有限公司质量管理体系支持文件
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外场测试管理制度
QS/ 001-01A 1目的
对在公司外部开展的测试活动进行控制、管理。
2范围
适用于公司在外部开展的测试活动，包括外场（指离开固定设施、场所或在相关的临时或移动
设施中进行工作）测试的保密管理、外场设备的控制与管理、外场测试配置管理等。
3职责
各岗位职责见表1。
表1
4程序要求
4.1外场测试的保密管理
外场测试除应遵循《保密性和可信性程序》、《信息安全管理程序》、《日常保密管理制度》中对
保密的一般要求外，应遵循以下要求：
a)应对搭建的测试环境保密是否符合要求进行检查，只有在双方签名确认达到保密要求的声
明后，方可开展现场测试工作。
b)现场测试的计算机和其他移动存储设备等，不得接入委托方的网络。对现场的管理由项目
负责人负责实施。
4.2外场设备的控制与管理
4.2.1外场设备包括在外场测试中使用的外部设备，通常指的是陪测设备，也可以是常用测试设备，
如计算机、服务器等；
4.2.2经与外单位协商，在外场测试过程中租借和使用他们的设备时，应执行设备所属单位的有关“设
备管理规定”，并保证设备在有效期范围内；
设备检测部2013-7-25发布 2013-8-1实施
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4.2.3对使用的外场设备，应在测试的硬件环境中记录其唯一的设备标识、配置、技术参数等信息，以保证溯源；
4.2.4在使用外场测试设备时，应进行校准或功能核查（有存储介质的设备还应在使用前查毒），以证实其满足测试项目的使用要求和测试所需的技术要求。并检查配置是否符合委托合同的要求，环境条件是否符合标准或评测规范中规定的要求。使用完毕后应彻底清除项目信息；
4.2.5外场设备在使用过程中出现异常时，属借用委托方设备的，应通知设备所属单位进行处理。属公司设备的，通知项目负责人，并按公司《设备管理程序》处理，做好设备异常记录。测试人员不得自行处理异常设备；
4.2.6携带外出的外场测试设备，按《设备管理程序》进行控制。
4.3外场测试的配置管理
测试工作开始时，在现场的配置管理服务器上安装subversion软件，在公司配置管理服务器和现场的配置管理服务器建立相同的受控库和产品库，并为测试项目组成员分配相应的读写权限；在测试策划阶段配置管理员应参与制定配置管理计划，对各阶段的配置项做标识；按计划在每个测试阶段评审结束后由项目负责人将本阶段的阶段测试工作产品送入受控库；全部测试工作结束后，项目负责人将现场配置管理服务器的数据交给配置管理员，由配置管理员导入公司配置管理服务器，并将相应的工作产品转移到产品库，同时将相关的存储介质存档。
4.4外场测试过程管理
4.4.1外场测试项目应保证质量保证人员在现场开展质量监督工作，质量监督员可通过电话等方式进行监督检查；
4.4.2项目经理在外场执行超出项目负责人职责范围的活动，均应得到明确的授权；
4.4.3除以上两条规定外，外场测试的人员和过程管理必须符合《软件测评控制程序》或《检测控制程序》的全部要求。
5见证文件/记录表式
见证文件／记录表式见下表。
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提出部门：软件测评部
拟制：
审核：
会签：
批准：
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管理制度编号：YTO-FS-PD213 现场测试管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
精品制度范本 编号：YTO-FS-PD213 2 / 2 现场测试管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 （一） 根据业主要求及项目部施工进度，试验室负责人安排现场检测计划。由相关试验员执行检测。 （二） 检测人员应做好检测前的准备工作，调试测试仪器，组织好分工，备足配件以防万一。 （三） 检测前应熟悉规程和评定标准，对检测全过程做到心中有数。 （四）应按时到达测试现场，严格按规程和标准进行现场检测。 （五） 秉公办事，不受任何外界人为因素的干扰，出具报告应科学，准确、公正。 （六） 注意安全，现场检测采取必要的安全保护措施，以免意外发生。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
外勤人员管理制度细则 为了加强外勤人员管理，进一步明确和细化公司管理制度和审批流程，特重申并修改外勤人员出差审 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
批、考勤管理及申报、财务费用报销等相关制定，具体细则如下： 一、出差审批流程 1、分公司主任出差需提前填写“分公司出差审批表”，经当地分公司经理审批核准后方可出差；出差结 束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由当地分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。2、二级分公司经理出差需提前向一级分公司经理报备，经一级分公司经理审批核准后方可出差，出差 结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由一级分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由一级分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。 3、一级分公司经理出差，若已有大区经理的地区需提前向大区经理报备，若无大区经理的地区需提前 向全国业务中心高级经理报备，经大区经理或全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由大区经理或全国业务中心高级经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由大区经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。 4、大区经理出差需提前向全国业务中心高级经理报备，经全国业务中心高级经理审批核准后方可出差， 出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由全国业务中心高级经理签字确认、出差中所发生的差旅费用及补助需由全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。 5、地区讲师出差应提前填写“分公司出差审批表”并由当地分公司经理和TCTI负责人审批报备后方可 出差;出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理和TCTI负责人共同签字确认缺一不可，出差中所发生的差旅费用及补助需由TCTI负责人、财务负责人、副总经理和总经理审批后方可报销。 出差审批流程中的“分公司出差审批表”和“分公司人员出差行程表”均为财务报销的依据，报销时需一并提供给财务中心，缺一不可。
测试管理制度 目录 一、编写目的 (2) 二、测试团队构成 (3) 2.1 组织结构 (3) 2.2 测试组职能 (3) 2.3 职责划分 (2) 三、测试流程及规范 (3) 3.1测试流程图 (3) 3.2计划与设计阶段 (4) 3.2.1 立项会议 (4) 3.2.2 需求评审 (5) 3.3测试设计阶段 (5) 3.3.1 设计测试计划 (5) 3.4 设计测试用例 (6) 3.5测试用例内容评审 (7) 3.6实施测试阶段 (8) 3.6.1 执行测试用例 (8)
3.7 实施测试 (9) 3.7.1 实施测试 (9) 3.7.2 BUG系统管理 (9) 3.7.3 提交测试报告 (10) 3.7.4测试验收 (11) 3.7.5争议处理 (12) 3.8 回归测试 (12) 3.9发布正式环境 (13) 3.9.1发布标准 (13) 3.9.2更新计划与实施更新 (13) 四、正式环境回归测试 (14) 五、总结阶段 (14) 5.1测试总结报告 (14) 5.2测试归档 (16) 六、缺陷等级定义 (16) 七、奖惩制度 (17) 7.1 处罚系数： (18) 7.2 罚金用途: (18) 八、标准文档 (18)
一、编写目的 本文档是测试团队的日常工作规范，主要侧重测试工作流程的实施和控制，明确软件工程各阶段测试团队应参与和完成的工作。并且对于测试团队中关于测试组架构、职能及成员职责进行必要的说明。通过建立规范的测试流程、测试团队组织架构，同时明确测试小组任务、目标和各小组成员的具体职责，对部门测试工作的正常开展起到规范的指导作用。测试技术和策略等问题不在本文档描述范围内。 二、测试团队构成 1.1 组织结构 1.2 测试组职能 软件测试是软件开发过程中的重要组成部分，测试团队主要肩负着如下责任： 在项目的前景、需求文档确立基线前对文档进行测试，从用户体验和测试的角度提出自己的看法。 技术部经理 测试小组 测试小组
钉钉考勤管理制度 一、总则 为了便于各部门之间工作沟通、流程审批和员工的日常（外出）考勤管理，公司员工从2017年11月1日起正式使用通讯办公软件“钉钉”，为规范管理，特制定本规定。 二、“钉钉”软件使用原则 1、员工的“钉钉”账号仅做工作使用，在工作群中不得发与工作无关的事项。 2、“钉钉”为即时性沟通工具，但重要紧急的工作沟通，仍需使用电话沟通或书面沟通。 3、着重采用“钉钉”软件管理平台的“考勤打卡”“签到”、“审批”（申请、请假、调休、出差等）、公告等功能，使管理人员实时了解员工外出办事、出差等的工作状态，加强对外出人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程。另逐步调试推广使用其他适合企业管理的功能，作为团队协作的应用平台，提高对工作任务的分配、进度控制、监督等管理水平。 三、“钉钉”考勤打卡要求
1、员工上下班依据“钉钉”管理员设置的考勤组及考勤要求，必须操作“钉钉”考勤打卡。一般每天考勤打卡四次，上下班各打两次。 2、无故未打卡以及未打卡且在当天工作日内未申请补卡手续的，按旷工处理（系统原因除外）注：早晨8:30必须打卡，若未打卡均按照旷工处理。迟到的按照迟到打卡制度处理。 3、正常上班时间内有外出工作需求，按外勤打卡与签到流程的结合，履行签到手续。 四、“钉钉”软件签到要求 1、员工在公司正常上班时间内有外出工作时，每访问一个地方、一个客户时签到一次并附加所在办事处相关图片；（1、“签到时间”，手机系统默认； 2、“签到地点”系统自动定位； 3、“签到内容”必须填写文字说明、现场拍照需含有明显标志物，照片以签到流程中的为标准，其他概不认可。） 五、“钉钉”软件审批要求 1、公司管理人员及员工应在申请、出差、请假、调休等通过“审批”平台进行审批。 2、对员工未经审批的出差、请假、调休等事项按旷工处理。 3、关于“审批”中未列功能，后续成熟使用时，再行通知。
XX集团 全资子公司管理制度
修改记录
目录 1 总则 (1) 2 管理原则 (1) 3 管理办法 (2) 3.1 治理结构 (2) 3.1.1 集团总裁及总裁办公会 (2) 3.1.2 监事 (3) 3.1.3 董事会 (3) 3.1.4 集团公司职能部门 (4) 3.1.5 全资子公司总经理 (4) 3.2 重大事项管理 (5) 3.2.1 组织结构与人事任免 (5) 3.2.2 经营计划与预算 (6) 3.2.3 投融资与并购 (6) 3.2.4 薪酬福利与绩效考核 (7) 3.2.5 财务制度与资金管理 (7) 3.2.6 重大资产采购与租赁 (8) 3.2.7 部控制与审计 (9) 3.2.8 对外宣传与披露 (9) 3.3 资源共享与支持 3.3.1 法律事务 (10) 3.3.2 行政事务 (10) 3.3.3 政府事务 (10) 3.3.4 品牌推广 (10) 3.3.5 员工培训与活动 (11) 4 审批 (11) 5 关联 (11)
1总则 1、本制度适用于北京XX科技集团（简称“集团公司”）下属的全资子公司（简称“全资 子公司”）。 2、为保证集团公司发展战略目标的实现，强化企业部控制，防各类风险，降低运营成本， 明晰集团公司与各全资子公司的部管理权限，依据《中华人民国公司法》及《公司章程》等法律法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 3、本制度所论及的全资子公司是指：根据《中华人民国公司法》2006年1月1日修订后 的定义，只有“北京XX科技集团”一个股东的有限责任公司。 4、本制度的解释权在集团企业发展部及集团总裁办公会。 2管理原则 1、集团公司管理定位战略规划中心、投融资决策中心、业务监控中心、财务管理中心和 服务支持中心： （1）战略规划中心：决定全资子公司的战略发展目标、实施纲要和年度经营计划； （2）投融资决策中心：决定全资子公司的投融资事项，确保实现集团公司对全资子公司、全资子公司对下属公司的投资收益达到最大经； （3）业务监控中心：决定全资子公司总经理和财务负责人的任免、薪酬福利及考核办法；批准全资子公司的年度预算和重要规章制度；批准全资子公司对外媒体 宣传和对外公告容；对全资子公司重要业务流程的建设和执行情况、财务报表 真实情况、年度预算完成情况及潜在法律诉讼等重大事项实施审计，降低投资 风险； （4）财务管理中心：决定全资子公司的财务管理制度及管理报表核算办法；调剂全资子公司资金余缺，为全资子公司的运作提供资金支持；统筹安排全资子公司 的税收规划，汇总全资子公司财务管理信息； （5）服务支持中心：与全资子公司共享法务、政府关系及基金申请、经营资质与知识产权申办、品牌推广、行政及员工培训等事务的资源，并向全资子公司提供 其他必要的服务支持。 2、全资子公司管理定位为利润增值中心和业务管理中心，享有自主经营权： （1）利润增值中心：全资子公司作为集团公司全额投资的企业，是集团投资损益的主要责任人，通过完成集团公司批准的年度经营指标实现利润增值； （2）业务管理中心：严格按照上市公司、集团公司及全资子公司各治理层级的要求，制定全资子公司完善的规章制度和业务流程，建立正常和良好的沟通机制，接
内部编号：AN-QP-HT648 版本/ 修改状态：01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 安全检查测试工具管理制度通用范本
安全检查测试工具管理制度通用范本 使用指引：本管理制度文件可用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 1.目的：为了加强公司安全测试工具管理,理顺管理关系,保证安全测试工 具的精度,准确性和有效性满足规定要求,确保企业安全生产。 2.适用范围：适用于公司安全测试工具和所属工程使用的安全工具的管理。 3 职责 3.1 公司安全管理部是安全测试工具管理的主管部门，负责公司安全测试工具和所属工程使用的安全工具的管理。 3.2公司项目部负责现场安全测试工具的日常维护、保养、校正和定期检测。
公司测试手机管理制度—草案1 公司测试手机管理制度（草案） 第一节总则 第一条为了加强公司资产管理，保证公司终端测试正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。 第二条公司测试手机管理由测试部门张彪统一管理，主要负责本部门科技部测试手机、测试手机发放、监督检查、维护、回收等管理。测试手机不能转借给其他部门人员或者其他人。 第二节管理及使用规定 第三条公司开发人员、测试人员相关部门可申请测试手机。 第四条公司测试手机自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报测试部张彪办理，并由本人负责相关费用。 第五条使用公司测试手机应在公司内部使用，不得私自带离公司，如有工作需要需带离公司，应征得部门总监同意，并报备张彪方可带离。 第六条公司测试手机自领用起使用人必须保持在工作时间内正常开机，在手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）暂时不能使用时，应及时通知测试部张彪办理。 第七条公司测试手机如违规使用，首次扣当月25%绩效工资，第二次扣当月50%绩效工资，第三次扣当月所有绩效工资。
第八条测试部负责监督检查，对违反本制度规定使用的进行相应的处罚。 第九条凡违反本管理制度的，由测试部张彪下发罚单，每月进行统计。 第三节申请流程 第十条申请公司测试手机必须每天晚上归还，统一由张彪管理 第十一条手机申请流程 申请人填写《测试手机申请单》测试部张彪进行测试手机发放申请人妥善保管测试手机进行测试下班前申请人必须归还测试手机 第四节附则 第十二条本制度由测试部张彪负责解释并修订。 第十三条本制度自公布之日起施行。
公司测试手机管理制度—草案1 公司测试手机管理制度（草案） 第一节总则 第一条为了加强公司资产管理，保证公司终端测试正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。 第二条公司测试手机管理由测试部门张彪统一管理，主要负责本部门科技部测试手机、测试手机发放、监督检查、维护、回收等管理。测试手机不能转借给其他部门人员或者其他人。 第二节管理及使用规定 第三条公司开发人员、测试人员相关部门可申请测试手机。 第四条公司测试手机自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报测试部张彪办理，并由本人负责相关费用。 第五条使用公司测试手机应在公司内部使用，不得私自带离公司，如有工作需要需带离公司，应征得部门总监同意，并报备张彪方可带离。 第六条公司测试手机自领用起使用人必须保持在工作时间内正常开机，在手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）暂时不能使用时，应及时通知测试部张彪办理。 第七条公司测试手机如违规使用，首次扣当月25%绩效工资，第二次扣当月50%绩效工资，第三次扣当月所有绩效工资。
集团对子公司的管控办 法 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
四川发达伟业投资有限公司 子公司管理办法（草案） 第一章总则 第一条为了加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护集团公司及其他投资人的合法权益，根据国家相关法律法规及本集团公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于对本集团公司所属全资及控股子公司的管理，参股子公司参照执行。 第三条子公司应严格遵守国家有关法律法规及本制度的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自的内部控制制度及实施细则。 第四条子公司独资成立或控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属公司的管理体系。 第五条子公司的发展战略与规划必须服从集团公司制定的整体发展战略与规划，并应执行集团公司对子公司的各项制度规定。 第二章管理机构及职责 第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。子公司依法设立股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。集团公司通过参与子公司股东会（或股东大会）、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第七条集团公司依照子公司章程的规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。 第八条由集团公司派出的董事、监事及高级管理人员在子公司《章程》的授权范围内行使职权，并承担相应的责任，对集团公司负责。集团公司派出高级管理人员负责本集团公司经营计划在子公司的具体落实工作，同时应将子公司经营、财务及其他有关情况及时向集团公司反馈。 第九条集团公司各职能部门应根据职责管辖范围逐步建立健全集团内部控制的各项管理制度或办法，并据此对子公司的经营、财务、重大投资、安全生产、法律事务及人力资源等进行指导、管理及监督。 1、集团公司发展规划、财务、产权管理等部门主要负责对子公司经营计划的上报和执行、以及财务会计等进行监督。 2、集团公司安全生产、审计监督、合同管理等风险管理部门主要负责对子公司的安全生产、财务审计、合同管理等事项进行指导和监督。 3、集团公司行政人事主管部门主要负责对子公司的人力资源管理工作进行监督指导，对派往子公司的高级管理人员进行管理及绩效考核。 第三章财务管理 第十条子公司的财务运作由子公司财务部门监督管理。子公司财务部门应接受集团公司财务部门的业务指导和监督。
测试部测试现场管理制度 （考核办法） 1 目的 为了使测试现场清洁整齐、物件有序规范、人员遵章守矩、对人礼貌友善、工作一丝不苟、操作严谨规范，特制定本制度。 2 范围 适用于测试部所有员工和环节。 3 职责 由部门现场检查小组成员监督实施。 4 标准 4.1 工作纪律 4.1.1 员工进出测试现场需按规定从人行通道进出，不允许走物流通道。 4.1.2上班时间操作人员手机不得在现场打手机。确有要事时经领班同意后可到更衣间打电话。时间不 超过5分钟。 4.1.3 上班必须测试防静电腕带，测试不通过必须及时更换。 违反以上1-3条属于第一类不合格 4.1.4上班时间不得以任何借口消极怠工。 违反以上第4条属于第二类不合格 4.1.5上班要求准时，交接班要求提前30分钟，不允许迟到、早退。 4.1.6上班时间不得高声谈笑，不允许谈论与工作无关的话题。 违反以上5-6条属于第三类不合格 4.1.7 保持良好的工作状态及职业道德，不得发布妨碍公司管理、团队建设的言行。 违反以上第7条属于第四类不合格 4.2 卫生 4.2.1交接班前由接班人员打扫卫生。 4.2.2地板表面无灰尘污渍、杂物(如标签,塞子等)、划痕和水，各角落无蜘蛛网等。 4.2.3保持各类设备器具表面、背后及底部的干净、整洁，无灰尘污渍及杂物。 4.2.4每周一白班下班前进行一次大扫除，大扫除的内容为日常清扫不到的卫生死角。 4.2.5换闲置测试机测试时，技术员要提醒该工位操作人员及时清扫卫生，操作人员负责清扫。 违反以上1-5条属于第一类不合格 4.2.6保持个人工作服、鞋及柜子的卫生。工作服、鞋不得有可清除的明显污渍。衣、鞋柜面保持干净，
****建设质量检测有限公司 全套管理制度汇编 试验室管理制度 1、试验室是进行试验检测分析、保存试验仪器用具和出具试验资料的重要 场所。应保持严肃安静．非本试验人员未经许可，不得入内。 2、试验室内应保持清洁、整齐，按指定位置安放试验器具。 3、正确使用仪器，经常维护，不用时要及时切断电源。 4、对所委托试验项目要填写委托单，并按委托内容填写派工单交相关组 室进行试验检测。 5、为保证试验结论准确，数据真实。试验人员必须排除各种干挠，做到 实事求是。 6、试验原始记录应做到详细、整洁，并用钢笔填写及签名。 7、试验检测报告须经主任签字，加盖公章后方可有效。 8、试验委托单、派工单、原始记录和试验报告一并归档保存。 9、仪器与设备应明确责任人，注意维护保养。 10、为满足用户的要求，既有明确分工，同时又相互配合，使其准确及时。
检验工作管理制度 1.检验人员必须经过专业技术培训，通过本公司考核持证上岗。 2.工作时应不少于2人（持证上岗），整个过程应独立完成。 3.检验人员应严格按照各检验项目的国家标准和本公司制定的仪器操作 规程和检验实施细则进行，做好完整记录，不得弄虚作假。 4.检测室内的设备、安全、卫生等应由检测室内部专人管理。 5.非本公司人员不经允许不得擅自进入检测室。 6.当仪器设备处于工作状态时，检验人员不得离开，检验人员离开检测室时，照明电及门窗等要关好。 7.在检测室内不得做与检验工作无关的事。
仪器设备管理制度 1.购置仪器设备，均由检测室负责人提出书面申请，由技术负责人申核， 报经理批准，由供应部统一办理。 2.对新购置的仪器设备，由设备管理员验收，安装、调试、检验合格后， 建立设备档案、设备检定周期表。 3.仪器设备技术档案做到一机一盒。检验设备检定完毕后，设备管理员应进行设备编号，并根据不同的检定情况，加贴国家技术监督局统一制订的（绿、黄、红）三色标志，分别表示仪器设备检定结果为合格、准用、停 用三种状态。任何人不得涂改和撕毁有效标志。 4.主要仪器设备须建立设备使用记录、借用记录和维修记录。仪器设备管理员负责定期检查并存档。经常检查、清点，确保配件完整、齐全。 检验人员必须自觉爱护仪器设备，正确使用仪器。经常保持仪器设备整洁、安全，用后加罩，以防灰尘。
考勤管理 1 范围 公司范围内各部门的员工出勤情况及考勤的汇总上报管理以及人力资源部组织进行的不定期考勤抽查管理
2 控制目标 2.1 确保公司的考勤工作在考勤制度内有效开展，保证考勤工作的准确性和严 肃性，确保请假和加班管理工作的正常进行 2.2 确保公司考勤奖惩的力度和有效性 3 主要控制点 3.1 部门综合管理员记录员工的实际考勤信息，在职权范围内处理异常情况， 审查员工的请假申请和加班申请 3.2 员工请假单按管理权限进行审批 3.3 人力资源部对部门考勤情况组织不定期抽查 3.4 人力资源部对部门上交的考勤记录进行数据准确性的抽查 3.5 人力资源部经理审批考勤抽查结果的奖惩处理意见 4 特定政策 4.1 考勤的审核与薪资的核算应由两人分开做 4.2 考勤记录要严格按照考勤制度有专人按规定的考勤符号进行日考勤、月汇 总，缺勤记录要准确完整 4.3 请假手续要按《员工请假管理规定》审批 各种假期的性质、批准权限和工资待遇的规定如下： 事假：员工因有急需处理的私事，非本人处理不可而又无法利用业余时间处理者，方可请事假，请事假时必须申明理由，必要时需提供证明材料
- 各部门一般管理人员请假一天以上五天以内者，由各部门经理批准，五天以上由人力资源部按管理权限批准 - 公司部门经理及以上级别的管理人员请假五天以内者由其直接领导批准，五天以上者由公司总经理批准 - 所有人员的请假单等原始单据应随部门月度考勤汇总表交人力资源部 - 请事假天数最长连续不得超过45天，全年不得超过三个月，超过者，视为自动下岗，转公司人才劳务市场待岗 关于事假工资的处理规定： - 员工请事假扣发工资 - 请假天数一律按制度工作日计算，扣发工资的计算公式为：事假天数（不含休息日）*本人日标准工资 病假（含非因工负伤）：员工因病不能坚持上班者，凭医生证明，可以请病假 请病假时必须持集团公司职工医院责任医生的病假建议单（加盖医院公 章），其它医院的病假建议单，三天以内者，经职工医院科主任签字生效； 三天以上者，经科主任签字，职工医院领导批准后方可生效，否则，一律无效 病假须经员工所在单位按“病假批准权限”批准（病假工资待遇见附表－待定） 附表：各种假期工资待遇
XX发展控股有限责任公司 全资（控股）子公司监督管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为进一步加强XX发展控股有限责任公司（下称集团公司）子公司管理，按“1+N”模式建立现代企业监督管理体制，发展壮大子公司，促进国有资产保值增值，推进子公司资产、人事、经营管理等各项工作科学化、制度化、规范化，根据国家相关法律和《中共XX区委、XX区人民政府关于加强和完善区属国有企业管理的意见》及《XX区人民政府办公室关于印发眉山市XX区属国有企业监督管理办法的通知》等规定，制定本办法（暂行）。 第二条本办法所称的子公司，是指由集团公司出资组建的全资、控股企业。 (一)全资子公司,即集团公司持有100%股权的子公司； (二)控股子公司为绝对控股的子公司，即集团公司持有50%以上股权的子公司； （三）参股50%以下的子公司按《公司法》和该企业《公司章程》等相关规章制度及合作协议履行程序。 第二章出资人职责 第三条集团公司出资人是经区政府授权的国有资产监督管理部门，集团公司作为全资（控股）子公司出资人，依法监督管理全资（控股）子公司国有资产。 其主要职责是： 1、依照相关法律、法规，按照集团公司出资人相关规定，指导、监督全资（控股）子公司国有资产管理，确保国有资产保值增值； 2、制定或参与制定全资（控股）子公司公司章程，审批全资（控股）子公司“三重一大”事项，并依法享有资产收益；
3、对全资子公司高级管理人员和控股子公司相关人员进行考核，并根据考核结果进行奖惩； 4、向上级主管部门报告履行全资（控股）子公司出资人职责情况、国有资产保值增值和其他重大事项，向区国有资产监督管理部门负责。 第四条集团公司全资子公司全部纳入集团公司管理，即人、财、物、事由集团公司负责；控股子公司人、财、物、事按出资比例承担。 第三章重大事项管理 第五条全资（控股）子公司重大事项实行报告制。重大事项分为审批事项和备案事项报告。 审批事项须经集团公司批准或由区国有资产监督管部门批准后方可实施，备案事项为告知事项。 审批事项和备案事项应以正式书面文件形式上报。 第六条审批事项包括： 1、全资（控股）子公司企业章程的制定与修改； 2、企业中长期发展战略与规划，企业中长期经营目标、年度经营目标； 3、企业年度投融资、经营和成本费用计划，年度财务预算方案、决算方案； 4、企业投资建设项目及其招标等相关事项； 5、企业非经营性支出一次性5万元以上； 6、超过上年度末企业净资产10%的国有资产抵押贷款，企业对外提供担保； 7、企业机构设置、劳动用工、工资、利润分配、高级管理人员年度薪酬及职工年度绩效奖惩方案； 8、企业国有资产转让和划转、配置和处置，变更主营及主营相关项目、业务。 9、企业的产权收购、长期股权投资、长期债权投资，企业从事股票、
检测中心设备管理制度 一、设备管理制度 1.仪器设备验收 1.1仪器设备到货后，由技术人员及化验室相关人员一起开箱验收，必要时可通知供货商参加。 1.2根据合同规定，由技术人员组织供货商或相关人员进行安装调试，确认符合规定的技术条件后，由技术人员填写验收报告单，安排使用前的检定/校准，合格后技术人员列入仪器设备台帐。 2.仪器设备的使用 2.1所有设备由计量检验处负责统一编号并粘贴在设备醒目处，作为唯一性标识。 2.2对容易引起误差操作或对测量结果可能产生影响的操作过程，应由检测部负责人和技术人员编写详细的操作规程，经主任批准后实施。 2.3 仪器设备操作人员必须经培训合格，取得上岗方能操作； 2.4检测过程中要严格按照规定的程序进行。发现异常现象时，立即停止操作，并通知检测部负责人处理，再进行原因分析，直到消除异常。 2.5安放仪器的房间要符合该仪器的要求，包括通风、采光、照明、温度、湿度，设备管道、电器线路布局要合理，以确保该仪器的精度及使用寿命，并做好仪器的防震、防尘防腐蚀工作。 2.6凡对可以直接打印出数据的仪器设备，均应有使用记录。使用记录应记载有：仪器名称、编号、使用的年、月、日、开关机时间（24
小时制）、上机样品编号、测试项目、使用前后的检查情况、操作人、验证人、异常情况及处理结果。仪器使用记录整洁完好详细。 3.设备的维护保养职责 3.1设备管理员应定期安排仪器的维护保养，对化验室的仪器设备的存放、保管及使用情况进行监督检查。设备使用人要做好使用维护保养记录。 3.2每年年初建立详细的年度核查计划，按时进行核查和校准。本单位有校准资格的，可在本单位校准；须要国家法定部门校准的，要在到期前及时送检或申请现场校准。 3.3仪器发生故障后，本车间可以维修的进行维修，无法维修的，由技术人员负责与生产商或代理商联系维修,并做好维修记录。 3.4修复后的设备必须经过校准/检定或功能检查，达到规定的技术要求后再投入使用。 3.5维修结束当日，由仪器管理员将维修结果填入维修表，随即将维修表交档案室。 3.6仪器设备性能老化、损坏，无法修复者，申请报废。 3.7对于不能修复的仪器设备，由技术人员填写报废单，说明报废理由，经主任审核后，报批报废。 4.仪器设备档案 4.1技术人员负责建立设备仪器的档案，其内容包括： a.仪器设备名称、规格型号、出场编号、制造（出厂）日期或其他唯一性标识； b.制造商名称；
安徽中杰测试 管 理 规 范 序号版本编号修订内容修订人批准人发布时间 1 安徽中杰软件测试管理规 范2015年7月20 日
1.目的 本文是对项目软件测试的指导性文件，对软件测试过程中所涉及到的测试理论、测试类型、测试方法、测试标准、测试流程及测试过程中涉及到的角色职责进行总体规范，以有效保证软件质量。 2.范围 本文适用于软件测试人员。 3.参考资料 《缺陷管理规范》 《测试执行规范》 《文档测试指南》 《项目测试计划模版》 《测试用例设计规范》 《功能测试用例模版》 《集成测试用例模版》 《项目测试报告模版》 《自动化测试计划模版》 《性能测试计划模版》
4.测试过程描述 4.1 测试流程图 需求评审 测试计划 测试设计 功能测试执行 集成测试设计 /性能测试设计 集成/性能测试 文档测试 项目总结
4.2 活动说明 4.2.1 需求评审 4.2.1.1目的 从源头把握软件质量，并确保开发结果与实际需求相一致 4.2.1.2角色与职责 需求人员：《需求规格说明书》的编写，以及软件开发过程中《需求规格说明书》的修正； 评审人员：评审《需求规格说明书》，从全面性、完整性、正确性、一致性、可靠性方面检、查《需求规格说明书》，将需求缺陷提交给需求人员，并跟踪需求缺 陷直至需求缺陷验证关闭。 4.2.1.3启动标准 《需求规格说明书》编写完成
4.2.1.4工作流程图 需求评审 评审人员 需求人员 验证需求规格说明书 评审完成 对需求规格说明书评审 发现需求缺陷 修正需求规格说明书 将需求缺陷提交给需求人员 修正需求文档，并提交评审人员验证 全部缺陷验证通过 存在不通过的需求缺陷 4.2.1.5输入/输出 输入：《需求规格说明书》 输出：需求缺陷 4.2.1.6规范 参见《文档评审指南》
精心整理 公司人员考勤管理制度 一、总则 1、制定目的：为加强公司销售管理，提升员工工作效率，达成销售目标，提升经营绩效，特制定 本制度。 2、适用范围：凡本公司销售人员，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。 二、岗位职责 1.? 认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。 2.? 热爱本职工作，服从公司的工作安排。 3.? 注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。 4.? 严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。 5.? 广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。（不得违法《中华人民共和国反贿赂法》，一旦发现员工违反该法，公司将立即与其解除劳动关系。） 6.? 必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售 费用支出，降低销售成本。 8?. 在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。 9.? 在业务中出现问题，及时向主管和公司领导汇报，提出个人建议。 10.? 认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度。 11.? 认真做好产品的售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，提请领导同意后实施。 12.完成公司领导交办的临时工作。 13.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他 公司谋取私利。 15．业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。 三、考勤细则 1、出勤 1.1 工作时间：每天7 小时工作制。 公司作息时间： 9:00-17:30 2、销售人员内勤考核 2.1 销售人员内勤时按照正常上下班考勤打卡（上午9:00, 下午 17:30 ） 2.2 销售人员内勤时迟到、早退按照公司迟到、早退相关规定处理： 项目情况处理办法 精心整理
控股子公司管理制度 第一章总则 第一条为促进广州友谊集团股份有限公司（以下简称“广州友谊”或“本公司”）的规范运作和健康发展，明确本公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称控股子公司是指广州友谊持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够实际控制的公司。 第三条本制度适用于广州友谊及下属各控股子公司。广州友谊各职能部门，广州友谊委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员等对本制度的有效执行负责。 第四条各控股子公司应遵循本制度规定，结合本公司的其它内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。本公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指
导、监督等工作。广州友谊的控股子公司同时控股其它公司的，应参照本制度的规定，逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。 第二章三会管理 第五条控股子公司应参照《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定设立股东（大）会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。本公司主要通过参与控股子公司股东（大）会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 第六条控股子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度、议事规则，确保股东大会、董事会、监事会能合法、规范运作和科学决策。 第七条广州友谊依照其所持有的股份份额或出资额（以下统称“持股比例”），对各控股子公司享有以下权利： 1. 获得股利和其它形式的利益分配； 2. 依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东（大）会，并行使相应的表决权； 3. 依照法律法规及控股子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其它股东的股份； 4. 查阅控股子公司《章程》、股东（大）会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等控股子公司所有经营运作的重要
子公司管理办法 第1章总则 第1条目的 为了加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据国家相关法律法规的规定及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第2条适用围 本办法所称子公司是指本集团公司所属控股子公司。 第3条子公司应按照上市公司的标准规运作，严格遵守上市规则、控制度等其他法律法规及本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自部控制制度的实施细则。 第4条控股子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其控股子公司的管理。 第5条控股子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规划，并应执行本公司对控股子公司的各项制度规定。 第2章管理机构及职责 第6条控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规完善自身的法人治理结构，建立健全部管理制度和“三会”制度。控股子公司依法设立股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。公司通过参与控股子公司股东会（或股东大会）、董事会
及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 第7条集团公司依照控股子公司章程的规定向控股子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。 第8条由集团公司派出的董事、监事及高级管理人员在其所在控股子公司《章程》的授权围行使职权，并承担相应的责任，对本公司董事会负责。公司派出高级管理人员负责本公司经营计划在控股子公司的具体落实工作，同时应将控股子公司经营、财务及其他有关情况及时向本公司反馈。 第9条集团公司各职能部门根据公司部控制的各项管理制度或办法，对控股子公司的经营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等方面进行指导、管理及监督。 1．集团公司职能部门主要负责对控股子公司对外投资等方面进行监督管理。 2．集团公司战略规划部、财务部等部门主要负责对控股子公司经营计划的上报和执行、财务会计等方面进行监督。 3．集团公司人力资源主要负责对派往控股子公司高级管理人员进行管理及绩效考核。 4．集团公司综合办公室主要负责对控股子公司重大事项信息上报、对外宣传、证券投资等方面进行监督。 第3章财务管理 第10条控股子公司财务运作由公司财务部监督管理。控股子
测试人员奖罚制度 V1.0 SAP软件产品部
修订记录
一、奖励制度 1 质量之星评定规则 1.1评定周期：月 1.2奖励方式：金额200元/月 1.3评定指标 有效缺陷率=（测试人员提的致命级别的bug数*5+测试人员提的严重级别的bug数*3+测试人员提的一般级别的bug数*1+测试人员提的提示级别的bug数*0.1）/测试版本代码量-（实施人员提的致命级别的bug数*5+实施人员提的严重级别的bug数*3+实施人员提的一般级别的bug数*1+实施人员提的提示级别的bug数*0.1）/上线版本代码量 特别说明：版本被打回，按照一个致命级别bug计算；代码量为KLOC，代码统计采用CCT工具。 1.4评定规则 1)有效缺陷率必须大于1.5，缺陷率越大，排名越靠前。 2)所有参评的测试项目都是正在进行需求开发中的项目。 1.5评定人：测试主管 2 优秀导师评定规则 1.1评定周期：年 1.2奖励方式：年度育才奖 1.3评定方式：累计积分制 1）培育员工进步较快且得到一致认可，可以给导师加10分 2）测试人员给需求人员或开发人员组织学习培训，每次加2分，参与人员的反馈评价得分大于等于85分，每次加5分。 3）组织测试人员内部培训，每次加2分，参与人员的反馈评价得分大于等于85分，每次加5分。 4）指导开发新员工测试工作，新员工测试思想和能力明显提升，且反馈较好，加5分（根据开发部新员工测试轮岗制定）
1.4评定规则：得分越高，排名越靠前 1.5评定人：测试主管 二、惩罚制度 1.惩罚情况 1.1升级后由客户或实施提交的严重以上BUG； 1.2 月度累计客户或实施提交的缺陷率超过3； 1.3 测试之星评定中有效缺陷率小于1.5； 1.4 测试报告中质量评价不真实或者遗留问题隐瞒不报； 1.5 在稽核中，未提供合格的测试用例、操作手册等测试人员负责的文档。 2.惩罚方式 1）出现所有惩罚情况都须进行问题回溯分析，并提出改进措施，输出记录报告； 2）出现惩罚情况1.1或1.2，每次惩罚50元； 3）出现惩罚情况1.3或1.4，每次惩罚20元； 4）出现惩罚情况1.5，每次惩罚10元。 3.惩罚情况统计和反馈 1）惩罚情况1.1和1.2数据统计； 2）惩罚情况1.3和1.4统计； 3）惩罚情况1.5从SCME稽核结果统计。 4.罚金管理 1）所有罚金按月缴纳； 2）罚金交由测试主管统一管理； 3）罚金作为产品部内部活动经费。
酒精测试仪使用管理制度 一、酒精测试仪使用方法 1、按下开关键等待15秒后变为000后可以对职工进行检测。 2、对职工检测时，职工口与吹嘴间隔2-3厘米并对准吹气口连续吹气，仪器发出“叮”的声响后停止吹气。 3、检测完毕后3-5秒显示器上显示数据，表明检测成功（除0.00以外的数据显示时，不合格灯及待机灯会闪烁，并发出警报）。 4、需要连续检测时，按重置键后，按照上述2-3步骤进行检测。 二、酒精测试仪检测管理规定 1、1号门卫警员可在职工上、下班时对职工进行集体检测或抽查。 2、巡逻人员在对生产区域进行检查时可对在岗工人进行抽查。 3、我部门警员有权对公司职工进行酒精测试，测试时需要对职工礼貌用语，当遇到不配合的职工时，立即向部门领导上报，如职工无理取闹对其处以50元罚款。 4、公司职工有义务配合安全保卫部警员进行酒精测试，凡遇到警员不礼貌用语或其他伤害职工自身行为时，保卫部对该警员处以50元罚款。 三、酒后上岗、在岗工作中饮酒处罚规定 1、职工酒后上岗被1号门警员当场查获，勒令其禁止上岗工作，当天按旷工处理。
2、在岗期间疑似饮酒的职工，经检测血液中酒精浓度为：大于或等于20mg/100ml小于80mg/100ml属于酒后上岗，给予其待岗一个月处罚，待岗期间发放最低生活费。血液中酒精浓度为：大于或等于80mg/100ml属于醉酒上岗，给予解除劳动合同处罚。 3、在岗期间正在饮酒的职工，当场被抓获或被举报的查明情况属实的，给予解除劳动合同处罚。 4、岗前饮酒职工上班时规避门卫检查，在岗工作期间被巡逻队查获，视为在岗期间饮酒，处罚情况参照第2条、第3条。 5、外来人员在施工前或施工中饮酒，直接清除出厂区，并对其施工单位处罚500元罚款。 四、酒精测试日常使用管理规定 1、定期对酒精测试仪进行清理，避免因灰尘等物影响酒精测试仪的使用寿命及精密性。 2、禁止将酒精测试仪携带出厂，违者送交综合办公室待岗，安全保卫部永不录用。 3、禁止携带酒精测试仪长时间停留在环境恶略的工作场所，如有违反并造成酒精测试仪损坏，除按价赔偿外罚款50元。 4、故意损坏酒精测试仪的人员，除按价赔偿外罚款100元。 5、交接班时酒精测试仪携带人应当当面对酒精测试仪进行开关机检查，检查无误后交由下班使用。如交接不清损坏的酒精测试仪由当班持有人进行赔偿。 安全保卫部2014年9月28日