证券代码：300098 证券简称：高新兴公告编号：2011-016
广东高新兴通信股份有限公司
关于设立全资子公司广州高新兴科技园发展有限公司的公告
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资人民币2,000.00万元，在广州市设立全资子公司广州高新兴科科技园发展有限公司（公司名称以登记机关核准为准）。
本项对外投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第六次会议于2011年4月22日以现场表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论，审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司“广州高新兴科技园发展有限公司”（公司名称以登记机关核准为准）的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：广州高新兴科科技园发展有限公司（公司名称以登记机关核准为准）。
注册资本：人民币2,000.00万元
法定代表人：刘双广
注册地：广东省广州市
经营范围：新技术、新产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；物业管理；出租办公用房、商业用房；饭店管理；餐饮管理（涉及许可经营的凭许可经营）。（经营范围以登记机关核准为准）
广州高新兴科技园发展有限公司主要从事业务为科技园建设、租赁、管理和服务等。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司设立全资子公司的目的是优化公司的资产配置以及发挥资产保值增值功能，同时为公司主营业务发展战略提供未来资源性支持。对公司无不利影响。
五、备查文件目录
《广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
广东高新兴通信股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十二日