重庆啤酒股份有限公司二零零九年第一次临时股东大会
会议资料
二零零九年元月二十一日
2009年第一次临时股东大会议程
会议时间：2009 年1月21日（星期三）上午9：00
会议地点：重庆啤酒股份有限公司综合大楼七楼会议室
重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号
出席人员：1、2009年1月14日下午3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的重庆天元律师事务所律师；
会议议程：
序号会议议程报告人
1 宣布大会开幕主持人：刘明朗董事
2 介绍出席大会的公司董事、监事、高级管理人员及聘任的
股东大会见证律师
主持人：刘明朗董事逐项审议下列议案：
（1）关于补选公司第五届董事会董事的议案（逐项表决）董事长：黄明贵（2）关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案总经理：陈世杰（3）关于公司包销重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司
和重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司所产啤酒的议案
董事长：黄明贵
3
（4）关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案董事长：黄明贵
（5）关于修改公司章程的议案董事长：黄明贵
4 推选大会的总监票人和监票人（鼓掌通过）主持人：刘明朗董事
5 宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数主持人：刘明朗董事
6 股东或股东代理人对议案进行表决主持人：刘明朗董事
7 监票人和计票人统计表决情况监票人
8 交流时间
9 主持人宣布表决结果主持人：刘明朗董事
10 见证律师宣读对本次会议的法律意见书见证律师
11 宣布本次股东大会闭幕主持人：刘明朗董事
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第五届董事会董事John Hunt先生、Patric Dougan先生、尹兴明先生因工作原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》关于公司董事会的相关规定，具有提名资格的公司股东重庆啤酒（集团）有限责任公司和苏纽亚太有限公司分别向公司董事会书面提出了的第五届董事会候补董事建议名单。
经公司董事会提名委员会审查，公司股东重庆啤酒（集团）有限责任公司和苏纽亚太有限公司所提名的陈太夫先生、Jesper B.Madsen（中文名：麦亦鹏）、王克勤先生等三人董事候选人，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司董事或独立董事的任职资格，被提名人已按《公司章程》第82条的规定出具了书面同意函。
根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司董事会提名陈太夫先生、Jesper B.Madsen（中文名：麦亦鹏）、王克勤先生等三人为公司第五届董事会候补董事候选人。
根据《公司章程》第83条的规定，股东大会就选举董事进行的表决实行累积投票制，现提请股东大会对上述3名候补董事进行选举，并逐项进行表决。
请各位股东审议。
附：提名的董事候选人简历及基本情况
报告人：黄明贵
2009年1月21日
附件：被提名候补董事简历及基本情况
(1) 陈太夫，男，中国籍，现年51岁，历任重庆啤酒股份有限公司董事、总经理，重庆啤酒（集团）有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理。
(2) Jesper B.Madsen,男，丹麦籍，现年54岁，历任嘉士伯国际公司首席执行官助理，嘉士伯啤酒厂香港有限公司负责海外投资市场的副总裁、总经理及董事总经理，嘉士伯啤酒厂亚洲有限公司首席运营官等职位，现任嘉士伯啤酒厂有限公司高级副总裁。
(3) 王克勤，男，中国籍，现年53岁，历任嘉士伯啤酒厂香港有限公司商务总监，业务发展总监，中国区副总裁，总裁，现任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁。
关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案
各位股东：
根据公司2007年第二次临时股东大会决议，公司于2007年底启动了在重庆北部新区高新工业园区投资4.8亿元，新建50万KL （一期工程25万KL ）啤酒生产线并成立重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司的工作。经过一年多的建设周期，已在北部新区建成了一座采用国内及国际目前最前沿的先进技术装备，采用了较高水平的节能环保设备和材料，能够实现高效、节能、清洁、环保最优配置，达到或超过国内先进水平的现代化制造啤酒工厂。该项目目前正在进行试生产前的设备调试工作。
按照重庆市政府“退城进园”搬迁工作的相关要求，公司石桥铺厂区已于2008年11月15日停止生产，公司应对石桥铺厂区资产进行处置。公司石桥铺厂区的资产情况如下：
金额单位：元 老区设备及房屋价值
原值 累计折旧 净值 房屋建筑物
53,372,701.2933,665,367.3219,707,333.97机器设备
186,061,424.22159,044,912.5327,016,511.69土地
25,227,200.006,853,389.3318,373,810.67合 计 264,661,325.51199,563,669.18
65,097,656.33
注：石桥铺厂区土地基本情况
地号：GX40-13-21；用途：工业用地；使用权类型：出让；使用权面积：67235.2平方米；土地等级：二级。
公司拟对上述待处置资产按照公平、公开、公正的程序和公司利益最优化的原则进行处置：对机器设备拟进行评估，以评估价值的为参照基础处置；
对房屋及建筑物拟按拆除后的残值回收；对土地拟按国家及重庆市政府相关政策处置。
鉴于目前资产处置方式和处置金额等尚存在不确定性，现提请公司股东大会授权公司董事会全权负责审批并组织实施石桥铺厂区资产处置事宜。
请各位股东审议。
报告人：陈世杰
2009年1月21日
关于公司包销重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司和 重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司
所产啤酒的议案
各位股东：
随着中国国民经济的发展，中国啤酒的消费量仍然保持较快的增长速度，包括国际啤酒巨头参与的中国啤酒市场的竞争将会更加激烈。虽然本公司多年来仍在重庆啤酒市场占有绝对份额，且主要利润均来自重庆市场，特别是重庆主城区市场，因此，确保重庆市场的占有率对本公司至关重要。本公司要巩固和提升在重庆啤酒市场的占有率，确保重庆市场这一基本利润来源，应进一步对重庆啤酒市场及相应资源进行整合。为此，本公司经与有关方协商，拟采取包销方式，对重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司（以下简称“重啤集团石柱分公司”）和重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司（以下简称“重啤集团綦江分公司”）进行整合。
重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司是本公司第一大股东重庆啤酒（集团）有限责任公司（以下简称“重啤集团”）从事啤酒生产经营的分支机构，分别位于重庆远郊的石柱县和綦江县，其啤酒产能分别为5万千升和3万千升，其啤酒市场主要为当地市场及邻近市场，该两家啤酒企业2008年实际产销量分别约为2.24万千升和1.63万千升。该两家啤酒企业是重啤集团现在重庆行政区域内仅有的啤酒生产企业。
重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司是本公司第一大股东重啤集
团完全控制的啤酒企业。多年来，重啤集团为避免其与本公司的恶性同业竞争，对该两家啤酒企业的产销量和销售市场进行了抑制，目前尚未对本公司构成威胁。
本公司经与重啤集团多次协商，拟与其签订重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司的产品包销框架协议，协议主要内容为：
一、在协议期限内，重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司应将其生产的全部啤酒产品交由本公司包销，不得再自行销售给其他任何第三方。且将仅生产山城牌商标系列啤酒，不得生产或为其他任何第三方代加工其他任何品牌的啤酒。
二、重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司应严格按照GP4927-2001国家标准和本公司山城牌系列啤酒产品质量企业标准生产啤酒，并将采取一切必要措施保证所产啤酒的产品质量符合国家相关法律法规的要求，确保所产啤酒及提供给本公司包销的啤酒的产品质量符合GP4927-2001国家标准和山城牌系列啤酒产品质量企业标准。本公司享有对重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司啤酒产品质量进行监督的权利，并有义务对其啤酒生产工艺等进行技术指导。
三、本公司包销数量为：2009年至2013年期间，重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司每年度将比上年度实际销量递增10%；从2013年度起，与本公司在重庆市场啤酒的年销量的增长保持同步，即按同比例增长或减少。未经本公司书面同意，重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司不得超越本协议包销数额扩大产能或产量。
四、包销价格为：按重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司各自啤酒产品现有出厂价，作为本公司包销其啤酒产品支付的价格；若市场发生变化，再另行协商调整包销价格。双方应于每月的25日对当月包销的啤酒价
款进行结算，本公司应在结算的基础上于每月的28日前按不低于应付款85%的比例向重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司支付当月包销的啤酒价款。
五、重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司将根据本公司包销啤酒数量，按每千升人民币100元整的标准承担并向本公司支付相关销售费用。并根据双方每月25日的啤酒包销结算数据，于次月的10日前向本公司支付上月应承担的销售费用。
六、协议有效期限为自生效之日起的20年。协议期限内，本公司包销的重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司啤酒产品因产品质量、食品安全、卫生要求等原因而导致的民事责任，由重啤集团承担。
七、重啤集团承诺，在协议有效期限内，在未获得本公司的书面同意的前提下，均不向任何第三方转让重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司啤酒资产；并在本公司认为条件成熟时，以本公司认可的方式，将重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司啤酒资产注入本公司。
鉴于本议案系关联交易，关联股东须回避表决，请各位股东审议。
报告人：黄明贵 2009年1月5日
关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的
议 案
各位董事：
随着中国国民经济的发展，中国啤酒的消费量仍然保持较快的增长速度，包括国际啤酒巨头参与的中国啤酒市场的竞争将会更加激烈。虽然本公司多年来仍在重庆啤酒市场占有绝对份额，且主要利润均来自重庆市场，特别是重庆主城区市场，因此，确保重庆市场的占有率对本公司至关重要。本公司要巩固和提升在重庆啤酒市场的占有率，确保重庆市场这一基本利润来源，应进一步对重庆啤酒市场及相应资源进行整合。为此，本公司经与有关方协商，拟采取产品包销方式，对重庆嘉威啤酒有限公司（以下简称“嘉威啤酒公司”）进行整合。
嘉威啤酒公司是本公司第一大股东重庆啤酒（集团）有限责任公司（以下简称“重啤集团”）参股（持有该公司33％的股权）的啤酒生产企业。嘉威啤酒公司位于重庆市大渡口区，该公司以啤酒生产经营为主营业务，其啤酒产能为15万千升，其啤酒市场与本公司同为重庆主城区市场，该公司2008年实际产销量约为8万千升。该公司是重庆主城区非本公司所属的唯一啤酒生产企业。
近年来，本公司为防止重庆主城区啤酒市场的恶性竞争，通过有关方对嘉威啤酒公司的影响力对该公司的啤酒产销量进行抑制，并通过向第三方采
购的方式经销嘉威啤酒公司所产啤酒。由于本公司对重庆主城区市场啤酒总量进行了有效控制，因而控制了啤酒市场销售价格，有效地阻止了重庆主城区啤酒市场的无序竞争，保障了本公司在重庆主城区啤酒市场的占有率的稳定和单位利润的增长。
本公司经与嘉威啤酒公司多次协商，拟与其签订产品包销框架协议，协议主要内容为：
一、在协议期限内，嘉威啤酒公司不再自行销售啤酒，应将其生产的全部啤酒产品交由本公司包销，不得再自行销售给其他任何第三方。且嘉威啤酒公司将仅生产山城牌商标系列啤酒，不得生产或为其他任何第三方代加工其他任何品牌的啤酒。
二、嘉威啤酒公司应严格按照GP4927-2001国家标准和本公司山城牌系列啤酒产品质量企业标准生产啤酒，并将采取一切必要措施保证所产啤酒的产品质量符合国家相关法律法规的要求，确保所产啤酒及提供给本公司包销的啤酒的产品质量符合GP4927-2001国家标准和山城牌系列啤酒产品质量企业标准。本公司享有对嘉威啤酒公司啤酒产品质量进行监督的权利，并有义务对其啤酒生产工艺等进行技术指导。
三、根据嘉威啤酒公司现有年产15万千升啤酒的产能和市场需求，在其2008年度实际产销量为8万千升的基础上，本公司包销数量：2009年至2013年期间，每年度将比上年度递增1.4万千升，确保在2013年达到15万千升；从2013年度起，与本公司在重庆九龙坡区和北部新区的啤酒企业（包括该等企业的搬迁、技改和新建）合计啤酒年销量的增长保持同步，即按同比例增长或减少。在协议期限内，未经本公司书面同意，嘉威啤酒公司不得超越本协议包销数额扩大产能或产量。
四、按本公司在重庆九龙坡区和北部新区的啤酒企业同品种、同规格、同市场的出厂价，作为本公司包销嘉威啤酒公司啤酒产品向其支付的价格；嘉威啤酒公司提供给本公司包销的每千升啤酒的平均净酒收入，将与本公司重庆九龙坡区和北部新区的啤酒企业所产每千升啤酒的平均净酒销售收入保持一致。嘉威啤酒公司将按照本公司的生产调度计划安排组织啤酒生产，并根据本公司的书面要求，适时调整产品结构。双方应于每月的25日对当月包销的啤酒价款进行结算，本公司应在结算的基础上于每月的28日前按不低于应付款85%的比例向嘉威啤酒公司支付当月包销的啤酒价款。
五、嘉威啤酒公司将根据本公司包销啤酒数量承担并向本公司支付相关销售费用。其中，2009年度至2013年度期间，按当年度包销的啤酒数量每千升人民币100元整的标准承担；自2014年度起至本协议终止日期间，当年度包销数额在15万千升（包括15万千升）以内，仍按每千升人民币100元整的标准承担；当年度包销数额超过15万千升部分，按本公司在重庆九龙坡区和北部新区的啤酒企业承担的平均每千升啤酒销售费用为标准承担。嘉威啤酒公司应根据双方每月25日的啤酒包销结算数据，于次月的10日前向本公司支付上月应承担的销售费用。
六、协议有效期限为自生效之日起的20年。协议期限内，本公司包销的嘉威啤酒公司啤酒产品因产品质量、食品安全、卫生要求等原因而导致的民事责任，由嘉威啤酒公司承担。
七、嘉威啤酒公司控股股东钰鑫集团承诺，在协议有效期限内，在未获得重啤集团或本公司的书面同意的前提下，均不向任何第三方转让其持有的嘉威啤酒公司股权；若钰鑫集团转让其持有的嘉威啤酒公司股权时，在同等
条件下，本公司享有优先购买权。
鉴于本议案系关联交易，关联股东须回避表决，请各位股东审议。
报告人：黄明贵 2009年1月5日
2009年第一次临时股东大会
议案五
关于修改公司章程的议案
各位股东：
根据中国证监会于2008年6月12日发布的[2008]27号公告的相关要求和本公司法人治理结构不断完善的要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，建立防范大股东侵占上市公司资产的长效机制和内部责任追究机制。
本次《公司章程》修改的主要内容如下，请各位董事审议。
原章程：
第三十九条公司控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。修改为：
第三十九条公司控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、
资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司的控股股东、实际控制人不得滥用权利侵占上市公司资产。公司控股股东、实际控制人及高管人员以无偿占用或者明显不公允的关联交易等非法手段侵占公司资产，损害公司和公众投资者利益，并因此给公司造成重大损失，公司将根据法律、法规追究其刑事责任。
公司如发现控股股东侵占公司资产的，公司应立即按照法律程序对控股股东持有的公司股权申请司法冻结；如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。
公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定义务。当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东或实际控制人停止侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。
公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反本章程规定，协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占上市公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事可提交股东大会罢免。
请各位股东审议。
报告人：黄明贵
2009年1月21日
★★公司2017年股东会暨★届◆次董事会 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加★★限公司201★年股东会暨◆届★次董事会。对于大家的到来，我代表★★公司表示热烈的欢迎！ 现在召开★★公司2017年股东会暨★届★次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中★★分别授权委托★★出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。 本次会议议程共计五项： 1、听取公司2016年度总经理工作报告； 2、审议公司2016年财务决算； 3、审议公司2017年财务预算； 4、审议经理层2016年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。
首先，进行大会第一项议程： 请★★同志作2016年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） …………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，开始第二项议程： 请★★同志作公司2016年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） ………………………… 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询； 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 下面，进行会议的第三项议程： 请★★同志作公司2017年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） ……………………………… 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。 会议的第四项议程是： 请★★同志宣读公司2016年度经营班子成员薪酬情况，
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. 9、支部大会表决时，入党申请人不必退席。 10、接收党员的支部大会可邀请入党积极分子列席会议。 二、发展对象宣读《入党志愿书》（简读）。 三、入党介绍人认真负责地向支部大会介绍培养考察情况，并表明个人对其入党的意见。 四、支部委员会向大会报告对发展对象的政治审查的情况，对申请人是否具备入党条件提出意见。（材料是否符合条件，可否进一步讨论） 五、请与会党员对申请人的表现及是否符合党员条件充分发表意见。（严肃认真的指出其优、缺点以及提出意见和建议） 六、请支部大会的与会正式党员采用举手表决的方式进行表决。赞成人数超过应到会有表决权的党员的半数，即可做出同意接收申请人为预备党员的决议，并在支部大会上宣读。 七、发展对象表态。 党课交流 2
董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。
股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名
监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束
主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：
召开支部党员大会的程序 支部党员大会的程序是： 一、会前准备 1、定会议议题、时间。 2、发出开会通知。 3书记或有关委员准备议题预案。 二、召开会议 1、统计到会人数。 2、宣布会议议题。 3、围绕议题讨论。 4、适时归纳意见。 5、形成会议决议。 6、做好会议记录。 支部党员大会讨论吸收新党员，其程序是： 一、会前准备 1、进行政治审查。 2、确定入党介绍人。 3、广泛听取意见。 4、填写《入党志愿书》。 二、召开会议 1、由入党申请人汇报对党的认识、入党动机、本人履历以及需要向党组织说明的问题。 2、由入党介绍人报告申请人的思想、品质和经历，介绍培养考察结果，表明自己的态度。 3、到会党员对入党申请人是否具备党员条件进行讨论。 4、党小组报告对申请人审议的情况。 5、支委委员会（书记或组织委员）报告对申请人审议的情况。 6、申请人说明对会议所提意见的看法及态度后即应退席。 7、对申请人能否入党进行表决。表决采取举手（或无记名投票）方式，赞成人数超过应到会正式党员的半数，接受申请人为预备党员的决议有效。 下面请大家观摩： ＊＊＊（组织兼保卫）：书记同志，支部党员大会应到12人，实到12人，其中正式党员11人，符合开会程序，可以开会。 ＊＊＊（书记）：同志们，今天召开支部党员大会，议题是讨论接收＊＊同志为中国预备党员。 请＊＊同志汇报自己的基本情况。 ＊＊：（宣读入党志愿书）略 ＊＊＊（书记）：请入党介绍人介绍＊＊同志详细情况以及自己的看法和态度。 ＊＊＊（介绍人）：我作为＊＊同志的入党培养人，通过一年的全面细致观察，＊＊同志政治立场坚定，拥护党的路线、方针、政策，时刻与连队党支部保持高度一致，努力学习党的知识，不断改造成自己的世界观、人生观、价值观，同时，以人格的力量影响和带动着所属人员及周围同志立足本职做奉献，踏实工作创佳绩；训练中能够克服困难，刻苦训练，专业技术精益求精，在团组织的比武中多次取得好成绩，在是常生活中能够以条令条例为准绳，严格要求自己和所属同志，树立了良好军人形象。我认为＊＊同志具备了入党的条件。
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
接收新党员大会议程 一、会前准备 1、会场布置（会场正面悬挂党旗） 2、确定参会人员 申请入党人、党支部全体党员、入党积极分子及律协党委领导（开会前确定一名监票人，一名计票人，一名记录员）； 3、印制表决票。 二、会议议程 1、大会由党支部书记主持: 宣布应到和实到的正式党员人数、缺席党员人数和原因，参加会议的正式党员超过应到人数半数，会议有效。 2、全体起立，面向党旗，唱（奏）国际歌； 3、申请入党人宣读《入党志愿书》； 4、介绍人介绍申请入党人的情况； 5、支部委员介绍申请入党人综合审查报告（包括提交入党申请书时间、思想汇报、政审、民意测评等情况）； 6、到会党员发表意见； 7、投票表决： （1）表决采取无记名投票的方式，参加支部大会的有表决权的党员必须超过应到会人数的半数，方能进行票决。
讨论两人以上入党时，应逐个进行讨论，一并投票表决，分别计票、汇总。因故未出席会议的有表决权的党员，不能委托他人代为投票，但可在会前正式向党支部提出书面意见，计票时统计在票数内； （2）票决设监票人和计票人。监票人和计票人由党支部提名，经到会有表决权党员过半数表决通过。监票人负责对票决全过程进行监督；计票人负责领取、发放并清点、统计表决票； （3）填写表决票； （4）公布结果（监票人核查选票，计票人宣布投票结果）； 票决结果当场统计并公布，票决对象获得赞成票超过应到会有表决权人数半数的，才能接收为预备党员。（票决结果写入支部大会决议，票决情况汇总表随同《入党志愿书》和其他材料一起报上级党委审批。对未经票决接收预备党员的，一律不予审批。未通过票决的，按照《中国共产党发展党员工作细则（试行）》有关规定办理） 8、支部书记宣读支部大会决议（支部大会讨论的结论和表决情况、通过决议的日期）； 9、申请入党人对支部大会讨论的意见和表决的结果表明态度；
学生会第一次全体大会 会议流程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
学生会第一次全体会议暨学风建设月工作推进会议杨志：大会即将开始，请全体人员将手机关机或调为静音、振动模式，会议期间请大家保持良好秩序，谢谢！。（会议中可以下去走动安排好会议秩序） 吴征开：尊敬的各位领导、亲爱的同学们，大家下午好！非常荣幸我能主持这次大会，首先请允许我做下自我介绍，我是环艺141班班长吴征开也是本届学生会主席。经过半个多月三轮面试的的层层筛选，在座的同学组成了我们新的学生会大家庭，我为你们能够进入学生会而感到骄傲，因为我相信你们都是优秀的。我也对新一届学生会充满了希望，因为它注入了新鲜的血液而变得蓬勃生春！ 今天是个好日子，是预示着一个全新的开始的日子。展望未来一年的学生会工作，任重而道远。全新的开始意味着无限的希望，我们要学会思考，要善于总结，要勇于创新。只有这样我们才能拥有出色的工作成绩和良好的精神面貌。 下面，我宣布美术与设计学院2016届学生会第一次全体大会暨学风建设月工作推进会议现在开始！ 嘉宾介绍： 首先，允许我向大家介绍出席本次会议的嘉宾,他们分别是学术与设计学院xxx书记高娟老师、美术与设计学院学工办主任吴海燕老师、美术与设计学院团总支书记葛媛媛老师、辅导员陈赟浩老师。让我们再一次以热烈的掌声感谢领导的到来！
大会第一项： 首先由主席团吴征开为大家公布学生会主要学生干部的公示结果：
烈的掌声恭 喜我们每一 位获选的同 学！ 大会第二 项： 接下来有请 高书记为我 们作会议致 辞，大家掌 声欢迎！： 衔接 接下来有请 吴老师、葛 老师、陈老 师作会议补 充 大会第三项： 主席团做述职讲话：主席副主席依次作述职演讲。 吴征开：
董事会会议议程主持稿三篇 篇一：董事会会议议程主持稿 会议议程主持词 各位股东代表、各位董事、监事： 大家下午好！感谢大家参加限公司年股东会暨届次董事会。对于大家的到来，我代表公司表示热烈的欢迎！ 现在召开公司20XX年股东会暨届次董事会。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人，其中分别授权委托出席并行使董事权利，应到监事5人，实到监事4人，1人请假。各股东方均派出了相应的股东代表出席会议。本次会议议程共计五项： 1、听取公司20XX年度总经理工作报告； 2、审议公司20XX年财务决算； 3、审议公司20XX年财务预算； 4、审议经理层20XX年工资发放意见； 5、审议公司经理层人员聘任议案及监事会成员聘任议案。 首先，进行大会第一项议程： 请同志作20XX年度总经理工作报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，开始第二项议程：
请同志作公司20XX年度财务决算报告，大家欢迎（报告宣读结束后） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。下面，进行会议的第三项议程： 请同志作公司20XX年度财务预算报告，大家欢迎；（报告宣读结束后） 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。会议的第四项议程是： 请同志宣读公司20XX年度经营班子成员薪酬情况，大家欢迎。 请董事对该项报告进行表决。 根据表决情况，该报告通过。会议的第五项项议程是： 请同志宣读公司经理层人员聘任议案及公司监事会成员聘任议案。 请董事对该项报告进行表决。根据表决情况，该报告通过。 结束语：我宣布公司20XX年股东会暨届次董事会会议到此结束，谢谢大家。
股东大会会议议程范文 股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程 一、会议201X 年3月25 日上午9 ：30。 二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号 三、主持人：董事长王某某 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。 五、股东逐项审议以下议案： 1、审议《关于201X 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于201X 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于201X 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于201X 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于201X 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其201X 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司201X 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司201X 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》1 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》1 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》1 3、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239% 股权的议案》 六、议案表决 七、表决结果统计
八、宣布表决结果 九、股东发言 十、签署、宣读201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律 意见书十 二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议2 0 0 8年7月日会议地点：会 议主持人：大会议程：介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。 一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》 二、宣读监票人、计票人名单 三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》 四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》 五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程（草案）〉制订情况的说明》 六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民 村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》 七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第1 号）、》 八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》 九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事 十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》 十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十 二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十
学生会第一次全体会议暨学风建设月工作推进会议 杨志：大会即将开始，请全体人员将手机关机或调为静音、振动模式，会议期间请大家保持良好秩序，谢谢！。（会议中可以下去走动安排好会议秩序） 吴征开：尊敬的各位领导、亲爱的同学们，大家下午好！非常荣幸我能主持这次大会，首先请允许我做下自我介绍，我是环艺141班班长吴征开也是本届学生会主席。经过半个多月三轮面试的的层层筛选，在座的同学组成了我们新的学生会大家庭，我为你们能够进入学生会而感到骄傲，因为我相信你们都是优秀的。我也对新一届学生会充满了希望，因为它注入了新鲜的血液而变得蓬勃生春！ 今天是个好日子，是预示着一个全新的开始的日子。展望未来一年的学生会工作，任重而道远。全新的开始意味着无限的希望，我们要学会思考，要善于总结，要勇于创新。只有这样我们才能拥有出色的工作成绩和良好的精神面貌。 下面，我宣布美术与设计学院2016届学生会第一次全体大会暨学风建设月工作推进会议现在开始！ 嘉宾介绍： 首先，允许我向大家介绍出席本次会议的嘉宾,他们分别是学术与设计学院xxx书记高娟老师、美术与设计学院学工办主任吴海燕老师、美术与设计学院团总支书记葛媛媛老师、辅导员陈赟浩老师。让我们再一次以热烈的掌声感谢领导的到来！
大会第一项： 首先由主席团吴征开为大家公布学生会主要学生干部的公示结果：
让我们以热烈的掌声恭喜我们每一位获选的同学！ 大会第二项： 接下来有请高书记为我们作会议致辞，大家掌声欢迎！： 衔接 接下来有请吴老师、葛老师、陈老师作会议补充 大会第三项： 主席团做述职讲话：主席副主席依次作述职演讲。 吴征开： 我坚信，每一位进入学生会的同学都是怀着一颗赤诚之心希望能够为学院奉献自己，锻炼自己，提高自己。尽管大家都是比较优秀的，但士不可以不弘毅，任重而道远。一份份崭新的聘书承载着许许多多新的祝愿与期望，一脉脉迸发的热情蕴含着无法阻挡的新生力量，在接下来的一年中让我们陪伴学生会一起奋斗，一起成长。接下来，我宣布：2016美术与设计学院学生会全体大会暨学风建设月工作推进会议到此结束。请大家依次退场。
公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题，明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、 报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料:确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
党员大会议程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
篇一：党员大会议程 接收新党员大会议程 一、会前准备 1、会场布置（会场正面悬挂党旗） 2、确定参会人员 申请入党人、党支部全体党员、入党积极分子及律协党委领导（开会前确定一名监票人，一名计票人，一名记录员）； 3、印制表决票。 二、会议议程 1、大会由党支部书记主持: 宣布应到和实到的正式党员人数、缺席党员人数和原因，参加会议的正式党员超过应到人数半数，会议有效。 2、全体起立，面向党旗，唱（奏）国际歌； 3、申请入党人宣读《入党志愿书》； 4、介绍人介绍申请入党人的情况； 5、支部委员介绍申请入党人综合审查报告（包括提交入党申请书时间、思想汇报、政审、民意测评等情况）； 6、到会党员发表意见； 7、投票表决： （1）表决采取无记名投票的方式，参加支部大会的有表决权的党员必须超过应到会人数的半数，方能进行票决。 讨论两人以上入党时，应逐个进行讨论，一并投票表决，分别计票、汇总。因故未出席会议的有表决权的党员，不能委托他人代为投票，但可在会前正式向党支部提出书面意见，计票时统计在票数内； （2）票决设监票人和计票人。监票人和计票人由党支部提名，经到会有表决权党员过半数表决通过。监票人负责对票决全过程进行监督；计票人负责领取、发放并清点、统计表决票；（3）填写表决票； （4）公布结果（监票人核查选票，计票人宣布投票结果）； 票决结果当场统计并公布，票决对象获得赞成票超过应到会有表决权人数半数的，才能接收为预备党员。（票决结果写入支部大会决议，票决情况汇总表随同《入党志愿书》和其他材料一起报上级党委审批。对未经票决接收预备党员的，一律不予审批。未通过票决的，按照《中国共产党发展党员工作细则（试行）》有关规定办理） 8、支部书记宣读支部大会决议（支部大会讨论的结论和表决情况、通过决议的日期）； 9、申请入党人对支部大会讨论的意见和表决的结果表明态度； 10、自由发言（积极分子）；
银行第一次临时股东大会会议议程 会议时间：ⅩⅩ年2月22日（星期一）上午10时 会议地点：ⅩⅩ市九龙坡区金凤镇海兰云天会议中心 海韵五会议室 主持人：刘建忠董事长 议程内容： 一、宣布会议开始及介绍参会人员 二、宣布出席会议的股东人数、代表股份 三、审议议案 （一）关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司定向募集方 案的议案； （二）关于修改ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司现行章 程的议案； （三）关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司发行H股股票并上市的议案； （四）关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司转为境外募 集股份有限公司的议案； （五）关于制定ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司章程（H 股）及股东大会议事规则和董事会议事规则的议案；
（六）关于修改ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司监事会 议事规则的议案； （七）关于提请股东大会授权办理本次定向募集及本次 H股发行及上市事宜的议案； （八）关于提请股东大会同意本次H股发行及上市决议有效期的议案。 四、股东发言及回答股东提问 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、宣布会议结束
会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《公司法》等文件的 有关要求，特制定本须知。 一、本行根据《公司法》、《章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。已登记确认出席股东大会的股 东应于股东大会开始前半小时在会场前办理签到登记手续， 按照会场桌签的摆放位置或工作人员的引领位置就座。 二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行本行《章程》中规定的职责。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 （一）根据《股东大会议事规则》规定，要求发言的股东，应当在会前登记，写明股东名称和问题，发言顺序按登 记顺序安排。会议主持人可视会议实际情况决定发言人数和 时间，采取回答方式或指定人员回答。 （二）股东或其代理人违反《章程》规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。 （三）为保证股东大会对议案的审议顺利进行，会前登记发言或提问的股东，每位股东或股东代表发言或提问的时
公司董事会召开操作流程 在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。 董事会具有如下特征： ①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议 ②董事会是公司的经营决策机构 ③董事会是集体执行公司事务的机构 ④董事会是公司的必设和常设机构 一、董事会的人数 ( 一 ) 有限公司 ( 公司法第 45、51 条) 1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人; 但是，本法第五十一条另有规定的除外。 2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董 事可以兼任公司经理。( 第 51 条) ( 二 ) 股份有限公司 股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。( 第 109 条第 1 款) 二、董事会的成员构成
董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。 ( 一 ) 有限公司 1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事 会成员中应当有公司职工代表; 2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。 1 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ( 第45 条第 2 款) 3、国有独资公司 国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理 机构委派 ; 但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。( 第 68 条第 1、2 款 ) ( 二 ) 股份有限公司 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。( 第 109 条第 2 款 ) 三、董事会的任期 ( 一 ) 有限公司 ( 第 46 条)
发展党员的党员大会议程 一、预备党员的接收 1、发展对象必须在党支部或入党介绍人的指导下，严肃认真、实事求是地填写《入党志愿书》，字迹要工整，不得涂改和污损。 2、严格按照接收预备党员的规定程序开好支部党员大会(必须有五分之四以上正式党员参加，否则不得召开)，会议程序如下: （1）清点并通报到会党员人数。（到会的有表决权的正式党员达到应到会有表决权的正式党员的4/5以上），符合规定人数，可以开会（或人数不足规定要求，大会延期召开）。 (2)发展对象宣读《入党志愿书》中的有关内容。包括自己对党的认识、入党动机和目的、自己的思想工作学习和生活以及在各种政治活动中的认识和表现、自身存在的缺点和不足、家庭和主要社会关系情况，以及需要向党组织说明的其它问题。 (3)两名入党介绍人分别(可以是培养联系人或其他正式党员)向党员大会介绍发展对象的有关情况，并对发展对象是否具备党员条件表明自己的意见。
（4）党小组推荐意见； (5)支部向党员大会报告对发展对象的审查情况(包括考察情况和政审情况)。 (6)党员进行讨论，对发展对象能否入党充分发表意见。 (7)支部大会进行表决。采取举手表决或无记名投票方式均可。赞成人数超过到会有表决权的正式党员的半数，才能通过接收预备党员的决议。 (8)发展对象向支部大会表明自己的态度。支部大会讨论两个以上的人入党时，必须逐个讨论和表决。 (9)支部大会每次讨论的发展对象一般应控制在10人以内，以保证能够以足够的时间进行认真讨论，从而保证预备党员的质量。 (10)由党支部或党总支(特殊情况下由党委)组织预备党员进行入党宣誓仪式。 （11）预备党员从批准当月起交纳党费。
党支部换届选举大会议程 一、时间：2012年10月16日（星期二）下午4（点） 二、地点：计量检定测试所七楼会议室 三、主持人：雷耀兵 四、主要议程： 1、报告党员出席人数：“我们党支部共有党员6人，应到人，其中：正式党员6人，预备党员人，实到6 人，实到正式党员6人。请假∕人。党员到会人数符合党章和基层党组织换届选举有关规定中召开党员大会的法定人数，可以召开换届选举党员大会。我宣布，测试所党支部换届选举大会现在开始。” 2、请全体起立，奏《国歌》。 3、雷耀兵同志代表上一届党支部作工作报告。 4、党员审议讨论工作报告，正式党员表决通过工作报告：“同意党支部工作报告的请举手，不同意的请举手，弃权的请举手。全体（多数）通过。” 5、通过大会选举办法：请杨卫冰同志宣读《测试所党支部换届选举办法》，党员讨论，“对这个选举办法正式党员有没有异议（等待……没有），大家鼓掌通过。”（有不同意见时，经党员讨论后，由正式党员表决通过）。 6、通过党支部委员候选人名单：由廖彬同志介绍党支部委员候选人产生办法和候选人基本情况，党员讨论，“党员同志对候选人产生办
法和候选人还有什么问题（等待……没有），大家鼓掌通过。”（有不同意见时，经党员讨论后，由正式党员表决通过）。 7、通过监票人和记票人名单：“我们推选廖彬任总监票人，朱育红同志任监票人，赵华邦同志任计票人，正式党员对此有没有异议（等待……没有），大家鼓掌通过他们为监票人、计票人（有不同意见时，正式党员讨论后，表决）。下面由总监票人主持选举工作。” 8、进行大会选举：总监票人廖彬主持选举工作 （1）介绍填写选票的方法，不要出现废票； （2）打开票箱公示； （3）发放选票并报告发出的选票数； （4）总监票人、监票人和计票人先投票，站在票箱两侧监督党员投票； （5）公开打开票箱，当面计票并报告收回的选票数； （6）休会，监票人和计票人当场计票； （7）总监票人分别向党支部和大会报告计票结果。继续开会，由总监票人按得票多少为序宣布计票结果（若需重新投票，再发选票投票、计票、宣布计票结果）。 9、主持人向大会宣布党支部委员换届选举结果：“我宣布：业务部党支部新一届委员会由、、同志组成，上报公司党委审批。” 10、大会结束：“下面，我宣布：业务部党支部换届选举党员大会到此结束。奏《国际歌》”。
董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文
3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。
xxx部预备党员转正大会会议 议程 时间:xxx年x月x日(星期四)下午xxx。 地点:xxx 主持：党支部书记 1、清点到会人数，参加会议的正式党员超过半数以上，会议有效； 2、申请转正的预备党员王雪琪同志宣读转正申请； 3、入党介绍人介绍申请转正预备党员在预备期间的表现和意见； 4、采取无记名投票方式进行表决； 5、核对、统计选票，宣布投票结果； 6、支部书记宣读支部大会决议（支部大会讨论结论和表决情况、通过决议的日期）； 7、申请人表态发言。
预备党员转正支部大会会议记录 时间:xx年xx月xx日(星期xx)下午xxx。 地点:xx会议室 主持：党支部书记 会议进行第一项，清点到会人数，今天参加会议的人员为xxx支部全体正式党员和预备党员。支部大会应到会党员xx人，实际到会xx人，有表决权的党员xx人，到会党员人数已超过应到会党员数的半数，符合会议要求。预备党员列席会议，没有选举权和被选举权。 会议进行第二项，请预备党员宣读《预备党员转正申请书》。汇报自己在预备期间思想、工作、学习情况及需向党组织说明的问题； 会议进行第三项，请入党介绍人xxx同志介绍xx同志在加入中共预备党员后的表现情况； 会议进行第四项，与会正式党员对xx同志能否按期转正进行投票表决；经xxx支部委员会研究，拟推荐xx，xx,xx 等三名同志为监票人和计票人。大家对监票人和计票人的推荐人选如有不同的意见和建议，请提出。如没有，请大家举手通过。 现在，对预备党员转正进行票决。再次清点到会正式党员人数，今天的支部大会，实际到会xx人，其中有选举权和被选举权的党员xx人，已超过支部有选举权和被选举权的党员数的半数。应发选票xx张。 下面，请监票人按实际到会有选举权和被选举权的党员
会议上议案讨论的程序;议事的执行流程，就是我们所说的会议议程。下面是为你整理的有关会议议程范文，希望对你有用! 有关会议议程范文1 会议程序 一、主持人公布会议开始(介绍主席台成员，会议和序时间3分钟) 尊敬的各位领导、各位来宾，下午好!恳谈会现在开始。首先，请答应我代表**集团，向各位嘉-宾表示热烈欢迎和衷心的感谢!(掌声)今天这里是贵宾云集、高朋满座，新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻，气温也是相当冷的，但我们的心却是暖洋洋的，因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式，加深大家对***蓬勃兴起发展的了解，达到联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。 二、领导致欢迎词并发表讲话;(时间8分钟) 三、播放光碟;(时间3分钟) 四、**集团领导发表讲话爱(时间15分钟) 五、***领导讲话发布工程信息;(时间15分钟) 六、**公司发言;(合作物流公司规范市场配送发言)(时间5分钟) 七、客户代表发言;(时间5分钟) 八、媒体代表建材商报发言;(专业媒体)(时间5分钟) 九、媒体代表重庆商报发言;(大众媒体)(时间5分钟) 十、主持人公布会议结束恳谈会进行到这里就告以段落和，最后，祝各位来宾身体健康，事业发达，祝我们的交流与合作取得圆满成功! 十一、告之请全体到会人士进餐。 有关会议议程范文2 一、会前第一项会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中审议及决议