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ST成功:第七届董事会2010年第一次临时会议决议公告 2010-02-25

ST成功:第七届董事会2010年第一次临时会议决议公告 2010-02-25
ST成功:第七届董事会2010年第一次临时会议决议公告 2010-02-25

证券代码:000517 证券简称:ST成功公告编号:2010-004

荣安地产股份有限公司

第七届董事会2010年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第七届董事会2010年第一次临时会议通知于2010年2月20日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2010年2月23日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到参加表决董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议有效成立。

一、一致审议通过《关于与江西国际信托股份有限公司合作开发宁波市鄞州新城区庙堰-4号地块的议案》:

议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于与江西国际信托股份有限公司合作开发宁波市鄞州新城区庙堰-4号地块的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、一致审议通过《关于修改公司章程的议案》:

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定,以及公司实际需求,拟对公司章程作如下修订:

原章程第十三条“经依法登记,公司的经营范围:房地产开发、经营;物业服务;房屋租赁;建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售;市政工程施工;工业与民用建筑工程;实业投资。”

拟修订为:“经依法登记,公司的经营范围:房地产开发、经营;物业服务;房屋租赁;建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售;市政工程施工;工业与民用建筑工程;实业投资;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。”

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、一致审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》:

董事会定于2010年3月12日(星期五)在宁波市凯利大酒店召开2010年第一次临时股东大会,会议将审议以上第一、二项议案。会议具体事项详见与本公告同日披露的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会 二○一○年二月二十五日

有限公司董事会决议两篇

有限公司董事会决议两篇 篇一:有限公司董事会决议 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:首届董事会会议 出席会议人员:、、。(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定,XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过如下决议: 一、选举×××为公司董事长;选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该内容)。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员(签字): ×××、×××、×××

200X年XX月XX日 注意事项: 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司,其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表;董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决,实行一人一票;董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复

股份有限公司董事会决议相关文件

目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长;____不再担任公司董事长; (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) (减资)股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号(____会议室)召开。本次会议由____提议(代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议),由董事长负责召集,于召开会议前依法通知了全体董事,会议应到董事____人,实到____人,会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有:____、____、____。(董事会在作出决议前,应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时,应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。) 公司董事长____主持了会议,会议经举手表决,一致通过如下决议: 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定,需要报公司股东会批准的事项,应当报股东会批准。 到会董事(签字或盖章): ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程,_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号(____会议室)召开了(定期或临时)股东大会,会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人,实到股东____人,其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权,

第一届董事会会议记录

股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名

监票人 计票人 出席本次会议的董事(或代理人)共计5人,占董事总数(5名)的100%。 会议议程: 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始,介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束

主要内容: 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名,进行了签到,占董事总数(5名)的100%,符合法定要求。发起人代表宣布大会开始,介绍了董事情况,宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题,并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题:讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长,之后进行了讨论、表决,全体与 会者一致同意。 第2号议题:聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理,之后进行了讨论、表决,全体与会者一致同意。 第3号议题:聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理,之后进行了讨论、表决,全体与会者一致同意。 第4号议题:聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监,之后进行了讨论、表决,全体与会者一致同意。 第5号议题:聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书,之后进行了讨论、表决,全体与会者一致同意。第6号议题:审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容,与会者进行了讨论,一致通 过了这个细则。 第5号议题:审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容,与会者进行了讨论,一 致通过了这个规则。 年月日时,主持人宣布大会结束。 记录人签名: 签署时间:年月日 全体董事签字:

××有限公司董事会决议

××有限公司董事会决议 会议时间:2012年2月3日 会议地点: 参会董事:刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事,参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过,占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下: 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 (其他需要决议的事项请逐项列明) 董事签名: 年月日说明:1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议,并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。(应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件)。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事;召开临时会议的,召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名,盖私章无效;正文页与签字页不在同一页的,须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容: 一、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 二、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事; 2、董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况:董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署:董事会决议,由到会董事签字;代行签字的,应当附董事的授权委托书。

第一次董事会议案模板

第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织,以及一定数量的个人,向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文,供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定,公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会,请各位董事审议。 附件1:《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事: 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规,以及《****公司章程》的规定,提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长,任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求,在201x年度 履行了独立董事的职责,积极出席了公司的相关会议,认真地审议了董事会的各项议案,勤勉地行使公司所赋予的权利,对

董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东,特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下: 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举,201x年度内,参与发表独立意见的独立董事情况如下: 第六届董事会独立董事成员为:崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为:崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次, 独立董事应出席董事会会议12次,实际出席12次,无委托出席,无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票,未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见: 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度,我们勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,利用参加董事会的机会以及其他时间,对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解,与公司相关人员进行认真沟通交流,获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况,对公司信息披露工作进行监督,促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定,履行信息披露义务,并推动公司开展投资者关系管理活动,扩展公司自愿信息披露工作,增

董事会决议文件格式

董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间:2012年 X月 X日二、会议地点:XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员(董事会全体人员):XXX、XXX、XXX 列席会议人员:XXX、XXX四、会议议题:股权转让五、会议内容:1、合资公司外方合资者XXX先生(转让方)将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生(受让方),作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权,该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰,至今,XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后,XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后,免去XXX副董事长职务;免去XXX、XX等人董事职务;免去XXX总经理职务。同时产生新董事会,XXX、XXX、XXX等人为董事职务;XXX为董事长,XXX为副董事长,XXX为总经理,XXX为副总经理。六、新旧董事签名:原董事长签名:新董事长签名:原副董事长签名:新副董事长签名:原董事签名:新董事签名:XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间:会议地点:出席会议股东(董事):有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表 %的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议:根据《公司法》及本公司章程的有关规定,宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人,实到人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名:年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间:年月日会议地点:会议性质:临时(或者定期)董事会议与会董事:、、、(董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事;应到董事名,实到董事名,符合公

有限公司首次股东会董事会监事会决议

(公司登记文书范本之四:有限公司首次股东会董事会监事会决议) XXXX有限公司股东会决议 (仅供参考) 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:首届股东会会议 参加会议人员:股东(或者股东代表)、、,全体股东均已到会。(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》,XXXX有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东(或者股东代表)XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论,一致通过如下决议: 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事,任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章: (自然人股东签字、非自然人股东盖章) 200X年XX月XX日 注意事项: 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)。 4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

个人独资公司董事会决议文档

个人独资公司董事会决议文档 Resolution document of board of directors of sole proprietorsh ip company

个人独资公司董事会决议文档 前言:决议是指多个主体根据表决原则做出的决定,指党的领导机关就重要事项,经会议讨论通过其决策,并要求进行贯彻执行的重要指导性公文,具有权威性和指导性,也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 文中蓝色字体后会有风险提示)公司于________年____月____日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。经研究,决定独资成立________有限公司, 公司基本情况如下:风险提示: 董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。 一、经营范围:________。 二、注册资本:________。 三、地址:________。风险提示:

董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。________有限公司董事会成员(签字):________、________、________年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------

董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议 会议时间:年月日 会议地点: 现任董事会成员: 出席会议的人员: 决议事项: 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议: 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元,本公司占其中%股权,以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是: 四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。 董事长:副董事长: 董事: (盖公章)

年月日 董事会决议(格式及范例) 来源:作者:日期:09-07-23 董事会决议一般包括以下内容: 1.董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下: (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论并以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了以下决议:1.本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为…… 3.本次设立股份公司折股比例为…… 4.本次设立股份公司的步骤为…… 5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务…… 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例: (公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成,票 反对,通过了以下决议: 1.本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有: ①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国证监会申报材料,以便向境内社会公众公开发行A股,同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人,在本次设立股份公司过程中,承担下列权利和义务: ①按约定的时间和方式认购股份公司股份; ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让; ③设立股份公司的费用,在股份公司成立后,由股份公司承担;如果未能成立的,由本企业 承担。 7.由×××,×××……等人共组成股份公司筹委会,其中委托×××为主任。 8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名: 日期

董事会决议范本

董事会决议范本 篇一:董事会决议(范本) xx有限公司董事会决议 会议时间:年月日 会议地点: 现任董事会成员: 出席会议的人员: 决议事项: 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议: 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元,本公司占其中 %股权,以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是: 四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。 董事长:副董事长:董事: (盖公章) 年月日 董事会决议(格式及范例)

来源:作者:日期:09-07-23 董事会决议一般包括以下内容: 1.董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下: (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论并以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了 以下决议: 1.本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为…… 3.本次设立股份公司折股比例为…… 4.本次设立股份公司的步骤为…… 5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务…… 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期

董事会决议范例: (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简 称股份公司)事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了以下决 议: 1.本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有: ①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国证监会申报材料,以便

公司董事会决议范本

公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项,经会议讨论通过其决策,并要求进行贯彻执行的重要指导性公文,也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本,希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定, _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理,免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定,会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议:

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人), 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日

第一次董事会会议记录范文

第一次董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文,欢迎参阅。 第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开,会议由魏文品同志主持,胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加,朱玉芬、郑丽娟列席了会议,会议讨论了公司章程、筹备事宜等,并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选,现将会议讨论形成的相关决议纪要如下: 一、举手表决通过了xx培训部章程。 二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作,委派陈平、潘国志同志具体办理。 三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长,并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事,五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长,负责学校的日常运营管理,按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会要依照学校章程,认真履行职责,为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为学校的发展壮大贡献力量。 董事会完成全部议程后,圆满结束。 记录人: 参会人员签字: 第一次董事会会议记录范文2 会议时间: 会议地点: 会议主持人:董事长 会议议程: (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案

(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议 记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 董事会 第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单,经与人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员办事董事

董事会决议(格式及范例2篇)

董事会决议(格式及范例) 董事会决议一般包括以下内容: 1.董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下: (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论并以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了以下决议: 1.本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为……3.本次设立股份公司折股比例为……4.本次设立股份公司的步骤为…… 5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务…… 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例: (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了以下决议: 1.本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有: ①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构;

董事会决议书

董事会决议书 【篇一:董事会决议(范本)】 xx有限公司董事会决议 会议时间:年月日 会议地点: 现任董事会成员: 出席会议的人员: 决议事项: 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究, 全体董事一致同意通过以下决议: 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元,本公司占其中 %股权 ,以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是: 四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有 效决议。 董事长:副董事长:董事: (盖公章) 年月日 董事会决议(格式及范例) 董事会决议一般包括以下内容: 1.董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下: (公司名称)有限公司董事会决议 以下决议: 1.本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为…… 3.本次设立股份公司折股比例为…… 4.本次设立股份公司的步骤为…… 5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务…… 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例: (公司名称)有限公司董事会决议 称股份公司)事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了以下决 议: 1.本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司。 3.本次资产重组的原则有: ①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发 起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国 证监会申报材料,以便 向境内社会公众公开发行a股,同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人,在本次设立股份公司过程中,承担下列权利和义务: ①按约定的时间和方式认购股份公司股份; ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让; ③设立股份公司的费用,在股份公司成立后,由股份公司承担;如 果未能成立的,由本企业 承担。 8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的 一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名: 日期 【篇二:董事会决议(样本)】 说明: 1、公司设董事会的选择以下董事会决议(贷款担保选用第2页,小额委托放款选用第4页);

第一届董事会第一次会议流程

公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有: 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》

(四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果 (八)当选董事长____________宣读董事会会议决议 (九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 (十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管: 大家好! ____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会,现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。 今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有:________ ____,此外,股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。 一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事, 本次会议现场就不对议案进行分别宣读,现在请各位董事对上述议案进行审议。 发放表决票,请各位董事投票表决议案。 (发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果) 二、现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。 三、现在,我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。 四、如无其他意见,请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。 五、我宣布,____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程, 董事会闭会,谢谢各位董事! 3.关于选举公司董事长的议案 各位董事: ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原 ____________各股东协商,一致同意发起设立股份公司,于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会,并选举产生了第一届董事会。

董事会决议

董事会决议 Prepared on 22 November 2020

董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达 各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人), 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司

董事会决议及签字样本

说明: 1、公司设董事会的选择以下董事会决议(贷款担保选用第2页,小额委托放款选用第4页); 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议(贷款担保选用第3页,小额委托放款选用第5页); 3、签字样本在第6页。

董事会决议 一、时间:年月日 二、地点: 三、与会董事:、、、、 董事会会议应到董事名,实到董事名,符合公司法及本公司章程规定。 四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议,表决一致通过以下决议: 1、董事会同意向银行支行申请借款万元,借款期间为一年, 借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施: ① ② ③ 董事签章: 深圳公司(公章) 年月日

股东会决议 一、时间:年月日 二、地点: 三、与会股东:、、、、 股东会会议应到股东名,实到股东名,符合公司法及本公司章程规定。 四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议,表决一致通过以下决议: 1、股东会同意向银行支行申请借款万元,借款期间为一年,借款用途为。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施: ① ② ③ 股东签章: 深圳公司(公章) 年月日

一、时间:二○○四年月日 二、地点:公司会议室 三、与会董事:、、、、。 董事会会议应到董事名,实到董事名,符合公司法及本公司章程规定。 四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议:与会董事经审议,表决一致通过以下决议: 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由深圳市商业银行彩田支行受托放贷)万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章: 深圳市有限公司(公章) 二○○五年月日

第一届董事会第一次会议纪要

XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议会议纪要 时间:2012年12月20日 地点:公司会议室 主持人:XX 出席会议董事:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 会议议题: 1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》; 2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 7、审议《关于的议案》 8、审议《关于的议案》 9、审议《关于的议案》 10、审议《关于的议案》 11、审议《关于的议案》 12、审议《关于的议案》 13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》 会议纪要: 1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》; 2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责

股东会决议、董事会决议等示范文本(设董事会)-示范文本(适用于换届

(示范文本---适用于换届变更) 股东会决议 厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司,全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下: 1、因上一届董事任期届满,由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务,补选王××、陈××为董事;继续选举原董事会成员林××担任新一届董事;新一届董事会成员是:王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事,因此,公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。 股东:林××(签字) 股东:陈××(签字) 股东:厦门××投资有限公司(盖章) 二〇〇九年六月十日

(示范文本---适用于换届变更) 董事会决议 鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议,董事会一致通过并决议如下: 一、免去白××的董事长职务,选举王××为公司董事长。 二、免去李××公司经理职务,聘任张XX为公司经理。 厦门××进出口贸易有限公司 董事会成员(签字): 王××林×× 陈×× 二OO九年六月十日

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