深圳市朗科科技股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划
根据中国证监会发布的公司字【2007】28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券监管局发布的公司字【2009】65号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》等的相关要求,深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”对照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度,结合公司实际情况进行了自查,形成了自查报告和整改计划,现将有关情况报告如下:
一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题
1、进一步加强投资者关系管理工作。
2、进一步发挥公司董事会专门委员会的作用。
3、进一步加强规范治理,建立健全公司内部控制措施。
4、进一步加强公司董事、监事、高管等人员对资本市场的相关法律、法规等政策的学习,以增强规范运作意识。
二、公司治理概况
作为创业板上市公司,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求,及时修订和制订了各项规章制度,不断完善公司治理结构。根据此次公司治理专项活动的要求,公司进行了自我检查,情况如下:
1、关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开年度股东大会及临时股东大会,邀请律师进行现场见证,并由律师事务所出具法律意见书。股东大会会议通知、决议严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定充分、及时披露。公司各重大事项均按法定程序先由董事会审议通过后,再提交股东大会进行审议,公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行,无违反《股东大会议事规则》的情形。公司公平
对待所有股东,确保所有股东享有平等地位,所有股东都能够充分行使自己的权利。
公司严格按照《股东大会议事规则》的要求发出股东大会会议通知,股东大会会议记录能够按照《股东大会议事规则》的规定完整详实地记录,内容包括:大会时间、地点、出席及列席人员、大会主持人、记录人、大会表决及决议情况等,并由参会董事及记录人签名。股东大会会议材料由证券部负责保管,保存期为20年。股东大会会议通知、股东大会决议严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定充分、及时披露。
公司严格按《公司章程》规定的决策权限规范运作,未发生重大事项绕过
股东大会的情况,也未发生重大事项先实施后审议的情况。
公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召
开临时股东大会的情形,也无监事会提议召开股东大会的情形。
2、关于董事和董事会
《公司章程》规定公司董事会设9名董事,均由股东大会选举产生。公司全体董事的任职资格和任免均按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定执行,符合法定程序。公司董事会职责清晰,制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规则。
公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。除独立董事莫少霞
于2010年2月22日提出辞职,2010年4月16日起未再履行董事职责外,其它董事
均能按时出席董事会,或授权委托其它董事出席并表决,未出现连续2次未出席董事会会议的情形。公司独立董事对公司重要和重大事项发表了独立意见。
公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,并制定了《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》。因公司处刚上市阶段,董事会各专门委员会的工作有等进一步开展和加强。
3、关于监事和监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事,公司监事会的成员为3人,其中职工代表监事1人。公司职工监事由职工代表大会选举产生,符合相关规定。监事会会议由监事会主席负责召集。公司监事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。公司
监事能认真履行职责,对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会的会议记录完整、保存安全,由董事会秘书保存,保存期限为20年。决议严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定充分、及时披露。
监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度在日常工作中勤勉尽责,认真地履行其监督职责,并通过列席董事会、出席经理会等重要会议及审查会议文件等行使其监督职责。
4、关于经营层
公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定制定了《总经理工作细则》。公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。公司经营层的聘任机制合理,符合公司管理的需要。
5、关于建立、健全各种制度
公司依据相关法律法规进行了内部管理制度的建立与健全,内部管理制度主要包括:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》、《薪酬和考核委员会议事规则》《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《累计投票制实施细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度内部控制管理制度》、《内部控制管理制度》等制度,以及涉及到财务及采购管理、业务流程控制、人力资源管理、信息安全等方面的内部管理制度。
6、关于关联交易
公司制定了《关联交易管理制度》。在《公司章程》和《关联交易管理制度》中明确规定了公司股东大会、董事会、总经理对关联交易事项的审批权限,并要求关联董事和关联股东回避表决,同时规定总经理应于每月10日之前向全体董事报送上月关联交易报表,若董事对关联交易提出疑问,总经理应于2天之内将关联交易的详细情况报送给全体董事。
7、关于信息披露与透明度
为加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求,制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度,明确了信息披露以及投资者关系管理的责
任人,提高公司透明度,保障全体股东的合法权益。公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。
三、公司治理存在的问题及原因
1、公司投资者关系管理工作应进一步加强。
由于公司上市时间不长,目前,公司投资者关系管理形式较单一,仅限于通过电话、邮件及接待机构投资者和流通股东的来访。加强投资者关系管理不仅是公司的内在要求,同时也是一项长期战略性任务,公司要不断探索上市后投资者关系管理,安排专人学习,创新管理思路和方式,以适应新形势发展对该项工作的要求,保障投资者与公司沟通渠道的畅通,维护广大投资者的利益。
2、充分发挥公司董事会各专门委员会作用。
公司董事会下设四个专门委员会,分别为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了相关委员会议事规则。但由于四个专门委员会成立时公司正处于拟上市阶段,在上市过程中,独立董事虽发挥了一定作用,但四个委员会的工作尚未充分开展起来。上市后,公司更加认识到独立董事和专门委员会在公司决策方面发挥其专业作用的重要性。未来董事会各专门委员会需进一步严格依照相关委员会议事规则的规定行使职责。公司将为专门委员会提供更加便利的条件,使其更好地发挥专业作用,为公司的发展规划、经营管理、风险控制等多方面献计献策,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。
3、公司规范治理、内部控制措施需进一步建立健全
公司董事会前期对公司在治理、经营管理等方面存在的不规范情况,和公司未来发展的规划未予重视,未能采取有效措施及时解决,影响了公司治理的有效性和公司的经营发展,影响了重大事项的决策效率。
公司已建立了一系列内部管理和控制制度,但因公司上市不久,部分内控制度,如:《内部审计管理制度》、《内部控制管理制度》等存在不完善或执行不到位的情况。公司已设内审部,但因公司才招聘到内审工作人员(将于近期到岗,导致内部审计工作未能充分开展,对内部控制制度设计和执行的有效性缺少评估和监控,对公司采购环节等亦缺乏有效监控。公司独立董事莫少霞(会计专业
于2010年2月22日提出辞职,公司至今未选举新任独立董事,导致独立董事人数低于法定人数,同时导致审计委员会召集人缺位,审计委员会不能有效运作。
4、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员应进一步加强资本市场的法律法规政策学习,增强规范运作意识。
随着新《公司法》、《证券法》、《新会计准则》的颁布实施及公司在创业板上市,一方面,根据公司规范运作的需要,对公司管理层掌握相关法律法规提出了更高的要求,另一方面,针对加强上市公司治理,提高上市公司质量,中国证监会和深圳证券交易所颁布了较多的关于规范运作的法规、规则和指引等文件,对上市公司高层人员的持续学习也提出了更高的要求。
公司董事、监事、高级管理人员参加了深圳证券交易所的相关培训,同时也积极参加保荐机构和保荐代表人组织的相关培训和辅导,但由于时间有限,公司也刚上市不久,学习内容未能全面、深入地贯彻到日常每一项工作中。因此,公司需进一步开展对董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作,强化相关人员对政策、法规、证券知识等方面的学习,不断促进公司董事、监事和高级管理人员“忠实、勤勉、尽责”地履行职责。同时,公司要加强与监管部门的沟通,将强化学习作为搞好公司治理的前提和基本要求,以提高公司治理的自觉性、有效性,满足证券市场的规范治理要求。
四、整改措施、整改时间及责任人
为了做好公司治理专项活动的自查和整改工作,公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组,由董事长兼总经理成晓华担任组长,董事会秘书王爱凤负责具体组织实施,协调各相关职能部门做好自查和整改工作。
公司治理专项活动自查和整改工作领导小组人员名单领导小组职务姓名公司职务组长成晓华董事长、总经理
组员王爱凤董事会秘书
组员张锦财务总监
1、公司投资者关系管理工作应进一步加强。
整改措施:积极构建与投资者沟通的渠道,全方位、多渠道认真倾听投资者对公司的建议和批评,通过主动的、充分的信息披露与投资者进行良性互动,提高投资者对公司的关注度和认知度;加强对公司信息披露相关工作人员以及公司有关部门主管人员的培训,努力培养和提高投资者关系管理方面的人员素质、能
力，进一步做好投资者关系管理工作，构建一个良性互动的沟通平台。整改完成时间：日常工作责任人：董事会秘书 2、充分发挥公司董事会专门委员会作用。整改措施：在公司经营管理过程中，进一步重视董事会专门委员会的职能，为专门委员会发挥更大的作用提供便利条件。薪酬与考核委员会主要负责对公司薪酬制度执行情况进行监督和审核；审计委员会主要负责审核公司的财务信息及其披露等；战略委员会主要负责对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对公司关键岗位的人选、选择标准和程序进行审查、研究并提出建议。对涉及专门委员会委员专业领域的事项，多征询独立董事的意见，发挥其专长为公司决策提供建议。整改完成时间：日常工作负责人：董事长兼总经理 3、公司规范治理、内部控制措施需进一步建立健全整改措施：2010年9月13日，邓国顺辞去公司董事长（暨法定代表人）、总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，只保留董事职务，由成晓华接任上述职务。成晓华上任后，召集董事会审议通过了调整公司基础组织架构、调整部分高管分
工、调整关键岗位薪酬等议案，新设立了相关部门，目前正在进行各个关键岗位负责人的选拔与物色，产业链核心资源合作伙伴的拜访与商谈，潜在产业链投资或整合对象的商谈等，为公司今后的规范运营以及今后经营业绩的提升打下基础。公司将根据资本市场新的法规政策的出台以及公司的实际运营情况，对公司内控体系、内部管理制度作进一步补充、修订和完善。公司将进一步将证监会、深交所及各类监管部门颁布的法律法规落实到公司管理的各个方面，不断加强公司的治理结构建设，不断健全和完善公司在财务管理、业务流程控制、人力资源管理、信息资讯流转、对外信息披露等方面的内控制度，进一步健全公司内部控制体系，并建立健全内部监督机构的职能和职责，使各项内控制度能落到实处。公司正在积极物色会计专业的独立董事，以便于董事会审计委员会工作的正常开展。整改完成时间：日常工作（其中选举新的会计专业的独立董事的完成时间为2011年1月31日前）第 6 页共 7 页
负责人：董事长兼总经理 4、公司董事、监事、高管人员等相关人员应进一步加强资本市场的法律法规政策学习，增强规范运作意识。整改措施：公司董事、监事、高级管理人员和相关人员将积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习培训，公司内部也将针对以上人员组织不定期的培训活动，以深刻理解和严格遵循《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及公司内部相关制度，进一步增强责任感与使命感。整改完成时间：日常工作责任人：董事会秘书五、其他需要说明的事项公司非常重视公司治理工作，虽已按相关规定制订了公司治理的各项规章制度，但作为新上市企业，很多方面还不成熟，还需进一步完善和加强。通过此次公司治理活动，公司将持续改善和提高公司的治理水平，并广泛听取社会各方的意见和建议，以建设更加完善和规范的公司治理结构，提高公司治理水平。以上为公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划。公司希望通过此次公司治理专项活动，广泛地听取社会各方的意见。欢迎广大投资者和社会公众通过以下方式，对公司的治理情况进行评议并提出宝贵意见，促使公司不断完善治理结构，提高公司治理水平。公司联系方式如下：电话：0755-2672 7572 传真：0755-2672
7575 电子邮箱：jenny.wang@https://www.doczj.com/doc/3616865706.html, 深圳市朗科科技股份有限公司董事会 2010年10月27日第 7 页共 7 页
民主生活会发言材料 去年4月初我区开展了保先教育，根据区委要求，今年我们将用1个半月的时间开展了“保先”教育回头看，这次活动是为了进一步巩固保先教育的成果,调动党员的积极性,充分发挥每个党员的先锋模范作用,在各自的岗位上争创一流。回头看是为了更好的向前看。 按照“保先”教育回头看活动的要求，我们经过了学习阶段，现在进入第二阶段，按照这一阶段要求，每位党员要通过谈心活动，结合“五看”内容、自己的思想工作实际查找问题，开好民主生活会。 通过保先教育回头看第一阶段的学习，我觉得收获很大，对我来讲这是一次难得的受教育的机会，胡锦涛同志的讲话要求全党大力弘扬求真务实精神、大兴求真务实之风。并从党风和工作作风两个方面向全党提出了廉政建设的要求，看出了新一届中央领导集体求真务实以及对加强党风廉政建设和反腐败斗争的决心和信心，由此看到有这样的政党领导我们国家，我们的国家大有希望，我们的国家会更加繁荣，我们的人民生活会日益提高。《条例》是我党历史上一部十分重要的党内法
规，标志着中国共产党的党内监督从此进入规范化、制度化的新阶段。《条例》的出台，充分体现了我们党要管党，我们党始终要保持警醒和自励，加强党内监督，永保党的蓬勃生机，确保党的执政地位。作为一名党员我认为我们的党会以求真务实的态度领导我们的国家和人民为美好的未来而奋斗。 今天是民主生活会，按照民主生活会的要求结合“五看”内容查找自己思想工作方面的问题，紧密联系实际，如何进一步发挥先锋模范作用，为加快我单位的发展贡献力量。 我觉得通过保先教育以及回头看活动确实激发起了每位党员的学习和政治热情，而且最近一段表现得尤为突出。比如我们制定了政治学习制度，而且为了保证落实，在一定时间内要和业务工作协调，保证了工作学习两不误，而且学习保证效果。另外，最近的业务工作也很有条理，各业务科的工作质量、工作效率、为考生服务的意识、措施都有很大的提高，我做到这一步，大家都动脑筋想了不少好的办法。这些都说明大家的思想上的变化。这一点也得到了其他同志的认可。 党员发挥模范作用是求真务实的需要, 在革命战争年代，党员是“冲锋在前，享受在后”；和平时期，各条战线的英模人物显示了党员本色，敢于喊“跟我来”、“看我的”。榜样的
安全生产标准化提升专项整治问题整改报告 xxx（新密）煤业有限公司 二〇一八年八月五日
xxx（新密）煤业有限公司 安全生产标准化提升专项整治问题整改报告 为进一步夯实我矿安全生产基础，提升我矿安全生产管理水平，推动我矿安全生产状况持续稳定，根据河南省煤炭工业管理办公室《关于二级安全生产标准化煤矿检查情况的通报》（豫煤行[2018]141号）、郑州市煤炭管理局《郑州市2018年度煤矿“安全生产标准化提升年”活动方案》（郑煤[2018]32号）、郑州市煤炭管理局《关于开展煤矿安全生产标准化提升专项整治活动的通知》（郑煤[2018]107号）和《郑州宏源郑宏煤业有限公司关于印发<郑州宏源郑宏煤业有限公司煤矿安全生产标准化提升专项整治实施方案>的通知》（xxx 75号）要求，结合矿实际制定了xxx（新密）煤业有限公司安全生产标准化提升专项整治实施方案。 一、矿井基本概况： xxx（新密）煤业有限公司位于河南省新密xxx村，隶属于xxx煤业有限公司，属地方主体煤矿，设计生产能力为15万吨/年，证照齐全、有效，生产矿井。 矿井三个立井单水平上下山开采的开拓方式，主井提煤，付井提升人员和运送物料；主、副井进风，风井回风，进风量2803m3/min，回风量2970m3/min，通风负压1450pa，等积孔1.4
㎡；开采二1煤层，平均厚度6m，倾角12°～19°，开采标高从+149m～-300m，井田面积1.72Km2，可采储量为210.3万吨；矿井属低瓦斯矿井，瓦斯相对涌出量5.27m3／t，绝对涌出量1.72 m3／min，煤尘具爆炸危险性,自燃发火等级为III类不易自燃煤层；目前矿井正常涌水量20 m3／h，最大涌水量80m3／h，矿井水文地质条件中等。矿井“三证一照”齐全、有效，为二级安全生产标准化矿井。 Xx年x月x日新密市煤炭企业兼并重组工作领导小组办公室以新密煤重组办【2018】4号文批复我矿恢复生产，属正产生产矿井。 目前井下布置一个xxx悬移支架采煤工作面，xxx上车场掘进工作面（岩巷）、xxx下付巷掘进工作面。 二、组织领导： 组长: 副组长： 成员： 领导小组下设办公室，办公室设在安全科，办公室主任由安全矿长xxx兼任，具体负责安全生产标准化的日常工作。 三、安全生产标准化工作开展情况： 根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）的通知》（煤安
上市公司治理的自查报告 本页是最新发布的《上市公司治理的自查报告》的详细文章，好的范文应该跟大家分享，希望大家能有所收获。 自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。 （一）专门委员会运作需要提高。根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已于XX年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。 （二）公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。 （三）公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。
（四）公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。 公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在： （1）业务方面：公司具有的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力； （2）人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职； （3）资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰；
关于上市公司财务分析报告 财务分析是企图了解一个企业经营业绩和财务状况的真实面目，从晦涩的会计程序中将会计数据背后的经济涵义挖掘出来，为投资者和债权人提供决策基础。下面是关于上市公司财务分析报告，欢迎参考阅读！ 上市公司财务分析报告范例一一、我国物流类上市公司简介 随着国民经济的发展，我国物流产业迅速发展壮大，部分优秀物流企业已经开始进入股票市场，给股票市场注入了活力。我国沪深股市现有物流类上市公司63家，63家物流类公司中包括主营物流业务的上市公司以及经营物流相关业务的上市公司。主营物流业务的上市公司有8家，即渤海物流、炎黄物流、外高桥、外运发展、捷利股份、招商局、物华股份、中储股份。与物流业务相关的上市公司又细分为6类共55家。从各上市公司从事物流活动的内容来看，几乎涵盖了仓储、运输、配送、包装加工、代理、信息服务等物流全过程。值得注意的是，介入物流业的上市公司几乎都是依靠拓展主业或在原有主业的基础上转型而来。港口、机场、仓储、交通运输类等传统的流通领域企业，通过自身主营业务的扩展介入物流业，提供第三方物流服务，包括盐田港、上港集箱、上海机场、营口港等。 我国物流类上市公司总体业绩和全部上市公司相比明
显处于优势。根据2001年的中报统计，整体上沪深两市的上市公司平均的毛利率是26.93%，而物流上市公司的毛利率达到了43.39%，另外整体上市公司主营业务收入的增长率来看，平均的水平达到19.48%，而物流业的上市公司达到24.56%.尽管这2年整个物流行业的收益率在下降，但相对于市场整体水平来说还是处于一个相对比较高的水平。也就是显示了物流行业未来还有相当广阔的发展空间。 二、主成分分析法与相关计算分析 主成分分析（principal components analysis）也称为主分量分析，是由Holtelling于1933年首先提出的。主成分分析是利用降维的思想，把多指标转化为少数几个综合指标的多元统计分析方法。在本文的应用中，用此方法从所选的11个指标中求出11个主成份，然后按照一定的要求（本文采用因子累积解释方差的比例达80%以上）筛选得到几个主成分，来代替原始指标，再以各主成分的方差贡献率为权数，将所选取得主成分进行综合，得到各个股票的综合得分，然后依据它对各公司进行排序、比较、分析。因此本文采用主成分分析法对我国物流行业中20个上市公司进行综合评价。具体操作采用了SPSS软件。 本文把物流行业的东方航空、中储股份等20支股票作为样本，将主营业务收入（X1），主营业务利润（X2）利润总额（X3），净利润（X4），总资产（X5），净资产（X6），净
项目工程自查报告及整改措施 项目工程自查报告及整改措施一为认真贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见〉的通知》(中办发[XX]27号)文件精神，于XX年10月15日我局纪律检查委员会印发《工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》的通知(莆市路纪[XX]4号)。对XX年以来的专项工程进行了一次全面自查，自XX年以来500万以上的专项工程共计12个，其中采取上市招投标工程共计3个，采取雇工自办的工程有4个，采取材料及劳务分开招标的工程共计5个。现将自查情况报告如下： 一、公开上市招标项目 采取公开上市招标的项目共有三个，分别为国道福昆线k111+100-k114+200路面改造工程;秀里线k63+720-k65+721、k67+000-k69+130路面改造工程和国道福昆线k82+550-k86+034路面改造工程。 1、基本情况 上述三个项目均为水泥混凝土路面养护改造工程，由福建省公路局批准建设。其具体情况如下表所示： 工程项目基本情况表 工程项目名称国道福昆线k111+100-k114+200秀里线k63+720-k65+721、k67+000-k69+130国道福昆线k82+550-k86+034 技术标准二级公路水泥砼路面二级公路水泥砼路面二级公路水泥砼路面 建设规模51036m2/3.1km60459m2/4.131km61188m2/3.484km 工程预算造价(万元)972.37624.43792.99 业主单位莆田市公路局莆田市公路局莆田市公路局直属分局 施工单位福建省莆田市道路桥梁建设总公司福建省成业建设工程有限公司福建鑫泰建筑有限公司
上海巴士实业（集团）股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况说明的报告 2008年7月18日
根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，上海巴士实业（集团）股份有限公司成立了治理专项活动领导小组和工作小组，于2007年5月8日启动了公司治理专项活动，公司认真查找了公司治理中存在的问题，制定了整改计划。 2007年6月29日公司五届十次董事会通过了《公司治理自查报告及整改计划》，并通过咨询电话、网络平台接受社会公众评议。 根据整改计划，公司及时进行了整改，于2007年10月29日五届十六次董事会通过了《公司治理专项活动整改报告暨上海证监局巡检工作整改报告》（以下简称“《整改报告》”），并在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上进行了公告。 根据上海证监局“深化上市公司治理要求”，公司治理专项活动领导小组和工作组对截至2008年6月30日就《整改报告》尤其是持续改进问题的整改效果进行了重新评估，现将有关整改情况公告如下： 一、公司自查发现限期整改问题的整改情况： 关于公司未制定信息报告反馈制度，未在主要下属公司指定相应的信息报告责任人。 整改情况：公司已在限期内完成上述问题整改。 6月29日，公司董事会通过了《公司信息披露事务管理制度》的议案，在该制度中，明确了公司信息披露的各方职责和义务，信息披露的范围、程序和责任人，加强公司各部门和控股子公司与董事会秘书、投资证券部在信息披露工作上的衔接。 二、对公众评议发现问题的整改情况 1、关于除股东大会外，为中小股东提供与公司交流的机会。
整改情况：上述为持续改进性的问题。公司已落实改进措施。 公司由投资证券部设立了热线电话（63860617），由行政办公室 设立84000网络平台听取投资者和社会公众的咨询和建议。 公司最近每天都会接到中小股东的电话咨询，投资证券部员工均对每个来电提供了咨询和解释。 2、公司投资企业多、范围广，希望把握好这些投资，用好股民的钱。 整改情况：上述为公司经营策略问题，公司先前已着手逐步收缩、清理非主营性投资以突出主业。 根据目前公司公告的资产重组预案，如重组成功，公司除持有的民生银行股权，其他资产包括上述投资都将剥离上市公司。 三、对上海证监局治理现场检查暨巡回检查发现问题的整改情况 2007年6月，上海证监局对我公司近三年运作情况进行了现场检查后，对公司治理、对外担保及信息披露方面尚存在的一些问题，要求进行整改。对上述问题，公司整改情况如下： （一）公司规范运作方面 1、关于个别股东大会会议记录未记录出席会议的股东发言，无记录人签名问题。 整改情况：公司已对上述事项进行了改进。 公司已制订并于2007年度股东大会通过《股东大会议事规则》，对股东大会记录要求作了明确规定，以后股东大会将严格按照此规定执行，并由投资证券部负责把关 同时公司于2008年4月18日召开的2007年度股东大会对上述问题已进行了改正。
个人自查报告及整改措施【精选】 自我校作风纪律整顿活动以来，我对自己的教育教学行为和教育教学思想进行了深刻反思如下： 一、存在问题 1、爱岗敬业上做得不够突出。狭隘地认为自身素质还可以，考试考核我都能应付，逐渐放松了对专业的钻研，事实证明，我离其他老师的差距还很大，需要加强学习。 2、教育理论学习不够透彻,只停留在表象上,没有从实质上深入研究，导致教学过程中出现很多困惑,甚至对某些教育政策的出台持观望的态度。 3、业务有待提高，教材变动过几次,似乎是对教材很熟悉了,其实只是很肤浅地照本宣科而已,不能与时俱进。 4、由于个性使然，往往不拘小节。说话随口无心，想说就说，不分场合、对象，谈话不注意方式方法，有时较情绪化，课堂教学往往受情绪支配。 5、忽视学生的思想品德教育，只注重课堂知识的教学，要求学生过于严厉。偶尔对学生小施惩戒，还认为是对学生的关爱。 6、有时学生中出现问题，因为觉得自己不是班主任，也觉得自己能将问题解决好因而与家长联系少。课堂教学语言欠精炼，普通话不标准，随意性较强。 7、对学生严肃有余，亲和不足。往往导致学生对我敬而远之。
二、原因分析 一是思想觉悟不高，认识不够。一直以来，总认为我一个普通教师只要教好书，上好课，管好学生不出问题，完成领导分配的工作，工资不会被扣就万事大吉了。国家大事与我无关，作风问题是上梁不正下梁歪，与我一个普通老百姓无关，天塌下来有领导顶着，事情布置下来了，有同事一起扛着，国家大事是领导们关心的事，少我一个人关心，地球照样转，由于有这种思想作崇，因此也就忽视了政治学习。 二是缺乏积极进取精神。总喜欢看自己感兴趣的书籍，教学业务方面的书籍看得较少，先进的教学思想、教学理念、教学方法吸收的不多。总认为那些业务书籍看起来枯躁无味，而且多年的教学已使自己的教学方法成了定势，一时是很难改过来的，或者，实在要改时，也不是我一个人要改，跟着大家一起来。若真到不适应教学要被淘汰时，也不是我一个人被淘汰。因此，就存在着一种不着急的心里。备课欠深钻教材，懒于思考教学方法，教学模式。至使教学方法老化，语言表达欠精炼。 三是总认为多一事不如少一事和家长很少取得联系。教学的事情本来就多，忙不过来。学生在校只要不出什么大问题，没有必要给家长讲，有的事情既使与家长联系了，也解决不了多大问题，因此和家长联系很少。 三、整改措施 针对以上缺点，本人提出整改和努力意见如下：
关于公司专项治理活动的整改情况报告XX年年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[XX年]28号）及云南证监局关于转发中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的通知（云证监字[XX年]86号）要求，严格自查，对公司治理中存在的问题逐项梳理并进行了专项落实整改。XX年年8月9日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》；XX年年11月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露了《公司治理专项活动的整改报告》。近日，根据《中国证券监督管理委员会公告[XX]27号》及《云南证监局[XX]150号》的有关要求，公司对原整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审慎查对，现将有关整改情况说明如下： 一、公司实施整改的具体措施及效果 （一）规范运作方面 1、公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性得到较大的改善 公司董事会根据云南证监局的监管意见函和上交所的相关规定及要求，结合公司的实际经营情况，及时修订了《董事会专门委员会议事规则》，制定了《总经理工作细则》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理办法》、《投资
者关系管理办法》（以上制度全文详见上交所网站），确保公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性。 2、相关会议材料的完善情况 针对《监管意见函》指出的公司“三会及总经理办公会议记录”采用活页不规范、董事会和监事会授权委托传真件问题，全权委托事项未分别列明全部表决事项。目前公司的董事会会议材料已不存在该现象。公司已采取会议记录本形式，同时进一步加强对相关工作人员的培训和管理，督促相关人员按照国家法律法规规定，认真做好股东大会、董事会、监事会会务工作；同时进一步加强文档管理，确保“三会”资料完整、齐全、规范，并保证在收到传真件后下次会议时由董监事分别出示授权委托书原件。 （二）信息披露方面 公司新制订了《信息披露事务管理制度》并经XX年年6月3日第三届董事会第七次会议审议通过（内容详见上海证券交易所网站），对定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制等进行了进一步明确，确保了对外信息披露工作的及时性、公平性、真实性、准确性与完整性。公司信息披露严格遵守《信息披露事务管理制度》的各项具体要求，通过加强信息披露事前的复核、监督、协调，确保信息披露及时、公平、真实、
关于做好加强上市公司 治理专项活动 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
关于做好加强上市公司治理专项活动 有关工作的通知 各上市公司： 为了提高上市公司治理水平，贯彻落实中国证监会<<关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知>>（以下简称《通知》）精神，本所现就本次专项活动的有关工作安排通知如下： 一、上市公司董事会、监事会、高级管理人员应当认真学习《通知》精神，积极部署开展公司治理专项活动工作。上市公司应在2007年10月31日前完成自查、公众评议、整改提高三个阶段的工作。自查报告、整改计划和整改报告均需经董事会讨论通过，上市公司应将该会议决议在中国证监会指定报刊上披露。上市公司控股股东、实际控制人和其他重要股东，应积极配合上市公司参与公司治理专项活动。 二、为了做好上市公司治理的评议活动，敦促上市公司及时披露公司治理专项活动的相关公告，本所在网站（）开设“上市公司治理专项活动”的专门网页。网页分为“公司治理备查文件”、“公司治理情况评议”、“公司治理改进建议”、“自查报告和整改报告”等多个专栏。 三、上市公司应于2007年4月30日之前将有关本公司治理的主要制度和相关材料，如公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、内部控制制度、信息披露制度、公司治理评估报告等
上传至“公司治理备查文件”专栏，供社会公众评议上市公司治理情况时阅读参考。 四、上市公司应切实落实中国证监会<<上市公司信息披露管理办法>>、本所《上市公司内部控制指引》、《上市公司公平信息披露指引》，在2007年6月30日前建立健全信息披露管理制度、内部控制制度、接待和推广制度并报本所和当地证监局备案。 五、社会公众可进入“公司治理情况评议”专栏对上市公司治理状况进行评分。治理评议的指标及权重分配如下：“上市公司独立性”权重为40％、“日常运作的规范程度”权重为30％，“公司透明度”权重为20％，“公司治理创新情况”权重为10％。本所按照投资者评议的结果加权计算公司治理的投资者评议分数。为了防止重复打分的现象，每个IP地址只能在对一家上市公司的治理状况打分一次。 六、社会公众可进入“公司治理改进建议”专栏填写对各上市公司的治理情况的书面意见及改进建议，本所每周反馈一次社会公众的改进建议给各上市公司，供上市公司在进行公司治理自查、整改时作为参考。 七、上市公司应按照《通知》的要求，在“自查报告和整改报告”专栏中及时披露公司的自查报告、整改计划和整改报告。本所根据日常监管情况，公司自查情况、检查情况和社会公众评议情况对各上市公司的治理状况进行综合评价，提出整改建议。综合评价和整改建议下发给公司的同时抄送给中国证监会上市公司监管部和当地证监局。
文化传媒行业上市公司财务报表案例分析报告 一、案例公司背景介绍 （一）蓝色光标 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司是在原北京蓝色光标数码科技有限公司整体变更的基础上发起设立的。蓝色光标成立于1996年7月，总部位于北京。2008年1月14日原有限公司股东会决议通过公司整体变更设立股份有限公司。公司于2008年1月17日在北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》中，公司名称变更为"北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司"，注册资本为人民币5,000万元。 蓝色光标于2010年2月26日发行2000万股，发行价格33.86，募集资金总计 67,720 万元。公司于2013年9月5号增发 4,886.72万股，增发价格 28.69 元，增发募集资金总计 140,199.99 万元，增发方式:采取非公开的发行方式。根据中国国际公关关系协会数据测算，蓝色光标2009年市场占有率达到2.18%，位列于中国本土公关公司第一位。 作为中国本土公共关系行业最著名的品牌之一，蓝色光标从成立之日起，一直秉承“专业立身、卓越执行”的经营理念。蓝色光标引领了本土公关业的兴起和繁荣，从IT领域发展到电信、汽车、金融、医疗、快速消费品、政府及非赢利组织，从北京、上海、广州这些中心城市发展到全国。在The Holmes Report公布的2012年亚太公关报告中，蓝色光标被评选为“2012年度亚洲最大公关公司”。 蓝色光标经营的范围包括：公共关系策略咨询、公众传播、媒体关系、危机管理、投资者关系、企业形象管理、活动管理等。业务领域涵盖IT、电信、金融、医疗、快速消费品、耐用消费品（汽车、家电）、政府及非赢利组织。 （二）华谊兄弟 华谊兄弟传媒股份有限公司(原名浙江华谊兄弟影视文化有限公司)是中国大陆一家知名综合性民营娱乐集团，由王中军、王中磊兄弟在1994年创立。 2004年11月19日，浙江华谊兄弟影视文化有限公司成立，2008年1月21日，浙江华谊兄弟影视文化有限公司依法整体变更为华谊兄弟传媒有限公司。2008年3月12日，公司注册资本由10,008万元增至12,600万元。 公司于1998年投资著名导演冯小刚的影片《没完没了》、姜文导演的影片《鬼子来了》正式进入电影行业，随后全面投入传媒产业，投资及运营电影、电视剧、艺人经纪、唱片、娱乐营销等领域，在这些领域都取得了不错的成绩，并且在2005年成立华谊兄弟传媒集团，是知名的综合性娱乐集团。2009年9月27日，证监会创业板发行审核委员会公告，华谊兄弟传媒股份有限公司（首发）获得通过，这意味着华谊兄弟成为了首家获准公开发行股票的娱乐公司，也迈出了其境内上市至关重要的一步。 华谊兄弟公司运作特点：已经实现了从编剧导演、制作到市场推广、院线发行等基本完整的传媒体系。在影视方面的投资：华谊兄弟影业投资有限公司是新中国最早进行商业化电影制作的民营电影公司之一，并且创造去多个票房奇迹。而且多次在国际、国内电影奖项上获奖。华谊兄弟立足在电影投资、制作、发行方面的丰富经验的基础上，进一步延伸电影产业链，进入影院放映业务，实现公
党员个人自查报告及整改措施引导文：党员，即政党的成员，是赞同某党的纲领和政策、遵守党章、自愿加入该党的成员。党员是构成政党的基石和细胞。下面是小编整理的党员个人自查报告及整改措施。供大家参考! 自查报告一：按照会议精神，本次开展以《规定》为主题的民主生活会，通过这一段学习时间以来，我紧密结合工作实际，通过开展批评与自我批评，自己深感在工作方面，存在有缺点和不足。 一、自查中存在的不足 1、理论学习不够深入，理论素养不够高。在日常的工作生活中，被动学习多，主动学习少，没有培养自己的学习兴趣和习惯;学习的标准不够高，学习得不够深入，缺乏系统性。 2、思想解放不够，创新精神不强。思想保守，求稳怕乱，加上组织工作经验的缺乏，在按部就班的完成上级任务的同时缺乏开拓创新意识和敢为人先的精神。 3、宗旨意识有所淡化。主要表现在对工作检查和抓落实的力度不够;深入村情调查研究的不够，有时有畏难情绪;工作中有急躁情绪。 4、对干部群众的思想动态了解、沟通有所欠缺。由于平时和干部、群众的交流欠缺，收集到的意见、建议也比较
少。 二、整改措施和今后努力的方向 1、加强学习自觉性，增强业务能力。进一步提高对政治理论学习重要性的认识，增强学习的自觉性，时刻保持清醒的政治头脑，坚持正确的政治方向，坚定正确的政治立场，树立正确的政治观点，要加强对党的先进性建设、科学发展观、社会主义和谐社会理论等党的最新理论成果的学习。在不断提高自身政治理论水平的同时，注重理论与工作实践相结合，努力做到学以致用、用以促学、学用相长，提高运用理论指导实践的能力。 2、树立开拓创新的思想，养成勤于思考的习惯。增强工作的主动性和预见性，对各项工作的落实要敢想敢为，积极研究新情况，解决新问题，闯出新路子，创造性地开展工作。进一步增强大局意识、责任意识、创新意识，以实际行动，切实抓好组织相关工作，力争在工作创新方面取得突破。 3、进一步转变工作作风，加大抓落实力度。要从日常事务中超脱出来，经常深入基层检查指导工作，切实帮助基层解决实际问题，不能局限于听汇报、看材料，要深入实际，从中总结经验和发现问题。在认真调查研究的基础上，制定切实可行的措施、办法，坚定一抓到底的信心和决心;对出现的问题，要充分重视，及时采取有力措施加以解决。自查报告范文
关于上市公司治理自查报告文档 On the self inspection report of corporate governance of listed companies 编订：JinTai College
关于上市公司治理自查报告文档 小泰温馨提示：自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行 某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。本文档根据 自查报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用， 本文下载后内容可随意修改调整及打印。 xx年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【xx】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》，随后中国证监会广东监管局发布了《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[xx]48号）和《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（广东证监[xx]57号），深圳证券交易所也发布了《关于做 好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根据通知的要求和统一部署，xxx有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行自查，情况如下： 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、 深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。 （一）董事会专门委员会运作需要提高。根据《上市公 司治理准则》的规定，公司董事会已于xx年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。 （二）公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制 订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。 （三）公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。 （四）公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专 注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。 二、公司治理概况
上市公司年度财务报表分析及评价报告 ——青岛XX电器股份有限公司2009年度财务分析1.公司基本情况简介 近20年，中国电子信息产业取得了长足的发展。根据联合国工业发展组织（UNIDO）的调查报告，在1996年到2006年这10年间，全球电子信息产业产出提高了34%，由57,720亿美元增加到77,470亿美元，而中国的发展速度是按近全球平均速度的5倍，达到156%，电子信息产业的产出从2,424亿美元增加到6,197亿美元；相应地，中国电子信息产业的产出在全球的排名从第五位上升到第三位。中国电子信息产业已成为中国工业部门的第一大产业，是拉动中国经济增长的最主要的支柱产业之一。 青岛海信电器股份有限公司(简称：海信电器)作为国内著名的家电上市公司，拥有中国最先进数字电视机生产线之一，年彩电产能1610万台，是海信集团经营规模最大的控股子公司。 海信电器拥有国内一流的国家级企业技术研发中心，始终坚持技术立企的企业发展战略，每年将销售收入的5%投入到研发，并在中国、美国、比利时等全球地区设立研发中心，实现了24小时不间断技术研发。截至目前，海信电视已经获得授权专利数862件，其中有600多项是在新技术、新功能方面取得的重大突破，海信电视拥有的中国授权专利数在业内高居榜首。 海信电器成立于1997年4月17日,前身是海信集团有限公司所属的青岛海信电器公司。1996年12月23日,青岛市经济体制改革委员会批准原青岛海信电器公司作为发起人,采用募集方式,组建青岛海信电器股份有限公司，注册资本为人民币806,170,000元。
1997年3月17日,经中国证券监督委员会批准,公司首次向社会公众发行人民币普通股7000万股;其中,6300万股社会公众股于1997年4月22日在上海证券交易所上市,700万股公司职工股于1997年10月22日上市。 1998年,经中国证券监督委员会批准,公司以1997年末总股本27000万股为基数,向全体股东按10:3比例实施增资配股。其中,国有法人股认购其应配6000万股中的506.5337万股,其余部分放弃配股权;社会公众股东全额认购配股2100万股。本次配股实际配售总额为2606.5337万股,配售后总股本为29606.5337万股。1998年7月10日完成配售,配股可流通部分2100万股于1998年7月29日起上市交易。 1999年6月4日,公司实施1998年度资本公积金10转4后,总股本为41449.1472万股。 2000年12月,经中国证监会批准,公司向全体股东10:6配股。其中,国有法人股股东海信集团公司以资产部分认购283.6338万股,其余部分放弃;社会公众股东认购7644万股。该次实际配售股数为7927.6338万股,配股后总股本为49376.7810万股。其中,海信集团公司持有国有法人股28992.7810万股,占总股本的58.72%;其余为社会流通股计20384万股,占总股本41.28%。 2006年6月12日,公司完成股权分置改革。非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排,流通股股东每持有10股流通股获付2.5股股票;对价安排执行后,原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的股份,流通股股东获付的股票总数为5096万股。股权分置改革完成后,海信集团有限公司持有的有限售条件的流通股23896.781万股,占总股本的48.4%;无限售条件的流通股数量为25480万股,占总股本的51.6%。
个人自查报告及整改措施 论知识联系实际工作去学，学习内容也不够全面、深入，疏于学习政策理论和法律法规及企业管理方面的知识。由于放松学习，自己的综合素质鲜有提升，就如同缺少了进步的深层动力。 (二)工作主动性有所欠缺。诚如前文提及到，作为基层管理者 可能只着眼于当前面临的实际问题，而很少利用全局观念去思考更为宏观的问题。而缺乏创造性思维、缺乏进取精神也让日常工作囿于简单的“结果导向型”工作方式。要想成为一名优秀的管理者，必须要在日常工作中理清思路、有的放矢、锐意进取，重新掌控在日常工作中的主动权。 二、存在问题原因分析 一是自身学习不够，思想素质、理论教养、认识水平不高。个人自查自纠报告。特别是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习、理解不够透彻和深入。没能完全运用科学的理论武装自己的头脑、指导自己的言行，从而导致认识上、行为上的一些偏差。二是宗旨观念不强，对照本次自查自纠活动的主题“勇于担当、履职尽责”来说，在依法治企、降本增效、爱岗敬业、提升服务等方面还有一定的提升空间。三是自我要求不够严格，反映出一
定程度的失之于宽。无论是思想意识还是工作上，有时思考问题、处理问题显得不够严谨，有图“完成任务”，“交差”的观念，不讲究精益求精。 三、整改措施 对照开展自查自纠工作的原则和指导思想，结合公司文件精神，认真反思和检查自己的问题和不足，自查剖析存在问题的根源。认真面对，慎重对待，深刻检查，提出改正自己的措施，为下步彻底改正自己的不足提供思路。我将自觉按照以下措施改正自己提高自己。 (一)刻苦学习，振奋精神.提高工作水平要自觉把理论学习作为自己的第一需要，联系实际学，扎实深入学.学以致用，不断提高工作水平，提高为人民服务的本领，杜绝“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”等不正之风，充分展示自己的能力。要把自己空余的时间都放在学习上，学习党的基本路线、方针，政策，学习分管业务，不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增强自己的才干，提高驾驭工作的能力。 (二)开拓创新，不断进取，要敢于冲破传统理念和习惯势力的束缚，不因循守旧，要创造性地开展工作，不断总结和完善已有的经验，找出新思路、新方案，落实新举措，开创新局面。着力做到在依法治
关于工程建设领域突出问题专项治理的自查自纠报告三篇 篇一：关于工程建设领域突出问题专项治理的自查自纠报告 为认真贯彻落实XX省治理工程建设领域突出问题工作领导小组下发的《关于加强工程建设领域突出问题排查项目重点抽查工作的通知》及20XX年3月30日省交通厅“在厅直属系统深入开展重点工程建设领域突出问题专项治理工作推进会议”精神，按照文件要求，于20XX年4月7日我部就安全生产、工程质量、制度建设、资金管理等情况认真进行自查自纠，合理安排时间，组织精干力量，把责任落实到部门、落实到岗位、落实到个人，切实做好专项治理的自查自纠工作。现将自查情况报告如下： 一、项目决策 检查结果： 所有上交报告都及时得到批复，并取得相关部门对项目的审核许可。有工程可行性报告的批复、初步设计的批复。进行施工图审查并取得批复，取得环保部门对项目的环评报告、国土部门对项目的用地许可、林业部门对项目的使用林地审核许可、水利部门对项目防洪评价等有关许可和项目施工许可的批复。 二、招投标行为 检查结果： 在招投标过程中，严格按《招标投标法》规定在指定媒介发布招标信息,按规定进行勘察设计招投标,进行施工主体公开招标,邀请招标项目得到有关部门批准。进行工程监理公开招投标按规定委托工程师监理,不存在将工程肢解发包规避招
投标行为；招投标过程中不存在围标串标行为、资质挂靠、代理机构等违规操作行为；评标活动依法依规、公平公正进行；中标后，投标人不存在转包，非法分包行为；不存在领导干部插手招投标和工程结算的问题。 发现问题： 施工任务中劳务合作较多，有关责任义务划分的条款不严谨，如条款中，劳务合作单位有“使甲方解脱对工程质量、进度、安全、文明施工等责任和义务"。 整改措施及期限： 后期的劳务合作中不可将工程质量、安全、文明施工的责任和义务进行转移，前期已签订的劳务合作协议中要将此条款进行说明和更正（20XX年4月15日前）。 三、土地使用权审批和出让行为 检查结果： 项目建设用地符合土地利用总体规划、符合土地利用年度计划并进行土地预审；新申请的项目建设用地符合国家产业政策和行业准入标准；依法依规征地拆迁和进行安置补偿，项目建设用地划拨或出让的规费、价款支付到位。 四、工程建设实施和工程质量 检查结果： 在工程质量方面，我部严格执行《建设工程质量管理条例》等有关法律法规和工程建设强制性标准,质量监督机构和人员满足法规要求。我项目部已办理施工许可证等相关法定手续。 工程建设实施期间不存在拖欠工程款、直接发包劳务作业或指定劳务分包人等不良行为。办理了工程保险和人身、财产等意外伤害保险；具有相应资质等级证书和安全生产许可证；我项目部与现场项目负责人及主要管理人员有合法人事关
公司治理专项活动自查报告和整改 计划两篇 篇一：公司治理专项活动自查报告和整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1．进一步完善《总经理工作细则》《独立董事工作制度》等公司治理、制度。2．积极推进本公司股权分置改革的早日完成。 二、公司治理概况中国石化XX石油化工股份有限公司（以下简称“XX石化”或“公司”）是中国第一批股份制规范化改制试点企业之一，也是我国第一家股票在XX、香港、纽约三地同时上市的国际上市公司。上市十四年来，公司一直严格遵守境内外监管规则，不断完善公司治理结构，努力提高公司治理水平。1．公司治理规章制度建设情况《公司章程》是公司治理规章的核心和基础。本公司自1993年6月股份制改制后，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《XX证券、交易所股票上市规则》以及《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规范意见》《上市公司章程指引》等法律法规规章不、断修订的内容，先后对《公司章程》进行了多次修订。以《公司章程》为中心，公司逐步建立和完善了有关议事规则、实施细则，形成了一个结构较为完整、行之有效的公司治理规章制度体系，成为公司规范运作的指南。 2．公司股东大会、董事会、监事会运作情况公司严格按照有关监管规定和《公司章程》召开股东大会、董事会和监事会。董事、监事、经理层的任免符合法
定程序。公司董事、监事及高级管理人员都能够忠于职守、勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的利益。没有发现董事、监事及高级管理人员履行职务时有违法违规行为及违规买卖本公司股票的行为。 3．公司内部控制体系建设情况公司根据实际情况建立了内部控制制度，内控体系基本能够适应风险控制管理的要求，能够对公司经营业务活动的规范运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的内部控制制度建设整体上完整、合理、有效，20XX版《内部控制手册》中15大类、53个业务流程、1193个控制点覆盖了公司生产经营业务活动和内部管理的各个主要方面和环节，关键控制点得到了有效执行，不存在重大缺陷，能够抵御突发性风险。 4．公司独立性情况公司与控股股东中国石油化工股份有限公司在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司重大事项的经营决策均按照有关上市规则由公司董事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东或实际控制人个人控制公司的情况。 5．公司透明度情况公司严格按照有关法律法规规定，认真履行信息披露义务，信息披露管理制度基本完善。同时积极开展投资者关系工作，采用多种形式主动加强与股东特别是社会公众股东的沟通和交流，如：通过专线电话、电子邮箱、传真、接待来访等方式，回答投资者的提问和咨询；通过重大事件巡回路演、定期举办业绩推介会、新闻发布会、“一对一”交流会等活动，与境内外投资者进行沟通；通过在公司网站设立投资者关系栏目、在公司网站披露公司信息等，方便投资者查阅公司资料；通过与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；通过加强与重要财经媒体的合
某上市公司财务分析报告 导语：上市公司财务分析报告怎么写?下面YJBYS为您推荐某上市公司财务分析报告 一、公司背景及简介 1、成立时间、创立者、性质、主营业务、所属行业、注册地; 2、所有权结构、公司结构、主管单位; 3、公司重大事件(如重组、并购、业务转型等)。 二、公司所属行业特征分析 1、产业结构： ① 该行业中厂商的大致数目及分布; ② 产业集中度：该行业中前几位的厂商所占的市场份额、市场占有率的具体数据(一般衡量指标为四厂商集中度或八厂商集中度); ③ 进入壁垒和退出成本：具体需要何种条件才能进入，如资金量、技术要求、人力成本、国家相关政策等，以及厂商退出该行业需花费的成本和转型成本等。 2、产业增长趋势： ① 年增长率(销售收入、利润)、市场总容量等的历史数据; ② 依据上述历史数据，及科技与市场发展的可能性，预测该行业未来的增长趋势;
③ 分析影响增长的原因：探讨技术、资金、人力成本、技术进步等因素是如何影响行业增长的，并比较各自的影响力。(应提供有关专家意见)。 3、产业竞争分析： ① 行业内的竞争概况和竞争方式; ② 对替代品和互补品的分析：替代品和互补品行业对该行业的影响、各自的优劣势、未来趋势; ③ 影响该行业上升或者衰落的因素分析; ④ 分析加入WTO对整个行业的影响，及新条件下其优劣势所在。 4、相关产业分析： ① 列出上下游行业的具体情况、与该行业的依赖情况、上下游行业的发展前景，如可能，应作产业相关度分析; ② 列出上下游行业的主要厂商及其简要情况。 5、劳动力需求分析： ① 该行业对人才的主要要求，目前劳动力市场上的供需情况; ② 劳动力市场的变化对行业发展的影响。 6、政府影响力分析： ① 分析国家产业政策对行业发展起的作用(政府的引导倾向、各种优惠措施等); ② 其它相关政策的影响：如环保政策、人才政策、对