当前位置:文档之家› 汇川技术:第一届董事会第十二次会议决议公告 2010-11-17

汇川技术:第一届董事会第十二次会议决议公告 2010-11-17

汇川技术:第一届董事会第十二次会议决议公告 2010-11-17
汇川技术:第一届董事会第十二次会议决议公告 2010-11-17

证券代码:300124 证券简称:汇川技术公告编号:2010-08

深圳市汇川技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2010年11月13日上午9:30以现场表决的方式召开。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9人,分别为:朱兴明、熊礼文、刘国伟、杨春禄、姜勇、宋君恩、胡国柳、徐光远、游林儒,公司监事和高管人员列席会议。董事会会议通知已于2010年11月2日以电子邮件及电话通知方式发出,会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议,形成如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司住所的议案》

公司现住所为:深圳市福田区彩田北路民宁园办公楼104-105室,因公司发展需要,将住所变更为深圳市福田区滨河路“福田区上沙创新科技园”16栋3楼307-308室。

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

为拓展国际市场业务,促进公司的进一步发展,公司拟在经营范围增加:经营本行业产品及相关技术的进出口业务(国家法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)。

变更后公司经营范围为:工业自动化控制软件产品的技术开发、销售和生产;配套硬件产品的技术开发与销售;国内商业,物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);兴办实业(具体项目另行申报);经营本行业产品及相关技术的进

出口业务(国家法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)。

经营范围的描述以工商注册登记为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司首次公开发行股票后注册资本变更的议案》

公司首次公开发行2700万股股票后,经立信大华会计师事务所有限公司出具的验资报告(立信大华验字[2010]117号)验证确认,总股本由8100万股增加至10800万股。董事会同意将公司注册资本由8100万元变更为10800万元。

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程(草案)的议案》

根据《公司法》及深圳证券交易所、深圳市市场监督管理局的要求,结合公司实际情况,对2009年9月12日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》中的相关条款进行修订。修订内容有:

1、公司章程(草案)第一章第三条,原文为:“公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。”

现修订为: “公司于2010年8月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2700万股,于2010年9月28日在深圳证券交易所创业板上市。”

2、公司章程(草案)第一章第五条,原文为:“深圳市福田区彩田北路民宁园办公楼104-105室”

现修订为: “公司住所:深圳市福田区滨河路“福田区上沙创新科技园”16栋3楼306-308#。”

3、公司章程(草案)第一章第六条,原文为:“公司注册资本为人民币8100万元。”

现修订为: “公司注册资本为人民币10800万元。”

4、公司章程(草案)第二章第十三条:原文为:“工业自动化控制软件产品的技术开发、销售和生产;配套硬件产品的技术与销售;国内商业,物质供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);兴办实业(具体项目另行申报)。”

现修订为:“工业自动化控制软件产品的技术开发、销售和生产;配套硬件产品的技术开发与销售;国内商业,物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);兴办实业(具体项目另行申报);经营本行业产品及相关技术的进出口业务(国家法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)。

5、公司章程(草案)第三章第十八条公司成立时向各发起人发行股份8100万股,【】年【】月【】日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股,公司的股本总额增至【】万股。

公司目前的股本总额为【】万股。公司发起人现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下:

现修订为:“公司成立时向各发起人发行股份8100万股,2010年8月24日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2700万股,公司的股本总额增至10800万股。

公司发起人在公司股票首次公开发行上市前持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下:

6、公司章程(草案)第三章第二十八条

发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。

现修订为:

发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在其他时间离职的,离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

因公司进行权益分派等导致董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的,仍应遵守前款规定。

7、公司章程(草案)第四节第四十四条

本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

现修订为:

本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知的其它地点。

本议案需提请股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

为了体现责任和有效激励的原则,充分调动独立董事的积极性,同时结合公司实际情况,将独立董事的津贴由4万元/年(含税)调整至6万元/年(含税),该津贴按年发放。

独立董事胡国柳先生、徐光远先生、游林儒先生对此议案进行回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于支付职工监事津贴的议案》

为调动职工监事的工作积极性,结合公司的实际情况,决定向职工监事每年支付津贴人民币2万元(含税),该津贴按年发放。

本议案需提交股东大会审议。

七、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《内幕信息知情人登记制度》

公司《内幕信息知情人登记制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站.

九、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《重大信息内部报告和保密制度》

公司《重大信息内部报告和保密制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十一、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《突发事件处理制度》公司《突发事件处理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十二、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《投资者来访接待管理制度》

公司《投资者来访接待管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十三、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《外部信息使用人管理制度》

公司《外部信息使用人管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十四、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《内部审计工作制度》公司《内部审计工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十五、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

公司《累积投票制实施细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十六、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

公司《会计师事务所选聘制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十七、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《募集资金使用管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

本次股东大会定于2010年12月3日(星期五)上午9∶30召开。详细内容请见2010年11月16日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二○一○年十一月十三日

××有限公司董事会决议

××有限公司董事会决议 会议时间:2012年2月3日 会议地点: 参会董事:刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事,参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过,占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下: 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 (其他需要决议的事项请逐项列明) 董事签名: 年月日说明:1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议,并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。(应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件)。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事;召开临时会议的,召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名,盖私章无效;正文页与签字页不在同一页的,须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容: 一、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 二、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事; 2、董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况:董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署:董事会决议,由到会董事签字;代行签字的,应当附董事的授权委托书。

关于召开董事会的会议通知

关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士,那么,下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知,供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员: 经研究,公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下: 一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人,各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间:xxx1年5月23日上午9:00 三、会议地点:公司三楼会议室 四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项: 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间,确保准时到会,无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席: 根据公司实际,现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会,主

要议题:*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长:**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下: 1、时间:xxx年5月23日上午九时。 2、地点:**市建设南路25号,xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容: 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。

关于召开董事会的会议通知

( 公文写作范文) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors

关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员: 经研究,公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下: 一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人,各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间:xxx1年5月23日上午9:00 三、会议地点:公司三楼会议室 四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项: 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间,确保准时到会,无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2

各位董事会成员、监事会主席: 根据公司实际,现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会,主要议题:*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长:**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下: 1、时间:xxx年5月23日上午九时。 2、地点:**市建设南路25号,xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容: 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

董事会会议通知

第一届董事会第一次会议的通知 各位董事: 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下: 一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员:**、; 四、主持人:** 五、列席人员: 会议记录:**(董秘) 六、拟审议事项: (一)关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍; (二).关于第二轮增资议案:本次增资合计人民币2908.30万元,占股1270万股,占比10.27%; (三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案; XDO公司简介(见附件) (四)其他事项; 七、注意事项: (一)本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。 (二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 (三)请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。 (四)由于会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式: 姓名:** 地址: 电话:** 特此通知,敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日

第一届监事会第一次会议的通知 各位监事: 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下: 一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员:、、**; 四、主持人: 五、列席人员:、、 会议记录:** 六、拟审议事项: (一)关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍; (二).按照《公司法》和《公司章程》的规定,履行监事会的职能,监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事项; 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日

董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议 会议时间:年月日 会议地点: 现任董事会成员: 出席会议的人员: 决议事项: 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议: 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元,本公司占其中%股权,以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是: 四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。 董事长:副董事长: 董事: (盖公章)

年月日 董事会决议(格式及范例) 来源:作者:日期:09-07-23 董事会决议一般包括以下内容: 1.董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下: (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论并以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了以下决议:1.本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为…… 3.本次设立股份公司折股比例为…… 4.本次设立股份公司的步骤为…… 5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务…… 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例: (公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成,票 反对,通过了以下决议: 1.本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有: ①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国证监会申报材料,以便向境内社会公众公开发行A股,同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人,在本次设立股份公司过程中,承担下列权利和义务: ①按约定的时间和方式认购股份公司股份; ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让; ③设立股份公司的费用,在股份公司成立后,由股份公司承担;如果未能成立的,由本企业 承担。 7.由×××,×××……等人共组成股份公司筹委会,其中委托×××为主任。 8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名: 日期

董事会临时会议通知

董事会临时会议通知 篇一:关于召开临时股东会的提议 关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生: 根据《公司法》、《****有限公司章程》,公司本届董事会将于2015年月日任期届满,我司持有公司**%的股权,现依法提议召开临时股东会,提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议,且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为: 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知,如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期,视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司 二零一五年十月**日 篇二:董事会会议流程 董事会会议流程 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算

(3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视(可参照会前准备事项) 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表、席位卡) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决

3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后:开启新的循环 1、补正资料

2019年汇川技术专题研究:从变频器业务看汇川驱动技术实力

电力设备 2019年11月12日 汇川技术 (300124) 从变频器业务看汇川驱动技术实力 公司报告 平安观点: 从18年下半年开始,国内工控行业需求处于持续低迷状态,目前制造业利润增速和PMI 仍处低位,公司前三季度业绩增速亦有所放缓。但是我们认为,公司以驱动技术为基石的核心竞争力在持续增强,通过对变频器产品的技术性能和产品线完整度与外资竞争对手的比较,我们可以看到公司在电力电子、电机驱动与控制等领域的技术实力已经能够与外资在高端市场同台竞争。从中长期看,技术水平的提升和平台化的产品线布局将是推动公司持续增长的主要动力,18年公司通用自动化业务的营收为25.87亿元,我们认为公司在自动化领域仍有百亿以上的成长空间。? 从变频器业务的发展可以看出公司在驱动技术领域实力的提升:目前变频器业务仍是公司的基石业务,从产品技术角度来看,变频器中关键的电力电子、电机驱动与控制和工业通讯等技术,是应用在伺服驱动、新能源汽车控制器、轨交牵引产品中的共性技术,也是公司在工业自动化领域的核心能力;通过对公司变频器业务的发展历程和产品性能与竞争对手的比较,可以看出公司在驱动技术领域的持续进步。? 低压变频器控制算法是核心,高压变频器在复杂应用领域硬件结构和算法均有较高技术壁垒:低压变频器硬件结构较为成熟,控制算法之间的差异对产品性能影响较大,目前的发展方向是在硬件结构上优化滤波、散热等设计,减小体积并提升可靠性;软件上优化算法,提升在不同场景下的易用性。高压变频器在矿山提升设备、船舶全回转吊舱等复杂应用中技术壁垒较高,需要在硬件结构、对应的控制算法上突破较多技术壁垒,这部分规模小但是利润率极高的市场吸引了西门子、ABB 等外资龙头开发了M2C 等多种适用于大功率复杂应用的拓扑结构。? 从产品性能维度比较:公司MD810/880多机传动变频器性能对标ABB 高端产品ACS880:公司面向高端传动市场推出的MD810/880多机传动低压变频器,产品具备V/F 、FVC 和SVC 多种控制算法,在核心性能指标静态控制精度(速度、转矩控制精度)、动态响应能力(转矩响应时间)和过载能力等参数上与ABB ACS880基本处于同一水平,仅在产品易用

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员:

(5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会会议通知三篇

董事会会议通知三篇 篇一:董事会会议通知 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况,现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会,会议主要议题: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知! XXXX公司 二XXX年XX月XX日

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定,公司定于20XX年3 月1日召开20XX年度第一次董事会。 一、会议安排 1、时间:20XX年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事 会秘书做好会议记录。附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20XX年2月10日

各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式: 联系人:

公司董事会决议范本

公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项,经会议讨论通过其决策,并要求进行贯彻执行的重要指导性公文,也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本,希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定, _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理,免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定,会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人), 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日

汇川技术2020年三季度管理水平报告

汇川技术2020年三季度管理水平报告 一、成本费用分析 1、成本构成情况 汇川技术2020年三季度成本费用总额为235,060.7万元,其中:营业成本为203,224.08万元,占成本总额的86.46%;销售费用为20,511.62万元,占成本总额的8.73%;管理费用为14,112.21万元,占成本总额的6%;财务费用为-4,360.83万元,占成本总额的-1.86%;营业税金及附加为1,573.62万元,占成本总额的0.67%。 成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额73,711.81 100.00 176,325.6 100.00 235,060.7 100.00 营业成本87,372.11 118.53 142,645.68 80.90 203,224.08 86.46 营业税金及附加1,135.24 1.54 1,234.69 0.70 1,573.62 0.67 销售费用12,224.98 16.58 17,127.61 9.71 20,511.62 8.73 管理费用-27,611.89 -37.46 12,591.29 7.14 14,112.21 6.00 财务费用591.37 0.80 2,726.32 1.55 -4,360.83 -1.86 研发费用0 - 0 - 0 -

2、总成本变化情况及原因分析 汇川技术2020年三季度成本费用总额为235,060.7万元,与2019年三季度的176,325.6万元相比有较大增长,增长33.31%。以下项目的变动使总成本增加:营业成本增加60,578.4万元,销售费用增加3,384.01万元,管理费用增加1,520.92万元,营业税金及附加增加338.93万元,资产减值损失增加21.37万元,共计增加65,843.63万元;以下项目的变动使总成本减少:财务费用减少7,087.15万元,共计减少7,087.15万元。各项科目变化引起总成本增加58,756.48万元。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元) 3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为203,224.08万元,与2019年三季度的142,645.68万元相比有较大增长,增长42.47%。 4、销售费用变化及合理性评价 2020年三季度销售费用为20,511.62万元,与2019年三季度的17,127.61万元相比有较大增长,增长19.76%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看,2020年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长,并且收入增长快于销售费用增长,企业销售费用投入效果理想,销售费用支出合理。

信息披露公告格式第22号——上市公司董事会决议公告格式

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号 上市公司董事会决议公告格式 证券代码:证券简称:公告编号: XXXXXX股份有限公司董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 1.说明发出董事会会议通知的时间和方式。 2.说明召开董事会会议的时间、地点和方式。 3.说明董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数(其中:委托出席的董事人数,以通讯表决方式出席会议的人数),缺席会议的董事人数。以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的,应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名;董事委托他人出席会议的,应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名;董事缺席会议的,应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。 4.说明董事会会议的主持人和列席人员。 5.说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.说明每项议案的名称,获得的同意、反对和弃权的票数,议案是否获得通过。 董事对所审议案投反对票或弃权票的,应披露有关理由。 2.说明每项议案的具体内容。所审议案需按照中国证监会有关规定或深交所制定的上市公司信息披露格式进行公告的,应另行披露详细的相关重大事件公告,并在董事会决议公告中说明该重大事件公告的名称。 3.所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的,应说明关联董事的姓

名、存在的关联关系以及回避表决情况。 4.所审议案需独立董事事前认可、独立董事发表意见或保荐机构发表意见的,应说明相关情况。 5.审议通过的议案需提交股东大会审议的,应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。 6. 所审议案涉及授权事项的,应当说明授权的具体内容,包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 XXXXXX股份有限公司董事会 年月日

汇川技术内控制度

汇川技术(300124)内部控制制度 深圳市汇川技术股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为加强深圳市汇川技术股份有限公司(简称“公司”)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》(简称“《创业板上市规则》”)、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等规定,特制定本制度。 第二条公司内部控制的目标: (一)合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率,提升公司质量,增加对公司股东的回报; (三)合理保证公司资产的安全、完整; (四)合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整,信息披露的真实、准确、完整和公平; (五)促进公司实现发展战略。 第三条公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 第二章内部控制制度的框架与执行 第四条公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面: (一)公司层面; (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重大影响的参股公司)层面; 深圳市汇川技术股份有限公司内部控制制度 (三)公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条公司内部控制制度包括以下基本要素: (一)内部环境:指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素,是公司实施内部控制的基础,包括人力资源政策、企业文化、治理结构、机构设置及权责分配、员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业操守和执业的环境、董事会和监事会的关注和指导等。 (二)风险评估:指企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内控目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 (三)控制活动:指为确保有效实施风险对策而制定的制度和程序,包括批准、授权、验证、调整、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、资产保全、绩效比较和附属公司管理等。 (四)信息沟通:指产生规划、执行、监督等所需信息及向信息需求者适时提供信息。相关信息应能按照规定的格式和时效性要求进行辨认、获取和传递,并在公司内部有效传递。 (五)内部监督:指公司自行检查内部控制制度运行情况的过程。监督可分持续性监督及专项监督评价,前者为经营过程中的例行监督,后者为内部稽核人员、监事会或董事会等其他人员单独进行的评估。 第六条公司不断完善其治理结构,确保股东大会、董事会和监事会等机构的合法运作和科

汇川技术2020年一季度经营风险报告

汇川技术2020年一季度经营风险报告 内部资料,妥善保管 第 1 页 共 4 页 汇川技术2020年一季度经营风险报告 一、经营风险分析 1、经营风险 汇川技术2020年一季度盈亏平衡点的营业收入为68,266.72万元,表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利,低于这一数值时企业会亏损。营业安全水平为55.89%,表示企业当期经营业务收入下降只要不超过86,486.77万元,企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看,企业承受销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。 2、财务风险 从资本结构和资金成本来看,汇川技术2020年一季度的付息负债为174,113.59万元,实际借款利率水平为0.78%,企业的财务风险系数为1.11。 经营风险指标表 项目名称 2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 盈亏平衡点 68,266.72 52.57 44,743.73 -31.68 65,490.32 0 营业安全率 0.56 -5.79 0.59 80.59 0.33 0 经营风险系数 2.22 4.78 2.12 -16.77 2.55 0 财务风险系数 1.11 0.85 1.1 -4.03 1.15 二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况 从长期投资和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供445,434.39万元的营运资本,投融资活动是协调的。 营运资本增减变化表 项目名称 2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 营运资本 445,434.39 3.17 431,752.53 10.51 390,682.3 0 所有者权益 921,475.42 35.23 681,397.59 13.45 600,605.7

汇川技术研究报告-0512

汇川技术研究报告 By Dodge-20130512 在制造业中寻找标的时,由于不像互联网一样,国内目前与国外差距并不大,因此,寻找一家未来最有希望成为今天的跨国巨头的企业也许是一条可以思考的路子。歌尔之所以能成长到今天,与其处于大行业、顺应了全球制造业向中国转移的趋势、标杆战略都有很大关系。即使汇川目前价格高一些,我也仍然愿意将其多配置一些,未来中国的转型和崛起,不能仅靠劳动力优势,而汇川是工控领域最像跨国巨头的公司,我也真心希望国内企业能摆脱价格战,有朝一日与艾默生、ABB、施耐德比肩而立。 选择汇川作为研究目标,主要因为它也是电气自动化领域的公司,而且我因为工作关系接触到的一些业内人士对这家公司评价也相对较高。 一、公司基本情况 汇川技术2003年4月成立,成立时股东为蒋顺才、熊礼文、李友发,后来陆续引入了朱兴明等多明技术管理人员,并逐步让出了大部分股份。有意思的是在2004年,汇川刚成立没多久,艾默生就起诉了它和熊礼文(熊是艾默生前员工),是不是真的侵权我不知道,不过可见当时汇川就已经对艾默生有潜在威胁了。此外,2004年时,蒋顺才等三人拟引入的16名股东中也有10人曾在艾默生工作,5人仍在艾默生工作,所以当时采取代持方式避免了更多纠纷,中国人想偷点东西也不容易。 汇川的整个艾默生班底以及创业团队在文化上的认同和相互的了解可能也是其取得成功的重要因素。 从股权结构来看,相对分散,大股东朱兴明持股8%,以艾默生原团队为核心形成了股东团队和管理层的相对稳定。 其它股权方面的问题就不说了。 二、业务情况 从业务上看,汇川目前基本是艾默生业务的一部分,包括中低压变频器,伺服产品,工控自动化设备等。 根据公司2010年公布的招股书,汇川将其产品分为了低压变频器、一体化及专机、伺服、PLC几类,但实际上,一体化及专机即应用于电梯等特殊领域的变频器或控制器,伺服和PLC的应用亦在工控领域。 1、低压变频器业务 2008年,国内低压变频器市场约为120亿,下游以起重、电梯、纺织印染、冶金、电

(完整版)企业董事会会议文件制作标准(完整版)

董事会会议文件制作标准(完整版) 目录 董事会会议文件制作标准 (1) 附件一会议通知 (6) 附件二回执 (8) 附件三授权委托书 (9) 附件四会议签到簿 (10) 附件五会议议程 (11) 附件六董事会会议议案 (12) 关于______的议案 (12) ______年度工作报告及______年经营计划 (12) 关于制定_______制度的议案 (14) 关于任命(职务名称)的议案 (14) 关于免去______先生/女士(职务名称)的议案 (15) 关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 (15) 关于批准公司年度工资总额的议案 (16) 关于批准发放年度奖金的议案 (16) 年度财务决算报告 (17) 年度财务预算报告 (19) 关于批准投资计划的议案 (22) 关于年度利润分配的议案 (22) 关于弥补亏损的议案 (23) 附件七会议纪要 (24) 附件八会议决议 (26) 附件九临时会议决议 (27) 附件十会册封面 (28) 附件十一目录 (29)

董事会会议文件制作标准 (完整版) 一、目的与适用范围 (一)为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作,促进文件质量的提高,制定本标准。 (二)本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 (一)XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件: 1.会议通知; 2.委托其他董事代为出席的授权委托书; 3.会议签到簿; 4.会议议程; 5.议案及其附件; 6.董事会会议纪要及决议。 (二)会议通知按下列要求送达,样本请见附件一:

(三)授权委托书(参见附件三)应当载明: 1.委托人和受托人姓名、身份证号码; 2.授权范围,包括受托人是否有权对临时提案进行表决等; 3.授权时效; 4.委托人签字。 (四)会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 (五)会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 (六)董事会议案包括但不限于以下文件(部分议案文本参见附件六): (七)议案的内容,应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定,并应采取一事一文。 (八)会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下:

深圳汇川技术简介

深圳汇川技术简介 深圳市汇川技术股份有限公司专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售,定位服务于中高端设备制造商,以拥有自主知识产权的工业自动化控制技术为基础,以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式,实现企业价值与客户价值共同成长。 公司是专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品有低压变频器、高压变频器、一体化及专机、伺服系统、PLC、HMI、永磁同步电机、电动汽车电机控制器、轨道交通牵引系统等;重点布局智能制造、新能源、工业互联网三大领域,产品广泛应用于电梯、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政、汽车、轨道交通等行业。公司在低压变频器市场的占有率在国产品牌厂商中名列前茅,其中一体化及专机产品在多个细分行业处于业内首创或领先地位。 公司是国家高新技术企业,掌握了高性能矢量变频技术、PLC技术、伺服技术和永磁同步电机等核心平台技术。截至2015年6月30日,公司拥有已获证书的专利360项,其中发明专利46项,实用新型专利263项,外观专利51项。公司已向国家知识产权局申报,2015年新增发明专利15项,新增实用新型专利34项,新增外观专利2项。公司已向国家知识产权局申报,但尚未获得证书的专利申请257项,其中发明专利申请233项,实用新型专利申请21项,外观专利申请3

项。公司及其控股子公司共取得96项软件著作权。 2014年公司的销售收入22.42亿元,净利润为6.66亿元。截止2015年6月30日,公司有员工3420人,其中专门从事研究开发的人员有733人,占员工总数21.43%。 经过12年的发展,公司已成为国内工业自动化控制领域的领军企业,在销售收入、盈利水平、技术创新等方面均处于国内行业领先水平。 为了持续提升产能,促进公司可持续发展,2013年7月4日,苏州汇川二期工程开工建设。苏州汇川二期厂房总投资6亿元,总占地面积200亩,总建筑面积30万平方米,二期厂房建设含生产车间、研发大楼、客户接待中心等项目,其中生产车间自开始建设,历时两年正式竣工,于2015年9月17日正式投产。苏州汇川二期厂房生产车间投产,满足了汇川未来发展对场地的需求,极大地提升了公司的产能,有助于促进公司可持续发展,助力汇川二次腾飞!

股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板

股东会(董事会/监事会)会议通知 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况,现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会,会议主要议题: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知! XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议 会议资料 (亦适用于股东会/监事会) X X X公司 2X X X年X X月X X日

一、会议时间:XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点:XXXX 三、会议主持:XX 四、会议方式: 1、会议以现场表决方式召开; 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。

审议公司X X X X年度工作总结报告 各位董事: XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附:《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事: XXXX年度,公司在XXXX年的工作基础上,紧密围绕公司经营纲要开展各项工作,并在严格执行《公司章程》的前提下,进一步提高资金使用效益,为公司后续发展谋求新的拓展点。在此,对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析,并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附:《XXXX年度董事会工作报告》。

汇川技术:工业4.0和工业互联网龙头腾飞在即 推荐评级

公司简评研究报告●电力设备及新能源行业2015年4月21日 新一轮股权激励筹划中工业4.0和工业互联网龙头腾飞在即汇川技术(300124.SH)推荐维持 投资要点: 1.事件 公司4月20日晚公告,由于正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益,公司股票自4月21日开市起停牌,待相关公告刊登后复牌。 2.我们的分析与判断 (一)、新一轮股权激励将为公司发展持续注入动力自3月25日开始,公司首批股权激励计划进入了第二个行权期。本次公告的股权激励是叠加在首批股权激励计划之上的第二轮股权激励计划。公司的首批股权激励计划是2013年初开始实施的,且公司高管并未参与。我们认为,公司高管以及因近两年才加入公司而未能参与首批股权激励计划的核心人员将参与到新一轮股权 激励计划之中,使公司的两轮股权激励计划能够覆盖到公司所有的核心管理、市场、研发人员,将员工利益、股东利益和公司利益有机的绑定到一起,充分调动全体高管及核心人员的积极性,使公司全员都能够享受到公司快速发展带来的收益,为公司的健康发展持续注入动力。 (二)、公司2015年业绩有望大超资本市场预期公司2014年的经营业绩表现低于预期,净利润增速为18%。 公司近期公布的2015年一季度营业收入同比持平,净利润仅微增0-10%。上述表象都使得资本市场对公司2015年的业绩增速预期出现滑落。 我们认为,公司第一季度报告增速不佳第一是源于2014年第一季度的业绩基数较高,且营业外收入也高于正常值。第二是由于2015年第一季度的春节相比较往年要晚很多,公司和经销商基本上于3月1日甚至更晚才上班,而节前大家的工作热情都相对较低,因此一季度的有效工作天数较少。而3月份往往是销售旺季的开始,后续几个季度的表现才是决定公司全年业绩的关键。 我们认为,一方面公司新一轮股权激励计划的开始将有助于公司上下工作积极性的释放,对全年的业绩无疑是有利的,另一方面考虑到公司2014年年报中披露,库存商品高达1.97亿元,我们认为其中可能有销售收入延迟确认的因素。而股权激励方案公布后我们认为公司在营业收入的确认上或将回归正常节奏,这将使公司 2015年的业绩大超资本市场预期。分析师 张玲 ?:(8610)6656 8643 ?:zhangling_yj@https://www.doczj.com/doc/a18594450.html, 执业证书编号:S0130514020003 特此鸣谢 于化鹏:(8610)83571395 (yuhuapeng@https://www.doczj.com/doc/a18594450.html,) 对本报告的编制提供信息 相关研究 1、公司简评_汇川技术:新能源汽车已成为公司主要增长动力未来看点是机器人2015.03.20 2、公司深度_汇川技术:电动汽车和机器人铸就新一轮高速增长2015.04.02

相关主题
相关文档 最新文档