董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本
[篇一:董事会决议范本]
__________________有限公司董事会决议
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会
于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应
到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
[篇二:xx有限公司董事会决议]
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达
各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
[篇三:有限公司董事会决议范本]
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
[篇四:董事会决议范本]
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知
于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人
民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事
长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:
一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
[篇五:公司董事会决议文书范本]
根据<公司法>对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容:
1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情
况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决情况:
董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的
比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署:董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)
[篇六:股份公司董事会决议范本]
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议
于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前
以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%
不同意________人，占董事总数__________%
弃权__________人，占董事总数__________%
与会董事签字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事可以兼任公司经理。
③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
有限公司董事会决议两篇 篇一：有限公司董事会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复
增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2
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们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31
目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，
xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章）
年月日 董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董
事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：
董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
个人独资公司董事会决议文档 Resolution document of board of directors of sole proprietorsh ip company
个人独资公司董事会决议文档 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。经研究，决定独资成立________有限公司， 公司基本情况如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、经营范围：________。 二、注册资本：________。 三、地址：________。风险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。________有限公司董事会成员（签字）：________、________、________年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定， _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日
董事会决议范本 篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例）
来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期
董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便
董事会决议（格式及范例） 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
董事会决议书 【篇一：董事会决议(范本)】 xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究， 全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权 ，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有 效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例） 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发 起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国 证监会申报材料，以便 向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如 果未能成立的，由本企业 承担。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的 一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期 【篇二：董事会决议(样本)】 说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；
董事会决议（内容） 根据《中华人民共和国公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、定期/临时）。 2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 召开董事会应当在董事会召开10日以前通知全体董事。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。中外合资经营企业董事会会议应当有2/3以上董事出席方能举行。 3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 4、议案表决情况： 董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。代行签字的，应
当附董事的授权委托书。 董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。 注：1、提请关注公司自身的《公司章程》的有关规定。 2、对于中外合资企业及国有独资公司，董事会为最高权力机构。但一般有限公司及股份有限公司的最高权力机构是股东会/股东大会。因此，在实际业务操作中提请注意公司董事会的权限，超过其权限的，要上股东会/股东大会通过。 3、公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。 附：《公司法》第十六条：公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。 前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）； 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。
董事会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、、、、 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年， 借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳公司（公章） 年月日
股东会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会股东：、、、、 股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 深圳公司（公章） 年月日
一、时间：二○○四年月日 二、地点：公司会议室 三、与会董事：、、、、。 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 深圳市有限公司（公章） 二○○五年月日
选举新董事长—董事会决议范本 鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决议如下： 一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。 二、继续聘任________为公司经理。 ________有限公司 董事会成员（签字）：________、________、________。
________年________月________日 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。[2] 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力[1]
（示范文本---适用于换届变更） 股东会决议 厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下： 1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 股东：林××（签字） 股东：陈××（签字） 股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日
（示范文本---适用于换届变更） 董事会决议 鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下： 一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。 二、免去李××公司经理职务，聘任张XX为公司经理。 厦门××进出口贸易有限公司 董事会成员（签字）： 王××林×× 陈×× 二OO九年六月十日
研发立项—董事会决议范本 鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于___________年___________月___________日在 ___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。 二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。 三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日。
___________公司 董事会成员（签字）： ___________、___________、___________ ___________年___________月___________日
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注：一、示范文本可参照本参考格式制定，也可以根据实际情况自行制定。 二、文本内容应当符合三资企业法、公司法等相关法律法规的规定。 三、括号内、注、斜体字部分为提示内容，定稿时请删除相关内容；下划线部分，公司应根据实际情况填写完整。 四、本套范本涉及签署的，未注明签署人的，自然人由本人签字；法人和其他组织由该法人或组织的法定代表人或负责人签字，并加盖该法人或组织的公章。 五、本套范本共计七种样式，请选择适合贵公司的范本。 范本一：外商合资有限公司股东会决议 有限公司股东会决议 时间： 地点： 参加人员： 主持人： 本次会议应到会股东人，实际到会股东人，参会股东代表 %表决权。本次会议的召开符合公司法及有关法律法规和公司章程的有关规定。本次会议通过了以下决议： 1、同意将公司的名称变更为。（适用于名称变更。） 2、同意将公司的住所变更至。（适用于住所变更。） 3、同意将公司的经营范围变更为。（适用于经营范围变更。） 4、同意将公司的投资总额由万（币种）变更为万（币种）。（适用于投资总额变更。） 5、决定将公司的注册资本由万（币种）变更为万（币种），此次增加额为万（币种），其中股东出资万（币种），出资方式为，股东出资万（币种），出资方式为，出资时间为。增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：。（适用于增加注册资本。） 6、决定将公司注册资本由万（币种）减少为万（币种），此次减资额为万（币种），其中股东减资万（币种），股东减资万（币种）。减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下：。（适用于减少注册资本。） 7、同意将公司的营业期限由年变更为年。（适用于营业期限变更。）
董事会决议标准格式 【篇一：董事会决议范本】 董事会决议公司股东（董事）会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： （其他需要决议的事项请逐项列明） 股东（董事）签名： 年月日 董事会决议 宜宾xx有限公司 董事会决议： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾xx有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。 全体董事签名： 年月日 【篇二：董事会决议范本】 董事会决议范本 会议时间：年月日 会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议 与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。 会议议题：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议： 1、 2、 3、 公司（签章） 二零零年月日 【篇三：董事会决议标准格式】 股东会决议 时间：2013年7月12日 地点：*****有限公司办公室 股东： 主持人： 会议事项：关于公司法定代表人的任免事宜 一、经股东协商一致，同意选举***为****有限公司法定代表人免去***法定代表人职务。 二、本决议一式肆份，自****有限公司股东盖章之日起生效。 2013年7月30日