中铁建工集团有限公司程序文件程序文件汇编
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准
依据：GB/T24001-1996 idt ISO14001:2000 标准
GB/T28001-2001 标准
受控状态：
企业标准编号：Q/G. ZTJG. 002-2004
文件编号：ZTJG-CX-2004-B
发布日期：二○○四年七月一日
发放号码：
持有人：
程序文件发布通告
《程序文件》ZTJG-CX-2004-B版依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准制订，业经审定，现批准发布，全体员工务必遵照执行。
本程序文件自签发之日起生效，原《程序文件》ZTJG-CX-2002-A同时废止。
管理者代表：
2004年7月1日
程序文件目录
01 管理评审程序 (1)
02 文件与资料管理控制程序 (7)
03 记录管理控制程序 (25)
04 法律和其他要求程序 (34)
05 合同评审程序 (39)
06 产品实现的策划程序 (51)
07 基础设施与设备控制程序 (63)
08 人力资源管理程序 (71)
09 物资采购与能源资源控制程序 (81)
10 产品检验和试验控制程序 (97)
11 检验、测量和试验设备控制程序 (110)
12 产品标识和可追溯性程序 (116)
13 相关方管理程序 (121)
14 协商与沟通控制程序 (136)
15 顾客信息收集与处理程序 (146)
16 过程控制程序 (157)
17 产品防护程序 (170)
18 不符合控制程序 (177)
19 纠正与预防措施控制程序 (194)
20 环境因素辨识、评价与控制程序 (204)
21 主要污染源管理控制程序 (217)
22 油品和危险化学品控制程序 (230)
23 危害因素辨识、评价与控制程序 (238)
24 电气管理程序 (250)
25 作业许可控制程序 (254)
26 应急准备与响应程序 (261)
27 饮食卫生程序 (270)
28 员工健康与女工保护程序 (275)
29 办公和生活场所控制程序 (282)
30 数据分析程序 (286)
31 企业形象设计与控制程序 (291)
32 内部管理体系审核程序 (295)
33 设计与开发程序 (315)
管理评审程序
文件编号：ZTJG-CX-2004-01依据：GB/T19001-2000 GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
程序文件会签表
部门会签人签名
办公室
工程技术部
经营开发中心
人力资源部
企业策划部
财务部
工会
公安处
法务合约部
计划成本部
管理学院
党委工作部
编制人
审核人
历史记录2004—B版生效日期：二○○四年七月一日编制A版: 2002年4月1日
修改马志勇
程序文件修改记录
序
修改章节修改内容摘要通知单编号修改人批准人日期号
1 目的
通过对方针目标和体系运行情况的评审,寻求相应的改进机会，确保质量体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围
适用于本公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的管理评审。
3 职责
3.1 总经理
负责主持管理评审，根据需要决定是否增加管理评审频次。签发管理评审纪要。
3.2 管理者代表
协助总经理组织管理评审，报告集团公司一体化管理体系运行状况，提出改进建议，并负责组织实施管理评审决议。
3.3 副总经理、三总师（总工程师，总经济师，总会计师）
负责对分管的体系要素的实施情况进行分析评价，并对体系改进提出建议。
3.4工程技术部
负责本程序的编制、修改，监督和检查。组织搜集管理评审有关的资料，承担会议的记录，起草会议纪要，保存管理评审记录。
3.5 相关部门负责人
根据管理评审要求，书面提出本部门的有关资料,并负责管理评审决议提出的纠正与预防措施的实施、跟踪验证工作。
3.6 分公司/子公司负责人
根据管理评审要求，书面汇报本单位体系运行状况，提出改进意见，组织实施管理评审决议，报告实施效果。
4 工作程序
4.1 管理评审时机与频次
一般情况下，管理评审在一年的间隔时间内进行一次。特殊情况下，由总经理决定增加非例行评审。
4.2 管理评审准备
工程技术部提出管理评审计划，经管理者代表审核后报总经理审批.计划内容包括：
a)管理评审的目的和依据；
b)管理评审的内容；
c)管理评审日期、地点、参加人员；
d)管理评审应准备的材料和负责人。
4.3 管理评审内容
a)组织机构设置、人员和资源的配置是否适当；
b)方针和目标贯彻实施情况；
c)体系运行现状和改进意见；
d)内部审核、纠正与预防措施实施的结果及相关方反馈的意见等；
e)社会环境、市场需求以及企业内部组织机构有重大变化时，对其适应性进行评审；
f)发生重大事故或相关方提出重大申诉意见时应进行评审。
4.4 管理评审步骤
a)总经理主持会议，宣布管理评审的目的和依据、评审的内容等；
b)公司总部各部门和分公司/子公司负责人报告本部门本单位体系运行状况和改
进的建议；
c)副总经理、三总师作分管要素控制情况的分析报告；
d)管理者代表结合审核的结果，作体系总体运行情况的报告；
e)与会人员对以上报告进行讨论、分析、研究，对体系的运行、方针的实施作综
合评价，并提出纠正/预防措施的建议；
f)总经理作评审总结，宣布管理评审的结论；
g)工程技术部整理管理评审会议纪要，经管理者代表审核后报总经理批准发布。
4.5 管理评审决议的实施和跟踪验证
4.5.1 管理评审决议/纪要涉及的责任单位/部门负责人组织实施决议的相关规定，并将
实施情况报公司工程技术部。
4.5.2 工程技术部组织对各责任单位/部门实施管理评审决议的情况进行跟踪验证，并
向管理者代表报告。
4.6 管理评审记录由工程技术部保存。
5 相关文件
文件与资料管理控制程序 ZTJG-CX-2004-02
6 记录
管理评审记录 ZTJG-CX-2004-01-01
管理评审记录
ZTJG-CX-2004-01-01 日期主持人
地点记录人
出席计人（详见管理评审签到表）
评
审
内
容
（可另加附页）
管
理
评
审
决
议
（可另加附页）
文件与资料管理控制程序
文件编号：ZTJG-CX-2004-02依据：GB/T19001-2000 GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
程序文件会签表
部门会签人签名
办公室
工程技术部
经营开发中心
人力资源部
企业策划部
财务部
工会
公安处
法务合约部
计划成本部
管理学院
党委工作部
编制人
审核人
历史记录2004—B版生效日期：二○○四年七月一日编制A版: 2002年4月1日
修改武凤新
程序文件修改记录
序
修改章节修改内容摘要通知单编号修改人批准人日期号
1 目的
对影响产品质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的所有文件和资料实施控制，确保各相关场所及时获得所需文件的有效版本，防止使用过期或作废的文件。
2 适用范围
公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有场所。
3 职责
3.1公司办公室是本程序编制、修改、组织实施和监督检查的主管部门，并负责公司管
理性文件的统一行文、审核、呈批、打印、用印、收发、登记、归档等工作。
分公司/子公司办公室负责组织实施和监督、检查本程序的执行情况。
3.2公司工程技术部负责质量手册、程序文件和控制质量、环境、职业健康安全管理体
系运行有关文件的编制、更改和管理工作并负责技术性文件和资料的编制、更改和管理工作。
3.3各有关部门负责本部门的专用文件和资料的编制、更改和管理工作。
3.4业主或外部提供的文件和资料由接收单位的办公室或技术主管部门按本程序进行控
制。
4 工作程序
4.1 受控文件和资料分类
a) 质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括质量手册、环境、职业健康安全
管理手册、程序文件、内审和管理评审报告等。
b) 技术性文件，包括设计文件、施工图纸、设计变更记录、质量计划/施工组织设
计和标准、规范、规程等。
c) 法令、法规与标准要求有关的管理性文件和转发的上级质量、环境、职业健康安
全管理文件。
4.2 文件和资料的审批
4.2.1 文件和资料发布前应由授权人审批其适用性和发放范围。
a)《质量、环境、职业健康安全管理手册》由管理者代表审核，报最高管理者批准。
b)《程序文件》由各职能部门会审，公司管理者代表批准。
c) 技术性文件、资料由各单位工程技术部门审核，报同级总工程师批准。
d) 其他管理性文件，由各相关部门负责人审核，报主管领导批准。
4.2.2 报批技术性和管理性文件，若涉及程序文件相关内容时，应同时报管理者代表批
准。
4.3有效文件和资料清单
a)公司办公室于年初汇总编制各部门核实后的职责范围内的文件、资料的现行状态
清单，经公司管理者代表批准后发布公司“有效文件和资料清单”。
b)分公司/子公司执行公司的“有效文件和资料清单”，可根据本单位特点和需要补
充编制“有效文件和资料清单”并报公司备案。
c)项目经理部应依据上级发布的“有效文件和资料清单”及时清理本单位文件和资
料，可根据本项目的特点和需要补充编制“有效文件和资料清单”并报上级备案。
4.4 文件和资料的更改
4.4.1 文件和资料需要更改时，应由提出更改文件单位/部门填写《文件修改申请单》
(ZTJG-CX-2002-02-01)说明更改原因，对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的依据。
4.4.2 文件更改的审核和批准执行本程序4.2规定，由原审批人进行。当原审批人不在
时应有委托书，由被委托人进行审批。
如有特殊原因确需由其他指定部门审批更改时，现审批部门应获得原审批的依据资料(如文件原件、起草稿、审批管理的表格等)，以免前后不一致。
4.4.3 文件更改批准后，由发文部门发布《修改内容通知单》 (ZTJG-CX-2002-02-02)。
接收单位/部门/项目经理部的文书资料员通知持有人更改，并将《文件修改通知回执》(ZTJG-CX-2002-02-03)及时填写齐全加盖单位公章寄回发文单位。
4.5文件和资料的换版作废
4.5.1 文件经多次更改和文件需大幅度修改时进行换版。原版文件作废，换发新版本。
4.5.2 文件和资料作废需由承办单位/部门填写《文件、资料作废/换版申请单》
(ZTJG-CX-2002-02-04)，其审核、批准及注意事项比照本程序4.2执行。
4.5.3 文件批准作废后，由发文部门按原文发放记录发《失效文件通知单》
(ZTJG-CX-2002-02-05)，接收单位的文书/资料员及时通知持有人，收回作废文件和资料，由本单位授权责任人就地销毁。
4.5.4 对留存参考的作废文件和资料，应加盖“作废”和“保留资料”印章，防止误用。
如误用已宣布作废的文件和资料，应追究使用者和负责人的责任。
4.6文件和资料的发放领用
4.6.1 各单位/部门的文书/资料员逐级建立《发文登记本》(ZTJG-CX-2002-02-06)，经
登记、标识后分发文件和资料。发放两份以上的文件除在发文本上登记外，还应在《受控文件、资料发放领用登记表》(ZTJG-CX-2002-02-07)上逐项登记，由文件持有者或领收单位/部门的文书/资料员签领。异地发放文件时接收单位应按要求将《受控文件、资料通知单回执》(ZTJG-CX-2002-02-08)寄回或及时电话通知发文单位。集团公司各部门发放的受控文件登记记录，年底前传递到集团公司办公室。
4.6.2 重要岗位都应持有指导自己工作的现行版本文件。
4.6.3 文件持有者丢失文件，应书面报告文书/资料员。补发文件/资料时，应注明原发
号作废，给予新分发号。
4.6.4 文件/资料破损严重，影响使用时，文件持有者可到文书/资料员处办理更换手续。
交回破损文件/资料，补发新文件。新文件的分发号仍使用原文件分发号。
4.6.5 文件持有者工作变动时，应向文书/资料员清退所有领用的文件和资料。
4.7文件和资料的管理
4.7.1 收集
a)各单位/部门/项目经理部应有专人负责文件和资料的收集，建立收文登记本
(ZTJG-CX-2002-02-09)，对所来文件和资料按红为受控、蓝为修改、黑为失效
的要求进行标识，做好记录。
b)各单位/部门/项目经理部的文书/资料员应形成网络，逐级负责，同时要求人员
应相对稳定。
c)填写《文书资料人员登记表》（ZTJG-CX-2002-02-10）报上-级办公室备案。文
件资料人员变更时，要及时向上一级办公室填报《文件、资料人员登记表》（ZTJG-CX-2002-02-10）。
4.7.2 拟稿
a) 管理性文件拟稿按铁建办[1996]92号公司《公文处理实施细则》执行，责任部
门应明确写明文件发放范围和是否受控。
b) 一般时效性短，一次性且无需要更改的文件，使用文件首页式样（标题区）
（ZTJG-CX-2002-02-12）可不加盖“受控”印章。
4.7.3 翻译
与工程质量、生产环境、职业健康安全体系运行有关的资料，样本与翻译本共同为一份资料。翻译本封面使用文件首页式样（标题区）(ZTJG-CX-2002-02-12)视为有效资
料进行受控管理。
4.7.4 复印
受控文件、资料需复印时要填写《文件、资料复印申请单》经部门领导审批签字，交文件资料员在原文件栏内进行登记后进行复印。并在复印件上填齐受控标识，批准人、审核人签字，注明发放日期。
4.7.5需临时借阅使用受控文件、资料的人员，可填写《文书、资料借阅单》
（ZTJG-CX-2002-02-11）在本单位/部门/项目部的文件资料员处办理借阅手续，并按时归还。
4.7.6 项目完结，项目部资料员负责:(1)收回所发受控文件、资料，向上一级资料员清
点移交，待有新工程时发放使用。如新老工程衔接重叠的，老工程文件资料员，应将全部文件资料与上级文件资料员清对后，转入新工程;(2)竣工资料除按要求做好向甲方和城建档案馆移交资料外，还必须将一套完整的、具有法律实效的原始工程资料经上级工程管理部门审核后，向本单位档案部门移交。
4.8 文件资料归档
分公司/子公司建立档案室，项目设专职资料员，自留一份竣工资料，工程竣工后移交分公司档案室，重点工程移交集团公司档案室。分公司/子公司及集团公司各部门每年4月份将上一年度应归档的文件、资料按要求送本单位档案部门归档。
单位档案员将文件等文书类资料，按年代——部门——保管期限进行分卷，并在收发文登记本上作好所在卷位记录，建立科学的查找工具，为今后工作提供便利条件;对移交来的工程档案按工程发展顺序清对整理，办理交接手续。
5 相关文件
关于严禁使用圆珠笔、铅笔拟稿和书写文件的通知[1983] 办档148号
文档管理办法 [1984]铁建办141号公文处理实施细则铁建办[1996]92号关于重新发布《科学技术档案管理办法》的通知铁建办[2000]42号
6 记录
文件修改申请单 ZTJG-CX-2004-02-01 修改内容通知单 ZTJG-CX-2004-02-02 文件、资料作废/换版申请 ZTJG-CX-2004-02-03
发文登记本 ZTJG-CX-2004-02-04 受控文件、资料发放领用登记表 ZTJG-CX-2004-02-05 受控文件、资料发放通知 ZTJG-CX-2004-02-06 收文登记本 ZTJG-CX-2004-02-07 文书、资料人员登记表 ZTJG-CX-2004-02-08 文书、资料借阅单 ZTJG-CX-2004-02-09 文件首页式样(标题区) ZTJG-CX-2004-02-10 受控文件、资料复印申请单 ZTJG-CX-2004-02-11 发文稿纸 (采用公司统一格式)
文件修改申请单
ZTJG-CX-2004-02-01 更改文件名称
更改文件编号申请更改部门
申请更改原因:
申请人:
年月日
修改前内容(可另附页) 修改后内容(可另附页)
修改人:
年月日
更改审查意见:
审核人:
年月日
批准:
批准人:
年月日
修改内容通知单
ZTJG-CX-2004-02-02 更改文件名称
更改文件编号
修改前内容修改后内容
修改人审核人批准人
文件、资料作废/换版申请
ZTJG-CX-2004-02-03 申请部门作废/换版文号
标题
作废依据
申请作废理由：
经办人：
年月日
申请部门领导意见：
签字：年月日
文管部门领导意见：
经办人：
签字：年月日
公司主管领导意见：
签字：年月日
荣获《2011年度鲁班奖工程项目经理荣誉证书》人员名单 一、鲁班奖工程项目经理（承建） （排名不分先后） 北京市 张卫国北京建工集团有限责任公司 班浩北京建工集团有限责任公司 阎洪浩北京建工四建工程建设有限公司 张进红北京建工四建工程建设有限公司 杨福亭北京电力建设公司 天津市 卢士鹏天津城建集团有限公司 胡井远天津三建建筑工程有限公司 阎子君天津三建建筑工程有限公司 田成锋天津天一建设集团有限公司 王振东天津市建工工程总承包有限公司 赵虎天津市建工工程总承包有限公司 河北省 郑瑞恒河北建设集团有限公司 王志义河北建设集团有限公司 刘福兴河北省第二建筑工程公司 张玉青河北省第二建筑工程公司 张临生河北省电力建设第一工程公司 李全达秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司
山西省 高世川山西四建集团有限公司 内蒙古自治区 贾二军内蒙古兴泰建筑有限责任公司 张中敏赤峰添柱建筑工程有限公司 辽宁省 高延春辽宁开大建设集团有限公司 陈祥生辽宁三盟建筑安装有限公司 吉林省 段哲长春建设股份有限公司 胡景财长春建设股份有限公司 黑龙江省 关荣财龙建路桥股份有限公司 上海市 丁原紱上海建工集团股份有限公司 陈捷上海建工集团股份有限公司 吴杰上海城建（集团）公司 王汝敏上海市第四建筑有限公司 张勇上海市第五建筑有限公司 周杨春上海宝冶集团有限公司 应桢琳上海殷行建设集团有限公司 江苏省 狄爱芝江苏省建工集团有限公司 王先华江苏省建工集团有限公司 顾兵江苏省苏中建设集团股份有限公司洪东贤江苏广宇建设集团有限公司
张玉成江苏江都建设集团有限公司 严兴贵江苏江都建设集团有限公司 魏春林江苏省华建建设股份有限公司 高家驯江苏省华建建设股份有限公司 张新兵南通四建集团有限公司 俞国兵南通四建集团有限公司 姜成杰南通四建集团有限公司 徐宏均南通新华建筑集团有限公司 葛汉明南通华新建工集团有限公司 葛以生司南工程有限公司 浙江省 朱先康浙江宝业建设集团有限公司 方志立浙江东航建设集团有限公司 李云龙浙江省交通工程建设集团有限公司叶仁亦浙江省交通工程建设集团有限公司胡迅华浙江省东阳第三建筑工程有限公司应小林浙江省第一水电建设集团有限公司卢尧夫浙江省正邦水电建设有限公司 胡金水浙江凌云水利水电建筑有限公司安徽省 王世君安徽华力建设集团有限公司 福建省 黄汝来福建登凯成龙建设集团有限公司罗善远福建登凯成龙建设集团有限公司江西省 宁玉达江西省水电工程局
中铁建设集团有限公司文件 建工程…2012?45号 关于下发《中铁建设集团有限公司施工现场 文明施工管理办法》的通知 集团所属各单位： 文明施工是现代化施工管理的客观要求，是保障工程安全、质量、进度的基础。文明施工水平的高低，体现了施工队伍的整体素质和企业综合管理水平，并影响着企业的知名度和市场竞争力。因此指定本管理办法，现予以下发，望各单位遵照执行。 二○一二年三月十二日 —1—
中铁建设集团有限公司施工现场文明施工管理办法 第一章总则 第一条文明施工是指保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序。主要包括：现场平面布置、场容场貌、料具存放、现场标识、环境卫生、成品保护等。 第二条文明施工是现代化施工管理的客观要求，是保障工程安全、质量、进度的基础。文明施工水平的高低，体现了施工队伍的整体素质和企业综合管理水平，并影响着企业的知名度和市场竞争力。 第三条施工现场文明施工管理要全面落实现场管理标准化、精细化要求，在确保现场管理规范、有序、可控的基础上，兼顾成本节约，鼓励项目经理部和分公司管理创新，培育、树立、推广文明施工标准化工地和标杆工地。 第四条文明施工管理除了硬件设施配置和人的行为管控以外，必须体现“以人为本”的管理理念，建立宣传、教育、培训机制，提升所有参建人员文明施工的意识、习惯和素养。 第五条本管理办法为集团公司文明施工管理的基本标准，各二级单位（以下简称分公司）和项目经理部结合本单位和工程所在地管理需求，在本办法的基础上进行细化、提高、创新。 第二章组织机构和职责 —2—
第六条集团公司工程部是集团公司施工现场文明施工管理的职能部门，管理职责为： 1．研究、制定、贯彻、执行集团公司有关现场文明施工管理标准的制度、办法。 2．推进集团公司施工现场文明施工管理工作向科学化、规范化、标准化、精细化发展。 3．指导、监督、考核分公司和项目部现场文明施工管理工作。 4．培育、树立、推广集团公司现场管理标准化工地和标杆工地。 第七条分公司总经理是本单位施工现场文明施工管理第一责任人，主管生产的副总经理是直接责任人，分公司工程管理部门为本单位现场文明施工管理职能部门。分公司管理职责为：1．贯彻、执行集团公司有关文明施工管理的制度、办法。建立、健全、细化本单位管理标准、制度和要求，推进本单位现场管理标准化。 2．对项目部的文明施工管理进行指导、协调、监控、检查和持续改进。 3．培育、树立、推广本单位现场管理标准化工地和标杆工地。 第八条项目部项目经理是施工现场文明施工管理的第一责任人，工程经理是直接责任人，并牵头落实本工程施工现场文明 —3—
中国中铁建工集团隶属于世界500强的中国中铁股份公司，有58年光荣历史，是集勘测设计、房地产开发、工程施工、设备安装、装修装饰、市政交通、铁路新线、工程监理、大型钢结构制作安装等为一体的大型国有企业。具有国家房屋建筑施工总承包特级资质，以及国际经营承包工程资质，年生产和经营规模超百亿元。 这支勇于追求卓越，不断跨越的建筑劲旅，共获得国家和省部级工程奖项151项，先后荣获31项国优、鲁班奖。两次荣获“创鲁班奖工程特别荣誉奖”，并获得“全国优秀企业管理奖”、“全国优秀施工企业”、“中国企业文化建设先进单位”、“全国五一劳动奖状”等荣誉。承建的北京南站、国家图书馆二期工程当选“北京当代十大建筑”；其中北京南站工程荣获英国皇家建筑师协会（RIBA）2009国际年奖。国家图书馆、苏州科技文化艺术中心、北京站、南京站、新建铁路北京至天津城际轨道交通工程（京津城际铁路）、大秦铁路及扩能工程、新建青藏铁路格尔木至拉萨段等7项工程入选新中国“百项经典建设工程”。 上个世纪50年代，设计和建造了新中国第一座汉阳枕木防腐工厂、西安车辆修理厂、成都机车车辆厂、资阳内燃机车厂、丰台桥梁厂钢筋混凝土轨枕生产线；建成了新中国第一座大型火车站——北京火车站，援建了第一座国外火车站——坦桑尼亚达累斯萨拉姆火车站。这七项“共和国第一”，记录着昨天的辉煌。 北京站建设和北京站两次大修改造，深圳、贵阳、昆明、南京、拉萨、天津、武昌和北京南站等知名火车站的建成是中铁建工的经典之作，正在承建的长沙、呼和浩特东站和北京北站已拔地而起；朔黄铁路、迁曹铁路、大秦铁路等新线建设和改造，标志着这支“铁军”在铁路线路建设所具有的优势，记录了中铁建工集团为铁路基础设施建设和跨越式发展做出的突出贡献。 经过半个多世纪的艰苦创业和精心培育，形成了华北、华南、华东、西南、西北，以及海外六大区域市场，建成了一批
北京市（21名） 杨建达北京建工集团国际工程部 彭世发北京建工集团有限责任公司总承包部 王华军北京市第三建筑有限公司 衡晓东北京六建集团公司 吴伟北京建工集团有限责任公司总承包部 张玉华北京城建集团有限责任公司工程总承包二部 张林喜北京城建二建设工程有限公司 郑邦才北京城建二建设工程有限公司 周树松北京城建五建设工程有限公司 任发群北京城建亚泰工程有限公司市政热力工程分公司曹爱民北京市公路桥梁建设集团有限公司第二分公司徐霖北京市政建设集团有限责任公司第一工程处 张振忠北京龙建集团有限公司 陈殿宝北京市顺义建筑工程公司 刘瑞明北京金港机场建设有限责任公司 齐文涛北京城乡建设集团有限责任公司 刘哲北京城乡一建设工程有限责任公司 侯振昌北京房建建筑股份有限公司 关庆涛北京市昌平一建建筑有限责任公司 王长明北京万兴建筑集团有限公司 董伟北京城建二建设工程有限公司 天津市（13名） 赵振军天津市建工工程总承包有限公司 曲海鹏天津市建工工程总承包有限公司 吴健天津二建建筑工程有限公司第六分公司 阎子君天津三建建筑工程有限公司 杨桂海天津第六市政公路工程有限公司 何柏杰天津路桥建设工程有限公司 沈环宇天津住宅建设发展集团有限公司 金正良天津天一建设集团有限公司 杨利全中铁十八局集团第三工程有限公司 李广有天津新宇建筑工程有限公司 刘建民天津富凯建设集团有限公司 刘卫泉天津市南洋装饰工程公司 李斌中铁一局集团天津建设工程有限公司 河北省（13名） 何文杰河北建工集团有限责任公司 李波河北省第二建筑工程公司 王彦航河北省第四建筑工程公司 刘双印河北建设集团有限公司 刘文生河北华鲁建设集团有限公司
中国中铁股份有限公司 内部控制手册（2010年A版）
引言 (3) 第一章 总则 (4) 1.1.手册编制的目的和意义 (4) 1.2.手册的适用范围 (4) 1.3.手册编制的依据 (4) 1.4.手册编制的原则 (5) 1.5.手册编制的特征 (5) 1.6.手册的管理 (6) 1.7.手册的维护与监督 (7) 第二章 内部控制基本原则 (7) 第三章 内部控制组织机构 (8) 第四章 内部控制执行与考核 (9) 第五章 内部控制基本框架 (10) 5.1.内部环境 (10) 5.2.风险评估 (24) 5.3.控制活动 (33) 5.4.信息与沟通 (39) 5.5.内部监督 (50)
引 言 中国中铁股份有限公司（以下简称：“股份公司”或“本公司”）是由中国铁路工程总公司整体重组改制、独家发起方式设立的股份有限公司。其前身是成立于1950年的铁道部工程总局和设计总局。股份公司是集基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发和其它业务于一体的多功能、特大型企业集团，成立于2007年9月12日，注册资本212.999亿元人民币。 股份公司辖有全资公司28个，控股公司15个，分公司4个，参股公司3个，共46家二级子公司。在2010年公布的世界企业500强名列第137名,2010年蝉联全球最大承包商第二名，在中国企业500强中排名第9位。 股份公司于2007年12月3日在上海证券交易所成功上市（股票编号：601390），2007年12月7日在香港联交所主板正式上市挂牌交易（股票编号：0390.HK）。作为在中国大陆和中国香港两地上市的公司始终致力于管治水平的提升，曾荣获“2009年度中国100家最佳管理上市公司”、“2009年中国证券市场年度金鼎奖”、香港上市公司“管治卓越奖”等多项殊荣，自2009年起，连续两年获得“中国上市公司最佳董事会”、“中国上市公司最佳治理董事会”的奖项。 股份公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定规范运作，持续完善公司治理规则，逐步提高公司治理水平和信息披露透明度。2009年，股份公司开展了以风险管理为导向的内部控制体系建设，旨在梳理和优化内部控制体系，搭建全公司相对统一的内部控制平台,以确保在合规的基础上进一步提升整体内部控制水平。
竭诚为您提供优质文档/双击可除中铁建设伍中平被调查 篇一：中铁、中国铁建、中建、铁道部总结区分 中国铁路工程总公司即中国中铁股份有限公司中国中 铁股份有限公司是集基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发、铁路和公路投资及运营、矿产资源开发、物资贸易等业务于一体的多功能、特大型企业集团，也是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团。 20xx年，在世界企业500强中排名第86位[1]，在世界品牌500强中排名第417位。20xx年及20xx年分别位列全球第四及第三大建筑工程承包商。 公司名称中国中铁股份有限公司外文名称chinaRailwaygrouplimited总部地点北京成立时间1950年3月经营范围铁路、公路、市政工程等公司性质上市公司国企公司口号勇于跨越，追求卓越年营业额4800亿元（20xx 年）董事长李长进世界500强第86位（20xx）简称中国中铁中铁cRec 公司成员编辑 进行了资产重组与企业重构，涉及单位34个、员工26410
人、资产40余亿元，范围之广、力度之大，兵改工以来前 所未有。 20xx年3月，中国铁道建筑总公司转归国务院国有资产监督管理委员会（简称国务院国资委）管理。是年，国家加大企业重组力度，根据国资委、铁道部有关通知精神，将铁道第一、第四勘察设计院和哈尔滨、上海、广州、南昌、柳州、兰州、乌鲁木齐铁路局的9个设计院、9个工程建设集 团公司划入中国铁道建筑总公司。20xx年2月，中国铁道建筑总公司对划转的原铁路局施工、设计单位进行整合重组，组建了中铁二十一、二十二、二十 三、二十四、二十五局集团公司；调整整合了铁道第一勘察设计院、铁道第四勘察设计院、铁道建筑研究设计院、上海铁路城市轨道交通设计研究院，中国土木工程集团公司。20xx年，成立中铁建电气化局集团有限公司。截至20xx年底，中国铁道建筑总公司下辖22个集团公司（公司）、4个 设计院、1所院校，计22万人，进一步完善了设计、施工、监理总承包产业链条，优化了市场竞争格局。企业步入了持续、健康、快速发展的轨道。中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司（中文简称中国铁建，英文简称cRcc），由中国铁道建筑总公司独家发起设立，于20xx年11月5日在北京成立，为国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型建筑企业。20xx年3月10日、13日分别在上海和
中铁建工集团有限公司文件 中铁建工人〔2011〕119号 关于印发《中铁建工集团有限公司 安全质量管理机构设置及专职人员 配备管理办法》的通知 集团所属各单位： 根据建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）规定和中国中铁股份有限公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》（中铁股份劳[2011]71号）要求,结合集团公司实际，为进一步规范集团公司安全质量管理机构设置及加强专职安全质量管理人员配备，全面落实各级安全质量管理责任，特制定《中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置及专职人员配备管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
附件：中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置及专职人员配备管理办法
中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置 及专职人员配备管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司安全质量管理机构的设置，明确各级专职安全质量管理人员的配备标准，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91 号）规定和中国中铁股份有限公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》（中铁股份劳[2011]71 号）文件新要求,制定本办法。 第二条本办法所称安全质量管理机构是集团公司各级负责安全质量管理工作的独立职能部门。 第三条本办法所称专职安全、质量管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全、质量考核合格取得安全、质量考核合格证书，并从事安全、质量管理工作的专职人员。 第四条本办法适用于集团公司及所属各施工生产单位及项目部或子分公司所属专业公司。 第二章安全质量管理机构设置及职责 第五条中铁建工集团安全质量管理实行“三级管理”模式，即集团公司级、子分公司级、项目部或子分公司所属专业公司级三级管理。
中铁建工人〔2011〕119号 关于印发《中铁建工集团有限公司 安全质量管理机构设置及专职人员 配备管理办法》的通知 集团所属各单位: 根据建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91号)规定和中国中铁股份有限公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》(中铁股份劳[2011]71号)要求,结合集团公司实际,为进一步规范集团公司安全质量管理机构设置及加强专职安全质量管理人员配备,全面落实各级安全质量管理责任，特制定《中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置及专职人员配备管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。 1
附件：中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置及专职人员配备管理办法 二○一一年四月二十五日2
中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置 及专职人员配备管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司安全质量管理机构的设置，明确各级专职安全质量管理人员的配备标准，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91号)规定和中国中铁股份有限公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》(中铁股份劳[2011]71号)文件新要求,制定本办法。 第二条本办法所称安全质量管理机构是集团公司各级负责安全质量管理工作的独立职能部门。 第三条本办法所称专职安全、质量管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全、质量考核合格取得安全、质量考核合格证书，并从事安全、质量管理工作的专职人员。 第四条本办法适用于集团公司及所属各施工生产单位及项目部或子分公司所属专业公司。 第二章安全质量管理机构设置及职责 第五条中铁建工集团安全质量管理实行“三级管理”模式，即集团公司级、子分公司级、项目部或子分公司所属专业公司级三级管理。 3
、企业文化 1、愿景：建成具有国际竞争力的综合性工程总承包商释义：中铁建设将长期立足于建筑行业，扩展价值链上的发展空间，逐步占领价值链制高点；不断进行业务拓展和管理模式创新，致力于发展成为具有国际竞争力的一流企业集团。 2、使命：建造时代精品创造和谐环境释义：中铁建设从主业出发，发展为行业领先者，建造与时代动态相适应的精品工程，坚持不懈地为人居环境的改善作出贡献。 3、企业价值观：诚信、创新永恒；精品、人品同在 释义：中国铁建的核心价值理念是诚信和创新，以诚信为根本动力推进企业发展，以创新为最大智慧赢得天下髟户；中国铁建的最高价值取向是造就对人类和自然充满关怀的建筑艺术品和高素质的员工队伍，精品人品二位一体，缺一不可，使建筑产品人格化。 4、企业精神：不畏艰险勇攀高峰领先行业创誉中外释义：总公司总结提炼了统一的企业精神。中国铁建的前身是中国人民解放军铁道兵，曾经创造了名垂史册的辉煌业绩，形成了“逢山凿路，遇水架桥，铁道兵前无险阻，风餐露宿，沐雨栉风，铁道兵前无困难”的铁道兵精神。在新的历史时期，这支队伍发扬铁道兵特别能战斗的精神，与时俱进，勇攀高峰，再创新业，努力做大做强企业，拓展两个市场，实现领先行业，世界一流，在国际竞争中永立不败之地。 5、企业作风：雷厉风行严谨高效释义：雷厉风行：令行禁止， 指令畅通。严谨高效：严格要求， 慎重决策，谨慎行事，工作高效
6、发展理念：以人为本，打造受尊敬、有尊严企业释义：坚持以员工利益为根本出发点，思员工所想，急员工所需，切实增强员工的幸福感和归属感，通过培养一支有责任感的职工队伍将中铁建设集团打造成一个受尊敬、有尊严的企业，实现集团公司和员工个人的同步发展。 7、管理理念：注重实践、注重结果、注重领导作用释义：在工作中强调管理的重要性，提倡“没有亏损的项目，只有亏损的管理” 的理念；强调实践的重要性，倡导“管理是一种实践，其本质不在于‘知'而在于‘行 '，其验证不在于逻辑而在于结果，其唯一权威就是成就”；强调结果的重要性，以工作的实际效果作为评判工作成绩优劣的第一标准，“只讲功劳，不讲苦劳” ，不能用苦劳代替功劳；强调领导带头的重要性，深化“世界上没有不好的组织，只有不好的领导”的理念，督促领导干部履职负责，起到模范带头作用。 8、人才理念：“人格、勇气、能力”三位一体释义：高尚的人格是选拔培养人才的首要条件。只有先做好人，才能做好事。在人才培养中，要着力培养员工忠诚、诚信和大公无私的职业操守和做人准则。勇气是人才建设的重要内涵。要勇于面对挫折和困难、勇于纠正错误和失误、勇于承担义务和责任。能力是人才的必备素质。要通过不断地学习，切实提高员工的沟通、创新能力和专业技术水平，实现员工素质的全面提升。 9、廉洁理念：堂堂正正做人、规规矩矩办事、清清白白从业释义：牢固树立廉洁从业意识，做人要光明磊落，一身正气；做事情要讲规矩原则，不越雷池半步；干工作要廉洁自律，克己奉公，做到问心无愧。
地址：北京市房山区良乡政通路12号 中铁建工集团有限公司 China Railway Construction Engineering Group 【CRCEG 】
中铁建工集团有限公司简介 中铁建工集团有限公司隶属于世界500强企业中国中铁股份有限公司（排名342位），是由中铁建厂工程局（原铁道部建厂工程局）改制后组建的，是集勘察设计、房地产开发、工程施工、设备安装、装修装饰、市政交通、铁路新线、工程监理、大型钢结构制作安装等为一体的大型国有企业。具有国家房屋建筑施工总承包特级资质和对外经营承包工程资质和铁路、设备安装等多项一级总承包、专业承包资质，注册资本金4亿元人民币，集团下属10个子公司和10个分公司，分布在华北（北京、天津）、华南（深圳）、华东（上海）、西南（贵阳）、西北（西安）和海外六大区域市场，公司现有员工1万余名，年产值和经营规模超过百亿元，在第六届全国行业领先企业推展中以骄人业绩排名第15位。在行业内首批通过了ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。荣获“全国优秀企业管理奖”、全国建筑业“创鲁班奖工程特别荣誉奖”、“全国五一劳动奖状”、“全国优秀施工企业”、“第十五届国际建筑金奖”等众多奖项。 公司坚持“以诚信、智慧、科技、管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品”的质量
方针，先后荣获37项国优、鲁班奖工程；获得北京长城杯、上海白玉兰杯、深圳金牛杯、山东泰山杯、福州榕城杯和铁道部优质工程奖近百项。承建的北京火车站、深圳火车站、北京西客站、贵阳火车站、昆明火车站、南京火车站、拉萨火车站、北京南站是中国铁路大型站房的经典之作。北京亮马河大厦、北京幸福大厦、苏州涉外大厦、青岛海上皇宫、青岛邮电调度中心、上海南证大厦、上海滨江名苑、深圳五洲宾馆、深圳市民中心、深圳赛格群星广场、深圳东方玫瑰园、贵州电视大楼、福州高法大楼、贵航大厦、北京国家图书馆等工程，展示了中铁建工集团在高层、高标准、大型钢结构等高等级公用和民用建筑领域的光辉业绩和非凡实力。 50年的光辉历程，中铁建工集团实现了从路内到路外，从国内到国外，从单一的铁路工厂站房到大型公用与民用建筑，从单纯的设计施工到工程总承包及延伸领域，从一般房建工程到超大型、高科技含量工程施工的跨越发展，在新的征程中，中铁建工集团正以新的姿态向着更加辉煌的目标迈进。
中铁*局集团有限公司 工程项目管理手册（试行） 第一章总则 1.目的 为认真贯彻中国中铁股份有限公司（以下简称股份公司）全面推行工程项目精细化管理要求，切实落实《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》（中铁股份成本〔2014〕107号，以下简称《办法》）要求，规范项目管理行为，健全项目管理体系，提高工程项目精细化管理水平和盈利能力，结合局实际，特制定《中铁十局集团有限公司项目管理手册（试行》（以下简称《项目管理手册》），作为《办法》的配套文件。 2.适用范围 本《项目管理手册》适用于局、子分公司在建的国内外各类工程项目。 3.遵循原则 工程项目管理遵循“集约化、标准化、精细化、全员、全过程、全覆盖”原则，体现股份公司提出的“13化”管理内容和“12大集中”管控要求。“13化”管理内容包括项目管理层级化、要素管控集约化、资源配置市场化、产品清单预算化、管理
责任矩阵化、成本控制精细化、管理流程标准化、作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际化；“12大集中”管控包括物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包集中管理、资金集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管理、管理策划集中进行、责任成本集中管控、二次经营集中组织、合同集中管理、业务流程集中制定、督导检查集中进行。 4.编制依据 4.1《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》（中铁股份成本〔2014〕107号文），以下简称《办法》。 4.2股份公司全面推行工程项目精细化管理动员大会领导讲话及要求。 4.3《中国中铁全面深化改革指导意见》（中铁股份规划〔2014〕86号文）。 4.4《中国中铁全面深化改革领导小组2014年工作要点》（中铁股份规划〔2014〕87号文）。 4.5《中国中铁股份有限公司工程项目管理绩效考核指导意见（试行）》（中铁股份规划〔2014〕104号文）。 4.6股份公司关于工程项目精细化管理、全面深化企业改革等其他相关配套文件。
实习感想 时光荏苒，转眼间已经实习3个月了。在三个月的工作过程中，我不仅加深了对原有书本知识的理解，而且对以前书本中没有接触过的或者接触不深的知识有了一定的认识，基本上完成了从学生到工作的角色转变，可以独立的开展一些工作，这也是一段完善自我，充实自我的过程，受益匪浅。工作以来，我在项目部领导的精心培育和教导下，通过自身的不断努力，取得了很大的进步，现将总结如下： 一、学会适应工作环境 在今年8月10日至8月15日，在为期5天的集团培训过程中，我学习了公司的企业文化、规章制度：人格、勇气、能力三位一体；堂堂正正做人、规规矩矩做事、清清白白从业；不畏艰险、勇攀高峰、领先行业、创誉中外；以人为本、预控风险、遵章施工、持久安康；《铁道兵志在四方》、《铁建员工之歌》；质量管理六项规定等。 从学校到施工现场，可谓天壤之别。刚来的时候，我什么都不懂，而且对环境以及工作时间上也是一时难以适应，使我产生了一些的心理落差。但我没有被之压垮，而是振奋精神，告诉自己既然无法改变的环境，那就改变自己，去适应它。我最大的体会就是调整好心态，尽快转换角色，融入全新的生活当中。为了能尽快的适应工作，我业余时间不断学习电气施工有关方面的知识，不懂的地方向师傅和师兄虚心请教，边学边干，将实践与所学相结合，尽快让自己适应的工作岗位。廊坊恒大名都是我人生中正式踏上工作岗位的第一个工程，我要向公司的前辈们学习“不畏艰险、勇攀高峰”的精神，开拓进取，勇往直前。 二、在工作中提升自己的业务水平 公司安排我们实习6个月，下放施工队3个月，也就是希望我们这段时间内尽快上手，早日能独挡一面，而对于我来说，更希望能尽快提升自己的业务水平，以实现自身的价值。在如何提升自己的业务水平方面，我有几点心得。 1.吃苦耐劳，勇于实践 干工程是一项很艰苦的工作，施工现场恶劣的工作环境，日复一日的上班，几乎没有任何假期，一天24小时随时待命，这对于一个刚毕业的学生来说，真的不可想象。这就要求我必须具备吃苦耐劳的精神，具备坚忍不拔的意志力，才能干好本职工作。在学校里，我更多是学习理论知识，而到施工现场，我就必须想办法将理论知识运用于实践中去，真正做到理论联系实际。从实习中我意识到干工程并不是一件很难得事，关键是勇于实践，勤于实践，立足现场，深入现场，服务现场。在实习期间，我每天都坚持多跑现场，多发现问题，利用自己在学校学到的知识探究或解决问题。我将书上看到的规范要求与现场结合起来，并加以推敲，总结归纳，最终将它变成自己的知识。 2.加强沟通，主动学习 我们实习生要想学到技术，必须多向带我们的师傅、师兄多请教，谦虚一点，脸皮厚一点，不要怕丢面子，主动学习，他们也给了我很大的帮助，一些问题还会拓展问题面给我解答，细心、耐心、诚心是他们给我的最大感触。另外一点就是在现场多与工人沟通，多向他们学习，虽然他们缺乏理论知识，但他们有丰富的实践经验，而这些经验正是我们所缺乏的，我们需要
中铁建工安〔2015〕94号 中铁建工集团有限公司关于表彰2015年度 优秀质量管理小组的决定 集团所属各单位： 2014年，集团公司认真践行“现场保市场”管理理念，以提升全员质量精品意识和质量管理标准为重点，深入推进精细化管理，大力开展质量攻关活动，QC小组活动的积极性、自主性明显提升，取得了优异的成绩。2015年3月17-19日,集团公司在济南市召开了2015年QC小组成果发布会。全面总结了近年来集团公司各单位开展质量管理小组活动的情况，详细部署安排了2015年的重点工作，隆重务实进行了QC成果发表和交流，涌现出了一些先进集体、优秀个人和优秀成果。为树立典型，表 ─1─
彰先进，根据《中铁建工集团质量管理小组活动管理办法》（中铁建工安〔2011〕105号）规定，现对获奖的优秀质量管理小组及全面质量管理先进集体、先进个人予以通报表彰和奖励（详见附件1-3），奖励资金由各单位根据《中铁建工集团质量管理小组活动管理办法》，结合本单位管理规定及时进行奖励兑现，集团公司将在年度安全质量保证金制度落实中进行兑现。希望受到表彰的单位和个人，发扬成绩，再接再厉，进一步提高QC小组活动质量，为全面提升集团公司质量管理水平作出新的贡献。 为进一步规范集团公司今后的QC小组活动管理，提高QC 小组成果的编制水平，保证成果的规范性、技术含量、实用性、可推广性，强化小组活动从小组注册、日常管理、服务指导直至交流评审、择优推荐等各个环节的管控，对今后QC小组活动管理工作要求如下： 1.各单位QC活动管理归口部门应至少配备1名取得国家级QC诊断师资格证书的人员进行指导服务、过程监管、成果总结上报，以促进单位及项目部QC小组活动。不具备中国质量协会、中国建筑业协会、中国建筑业协会工程建设质量管理分会、国家工程建设质量奖审定委员会、中国施工企业管理协会颁发的国家级QC诊断师证书人员的单位应适时组织人员参加培训考核取证。 2.各单位应每年组织开展本单位QC小组成果发布会，并择优向集团公司QC小组成果发布会推荐成果，并积极参与公司所 ─2─
中国中铁股份有限公司简介 中国中铁股份有限公司是集勘察设计、施工安装、房地产开发、工业制造、科研咨询、工程监理、资本经营、金融信托、资源开发和外经外贸于一体的多功能、特大型企业集团,总部设在北京。中国中铁股份有限公司具有国家建设部批准的铁路工程施工总承包特级资质、公路工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质以及桥梁工程、隧道工程、公路路基工程专业承包一级资质,城市轨道交通工程专业承包资质,拥有中华人民共和国对外经济合作经营资格证书和进出口企业资 格证书。2000年通过质量管理体系认证,同时获得英国皇家UKAS证书。2002年被北京市确定为高新技术企业。2003年通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。2004年通过香港品质保证局质量/环保/安全综合管理体系认证,并获得国际资格证书。作为全球最大建筑工程承包商之一,连续七年进入世界企业500强,2012年排名世界企业500强第112位,排名全球225家最大承包商第39位,在中国企业500强中排名第12位。 中国中铁股份有限公司的前身是1950年3月成立的铁道部工程总局和设计总局,后变更为铁道部基本建设总局。1989年7月,铁道部撤销基本建设总局,组建中国铁路工程总公司。2000年9月,与铁道部“脱钩”,整体移交中央大型企业工作委员会管理。2003年4月归属国务院国资委管理。2006年11月,成为首批国有独资企业董事会试点企业。2007
年9月12日,中国铁路工程总公司独家发起设立中国中铁股份有限公司,并于2007年12月3日和12月7日,分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。截至2012年底,职工总数为287813人,其中在岗职工234219人,管理人员154528人。中级职称及以上专业技术人员56095人,股份公司高级专业技术人才达到14294人,其中:教授级高级工程师971人,高级工程师9326人,高级会计师919人,高级经济师971人。拥有高层次技术专家644人,其中中国工程院院士3 名、国家级突出贡献专家5名、国家勘测设计大师5 名、享受国务院政府特殊津贴专家人员285名。 中国中铁股份有限公司是中国铁路工程总公司经营业务的运营主体,拥有下属子、分公司48家和其它项目机构,主要分布在全国除台湾省以外的各省、市、自治区,并在60多个国家和地区设有公司办事处、代表处和项目部等境外机构。具体包括中铁一局、二局、三局、四局、五局、六局、七局、八局、九局、十局、大桥局、隧道、电气化局、建工、港航局、航空港、上海局等17家施工企业集团;中铁二院、设计咨询、大桥院、西北院、西南院、华铁咨询等6家勘察设计科研企业;中铁山桥、宝桥、科工、装备等4家工业制造企业;中海外、中铁国际、委内瑞拉分公司、老挝分公司、东方国际分公司等5家国际业务公司;以及中铁置业、资源、信托、物贸、交通投资、建设投资、海西投资、中原投资、成都投资、昆明投资、青岛投资、北方投资和建设分公司等10余家房地产、金融、投资管理公司。
中铁建工集团施工现场管理规定 1、总则 施工现场管理是项目管理的重要组成部分，是实现项目目标的重要环节，其体现在各项专业管理工作的成果，都将直接或间接地反映在施工现场，尤其工程质量的好坏，最终取决于施工现场管理环节。做为施工单位更应关注施工阶段，将蓝图变成符合法律法规要求和确保顾客满意的实体，故以施工现场管理为着眼点制定了本规定，试图对施工现场管理进行标准化、规范化、程序化、文明化，以期对加强施工现场管理有所裨益。 各单位、各地区的工程项目经理部应针对项目具体情况，除执行当地有关规定外，还应执行当地有关规定中没有而本规定中有的条款。 本规定涉及的内容：施工准备工作，现场施工管理工作，企业形象策划，现场安全防护，施工质量管理，现场料具管理，现场机械管理，施工临时用电，现场保卫消防，现场环境和环境卫生管理。 2、施工准备工作 2.1 建设工程开工实行施工许可证制度。施工单位应在开工之前协助建设方申请取得施工许可证。 2.1.1 派专人办理安全生产许可证并提交相应证明文件：建筑资质等级证书、施工企业的营业执照；施工企业安全资格认可证；开工证；签定工程施工合同；外地进驻的施工许可证等。 2.1.2 办理消防施工许可证，并提交相应的证明文件。 2.1.3 办理环境保护备案，签订环保合同，提交施工许可证、环境保护措施，交纳噪声、排污费等。 2.1.4 申请办理用水指标、就业证、暂住证、卫生许可证等。 2.1.5 建设工程临建设施的报审，并提交设计总平面图、申请书、开工证复印件、施工组织设计等相应的资料。
2.2 做好技术准备，熟悉、审查施工图纸和有关设计资料及其管理；策划、编制 2.3 现场生产准备方面，首先要建立健全项目管理机构，即项目经理部施工现场管理体系图，指定项目经理，合理划分项目部岗位，设定项目部人员人数，以岗定人并明确岗位职责。然后各岗按其职责进行临时生产、生活设施、坐标点的设置、测量放线及复合、沉降观测点的设置及定期测量方法、材料机具进厂、消防、环保、安全措施及现场文明施工和施工现场平面图的布置等。 2.4 施工环境因素，项目部采用过程分析、现场调研等方法去识别环境因素的三种时态、三种状态和八个方面，据收集的相关资料加以分析评审其重要环境因素，针对原因制定可行性的预防措施加以实施，并验证其有效性。 2.5 根据工程施工所需架设电网、移动电缆、测量仪器等，应分别例出计划向上一级主管部门提出申请，经批准配备； 2.6 施工机械方面，向上一级主管机械的单位/ 部门提交工程需用的机械设备计划，依据批准配置并组织机械设备进场； 2.7 项目部编制采购计划或调拨计划向上一级负责物资的单位/ 部门提交施工所需的材料计划，经主管领导批准后，实行统一采购/ 授权采购并组织进场。 2.8 据项目所需编制劳动力需要量及进场计划表，向上一级劳务部门提交，并组织劳务队伍分批进场。 3、施工现场管理 3.1 管理目标涉及内容 3.1.1 无因工死亡、重伤和重大机械设备事故； 3.1.2 无火灾事故； 3.1.3 无重大违法犯罪案件； 3.1.4 无严重污染扰民； 3.1.5 施工料具无浪费现象； 3.1.6 无食物中毒和传染疾病；
中铁建设集团有限公司华北分公司施工分包管 理办法 第一章总则 第一条为适应集团公司发展的需要，执行分公司施工分包集采制，依法、合规、有序、可控地使用施工分包，强化分公司的管理力度，特制定本办法。 第二条本办法所称施工分包分为劳务作业分包和专业工程承包，适用于分公司系统内所有使用外部劳务和专业分包企业的单位。 第三条对施工分包的管理，要作为各单位管理的重中之重，严格遵守国家和工程所在地地方建设行政主管部门的有关法律、法规以及集团公司的要求，规范施工分包管理行为。 第二章组织机构和职责 第四条工程部是分公司施工分包管理的主要职能部门，工程部需设立分管施工分包管理的岗位(由副部长担任)，并增加相应岗位编制（配备相应的一名部员）。工程部具体管理职责为：（一）负责动态收集工程所在地对于建筑业企业管理、施工分包管理、建筑业从业人员管理等各项文件和要求，制定本单位施工分包管理实施细则。 （二）负责对本单位新引入施工分包企业资质、资格审查，组织实地考察，并上报集团公司工程部备案。 —1—
（三）负责对本单位施工分包企业、法人授权委托人、施工队长的注册申请进行审查，并每年对本单位注册施工分包企业、法人授权委托人、施工队长的注册资格进行审核。 （四）负责指导项目经理部开展施工分包管理策划工作，配合分公司经济管理部开展施工分包招标工作。 （五）参与本单位施工分包合同审批，对合同条款、价格提出合理建议。 （六）负责监控本单位施工分包履约情况，了解施工分包企业的实际施工能力，协调、调剂施工人员。 （七）负责落实本单位实名制管理工作，监控施工分包企业工人工资发放情况。 （八）督促、协调分公司施工分包月结月清和最终结算。 （九）督促、协调分公司施工分包月进度款支付和最终支付。 （十）负责组织开展分公司施工分包考核、评价、分级工作，制定本单位《劳务分包企业名册》、《专业承包企业名册》并报集团公司工程部备案。 （十一）负责评选、发布分公司战略合作施工分包企业。 （十二）负责组织召开分公司年度施工分包企业总结表彰大会及相关评优工作。 （十三）会同分公司经济管理部、财务部、办公室处理分公司施工分包纠纷及群体事件。 —2—
中建三局一公司 中建五局三公司 中建五局土木公司 中建七局三公司 中建三局二公司 中建四局六公司 中建八局总承包公司 中建二局三公司 中建八局三公司 中国建筑公司100强： 1 中国铁路工程总公司 2 中国铁道建筑总公司 3 中国建筑工程总公司 4 中国交通建设集团有限公司 5 中国冶金科工集团公司 6 上海建工集团 7 中国水利水电建设集团公司 8 中国太平洋建设集团 9 广厦控股创业投资有限公司 10 中国化学工程集团公司 11 北京城建集团有限责任公司 12 北京建工集团有限责任公司 13 中国海外集团 14 浙江省建设投资集团 15 广州市建筑集团 16 中铁四局集团有限公司 17 中国建筑第三工程局 18 湖南省建筑工程集团总公司 19 中建国际建设公司
21中铁三局集团有限公司 22中国建筑第八工程局 23中铁二局集团有限公司 24中铁十二局集团有限公司 25上海城建集团 26四川华西集团有限公司 27中铁一局集团有限公司 28中天建设集团有限公司 29中国建筑第二工程局 30中交第一航务工程局有限公司 31广东省建筑工程集团有限公司 32北京市市政工程总公司（集团）33中国葛洲坝集团公司 34中铁二十局集团有限公司 35中铁大桥局集团有限公司 36天津市建工集团（控股）有限公司37北京住总集团有限责任公司 38江苏苏中建设集团 39中铁十八局集团有限公司 40中国交通建设集团第二公路工程局41中铁五局（集团）有限公司 42江苏南通二建集团有限公司 43中铁十六局集团有限公司 44中铁建工集团 45浙江中成控股集团 46江苏南通四建集团有限公司 47中铁十三局集团有限公司 48中铁十九局集团有限公司 49中铁隧道集团有限公司 50中国建筑第四工程局 51中铁十四局集团有限公司 52中铁十五局集团公司 53中交第三航务工程局 54重庆建工集团有限责任公司 55中铁十一局集团有限公司 56中国第二十冶金建设公司 57广西建工集团
附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表表格编号0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间 业主情况 单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价 业主资金情况 资金来源有无垫资要求 资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间
附件2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 项目地址 现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人时间时间时间
附件3 项目投标评审表 项目投标评审表 表格编号 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施低高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响6 合同无定量或要承包商算量的风险7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等10 指定分包商/材料商管理风险 11 工程变更后处理风险 12 可索赔风险，包括工期等 13 被指定分包商/材料商索赔风险 14 结算风险
招标投标企业报告 中铁建工集团有限公司山东分公司
本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：中铁建工集团有限公司山东分公司统一社会信用代码：913702120773718624工商注册号：/组织机构代码：077371862 法定代表人：何晔庭成立日期：2013-09-13 企业类型：有限责任公司分公司(国有独资)经营状态：在业 注册资本：/ 注册地址：山东省青岛市李沧区北崂路1022号中艺1688产业园F1楼 营业期限：2013-09-13 至 / 营业范围：一般经营项目:各类型工业、能源、交通、民用工程施工总承包；新建、扩建各级铁路大中型建设项目综合性工程（不含四电工程）的施工；市政、装饰、空调、仪表、消防、设备与管道安装施工；房地产开发与经营；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；铁路、桥梁、变配电、服务、构件加工、建材及设备供销（以上范围须凭资质经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间） 12