宝钢集团有限公司董事会议事规则
（2009年4月修订）
第一章总则
第一条宗旨
为规范董事会决策机制，确保董事会高效运作和科学决策，根据《公司法》、《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》以及《宝钢集团有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。
第二条董事会职责
宝钢集团有限公司（以下称“公司”）董事会是公司的决策机构，在《公司章程》规定的职权范围内决定公司的一切重大事项。公司董事会对公司利益和出资人负责，对授权经营范围内的国有资产向国务院国有资产监督管理委员会（以下称“国资委”）承担保值增值责任。
第三条适用范围
本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。
第二章董事会的职权和义务
第四条董事会职权
董事会对国资委和公司负责，行使下列职权：
（一）根据国资委的审核意见，决定公司的发展战略和
中长期发展规划；
（二）决定公司的经营计划、投融资计划和方案，批准公司的交易性金融资产投资和非主业投资项目；
（三）决定公司的年度经营目标；
（四）批准公司的年度财务预算方案，并报国资委备案；
（五）制订公司的年度财务决算方案，批准公司年度财务报告；
（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（八）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（九）决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立和撤销；
（十）聘任或解聘公司总经理；听取公司总经理的工作汇报，负责对总经理的考核，决定其报酬；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并根据总经理的建议决定副总经理、财务负责人的报酬；
（十一）决定公司的基本管理制度；
（十二）决定公司整体薪酬分配策略及制度；
（十三）批准公司重大资产抵押、质押或对外担保；
（十四）批准单项金额超过500万元的对外捐赠或赞助；
（十五）履行对全资、控股企业和参股企业（以下称所
出资企业）的资产受益、重大决策和选择管理者等股东职权；
（十六）决定公司内部业务重组和改革事项；
（十七）决定公司风险管理体系，包括：审议并向股东提交全面风险管理年度工作报告，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案，批准风险管理体系监督评价报告，制订公司重大会计政策和会计估计变更方案。听取审计委员会关于内部审计机构负责人任免的建议，由公司总经理决定聘解。决定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定公司的资产负债率上限，对公司风险管理的实施进行总体监控等；
（十八）制订公司章程修改方案；
（十九）建立与监事会联系的工作机制，督导落实监事会要求纠正和改进的问题；
（二十）国资委授予董事会行使的出资人的部分职权；
（二十一）法律法规规定的其他职权。
第五条董事会的授权
董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，在不违反法律法规强制性规定的前提下，对董事会常务委员会、董事长、总经理进行授权如下：
（一）对董事会常务委员会的授权
(1)批准公司年度预算方案的中期调整；。
(2)批准单项金额超过公司最近一期经审计净资产×
×%、且占净资产××%以下的公司对外长期投资（包括转让出资、对所出资企业的增资和减资）；
(3)批准单项金额超过公司最近一期经审计净资产××%、且占净资产××%以下的公司长期融资；
(4)批准单项金额超过公司最近一期经审计净资产××%的固定资产投资；
(5)批准单项金额超过公司最近一期经审计净资产××%的非股权性资产转让；
(6)批准单笔占用资金超过公司最近一期经审计净资产××%的公司短期投资；
(7)批准单项金额超过公司最近一期经审计净资产××%、且占净资产××%以下的公司内部所属企业之间的担保（包括抵押、质押及其他担保方式）；
(8)批准单项金额超过××万元、××万元以下的公司对外捐赠或赞助。
（二）对董事长的授权
(1)批准单项金额占公司最近一期经审计净资产××%以上、××%以下的公司对外长期投资（包括转让出资、对所出资企业的增资和减资）；
(2)批准单项金额占公司最近一期经审计净资产××%以上、××%以下的公司长期融资；
(3)批准单项金额占公司最近一期经审计净资产××%
以上、××%以下的固定资产投资；
(4)批准单项金额占公司最近一期经审计净资产××%以上、××%以下的非股权性资产转让；
(5)批准单笔占用资金占公司最近一期经审计净资产××%以上、××%以下的公司短期投资；
(6)批准单项金额占公司最近一期经审计净资产××%以上、××%以下的公司内部所属企业之间的担保（包括抵押、质押及其他担保方式）；
(7)批准单项金额××万元以上、××万元以下的对外捐赠或赞助。
（三）对总经理的授权
(1)批准单项金额低于公司最近一期经审计净资产××%的公司对外长期投资（包括转让出资、对所出资企业的增资和减资）；
(2)批准单项金额低于公司最近一期经审计净资产××%的公司长期融资；
(3)批准单项金额低于公司最近一期经审计净资产××%的固定资产投资；
(4)批准单项金额低于公司最近一期经审计净资产××%的非股权性资产转让；
(5)批准单笔占用资金低于公司最近一期经审计净资产××%的公司短期投资；
(6)批准单项金额低于公司最近一期经审计净资产××%的公司内部所属企业之间的担保（包括抵押、质押及其他担保方式）；
(7)批准生产经营性的短期融资；
(8)批准单项金额不超过××万元的公司对外捐赠或赞助；
(9)批准公司组织机构局部调整方案；
本款所述授权事项应通过经理办公会议讨论后决定。
公司所出资企业重大表决事项应报请公司批准。其中，涉及子公司对外长期投资、长期融资、短期投资，短期融资，对外担保，固定资产投资，非股权性资产转让，对外捐赠或赞助等事项的表决，由公司董事会、董事会常务委员会、
董事长和总经理参照前述授权标准及程序分别审议批准；占公司资产总额50% 以上的钢铁主业重要子公司的派出董事、监事人选由公司董事会审议批准；涉及子公司章程修改等其他重大事项的表决，授权公司董事长、总经理决定。
董事会常务委员会、董事长、总经理的授权应按照以下年度总量限额行使：
(1)对于对外长期投资（包括转让出资、对所出资企业的增资和减资），在年度累计发生量不超过年度预算总量的前提下实施授权；
(2)对于固定资产投资，在年度累计发生量不超过年度
预算总量的前提下实施授权；
(3)对于短期投资，在任一时点投资总成本不超过年度预算中明确的相应资金总量的前提下实施授权；
(4)对于公司对外捐赠或赞助，在年度累计发生量不超过年度预算总量的前提下实施授权；
(5)对于公司长期融资和短期融资，在公司资产负债率不超过年度资产负债率控制目标的前提下实施授权；
(6)对于公司内部所属企业之间的担保（包括抵押、质押及其他担保方式），董事会常务委员会批准的担保事项的年度累计发生量不超过公司最近一期经审计净资产的××%；董事长批准的担保事项的年度累计发生量不超过公司最近一期经审计净资产的××%；总经理批准的担保事项的年度累计发生量不超过公司最近一期经审计净资产的××%。
董事会常务委员会、董事长、总经理应及时就本条授权的行使、执行情况向董事会进行备案。
董事会可根据需要对本条授权事项和权限进行调整。
第六条董事会义务
（一）执行国资委的有关规定，代表出资人和公司的利益，对出资人和公司利益负责；
（二）向国资委报告年度工作；
（三）向国资委提供董事会的重大投、融资决策信息；
（四）向国资委提供真实、准确、全面的财务和运营信
息；
（五）向国资委提供董事和经理人员的实际薪酬以及经理人员的提名、聘任或解聘的程序和方法等信息；
（六）维护公司职工、债权人和用户的合法权益，维护公司形象及商誉；
（七）确保国家法律法规在公司的执行。
第三章董事会专门委员会
第七条专门委员会
董事会下设常务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会。董事会也可根据需要设立其他专门委员会。
董事会专门委员会是董事会下设专门工作机构，为董事会重大决策提供咨询、建议。专门委员会不得以董事会名义作出任何决议。
根据董事会特别授权，常务委员会可就授权事项行使决策权。
董事会可根据需要聘请公司有关专家或社会专家、学者组成非常设专家咨询机构，为公司制定中长期战略发展规划、重大投融资方案提供专业咨询意见。
第八条专门委员会组成和职责
董事会各专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生，其中：
（一）常务委员会
常务委员会由7名董事组成，由董事长担任主任，成员中外部董事应占多数。
常务委员会的主要职权是：
(1)指导和监督董事会决议的执行；
(2)对须经董事会审议的公司重大投融资等决策方案进行审查；
(3)批准公司年度预算方案的中期调整；
(4)批准单项金额超过公司最近一期经审计净资产××%、且占净资产××%以下的公司对外长期投资（包括转让出资、对所出资企业的增资和减资）；
(5)批准单项金额超过公司最近一期经审计净资产××%、且占净资产××%以下的公司长期融资；
(6)批准单项金额超过公司最近一期经审计净资产××%的固定资产投资；
(7)批准单项金额超过公司最近一期经审计净资产××%的非股权性资产转让；
(8)批准单笔占用资金超过公司最近一期经审计净资产××%的公司短期投资；
(9)批准单项金额超过公司最近一期经审计净资产××%、且占净资产××%以下的公司内部所属企业之间的担保（包括抵押、质押及其他担保方式）；
(10)批准单项金额超过××万元、××万元以下的公司对外捐赠或赞助；
(11)董事会授权的其他决策事项；
(12)董事会要求履行的其他职责。
（二）提名委员会
提名委员会由5名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过，成员中外部董事应占多数。
提名委员会的主要职权是：
(1)研究公司高级管理人员的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；
(2)对董事长提出的董事会秘书人选，对总经理提出的副总经理、财务负责人等人选进行考察，向董事会提出考察意见；
(3)对试用期满的高级管理人员进行考察，向董事会提出考察意见；
(4)对派出至占公司资产总额50%以上的钢铁主业重要子公司的董事、监事人选进行考察，向董事会提出考察意见；
(5)在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人选；
(6)董事会要求履行的其他职责。
（三）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由5名外部董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。
薪酬与考核委员会的主要职权是：
(1)拟订公司高级管理人员绩效管理制度和薪酬管理制度；
(2)拟订公司总经理任期绩效目标和年度绩效目标；
(3)拟订公司总经理的薪酬方案、考核与奖惩建议；
(4)听取并评审总经理拟订的副总经理、财务负责人的薪酬方案、考核与奖惩建议；
(5)研究公司薪酬分配制度并提出建议；
(6)董事会要求履行的其他职责。
（四）审计委员会
审计委员会由5名外部董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。
审计委员会的主要职权是：
(1)审议公司年度内部审计工作计划；
(2)监督公司内部审计质量与财务信息披露；
(3)审核公司的财务报告、审议公司的会计政策及其变动并向董事会提出意见；
(4)对公司内部审计机构负责人的任免提出有关意见；
(5)指导公司内部审计机构开展公司同级审计工作；
(6)监督公司社会审计等中介机构的聘用、更换和报酬支付；
(7)董事会要求履行的其他职责。
（五）风险管理委员会
风险管理委员会由7名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过，成员中外部董事应占多数。
风险管理委员会的主要职权是：
(1)检查指导全面风险管理体系的有效运行；
(2)审议全面风险管理年度工作计划和年度报告；
(3)审议风险管理策略和重大风险管理解决方案；
(4)办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项。
第九条专门委员会运作规则
专门委员会应建立定期会议制度，就董事会议案提出专项意见，增强董事会议决程序的科学性和民主性。
专门委员会履行职权时，各董事应充分表达意见。意见不一致时，应向董事会提交各项不同意见并作说明。
各专门委员会经董事长同意，可聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司承担。
董事会办公室负责为各专门委员会提供专业服务和与相关部门（包括各专门委员会在议事过程中，需聘请的外部专家或者中介机构）的联络，组织公司所属分支机构及其职能部门为董事会各专门委员会提供所需的有关材料。
第四章董事会会议
第十条会议次数
董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议，会
议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。
定期董事会会议每年举行4次，原则上于每季度终了后30日内召开；遇讨论公司年度工作时，该次定期董事会会议可作适当顺延。
有以下情况之一时，董事长应在7个工作日内签发召开临时董事会会议的通知；
（一）三分之一以上董事提议时；
（二）监事会提议时；
（三）董事长认为有必要时；
（四）国资委认为有必要时。
第十一条会议通知和会务安排
董事会会议通知和会务由董事会办公室负责安排。
召开董事会会议，应当于会议召开10日以前，以电子邮件、传真、特快专递、挂号邮寄或经专人送达等方式通知全体董事。
董事收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
会议通知的内容应包括时间、地点、会期、议程、议题、通知发出的日期等。
凡须经董事会决策的重大事项，有关议案资料应当提前5日送达每一位董事。
当3名以上董事或2名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会会议或缓议该项议题，董事会应予采纳。
第十二条会议议题的确定和议案资料
议题应通过以下方式提出：
（一）董事提议；
（二）总经理提议；
（三）上一次董事会会议确定的事项；
（四）其他合乎规范的方式。
议题经董事长确定后，由董事会办公室组织相关部门制作议案资料。
第十三条会议形式
董事会会议一般应以现场会议的形式召开。遇特殊情况，经董事长同意，董事会会议也可以采取下列方式召开：（一）电话会议方式；
（二）书面签署决议方式。
第十四条会议出席
董事应亲自出席董事会会议。遇特殊情况，董事不能亲自出席董事会会议时，可提交由该董事签名的授权委托书委托其他董事代为出席并行使表决权。授权委托书应载明委托人姓名、受托人姓名、授权范围、授权权限、授权期限等事项。
通过电话会议方式或签署书面决议方式召开董事会会议的，视作与会董事亲自出席会议。
董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，视为不能履行董事职责，董事会可提请国资委予以解聘。
第十五条列席
下列人员列席董事会会议：
（一）监事；
（二）非董事总经理；
（三）董事会秘书；
（四）经董事长同意的与董事会会议议题有关的人员。
第五章董事会的议决程序
第十六条会议程序
（一）董事会会议召开时，首先由董事长宣布会议议题，并根据会议议程主持议事；
（二）董事长应保障与会董事充分发表意见，控制会议进程、提高议事效率；
（三）董事与会前应充分审阅议案资料，会议发言应要点明确，具有针对性；
（四）董事长可以应董事要求，指定相关人员对议题作出说明；
（五）经专门委员会研究的议题，由专门委员会向董事会提出专项意见；
（六）董事会对议决事项应逐项审议和表决，并形成董事会决议；
（七）董事会讨论有关议题时，如遇议题相关内容难以明晰并足以影响董事作出正确判断的，由董事长决定暂缓表决，待进一步论证后，决定是否提交下次会议表决。
对拟提交董事会表决的公司发展战略、中长期发展规划、投资、融资、重组、转让公司所持股权等重大决策草案，聘请咨询机构咨询的，外部董事应当阅研咨询报告、听取有关咨询人员关于决策的风险评估，并就该风险在董事会会议上发表意见。
第十七条表决方式
董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
董事会决议以书面投票等明示方式进行表决，每名董事有一票表决权。董事应按自己的判断独立表决。
表决意见分为同意、反对和弃权。
董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会通过普通决议时，应经全体董事过半数同意；通过特别决议时，应经全体董事三分之二以上同意。
审议以下事项应以特别决议通过：
（一）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（二）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（三）制订公司章程修改方案。
董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应当回避，不得对该决议行使表决权。
第十八条表决责任
董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》规定，致使公司遭受损失的，对决议事项投赞成票和弃权票的董事，按照法律和公司有关规定追究责任。但经证明在表决时曾对决议事项表明异议并记载于会议记录的投反对票的董事，可以免除责任。
第六章董事会决议与会议记录
第十九条董事会决议
董事会会议应对所表决事项作出董事会书面决议，由出席董事签署。
董事会决议应真实、准确、完整。
董事会决议应列明会议召开时间、地点、董事出席情况、议题内容和表决结果。
董事会决议应该按照年、届、次分别编号并由董事会办公室保存。
第二十条会议记录
董事会会议应对所议事项做成会议记录，会议记录由董事会秘书负责。会议记录应包括下列事项：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及委托出席董事会的董事姓名；
（三）会议议题及议程；
（四）董事发言要点；
（五）专门委员会的专项意见；
（六）每一决议事项的表决方式和结果，载明同意、反对或弃权的票数和董事表决意见；
（七）会议其他相关内容；
（八）会议记录人姓名。
董事会会议记录由参加会议的董事以及董事会秘书签字后，由董事会办公室负责保存。
会议记录签署后5个工作日内，董事会办公室应将会议记录与董事会决议的复印件一并送交各位董事。
第二十一条存档
董事会决议、会议记录、委托人的授权委托书及董事会会议材料均应存档。
第二十二条保密
董事应妥善保管会议文件。董事及会议列席人员对会议文件和会议审议的内容负有保密的责任和义务。
第七章董事会决议的执行
第二十三条决议执行
董事会作出决议后，由总经理组织实施，并将执行结果向董事会报告。
董事会常务委员会、董事长有权指导和监督董事会决议的执行。
第八章董事会秘书和董事会办公室
第二十四条董事会秘书
董事会设董事会秘书一名，负责领导董事会办公室工作。董事会秘书列席董事会会议，负责会议记录。
董事会秘书是公司高级管理人员，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。董事会秘书应当具备企业管理、法律等方面专业知识和经验。
第二十五条董事会办公室
董事会设董事会办公室。
董事会办公室是董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。
董事会办公室的职责包括：
（一）筹备董事会会议；
（二）组织董事会议案材料的制作；
（三）负责起草、拟订董事会决议及有关文件；
（四）制作董事会会议记录；
（五）董事会决议执行情况的信息反馈；
（六）与董事沟通信息，为董事会及各专门委员会日常工作提供服务；
（七）妥善保管董事和董事会秘书名册、董事会决议、
会议记录及其它有关文件；
（八）负责保管董事会、董事长印章；
（九）协助董事会做好对派出董事、监事的日常管理工作。
第九章附则
第二十六条本规则的生效、修改和效力
本规则经董事会审议通过后生效，修改时同。
本规则中未予规定的事宜，依照国家有关法律法规及《公司章程》的规定执行。
第二十七条解释
本规则中所称“以上”、“以下”，均包括本数。
本规则由公司董事会负责解释。
宝钢公司简介与发展历史 更多不锈钢管知识，请登录西安不锈钢管网站：https://www.doczj.com/doc/4f1861292.html, 1998年11月17日，经国务院批准，以“宝山钢铁（集团）公司”（即原上海宝山钢铁总厂，1993年更名）为主，吸收“上海冶金控股（集团）公司”（简称“上海冶金”）、“上海梅山（集团）有限公司”（简称“上海梅山”）联合组建成上海宝钢集团公司（2005年10月，上海宝钢集团公司依照《公司法》改建为规范的国有独资公司，更名为宝钢集团有限公司）。 2000年，宝钢集团独家创立宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”），12月12日宝钢股份挂牌上市。2007 年4 月28 日，通过成功实施跨区域资产重组，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（简称“八一钢铁”）在新疆揭牌，有着56 年历史的新疆八钢正式成为宝钢集团控股的子公司。 2008年6月28日，由宝钢控股的广东钢铁集团有限公司（简称“广东钢铁”）成立，标志着宝钢与广东地区钢铁企业的 资产重组取得阶段性成果。2009年3月1日，宝钢集团公司与杭州钢铁集团公司签署协议，重组宁波钢铁有限公司（简称“宁波钢铁”）。宝钢集团生产高技术含量、高附加值的钢铁产品，其产品包括碳钢、不锈钢和特殊钢三大系列，用途覆盖汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、建筑装潢、金属制品、航空航天、核电、电子仪表等领域。围绕钢铁供应链、技术链、资源利用链，宝钢还发展了资源开发及物流业、钢材延伸加工业、工程技术服务业、生产服务业、煤化工业、金融投资业等多元产业。 2005年，宝钢在国际权威钢铁咨询机构WSD（世界钢铁动态公司）“世界级钢铁公司”综合竞争力排名中名列第三，并被认为是未来最具发展潜力的钢铁企业。2009年，宝钢集团钢产量达3887万吨，在全球钢铁企业排名第三。
中船九江工业有限公司董事会议事规则2013年5月6日有限责任公司董事会通过 第一章总则 第一条为了规范中船九江工业有限公司董事会的工作秩序和决策程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中船九江工业有限公司》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。 第二条公司董事会对股东负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。 第四条董事会成员中有一名职工代表，由公司职工民主选举产生。除职工代表董事外，董事长和董事会其他成员由股东委派。 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： l、向股东报告工作； 2、执行股东的决议； 3、制订公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 8、审议、批准公司内部管理机构、子公司（事业部）的设置； 9、决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 10、审议、批准公司的基本管理制度； 11、制订《公司章程》的修改方案； 12、决定下属全资或者控股子公司的法人代表； 13、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 14、听取财务负责人的工作汇报并检查总经理的工作; 15、法律、法规或者《公司章程》规定以及股东授予的其他职权。 第六条董事会应当就注册会计师事务所对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东作出说明。 第七条董事会应当按照集团公司“三重一大”决策制度的要求，对公司的重大决策、重要人事任免、重要项目安
**公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为保障**公司(以下简称**)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条董事会向股东负责。 第三条董事会由三名董事组成。董事由股东委派或指定。董事的任职资格应当符合有关法律的规定。 第四条董事会设董事长。董事长由股东在董事中指定。 第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第六条董事每届任期三年。任期届满时，经股东委派或指定可以连任。 第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。
第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。 第十条董事会下设董事会办公室，为董事会日常工作提供支持保障。 第二章董事会职权 第十一条董事会行使下列职权： （一）制订公司章程修改方案； （二）制订公司发展战略； （三）向股东报告工作，并执行其决定； （四）制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施； （五）制定公司的基本管理制度； （六）审议批准公司年度投资计划； （七）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （九）根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项； （十）制订公司境内外子公司（项目公司除外）的设置方案； （十一）决定一级分支机构的设置;
董事会议事规则
目录 第一章总则 (3) 第二章董事会的职权与授权 (3) 第三章董事会的组成 (6) 第四章董事会秘书 (6) 第五章董事会会议制度 (7) 第六章董事会议事程序 (9) 第七章董事会决议案的执行和反馈 (13) 第八章附则 (14)
第一章总则 第一条为了确保______________有限公司（简称“公司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》（简称“《公司章程》”），特制定本规则。 第二章董事会的职权与授权 第二条董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案； （七）拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司董事长, 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副董事长、财务总监；聘任或解聘董事会秘书；决定其报酬事项； （十一）决定公司分支机构的设置； （十二）制订公司章程及其附件的修改方案； （十三）制定公司的基本管理制度； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十七）听取公司董事长的工作汇报； （十八）决定除法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务和行政事务，以及签署其他的重要协议；
中铁隧道集团二处有限公司董事会议事规则 （送审稿） 目录 第一章总则 第二章董事会议事事项和董事长职权 第三章董事会会议议案 第四章董事会会议的召开 第五章董事会决议的执行和报告 第六章董事会会议记录及会议纪要 第七章董事会秘书 第八章董事会经费 第九章附则 第一章总则 第一条为规范中铁隧道集团二处有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《中铁隧道集团二处有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条本规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第三条董事会形成的决议、表决票、会议记录、会议纪要、授权委托书等会议有关资料、文件由董事会秘书处按照《中华人民共和国档案法》等有关法律法规、规章和公司有关档案管理办法的规定负责管理，保存期限不少于20年。 第二章董事会议事事项和董事长职权 第四条董事会在下列职权范围内议事：
（一）执行股东的决定，向股东报告工作； （二）制订公司的中长期发展规划，并对其实施进行监控； （三）决定公司的年度经营目标、经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案，审核公司财务报告和内外部审计报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本的方案； （七）制订公司发行债券的方案； （八）拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的建议方案； （九）制订公司业务战略性调整方案； （十）在股东授权的范围内，决定公司重大的投融资、借款及担保事项和公司大额资金的调度及预算外支出； （十一）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销； （十二）根据股东的提名，聘任或解聘公司总经理；根据股东推荐及总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、总法律顾问；根据董事长的提名，聘任或解聘公司董事会秘书； （十三）根据总经理的提名，聘任或解聘公司总经理助理、副总经济师、副总会计师、副总工程师、副总法律顾问，对其进行考核，决定其报酬； （十四）对公司下属的全资企业，委派和更换该企业非
有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。 第二章董事会的议事范围 第三条董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第四条董事会议事范围 （一）审定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（五）制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方案； （六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程草案及修订草案； （十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其他事项。 第三章董事会会议的召开 第五条董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条董事会会议分定期会议和临时会议。定期会议每
2008年4月23日发布 2008年5月1日实施 共23页 第1页 宝钢集团有限公司管理文件 文件编号：BSZ02022 第1版 签发: 何文波 员工培训管理办法 1 总则 1.1为实现宝钢集团有限公司（以下简称集团公司）发展战略，将企业发展和员工职业发展密切结合，增强培训管理的规范性、针对性和实效性，培养一支高素质的人才队伍，特制订本办法。 1.2本办法适用于集团公司总部。 2 职责分工 2.1人力资源部是员工培训工作的职能管理部门。 2.1.1负责依据宝钢战略发展规划和年度工作重点，组织制定培训政策制度和中长期人才培养计划，建立培训管理体系。 2.1.2负责年度培训需求调研、计划编制、督促实施和总体评估。 2.1.3负责组织、选送员工参加集团公司或外部机构组织的培训项目。 2.1.4负责员工职教费的审批与统筹管理。 2.2各部门承担本部门员工培训工作的主要职责。 2.2.1负责向人力资源部提出年度培训需求和中期调整需求。 2.2.2根据年度培训计划和人力资源部的要求，负责选派合适人员参加培训项目，并对其效果进行评价。 2.2.3根据本部门业务或人员能力提升的需要，开展内部业务培训。 内部事项 注意保存
2.3人才开发院是员工培训基地、公司管理研究基地和员工创新活动基地。 2.3.1参与制定培训政策制度中长期人才培养计划以及年度培训计划，建立培训管理体系。 2.3.2负责对委托实施的培训项目进行方案策划、课程开发、组织实施、过程控制及培训信息的反馈和管理。 2.3.3负责委外培训项目的协调管理。 2.3.4根据员工职业生涯发展的需要，组织个性化的培训项目设计与培训模块开发。 2.3.5负责为员工创新活动的开展创造必要的环境和条件。 2.4财务部会同人力资源部负责职教费的年度预算、提取、核销与日常管理。 2.5员工承担自我开发的责任，按照岗位职责的要求，结合公司发展及自我发展的需要，向上一级管理者提出培训需求；按规定参加集团公司及各部门组织的培训；根据本人情况参加业余学习。 3 管理工作与流程 3.1年度培训计划的制订与调整管理 3.1.1人力资源部于每年11月份根据宝钢战略发展规划和下一年度工作重点以及年度预算、计划编制要求，提出年度培训工作重点，组织各部门编制年度培训计划。 3.1.2各部门在人力资源部统一组织下，结合工作实际和员工发展需求，进行培训需求分析，填写《集团公司年度培训计划审批表》（附件1），经本部门主管领导审核后，于每年1月底前报人力资源部。 3.1.3人力资源部在审核和汇总的基础上，编制总部员工年度培训计划，经集团公司批准后实施。 3.1.4人才开发院每年2月底前根据年度培训计划，制定年度实施计划。 3.1.5各部门根据业务发展需求变化和员工年度考核情况，每年7月份对本部门年度培训计划进行中期调整，填写《集团公司年度培训 共23页第2页
公司董事会议事规则 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。 第二章董事会的议事范围 第三条董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第四条董事会议事范围 （一）审定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（五）制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方案； （六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程草案及修订草案； （十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其他事项。 第三章董事会会议的召开 第五条董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条董事会会议分定期会议和临时会议。定期会议每
董事会议事规则 （一）规章概述 董事会是公司的执行机构，其成员由_____人至_____人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由《公司章程》规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。 董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。 （二）主要内容 董事会议事规则的主要内容包括三个方面： 1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围； 2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等； 3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。 （三）制作要求 制定该规则应当注意的问题是： 1.坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉。董事会不可能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一致时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。 2.董事长是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对董事长的权利和义务应有专门的规定。 3.要明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。 （四）范本 ＿＿＿＿有限责任公司董事会议事规则 年月日有限责任公司董事会通过 第一章总则 第一条为了规范＿＿＿＿有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《＿＿＿＿有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由＿＿名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长为公司的法定代表人。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议；
江西省高等教育自学考试 会计专业本科毕业论文 宝钢集团有限公司成本管理研究 论文作者： 准考证号： 作者单位： 指导教师： 主考学校： 完成时间：
目录 一、成本管理概述 (1) （一）成本管理的含义 (1) （二）成本管理的内容 (1) （三）成本管理的作用 (2) 二、宝钢集团有限公司的成本管理 (2) （一）宝钢集团有限公司简介 (2) （二）宝钢集团有限公司成本管理的实施 (3) 1、成本管理问责制 (3) 2、标准成本制度 (3) 3、作业成本管理 (3) 4、成本对标机制 (4) （三）宝钢集团有限公司成本管理的不足 (4) 1、成本管理理念僵化 (4) 2、成本信息失真 (4) 3、成本管理局限于生产过程和生产成本管理 (5) 4、人工成本高 (5) 5、成本管理人才专业性不强 (5) 三、对宝钢集团有限公司问题的改善建议 (6) （一）优化成本管理理念 (6) （二）采取措施保证成本信息有效 (6) （三）成本管理不再局限于生产过程和生产成本管理 (6) （四）降低人工成本 (7) （五）要注重成本管理人才的招募和培养 (7) 四、总结 (7) 参考文献 (8)
宝钢集团有限公司成本管理研究 【摘要】企业是以盈利为目的的社会团体，追求的是经营利润最大化，开展各项活动的最终目标是实现企业价值最大化，进行成本管理是实现这一目标的重要手段。降低成本可以提高盈利水平，增强产品的竞争力，扩大市场占有率。然而当今世界，企业国际化趋势加快，市场需求多元化，信息瞬息万变，竞争加剧，导致企业经营错综复杂。为了让企业在未来能够持续发展，企业需要成本管理来保证拥有并继续保持市场竞争优势。本文在对成本管理相关基本概念解析的基础上分析了宝钢集团有限公司对成本管理采取的措施，针对宝钢集团有限公司成本管理中的问题提出了相关对策。 【关键词】成本管理成本管理理念成本 成本管理也是抵抗内外压力、求得生存的主要保障。传统的成本管理模式包括目标成本管理模式、标准成本模式、责任成本管理模式、质量成本管理模式等。但是，随着生产自动化的日益发展，企业成本中的间接费用比重急剧增加，以直接人工总量等为基础分配间接费用的方法愈发显得不够准确。时代环境的变化正促使现代企业运作转向以获取竞争优势为中心，传统成本管理理论和方法受到了巨大的冲击，传统的以成本降低为核心的成本管理已使其难以支持企业的生存和发展。 一、成本管理概述 （一）成本管理的含义 成本管理是指企业管理者在满足顾客要求的前提下，持续地降低和控制成本的管理活动，是企业生产经营过程中各项成本核算、成本分析、成本决策和成本控制等一系列科学管理行为的总称。 （二）成本管理的内容 1、供应链成本管理 包括企业在采购、生产、销售过程中为支撑供应链运转所发生的一切物料成本、劳动成本、运输成本、设备成本等。供应链成本管理可以说是以成本为手段
深圳市管理有限公司 董事会议事规则 二零零七年一月
第一章总则 第一条为规范深圳市有限公司（以下简称）董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳市管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。 第二章董事会 第三条公司董事会由五名董事组成，其中设董事长一名，董事四名。 第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事长由董事会选举产生。 第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作； 二、执行股东大会决议； 三、决定公司的经营方针； 四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案； 五、制订公司年度财务预、决算方案； 六、制订利润分配方案和弥补亏损方案； 七、制订增减注册资本方案； 八、聘任或者解聘公司总经理。根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； 九、审定公司的基本管理制度； 十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行； 十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案； 十二、决定公司的经营计划和投资方案。其中，一次性投资在人民币500万元（含500万元）以内的，由董事会决定；一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%；重大投资董事会应当确定其运用
Xxx集团公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条董事会暂不设董事会秘书或办公室，董事会相关事务由公司综合管理部负责。综合管理部依据有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行会议筹备等工作职责。 第五条本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章董事会职责 第六条董事会由5名董事组成，董事依据公司章程相关规定产生。 第七条董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长须为公司非职工董事，由xxx公司提名的董事担任，由董事会全体董事过半数选举产生和罢免。
第八条根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司发展战略与规划； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券方案； （八）拟定公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、对外融资、固定资产投资等事项； （十）决定公司内部管理机构和所属分支机构的设置或撤销； （十一）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、公司财务总监及其报酬事项； （十二）审批公司的基本管理制度； （十三）拟定章程的修改方案；
昆明春溢实业企业集团有限公司【控股子公司董事会议事规则2011—A0】昆明春溢实业企业集团有限公司 控股子公司董事会 议 事 规 则 编制: 集团管理部 校对: 审核: 批准: （试行） 二0一一年十二月 2011年12月10日发布 2012年1月1日起实施昆明春溢实业企业集团有限公司发布
昆明春溢实业企业集团有限公司文件 昆春溢司管【2011】005号 昆明春溢实业企业集团有限公司 控股子公司董事会议事规则 目录 第一章总则 第二章董事会会议制度 第三章董事会议事的范围 第四章董事会议事表决 第五章董事会决议的实施 第六章董事会的会议记录 第七章董事会会议决议的印发 第八章附则
昆明春溢实业企业集团有限公司 控股子公司董事会议事规则 （试行） 第一章总则 第一条为规范各控股子公司董事会决策行为，确保各控股子公司董事会的工作效率，促进董事会决策合法化、科学化、制度化，根据中华人民共和国《公司法》及《昆明春溢实业企业集团有限公司章程》（以下称《公司章程》）以及其它相关法规，特制定本《议事规则》。 第二条各控股子公司设董事会，对集团负责。董事会在《公司法》、《公司章程》和集团赋予的职权范围内行使决策权。 第三条各控股子公司董事会董事会成员组成，设董事长1名。 第四条各控股子公司董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事和行政部经理须出席外，公司监事、总经理列席董事会会议，必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第五条各控股子公司董事长负责召集和主持董事会会议。在特殊情况下，如董事长因故不能履行职责时，由董事长指定副董事长或由董事会推举一名董事主持会议。 第六条行政部经理负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程，准备会议文件，组织会议召开，起草会议记录及会议决议、纪要。 第二章董事会会议制度 第七条各控股子公司董事会应定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议，董事会会议应有事先拟定的议题。 第八条各控股子公司董事会每季度至少召开一次会议，由董事长召集，并于会议召开十日以前书面通知全体董事。
集团公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范集团有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，特制定本议事规则。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，维护公司利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，并关注利益相关者的利益。 第四条议事原则： （一）坚持依法办事的原则。董事会和董事应严格遵守国家的法律、法规和公司章程的有关规定。 （二）坚持诚信、勤勉履职的原则。董事应忠实履行职责，自觉维护公司利益，应当以公司利益最大化为行为准则，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
（三）坚持集体决策的原则。凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）事项，董事会按照议事范围实行集体讨论决定，防止个人或少数人专断。 （四）坚持保密的原则。参加和列席董事会会议的人员要自觉保守公司工作秘密和商业机密。 第五条本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等 的约束力。 第六条如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。 第二章董事会组织机构及其职责 第七条公司董事会的组成人数，由《公司章程》确定。董事会设董事长一名，设副董事长一名。董事长为公司的法定代表人。 第八条凡下列事项，须经董事会讨论通过后方可实施：（一）公司经营方针和投资计划、方案； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬及奖励事项； （三）公司董事会的报告； （四）公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
宝钢集团有限公司董事会议事规则 （2009年4月修订） 第一章总则 第一条宗旨 为规范董事会决策机制，确保董事会高效运作和科学决策，根据《公司法》、《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》以及《宝钢集团有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条董事会职责 宝钢集团有限公司（以下称“公司”）董事会是公司的决策机构，在《公司章程》规定的职权范围内决定公司的一切重大事项。公司董事会对公司利益和出资人负责，对授权经营范围内的国有资产向国务院国有资产监督管理委员会（以下称“国资委”）承担保值增值责任。 第三条适用范围 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第二章董事会的职权和义务 第四条董事会职权 董事会对国资委和公司负责，行使下列职权： （一）根据国资委的审核意见，决定公司的发展战略和
中长期发展规划； （二）决定公司的经营计划、投融资计划和方案，批准公司的交易性金融资产投资和非主业投资项目； （三）决定公司的年度经营目标； （四）批准公司的年度财务预算方案，并报国资委备案； （五）制订公司的年度财务决算方案，批准公司年度财务报告； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （八）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （九）决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立和撤销； （十）聘任或解聘公司总经理；听取公司总经理的工作汇报，负责对总经理的考核，决定其报酬；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并根据总经理的建议决定副总经理、财务负责人的报酬； （十一）决定公司的基本管理制度； （十二）决定公司整体薪酬分配策略及制度； （十三）批准公司重大资产抵押、质押或对外担保； （十四）批准单项金额超过500万元的对外捐赠或赞助； （十五）履行对全资、控股企业和参股企业（以下称所
《有限责任公司董事会议事规则》 第一章总则 第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二章董事和独立董事 第二条公司董事为自然人。董事无需享有公司股权。 第三条公司董事包括独立董事。公司参照我国有关独立董事制度的规定逐步建立以及完善独立董事制度。 第四条有《公司法》第57条、第58条规定的情形的人不得担任公司的董事。 第五条董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
第七条对于涉及公司核心技术的资料及公司其他的机密信息，董事有保密的责任，直至公司作出正式公布或者成为公开信息为止。 第八条除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会的名义作出方为有效。 第九条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，自动丧失董事资格，董事会应当建议股东会予以撤换。 第十条公司不以任何形式为董事纳税或支付应由董事个人支付的费用。 第十一条下列人员不得担任独立董事： （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （2）直接或间接享有公司股权%以上，或者是公司前名股东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接享有公司%以上股权的股东单位，或者在公司前名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
公司董事会议事规则三篇 篇一：董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《XX企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举根
据有关法规执行。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。 第八条：董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。第九条董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、
宝钢集团公司内部控制 环境分析 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
宝钢集团有限公司 内部控制环境分析 小组成员：邢圆会计五班() 晋婉婷会计五班() 王晓瑜会计五班() 徐鹏详会计四班() ? 目录 第一部分公司概论
1 （二）公司上市 (1) （三）股东情况 (1) （四）经营范围 (2) （五）业务模块 (2) （六）经营业绩 (3) 第二部分内部控制环境现状 （一）风险管理 (3) （二）管理结构 (4) （三）组织结构 (4) （四）企业文化 (5)
5 （六）内部审计 (7) （七）社会责任 (8) 第三部分内部控制环境缺陷及改进建议 （一）内部控制环境缺陷 (10) （二）改进建议 (11)
一、公司概论 （一）公司成立 宝钢（Bao steel），是中国最大的钢铁公司，国有企业，总部位于上海。子公司宝山钢铁股份有限公司(上交所：600019)，简称宝钢股份，是宝钢集团在上海证券交易所的上市公司。宝钢集团有限公司(简称宝钢)被称为中国改革开放的产物，1978年12月23日，就在十一届三中全会闭幕的第二天，在中国上海宝山区长江之畔打下第一根桩。 集团有限公司是以宝山钢铁（集团）公司为主体，联合重组上海冶金控股（集团）公司和上海梅山（集团）公司，于1998年11月17日成立的特大型钢铁联合企业。经过30多年发展，宝钢已成为中国现代化程度最高、最具竞争力的钢铁联合企业。 （二）公司上市 宝山钢铁股份有限公司系根据中华人民共和国(以下简称“中国”)法律在中国境内注册成立的股份有限公司。宝山钢铁股份有限公司系经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1266号文批准，由宝钢集团有限公司(前称“上海宝钢集团公司”，以下简称“宝钢集团”)独家发起设立，于2000年2月3日于上海市正式注册成立，注册登记号为3。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]140号文核准，本公司于 2000年11月6日至2000年11月24日采用网下配售和上网定价发行相结合的发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)亿股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币元。 （三）股东情况 前十名股东持股情况
董事会议事规则 （2014年3月21日印发） 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国公司法》和《##公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，为规范成都天府通金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会运作程序，提高公司董事会的科学决策效率，切实维护出资人的合法权益，特制订本规则。 第二条董事会议事规则由董事会拟定，自生效之日起执行。 第二章董事会组织机构 第三条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会办公室主任。董事会办公室对董事会负责。 第四条董事会办公室主任由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会办公室主任应具备一定的综合协调能力和文字功底，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条董事会办公室的主要职责是： （一）负责股东大会和董事会的日常事务，筹备股东大会和董事会会议并负责相关会议文件的准备、管理与发送； （二）协调处理董事会、监事会、经营管理层及其成员之间的工作安排； （三）在董事长领导下，牵头制订公司发展战略规划，为公司重大决策提供可行性研究及建议意见； （四）对董事会决议事项进行检查督办；
（五）完成相关法律规定及董事会(长)交办的其他事项。 （六）负责公司的对外门户网站管理及信息发布与更新。 第三章董事会议案 第六条董事会议案所列事项应该清晰明了，并符合公司章程规定，主要包括： （一）召集股东大会事项； （二）公司章程修改事项； （三）公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司形式，国（境）外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票，产权转让等重大资本运营管理事项; （四）公司战略定位、发展方向、经营方针、中长期发展规划、基本管理制度体系建设等重大战略管理事项； （五）公司重大资产损失核销、重大资产处置、产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和资本收益等重大资产（产权）管理事项； （六）公司年度经营计划、年度投资计划、年度工作报告，财务预算、决算，启动重大投资、融资、发行公司债券、对外担保、招标、投标项目等重大经营管理事项； （七）公司内部机构设置、内设机构职能调整等重大机构调整事项； （八）公司人力资源管理原则确立、薪酬标准体系建设，以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项； （九）公司经理班子成员任免，对公司本部中层以上经营管理人员以及子公司班子成员进行重要奖惩等重大人事管理事项；
宝钢集团有限公司 宝钢集团有限公司简称宝钢（Baosteel），是中国最大的钢铁公司，也是国有企业，它的总部位于上海。子公司宝山钢铁股份有限公司(上交所：600019)，简称宝钢股份，是宝钢集团在上海证券交易所的上市公司。 宝钢集团简介 宝钢集团公司（简称“宝钢”）是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合优势，奠定了在国际钢铁市场上世界 BSI英 美国、 环境 宝钢集团有限公司是以宝山钢铁（集团）公司为主体，联合重组上海冶金控股（集团）公司和上海梅山（集团）公司，于1998年11月17日成立的特大型钢铁联合企业。 宝钢是中国最具竞争力的钢铁企业，年产钢能力3000万吨左右，赢利水平居世界领先地位，产品畅销国内外市场。2006年12月14日，标准普尔宣布将宝钢集团和宝钢股份长期信用等级从“BBB+”提升至“A-”。这是目前全球钢铁企业中的最高长期信用等级，也是中国制造业中的最高等级。在全球钢铁企业中，能够取得“A-”的企业仅有宝钢和韩国浦项。在六家取得“A-”及以上信用级别的中国企业中，宝钢是唯
一一家制造业企业，在国内优秀企业中继续处于领先水平。宝钢是中国最具竞争力的钢铁联合企业，是2010年上海世博会的全球合作伙伴和钢材总供应商。2009年，宝钢营业总收入1,953亿元，利润总额149亿元，资产总额4,020亿元，净资产2,430亿元；宝钢从业人员总数为106914人；2010年宝钢连续第七年进入《财富》杂志评选的世界500强企业，列第276位，并被评为2009年度“全球最受尊敬企业”，成为中国内地唯一获得此称号的企业。2009年宝钢产钢3887万吨，位列全球钢铁企业第三位。宝钢品牌在世界品牌价值实验室（WorldBrandValueLab）编制的2010年度《中国品牌500强》排行榜中排名第12位，品牌价值已达765.12亿元。 在美国《财富》杂志公布的世界500强企业最新排名中，宝钢集团公司以2009年 钢长期的追求。 宝钢坚持以人为本，秉承严格苛求的精神，走学习创新的道路，追求世界一流的目标。 宝钢充满活力与发展机会，期待与您共创现代生活。 产品介绍 宝钢是中国规模最大、品种规格最齐全、高技术含量和高附加值产品份额比重最大的钢铁企业。其主要生产基地为宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢集团上