浙江五环钛业股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案决定
浙江五环钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第【】次临时股东大会于2011年【】月【】日上午【】在【】召开。出席会议的股东或股东代理人共【】人，代表股份数【】股，占公司股份总数的【】%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由【】主持。
本次大会经记名投票表决，一致通过决议如下：
以【】股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意依法修改公司章程中关于股权结构、持股比例及其他相关内容。
特此决议。
与会股东签章：
年月日
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占
注册资本ＸＸ%）。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。） 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、公司董事、监事、（经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董
变更董事决议范本 导读：本文是关于变更董事决议范本，希望能帮助到您！ 变更董事决议范文一 时间：__________ 地点：__________ 参加人员：__________ 主持会议人：__________ 记录人：__________ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议： 1.__________ 2.__________ 3.__________ ……………. 出席会议的董事签名：________________ 董事长姓名：__________ 签字：________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 变更董事决议范文二
一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX 组成);3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日 变更董事决议范文三 鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。 二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。
合同编号：XX-2020-01 股权转让董事会决议模板(常用版) Board resolution template for equity transfer (common versio n) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 第 1 页共 3 页
股权转让董事会决议模板(常用版) 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 ____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司 ________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司 ________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司 ________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。 第 2 页共 3 页
（公司登记文书范本：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下： （一到九是选择项，没有变更的事项删除） 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。 股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、………… 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。 五、公司董事、监事（经理）的任免决定：（1和2为选择项，设董事会、监事会选1；设执行董事、监事选择2） 1、同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会的有限公司使用） 2、同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事的有限公司使用） 六、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人民币。本次增加的注册资本万元人民币，其中由原股东
股东会和董事会决议 股东会和董事会决议 （以下简称贵行）： 经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。 2、上述抵押物抵押时限为至。 3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。 4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。 股东会成员签名（手写体/手印）： （公司公章） 年月日 公司董事会决议、股东会决议2021-07-13 12:21 | #2楼 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的
董事讨论，表决通过以下事项： 一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、 （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容） 三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。 董事签名： 年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明） 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
成都XXXX股份公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长） 四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××（注：要说明：①董事会于会议召开前XX天（临时股东大会需提前15天以上通知，股东大会需提前20天以上通知），以XX方式通知所有股东参会； ②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况。） 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；（注：需另提交一份董事会决议，决议内容为：①任免董事长（即法定代表人）；②解聘并重新聘任经理（经理为法定代表人的，则经理后加“即法定代表人”）。（股份公司董事会成员需5—19人） 2、同意XXX、XXX、XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成。（注:若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。）
3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略） （注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。） 会议主持人签字： 出席会议的董事签字: XXX×年×月×日
（公司股权转让股东会决议1） 有限公司股东会决议 （参考格式，请起草后打印，横线不要打印） 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日在召开了公司股东会，应到股东名，实到股东名，占公司表决权的%。经表决，代表%表决权的股东赞同，通过如下决议： 一、公司中原各股东出资方式和出资额、占注册资本比例如下： 以方式出资万元，占%； 以方式出资万元，占%； …… 二、同意股权转让： 占公司 %的股权计人民币万元以价格转让给； 占公司 %的股权计人民币万元以价格转让给； …… 公司中其他股东放弃优先购买权。 三、股权转让后公司中各股东出资方式和出资额、占注册资本比例如下： 以方式出资万元，占%； 以方式出资万元，占%； 以方式出资万元，占%； …… 股东签名（自然人）： 或 盖章（法人）： 年月日 (公司股权转让股东会决议2或增、减资变更) 有限公司股东会决议 （参考格式，请起草后打印，横线不要打印） 根据(时间) 有限公司就股权转让事宜所作出的决议，公司中股东变更为等人。（有股权转让时补充）
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日在召开了公司股东会，应到股东名，实到股东名，占公司表决权的%。经表决，代表%表决权的股东赞同，通过如下决议： 一、根据(时间) 有限公司就股权转让事宜所作出的决议，公司中股东变更为等人。各股东的出资情况为：（有股权转让时补充） 以方式出资万元，占 %； 以方式出资万元，占 %；…… 二、吸收新股东 吸收、为本公司新股东。 三、变更公司注册资本 （一）增资 1、本公司原注册资本万元，实收资本万元。公司注册资本增资至万元，增资的万元中，以方式出资万元； 以方式出资万元，…… 以上增资款于（时间）前缴入公司帐户并验资，以非货币方式出资的应在验资前办妥财产权转移手续。 2、增资后公司注册资本变更为万元，实收资本变更为万元，各股东出资额和比例如下： 以方式出资万元，占 %； 以方式出资万元，占 %；…… （二）减资 1、公司原注册资本万元，实收资本万元。公司注册资本减资至万元，减资的万元中，减资万元，…… 2、减资后公司中各股东出资方式和出资额、占注册资本比例如下： 以方式出资万元，占 %； 以方式出资万元，占 %；…… 四、变更组织机构成员 1、因股东变更，由组成本公司股东会。 2、公司原执行董事兼经理（或董事会成员）为，监事
鞍山XXXX有限公司 股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。 本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决： 一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。 二、变更公司董事 免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。 三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。 四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 五、对公司章程做相应修改。 对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元
股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。 全体股东（签字）： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
鞍山XXXX有限公司 董事会决议 时间：2015年6月10日 地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号 参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。 会议内容： 一、变更董事会成员： 原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。 二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
（本文本适用于中外合资/中外合作企业） *****有限公司 董事会决议 时间：年月日 参会人数：公司应出席董事人，实际出席人；本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。 会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜 决议内容： 经出席董事会成员一致同意，决议事项如下： 一、公司注册资本***万（币种），投资总额***万（币种）。现 决议注册资本增加***万（币种），投资总额增加***万（币种）。 增资后，公司注册资本变更***万（币种），投资总额***万（币 种）。 二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注 册资本比例认缴（适用于等比增资）。/增资部分的注册资本由 投资方****（股东名称）认缴***万元，由投资方****（股东 名称）认缴***万元（适用于不等比增资）。/增资部分的注册 资本由公司新增投资方****（股东名称）认缴***万元，由原 投资方****（股东名称）认缴***万元（适用于增资增股）。 （请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述） 三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及
所占注册资本的比例变更为： ****（股东名称）：出资额：****万（币种），占注册资本的**%，出资方式为：******；出资时间：***万（币种）已缴付出资，余额***万（币种上）于***年**月**日前缴付； ***** 四、增资增股后，公司企业类型由******变更为******。（本条适 用于因增资增股导致企业类型变更的企业） 五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由 公司股东重新制定公司《章程》。（增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》） 全体董事会成员签字：
编号：_____________股权转让董事会决议 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁XX）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日
股权转让董事会决议 ____________公司（以下简称公司）董事于________年 ________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。
董事签字： ________年________月________日 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。[2] 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力[1]
公司清算—董事会决议样本Company liquidation - sample board resolution 编订：JinTai College
公司清算—董事会决议样本 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 文中蓝色字体后会有风险提示）______公司董事会成员于________年____月____日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由 ______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；
二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。风险 提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违 背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。______公司董事会成员（签字）：______、______、________年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------
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（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起 人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司 股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法 定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议： 一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××
（红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除） XX公司股东会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事（董事会）召集，执行董事（董事长）主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 全体股东签字： XX公司 X年X月X日
（如只有一个股东，改为： XX公司股东决定 依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定： 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 股东签字： XX公司 X年X月X日
（如中外合资，改为： XX公司董事会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 全体董事签字： XX公司 X年X月X日
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 合资有限公司股东会决议样本：股权转让 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开日③以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人④，占总股数%。会议由⑤主持，形成决议如下： 一、同意股东受让持有的本公司____%的股权。其他股东放弃优先购买权。⑥ 二、股权转让后，公司股东持股情况如下： _________，认缴出资额：________万元，出资比例________% _________，认缴出资额：________万元，出资比例________% 三、通过公司章程修正案⑦； 四、公司股东发生变动后，公司董事、监事、高管人员不变。⑧ 以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑨ 不同意的，占总股数% 弃权的，占总股数% 股东（签字、盖章）⑩ 年月日——————————————————————————————————注：①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事（不设董事会的为执行董事），监事会。 ②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监
事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。 ④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。 ⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 ⑥股东内部转让股权的，此款删除“其他股东放弃优先购买权”。股东向股东以外的人转让其出资的，必须其他股东过半数同意；股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让；不同意的股东应当在同等条件下购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。 ⑦通过章程的，此款写为“通过修改后的公司章程”。 ⑧公司董事、监事、高管人员发生变化的，此款写明任免情况。 ⑨股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。 ⑩此处为股权转让后的公司股东签署。
（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：
一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 3、董事会、监事会组成人员
地址变更董事会决议 公司地址进行变更需要董事会的决议，那么关于地址变更的董事会决议该怎么写?下面给大家带来地址变更董事会决议范文，供大家参考! 地址变更董事会决议范文一 会议时间：20XX年XX月XX日 会议地点：温州市XXXXXXXXXXXXX号 会议主持人：XXXX 会议通知时间及方式：20XX年XX月XX日以电话方式通知。 到会股东：XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。 会议性质：第X 次股东会会议 经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、将我公司原地址：温州市XXXXXXXXXXXXXX号变更为：温州市XXXXXXX号 二、同意将《温州XXXX有限公司章程》第X章第X条原为："公司住所：温州市XXXXXX号"，修改为："公司住所：温州市XXXXXXXX 号"。 全体股东签字： 20XX年XX月XX日 地址变更董事会决议范文二 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人决定：同意修改公司章程，具体修改内容见"xxxx有限公司章程修正案"。
杭州xxxx有限股东 法人(含其他组织)股东盖章： 把章程里关于地址的约定做下修改。 xxxxx 年月日 地址变更董事会决议范文三 XXX九年X月XXXX日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海xx商贸有限公司XXX九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、会议由执行董事XXX集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号 二、同意公司经营期限延期至XXX年XX月X日。 三、同意修改公司章程第一章第二条。 四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。 五、同意委托XXX办理公司变更登记手续。 股东签名： XX年XX月XXX日
变更监事董事会决议
变更监事董事会决议 【篇一：股东会决议-换董事、监事】 ──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议： 3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。 4、…… 法人（含其他组织）股东盖章： 自然人股东签字： 日期：年月日 注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。 【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监 事会决议】 （公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议） xxxx有限公司股东会决议 （仅供参考）
会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。 2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下： （一到九是选择项，没有变更的事项删除） 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额 为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、???? 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。
股份转让董事会决议 【篇一：对外转让股权董事会决议---律所整理】 xxxxxxx有限公司董事会决议 会议时间： 会议地点： 参加人： 记录人： 本次董事会决议程序及表决方式符合章程相关规定。全体董事一致 同意以传签的方式通过以下决议： 一、同意xxxxxx有限公司将其持有的xxxxxx有限公司的6%的股 权全部转让给xxxxx有限公司。原股东xxxxx有限公司及 xxxxxxxx有限公司放弃对该部分股权的优先购买权。 股权转让后，公司各投资方的出资额及所占注册资本的比例变更为： xxxxx有限公司，出资额为xxxx万美元，占注册资本的xxx%；xxxxx有限公司，出资额为xxxx2万美元，占注册资本的xxx%；xxxxx有限公司，出资额为x万美元，占注册资本的x%。 二、根据以上决议内容，修改公司合同、章程中的相应条款。（以 下空白） 【篇二：合资公司董事会决议同意股权转让(英文版)】 xx有限公司 xx co.,ltd 董事会决议 以下签署人，作为xx有限公司（下称“公司”）全体董事，根据现 行有效的公司章程，兹此一致通过以下书面决议： the undersigned, being all of the directors of xxco.,(the “company”) and in accordance with the presently effective articles of association of the company(the “aoa”), hereby unanimously adopt the following written resolutions: i. 同意xx有限公司根据其与xx有限公司于2015年月订的股权转 让协议，将其持有的公司%的股权转让给xx有限公司，转让价款为 人民币元；
法人变更董事会决议 法人的变更，是指法人成立后，其组织、名称、住所、经营范围等重要事项发生的变化，法人的变更需要董事会的决议。下面橙子给大家带来法人变更董事会决议，供大家参考! 法人变更董事会决议范文篇一 根据《公司法》和公司章程的规定，本公司于20xx年月日召开了公司股东会，应到股东人，实到人，占公司表决权的100%。经表决，代表100%表决权的股东赞同，通过如下决议：1、免去公司执行董事及经理职务，不再担任法定代表人;同时选举为公司执行董事并担任法定代表人。2、聘任为公司经理3、免去公司监事职务，选举为公司监事4、公司其他人员职责不变。 全体股东签字： 年月日 法人变更董事会决议范文篇二 xx服饰有限公司股东会决议 一、时间：年八月二十九日 二、地点：公司会议室 三、召集人：xxxx 参加人：xxxx、雷xx(老股东) 殷开敏(新股东) 四、会议内容：
经全体股东讨论，一致通过如下决议： 1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。 2、一致同意xx的辞职申请，并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷开敏为公司经理，任期三年。 3、一致同意免去雷xx的监事职务;选举xx为公司监事，任期三年。 4、一致同意xx将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。 5、一致同意雷xx将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。 6、变更后各股东出资情况如下：殷开敏以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权;xx以货币方式出资0.1万元，占公司1%股权。 7、一致同意雷xx退出股东会。 8、公司其他情况不变。 9、一致通过公司章程修正案。 五、本次决议作为本公司股东会决议存档。 股东签名： 二0xx年八月二十九日 法人变更董事会决议范文篇三 会议时间：20xx年3月20日 会议地点：xxxxx(公司会议室)