★★公司2017年股东会暨★届◆次董事会 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加★★限公司201★年股东会暨◆届★次董事会。对于大家的到来，我代表★★公司表示热烈的欢迎！ 现在召开★★公司2017年股东会暨★届★次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中★★分别授权委托★★出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。 本次会议议程共计五项： 1、听取公司2016年度总经理工作报告； 2、审议公司2016年财务决算； 3、审议公司2017年财务预算； 4、审议经理层2016年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。
首先，进行大会第一项议程： 请★★同志作2016年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） …………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，开始第二项议程： 请★★同志作公司2016年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） ………………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，进行会议的第三项议程： 请★★同志作公司2017年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） ……………………………… 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 会议的第四项议程是： 请★★同志宣读公司2016年度经营班子成员薪酬情况，
正式会议议程(主持词)
武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会 工会联合会工会委员会成立大会 正式会议议程 （主持词） 主持人： （请大会工作人员清点人数，并报大会主持人） 各位代表： 武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会工会委员会成立大会会员代表共名，因事、因病请假名，实到名，符合法定人数，可以开会。 我宣布：武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会成立大会现在开始！ 首先我介绍到会的领导，出席这次大会的有：区总工会李红敬、李荣华主席、黄曼华部长、海峡两岸科技产业开发园管委会祝鹏翘主任让我们以热烈的掌声对光临大会的领导表示欢迎！ 第一项全体起立，奏国歌。（完毕）请坐下！ 第二项请武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会祝主任致开幕词；(请大家欢迎) 第三项宣读武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会选举办法； 1．选举武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会工会委员会委员、经费审查委员会、女职工委员会的委员； 2．介绍工会委员会的简历—（委员会、经费、女工）； 3．现在审议通过《武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会选举工作办法》。 大家有什么意见请发表。（稍停）如果没有，现在进行表决。 同意的请举手。（目光巡视）请放下。 不同意的请举手。（目光巡视）没有。
弃权的请举手。（目光巡视）没有。 一致通过（鼓掌） 现在通过监票人、计票人名单。 主持人宣读监票人、计票人名单。（宣读） 大家有什么意见请发表。（目光巡视）如果没有，请大家鼓掌通过。第三项、现在进行大会选举 请监票人和计票人开始工作 请计票人清点核对到会正式代表人数（并报主持人）。 今天将要选举武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会委员、经费审查委员会委员和女职工委员会委员。 （待计票人报告人数后，书面）今天应到会正式代表名，实到名，符合法定人数，可以进行选举。 请监票人当众检查票箱。（稍停）检查完毕，加封落锁。 请工作人员向代表发放选票。（稍停） 工会委员会委员的选票，为红色；经费审查委员会委员的选票，为黄色；女职工委员会委员的选票，为蓝色；共3张选票订成1份。请各位代表填写时不要掰开，以方便清点选票。 请监票人报告发出选票的情况（监票人口头报告） 各位代表都收到选票没有？有没有拿错和多领或少领的？请举手。 选票上的候选人按姓氏笔划排序，对选票上的候选人，会员可以表示同意、反对或弃权，同意的划“√”符号，反对的划“×”符号，如另选他人，可以在另选人姓名栏内填写被选人姓名，并在“符号”栏内划“√”符号，同时否决选票上相应数量的名额，划票一律使用钢笔或圆珠笔。 各位代表听清楚没有？不清楚的，请举手。 请各位代表填写选票。 （待填写选票完毕） 现在开始投票！
董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。
会议议程 一、会议时间： 二、会议地点： 三、会议主题： 四、会议主持人：何锡海 五、会议内容： 根据《中国共产党章程》第四章之规定，结合党建工作实际情况，报请上级批准，成立中共***委员会，现第一届党委筹备工作业已就绪。 今天的大会（预备会）应到党员118人，实到人，其中有选举权的人，因事因病缺席的人，符合规定可以开会。 全体起立，奏国歌……请坐下。 （三）、现在召开**党员大会 1、请**同志作工作报告； 2、请**机关工委同志宣读成立批复 3、请**同志宣读本次会议选举办法 请各位考虑有无意见，同意的请举手，反对的请举手，弃权的请举手。 通过。 4、根据“选举办法”规定，大会正式选举设监票员2名，计票员2名，原总支委员会建议监票员由***\***二同志担任，计票员***.***二同志担任。 请大会表决。（如无异议，请鼓掌通过） 5、各位同志，现在正式进行选举。 请监票员、计票员清点到会正式党员人数，由监票员向主持人报告清点结果。主持人宣布：这次大会应到正式党员名，因病因事缺席名，实到名，符合选举规定，可以进行选举。 请监票员、计票员到主席台领取选票（当面核对票数、发到正式党员手中）。支持人提示选票的填写事项。填写选票。 现在正式投票 投票完毕，请监票员、计票员打开票箱，请点票数，报告主持人。 6、各位党员同志，本次选举发出选票张，收回张，符合选举规定，选举有效。 7、现在开始计票，大会休会10分钟。
监票员向大会报告选举情况。 8、按照选举办法规定，候选人按差额选举，得票数前九位当选。今天大会选举结果是: 同志当选为中共苍溪实验中学第一届委员会委员。 让我们以热烈的掌声向他们表示祝贺。 (四)、现在休会5分钟，召开委员会第一届一次会议。 (五)、宣布成员分工。
股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名
监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束
主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：
公司董事会管理制度 目录 第一章总则 第二章董事会组成 第三章董事会职责、职权 第四章董事及董事长职责、职权 第五章董事会机构 第六章董事会决策程序 第七章董事会会议 第八章董事会议案及决议执行 第九章董事报酬和董事会经费 第十章附则 第一章总则 第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《山东金鲁班有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。 第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章董事会组成 第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。
第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。 第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，其中德州市公路工程总公司推荐人数为4人，德州路通公路工程有限公司、陵县路泰公路工程有限公司、临邑畅达公路工程有限公司、山东庆云通泰公路工程有限公司四家法人股东共同推荐2人。自然人股东代表1人直接为公司董事会成员。董事长由董事会全体成员以简单多数选举产生。 第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第三章董事会职责、职权 第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权： （一）负责召集股东会并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司的经营目标和发展战略； （四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保； （五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
纪律检查委员会会议主持词三篇 导读：本文纪律检查委员会会议主持词三篇，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 【篇一】 各位委员： 我受中国*×××乡第×××次代表大会主席团的委托，主持中国*×××乡纪律检查委员会第一次全体会议。今天应到会纪委委员名，实到会委员名，请假的委员名，符合规定人数，可以开会。 今天的会议议程是选举中国*×××乡纪律检查委员会书记。 选举工作分以下几步进行： 一、通过《中国*×××乡纪律检查委员会第一次全体会议选举办法》。 请工作人员宣读选举办法(草案)。 大家对这个选举办法(草案)有什么意见，请发表。没有意见(或意见发表后)。 现在进行表决： 同意的请举手。请放下。 不同意的请举手。没有(或请放下)。 弃权的请举手。没有(或请放下)。 全体通过(或通过)。 二、通过监票人。
我提议、两位同志为监票人。大家有什么意见，请发表。 没有意见。(或意见发表后) 现在进行表决： 同意的请举手。请放下。 不同意的请举手。没有(或请放下)。 弃权的请举手。没有(或请放下)。 全体通过(或通过)。 指定、位同志为计票人。 三、选举书记。 请工作人员发放乡纪委书记候选人建议名单。 请大家酝酿讨论建议名单。有什么意见请发表。(稍停)现在我宣读纪委书记候选人建议名单。纪委书记：***。请大家酝酿讨论建议名单。有什么意见请发表。(稍停)现在进行表决： 同意这个名单所列人选作为候选人的请举手。请放下。不同意的请举手。没有(或请放下)。 弃权的请举手。没有(或请放下)。 全体通过(或通过)。 请监票人、计票人再清点一次人数。 (清点。报告人数后)。 经清点，实到会委员名，符合选举办法规定，可以进行选举。 请监票人检查票箱，加封。 请计票人分发选票。(待分发完毕)
董事会会议议程主持稿三篇 篇一：董事会会议议程主持稿 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加限公司年股东会暨届次董事会。对于大家的到来，我代表公司表示热烈的欢迎！ 现在召开公司20XX年股东会暨届次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中分别授权委托出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。本次会议议程共计五项： 1、听取公司20XX年度总经理工作报告； 2、审议公司20XX年财务决算； 3、审议公司20XX年财务预算； 4、审议经理层20XX年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。 首先，进行大会第一项议程： 请同志作20XX年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，开始第二项议程：
请同志作公司20XX年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，进行会议的第三项议程： 请同志作公司20XX年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。会议的第四项议程是： 请同志宣读公司20XX年度经营班子成员薪酬情况，大家欢迎。 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。会议的第五项项议程是： 请同志宣读公司经理层人员聘任议案及公司监事会成员聘任议案。 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。 结束语：我宣布公司20XX年股东会暨届次董事会会议到此结束，谢谢大家。
各位主席团成员： 现在举行主席团第二次会议。 主席团成员共23名，本次会议因事、因病请假人，实到会人，符合规定，可以开会。 本次会议共有四项议程：一是审议大会选举办法(草案);二是听取中共**县委关于县政协六届委员会主席、副主席及常务委员候选人协商名单的说明;三是审议候选人协商名单;四是审议大会选举总监票人、监票人协商名单。首先，审议大会《选举办法》(草案)。 (宣读选举办法草案)。 各位主席团成员，对大会《选举办法》(草案)有什么意见，请发表。没有意见，就把《选举办法》(草案)提交各组协商讨论。 现在进行第二项议程，请中共**县委常委、组织部部长**同志作关于县政协第六届委员会主席、副主席和常务委员候选人协商名单的说明。 下面进行第三项议程，审议候选人协商名单。 (宣读候选人协商名单草案) 对这个协商名单，刚才**同志把县委的要求、协商名单产生的过程、结构特点等情况都作了详细说明。主席团成员对候选人协商名单有什么意见，请发表。 如果没有意见，我们就把协商名单提交各组协商讨论。 现在进行第四项议程，审议大会选举总监票人、监票人协商名单。 (宣读名单草案) 对这个名单，大家有什么意见，请发表。 如果没有意见，就提交各组协商讨论。 根据大会日程安排，明天上午是分组讨论主席团第二次会议提交的大会选举办法(草案)、候选人协商名单和总监票人、监票人协商名单，各组讨论结束后，请组织组综合讨论情况并向主席团第三次会议报告。
明天晚上7:30在这里举行主席团第三次会议，请各位主席团成员和组织组组长按时参加，主席团第二次会议议程进行完毕。 休会。 主持人：*** 主席团各位同志： 现在举行大会主席团第二次会议，这次主席团会议的主要议程有三项： 一、根据县委人事安排***已任乡党委副书记职务，同时县委提议免去其***乡人民政府副乡长职务。 二、讨论本次大会选举办法(草案)。 三、是讨论总监票人、总计票人名单(草案)。 四、通报县委人事安排意见和候选人建议名单，介绍候选人情况，安排提名推荐副乡长候选人。 主持人：XXX 各位委员、各位同志： 中国人民政治协商会议X X市第八届委员会第一次会议现在举行预备会。根据刚才大会工作人员的报告，本次会议应到委贸223人，因事、因病请假 xx人，今天实到xx人，超过应到委员的半数’符合法定人数’可以开会。今天顸备会议的议程有6项： 一、关于八届委员会组成方案的说明; 二、审议通过八届第一次会议议程(草案); 三、审议通过大会主席团建议名单; 四、审议通过大会秘书长建议名单; 五、审议通过大会提案审查委员会建议名单; 六、大会秘书长宣布有关事项。下面分项进行： 第一项：请X X X同志作关于中国人民政治协商会议第八届X X市委员会组成方案的报告。
股东大会会议议程范文 股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程 一、会议201X 年3月25 日上午9 ：30。 二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号 三、主持人：董事长王某某 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。 五、股东逐项审议以下议案： 1、审议《关于201X 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于201X 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于201X 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于201X 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于201X 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其201X 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司201X 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司201X 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》1 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》1 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》1 3、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239% 股权的议案》 六、议案表决 七、表决结果统计
八、宣布表决结果 九、股东发言 十、签署、宣读201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律 意见书十 二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议2 0 0 8年7月日会议地点：会 议主持人：大会议程：介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。 一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》 二、宣读监票人、计票人名单 三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》 四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》 五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程（草案）〉制订情况的说明》 六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民 村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》 七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第1 号）、》 八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》 九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事 十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》 十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十 二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十
公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、 报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料:确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会 工会联合会工会委员会成立大会 正式会议议程 （主持词） 主持人： （请大会工作人员清点人数，并报大会主持人） 各位代表： 武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会工会委员会成立大会会员代表共名，因事、因病请假名，实到名，符合法定人数，可以开会。 我宣布：武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会成立大会现在开始！ 首先我介绍到会的领导，出席这次大会的有：区总工会李红敬、李荣华主席、黄曼华部长、海峡两岸科技产业开发园管委会祝鹏翘主任让我们以热烈的掌声对光临大会的领导表示欢迎！ 第一项全体起立，奏国歌。（完毕）请坐下！ 第二项请武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会祝主任致开幕词；(请大家欢迎) 第三项宣读武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会选举办法； 1．选举武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会工会委员会委员、经费审查委员会、女职工委员会的委员； 2．介绍工会委员会的简历—（委员会、经费、女工）； 3．现在审议通过《武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会选举工作办法》。 大家有什么意见请发表。（稍停）如果没有，现在进行表决。 同意的请举手。（目光巡视）请放下。 不同意的请举手。（目光巡视）没有。
弃权的请举手。（目光巡视）没有。 一致通过（鼓掌） 现在通过监票人、计票人名单。 主持人宣读监票人、计票人名单。（宣读） 大家有什么意见请发表。（目光巡视）如果没有，请大家鼓掌通过。第三项、现在进行大会选举 请监票人和计票人开始工作 请计票人清点核对到会正式代表人数（并报主持人）。 今天将要选举武汉吴家山海峡两岸科技产业开发园管委会工会联合会委员、经费审查委员会委员和女职工委员会委员。 （待计票人报告人数后，书面）今天应到会正式代表名，实到名，符合法定人数，可以进行选举。 请监票人当众检查票箱。（稍停）检查完毕，加封落锁。 请工作人员向代表发放选票。（稍停） 工会委员会委员的选票，为红色；经费审查委员会委员的选票，为黄色；女职工委员会委员的选票，为蓝色；共3张选票订成1份。请各位代表填写时不要掰开，以方便清点选票。 请监票人报告发出选票的情况（监票人口头报告） 各位代表都收到选票没有？有没有拿错和多领或少领的？请举手。 选票上的候选人按姓氏笔划排序，对选票上的候选人，会员可以表示同意、反对或弃权，同意的划“√”符号，反对的划“×”符号，如另选他人，可以在另选人姓名栏内填写被选人姓名，并在“符号”栏内划“√”符号，同时否决选票上相应数量的名额，划票一律使用钢笔或圆珠笔。 各位代表听清楚没有？不清楚的，请举手。 请各位代表填写选票。 （待填写选票完毕） 现在开始投票！
公司董事会召开操作流程 在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。 董事会具有如下特征： ①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议 ②董事会是公司的经营决策机构 ③董事会是集体执行公司事务的机构 ④董事会是公司的必设和常设机构 一、董事会的人数 ( 一 ) 有限公司 ( 公司法第 45、51 条) 1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人; 但是，本法第五十一条另有规定的除外。 2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董 事可以兼任公司经理。( 第 51 条) ( 二 ) 股份有限公司 股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。( 第 109 条第 1 款) 二、董事会的成员构成
董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。 ( 一 ) 有限公司 1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事 会成员中应当有公司职工代表; 2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。 1 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ( 第45 条第 2 款) 3、国有独资公司 国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理 机构委派 ; 但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。( 第 68 条第 1、2 款 ) ( 二 ) 股份有限公司 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。( 第 109 条第 2 款 ) 三、董事会的任期 ( 一 ) 有限公司 ( 第 46 条)
XXXXXXXXXXX董事会 议事规则 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由五名董事组成，设董事长一人。公司全体董事根据法律法规、规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员资格应符合法律规定。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 第七条董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第八条经董事长授权，董事会秘书可组织公司人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，
不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。 2、财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。 3、人事任免程序：根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名，按公司章程规定履行程序后，由公司人事部门办理相应手续。 4、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。 第十二条董事长根据法律法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。 第十三条凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。 第四章董事会会议的召集、主持及提案 第十四条董事会会议分为定期会议和临时会议。 第十五条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十六条董事会每年至少召开一次定期会议。 定期会议由董事长召集，于会议召开十日前以书面通知全体董事。 第十七条有下列情形之一的，董事长应当在十日以内召开临时董事会会议：
董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文
3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。
会议上议案讨论的程序;议事的执行流程，就是我们所说的会议议程。下面是为你整理的有关会议议程范文，希望对你有用! 有关会议议程范文1 会议程序 一、主持人公布会议开始(介绍主席台成员，会议和序时间3分钟) 尊敬的各位领导、各位来宾，下午好!恳谈会现在开始。首先，请答应我代表**集团，向各位嘉-宾表示热烈欢迎和衷心的感谢!(掌声)今天这里是贵宾云集、高朋满座，新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻，气温也是相当冷的，但我们的心却是暖洋洋的，因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式，加深大家对***蓬勃兴起发展的了解，达到联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。 二、领导致欢迎词并发表讲话;(时间8分钟) 三、播放光碟;(时间3分钟) 四、**集团领导发表讲话爱(时间15分钟) 五、***领导讲话发布工程信息;(时间15分钟) 六、**公司发言;(合作物流公司规范市场配送发言)(时间5分钟) 七、客户代表发言;(时间5分钟) 八、媒体代表建材商报发言;(专业媒体)(时间5分钟) 九、媒体代表重庆商报发言;(大众媒体)(时间5分钟) 十、主持人公布会议结束恳谈会进行到这里就告以段落和，最后，祝各位来宾身体健康，事业发达，祝我们的交流与合作取得圆满成功! 十一、告之请全体到会人士进餐。 有关会议议程范文2 一、会前第一项会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中审议及决议
北京XXXXXX公司 2019年年度董事会会议 各位董事： 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXXX》、《北京XXXXXX公司章程》有关规定，今天召开2019年年度董事会会议，受董事会委托，由我担任本次会议主持人。 首先，介绍出席本次董事会议的董事，他们有： 董事长XXX先生； 副董事长XX先生； 董事XXX先生； 董事XXXX先生，同时作为董事XXXX代理人； XXX先生，作为董事XXXX女士的代理人。 本次董事会列席人员，他们是： 中国XXXX女士，北京XXXXX女士，...先生。本次会议由XX先生担任记录员。 现在，通报董事会董事出席情况： 本次董事会，应到董事X名，实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定，北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项： 1、XXXXXXXXXX； 2、XXXXXXXXXXXXXXXXX； 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX； 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 各位董事，下面正式进入本次大会第一项议程：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX，具体如下： XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。）根据表决情况，该项决议通过/不通过。 --------------------------------------------------- 各位董事，下面进入本次大会第二项议程：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX，具体如下： XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认； （同意以上决议的请举手，…请放下；持不同意见的请进行质询。）根据表决情况，该项决议通过/不通过。 ... ... ---------------------------------------------------- 今天会议已圆满完成了预定事项，会议内容已由记录员如实、客观整理，现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅，请各位同事在审阅后签字，以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家！
药事委员会会议记录 地点：行政楼会议室 主任委员： 副主任委员： 委员： 会议议程：1.药事委员会进行改组 2.药事管理委员会的职责 3.由药械科科长做第一季度工作汇报 4.由副主任委员传达第二季度工作计划 5.主任委员作最后讲话 会议内容： 科长：本季度药械科重新制定了医院抗菌药物分级目录，再次明确了医师用药分级管理。规范了抗菌药物管理，对每月使用金额前十位的品种进行公示，对每月使用金额前十位的医生进行公示，对存在的问题及时进行纠正，提高了临床用药质量，避免了不良用药事件的发生。药库严格执行入库验收制度，每月对药品进行抽查，严把质量关，保障药品供给。同时，继续开展药品不良反应和医疗器械不良反应监测工作，我科派专人负责药品不良反应和医疗器械不良事件的收集、上报工作，了解药品的使用情况。此外，我科继续对处方质量进行检查，规范处方书写。但是，工作中也存在不足，如个别制定落实不够好，药品供应偶尔有脱节现象。在以后
的工作中我们会努力克服，及时解决，保证药事管理工作顺利完成。 副院长：药械科采取了一系列行之有效的管理措施，圆满完成了第一季度的各项工作。在第二季度，药械科应加强新品种的监测，加强毒麻药品的管理，加强药品品种的管理，进一步对处方点评工作方案、抗菌药物应用进行检查，检查落实情况，确保各项活动及时有效地开展。 会议通过以下决议：药房急救药品须经药事管理委员会审核批准后准许进入；药房急救药品应由正规、大型医药公司供应，以确保临床用药安全，保证药品的及时供应；会议通过30余种新药品临床试运行，品名规格见附表。 院长：各科室应科学控制药占比，同时，药库不允许大批借药，临时紧急情况下允许小量借药，但需及时归还。进一步加强合理用药，保障临床用药安全性、经济性、有效性，避免不良反应的发生。