01生产物质采购管理制度（2009005）
中国食品休闲食品事业部
生产物质采购管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司采购行为，体现专业、规范、合理、透明、公平的采购原则，提高采购质量，保障正常供应，特制定本制度。
第二条本制度仅适用于公司采购原材料、包装材料、广告推广品、零备件等。
第二章采购原则
第三条采购部负责原材料、包装材料、广告推广品的采购，负责严格按照质量管理体系等相关文件的要求，做好材料采购过程中数量、价格、质量、交货期和供应商的管理工作，对供应商的管理有决定权。
第四条采购人员应具有较高的专业化采购水平，做到采购专业化，管理规范化，过程效率化。在采购过程中能够严格按照采购流程，执行采购计划，控制采购价格、控制采购数量、确保采购质量，管理供应商，做到专业高效。
第五条针对年度采购计划，采购部要积极组织年度采购评审工作，优化年度供应商、控制采购成本、保障采购质量和原料质量。每年对所有原料重新审核批准一次，形成新的年度《采购审核批准单-采购信息记录》。一次性的广告推广品除外。
第六条日常运行过程中，采购部要严格控制和管理被批准的《采购审核批准单-采购信息记录》执行情况，财务部履行监督职能，确保实际执行与审批内容一致。如有变更，需重新批准。
第七条采购部应建立采购预警机制，除每个采购员监控各类原料的市场供应状况和走势外，专职材料分析员要按月提供分析报告，保证公司生产供应价格安全。
第八条采购人员按照材料类别分开履行职责，采用一类材料有二人参与的方式。
第三章采购数量管理
第九条综合计划部遵循营销公司的年度和月度销售计划并结合库存量，制定月度采购需求；对临时性的计划调整，要严格调控，做到销售、采购、生产、库存共同满足。
及时、合理、完整地做好计划，保障既能满足销售需求又能控制好库存量。
第十条采购部按照采购需求严格遵循采购流程进行采购：综合计划部下达采购需求--采购部剔除未结原材料--形成采购计划--按照材料类别形成待批采购订单—批准下
达采购订单--执行采购计划。
第十一条采购订单审批必须严格按如下流程进行：
1.正常采购计划履行三级（部门经理、运营总监、主管副总）审批手续。
2.大宗材料实行战略采购。对有需要的采购先采取专项报告，通过由采购部经理、
主管副总审核、其他部门会签（如有必要）、财务总监审核、报总经理的批准，然后履行正常的采购订单审批手续。
第四章采购价格管理
第十二条细化采购原材料的报价要求，按照“原料价格+过程成本+利润率＝价格”形式进行，克服基本原料价格变动对采购价格的影响。
第十三条对所有的材料力争采取竟标形式，如无法竞价的要先比价、再核价，保证价格透明度。
第十四条每年新的采购周期来临之前，对所有材料（含周期内新增的新材料）价格进行重新评价，核价内容详见核价制度，任何材料必须有同一供应商不同材料、不同供应商同一材料、不同供应商不同材料纵横向的比较，形成价格审批材料，最终形成《采购审核批准单-采购信息记录》。
第十五条《采购审核批准单-采购信息记录》由采购员负责经办填写，采购部经理负责审核对口部门、财务会计、财务部经理负责审查，采购主管副总、财务总监审批，报总经理核准执行。
第十六条任何形式下材料价格或供应商调整，必须重新履行《采购审核批准单-采购信息记录》审批手续来确定。
第十七条日常采购过程中，及时评估同类原材料的价格水平，力争降低原材料价格，控制采购成本。
第五章供应商、质量、交货期管理
第十八条由采购部负责组织由品质管理部、产品研发部（原料）、产品部（包材）、市场部（广告推广品）、工程技术部（零备件）组成跨部门的审核小组，对老供应商进行年度评审。在评审过程中可以采取单一文件审核与表现记录、现场考核与表
现记录二种形式进行年度评审。原则上，本省内的供应商要进行现场考核，外省和境外的供应商和广告品供应商不进行现场考核，一次性的供应商不进行考核。
第十九条新供应商必须由采购部负责组织品质管理部、产品研发部（原料）、产品部（包材）、市场部（广告推广品）、工程技术部（零备件）进行考核。原则上，本省内的供应商要进行现场考核，外省和境外的供应商不进行现场考核、一次性采购的广告推广品供应商可以不进行考核。
第二十条采购部要及时将评审或考核合格的新老供应商录入《合格供应商名册》，年度内一次性采购的只做记录，不录入供应商名册。任何供应商名册外的材料采购都不允许发生。
第二十一条供应商管理要关注到管理、技术水平、法律要求、价格、质量、服务等相关内容。对于老供应商管理要侧重价格、质量及服务水平，新供应商侧重管理、技术水平、食品安全水平和符合法律的要求。
第二十二条采购部对合格的供应商发布公司商业道德政策，以维护公司的商业声誉。第二十三条任何材料允许在册的合格供应商和潜在供应商竞投标，参与竞争。
第二十四条包装材料原则上确保每个产品不少于一至二个备用供应商。
第二十五条原材料供应商原则上不少于一个备用供应商，力争直接与一级代理商发生业务。
第二十六条公司尽量做到集中向有竞争优势供应商采购，便于定价、付款、质量等日常管理。
第二十七条公司各相关部门提供各类待采购材料的质量、验收及其他相关标准、由采购部负责与供应商传递。
第二十八条公司定期或不定期地对供应商品进行必要的质量检测或现场检查，对重要的供应商可派遣专职人员经常性对供应商进行质量检查。对供应商进行年度审核和评估，每年淘汰部分供应商，开发新供应商。
第二十九条采购员要及时跟进各自负责采购材料的交货情况，确保不影响生产或营业推广的正常运行。
第三十条采购部应每月报告供应商交货质量、原料质量、价格水平，并建立按月档案；
每月报告付款状况，协同财务付款的及时性，提升与供应商的合作水平。
第三十一条公司采购、产品、研发、品管、生产等部门可和供应商进行必要业务交流和培训，但应保证公司的商业秘密不被泄露。
第六章采购竞价管理
第三十二条公司采取邀请竞价的方式选择供应商和确定价格，力争做到透明、公平、公开。
第三十三条供应商不得以任何方式影响公司的审评活动，不得串通作弊，不得采取不正当手段妨碍、排挤其他供应商，不得以任何方式打听和收集评审机密。如发现上述有不当行为，将取消其竞价资格。
第三十四条采购人员必须严守公司竞价评审的相关信息秘密，不得以任何方式向外泄露或提示暗示竞标人。
第三十五条不论竞标结果如何，供应商自行承担竞标过程中的一切相关费用。在有必须时，供应商需交一部分保证金。
第三十六条竞价金额明显高于预算价上限且无合理解释者或其他不符合招标文件要求的竞价将视为无效竞价。
第七章其他
第三十七条采购部采购员均为对应供应商接口人，协同采购部经理负责与供应商的接口和沟通，处理供应商与公司来往过程中可能碰到的任何问题和疑问。
第三十八条公司设立供应商反馈渠道受理所有与采购相关的问题，包括供应商针对公司员工或某部门的不公平行为和不道德行为的投诉等。为确保所反馈信息的保密和快速响应，供应商可以以邮件或其他形式与公司采购经理/主管副总经理或人事行政部投诉。
第三十九条采购人员要不断学习和进步，提升对行业的理解和把握能力，提高专业化采购水平。
第八章附则
第四十条制度中涉及到得文件均属保密文件，仅限于与采购有关人员接触，如采购部人员、财务会计，其他人员如需接触，需经过采购主管副总经理方可批准。第四十一条本制度每三年至少重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。
第四十二条本制度由采购部负责解释。
第四十三条本制度自颁布之日实施。