司,他干的是“提篮子”的活计。 彭耀峰插手地铁项目,提取的“篮子”费,通常为总造价(总采购价)的“6.5个点” (6.5%)。他在娄底市国土资源局的一位老同事严某,辞职到长沙来“跟着发财”,在地铁上做了两亿元的电气采购项目。彭耀峰要求严某支付一千三百万元的费用,严某要求看在二十年朋友份上少一点,彭不答应。严某于是支付了一千万元,打了三百万元的欠条,彭为此很不高兴。 深圳一家设备供应商的代表称,他中标后,按照事先约定,向“相关人员”支付了“6.5个点”的“感谢费”,最后结算不赚反亏。

省罚没财物、追回赃款赃物和无主财物收据管理办法

江苏省罚没财物、追回赃款赃物和无主财物收据管理办法 (苏财预[20XX]60号) 第一章总则 第一条为了加强我省罚没财物、追回赃款赃物和无主财物的管理,规范罚没财物、追回赃款赃物和无主财物收据(以下简称“罚没收据”)的印制、领取、发放、使用、保管及核销的管理,根据《行政处罚法》、国务院《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》(国务院令第235号)、财政部、中国人民银行《罚款代收代缴管理办法》(财预字[1998]201号)、《江苏省罚没财物、追回赃款赃物和无主财物管理规定》(省政府令第177号)等有关法律、法规、规章的规定,结合我省实际,特制定本办法。第二条本办法所称罚没收据是指国家行政机关、司法机关、法律法规授权的组织以及受行政机关委托实施行政处罚的组织(以下简称“执法机关”),依据法律、法规和规章的规定,在实施处罚时,向当事人开具的收缴凭证。第三条除法律、法规及财政部另有规定外,罚没收据的印制、发放、领取、使用、保管、核销及稽查等,适用本办法。第四条财政部门是罚没收据管理的主管部门,按照管理权限负责罚没收据的印制、发放、核销、稽查及其他监督管理工作。第五条各执法机关(包括中央各部门驻江苏省的行政执法机关)均应使用省财政厅统一制发的罚没收据(财政部另有规定的除外)。罚没收据全省统一编号。罚没收据必须在各种收据的规定联次的上方正中央套印“江苏省财政厅罚没收据监制章”。 第二章罚没收据种类 第六条罚没收据包括:1.代收罚没款收据。2.罚没款专用收据。3.定额罚款专用收据。按票面金额分为五元、十元、二十元、五十元等。4.罚没物资专用收据。5.罚没物资上缴专用收据。6.暂扣款物专用收据。7.发还暂扣款物专用收据。8.追回赃款赃物专用收据。9.无主财物上缴专用收据。10.罚没物资变价专用收据。11.罚没物资移送专用收据。12.暂扣物资移送专用收据。13.经省财政厅批准的其他罚没收据。第七条罚没收据(除定额罚款专用收据、代收罚没款收据外),均为一式四联,一联存根,二联收执,三联记账,四联存档(或随案);代收罚没款收据一式五联,一联存根,二联收执,三联银行记账,四联执法机关记账,五联存档(或随案);定额罚款专用收据一式二联,一联存根,二联当事人收执。 第三章罚没收据的印制、领发、使用及缴销 第八条各级财政部门应建立健全罚没收据管理的各项规章制度,并指定专人管理,确保罚没收据的安全。第九条各省辖市及常熟市财政部门根据省财政厅的授权,负责按照省制发式样印制本辖区内使用的罚没收据。省级执法机关使用的罚没收据由省财政厅统一印制。第十条各执法机关应持有效的法律、法规、规章等到本级政府法制部门申请办理行政处罚主体资格认定书。执法机关到财政部门首次领取罚没收据时,应由执法机关的财务部门持本级政府法制部门核发的行政处罚主体资格认定书、单位介绍信和本人工作证办理领取登记。财政部门核实无误后发给罚没收据领用登记证副本,并根据情况,限量发放罚没收据。罚没收据领用登记证由省财政厅统一制定。执法机关再次领用罚没收据时应携带副本。第十一条中央各部门驻本省的行政执法机关使用的罚没收据,按规定

贪官外逃形势依然严峻

贪官外逃形势依然严峻 贪官外逃形势依然严峻 任建明《人民论坛》(2011-08-18)成功遣返赖昌星的意义不同寻常,但对其作用也不能夸大,更不能形成我国已经克服了有效惩处外逃贪官困境的错觉。赖昌星案毕竟只是个案,我国在有效惩处外逃贪官方面所面临的一系列困境仍未得到根本解决,在未来一定时期内仍将面临严峻挑战7月23日,厦门远华特大走私案首要犯罪嫌疑人赖昌星,在潜逃12年之后被成功遣返。赖昌星被遣返回国,对中国打击贪污行贿犯罪,具有标志性意义。它意味着那些外逃罪犯即使套上“政治犯”的外衣,即使逃到没有引渡协议的国家,也会被引渡回国,不可能逃过司法审判。在肯定其震慑作用的同时,我们还需深思和研究:为什么还有很多贪官“逍遥海外”;境外追逃的难点究竟在哪;除了引渡,境外追逃还有哪些可行的方式 …… 追逃12年成功遣返赖昌星的意义肯定不同寻常,但对其作用也不能夸大,更不能形成我国已经克服了有效惩处外逃贪官困境的错觉。 赖昌星的遣返仅是冰山一角

与我国反腐败形势持续严峻情况相类似,我国贪官外逃的问题也十分严重且危害极大。需要说明的是,“外逃贪官”中的“官”绝不仅限于党政机关干部,还包括国有企事业单位工作人员,以及犯有腐败罪行的其他中国公民,例如赖昌星。远华大案调查表明,赖昌星既犯有走私、偷逃税等严重经济犯罪问题,又犯有大肆贿赂各级、多部门、众多党政机关干部的严重行贿腐败罪行。鉴于公众已习惯使用“外逃贪官”这样的提法,本文也将沿用这个用法。贪官外逃只是跨国腐败犯罪中的一种类型。改革开放以来,随着我国不断对外开放以及国内外腐败的蔓延,跨国腐败也成为我国一类日益严重的腐败现象。比较典型的跨国腐败包括跨国商业贿赂和贪官外逃,其中跨国商业贿赂既包括外国公司在中国的贿赂,也包括我国企业在海外的贿赂。事实上,这几种跨国腐败都十分严重。这里主要讨论贪官外逃问题。 虽然没有官方公开的较为系统的统计数据,但仅从一些不完全数据以及个案来看,我国的外逃贪官问题十分严重。据公安部2006年5月公布的数据显示,我国已陆续缉获外逃的经济犯罪嫌疑人320人左右,直接涉案金额近700亿元人民币。从一些个案数据来看,远华案主犯赖昌星潜逃自不必说。中国银行广东开平支行原行长余振东一案就卷走4.83亿美元,合人民币30多亿元之巨。先后担任吉林省省长、

XXXX年贪官外逃的基本特点及预防措施(可编辑).doc

XXXX年贪官外逃的基本特点及预防措施(可编辑) 贪官外逃的基本特点及预防措施贪官外逃的基本特点及预防措施 随着经济体制转型和改革的深入腐败已日益成为经济发展和改革进程的痼疾国家公职人员以权谋私(俗称“贪官”)犯罪后携款外逃的案件日益增多。 应当从理论上就当前贪官外逃的基本特点进行总结和概括以建立健全防范贪官外逃工作机制。 一、当前我市检察机关掌握的贪官外逃的基本情况 自XX年至以来全市检察机关网上在逃职务犯罪嫌疑人名人其中销案人抓捕人自首人未作处理人。 最近几年我市检察机关所办理的职务犯罪案件未出现在逃人员情况。 二、贪官外逃的基本特点 总结近些年贪官外逃现象有四个明显的特点: (一)从外逃的对象上看中高级领导干部特别是处级干部、国有企业官员和金融系统人员逐渐增多。 外逃的国家工作人员中过去大多是一般工作人员而近年来级别较高的领导干部也开始外逃。 在携款外逃人员中银行工作人员、财政工作人员、工商管理工作人员所占比重较大据有关方面的统计占了%以上。 金融系统是携款潜逃的多发区和重灾区。

(二)从出逃的时机和过程看多是早有预谋、精心设计、长期准备一般都要经历复杂的准备程序。 从出逃时机上看目前已从过去的因案发仓促个人出逃发展到有准备、有预谋的家庭成员全体出逃从出逃时间的准备上看除少数因东窗事发临时决定出逃外一般都要经过一年的准备时间或者更长时间。 (三)贪官外逃必然伴随资产外逃且资产外逃的形式、手段、方式多样数额巨大。 (四)从资产外逃的数额和数量来看目前个案外逃资金数额都比较巨大已从过去的几万、几十万发展到现在的几百万、上千万甚至上亿元。 愈七成出逃贪官涉案金额过千万元。 三、、关于健全防范贪官外逃工作机制的若干意见和建议 要从根本上预防贪官外逃必须用立法、司法、行政等多学科、多层次、多领域手段综合治理建立长效预防机制加强思想政治教育、加强对党员干部的监督管理、加强党员干部尤其是领导干部出入境证照管理以及严格进行海关、边防检验制度化才能起到有效地预防贪官外逃的效果。 (一)加强对干部的管理和监督 首先加强党员干部思想政治教育。 要从源头上预防和治理贪官外逃必须强化理想信念教育高筑拒腐防变的精神堤坝。 重点进行廉洁从政教育牢固树立全心全意为人民服务意识自觉

河北省追缴处理刑事犯罪赃款赃物条例

河北省追缴处理刑事犯罪赃款赃物条例 【法规类别】罚没收入管理 【发文字号】河北省人民代表大会常务委员会公告14号 【发布部门】河北省人大(含常委会) 【发布日期】1986.05.07 【实施日期】1986.05.07 【时效性】失效 【效力级别】省级地方性法规 河北省追缴处理刑事犯罪赃款赃物条例 (1986年5月7日河北省第六届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过1986年5月7日河北省人民代表 大会常务委员会公告第十四号公布施行)目录 第一章总则 第二章追缴原则与办法 第三章保管与处理 第四章奖励与惩罚 第五章附则

第一章总则 第一条为及时追缴和妥善处理刑事犯罪中的赃款赃物,打击刑事犯罪活动,维护社会秩序,保护国家、集体财产和公民的合法财产,保障社会主义现代化建设的顺利进行,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和有关法规的规定,结合我省实际情况,制定本条例。 第二条犯罪分子违法所得的一切财物,均属赃款赃物。 第三条我省各级人民法院、人民检察院、公安机关追缴和处理刑事犯罪赃款赃物,除法律另有规定外,均依照本条例办理。赃款赃物不在本省境内的,商请当地人民法院、人民检察院、公安机关,协助追缴和处理。 第四条一切单位和个人发现赃款赃物或有嫌疑的物品,严禁买卖或窝藏,并应及时向当地公安机关或所在单位保卫组织报告。 第五条人民法院、人民检察院、公安机关追缴和处理赃款赃物,应密切配合,互相支持;海关、税务、工商行政管理机关、银行和其他有关单位,应积极协助,提供方便。 第二章追缴原则与办法 第六条犯罪分子所得的一切赃款赃物,包括赃物变价款或用赃款购买的物品、赃款存入银行已得利息,均应追缴。不能追回原物的,可以折价退赔。已经挥霍或腐烂变质的,责令犯罪分子赔偿损失。 第七条对已卖出的赃物,按下列情形追缴: (一)买主明知是赃物而购买的:原物尚在需要追回的,无偿追回原物;原物已经消耗或不需要追回的,责令买主按买价退赔;原物又买出的,收缴变价款;

关于赃款赃物的处理

关于赃款赃物的处理 《刑事诉讼法》第一百九十八条公安机关、人民检察院和人民法院对于扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息,应当妥善保管,以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产,应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品,应当依照国家有关规定处理。 赃款赃物的性质,只能够由国家授权的特定司法机关或者行政执法机关通过法定程序作出的生效裁决来确定,这是认定赃款赃物在程序上的决定性要件,也是理论与实践中必须正确认识的一个重要问题。生效的裁决主要包括两种情况:一是行政执法机关依照有关的行政法律、法规在其权限范围内作出的行政处罚决定;二是人民法院对其管辖的刑事案件作出的裁决。赃款赃物的性质在程序上只能够通过有权国家机关的生效裁决才能认定,是因为赃款赃物是以违法犯罪行为的成立为前提的,而在某一行为被认定为违法犯罪之前,由于该行为的性质不能够确定,因而通过该行为所获取的财产就难以定性为赃款赃物。明确这一点,对我们的司法实践具有重要意义。特别是在刑事诉讼中犯罪嫌疑人或者被告人违法犯罪所获取的财产,是否能够定性为赃款赃物,最终只能由人民法院的生效裁决予以确定。在刑事诉讼中只有人民法

院才有权利对赃款赃物进行认定,公安机关无权认定。因为,我国刑事诉讼法第十二条明确规定了无罪推定原则,“未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪”,只有人民法院判决被告人有罪后,被告人的非法所得才上升为罪犯的赃款赃物,即是说,在公安机关的侦查阶段,犯罪嫌疑人在其法律上的地位被确定为罪犯之前,其违法所得便不能够成为具有法律意义上的赃款赃物。因此,我国刑事诉讼法在公安机关的侦查阶段,只使用过“物品、文件”、“存款、汇款”、“财物及其孳息”、“合法财产”等字眼,在人民法院审判判决后才有赃款赃物的说法。因此,从以上分析可以得出,我们公安机关特别是我们经侦部门在侦办刑事案件时是没有 权利认定有关涉案款物为赃款赃物的,而且也没有办法来认定,依据什么法律、需要哪些证据等都导致没有办法认定。(1)与公安机关在刑事诉讼中的任务相背离。我国刑事诉讼法第二条,“我国刑事诉讼法的任务,是保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子,保障无罪的人不受刑事追究……”,第三条,公安机关只负责“对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审”,第四十三条,“收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻罪重的证据材料”,等等。公安部制订的《公安机关办理刑事案件程序规定》中对公安机关的任务也作了相似的规定。我国刑事诉讼法没有任何一条规定有公安机关在刑事诉讼中有追缴赃款赃物的

外逃贪官安慧民的行贿对象是谁

外逃贪官安慧民的行贿对象是谁? 据凤凰网援引“新京报讯(记者张媛)反腐败囯际追逃追赃的“天网行动”初战告捷。据中纪委网站消息,昨日下午,潜逃老挝的天津市国税局直属分局原局长庞顺喜、天津港保税区瀚通国际贸易有限公司原总经理安慧民被押解回国。 庞顺喜、安慧民因分别涉嫌受贿罪、行贿罪于2014年12月被天津市河西区检察院立案侦查,案发后潜逃至老挝。中方联合缉捕工作组赴老挝,在老挝执法机关配合下,经过摸排侦查和控制挤压,二人于近日向中国驻老挝使馆投案”。 从上述报道的“分别”中不难看出,涉嫌行贿罪的应是天津港保税区瀚通国际贸易有限公司原总经理安慧民。官员因涉嫌贪污受贿而逃往国外者虽屡见不鲜,然而,因涉嫌行贿罪而亡命天涯的恐怕还真不多见。因此,安慧民曾经都向哪些人行过贿?共计行贿了多少钱?无疑就成了一个引人关注的话题。 显然,安慧民的行贿对象绝不会是某位无官一身轻的平民百姓,其所行贿金额也绝不会是几万几十万甚至几百万的小数字。因为,若是这样恐怕他是绝不至于要背井离乡到他国去寻找什么生路。目前虽不清楚他所行贿的对象是一个人,还是若干人,有一点可以肯定,其十有八九是能给安慧民在乌纱帽问题上能提供某种帮助的人。 据报道,安慧民供职的单位“是一家由天津市物资集团控股,天津市基建物资总公司、天津市南开林产品公司参股的股份制企业,成立于2000年6月,注册资金1.8亿元,主要从事钢材、木材、纸张、

化工等物资经营及配送业务。原总经理安慧民,曾在2002年被天津市总工会评为’十五‘立功先进个人,还是‘天津市劳动模范’”。作为一家这种规模企业的总经理,毫无疑问,安慧民已经具备了可以向任何人行贿的条件。尤其在监督机制亟待改进,企业经济账目急需完善的背景下,其完全可以打出冠冕堂皇的旗号,以某种像煞有介事的理由,动用企业资金向任何一位更高层级的官员进行行贿。 那么,在已是企业总经理和“天津市劳动模范”的前提下,安慧民行贿的目的究竟是什么?是为了更进一步要出任企业董事长呢?还是想稳坐钓鱼台保住乌纱帽?或是还想百尺竿头变天津劳模为全国劳模?或是还有什么外人难以揣测的其它原因?目前虽不得而知,但随着安惠君被押回,所有的谜底相信很快就会揭晓。 在刚刚闭幕的“博鳌亚洲论坛2015年会”上,原国家体改委副主任邵秉仁在“混合所有制:国企改革再发力”论坛上表示,“从前一轮对央企的巡视情况看,现在正在进行第二批央企巡视,没一家干净的”。“为什么?就是这种体制造成的。从体制上讲,它没法不产生腐败,因为官商不分。亦官亦商,一个方面拿着市场化的工资,另外一方面享受着政府什么部级省部级待遇,任何一个国家的国有企业没有这么干的”。 央企尚且“没一家干净的”,安慧民所在的非央企企业又怎能做到常在河边走就是不湿鞋?现在虽不知安慧民享受的是什么级别,但他所行贿的对象却无疑都是手中拥有一定权力的官员。从这个意义上

中国各省贪官外逃投资美国总表

中国各省贪官外逃投资美国总表,成奥巴马经济主要来源 (2011-11-26 10:15:25) 地区人数地厅级或以上官员携/带/资/金北京市225人58人25亿天津市122人19人14亿河北省340人26人31亿山西省236人41人17亿辽宁省367人52人117亿吉林省117人14人26亿黑龙江230人42人85亿上海市206人66人250亿江苏省313人40人140亿浙江省142人48人86亿安徽省97人19人30亿福建省480人102人365亿江西省125人21人26亿山东省352人54人150亿河南省124人27人50亿湖北省365人33人60亿湖南省300人20人70亿广东省1640人170人1550亿广西217人25人55亿海南省140人22人27亿重庆市175人31人18亿

四川省144人40人50亿 云南省238人48人60亿 陕西省146人16人28亿 新疆260人24人30亿中国贪官录(正厅级以上) 陈希同(前北京市市委书记) 成克杰(前全国人大副委员长2000). 田凤山(原黑龙江省省长、 原国土资源部部长2003). 高严(原国家电力总公司总经理). 韩桂芝(黑龙江省原政协主席2003). 王磊(前商业部长). 刘方仁(前贵州省委书记、 人大常委会原主任2003) .梁湘(前海南省省长1989). 李嘉廷(前云南省省长2003). 张国光(湖北省原省委副书记、省长2004). 刘知炳(原广西壮族自治区党委常委、 常务副主席2002). 程维高(河北省原省委书记2003). 丛福奎(原河北省常务副省长2003). 王有杰(河南省人大原副主任2005).

《关于没收和处理赃款赃物若干问题的暂行规定》

最高人民法院最高人民检察院公安部财政部关于 没收和处理赃款赃物若干问题的暂行规定 (1965年12月1日(65)法研字第40号, (65)高检法13号,(65)公发(审)691号, (65)财预吴168号) 各省、市、自治区高级人民法院,人民检察院,公安、财政厅(局): 一九六二年七月二十三日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于没收和处理赃款赃物的规定》下达后,各地在贯彻执行上都很认真,对改进赃款赃物的没收和处理工作,起了很大作用,但在具体执行中还遇到了不少问题。为此,根据各地对原规定提出的修改补充意见和“四清”运动中暴露出来的问题,对没收处理赃款赃物的若干问题重新作如下暂行规定: (一)没收 一、各级人民法院、检察院和公安机关,对办案过程中缴获的赃款赃物,应当认真进行查对。查证属实后,对依法应该没收的赃款赃物,或应该退还失主但又找不到失主的赃款赃物,才能予以没收;确实与犯罪无关的财物,不得没收。 二、没收赃款赃物的权力属于县以上人民法院、检察院和公安机关。人民法庭、公安派出所以及企业、机关、学校的保卫部门收缴的赃款赃物,除当即发还失主的外,应该逐案开列详细清单如数交县以上人民法院、公安机关处理。任何个人不得私自没收赃款赃物。 三、检察院、公安机关依法移送人民法院判处的案件的赃款赃物,应该随案移交,由人民法院在判决时一并作出决定。检察院,公安机关直接处理(如免予起诉、释放、劳动教养、行政拘留和作其他处理)的案件的赃款赃物,经检察长、公安局长批准,由检察院、公安机关做出书面裁决,予以没收。 (二)处理 一、凡是依法没收的赃款(包括有价证券)赃物,由人民法院、检察院和公安机关分别开出清单,送交财政部门负责处理,并由财政部门写给收据,存入案卷备查。 人民法院、检察院和公安机关一律不得拍卖赃物。对财政部门处理的赃物,法院、检察、公安干部不准事先选购。 二、对贪污犯贪污的公共财物的处理,应该按照一九六四年一月二日《中央批转中央监委关于五反运动中对贪污盗窃、投机倒把问题的处理意见的报告》和一九六三年十二月三十一日中华人民共和国财政部《关于“五反”运动中追回赃款赃物财务处理办法的通知》的规定执行。 对走私案件的走私物品和罚金,仍按前司法部、对外贸易部一九五四年九月二十一日发出的《海关移送法院走私案件的几项规定》,统由海关处理。 三、对查获的下列物品,可以不交财政部门,经县以上人民法院院长、检察院检察长和公安局局长批准后,根据不同情况,分别处理: 1.罪犯用以进行犯罪的工具和留有犯罪痕迹的物品,需要作为罪证保存的,一般应当拍照存入案卷,原物随卷归档保管。 2.武器弹药、易燃易爆等危险物品,加以拍照,照片存入案卷,原物送专门机关处理。 3.反动书画,有证据作用的,应当归档保管,无证据作用的,可以销毁。 4.黄色书刊图片,应指定专人另行保管,一俟案件办理结束,即行销毁或送有关单位。 四、对没收的各种生活供应票证,经领导审查后,分别送交有关部门处理或在案卷内注明,自行销毁。 五、对查获的赃款赃物,应该退还失主的,要积极寻找失主,退还失主本人或者丢失单

官员国外考察

官员国外考察“失踪”谁之罪? 全国人大代表、浙江宁波滕头集团董事长傅企平认为,由于经济犯罪手段的多样化以及反腐败的持续高压态势,一些“问题官员”自觉即将暴露的时候,往往假借探亲、看病、休假等理由,一走了之,忽然失去联系,甚至还有些官员是在国外考察时突然失踪(2014年5月14日人民网)。 人们需要追问的是,官员在国外考察时是如何突然失踪的呢?2008年10月,浙江温州市鹿城区委书记杨湘洪在法国考察期间称病滞留海外,突然“失踪”。之前杨湘洪女儿已“定居法国”。在杨湘洪带考察团出国前,已被有关部门约谈过。有关部门肯定知道杨湘洪家人当时已在国外,是一名不折不扣“裸官”,人们很难想象杨湘洪为何还能大摇大摆带团出国考察?人们从没听说有哪外逃贪官自己跑出去,把家人留在国内?当初的浙江省纪委、温州市委主要领导、温州市纪委主要领导,就没有考虑过杨湘洪外逃或者说外出不归吗?此时,我们的如果他们真的没有任何察觉,那么,他们的智商也就太低了!或许,相关官员智商根本还没有低到那么程度? 贪官们一旦顺利逃出中国,政府就将面对一种非常尴尬境地。出逃贪官不仅仅是保护自己,更是保护包括更高级别官员和利益相关者。贪官外逃,背后的贪官就潜水了!于是相关上级明知道某人要外逃也视而不见,充耳不闻,甚至还暗中相助。一句话贪官出逃,相关上级领导有着不可推卸责任,有的甚至是罪无可赦!

国内对地方基层官员出入境管控相对宽松,因此,全方位预防官员出逃显得格外紧迫。贪官们成功携走巨额资金,逍遥法外并肆意挥霍的情况,对国内潜在的贪官形成强烈“示范效应”。同时,事后花费大力气追逃,不如扎紧贪官外逃的篱笆,堵塞制度漏洞阻止其外逃显得尤其重要! 此前,外逃官员往往涉及党政主要官员及金融、财税、交通、国土等部门重要经济岗位。由于国内外经济社会联系越发紧密,越来越多基层普通官员也具备移民海外机会和能力。目前,中国国内各领域贪官很普遍,沿海经济发达地区,小官都能涉案上亿元,因此具备外套条件官员大有人在!他们往往涉案金额巨大,动辄上千万,甚至上亿,给国家和人民财产带来巨大损失。 最具有讽刺意味的是外逃贪官们那些名字、证件基本上都拿着合法的中国护照,乘坐各种合法交通工具离开中国,被一些境外媒体戏称为“合法输出的一种中国产品”。2007年1月19日,云南交通厅副厅长胡星在省纪委找其谈话前离开昆明,1月21日晨持瑙鲁国护照从广州新白云机场飞往上海,当天飞新加坡。胡星从眼皮底下溜走除了持有云南省公安部门颁发身份证和护照,还持有广东省某地户口及护照、澳门身份证,及南太平洋岛国瑙鲁护照等,且都“人是名非”。2002年外逃的云南省委书记、国家电力公司总经理高严,另有“高庆林”和“张传伟”等至少3个不同名字身份证,4本中国护照及一本港澳通行证。贪腐官员很少有仓皇出逃的,他们往往事先经过长期谋划,事先做好资产转移、家属子女移民外迁、多本护照等相关准备

中国外逃贪官名录

中国外逃贪官名录 序号姓名行业出逃前职位外逃年龄逃往地涉案金额 1 卢万里政府贵州省交通厅厅长 57岁斐济 5500万元 2 余振东国企中国银行广东开平支行行长 38岁美国 4.83亿美元 3 于志安国企武汉长江动力集团公司董事长 63岁菲律宾 1亿元 4 丁岚国企中国银行北京劲松分理处主任 36岁泰国 1.95亿元 5 程三昌国企河南豫港公司董事长 61岁新西兰 1000万元 6 蒋基芳国企河南烟草专卖局局长、烟草公司经理、党组书记 59岁美国 2亿元 7 童言白国企河南高速公路发展有限责任公司董事长 53岁澳大利亚不详 8 董明玉国企河南服装进出口公司总经理 55岁美国不详 9 陈新国企中国工商银行重庆九龙坡支行干部 35岁越南、缅甸4000万元 10 杨秀珠政府浙江省建设厅副厅长 58岁美国 2亿元 11 罗庆昌国企云南省旅游集团公司董事长 42岁美国 3385万元 12 陈传柏国企昆明卷烟厂厂长 61岁美国 1600万元 13 陆海莺国企云南省证券公司总经理 49岁美国 8000万元 14 闭东晨国企云南省五矿公司分公司副经理 27岁不详 3263.2万元 15 高山国企中国银行哈尔滨分行河松街支行行长 43岁加拿大8.39亿元 16 谢炳峰麦容辉国企中国银行南海支行丹灶办事处信贷员 28岁28岁泰国 5250万元

17 萧洪彬国企上海大东江实业有限公司董事长 43岁澳大利亚骗汇7.6亿美元 18 汪峰政府广东佛山南海市口岸办公室副主任 31岁新西兰3000万元 19 陈安民国企陕西咸阳无线电二厂厂长 45岁匈牙利 200万元 20 尹国强国企北京市九龙商贸责任公司经理 42岁罗马尼亚 711万元 21 钱宏国企上海康泰国际有限公司董事长 46岁巴拿马 5亿元 22 徐晓轩国企福建八闽通信机电设备有限公司经理 40岁澳大利亚 4.6亿元 23 黄清洲国企广东国际投资公司香港分公司副总经理 47岁泰国13亿港币 24 付普照国企陕西西安普照实业公司总经理 45岁缅甸诈骗4035万元 25 余艾青国企北京赤艾商社经理 34岁俄罗斯诈骗900万元 26 蓝甫政府建省厦门市副市长 59岁澳大利亚 505.76万 27 仰融国企上海华晨集团董事长金杯客车董事长 46岁美国不详 28 陈满雄国企广东省中山市实业发展总公司经理 40岁泰国 4.2亿元 29 周长青国企陕西省西安市机电设备股份有限公司原总经理兼汽车销售公司经理 44岁厄瓜多尔 5515万元 30 钟武剑国企海南省橡胶中心批发市场总裁 46岁加拿大 5亿元 31 王德宝国企吉林省东辽县生产资料公司驻满洲里办事处副主任30岁俄罗斯 125万元

赃款赃物的法律规定

一、立法上存在的问题 关于赃款赃物的法律规定并不少,据笔者不完全统计,从1965年至1998年,有关的法律、法规以及具有法律效力的规定、办法、通知、批复等就达19个之多。规定虽多,交叉、重复、矛盾的地方也不少。 ⒈立法主体庞杂。赃款赃物的移送本质上是诉讼行为,应该在诉讼法规中进行规定。而1979年的《刑事诉讼法》却只字未提,直至1996年新修订时才在第198条中进行了规定。上述19个规定中,立法、司法部门作出的少,大多数是财政部门作出的,而只有在赃款赃物上交国库时,这种诉讼行为才可以同时看成是财政行为。事实上,司法机关之间移送赃款赃物以及未上交国库的赃款赃物的移送都不应在财政法规中进行规定。除财政部外,国家税务总局、国家计委、中国人民银行等部门也参与了这些规定的制定。立法主体的复杂化,直接给司法实践带来困难。如1998年1月19日“两高”等六个部门联合发布的《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》中专门规定了赃款赃物问题,且明确公、检、法部门以前制定的规定与此不一致的,“以本规定为准”。由于这六个部门不包括财政部,它制定的有关规定今后能否继续适用就是个未知数。 ⒉内容互相矛盾。1965年12月1日,最高法院、最高检察院以及公安部、财政部联合下发的《关于没收和处理赃款赃物若干问题的暂行规定》中,明确赃款赃物“应随案移交,由人

民法院在判决时一并作出处理”。1987年1月26日,最高检察院在《关于自侦案件赃款赃物如何处理问题的答复》中重申按1965年的规定办理。但1986年12月31日财政部《关于罚没财物和追回赃款赃物管理办法》则规定“由查处机关依法上缴国库”,据此规定,有的侦查、起诉机关不再将赃物按法定程序移送,而直接上交国库,引发许多纷争。由于各执一词,发生争议时,即使请求人大、政法委等机关协调也很困难。就是在1998年1月19日最新公布的规定中,也存在矛盾。该规定一方面讲“对作为证据使用的实物,应当依法移送”,另一方面又规定“不得以未移送赃款赃物为由,拒绝受理案件”。如果公诉机关不移送作为证据使用的赃款赃物(事实上赃款赃物肯定是案件证据),审判机关则处于两难境地,一方面是不得不受理案件,不能退回补充侦查。另一方面则不能完全查清案件事实,却又不能轻易作出相关罪名不成立的判决。 二、司法上存在的问题 法律规定上的冲突及利益驱动的影响是导致赃款赃物移送成为司法实践“老大难”问题的主要原因,移送不规范的主要表现是: ⒈该移送的不移送。只要不是可以依法先予发还被害人以及不宜移送的外,赃款赃物都应当移送。1982年财政部《关于罚没财物管理办法》规定,可以给承办单位20-30%退库提成。尽管赃款赃物不等同于罚没款,尽管1986年3月财政部

追缴赃款赃物的实务困境及制度完善

收稿日期:2006-07-20 作者简介:吴山(1969—),男,法律硕士,福州市公安局马尾分局经侦大队大队长。 一、追缴赃款赃物的实务困境及根源(一)实务困境 有效打击经济犯罪和侵财犯罪不仅在于让犯罪 分子人身自由受到惩罚,更在于使其经济上得不到任何好处,从而不想为,不愿为,不能为。积极追 缴赃物赃款正具有这种功能,它不仅直接影响到判 决执行和诉讼效果,而且关涉当事人的基本人权。然而我国现行法律并未对追缴赃款赃物这一涉及到民法、刑法和诉讼法的问题做出具体明确的规定, 各地各机关的理解和做法也不尽相同,致使实际执 行陷入困境。 结合司法实践,笔者将这种困境归纳为:一是 “懒追赃”。有的执法人员认为追赃的主要目的是获 取犯罪证据,追赃不是公安、检察机关的法定职责,不应将追赃与为被害人追偿损失混为一谈,于是疏于追赃,使犯罪分子在受到刑罚后仍能过上悠闲的 生活,造成“坐牢一阵子,享福一辈子”的怪现象,并产生巨大而深远的负面影响,这正应合了学者们对我国刑法 “严而不厉”的批评。二是“追赃难”。从案发到破案总有一段时间,犯罪嫌疑人或被告人 往往将赃款赃物挥霍一空或转移或隐匿,追赃的范围又只能是与案件有关的物品,而个人财产登记制度和审前财产保全制度在我国尚未建立,等到案件判决之后再去查扣已是空无一物。三是“乱追赃”。追缴赃款赃物的实务困境及制度完善 吴 山 (福州市公安局马尾分局,福建 福州 350015) 摘要:由于我国现行法律未对赃款赃物的追缴问题作出具体明确的规定,导致实务中陷入困境。在我国 司法资源相对匮乏的现状下,赃款赃物的认定机关应根据处理对象的不同而有所区别,有最终程序处理权的机关就应有认定权,认定机关的不同决定应该适用不同的程序,包括普通程序、特别程序和独立程序。从我国现状出发,在程序正当和监督齐备的条件下,赋予侦查机关、起诉机关和审判机关针对法定情况适用不同的程序来认定和处理赃款赃物的权力是必要也是可行的。 关键词:赃款赃物;追缴;认定机关;处理程序;完善中图分类号:DF73文献标识码:A文章编号:1008-6048(2006)06-0030-06 OnthePracticalHardshipsinRecoveringIllicitMoney&GoodsAndtheImprovementofPrinciples WUShan (MaweiSub-bureauofFuzhouPublicSecurityBureau,Fuzhou350015,China) Abstract:Sincetherestillhasnospecificregulationsontheissueofrecoveringillicitmoneyandgoodsinourcurrentlaw,itspracticalaffairshavefallenintohardship.Undercurrentsituationsofcomparativelylackingofjudicialresourcesinourcountry,thedeterminingorgansofillicitmoneyandgoodsshouldtreatobjectsdifferently,andtheorganswiththerightofultimateproceduralmanagementshouldbebestowedwithrightofdetermination.Differentdecisionsbydeterminingorganshouldbeimpliedtodifferentprocedures,includingcommonprocedure,specificprocedureandindependentprocedure.Startingfromthecurrentsituationsinourcountry,undertheconditionsofproceduralpropertyandsupervisingcompleteness,itisessentialandpracticaltobestowtheorganofcriminalinvestigation,theorganofprosecutionandorganofsentencetherightstodetermineanddealwiththeillicitmoneyandgoodstargetingatapplyingdifferentproceduresaccordingtolegalsituations. Keywords:illicitmoneyandgoods;recover;organofdetermination;procedureofmanagement;improvement (总第94期) JOURNALOFFUJIANPUBLICSAFETYCOLLEGE SerialNo.94

(湘财综〔2005〕22号)湖南省财政厅关于进一步加强罚没财物和追缴赃款赃物管理的通知

湖南省财政厅关于进一步加强罚没财物和追缴赃款赃物管理的通知 湘财综〔2005〕22号省财政厅2005.4.21.发出 为了加强我省罚没财物和追缴赃款赃物(含无主财物,下同)的管理,确保罚没收入及时、足额上缴财政,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《湖南省非税收入管理条例》、《湖南省人民政府关于规范省直单位非税收入管理的通知》(湘政发…2004?17号)和《湖南省非税收入票据管理办法》(湘财综…2004?17号)的有关规定,现就有关问题通知如下: 一、关于罚没收入的收缴管理 (一)行政执法机关、司法机关依法收取的罚款、罚金、没收和追缴的现金、外币、有价证券和物资都属于罚没收入,是财政收入不可缺少的组成部分。除法律、法规、规章规定应当返还原主或者判归原主外,必须按照规定全额上缴财政,实行罚缴分离,收支脱钩。取消各级执法机关、司法机关的收入过渡户,所有罚没收入必须用《湖南省非税收入一般缴款书》及时足额缴入同级财政。任何单位和个人不得以任何形式截留、挪用、私分或者变相私分。 (二)各级财政部门及其设立的非税收入管理机构负责 本级罚没财物和追缴赃款赃物的管理。 (三)财政部门及其设立的非税收入管理机构应加强对

罚没财物和追缴赃款赃物的凭证、收缴、物资处理等的管理,定期检查执法、司法机关罚没财物和追缴赃款赃物的凭证、缴销等管理情况。 二、关于没收和追缴物资的管理 对没收和追缴物资的处理可根据实际情况采取以下形式:一是建立政府公物仓,政府公物仓和没收、追缴物资的管理由非税收入管理机构负责;二是没收和追缴物资由执法、司法机关保管,非税收入管理机构负责没收和追缴物资的拍卖以及监督没收和追缴物资的保管、销毁。 (一)对没收和追缴物资实行政府公物仓管理的,执法、司法机关应在作出没收物资和追缴赃物的决定生效后10个工作日内填写《没收和追缴物资移交表》(格式见附表一),并附该批物资的没收和追缴清单、行政处罚决定书(复印件)及其他必要的证明文件、材料,经同级非税收入管理机构清点核查后,交接双方签名盖章,连同没收和追缴物资移交公物仓。财政部门必须建立健全政府公物仓管理的相关制度,严格按有关规定和程序处理。 (二)对没收和追缴物资由执法、司法机关保管的,按以下程序进行管理: 1.登记保管:执法、司法机关应指定专人负责管理,设立台账登记,建立和健全单位内部没收、追缴和暂扣物资交接、验收、登记、保管、定期清仓、结算等制度。对贵重和

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