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. 请示报告
1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零 部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室： 4.1.1 负责接收供应商变更申请； 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度； 4.1.5 负责确认零部件验证的结果； 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商： 4.2.1 负责提出变更申请； 4.2.2 负责变更方案验证及实施； 4.2.3 负责样件提交及问题整改； 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.5检测中心 4.5.1 负责制定变更验证的试验大纲. 4.5.2 负责按样品进行试验并出具试验报告.
一.目的： 制定完善的供应商变更流程 ,寻求最佳配合的供应商，保证供应商的优良性，促使公司产品质量持续稳定与提高，最终达到为公司 降低采购成本,创造效率。 二.适用范围： 适用于供应商变更的提出、验证、审批与执行。 三.权责： 3.1 采购部：新供应商的寻找,资料收集,新供应商的提报，新供应商的评审。 3.2 品管部：对新供应商物料送样的品质检验与测试，新供应商的评审。 3.3 技术部：对新供应的技术资料输出，新供应商送样确认，新供应商的评审。 3.4供应商管理小组：对供应商变更的最终裁定。 四.作业内容： 4.1供应商变更的前提： 4.1.1现有供应商的产能与公司生产产能无法匹配，不能满足公司业务发展的需要，需要增加供应商时； 4.1.2供应商经公司定期评审或临时评审被降级为C级供应商且经整改亦无法达到公司要求或者被确定为淘汰供应商时； 4.1.3供应商发生重大品质事故且无法整改或整改达不到公司要求时； 4.1.4供应商与公司合作的意愿下降或无合作意愿时； 4.1.5公司新材料开发需求时； 4.1.6公司成本下降控制需求时； 4.1.7其它达到公司变更供应商的要求时。 4.2供应商变更的提报： 4.2.1当供应商出现 4.1条款中的一项或多项时，采购部的责任采购应向供应商管理小组提出更换供应商的申请，生成《供应商变更申请单》。 4.2.2新供应商的选择顺序： 4.2.2.1公司《合格供应商名册》中选择； 4.2.2.2公司《准合格供应商名册》中选择； 4.2.2.3新开发的供应商。 4.3变更前新供应商的评审：
4.3.1新供应商评审的前提条件：被选中的新供应商与现有的供应商所生产或经营的物料之外观、功能、结构必须完全一致。 4.3.2采购部主导依据公司的《供应商开发与评估程序书》之相关要求对新供应商进行调查、评估和评审，评审审合格的供应商报供应商管理小组的组长核准后方可列入变更准供应商。 4.3.3采购部安排新供应商打样，并提供公司所需物料要求的所有关于外购、功能、结构方面的测试 报告，最终经供应商管理小组中品控部、技术部、采购部三方进行检验、测试、认证、比较和评审，出 具《样品确认书》。 4.4采购部对准供应商按公司的《供应商开发与评估程序书》之相关要求进行比价、议价，并与准供 应商签订质量保证补充协议书。 4.5供应商变更： 4.5.1技术部将新供应商提供的所有关于外购、功能、结构方面的测试报告、公司对新供应商送样的 所有关于外购、功能、结构方面的测试报告以及相比较的数据资料，传送到业务部报备。 4.5.2轮子、椅脚、气压泵、座垫、底盘、背椅、扶手、头枕、腰靠九大部件必须经业务部同意，方 可申请变更。 4.5.3供应商的变更由供应商管理小组的组长最终裁定，方可执行变更。 4.6供应商变更后的输出： 4.6.1采购部依据供应商管理小组的最终裁定结果，通知新供应商小批量的采购，跟进交期。 4.6.2品控部跟进新供应商的品质监控和来料检验，品控部和技术部对新供应商进行品质的技术辅 导。 4.6.3新供应商供货品质、产能稳定后，缩减原供应商订单份额或淘汰原供应商。 五．相关文件 5.1《供应商开发与评估程序书》 5.2《供应商控制程序》 5.3《产品检验规范》 5.4《外协品质管理程序》 六．记录 6.1《供应商变更申请单》 6.2供应商变更流程图 附件：
金鹰商贸集团 联销合同主体变更及供应商更名的相关规定 鉴于各连锁店在运营过程中存在的联销合同主体变更以及供应商更名的两类事项，为降低合作风险或由变更内容所带来的法律风险，集团特拟订此规定以规范操作，请各连锁店遵照执行。 一、操作流程和要求： 1、合同主体变更： （1）由变更前、后的供应商共同提交《合同主体变更申请单》，格式参考附件1，同时须提供： ?双方工商营业执照副本复印件各一份（盖有公章） ?双方税务登记证副本复印件各一份（盖有公章） ?双方企业组织机构代码证复印件各一份（盖有公章） ?由品牌公司重新出具的《品牌授权书》 （2）门店商营部在OA中，提交“商品合同报审（改签）”流程报批； （3）流程批准后，门店需与变更前、后的供应商签订《合同主体变更协议》，协议文本见附件2； （4）注意事项： ?供应商提出申请时，应明确变更事由及变更时点, 变更时点原则上应为月初第一天，或与结帐期保持一致； ?变更时点必须与《合同主体变更协议》的生效日期完全一致； ?变更时点之前，原供应商在我方门店实现的销售，仍由原供应商开具增值税发票给门店；；
?门店在付款时，必须确保收款单位和开票单位的一致。 2、供应商更名： （1）由供应商提交《供应商更名申请单》，格式参考附件3，同时必须提供工商变更登记申请书等相关资料的复印件（盖有公 章）； （2）《供应商更名申请单》须经商营部、财务部和总经理室审批后，方可执行相关信息的变更。 二、流程图： ?合同主体变更流程图 ?供应商更名流程图 附件1：《合同主体变更申请单》 合同主体变更申请单 由于原因，我司在贵司所设专柜（品牌：供应商名称：合同编号：），自年月日起，所有业务往来、债权债务以及结算业务全部由公司负责。因此产生的更名手续费元由公司承担。 特此申请！ 变更前公司（公章、法人章、财务专用章）变更后公司（公章、法人章、财务专用章） 1.变更前供应商全称：1、变更后供应商全称： 2.法人：2、法人： 3.开户银行：3、开户银行： 4.账号：4、账号： 5.税号：5、税号： 6.地址：6、地址：
供应商变更控制办法 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
供应商变更控制办法 1.目的 加强供应商管理，规范供应商变更控制，确认来料质量。 2.范围 适用于供应商物料规格变更、原材料变更、过程变更、作业方法变更、设备、工模夹具变更或修改、生产场地变更及关键岗位的供应商管理人员的变更（总经理、管理者代表、生产副总、质量经理、生产经理等重要岗位人员）。 3.职责 采购部：负责与供应商联系和沟通，商谈试产费用，接收供应商变更申请，提出试产申请； 质量部：负责供应商变更申请的会签，并决定是否需要试产，样品检查，试产过程中质量监测与管控。。 管理者代表：变更申请的最终裁决。 产品经理：主导试产过程，试产评估、供方提供《零件保证书》的确认，试产结果给出。变更后图面、BOM表、包装方式、成品检验项目等的发 行。 测试工段：负责试产产品可靠性测试。 4.作业内容： 供应商变更时机 当供应商发生了如下方面的变更时： a)物料规格变更; b)原材料变更; c)过程变更、作业方法变更; d)设备、工模夹具变更或修改; e)生产场地变更; f)关键岗位的供应商管理人员的变更。 供应商变更作业流程图，见附件一。 供应商变更作业： 4.3.1所有杭州凯龙公司的合格供应商，都需向采购部提交如下文件 或资料: a.工艺流程图 b.过程控制措施 c.工艺过程涉及的设备清单，包括编号、厂家、设备精度等。
D.工艺过程涉及工模夹具清单，包括编号、验收日期、验收周期及设计寿命等。 E．材料供应商清单。 F．关键岗位人员名单。 每年应对A类供应商进行一次现场审核，评价供应商变更的情况。 4.3.2供应商发生所示之变更条件时，应向杭州凯龙物流部采购主管提出 《供应商变更申请单》。 4.3.3当物流采购主管收到供应商提交的《供应商变更申请单》后，初审并 确定零件类别及《供应商变更申请单》编号，完成后转给质量部、生产部、工艺部、研发部、物流部、设备部等相关部门进行会签。会签部门须填写会签意见。最后由管理者代表做最终裁决，如总经理介入，则由总经理裁决。 4.3.4由质量部在会签时须评估是否需要做供应商现场试产评估或我司试产 及试产的数量规模。如需我司试产则由财务部提供所属成品的销售单 价，然后由采购主管与供应商商谈变更造成的试产费用事项。如需做供方现场试产评估，则由采购主管与供应商商谈试产计划的安排。 4.3.5变更最终裁决处理 a.管理者代表或总经理裁决后，由采购主管将《供应商变更申请单》复 印分发给相关的会签部门，传真或后期扫描邮件给供应商。 b.如管理者代表或总经理裁决同意供应商的变更申请的，由采购主管通 知供应商提交《零部件提交保证书》及样品。 C.当涉及到材料及尺寸规格变更时，由研发部主导供应商图纸变更的执 行。 4.3.6样品检验、确认 采购部把供应商提交的《零部件提交保证书》及样品以“报检单”方式 转给质量部。由质量部对样品进行检验和确认，并把结果记录于“样品 检验记录单”，并由质量部经理根据检验记录作出合格与否的决定。 4.3.7评审 采购主管在接收到质量部提交的“样品检验记录单”后，如样品合格则 需填写一份《供应商变更评审表》，转给质量部、生产部、研发部、 工艺部、物流部会签评审，最终由管理者代表决定变更评审是否通 过，必要时由总经理决定。如样品不合格，则通知供应商重做。 4.3.8我司试产