XXX 公司
数据标准管理办法
第一章 总 则 第一条 为规范 XXX 公司 (以下简称 XXX)对数据 标准的管理，确保公司范围内数据标准的有效性、适用性， 解决目前存在的数据来源广泛、指标口径不一致、信息缺乏 整合、责任界定不清等问题，由省公司财务部数据分析中心 牵头，联合各业务部门和支撑部门，修订本办法。 第二条 XXX 各业务部门和支撑部门以及市分公司在 开展数据标准管理相关工作时，须遵守本办法。 第三条 本办法所管理的范围包括数据标准编制、数据 标准审查、数据标准发布、数据标准执行、数据标准变更、 数据标准复审、数据标准管理系统和版本管理等。
第二章 数据标准定义 第四条 数据标准是为了规范数据在公司内部共享和 使用中的一致性和准确性。 第五条 数据标准内容包含基础信息、数据归口管理部 门信息、数据走向信息、业务口径信息、统计信息等相关内 容。
第六条 基础信息包括：数据代码、数据类型、中英文 名称、应用场景、数据版本、数据体系分类、重要级别；数 据归口管理部门信息包括：数据提供部门以及负责人、数据 维护部门以及负责人、业务主管部门以及负责人；数据走向 信息包括：数据上报系统、数据生成系统、数据上游系统； 业务口径信息包括：业务定义、计算流程/算法、指标类型、 计算指标公式、主要依据；统计信息包括：计量单位、数据 值域、统计周期、统计粒度、统计精度、统计维度、指标出 数表、指标出数代码。
第三章 组织与职责 第七条 数据标准管理组织由决策管理层、组织协调 层、执行层组成。决策管理层是指数据管理委员会；组织协 调层是指数据管理委员会办公室（财务部数据分析中心）； 执行层是省公司各业务主管部门、支撑部门以及各市分公 司。 【数据管理委员会】 数据管理委员会是数据标准相关工作的最高决策管理 组织，具体职责包括： （一） 对重大数据标准相关事项进行决策，监督数据标 准相关工作的开展； （二） 定期听取数据标准工作汇报，指导和推进公司数 据标准化的执行。
【数据分析中心】 数据分析中心负责数据标准相关工作开展的整体组织
与协调，具体职责包括： （一） 制定数据标准管理相关制度与细则，组织审议数
据标准相关的制度和细则； （二） 负责数据标准的编制、发布、变更、复审、执行、
通报的协调、一般事项决策等管理工作，审查数据标准相关 方案，审议数据标准相关的事项等；
（三） 负责发布数据标准并管理数据标准版本信息。 （四） 定期向数据管理委员会汇报数据标准工作情况。 （五） 收集整理业务主管部门、系统支撑部门以及市分 公司关于数据标准的反馈，评估影响，制定应对策略。 【业务主管部门】
各业务部门负责本部门相关数据的数据标准业务属性 的管理及推进数据标准的执行和落实，具体职责包括：
（一） 负责配合数据分析中心推进本部门相关数据标 准业务属性的定义、变更与复审工作，配合其他部门相关数 据标准工作；
（二） 负责将数据标准管理要求纳入到日常制订的本 条线业务规范中，并推进本部门相关的数据标准在IT系统中 的执行和落实。
（三） 按数据分析中心要求提供数据业务信息，积极反 馈对数据标准及管理办法的建议与意见。
【系统支撑部门】 系统支撑部门负责数据标准的执行和落实，具体职责包
括： （一） 负责按照数据标准内容，检查和规范系统中的数据。 （二） 负责对需要整改的数据出具整改方案，提交数据分
析中心。 （三） 向数据分析中心和业务部门反馈整改情况。 （四） 如支撑部门所管辖的系统发生变更，对现有数据标
准产生影响，负责向数据分析中心和业务部门上报。 （五） 如支撑部门新建支撑系统，产生新的数据，负责向
数据分析中心上报。 （六） 按数据分析中心要求提供数据信息，积极反馈对数
据标准及管理办法的建议与意见。 【市分公司】 市分公司负责数据标准的执行，具体职责包括： （一） 负责按照数据标准的规范引用或使用数据。 （二） 如市公司所管辖的数据发生变更，对现有数据标准
产生影响，负责向数据分析中心上报。 （三） 积极反馈对数据标准及管理办法的建议与意见。
第四章 数据标准管理系统
第八条 数据标准管理系统是数据标准管理的支撑系 统。提供数据标准唯一的发布、查询、稽核信息平台，所有 正式数据标准，均需在此平台发布。其它业务支撑系统可以 引用数据管理支撑系统信息，并须注明引用来源。
第五章 数据标准编制 第九条 数据标准编制是指按照数据标准需求，定义数 据标准的各属性项。具体流程参见附件一：《数据标准编制、 审查、发布流程》。 第十条 需求发起部门将数据标准新增需求提交至数 据分析中心。数据标准新增需求模板参见附件四：《数据标 准需求审批表》。 第十一条 数据分析中心汇总并分析数据标准新增需 求，提出数据标准编制工作方案，确定数据标准编制责任部 门、相关部门、编制要求等；数据分析中心审议工作方案。 第十二条 数据标准编制责任部门组织相关部门进行 数据标准定义，形成数据标准初稿，并提交数据分析中心； 数据分析中心在数据标准定义过程中提供必要的解释与指 导。 第十三条 数据分析中心将数据标准初稿发送各相关 部门，征求各部门意见，并将意见汇总反馈至数据标准编制 责任部门。 第十四条 数据标准编制责任部门组织相关部门根据
意见对初稿进行修改和完善，形成数据标准送审稿。 第六章 数据标准审查
第十五条 数据分析中心采用不定期会审或函审的方 式，于会议召开前或回函截止日前五个工作日，将数据标准 送审稿送达相关部门征求意见，并将意见汇总反馈至数据标 准编制责任部门。
第十六条 重要级别标识为一级的数据，审查时需参考 集团相关规范文件，由数据分析中心严格审查是否符合最新 的集团规范；重要级别标识为二级的数据，审查时需由数据 分析中心组织管理该数据的业务主管部门进行会审；重要级 别标识为三级的数据，审查时需由数据分析中心组织该数据 涉及的相关部门进行会审。
第十七条 会审时，按照“充分讨论，协商一致”的原 则进行，尽量取得一致意见。表决时，需有不少于出席会议 代表人数的四分之三同意为通过；函审时，需有四分之三的 回函同意为通过。会议代表的出席率和回函意见的回函率不 低于三分之二。
第十八条 数据标准编制责任部门组织相关部门根据 意见对标准送审稿内容进行修改和完善，形成发文稿，并根 据数据标准版本管理要求，对制定的数据标准注明版本。
第七章 数据标准发布 第十九条 数据分析中心将数据标准发文稿以正式发
文的方式在公司范围内发布，并在标准发布后五个工作日 内，将已发布的数据标准、版本说明保存备案。数据分析中 心将发布的数据标准更新至数据标准管理系统。
第八章 数据标准执行 第二十条 数据标准执行是指对已发布的数据标准在 具体业务操作和 IT 系统中的落实和运用。 第二十一条 各部门遵照已发布的、本部门相关的数据 标准，规范日常业务操作和统计分析工作，并将数据标准管 理的相关要求纳入相应的管理细则和操作规范中。在进行数 据录入、维护、应用、归档等操作时，须遵循数据标准的要 求。
第九章 数据标准变更 第二十二条 数据标准变更是指数据标准建立后，根据 业务需求的发展变化或与外部数据标准要求不一致时，对数 据标准的内容进行变更。变更通过后的数据标准成为新的数 据标准发布。数据标准变更包括三种：数据标准内容新增、 更新或停用。具体流程参见附件四：《数据标准变更流程》。 第二十三条 数据标准变更应平衡业务变化与数据标准 稳定之间的矛盾，需适时反映数据标准业务含义和业务规则 的变化，同时保持数据标准的相对稳定，尽量减小由于数据 标准的变动对业务应用和系统建设造成影响。 第二十四条 当已纳入数据标准体系的业务含义、业务
规则等发生变化时，各部门将数据标准变更需求提交至数据 分析中心。数据标准变更需求模板参见附件四：《数据标准 需求审批表》。
第二十五条 数据分析中心审议数据标准变更项，内容 包括但不限于：
（一） 新增和更新的数据标准的各类属性是否完整； （二） 新增、更新、停用数据标准的理由是否充分； （三） 影响性分析，包括变更对现有标准的影响、对源 系统的影响、对业务应用的影响等
第二十六条 完成审议的变更申请，由流程线条上各相 关部门负责人在《数据标准需求审批表》签署意见，提交数 据分析中心。
第二十七条 数据分析中心按本办法第五章《数据标准 发布》的规定发布数据标准变更内容。
第十章 数据标准稽核与通报 第二十八条 数据分析中心通过数据标准管理系统，定 期进行数据标准质量稽核，对发现的数据标准定义与实际不 符情况，责成数据标准负责部门进行整改。 第二十九条 数据分析中心根据数据标准执行及使用情 况，采用定期或非定期方式，发布数据标准通报。通报内容 包括数据标准发布、执行情况，使用、反馈情况，以及数据 标准质量稽核情况。通报抄送数据标准管理委员会。
第十一章 数据标准版本管理 第三十条 数据分析中心维护数据标准版本。在数据标 准制定时，分配统一的版本号；发生变更后更新版本号，版 本号随数据标准同时发布。
第十二章 附则 第三十一条 本办法由数据分析中心负责解释和修改。 第三十二条 本办法自颁布之日起生效。 第三十三条 数据分析中心组织编写第一期数据标 准，范围覆盖产品运营、市场运营、客户管理、公司价值、 网络运营、投资建设等主题域的指标近 600 个。 第三十四条 在引用数据标准规范的指标时，需根据重 要级别属性区别呈现。如重要级别标识为一级的指标可比正 文字体大两号加粗展示，重要级别标识为二级的指标可比正 文字体大一号加粗展示，重要级别标识为三级的指标可加粗 展示。
附件清单： 一． 数据标准编制、审查、发布流程 二． 数据标准变更流程 三． 数据标准属性项说明 四． 数据标准需求审批表
附件一 数据标准编制、审查、发布流程
附件二 数据标准变更流程
附件三 数据标准属性项说明
数据分为指标类和基础类。指标类数据用来衡量目标的总体数量特征，基础 类数据是指标类数据的统计基础，通过对基础类数据的组合和计算可以得到指标
类数据。如“当日出帐收入”、“彩铃到达客户数”属于指标类数据，“用户品牌”、 “归属地市”属于基础类数据。
指标类数据又可分为基础指标和计算指标。基础指标一般不含维度信息，且 具有特定业务和经济含义，计算指标通常由两个以上基础指标计算出。如“当日 出帐收入”、“短彩信话单收入”属于基础指标，“平均每座席接通次数 = 10086 通话次数 / 座席数”属于计算指标。 1、数据代码 对统一数据体系中所有数据制定统一的标准化编码，便于索引和查询。 数据编码规则： 基础类：【指标分类编码】【基础类数据标识】【0】【自然序号】 指标类： 基础指标：【指标分类编码】【指标类数据标识】【基础指标标识】【自然序号】 计算指标：【指标分类编码】【指标类数据标识】【计算指标标识】【自然序号】 其中： 【指标分类编码】=【指标一级分类编码】【指标二级分类编码】； 【基础类数据标识】设定为 0； 【指标类数据标识】设定为 1； 【基础指标标识】设定为 0； 【计算指标标识】设定为 1； 【指标一级分类编码】、【指标二级分类编码】长度为 1； 【指标一级分类编码】、【指标二级分类编码】从 1 起编号； 【自然序号】长度为 5，从 00001 起编号；
以某计算指标“AAAAA”举例，假设： 计算指标“AAAAA”的【指标一级分类编码】为 3 计算指标“AAAAA” 的【指标二级分类编码】为 2 计算指标“AAAAA” 的【指标类数据标识】为 1 计算指标“AAAAA”的【计算指标标识】为 1 计算指标“AAAAA”的【自然序号】为 00007 则计算指标“AAAAA”的编码为 321100007（【指标分类编码】【计算指标标 识】【自然序号】） 2、数据类型 基础类和指标类 3、中文名称 对指标进行唯一的标准化命名，对不同部门、不同系统间有“同名不同义”问题 的指标在命名上进行严格区分。 指标的中文名称必须是唯一的。 4、英文名称 指标的英文名称，通常英文名称即中文名称的英文翻译，但须遵循以下规则： 指标的英文名称必须是唯一的 英文名称可以使用英文字母、阿拉伯数字、下划线，不能使用其它字符。 英文名称中每个单词或首字母缩写词的第一个字母大写，后续字母小写。 5、适用场景 该指标适用于什么场景，本次填写通报及观察指标、KPI 指标、分析指标、早日 报指标、订报指标
6、数据版本
该指标的版本情况，如 2013 版考核指标和 2014 版考核指标是有差异的。
7、数据体系分类
为保证数据体系的易用性，以符合用户查找习惯、方便部门归口管理为原则，对
数据体系进行分类，共分为 7 个一级分类，24 个二级分类，9 个三级分类；具
体指标分类见下表：
一级 二级 三级 分类说明
分类 分类 分类
资本开 ——
支
以金额反映出的投资规模。
通 信 网 反映通信网网络能力的各项指标。
能力
传 输 网 反映传输网网络能力的各项指标。
能力
投资建 设
投资产 出
业务平 台能力
支撑平 台能力
反映业务平台能力的各项指标。
反映业务平台能力的各项指标，其中，支撑平台包括 网络运行、业务使用、渠道销售、计费管理、客户服 务等领域的支撑与服务保障能力。
局 房 能 反映局房能力的各项指标
力
投 资 效 —— 投资持续过程中，投资的投入与产出的比较。
率
网络运 ——
营质量
网络运 营
网络利 用率 网络运 营业务
—— ——
量
网络能 ——
耗
业务量 —— 产品运
营
产品研
——
发
市场运 业务办
——
营
理量
客户管
客户规 模
——
理
客户发
——
展效率
网络运行过程中，提供的产品或服务的质量，用来评 估电信网络与业务能否正常、安全、有效的运行。 网络资源的利用效率，用来判断投入资产是否得到充 分、合理得利用。 网络侧统计的基础业务使用总量。
统计各种能源消耗量，用来评价移动生产经营成本及 在节能减排方面的情况。 计费系统（及其他业务系统）统计的客户使用产品或 服务的业务量。 新业务新产品设计与开发阶段的相关情况，包括研发 周期、专利数量等。 各种渠道为客户办理缴费、定制终端销售、话费查询、 咨询等业务的数量。 各种统计口径、各种网络状态、各种情景下的客户总 体数量。 包括渠道发展的客户数量，客户使用中国移动网络和 服务的时间等，用来比较发展客户的投入与实际产出 （包括客户在网时间、业务量、收入等）。
客户服 ——
务
企业为保留客户、提高客户满意度而开展工作或举办 活动的投入、产出、效率等方面的评价。
客户满 ——
意度
客户对企业直接面向客户的行为的满意程度，如企业 宣传与营销宣传、渠道服务、产品或业务资费与质量 等。
财务管 ——
理
企业财务管理工作的投入、产出、效率等
管理支 持
采购管 理 IT 管理
—— ——
企业采购管理工作的投入、产出、效率等 企业信息化管理工作的投入、产出、效率等
人力资 ——
源管理
企业人力资源管理工作的投入、产出、效率等
宏观环 ——
境
企业面临的宏观经济环境与发展前景，行业经济规模 与发展趋势等。
公司价 值
竞争优 势 财务分 析
—— ——
中国移动在资源占用、市场占用、盈利能力、企业管 理能力等方面相对于同业公司的领先水平。 对企业盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力等 方面的分析与评价。
盈利状 况
收入类 成本类 利润类
企业盈利状况方面的成果，包括收入情 况、成 本费用情况、利润情况等。
资产负 ——
债
现金流 ——
量
企业拥有各类资产及负债的明细。
企业经营活动、投资活动、筹资活动等产生的现金流 入、流出结果。
8、重要级别 对指标重要性进行分级管理。集团规范定义的数据定位为一级，省公司定义的数 据定位为二级，其他常用的数据定位为三级。 9、数据归口管理部门 9.1、数据提供部门|数据提供部门负责人
指提供该数据的部门以及负责人 9.2、数据维护部门|数据维护部门负责人
指标数据的维护部门（可以是系统或手工录入的数据） 9.3、业务主管部门|业务主管部门负责人
对指标口径、编码取值和相关专业术语有决定权的部门 10、数据走向 10.1、数据上报系统
指数据生成后上报给哪个系统。如 MIS 系统 10.2、数据生成系统
最终对指标进行计算和发布的系统，也是各部门唯一获取指标数据的来源系 统 10.3、数据上游系统
生成数据所需的数据所在的来源系统。如 BOSS 系统 11、主要依据 对数据进行定义和描述的官方文件。 12、业务定义 是数据的业务描述口径，一般由业务部门使用业务语言制定，对数据口径的标准 化定义，可以解决省与省、省与集团以及不同部门间对于数据的业务口径在定义、 理解上不一致和不明确。 13、计算流程/算法 针对 B 域基础指标，用来描述指标详细的计算过程，主要解决数据处理过程缺 乏标准化的问题，使得不同省份、不同系统、不同开发人员对同一个指标的计算 都能遵循同样的标准化流程，减少计算过程中的不确定导致的指标数据质量问 题。 如：“第一步：取“集团客户资料”中，集团状态=在网，且开户类型≠测试、开 户类型≠内部使用，且集团级别≠D 的集团客户标识，；利用集团客户标识关联 “集团成员资料”获取对应集团成员用户标识“ 14、指标类型 基础指标和计算指标 15、计算指标公式 用于描述相关指标间的平衡关系，可用于指标数据审核过程中，能有效的保证指 标数据质量。计算指标有计算指标公式，如“移动电话业务总量=移动话音业务 总量+移动数据及互联网业务总量+移动增值及其他业务总量”。 16、计量单位
指标的计量单位或数据单位，如户、家、元、%等。 17、数据值域 数据的合理取值范围，如到达客户数不可能为小数或负数等。 18、统计周期 指标统计周期可以是“日”、“周”、“月”、“季度”、“半年”、“年”等等 19、统计粒度 指标统计粒度可以是“用户级”、“区县级”、“地市级”等等 20、统计精度 指标统计数值精确到小数还是整数 21、统计维度 记录该指标涉及的维度名称，对指标口径定义和计算流程中涉及的维度编码进行 标准化定义，用于解决指标维度编码、维值定义不统一的问题。 22、指标出数表 描述指标数据存储在 IT 系统里哪张表。 23、指标出数代码 描述指标数据存储在 IT 系统里哪张表的哪个代码。 24、标准管理 包含标准版本、创建日期、生效日期、失效日期、失效原因等版本管理属性，用 于对标准本身进行版本管理。
附件四 数据标准需求审批表
文档说明
本文档适用于发起和追踪数据标准变更需求流程。由各业务部门、支撑部门 和数据分析中心填写。变更需求发起人填写需求申请部分；数据分析中心组织相 关部门填写需求追踪部分。对数据标准需求的受理，须参照《数据标准管理办法》 进行。
文档信息 填写部门 起草人 审批人
文档版本号 文档日期
文档修订历史 修订日期
修订人
审批人
说明
文档版本
数据标准需求审批表
数据标准需求申请【由提出数据标准需求的部门填写】
申请部门
【提出数据标准需求的部门】
申请人
【提出数据标准需求的人员】
联系方式
【联系人的沟通方式】
申请日期
【提出数据标准需求的时间】
需求类型
□新增
□更新
□废除
涉及业务部门
【该需求涉及的业务部门】
涉及支撑部门
【该需求涉及的支撑部门】
数据标准项代号与名称 【涉及的数据标准的具体标准项的名称、代号等】
需求原因说明
【该需求的主要业务原因】
变更内容说明*
【说明具体数据标准项的变更建议，可附附件说明】
数据标准需求追踪 【由数据分析中心组织相关部门填写】 业务部门评审意见 【描述变更需求的审核意见】
支撑部门评审意见
签字： 日期： 【描述变更需求的审核意见】
签字： 日期：
数据管理办法 第一章总则 第一条为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保集团信息化建设快速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》（中平〔2013〕188号）、等规定，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位（以下简称各单位）。 第二章管理范围 第三条本办法管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。 第三章组织机构和工作机制 第四条集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层，负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室（以下简称集团信息办）负责集团数据管理的监督、检查和考核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理
工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司（以下简称信通公司）作为技术支撑及运维部门，负责集团数据中心的运维和运营工作。 第四章数据分级管理 第五条根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队（车间）级应用系统和数据分别制定管理标准。 第六条集团级应用系统和数据，技术管理由集团信息办负责，业务管理由相关业务处室负责，运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理，集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队（车间）级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。 第五章数据标准管理 第七条集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。 第八条数据编码和接口标准应符合以下要求： （一）数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性；
公司合同管理办法 1目的 规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能。 2 适用范围 本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。 3 定义 3.1所属单位：特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位，以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。 3.2合同：是指除劳动合同外，集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.3合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。 4管理体制、组织形式与相关规定 4.1 合同管理实行分级归口管理与有限的集中控制相结合的管 -2- 理体制，具体组织形式包括： 4.1.1 所属单位下列合同，如果是隶属于集团公司直接管理的项目，由集团公司
相关业务主管部门审核同意后方可签订；非隶属于集团公司直接管理的项目，以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目，需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订，并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中，需由集团公司提供担保的项目合同，应当经集团公司审核同意后签订： 4.1.1.1 电力项目利用外资合同。 4.1.1.2 投资、借（贷）款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同（房屋租赁合同除外）。 4.1.1.3 集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。 4.1.1.4 企业合并、兼并、联营合同，以及担保合同。 4.1.1.5 限额以上的买卖合同。 4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。 4.1.2 集团公司本部各类合同，以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同，由集团公司及所属单位分别按本办法关于单位内部合同管理的相关规定，自行办理。 4.1.3 集团公司控股企业，对4.1.1规定事项，按《公司法》 -3- 及公司章程规定的股东权利及程序办理。 4.2 管理规定 4.2.1签订合同，除即时清结外，都必须采用书面形式。 4.2.2 集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理
中国联通供应商主数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为逐步形成中国联通完善的供应链管理体系，为企业运营和各业务发展提供唯一、准确的供应商基础数据，实现中国联通供应商基础数据的单点录入、全局共享，依据中国联通采购管理办法、中国联通IT规划等相关制度，制定本办法。 第二条本办法所称供应商，是指直接向中国联通提供物资和服务的企业及其分支机构、事业单位和个人。个人包括个体工商户和其他自然人。 第三条本办法所称供应商主数据，是指在整个企业范围内各个信息系统需要共享的，长期稳定存在的，描述供应商自然属性的相关数据。 第四条中国联通供应商主数据管理的原则：一级平台、两级管理、三级操作。 第二章供应商主数据管理范围 第五条中国联通供应商主数据按照企业供应商和个人供应商分别管理。对于费用较低的零星购臵或一次性供应商，根据成本优先的原则不对其数据进行管理，仅作为企业
供应商的特殊类型（杂项供应商）予以归一化管理。 第六条供应商信息主要包括基本信息、业务地点信息、联系人信息、采购信息和财务信息等五类信息。供应商基本信息是供应商的自然属性，由供应商主数据系统管理。 第七条供应商的其它业务属性，由各业务属性的归口部门负责，通过各专业应用系统创建和维护。供应商的业务地点信息和财务信息由财务部门归口负责，在ERP系统中维护；联系人信息和采购信息由采购管理部门归口负责，在采购管理系统中维护。 第三章供应商主数据管理职责 第八条中国联通建立全集团统一的供应商主数据管理平台，建立全集团集中的维护工作组，统一负责供应商编码、数据质量、数据安全等管理和日常维护工作。 第九条中国联通总部和省两级采购管理部门是中国联通供应商主数据的业务管理部门，负责制定供应商主数据管理制度、规范、编码规则和操作手册，负责指导下级公司的供应商主数据业务操作工作。供应商编码标准见附件1。 第十条中国联通总部、省、市三级采购管理部门是中国联通供应商主数据的业务操作部门，负责受理各级供应商主数据创建的申请、审核、创建、维护和分发等工作。各级采购管理部门的操作权限如下：
公司信息管理制度与规范1 信息系统岗位要求规范 一、总则 第一条为了加海公司信息系统的管理，确保公司数据的准确性和安全性，促进公司信息系统工作持续健康的发展，满足管理决策的需要，根据公司实 际情况，结合信息管理工作的特点，特制定本办法。 第二条信息系统管理是指公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和信息分析技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、 加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条公司信息系统工作目标是：以供应链、财务会计核算为基础，逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理，并具备有辅助核算、支持决策和 办公自动化功能的网络系统。 第四条公司信息管理部负责全公司的信息系统管理工作，基本任务是： (一)研究制定管理信息系统发展规划，并有计划的组织实施工作； (二)根据公司领导新的需求组织相关部门、人员对信息管理系统进行改进和 完善； (三)制定信息管理系统的管理办法和规章制度；
(四)组织和管理信息管理的相关人员的培训工作； (五)总结、交流推广信息管理系统应用经验，指导各部门开展信息管理工作； (六)为公司决策层提供信息分析数据，为决策提供依据； (七)建立公司“技术支持热线”，负责协调各种同信息系统相关的技术服务 和相关技术的解答工作。 第五条信息管理系统是公司管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这一工作，把它做为建立现代企业制度、提高流程管理质量、满足决策需 求，加强公司内部管理的一项重要工作来抓，为决策层、管理层提供高 质量的信息服务，要把信息系统管理工作和其它工作相结合，逐步过渡 到以信息管理系统为基础和手段的工作方式中来，逐渐摆脱手工工作。 信息管理部要做好普及培训工作，使企业绝大部分人掌握各相关岗位的 信息管理系统。 第六条本公司员工在使用公司信息管理系统期间，应尊重公司商业机密，所使用的系统账号密码禁止外泄，公司商业信息不得外传，本管理制度实行 30个工作日内，涉及信息管理系统的员工需与公司签订《商业保密协 议》。 二、岗位及岗位责任
XX数据标准管理办法 第一章总则 第一条为规范我行数据标准管理工作，明确管理职责，推动数据标准在业务领域和技术领域的应用，提高我行整体业务运行和管理效率，提升IT实施能力，特制定本办法。 第二条本办法适用于我行及分支机构所有与数据标准有关的管理活动，包括数据标准的制定、评审、发布、执行、变更及复审等工作。 第三条本办法所称数据标准，是指针对我行各种重要数据制定的规范性文件，以确保这些重要数据在全行内外共同使用和交换中的一致性和准确性，是实施数据治理、提升数据质量的重要基础。 第四条本办法所称重要数据，是指我行跨业务部门或跨系统多处使用的数据。 第五条数据标准按照数据加工程度划分为基础类数据标准和分析类数据标准两大类型，本办法主要针对基础类数据标准。 第六条本办法所称基础类数据，是指日常业务开展过程中所产生的具有共同业务特征的基础性数据，可进一步划分为不同的数据主题，包括客户、产品、协议、交易、资产、财务、
地址、组织、渠道、营销十个数据主题。 第七条数据标准内容可以划分为业务和技术两部分： （一）业务规范是指从业务层面对数据的统一定义，包括数据项的业务涵义和数据项处理加工的业务规则等； （二）技术规范是指从技术实现层面对数据的统一规范和定义，包括字段长度、数据格式等。 第八条XX银行数据标准制定遵循以下原则： （一）以业务为导向。基于我行实际业务情况制定数据标准，并根据业务需求分阶段推进制定工作。 （二）全面性及完整性。数据标准立足于我行整体业务架构，覆盖未来所有经营范围内的相关业务。 （三）前瞻性及科学性。既满足现阶段业务需求，更应结合国内外先进经验，考虑未来我行业务类型逐步发展所带来的数据标准需求。 （四）遵循外部标准。充分遵循各类成熟的外部标准，并按照国家标准/国际标准、金融行业标准、监管报送要求的顺序进行采纳。 第九条我行数据标准信息项及代码的选择遵循以下准入原则： （一）已有的内外部成文规范纳入数据标准，包括：行业、国家或国际组织正式发布的数据标准；监管部门管理指引、监管统计规范等已经明确提出要求的相关数据规范；行内
企业合同管理制度 一、合同管理职责 （一）法定代表人的主要职责 1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。 2、授权委托人员对外签订合同。 3、对本公司合同签订人员进行考核、奖惩。 4、定期了解合同的签订、履行情况。 （二）企业合同管理部门的主要职责 1、认真组织学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。 3、做好合同文本管理，严格按照有关规定制定和使用合同文本。 4、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 5、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 6、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。 7、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。 8、依法处理本公司的合同纠纷。 9、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 11、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。 （三）企业合同管理员的主要职责 1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 2、审查合同，保管好合同专用章。
3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。 5、发现不符合法律规定的合同行为，及时向合同管理部门负责人或公司负责人报告。 6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 7、定期向分管领导汇报合同管理情况。 （四）供销部门的主要职责 1、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。 5、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6、参加本部门合同纠纷的处理。 7、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 （五）财务部门的主要职责 1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 3、解决合同履行中有关问题。 4、依法签订、变更、解除合同。 5、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 二、“法人委托书”管理 （一）主体内容与适用范围 1、本制度规定了本公司授予“法人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。 2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。 （二）被授予“法人委托书”者的条件
******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。 第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。
XX银行数据管理办法 第一章总则 第一条为了提高我行经营管理的信息化水平，贯彻执行数据管理体系规划，规范数据管理和具体实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，特制定本办法。 第二条本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。 第三条本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据，内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据，外部数据指从我行以外的来源取得的数据。 第四条我行数据管理体系建设的总体方针如下： （一）提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础。 （二）围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设。 （三）以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。 第五条本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础，我行数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。 第二章组织与职责 第六条数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理
和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。我行数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。 第七条数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会、信息科技管理委员会组成。 信息科技指导委员会的主要职责包括： （一）审批全行数据管理整体方针和策略。 （二）定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。 信息科技管理委员会的主要职责包括： （一）审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项。 （二）统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项。 （三）对全行数据管理工作进行监督评价。 第八条数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。 数据管理领导小组设组长、副组长各一人，及小组成员若干。组长由信息科技部负责人担任，副组长由资产负债管理部负责人担任；小组成员由软件开发中心、数据中心、电子银行中心、公司银行部、个人银行部、小微企业银行部、小企业信贷中心、信贷监控部、评审部、国际业务部、票据业务部、资金部、信用卡部、财务部、会计结算部、风险管理部、资产管理部、稽核部、合规部、人力资源部和运营管理部负责人担任。 数据管理领导小组的主要职责包括： （一）负责组织各领域业务专家、总行各部门及分支机构开展数据管理相关工作，包括但不限于数据质量管理、数据标准管理等方面内容；协调并推进数据管理相关工作并监督落实，发布数据管理相关文件并向上汇报。 （二）针对特殊任务组建专项小组并予以指导。 （三）对于数据管理领域的重大事项，由数据管理领导小
公司合同管理办法 第一章总则 第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》,为加强中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)合同管理工作,规范合同审批的决策程序,防范市场风险与法律风险，提高公司经济效益,减少因合同签订、履行过程中不规范行为导致的纠纷,根据《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规,结合《公司章程》及公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司、子公司,下属参股公司亦可参照执行。 第三条本办法所称的“合同”是指公司对外签订的所有建设工程合同、招(投)标合同、物资设备采购供应合同、销售合同、租赁合同、仓储合同、运输合同、技术合同等各类合同、协议，除对外担保合同和劳动合同公司另有规定外，均适用本办法。 第四条本办法所称“合同文件”指与合同的签订、履行、变更和解除、纠纷处理相关的法律性文件。 第五条本办法所称“重大合同”是指： (一）法律关系复杂的合同； （二)其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同; （三)合同标的金额超过人民币 1０00 万元的。 第六条本办法所称“一般合同”是指除本办法规定的重大合同以外的合同。 第七条公司下属各分公司、分厂、部室及车间均不得以自己名义对外签订合同。 第八条利用传真、电子邮件等其他方式订立合同的,应当有书面确认文件。
第九条凡国家或公司有标准或示范文本的,应当优先适用,并应按照标准文本或示范文本的要求填写。 第十条如无国家或公司标准示范合同文本,合同的起草工作应争取由己方或以己方为主承担,语言应严谨、简练、准确,条款齐全,权利义务清楚。 第十一条合同有效期限原则上不超过一年。特殊情况下,如需签订有效期限超过一年的长期合同,需按本办法要求完成相关审批手续。 第十二条合同正式文本应当打印或印刷制成。合同文本应使用中文,或至少应当制作中文文本。 第二章公司合同管理机构 第十三条公司证券与法律事务部是公司合同审查管理机构，负责修订和完善公司合同管理的规章制度,并制订公司自用合同的格式文本;负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性,提出意见供业务部门参考；会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见；参与合同纠纷的调查处理,制定解决方案；负责公司合同资料的归档等相关管理工作。 公司各部门负责人负责该部门的合同管理工作，有条件的,应指定专人负责具体工作。 第十四条公司财务与资产管理部等相关部门依据各自不同的职责对合同进行审核监督。 第三章公司合同审批权限的划分 第十五条为加强合同风险管理,有效执行合同，对第三条所指的公司合同，按以下规定审批执行:
用友集团主数据标准管理办法（试行） 签发人:王家亮 签发时间:20RR年06月16日 时效:自发文之日起生效 授权:全体员工 第一章总则 第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。 第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业务中心， 以下均简称"成员机构"。 第103条释义 a)主数据（MasterData简称MD） 在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。 b)主数据管理(MasterDataManagement简称MDM) 保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组 约束和方法。 第二章主数据标准管理 第201条管理原则 a)标准统一 1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供机 构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类型及 含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧数据标 准对照关系等。
2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主数 据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构相同， 确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准化。 3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合统 一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学性，避 免歧义及理解偏差。 4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评价 方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有权利 和义务终止其运行并进行整改。 b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程变 化影响。 c)分层归口管理 1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准的 归口管理部门（或人员）。 2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。 3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执行。 4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作实 现。 d)用友主数据标准采取分阶段逐步完善优化的方式进行制 订发布。 第202条职责分工 a)归口管理部门负责制定主数据标准、管理制度和使用规范， 指导主数据标准操作工作、数据质量审计等工作。具体 包括：
XX公司管理层决策报表系统 数据运维管理办法 （试行） 为规XX公司（以下简称公司）管理层决策报表系统（以下简称BI）的数据运维管理工作，为公司管理层提供准确详实的数据信息，及时协调解决数据运维过程中的问题，明确各部门、岗位职责，有效保障数据真实、准确、及时，特制定本管理办法。 1、总则 1.1公司BI系统的数据运维管理工作，包括数据管理和系统运维两面工作，是在公司高层领导的参与和支持下，综合考虑策略、目标、组织、流程及信息技术来展开。 1.2公司数据管理执行XX总部《XX总公司数据管理办法》。 1.3公司BI系统数据运维准则：
1.3.1公司高层领导的参与和支持； 1.3.2以业务为主导，综合考虑策略、目标、组织、流程及信息技术，明确职责、分工协作； 1.3.3遵循统一的工作标准和规，依托现有信息技术基础架构，采用可行的实施案，完善BI系统； 1.3.4建立知识共享和有效沟通渠道，特别是跨部门协调工作，确保BI系统运行。 2、适用围 2.1本管理办法所称数据是指在公司生产经营过程中产生的，通过信息系统录入、使用、传递和保存的各类数据，包括XX 公司SAP系统、in-sight中国铝业手工数据录入平台等信息系统。 2.2本管理办法所称系统运维是指以业务流程为导向，涵盖人力资源、财务、投资、生产、供应销售等业务条线，按公司需求收集整理数据所做的BI系统开发、运维工作，包括XX公司BIEE测试系统、公司BIEE生产系统、XX公司ETL开发系统（整
合层及以上）、以及PowerDesigner数据模型设计、RPD模型开发、plsqldev数据管理等运维工作。 2.3在XX公司BI系统运维中，按照职责分工不同，各数据系统及软件具体是由业务人员录入相应的业务数据（包括手工数据录入），各条线运维人员负责BI系统展示设计与手工平台模板设计及编写映射文档等初设性运维工作，技术运维人员负责BI系统各层级数据模型、数据仓库的搭建、衔接和权限分配等支持性运维工作。 2.4本办法适用于公司各职能部门和二级单位。 3 管理机构与职责 3.1公司BI系统数据运维管理工作，是在公司数据管理的最高管理机构——信息化工作领导小组指导下，由公司财务部、综合计划管理部、人力资源部、供应销售部、生产运行部、质量技术部、装备能源部、物资运输中心等职能部门参与，并展开工作，全面负责公司数据管理工作。 3.1.1公司信息化工作领导小组，负责审批公司数据总体管控
***集团股份有限公司合同管理办法 （试行） 目录 一、总则 (1) 二、合同管理机构、人员职责 (1) 三、合同的拟定及谈判 (2) 四、合同的审核及签订 (4) 五、合同的履行 (6) 六、合同的变更及解除 (6) 七、合同的归档 (7) 八、附则 (7)
一、总则 第一条为了加强对公司合同的管理，规范合同行为，维护本公司的合法权益，减少经济纠纷的发生，使公司的合同管理制度化、规范化，根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规并结合本公司的实际制定，特制定本办法。 第二条本办法所称合同、协议（以下简称合同）是指公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具体包括建设工程合同、委托合同、采购合同、借款合同、租赁合同、行纪合同以及其它各类民事合同等。本办法所称职能部门是指本公司各业务执行部门及分支机构。 第三条本办法所称的合同管理是指本公司对所签订的合同进行拟定、审查、监督、登记、归档等处理。具体包括资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更、解除及纠纷处理等全过程的管理。 二、合同管理机构、人员职责 第四条本公司合同的综合管理工作统一由财务部和法务负责，具体包括全公司合同的登记、编号、送审、统计等工作。 第五条各职能部门合同的拟定、洽谈由本部门负责人委派专人负责，具体负责本部门合同管理的日常工作。 第六条财务部的合同管理职能： 1. 负责本公司合同专用章的保管，并按规定使用合同专用章。 2. 负责合同管理日常工作，建立合同管理台账，妥善保管合同文本、相关文件、重要数据及证据材料。 3.对合同进行财务层面的审查，并提出修改意见。 4. 对各职能部门合同管理进行监督、检查。 5.配合主办部门的合同签订工作，参与合同的起草、论证、审查、谈判和签订履行、变更、解除等工作。 6.协助办理公司法人代表授权委托书等手续。 7.指导配合各部门办理合同的报批、鉴证和公证等事项。 8.承办其他有关合同管理工作。 第七条法务的合同管理职能： 1．制定、完善本公司的合同管理办法和合同审查流程，并组织各职能部门及分支机构实施。（流程见附件） 2．宣传有关合同管理的法律、法规知识，总结推广合同管理工作经验，通报合同管理中出现的问题。
企业信息管理制度 第一节总则 一、为加强信息管理制度，加快公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合公司具体情况，制定本信息管理制度。 二、本信息管理制度中关于信息的定义： 1、行政信息：公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。 2、市场信息：公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案；公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理制度表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。 三、信息管理制度工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。 四、信息管理制度工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。 五、公司及全资下属公司、机构的信息工作，都必须执行本制度。 第二节行政信息管理制度
六、按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。 七、行政信息管理制度主要依据公司下列规定进行： 1、文件收发规定； 2、文件、档案、资料的管理规定； 3、公司印章、介绍信管理规定； 4、保密制度。 第三节市场信息管理 八、依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。 九、市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。 1、业务（客户）信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；市场人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。 2、非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。 十、营销管理人员主要负责以下业务信息工作：
公司合同管理制度 一、合同管理总则 1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。 3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。 签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。 4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。 二、合同管理职责 1、企业合同管理部门（法务部）的主要合同管理职责 1）、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2）、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3）、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 4）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 5）、做好合同统计、归档、保管工作。 6）、监督、检查本公司合同签订、履行情况。
7）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。 8）、依法处理本公司的合同纠纷。 9）、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10）、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 2、供销部门的主要职责 1）、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2）、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3）、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4）、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向法务部通报。 5）、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6）、协助法务部对合同纠纷的处理。 3、财务部门的主要职责 1）、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2）、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3）、配合法务部做好合同管理工作。 三、合同审签管理 1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。 2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用法务部发布的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交法务部审核。 4、所有合同都应按顺序由法务部统一编号。 5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓
公司信息数据管理办法（草案） 为确保公司对外宣传的信息和数据统一，特对信息及数据归口管理进行明确，具体如下： 一、信息数据及归口管理部门： 主要指财务数据及对外宣传文案资料。 （一）财务类信息数据：由财务中心归口管理各地产项目经济指标、各公司财务指标。 其中每项数据应根据不同需要进行准备，如对外公示类、内部控制类、融资类、报告类及某些特殊需要类。地产项目对不同业态、不同期数要进行细分，具体执行由财务中心细分。
（二）对外宣传文案类资料： 由行政管理中心归口管理。主要包括公司对外宣传的文档、PPT 及影音视频等。此类文件中的数据指标均为经财务中心出处的对外公示类数据。如是特殊需要更改数据的，须经财务中心更改后方可使用。 二、信息数据收集及使用办法： （一）信息数据收集： 1．各地产项目数据及简介：项目负责部门或策划部门对确定后的数据和简介分别报财务中心、行政管理中心备案。如有更改，及时以书面形式告知归口管理部门修改，由归口管理部门及时更新。 各项目的推介资料及宣传类方案资料须在行政管理中心备案。 2．归口管理部门结合公司领导意见，对数据进行分类整理，针对不同需要类别进行调整备用。 3．数据管理部门应定期更新，确保数据处于受控且有效状态。 （二）信息数据使用： 1．需求部门根据实际需要，向数据信息归口管理部门进行申请。 2．归口管理部门核实后，根据需要资料的内容及详细情况，并核实上一次提供的信息数据，确保数据统一无出入。 3．经确认无误后，提供使用部门使用，管理部门进行使用登记。
4．对一般性业务需要，无须领导审核；对重要用途的数据，须经公司领导审核后方可提供。 附：信息数据管理流程图
国家电网公司物资分类与物料主数据 管理细则 第一章总则 第一条为提升物资分类与物料主数据管理水平，依据《国家电网公司物资采购标准管理办法》，制定物资分类与物料主数据管理细则（以下简称细则）。 第二条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资分类与物料主数据（以下简称“主数据”）的新增、修订、问题受理等管理工作，服务分类及服务主数据管理可参照执行。 第三条本细则所称“主数据”包括物资分类、物料主数据及采购标识规则。主数据在国网公司主数据管理平台（SG-MDM）进行统一管理和维护，管理流程见附件：物资和服务主数据管理流程图。 第四条物资分类是根据物资信息化管理要求，从不同角度、不同层次，对物资进行区分、归类、命名、描述，建立的物资分类结构体系和物资信息化代码体系。 国网公司的物资分类体系按照大类、中类、小类进行分类，每个小类下辖若干特征项，每个特征项下对应若干特征值。 第五条物料主数据是根据物资分类结构体系，按照相关规则，赋予物资的信息化代码，包含了物资编码、物料描述、计量单位、采购标识和分类特征等信息。 第六条采购标识是根据物资采购标准，对物料进行分类的标识，分为国网标准物料、非标准物料和未标准化物料。 国网标准物料指物资采购标准界定范围内、公司推广应用的物资；非标准物料指在物资
采购标准界定范围外、公司限制使用的物资；未标准化物料指尚未编制物资采购标准、公司不限制使用的物资。 第七条采购标识规则是根据物资采购标准制定、辅助计算机识别采购标识的规则，是物料主数据与采购标准模板的衔接纽带。 第八条本细则职责分工按照《国家电网公司物资采购标准管理办法》执行。 第二章新增与修订 第九条主数据新增 （一）新增主数据对应的物资必须是客观存在的、但尚未列入主数据管理系统的物资。新增主数据的需求是否合理的判断依据是国家标准、行业标准、公司企业标准以及公司科技推广成果。 （二）公司各级单位在提报新增主数据需求之前，须组织开展预审。 （三）新增小类以电子邮件形式进行提报，特征值及物料主数据新增需登陆主数据管理系统进行线上提报。新增小类一般应根据物资关键特性设置特征项；新增特征值需符合既有特征项的定义。 第十条主数据修订 （一）主数据修订包括物资分类、特征值、物料主数据的冻结、解冻，以及采购标识规则的修订。 （二）对于重复存在或无法满足物资采购及应用需求的主数据，经咨询专业专家意见、国网物资部批准后，在主数据管理系统中完成修订工作，并及时发布通知公告。 （三）物资分类及物料主数据被冻结后，对于需要处理未清业务的，由各单位在ERP 系统中自行解冻，业务处理完毕即时恢复冻结状态。对于仍在计划申报阶段，未发布招标采购公告的主数据，原则上不能继续使用，应选用其他物料主数据申报计划。
精品文档 公司合同管理办法 为了维护我公司合法权益，提高经济效益，完善合同管理制度，遵照《中华人民共和国合同法》和国家有关政策法律，结合我公司具体情况，特制定本办法。 第一章总则 第一条签订合同必须遵守国家法律，符合国家政策。 第二条签订合同必须贯彻平等互利、收费合理的原则，维护本公司合法权益。 第三条签订合同的双方必须具有法人资格，由法定代表人或持有法人授权委托证明文件的法人代理人签订合同。凡签订的合同必须有双方负责人签字并加盖本公司“合同专用章”方能生效。 第四条签订合同要做到：主要条款完备，经济责任明确，文字叙述清楚，签订手续齐全。 第五条在合同签订过程中，要认真听取基层单位意见，特别是对工期、质量的要求更应听取工程技术人员的意见。合同签订后，必须严格履行，坚决做到“重合同、守信用”，维护企业形象。
第二章合同的签订 第六条公司工程项目均需签订合同。 第七条公司合同由公司法定代表人或法人代理人签订，必要时应办理公证手续。 第八条公司签订合同人员的职责： 1、根据授权代理的范围，做好市场调查，了解信息，接 洽联系，起草合同文稿等有关工作。 2、在参加洽谈签约活动中，要认真审阅对方的资信情况，也解其法人资格与履约能力。 3、签订合同必须严肃细致，认真负责，杜绝因合同疏漏 造成的经济损失。 4、对合同的重大变更或解除，需要及时向主管负责人汇 报请示，并提出建议和措施。 5、由于签约对方违约，致使合同无法履行，给公司造成 经济损失的，应及时按合同规定向对方索赔或请求当地仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉，以挽回公司经济损失。 第九条合同签订权限： 1、部门负责人以下（含科级）只能签订工程施工合同在100万元以下的合同，且必须有法人授权委托书。
主数据管理（MDM） 应用指南
主数据管理（MDM）应用指南
随着业务发展以及监管的需要，企业对主数据的实时性、准确性、一致性有了更高的 要求，主数据管理(Master Data Management ，MDM)也应运而生，它是指一组约束和方法 用来保证一个企业内主题域和系统内相关数据和跨主题域和系统的相关数据的实时性、含 义和质量。本次的技术手册对主数据管理（MDM）进行了一个比较系统的介绍，从基本定 义概念，到实施主数据管理的最佳实践，我们将带您领略更多 MDM 的知识。
主数据管理基础知识
简单而言，主数据管理（MDM）是公司权衡和重用常见、和准确业务数据的一种全面 的方法。不管你是否考虑实现新的 MDM 系统还是评估可能的工具和软件来帮助你目前的数 据管理和数据整合主动性，了解基础的知识都是十分必要的。
? 主数据管理详解（一） ? 主数据管理详解（二） ? 主数据管理详解（三） ? 最常见的 13 种主数据管理（MDM）词汇和定义
主数据管理最佳实践
在考虑像主数据管理（MDM，Master Data Management）这样的学科时，寻找已经经 历过或做过主数据管理的过来人咨询是唯一自然的途径。因此在本部分中，我们将请相关 人员讲述主数据管理的最佳实践。
? 主数据管理（MDM）的七个最佳实践（上） ? 主数据管理（MDM）的七个最佳实践（下）
TT 数据库技术专题之“主数据管理（MDM）应用指南”
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SQL Server 2008 R2：主数据服务
Master Data Services，也称为 MDS，是 SQL Server 2008 R2 增加的 关键商业智 能特性 之一。Master Data Services 的基本目标是为企业信息提供单个权威来源。然后 这个信息可以被其它应用和数据使用，这样您的环境中每一个应用便都是使用相同信息的 同一份权威副本。
? SQL Server 2008 R2 最新功能：主数据服务 ? Master Data Services 的潜在问题 ? 主数据服务的相关业务案例 ? Master Data Services 存在可提升的空间 ? Master Data Services 入门：配置 MDS ? Master Data Services 入门：创建数据模型 ? Master Data Services 进阶指导：加载数据 ? Master Data Services 进阶指导：处理和验证数据
MDM 专家指导
利用现有的数据质量工具，你也许可以进行数据标准化的工作，但是数据质量工具不 可能满足所有 MDM 项目的需求。那么在进行 MDM 项目时，应该注意哪些问题呢？专家的指 导可以起到很大的帮助。
? 是否可以使用数据质量工具执行 MDM 项目 ? 在 MDM hub 与交易数据库之间保持参照完整性 ? 数据仓库的未来：开源与 MDM
TT 数据库技术专题之“主数据管理（MDM）应用指南”
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公司数据管理制度 第一节总则 第1条为规范业务数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，提高数据流转效率和支持业务需求的力度，特制定本制度。第2条本制度中的数据，包括并不限定于，公司信息系统数据、公司后台数据库数据、员工个人办公电脑中的各种公司业务数据及业务所涉及第三 方的数据、文档、报表。 第3条本制度适用于公司各部门进行数据统计、收集、审查、使用、保管、共享各环节。 第二节业务数据的安全性级别 第4条业务数据按照重要性程度以及隐私性的要求，暂时由低至高划分为四个 级别：公司可对外公开数据 L1 ；公司对内公开数据 L2；公司部门内隐私数据、员工个人隐私数据、业务所涉及第三方对公司公开数据 L3；业务所涉及到的第三方隐私数据 L4 。 第三节业务数据保存和销毁管理 第5条业务数据的保存方式，分为：总部后台底层服务器、部门或区域应用层服务器、个人办公电脑及（移动）硬盘、 U 盘、光盘、书面记录、打印 复印版等。 第 6条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7 年。 第 7条业务数据的保存时间，在符合各业务需求和相关法律法规的规定下，必
须尽量保证较长期限的留存，原则上不小于三年。 第8条 L3 以及 L4 级别的业务数据，需要保证存放数据的介质必须在安全的地方，非授权人员（公司最高管理层、相关部门负责人（直线业务总监 -- 直线 业务总经理 -- 直线业务经理 -- 直线业务管）、相关工作具体责任人）不得进入相关区域。 L2 及以上级别的数据，不允许通过保存在电子设备上或通过 书面的方式携带出公司，或在公司区域外公开讨论。如有特需，必须 通过部门数据安全负责人或总经理级批准，并上报综合管理部记录在案 第9条数据备份的计划和管理，按各业务需求进行。 第10 条原则上通过电子方式保存的数据不需要进行销毁。书面记录、打印复印 版的数据，在超过数据保存时间的要求后，可以选择性销毁， L2 及以上级 别的业务数据，销毁时必须由责任人、直线管理层或部门数据安全负 责人通过粉碎机粉碎。 第四节数据的导入、录入和修改管理 第11 条数据的录入，指各部门逐一将业务数据备案的过程。数据录入必须由相关部门总经理级提前向综合管理部报备。 第12 条数据修改，指软件部门、数据部门改变备案系统中已有的数据的过程。 数据修改必须通过相关部门总经理级的审批，上报综合管理部记录在案， 由部门指定的专人操作。 第五节数据的查看、提取、报表的制作和发放的管理 第13 条数据查看或提取指数据部或综合管理部应数据拥有部门或公司管理层的要求，对公司业务数据进行查看或导出的过程。 第 14 条数据和报表的需求，需要通过相关业务总经理级汇总书面提出，由数据