编号：２００２—０１６号
证券代码：０００７５９ 证券简称：武汉中百
武汉中百集团股份有限公司第三届董事会
第十六次会议决议公告及召开2002年
第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉中百集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于２００２年８月１５日上午９：３０时在公司本部２５楼会议室召开。会议由董事长汪爱群主持，应到董事１４人，实到１１人，董事胡爱民、独立董事谭力文、赵凌云因公缺席，公司４名监事及３名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过公司二○○二年半年度报告及摘要的议案；
二、审议通过公司二○○二年中期利润分配方案；
公司２００２年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。
三、审议通过关于修改公司章程的议案
董事会提议公司章程第一百一十条修改为：董事会由十二名董事组成，设董事长一名，副董事长二名，独立董事四名。并将上述议案提请２００２年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过关于公司董事会换届选举的议案
本届董事会即将任期届满，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，推荐汪爱群、俞善伟、刘勤强、张锦松、刘双红、魏永新、
杨乐意、舒红、谭力文、赵凌云、余玉苗、赵曼等１２人为公司第四届董事会董事候选人，其中：谭力文、赵凌云、余玉苗、赵曼为独立董事候选人。以上董事候选人提请２００２年第二次临时股东大会选举决定。按照有关规定，独立董事候选人余玉苗、赵曼的资格和独立性尚需报中国证监会审核。
董事候选人简历，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附后。
五、审议通过公司董事及高级管理人员年薪制管理办法，并提请２００２年第二次临时股东大会审议；
六、审议通过关于公司董事会为控股子公司增加贷款担保金额的议案，并提请２００２年第二次临时股东大会审议；
因公司经营规模快速扩张，提请股东大会授权董事会对武汉中百连锁仓储超市有限公司增加银行贷款担保额度为1.5亿元。对武汉中百便民连锁超市有限公司增加贷款担保额度为8000万元。
七、审议通过关于召开２００２年第二次临时股东大会的议案； 具体内容如下：
（一）会议日期
２００２年９月１７日（星期二）上午９：３０时，会期半天。
（二）会议地点
公司本部２５楼会议室（武汉市汉口江汉路１２９号）
（三）会议议程
１、审议修改公司章程的议案；
２、审议公司董事会换届选举的议案；
３、审议公司监事会换届选举的议案；
４、审议２００２年董事及高管人员年薪制管理办法的议案；
５、审议关于公司董事会为控股子公司增加贷款担保金额的议案。 （四）出席会议对象
１、截止２００２年９月１１日（星期三）下午３：００时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 ２、本公司董事、监事及高级管理人员。
３、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
（五）参加会议登记办法
１、法人股股东持股东代码卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００２年９月１３日（星期五）
上午：９：３０—１２：００
下午：２：００—５：００
３、登记地点：武汉市汉口江汉路１２９号
武汉中百商厦２４楼公司本部证券部
联 系 人：韩 波
邮政编码：４３００２１
电 话：０２７－８２７７７０８３
传 真：０２７－８２２１０２９１
（六）其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二○○二年八月十五日
第四届董事会董事候选人简历
汪爱群，男，48岁，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任武汉中心百货大楼副总经理、常务副总经理，武汉商业大厦总经理，武汉服装城党委书记兼总经理，深圳金田实业（集团）股份有限公司华中总部总经理、兼武汉商业发展有限公司总经理，武汉中百集团股份有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长。
俞善伟，男，50岁，本科学历，中共党员，经济师。曾任武汉中百集团股份有限公司党办主任、业务科长、总经理助理、副总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理。
刘勤强，男，42岁，本科学历，中共党员，高级工程师、高级经济师，历任武汉中联制药厂设备科科长、中联分厂厂长、副厂长，现任武汉中联药业股份有限公司董事长兼总经理。
张锦松，男，40岁，本科学历，中共党员、会计师。曾任武汉中心百货大楼财会科科长助理、副科长、科长，武汉中百集团股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师。现任本公司总经理。
刘双红，女，52岁，中共党员，本科学历。武汉市劳动模范，经济师、政工师。曾任武汉中心百货大楼家电、服装、文化等商场支部书记，中心百货大楼工会主席，中百集团工会主席、纪委书记，董事会董事，监事会主席，现任本公司工会主席。
魏永新，男，35岁，博士，高级经济师。曾任职于东风汽车公司，从事技术及管理工作；武汉国有资产经营公司控股的风险投资公司研发部经理、资产部经理。现任武汉国有资产经营公司战略策划部经理。
杨乐意，男，36岁，中共党员，经济学博士。曾任中南证券公
司营业部经理，闽发证券公司证券管理总部副总经理。现任武汉华汉投资管理有限公司执行总经理。
舒红，女，39岁，硕士学位，高级经济师。曾任武汉市社会科学院长江经济研究所助理研究员，长发集团武汉公司策划部主办，现任长发集团武汉公司投资管理部副经理。
谭力文，男，53岁，博士学位。现任武汉大学管理学院、商学院教授，博士生导师，武汉大学商学院副院长，湖北省技术经济学会副理事长。主要研究领域为企业战略管理，跨国公司战略管理等。
赵凌云，男，40岁，博士学位。现任中南财经政法大学副校长，教授、博士生导师。中国经济史学会理事，武汉市人民政府决策委员会专家。主要研究领域为公司理论与公司治理，国有企业改革、当代中国经济等。
余玉苗，男，37岁，博士学位。现任武汉大学商学院会计系教授、副主任，经济学博士、会计学博士后，兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省审计厅特约研究员，武汉市内部审计师协会副会长。主要研究领域为企业会计、审计教学和研究等。
赵曼，女，50岁，博士学位。现任中南财经政法大学财政与公共管理学院副院长、教授、博士生导师。兼任劳动和社会保障部学术委员会委员、中国劳动和社会保障学会理事，武汉市劳动和社会保障学会副会长。主要研究领域为社会保障制度、企业发展战略研究等。
提名人武汉中百集团股份有限公司董事会现就提名赵曼女士、余玉苗先生为武汉中百集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉中百集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任武汉中百集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合武汉中百集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉中百集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有武汉中百集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是武汉中百集团股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有武汉中百集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在武汉中百集团股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为武汉中百集团股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括武汉中百集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武汉中百集团股份有限公司董事会
二〇〇二年八月十五日
声明人赵曼，作为武汉中百集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉中百集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括武汉中百集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵曼
二〇〇二年八月七日
声明人余玉苗，作为武汉中百集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉中百集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括武汉中百集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：余玉苗
二〇〇二年八月七日
股票简称：武汉中百 股票代码：０００７５９
武汉中百集团股份有限公司２００２年
半年度报告及董事会决议公告
武汉中百集团股份有限公司将于２００２年８月１７日公布２００２年半年度报告及董事会决议公告。
一、主要财务指标
２００２年半年度 ２００１年半年度 ２００２年半年度／２００１年半年度 净利润（万元） １３３９ ２１１０ －３６．５４％
每股收益（元） ０．０６４ ０．１２０ －４６．６７％
净资产收益率（％） １．６９７ ３．８９７ －５６．４５％
扣除非经常性损益
０．０６７ ０．１０６ －３６．７９％
后的每股收益（元）
２００２．６．３０ ２００１．１２．３１ 本期末／上年末
每股净资产（元） ３．７６ ２．９５ ＋２７．４６％
公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数未发生变动。
二、２００２年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债券发行预案及股东大会召开时间。
１、２００２年半年度利润分配及公积金转增股本预案：２００２年上半年公司实现主营业务收入１，０２１，５４８，９０１．７４元，同比增长４０．４３％；实现净利润１３，３８５，１１８．６０元，同比降低３６．５７％。公司中期不进行分配，也不进行公积金转增股本。
２、本次董事会审议的配股预案：无
３、本次董事会审议的增发预案：无
４、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无
５、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：２００２年９月１７日９：３０时
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二○○二年八月十五日
编号：２００２—０１７号
证券代码：０００７５９ 证券简称：武汉中百
武汉中百集团股份有限公司第三届监事会
第九次会议决议公告
武汉中百集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于２００２年８月１５日在本公司２４楼会议室召开，应到监事５人，实到监事４人，监事黄学明因公缺席。会议由监事会主席杨锦春主持。经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了公司二○○二年半年度报告及摘要的议案；
二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
本届监事会即将任期届满，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，推荐杨锦春、彭曙、黄学明、李珉、易晓玲等5人为公司第四届监事会监事候选人，并提请２００２年第二次临时股东大会选举决定。其中：杨锦春、易晓玲为公司职工代表出任的监事。
监事候选人简历附后。
武汉中百集团股份有限公司
监事会
二○○二年八月十五日
第四届监事会监事候选人名单及简历
杨锦春，女，49岁，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任武汉中心百货大楼团总支副书记，保卫科、人事科科长，副总经理。现任中百集团纪委书记。
彭曙，女，35岁，本科学历，会计师，中共党员。1998年至今在武汉国有资产经营公司资产财务部工作。
黄学明，男，34岁，大专学历。1989年在中国航天工业总公司0六六基地从事国防科研管理工作，曾任武汉三江航天进出口有限公司董事。现任中国三江航天工业集团公司计划财务部部长。
李珉，女，42岁，大专学历。曾任工行汉口支行客户经理。现任武汉聚安物业管理有限公司副总经理。
易晓玲，女，48岁，中共党员，经济师。曾任武汉中心百货大楼商场党支部副书记、书记、经理、支会主席，中百集团监察室部长。现任中百集团中百仓储超市公司纪委副书记、工会副主席。