关于召开2021年度股东会、董事会、监事
会的通知
各位股东：
根据公司章程有关规定，现决定召开安阳市景欣生态林业有限公司2021年度股东会、董事会、监事会，现将有关会议事项通知如下：
一、会议时间：
二、表决方式：现场方式投票表决
三、会议召开地点：
四、议程：
（一）股东会会议议题
1、修改公司章程；
2、选举公司第二届董事会、监事会成员；
3、批准董事会工作报告；
4、批准财务工作报告；
5、审议通过《股东会议事规则》。
（二）董事会会议议题
1、选举公司第二届董事会董事长；
2、根据董事长提名，决定总经理人选；
3、根据总经理提名，决定财务总监、副总经理人选；
4、审议通过董事会工作报告；
5、审议通过财务工作报告；
6、批准基本管理制度；
7、审议通过《董事会议事规则》；
8、批准机构设置及人员招聘方案。
（三）监事会会议议题
1、选举公司第二届监事会监事长；
2、审议通过《监事会议事规则》。
五、会议参加人员：
各股东单位法定代表人及推荐的董事、监事人选。
六、其他事项
如股东法定代表人无法到会，应书面授权其他人员参会，《授权委托书》格式附后。股东推荐的董事、监事人选，应携带股东单位推荐函参会（推荐函格式附后）。
因疫情原因，股东中信建设投资发展有限责任公司、上海秦森园林股份有限公司委派的股东代表、董事人员采取通讯方式确认议案表决，并以邮寄方式送达，不再现场参会。
特此通知。
联系人：
联系电话：
2021年2月1日
附件一：
授权委托书
兹委托（身份证：）代表本单位出席2021年2月5日在河南省安阳市文峰区平原路于文元西街交叉口向西200米路北易商谷电子商务产业园2楼会议室召开的安阳市景欣生态林业有限公司股东大会，并全权代表本单位行使表决权。
本授权委托的期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
委托人（盖章）
受托人（签字）
2021年 2月1日
附件二：
公司
关于委派董事的函
根据工作安排，现委派（身份证号：）代表我公司，作为安阳市景欣生态林业有限公司第二届董事会董事人选。请根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关规定履行相关手续。
2021年2月1日
附件三：
公司
关于委派监事的函
根据工作安排，现委派（身份证号：）代表我公司，作为安阳市景欣生态林业有限公司第二届监事会监事人选。请根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关规定履行相关手续。
公司
2021年2月3日
部门会议通知范文 部门会议通知范文篇一：关于召开周例会的通知集团各部门、各分子公司： 为了更好的贯彻公司的发展战略及董事长会议精神，加强集团内部及各部门内部的信息沟通，提高工作效率，同时，提高公司各部门执行工作目标的效率，协调各部门的工作进度及人员调配，经研究决定，要求房地产总公司及各分、子公司定期召开周例会。现将周例会相关细则做如下阐述： 一、会议类别 1、集团总经理办公会 会议组织：行政管理部 会议主持人：集团总经理及各系统总监(总经理不能参会时，由以下系统总监主持会议，按经营总监、财务总监、人力总监顺序顺位主持，如上述总监均未参会时，由计划经营部主持会议)。 参会人员：各系统总监、各部门经理/副经理。 列席人员：依会议具体要求而定，可要求有关人员出席。会议时间：每周星期五下午4点以后，具体时间当日通知。 会议记录人：行政管理部 资料提报： (1)由各系统副总或部门经理提议处理各区域最近一周出现的需上会决议的事情; (2)由各系统副总或部门经理提议处理各系统最近一周
出现的需上会决议的事情; (3)由各部门经理提议处理各部门最近一周出现的需上会决议的事情; (4)各系统总监、部门经理于每周四下午15点之前把会议议题及会议资料上报至行政管理部。所提报议题需要进行部门内部沟通、部门间沟通或与区域进行沟通的，要在会前进行，原则上会议中不做大规模讨论; (5)行政管理部根据上报的会议资料确定会议议题并在周四下午17点之前，把会议议题及资料发送至各系统、各部门负责人。会议内容： ①对上周会议布置任务完成情况进行汇报，任务布置，领导进行点评; ②会议议题提报部门/领导汇报需解决议题情况，并将拟定若干套解决方案进行说明;对涉及部门较多，对公司整体有较大影响的问题安排集体探讨，集思广益，寻求解决问题的方法; ③对需在会上做决策的议题，参照提报的拟解决方案，确定解决方案; ④高层领导对会议议题进行点评。 2、各分、子公司总经理办公会会议组织：人事行政部 会议主持人：分、子公司总经理，总经理若因公无法主持时，则由公司副总或指定公司管理层人员代为行使职权。 参会人员：各部门负责人 列席人员：依会议具体要求而定，可要求有关人员出席。会议内容：①听取各部门负责人对所属部门工作的汇报，并
公司会议通知格式 ××厂关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位：为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。 现将有关事项通知如下： 一、会议内容： 二、参加人员： 三、会议时间、地点××厂×年×月×日中涂协（XX）协字第018号关于召开XX年颜料行业工作会议的通知各颜料企业及涂料相关单位： XX年是我国“十一五”规划开局的第一年。如何在新的一年乃至整个“十一五”期间进一步落实科学发展观，优化产业结构，合理调整产品结构，把握市场定位，改变经济增长方式，保持颜料工业健康有序的向前发展，是整个颜料行业当前亟待解决的重要课题和任务。为促进国内颜料企业在新时期有更大的进步与发展，从整体上提高行业自主创新能力和水平。 中国涂料工业协会研究决定XX年5月25 日在成都召开XX年全国颜料行业经济工作会议。会议由中国涂料工业协会和颜料各专业分会联合主办。会议的主题是“引领颜料行业走向未来”。此次会议将邀请政府有关职能部门、科研院所、专业协会以及在颜料应用领域潜心研究的专家、学者进行有针对性的专题讲座和
报告。 现将会议的有关事宜通知如下： 一、会议的主要内容 1、大会会议议题（一天）（1）加强行业自律，提高责任关怀意识，提升行业环境保护整体水平；（2）XX年我国无机颜料主要行业经济运行情况及发展趋势；（3）我国有机颜料工业的现状与发展；（4）国内主要矿产资源储量及配置；（5）颜料在涂料工业应用领域中的品质要求和发展趋势；（6）应对欧盟贸易壁垒的主要方法和措施；（7）汇率变动与对外贸易；（8）颜料工业的环境治理与工业卫生；（9）颜料产品现行标准与国际标准差距对比；（10）颜料用矿产品进口税则、税率亟待调整的相关情况。 2、分会年会议题（一天）由各分会自行安排。 二、会议时间及日程安排年月日全天报到，日两天会议（内容安排详见日程表）。 三、参会人员颜料生产企业、配套企业、科研院所、科工贸公司及涂料相关企业的主要领导和专业人员。 四、会议地点及乘车路线 1、会议地点：安蓉大酒店（挂牌三星，成都市茶店子正街132号） 2、乘车路线：火车北站：乘86路、511路至茶店子站即到。乘的士约13元。飞机场：乘303大巴至天府广场转4路或98路至茶店子站即可。乘的士约70元。
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
董事会会议规则 第一章总则 第一条为规范XX集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和公司《章程》，制定本规则。 第二条公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》、公司《章程》和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 第二章董事会和董事长的职权范围 第三条董事会行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司经营计划和投资方案；
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 9、决定公司内部管理机构的设置； 10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、制订公司的基本管理制度； 12、制订本公司章程修改方案； 13、管理公司信息披露事项； 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 第四条公司董事会根据股东大会决议开展工作，定期或不定期地在股东年会或临时股东大会报告工作的进展情况。 第五条董事长行使下列职权： 1、主持股东大会，召集并主持董事会会议； 2、督促、检查董事会决议的执行； 3、要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，对执 行情况提出指导性意见； 4、签署公司股票、公司债券、其他有价证券和出资证明、 股权证； 5、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签 署的文件； 6、行使法定代表人的职权； 7、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公
工作部门会议通知范文 工作部门会议通知范文 会议是指有组织、有目的的言语沟通活动方式，是围绕一定目的进行的、有控制的集会，有关人士聚集在一起，围绕一个主题发言、插话、提问、答疑、讨论。工作部门会议通知范文，我们来看看。 工作部门会议通知范文一 各市委宣传部，柳铁党委宣传部： 定于9日9-10日召开全区宣传部长座谈会，现将有关事项通知如下： 一、会议议题 传达学习中宣部召开的部分省区市宣传部长座谈会精神;总结交流我区前八个月宣传思想工作;研究部署下一步工作。 二、参加人员 各市委宣传部长、柳铁党委宣传部长。 三、会议时间 9日9-10日(会期一天半，9日8日下午报到)。 四、会议地点 报到及住宿地点：南宁市七星路广西宣传干部培训中心。
会场：区党委办公楼三楼会议室。 五、有关事项 (一)请参加会议人员准备约15分钟的发言。请将发言材料打印50份，在报到时交会务组 (打印要求：16开幅面，在左上角用四号楷体注明“全区宣传部长座谈会发言材料”)。 (二)请各市委宣传部长、柳铁党委宣传部长安排好会议期间的各项工作，准时出席会议。在外出差、学习的，加无特殊情况，务请回邕参加会议。 (三)请各市委宣传部、柳铁党委宣传部于9月5日下午下班前将参加会议人员名单报到自治区党委宣传部办公室。 联系人：×××，电话： ××××，传真： ××××××。 工作部门会议通知范文二 关于计算机学习的会议通知各有关学校： 经研究，定于8月31日上午9：00在新北区软件园三楼(北大众志网络计算机有限公司)召开nc网络计算机试点学校计算机教师会议，时间半天。请下列学校有关计算机教师安排好工作准时参加。 (市二十六中、北环中学、翠竹中学、蓝天实验学校、市聋哑学校，天宁区红梅小学、延陵小学、青龙中心小学、解放
关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。
第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、； 四、主持人：** 五、列席人员： 会议记录：**（董秘） 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主持人： 五、列席人员：、、 会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 公司会议通知格式范文 ××厂关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位：为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。 现将有关事项通知如下： 一、会议内容： 二、参加人员： 中国涂料工业协会研究决定2006年5月25 日在成都召开2006年全国颜料行业经济工作会议。会议由中国涂料工业协会和颜料各专业分会联合主办。会议的主题是引领颜料行业走向未来。此次会议将邀请政府有关职能部门、科研院所、专业协会以及在颜料应用领域潜心研究的专家、学者进行有针对性的专题讲座和报告。 现将会议的有关事宜通知如下： 二、会议时间及日程安排年月日全天报到，日两天会议（内容安排详见日程表）。 三、参会人员颜料生产企业、配套企业、科研院所、科工贸公司及涂料相关企业的主要领导和专业人员。 四、会议地点及乘车路线 1、会议地点：大酒店（挂牌三星，） 1 / 6
2、乘车路线：火车北站：乘路、路至站即到。乘的士约元。飞机场：乘大巴至转路或路至站即可。乘的士约元。 五、其他 1、会员单位会务费*******元/人，非会员单位会务费*******元/人（住宿费自理*******元/人·天，包间*******元/天·间。需要包间者请在回执中注明）。 联系人：丁X 王X 联系电话：传真： 宾馆联系电话：（总机） 户名：中国涂料工业协会 开户行：工商行XXXXX分理处 帐号： 中国涂料工业协会 年月日 甲方： 法定代表人： 地址： 乙方：性别： 居民身份证号码： 家庭住址： 电话：
董事会临时会议通知 篇一：关于召开临时股东会的提议 关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生： 根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为： 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。
****有限公司 二零一五年十月**日 篇二：董事会会议流程 董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料
( 决议) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-009743 董事会任免决议范本 Model resolution on appointment and removal of the board of
董事会任免决议范本 董事会任免决议范文一 ××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。 ××电器股份有限公司董事会 xxxx年3月20日 董事会任免决议范文二 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决情况： 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 (代行签字的，应当附董事的授权委托书。) xxxxx 年月日 董事会任免决议范文三 时间：____ 地点：____ 参加人员：____ 主持会议人：____ 记录人：____ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议： 1.____ 2.____ 3.____ …………….
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors
关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
公司会议通知模板 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 公司会议通知模板 公司年会通知范本 通知 各部门及全体员工请注意: 春节即将到来，感谢大家一年的辛苦，公司将在2015年1月中旬举办年会，希望大家提前准备一些娱乐节目，以组为单位，每组准备2-3个节目，最好是自编自演。希望大家积极参与，以增加年会的气氛。 文艺活动由XX和XX负责组织、排练等事宜，望大家予以配合和支持。 谢谢!! 公司召开半年度工作会议通知格式范文 集团各部室、所属各公司: 经研究，决定于7月19日下午召开集团公司半年度工作总结会议。现将有关事项通知如下: 一、会议内容 1、各部室、公司汇报半年度工作情况、存在问题、下半年工作打算(各汇报时间控制在15分钟之内); 2、总结通报集团公司半年度工作情况，研究部署下半年工作，明确任务和要求。 二、参加对象 集团公司党政班子全体成员，部室和所属公司负责人
1 / 2 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ (名单位附后，由各公司负责通知)。 三、时间、地点 会议定于7月19日(星期一)下午3:00在集团公司306会议室举行。会期半天。 四、其他事项 请各部室、公司将半年度总结汇报材料一式12份，于7月16日(星期五)下班前送集团公司办公室。 请集团公司各副总经理做好半年度工作汇报准备。 XX(集团)有限公司 年月日 2 / 2
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
《公司会议通知范文2011年7月17日》 《公司会议通知范文》简介： 一、会议通知格式××厂关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位： 《公司会议通知范文》正文开始>> 一、会议通知格式 ××厂关于召开计划生育工作会议的通知 所属各单位： 为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下： 一、会议内容：…… 二、参加人员：…… 三、会议时间、地点：…… 四、要求：…… ××厂 ×年×月×日 二、会议通知的种类 会议通知是上级对下级、组织对成员或平行单位之间部署工作、传达事情或召开会议等所使用的应用文。通知的写法有两种：
一种是以布告形式贴出，把事情通知有关人员，如学生、观众等，通常不用称呼；另一种是以书信的形式，发给有关人员，次种通知写作形式同普通书信，只要写明通知的具体内容即可。通知要求言简意赅、措辞得当、时间及时。 三、会议通知标题与正文 1、标题。 有完全式和省略式两种。 ①完全式包括发文机关、事由、文种。 ②省略式，例如《关于××××××的通知》。 通知内容简单的，只写“通知”两字，这也是省略式的一种。 2、正文。 有的正文比较简单，只讲明为什么发布或批转这一文件，有哪些原则要求，主要的具体内容应看所附文件。有的正文写多几句，借题发挥，补充强调有关要求，或作出指示，布置相应的工作。也就是要遵照执行、贯彻落实的具体内容在附件里，而不是在批转的通知中。批转通知只是
一个载体。 通知 通知是下行文，要求下级机关办理、执行或服从安排的文种。通知讲究时效性，是告知立即办理、执行或周知的事项。 一、标题：制发机关＋事由＋通知。 二、正文：一通知前言：即制发通知的理由、目的、依据。例如“为了解决×××的问题，经×××批准，现将×××，具体规定通知如下。二通知主体：写出通知事项，分条列项，条目分明。 三、结尾：三种写法： 一意尽言止，不单写结束语。 二在前言和主体之间，如未用“特作如下通知”作为过渡语，结尾可用“特此通知”结尾。 三再次明确主题的段落描写。
董事会会议通知三篇 篇一：董事会会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20XX年3 月1日召开20XX年度第一次董事会。 一、会议安排 1、时间：20XX年3月1日（星期一）上午9：00开始 2、地点：公司七楼第一会议室 3、参加人员：董事会成员 4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事 会秘书做好会议记录。附：会议议题相关资料 特此通知 董事长： XXX 20XX年2月10日
各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式: 联系人:
目录 一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第 一届董事会第二次会议的通知 二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事 会第二次会议议程 三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事 会第二次会议议案 1.**议案 2.**的议案 3.**议案 四、《总经理任期目标责任书》 五、《董事授权委托书》
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知 尊敬的董事长，各位董事；各位监事： 根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会期 半天。 二、会议地点：**。 三、召开方式：现场会议。 四、会议表决方式：现场举手表决。 五、会议议题： （一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况 （二）相关议案审议并表决 1.**议案 2.**的议案。
3.**议案 （三）签订《总经理任期目标责任书》 六、参加人员： 1．出席人员：全体董事； 2．列席人员： （1）全体监事； （2）耐材公司高管领导； （3）耐材公司相关部门负责人。 七、联系方式： 联系人：** 联系电话：** 八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会 2013年*月*日
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 第一届董事会第二次会议议程 时间：2013年*月*日（星期*）上午*：* 地点：耐材公司办公楼401会议室 出席人员：全体董事 列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人 主持人：张翔董事长
公司会议通知模板 厂关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位：为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。 现将有关事项通知如下： 一、会议内容： 二、参加人员： 三、会议时间、地点厂年月日中涂协(XX)协字第018号关于召开XX年颜料行业工作会议的通知各颜料企业及涂料相关单位：XX年是我国十一五规划开局的第一年。如何在新的一年乃至整个十一五期间进一步落实科学发展观，优化产业结构，合理调整产品结构，把握市场定位，改变经济增长方式，保持颜料工业健康有序的向前发展，是整个颜料行业当前亟待解决的重要课题和任务。为促进国内颜料企业在新时期有更大的进步与发展，从整体上提高行业自主创新能力和水平。 中国涂料工业协会研究决定XX年5月25 日在成都召开XX年全国颜料行业经济工作会议。会议由中国涂料工业协会和颜料各专业分
会联合主办。会议的主题是引领颜料行业走向未来。此次会议将邀请政府有关职能部门、科研院所、专业协会以及在颜料应用领域潜心研究的专家、学者进行有针对性的专题讲座和报告。 现将会议的有关事宜通知如下： 一、会议的主要内容1、大会会议议题(一天) (1) 加强行业自律，提高责任关怀意识，提升行业环境保护整体水平; (2) XX年我国无机颜料主要行业经济运行情况及发展趋势; (3) 我国有机颜料工业的现状与发展; (4) 国内主要矿产资源储量及配置; (5) 颜料在涂料工业应用领域中的品质要求和发展趋势; (6) 应对欧盟贸易壁垒的主要方法和措施; (7) 汇率变动与对外贸易; (8) 颜料工业的环境治理与工业卫生; (9) 颜料产品现行标准与国际标准差距对比; (10) 颜料用矿产品进口税则、税率亟待调整的相关情况。2、分会年会议题(一天) 由各分会自行安排。 二、会议时间及日程安排年月日全天报到，日两天会议(内容安排详见日程表)。 三、参会人员颜料生产企业、配套企业、科研院所、科工贸公司及涂料相关企业的主要领导和专业人员。
深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号 上市公司董事会决议公告格式 证券代码：证券简称：公告编号： XXXXXX股份有限公司董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 1.说明发出董事会会议通知的时间和方式。 2.说明召开董事会会议的时间、地点和方式。 3.说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：委托出席的董事人数，以通讯表决方式出席会议的人数），缺席会议的董事人数。以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名；董事委托他人出席会议的，应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名；董事缺席会议的，应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。 4.说明董事会会议的主持人和列席人员。 5.说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。 董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。 2.说明每项议案的具体内容。所审议案需按照中国证监会有关规定或深交所制定的上市公司信息披露格式进行公告的，应另行披露详细的相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该重大事件公告的名称。 3.所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的，应说明关联董事的姓
名、存在的关联关系以及回避表决情况。 4.所审议案需独立董事事前认可、独立董事发表意见或保荐机构发表意见的，应说明相关情况。 5.审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。 6. 所审议案涉及授权事项的，应当说明授权的具体内容，包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 XXXXXX股份有限公司董事会 年月日
关于召开××××××会议的通知 （标题：宋体，小二号，加粗） ××××××(主送机关)： 经公司研究，定于××月××日召开××××××会议，现将有关事项通知如下： 一、会议时间：××月××日××点开始，会期×天 二、会议地点：××××(可以附上详细地址) 三、参加人员：××、××(可以具体到职务或者姓名) 四、会议议程（也可以作为附件放在正文之后） 1.××××××××××××××× 2.××××××××××××××× 3.××××××××××××××× 五、会议要求： 1.×××××(对会议资料的要求等) 2.×××××(对会议纪律的强调等) 六、其他事项： 1.×××××(对会议着装等作出要求等) 2.×××××(对后勤包括住宿、餐饮、票务事宜的安排等) 联系人：×××电话：××××××× （正文：仿宋_GB2312字体，三号，行间距为固定值27磅）
附件：1.××××××× 2.××××××× （印章） 发文机关署名 20××年×月×日
关于召开4月份办公室系统视频会议的通知 司属各单位： 办公室定于2014年4月24日（星期四）召开4月份系统视频会议，现将有关事项通知如下： 一、会议时间 2014年4月24日下午14:00—16:00 二、参会人员 公司办公室、司属各单位办公室成员 三、会议地点 公司总部参会人员在总部405会议室参会，司属各单位参会人员在本单位视频会议室参会。 四、会议议程 1.检查并通报3月份会议纪要工作落实情况。 2.结合日常管理情况讨论并解决系统中存在的问题。 3.安排下阶段系统重点工作。 4.各单位汇报对总部的建议和需协调解决的问题。 五、其他要求 1.所有参会人员必须准时参会，确因工作需要无法参会的，需提前向公司办公室XX请假。 2.会议期间，参会人员请将手机关机或调至静音，不得中途无故离开会场。 XXXXXX有限公司办公室 XXXX年XX月 XX日
云南鎔诚建设项目管理（集团）有限公司 关于富宁县丰尚国际财富中心工程上半年安全生 产总结会议的通知 云南惠丰建设工程公司： 根据2015年5月29日富宁县城乡建设局安全生产会议精神内容，为加强现场管理，提升安全生产工作管理水平，督促做好安全生产工作，杜绝重大人身伤亡和安全生产责任事故的发生，保障员工人身安全，推动本项目健康发展，切实抓好本项目建设工程质量安全工作，定于2015年5月30日，召开上半年安全生产工作总结及下步安排工作会议。届时请惠丰项目部项目经理（负责人）、技术负责人、施工员（1名），安全员、各班组长，准时参加会议，同时要求惠丰项目部经理准备对本项目如何抓好工程进度、质量、安全文明施工管理工作的发言。现将有关事项通知如下： 一、时间：5月30日（星期六）上午9:00 二、地点：富宁县步步高开发有限公司（二楼办公室） 三、参加单位 建设单位，监理单位，施工单位。 四、会议内容 1.总结上半年安全、质量、进度管理工作。 2.计划下半年安全、质量、进度管理工作安排。 五、会议安排 1.由施工单位各班组长汇报上部施工质量、安全、进度评
价，对下部质量、安全、进度工作承诺。 2.由施工单位管理层相关人员汇报现场管理存在的问题，对现场验收制度自我评价。 3.施工工长、安全员、质检员汇报现场管理督促自检验收情况，管理过程中存在问题。 4.项目经理（负责人）汇报已完成项目管理工作总结，计划下部工作安排。 5.由监理单位（总监代表、专业监理）汇报上部监理工作总结。 6.由建设单位（现场代表）提出对上部工作安全、质量、进度评价并提出建议。 7.由建设单位项目负责人提出相关指导工作，并提出上部相关工作批示。 六、相关要求： 1.请相关人员做好汇报准备，发言时间控制在10分钟以内。 2.请各单位、各部门于5月30日上午9点之前，请参会人员提前安排好工作，准时参会。 云南鎔诚建设项目管理集团有限公司 富宁监理部 2015年5月28日 抄送：富宁县步步高开发有限公司公司领导，存档。
董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3日通知到人，临时会议在召开前2工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。 6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 （3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4) 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。
(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。 （6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 （7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。 （8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 （9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。 （10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。