目 次
前 言 (2)
第一章 总则 (3)
第二章 机构与职责 (3)
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第三章制修订与发布 (4)
第四章修订与废止 (5)
第五章下属企业制度、流程管理 (5)
第六章附则 (6)
附件1管理制度制定指导书 (7)
一、制定原则 (7)
二、基本规范 (7)
三、通用条文表述 (9)
四、惯用字词 (12)
五、制度管理办法的编号方法 (13)
附：管理制度格式模板 (15)
附件2：管理流程设计指导书 (15)
附件3：管理制度、流程发布（废止）审批表 (23)
前言
本标准由公司企业运营管理部提出；
本标准由公司企业运营管理部归口；
本标准由公司企业运营管理部起草并负责解释；
本标准主要起草人：...........
本标准起草部门审核人：...............
本标准审定人：分管领导；
本标准批准人：总经理。
制度流程管理办法
（试行）
第一章总则
第一条为了规范.....................公司（以下简称公司）制度、流程管理工作，建立健全制度、流程管理体系，持续提升管理水平，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司本部各类管理制度、流程的编制、修订、审批、发布和废止，各下属企业可参照本规定制定本单位的制度、流程管理办法。
第三条制度、流程概念
（一）本规定涉及的管理制度是指按照规定程序制定、规范各类经营管理行为、具有长期普遍约束力的规范性文件，具体包括管理制度、管理规定、管理办法、实施细则等，不包括技术标准、操作规程、工作标准等。
（二）本规定涉及的管理流程是指组织中不同部门或岗位的人员在分工基础上为实现顾客价值的协作活动，不包括岗位人员操作设备、仪器或处理事务的操作程序、处理方法。
第二章机构与职责
第四条党政联席会议是公司本部所有管理制度、流程的最高审批决策机构，未经党政联席会议审议批准的管理制度、流程无效。
第五条企业运营管理部是管理制度、流程的统一归口管理部门，具体职责为：
（一）负责制修订、解释本管理规定；
（二）负责受理、收集、提出制度、流程制修订建议，制定制度、流程制修订计划并组织实施；
（三）负责组织审核所有管理制度、流程草案，审核制度、流程草案的规范性，审核制度、流程草案与已有职责、制度、流程之间的衔接配套性，审核修改制度、流程草案会签部门名单；
（四）负责监督检查总部管理制度、流程在总部及下属企业贯彻执行的有效性；
（五）负责指导、协助各下属企业的制度、流程建设，监督、检查各下属企业内部管理制度、流程的贯彻执行情况。
第六条行政管理部是公司本部所有管理制度、流程统一发布的管理部门，所有管理制度、流程经党政联席会议审议批准后，由办公室统一发文公布。
第七条监察审计部是制度、流程执行的辅助监督检查部门，在开展各项审计工作过程中，有权力也有义务审查被审计单位或个人对各项管理制度、流程的遵循执行情况。
第八条所有职能部门是与其职能相一致的相关业务管理制度、流程的主管部门，具体职责为：
（一）负责制修订、解释本部门主管的管理制度、流程；
（二）负责贯彻、执行本部门主管的管理制度、流程，监督检查本部门主管管理制度、流程在总部和下属企业的贯彻执行情况；
（三）负责在部门职责范围内指导、协助各下属企业的相关业务制度、流程建设，根据需要有权要求下属企业在制定相关业务管理制度、流程时先送交本部门审核；
（四）有权对非本部门主管的管理制度、流程提出修订完善的建议、意见。
第三章制修订与发布
第九条随着经营环境的变化和管理提升的需要，需要不断补充建立新的管理制度、流程或对原有管理制度、流程进行修订完善，任何人、任何时间都可以提出制修订管理制度、流程的建议。
第十条根据各方面的建议或要求，由制度、流程主管部门负责人决定并组织本部门主管管理制度、流程的制修订工作，编制管理制度、流程草案。
第十一条部门编制管理制度、流程草案，应本着务实适用原则，具有明确的针对性和很强的可操作性，并充分考虑已有管理制度、流程的相关规定，避免发生抵触和冲突。如有抵触和冲突，应在制度、流程草案编制说明中注明。
第十二条管理制度、流程的体例、行文必须按照公司统一规范的标准执行。具体参见附件1《管理制度制定指导书》和附件2《管理流程设计指导书》。
第十三条管理制度至少应当包含以下基本内容：
（一）制定宗旨与依据；
（二）适用范围；
（三）机构与职责；
（四）流程或要求；
（五）解释权；
（六）生效日期。
第十四条管理制度、流程的编制审批流程是：
（一）制度、流程主责部门拟定管理制度、流程草案；
（二）企业运营管理部审核制度、流程行文、体例并确定会审部门名单；
（三）相关部门会签；
（四）主责部门按照会签意见修订制度、流程；
（五）企业运营管理部审核；
（六）主管领导审核；
（七）党政联席会议审批；
（八）根据制度所涉及的内容制度发布前还应履行有关法定程序。
《管理制度、流程发布（废止）审批表》见附件3。
第十五条经党政联席会议审批并履行法定程序的管理制度、流程应经总经理签署，最后由行政管理部正式发文颁布。
第四章修订与废止
第十六条除日常进行管理制度、流程制修订外，每年末企业运营管理部应集中收集各方面对管理制度、流程制修订和废止的意见，列入次年制度、流程建设计划并组织实施。
第十七条现行制度、流程有下列情形之一的，应当予以废止：
（一）制度、流程的基本原则和主要内容同新制定或者修订后的直接上位制度、流程相抵触的；
（二）制度、流程的基本内容已被新制定或者修订后的直接上位制度、流程所涵盖的；
（三）制度、流程的基本内容已被新制定或者修订后的制度、流程所涵盖，且应当在公司范围内统一实施的；
（四）制度、流程的调整对象或者主要规范事项已经不复存在的；
（五）制度、流程的基本内容已经完全不适应公司新情况的。
第十八条因修订而发生的管理制度、流程废止，应在新管理制度附则、流程说明中注明废止情况，随制度、流程制修订审批程序一同进行，并在最后的发文颁布时加以说明；如单独废止管理制度、流程，需单独执行制度、流程制修订程序。
第五章下属企业制度、流程管理
第十九条各下属企业可参照本规定制定本单位的制度、流程管理规定，明确本单位管理制度、流程的归口管理部门，规范本单位管理制度、流程的编制、修订、审批、发布和废止程序，不断建立健全本单位的管理制度、流程体系。
第二十条各下属企业拟订的制度、流程按要求如果需要上报公司总部审核的，在最终审批发布前应先报送公司业务主管部门审核。
第二十一条各下属企业制度、流程归口管理部门应当将本单位最新的管理制度、流程
汇编或最新制修订的管理制度、流程及时上报公司总部企业运营管理部备案，企业运营管理部根据制度、流程管理内容分送业务归口管理部门备案。
第六章附则
第二十二条本规定由企业运营管理部负责制、修订并解释。
第二十三条本规定自......年........月..........日起生效。
附件1管理制度制定指导书
管理制度制定指导书
本指导书对各类管理制度的制定原则、基本规范、通用条文和惯用字词进行规范阐释，以供各部门、各单位在制度制修订时学习使用。
一、制定原则
（一）具体明确原则：制度制定要做到行为目的、主体、时间、任务、方式、要求等具体明确，具有可操作性；管理责任主体及相关主体的权责清晰对等、称谓一致；管理检查、评价、反馈周期合理、标准明确、清晰。
（二）简洁规范原则：制度制定要优化业务流程，减少不必要的环节；压缩制度体量，消除重复内容，实现制度简洁、标准、规范；制度编撰语言准确、严谨、精练。
（三）系统完整原则：制度表述要逻辑严密，层次清晰；清晰部门接口责权划分，实现制度之间无缝对接、系统规范；形成层级明确、体系完备的制度体系；管理制度与管理流程对应，描述管理活动完整，没有缺项。
二、基本规范
（一）制度名称
制度名称一般由单位名称、适用范围、规范事项、制度类型、制度时效四要素构成，具体含义分别为：
1.单位名称为制度出台、归属单位名称；
2.适用范围为制度适用的对象、群体；
3.规范事项为制度主要规范的管理事项；
4.制度类型为制度的类别，具体参见下一项“制度类型”；
5.制度时效，如尚未确定制度的长期时效性或完备性，应在制度名称最后注明“试行”
或“暂行”，并加括弧。
举例说明：《...........公司季节工劳动合同管理办法（暂行）》，按上述要素的结构分解为“..........公司+季节工+劳动合同+管理办法+（暂行）”。
制度名称诸要素中，单位名称、适用范围、制度时效在一定情形下可省略，规范事项、制度类型不可省略。
1.单位名称省略：如制度归属单位很明确且不发生歧义的情况下，可不提及制度归属
单位名称，举例：《....................公司制度管理规定》在一定情况下可省
略为《制度管理规定》。
2.适用范围省略：如果适用范围为整个单位，则可以省略，如果为单位的局部，则必
须在制度名称中加以明确，举例：《下属企业对外委托经营管理制度》中，“下属企
业”为适用范围，是中煤华昱公司的局部，不可省略。
3.制度时效省略：如制度非“试行”、“暂行”性质，则可省略。
制度的名称应当完整、准确、简洁，能够集中体现制度实质内容。
除以书名号引用上位法名称的情形外，制度名称一般不得使用标点符号。
（二）制度类型
公司内部管理制度主要划分为四种基本类型：管理制度、管理规定、管理办法和实施细则，类型的划分主要依据制度独立性还是从属性、范围广阔性还是狭窄性、规范原则性还是具体性、时效稳定性还是易变性，各类制度的概念界定如下：
1.管理制度：一般是某一系统的全面管理规范，具有较广的适用性和较完备的规范性、
操作性；
2.管理规定：一般是对某一系统或某一方面的原则性、框架性管理规范，自身的操作
性不强或不完备，需要适用对象在此基础上进一步细化、完善，增加其操作性、完
备性，以具体落实；
3.管理办法：一般是某一系统下某一方面的具体规范，与管理制度相比较而言，范围
较窄，操作性可能较强，可单独出现，也可以管理制度附件的形式出现；
4.实施细则：规范内容比管理办法的范围更小、更具体，主要强调做事的具体步骤、
环节或方法，时效性短、变更频繁。虽然可以单独出现，但相对有关的制度、规定，
具有明显的从属性。
制度类型的划分并不绝对，在制度编制过程中应尽可能按照以上概念界定合理确定制度名称，如确需采用其他制度类型或名称，也可审慎使用。
（三）章节的设置
制度根据需要，可以进行章节划分，具备以下条件的制度，可以设“章”：
1.制度内容较多，篇幅较长，应在二十条以上；
2.制度结构复杂，有划分层次的需要
3.只有当制度除总则、机构与职责、附则外，至少还有两部分以上的相对独立的内容，
且每部分条数不少于三条，才考虑分章。
设章的制度，每章应当设章名，章名应当能够概括本章的全部内容或者范围，一般概括为一项内容。
设章的制度，按照总则、分则、附则的先后顺序排列，以“总则”为第一章，以“附则”为最后一章，中间主体内容为制度分则，分则各章主要包括管理流程、事项及要求。
设章的制度，如果内容构成极其复杂，可以在“章”内再设“节”，设“节”的要求（必要性、节名等）同设“章”类似。
（四）条款项目
1.每个条文的内容都应当具有相对的独立性和完整性。一个条文一般规定一项内容，
同一项内容一般规定在同一个条文中。
2.款隶属于条。一条内容包含两层以上互相关联的意思，并不宜再划分为两条时，应
当分款。一款内一般规定条中的一层意思，同一层意思的内容一般规定在同一款中。
款之间可以是并列关系，也可以是递补关系。
（五）参考格式（参见制度格式模板）
1.制度名称使用小二号黑体，两倍行距的样式。
2.各章之间以序数形式连贯排列，如“第一章”、“第二章”等，序号与章名之间空一
格，章标题行的格式为“五号＋宋体＋1.5倍行距＋加粗＋居中＋段前一行”。
3.每章中的节都重新编号排列，如“第一节”、“第二节”等，格式同章。
4.制度条文应当以序数形式连贯排列，如“第一条”、“第二条”等，跨章节的条目连
续编号，不重新编号。使用首行缩进两个字符，五号宋体，1.5倍行距的样式，序
数单独加粗，用小写汉字数码表述，如“第一条”、“第二条”，序号与正文空一格
的格式。
5.款不设序号，使用首行缩进两个字符，五号宋体，1.5倍行距的样式。
6.每款或不分款的条中的项都重新按独立的序数排列，分段表述，使用首行缩进两个
字符，五号宋体，1.5倍行距的样式，序数采用小写汉字加括号表述，如“（一）”、
“（二）”等，序号与正文空一格的格式。
7.每项的目都重新按独立的叙述排列，使用首行缩进两个字符，五号宋体，1.5倍行
距的样式，序数采用阿拉伯数字加点，不加括号表述，如“1.”，“2.”等，序号与
正文空一格的格式。
三、通用条文表述
（一）宗旨与依据
制度的宗旨是制定制度的目的，依据是制定制度依据的法律法规或上位制度。制度的宗旨与依据，应置于制度正文的第一条。设章的制度置于总则中。宗旨与依据表述为：“为……，根据……，制定本规定（或办法等）”。
宗旨有多项内容的，需要用多层含义句式表述，一般采用由具体到抽象、由直接到间接、由微观到宏观的逻辑顺序来排列。为表明权利本位的价值取向，应当将保障职工利益的目的写在前，保障行政管理的目的写在后。
创制性的制定制度，没有直接的上位制度依据，该条只表述制度的宗旨。
实施性的制定制度，在制度宗旨之后应当援引上位制度的名称。若上位制度有多个，应只援引直接的上位制度，即对本制度和直接上位制度共同的上位制度和法律法规不援引。要明确表述上位制度的名称，不能虚写，主要有以下三种形式：
1)制度对上位制度全部内容做出具体规定的，制定依据以书名号援引直接上位制度全称。
2)制度对上位制度部分内容做出具体规定的，应当在上位制度名称之后表明”的有关规
定”。
3)如果制度是对上位制度的某一条规定进行细化的，可以在依据中写明援引的上位制度的条款序号。
（二）适用范围
制度的适用范围是指制度适用的组织和管理对象，应置于制度正文的第二条。设章的制度，置于总则中。
常用的组织用语包括：公司本部，下属企业。公司本部是指...........公司机关单位；下属企业是指..........公司全资或控股的、有独立法人地位的子公司。制度的管理对象是指制度规范的物、行为或关系。
制度适用范围如果要强调管理行为，内容多、句式较长，一般表述为：“……，适用本规定（或者办法等）”。内容简洁、句式较短的，一般表述为：“本规定（或者办法等）适用于……”。
适用范围扩大的，若适用的组织扩大，可在适用范围后，紧跟着指出“某组织参照本规定（或者办法等）执行”。若管理对象扩大，可以在适用范围一条中另起一款，特别指出：“某物、行为或关系，适用本规定（或者办法等）的有关规定”。适用范围缩小的，若管理的对象不明确，可在适用范围后，紧跟着指出“其他制度另有规定的，适用其规定”。若事项明确，可在适用范围一条中另起一款，明确指出“某物、行为或关系不适用本规定（或办法等）”。
（三）术语解释
对制度中出现的需要明确的术语和缩略语，应当作定义性解释，可用“内涵+外延”的形式表述。术语定义必须符合以下四项规则：
1.定义必须是相称的，定义项的外延和被定义项外延必须完全相同，否则就会犯“定义过宽”或“定义过窄”的逻辑错误。判断定义是否相称的标志是看定义项与被定义项是否可以互换。
2.定义项不能直接或间接地包含被定义项，否则会犯“同语反复”或“循环定义”的错误。
3.除被定义项本身是负概念的情况外，定义不能包含否定概念。
4.定义必须使用科学的术语，只能使用已经定义的术语或众所周知的术语来作定义中的定义项，而不能使用含糊不清的概念，也不能使用比喻。
一个术语在同一制度中只能有一个意义，一个意义在同一制度中只能用一个术语表示。贯穿全文的基本术语应置于制度的前部，设章的制度，置于总则中。涉及部分条文的术语应置于相关条文之后，贯穿章节，应置于涉及的章节的最前部。
（四）机构与职责
机构与职责应置于制度的前部，设章的制度，置于总则中。机构与职责内容较多，制度
分章的情况下，也可在总则后设“机构与职责”一章。管理、实施机构主要的四种情形：
1.由一个部门独立管理、实施。可以表述为：“……部门负责……监督管理工作”或“……由……部门归口监督管理”
2.由二个以上部门分别负责管理、实施。可以表述为：“……部门、……部门在各自的职责范围内，依照本规定（办法等），分别对……进行监督管理”。
3.由一个部门负责组织实施，其他部门协同实施。可以表述为“……部门负责……监督管理工作。……部门、……部门按照各自的职责，协同实施。”
4.由受主责部门委托的组织在授权范围内管理、实施。应当另起一款表述，可以表述为：“……公司（中心等）受……部门委托，在授权范围内，负责……管理工作”。
实施部门的称谓，要考虑到不同组织同一职能部门名称的不同及部门改革的需要，要注意虚实结合。公司本部及下属企业的管理部门一起表述时，部门名称不尽一致的，不写部门名称而笼统写为某一职能部门，即使用统称。主责部门单独表述的，应当实写部门名称。表述实施部门的名称，可以使用简称。第一次表述时应当使用全称，并在其后以括号注名简称，后文则都使用该简称。
（五）责任追究
制度中若规定了义务性条款和禁止性条款，应当相应规定违规责任。违规责任一般位于解释权、施行日期等条文之前。设章的制度，应在附则之前设“责任追究”一章。违规责任一般应当明确责任主体、处罚主体、责任的种类和幅度四个要素：
1.责任主体一般表述为：“直接负责的主管人员”和“其他直接责任人员”。
2.处罚主体是指有权做出处罚决定的归口管理部门、监督检查部门或专门委员会。处罚主体的名称应当明确指出。
3.责任追究包括行政处分、经济责任和资格限制，三者可以单独使用，也可以合并使用。不对民事及刑事责任做出规定，涉及民事及刑事责任的，可以概括表述为“对公司（他人）造成的损失承担民事赔偿责任”和“构成犯罪的，移交检察（公安）机关，依法追究刑事责任。”
1)行政处分包括：警告、降级、撤职、开除等。
2)经济责任是指因违反劳动纪律的违约金标准和因渎职造成公司损失的赔偿金标准。
3)资格限制是指对提职加薪、参加职称评审或评奖等活动做出一段时间内不得参加的限制。
4.一般从轻到重表述行政处罚的种类和幅度。
5.责令改正（限期改正）不属于行政处罚种类，因此，表述责令改正或者限期改正违规行为后，不应使用“并处（并可处以）……处罚”的表述。单项处罚不用“可以”，多项处罚才可以使用“可以”表示选择是否并处。违规责任的表述方法：
1)逐条表述，明确每个违法行为给予什么责任，采用“违规行为＋处罚”模式表述。
2)归类表述，采用按照责任内容、违规行为或者处罚主体进行归类的方法。
可以选择是否对责任追究的程序及救济措施做出规定。
（六）实施细则的制定
需要制定制度予以规范的事项，一般应当在制度中直接做出具体、明确的规定，不必规定由实施部门制定该制度的实施细则或者其他配套规范性文件。
确实需要有关实施部门对制度的某方面制定实施细则、实施办法、管理标准等必须的配套性文件的，应在相关条文中专款规定。
若授权下属企业根据本单位情况根据本规定（或者办法等）制定实施细则的，应在制度末尾，解释权条文之前专条表述，设章的制度置于附则中。
（七）过渡性条款
制度设定的行为规范的施行，将影响或者改变原合法行为或合法权利时，规章应当设置保留或者保护原有行为或权利的过渡性安排的相应条款。过渡性条款置于制度末尾、解释权条文前专条表述，设章的制度置于附则中。
（八）解释权条款
制度应当规定制度的解释部门。制度制定部门、机构或归口管理部门为制度的解释部门。一般表述为：“本规定（或者办法等）由……负责解释”。解释权条款置于制度的末尾，制度施行日期条文之前。设章的制度，置于附则中。
（九）施行日期及废止事项
制度应当明确规定施行的具体日期，一般表述为：“本规定（或者办法等）自……年……月……日起生效”。施行日期条文置于制度的最后一条。设章的制度，置于附则中。
凡是采用废旧立新模式制定制度的，应当在附则中做出废止原制度的表述。废止事项一般紧接在规章施行日期之后，与施行日期在同一条中来表述，并应当注明被废止制度的文号和发布日期，表述为：“本规定（或者办法等）自……年……月……日起生效。……年……月……日……发布的《……》同时废止。
四、惯用字词
1.制度语言中宜使用双音节构词，如“可以”、“应当”、“或者”、“如果”、“按照”、“为了”等，不宜使用如“可”、“应”、“或”、“如”、“按”、“为”等单字。
2.“和”、“与”、“同”的使用：
1)在作为连词时，条文中一般使用“和”，以连接两个并列的名词、动词或短语。
2)在一个断句之内需多次使用的，分别使用“和”、“与”。
3)在章名、条标中，一般使用“与”。
4)“同”一般不使用。
5)在作为介词时，一般使用“与”。
3.依照、按照、参照、遵照的使用：
“依照”通常引出制度条文作依据，可以是具体制度的名称，也可以是“本规定（或者办法等）”。
“按照”通常引出某种具体的规则、标准、命令、指示。
“参照”通常是指以某一规定或标准作为参照物，以其作为处理事务的重要依据。参照适用的情形一般不在适用范围内，且执行部门有一定的自由裁量权，可以根据实际情况进行调整。
“遵照”通常与“执行”连用，表示对某种决定、命令遵照执行。
“应当”、“必须”两者在程度上有差别，一般情况下使用“应当”即可，在有特殊针对性时，往往使用“必须”予以强调。
4.指示代词，不论是指人或者物，一般均用“其他”，不用“其它”。
5.不使用具有性别差异的人称代词（他、她）和物主代词（他的、她的）。行为主体一般均实写，需要指代时，以指示代词“其”表示。
6.制度中应当尽量避免使用意思笼统、不明确的词，能够具体规定的，尽可能量化、具体化这些词指代的含义。慎用词有：“有关”、“及时”、“按规定”等。
7.数字的使用：
条款中的日期、序数、量数、比例数、百分数，以及经济责任的幅度和数额，均用阿拉伯数字表示。
如果没有特别说明，“以上”、“以下”、“以内”“届满”均包含本数；“超过”、“不满”、“以外”不包含本数。
五、管理制度的编号方法
各单位（部门）管理制度的编号，由公司代号、单位级别代号、单位（部门）代号、制度顺序号、制度年代号五部分组成。编号格式如下：
单位级别代号由两位英文字母组成，CH代表企业总部，AE代表下属企业；
单位（部门）代号由两位阿拉伯数字表示，具体查看以下附表（一）、附表（二）；制度顺序号由两位阿拉伯数字表示，由本单位（部门）按制度编制的顺序递增编号；
附：管理制度格式模板
制度名称
（制度名称使用小二号黑体，两倍行距的样式）
总则
（章标题采用“五号＋宋体＋1.5倍行距＋加粗＋编号+居中＋段前一行”，序号与正文空一
格）
制定依据和宗旨
（正文文字首行缩进两个字符，使用宋体＋五号，数字使用TimesNewRoman＋五号，
1.5倍行距，序数单独加粗，序号与正文空一格）
适用范围
关键术语解释（第一款）
关键术语解释（第二款）
管理内容遵循的原则
～第N章
（注要包括管理流程、事项及要求）
第一节
（节标题采用“五号＋宋体＋1.5倍行距＋加粗＋编号+居中＋段前一行”）……
（一）……
（二）……
1.……
2.……
……
第N+1章附则
（包括授权制定实施细则的规定、规章制度的解释单位、规章制度的生效时间）
附件2：管理流程设计指导书
管理流程设计指导书
本指导书对管理流程的设计总则、绘制规范进行阐释规范，以供各部门、各单位在流程制修订时学习使用。
一、流程设计总则
（一）流程定义
流程是组织中不同部门或岗位的人员在分工基础上为实现顾客价值的协作活动。
（二）流程设计意义
1.业务流程可视化，清晰流程的各个环节。
2.理顺工作程序，明确流程中的协作关系。
3.清晰权责界面，防止流程出现管理交叉和管理真空。
（三）流程设计指导原则
1.简洁：优化业务流程，减少不必要的环节，使业务流程易于执行、易于风险控制、
易于考核。
2.标准：清楚地界定流程所涉及的横向关系，使流程反映企业价值链；确定流程涉及
各层面的责权划分，明确在什么环节做出什么决定。通过标准化、量化的流程管理
来积累经验，精益求精。
3.高效：坚持客户导向，提高效率，降低成本，为上下游服务；加强流程的可操作性，
实现流程接口责权明确，执行力强。
（四）流程设计整体要求
1.从对人负责到对事负责。
2.关注灵活与规范的平衡，流程反映完整的管理过程。
3.流程执行主体明确、权责清晰对等、称谓一致。
4.标准明确、统一。
5.语言准确、严谨、精练。
二、流程图绘制规范
（一）绘制软件：MicrosoftVisio
（二）绘制模版
绘制模版介绍
模版应用Visio中垂直跨职能流程图，模版由流程图和流程文本背景两部分组成。模版上面部分为流程文本背景，是对流程进行整体性说明。模版下面部分为流程图，流程图自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序，横向代表流程中涉及的单位或职能部门。
（三）绘制标准、说明
1.流程文本背景
1)流程文本背景示例
2)流程文本背景填空项内容说明
A.单位名称：填写法人单位全称，如“中煤集团山西华昱能源有限公司”等
B.业务主管部门：填写该流程的主要管理部门
C.编制人：填写流程的绘制人员
D.流程路径：填写从流程目录中的首级流程到本流程的上级流程
E.业务参与部门：流程中涉及到的所有业务部门
F.最后更新时间：填写最后上报时间，格式yy-mm-dd
3)流程文本背景填空项字体标准
A.汉字统一为宋体10pt
B.英文与阿拉伯数字统一为TimesNewRoman，10pt
2.流程图
1)流程图示例（见下图）
物资常规采购流程
物资采购申请发起流程
物资招标采购流程
2)流程图职能带区
A.进程名称
a)内容：流程编号（由流程管理手册主管部门根据需要最后统一编写）+本流程的
1.技术部基本要求 职业素养： 尊重领导，团结同事，胸怀大局，服从调配。 热爱岗位，主动高效，敢于负责，认真细致。 讲求原则，遵规守制，注重方法，诚信共赢。 工作能力： 精通业务，胜任岗位，职责明确，方法得当，结果导向。 思维清晰，善于合作，工作有序，措施得力，讲究实效， 计划严谨可执行，过程可控求结果。 综合能力不断增强，按时保质保量完成各项工作任务。 勤奋精神： 积极探索，刻苦钻研，勇于创新，有新思想、新观念、新举措。 勤奋学习，深入研究，善于总结，学习有心得，调研有成果。 细心观察，勤于思考，主动工作。 工作要求： 按时保质保量完成各项工作任务 2.技术部工作管理制度 为了加强技术部工作秩序，提高工作效率，形成整体高效的合力，更好的完成各项工作计划与任务，现制定技术部内部人员工作制度如下，需内部人员谨记遵守。 1 团结、协作、高效、严谨的作风完成部门各项工作计划与任务。 2 按照工作内容、工作计划、岗位职责，考核目标，按时完成工作任务。 3 部内工作人员要积极配合，团结协作，及时做好相互补位工作。 4 工程技术部每周举行部门例会一次，由部门经理主持，工程师参加。每次例会后，应在下周一内将会议纪要上报公司主管经理。 5每周未提出部门上周工作执行情况及下周工作安排上报主管部门经理或总工程师。
6出现重大质量、服务或客户投诉事故，立刻安排相关人员处理。处理的同时，应上报处理技术方案以及费用分析方案给公司主管经理，以便公司正确决策。 7遵守劳动纪律，有事提前一天请假，向主管交代工作进行情况，保持工作的连续性。 8 保持办公环境安静、整齐、有序，工作时间禁止吃零食。 9 各项对外活动和服务，尊重公司整体形象和服务质量。 10 工作中注意本部门与其他部门的协调、合作，为工作的整体性负责。 11 杜绝工作中的个人利益行为。 12 所有方案设计文件、工艺要求编制实行审批制度，即设计人员自校、自审，审核人审核，批准人审批，保证设计质量，为设计工作的准确性负责。 13执行企业各项管理制度。 3.数据安全及方案图纸保密管理 1 计算机病毒防范 2技术部人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是邮件服务器)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。 3 数据保密及数据备份 3.1禁止泄露、外借和转移专业数据信息。 3.2每天对数据进行备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。 3.3业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保 存期限至少2年。 4方案、图纸保密管理 4.1禁止将方案、图纸携带出公司 4.2用邮件转发各项方案、图纸前，需进行加密措施 4.3各类方案、图纸设计完成后，未进入施工前，应由部门专人安全妥善保管。 4.技术部各项文件管理制度 1.适用范围： 适用于设计图纸及技术文件的版本及文件编制、会签、归档、保存、发放、更改、收回等管理要求,对文件和资料进行有效的控制。 2. 技术文件编制要求
( 工作总结 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 综合管理部2020年度工作总结 范文 Model work summary of general management department in 2020
综合管理部2020年度工作总结范文 XX年，随着项目建设的正常推进、正式点火投产的步伐，xxxx 水泥有限责任公司走过了成长期间的关键一年。这一年是紧张忙碌的一年，也是我们不断加强管理、完善制度、为长远发展打基础的一年。一年来，综合管理部在公司领导的指导下，在相关部门的大力支持下，经全体员工的共同努力，发挥团队协作、任劳任怨的精神，一切紧紧围绕项目建设这一中心，较好地完成了公司下达的全年目标任务。成绩的取得离不开公司领导的关心和全体员工的支持，在此综合管理部的全体员工向公司领导及同仁表示最衷心的感谢！下面就本部门XX年的主要工作和完成情况及XX年工作思路分别汇报如下： XX年主要工作情况
一、整体工作完成情况 从年初的冰灾到年中的地震再到年末的全球金融危机，一年来我们克服重重困难，采购物资、招聘员工、落实食宿、开源节流、狠抓生产安全、密切配合项目建设，保证了项目生产建设正常的需求。最主要体现在：及时、准确采购生产生活办公；招聘员工200余人，定编满员90%以上；实现生产安全事故零记录；厂区办公信息自动化，完成98%；员工食宿基本正常化；厂区周边拆迁、协调达标化，目前已完成总工作量的95%；部门工作制度化，完成部门制度修订85%； 二、阶段性突击工作情况 10月30日的点火仪式，集团公司、xx省、xx市各级部门领导齐聚我司，无论从规模还是影响力对我们来说都空前绝后的，这本身就是一次挑战，是对我们综合管理部乃至全公司的一次考验。 10月份综合管理部所有工作紧紧围绕一期5000d/t生产线点火仪式庆典活动来开展工作。从点火仪式办公室成立起，我部就抽调了专人协助点火仪式办公室从方案制定、物资准备、组织协调到现
项目部综合管理制度 1 进入施工现场须知 1.1 务工须知： 1.1.1 必须随身携带身份证、计划生育证。 1.1.2 与项目部签订务工合同。 1.1.3 凭身份证及其它证件办理《暂住证》。 1.1.4 不得在工地私自留宿非本工地人员居住，不得男女混宿。 1.1.5 工地不得滞留无生育证明的孕妇。 1.1.6 主动接受三级安全教育（公司、项目部、班组），并按要求参加安全知识考核，合格后准予上岗。 1.1.7 遵守项目部规章制度，接受项目部管理，服从领导、听从指挥。 1.1.8 遵纪守法，做文明职工，职工间团结互助。 1.1.9 进入施工现场必须统一着装、配戴上岗证。 1.2 安全须知 1.2.1 职工上岗前必须认真学习本工种安全技术操作规程和安全生产的有关规定。 1.2.2 进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。上岗前先检查操作处是否安全，确保安全的前提下方能施工。 1.2.3 在没有防护设施的2米以上高处、悬崖、陡坡施工作业必须系好安全带。 1.2.4 施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚及其它易滑带钉的鞋和赤膊操作。 1.2.5 严禁带小孩及其它闲杂人员进入现场。 1.2.6 严禁酒后上班，工作中应坚守工作岗位。 1.2.7 不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上午睡。 1.2.8 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架接件不得擅自拆除，需要拆除必须经专职安全员同意。 1.2.9 操作脚手架两端间要扎牢，防止空头板（竹脚手片应四点绑牢）。 1.2.10 严禁钢竹脚手架混搭，以免滑动。 1.2.11 任何人不准往下或向上抛材料和工具等物件，操作时思想要集中，不准开玩笑、做私活。 1.2.12 任何人禁止爬井架、脚手架等，施工人员上下要通过楼梯和规定通道。 1.2.13 从事高处作业的人员，必须身体健康，严禁高血压、贫血症、心脏病、精神病、深度近视眼患者从事高处作业。 1.2.14 高处作业不要用力过猛，防止失去平衡而坠落。在平台等处拆木模，撬棒要朝里，在平台、屋沿口操作时，面部要朝外。 1.2.15 井架吊篮内严禁乘人，不准在井架吊篮提升后，在下面清理砂浆、混凝土
技术部管理办法 前言 (1) 一、目的： (2) 二、范围： (3) 三、规章制度： (4) 1、日常行为规范： (5) 1.1公司规章制度： (5) 1.2其它说明： (5) 2、岗位等级薪资规定 (6) 2.1技术部岗位 (6) 2.2技术岗位等级 (6) 2.3各岗位薪资规定 (6) 3、考核标准 (7) 3.1岗位胜任基条件 (7) 3.2公司文化价值观 (7) 3.3开发效率与质量 (7) 3.4附加表现 (8) 4、晋升与降级流程 (8) 附表1： (9) 前言 本制度的制定是为了完善技术部人员的薪酬体系，以各项考核为依据，有效的激励员工的积极性，提高工作完成率，同时，规范员工的晋升途径，从而使公司的技术人员素质不断提高。 一、目的 为了加快公司技术人才的培养，提高员工队伍专业技能素质，充分调动技术人员的工作热情和积极性，提高工作效率，推行以岗定薪体制，同时也为了树立技术骨干的表率作用，最大限度地提高公司整体效益。 二、范围 适用技术部门所有员工
三、规章制度 1、日常行为规范 a、公司规章制度 b、其它说明： （1）遇功能发布节点，相关人员必须配合一起加班 （2）技术部内部同事请教相关技术问题，应积极帮助与回答，有团队精神 （3）有临时紧急需求需要开发时，应积极响应主管分配相关任务 （4）发现系统或者代码有Bug或者漏洞时，应及时跟主管或者相关人员反应，不能隐藏不报。 2、岗位等级薪资规定 a、岗位： （1）前端工程师 （2）后端工程师 （3）测试工程师 （4）架构师 （5）运维工程师 b、等级： （1）实习【P1A、P1B、P1C】 （2）初级【P2A、P2B、P2C】 （3）中级【P3A、P3B、P3C】 （4）高级【P4A、P4B、P4C】 （5）架构【P5A、P5B、P5C】 c、薪资： （1）实习【4000-6000】 （2）初级【6000-9000】 （3）中级【10000-17000】 （4）高级【18000-25000】 （5）架构师【25000-50000】 3、考核标准【基础100分：a:5分，b:5分,c:90分，d:90分，e:1-10分】 a、岗位胜任基本条件（参考附表1） b、公司企业文化价值观（内部传导学习，不定期考试）
设备综合管理制度
目录 设备技术基础管理制度 (3) 设备检修管理制度 (8) 设备维修保养综合管理制度 (10) 设备巡回检查制度 (19) 设备润滑管理制度 (21) 起重机械管理制度 (24) 设备密封管理制度 (26) 工具管理制度 (30) 设备事故管理制度 (32) 备品配件管理制度 (36) 设备防腐管理制度 (39) 修旧利废管理制度 (41) 重点设备的使用和维护制度 (43) 设备抢修制度 (45) 设备技改管理制度 (48)
设备技术基础管理制度 为加强设备的基础管理，向设备管理提供基础资料、技术信息和考核依据，特制定本管理制度。 第一条、本制度的设备技术基础管理主要包括设备标准化管理、设备技术档案和设备技术台帐管理。 第二条、设备标准化 1、设备标准包括技术标准和管理标准，设备的设计、制造、安装、使用、维护、检查和报废，应认真贯彻执行国家标准和企业标准。 2、设备管理技术标准，应根据设备修造的需要，制定出设备操作规程以及相应的安全技术规程等。设备管理标准，应根据设备管理工作内容制定工作规程，并根据各级责任制，制定相应的工作标准。制定工作标准时，应该认真总结公司工人、技术人员的实践经验，与吸收国内先进经验相结合，经过充分讨论后，让公司领导批准颁发实施。 第三条、设备技术档案 1、设备技术档案包括： （1）设备履历卡：设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期，附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。 （2）设备结构及易损件图纸。 （3）设备运行累计时间。 （4）历年设备缺陷及事故情况记录。
（5）设备检修、试验与技术鉴定记录。 （6）设备ABC分级记录。 （7）设备润滑档案。 第四条、设备技术台帐 1、生产各车间应建立本车间的设备技术台帐，设备技术档案是车间设备的综合技术资料。设备技术档案主要包括以下内容：（1）设备技术状况总表（设备完好率、泄漏率和主要设备缺陷）。 （2）主要设备运转状况汇总表：设备（装置）运行时间、停机（计划检修停机、事故停机、备用停机）时间。 （3）主要设备检修状况汇总表（大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、检修工时、维修费用支出等）。 （4）设备事故汇总表（事故次数、停机累计时间、停机损失等）。 （5）备品配件、材料消耗汇总表。 2、生产技术部设专人负责技术台帐的汇总工作，并负责按照公司有关规定上报设备动力的工作情况。
项目管理制度 一、组织原则 1、项目经理向总经理负责，主持本项目日常工作，履行项目部职责，接受公司相关部门的管理、指导和监督。 2、项目部编制人员服从项目经理的管理。 3、项目部必须树立全局观念，各专业工长必须责任明确，协调配合，坚持执行个人服从集体，局部服从整体，下级服从上级的原则。 二、工作内容： 1、配合甲方（总包）组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系； 2、协助签定施工合同； 3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标； 4、根据工程性质制定并实施有关制度和计划。 三、工作制度 1、项目部组织制度 ①项目部实行项目经理领导下施工队负责制； ②项目部根据建设项目的规模需要，组建相应力量的施工管理人员。 2、项目部会议制度 ①项目部实行定期现场办公室制度与定期会议相结合。根据工期、质量目标设专题会议； ②参加项目部与监理方定期现场办公例会制度，不定期专题会议制度。 3、检查制度 ①要求施工员实行作业面日巡制。重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%。 ②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认。并落实整改方案及时间。 ③各岗位实行书面总结、计划，编写周报、月报及分段目标报告；
④完成管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证、设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。 四、岗位职责： 1、项目经理岗位职责 建立项目管理班子，全面负责该项工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配，是工地安全生产、防火、防盗的第一责任人。 负责施工进度计划的编制及施工方案和质量计划的实施。 全面负责项目部各分部分项工程的施工，严格按照施工规范、操作规范进行施工，合理安排工序，确保产品质量。 负责劳动力、机械、材料等资源的调配与供应，有计划的安排施工机械和材料的进出场。 全面负责项目部的安全生产活动，落实安全保证措施。 做好与施工班组、建设单位、监理公司等单位的配合工作。 按周、月、年组织制定生产计划及总结，下达施工任务、制定项目目标，签订施工班组承包合同。 协调工地各方的关系，代表单位全面处理、办理工程的变更签证。在组织工程项目施工过程中。主动接受业主、监理工程师、单位领导和上级有关部门的工作检查。 在技术层面上全面统筹项目设计和施工的技术工作，协调深化设计部和项目施工部的关系，负责组织公司相关部门、项目深化设计部和项目施工部人员与业主、设计等沟通，确保方案优化、深化设计满足合同和设计的功能及成本要求，全面组织实施与项目质量、进度有关的各项目施工方案，确保现场的施工满足设计和相关规范的技术要求。 认真贯彻执行国家有关劳动保护法令及制度和本单位安全生产的规章制度。 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全生产落到实处。在各种经济承包中首先包括安全生产。做到讲效益必须讲安全，抓生产首先抓安全。定期组织进场施工人员进行安全学习。
工程技术部管理制度 工程技术部是公司的技术管理部门，其主要工作是施工技术的学习、应用、推广和各项目施工技术方面配合和监督。作用是保证施工技术工作有目的、有计划、有条理地开展，从而完成技术管理的任务。 一、工程技术部岗位职责 （一）工程技术部岗位职责 1、认真贯彻执行国家有关方针、政策和技术标准、规范、规程及施工技术管理制度；有效指导、监管项目工程技术管理状况，提升工程质量，切实支持好、服务好工程项目建设。 2、组织制定和完善企业标准，并对公司技术工作进行具体组织、指导。 3、负责有关技术规程、规范、标准及法律、法规的购买、学习、管理和发放，并确保项目部所使用的规程、规范和标准的准确性和有效性；并定期组织规程、规范和标准的学习。 4、负责审核工程施工组织设计方案和需要论证的专项方案； 5、负责项目施工技术指导、监督工作，组织解决工程技术上存在的问题。对项目工程关键工程、特殊过程进行技术指导，并对技术实施进行跟踪及实施结果进行总结。 6、负责本部门使用文件和资料（含记录）的收发、登记编目、整理、归档和保管工作； 7、配合质检部、安检部做好工程质量、安全控制及事故处理工作，对工程进度监督； 8、配合计划部完成投标施工组织设计的编制工作； 9、参与分部分项工程的评定及竣工验收等工作； 10、推广和应用工程建设“四新”工艺，加快企业技术进步， （二）工程技术部部长岗位职责
1、负责工程技术部全面工作，落实部门岗位职责。 2、负责对本部门工作人员的工作进行安排、检查和督促，确保本部门工作如期、顺利完成。 3、负责监督检查各项目技术管理和推广等工作。 4、参与有关重大质量事故的处理和工程质量的重大决策等工作。 5、组织对各项目施工技术推广、应用及落实的检查、复查等工作，制定相应的奖罚措施并落实。 6、负责向本科室工作人员传达上级有关文件、指示等工作。 7、负责与上级管理部门、市质监部门等相关科室沟通、协调工作，保证工程技术管理顺利进行。 （三）工程技术部科员岗位职责 1、在科长领导下，做好具体工作。 2、日常工作要积极、主动，及时、准确。 3、负责监督检查各项目施工技术管理和推广等工作。 4、随时掌握各项目工程进展和施工技术情况，解决工程实施过程中存在的各类技术问题，对关键性的重大事件及时向有关领导汇报。 5、做好日常检查和定期检查的日程安排和资料整理工作，并根据有关制度、办法对各项目工程施工技术管理和落实情况进行检查，形成书面材料向有关领导汇报。 6、做好现场的技术服务工作，指导解决施工现场技术问题，跟踪技术方案、措施的实施并验证，实现持续改进；负责施工中遇到的技术问题与监理、设计的联系 二、图纸审查和管理制度： （一）施工图纸会审是施工前的一项重要技术准备工作。会审前要认真熟悉图纸，对图中的疑难问题和差错，要分别作好记录，准备好会审意见，对于较复杂的大型工程，会审前由工程技术部组织各专业进行预审，将问题汇总，并提出初步处理意见；
一、综合事务部 1.综合事务部经理职责范围 ◆组织编制公司行政管理的各项规章制度并报上级审批。监督检查制度的落实情况。组织制定年度工作计划和月度工作计划并组织执行； ◆采购工作：严格按照公司采购流程管理规定进行采购工作，控制采购环节的各项费用，保证物品采购的及时和准确； ◆行政费用控制：按照公司年度费用预算，严格控制公司各项行政费用支出，确认费用范围，按月分摊各项费用； ◆行政性财产物资管理：协调公司行政、办公设备及用品，统一安排人员购买。组织对公司行政财产物资进行登记、造册及定期盘点； ◆企业文化宣传工作：负责公司的企业文化建设工作，编制、实施、检查、完善公司企业文化建设发展规划，提炼和宣传企业文化。创意、策划、制定、完善企业文化活动项目及规范程序； ◆车辆管理：负责公司行政车辆的调度，协调各部门和各项目点公司车辆的使用。安排好公司行政车辆的日常维护、保养及驾驶员的日常管理工作，组织建立公司车辆和驾驶员档案；控制公司的交通费用； ◆后勤保障工作：根据公司年度工作计划，组织、协调、安排公司的后勤工作，包括集体宿舍、工作餐、办公环境、通信、卫生、员工生活、福利发放等工作，确保公司整体正常有序地进行； ◆负责组织安排公司内部的各项会议，负责安排对外的会议接待、来宾接待、参观等各项活动； ◆完成上级领导交办的临时性工作。 权责范围： 权力 ◆行政管理方针的制定、实施的建议权力； ◆对行政检查中发现的问题，根据有关规定有处罚的建议权力； ◆部门内员工考核的权力；
◆部门内员工聘任、解聘的建议权力； ◆其他相关权力。 责任 ◆对公司行政工作质量负有直接责任； ◆因工作失职给公司造成损失，应负相应的经济责任和行政责任。 2、综合事务部内务员 办公用品的领取及发放工作； 零星物品的市内采购工作； 公司固定资产的登记及管理； 负责综合事务部与库房的联络工作； 参与各项会务准备及接待服务； 协助参与本部门内部其它各项事务的处理，接受主管临时交办事务。 3、办公文员 负责公司各项工作协调处理，资料的管理。 文字性档案资料的管理，包括对公司大事纪的登记和存档。 负责公司外采工作的订单发放、联络、资料整理及所采购物品的后续跟踪联络工作； 通知、电话、传真、信件收发与登记，并保证信息传达准确及时。 协助完成公司文化宣传工作。 负责协助组织会议准备、接待服务，外来参观人员的接待等工作。 负责公司档案整理、保管工作。 协助参与本部门内部其它事务的处理，接受主管临时交办事务。4、司机 按照公司要求及时准确的送达各类耗品并做好耗品接收登记及验收工作； 严格按照部门计划使用及保养所使用车辆，确保车辆的安全、正常使用； 协助参与本部门内部其它事务的处理，接受主管临时交办事务。
一、综合管理部工作职责 1. 拟定公司行政人力资源规章制度，监督制度的执行情况； 2. 公司各部门规章制度的汇编、颁发与回收； 3. 筹备董事会、总经理办公会议的召开，组织编写会议纪要和决议，并检查各业务部门贯彻执行情况； 4. 主持人力资源的全面工作，制定人力资源的发展规划和年度计划； 5. 参与公司重大决策，就人力资源方面提出意见和建议； 6. 公司资质管理； 7. 公司固定资产、低值易耗品、办公用品、礼品等采购、分发和管理，行政费用的预算与控制； 8. 公司行政后勤管理； 9. 组织、安排重要客人来访的接待工作，协调内外关系； 10. 接洽与协调公司法务相关工作； 11. 企业文化建设。 二、综合管理部岗位说明 岗位名称：综合管理部经理直接上级：总经理直接下级：公共关系主管、人力资源主管本职：负责公司行政后勤组织；负责公司的人力资源体系建设；协调好综合管理部的各项工作，保证公司内部管理体系的完整和平稳运行；进行公司形象推广和公司企业文化建设；负责客户投诉管理工作。 职责与工作任务： 一、负责企业内部管理工作，促进管理规范化 1) 组织制订完善的公司管理制度体系； 2) 根据需要对公司组织结构、部门职责、业务重组提出建议，改进企业管理方式； 3) 负责组织监督、检查公司管理制度落实情况。 二、负责综合管理部的日常行政事务 1) 负责组织整理总经理办公会等例行会议的会议记录和会议纪要； 2) 负责组织督办、检查总经理办公会决议的执行情况； 3) 负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅； 4) 负责组织公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发工作； 5) 组织公司资质维护、管理和提升； 6) 负责组织综合管理部文件、资料、档案的保管和定期归档工作；
公司技术部管理制度三篇 篇一：公司技术部管理制度 1产品设计管理制度 第1章总则 第1条为规范产品设计流程中的管理事项，保证各环节的协调性与衔接性，确保各阶段的工作质量，特制定本制度。 第2条本制度适用于对产品设计中相关事项的管理。 第3条相关名词解释。 （1）产品设计输入，指所要设计的产品在计划和确定项目阶段所确定的市场及顾客的需求和期望。产品设计输入应尽可能将所有需求定量化，并在产品设计和开发任务书等文件中明确规定。 （2）产品设计输出，指相关部门根据设计输入要求在产品设计过程中为实现过程的后续活动提供产品或服务的规范和各种活动的结果，这种规范和结果最终应形成文件，文件发放前必须通过评审。（3）设计评审，指由具有资格的人员组成的评审小组对设计所作的正式、全面、系统、严格的审查，并将评审结果形成文件。 （4）设计验证，指通过检查和提供证据，确保所有的设计输出满足设计输入要求的试验，以表明设计结果已经符合设计要求的活动。（5）设计确认，指在规定的操作条件下对给设计验证之后的最终产
品进行的一种认可，确保所设计的产品符合规定使用者的需要和相关要求的试验。 第2章组织管理与职责 第4条公司产品的设计由技术部所组建的产品项目组全权负责。 第5条产品项目组的设计工作包括设计工作实施、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改和设计评估等事项。 第6条项目组所进行的产品设计工作由技术部负责人及主管副总进行审批确认。 第7条技术部在产品设计中的工作职责如下。 （1）负责组建产品项目组。 （2）负责产品设计样件的制作。 （3）负责协同质检部对设计样件进行检验和试验。 （4）负责将产品设计的样件提交顾客确认并与顾客进行沟通。 第3章设计实施与评审 第8条公司技术部应给项目组的设计人员配备齐全的设计资源，包括硬件和软件设施，以便于设计人员开展工作。 第9条设计人员应就选定的设计产品进行市场分析、经济分析及可行性分析，并编制不同的设计方案供相关领导参考。 第10条公司现有设计力量满足不了产品的设计要求时，设计人员可
设施设备安全管理制度 设备设施安全管理工作必须坚持“安全第一、预防为主，全员参与、综合治理”的方针；必须坚持设备与生产全过程的系统管理方式；必须坚持不断更新改造；提高安全技术水平的原则；能及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素，确保企业财产和人身安全。 1、设备设施选购 (1)必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则，要求做到设备运行中，在保证自身安全的同时，确保操作工的安全。 (2)设备管理人员应根据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息(包括：国际、国内本行业的生产技术水平，设备安全可靠程度。价格、售后服务等)；经过论证提出初步意见报站长批准实施。 2、设备设施使用前的管理工作 (1)制定安全操作规程； (2)制定设备维护保养责任制； (3)安装安全防护装置； (4)员工培训，内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，经考验合格后，方可持证上岗。
3、设备设施使用中的管理工作 (1)严格执行《设备安全管理制度》，由站长和设备管理人员共同落实； (2)设备操作工人须每天对自己所使用机器做好日常保养工作，生产过程中设备发生故障应及时给予排除； (3)为了便于操作工日常维护保养，有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术要求，由部门经理和设备管理人员负责检查实施； (4)预检预修，是确保设备正常运转，避免发生事故的有效措施，设备管理人员根据设备状况和使用寿命，预先制定出安全检修周期和检修内容，落实专人负责实施，将设备质量保持在最好状态，确保设备从本质上的安全性。 4、设备设施维护保养制度 (1)设备运行与维护坚持“实行专人负责，共同管理”的原则，精心养护，保证设备安全，负责人调离，立即配备新人。 (2)操作人员要做好以下工作： ①自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违规操作； ②管线，阀门做到不渗不漏； ③做好设备班前、班中、班后按照要求经常性的加注润滑油。防止过度磨损 ④设备要定期更换、强制保养、保持技术状况良好；
综合部管理制度大全 一、公章使用管理规定 二、公务用车管理规定 三、班车管理制度规定 四、办公用品管理规定 五、档案管理规定 六、文件会签管理规定 七、例会管理规定 八、安全管理规定 九、沟通制度管理规定 十、突发问题处理管理规定具体 十一、接待流程管理规定
一、公章的使用规定 印章原则上厂长和财务各自保管，如遇特殊情况下则需要在业务部门使用时，应严格执行用章登记签字制度，先登记后用章。需厂长审核同意后方能使用本单位印章，并由综合管理部同意登记并记录使用事项、使用时间、及使用人员。 二、公务车辆管理规定 （一）订立本制度的目的：为进一步规范车辆的管理，合理有效地使用车辆，最大限度节约成本，更有效地控制车辆使用，特制订本制度。 （二）综合管理部对于此项规定的具体管理工作内容：（1）综合管理部对车辆进行全面管理，包括车辆的调度、维修、保养、审验、车辆事故的处理、油耗（公里数）的统计、班车驾驶员的考勤、考核、安全教育；车辆相关费用的报销等； （2）各类车辆证照、保险及车辆其他等涉外事务，经司机报综合管理部负责人，统一办理； （3）所有车辆的档案均有综合管理部统一保管； （4）本单位任何车辆外借必须报厂长批准方可； （5）车辆的使用范围： a、公务紧急，必须立即完成的工作； b、到银行存取大量现金或者其他不便携带的物品； c、因公到交通不便的地方； d、重要公务活动，接待重要客人或者关系单位用车； e、其他经允许的特殊情况用车。
（6）本单位公务用车统一由综合管理部派遣，应遵循“先急后缓”的使用原则，按照同一方向集中派遣，尽量压缩车辆使用频率，减少车辆的使用成本。 （7）有商务用车需求时，用车人应得到部门负责人同意后，告知综合管理部提前准备好车辆，综合管理部审核其填写的《派车单》，明确用车人姓名、出行时间、地点、用车事由及返回时间，加盖综合部专用章后方才生效（派车单仅限当日使用） 备注：日常用车需提前15分钟前申请；长途用车需提前一天申请。 （8）车辆返回本单位内，用车司机必须将填写完整的派车单送至综合管理部，行政助理必须做好车辆的出行登记，并根据实际派车情况对车辆行驶公里数、油耗进行登记。 （9）综合管理部负责对车辆的用油进行监督。控制，节约开支，这一项也将纳入到综合管理部绩效考核中。 （10）用车司机使用加油卡加油时不得为外来车辆加油或者换购物品，在用现金加油时，应保留好每次加油的小票，行政助理于每月底之前按顺序粘贴在《车辆油耗统计表》上。并做好记录，以待备查。 （三）综合管理部对于车辆的维修保养程序管理内容 （1）用车司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆请修单》，并注明维修或者保养项目，报部门负责人审核后确定是否需要维修或者保养，并确定维修或者保养费用的限额。
项目部管理制度 编制： 审核： 批准： 日期： 目录 第一篇、办公室管理制度 1、考勤制度……………………………………… 2、车辆管理制度………………………………… 3、办公用品管理制度……………………………. 4、印章管理制度………………………………… 5、人事档案管理制度…………………………… 6、招待费管理制度……………………………… 7、宿舍管理制度…………………………………第二篇、项目部管理制度 1、管理人员岗位职责………………………………… 2、生产管理制度……………………………………… 3、例会制度…………………………………………… 4、技术管理制度……………………………………… 5、质量管理制度……………………………………… 6、安全管理制度………………………………………
7、物资设备管理制度………………………………… 物资采购管理制度……………………………… 机械设备管理制度………………………………. 测量仪器管理制度……………………………… 库房管理制度…………………………………… 8、加班制度……………………………………… 第三篇、招标管理制度…………………………… 第四篇、分包队伍管理制度………………………………… 第五篇、财务、票据管理制度……………………………… 第一篇办公室管理制度 一、考勤制度 为提高直属工程项目部的工作效率，严格工作纪律，保证各项工作正常运行，根据各项目部的实际情况，编制本考勤制度。 1、项目部管理人员统一每月带薪休假2天（包含事、病、假）。请假超过两天，每超一天扣除相应的天数工资；不请假无故旷工者及请假超过5天者双倍扣除相应的天数工资。项目部全 体人员必须严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，有事事先请假。 2、项目部办公室负责项目部管理人员的考勤，项目生产工长及项目经理负责生产工人、机械司机人员的考勤。考勤人员务必做到实事求是考勤、当天考勤，严禁月底统一考勤。项目部办公室在每月3日前将由项目经理及主管领导签署后的上月出勤报表 报送财务部门。 3、员工上班期间外出办事须征求上级主管及项目经理同意，未经批准不得擅自离岗。
技术部管理规章制度 职业素养： 尊重领导，团结同事，胸怀大局，服从调配。 热爱岗位，主动高效，敢于负责，认真细致。 讲求原则，遵规守制，注重方法，诚信共赢。 工作能力： 精通业务，胜任岗位，职责明确，方法得当，结果导向。 思维清晰，善于合作，工作有序，措施得力，讲究实效， 计划严谨可执行，过程可控求结果。 综合能力不断增强，按时保质保量完成各项工作任务。 勤奋精神： 积极探索，刻苦钻研，勇于创新，有新思想、新观念、新举措。 勤奋学习，深入研究，善于总结，学习有心得，调研有成果。 细心观察，勤于思考，主动工作。 工作要求： 按时保质保量完成各项工作任务 1.技术部工作管理制度 为了加强技术部工作秩序，提高工作效率，形成整体高效的合力，更好的完成各项工作计划与任务，现制定技术部内部人员工作制度如下，需内部人员谨记遵守。 1 团结、协作、高效、严谨的作风完成部门各项工作计划与任务。 2 按照工作内容、工作计划、岗位职责，考核目标，按时完成工作任务。
3 部内工作人员要积极配合，团结协作，及时做好相互补位工作。 4 工程技术部每周举行部门例会一次，由部门经理主持，工程师参加。每次例会后，应在下周一内将会议纪要上报公司主管经理。 5每周未提出部门上周工作执行情况及下周工作安排上报主管部门经理或总工程师。 6出现重大质量、服务或客户投诉事故，立刻安排相关人员处理。处理的同时，应上报处理技术方案以及费用分析方案给公司主管经理，以便公司正确决策。 7遵守劳动纪律，有事提前一天请假，向主管交代工作进行情况，保持工作的连续性。 8 保持办公环境安静、整齐、有序，工作时间禁止吃零食。 9 各项对外活动和服务，尊重公司整体形象和服务质量。 10 工作中注意本部门与其他部门的协调、合作，为工作的整体性负责。 11 杜绝工作中的个人利益行为。 12 所有方案设计文件、工艺要求编制实行审批制度，即设计人员自校、自审，审核人审核，批准人审批，保证设计质量，为设计工作的准确性负责。 13执行企业各项管理制度。 2.数据安全及方案图纸保密管理 1 计算机病毒防范 2技术部人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是邮件服务器)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。 3 数据保密及数据备份
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 设施设备综合安全管理制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-4136-84 设施设备综合安全管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为进一步加强对公司设施、设备的安全技术管理，保证公司设施、设备的技术状况良好、安全生产、节能增效，充分发挥设施、设备的经济效益和社会效益，根据国际的有关规定，结合公司实际制定本管理规定。 一、设施、设备前期管理 1、设施、设备管理工作由公司行政部主管负责，公司生产部为设施、设备管理的职能部门，具体负责设施、设备管理，衔接好设施、设备的前期和后期管理工作。 2、设施、设备选配，要进行调查研究和技术论证，对设施、设备的先进性（技术、安全、节能、环保）、经济性、可靠性和可维修性进行综合分析，择优确定。不得使用国家明文规定的淘汰或未经国家认定的设施、设备。
3、公司生产部根据国家有关政策规定和企业技术改造发展规划以及生产实际需要，制定年度车辆设备的新增及更新计划。计划外购置车辆设备，由公司提出申请，经总公司总经办按选型条件审核后，报经总经理批准后方可购置或建设。 4、为满足生产的需要，设施、设备的购置（建设）根据“先审批，后购置（建设）”的原则，按总公司要求选型配置，以便进一步调整公司设施、设备结构。 二、设施、设备安全技术管理 1、设施、设备的技术档案管理 设施、设备技术档案是设施、设备从接收到报废全过程的历史记录，是设施、设备安全技术管理的重要内容，各使用单位必须逐一建立车辆安全技术档案。要认真填写，妥善保管，记载及时，完整和准确，办理车辆过户和内部调拨时，档案必须随车移交。 2、投入使用时，必须按总公司规定的式样，进行编号，并将自编号报总行政部处备案。 3、设施设备技术使用
公司部门招待费管理制度范本 管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成， 不得随意修改和违犯。下面是小编给大家带来的各种制度范本，欢迎大家阅读参考，我们 一起来看看吧! 一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制 定如下招待费管理制度。 二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请 示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。 三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。 四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应 先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。 五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。 六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。 为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关 于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。 一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作 餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。 二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。 三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分 管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。 四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但 第二天务必到办公室做好登记。
项目部工作管理制度 一、项目部作业纪律 1、项目部全体工作人员（包括劳务中心职工）要热爱工地，树立以工地为家的主人翁思想，关心项目部的发展，团结协作、齐心协力、遵章守纪、规管理、工程优质、维护形象。 2、项目部全体人员要服从领导，听从指挥，认真做好各项工作。 3、项目部全体管理人员要监守工作岗位，不得擅离职守，更不得利用工作时间外出办理私事，一经发现，按旷工处理。 4、中午吃饭，不得饮酒(工作招待例外)一经发现，按违反劳动纪律处理，分别给予停工，罚款和纪律处分，饮酒发生的事故后果自负。 5、工作时间不允许在任何地方睡觉（夜间加班人员除外），发现一次罚款50—100元。 6、工作时间不得串岗或影响他人工作，严禁在工作时间打扑克、下棋、玩游戏。发现一次，每人罚款10—50元。 7、按时参加项目部举行的各项活动，及召开的各种会议，不得无故迟到早退或缺席。未参加的人员每人扣款20元，迟到的扣款5元，并写出书面检查。 8、在参加会议时，所有手机不得开启响铃，不准交头接耳，随意走动，并做好详细记录。 9、项目部全体工作人员，要衣着整洁，讲究卫生，在工地必须戴安全帽，举止文明礼貌，维护良好地企业形象。 二、考勤制度 1、所有项目部人员的考勤一律采取上下班签到制、签退制，任何人不得代签，或补签，如有发现每人次罚款10元。 2、考勤管理人员，必须严格按制度管理考勤，不得讲人情，纵容他人弄虚作假，如有发现每人次罚考勤人员50元。 3、项目经理部全体人员必须按项目部规定工作日出勤，每工作日按项目部规定上下班时间为准。(根据工程进展及季节而定) 4、因公外出办事或去公司办事，经有关领导批准后，方可有效，如未请假，一律按旷工处理。 三、请销假制度
1. 技术部基本要求 职业素养： 尊重领导，团结同事，胸怀大局，服从调配。 热爱岗位，主动高效，敢于负责，认真细致。 讲求原则，遵规守制，注重方法，诚信共赢。 工作能力： 精通业务，胜任岗位，职责明确，方法得当，结果导向。 思维清晰，善于合作，工作有序，措施得力，讲究实效， 计划严谨可执行，过程可控求结果。 综合能力不断增强，按时保质保量完成各项工作任务。 勤奋精神： 积极探索，刻苦钻研，勇于创新，有新思想、新观念、新举措。 勤奋学习，深入研究，善于总结，学习有心得，调研有成果。 细心观察，勤于思考，主动工作。 工作要求： 按时保质保量完成各项工作任务 2. 技术部工作管理制度 为了加强技术部工作秩序，提高工作效率，形成整体高效的合力，更好的 完成各项工作计划与任务，现制定技术部内部人员工作制度如下，需内部人员谨记遵守。 1 团结、协作、高效、严谨的作风完成部门各项工作计划与任务。 2 按照工作内容、工作计划、岗位职责，考核目标，按时完成工作任务。
3 部内工作人员要积极配合，团结协作，及时做好相互补位工作。 4 工程技术部每周举行部门例会一次，由部门经理主持，工程师参加。每 次例会后，应在下周一内将会议纪要上报公司主管经理。 5 每周未提出部门上周工作执行情况及下周工作安排上报主管部门经理或 总工程师。 6 出现重大质量、服务或客户投诉事故，立刻安排相关人员处理。处理的 同时，应上报处理技术方案以及费用分析方案给公司主管经理，以便公司正确决策。 7 遵守劳动纪律，有事提前一天请假，向主管交代工作进行情况，保持工 作的连续性。 8 保持办公环境安静、整齐、有序，工作时间禁止吃零食。 9 各项对外活动和服务，尊重公司整体形象和服务质量。 10 工作中注意本部门与其他部门的协调、合作，为工作的整体性负责。 11 杜绝工作中的个人利益行为。 12 所有方案设计文件、工艺要求编制实行审批制度，即设计人员自校、 自审，审核人审核，批准人审批，保证设计质量，为设计工作的准确性负责。 13 执行企业各项管理制度。 3. 数据安全及方案图纸保密管理 1 计算机病毒防范 2 技术部人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测( 特别是邮件服务器) ，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。 3 数据保密及数据备份
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 设施设备综合安全管理制度(标 准版)
设施设备综合安全管理制度(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为进一步加强对公司设施、设备的安全技术管理，保证公司设施、设备的技术状况良好、安全生产、节能增效，充分发挥设施、设备的经济效益和社会效益，根据国际的有关规定，结合公司实际制定本管理规定。 一、设施、设备前期管理 1、设施、设备管理工作由公司行政部主管负责，公司生产部为设施、设备管理的职能部门，具体负责设施、设备管理，衔接好设施、设备的前期和后期管理工作。 2、设施、设备选配，要进行调查研究和技术论证，对设施、设备的先进性（技术、安全、节能、环保）、经济性、可靠性和可维修性进行综合分析，择优确定。不得使用国家明文规定的淘汰或未经国家认定的设施、设备。 3、公司生产部根据国家有关政策规定和企业技术改造发展规划以及生产实际需要，制定年度车辆设备的新增及更新计划。计划外购置