证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化编号：2011-013
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4月16日在苏州市国检大厦4楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2011 年4月6日以书面、传真、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2010年度公司财务决算报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
2010年度，公司实现销售收入914,109,253.04元，比上年同期627,542,583.86元增加45.66%，归属于上市公司股东的净利润76,821,298.37元，比上年同期98,906,181.08元下降22.33%，基本每股收益1.36元/股。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度董事会工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事吕秋萍女士、华仁根先生、孙叔宝先生、王一先生向董事会提交了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度董事会工作报告》详见2011年4月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,刊登的《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度报告》“董事会报告”部分。
《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事2010年度述职报告》详见巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度报告及摘要》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度报告及摘要》详见2011年4月19日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案内容详见2011年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司董事、监事、高管2011年度薪酬预案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
（一）2011年度公司董事的薪酬
董事：杨振华先生、梁华中先生、耿斌先生、熊炬先生、顾子强先生、郑善龙先生、徐西之先生不在公司领取董事报酬；
独立董事：王一先生、华仁根先生、吕秋萍女士、孙叔宝先生独立董事津贴分别为12万元/年。
（二）2011年度公司监事的薪酬
监事会主席：许洪生先生不在公司领取薪酬；
监事：陈德银先生，年度薪酬34.6万元；许遵明先生（职工代表监事），年度薪酬34.6万元。
（三）2011年度公司高级管理人员的薪酬
总经理：梁华中先生，年度薪酬45.8万元；
财务总监：熊军先生，年度薪酬34.6万元；
副总经理、董事会秘书：陈康先生，年度薪酬34.6万元；
副总经理：郑善龙先生，年度薪酬39.6万元；徐西之先生，年度薪酬39.6万元；顾思雨先生，年度薪酬39.6万元；沈永胜先生，年度薪酬34.6万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]A433号号审计报告，公司2010年当年实现利润9069.67万元，扣除上交企业所得税1387.54万元，净利润7682.13万元，加上年初未分配利润15381.55万元，按规定提取法定盈余公积776.11万元， 2010年度可供投资者分配的利润为22287.57万元。
考虑到公司在2011年将有多项对外投资，资金需求较大，公司
2010 年度不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于确认2010年日常关联交易及2011年关联交易预测情况的议案》；表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨振华、耿斌、熊炬、顾子强回避了本项议案的表决。
此议案内容详见2011年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,刊登的《关于确认2010年日常关联交易及2011年关联交易预测情况的公告》本议案中关于2011年关联交易情况尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
《2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价的报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
《2010年度内部控制自我评价的报告》详见巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案内容详见2011年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,刊登的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电
项目的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案内容详见2011年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,刊登的《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于在西部投资设立下属子公司的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案内容详见2011年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,刊登的《关于在西部投资设立下属子公司的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》；拟定于2011年5月9日在本公司会议室召开公司2010年度股东大会，审议相关事项。表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
此议案内容详见2011年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/3f12015917.html,刊登的《关于召开公司2010年度股东大会的公告》
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一一年四月十九日
蓝丰生化2019年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 蓝丰生化2019年资产总额为270,268.81万元，其中流动资产为81,477.13万元，主要分布在货币资金、其他应收款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的34.41%、23.2%和17.99%。非流动资产为188,791.68万元，主要分布在固定资产和其他非流动资产，分别占企业非流动资产的67.19%、9.71%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产270,268.81 100.00 352,687 100.00 403,240.35 100.00 流动资产81,477.13 30.15 131,009.35 37.15 111,764.09 27.72 长期投资6,616.51 2.45 6,736.9 1.91 6,912.04 1.71 固定资产126,854.28 46.94 149,398.68 42.36 170,541.31 42.29 其他55,320.89 20.47 65,542.06 18.58 114,022.91 28.28 2、流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的38.67%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的34.42%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产81,477.13 100.00 131,009.35 100.00 111,764.09 100.00 存货14,659.3 17.99 14,783.38 11.28 17,795.81 15.92 应收账款12,601.55 15.47 16,515.11 12.61 21,297.7 19.06 其他应收款18,905.94 23.20 31,722.01 24.21 35,551.47 31.81 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据 6.42 0.01 1,705.97 1.30 2,795.88 2.50 货币资金28,039.88 34.41 58,249.09 44.46 24,617.71 22.03 其他7,264.04 8.92 8,033.8 6.13 9,705.52 8.68 3、资产的增减变化 2019年总资产为270,268.81万元，与2018年的352,687万元相比有较大幅度下降，下降23.37%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：其他非流动资产增加5,476.09万元，递延所得税资产增加4,984.83万元，在建工程增加1,667.25万元，一年内到期的非流动资产增加166.08万元，共计增加12,294.25万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期投资减少120.4万元，存货减少124.08万元，长期待摊费用减少255.69万元，预付款项减少351.37万元，工程物资减少
有限公司董事会决议两篇 篇一：有限公司董事会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复
有限公司监事会决议范本 有限公司监事会决议范本 本公司监事、、于年月日在南宁市号举行本公司监事会第一次会议，会议决议如下： 选举为公司监事会主席。 年月日 、 股份有限公司监事会决议20XX-07-138:42|#2楼 份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民-主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下： 1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。 2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项） 股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 20XX有限公司监事会决议20XX-07-1315:58|#3楼 时间： 地点： 参加人： 应当监事人，实到 下决议： 选举为监事会主席 监事签字： 人，到会人员一致同意做出以年月日 公司监事会决议20XX-07-1313:38|#4楼 会议时间：____________________________
会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事人，实际出席监事人，其中监事________委托________出席会议并代为行使表决权。监事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的`前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席监事共代表全体监事________％表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效： 代表全体监事______％表决权的监事决定选举________为监事会主席（注：适用于新选举监事会主席） （或：免去________监事会主席职务，重新选举________为监事会主席（注：适用于监事会主席变更）。 到会监事签名： 年月日 【有限公司监事会决议范本】
纪念中国共产党成立90周年“蓝丰生化杯” “学党史、颂党恩、跟党走”主题教育活动表彰决定 新关字〔2011〕16号 新教字〔2011〕91号 各镇、各单位： 为庆祝中国共产党成立90周年，市文明办、关工委、教育局、史志办、蓝丰生化公司于2011年联合举办了“老少携手学党史、颂党恩、跟党走”主题教育征文比赛及系列活动，认真组织“五老”宣讲团，深入学校宣讲党的90年光辉历程，精心组织全市中小学生采访身边的优秀共产党员和英雄模范人物的先进事迹，使广大青少年学生进一步认识党的光辉历史，坚定跟党走的决心，牢固树立振兴中华的伟大理想。在普遍学习教育的基础上，广大中小学生结合实际畅谈理想与追求，抒发体会与感想，受到了一次深刻的思想教育。全市有86486名学生参加了征文初赛，经过学校初评选送，评审会共收到学校参赛征文1100篇。经市评审委员会评审，评出一等奖50篇，二等奖70篇，三等奖80篇，优秀征文辅导教师奖120名，先进集体奖15名，现予以公布。 希望受到表彰的单位和个人，再接再厉，把主题教育活动继续深入扎实地开展下去，引导教育广大青少年“做一个有道德的人”。 附：新沂市“蓝丰生化杯”“学党史、颂党恩、跟党走”征文比赛获奖名单 新沂市文明办新沂市关工委 新沂市教育局新沂市史志办 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 二〇一一年九月二十二日 附件
新沂市“蓝丰生化杯”“学党史、颂党恩、跟党走”征文比赛获奖名单 一、新沂市中小学庆祝建党90周年系列活动先进集体：（15个单位） 第一中学棋盘中学高级中学第四中学第六中学 高流初级中学钟吾中学合沟中学合沟中心小学棋盘中心小学 窑湾中心小学春华小学新店中心小学新安镇中心小学草桥中心小学二、新沂市“蓝丰生化杯”“学党史、颂党恩、跟党走”征文比赛获奖作品：
目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东大会决议样本：发起设立 创立大会暨第一次股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司创立大会暨第一次股东大会于年月在召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开二十日以前以方式通知全体发起人，实际到会发起人人，持有万股，占总股数 %。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下： 一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告； 二、通过《上海____________________公司章程》； 三、选举、、为公司董事会董事。① 四、选举_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。② 五、会议一致同意设立上海公司，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。 以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数%③ 不同意的，占出席会议总股数% 弃权的，占出席会议总股数% 会议主持人及董事（签字或盖章） 年月日—————————————————————————————————— 注：①股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ②监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。 ③股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的发起人通过。 创立大会暨第一次股东大会决议
“十三五”规划草案拟删除“设立战略性新兴产业板”的消息，让A股壳资源再度变成香饽饽。目前不少券商推出关于壳资源的分析，不仅梳理出壳资源的特征，更筛选出了多家成为壳资源潜力较大的公司。 战略新兴板搁置 “十三五”规划草案拟删除“设立战略性新兴产业板”。消息一经公布，便在市场引发高度关注。截止目前的最新消息，根据人大代表和政协委员对“十三五”规划《纲要草案》提出的意见，对《纲要草案》进行了修改完善，共拟修改57处，其中第9条为：根据证监会意见，删除“设立战略性新兴产业板”。 上述消息来得有些突然。在去年12月23日，国务院常务会议确定，建立上海证券交易所战略新兴板，支持创新创业企业融资。战略新兴板的推出亦曾经被证监会列为2016年资本市场的重点工作。即使在两会期间，事先也没有任何有关方面将考虑“删除”战新板的端倪。 昨日上午，第十二届全国人民代表大会第四次会议闭幕会表决通过《第十二届全国人民代表大会第四次会议关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的决议(草案)》。有权威人士接受媒体采访称，“设立战略性新兴产业板”没有写进“十三五”规划纲要中，意味着“战略新兴产业板”不再设立。截至目前，证监会和上交所尚未对此作出公开的官方表态。从目前市场的舆情分析，绝大多数的投资者都理解为战新板“不搞了”。 分析认为，注册制改革的放缓、战略新兴板的删除将避免未来股票供给过快增加，有利于改善当前A股市场交易的供求关系。壳资源的投资机会有望重回投资者视野，有利于市场的活跃。 壳资源再成香饽饽 “十三五”规划草案拟删除“设立战略性新兴产业板”，让A股壳资源再度注入强心针。消息一经披露，3月16日开盘后，壳资源概念股便迎来集体大涨。 昨日，实际控制人资产被冻结遭到深交所下发关注函的金城股份(000820)，受战略新兴板暂停消息影响封上涨停板。出现类似情形的不止是金城股份，A股至少超过10只壳资源概念股出现涨停。截至昨日收盘，有冀东装备(000856)、中发科技(600520)等壳资源潜力股涨停。ST板块也全面爆发，多只概念股大幅上涨，涨幅居前的包括*ST皇台、*ST蒙发、*ST 沪科等。 如果战略新兴板真的不搞了，哪一类的投资策略值得翻炒？东吴策略的解读是这样：媒体传战略新兴板或取消，中小创板、壳资源或受益。首先，“十三五”规划中取消有关“推出战略新兴板”，战略新兴板应与注册制配合，目前注册制实施条件尚不成熟；其次，IPO 上市审核下放交易所进程延缓，年初以来IPO过审远不及预期；再次，受此影响，中概念股回归或更艰难，壳公司价值上升。 兴业证券(601377)认为，战略新兴板被搁置将有利于提升“壳资源”的价值，目前积极
蓝丰生化2018年财务分析综合报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 3 页 蓝丰生化2018年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2018年实现利润为负92,162.33万元，与2017年的5,627.88万元相比，2018年出现较大幅度亏损，亏损92,162.33万元。 企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。营业收入大幅度下降，企业也出现了较大幅度的经营亏损，企业经营形势迅速恶化，应尽快调整经营战略。 二、成本费用分析 2018年营业成本为112,088.03万元，与2017年的128,720.03万元相比有较大幅度下降，下降12.92%。2018年销售费用为15,120.18万元，与2017年的16,492.52万元相比有较大幅度下降，下降8.32%。2018年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。2018年管理费用为26,808.45万元，与2017年的20,602.51万元相比有较大增长，增长30.12%。2018年管理费用占营业收入的比例为18.1%，与2017年的11.13%相比有较大幅度的提高，提高6.96个百分点。在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。2018年财务费用为6,468.69万元，与2017年的7,728.02万元相比有较大幅度下降，下降16.3%。 三、资产结构分析 2018年企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2017年相比，资产结构趋于恶化。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，蓝丰生化2018年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
十全爱学有限责任公司监事会会议议程 会议标题：监事会第一次会议 会议时间：2012年4月10日 会议地点:海南政法职业学院二教301 参加会议的有：***、***等五名监事，协会秘 书处***、***列席了会议。会议主要内容如 下： 一、推举监事会召集人。经与会代表充分 酝酿，一致同意王梦云为监事会召集人。 二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会 工作制度”，监事会要求秘书处结合大家 所提的修改意见，配合整理出监事会工作 制度。 三、对监事会如何开展工作进行了讨论，结 合监事会筹备委员会所发现的问题，决定 向会长办公会或理事会提议：
1、尽快完善协会财务制度； 2、秘书处制定2012年费用预算方案； 3、制定秘书处专职工作人员薪资标准； 4、落实、执行会员联系制度。 四、明确了监事会的日常工作： 1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行 跟踪； 2、对理事会确定的分工工作进行跟踪； 3、对会员企业提出的疑问进行及时答复， 随时接受会员企业反映情况，必要时进行 立项调查； 4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了 解协会的相关制度。 监事会主要工作：（一）检查公司的财务； （二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督； （三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （四）提议召开临时股东大会； （五）列席董事会会议；在董事会议案讨论时提出建议、警示；在董事会召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报，并列入议案。 （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日
生产农药的上市公司 浙江:海正药业、钱江生化、升华拜克、新安化工、巨化股份、联化科技。 江苏：辉丰股份、扬农化工、红太阳、长青股份、江山股份、蓝丰生化 湖北：沙隆达、东湖高新、湖北宜化?湖南：湖南海利 广东:诺普信 广西：北海国发、桂林集琦 山东:胜利股份、山东大成、华阳科技、青岛碱业?河北：威远生化、华北制药 四川:利尔化学 安徽:丰乐种业、华星化工?福建:福建三农?北京：大北农、中化国际 江西:正邦科技 云南：云大科技(已退市) ?以上共33家,其中云大科技已经退市，原云大科技股票已变更为太平洋证券,东湖高新在2００5年以前是武汉科诺的大股东，持有８7%的股份，由于05年的科诺农药造假(添加隐性成分)、出售过期翻新产品被曝光，东湖高新已将武汉科诺股权转让给其他公司，湖北宜化于20１0年4月收购了湖北仙隆,也涉入了农药产业。北海国发由于业绩很差，募集资金投资的项目均没有成功,农药项目一直未能开工,已被ST,已被其他行业公司重组，海正药业（医药）和海正化工(农药）属于海正集团的下属公司，虽然2家是关联公司，但是上市部分海正药业的业务应该不包括海正化工的农药业务，正邦科技的情况于海正基本相似，正邦科技(饲料)和正邦生化(农药）属于正邦集团,但上市部分不包含农药业务。所以真正涉及农药业务的上市公司有29家。 公司情况介绍?]、红太阳(０00525)：?公司主营业务为农药、三药中间体－-吡啶碱及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务;化肥经营；公司是国家农药行业重点骨干企业之一，为国家火炬计划重点高新技术企业，主要生产高效、低毒、低残留、环保型的第三代仿生性拟除虫菊酯类和第四代杂环化合物类杀虫剂。 [２]、华星化工(002０1８)：?研发、生产和销售杀虫双、杀虫单以及精恶唑禾草灵、草除灵乙酯、苄嘧磺隆等高效低残留农药产品。虽然华星化工的主导产品草甘膦原药在２008年给公司带来了很可观的利润收益，但是由于草甘膦受国际供需变化影响很大，因此公司将从重视出口转变为保证在原有出口规模的基础上,大力开拓国内市场。公司还针对草甘膦制剂价格稳定、附加值高等特点，将重点慢慢从原药向制剂转移。 [３]、升华拜克（６00226）:?公司属化学原料及化学制品制造业；从事兽药、农药原料药及制成品、相关饲料添加剂的生产经营。产品有锆系列、草甘膦系列、马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品等。公司主要生产的如阿维菌素以及草甘膦属高效农药。 ［4]、新安股份(60059６）: 主营草甘膦、毒死蜱等高效低毒类农药产品开发、生产与销售；有机硅单体及其下游产品的研制和生产经营;精细及生物化工产品开发、生产和经营。随着非农业用途扩大及草甘膦转基因系列作物在全球范围的广泛种植，草甘膦生产和应用将更加广泛，短期内很难会由另外一种除草剂代替草甘膦的地位。但由于进入草甘膦行业的壁垒相对较低，去年产能扩大导致竞争更为激烈。 ?[5]、扬农化工（６00４８６)：
国外主要农药公司排名 1.瑞士先正达 2.德国拜耳 3.美国陶氏益农 4.美国孟山都 5.美国杜邦 6.德国巴斯夫 7.美国富美实 8.日本曹达 9.日本石原产业 10.日本住友2009中国农药行业企业竞争力排名 1.红太阳集团有限公司 2.南通江山农药化工股份有限公司 3.浙江新安化工集团股份有限公司 4.沙隆达集团公司 5.山东侨昌化学有限公司 6.江苏常隆化工有限公司 7.江苏苏化集团有限公司 8.山东滨农科技有限公司 9.常州康美化工有限公司 10.镇江江南化工厂
11.山东华阳农药化工集团有限公司 12.拜耳杭州作物科学有限公司 13.河北凯迪农药化工企业集团 14.安徽华星化工股份有限公司 15.山东大成农药股份有限公司 16.浙江金帆达生化股份有限公司 17.江苏克胜集团股份有限公司 18.湖南海利高新技术产业集团有限公司 19.金坛市儒林振兴化工厂 20.江苏苏化集团张家港有限公司 21.江苏丰山集团有限公司 22.山东京蓬生物药业股份公司 23.河北军星生物化工有限公司 24.河北威远生物化工股份有限公司 25.江苏长青农化股份有限公司 26.江苏优士化学有限公司 27.安徽广信农化集团有限公司 28.浙江菱化集团有限公司 29.文登市东方化工厂 30.北海国发海洋生物产业股份有限公司 31.南通黑鹰化学工业有限公司
32.威海市农药厂 33.江苏蓝丰生物化工股份有限公司 34.江苏好收成韦恩农药化工有限公司 35.江苏快达农化股份有限公司 36.捷马化工股份有限公司 37.江西正邦化工有限公司 38.先正达南通作物保护有限公司 39.福建三农集团股份有限公司 40.林州市华帅化工有限责任公司 41.江苏丰登农药有限公司 42.江苏辉丰农化股份有限公司 43.浙江省长兴县中山化工有限公司 44.盐城利民农化有限公司 45.四川省川东药化工有限公司 46.联化科技股份有限公司 47.中山市凯达精细化工股份有限公司 48.山东省胜帮绿野化学有限公司 49.上海市沪江生化厂 50.江苏腾龙生物药业公司 51.新沂市利民化工有限公司 52.江苏龙灯化学有限公司
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
蓝丰生化2019年三季度财务分析综合报告蓝丰生化2019年三季度财务分析综合报告 一、实现利润分析 2018年三季度实现利润亏损8,702.67万元，2019年三季度扭亏为盈，盈利795.38万元。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在市场份额迅速扩大的同时，实现了扭亏增盈，企业经营管理有方，企业发展前景良好。 二、成本费用分析 2019年三季度营业成本为31,671.78万元，与2018年三季度的 17,557.84万元相比有较大增长，增长80.39%。2019年三季度销售费用为2,856.69万元，与2018年三季度的3,587.27万元相比有较大幅度下降，下降20.37%。2019年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。2019年三季度管理费用为3,270.84万元，与2018年三季度的6,456.43万元相比有较大幅度下降，下降49.34%。2019年三季度管理费用占营业收入的比例为8.25%，与2018年三季度的28.15%相比有较大幅度的降低，降低19.9个百分点。2019年三季度财务费用为950.18万元，与2018年三季度的1,583.71万元相比有较大幅度下降，下降40%。 三、资产结构分析 2019年三季度企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。与2018年三季度相比，2019年三季度存货占营业收入的比例明显下降。应收账款占营业收入的比例下降。预付货款占收入的比例下降。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年三季度相比，资产结构趋于改善。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，蓝丰生化2019年三季度的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。从企业当期资本结构、 内部资料，妥善保管第1 页共3 页
蓝丰生化2019年经营风险报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 蓝丰生化2019年经营风险报告 一、经营风险分析 1、经营风险 蓝丰生化2019年盈亏平衡点的营业收入为153,582.65万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。企业当期经营业务收入未达到盈亏平衡点，经营业务不安全，经营风险较大。 2、财务风险 企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。 经营风险指标表 项目名称 2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 盈亏平衡点 153,582.65 -25.75 206,851.28 36.3 151,765.04 0 营业安全率 -0.02 94.74 -0.4 -320.27 0.18 0 经营风险系数 0.45 -11 0.51 -86.48 3.78 0 财务风险系数 1.39 4.36 1.33 159.14 0.51 二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况 从长期投资和融资情况来看，企业投资活动所需的资金没有足够的长期资金来源作保证，企业长期性资产投资存在60,551.67万元的资金缺口，需要占用企业流动资金。 营运资本增减变化表 项目名称 2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 营运资本 -60,551.67 -122.73 -27,186.43 -53.33 -17,730.44 0 所有者权益 113,535.57 -31.49 165,710.39 -34.58 253,318.52 0 非流动负债 14,704.43 -48.91 28,780.82 40.89 20,427.3 0 固定资产 126,854.28 -15.09 149,398.68 -12.4 170,541.31
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
蓝丰生化2020年上半年经营成果报告 一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为负1,379.28万元，与2019年上半年的 2,790.07万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损1,379.28万元。企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。 2、营业利润 2020年上半年营业利润为负1,710.76万元，与2019年上半年的 2,581.2万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损1,710.76万元。以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少12,560.41万元，销售费用减少1,926.1万元，财务费用减少760.84万元，营业税金及附加减少98.27万元，共计增加15,345.61万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少53.65万元，管理费用增加58.09万元，共计减少111.74万元。各项科目变化引起营业利润减少4,291.96万元。
3、投资收益 4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为331.48万元，与2019年上半年的208.87万元相比有较大增长，增长58.70%。 5、经营业务的盈利能力 从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为57,838.17万元，比2019年上半年的78,821.86万元下降26.62%，营业成本为49,175.72万元，比2019年上半年的61,736.13万元下降20.35%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。 实现利润增减变化表(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%) 营业收入91,837.26 - 78,821.86 -14.17 57,838.17 -26.62 利润总额3,745.57 - 2,790.07 -25.51 -1,379.28 -149.44 营业利润3,391.93 - 2,581.2 -23.9 -1,710.76 -166.28 投资收益0 - 0 - 0 - 营业外利润353.64 - 208.87 -40.94 331.48 58.7 二、成本费用分析