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股权收购意向书(标准样本)

股权收购意向书(标准样本)

股权收购意向书

收购方:玛纳斯澳洋科技有限责任公司

转让方:玛纳斯澳洁化工有限责任公司

鉴于,

收购方与转让方已就转让方持有的玛纳斯澳洁化工有限责任公司(目标公司) 100 %的股权转让事宜进行了初步磋商,为进一步开展股权转让的相关调查,并完善转让手续,双方达成以下股权收购意向书,本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定,其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。

一、收购标的

收购方的收购标的为转让方拥有的目标公司 1 %股权、权益及其实质性资产和资料。

二、收购方式

收购方和转让方同意,收购方将以现金方式完成收购,有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜,除本协议作出约定外,由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。

三、保障条款

1、转让方承诺,在本意向协议生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间,未经受让方同意,转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。

2、转让方承诺,转让方及时、全面地向受让方提供受让方所需的目标公司信息和资料,尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料,以利于受让方更全面地了解目标公司真实情况;并应当积极配合受让方及受让方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。

3、转让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的,具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

4、转让方承诺目标公司在《股权转让协议》签订前所负的一切债务,由转让方承担;有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务,均由转让方承担。

5、双方拥有订立和履行该协议所需的权利,并保证本协议能够对双方具有法律约束力;双方签订和履行该协议已经获得一切必需的授权,双方在本协议上签字的代表已经获得授权签署

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并购合作意向书

关于aa公司与bb公司 投资合作建议方案 aa公司(集团)股份有限公司 二零一零年六月 目录 前言--------------------------------------------------------------3 第一 部分关于bb公司的基本情况分析--------------------------------4 一、企业基本状况--------------------------------------------------6 二、企业 竞争优势--------------------------------------------------6 三、企业面临的挑战 ------------------------------------------------7 第二部分国内外xxxx行业市场 分析------------------------------------8 一、概述----------------------------------------------------------8 二、全球 原料药和制剂情况------------------------------------------10 三、国内xxxxxxx制剂 情况--------------------------------------13 第三部分投资合作建议方案 --------------------------------------------13 一、合作目的------------------------------------------------------13 二、合作 原则------------------------------------------------------13 三、合作范围和股权结 构设计----------------------------------------14 四、审计和评估 ----------------------------------------------------14 五、完善法人治理结构 ----------------------------------------------14 第四部分 bb公司的企业定位和发 展目标及复星的角色-----------------15一、 企业发展定位---------------------------------------------------15 二、企业发 展目标---------------------------------------------------16 三、实现目标的保证措 施---------------------------------------------17 第五部分 aa公司具备整合医药企 业的经验和能力-------------------------20 一、长期致力于医药健康产业的高新技术企业--------------------------20 二、有快 速持续稳健增长的成功经验----------------------------------21 三、有改制重组医药企 业的成功经验----------------------------------22 四、有良好的管控和激励机制 ----------------------------------------22 五、有医药产业经营的丰富资源 --------------------------------------23 六、规范诚信和负责任的企业 ----------------------------------------24 前言 xxbb公司有限公司(以下简称“bb公司”)在董事长兼总裁xxx先生的正确领导下,经 过多年的艰苦奋斗、开拓创新,已经发展我国医药行业中最具竞争力的xxxx剂原料药的生产 企业,并建立了良好的合作机制。 上海aa公司(集团)股份有限公司(简称:aa公司)是一家民营机制的医药上市公司, 拥有完整的医药产业链和产业资源,具有很强的医药产业整合能力,与bb公司在经营机制、 产品、市场、研发等诸多方面存在着互补性。双方良好的合作基础和广阔的合作空间,将对 双方的合作产生巨大的协同效应。 我们根据双方沟通情况和前期做的对于bb公司的考察调研所获得有关资料,提出了aa 公司投资控股bb公司有限公司的初步方案,请xxx董事长审议。 在本方案中,我们提出aa公司投资bb公司有限公司的基本思路,尝试建立扁平化管理 体系,完善公司法人治理结构,提出了未来发展的战略定位、发展目标和保证措施,其目的 是希望通过aa公司的投资和支持,把bb公司有限公司发展成为国内非离子ct造影原料药及

股权收购合同书范本

转让方(下称甲方): 转让方代表: 1、姓名: (签字):性别:身份证号: 2、姓名: (签字):性别:身份证号: 3、姓名: (签字):性别:身份证号: 4、姓名: (签字):性别:身份证号: 5、姓名: (签字):性别:身份证号: 受让方(下称乙方): 住所: 法定代表人: 前言 鉴于甲方欲整体转让其投资于有限公司(下称某公司)的全部股权,甲、乙双方已年月日签订“股权收购意向合同书”(下称“意向合同”),并根据该“意向合同”的约定,甲、乙双方实际履行了有关公司的交接工作。现乙方收购甲方持有公司全部股权的条件基本具备,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和其它相关法律、法规及“意向合同”第十条之规定,就甲方整体转让公司全部股权事宜,双方在平等、自愿、公平的基础上,经过充分协商签订本股权收购合同书,以资共同恪守。 第一条公司现股权结构 1-1公司原是由甲方共同出资设立的有限责任公司。法定代表人[],注册资本人民币[]万元。公司的原股东构成、各自出资额及出资比例见“意向合同”附件9。

1-2甲、乙双方根据“意向合同”之约定,在双方交接公司期间,甲方已自愿进行了变更登记。公司现法定代表人为,注册资本为人民币[]万元。公司现股东构成、各自出资额、出资比例见附件1。 第二条乙方收购甲方整体股权的形式 甲方自愿将各自对公司的全部出资整体转让给乙方,乙方整体受让甲方的股权后,由乙方绝对控股公司,剩余出资额由乙方决定有关受让人,具体受让人以变更后的公司工商档案为准。 第三条甲方整体转让股权的价格 3-1甲方整体转让股权的价格以其所对应的公司的净资产为根据,并最终由具备相应资质的评估机构出具的有效评估报告为准(附件2)。 3-2根据上款所述的评估报告,甲方转让股权的总价款为人民币万元整。其中实物资产价值万元整、注册商标价值万元整。乙方以人民币万元的价格整体受让甲方的全部股权,并以其中的万元作为注册资本,剩余万元,即注册商标由公司享有资产所有权。 第四条价款支付方式 根据“意向合同”的约定,乙方已将总价款的65%给付甲方。本股权收购合同生效之日,除总价款的15%作为保证金外,乙方将剩余总价款的20%全部给付甲方,由甲方授权的代表共同验收并出具收款凭证。 第五条资产交接后续协助事项

股权收购意向书格式文本

股权收购意向书(草稿) 意向各方: 买方: 通讯地址: 联系人及电话: 卖方: 通讯地址: 联系人及电话: 目标公司: 住所地: 法定代表人: 鉴于XX公司有意直接或指定第三方在符合双方约定条件下购买XX 公司所持有XX公司100%的股权。双方经友好协商,一致达成交易意向,并将该意向明确如下: 1.股权收购之根本目的 双方明确,甲方收购乙方持有的目标公司100%股权之根本目的在于取得目标公司现在拥有XX。 2、乙方披露的目标公司基本情况 1)目标公司于XX年XX月XX日在XX工商行政管理局注册成立,公司注册资本为人民币XX万元,经营范围为;XX;法定代表人为:XX。 2)乙方合法持有目标公司100%股权,对该股权拥有完整、有效、无争议的所有权和处置权,不存在任何质押、查封、政府处罚、第三方主张等权利限制情形。

3)目标公司现有资产、负债及纠纷等情况详见附件,除此之外,目标公司不存在其他任何形式的负债、抵押、质押、留置、冻结、查封等权利限制情形,不存在任何形式的纠纷、诉讼或仲裁等情形。 4)其他。 3.尽职调查 1)在本意向书签订次日起的7个工作日内,甲方完成对目标公司的尽职调查工作,并出具尽职调查报告,乙方配合提供以下资料原件及进行解释说明: A、目标公司的注册资料,包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、股东名单等; B、目标公司的财务帐册、报表、凭证、纳税状况等; C、目标公司的员工名单、劳动合同、劳保状况; D、目标公司的法律事务状况、分支机构情况,包括是否有尚未了结的经济合同、经济和法律纠纷、诉讼和仲裁等; E、目标公司对外担保或自身举债情况; F、其他与目标公司及本次收购交易有关的文件、合同及资料。 2)如对目标公司的尽职调查结果与本协议披露不符,则乙方须于5日内清理完毕目标公司的债务及相关纠纷,承担相关费用并取得有关付款凭证或签订相关的协议。逾期未处理的或甲方认为此种不符对本次交易有重大不利影响的,甲方有权终止本意向书并无须承担任何责任。 4.交易方式 1)在本意向书第1条乙方披露之基本情况及第2条甲方尽职调查结果的基础上,乙方同意将其持有的目标公司100%股权以不高于人民币XX 万元的对价转让给甲方或甲方指定的第三方。

有限责任公司股权收购协议范本(完整版)

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-007321 有限责任公司股权收购协议

有限责任公司股权收购协议范本(完 整版) 转让方:___________________ 受让方:___________________ 目录 前言 第一条某公司现股权结构 第二条乙方收购甲方整体股权的形式 第三条甲方整体转让股权的价格 第四条价款支付方式 第五条资产交接后续协助事项 第六条清产核资文件 第七条某公司的债权和债务 第八条权利交割 第九条税收负担 第十条违约责任 第十一条补充、修改

第十二条附件 第十三条附则 转让方(下称甲方):________________ 转让方代表:_______________________ 受让方(下称乙方):_________________劳服公司 住所:_____________________________ 法定代表人:_______________________ 前言 鉴于甲方欲整体转让其投资于某有限公司(下称某公司)的全部股权,甲、乙双方已于二00四年十月二十七日签订“股权收购意向合同书”(下称“意向合同”),并根据该“意向合同”的约定,甲、乙双方实际履行了有关________公司的交接工作。现乙方收购甲方持有________公司全部股权的条件基本具备,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和其它相关法律、法规及“意向合同”第十条之规定,就甲方整体转让________公司(下称_________公司)全部股权事宜,双方在平等、自愿、公平的基础上,经过充分协商签订本股权收购合同书,以资共同恪守。 第一条 ___________公司现股权结构 1-1 _____________公司原是由甲方共同出资设立的有限责任公司。法定代表人[省略],注册资本人民币[略]万元。___________公司的原股东构成、各自出资额及出资比例见“意向合同”的附件9。 1-2 甲、乙双方根据“意向合同”之约定,在双方交接___________公司期间,甲方已自愿进行了变更登记。___________公司现法定代表人为朱智君,注册资

股份转让意向书(模板)

编号:_____________股权转让意向书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

本协议由以下各方于年月日在北京市区签署并生效 甲方(股权收购意向方): 身份证号: 乙方(股权出让意向方): 身份证号: 丙方(股权出让意向方): 身份证号: 丁方(股权出让意向方): 身份证号: 鉴于: 1、公司(下称“公司”或“公司”)系依法成立的有限责任公司,主要从事业务,并持有《许可证》。 2、股权出让方是公司 %股权的合法及实际的所有人,合法拥有公司 %权益。其中,乙方持有公司 %股权、丙方持有公司 %股权、丁方持有公司 %股权。 3、现甲方拟受让公司 %股权,乙方、丙方、丁方拟出让各自持有的全部股权。现,本协议双方本着平等互利的原则,经友好协商,根据相关法律法规之规定,达成意向如下: 第一条、在满足甲方的收购条件下,甲方拟对司的全部股权进行收购。 第二条、就受让上述股份,为进一步了解公司的情况,甲方及其聘请的顾问(包括但不限于律师、会计师)将对宏源保险进行尽职调查。在年月日内,甲方将根据尽职调查结果,独立判断是否继续股权收购事宜。 第三条、如甲方拟进行收购,各方将就转让价格及其他条件进行进一步地商务谈判并另行签署具体的《股权转让协议》;如甲方认为公司不符合收购条件而放弃收购,则自上述期限届满之日起本收购事宜终止。 第四条、为保证交易安全,各方同意于本协议签订之日起日内,在银行支行

收购合作意向书范本

企业并购意向书 收购方:四川恒业房地产开发有限责任公司(甲方) 转让方:西藏固疆贸易有限公司(乙方) 转让方公司:四川省绵阳银峰纺织有限责任公司(丙方) 转让方担保人:四川锦盛集团有限公司(丁方) 鉴于: 1、乙方系丙方独资股东,拥有丙方100%的股权。 2、乙方愿意将其持有的丙方公司的所有股权全部转让给甲方,甲方愿意受让。 3、丁方系丙方原股东,且愿意为乙方提供连带责任保证。 为了明确各方在企业并购过程中的权利义务和责任,形成合作框架,促进企业并购顺利进行,有利各方并购目的实现,甲、乙、丙、丁四方经协商一致,达成如下意向协议。 一、转让标的 乙方将合法持有的丙方100%的股权全部转让给甲方,股权所附带的权利义务均一并转让。 二、转让价款及支付 由各方协商一致后,在《股权转让协议》中确定。 三、排他协商条款 在本协议有效期内,未经甲方同意,乙方不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售目标公司股权或资产,否则乙方向甲方支付违约金元。 四、提供资料及信息条款 1、乙方应向甲方提供其所需的企业信息和资料,尤其是丙方公司尚未向公众公开的相关信息和资料,并保证其所提供信息和资料的真实性、准确性及全面性,以利于甲方更全面的了解丙方公司的债权债务情况。 2、乙方、丙方、丁方应当对有关合同义务的履行情况向甲方作出书面说明。若因乙方、丁方隐瞒真实情况,导致甲方遭受损失的,乙方应当承担赔偿责任。 五、费用分摊条款 无论并购是否成功,在并购过程中所产生的评估费由甲乙双方各自承担一半,其他费用由各自承担。 六、保证条款 丁方承诺,丁方为乙方在本意向协议及正式签订的《股权转让协议》中应承担的各项义务提供连带责任的保证。 七、进度安排条款 1、乙方应当于本协议生效后五日内,以丙方名义在《绵阳日报》上进行公告,要求丙方债权人前来申报债权。 2、甲乙双方应当在本协议生效后五日内,共同委托评估机构,对丙方公司进行资产评估,乙方保证向评估机构提供的资料真实、准确、全面。 3、评估报告作出后,甲乙双方对股权转让价格及具体权利义务进行协商,达成一致后签订《股权转让协议》。 4、乙方协助甲方办理股权转让的相关登记手续。 八、保密条款 1、各方在共同公开宣布并购前,未经其他三方同意,应对本意向书的内容保密,且除了并购各方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外,不得向任何其他第三方透露。

股权转让意向书范本(2020版)

股权转让意向书范本 (2020 STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:_______________________________ 乙方:_______________________________ 签订日期: ________________________ 编号:YB-HT-017494

协议书| YB-HT-017494 股权转让协议 股权转让意向书范本(2020 版) 说明:以下协议书内容主要作用是:约束合同双方(即甲乙双方)的履行责任,同时也为日后双方的分歧,提供有力的文字性依据,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。 股权转让意向书范本 【文件说明】股权转让意向书除了其保密和诚信谈判规定外并无约束力,草拟它是为了允许收购方有更多时间对要收购的公司进行适当的评估。 范本只应用于一般的参照,拟议任何法律协议均找律师拟审,不应过分依赖范本。 【正文】 股权转让意向书 本意向书由以下双方于___ 年 ____ 月___ 日在[] 签订: (甲方名称)(“甲方”),一家依照法律合法成立并有效存续的公司,注册地址为;和 _______ (乙方名称)(“乙方”),一家依照 _ 法律合法成立并有效存续的公司,注册地址为 ________________________________ 。 甲方和乙方合并称为“双方” ,单独称为“一方” 。 鉴于: 1.[] (“公司”),一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的企业(公

协议书| YB-HT-017494 股权转让协议司),其主要营业场所位于[] ; 2.乙方拥有公司[]%的股份;及 3.甲方希望向乙方购买其在公司拥有的[]% (所有、部分)股份。 因此,双方表达由甲方向乙方购买其对[] (“公司”)的股权(以下简称“股权转让”)的共同意向如下: 一、期限 除非由双方书面同意延长本意向书的期限,本意向书及其内容和条件将自签署之日起[()年] 内有效。 二、主要意向 双方在该期限内的主要意向是为了确定、跟进、解决和同意有关股权转让的所有事宜,并为了以正式协议的形式签订该等事宜,该等正式协议在当时情况下是适当的,并由双方完全自行决定接受的。 三、初步协议 3.1股权转让 甲方应与乙方签署股权转让协议,按照第3.2 条规定的价格,购买乙方在 _______ (目标公司的名称)(“公司”)中拥有的所有股权的百分之 _______ (%)。 3.2购买价格 双方初步同意,股权转让的购买价格约为 ___ 。最终价格将根据甲方依照 第3.5 条作出的审慎调查的结果,由双方进一步协议决定。 3.3竞业禁止

并购意向书

并购意向书 甲方: 住所: 法定代表人: 乙方: 住所: 法定代表人: 丙方: 住所: 法定代表人: 丁方: 住所: 法定代表人: 鉴于丙方和丁方同意将本意向书规定的股权转让给甲方和乙方;甲方和乙方同意受让本意向书规定的股权,双方经友好协商,达成意向如下: 一交易标的 丙方将其持有****有限公司(以下简称目标公司)80%的股权转让给甲方;甲方根据第2.1条确定的定价依据支付该股权转让对价为人民币元。

丁方将持有目标公司20%的股权转让给乙方,涉及的相关问题另行协商。 二价格的确定 2.1各方一致同意并确认该股权转让价格以××××评报字()号《资产评估报告》及年月日年报关于目标公司的净资产值为定价依据。 2.2 目标公司的资产在评估基准日的价值与成交日的价值有差异的,按实际价值结算。 三保密条款 为了防止并购方将对目标公司的并购意图外泄,从而对各方造成不利影响,并购的任何一方在共同公开宣布并购前,未经对方同意,应对本意向书的内容保密,且除了并购双方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外,不得向任何其他第三方透露并购的内容,法律强制公开的除外。 四排他协商条款 没有取得并购方书面同意,被并购方不得与任何第三方公开或私下对其所持有的目标公司的股权转让事宜进行接触和谈判;否则,视为被并购方违约并承担违约责任。 五交易程序 5.1 各方同意,自本意向书签订之日起日内,被并购方向并购方提供目标公司的详细资料、信息等情况及全部法律文件。 5.2 并购方有权委托律师等专业机构对目标公司的情况进行尽

职调查,被并购方应当予以协助,保证调查工作的顺利进行。 5.3 各方同意在确定目标公司资产价值后日内,签订正式的《股权转让合同书》;根据法律的规定,办理相关的转让手续,完成产权的变更。 六被并购方的承诺及保证 被并购方就本次的股权转让有关的事宜承诺并保证: 6.1 被并购保证其所持有的目标公司的股权享有完整、合法的权利,不存在担保权利及第三方享有的其他权益。若有任何人基于对股权上存在的担保权利向并购方提出追索,则并购方由此而遭受的任何损失及发生的任何成本、费用应由被并购方承担。 6.2 被并购方签署本意向书及履行本意向书项下义务已经履行了目标公司的内部程序。 6.3 被并购方提供的与本意向书有关的任何文件,在任何方面是真实、完整和准确的,不存在任何虚假、遗漏或误导。 七费用负担 7.1 各方同意尽最大努力,共同降低交易成本。 7.2 因履行股权转让协议而产生的税费,各方同意按照法律的规定各自负担其应当承担的税费。 八交易的终止及缔约过失责任的承担 8.1 如被并购方提供的用于交易的股权上存在担保权利等负担,并且不能消除或目标公司的价值总额显著低于本意向书第一条规定的价格总额并且未能按照交易协议进行补足,则并购方有权解除相关

股权收购意向书框架版

甲方: 乙方: 甲乙双方在友好、平等、互利的基础上,经充分协商,就有关收购事宜达成以下意向书,本意向书的签定标志着收购工作的正式启动。 一、收购目标公司概况 公司,成立于年月,现有注册资本人民币 万元,现有员工(员工花名册、员工劳动合同、社保资料详见附件)。 二、收购标的 甲方收购乙方在目标享有的全部股份,乙方在该公司出资人民币万元,占注册资本的%。 净资产依据:根据会计师事务所对目标公司年度的审计,截止到年月日止,目标公司的净资产为万元。 三、收购程序 1、甲乙双方应于年月日前联合成立收购工作组,该工作组应于 年月日之前召开第一次协调会,会商收购工作程序、目标公司在收购期间的管理及业务运营细则等问题。 (注:管理权的移交问题,财务共管问题) 2、甲方于年月日前成立股权转让尽职调查小组,并向乙方提交尽职调查所需资料目录,乙方应积极予以配合,尽职调查拟于年月日之前完成。

(注:甲方委托审计的问题,发现问题后可以占据主动) 3、上述尽职调查工作完成后,双方应于年月日之前签定正式的股权收购意向书,双方应对签署股权收购合同的时间,股权转让价格等重大问题达成一致,该意向书应在收购方公司和目标公司的股东会议上通过。若双方在年 月日之前不能签定正式的股权收购意向书或亦不能达成其他协议,即标志双方收购工作的提前终结。 4、双方签定正式意向书之后两个月内,双方应签署股权收购合同。 四、商业秘密的保护 1、甲方向乙方承诺: (1)将本次收购工作列为商业秘密,不向第三方披露本次收购计划及相关文件,甲方内部相关员工、股东及专业人士(律师、会计师)除外; (2)不向第三方披露因收购工作而从乙方或目标公司获取的所有信息,甲方内部相关员工、股东及专业人士(律师、会计师)除外; 2、乙方对甲方承诺: (1)将本次收购工作列为商业秘密,不向第三方披露本次收购计划及相关文件,目标公司内部相关员工、股东及专业人士(律师、会计师)除外; (2)不向第三方披露因收购工作而从甲方获取的所有信息,目标公司内部相关员工、股东及专业人士(律师、会计师)除外; (3)在本意向书签定后,乙方不应与第三方进行目标公司的股权收购谈判,若收购工作提前终结的除外。 五、其他 1、本意向书一式两份,双方各持一份。

股权收购意向书(样本)——【企业股权实操方案】

股权收购意向书 本意向书由以下各方于2014年月日在签署: 甲方: 乙方: 丙方: 经甲、乙、丙三方平等、友好协商,就乙方、丙方收购甲方持有的公司24%股权事宜达成意向如下: 一、标的公司 本意向书标的公司为有限公司(下称“公司”或“标的公司”)。公司成立于年,注册资本金600万元人民币,其中甲方持有24%股份。 二、收购方 乙方、丙方为本意向书的收购方。 三、股权收购方式 1

乙方、丙方拟收购标的公司24%股权,甲方原则上同意上述收购意向。 四、股权收购定价 各方同意在对标的公司进行审计、评估的基础上,按照市场公允价值由各方协商定价。审计、评估的基准日为年月日。 五、股权收购工作进度约定 各方约定,在本意向书签订后个工作日内,由甲方委托各方认可的律师事务所、会计师事务所、评估师事务所(以下简称:中介机构)对标的公司进行尽职调查和专项审计、评估; 个工作日内,中介机构进场工作; 在本意向书签订后个月内,中介机构完成尽职调查及专项审计、评估工作,出具相关报告; 乙方、丙方应在年月日前作出股权收购决策,并与甲方签订相关的股权收购协议。 六、保密 在未征得其他各方书面同意之前,任何一方不得对外公开本意向书的存在性及本意向书的内容以及依据本意向书所开展的工作、会谈、讨论等内容(法律规定或任何法定监管机关所要求做出的声明或披露的情况不受此限)。 1

七、排他性 本意向书签订后,根据乙方、丙方要求,在本意向书有效期内,甲方同意不与其他第三方谈判并购事宜。 八、费用 本意向书有效期内,根据本意向书的要求开展工作而发生的费用,包括但不限于审计费、评估费、律师费、财务顾问费等,不论交易成功与否均由甲方承担50%,乙、丙方承担50%。 九、违约责任 本意向书任何一方未按本意向书之约定履行各自的义务,违约方应当承担违约责任,赔偿守约方的直接和间接损失。 十、其他 本意向书经各方授权代表签字或加盖公章之日起生效,有效期暂定为至年月日止。 本意向书一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,具有同等法律效力。 (以下无正文) 1

公司并购意向书模板

编号:_____________ 公司并购意向书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

转让方: (以下简称为甲方) 法定代表人: 股权持有人: 受让方:有限公司(以下简称为乙方) 法定代表人: 鉴于: 1、有限公司系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于年月日设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币万元,法定代表人为,工商注册号为:。 2、甲方拟通过股权转让方式,将有限公司 100%股权转让给乙方,且乙方同意受让。 3、根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定,本意向书双方本着合作共赢、平等互利的原则,经友好协商,就有限公司产权出让事项达成意向条款如下,以资信守。 (一)保密条款 并购的任何一方(意指本协议的转让方及受让方)在共同公开宣布并购之前,未经对方同意,应对本意向书的内容予以保密,且除了并购双方及其雇员、律师、会计师和乙方的贷款方之外,不得向任何其他第三方透露本次合作的内容。如有法律强制公开的情况,则不在本保密条款的效力范围之内。 (二)排他协商条款 自本意向书签订之日起算至年月日止,若没有取得乙方书面同意,甲方不得与任何第三方公开或者私下进行并购接触和谈判,否则将视为甲方违

约,乙方有权解除本意向书,并要求甲方原股东向乙方共同支付违约金100万元。在此期间,乙方承诺不得与第三方资产与股权转让方联系,否则甲方原股东有权解除本意向书,并要求乙方向甲方原股东支付违约金100万元。本条款之规定不受本意向书是否失效之影响。 (三)对价条款 乙方为本次收购所出对价的性质主要为现金。本次并购基准日暂定为年 月日,收购价格: 元整,即: 整。(增值税发票)。(四)保证金条款 本意向书签署后个工作日内,乙方向甲方原股东支付履约保证金,具体收款帐户由甲方实际控股人提供;如因甲方原股东原因导致本次收购终止,无条件返还履约保证金;如因乙方原因导致本次收购终止,无权要求甲方原股东退回履约保证金。 (五)标的条款 乙方拟收购的对象是甲方持有有限公司的产权,乙方在受让后新设公司中持有投资比例为100%。 (六)费用分摊条款 无论此次并购是否成功,在正式协议签订之前因本次并购事项所发生的相关费用,并购双方各自负担各自所发生的相关费用。 (七)提供资料与信息条款 甲方向乙方提供乙方所需有限公司的资料和信息,尤其是没有向公众公开的资料和信息,以便乙方了解企业的相关信息,但乙方应严格遵循双方所签保密协议条款规定之约束。

股权收购协议(20200430194546)

股权收购协议书 甲方(收购方):______________________________________ 法定代表人:__________________________________________ 住所地:______________________________________________ 乙方(出让方):______________________________________ 法定代表人:__________________________________________ 住所地:______________________________________________ 本协议双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的相关规定,本着平等、自愿、诚信、互利的原则,经过友好协商,就甲方收购乙方公司股份事宜,达成本协议,并保证认真遵守及充分履行。 一、甲方声明 1、甲方是依法成立并有效存续的企业法人,并已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可; 2、甲方具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件; 3、甲方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突,也不会违反任何法律。 4、甲方在本合同项下的全部意思表示是真实的。 5、甲方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确完整的。 二、乙方声明

1、乙方公司是合法设立并至今有效存续的企业法人,已足额缴纳注册资本,具有营业执照、税务登记和法人代码证书等一切必备手续。乙方股东身份符合 法律规定并具有完全行为能力。乙方公司和乙方股东在合法性上均无任何瑕疵。 2、乙方股东是乙方公司全部股份的唯一所有者,乙方股东享有的公司股份是合法、真实、完整的,无任何权利瑕疵,所有股份均未设置任何质押、抵押、其他担保或者任何其他第三方权利,也不存在任何第三方的权利主张。 3、乙方公司对公司资产享有完全的、充分的和完整的所有权,在任何资产上均未设定任何质押、抵押、其他担保或者任何其他第三方权利,也不存在任 何第三方的权利主张。 4、乙方公司和股东此前签署过的任何合同、协议或者其他文件,均不含有禁止或限制本次股份收购的,亦不存在禁或限制本次股份收购的判决、裁决或 其他类似强制。 5、乙方公司的主要业务为黄山日普硅谷信息城,经营范围取得政府有关部门的批准,经营活动完全符合国家有关法律法规的规定。 6、乙方公司自成立至今已依法按时完成纳税申报等所有法定手续,足额缴纳了全部应交税款,不存在任何拖欠税款的情况,未受到任何税务处罚。 7、乙方公司披露的债权债务,均是真实、准确和完整的,不存在任何隐瞒和遗漏。 8、乙方公司不存在着任何正在进行的诉讼、仲裁、行政争议、行政处罚纠纷,也不存在任何即将形成诉讼、仲裁的争议事实。 9、乙方在本合同项下的全部意思表示是真实的。 10、乙方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、 真实、准确、完整的。 三、协议期限

公司股权收购协议范本

甲方:(转让方)两名股东姓名乙方:(收购方) 目标公司: 鉴于: 1.甲方拥有目标公司100%勺股权;至本协议签署之日,甲方各股东已按相关法律、法规及《公司章程》之规定,按期足额缴付了全部出资,并合法拥有该公司全 部、完整的权利。 2.甲方拟通过股权转让的方式,将目标公司转让给乙方,且乙方同意受让。 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定,本协议双方本着平等互利的原则,经友好协商,就目标公司整体出让事宜达成协议如下,以资信守。 第一条目标公司的股权结构 目标公司为有限责任公司,其法定代表人为,注册资本元。目标公司现有股东为:XXX,持有目标公司%的股份,XXX,持有目标公司%的股份,合计持有目标公司100% 的股份。 第二条收购标的 乙方的收购标的为甲方拥有的目标公司100%殳权及其所包含的股东权益。 第三条转让价款 1、转让价格以净资产为依据,最终由具有资质的评估机构出具的有效评估报告为准。 或 2、本协议双方一致同意,上述股权的转让价格合计为人民币元整(rmb)。 转让价指转让股份的购买价,包括转让股份所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于转让股份的所有现时和潜在的权益,包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产(包含各种专利技术、专有技术、商标权、商业秘密等)所代表之利益。 第四条支付方式

建议:可先支付一部分,待完成本次股权收购的工商登记后再支付一部分,同时留一部分作为保证金。 第五条股权转让 本协议生效后日内,甲方应当完成下列事项: 将目标公司的管理权移交给乙方(具体移交方式和细节双方另行协商); 积极协助、配合乙方依据相关法律、法规及公司章程之规定,修订、签署本次 股权转让所需的相关文件,共同办理目标公司有关工商变更登记手续; 将本协议第十六条约定的各项文书、资料交付乙方并将相关实物资产移交乙方; 移交所有与商业秘密(包括生产工艺及其相关技术、客户资源等)有关的资料。(具体移交的内容和方式由双方另行协商并作为本协议附件。) 移交甲方能够合法有效地将公司股权转让给乙方的所有文件。 第六条甲方承诺 鉴于下列因素对转让价格的确定有着重要的影响,故甲方必须作出承诺: 甲方持有的目标公司的股权未设定有他项权利,不存在任何瑕疵。 目标公司的资产所有权不存在任何瑕疵,不存在设定担保的情形。 目标公司没有为任何人提供任何形式的担保。 已履行转让股权所必须的所有法律程序。 不存在重大的或有债务 保证收购前后目标公司生产经营秩序的稳定。 在本次收购完成之前,目标公司已与重要技术人员或公司其他重要岗位的人员签订有有效的书面保密和竟业禁止协议。

资产并购意向书模板

申请书所需附件(交易特别规定的除外): □董事会决议;资产负债表;授权委托书;(以上附件均需签字)□若申请人为自然人,请提供身份证复印件。篇二:资产收购意向书 资产收购意向书 甲方: 法定代表人: 地址: 乙方: 法定代表人: 地址: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及其他法律法规的规定,本着平等互利、诚实信用的原则,鉴于乙方欲,甲方有收购乙方相关资产意向,经双方多次协商,现就收购事宜达成意向如下: 一、甲方收购乙方的资产标的基本情况如下: 1:土地(土地证号:面积) 2:房屋 2:设备 (具体明细详见本意向附件《收购资产清单》) 具体收购资产范围由双方协商同意后在正式资产收购合同中确定。 二、收购的尽职调查 本《意向书》》签订后,甲方应积极配合乙方及其律师对所涉收购资产状况进行尽职调查,甲方应当如实向律师提供转让资产的法律文件及相关资料,并保证资料的合法性、完整性和准确性。甲乙双方均同意,在乙方已经确认其对该资产收购项目所涉事项的尽职调查完成后,方可签订《收购协议》。本《意向书》的签订不表明双方必须在此基础上签订《收购协议》。 三、意向书的变更和解除 1:未经双方一致书面同意,任何一方均无权变更和接触本意向书。 2:因不可抗力等原因,经双方协商一致,可以对本意向书部分或全部内容进行变更或终止履行本意向书。 3:本《意向书》在双方正式签订《资产收购合同》后终止。 四、保密条款 甲乙双方保证对《意向书》的内容及双方各自提供的资料保密, 除非对方同意,否则不得泄露获得对方的相关资料和谈判信息。 五、其他事项 (手写)或直接填写(无) 六、成本与费用 双方各自承担执行本《意向书》产生的成本与费用(包括相关方 的顾问费)。 七、争议解决 在执行本意向书过程中发生争议,双方应当友好协商,协商不成,向仲裁委员会申请仲裁。 本意向书一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。 甲方:

股权收购意向书(标准样本)——【股权设计 精品方案】

股权收购意向书 收购方:玛纳斯澳洋科技有限责任公司 转让方:玛纳斯澳洁化工有限责任公司 鉴于, 收购方与转让方已就转让方持有的玛纳斯澳洁化工有限责任公司(目标公司)100 %的股权转让事宜进行了初步磋商,为进一步开展股权转让的相关调查,并完善转让手续,双方达成以下股权收购意向书,本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定,其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。 一、收购标的 收购方的收购标的为转让方拥有的目标公司1 %股权、权益及其实质性资产和资料。 二、收购方式 收购方和转让方同意,收购方将以现金方式完成收购,有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜,除本协议作出约定外,由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。 三、保障条款 1、转让方承诺,在本意向协议生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间,未经受让方同意,转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。 2、转让方承诺,转让方及时、全面地向受让方提供受让方所需的目标公司信息和资料,尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料,以利于受让方更全面地了解目标公司真实情

况;并应当积极配合受让方及受让方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。 3、转让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的,具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。 4、转让方承诺目标公司在《股权转让协议》签订前所负的一切债务,由转让方承担;有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务,均由转让方承担。 5、双方拥有订立和履行该协议所需的权利,并保证本协议能够对双方具有法律约束力;双方签订和履行该协议已经获得一切必需的授权,双方在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议,并具有法律约束力。 四、保密条款 1、除非本协议另有约定,各方应尽最大努力,对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务: 范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括:本协议的各项条款;协议的谈判;协议的标的;各方的商业秘密;以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密,包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。 2、上述限制不适用于: (1)在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息; (2)并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息; (3)接收方可以证明在披露前其已经掌握,并且不是从其他方直接或间接取得的资料;(4)任何一方依照法律要求,有义务向有关政府部门披露,或任何一方因其正常经营所需,向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息; 3、如收购项目未能完成,双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。

有限公司股权收购意向书合同协议范本模板

甲方(收购方):有限公司 乙方(转让方):______________________________ 甲、乙双方已就乙方持有的__________有限公司(以下简称“目标公司”) %股权的相关收购事宜,经友好协商达成以下股权收购意向: 一、鉴于: 1、甲方系一家依据中国法律组建并有效存续的股份有限公司,目标公司系合法存续的企业。乙方具有符合中华人民共和国法律规定的完全民事行为能力,并持有目标公司___________%的股权。 2、甲方拟向乙方收购乙方合法持有的目标公司__________%股权(以下简称“目标股权”),甲方拟受让该目标股权并成为目标公司新的股东(以下称“股权转让”)。 二、目标公司概况 __________________有限公司(注册号:)成立于__________年__________月__________日,是由乙方独资设立的一人有限责任公司,注册资本__________万元,经营范围为________________________ 三、收购标的 甲方的收购标的为乙方拥有的目标公司其中______%的股权以及目标公司的全部资产、债权债务、权益等全部财产(附资产明细、债权债务清单)信息。 四、收购价格、方式 1、收购价格:甲乙双方初步商定收购价格为人民币(¥),最终经具有证券从业资格的资产评估事务所评估后的目标股权净资产为基础确定最终收购价格。 2、收购方式:甲、乙双方均同意,甲方将以现金方式和/或方式一次性于双方签订《股权转让合同》后__________日内全额支付完毕。

或者:甲、乙双方均同意,甲方将以现金方式和/或__________方式分__________期完成收购,在签订《股权转让合同》后__________日内,甲方应至少首先向乙方人民币元,具体在尽职调查完毕后,由《股权转让合同》中约定。 五、尽职调查 1、在本意向书签署后,甲方安排其工作人员或委托律师对目标公司的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查。对此,乙方应予以充分的配合与协助,并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。 2、如果在尽职调查中,甲方发现存在对本意向书项下的交易有任何实质影响的任何事实(包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等),甲方应书面通知乙方,列明具体事项及其性质,甲、乙双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项。若在甲方上述书面通知发出之日起日内,乙方和/或目标公司不能解决该事项至甲方(合理)满意的程度,甲方可于上述书面通知发出满日后,以给予乙方书面通知的方式终止本意向。 六、保障条款 1、甲方承诺如下: (1)甲方已完成对目标公司的尽职调查工作,未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实(或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决)时,应于__________日内与乙方进入《股权转让合同》的实质性谈判,并最迟于__________年__________月__________日前签订正式《股权转让合同》; (2)确保甲方董事会和股东大会表决通过收购目标股权议案。 (3)甲方拥有订立和履行该意向书所需的权利,并保证本意向书能够对甲方具有法律约束力;签订和履行该意向书已经获得一切必需的授权,在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议,并具有法律约束力。 2、乙方承诺如下: (1)在本意向书生效后至双方正式签订股权转让合同之日的整个期间,未经甲方同意,乙方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。

公司股权收购协议范本

甲方:(转让方)两名股东姓名 乙方:(收购方) 目标公司: 鉴于: 1. 甲方拥有目标公司100%的股权;至本协议签署之日,甲方各股东已按相关法律、法规及《公司章程》之规定,按期足额缴付了全部出资,并合法拥有该公司全部、完整的权利。 2. 甲方拟通过股权转让的方式,将目标公司转让给乙方,且乙方同意受让。 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定,本协议双方本着平等互利的原则,经友好协商,就目标公司整体出让事宜达成协议如下,以资信守。 第一条目标公司的股权结构 目标公司为有限责任公司,其法定代表人为,注册资本元。目标公司现有股东为:xxx,持有目标公司%的股份,xxx,持有目标公司%的股份,合计持有目标公司100%的股份。 第二条收购标的 乙方的收购标的为甲方拥有的目标公司100%股权及其所包含的股东权益。 第三条转让价款 1、转让价格以净资产为依据,最终由具有资质的评估机构出具的有效评估报告为准。 或 2、本协议双方一致同意,上述股权的转让价格合计为人民币元整(rmb)。 转让价指转让股份的购买价,包括转让股份所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于转让股份的所有现时和潜在的权益,包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产(包含各种专利技术、专有技术、商标权、商业秘密等)所代表之利益。 第四条支付方式

建议:可先支付一部分,待完成本次股权收购的工商登记后再支付一部分,同时留一部分作为保证金。 第五条股权转让 本协议生效后日内,甲方应当完成下列事项: 5.1 将目标公司的管理权移交给乙方(具体移交方式和细节双方另行协商); 5.2 积极协助、配合乙方依据相关法律、法规及公司章程之规定,修订、签署本次股权转让所需的相关文件,共同办理目标公司有关工商变更登记手续; 5.3将本协议第十六条约定的各项文书、资料交付乙方并将相关实物资产移交乙方; 5.4 移交所有与商业秘密(包括生产工艺及其相关技术、客户资源等)有关的资料。(具体移交的内容和方式由双方另行协商并作为本协议附件。) 5.4移交甲方能够合法有效地将公司股权转让给乙方的所有文件。 第六条甲方承诺 鉴于下列因素对转让价格的确定有着重要的影响,故甲方必须作出承诺: 6.1 甲方持有的目标公司的股权未设定有他项权利,不存在任何瑕疵。 6.2 目标公司的资产所有权不存在任何瑕疵,不存在设定担保的情形。 6.3 目标公司没有为任何人提供任何形式的担保。 6.4 已履行转让股权所必须的所有法律程序。 6.5 不存在重大的或有债务。 6.6 保证收购前后目标公司生产经营秩序的稳定。 6.7 在本次收购完成之前,目标公司已与重要技术人员或公司其他重要岗位的人员签订有有效的书面保密和竟业禁止协议。 6.8 在完成收购之前,不得有任何不利于目标公司的处分行为和承诺。包括但不限于承担债务、延长债权偿还期、免除担保责任等。 6.9 甲方保证目标公司目前依然是有效存续的,具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

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