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关于梳理制度体系文件的通知(给各单位)

关于梳理制度体系文件的通知(给各单位)

关于梳理制度体系文件的通知

公司各单位:

公司自成立以来,一直致力于建立健全公司制度体系文件工作,使其符合国家法律、法规的相关要求,能够满足实际生产经营的需要。随着公司的发展,部分业务流程、管理制度也不断发生着变化,但是却没有随时更新或完善制度文件,造成个别现行制度运行及版本不具备有效性。

现要求公司各单位对已发文的管理规章、管理程序、岗位说明书进行梳理。对于在运行及版本有效性方面存在问题、无法满足生产经营需要的制度进行统计;对岗位说明书中相关职能、权限、任职资格项目与目前实际执行有出入的地方进行统计,重点是任职资格中教育水平要素。各制度文件分类为新建、改版、作废三种情况,请分别落实责任人、完成时间,并按附件1要求形成梳理目录,于2014年12月20

日前交人事劳资处审核,经审核后按目录计划要求于2015

年3月前完成改版发文工作。

人事劳资处

2014年11月17日

公司专家管理制度流程(试行) 2(2)

精心整理 冀东砂石骨料有限公司 专家管理制度(试行) 第一章总则 第一条为了进一步规范冀东砂石骨料有限公司(以下简称“公司”)技术 责,其具体职责如下: 1.负责组织专家的选拔(推荐)、审定、发布; 2.负责组建、更新专家库; 3.组织和协调专业技术指导活动的实施、跟踪、评价。

第六条专家管理办公室应了解国内外相关先进技术和发展动向、公司发展规划和生产经营状况,全面掌握公司和企业技术需求,制定相应的工作计划。 第三章工作内容 第七条专家的工作内容主要有: 平。 第八条专家管理办公室依据工作计划和企业提出的专业技术需求,根据需要从专家库中挑选适宜的专家,组成项目工作组。技术活动结束后,项目工作组整理活动内容和成果,形成书面材料,报专家管理办公室备案。

第九条企业在接受指导后,应根据项目工作组意见,结合企业实际情况,制定措施,并尽快落实。 第十条专家管理办公室对企业落实情况进行跟踪,并在阶段性取得成效后,组织专家对企业进行评价,必要时,根据上次指导活动情况进行完善和补充。 源。 (三)掌握本专业技术理论,有丰富的工作经验和解决实际问题的能力; (四)具有较强的分析、理解、判断以及口头和书面表达能力;

(五)在公司职能部门或企业内担任所属专业主管及以上职务,并且具有中级或高级技师及以上职称; (六)大专及以上学历人员从事所属专业6年以上,中专学历人员从事所属专业10年以上; 宽。 专家的确定,应于专业技术指导活动前3个工作日进行。专家名单一经抽取,经办人员必须及时通知到位。如有回避要求或缺席的,经办人应及时汇报专家管理办公室,并请示、组织对缺额的专家进行补充抽签确认。 第十八条专家管理办公室应对专家的抽取过程,以及最终确定的专家名单进行书面记录。

制度体系梳理及优化工作方法

制度体系梳理及优化工作方法 企业制度体系通常存在以下问题:其一,制度未实现归口管理,并建立相应的管理流程。其二,制度未建立统一的框架,层次不清,界面不明。由此,政出多门,制度之间难免冲突,与业务实际不符,或难以对业务开展提供指引。 明确制度归口管理部门之后,制度体系梳理及优化可从以下五个步骤展开: 1.制度资料收集与分析。 制度体系优化之初,需要对企业现行制度运行情况进行总结、分析,通过收集现行制度资料,包括管理制度、管理标准、程序文件、补充性管理规定、管理办法、作业细则、红头文件、通知等文件,提炼制度主体所界定管理、业务活动,备注制度与业务实际的适用性。 2.制度体系框架设计。 制度是企业战略目标、盈利模式落地的载体之一,通过制度授权,使流程效率得以发挥。因此,制度体系框架设计首先需要根据组织、部门职能或流程分解,形成制度框架的横向分类;其次,根据制度对具体工作的作用,形成制度框架的纵向分级。 例如,关于制度的横向分类,从企业领导决策管理、战略管理、顾客与市场管理、资源管理、生产运营管理、绩效管理等六大管理系统出发,项目组划分了决策管理、组织治理、战略管理、顾客关系管理、人力资源管理、财务管理、信息管理、科技管理、相关方关系管理、安全管理、环境保护管理、绩效管理、知识管理等20个制度模

块。 关于制度的纵向分级,项目组确定了管理制度、管理办法和实施细则三个层级,并根据制度规范管理事项的包含关系界定制度层级,明确了该制度在体系中的坐标,解决了仅仅以制度名称划分制度层级,以及所谓制度、规定、办法、细则等概念问题。 3.制度优化方案确定。 根据制度体系优化建立统一制度的目标,制度优化从制度结构、制度内容、格式规范、制度管理等方面展开。 制度结构方面,在前期制度资料收集、分析的基础上,将现行制度纳入制度体系框架中,判断各制度模块下框架是否完整、内容是否独立,确定制度新增、结构调整、制度废止等方案。 制度内容方面,从现行制度与业务实际的适用性以及优化空间大小、制度执行主体以及权责是否明确,确定制度内容修订方案。 格式规范方面,需要通过标准格式界定制度的关键要素,因此不同性质、各层级制度要素和表述规范都将明确界定。比如,项目组界定一级管理制度包含适用范围、规范性引用文件、术语、职责、程序活动、检查与考核、报告和记录、附录等八个要素,并将流程图与记录表单作为制度附件。 制度管理方面,需明确制度建立、维护、检查与考核等管理流程。 4.制度优化编撰。 根据以上四个方面制度优化方案,项目组制定了制度汇编目录、制度修订建议及制度格式模板,组织相关部门人员编撰相关制度,并

客服部管理制度与工作流程(整理版)18036

客服部管理制度与流程 目录 一、总则 (2) 二、客服部内部管理制度 (2) 三、客服部人员管理规范 (8) 四、客服部工作流程 (8)

一、总则 1.适用范围 本管理办法适用于公司客服部 2.目的 了不断加深对客户需求的认识,实现以“客户为中心”的营销理念,提高客户满意度,改善客户关系,提升企业的竞争力,特制定本管理制度. 3.原则 建立符合公司实际情况与需求的客户关系管理体系. 4.主要职责 4.1负责协助市场部制定高质量的业务运作方案,对市场部提交运作方案进行审查与优化,管理客户档案信息,管理合同,及时处理客户投诉等保 证客户满意度. 4.2有效、科学地组织客户信息统计及档案管理工作,进行客户调查资料的统计分析,保证客户信息的准确性与及时性,特制定本制度. 4.3建立完善的客户信息库管理规程,以提高信息库利用效率,与本企业业务伙伴建立长期稳定的业务联系. 4.4对公司客户信息分类存储、加工、检索,实现信息资源共享,为市场部的业务开展提供依据. 4.5客服部岗位设置为3 人,客服部经理1 人,销售支持2 人. 二、客服部内部管理制度 (一)市场部业务运作方案审查与优化 1.市场部应的不同的客户类型与需求制定针对性的业务运作方案,并提交客服部审查、优化. 2.根据客户类型与项目金额建立分级会审制度,对于规定应通过决策委员会审查的方案,由客服部协助市场部完成,再向上报审. 3.业务运作方案包括:针对不同客户采取的金融工具、供货周期、回款方式与周期、合同约定的其他内容. 4.客服部应组织客服部、财务部、市场部及专家顾问团队,对专项方案进行审查,重点审查专项方案采用的金融创新工具是否合理;方案是否符合公司项目开展的具体条件并具有针对性. 5.已批准的专项方案,不得随意变动,实施方案所需的经费不得挪作它用. 6.认真进行专项方案实施中的交底工作,责任落实到市场部的具体团队,并实行方案运作的过程管控制度. 7.在方案实施的关键环节和管控点,采取切实可行的监督、防范措施,督促市场部的业务人员按照方案开展业务. 8.方案实施过程中需变更方案和措施,必须由公司决策委员会同意,并有书面签证,应重新办理方案审批手续.

郑州卷烟厂流程制度梳理和优化方案

郑州卷烟厂流程制度的梳理和优化方案 一、目标 建立科学规范、简洁高效的郑州卷烟厂流程体系,完善健全企业标准体系。 二、原则 1、先梳理,后优化; 2、以流程梳理为切入点,将流程和制度进行匹配,进而梳理和优化制度; 3、分类分级优化流程; 4、根据二八原则,对核心流程识别并重点进行优化(需跨部门讨论)。 三、操作步骤 1、成立项目组织 项目组组长:范国民,副组长:袁致光,成员:各部门行政负责人,负责动员和对重大事项的决策。 项目组下设日常工作组、三个专业小组和部门编写小组。 日常工作组组长:袁致光,成员由企业管理部、人力资源部、咨询公司相关人员组成,负责项目的跟进与协调工作。 大生产流程优化专业小组由生产管理部牵头,成员由质量管理部、质量监督监测站、设备管理部、物资供应部、原料部、市场营销服务站、三个车间行政负责人和相关人员组成,负责大生产相关业务流程的优化和评审。 大政工流程优化专业小组由党委工作部牵头,成员由纪检监察部、审计部、厂工会、整顿督查办、离退休管理办公室行政负责人和相关人员组成,负责大政工、大监督相关业务流程的优化和评审。 综合管理优化专业小组由企业管理部牵头,成员由办公室、人力资源部、财务部、安全保卫部行政负责人和相关人员组成,负责管理支持类相关业务流程的优化和评审。 各部门编写小组,负责流程梳理阶段的流程识别工作。编写小组的组长由部门负责人担任,编写小组成员各安排一至二名员工,要求其对企业的运作比较熟悉。编写小组人数可根据流程数量来确定,首先预估小组负责编写的流程数量,再根据每人5条左右的标准分配(最好由流程执行人员负责编写相应的流程)。 2、方案培训

关于各部门梳理业务流程制度的通知

保密性■一般□机密□绝密 时效性■一般□紧急□特急 北京掌众金融信息服务有限公司 关于各部门梳理业务流程制度的通知 公司目前处于急速发展时期,各项制度的建立均需要各部门的相互配合。为保证各部门员工明确职责、高效完成当前日常工作,同时为公司整体内控制度的完善奠定基础,现需要各部门自行梳理当前的业务流程或工作手册,梳理的模块和要点大纲包括: 一、部门内工作概述 1、部门内岗位设置及其职责描述 各部门的工作岗位应按职能进行划分和设置,每个岗位都应有明确的职责描述。 2、部门主要业务或日常工作流 各部门梳理当前的主要业务或日常工作流,即主要的业务内容、项目模块、处理的流程类型等,并对工作流的大致周期做简要说明。 二、流程说明或内部工作指导 3、正常流程说明 以具体业务类型或工作流为单元,各部门对每个业务类型或工作流内每个环节、每个岗位的处理标准、处理方法、职务责任和相关凭证流转存档等进行详细说明。具体包括: (1)业务来源:该业务是否因为与外部单位的合作需求而发起;工作流是否由其他部门转入;日常岗位需求而发起申请;其他情况。 (2)对每个工作流,应对发起人的岗位信息、发起条件(相关资料和手续的要求标准)做明确说明。后续每个处理环节涉及本部门岗位的,具体处理标准、操作方法都应详细说明,直至该工作流在本部门结束或者转至其他部门为止;处理过程中转入其他部门的工作流,应明确工作对接人和跟进反馈的要求。工作流中的凭证应有相应的存储和管理方式。 (3)涉及与外部单位合作的工作流,除明确对方应提供的资质和手续标准外,在对合作单位进行对接、培训、合作、管理、费用支付等环节都应有明确的岗位和流程操作说明。 4、非正常流程说明 针对当前工作中突发的工作流,如合作单位无法按我司要求提供资料、合作过程中合作单位有特殊需求,相应部门应有相应的报备、审核或处理方案。

公司制度及流程梳理

北京格琳视觉公司组织结构 1、设计原则:以产品和服务为中心组织结构,以及围绕执行流行化管理的可操作性来设计 2、特点:部门之间是平行关系,部门权利独立性强,但必须进行紧密的协作;流程化管理下效率会比较高;层级少,执行通路简单,上传下达更容易; 3、公司总结构图 董事长兼总经理(吴) (于)(于)(于)(吴)(吴)(吴) 4、产品制作部组织结构图 1项目组长(兼搭配师)2项目组长(兼搭配师)3项目组长(兼搭配师)摄影师、摄影助理、化妆师、质检员、美工同1 同1 5、市场销售部组织结构图 销售主管(迟) 执行专员外联专员(李)线上销售专员(李)线下销售专员(迟)客户关系维护专员(迟)

6、财务部组织结构图 财务部主管(于) 7、人事部组织结构图 员工关系包括:劳动合同、入职、试用期转正、考勤、休假、档案、奖惩、离职 北京格琳视觉岗位职责和职位说明(草案初稿) 【前言】岗位职责,是指宏观粗线条描述岗位职能内容;职能说明,是进一步将岗位职责分解到具体动作的精细化叙述;本草案是初步框架结构性阐述,所有“职能说明”均是初步整理,大部分具体实用内容要根据后续公司流程确定后,每个流程节点都会安排负责人跟进和负责,然后相应补充在下面的职能说明里。也就是说,合体的岗位职责,必须建立在自己公司流程管理确定的基础上,才能实现无缝对接。 需要审议的内容主要包括: 1、公司职能部门的结构、各部门负责人的主要业务方向 2、优化该草案的流程 3、除了岗位职责和职位说明,需要补充的内容有哪些?如行为准则、任职要求(参考附件的管理模板或者其他适合的) 4、以下岗位说明的细节部分,随着以后流程的确立,应该会有很多需要修改和变动的地方,这次主要审议岗位职责部分 以下都是部门负责人岗位职责和职位说明: 一、运营部负责人:(吴) (一)岗位职责: 1、战略规划:全面负责公司的市场运作和管理,参与公司整体策划,制定公司战略规划及制定公司运营指标、年度发展计划,推动并确保营业指标的顺利完成; 2、内控管理:负责日常运作相关的制度体系、业务流程、业务计划,健全公司各项制度,完善公司运营管理,建立规范、高效的运营管理体系并优化完善;协调各部门的工作。 3、召集和组织、主持股东会会议,对公司重大事项组织决议 (二)职能说明

(整理)公司工作流程

公司相关岗位工作流程 [一]出差程序 出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款 出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [二]出入库程序 1、入库程序 1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单,没有合格凭证的,必须要有相关的文字说明并附在物品上入库,入库之后,把票据送到会计那。 2、出库程序 1)、材料出库程序 (1)、主管填写出库单(领料单),注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 (2)、库房管理员收好出库单,完成出库程序。 (3)、所有原材料,成品,出库必须到销售科开票,否则不能出公司。 [三]盖章程序 1. 申请人登记填写《盖章登记表》,注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。 2、行政主管审核后盖章。 3、对《盖章登记表》进行存档。 [四]借款程序 各科目借款程序 1)、借款人填写借据,写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2)、借款人将借据报主管领导审批。 3)、借款人将借据报财务部主管审批。 4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。 [五]发票申领、收款程序 1. 申领人员填写发票借据,借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 2. 会计根据借据开付发票,并保存借据。 3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务,或现钱收款业务(原则上不允许销售员或司机收现金)。 4. 申领人将支票或现金交付出纳员,出纳员给申领人开付收款凭证。 5. 申领人将收款凭证交与会计,会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后,汇报总经理,完成发票申领、收款程

新编整理公司规章制度审批流程

公司规章制度审批流程 篇一:公司文件下发管理制度与程序 江淮建设股份有限公司 文件下发管理制度与程序 一、目的 为进一步完善公司文件管理,让公司文件的下发更加规范、合理,从而提高公司下发文件的质量和提升下发文件的效率,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司各部门的文件下发工作。 三、管理责任 1、综合办是公司文件的统一管理部门,主管本公司并负责指导各部门的文件下发工作。 2、公司各部门在文件管理中必须严格执行公司相关保密规定,确保公司信息安全。 四、发文规则 1、公司文件的下发由相关部门起草,未涉及跨部门事项的文件,归各部门管理,由部门经理及分管领导审核后,呈交总经理审阅批准之后生效;涉及跨部门事项的文件,发文部门起草后,应先征求相关部门意见,并经相关分管领导审核后,呈交总经理审阅批准后生效。 2、综合办设立专门人员对公司文号及发文格式进行管理。批准生效后的文件原件及电子档备份由综合办存档,并 统一编制文号,最后将修订好的电子文档或书面文档发至相关部门,并保存发文记录。

五、文件格式 1、文件一律采用A4或B5型号的纸张打印,页面边距 按标准版面。 2、主标题(又称一级标题)为二号宋体(加粗);二级标题为三号黑体;三级标题为三号宋体加粗;正文均为三号宋体。 3、所有正式的下发文件要求统一编号,各部门代字如下: 副总办江总字 综合办公室江办字 工程部江工字市场经营部江市字 财务部江财字 人力资源部江人字 六、文件的校正程序 先由相关出台文件的责任部门起草,综合办负责初步编制文件,公司文件若需修改,由相关部门提出书面意见,经相关领导审阅批准后,由综合办按规范进行修改。修改之后的文件经综合办统一以电子文档或书面形式发往相关部门。无保留价值的原书面文件需送还综合办,由综合办统一销 七、文件审批程序 1、公司的文件采取逐级审批的程序,应将拟制的文件报送直接上级审核。 2、公司领导审批后,再由综合办统一发放至相关部门。 3、文件审核(批)的重点是:是否需要行文;是否符合公司的规章制度;是否应与有关部门协商、会签;文种使用、公文格式、文字表述是否符合本制度规定等。

公司6S管理制度流程51382.docx

精心整理 公司 6S 管理制度 1.目的: 为了进一步提升公司全体员工的工作质量和工作效率,营造舒适、有序、高效的生产和办公管理环境,有效促进企业标准化、规范化、严格化的6S 管理模式,特制定本制度。 2.适用范围: 本制度适用于公司办公楼各部门、生产车间、仓库和厂房区域,各驻外办公区请参照执行。 3.定义: 3.1 “6S ”即整理(SEIRI )、整顿( SEITON )、清洁( SEIKETSU )、清扫( SEISO )、素养(SHITSUKE )、安全( SECURITY )六个项目。 序号标准定义目的 1整理 抛弃不需要东西,工作场所除了要用的东西外,一切 将“空间”腾出来使用都不放置。 2 所有的东西都有名和家、 30 秒内可以找到,要的东 整顿 西依规定定位、定方法摆放整齐,明确标示。 不浪费“时间”找东西。 3清扫 个人清洁责任的划分,清除辖区内的脏污,并防止污消除“脏污”,保持辖区干净、明亮,令人心 染的发生。情愉快。 4将上面 3S 实施的做法制度化、规范化、维持其成果。通过制度来维持成果,提升公司形象,加强团 清洁 队精神。 5 提升“人的品质”,加强竞争力,成为对任何素养履行个人职责,人人依规定行事,养成良好的习惯。 工作都持认真态度的人。 6安全保持健康的身心,防止安全事故发生。高效率工作,减少不必要的意外事件。 4.职责: 4.16S 管理工作推行领导小组,负责6S 管理工作的整体推行规划,组织制定、落实公司 6S 管理推行工作任务和目标。 组长:总经理 组员:各部门负责人 4.26S 执行小组, 6S 执行小组,负责在公司范围内推行6S 管理活动,并对执行过程进行监督和控制。 组长:人力行政经理 组员:人力行政部6S 专员、各部门兼职信息员

公司流程制度梳理方案

人力资源部制度梳理方案 概述: 对于公司各部门流程不固定,制度不完善的现象,经相关人员多次研究并报公司领导批准,将组织公司各部门对其涵盖的所有流程和制度进行一次深入的梳理整改,并对存在问题的流程制度进行改正,使得公司内部运营更加清晰有效,减少公司在经营过程中的劳动降效。 目标与成果 公司内部所有的流程、制度全部固化,制作出《**公司流程、制度章程》;对存在问题的流程、制度找到相关责任人进行沟通、确认实施;建立数据库三级体系,提升原始数据的准确性;个人职位的梳理,制作出个人职业手册,从而使员工责任明确,提升工作效率并降低员工成本。 操作原则 任何一个职业人员所做的任何一件事情都将有制度对其进行监督,有流程对其进行引导,有操作手册对其工作进行帮助。 工作方案 1 小组成员 绩效管理部、综合办; 各部门主任及内勤,部门各职位业务人员若干名。 2 调查研究 深入部门,与业务岗位人员进行深入交流学习,了解其例行工作的内容和工作过程中是否存有流程、制度不完善现象。 3 建立健全制度流程 在充分了解员工工作的基础上,制定出本业务人员所涉及到的流程、制度(对之前无或不准确的制度流程进行改正、补充)。帮助其制定《职业操作手册》。 4 部门顺序 先业务部门,后职能部门 5 建立数据库三级体系 后另附件说明如何建立数据库三级体系

6 编制《**公司流程与制度章程》 将各部门已有或新制定的流程与规章制度汇总到一起,编制成公司的章程以供查阅。 7 时间 基础数据与例行工作的整理,因其第一次尝试必将困难很大,预计所需时间为全年,编制完成《章程》。 附件 数据库建立方法与内容 一、数据库建立完善的重要性 1、基础数据的良好维护是公司高效运转的保障 职能部门运转的能量有些是为了直接或是间接地生成数据。没有良好数据收集、维护流程体系不管其如何的努力也都将是事倍功半。部门扯皮的事情、数据错误翻查占用了这个公司大量的人力、物力。这些事件反而降低了公司运营效率。 2、导出的数据不能反映出真正的公司经营水平 基础数据收集的不完善,维护数据的不专业会动摇上层数据的准确性,数据不会正确的反应真正的公司经营情况。很多情况会倒查出数据的问题,有时会为了寻找某一数据导出的错误,去让基础数据的提供者重新翻阅大量的数据表单,这完全是因为数据收集的不全面,或是没有维护完全。 相类似的公司运转降效使我们明白,建立一个快速反应,节奏干净需要用最直接的方法-----建立《数据库》 二、建立数据生成的三个层次: 1、基础数据的提供者(一级数据维护员,以下简称一级数据员):原始数据的积累者是数据的生成者,更不可小却的是由于人员素质参差不齐或是公司的规定没有细化使得数据大部分问题也出于此。 2、部门内部的内勤或是接收基础数据作出报表的一方(二级数据维护员,以下简称二级数据员):二级数据员主要是把基础数据提供者所提供出的数据进行有效地运算与统计,形成报表与台账。此时的报表与台账十分的重要,也就是说二级数据员是公司数据库的构建者,对公司数据库尤为的重要。主要表现为1/数据的不可重复性,数据需妥善保管:一级数据员所提供的数据有可能只有一份或是数据的表现期很短,也许下一刻可能就不会再出现或是需要浪费很大的人力物力才可以再次取得。2/检查一级数据员所提供数据的准确性:对于一级数据员所提供的数据,二级数据员进行计算与统计时应可凭经验(数据库类似数据)与

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