证券代码：002502 证券简称：骅威股份编号：2010-005
广东骅威玩具工艺股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于2010年12月17日召开2010年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
(一)会议时间：2010年12月17日上午9：30
(二)会议地点：汕头市澄海区澄华工业区玉亭路
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项：
(一)关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案；
(二)关于选举公司第二届董事会独立董事的议案；
(三)关于选举公司第二届监事会监事的议案；
(四)关于董事薪酬调整的议案；
(五)关于监事薪酬调整的议案；
(六)关于变更公司注册资本的议案；
(七)关于修改公司章程相关条款的议案；
(八)关于制定《董事、监事及高级管理人员自律守则》的议案；
(九)关于修订《董事会议事规则》的议案；
(十)关于修订《独立董事工作细则》的议案；
(十一)关于修订《对外担保制度》的议案；
(十二)关于修订《对外投资管理制度》的议案；
(十三)关于修订《股东大会议事规则》的议案；
(十四)关于修订《关联交易管理办法》的议案；
(十五)关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
(十六)关于修订《监事会议事规则》的议案；
其中，第(一)至(三)项议案采用累积投票制。
以上议案内容详见本公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/7a17028843.html,）上发布的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议的决议公告。
三、出席会议人员：
(一)截至2010年12月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
(二)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；
(三)公司聘请的会议见证律师。
四、参加会议登记事项：
(一)登记时间：股权登记日2010年12月15日下午深圳交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；
(二)登记地点：本公司董事会秘书处；
(三)登记手续：
1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件和复印件、股票账户卡等办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，凭委托人和代理人有效身份证原件和复印件、自然人股东出具的授权委托书原件、委托人股票账户卡等办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人有效身份证原件和复印件、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东持股凭证等办理登记手续；
法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，还应当提供代理人有效身份证原件和复印件、法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
五、其他事项：
会期半天，出席会议的股东食宿与交通费自理。
特此通知，会议资料附后，敬请您准时与会。
联系人：刘先知
联系电话：0754-********
传真：0754-********
邮编：515800
广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月三十日
授权委托书
兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席广东骅威玩具工艺股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2010年第二次临时股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：身份证号码：
持股数量：股股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
备注：
一、对议案1、议案2、议案3表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。
二、每位股东均可以按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，如果股东投票于两名以上董事候选人时，不必平均分配票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项表决无效。
广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月三十日