中国石化集团新星石油公司
2009/10/26 12:27 P.M.
国务院关于同意组建中国新星石油有限责任公司的批复（国函［１９９６］１１６号）
地质矿产部：
你部《关于成立中国新星石油有限责任公司的请示》（地发［１９９６］７２号）收悉。现批复如下：
一、同意组建中国新星石油有限责任公司（以下简称新星石油公司）。由你部直属的８个地区性石油地质局、海洋地质局（广州海洋地质调查局海洋地质调查部分除外）和１０个石油地质科研及生产辅助单位（青岛海洋地质研究所除外），通过改制、改组，依照《中华人民共和国公司法》的规定和现代企业制度的要求组建新星石油公司。
你部保留的广州海洋调查局海洋地质调查部分及其必要的装备，作为国家地质调查机构的组成部分，可延用“广州海洋地质调查局”的名称，承担国家基础性、综合性、战略性和公益性海洋地质调查任务，不再从事油气勘查、开发等经营性活动。
二、新星石油公司为国家投资组建的国有独资公司，可设全资子公司。公司注册资本为人民币３１亿元，其中：国家历年的基本建设等投入积累形成的国有资产２９亿元（广州海洋地质调查局海洋地质调查部分和青岛海洋地质研究所的资产除外），部门基本建设基金借款转增国家资本金２亿元。“九五”期间需国家基本建设拨款５亿元，将分年拨付，作为国家资本金注入该公司。
三、新星石油公司是独立核算、自主经营、自负盈亏的企业法人，在国家核定的资产范围内，行使公司法人财产权；主要从事国内外石油天然气资源的勘查、开发和生产等经营活动，并在国家资源统一配置的前提下，从事石油、天然气的国内销售业务；依据国家有关法律、法规，在国家批准的对外合作区域内和国家划定的合作区块，与外国企业合作进行石油天然气资源的勘查、开发、生产等活动；开展国内外工程勘查施工、技术服务、劳务输出和与其生产经营相关的产品进出口贸易及其他经济技术合作业务。
国务院法制局要按照《关于组建中国新兴石油总公司有关问题的会议纪要》（国阅［１９９６］９２号）的要求，抓紧修改《中华人民共和国对外合作开采海上石油资源条例》和《中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例》，改快报国务院审定。在条例修改出台之前，新星石油公司如有对外合作进行石油天然气资源勘查、开采方面的业务，在商有关部门和单位后，报国务院审批。
四、新星石油公司设立董事会，董事会成员由地质矿产部推荐，董事长、总经理
的人选由国务院决定并管理。新星石油公司成立后，在国家计划中实行单列；由地质矿产部负责联系，代行出资人权利，并对新星石油公司行使资产监管权；在勘查、开发、生产、经营、投资、计划和财务、税收、劳动人事、国有资产管理等方面，接受国务院有关部门的指导、管理。
五、关于石油天然气（包括煤层气）勘查、开采登记管理工作，由国家计委移交全国矿产资源委员会统一领导和管理，有关申请经全国矿产资源委员会审查同意后，由地质矿产部具体办理登记发证手续。请国家计委按照区块登记管理的统一要求，抓紧对已发放的石油天然气（包括煤层气）勘查、开采许可证进行清理整顿，于１９９７年６月３０日前完成清理整顿以及移交工作。
中华人民共和国国务院一九九六年十二月七日
中国石化集团新星石油有限责任公司(以下简称新星石油公司)和中国石油化工股份有限公司新星油气分公司(以下简称新星油气分公司)，统称新星公司。总部设在北京，分别下辖西北、西南、中南、华东、华北、东北等6个地区性石油局和地区分公司，上海海洋石油局、上海海洋油气分公司，以及广州公司、西安石化总厂、德州石油机械厂、泰州石化总厂、志远公司等9个大小直属企业。经营范围分布在北京、新疆、江苏、湖南、四川、吉林、河南等全国15个省(市、区)。是以陆上和海上石油天然气勘探、开发、炼油化工、油气销售为主体，国内外工程勘察施工、进出口贸易、石油机械制造、房地产开发、汽车货运等多种经营并存的国有大型企业，拥有外经贸部授予的"进出口经营权和对外经济技术合作业务经营权"。
新星公司前身为成立于1955年的地质矿产部石油地质海洋地质局。1997年1月，经国务院批准，在地质矿产部石油地质海洋地质局的基础上成立了中国新星石油有限责任公司。2000年3月，中国新星石油有限责任公司整体并人石化集团公司，并更名为中国石化集团新星石油有限责任公司。2001年8月，在石化集团公司对新星石油公司进行重组的基础上，石化股份公司向石化集团公司收购了新星石油公司的优质油气资产，成立了中国石油化工股份有限公司新星油气分公司，即上市公司。2001年9月，新星公司上市部分和非上市部分分为两套班子，此后除综合部门外其他专业部门与公司在财务、资产上相继分离，下属单位比照执行。自此，新星公司形成了上市与存续相互独立又相互依存的新格局。2(102年，新星公司再次进行了持续的重组，部分单位相继分离划转，即新星油气分公司所属的新星(成品油)销售分公司正式划转为中国石化集团销售实业有限公司管理；上海海洋石油局、上海海洋油气分公司分别整体划转为石化集团公司和石化股份公司直接管理；以资产置换的方式，新星油气分公司2 012人的物探施工队伍划人新星石油公司管理。
经重组和调整后。新星石油公司现有职工12 894人，其中干部4 198人、工人8 696人、专业技术人员3 885人，占职工总数的30％；具有中级以上职称的2 176人，占职工总数的17％。新星石油公司机关设14个部门，下辖6个地区局和5大直属企业。拥有固定资产原值57．34亿元，净值32．63亿元。
新星油气分公司现有职工9 081人，其中干部4 349人、工人4 732人、专业技术人员4 181人，占职工总数的46％；具有中级以上职称的2 580人，占职工总数的28％。新星油气分公司机关设14个部门，下辖6个地区分公司。拥
有固定资产原值95．26亿元，净值66．32亿元。
2002年新星公司全体干部职工团结一心，奋力拼搏，克服了新851井压井抢险、塔河油田遭受百年不遇的洪灾等困难，油气勘探开发、企业生产经营和深化改革等方面都取得了较好的成绩，上市公司和存续公司均超额完成了各自的利润指标和任务目标，各项工作也都取得了新的进展。经济持续高速发展，企业经营呈现良好发展态势。
新星油气分公司：2002年实现利润5．62亿元，如扣除非正常因素影响，按考核同口径实际完成利润7．77亿元，为调整后7．45亿元利润指标的104．3％。单位现金操作成本17_82元／桶，油气单位完全成本543元／吨油当量，管理费用控制在2．4亿元，均低于石化股份公司的考核指标。
完成油气探明储量1．31×108 t油当量，新增油气控制储量1．03×108 t 油当量，新增油气预测储量79 425．8万吨油当量。三级储量均大幅度超额完成任务，年度新增三级储量创新星公司新增油气储量历史最高纪录。油气探明储量成本11．09元／吨油当量．勘探效益明显好于往年。新增油气可采储量4 302．3万吨油当量，其中石油798．5×104 t，天然气350．38×108 m3。
2002年新星公司共生产原油289．5×104 t(其中非上市部分20．82×104 t)，完成年度计划的101％，同比增长2．2％；生产天然气22．51×108 m3，为年度计划的101．9％，同比增长2【】．69％。销售原油270．91×104 t(其中非上市部分20．17×104 t)，完成原油商品量275．29×104t，实现商品率95％；销售天然气16．7×108 m3．天然气商品量16．7×108 m3，实现商品率74％。全年实现油气销售收入30．12亿元，同比增长1．26％。
2002年油田老井原油自然递减率由35．04％下降到24．74％，油田综合递减率由31．07％下降到18．51％；天然气自然递减率23％，综合递减率13．29％。油田综合含水42％，与去年相比上升了0．16％，但基本稳定在控制范围之内。
新星石油公司：在上海海洋局的计划及完成指标划出后，按照合并财务报表口径计算，实现生产经营收入57．2亿元，比上年增长了18％；实现企业增加值15．93亿元，比上年增长了14．9％；完成利润7 025
万元，为石化集团公司下达利润指标的161％；上缴石化集团公司折旧与利润4 975万元，全面超额完成了上级下达的各项生产经营指标。
新星石油公司各板块生产经营进展顺利。加大了开拓国际市场力度，以中地石油工程公司为窗口，对国外工程市场和重大设备租赁市场的开发力度大大加强，并且已经取得了可喜成果，展现出了广阔的市场前景；炼化企业积极采取措施，克服了生产经营中的各种不利影响，注意增加适销对路产品的生产，累计加工原油231．7×104 t，累计生产汽柴油34．33 X 104 t，沥青86．1×104 t，其中，道路沥青82．8×104 t。炼油化工企业的综合商品率均在95％以上，实现销售收入33．96亿元，利润4 621万元，以较大幅度超额完成了全年利润指标。2002年新星石油公司开动钻机63台，累计进尺44．9×104 m，台月效率达到了1 549．5 m。原来较为薄弱的测固试及油建施工有了明显进步，实现了生产经营收入9．18亿元；多种经营物业企业总体状况良好，2002年总计完成收入9．43亿元，经济效益比上年有一定提高。2001年底出现亏损的企业中，已有11户企业实现扭亏为盈。
新星公司在努力抓好生产和经营管理的同时，坚持抓安全环保工作不放松。2002年，投人2 691万元完成治理隐患项目88个，投入2 680万元治理污染项目6个，消除了一批事故隐患，大大改善了安全生产的物质条件。同时，积极推
进HSE管理体系的建设，加强了安全环保教育培训和安全检查与监督，成功地组织了新851井压排险和塔河油田抗洪抢险工作，有效地防范了重大伤亡事故和环境污染事故及其他各类事故的发生。与2001年相比，事故起数下降50％，死亡人数由3人下降为1人，重伤人数由1人下降为零，这是新星公司历史上伤亡人数最少、安全生产形势最好的一年。
中国石化集团新星石油有限责任公司是中国石化集团公司的全资子公司。前身是原地质矿产部石油地质海洋地质局。这支队伍50多年来，为发展我国石油工业做出了巨大贡献，曾先后在中国陆地及海洋76个盆地进行了系统的油气普查工作，在其中的35个盆地发现了工业油气流，取得了多次具有战略意义的重大突破,为石油工业带来三个重要的战略性转折：一是以大庆油田的发现为标志，解决了我国石油工业的发展思路和陆相盆地有没有丰富的油气资源问题；二是以珠江口盆地和东海陆架盆地的突破为标志，揭示了我国近海海域具有丰富的油气资源；三是以新疆塔北沙参2井打出高产工业油气流为标志，实现了我国海相油气勘探的重大突破，证实塔里木盆地油气资源丰富，为我国油气勘查开发重点西移的战略决策提供了依据。为了加快我国石油工业体制改革，1996年12月7日，国务院以原地质矿产部石油地质海洋地质局及其所属石油系统的普查勘探、科研队伍为基础，成立了中国新星石油有限责任公司。新星公司成立后，在过去工作的基础上，迅速形成了西北、西南、东海、东北、华东、鄂尔多斯等油气勘探开发基地，发现和建设了塔河大油田。油气产量大幅增加，效益不断提高，国有资产快速增值。在我国石油工业体制深化改革中，2000年2月29日，中共中央和国务院明确中国新星石油公司整体并入中国石油化工集团公司。更名为中国石化集团新星石油有限责任公司。新星石油公司本部设在北京，现在主要从事地热资源开发利用、国内外石油及公用工程施工、矿业开发等业务，产业分布在北京、广州、西安、咸阳、沈阳等国内城市及埃及、尼日利亚、哈萨克斯坦等十几个国家。拥有外经贸部授予的进出口贸易、对外经济技术合作和对外承包工程经营资质
综合石油公司 1 阿吉普公司Agip 2 阿莫科公司Amoco Corporation 3 阿纳达科石油公司Anadarko Petroleum Corporation 4 阿科公司Atlantic Richfield Company ,ARCO 5 阿帕契公司Apache 6 埃尼集团ENI 7 阿布扎比国家石油公司Abu Dhabi National Oil Company，Adnoc 8 阿尔及利亚国家油气公司Sonatrach 9 埃克森莫比尔公司ExxonMobil 10 英国石油-阿莫科-阿科公司(BP Amoco ARCO) 11 阿塞拜疆石油公司SOCAR 12 安哥拉国家石油公司SONANGOL 13 安然公司Enron Corp 14 安特普莱斯石油公司Enterprise Oil PLC 15 奥伦堡石油股份公司Оренбургскаянефтянаякомпа. 16 奥瑞克斯能源公司Oryx 17 巴林国家石油公司Bahrain National Oil Company Banoco 18 巴什基尔石油股份公司АНКБашнефть 19 巴西国际石油公司Petrobras International S.A. 20 比利时石油公司Petro Fina 21 滨海公司Coastal Corporation 22 玻利维亚国家石油公司B Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos,YPF 23 布罗肯希尔土地兴业有限公司Broken Hill Proprietary Company Limited 24 德士古公司Texaco Inc. 25 东部石油股份公司Восточнаянефтянаякомпани... 26 东西伯利亚石油天然气股份公司Восточно－сибирскаянефтега... 27 俄罗斯石油采收率所НЕФТЕОТДАЧА 28 俄罗斯石油股份公司РОСНЕФТь 29 俄罗斯天然气工业股份公司《РАО<Газпром>》 30 厄瓜多尔国家石油公司PETROECUADOR 31 法国道达尔菲纳-埃尔夫公司TotalFinaElf 32 法国天然气公司Gaz de France 33 菲利普斯石油公司Phillips Petrolerm Company 34 刚果石油公司HYDROCONGO 35 哥伦比亚国家石油公司l) Empresa Colombiana de Petroleos,Ecopetro 36 哥伦比亚天然系统公司Columbia Gas System,Inc. 37 格鲁吉亚能源公司SAKNAVTOBI 38 哈萨克斯坦国家油气公司KAZAKHSTANMUNAYGAZ 39 皇家荷兰/壳牌公司集团(Royal Dutch/Shell Group of Companies 40 加拿大石油公司Petro-Canada
中石化人力资源管理信息系统 中国石化人力资源管理信息系统（）是中国石化企业资源计划（）系统的重要组成部分。建立该系统的目的旨在通过先进成熟的计算机、网络、数据库及通讯技术建立一个“准确、及时、标准、高效、安全”的全功能、多层次、科学化的人力资源管理系统，实现企业人力资源的优化和管理现代化。系统的开发建设以中国石化人力资源的科学管理为目标，覆盖股份和存续的双重业务，体现自总部开始，直属单位、分（子）公司，二级单位，涵盖全体员工的三级人力资源业务管理模式。系统在充分利用已有的人事系统和其它已具有一定规模的应用系统中的数据资源的基础上建立人力资源管理基础数据库，并通过分级、分块管理和维护，达到信息共享、资源共享。 系统针对中石化的特色，归纳、总结了从功能定制、数据采集、数据传输，到数据挖掘、统计分析、决策支持的一整套系统的解决方案。人力资源管理信息系统要在一个高起点上，使用先进的技术，建设高水平的信息系统，要遵循以下的开发原则。 针对大型国有企业向市场经济过渡、与国际接轨的综合需求，本系统进行统一的资源规划、灵活的功能设置。特别适应于改革前沿的各企事业单位的业务变革需求。针对各单位的信息系统建设实施，建立统一的数据仓库，实现信息资源的标准化，打破数据资源的条条分割，通过企业的接口，实现与生产、经营、管理、服务信息的共享。实现自下而上的信息流采集与自上而下的控制信息管理机制。 中石化总部设在北京，通过网络体系，基层的人力资源数据将逐级上传至总部，并实现逐级的汇总分析，为各企事业单位的高层领导，提供准确而及时的基层信息源，能够以人为中心全面洞察企业的运营管理。各级领导可据此制定人才管理计划，根据人力资源的现状，调整战略部署，及时制定相应的决策。中石化人力资源管理信息系统所管理的员工数量达百万人，堪称世界上最大的人力资源系统。 中国石化人力资源系统包含了人员基本信息、领导人员、专业技术人员、技能人才、经营管理人员、党群人员、机构管理、统计报表、综合查询、人事档案、
1.3原油配置、运输业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输 到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途耗。 2 合规目标 2.1 原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和 股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进 口原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落 实。 1.2 运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时 组织运输。 1.3 运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故 毁损、运输损耗过高等造成原油损失。 1.4 运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。 1.5 原油运输流程不合理，造成运费增加。
1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条 款导致的风险。 2 合规风险 2.1 原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股 份公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 衔接落实原油资源 1.1 生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋 石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输 的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货 日期（船期）。 1.2 生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销 售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 2 编制资源配置、运输计划 2.1 生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原 油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生 产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并 结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月 度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配 置、运输计划
上海石化公司企业文化发 展规划 Prepared on 22 November 2020
上海石化公司企业文化发展规划 企业文化是企业的核心竞争力之一，体现了企业的经营哲学。优秀的企业文化，是企业管理的灵魂，是企业综合实力的标志，是企业凝聚和激励全体员工的精神内核，更是企业生存和发展的重要资源。 上海石化企业文化建设，经过多年积淀，已取得长足的进步。公司的企业文化建设大致经历了三个历史阶段：上世纪80年代中期至90年代中期是企业文化的初创时期；90年代中、后期是企业形象识别系统（CIS）的设计、推行时期；进入新世纪，是企业文化建设的整体推进时期。2000年11月，上海石化第一次党代会通过了《关于加强上海石化企业文化建设的若干意见》，标志着公司企业文化的理论框架初步确立。六年来，公司按照《若干意见》所确立的发展目标，组织开展了理论探索、知识普及和实践活动，提高了认识，统一了思想，企业文化建设正在步入快速发展和规范运作的轨道。 面向未来，上海石化正进入改革、调整、发展的关键时期。上海石化的企业文化应该成为支撑企业改革、调整、发展的文化，支撑全体员工事业信念的文化，支撑队伍素质不断提高的文化。为加快优秀企业文化建设步伐，促进企业战略与企业文化协调发展，构建和谐企业，特制定本实施纲要。 一、企业文化建设的发展目标、指导原则和主要任务 1、发展目标 适应企业经济发展和实现战略目标的要求，建设具有激励、约束、凝聚、导向、辐射等功能，以人为本，特色鲜明，被广大员工所普遍认知、认同，对内有较高向心力，对外有较大影响力，趋向成熟稳定的优秀企业文化。 2、指导原则
——以人为本、创造和谐。坚持改革发展成果共享，促进员工全面发展，构建和谐的劳动关系，形成企业热爱员工、员工热爱企业的良好氛围。致力于企业与社会、企业与员工、企业与自然的和谐相处，促进企业全面、协调、可持续发展。 ——兼容并蓄、注重特色。导入中国石化核心价值观，借鉴、引用兄弟单位成功经验，汲取上海城市精神和海派文化精华。注重挖掘、整理、提炼具有企业特质的文化内涵，突出企业的鲜明个性，走具有上海石化特色的企业文化建设之路。 ——讲求实效、循序渐进。紧密结合企业实际，克服形式主义，制定切实可行的企业文化建设方案。既要做到高起点，追求精品工程，又要做到由表及里，由内而外，重点突破，循序渐进，促进企业文化的精神、制度、行为、物质四大要素协调发展。 ——整体规划、系统运作。充分认识企业文化建设的复杂性和长期性，制定切实可行的整体规划和阶段性实施方案，有目标、有步骤的推进各项实践活动。系统运作，分层落实，同心协力，把企业文化建设的任务真正落到实处。 ——领导带头、全员参与。企业中高级管理人员要做企业文化的倡导者、培育者和推动者，率先垂范，亲力亲为。全体员工要做企业文化的实践者、创造者和传播者，把个人价值与企业的发展目标有机结合起来，推动企业文化建设的蓬勃开展。 ——继承传统、不断创新。根植历史积累，继承优秀传统，传承企业文脉。坚持与时俱进、追求卓越，永不满足，持续进行理论创新、体制创新、管理创新，建设符合先进文化和时代发展方向的优秀企业文化。 3、主要任务 ——进一步丰富企业理念。以树立和落实低成本战略的理念为重点，梳理、整合、宣传上海石化现有的企业宗旨、企业精神、企业战略目标、企业管理理念等企业文化理念，挖掘、整理、归纳提炼各专业条线的管理理念，开展群众性企业文化实践活动，进一步丰富、完善公司理念系统。 ——进一步强化制度建设。以完善“三基”工作、内控制度、HSE体系为重点，推动理念与制度的融合，发挥理念对制度的导向和支撑作用，使制度切实体现理念的精神实质，并通过制度的执行使理念落到实处。
中国三大石油公司子公司(全) 中国石化分(子)公司信息 全资子公司 中国石化销售有限公司 中国石化国际事业有限公司 控股子公司 中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化扬子石油化工股份有限公司 中国石化仪征化纤股份有限公司 中国石化石家庄炼油化工股份有限公司 中国石化武汉石油集团股份有限公司 中国石化泰山石油股份有限公司 中国国际石油化工联合有限责任公司 石化盈科信息技术有限责任公司 参股子公司 中国石化福建炼油化工有限公司 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 上海赛科石油化工有限责任公司 油田分公司 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 中国石油化工股份有限公司南方勘探开发分公司中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司中国石油化工股份有限公司西南分公司 中国石油化工股份有限公司中南分公司 中国石油化工股份有限公司西北分公司 中国石油化工股份有限公司华东分公司 中国石油化工股份有限公司华北分公司 中国石油化工股份有限公司东北分公司
中国石化西部新区勘探指挥部 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司中国石油化工股份有限公司天然气分公司 炼化分公司 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司中国石油化工股份有限公司金陵分公司 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 中国石油化工股份有限公司天津分公司 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司中国石油化工股份有限公司广州分公司 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 中国石油化工股份有限公司九江分公司 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司中国石油化工股份有限公司济南分公司 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 中国石化中原石油化工有限责任公司 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司中国石油化工股份有限公司西安石化分公司中国石油化工股份有限公司塔河分公司 中国石油化工股份有限公司催化剂分公司中国石化化工销售分公司 石油分公司 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司中国石油化工股份有限公司天津石油分公司中国石油化工股份有限公司河北石油分公司中国石油化工股份有限公司山西石油分公司中国石油化工股份有限公司上海石油分公司
中国石油化工股份有限公司 内部控制检查评价与考核办法 第一章总则 第一条为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制，提高管理水平，遵循国内外资本市场监管要求，正确评价内部控制，根据股份公司《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。 第二条内部控制检查评价与考核工作的领导和组织 股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检查评价与考核工作。股份公司内部控制领导小组办公室（以下简称股份公司内控办公室）具体负责股份公司内部控制检查评价与考核工作的组织实施。 第三条股份公司内部控制检查评价形式 股份公司内部控制检查评价实行“总部检查评价”和“单位自查评价”两级检查评价体制。其中，“总部检查评价”包括“股份公司年度综合检查评价”和“审计部独立检查评价”；单位自查评价包括“分（子）公司自查”和“总部部门自查”。 “股份公司年度综合检查评价”是股份公司内控领导小组组织对各单位内部控制实施情况的综合检查与评价，每年选取一定数量的单位检查。
“审计部独立检查评价”是审计部每年至少对25家分（子）公司内部控制的实施情况进行独立检查评价。检查评价结果报股份公司内控领导小组审定后，作为股份公司年度综合检查评价的组成部分。 “分（子）公司自查”是各分（子）公司按照内控手册有关规定，组织开展的业务流程测试和内部控制执行情况的检查评价工作，由三部分组成，即：业务流程季度穿行测试、审计抽查和年度自查。其中，业务流程季度穿行测试是指责任部门和责任人每季度对相关业务流程和关键控制点的有效性至少穿行测试一次，测试记录（报告）报本单位内控办公室；审计抽查是指分（子）公司内部审计人员参与内控检查或独立抽查一定数量业务流程，独立抽查评价结果向本单位内控领导小组汇报并报审计部，相关资料交本单位内控办公室；年度自查是指分（子）公司内控领导小组（办公室）每年至少组织一次内部控制综合检查评价，每次检查区间须与上一检查区间衔接，对内审部门独立抽查的业务流程可不再重复检查评价。年度自查应填写自查工作底稿，检查结果连同业务流程季度穿行测试情况、审计抽查情况等一并形成自查评价报告，经分（子）公司经理审定后，于次年2月1日前报股份公司内控办公室。 “总部部门自查”是总部有关部门至少每半年对责任业务流程和控制点的有效性穿行测试一次，结合日常专业管理，对分（子）公司的执行情况适当抽查。穿行测试及抽查结果形成书面报告，经部门主任审定后，向股份公司内控领导小组汇报，
石化企业文化(精选多篇) 石化行业， 环保先行。 ———石化企业文化口号 巴陵石化企业文化核心理念 1．企业愿景：建设世界一流非乙烯精细化工企业。 2．企业战略：人才战略、技术创新战略、一体化战略、差异化战 略、异地发展战略、绿色低碳战略。 3．业务定位：改造炼油业务，发展优势业务，提升特色业务，退 出劣势业务，拓展新兴业务。 4．核心价值观：强企报国，履责惠民。 5．行为准则：本色做人，出色做事。
6．企业精神：爱我中华，振兴石化。 巴陵石化企业文化专业理念 1．安全理念：从零开始，天天归零。 2．成本理念：点滴节约，创造价值。 3．质量理念：履行承诺，顾客满意。 4．运行理念：可靠可控，优化优质。 5．管控理念：尊重制度，遵循流程。 6．环境理念：绿色低碳，减排增效。 7．项目理念：整合资源，协同运作。 8．信息理念：及时精确，无缝沟通。 9．投资理念：价值引领，着眼长远。 10．服务理念：至真至诚，追求卓越。 11．社区理念：共建共享，和谐幸福。 12．政工理念：凝心聚力，转化优势 巴陵石化企业文化基本理念 1．考核理念：公平、公正。 2．经营理念：守法、诚信。 3．管理理念：改革、精细。 4．发展理念：开拓、创新。
5．用人理念：责任、担当。 6．工作理念：务实、奉献。 7．合作理念：包容、和谐。 8．做人理念：利他、律己。 一、加强企业文化建设的重要性和紧迫性 当今世界正在发生广泛而深刻的变革，文化越来越成为增强凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为综合国力竞争的重要因素。先进的企业文化是社会主义先进文化的重要组成部分。加强集团公司企业文化建设，是深入贯彻落实科学发展观，实现发展战略目标的必然要求；是发挥党的政治优势、加强精神文明建设的有效载体；是塑造中国石化特色管理模式、培育核心竞争力的重要举措；是造就高素质员工队伍、促进人的全面发展的重要途径。通过加强企业文化建设，进一步增强企业的凝聚力和竞争力，为发展社会主义先进文化、全面建设小康社会作出更大的贡献。 集团公司及所属各单位在长期实践
我国三大石油公司中海油、中石油、中石化单位列表~~~ 1中国海油单位列表 (1)上游业务 中国海洋石油有限公司：（下辖） 中海石油（中国）有限公司天津分公司 中海石油（中国）有限公司湛江分公司 中海石油（中国）有限公司深圳分公司 中海石油（中国）有限公司上海分公司 中海石油研究中心 (2)中上游业务 中海石油气电集团有限责任公司 中海石油炼化有限责任公司 中国海洋石油总公司销售分公司 中海油气开发利用公司 中国化工供销（集团）总公司 中海石油化学股份有限公司 中国化工建设总公司 中海石油化工进出口有限公司 中海油海西宁德工业区开发有限公司 中海石油炼化与销售事业部 (3)专业技术服务 中海油田服务有限公司 海洋石油工程股份有限公司 中海油能源发展股份有限公司 中国近海石油服务（香港）有限公司 (4)金融服务 中海石油财务有限责任公司 中海信托股份有限公司 中海石油保险有限公司 中海石油投资控股有限公司 (5)其他 中海油新能源投资有限责任公司 中国海洋石油渤海公司 中国海洋石油南海西部公司 中国海洋石油南海东部公司 中国海洋石油东海公司 中海实业公司 中海油基建管理有限责任公司 中化建国际招标有限公司 中海油信息技术（北京）有限责任公司 中国海洋石油报社 2 中国石油单位列表
(1)油田企业： 中国石油大庆油田公司中国石油辽河油田公司中国石油长庆油田公司 中国石油塔里木油田公司中国石油新疆油田公司中国石油西南油气田公司 中国石油吉林油田公司中国石油大港油田公司中国石油青海油田公司 中国石油华北油田公司中国石油吐哈油田公司中国石油冀东油田公司 中国石油玉门油田公司中国石油浙江油田公司（中国石油南方勘探开发有限公司）中石油煤层气公司中国石油对外合作经理部 (2)炼化企业： 中国石油大庆石化公司中国石油吉林石化公司中国石油抚顺石化公司 中国石油辽阳石化公司中国石油兰州石化公司中国石油独山子石化公司 中国石油乌鲁木齐石化公司中国石油宁夏石化公司中国石油大连石化公司 中国石油大连西太平洋石油化工有限公司中国石油锦州石化公司 中国石油锦西石化公司 中国石油大庆炼化公司中国石油哈尔滨石化公司中国石油广西石化公司 中国石油四川石化公司中国石油广东石化公司中国石油大港石化公司 中国石油华北石化公司中国石油呼和浩特石化公司中国石油辽河石化公司 中国石油长庆石化公司中国石油克拉玛依石化公司 中国石油庆阳石化公司中国石油东北炼化工程公司 中国石油炼化工程建设公司中国石油东北化工销售公司 中国石油西北化工销售公司中国石油华东化工销售公司 中国石油华北化工销售公司中国石油华南化工销售公司 中国石油西南化工销售公司中国石油吉林燃料乙醇公司 (3)销售企业： 中国石油东北销售公司中国石油西北销售公司中国石油燃料油销售公司 中国石油润滑油公司中国石油辽宁销售公司中国石油四川销售公司 中国石油广东销售公司中国石油内蒙古销售公司中国石油北京销售公司 中国石油上海销售公司中国石油黑龙江销售公司中国石油河北销售公司 中国石油新疆销售公司中国石油山东销售公司中国石油陕西销售公司 中国石油吉林销售公司中国石油江苏销售公司中国石油甘肃销售公司 中国石油河南销售公司中国石油湖北销售公司中国石油浙江销售公司 中国石油云南销售公司中国石油重庆销售公司中国石油湖南销售公司 中国石油安徽销售公司中国石油广西销售公司中国石油福建销售公司 中国石油大连销售公司中国石油山西销售公司中国石油天津销售公司 中国石油宁夏销售公司中国石油贵州销售公司中国石油青海销售公司 中国石油江西销售公司中国石油西藏销售公司中国石油海南销售公司 中国石油大连海运公司 (4)天然气与管道储运企业： 北京油气调控中心中国石油管道建设项目经理部 中国石油管道公司中国石油西气东输管道公司 北京天然气管道公司中国石油西部管道公司 中国石油唐山液化天然气公司中国石油大连液化天然气公司 中国石油江苏液化天然气公司中国石油华北天然气销售公司 中国石油昆仑燃气公司中国石油天然气利用公司 (5)工程技术服务企业：
中石化内部控制 本文由jtn022167贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 中石化实施 COSO 内部控制框架体系研究报告一、本课题的研究背景内部控制是人类从事社会生产实践活动过程中的一种约束机制，在漫长的发展演变过程中，其大致经历了萌芽阶段(内部牵制) 、发展阶段(内部控制制度) 、形成阶段(内部控制结构)和成熟阶段(内部控制整体框架)四个发展阶段?。特别是 1992 年美国 COSO 委员会提出的《内部控制——整体框架》，给内部控制理论及实务带来了突破性的进展。随着其内容由简单到复杂、目标由单元到多元、对象由局部到整体的演进，内部控制已成为公司管理的重要组成部分，并逐步形成了涵盖范围广泛、运行严密有序的现代企业内部控制系统，在实现公司效率经营、防止舞弊、规避风险等方面发挥着越来越重要的作用。自 2001 年美国安然、世通、施乐和默克等“突发”事件曝光以来，公司诚信受到普遍质疑，为根治上市公司财务造假，以美国颁布《萨班斯—奥克斯利》法案为契机，无论是理论界、实务界，还是政府机构、监管部门和中介机构，都开始给予内部控制更多的关注，进而在全球范围内掀起了强大的重塑和完善公司内部控制的风暴。据了解，截止2004 年底，在美国上市的公司中，有 60,以上的公司已经完成了文档描述工作，处于评估和测试阶段;有 30,左右的公司正 以说，内部控制制度已成在进行文档描述;只有极少部分公司正在准备内控有效性报告。可
为国际上现代企业管理的重要组成部分。中国石油化工股份有限公司(以下简称“中石化公司” )作为在纽约、香港和上海三地上市的特大型能源、化工一体化公司，按照《萨 班斯—奥克斯利法案》第 302、404 条款关于凡在美国上市的公司都必须于2005 年 12 月 31 日前建立并保持有效的内部控制体系的客观要求，以及落实科学发展观、完善现代企业制度、规范公司管理行为、规避公司经营风险、提升公司管理水平、夯实公司长远发展基础的迫切需要，从 2003 年 5 月开始正式启动了内部控制体系建设工程。在完成抽查测试和试运行达一年之久的基础上，中石化公司吸收《企业风险管理——总体框架》 (简称 ERM)的全新理念，充分借鉴和吸收了我国石油石化企业几十年来积累的大量行之有效的管理方法和成熟经验，全面修订并于 2006 年 1 月 1 日起在正式实施了被誉为新“家规”和“法典”的《中石化股份公司内部控制手册》。该控制手册在完善法人治理结构和理顺公司管理体制的基础上，以 COSO 为框架，按照业务目标、业务风险、业务流程步骤与控制点、业务流程图表、相关制度目录和主要控制点相关资料等规范格式，设计了 43 个重要的内部控制业务流程和权限指引。包括中原油田分公司在内的下属 90 个分(子)公司根据《中石化股份公司内部控制手册》要求，结合自身的实际情况全面细化和出台了内控实施细则。从中石化公司两年多来的内部控制运行情况看，公司对推行内部控制制度的认识有了普遍提高，内部控制组织机构基本健全和运转有效，较好地发挥了内部控制的约束与激励功能，为实现公司战略目标和经营目标提供了重要保障。为了进一步加强内部控制的检查评价与考核工作，充分发挥内部控制的效能，2006 年 8 月 1 日，中石化公司又根据《内部控制手册》的有关规定，结合本公司实际，制定颁发了《中国石油化工股份有限公司内部控制检查评价与考核暂行办法》，作为公司审计部独立开展内部控制检查评价工作的依据。但是，由于中石化股份公司内部存在着多层次的
关于中石化集团企业文化建设综述 中石化集团企业文化体系建设围绕将中国石化建设世界一流能源化工公司的目标，着眼于规范员工行为，实现步调一致，形成团结有为奋进的工作团队，提升中国石化企业形象。下面有本人带你来了解一下关于中石化集团企业文化建设综述，希望对你有所帮助! 根据集团公司的总体发展战略，结合多年来形成的“爱我中华、振兴石化”的企业精神和“三老四严”、爱岗敬业、艰苦奋斗、无私奉献等优良传统和作风，着眼于继承、培育和发展具有自身特色的企业文化，初步研究提出中国石化三年滚动计划有关企业文化建设内容; 为了更好的开展企业文化建设工作，集团公司召开部分单位参加的企业文化研讨会并向有关专家咨询，征求对加强企业文化建设的意见和建议;参加全国企业文化考察研修班， 学习吸收有益的做法和经验;利用党校班出国考察培训的机会，学习和借鉴世界新文化、新思想、新观念中的先进内容，博采众长，为我所用。经过深入研讨，形成中国石化加强企业文化建设的总体工作方案。 中石化集团企业文化体系建设围绕将中国石化建设世界一流能源化工公司的目标，着眼于规范员工行为，实现步调一致，形成团结有为奋进的工作团队，提升中国石化企业形象，制定了中国石化《员工守则》。 2007年底，《员工守则》下发到每个员工手中。经 过一年的试行，增强了广大员工的荣誉感、忠诚度和执行力，促进了企业文化建设和内控制度建设。同时，就国际化和外籍
员工管理方面进行补充完善，出版了中英文对照的《员工守则》(2009版)。目前，践行《员工守则》已成为广大员工的自觉 行为，必将进一步促进中国石化企业文化建设，提升企业核心竞争力。 企业文化
世界各大石油公司汇总 皇家荷兰/壳牌公司集团是世界著名的大型跨国石油公司，成立于1907年，一直由皇家荷兰石油公司占60％股份，壳牌运输和贸易公司(英国)占40％的股份。两家母公司均为上市公司，皇家荷兰石油公司的股票在阿姆斯特丹、伦敦、纽约、苏黎士等9个城市挂牌上市，壳牌运输和贸易公司在伦敦、纽约、巴黎等5个城市挂牌上市。1996年皇家荷兰/壳牌公司集团在全球500家大公司中排名第6位，在全球石油公司中排名第1位。该公司集团主要从亊石油上下游及化工业务，在世界100多个国家和地区拥有2000多个于公司，现有员工10.1万人。公司集团总部分设在荷兰海牙和英国伦敦，现任主席贺诗德(C.A.J．Herketroter)。
埃兊森公司是世界上最大的跨国石油公司之一。在1999年美国《财富》杂志根据1998年总收入排名的世界500家最大公司中，埃兊森公司位居第8位，在石油公司中排在第1位。同时，埃兊森公司也是美国《石油情报周刊》1998年12月14日根据1997年石油储量、天然气储量、石油产量、天然气产量、石油加工能力和油品销售量六项挃标综合测算排名的世界第6大石油公司。
英国石油公司(BP)是目前世 界第四大上下游一体化经营的跨国石油公司，业务遍及世界100多个国家和地区，范围包括油气勘探及开采、炼油和营销、石油化学品三个主要领域，还涉及金融、太阳能等其它方面。在1996年美国《并福》杂志评选的世界500强公司中名列第21位，在世界大石油公司中名列第4位。公司总部设在英国伦敦，现任董亊长戴维·西蒙(David Simon)，总经理约翰·布朗(John Browne)。BP公司是世界上公开上市的第三大石油公司，其股票在纽约、伦敦、巴黎、法兰兊福、苏黎世、东京挂牌上市。
MIS对人力资源管理的作用和意义由标题明显可知这其中包含了两个主语，管理信息系统和人力资源管理，并且探讨的是前者对后者的作用与意义。 管理信息系统MIS是有一个中心数据库和计算机网络系统能将组织中的数据和信息集中起来进行快速处理统一使用，是由人和计算机网络集成能提供企业管理所需信息以支持企业生产经营和决策的人机系统。它的最大特点就是高度集中和利用定量化的科学管理方法，通过预测、计划、优化、管理、调节，控制等手段来支持决策，随着科学技术和管理方法的发展，管理信息系统也在不断的发展和完善。 人力资源管理HRM是指根据企业发展战略的要求，有计划地对人力资源进行合理配置，通过企业中员工的招聘、培训、使用、考核、激励、调节等一系列过程，调动员工的积极性，为企业创造价值，给企业带来效益，随着全球化，市场化和信息化的到来，在新的经济条件下，人力资源管理也越来越依靠网络信息系统，形成新的人力资源管理模式。 了解了两者的定义我么容易发现MIS与人力资源管理有着密切的关系，在某种程度上可以说MIS是人力资源管理的基础，其实，管理就是决策，而决策的正确性在很大程度上取决于信息的质量，而获取正确有效的信息就不得不依靠信息系统。信息系统不仅影响管理思想、思想方法和手段，还影响组织结构和管理人员，可见信息系统在管理各项事件中有着普遍的应用，也促进了企业管理工作的提升。 让我们从中石化人力资源管理信息系统的案例中，将会更清晰的说明信息系统在当今人力资源管理中的重要性。中石化人力资源管理信息系统是中国石化企业资源计划系统的重要组成部分，建立该系统的目的旨在通过先进成熟的计算机网络，数据库及通讯技术建立一个”准确、及时、标准、高效、安全”的全功能，多层次，科学化的人力资源系统，实现企业人力资源的优化和管理的优化。系统充分利用已有的人事系统和在其他已有的数据资源的基础上建立人力资源管理数据库，并通过分级，分块管理和维护，达到信息共享，资源共享。系统针对中石化的特色，采用了从数据采集，数据传输，到数据挖掘统计分析，决策支持的一整套解决方案。它针对国有大型企业向市场经济过渡与国际接轨的综合需求，
2.2炼化生产成本管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 合理组织生产，优化生产流程，充分利用分（子） 公司资源，降低生产成本。 2 财务目标 2.1 正确核算，合理归集、分配生产成本费用，保证成 本费用真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 符合国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 成本预算不合理、执行不力、审核不严，影响成本 控制效果。 1.2 生产损失、消耗加大，增加成本支出。 1.3 由于人为舞弊，统计资料不真实，导致成本核算信 息错误。 1.4 盲目降低生产成本，导致产品质量下降或产品结构 恶化。
2 财务风险 2.1 不能合理归集、分配成本费用，未按要求结转、核 算成本，致使财务报表不能真实反映生产成本。 3 合规风险 3.1 违反国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度，受到处罚。 三、业务流程步骤与控制点 1 编制、下达生产计划 1.1 分（子）公司生产计划部门依据事业部下达的年、 季、月度生产计划编制本分（子）公司生产计划， 经计划部门负责人审核后，报经理或分管副经理审 批后下达到生产单位。 1.2 分（子）公司按计划在ERP系统创建生产订单并下 达。 2 编制成本费用预算 2.1 分（子）公司生产、技术等管理部门根据生产计划， 依据消耗定额编制原材料、辅助材料、动力消耗成 本预算；设备管理部门编制修理费预算；人事部门 编制人工成本预算；科技、环保、安全等部门分别 编制专项费用预算。 分（子）公司各管理部门分别编制本部门费用预算。 所有成本费用预算须经本部门负责人审核签字。
2.2 分（子）公司财务部门依据各部门成本费用预算， 编制本公司成本费用预算，财务部门负责人审核签 字后报预算委员会审核，经分（子）公司经理批准 后报事业部财务处。 2.3 根据财务部下达的事业部月度预算，事业部财务处 会同相关专业处室审核分（子）公司月度成本费用 预算, 按规定权限审批后，批复分（子）公司。年度 预算指标经事业部与企业对接后报财务部，按规定 权限审批后下达。 2.4 分（子）公司财务部门依据事业部批复的成本费用 预算，修改、调整本公司的成本费用预算，报经理 （预算委员会）审核确认。 2.5 分（子）公司财务部门按照承担成本费用指标部门 分解本公司的成本费用指标，由经理与成本费用发 生及管理部门签订责任书；或以公司文件形式下发 给各责任单位。财务部门根据批准的预算，在ERP 系统对各基金中心的承诺项目进行年度预算分配， 并按月下达。 3 原（材）料采购、领用和组织生产 3.1 分（子）公司计划及相关部门根据事业部下达的成本 费用预算，结合本公司加工方案，编制原油及化工 原料的需求计划,报经理或分管副经理签字后交采购 部门执行采购。
中国石化CI 策划书
第一部分序言 一、目的 l树立中国石化卓越的企业形象； 2确立“中国石化”在国内市场的优势地位； 3介绍“中国石化”的综合功能； 4宣传“中国石化”在弘扬中国石化高品质产品和营造建设现代化、国际化公司的文化基础和氛围 按国际化标准，以系统规范的cI设计和传播完成“中国石化”形象塑造。 1设计原则 (1)设计符号规范化； (2)设计结构系统化； (3)设计图案形象化； (4)设计语言实用化。 2传播原则 (1)传播媒介与方式的多样性； (2)传播过程的连续性； (3)传播范围的广泛性； (4)传播效果的立体化和持久性。 第二部分设计和传播 根据以上目的和原则，本策划书以设计和传播作为主体。 一、cI工程基础设计 cI工程基础设计包括MI、Bl、VI三大部分： 1.“中国石化”理念规范
(1)企业精神信条 “爱我中华、振兴石化” ——我们热爱自己的国家和民族，也尊重世界上每一个国家和民族。我们热爱石化事业，并为此竭诚努力。 (2)企业经营原则 “诚信规范、合作共赢” ——与有共识的各方协力共进。 (3)企业标语口号 （一）持续稳定地为社会提供清洁能源及优质服务； （二）千方百计地节约能源资源； （三）坚持不懈推进健康、安全、环境(HSE)一体化管理； （四）全面推行清洁生产和生产清洁产品； （五）积极参与公益事业，推动和谐社会建设。 “发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工” ——尊重并维护利益相关者的权利。 “建设具有较强国际竞争力的跨国能源化工公司” ——我们以建设世界一流企业为目标。 “爱我中华、振兴石化” ——我们热爱自己的国家和民族，也尊重世界上每一个国家和民族。我们热爱石化事业，并为此竭诚努力。 “精细严谨、务实创新” ——保持精确高效、富有创造性的科学态度。
中国海油局级单位列表： 上游业务 中国海洋石油有限公司：（下辖） 中海石油（中国）有限公司天津分公司中海石油（中国）有限公司湛江分公司中海石油（中国）有限公司深圳分公司中海石油（中国）有限公司上海分公司中海石油研究中心 中上游业务 中海石油气电集团有限责任公司 中海石油炼化有限责任公司 中国海洋石油总公司销售分公司 中海油气开发利用公司 中国化工供销（集团）总公司 中海石油化学股份有限公司 中国化工建设总公司 中海石油化工进出口有限公司 中海油海西宁德工业区开发有限公司中海石油炼化与销售事业部 专业技术服务 中海油田服务有限公司 海洋石油工程股份有限公司
中海油能源发展股份有限公司 中国近海石油服务（香港）有限公司金融服务 中海石油财务有限责任公司 中海信托股份有限公司 中海石油保险有限公司 中海石油投资控股有限公司 其他 中海油新能源投资有限责任公司 中国海洋石油渤海公司 中国海洋石油南海西部公司 中国海洋石油南海东部公司 中国海洋石油东海公司 中海实业公司 中海油基建管理有限责任公司 中化建国际招标有限公司 中海油信息技术（北京）有限责任公司中国海洋石油报社 中国石油局级单位列表 油田企业：
中国石油大庆油田公司中国石油辽河油田公司中国石油长庆油田公司 中国石油塔里木油田公司中国石油新疆油田公司中国石油西南油气田公司 中国石油吉林油田公司中国石油大港油田公司中国石油青海油田公司 中国石油华北油田公司中国石油吐哈油田公司中国石油冀东油田公司 中国石油玉门油田公司中国石油浙江油田公司（中国石油南方勘探开发有限公司） 中石油煤层气公司中国石油对外合作经理部 炼化企业： 中国石油大庆石化公司中国石油吉林石化公司中国石油抚顺石化公司 中国石油辽阳石化公司中国石油兰州石化公司中国石油独山子石化公司 中国石油乌鲁木齐石化公司中国石油宁夏石化公司中国石油大连石化公司 中国石油大连西太平洋石油化工有限公司中国石油锦州石化公司 中国石油锦西石化公司 中国石油大庆炼化公司中国石油哈尔滨石化公司中国石油
中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)6
1.3原油配置、运输业务内部控制矩阵 业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点 分值控制点相关资料相关制度 索引 会计报表认定 会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性； 3权利与义务；4估价或分摊；5 表达和披露；6准确性 1 2 3 4 5 6 1.衔接落实原油资源 1.1 经营风险：原油资源或运 输衔接不落实，影响生产 经营。1.1生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋石油和 外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的原油资源的品种、 数量、质量和运输方式、交货日期（船期）。 生产经营管 理部 10 年度和季度原油互供框架协议（与中石油） 年度和季度海洋原油购销协议（与中海油） 月度进口原油船期计划 1.5.7 1.1经营风险：未按规定编制 计划，影响后续生产经 营。1.2生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计 划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 生产经营管 理部 5 月度油田企业原油配置（销售）计划 1.5.7 1.5.1 1.5.5 2.编制资源配置、运输计划 1.1经营风险：未按规定编制 计划，影响后续生产经 营。2.1生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工 量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份 公司月度原油资源配置计划，并结合分（子）公司原油库存情 况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油 资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 生产经营管 理部 10 月度原油资源配置计划 月度原油资源配置运输计划 1.5.7 1.5.1 1.5.5 1.1经营风险：未按规定调整 计划影响后续生产经营。2.2由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原油资源 配置、运输计划，由供油单位或受油单位向生产经营管理部提 出建议，生产经营管理部应根据分（子）公司生产情况和运输 动态，提出月度原油资源配置、运输调整计划，经分管副主任 审批后，向有关分（子）公司下达原油资源配置、运输调整计 划，并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜，保证分（子） 公司正常生产。 生产经营管 理部 10 月度原油资源配置调整计划； 股份公司月度原油资源运输调整计划； 月度原油资源配置运输调整计划 1.5.7 1.1经营风险：运输流程未优 化，导致运输成本增加。2.3生产经营管理部根据对原油运输流程现状的分析和运输 成本测算提出优化运输流程的建议，经分管副主任审批后组织 落实，降低原油运输及中转费用。 生产经营管 理部 10 月度原油资源配置运输调整计划 1.5.7 3.衔接落实运输方案 1.1经营风险：运输计划衔接 不落实，影响原油运输。3.1生产经营管理部业务经办人员根据月度原油资源配置运 输计划，经生产经营管理部主任授权后，向铁道部、交通部等 有关运输部门申报运输计划，了解各运输企业的运行情况，衔 接运力。 生产经营管 理部 5 原油资源国内水运计划； 原油资源铁路运输计划 1.5.7 2.5.1 1.1经营风险：中转方案不合 理、未落实或资源集中到 港，发生滞期费，影响原 油运输，增加成本。3.2生产经营管理部负责审核各外贸代理公司上报的下月进 口原油到港预报和海洋原油到港预报，了解中转港口运行动态 后，安排进口原油、海洋原油到港中转方案，经生产经营管理 部分管副主任审定签发后，下达有关分（子）公司并通知相关 港口执行。 生产经营管 理部 10 月度进口原油船期计划及调整计划。 1.1经营风险：未按规定制订 原油管输计划，影响生产 经营。3.3生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生 产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，按规定权 限审批后，下达执行。 生产经营管 理部 4 月度原油管输计划 1.5.7 1.1经营风险：原油中转和运 输费用商谈方案不合理， 导致运费增加。3.4 生产经营管理部根据有关原油运输政策及市场变化，提出 原油中转和运输费用商谈方案，组织有关单位与港口、运输等 部门协商运输、中转费用，降低原油运输及中转费用。 生产经营管 理部 4 有关商谈方案和降低中转运输费用函件 1.5.7
中石化和中石油哪个好[世界石油企业文化论文] 摘要：石油企业文化对石油企业的健康发展起着至关重要的作用。本文通过对企业文化的内涵及其作用、杜邦文化、石油企业文化特点的介绍和分析，阐明了石油企业文化是企业的核心竞争力，是企业的灵魂。制度与文化的和谐是西方石油企业文化建设的重要前提。“以人为本”是西方石油企业文化建设的核心。石油企业文化的塑造需要经历建造、修正、完善的过程，处在不断的发展完善中。 关键词：石油企业文化;核心竞争力;核心价值观 自世界石油工业诞生之日起，就产生了石油企业。在这150多年的发展中，一批优秀的石油企业脱颖而出，并且一直处于领跑的位置。通过对优秀石油企业文化的剖析，为我国石油企业文化的创建和完善提供借鉴。 一、企业文化的内涵及其作用 企业文化是企业的灵魂，是企业核心竞争力的活力之本和动力之源。企业的核心价值观是一个企业明辨是非、赏罚分明的尺度和标准，是一个企业是否能够生存下去的根本。美国兰德公司(RAND)曾花费20年时间，投入了大量精力对世界上的500家大公司进行跟踪调查，结果发现几乎所有的百年不衰的大企业都有这样几个共同特点，那就是所有的企业都始终坚持着下面的四种企业价值观：一是用户价值高于产品价值;二是人的价值高于物的价值;三是共同利益高于个人利益;四是社会效益高于经济效益。正是这种价值观成为了企业核心竞争力的“发力点”，同时也成为一个企业核心竞争力的重要“支点”。美国麻省理工学院教授迈克尔·汉默指出，一个组织不只是一系列产品和服务的组合，它同时也是人文团体。像其它社会团体一样，它也培育了特殊的形式即“企业文化”。企业文化以企业管理哲学和企业精神为核心，是一个企业自身发展过程中所形成的具有企业特点的经营宗旨、价值观念以及道德行为准则的综