北京金自天正智能控制股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议资料
2OO6年1月18日
会议资料目录
1、2006年第一次临时股东大会议程安排
2、关于选举第三届董事会董事的议案
3、关于选举第三届监事会监事的议案
北京金自天正智能控制股份有限公司
2006年第一次临时股东大会议程安排
会议日期：2006年1月18日上午9时；
会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长张剑武先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。
三、大会进入议案审议程序：
1、审议并通过《关于选举第三届董事会董事的议案》。
1）听取董事长张剑武先生《关于选举第三届董事会董事的议案》；
2）记名投票表决。
2、审议并通过《关于选举第三届监事会监事的议案》。
1）听取董事长张剑武先生《关于选举第三届监事会监事的议案》；
2）记名投票表决。
四、统计各项议案表决结果。
五、主持人宣读各项议案表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议》。
八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司2006年第一次临时股东大会结束。
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于选举第三届董事会董事的议案
各位股东及股东委托代理人：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第二届董事会任期即将届满，持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名周康先生、张剑武先生、张玉庆先生、葛钢先生、孙彦广先生、杨溪林先生、周新长先生、吴晓根先生、孙为先生等九人为公司第三届董事会董事候选人，其中周新长先生、吴晓根先生、孙为先生为独立董事候选人，以上提名已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
附：第三届董事会董事候选人简历
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2006年1月18日
附：第三届董事会董事候选人简历
周康，男，中国国籍，45岁，中共党员，教授级高级工程师，工学学士。1982年毕业于江西冶金学院工业自动化专业。1997年被评为冶金部“双十佳”青年岗位能手和冶金科研院所优秀科技青年，1998年被评为中央国家机关优秀青年，1998年获政府特殊津贴。获得国家及省部级科技进步奖多项。曾任自动化院系统所连铸自动化室副主任、连铸自动化部主任、系统所副所长、系统所所长、国家冶金自动化工程技术研究中心主任、自动化院院长助理、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理等职。现任中国自动化学会副理事长、中国金属学会常务理事、中国科技论坛理事，2001年12月18日起任冶金自动化研究设计院院长兼法定代表人，2004年9月14日起兼任冶金自动化研究设计院党委书记。
张剑武，男，中国国籍，41岁，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士。1985年毕业于南京航空学院计算机应用专业，1987年获东北大学研究生院计算机应用专业硕士学位。主持完成多项国家重大工程项目，1997年获政府特殊津贴。曾任自动化院系统所专题组长、轧钢室主任、系统所副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理。2002年11月4日起任冶金自动化研究设计院副院长。
张玉庆，男，中国国籍，49岁，中共党员，高级工程师。1980毕业于清华大学电机工程专业，1993年获政府特殊津贴。曾任自动化院科研处经营科科长、科研处副处长、伺服所常务副所长、所长、院长助理、阿瑞姆科贸集团总经理。2001年12月18日起任冶金自动化研究设计院副院长。
葛钢，男，中国国籍，49岁，中共党员，教授级高级工程师，工学学士。1982年毕业于东北工学院（现东北大学）工业自动化专业。曾任自动化院传动研究室副主任，传动研究设计所所长，北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理、
总经理，冶金自动化研究设计院党委委员。主持完成多项国家重大工程项目，1994年起享受政府特殊津贴。现任中国自动化学会电气自动化委员会委员、中国电工技术学会电控系统与装置委员会委员、北京电力电子专业委员会理事、北京电力电子学会理事长，2005年6月24日起任冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记。
孙彦广，男，中国国籍，41岁，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国家级政府津贴专家。1984年毕业于合肥工业大学工业自动化专业，1987年获哈尔滨工业大学硕士学位，1990年获中科院自动化所工学博士学位。中国自动化学会理事，中国自动化学会应用委员会秘书长，中国金属学会冶金自动化分会秘书长，中国仪器仪表学会青年工作委员会常务副主任。曾任自动化院炉窑室副主任、主任，北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部部长、冶金自动化研究设计院总工程师等职，2005年6月24日起任冶金自动化研究设计院副院长，国家冶金自动化工程技术中心主任。
杨溪林，男，满族，中国国籍，47岁，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，中国科技大学博士研究生导师。1980年毕业于本溪钢铁学校（中专），1983年毕业于本钢工学院工企自动化专业，1986年获冶金自动化研究院硕士学位，1998年获清华大学光学仪器专业博士学位。1993年获政府特殊津贴。主持完成多项国家重大工程项目，多次获国家及省部级科技进步奖。曾任本溪钢铁公司技术员，冶金自动化研究院副主任、主任、副所长、所长、院长助理、北京金汇自动化系统工程有限公司总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理。现任国际自动控制联合会（IFAC）冶金自动化技术委员会（中国）会员，中国仪器仪表学会青年工作委员会主任委员，中国自动化学会副秘书长和国家计委国家重大专项项目评审专家组专家，北京金自天正智能控制股份有限公司总经理。
周新长，男，中国国籍，45岁，货币银行硕士，副研究员。1986年毕业于中央广播电视大学货币银行专业，1998年获中国人民大学财金学院货币银行硕士学
位。曾任中国工商银行新疆分行职员、重庆国际实业投资股份有限公司独立董事、中国人民大学金融与证券研究所副所长，理事，研究员。现任中国人民大学信托与基金研究所副所长，研究员、北京双君苑投资管理公司董事长。本人专长货币银行和金融投资。上市公司独立董事培训班结业。
吴晓根，男，中国国籍，39岁，中共党员，经济学博士。1988年毕业于安徽工业大学管理学院会计系，1993年获中央财经大学会计学硕士学位，1997年获中央财经大学经济学博士学位。曾任杭州钢铁厂财务处会计员，深圳经济特区证券公司北京营业部总经理，中国科技国际信托投资公司证券管理总部副总经理兼机构管理部总经理、中央财经大学会计系审计教研室主任、中央财经大学会计学院副院长。现任中国第一重型机械集团公司总会计师。本人专长金融、证券、财务审计。上市公司独立董事培训班结业。
孙为，男，中国国籍，38岁，中共党员，工学学士，法学硕士，律师。1990年毕业于清华大学电子工程系，1997年获北京大学法学硕士学位，1997年考取中国司法部和英国政府联合举办的中国青年律师培训项目，在英国二家律师事务所实习、工作。曾任中国教育电子公司部门经理，海问律师事务所、张涌涛律师事务所、安平城律师事务所、金通律师事务所、中伦金通律师事务所律师。现任赛德天勤律师事务所合伙人、律师，北京市律师协会不良资产处置专业委员会委员。本人专长金融、证券法律。上市公司独立董事培训班结业。
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于选举第三届监事会监事的议案
各位股东及股东委托代理人：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司第二届监事会任期即将届满。持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名方伦言先生、王社教先生、李崇坚先生为公司第三届监事会监事候选人，公司职工代表大会选举邱建平先生、高萍女士为第三届监事会监事候选人，以上公司第三届监事会监事候选人已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
附：第三届监事会监事候选人简历
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2006年1月18日
附：第三届监事会监事候选人简历
方伦言，男，中国国籍，58岁，中共党员，高级工程师。1968年毕业于沈阳
冶金机械学校，2005年获政府特殊津贴。曾任冶金自动化研究设计院副科长、副
处长、副所长、处长兼党支部书记、院长助理。1996年6月20日起任冶金自动化
研究设计院副院长。
王社教，男，中国国籍，39岁，中共党员，高级会计师。1988年毕业于西安
交通大学会计学院（原陕西财经学院）会计系工业财务会计专业，获经济学学士学
位，2004年12月获中南财经政法大学工商管理专业硕士学位。曾任北京蔼依根电
气传动有限公司（中德合资）财务经理，冶金自动化研究设计院传动所计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京金自天正智能控制股份有限公司（筹）财务工作小组副组长、财务金融部副部长兼会计室主任、财务金融部部长，冶金自动化研究设计院副总会计师兼财务经济部主任，2005年6月24日起任冶金自动化研究设计院总会计师。
李崇坚，男，中国国籍，53岁，中共党员，教授级高级工程师，工学博士。清华大学电机专业毕业。曾任冶金部自动化研究院副总工程师、传动所副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。长期从事电气传动及自动化的研究工作，是一位很有建树，并作出突出贡献的专家。曾获国家及省部级奖一、二等奖多项。在科学研究、开发经营、产业建设和行政管理等方面具有领导才能。1996年获政府特殊津贴，1998年被国家人事部批准为国家有突出贡献专家。现任硕士生导师、清华大学博士生副导师、中国电工学会常务副理事，2005年9月8日起任冶金自动化研究设计院总工程师。
邱建平，男，50岁，中共党员，高级工程师，1982年毕业于北京钢铁学院，学士学位。曾任冶金自动化研究设计院系统所冶炼室副主任、主任、副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司采购供应部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部总经理。
高萍，女，48岁，中共党员，高级工程师，1982年毕业于北京钢铁学院热能工程系，学士学位。曾任冶金自动化研究设计院仪表五室党支部书记，曾获冶金工业部科技成果三等奖，多次被评为先进工作者、优秀党员、优秀党务工作者。现任北京金自天正智能控制股份有限公司工会主席、产品部党支部书记、产品部主任。
公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集 公司股东会会议纪要 股东会首次会议纪要会议时间：年月日会议地点：公司办公室参加人：张虎贵会议内容：根据《公司法》规定，出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司，制定公司章程，聘请公司经理、监事。出资人签名： 篇二：股东大会会议记录。 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第**届**次）董事会会议出席会议人员：、、。 （或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于**股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第**届**次）董事会会议。股(公司股东会会议纪要)东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由 ×××主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。 二、继续聘任**为公司经理（或者免去**经理职务，聘用**为公司经理）。全体董事会成员（签字）：×××、×××、×××、×××、×××**股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
篇三：股东会会议记录(权威版)。 有限公司20**年度第次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况： 1、召开时间：年月日（星期）午点 2、召开地点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长先生\女士 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：8：大会列席者： 三、会议出席情况：股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。 四、提案审议和表决情况： 1、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 2、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 3、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过审议
公司股东会会议纪要 会议时间：××××年××月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：杨本能 会议通知时间：××××年××月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人：×× 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年月日
乳山金长城置业有限公司重整案第二次债权人会议资料 乳山金长城置业有限公司管理人 二〇一五年十一月十一日
乳山金长城置业有限公司重整案 第二次债权人会议须知 1、会议地点：乳山市市委党校会议室； 2、请根据会议日程安排时间，2015年11月11日上午9：30准时开会，请各参会人员提前20分钟进入会场，并关闭通讯工具，以保持会场秩序； 3、入场券是您参会的唯一凭证，请妥善保管。参会人员凭入场券进入会场，进入会场后请不要随意外出； 4、请自觉维护会场秩序，保持肃静，开会期间不得随意走动，不得鼓掌、喧哗、哄闹和实施其他妨碍债权人会议的行为，参会期间请注意人身、财物等的安全，会议结束离开时，请参会人员妥善保管好会议资料； 5、未经法院许可不得随意发言、提问，不得录音、录像、摄像，如需提问可在会议结束后向管理人单独提出； 6、对于违反会议纪律的参会人员，审判长可予以口头警告、训诫，责令退出会场，罚款或拘留。对于严重扰乱会场秩序的人员，将依法追究其刑事责任。 乳山金长城置业有限公司管理人 二〇一五年十一月十一日
乳山金长城置业有限公司重整案 第二次债权人会议议程 第一项：管理人通报债权复核、补充申报及审查情况说明，债权人进行债权核查； 第二项：由审计、评估机构宣读审计评估调整结论； 第三项：管理人宣读重整计划草案； 第四项：重整方作重整计划草案的说明并回答债权人提问； 第五项：管理人宣读《重整计划草案表决规则》； 第六项：债权人对《重整计划草案》分组进行表决； 第七项：管理人报告阶段性职务履行情况。 乳山金长城置业有限公司管理人 二〇一五年十一月十一日
乳山金长城置业有限公司重整案 第二次债权人会议规则 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）有关规定制定本规则，并对本案全体债权人具有约束力。 一、债权人会议召开 1、根据《企业破产法》第62条规定，第一次债权人会议由人民法院召集，自债权申报期限届满之日起15日内召开。 2、根据《企业破产法》第60条、62条、63条规定，债权人会议设主席1人，由人民法院从有表决权的债权人中指定。债权人会议主席主持第二次及以后的债权人会议。召开债权人会议，管理人应当提前15日通知已知的债权人。 二、债权人会议职权 根据《企业破产法》第61条的规定，债权人会议的职权包括： 1、核查债权； 2、申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬； 3、监督管理人； 4、选任和更换债权人委员会成员； 5、决定继续或者停止债务人的营业； 6、通过重整计划；
公司股东会议纪要 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议：经股东会讨论，形成如下决议： 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资
xx5.005.00%5.005.00%货币出资 二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名： 我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多. 我们公司刚变过。我知道。 股东会决议 关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定 根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下： 1、同意公司住所变更为： 2、同意公司经营范围变更为： 全体股东签字并盖章：公司股东会议纪要相关文章:股东会会议记录党员网络大会会议纪要抗旱救灾动员大会会议纪要烟草物流中
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
债权人会议的主要内容 债权人会议的主要内容一、债权人会议的概念 债权人会议是由债权人组成的，表达全体债权人意志的临时性决议和监督机构。设立债权人会议能使所有申报债权的债务人充分发表意见，又能代表大多数债权人的利益，作出统一的意见表示。其职能是监督破产过程，在人民法院的监督和领导下，从事审查债权证明材料，确认债权性质和债权数额;讨论并决定是否通过和解协议草案和破产财产的处理和分配;监督债务人执行和解协议和整顿方案等。 债权人会议随着破产程序的终结而自动消灭。 债权人会议的主要内容是什么 二、债权人会议的组成 债权人会议由申报债权的债权人组成。根据《破产法》第13条规定，破产债权人应包括三种： (1)普通债权人。即无财产担保的债权人，他们依法都可以成为债权人会议成员，享有表决权。 (2)有财产担保的债权人。因为有财产担保的债权人对破产财产比其他债权人具有优先受偿权。所以，他们可以是债权人会议成员，但没有表决权。放弃优先受偿权后的财产担保的债权人在债权人会议中才有表决权。 (3)代替债务人清偿债务的保证人。代替债务人清偿债务的保
证人可以成为债权人会议成员，并享有表决权。 债权人会议设主席1人，由人民法院在享有表决权的债权人中指定。必要时人民法院可以指定多名债权人会议主席，成立债权人会议主席委员会。 三、债权人会议的召集 《破产法》中规定了人民法院在向债权人、债务人的通知和公告中，应明确第一次债权人会议召开的日期，同时又规定了第一次债权人会议应在人民法院受理破产案件公告期满3个月后，在人民法院召集、主持下召开。第一次债权人会议以后的债权人会议，应由债权人会议主席在发出债权人会议通知前3日报告人民法院，并由会议召集人在开会前15日将会议时间、地点、内容、目的等事项通知债权人。 除了第一次债权人会议应由人民法院召集主持外，其后是否应召开债权人会议，决定于下列几种
董事会会议纪要 董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。下文是董事会会议纪要，欢迎阅读! 董事会会议纪要一 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资 xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名: 董事会会议纪要二 时间年月 地点 会议类别董事会议 主持人 参加人员: 会议记录 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙*为园务董事长，全票赞成 2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成 3、选举**园长。
小学校家委会会议纪要 发布人：陈英宽来源：原创作者：陈英宽发布时间：2007-12-3 点击数： 1196 次 加强沟通促进发展 ——2006年石浦小学校家委会会议纪要 一、时间地点： 2006年11月10日下午3时校会议室 二、参会对象： 余明成励安平刘丽君张永远陈英宽周第明沈晓 燕冯琪方跃陈云峰任光顺项建平洪凌欣张嫣红周永 安张福元另六位家委会成员因事未参加 三、会议主持、记录：陈英宽 四、会议主要议程： 1、简要回顾05年家委会工作情况 2、宣读06年校家委会和校务委员会组成人员名单 3、励安平校长致辞 4、家委会成员座谈 5、名誉校长余明成同志讲话 6、刘丽君书记对家委会工作提出具体要求 五、会议摘要： 会议首先回顾和总结了校家委会在过去一年里所做的主要工作以及所取得的成绩。会议认为，一年来，由于校家委会的卓越工作，使得在家长学校、家长工作、家委会工作、学校办学地位提升等诸多方面都取得了良好效益，三结合工作继续保持着其鲜明的亮点与特色，并不断把工作推向深入，协调学校各项工作稳步有序的开展。会议还对本届家委会调整情况作了说明。 励安平校长在讲话中指出，石浦小学的家委会工作有着良好的传统，学校的发展离不开家委会的密切配合。在介绍学校情况中，励校长紧紧围绕学校整体发展、师资队伍建设、学生素质提升等问题进行阐述剖析，提出了通过加强基础设施建设、重视师德建设、强化专业发展、挖掘校园文化、提高学科质量、注重德育成效等途径，不断促进学校、教师、学生的全面发展。最后，励校长还向全体家委会同志表达的由衷的谢意。 在家委会成员座谈中，全体同志都能本着“加强沟通促进发展”的会议主旨，畅所欲言，献计献策。大家就当前所关注的热点焦点问题提出了许多建设性意见。讨论话题涉及学校基础设施改造、学校食堂管理、教师工作责任心、教师教学能力提高、重视学校艺术教育、加强学校德育工作、关注全体学生发展、教师有偿家教等诸多领域。学校领导在仔细聆听家委会同志发言的同时，并不断的与家委会同志广泛的交换意见，还达成了许多共识。 名誉校长余明成同志在讲话中高度赞赏了石浦小学家委会的工作，并强调指出，石浦小学所取得的办学成绩，家委会功不可没。余校长在谈话中还就家委会工作任务的艰巨性、性质的独特性等问题，提出许多宝贵的指导性意见。 刘丽君书记针对我校家委会的实际情况，提出了三点意见。一是保证校班两级家委会的正常运转；二是要家委会要密切配合学校组建校外德育基地，拓宽德育途径；三是要形成正确向社会、家长进行宣传的舆论意识。 本次会议始终在探讨、协商的的气氛中进行。会议的召开，极大的调动了家长参与学校管理的热情，通过广
债权人会议主席发言 篇一：会议主席发言稿 模拟国际会议会议主席发言稿 第七届中美关系论坛 开场白：Good morning, ladies and gentleman. Welcome to the 7th Conference on Sino [sa?n?]-U.S. Relations, the theme of this conference is “China and US: partners, competitors or enemies”. It's a great pleasure for me to be the conference chairman. 背景：We can realize gratefully that the relationship between China and US is very important, which has a key influence on the stabilization and peace in the world. 往届会议介绍：The conference has been held six sessions. The 1st Conference on Sino-U.S. Relations was launched in XX, organized by former U.S. President George Bush initiatively. And this is the seventh. 1. Let's welcome Miss Wang to give us the opening speech.
幼儿园家委会会议内容 下面是小编为大家收集带来的关于幼儿园家委会会议内容相关内容，欢迎阅读参考学习，希望本文对您有所帮助哦!幼儿园家委会会议内容：xxx年9月28日晚18：30，在新剑幼儿园总园大礼堂召开了2014学年首次家委会会议，会议由何园长及家庭社区负责人郜老师共同主持，园领导班子及来自小、中、大班各个班级的十余名家长委员会代表参加了此次会议。 本次会议的主要内容有：一、后勤组长吴老师介绍我园伙委会开展情况;二、袁副园长介绍我园第一年自评报告，并请家长委员们进行打分;三、何园长介绍我园本学期的园务计划，展望新新学期工作;四，听取家长们对幼儿园工作的建议和意见。 会议开始，何园长对新一届的家委会所有成员表示热烈的欢迎，同时真诚地感谢原家委会成员的热情支持与帮助，并为小班新任的家委会委员颁发了家委会聘书，同时发放了2014学年度家委会通讯录，便于家园及委员们之间的及时交流与互动。 随后在会议中，领导班子成员分别介绍了本学期的工作重点、已进行的工作及将要进行的工作，何园长从园务管理、队伍建设、园本教研、课题研究、卫生保健、家园共育
等方面向各位家长委员们进行了详细的汇报，家长们对幼儿园各个方面所取得的成绩表示肯定，并纷纷表示将大力支持幼儿园工作。 接着，家长委员们展开了热烈的发言，大家纷纷为幼儿园的发展出谋划策，集思广益，收获颇多。家委会在激烈的气氛中接近尾声，家长和幼儿园既是伙伴，又是朋友，孩子的健康、快乐成长是大家共同的期盼。相信有家委会的理解、支持和配合，新剑幼儿园的日常教育教学工作会更加细致更加完善!幼儿园家委会会议内容(二)：尊敬的各位家长：大家好! 首先，我要代表我们新场幼儿园的全体教职员工对你们来参加今天的会议表示热烈地欢迎和衷心地感谢!同时，对你们一直以来给予我们的配合、支持表示诚挚的谢意! 各位家长，今天我主要围绕两个方面和大家沟通。 一、关于收费工作： 1、向家长宣传有关文件精神 (1)关于《上海市新区物价局、教育局、财政局关于转发“关于本市公办幼儿园保育教育收费标准的通知”的通知》。 (2)关于《上海市教育委员会、上海市物价局、上海市财政局关于规范本市幼儿园代办服务性收费管理的通知》的实施意见。
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
股东会议纪要四篇 篇一：股东会议纪要 时间： 地点：具体地址的公司地址 参加人：全体股东（写名字） 主持人：（法定代表人的名字） 应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。 会议内容；1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下： 股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下： 股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。 4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。 6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准） 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。 12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。 全体股东签名： 年月日
幼儿园家委会会议内容10篇 幼儿园家长委员会会议内容 尊敬的各位家长，今天把你们从百忙之中叫来开这个家长会，您的到来是对我们工作的最大支 持，也是对自己孩子负责的一种体现。感谢您对我们幼儿园的信任，把您的孩子送到了我们幼儿 园，我们保证会给孩子最好的教育，为孩子提供最好的服务，让孩子在园的每一天都开心、快乐， 在我们幼儿园度过一个幸福的童年。 今天的会议内容有六个方面 一、解答前个学期家长们在调查问卷上的个别问题 前个学期，我们幼儿园发放了一份家长问卷调查表，从问卷中家长对我们各方面的工作是非常 支持和满意的。我们感到非常的欣慰，反映最多的是幼儿园外面的周边环境问题和担心幼儿的生活 问题，在这里我向各位家长做解答。我们根据你们提出的要求和情况向上面做了反映，教育局主管 部门也把这个情况向相关部门做了反映，卖菜的人赶走了一大部分，却有一小部分无法赶走，现在 竟然堆满了垃圾，实在是让人非常生气，就这个情况我们也反映上去了，我们教育局领导非常的重 视，也和主管部门打了招呼，我们已经尽到自己的能力了。如果因为
某些特殊原因，得不到解决， 我们幼儿园真的没有能力去管那些垃圾，所以请你们体谅。至于孩子的生活问题，在这里我向你们 保证，我们一定把生活给孩子开好，每周的食谱都按时制订出来，你们可以来跟踪调查是否按食谱 进行。孩子的智力发展和营养息息相关，所以我们不会亏待孩子，每月会向你们公布孩子的生活费 支出一次，请你关注，切实保证我们的孩子吃好、吃饱，让孩子们在幼儿园开心地学习玩耍，健康 地成长。有的家长很担心孩子吃米线的问题，我在这里请你们放心，因为我们幼儿园吃的米线是卫 生局的医生做的，没有任何添加剂，请你们不好担心。 二、家长对幼儿教育理解的误区 现在很多家长都和关注和重视幼儿教育，但还是有个别的家长对幼儿教育不是很了解，所以会 产生两种教育误区，第一种是：不了解幼儿教育，认为幼儿园只是为孩子提供玩耍的机构，学不到 到什么东西，也不要求孩子学什么东西;第二种是：认为幼儿园应该教给孩子许多的东西，比如说： 认识并学会写很多字、做很多数学题才是正确的。这两种想法都是一种教育误区。作为家长，你们 是孩子的第一任教师，是孩子的第一教育责任人，你们要对孩子的成
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
变更股东会议纪要 变更股东会议纪要范文篇一一、时间：220xx年月日 二、地点： 三、出席会议股东： 四、主持人： 五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20XX年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。 1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 股东签字盖章： 20XX年月日 变更股东会议纪要范文篇二广西宾源生态肥料有限公司于20XX年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。
到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。 会议主持：由执行董事陆俊安主持。 一、议定事项： 会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议： 1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的陆俊安、黄义苹、陆奂霖变更为黄礼玉，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。 2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。 3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。 4、一致通过修改后的公司章程。 5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。 参加会议股东人员签字： 广西宾源生态肥料有限公司 20XX年3月6日 变更股东会议纪要范文篇三时间：二〇XX年月日地点：长沙公司办公室
股东会会议纪要范文3篇 今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准 由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如 值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为 2.41亿元(见表1)，相对20XX年收入下降7.7%，低于公司公告的 大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响; 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20XX年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅 客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍 有较大的提升空间。 公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机 场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航 空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航 线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转 时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航
第一次债权人会议议程的简单总结 一、会前准备 1.债权人签到、与会其他人员签到; 2.人民法院核对参加会议的债权人身份及代理人的授权委托书; 3. 人民法院宣布参加会议的人员：债权人、管理人、企业法定代表人、企业财务人员、工会代表; 4.人民法院对第一次债权人会议有关问题的说明(包括：对参会人员的说明、对通过决议条件的说明、对申报债权总额和比例的说明、对暂不成立债权人委员会的说明); 5.指定债权人会议主席。 二、开会 1.宣读破产案件受理裁定; 2.宣读债权人会议职权; 3.通告对债权人的通知情况; 4.破产管理人作执行职务的阶段性工作报告; 5.破产管理人宣读管理人对申报债权的说明; 6.向债权人提交申报债权材料，提请债权人会议核查债权; 7.宣布债权人会议对债权的审查结果; 8.破产管理人委托会计师事务所作债务人财产状况报告;
9.破产管理人宣读资产处置方案; 10.债权人会议就资产处置方案进行表决; 11.破产管理人宣读破产管理人报酬方案; 12.债权人会议就管理人报酬方案进行审议; 13.破产管理人宣读提请债权人会议决定停止债务人营业的意见; 14.债权人就是否停止债务人营业进行表决; 15.破产管理人宣读下一阶段工作计划，并提请债权人会议监督计划的实施; 16.宣布闭会。 第一次债权人会议由人民法院主持召开，依最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》，第一次债权人会议一般应有下列内容： 一、宣布债权人会议的职权和其他有关事项; 二、宣布债权人资格审查结果; 三、指定并宣布债权人会议主席; 四、安排债务人的法定代表人或者主要负责人接受债权人询问;
股东大会的会议纪要范文 股东会会议纪要一 xx有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制合同专用章。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司
学校家委会工作会议活动方案 一、活动目标： 为了进一步加强学校与家庭的联系及合作，更好地发挥全校学生家长助教兴校的作用，形成教育合力，促进学校内涵发展。使全体家委会委员达到“沟通学校、家庭、社会信息的渠道”、建立“互信、协作、理解的桥梁”的良好效果，让家长委员会成员参与学校管理，让家长了解学校的主要工作，以便共建和谐校园，促进学校教育事业的发展和学生素质的全面提高。 二、活动时间： 9月27日下午4：30——5：30； 三、家委会地点：XX学校办公室 （当天提前布置好会场，主题：家校合育，编织阳光） 四、会议准备： 1、德育处全面统筹指导、督导，此方案家委会、班主任人手一份，培训到位。 2、校委会成员、班主任等对会议精神非常明确、安排清晰、落实政策到位。 五、参会人员： 各班级家委会成员、学校校委会成员、班主任 六、具体分工： （1）班主任可利用14日做好家长对此事的知晓工作，可通过家校通短信和其他形式告知家长：班级要成立新学期的班级家委会、组成部分、如何报名等（如果原来已成立，公布一下，或想增添新成员等，要让每位家长知晓此事）。 （2）16日确定班级家委会成员之后，通知班级家委会成员按时参会，并提前和班级家委会主要成员进行沟通，指导其组织好班级家委会新学期工作计划指导。
（3）各班班级家委会计划22日上交给级部领导和组长，合格后报德育处。 （4）新班主任要做好细致地前期备课，发挥团队力量。 七、家委会会议流程： 1、校长先说明召开级部会议的目的，让家长委员会成员参与学校管理，让家长了解学校的主要工作，家校合作能够更好有利于孩子们的发展。 2、参会人员做自我介绍（各班家长会成员要明确每个人的职责、工作内容等，班主任提前通知到）。 3、年级负责领导或组长简要介绍阳光家校，让更多地家长走进学校，参与管理。 4、家委会成员交流新学期家委会计划。同时商讨如何调动家委会会员积极性参与学校管理。 5、家委会成员交流新学期班级家委会计划 6、家委会成员一一发言。 7、组建家委会Q群。（建议所有家委会成员都加入，以便网络交流沟通） 8、为参会人员下发家长榜样示范卡。 9、合影留念。 八、具体细节 （一）、绿色阳光思之曲——周末家庭读书+每日新父母晨诵： 1、周末家庭读书： （1）具体由家委会吴哲悦的家长负责，实行一个班级一周一轮的原则，严格按相关制度进行。出现具体问题与之沟通。 （3）家委会成员要呼吁班级的家长，利用周末时间陪孩子读同一本书。 2、每日新父母晨诵： （二）、阳光恒之曲——阳光家长飘流日记：
公司股东大会会议纪要 股东大会作为公司的最高权力机构,决定了公司的人事任免和重大决策。因此,建立一个规范并且高效的股东大会,对于公司制企业而言能够很有效的提升治理效率。下文是公司股东大会会议纪要，欢迎阅读! 公司股东大会会议纪要一 1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。 2、审议20XX年可分配利润。 X院强调: 1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。 2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。 A强调: 1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。 2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。 B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。 举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。 3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。 A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价
格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。 V建议: 1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。 2、董事会一季度召开一次。 3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。 4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。 X建议:20XX工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。 公司股东大会会议纪要二 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事;