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中亚股份:关于公司第三届监事会第十九次会议相关事项的书面审核意见

中亚股份:关于公司第三届监事会第十九次会议相关事项的书面审核意见
中亚股份:关于公司第三届监事会第十九次会议相关事项的书面审核意见

杭州中亚机械股份有限公司

关于公司第三届监事会第十九次会议相关事项

的书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定,我们作为杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)的监事,本着实事求是、认真负责的态度,公平、公正、诚实信用的原则,对公司第三届监事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真审核,并发表审核意见如下:

关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的书面审核意见

麦杰思物联网本次增资可增强资金实力,获取技术支持,有利于业务发展。麦杰思物联网不再纳入公司财务报告合并范围只是核算方式的变化,且麦杰思物联网经营规模较小,公司放弃对麦杰思物联网增资优先认缴出资权不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意放弃控股子公司增资优先认缴出资权事项。

(以下无正文)

(本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第十九次会议相关事项的书面审核意见签字页)

周强华胡西安施高凤

监事会管理制度

监事会管理制度 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中国青少年美育协会监事会管理制度 第一章总则 为规范中国青少年美育协会(以下简称协会)的监督管理机制,推进协会各项工作健康有序的发展,维护协会的合法权益不受侵犯,保障协会监事会(以下简称监事会)的独立行使监督权,明确监事会职权范围和议事规则等相关事项,根据《中国青少年美育协会章程》、《中国青少年美育协会工作细则》特制定本制度。 第一条 监事会为协会的监督机构,接受协会的领导,监事会依照法律法规、联合章程、协会工作细则和本制度行使监督职责,监督协会、理事会、秘书处及相关工作的开展情况。 第二条 监事会应遵守法律法规,以实事求是、谦虚谨慎、勤勉尽责的态度,切实履行对协会的监督权。 第二章监事会的产生 第三条监事会任期两年,任期与协会的理事会任期相同。 第四条监事会设监事长一名,副监事长一名,秘书长一名,监 事若干,监事会人数三到九名。监事会成员经过协 会代表大会选举产生。

第五条监事在任期内如因故不能履行职责或辞去监事职务的, 有监事会推荐符合任职条件的人选,报监事长审核 同意后,监事会表决通过。 第六条监事会成员在任期内不兼任协会理事会成员和协会专门 工作委员会成员。 第七条监事具有知情权、审查权、出席权、提议召开理事会、 监事会临时会议等权利。 第三章监事会的职权 第八条监事会向会员代表大会报告监事会的年度工作。 第九条监督理事会遵守国家法律、协会章程和协会工作细则的 情况。 第十条监督理事会的选举、罢免、履行协会代表大会的决议; 监督代表大会的会议组织和选举程序。 第十一条检查、监督协会的财务工作,有权审核财务账簿和相关 文件资料,必要时经监事会决意同意,可代表协会 委托审计部门进行审计,其知情权应得到充分保 障。 第十二条监事会成员有权列席理事会会议,监事长有权列席(如 监事长因故不能列席,可授权一名副监事长列席) 常务理事会会议,对理事会工作及提案提出意见或

会议及接待管理制度

会议及接待管理(试行) 一总则 第一条为使集团公司的会议和接待管理规范、有序,提高会议的行政决策效率,特制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司总部组织召开的各种会议及接待工作。 第三条集团综合部负责集团公司各种会议和接待的承办,其它部门主办的会议和接待,综合部应给予协助。 二会议管理 第四条会议的分类 (一)集团董事会 集团董事会是集团决策重大事项的会议,由董事长召集和主持,或由副董事长召集和主持,全体董事参加,监事可列席参加,也可邀请集团主要管理人员列席。主要内容为:集团经营计划和投资方案的确定;公司合并、分立、变更、解散方案的制定;重要人事任免;增加或减少集团或二级公司注册资本;主要管理人员薪酬以及其它有必要提请董事会研究的事项。 (二)总经理办公会 总经理办公会是集团决策重要事项的会议,由集团总经理或分管副总经理提议召开,集团主要领导参加,综合部(或与会议有关的部门)负责人列席。主要内容为年度工作重点、人事任免、年度财务计划(预算)、年度经营(生产)计划、投资决策、薪酬奖励及其他有必要提请会议研究的事项。由总经理或分管副总经理主持。 (三)工作例会

工作例会是集团综合性的业务会议,一般于每月底召开,也可根据需要由集团总经理或分管副总经理提议召开,集团主要领导、集团各部门负责人、各公司主要负责人参加。主要内容为总结汇报各部门、各公司前阶段的工作,安排部署下一阶段的工作,集中讨论、研究、解决各单位经营(生产)管理中遇到的突出问题,协调各方面工作,由公司综合部主持。 (四)各公司专题会议 各公司专题会议包括:为协调或解决各公司经营管理中出现的突出问题召开的会议;对各公司进行阶段性工作检查时召开的会议;对重要工作进行部署或听取汇报召开的会议;各公司年初工作计划会议、年终工作总结会议等。各公司专题会议不定期召开,集团相关领导、相关职能部门负责人、所属公司主要管理人员或全体员工参加,由该公司负责人主持。 (五)职能部门专题会议 职能部门专题会议分为两种形式: 1、职能部门联合专题会议。由集团总经理或分管副总经理提议召开,主要是各职能部门的工作汇报、重要工作部署、重要问题的研讨会。职能部门联合专题会议不定期召开,集团主要领导、各职能部门负责人参加,由总经理或分管副总经理主持。 2、职能部门单独召开的专题会议。由该职能部门负责人召集,主要是总结、分析、讨论、部署本部门的工作,一般每月召开一次,部门全体员工参加,由该部门负责人主持。 (六)工作专题会议 工作专题会议指针对某一专题事项进行讨论、研究、决策、部署的会议。由总经理或分管副总经理指定与专题会议有关的人员参加,

监事会会议规则

监事会会议规则 为规范监事会工作行为和秩序,保证监事会依法行使权力,履行职责、承担义务,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规,以及本公司章程,特制定本规则。 一、监事会的组成及任期 1、本公司监事会由三位成员组成。 2、监事人选由股东代表和公司职工代表组成。 3、监事会可聘请社会经济、金融、财务、法律、会计、管理等方面的专家出任 外部监事。依照《公司法》,监事会的职工代表由公司职工民主选举产生。 4、监事每届任期为三年,可以连选连任。 5、监事会设监事会召集人一名。 二、监事的资格规定 1、监事人选必备条件: (1)能够维护公司权益; (2)坚持原则、清正廉洁、办事公正; (3)谙熟企业财务和资产监管法规、政策等。 2、有下列情形之一者,不得担任公司监事: (1)无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (2)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾5年。 (3)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理,并对该公司、企业的批产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。 (4)担任因违法吊销营业执照的公司、企业法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。

(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿。 3、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任本公司的监事。 4、监事在任期届满前,不得无故解除其监事职务;自动辞职者除外。 三、监事的权利和义务 1、监事有权在监事会会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权。 2、监事有权对提交会议的文件、材料提出质疑,要求说明。 3、监事有向监事会主席提出召开临时会议或特别会议的建议权。 4、为了查询或调查监事会的专项工作,监事有权调阅公司的档案、文件或约见 公司经理人员了解情况。 5、监事必须严格遵守国家法律、法规和有关规定。 6、监事必须严格遵守公司章程、本规则和其他公司规章制度,忠实履行职责, 维护公司利益,不得利用职权收取贿赂或者其他违法报酬。 7、监事不得开展与本公司相竞争的业务,或者从事损害本公司利益的活动。 8、监事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。 9、监事有义务向监事会和公司声明其与董事会和董事、经理以及公司之间的利 益关系,以及除担任本公司职务以外的其他公司职务或社会任职。为保证有足够的时间和精力关注公司事务,有效行使监督职责,监事不应过多地担任其他公司的监事或董事职务,监事在就职前应就其是否有足够的时间和精力履行职责向监事会和董事会作出声明; 10、监事因未尽法定义务而给公司带来损失时应承担相应责任。 11、监事违反本规则的非法所得归本公司所有,造成的损失应当进行赔偿。 12、监事在执行职权时超越权限或没有依照监事会决议,致使公司遭受损害的, 应当进行赔偿。 四、监事会召集人 1、监事会召集人由监事会二分之一以上监事选举产生或解聘。 2、监事会召集人任期与监事相同,可连选连任。 3、监事会召集人的职责如下:

6业主监事会管理办法(试行)

业主监事会管理办法 (试行) 第一条业主监事会是社区、业主代表推举并经业主大会表决同意产生的监督机构,由监事若干名(3至5人的单数)组成,其中一人担任召集人、一人担任副召集人。 业主监事会依据业主大会的决定、决议及授权开展工作,向业主大会负责并汇报工作,并接受街道、社区的指导监督。 第二条业主监事会的宗旨是,依据业主大会的决定、决议及授权,坚持“公正、公平、独立”的原则,监督业主大会决议、决定的执行情况,监督业主委员会及其委员的工作情况,监督业主代表的工作情况,监督物业服务企业履行物业服务合同的情况、物业服务质量情况,维护广大业主的合法权益,促进本物业区域业主物业自我管理依法、有序、良好的进行。 第三条业主监事会对本物业区域物业管理的监督工作的 具体计划、方案、步骤、方法、措施等有决策权和实施权;对本物业区域物业管理的其他工作无决策和实施权,可向业主委员会提出建议。 第四条业主监事会的成员可以是业主,也可以是居住在小区的业主的直系亲属,租住在小区满三年的租赁户。业主监事会的成员由社区居委会、业主代表推选,并经业主大会表决同意产生,产生方式如下:

1、 2、 3、 第五条业主监事会监事应满足以下条件 1、具有完全民事行为能力; 2、遵守《管理规约》、《业主大会议事规则》; 3、热心公益事业、责任心强、坚持原则; 4、有相关的知识、技能或经验; 6、有工作时间。 业主有下列情形之一的,不得担任监事会监事: 1、违反《管理规约》有关房屋租赁使用规定的; 2、违法搭建建筑物、构筑物的; 3、擅自改变物业使用性质的; 4、拒交物业服务资金的; 5、拒交专项维修资金的; 6、与本物业区域业主物业管理权益存在利害冲突的; 7、法律法规规定的其它行为。 第六条业主监事会职责 1、制定任期内的工作计划,报业主大会备案; 2、向业主大会报告工作,汇报物业管理监督工作的实施情况;业主大会闭会期间,以简报形式向业主大会汇报日常工作;

股东会(董事会 监事会)会议通知

股东会(董事会/监事会)会议通知 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况,现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会,会议主要议题: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知! XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议 会议资料 (亦适用于股东会/监事会) X X X公司 2X X X年X X月X X日

一、会议时间:XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点:XXXX 三、会议主持:XX 四、会议方式: 1、会议以现场表决方式召开; 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。

审议公司X X X X年度工作总结报告 各位董事: XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附:《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事: XXXX年度,公司在XXXX年的工作基础上,紧密围绕公司经营纲要开展各项工作,并在严格执行《公司章程》的前提下,进一步提高资金使用效益,为公司后续发展谋求新的拓展点。在此,对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析,并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附:《XXXX年度董事会工作报告》。

某某集团公司会议管理制度3

某某集团公司会议管理制度 2.1 会议的分类与组织: 公司的会议分为全公司性会议、专业性会议和分公司(部门)会议三种。 2.1.1全公司性会议:包括总经理办公会议、中高层管理人员会议、全公司员工大会等。 由总经理或总经理委托主管副总主持召开。 2.1.2专业性会议:包括全公司性的技术、业务会议等。由分管副总经理主持召开。 2.1.3分公司(部门)会议:包括各分公司每周晨会、部门工作会议等。由分公司(部门) 负责人主持召开。 2.2 会议内容:为避免重复或过多的会议,按会议的内容将公司的会议分为例会和其它会议二种。原则上,例会要按例行的时间、地点、内容和人员组织召开。 2.2.1例会: ①总经理办公会议:主要是研究、布置工作;决定中层干部的调整和任免事项;研究调整全公司的经营方针、经营思路和经营策略;传达学习上级的有关文件;决定公司的其它重大事项。一般每月召开一次,时间视具体情况决定,由总经理主持。参加会议的人员为总经理、副总经理等高层管理人员。 ②中高层管理人员会议:主要内容是汇报、评价前半个月的工作;总结前次中高层管理人员会议精神的贯彻落实情况;安排布置下半个月的工作;接受总经理等高层领导经营理念、经营思想等方面知识的灌输。一般每半个月召开一次,在每月中和月底各召开一次。 ③各分公司晨会:每周召开一次。主要内容是检查总结本单位上周的工作情况,包括接、签单情况和与客户沟通、为客户服务情况;检查存在的问题;传达公司召开的有关会议精神,学习公司下发的有关文件;对员工进行培训等。时间一般在早晨上班后半个小时至一个小时。具体召开时间由各分公司根据工作需要决定。 ④项目经理会议:主要内容是研究、布置工作;检查协调施工中存在的问题,提出解决问题的方法;传达公司会议精神;学习有关业务方面的文件规定等。此类会议由分管副总经理或工程部经理主持召开。一般每月二次,具体时间由工程部决定。 ⑤管理业务培训课:主要培训对象为中层以上管理人员。可单独举行,也可穿插于中高层管理人员例会中进行。每月至少一次。一般情况下,由总经理主持。并可适时聘请有关专家进行授课。主要内容是学习党和国家的有关政策法规,讲授公司的经营理念和先进、科学的管

管理制度-如何完善监事会制度

如何完善监事会制度 目前,我国上市公司内审机构设置,在隶属关系上一般有3种模式:(1)隶属于管理层,由总经理、分管财务的副总经理、总会计师或公司办管理;(2)隶属于决策层,由董事会或下设的审计委员会管理;(3)隶属于监督层,由监事会管理。 三种模式中第三种模式,符合三权分立原则,监督层好比“裁判”,运动员、教练、裁判各司其责、相得益彰。我国《公司法》分别规范了有限责任公司(第52—54条)和股份有限公司(第124—128条)的监事会制度。监事会行使下列职权:检查公司的财务;对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;当董事和经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正;提议召开临时股东大会;公司章程规定的其他职权。监事列席董事会会议。上述规定过于宽泛,只给了监事会“说”的权力,而没告诉其怎么“做”,无制裁条款的法律规范永远不会发挥其作用。此外,监事大多是兼职,无自己的常设办事机构,监事会的日常监督职能根本就得不到正常发挥,,有时监事会还不得不听董事会或董事长的安排,因为有些监事本身就是董事长的下属。缺乏应有的绩效评价和考核机制,以致“监”与“不监”一个样,“监好”与“监坏”一个样,更何况有些公司高管层本身就不希望自己给自己找麻烦,认为是养一批与自己作对的“经济警察”。 当前应从以下5个方面对监事会制度进行完善。 1、强化职权。我国上市公司监事会长期以来一直设在股东大会之下,与董事会平级。但笔者认为,监事会受股东大会委托,代表全体股东对董事会和管理层行使监督权,层次相对较高,应该单纯地赋予其监督职能,至于董事会的监督职能则应该让渡给监事会,以免权力交叉,出现互相扯皮、推诿的现象。因此,应该根据需要适当增加一些职权,如扩大监事会检查公司财务的权力,赋予监事会通知纠正权、处理处罚权、股东大会特别召集权以及建议任免和奖惩董事权等。 2、设立独立监事。兼职的、点缀性的“明星”独立监事虽然能为监事会添光加彩,但却不能为监事会提供实质性的服务,故在选任时,一定要慎重,可以由股东大会选举产生,也可以由相关监管部门委派,但不能由董事会任命。为了监事会能够实行有效的监督,独立监事在监事会的比例应占半数以上。为了独立性和公正性,独立监事不能与董事、经理有任何“关系”,其人格、利益、独立性以及工作时间要有保证。 3、严格挑选一些与公司利益相关的人进入监事会,以保证其监督动机。监事会成员的人数应根据公司规模的大小来决定,专职监事人数应多于兼职监事人数,以保证监事会有必要的

监事会第一次会议

十全爱学有限责任公司监事会会议议程 会议标题:监事会第一次会议 会议时间:2012年4月10日 会议地点:海南政法职业学院二教301 参加会议的有:***、***等五名监事,协会秘 书处***、***列席了会议。会议主要内容如 下: 一、推举监事会召集人。经与会代表充分 酝酿,一致同意王梦云为监事会召集人。 二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会 工作制度”,监事会要求秘书处结合大家 所提的修改意见,配合整理出监事会工作 制度。 三、对监事会如何开展工作进行了讨论,结 合监事会筹备委员会所发现的问题,决定 向会长办公会或理事会提议:

1、尽快完善协会财务制度; 2、秘书处制定2012年费用预算方案; 3、制定秘书处专职工作人员薪资标准; 4、落实、执行会员联系制度。 四、明确了监事会的日常工作: 1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行 跟踪; 2、对理事会确定的分工工作进行跟踪; 3、对会员企业提出的疑问进行及时答复, 随时接受会员企业反映情况,必要时进行 立项调查; 4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了 解协会的相关制度。 监事会主要工作:(一)检查公司的财务; (二)对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督; (三)当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告; (四)提议召开临时股东大会; (五)列席董事会会议;在董事会议案讨论时提出建议、警示;在董事会召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报,并列入议案。 (六)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

某集团会议管理制度.doc

某集团会议管理制度1 龙腾集团会议管理制度 一、总则: 为建立高效、务实的公司运作机制和决策反馈机制,规范公司会议运作,提高会议质量和效率,结合公司实际情况,特制定本制度。 二、会议层次: (一)总裁办公会议: 各职能中心副总裁、分公司总经理参加,由总裁召集,行政与人力资源中心副总裁主持,根据需要可安排相关人员列席,每月25—28日举行。 (二)部门联席会议: 各部门职能中心副总裁、分公司总经理、各职能中心和分公司二级部门经理参加,必要时可安排相关催办人员列席,由行政与人力资源中心副总裁召集,四大职能中心副总裁和总轮流主持,每月3—5日举行。 (三)部门工作例会: 各职能中心二级机构、分公司二、三级机构经理、主管以上人员参加,分别由各职能中心副总裁、分公司总经理召集并主持,每月1—2日举行。 (四)专题会议: 是指由公司领导成员召集的会议,研讨专项工作,解决疑难问题。主持人或召集人不在岗时可委托相应的其他领导主持,会议时间以发生问题时间为准,无固

定期限。 (五)班组会议: 各分公司基层班组全体会议,基层班组长召集并主持,每周不少于2次,每次不超过10分钟。 (六)现场调度会: 施工现场、项目部现场每天的例行工作会议,现场主要成员参加,参加人数和时间不限。 (七)全体员工会议: 公司全体员工参加,邀请股东会成员、监事出席,由集团行政与人力资源中心副总裁召集并主持,总裁讲话,每年7月底和1月底各举行一次。 三、会议内容: (一)、总裁办公会议主要研究公司战略发展、投资方向和带普遍性的问题以及下一个月集团公司的主要工作重点与业绩指标,办公室主任列席并作会议记录; (二)、部门经理联席会议内容为:总结各部门上一个月工作实效,存在的问题、找出解决的方法,安排布置下月工作,各职能中心副总裁、分公司总经理必须在例会之前上交本月工作总结和下周工作计划,工作总结和工作计划有办公室汇总后上报总裁,分发各副总裁。会议由办公室主任作记录并将会议记录报总裁,分发与会者; (三)、部门工作例会,内容为:总结本部门一周工作实效,存在的问题、找出解决的方法,安排布置下周工作,各职能中心二级机构、分公司二、三级机构经

监事会工作规章制度

山西大同李家窑煤业有限责任公司 监事会工作制度 第一章 第一条为了规范公司监事会工作程序和行为方式,提高监管工作的有效性,确保监事会依法独立、有效行使监督权,依照《公司法》、《公司章程》等相关规定,特制定本制度。 第二条公司监事会是依据《公司法》的规定设立的公司内部监督机构,对股东大会和国家有关主管机关负责,对企业经营活动进行监督、检查、报告。 第三条监事会应当依法行使企业监督权,保障股东和企业职工的合法权益不受侵犯。 第二章 第四条监事一般应当具备下列条件: (1)能够维护股东的权益; (2)坚持原则、公正廉洁; (3)具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 第五条公司监事会成员由二名股东代表和一名公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由公司职工民主选举和罢免。 第六条《公司法》规定的情形及被中国证监会确定为禁入者,且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的监事。 公司董事和高级管理人员不得兼任监事。

第七条监事任期三年,可以连选连任。监事在任期届满前,股东大会或委派单位不得无故解除其职务。 第八条监事连续两次未能亲自出席,也不委托其他监事出席监事会议的,视为不能履行职责,监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。 第九条监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。 第十条监事可以在任期届满前提出辞职,有关董事辞职的规定适用于监事。 第十一条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。 第十二条新任监事应当在股东大会或职工代表大会通过其任命后一个月内签署《监事声明及承诺书》,并向公司监事会备案。 第三章监事会的性质和构成 第十三条监事会是公司依法设立的监督董事会、公司经营管理人员、并负责向股东大会报告的机构。 第十四条监事会由三人组成,其中一人出任监事会主席。 第十五条监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权: (1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核,并提出书面审核意见; (2)检查公司财务;

有限公司首次股东会董事会监事会决议

(公司登记文书范本之四:有限公司首次股东会董事会监事会决议) XXXX有限公司股东会决议 (仅供参考) 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:首届股东会会议 参加会议人员:股东(或者股东代表)、、,全体股东均已到会。(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》,XXXX有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东(或者股东代表)XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论,一致通过如下决议: 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事,任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章: (自然人股东签字、非自然人股东盖章) 200X年XX月XX日 注意事项: 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)。 4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

某集团子公司会议管理制度

某某天能集团公司下属子公司 会议管理制度

目录 第一章总则 (2) 第二章会议通知 (2) 第三章会前准备 (3) 第四章会议议程 (3) 第五章会议纪要 (4) 第六章会议考勤 (4) 第七章会场秩序与礼仪 (4) 第八章保密事项 (5) 第九章违纪处理 (5) 第十章监督检查 (5) 第十一章附则 (6)

第一章总则 第一条为及时研讨处理天能集团在生产和经营中存在的问题,明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位,特制定本制度。 第二条本规定适用于天能集团各种类型的会议。 第三条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行,避免开冗会。 第二章会议召集与通知 第四条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法: (一)集团或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。会议由董董事出席、监事列席,其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持,也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录; (二)集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。集团公司总裁、副总裁、职能中心总监出席,其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。会议一般由总裁主持,也可由总裁委托副总裁或职能中心总监主持。会议由总裁办秘书负责会议通知、准备和记录。分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行; (三)集团职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心总监/部门经理召集并确定出席及列席人选,中心总监/部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。 第五条会议通知的内容包括:会议的名称,议题,时间,地点,参加人(出席/列席),需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。 第六条会议应于会议通知约定的时间召开,如议题改变、改期或取消,

监事会管理制度知识讲解

股份有限公司监事会管理制度 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,特制定本制度。 第二条监事会依法行使公司监督权,保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条监事会应当遵守法律、行政法规、《公司章程》,忠实履行监督职责。 第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉。 第二章监事会的性质和职权 第五条监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责报告工作。 第六条监事会行使下列职权: (一)检查公司的财务; (二)对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的行为进行监督; (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事和高级管理人员予以纠正;如不予纠正,有权向股东大会报告;

(四)经出席监事会监事一致表决同意,提议召开临时股东大会。 (五)经全体监事一致表决同意,对董事会决议拥有建议重新审议权; (六)对公司的重大经营活动行使监督权; (七)公司章程规定和股东大会授予的其它职权。 (八)监事可以列席董事会会议。 第七条监事会对董事、总经理及其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为,经全体监事一致表决同意,有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘公司总经理、副经理以及其他高级管理人员的建议。 第三章监事会的产生 第八条按照《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,包括以下人员: (一)自然人股东推荐的监事1名作为监事候选人; (二)股东共同推荐监事2人作为监事候选人。 第九条监事会候选人经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生,更换时亦同。 第十条监事会设监事会主席一人,由全体监事半数以上同意选举产生。

集团会议管理制度

会议管理制度 第一章总则 第一条、目的 为规范会议管理,使会议精简高效,更好地为企业经营管理服务,特制定本制度。 第二条、适用范围 适用于集团及各控股公司。 第三条、归口管理部门及职责 1.集团企业管理部与各控股公司、项目部人力行政部为会议统筹安排的归口管理及会议决议落实和跟踪催办部门。 2.集团企业管理部负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹安排与协调,各职能部门在召 开有关会议之前,必须先报集团企业管理部。 3.各控股公司、项目部人力行政部门负责本公司全局性会议的统筹安排与协调。 4.各职能部门自行负责本部门内部或非全局性会议的统筹安排与协调。 第四条、会议原则 1.精简高效原则 即公司无论召开什么会议,都要坚持少而精的原则。可开可不开的会议坚决不开,必须召开的会议,要精而简,讲究效率,尽量缩短会议时间,减少拖拉现象。 2.周密准备原则 即无论会议大小,都应充分准备,会前围绕会议的议题和目的进行研究调查,掌握情况,准备好相关文件和材料。 3.厉行节约原则 即公司会议特别是大中型会议要厉行节约,不讲排场、不追求形式。 4.严肃认真原则 即企业会议的与会人员要树立认真的态度和严谨的作风,一是要有纪律观念,不迟到不早退、不开小会、不干杂事。二是尊重同志,发生争论时要心平气和、以理服人,严禁不文明举止。三是谦虚谨慎,虚心接受他人意见,有错就改。

第二章会议的组织与实施 第五条、会议组织筹备程序 1.拟定会议方案。包括会议目的、内容、议题、文件、时间、地点及参加人员等,并下发通知。 2.会议议程安排。包括会场的布置、支持人和发言人的顺序、分组讨论、分会场安排等。 3.会议会务安排。明确食宿标准,安排交通、食宿时间和地点。准确会议横幅、标语、音响设备、录音摄像设备、摄影幻灯设备、签到表和记录笔纸以及会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等。 4.会议决议、纪要及催办。会议行政的决议、纪要包括会议基本事项、重要结论,要采取的措施即落实举措的单位和人员。催办部门会后需跟踪检查、督察办理部门的具体落实措施与结果。 第六条、会议类别 会议包括股东大会、董事会会议、总经理办公会、生产经营例会、员工代表大会、专业会议以及部门例会等。 1.股东大会 (1)股东大会由股东组成,是公司的最高权力机构。 (2)股东大会应每年召开一次,有下列情形之一的,应当在二个月之内召开临时股东大会: ●董事人数不足公司章程所定人数的三分之二 ●公司经营业绩出现巨大亏损 ●二分之一以上股东请求召开 ●董事会认为必要召开 (3)股东大会由董事会按照公司章程进行召集,由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定副董事长或其他董事主持。 (4)召开股东大会,应当将会议审议的事项于会议召开三十日内通知各股东。临时股东大会会议不得对通知中未列明的事项作出决议。 (5)股东大会研究和决策的主要问题: ●集团的经营方针和投资计划 ●选举和更换董事,决定有关董事的薪酬等事项 ●审议批准董事会报告 ●修改公司章程

公司监事会相关工作报告

公司监事会相关工作报告 公司监事会相关工作报告怎么写下面是整理的关于公司监事会相关工作报告范文,欢迎借鉴! 公司监事会相关工作报告范文一本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 XX年,XX股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。 一、对公司XX年度经营管理行为和业绩的基本评价 XX年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。 监事会列席了XX年历次董事会会议和股东大会,并认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义

务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开5次会议: (一)XX年4月10日,召开第四届监事会第十次会议,会议审议通过了以下议案:《公司XX年度监事会工作报告》、《公司XX年年度报告及摘要》、《公司XX年度财务决算报告》、《关于公司XX年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》、《关于聘任XX年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于XX年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。 (二)XX年4月22日,召开第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了以下议案:《XX年第一季度报告》。 (三)XX年8月22日,召开第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了以下议案:《XX年半年度报告》及《报告摘要》。 (四)XX年10月24日,召开第四届监事会第十三次会议,

监事会管理制度

监事会管理制度 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构,保障监事会依法独立行使监督权,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,特制定本制度。 第二条监事会依法行使公司监督权,保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条监事会应当遵守法律、行政法规、《公司章程》,忠实履行监督职责。 第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉。 第二章监事会的性质和职权 第五条监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责报告工作。 第六条监事会行使下列职权: (一)检查公司的财务; (二)对董事、中高级管理人员及公司所属员工执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的行为进行监督; (三)对公司的重大经营活动行使监督权; (四)公司章程规定和股东大会授予的其它职权。

(五)监事可以列席董事会会议。 第七条监事会对董事、总经理及其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为,经全体监事一致表决同意,有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘公司总经理、副经理以及其他高级管理人员的建议。 第八条监事会对中层管理人员以下员工的违法行为和重大失职行为,责成分管该部门的主要负责人进行处理,处理过程中监事会全程跟踪监督。 第三章监事会的产生 第九条按照《公司章程》规定,公司监事会由5名监事组成,包括以下人员: 第十条监事会候选人经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生,更换时亦同。 第十一条监事会设监事会主席一人,由全体监事半数以上同意选举产生。 第十二条监事的任期每届为三年。监事任期届满,可以连选连任。监事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。 第四章监事的任职资格、权利与义务 第十三条监事一般应当具备下列条件: (一)能够维护股东的合法权益; (二)坚持原则,清正廉洁,办事公道; (三)具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

集团公司会议管理制度27738

XX集团 会议管理制度

目录 第一章总则 (1) 第二章会议形式 (1) 第三章会议组织 (2) 第四章会议效率管理 (4) 第五章会议室管理 (6) 第六章附则 (6)

第一章总则 为使鑫科集团公司(以下简称“公司”)的会议管理规范化和有序化,提高会议的效率,特制定本办法。 会议本着精减、有效、节俭原则运行。 第二章会议形式 总裁办公会 (一)出席人员:总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员。 (二)周期:根据需要随时召开; (三)会议内容:公司经营计划事项,公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项,人事管理事项,公司合理化建议管理事项,公司其他重大经营决策和管理问题等。 (四)主持人:总裁。 总裁质询会 (五)出席人员:总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员; (六)周期:每周一次; (七)会议内容:上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司情况传达; (八)主持人:总裁或执行总裁 全体员工会议 (九)出席人员:公司全体员工; (十)周期:每半年或一年、或不定期; (十一)会议内容:公司经营、管理情况通报,讨论职工关心的切身利益问

题、与公司发展相关的合理化建议; (十二)主持人:总裁。 每周晨会 (十三)内容:对本周重大工作事项进行统一安排,协调跨部门工作; (十四)出席人员:总裁、执行总裁、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司内其他的重要人员等; (十五)主持人:总裁; (十六)周期:每周周初 工作汇报会 (十七)内容:下级向上级汇报指定内容; (十八)出席人员:上下级或有关责任人; (十九)主持人:上级主管; (二十)周期:定期或不定期。 专题会议 (二十一)内容:某一问题讨论和商定; (二十二)出席人员:有关人员; (二十三)主持人:相关主管; (二十四)周期:不定期或定期。 各部门会期必须服从公司统一安排,各部门小会不应安排在公司例会同期召开,(与会人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会,局部服从整体的原则。 第三章会议组织 会议程序 一般而言,公司的会议组织过程包括以下几个步骤: (二十五)确立会议议题; (二十六)安排会议议程;

监事会管理制度整理版

中国青少年美育协会监事会管理制度 第一章总则 为规范中国青少年美育协会(以下简称协会)的监督管理机制,推进协会各项工作健康有序的发展,维护协会的合法权益不受侵犯,保障协会监事会(以下简称监事会)的独立行使监督权,明确监事会职权范围和议事规则等相关事项,根据《中国青少年美育协会章程》、《中国青少年美育协会工作细则》特制定本制度。 第一条 监事会为协会的监督机构,接受协会的领导,监事会依照法律法规、联合章程、协会工作细则和本制度行使监督职责,监督协会、理事会、秘书处及相关工作的开展情况。 第二条 监事会应遵守法律法规,以实事求是、谦虚谨慎、勤勉尽责的态度,切实履行对协会的监督权。 第二章监事会的产生 第三条监事会任期两年,任期与协会的理事会任期相同。 第四条监事会设监事长一名,副监事长一名,秘书长一名,监事 若干,监事会人数三到九名。监事会成员经过协会

代表大会选举产生。 第五条监事在任期内如因故不能履行职责或辞去监事职务的,有 监事会推荐符合任职条件的人选,报监事长审核同 意后,监事会表决通过。 第六条监事会成员在任期内不兼任协会理事会成员和协会专门工 作委员会成员。 第七条监事具有知情权、审查权、出席权、提议召开理事会、监 事会临时会议等权利。 第三章监事会的职权 第八条监事会向会员代表大会报告监事会的年度工作。 第九条监督理事会遵守国家法律、协会章程和协会工作细则的情 况。 第十条监督理事会的选举、罢免、履行协会代表大会的决议;监 督代表大会的会议组织和选举程序。 第十一条检查、监督协会的财务工作,有权审核财务账簿和相关文 件资料,必要时经监事会决意同意,可代表协会委 托审计部门进行审计,其知情权应得到充分保障。第十二条监事会成员有权列席理事会会议,监事长有权列席(如监 事长因故不能列席,可授权一名副监事长列席)常

监事会会议工作流程图

监事会会议工作流程 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及我司相关制度,对监事会会议工作流程归纳如下: 一、监事会会议类型 1、定期会议(例行会议):每年度至少召开两次(我司监事会近几年召开会议情况见附件); 2、临时会议:存在以下情形时,监事会应当在10日召开临时会议: (1)监事提议召开时; (2)公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、股东大会的决议和其他有关规定的决议时; (3)董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或恶劣影响时; (4)公司或公司董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时; (5)公司或公司董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚或被证券交易所公开谴责时; (6)其他情形。 监事会定期会议的决议与临时会议的决议均属监事会决议,具有同等效力。 (注明:监事提议召开监事会临时会议的,应通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签名的书面提议,书面提议主要包

括:提议监事的、提议的理由、提案、提议召开的时间地点等。收到提议2日,监事会办公室应当发出召开临时会议的通知) 二、会议召集 由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 三、会议通知 1、监事会办公室提前2天将书面会议通知提交给全体监事和有关列席人员,同时准备好会议的相关材料(如签到表、表决票、会议材料等); 2、通知容主要包括:时间地点、会议提案、召集人和主持人(临时会议提议人及提议)、会议材料、监事应亲自出席或委托其它监事代为出席的要求、会务联系人等。 四、议事方式 1、每次监事会会议应由全体监事的2/3 以上出席方可举行;必要时,可邀请董事长、董事及高级管理人员列席; 2、监事应亲自出席,不能出席的,应书面委托其他监事代为出席(委托书容主要包括:本人不能出席的原因、代理人、代理事项、代理权限及有效期、双方签名等),不出席又无书面委托其他监事代为出席的则视为弃权; 3、开会时,首先由召集人、主持人说明召集的原因及会议所通知的事项(提案)等,介绍完基本情况后逐一提请与会监事就所议事

集团会议管理制度

会议管理制度 第一条为规范管理,树立良好工作作风,提高会议质量, 强化工作效率,特制订本制度。 第二条集团公司范围内会议类别包括:集团公司市场运营管理工作会议、总裁办公会议、企业总经理办公会议、部门会议、专业会议、临时会议等。 第三条会议召开原则: (一)尽量少开会; (二)尽量开短会; (三)尽量由较少的人参加会议; (四)尽量节约开会成本; (五)会前准备充分; (六)小会服从大会,局部会议服从整体会议; 第四条议事规则: (一)集团公司市场运营管理工作会议 参加人员为集团领导班子成员、所属企业总经理和集团各部门负责人,各企业中层也可根据需要参加。会议每年召开两次,原则上在七月份和次年元月份召开。会议由总裁主持。会议内容为: 1.总结评价上半年或全年集团生产、销售、经营利润及行政管理等方面工作计划完成情况。 2.布置全局性重大工作,包括下半年或下年度集团各项工作任

务及经济指标,签定经营责任状。 3.检查、总结集团各部门和各所属企业中层以上管理人员岗位工作计划完成情况。 4.表彰先进。 5.针对存在的问题,提出工作要求。 (二)总裁办公会议 总裁办公会议是集团领导班子交流情况、研究解决工作中的问题、议定事项的工作会议,也是公司总裁班子集体办公的一种形式。参加人员为集团领导班子成员,原则上每周六下午召开,必要时可临时召开。会议由总裁或总裁指定的副总裁主持。会议决定以会议纪要或决议的形式作出,经全体与会人员签署后,由总裁班子负责实施。会议内容包括: 1.研究讨论经董事局授权由总裁办公会议讨论决定的问题和需提交董事局讨论决定的事项; 2.研究落实董事局决议或集团公司决定的计划和实施办法; 3.审定向集团公司董事局所作的总裁工作报告; 4.听取所属企业、各部门的工作汇报,研究讨论集团、所属企业的各项主要工作进展情况和总裁办公会议决议的落实情况,找出存在的问题和解决问题的思路、对策、方法,确定集团下一阶段的工作要求; 5.拟定集团公司基本管理制度,制定集团公司各项具体规章; 6.制订集团公司内部业务机构设置、撤销或合并的方案; 7.讨论集团公司内部员工的工资、福利、奖罚等涉及员工切身

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