运管专业综合柜员认证考试样题
一、单选题
1、会计核算专用印章的管理由（B）部门统一负责。
A、办公室
B、运行管理部
C、个人金融业务部
D、以上部门共同负责
2、营业机构暂不使用的会计核算专用印章,可作为备用业务印章由指定人员与网点业务主管双人封存入库或保险柜保管。封存保管时间不得超过（C）（含）。
A、一个月
B、两个月
C、三个月
D、一年
3、网点每日业务形成的业务传票的保管期限是（A）。
A、15年
B、5年
C、永久保管
D、10年
4、核算用章应与下列（D）分管分用。
A、资信证明书
B、委托调查报告
C、单位定期（通知存款）证实书
D、无分管分用要求
5、客户办理涉及柜台处理的核算业务的各类申请书、账户管理协议、理财协议、电子银行客户服务协议、代理业务协议及委托书等加盖的印章为（C）。
A、核算事项证明章
B、转讫章
C、核算用章
D、受理凭证专用章
6、会计核算专用印章的样式、用途由（A）决定。
A、总行
B、分行
C、支行
D、网点
7、支行应至少每年开展（A）次对作废空白重要凭证的销毁工作。
A、一
B、二
C、三
D、四
8、空白重要凭证的调运必须做到（A）人专车，严格管理，明确责任，严防丢失，确保安全。
A、双人
B、单人
C、不做要求
9、因调离、工作调整或凭证停用等情况，柜员必须将已领未用空白重要凭证于调整（A）上缴营业网点。
A、当日
B、次日
C、2个工作日内
D、一周内
10、空白银行汇票和商业汇票的销毁，必须由（C）进行。
A、网点
B、支行
C、分行
D、总行
11、有价单证应视同（D）管理。
A、空白重要凭证
B、重要机具
C、重要物品
D、现金
12、单笔5万（不含）以下的中间业务收入冲正须经（B）审批。
A、分行
B、支行
C、网点
13、网点发生长款时，（C）。
A、不论金额大小均需由支行审批
B、1000元（含）以上须由支行审批
C、不论金额大小均须向支行报备
D、1000元（含）以上的长款须向支行报备，1000元以下的不需报备
14、权限卡密码有效天数的设置不得超过（C）。
A、一周
B、一个月
C、15天
D、45天
15、正在使用的权限卡由持卡人（C），自负其责。
A、交网点负责人统一保管
B、入库保管
C、随身携带或入柜（屉）保管
D、可由他人保管
1、按照反洗钱的要求，银行应了解和掌握客户的以下基本信息内容（C）。
A、客户的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
B、客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C、客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易报告上报的时限为可疑交易发生后的（D）。
A、5日内
B、5个工作日内
C、10日内
D、10个工作日内
3、客户身份资料应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（C）。
A、1年
B、3年
C、5年
D、10年
4、存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起（B）个工作日后，方可办理付款业务。
A、1
B、3
C、5
D、10
5、客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（A）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？
A、银行
B、证券公司
C、期货经济公司
D、基金管理公司
E、保险公司
6、按照《中国人民共和国反洗钱法》的规定，金融对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（C）。
A、中止为其办理业务
B、终止为其办理业务
C、重新识别客户身份
7、中国成为“金融行动特别工作组（FA TF）的正式成员”是在（D）。
A、2005年1月
B、2005年11月
C、2006年11月
D、2007年6月
8、按照《反洗钱现场检查管理办法（试行）》规定，被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（D）内，向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
A、2日
B、3日
C、5日
D、10日
9、下列属于我国加入的国际性或区域性的反洗钱组织是（C）。
A、哀格蒙特集团
B、亚太反洗钱集团
C、欧亚反洗钱集团
D、南美洲反洗钱工作组
E、中东和北非反洗钱工作组
10、柜员自办类业务，风险等级（A）。
A、重点关注
B、关注
C、一般关注
D、严重
11、个人类业务涉及金额在（C）以上的或性质严重的风险事件均定为二类。
A、100万以上
B、30-50万
C、50-100万
D、30万以下
12、业务运营风险管理的主要对象是（B）。
A、风险驱动因素
B、风险事件
C、损失事件
D、风险损失
13、反交易类、冲正类准风险事件金额在30万元（含）～50万元的，风险等级为(B)。
A、重点关注
B、关注
C、一般关注
D、严重
14、异地通存通兑错账冲正业务，风险等级（A）。
A、重点关注
B、关注
C、一般关注
D、严重
15、以下哪一类准风险事件风险等级为重点关注（A）。
A、当日申请开通网上支付并关闭的
B、挂失解挂业务
C、金额在30万元（含）～50万元的反交易类
D、金额在5万元以下的久悬未取账户支付类
16、某网点发生一笔错账冲正交易，柜员使用2262办理往来户现金存款时记账串户，后用2101交易通过出纳长款进行冲正，金额为17，633元。该准风险事件风险等级为（C）。
A、重点关注
B、关注
C、一般关注
D、严重
1、柜员钱箱日终余额人民币应控制在（B）限额以内或全额上缴，外币应全额上缴。
A、1万元
B、2万元
C、3万元
D、5万元
2、出纳现金业务的“双先”原则是指（A）。
A、现金收款先收款后记账，现金付款先记账后付款
B、先核验大把，后清点小捆
C、先记账后付款，先记账后退回单
D、先审核凭证后记账，先审批后记账
3、超额付款须经授权，超过（D）的大额取款应提前1个工作日预约。
A、5万元
B、10万元
C、15万元
D、20万元
4、凡符合金库保管范围的代保管品，必须采取集中或分批量加封加锁的方式。入库的保管品，其真实性应由(A)负责。
A、寄存人
B、管库员
C、清点员
5、个人（A）将大面额人民币兑换成小面额人民币。
A、可以到办理人民币存取款业务的金融机构
B、可以到人民银行货币发行部门
C、可以到任何金融机构
D、不能
6、使用假币印章应采用（C）油墨。
A、红色
B、黑色
C、蓝色
D、紫色
7、人民币票面残缺五分之一以上至二分之一，其余部份的图案文字能够照样连接者（A）。
A、兑换半额
B、兑换全额
C、不予兑换
D、直接收缴
8、检查网点各币种现金库存的交易代码是（A）。
A、1141
B、1151
C、1142
D、1134
1、对背书人记载“不得转让”字样的汇票，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是（B）。
A、该汇票无效
B、背书人对后手的被背书人不承担保证责任
C、该背书转让无效
D、背书人对后手的被背书人承担保证责任
2、下列各项中，无需提示承兑的汇票是（C）。
A、见票后定期付款的汇票
B、定日付款的汇票
C、见票即付的汇票
D、出票后定期付款的汇票
3、商业汇票的出票人是（B）。
A、银行
B、银行以外的企业单位等
C、付款人
D、收款人
4、根据《票据法》的规定，银行汇票的付款方式是（C）。
A、定日付款
B、出票后定期付款
C、见票即付
D、见票后定期付款
5、付款人对向其提示承兑的汇票，应当自收到提示承兑的汇票之日起（D）内承兑或拒绝承兑。
A、一个月
B、十日
C、六个月
D、三日
6、持票人自收到被拒绝付款或承兑的证明后通知其前手的期限是（C）。
A、十天
B、一个月
C、三天
D、被拒绝之日起六个月
７、《票据法》的施行日期是（B）。
A、1997年10月1日
B、1996年1月1日
C、2000年7月1日
D、1997年12月1日
8、我国的票据管理部门是（A）。
A、中国人民银行
B、中国人民银行及各银行类金融机构
C、各商业银行
D、所有金融机构
9、关于票据格式的规定表述错误的是（D）。
A、票据的格式应当统一
B、只有中国人民银行有权规定票据格式
C、票据当事人应当使用统一格式的票据
D、商业银行有权制定票据格式并报中国人民银行备案
10、银行承兑商业汇票的签章是（C）。
A、业务公章和法定代表人或其授权的代理人签章
B、单位财务章和法定代表人或其授权的代理人签章
C、汇票专用章和法定代表人或其授权的代理人签章
D、单位公章和法定代表人或其授权的代理人签章
11、下列可导致票据无效的签章是（A）。
A、出票人的签章
B、背书人的签章
C、保证人的签章
D、承兑人的签章
12、某公司与3月5日（星期五）向其开户的A银行提交一份B行全国联行汇票，A银行于8日将票据提交到B银行，当日B银行即收到该汇票，则持票人的提示付款日是（B）。
A、3月8日
B、3月5日
C、两日期都是
D、两日期都不是
13、支票的提示付款期限是（D）。
A、自出票日起6个月
B、自出票日起1个月
C、自出票日起15天
D、自出票日起10天
14、如果收款人或持票人将出票人禁止背书的汇票转让，在汇票不获承兑时，下列有关出票人票据责任的表述中，正确的是（C）。
A、出票人仍须对善意持票人负偿还票款的责任
B、出票人与背书人对善意持票人负偿还票款连带责任
C、出票人不负任何票据责任
D、出票人与背书人、持票人共同负责
15、下列各项中，不符合票据和结算凭证填写要求的是（B）。
A、中文大写金额数字到“角”为止，在“角”后没有写“整”字
B、票据的出票日期使用阿拉伯数字填写
C、阿拉伯小写金额数字前填写了人民币符号
D、“3月3日”出票的票据，出票日期填写为“零叁月零叁日”
16、汇票的出票行为有几种必须记载的事项（C）。
A、五种
B、六种
C、七种
D、八种
17、付款地为代理付款人所在地的票据只能是（B）。
A、银行本票
B、银行汇票
C、商业汇票
D、支票
18、下列票据中，代理付款人可以受理的是（C）。
A、持票人为单位但未在代理付款人处开户的银行汇票
B、银行汇票超过付款期限提示付款的
C、未在代理付款人处开户的个人持有的用于转账的银行汇票
D、填明“现金”字样的收款人为单位的银行汇票
19、银行汇票申请人请求退票，但缺少解讫通知，则出票银行应在何时办理该笔退票（C）。
A、如在提示付款期内，则待付款期满即可
B、申请人作出相关说明并保证无误后即可办理
C、提示付款期满一个月后办理
D、提示付款期满二个月后办理
20、承兑银行对银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款的不足部分应按（B）计收利息。
A、同期人民银行规定的贷款利率计收利息
B、日利率万分之五计收利息
C、同期人民银行规定的再贷款利率计收利息
D、同期人民银行规定的存款利率计收利息
21、有权批准商业银行开办信用卡业务的机构是（C）。
A、商业银行总行
B、商业银行辖区内中国人民银行分行
C、中国人民银行总行
D、财政部
21、可办理汇款撤销的情况是（A）。
A、汇款人对汇出银行尚未汇出的款项
B、汇款人对汇出银行已经汇出的款项
C、汇入银行退回的款项
D、转汇银行根据汇款人的申请
22、托收承付是由（A）委托银行收取款项。
A、收款人
B、付款人
C、收款人开户行
D、付款人开户行
23、对于收款人向同一付款人发货托收累计（B）次后，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。
A、二次
B、三次
C、四次
D、六次
24、托收承付结算每笔的金额起点是（C）（新华收店系统除外）。
A、1000元
B、5000元
C、10000元
D、50000元
25、验单付款中，付款人开户行于星期四发出承付通知，则承付期满日为（C）。
A、星期日
B、星期一
C、星期二
D、星期三
26、收款人委托银行向付款人收取款向的结算方式是（B）。
A、汇兑
B、委托收款
C、银行汇票
D、支票结算
27、根据《票据法》规定，下列情况中，汇票持票人可以行使追索权的是（B）。
A、前手破产
B、承兑人破产
C、前手以外的背书人破产
D、保证人破产
28、按照《票据法》的规定，支票的相对记载事项是（A）。
A、付款地
B、付款人名称
C、出票日期
D、出票人签章
29、一般会计人员在办理会计工作交接手续时，负责监交的人员应当是（C）。
A、单位职工代表
B、其他会计人员
C、会计机构负责人
D、单位档案管理人员
30、下列各项中，不属于会计档案的是（D）。
A、会计移交清册
B、原始凭证
C、记账凭证
D、月度财务计划
31、开立银行结算账户时，符合条件的可直接为其开立账户，但应通过账户管理系统向人民银行备案。该类账户包括（D）。
A、基本存款账户
B、预算单位专用存款账户
C、临时存款账户
D、一般存款账户
32、机关、实行预算管理的事业单位开立基本账户时，除了向银行提供政府部门文件或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证和法人身份证外，还需提供（A）。
A、同级财政部门同意其开户的证明文件
B、单位相关证明文件
C、单位开立基本账户说明
D、授权书
33、临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，其有效期最长不得超过（B）年。
A、一年
B、二年
C、三年
D、四年
34、工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等临时机构开立银行结算账户时，可开立（D）账户。
A、基本
B、专用
C、一般
D、临时
35、银行结算账户开立后的生效日制度的天数为（B）。
B、3天
C、4天
D、5天
6、银行机构代码的位数为（D）。
A、9位
B、10位
C、11位
D、12位
37、异地建筑施工企业在京开立临时存款账户的，应提供档案管理手册，跨年度使用的还应提供（B）。
A、“年检证明”
B、“年度资质监管跟踪记录摘要”
C、“施工合同”
D、“发包承包登记证”
38、存款人因办理日常转账结算和现金收付需要，只能在银行开立（A）个基本存款账户。
A、1
B、2
C、3
D、4
39、企业营业执照到工商行政管理部门的年度检验日期为（A）。
A、每年3月1—6月30日为年检期
B、每年7月1—9月30日为年检期
C、每年10月1—12月30日为年检期
D、每年任何时间都可年检
40、人民银行对行业分类进行调整，调整后的“T”选项为（B）。
A、其他组织
B、国际组织
C、社会组织
D、金融组织
1、自助机具内监控日常检查遵循“谁加款、谁检查、谁负责”的原则，网点机具应（B）。
A、每三天检查一次
B、每天进行检查
C、每次加款时进行检查
2、网点自助机具监控录像，保存期期限为（A）。
A、两个月
B、三个月
C、半年
3、自助机具内可放置现钞的区域包括（B）。
A、机具金库内，钞箱外
B、机具金库内，钞箱内
C、存取款一体机上盖内
4、自助机具吞没的我行卡，（C）仍无人认领的，网点应抄列清单，与实物一并上交中心分理处。
B、两周
C、一月
5、自助机具金库密码每（C）至少更换一次。
A、周
B、月
C、季
D、年
二、多选题
1、下列关于会计核算专用章的表述正确的是（ABCD）。
A、因磨损而需要重新刻制的会计核算专用印章应使用原有的印章序号
B、因遗失而需要重新刻制的会计核算专用印章须使用新的印章序号，不得与遗失的会计核算专用印章的编号相同
C、会计核算专用印章上刻制的机构名称应与本级机构《金融机构许可证》批准的机构名称保持一致
D、会计业务处理中心、现金营运中心等机构使用的会计核算专用印章上刻制的机构名称可使用本行核定的机构名称
2、汇票专用章用于加盖在办理（ABCD）等业务中涉及的相关凭证上。
A、签发银行汇票
B、承兑银行承兑汇票
C、商业汇票转贴现和再贴现
D、商业汇票质押背书
3、下列业务属于结算专用章使用范围的是（ABCD）。
A、托收承付
B、委托收款
C、商业汇票贴现、转贴现和再贴现的委托收款背书
D、商业汇票委托收款业务
E、商业汇票质押背书
4、营业网点不得使用的印章是（BC）。
A、国内信用证专用章
B、业务核算监督专用章
C、对账业务专用章
D、结算专用章
5、会计核算专用印章的保管和使用，应（ABCD）。
A、专人保管
B、专人使用
C、专人负责
D、坚持印、押、证分管分用
6、核算事项证明章应与下列（ABC）分管分用。
A、资信证明书
B、委托调查报告
C、单位定期（通知存款）证实书
D、储蓄存单
7、空白重要凭证实行“专人管理，入库（箱）保管”办法。凭证库房必须指定专人负责，并应具备（ABCDE）及监控等安全设施。
A、防水
B、防火
C、防盗
D、防潮
E、防蛀
8、空白重要凭证的管理要求包括（ABC）。
A、空白重要凭证和一般凭证须分开保管
B、每日营业终了，柜员应将未用完的空白重要凭证入库或保险柜保管
C、营业日中柜员如需临时离岗，应将未用的空白重要凭证上锁妥善保管
9、以下属于空白重要凭证的是（AC）。
A、各种存单（折）
B、密押器
C、银行汇票
D、印花税票
10、以下有关空白重要凭证的管理说法正确的是（BC）。
A、因特殊原因，经支行行长审批同意，可以在空白重要凭证上提前加盖会计核算专用印章
B、非业务人员不得领用空白重要凭证
C、凡由银行签发的空白重要凭证严禁由客户签发使用
D、因打印机出错等原因造成的未打印空白重要凭证，可以以手工填写方式签发
11、各级人员对空白重要凭证的核查要做到（ABCD）。
A、每日营业终了，网点及柜员应在监控下对空白重要凭证进行账实核对
B、各级库房管理员应每周至少一次清点库存的空白重要凭证实物，并与系统登记簿核对一致
C、各网点营业经理或网点负责人应每周检查一次网点空白重要凭证保管、使用、交接等管理情况，每月检查一次空白重要凭证的账实情况
D、运行督导员每月检查一次空白重要凭证保管、使用、交接等管理情况，每季检查一次空白重要凭证的账实情况
12、客户购买支票时须向网点提交（ABC）等资料。
A、购买支票专用证
B、本人有效身份证件
C、收费凭条
D、注明购买支票事项的单位公函
13、下列说法错误的是（BC）。
A、出售空白重要凭证的柜员不得兼办账户密码的预留业务
B、除上门服务人员外，银行内部员工不得为客户代购、保管和传送各类空白重要凭证
C、对购买支票的开户单位人员，网点须认真核对其提交的购买支票专用证或本人有效身份证件二者之一，以确认其身份
D、对于单位客户交回未用的因改版而停用的整本空白重要凭证，开户银行可视实际情况予以调换
14、以下关于结算类其他应收款垫款描述正确的是（ABC）。
A、金额在20万（含）以上的挂账由分行审批
B、金额在100万（含）以上的挂账须报总行备案
C、金额在20万以下的挂账由支行审批
D、金额在5万以下的挂账由网点自行审批
15、以下关于错账挂账的销账管理描述正确的是（ABD）。
A、金额在50万（含）以上的挂账销账，须经分行审批
B、金额在1000元（不含）-50万（不含）的挂账销账，须经支行审批
C、金额在50万（不含）以下的挂账销账，须经支行审批
D、金额在1000元（含）以下的挂账销账，须经网点有权人员审批
16、以下关于权限卡描述错误的是（CD）。
A、已签发的权限卡须由持卡人自行保管
B、持卡人暂时离岗10天（含）以上的，须由人力资源部门于离岗当日将其权限卡改为待启用状态（遇非工作日可顺延）
C、持卡人不在工行系统继续工作的，人力资源部门要及时对其权限卡进行注销处理，不需当事人交回权限卡
D、持卡人结束休假返回工作岗位后，只能由人力资源部门为其启用权限卡，网点不得代为启用
17、会计档案的保管期限包括（BCEF）。
A、1年
B、3年
C、5年
D、10年
E、15年
F、永久保管
18、以下关于会计档案的调阅描述错误的是（AC）。
A、经网点业务主管以上批准，会计档案可以外借，但必须于当天归还
B、公安、司法、检察机关查阅会计档案时可以根据需要对会计档案抄录、复制、照相，但不得带走原件
C、开户单位对自身的账务有疑问需查询银行会计档案的，需凭对账单及盖有预留签章的公函，自行前往档案库调阅
18、属于永久保管的会计档案有（ABD）。
A、有权机关查询、冻结及扣划书
B、客户挂失申请书、挂失登记簿
C、对账回单
D、久悬未取转收益清单及转收益的客户预留印鉴
19、开户单位对自身的账务有疑问需查询银行会计档案的，（ABC）。
A、单位需提供对账单及盖有预留签章的公函
B、须经网点有权人批准
C、网点应有专人负责陪同查阅
D、单位持网点有权人审批同意的查询公函可自行前往档案库办理查询手续
1、按照人行2号令的第十九条规定：与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施（ABCD）。
A、关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
B、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析
C、客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途
D、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务
2、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三条规定：金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施（AB）。
A、了解客户及其交易目的和交易性质
B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
3、存款人开立（ABD）类单位银行结算账户需要实行核准制度。
A、基本存款账户
B、临时存款账户
C、一般存款账户
D、预算单位开立专用存款账户
4、大额/可疑交易补录，可通过（ABC）功能模块进行修改、补录。
A、大额报告补录
B、可疑报告甄别补录
C、交易补录
5、出现以下情形时，应当重新识别客户身份（ABCDE）。
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代办人或者负责人
B、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
C、客户姓名或者名称与国家有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、客户行为或者交易情况出现异常
E、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
6、下列属于我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪的是（ABDE）。
A、毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪
B、恐怖活动犯罪，走私犯罪
C、敲诈勒索犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪
E、贪污贿赂犯罪
7、洗钱对金融系统的危害包括：（ABCD）。
A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险
B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动
C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
8、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（ABC）。
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、未按照规定履行客户身份识别义务的
9、各级机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（ABCD）。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代信息
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性
10、下列属于洗钱手法的发展趋势的是（ABCD）。
A、更加注重各种洗钱方式的组合运用
B、利用不断创新的金融工具和高科技手段进行洗钱
C、洗钱犯罪组织化、团体化，并且越来越多地区与各种中介机构、专业机构相勾结，使得洗钱行为职业化
D、洗钱活动正由金融机构向非金融机构扩散
11、从反洗钱角度，营业网点业务人员可从以下方面对账户进行关注（ABCD）。
A、关注大额现金存取款交易
B、关注大额频繁结售汇交易及与境外相关联的汇款交易
C、关注自助机具的异常故障情况
D、关注公共媒体揭示的诈骗、金融犯罪等特点和动向
12、金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚；区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施（ABCD）。
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
C、禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业工作
D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
13、根据《反洗钱法的规定》金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（ABCDEF）。
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定，泄露有关信息的
F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
14、洗钱活动通常包括以下阶段（ABD）。
A、存放
B、掩藏
C、转移
D、整合
15、《反洗钱法》的立法宗旨是（ABC）。
A、预防洗钱活动
B、维护金融秩序
C、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、维护我国良好的国际形象
A、交易信息
B、凭证资料
C、凭证影像资料
D、现场声音信息
16、远程授权后，现场管理人员职责为（ABCDEFG）。
A、业务审核或审批
B、核算制度执行情况的管理
C、业务核算检查
D、对发现问题的督促、落实、整改
E、开展业务培训
F、处理日常核算事项突发事件
G、登记网点工作日志
17、远程授权加急处理包括以下（ABCD）情况。
A、排队超时后重新提交的授权交易
B、授权拒绝后重新提交的授权交易
C、时效性要求高的业务
D、其他特殊情况（高端客户、老幼病残孕客户等）
18、实行远程授权需注意在（ABC）方面相结合进行科学评价和考核。
A、服务
B、质量
C、效率
19、准风险事件按其性质分为（ABC）等级。
A、重点关注
B、关注
C、一般关注
D、严重
20、业务运营风险分级管理报告内容主要包括（ABC）。
A、准风险事件
B、风险事件
C、风险评估报告
D、工作报告
21、各级核查人员必须对其核查结果负责，且只对其核查的结果承担责任。对（ABCD）的人员，应按照《员工违规行为处理暂行规定》予以处理。
A、未履行必要的核查程序的
B、直接与涉及当事人联系、通报信息的
C、未按规定确认风险事件的
D、各级机构负责人和相关业务部门未有效传达、落实准风险事件和风险事件管理规定的
22、风险分级管理，应遵循（ABCDE）原则。
A、真实性
B、完整性
D、回避原则
E、保密原则
23、风险驱动因素的内部因素包括（ABCDEFGH）。
A、制度因素
B、流程因素
C、系统因素
D、执行因素
E、操作因素
F、道德因素
G、设备因素
H、政策因素
24、非资金异动类监测模型包括（ABC）。
A、柜员自办业务
B、错账冲正
C、反交易
D、个人结算账户大额取现
25、资金异动类监测模型包括（BD）。
A、柜员自办业务
B、内部户与往来户大额转账监测
C、反交易
D、个人结算账户大额取现
1、在以下(ABCD)现金转移环节中，必须办理严密的交接手续。
A、管库员与押运员之间
B、押运员与网点之间
C、款箱、现金的出入库及运送
D、整点员与管库员之间
2、办理现金、实物调拨业务实行岗位分离，主管授权制，管库员的职责是（CD）。
A、负责现金、实物调拨的核算及账务处理
B、负责现金、实物调拨业务的审批和授权
C、负责库存现金、实物的保管
D、负责按规定办理出入库手续
3、核定库存限额的原则是（AB）。
A、既要加强服务，又要保障现金支付
B、减少现金占用，提高经济效益
C、现金库存过大，加强对库存现金的安全管理
D、增加库存限额，减少网点现金调拨
4、各级管理人员查库内容包括（ABCDE）。
A、核对时点现金是否账实相符
B、检查账务记载是否合规
C、检查出入库、调缴款交接手续是否合规
D、检查监控报警系统是否完好正常，保卫人员值班守库是否合规
E、检查管库柜员库钥匙保管、使用、交接是否合规
5、上门收款必须做到（ABCD）四核对。
B、存款凭条
C、现金存款凭证
D、《上门收款、收单登记簿》
E、《凭证（资料）交接登记簿》
6、假币收缴专用袋上应标明（ABCF）内容。
A、收缴人
B、券别
C、面额
D、收缴单位
E、持有人
F、复核人
7、办理人民币存取款业务的金融机构假人民币收缴程序不合法，主要表现形式有（ADE）。
A、由该金融机构的一名工作人员收缴
B、当面收缴
C、向持有人出具中国人民银行统一印制的收缴凭证
D、不登记造册
E、不将假人民币解缴当地中国人民银行
8、每日系统1010现金科目（1323交易）与库存实物核对由（CD）完成并签章
A、管库员
B、监督检查人员
C、带班主任
D、营业经理或业务经理
9、柜员中途离岗，应将(ABCD)入箱（库）加锁，终端签退。
A、钱
B、章
C、证
D、卡
10、银行营业网点柜面收缴假币应注意（ABCDE）。
A、忌神秘，收缴假币应临柜操作
B、忌草率，不能单凭验钞机“叫声”下结论
C、忌不认真复核，造成误鉴、误收缴
D、忌态度生硬，避免与群众发生争执
E、忌填写《假币收缴凭证》不完整，防止出现错填、漏填
11、金融机构在收缴假币过程中发现下列（ABCDE）情况，应当立即报告公安机关。
A、一次性发现假人民币20张（枚）以上的
B、一次性发现假外币10张（枚）以上的
C、属于利用新的造假手段制造假币的
D、有制造、贩卖假币线索的
E、持有人不配合金融机构收缴行为的
12、营业中现金、实物出库必须（AC）。
A、实物管库员办理
B、实物管库员与99999管库员共同开库
C、实物管库员与99999管库员共同见数后办理出库
13、以下可用做现金收款业务的交易有（ABCD）。
A、2020
B、2023
C、2028
D、2023
14、金库管理的基本原则为（ABCDE）。
A、钱账分管，现金调拨授权办理
B、双人管库，双人调款，双人守库，双人押运
C、坚持金库密码锁，钥匙分管
D、管库人员经审核、培训合格持证上岗
E、坚持日清日结，做到账款、账实、账账相符。大额款项出入库，检查人员查库后及营业终了必须轧结库存
15、上级行有关部门派员进入库房查库，必须符合（ABD）手续。
A、正式查库介绍信
B、本人有效证件
C、查库通知
D、经被查行金库主任或副主任查验批准并陪同
1、票据上的记载事项不可以更改的是（ABD）。
A、票据金额
B、出票日期
C、出票人账号
D、收款人名称
2、失票人可以挂失的票据有（ABCD）。
A、已承兑的商业汇票
B、现金支票
C、标明“现金”字样的银行汇票和银行本票
D、转账支票
3、票据权利在下列（ABCD）期限内不行使而消灭。
A、持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起2年。见票即付的汇票、本票，自出票日起2年
B、持票人对支票出票人的权利，自出票日起6个月
C、持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或被拒绝付款之日起6个月
D、持票人对前手的再追索权，自清偿日或被提起诉讼之日起3个月
4、甲签发一张汇票给乙，汇票上收款人为乙、保证人为丙，乙依法将汇票背书转让给丁，丁又将汇票背书给戊，戊在法定期限内向付款人请求付款，未获付款，则应当承担该汇票债务的有（ABCD）。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
5、《票据法》规定了汇票必须记载的事项包括（ABCD）。
A、表明“汇票”的字样
B、无条件支付的委托
C、确定的金额和出票日期
D、收、付款人的名称
6、汇票的付款日期可以按以下（ABCD）形式记载。
A、见票即付
B、出票后定期付款
C、见票后定期付款
D、定日付款
7、下列关于票据背书说法正确的是（ABCD）。
A、背书未记载日期的，视同在票据到期日前背书
B、票据背书可加附粘单，但要求粘单上的第一记载人应在粘接处签章
C、背书必须记载被背书人名称
D、已背书转让的票据，背书应当连续
8、下列情况下，汇票不可再背书的有(ABC)。
A、背书人在汇票上记载“委托收款”字样
B、汇票被拒绝承兑、被拒绝付款的
C、汇票超过付款提示期限
D、汇票凭证不能满足背书人记载事项的需要
9、保证人必须在汇票或者粘单上记载的事项有（ABCD）。
A、表明“保证”的字样
B、保证人的名称和住所
C、保证人的签章
D、保证日期
10、下列情况中，持票人可行使追索权的有（ABCD）。
A、汇票到期被拒绝付款的
B、汇票被拒绝承兑的
C、承兑人或者付款人死亡、逃匿的
D、承兑人或者付款人被依法宣告破产或因违法被责令终止业务活动的
11、持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列哪些金额和费用（ABC）。
A、被拒绝的票据金额
B、票据金额自到期日或提示付款日起至清偿日止，按中国人民银行规定的利率计算的利息
C、取得有关拒绝证明和发出通知书的费用
D、上款（B）所指期限中，持票人所支付的财务费用
12、下列支票记载事项中，可由出票人授权补记的是（AB）。
A、金额
B、收款人的名称
C、付款人的名称
D、出票人签章
13、下列事项中属于支票必须记载的事项是（ABCD）。
A、表明“支票”的字样
B、确定的金额
C、出票日期
D、出票人签章
14、一般情况下，下列可作为票据保证人的有(AC)。
A、某钢铁公司
B、某财政局
XX市安全生产知识竞赛题库（简答题1-37） 五、简答题 1、建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合哪些条件？ 国家标准行业标准 2、属于安全生产管理中“四不放过”的原则有哪些？事故原因未查清不放过；整改措施 未落实不放过；当事人未受到教育不放 3、企业取得安全生产许可证，应当具备哪些安全生产条件？配备专职安全生产管理人 员； 从业人员经安全生产教育和培训合格； 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织和应急救援人配备必要的应急救援器材、设备； 法律、法规规定的其他条件； 4、应急预案能否在应急救援中成功发挥作用，不仅取决于应急预案自身的完善 程度，还取决于应急准备的充分与否。应急准备应包括哪些内容？各应急组织及其职责权限的明确； 应急资源的准备； 公众教育、应急人员的培训 预案演练； 5、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明哪些内容？有关保障从业人员劳 动安全事项；依法为从业人员办理工伤社会保险的事项； 防止职业危害的事项； 6、提出工伤认定申请应当提交哪些材料？ 工伤认定申请表；与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料；医疗诊断证明；职业病诊断证明书； 7、安全评价的一般程序主要内容包括？危险、有害因素辨识与分析定性定量评价；提出 安全对策措施；形成安全评价结论及建议； 8、《安全生产法》规定从业人员接受安全生产教育和培训的目的是什么？掌握本职工作所
需的安全生产知识，提高安全生产技能；增强事故预防和应急处理能力 9、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为哪几个等级？ 特别重大事故；重大事故；较大事故；一般事故； 10、企业要想取得安全生产许可证，需具备的条件有哪些？安全投入符合要求；特种作业 人员取得特种作业操作资格证书；参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；进行安全评价； 11、对劳动者进行职业病诊断时，应当综合分析哪些因素？临床表现以及辅助检查结果； 病人的职业史 12、负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位进行监督检查时，以行使哪些 职权？ （1）、对应当给予行政处罚的行为，依法作出行政处罚决定； （2）、对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除； （3）、重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危 险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用； （4）、对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在三十日内依法作出处理决定； 13、生产经营单位建设项目的安全设施“三同时”是指哪些内容？同时设计；同时施工； 同时投入生产和使用； 14、职业卫生检查包括哪些？ 上岗前检查；在岗期间定期检查；离岗时职业卫生检查；应急的职业健康检查 15、火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求是啥？ 保护现场；如实提供与火灾有关的情况；接受事故调查； 16、用人单位应教育从业人员，按照劳动防护用品的使用规则和防护要求正确用劳动防护用品，使职工做到哪些？会检查劳动防护用品的可靠性；会正确使用劳动防护用品；会正确维护保养劳动防护用品； 17、职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触哪些因 素而引起的疾病？ 粉尘、噪声振动、放射性物质、其他有毒、有害物质 18、生产经营单位的应急救援体系是保证生产安全事故应急救援工作顺利实施的组织保 障，主要包括哪些？经费保障、信息畅通、应急救援指挥系统、应急救援技术支持系
初一语文趣味知识竞赛题 一、填空 1、用动物名称填成语7分 _____争_____斗_____歌_____舞杯弓_____影声誉_____起 _____死_____悲_____ _____为奸_____丝_____迹 _____ _____不宁 2、今年是“鸡年”，请写出含“鸡”字的成语5个。5分 3、写出下列“叫”的同义词5分 狮_____ 犬_____ 猿_____ 狼_____ 虎______ 羊 ______ 猫______ 牛_____ 鸡_____ 龙_____ 4、你能写出下面十个所以“然”吗？5分 1．（）然而止2．（）然不屈3．（）然四顾 4．（）然若失5．（）然而立6．（）然拒绝 7．（）然无声8．（）然长逝9．（）然于心 10 ( ) 然不同 5、你能填出下列句子中的敬辞与谦辞吗? 6分 中国是历史悠久的礼仪之邦,中华民族是有着高度精神文明的民族,在漫长的历史中,汉语里形成了为数众多的敬辞与谦辞.这些敬辞与谦辞至今仍被广泛地应用着.在同别人打交道时使用这些词可以体现一个人的修养和文明程度.请你填出下列句子中的敬辞与谦辞. 初次见面说( ) 好久不见说( ) 请人批评说( ) 求人原谅说( ) 求人帮忙说( ) 求给方便说( ) 麻烦别人说( ) 向人祝贺说( ) 求人看稿说( ) 求人解答说( ) 求人指点说( ) 托人办事说( ) 6、你能挑出下列词语中的错别字吗? 8分 迫不急待( ) 不容制疑( ) 一迭照片( ) 感恩带德( ) 唇枪舌箭( ) 五彩班烂( ) 天然屏帐( ) 黄梁美梦( ) 情绪渲泄( ) 不了了置( ) 频临崩溃( ) 深刻印像( ) 忧心冲冲( ) 穿流不息( ) 壮严时刻( ) 摇拽不定( ) 7、成语接龙5分 明哲保身__________ ____________ __________ ___________ ____________ 8、古人科举考试第一名叫__________，第二名叫_________，第三名_________。 古人称男子二十岁为_______之年，三十岁为_______之年，五十岁为_________之年， 六十岁为________之年，七十岁为_________之年，一百岁为_________之年。
校园安全知识竞赛参考题库 第一部分：财产安全 1、宿舍内发生盗窃案后我们首先应该怎么做?(A) A保护现场B翻看自己的物品C自行调查 2、学生宿舍的防盗工作与防范措施正确的是？（C） A随便放在衣柜里B宿舍内尽量少放现金C贵重物品放在保险柜内 3、自己保险柜的钥匙应该怎么放置？（B） A放在宿舍B随身携带C交由别人保管 4、怎样防止信用卡存款被盗？（B） A放在包里B不与身份证存放在一起C随便放置就好不会那么倒霉的 5、坐公交时怎样防止扒窃？（C） A背包放在身后B时刻盯着背包看C上下车抱在胸前 6、怎样的学生宿舍容易发生被盗？（AC） A管理松懈制度不严B同学们警惕很高C无人值班管理 7、一般什么时间容易发生被盗？（AB） A刚入学时B假期宿舍走空时C宿舍人员都在时 8、节假日回家的时候，如何存放自己的贵重物品：(C) A走得匆忙，随手放在桌上或者乱扔 B让同学帮忙看，一点也不担心的就走了 C走之前细心的吧东西放到学校相关存放东西的地方，不怕麻烦 D把自己所有的东西都锁在柜子里，不相信任何人 9、预防宿舍窃案的方法有.(ABCD) A不留外人住宿B宿舍钥匙妥为保管 C随手锁门，关窗D配合学校搞好宿舍的防范工作，贵重物品妥善保管10、发生盗窃案件的应对方法：(ABD) A一旦发生盗窃案件，同学们一定要冷静应对 B立即报告学校保卫处部门，同时封锁和保护现场，不准任何人进入 C翻动现场的物品，立即查看自己的物品是否丢失 D发现嫌疑人应立即组织同学进行堵截，尽量避开，保证自己的安全11、防盗的基本方法：（ABC） A人防B物防C技防 12、自行车在校内丢失后怎么办？（B） A自行查找B报告学校保卫处C自认倒霉 13、怎样预防自行车被盗？（A） A要安装防盗车锁B给自行车做个记号C天天看着 14、手机在宿舍内怎样比较容易丢失？（C） A放在保险柜里B长期随身携带C睡觉时不关房门 15、怎样保管好自己的现金及贵重物品等财物？（A） A现金存入银行、贵重物品锁起来B多拿些现金放在身上C交给别人看管16、遇到来学生宿舍推销商品的小商贩怎么办？（C） A热情招待他们B遇见便宜的就买C谨慎购买他们的商品 17、为什么要拒绝到学生宿舍推销商品的小商贩？（ABC）
2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共 100题） 1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。 A.季度 B.半年 C.一年 D.两年 2.下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（C） A. 包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息 B. 包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息 C. 不利于管理层作出正确决策 D. 使所有员工了解自己在内部控制体系中的职责和作用 3.以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（B） A. 2001 B. 2004 C. 2008 D. 2010
4.客户洗钱风险分类的参考指标不包括（D） A. 国家或地区因素 B. 行业因素 C. 业务因素 D. 客户性别因素 5.金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（B） A. 1989-10-1 B. 1990-2-1 C. 1996-6-1 D. 1996-2-1 6.《打击跨国有组织犯罪公约》由（A）发布。 A. 联合国 B. 亚太反洗钱组织 C. FATF D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 7.可疑交易报告通常不包括（D） A. 涉嫌洗钱的可疑交易 B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易 C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为 D. 协助司法机关开展调查的资金交易 8.国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（A）。 A. 1988
C. 2001 D. 2003 9.客户洗钱风险等级分类的原则不包括（B）。 A. 全面性 B. 间歇性 C. 持续性 D. 保密性 10.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（C）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息 A. 资金来源 B. 经济状况 C. 经营活动 D. 资金用途 11.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（A）来自其他国家（地区）的客户。 A.高于 B.略高于
荐2017年水利安全生产知识问答题全附完 整答案 一、法律法规 1.我国安全生产的方针是什么? 答：《安全生产法》第三条规定，安全生产管理必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。党的十六届五中全会通过的“十一五”规划《建议》，明确要求坚持安全发展，并提出了坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。这一方针反映了我们党对安全生产规律的新认识，对于指导新时期安全生产工作具有重大而深远的意义。 2.“安全第一、预防为主、综合治理”三个方面的含义是什么? 答：安全第一，就是在生产过程中把安全放在第一重要的位置上，切实保护劳动者的生命安全和身体健康。坚持安全第一，是贯彻落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。 预防为主，就是把安全生产工作的关口前移，超前防范，建立预教、预测、预想、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系，改善安全状况，预防安全事故。在新时期，预防为主就是通过建设安全文化、健全安全法制、提高安全科技水平、落实安全责任、加大安全投入，构筑坚固的安全防线。 综合治理，是指适应我国安全生产形势的要求，自觉遵循安全生产规律，正视安全生产工作的长期性、艰巨性和复杂性，抓住安全生产工作中的主要矛盾和关键环节，综合运用经济、法律、行政等手段，人管、法治、技防多管齐下，并充分发挥社会、职工、舆论的监督作用，有效解决安全生产领域的问题。 3.如何理解“安全第一、预防为主、综合治理”三者之间的关系? 答：“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针是一个有机统一的整体。安全第一是预防为主、综合治理的统帅和灵魂，没有安全第一的思想，预防为主就失去了思想支撑，综合治理就失去了整治依据。预防为主是实现安全第一的根本途径。只有把安全生产的重点放在建立事故隐患预防体系上，超前防范，才能有效减少事故损失，实现安全第一。综合治理是落实安全第一、预防为主的手段和方法。只有不断健全和完善综合治理工作机制，才能有效贯彻安全生产方针，真正把安全第一、预防为主落到实处，不断开创安全生产工作的新局面。 4.政府的安全生产监督管理职责是什么? 答：(1)应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理工作职责; (2)应当及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题; (3)应当组织有关部门对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行严格检查并及时处理事故隐患;
趣味生物知识竞赛题库 1鸟类中最小的是（ D ）A麻雀B金丝雀C云雀D蜂鸟 2、辛弃疾的词中写到“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”，这里的蛙声实际上是指A A .雄蛙的鸣叫 B .雌蛙的鸣叫 C .雌蛙和雄蛙的鸣叫 D .蝌蚪的鸣叫 3、世界上最大的熊是（B ）,有3米多长，750-800千克. A. 黑熊 B.棕熊 C.树袋熊 4、鱼儿在一天中的什么时候最容易因缺氧窒息而翻塘？（A） A. 早晨 B.中午 C.傍晚 5、为了繁殖具优良性状的果树，可以使用的方法是（ C ） A、分裂生殖的方法 B、出芽生殖的方法 C、营养生殖的方法 6、玉米受潮后产生的致癌物质是（A ） A黄曲霉毒素B肉毒素C青霉素D红霉素 7、参观菊花展后，郝思同学对一盆开有多种颜色的塔菊啧啧称奇，你知道园艺师是如何让一棵菊花开出多种颜色的花吗？（ A ） A ?嫁接 B ?无土栽培 C ?扦插 D ?压条 8、胃位于身体什么部位（C） A.胸腔 B.下腹部 C.腹部左上方 D.腹部正中 9、肺位于身体什么部位（A） A.位于胸腔，分左右两页 B.在左胸 C.在右胸 D.位于腹腔 10、肝脏位于身体什么部位（A ） A.腹腔内右上方 B.腹腔内左上方 C.腹正中 D.腹腔右下方 11、人类全身上下最强韧有力的肌肉是什么？C A.胸肌B?腹肌C.舌头 D.肱二头肌 12、人体最大的器官是什么？B A.肠 B.皮肤 C.肾脏 D.肝脏 13、人体含水量百分比最高的器官是：A A.眼球 B.胃 C. 口腔 D.鼻腔 14、人体最大的解毒器官是（C ） 胃B肾脏C肝脏D脾脏 15、正常情况下，人体血液中红细胞可存活多少天（C ） A. 10 B. 60 C. 120 D.1 年 16、健康成年人一次失血多少毫升会危及生命（C ） A. 400左右 B.800左右 C.1200以上 D.2000以上 17、“人妖”是泰国的特色旅游之一。在泰国，法律规定“人妖”的性别为男性，是通过药 物催促，手术辅之，生理机能戕残而成。这里的“药物”主要指的是（ A ） A.雌激素 B.雄激素 C.神经递质 D.生长激素 18、人在发烧时食欲较差，其病理是：（C ） A、胃不能及时排空 B、摄入的食物未能被消化 C、消化酶活性受影响 D、完全抑制了消化酶的分泌 19、严重缺氧的病人输氧时，要在纯氧中混入5%的CO2，目的是什么？C
校园安全知识问答 一、选择题 1．未满＿＿＿的儿童，不能像大人一样到马路上骑自行车。因为马路上车很多，容易出危险。 A．10岁B．11岁√ C．12岁 2．骑自行车时，千万不要与＿＿＿抢道；不要双手撒把骑车。 √A．机动车B．自行车C．行人 3．火车运行途中，不要把＿＿＿的任何部分伸到车窗外，也不要乱走动，以免碰伤，烫伤。 √A．身体B．物品C．食品 4．地铁到站或启动时要留意听清＿＿＿，以免造成提前下车或过站。A．别人说话B．收音机√C．广播 5．船在水上航行，受＿＿＿条件影响较大。 A．身体B．健康√C．气候 6．电器起火时，要先＿＿＿。 A打家里电话报警√B切断电源C用灭火器灭火 7．放烟花爆竹应该在哪里放？ A人多的地方√B堆放着易燃物处C 草地上 8．衣服着火时，需＿＿＿。 A 扑在地上打滚√ B 用手拍身上的火 9. 当油起火时，应用＿＿＿。 √A 泡沫灭火器B干粉灭火器C 1211灭火器
10. 点蚊香要在＿＿＿的地方点。 A 窗口B桌子上√C 空地上 11．足球比赛时＿＿＿. A．穿带铁钉的足球鞋√B.穿普通的足球鞋 12．上体育课时，要穿＿＿＿. √A. 运动服B. 礼服 13．上体育课时，＿＿＿. A. 可带别针、小刀等金属硬物√ B.不带与体育课无关的物品14．初学游泳的人＿＿＿. √A. 应准备一些防护用品B. 可直接下水游泳 15．在单杠、双杠练习时，周围应摆放＿＿＿. √A. 海绵垫B. 纸张 16．要饮用＿＿＿水。 √A、优质B、自来C、白开D、泉 17．冷饮有＿＿＿作用。 A、生病√ B、消暑 C、润喉 D、凉爽 18．食物中毒是＿＿＿。 √A、非常危险B、一般危险C、没什么大不了D、很可怕19．平时要注意＿＿＿的意识。 √A、自我保护B、中毒C、眼睛D、身体 20．放置时间＿＿＿的食品，不能吃。 A、不久√ B、过久 C、短
反洗钱知识竞赛试题题库 1. 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( ) 年。 A: 三年B:5 年C:10 年D:15 年 2. 世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是 ( ) A: 英国B: 法国C: 澳大利亚D; 美国 3. 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( ) 。 A:20 万B:50 万C:100 万D:500 万 4. 洗钱的过程具有以下哪些特征( ) A：洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B: 改变有关金钱的形式 C：洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D：洗钱者能够控制洗钱的全过程。 5. 反洗钱现场检查程序一般包括( ) 的档案整理阶段。 A: 检查准备B: 检查实施C: ：检查报告D: 检查处理 6. 金融机构个分支机构应于每月初( ) 工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。 A:3 B:5 C:10 D15 7. 我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( ) A: 《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》 B: 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D:《联合国反腐败公约》 8. 违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是( ) 樟树市支行。 A:工商银行B:农业银行C:中国银行D:建设银行 9. 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( ) A: 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。 B: 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。 C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。 D :未按照规定报告大额交易和可疑交易的。 10. 我国反洗钱工作有哪些重要意义( ) A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。 B: 是眼里打击经济犯罪的需要 C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要 D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要 11. 金融情报中心具备( ) 基本功能 A: 收集金融信息B: 分析金融信息C: 分发金融信息和分析结果D: 情报交流 12. 我国( ) 最先明确了洗钱属于犯罪。 A: 修订后的新宪法。B: 修订后的新刑法 C: 修订后的新中国人民银行法D: 金融机构反洗钱规定 13. 金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在( ) 正式实施 A:200年3月1日B: 2003 年7月1日C:2003年2月1日D:2004年4月1日 14. 公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局，人民检查院。人民法院签发的( )
1.什么是安全？ 答：安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处，互相不伤害，不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中，将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 2.什么叫事故？ 答：事故是指人们在有目的地进行生产劳动中突然发生意外事件，迫使生产暂时停止或人员受到伤害。事故是生产实践异常的突变。 3.什么是劳动保护? 答：劳动保护是指根据国家法律、法规，依靠技术进步和科学管理，采取组织措施和技术措施，消除危及人身安全健康的不良条件和行为，防止事故和职业病，保护劳动者在劳动过程中的安全与健康，其内容包括：劳动安全、劳动卫生、女工保护、未成年工保护、工作时间与休假制度。 4.什么叫把三违？违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 5.什么叫四不伤害原则？答：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。
6.什么叫四不放过原则？答：对事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。 7.事故伤害程度分为：轻伤、重伤、死亡。 8.什么叫轻伤?答：轻伤是指造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或 器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤者。 9.什么叫重伤?答：重伤是指造成职工肢体残缺或规范、听觉等器官受 到严重损伤一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害，重伤失能损失超过105个工日。 10.什么叫责任事故?答：是指因有关人员的过失而造成的事故。 11.什么叫非责任事故？答：是指由于自然界的因素而造成不可抗拒的 事故的事故，或由于当前科学技术条件的限制而发生的难以预料的事故。 12.什么叫破坏事故?答：是指为达到一定目的而蓄意制造的事故。 13.企业职工在劳动过程中因病导致伤亡，能否按工伤事故处理？答： 过程中因病导致伤亡，经县级以上医院诊断和劳动部门的调查，确认系职工本人疾病造成的，不按职工伤亡事故处理。 14.我国目前的安全管理体制是什么?
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目录第一篇历史典故 第二篇动物植物 第三篇天文地理 第四篇生理健康 第五篇体育运动 第六篇风俗旅游 第七篇经济政治 第八篇法律法规 第九篇语言文字 第十篇文学艺术 第十一篇社区科学 第十二篇绿色环保 第十三篇生活常识
第一篇 历史典故 判断 1.红玫瑰象征爱情，与希腊神话中的爱神有关。………………………………对 2.宋代的代表性刑罚是刺配。……………………………………………………对 3.“曾剃头”指曾国藩。…………………………………………………………对 4.美国负责外交的行政部门是外交部。………………………………错（国务院） 5.脱帽礼和举手礼源于战时，表示友好。………………………………………对 6.我国最早的佛寺是洛阳白马寺。………………………………………………对 7.“喝墨水”源于在考试时对“成绩滥劣”要罚喝墨水。……………………对 8.“鹊桥”有时候也被称为“蓝桥”。…………错（魂断蓝桥：夫妻关系破裂） 9.“庵”里原来住的是尼姑。……………………………错（圆形的草屋／书斋） 10.“香港”名称中有一个“香”字，说明其由来与香料有关。………………对 11.传说罗汉钱里含有真金，确实有这么一回事。………………………………对 12.“宣纸”产于安徽宣州。…………错（宣纸产于安徽泾县，集中于宣州销售） 13.宋体字是宋太宗赵光义创造的。………………………………………错（秦桧） 14.自由女神像是法国为纪念美国独立100周年（1876年）而送给美国的礼 物。…………………………………………………对 15.从中国革命史看，中国工农红军有一、二、四方面军，没有第三方面军。对 选择 二选一 1.“一窝蜂”这个词源于 B A.马蜂窝 B.一个人的绰号 2.谁下令建造了凯旋门？ A A 法国的拿破仑 B 戴高乐为庆祝第二次世界大战打败纳粹德国而下令修建 3.蹦极从什么时候开始的 A A 是南太平洋的瓦努阿图部落用来证明男孩成人的仪式，后来就慢慢发展成了蹦极 B 是澳大利亚的年轻人用来证明勇气的。因为有趣而开始，后来就变成了一项运动 4.“黄花闺女”专指待嫁女子，“黄花”指 B A 一种黄颜色的花 B 古时女子用黄纸剪成的装饰 5.美味的糕点叫“点心”，“点心”的称呼来自 A A “点点心意”这个含义 B 很多糕点都是心形的 6.两家结亲，我们常说他们结成了“秦晋之好”，“秦晋”原指 A A 秦国和晋国 B 姓秦和姓晋的两个人 7.金字塔和狮身人面像哪个更古老？ A A 狮身人面像 B 金字塔
校园安全知识竞赛题 1.未满（）的儿童，不能像大人一样到马路上骑自行车。 A.12岁 B.11岁 2.骑自行车时，不要与（）抢道。 A.机动车 B.自行车 3.火车运行途中，不要把（）的任何部分伸到车窗外。 A.身体 B.物品 4.地铁到站或启动时要留意听清（），以免造成提前下车或过站。 A.别人说话 B.广播 5.对未成年人负有抚养义务而拒绝抚养、虐待，情节恶劣的人员，应当如何处罚？ A.批评即可 B.追究刑事责任 6.电器起火时，要先（）。 A.打家里电话报警 B.切断电源 7.放烟花爆竹应该在哪里放？ A.人多的地方 B.在没有易燃物的地方放 8.衣服着火时，需（）。 A.扑在地上打滚 B.用手拍身上的火 9.在家做饭，当油起火时，应用（）。 A.泡沫灭火器 B.干粉灭火器 10.点蚊香要在（）的地方点。 A.窗口 B.有绝缘隔热板的空地上 11.足球比赛时（）。 A.穿带铁钉的足球鞋 B.穿普通的足球鞋 12.上体育课时，要穿（）。 A.运动服 B.校服 13.上体育课时，（）。 A.可带别针、小刀等金属硬物 B.不带与体育课无关的物品 14.初学游泳的人（）。
A.应准备一些防护用品 B.可直接下水游泳 15.在单杠、双杠练习时，周围应摆放（）。 A.海绵垫 B.厚纸板 16.日常生活要饮用（）水。 A.优质 B.自来 17.冷饮有（）作用。 A.生病 B.消暑 18.食物中毒是（）。 A.非常危险 B.一般危险 19.平时要有（）的意识。 A.自我保护 B.注意中毒 20.放置时间（）的食品，不能吃。 A.不久 B.过久 21.郊游乘搭交通工具时，应该（）。 A.按计划讲次序动作快 B.不着急，慢慢来 22.火灾发生时应马上（）。 A.沿防火通道朝楼下跑 B.乘电梯逃走 23.郊游一般安排在什么季节较好？ A.春、夏季 B.春、秋季 24.在参观生产场所时，应该（）。 A.按指示参观和操作 B.东摸西看 25.参观游览时，应该（）。 A.随心所欲自由行动 B.按计划服从指挥 26.千万不要到（）去玩耍。 A.沙滩 B.建筑工地 27.在外面不能吃（）给的东西。 A.陌生人 B.家人 28.千万不要被宠物（），如果被伤到，必须马上到医院处理！ A.抓伤 B.舔 29.爬高是非常危险的，一不小心就会跌伤（）。
一、单选题 (1)金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“”的原则。 A、认识你的客户 B、熟悉你的客户 C、见过你的客户 D、了解你的客户 (2) 履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。 A、银行业金融机构 B、保险业金融机构 C、证券业金融机构 D、以上都是 (3)金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式向报告。 A、公安机关 B、公安机关和法院 C、中国人民银行当地分支机构 D、中国人民银行当地分支机构和公安机关 (4)反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过。 A、24小时 B、48小时 C、64小时 D、7日 (5)金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处罚
款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处罚款。 A、20万以上50万以下，1万以上5万以下 B、20万以上50万以下，5万以上10万以下 C、50万以上500万以下，5万以上10万以下 D、50万以上500万以下，5万以上50万以下 (6)金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，对金融机构处罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处罚款。 A、20万以上50万以下，1万以上5万以下 B、20万以上50万以下，5万以上10万以下 C、50万以上500万以下，5万以上10万以下 D、50万以上500万以下，5万以上50万以下 (7)存量客户身份证件或者身份证明文件过有效期的，客户在（）个月内未更新也未提供合理理由的，一律中止办理柜面业务。 A、1 B、3 C、6 D、12 二、多选题 (1)《反洗钱法》的立法宗旨是。 A、预防洗钱活动 B、维护金融秩序 C、遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D、打击洗钱犯罪活动
安全生产知识竞赛题库 1、安全生产工作坚持（安全第一、预防为主、综合治理）的方针。 2、生产经营单位不具备安全生产条件的（不得从事生产经营活动）。 3、生产经营单位的（主要负责人）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 4、新修改的《中华人民共和国安全生产法》自（2014年12月1日）起施行。 5、生产经营单位应当保证从业人员了解（事故应急处理）措施，知悉自身在安全生产方面的（权利和义务）。 6、生产经营单位使用新设备，必须了解、掌握其（安全技术特性），采取有效的（安全防护）措施。 7、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并（定期检测），保证正常运转。 8、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和（强令冒险作业）。 9、生产经营单位必须（监督、教育）从业人员按照（使用规则）佩戴、使用劳动防护用品。 10、两个以上生产经营单位在（同一作业区域内）进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当指定（专职安全生产管理人员）进行安全检查与协调。 11、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的（主要负责人）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间（擅离职守）。 12、国家鼓励生产经营单位投保（安全生产责任保险）。 13、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（停止作业）或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 14、从业人员发现事故隐患或者（其他不安全因素），应当立即向现场安全生产
管理人员或者（本单位负责人）报告；接到报告的人员应当及时予以处理。15、生产经营单位应当依照法律、行政法规的规定制定（本单位生产安全事故）应急救援预案，并定期（组织演练）。 16、生产经营单位发生（生产安全事故）后，事故现场有关人员应当立即报告（本单位负责人）。 17、发生事故后应当立即如实报告，不得隐瞒不报、谎报或者（拖延不报），不得故意破坏（事故现场）、毁灭有关证据。 18、参与事故抢救的部分和单位应当服从（统一指挥），加强协同联动。 19、事故调查处理应当及时、准确地查清事故原因，查明（事故性质和责任），总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出（处理意见）。 20、安全生产工作应当强化和落实（生产经营单位的主要责任）。 21、安全生产工作要建立（生产经营单位）负责，职工参与，政府监督，行业自律，社会监督机制。 22、生产经营单位从业人员不服从管理，违反（安全生产规章制度），违反（操作规程）的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 23、生产经营单位安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围、（考核标准）等内容。 24、生产经营单位安全生产管理人员有制止和纠正（违章指挥行为），强令冒险作业行为，（违反操作规程行为）的权利。 25、生产经营单位安全生产管理机构检查本单位的安全生产状况，及时排查（生产安全事故隐患），提出（改进安全生产管理）的建议。 26、生产经营单位从业人员应具备必要的安全生产知识，掌握(本岗位的安全操作技能），熟悉有关的（安全生产规章制度和安全操作规程。）
2021年大学生趣味国学知识竞赛试题库精选50 题及答案（精华版） 1、以下两位谁曾经中过状元？(B) A、范仲淹B) B、文天祥 2、俗语说“化干戈为玉帛”，干戈都是兵器，其中哪个指的是防御武器？(A) A、干 B、戈 3、《霸王别姬》是京剧中的名段，“虞姬”这一角色在京剧中属于： (B) A、花旦 B、青衣 4、《尚书》中的“尚”是什么意思？(A) A、上古 B、崇尚 C、 官名 5、“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”语出《三国志》，这是谁说的？(C) A、诸葛亮 B、曹操 C、刘备 D、周瑜 6、如果在华佗去世后不及，曹操还想寻找一位名医为自己治病，他可以找下列的哪一位？(D) A、扁鹊 B、孙思邈 C、李时珍 D、张仲景 7、在我国风俗中，常常避讳73和84这两个岁数，因为这是两位历
史人物去世的年龄，他们是：(A) A、孔子和孟子 B、老子和庄子 C、汉高祖和汉武帝 D、周武王和周文王 8、“一问三不知”出自《左传》，说的是哪“三不知”？(B) A、天文、地理、文学 B、事情的开始、经过、结果 C、孔子、孟子、老子 D、自己的姓名、籍贯、生辰八字 9、“不以物喜，不以己悲”出自哪篇目哪篇古文？）（B） A、《醉翁亭记》 B、《岳阳楼记》 10、“水则载舟，水则覆舟”是谁的名言？（B） A、老子 B、荀子 11、篆刻分为阴文印和阳文印，北京奥运会徽“中国印”是：（A）A、 阴文印B、阳文印 12、向别人介绍自己的弟弟妹妹应该用下面哪种称谓？（B） A、家弟家妹 B、舍弟舍妹 、息弟息妹 13、“揭竿为旗，斩木为兵”形容的是哪一场起义？（B） A、赤眉起义、陈胜吴广起义 B、绿林起义 、黄巾起义 14、下面哪位诗人是“初唐四杰”之一？（B） A、王维 B、王勃 15、古代战争中指挥军队撤退时要敲击：（B）
精选考试类文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！ 2020反洗钱知识竞赛题库（含答案） 一、单选题 1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝 A．行员证 B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证 2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（ D ）人。否则，金融机构有权拒绝 Ａ.５Ｂ.3 Ｃ.１Ｄ.２ 3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（ A ）罚款。 A．处50万元以上500万元以下 B．处50万元以上200万元以下 4．处20万元以上500万元以下 D．处30万元以上500万元以下 5.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（C）。 A．2006年1月1日 B．2006年10月31日 C．2007年1月1日 D．2007年10月31日 6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？B A.10万元以上50万元以下 B.20万元以上50万元以下 C.30万元以上50万元以下 D.20万元以上40万元以下 7.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B A.艾格蒙特组织 B.金融行动特别工作组 C.亚太反洗钱小组 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 8.对可疑交易标准进行明确规定的是：B A．《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）
B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年 第2号发布） C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布） D．《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］） 9.公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（B）”原则，在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识 别客户身份。 A．了解你的客户、退保 B．了解你的客户、客服 C．熟悉你的客户、客服 D．熟悉你的客户、退保 10.法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”，即（D）的复印件或者影印件 A．营业执照 B.组织机构代码证C.税务登记证D.以上都是 11.客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（C）的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认（）的身份。 A．投保人，被保险人 B．被保险人，退保申请人 C．退保申请人，申请人 D．投保人，申请人 12.（A）或者（）请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如单个被保险人、受 益人或者法定继承人给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应认真核对保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被 保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息， 并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 A．被保险人，受益人 B．投保人，被保险人 C．被保险人，申请人 D．投保人，申请人
2011年安全生产知识问答题(答案） 单位: 职务: 姓名：成绩: 日期: 一、填空题（每题1，共7９分） 1。根据集团公司《安全生产奖惩规定》（２009年第52号)的规定,事故分四级，分别为：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。 ２．特种作业人员严格执行“资格准入”制度.特种作业人员必须按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训,经考核合格，取得特种作业人员操作资格证书后，方可上岗工作。 3．特种设备投入试运前，必须取得政府主管部门的有效检验合格证。 4.集团公司《安全生产工作规定》（２00９年第52号)规定:各单位要贯彻“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 5。集团公司《安全生产工作规定》（２009年第5２号）规定：各单位在工程项目发包前,必须对承包方以下资质和条件进行审查：(1）政府主管部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书,施工简历和近3年安全施工记录。（2)施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质符合工程要求；（3）机械、工器具、安全防护设施和安全用具满足安全施工需要;(4）具有两级机构的承包方设有专职安全管理机构,施工队伍超过30人的配有专职安全员，３0人以下的设有兼职安全员。
6.集团公司《安全生产工作规定》（2009年第5２号）规定：各单位应加强安全文化教育,强化员工对集团公司安全理念内涵的个人响应和情感认同,使员工自觉养成质疑的工作态度、严谨的工作方法和相互交流的工作习惯。 7.企业要建立安全生产激励和约束机制,逐级、逐层次、逐岗位与从业人员签订安全生产责任书。对制度执行好、完成岗位责任目标的,给予相应奖励;对制度执行不好、完不成岗位责任目标的，给予相应的处罚。 8。海因里希认为,人的不安全行为、物的不安全状态是事故的直接原因，企业事故预防工作的中心就是消除人的不安全行为和物的不安全状态。 9。中电投《电力生产事故调查规程》规定电力生产事故统计报告和调查处理实行分级管理。 10．中电投《电力生产事故调查规程》规定事故归属按照：合同关系、资产归属划分。 １１．事故调查处理“四不放过”原则：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。 １2．中电投《电力生产事故调查规程》规定：事故发生后，发生事故的单位应当立即启动应急预案，按照要求迅速抢救伤员，进行事故应急处理，并派专人严格保护事故现场.未经调查和记录的事故现场，不得任意变动。 １3。中电投《电力生产事故调查规程》规定：事故发生以后,发生事故的单位应当立即对事故现场和损坏的设备进行照相、录像、绘制草图.
一、判断题（判断正确的打“√”，判断错误的打“×”。） (×)1.物流客户网络是指由物流企业所服务的对象组成的一个实体网络。 (×)2.从单个运输设备的运载能力上看规模效果.可以考察是否具有载运能力越小，其革柱运输成本就越低的效果。 (√)3.物流中心的结算不仅仅只是物流费用的结算，在从事代理、配送的情况下，物流中心还要替货主向收货人结算贷款等；’ (×)4.配送中心的上游是物流枢纽，下游是零售店或最终消费者。 (×)5.在网络经济时代，很多企业要构筑广域的或者全球的供应链，这就要求物流企业有更强的能力和更高的水平，这是一般生产企业不可能做到的.从这个意义来讲，必须要依靠销售企业来做这一项工作。 (×)6.库存管理工作是供应物9X的转换点，负责生产资料的接货和发货，以及物料保管工作。(√)7.采购工作是供应物流与社会物6E的衔接点，是依据生产企业生产一供应一采购计划来进行原材料外购的作业层。 (√)8.现代企业越来越专注自己的核心业务，即那些企业独自掌握的、能够为企业带来高知利润的业务，而把没有竞争力或者很平常的业务或者奉企业不擅长的业务外包出去。 (√)9.生产时由于物流问题使采购的材料不能如期到达，也许会迫使工厂停工，不期交付顾客订货而承担巨额违约金，更重要的是可能会使企业自身信誉受损，销量减甚至失去良好的顾客。(×)10.第四方物流是在第三方物流基础上的进化和发展，第三方物流比第四方物流服务的内容更多、覆盖的地区更广、技巧更复杂。 （√）11.CFR与FOB一样，仅适用于海上运输和内河运输。 （×）12.农产品是季节性收获的，但消费是在全年进行的，这就需要仓库的保管来支持市场营销活动。 （√）13.仓库选址中，算术模型寻求的是最佳的仓库数量、最佳的位置、最佳的规模，而模拟模型则试图在给定多个仓库、多个分配方案的条件下反复适用模型找出最优的网络设计方法。（×）14.按国际航运一般惯例，对托盘本身也要收取运费。 （×）15.连锁超市内的商品适宜存放在层格式货架上，以便于存取。 （×）16.在运输主干线上、物流中心距离近、当下一个物流中心恰好是上一个物流中心的合理运送区域时，适合采用吸收型物流中心这种布局形式。 （×）17.产品开发不是精益生产的内容。 （×）18.保险索赔就是具有索赔请求权的人（一般为保险人），根据保险合同的有关规定，向保险公司正式提出要求赔偿损失的申请。 （×）19.业务流程优化，不是企业信息系统战略规划的主要步骤之一。 （×）20.企业信息化的评价标准不包含技术评价。 （√）21.BOM表是MRP系统的重要输入之一。 （×）22.仓单是有价证券，这种有价证券的价值是固定不变的。 （×）23.“集成化”不是物流信息系统的主要特点之一。 （√）24.铁路零担托运时，托运货物可与其他托运货物共放一个车厢。 （×）25.物流成本的日常控制系统具体包括物流成本预算、物流成本性态分析以及物流责任成本管理、物流成本效益分析等。 （×）26.自动化是实现EDI的关键。。 （√）27.班轮主要承运杂货，并以成组化方式运输，其中以集装箱化最为突出。 （√）28.最普通的GIS软件是数字化（电子）地图。 （×）29.物流信息仅仅作用于物流，是企业进行物流管理的重要决策依据。 （√）30.电子商务是通过因特网进行商务活动的新模式，它集商流、信息流、资金流、物流为一身。 （√）31.专业化的物流中心大多采用以作业功能区分的仓储作业管理模式。 （×）32.物流成本管理的的前提是物流成本的计算。 （√）33.配送中心配送能力的规划目标，需要利用过去的经验值来预估未来趋势的变化。因此在配送中心规划中首先针对历史销售资料或出售资料进行分析，以了解出货量变化与规律。（×）34.CIF要求卖方为货物出口报关,不适用海运及内河。 （√）35.共同配送就是指在一定的区域内，为使物流合理化，对有若干个定期需求的货主，