股东会董事会决议 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
董事会决议
根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了董事会议，应到董事名，实到董事名，符合法定要求。会议由主持,经协商表决一致通过如下有效决议：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。：
公司
董事会成员签字：
年月日
注：适用于中外合资、中外合作的有限责任公司
决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留
变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了第次股东会议，应到股东人，实到股东人，参会股东为（代表 %表决权）、（代表 %表决权），符合法定要求，会议经代表 %表决权的股东表决通过如下有效决议：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
公司
法人股东（盖章）：
授权代表签字：
自然人股东签字：
年月日
注：适用于外商合资的有限责任公司
决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留
变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
股东决议
根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定，公司出资人于年月日作出如下决议：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
法人股东（盖章）：
授权代表签字：
（自然人股东签字：）
日期：年月日
注：适用于外商独资的有限责任公司
决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留
变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占
注册资本ＸＸ%）。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。） 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、公司董事、监事、（经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董
股东会董事会决议 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
董事会决议 根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了董事会议，应到董事名，实到董事名，符合法定要求。会议由主持,经协商表决一致通过如下有效决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。： 公司 董事会成员签字： 年月日 注：适用于中外合资、中外合作的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留 变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了第次股东会议，应到股东人，实到股东人，参会股东为（代表 %表决权）、（代表 %表决权），符合法定要求，会议经代表 %表决权的股东表决通过如下有效决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
公司 法人股东（盖章）： 授权代表签字： 自然人股东签字： 年月日 注：适用于外商合资的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留 变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字 股东决议 根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定，公司出资人于年月日作出如下决议： 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。 法人股东（盖章）： 授权代表签字： （自然人股东签字：） 日期：年月日 注：适用于外商独资的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留 变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
变更董事决议范本 导读：本文是关于变更董事决议范本，希望能帮助到您！ 变更董事决议范文一 时间：__________ 地点：__________ 参加人员：__________ 主持会议人：__________ 记录人：__________ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议： 1.__________ 2.__________ 3.__________ ……………. 出席会议的董事签名：________________ 董事长姓名：__________ 签字：________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 变更董事决议范文二
一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX 组成);3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日 变更董事决议范文三 鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。 二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。
董事会决议变更范本 会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的.事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 11:17 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意选举周明武先生董事长二、同意范雄先生任总经理三、同意李江先生任监事股东（董事）签名：年月日董事会决议贵州贵福能源有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。原全体董事签名：新全体董事签名：年月日2.2有限公司董事会决议(变更)2016-07-13 15:11 | #3楼根据《公司法》和公司章程有关规定，济南二十二世纪不动产代理有限公司于2015年10月20日在公司会议室召开了股东会会议。公司共有股东3名，实到3名（或全体股东按时参加了会议），符合《公司法》和公司章程的规定。会议由
xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章）
年月日 董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期
股东会和董事会决议 股东会和董事会决议 （以下简称贵行）： 经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。 2、上述抵押物抵押时限为至。 3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。 4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。 股东会成员签名（手写体/手印）： （公司公章） 年月日 公司董事会决议、股东会决议2021-07-13 12:21 | #2楼 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的
董事讨论，表决通过以下事项： 一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、 （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容） 三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。 董事签名： 年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明） 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董
事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：
成都XXXX股份公司股东会决议 (公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：通常为原董事长） 四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××（注：要说明：①董事会于会议召开前XX天（临时股东大会需提前15天以上通知，股东大会需提前20天以上通知），以XX方式通知所有股东参会； ②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况。） 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；（注：需另提交一份董事会决议，决议内容为：①任免董事长（即法定代表人）；②解聘并重新聘任经理（经理为法定代表人的，则经理后加“即法定代表人”）。（股份公司董事会成员需5—19人） 2、同意XXX、XXX、XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成。（注:若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，变更职工监事需提交一份职工代表大会决议。）
3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略） （注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。） 会议主持人签字： 出席会议的董事签字: XXX×年×月×日
合同编号: _________ 法定代表人变更，非换届选举一董 事会决议范本 甲方：_______________________________________________ 乙方：_______________________________________________ 20 年月日
下载后会有风险提示） 鉴于 _____________ 限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于 ___________ 年__________ 月______________ 日在开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员 ___________ _ 、____________ 、 _____________ 出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、会议决定免去_________________ ■勺董事长职务，选举_________________ 公司董事长。 二、因 ______________ 出辞去公司经理职务，会议决定免去________________________ ■勺公司经理职务，聘 任 _____________ 公司经理。 三、会议决定委托_________________ 到______________ 商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。 _____________ 限公司董事会成员（签字）：_______________ 、______________ 、。 ___________ 年__________ 月______________ 日
鞍山XXXX有限公司 股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。 本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决： 一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。 二、变更公司董事 免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。 三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。 四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 五、对公司章程做相应修改。 对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元
股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。 全体股东（签字）： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
鞍山XXXX有限公司 董事会决议 时间：2015年6月10日 地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号 参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。 会议内容： 一、变更董事会成员： 原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。 二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
一、时间：年月日 二、地点： 三、参加人员：、、、、 会议主持人： 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期 间为一年，借款用途为。 2、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：① ② ③ 董事签章： 公司（公章） 年月日
一、时间：年月日 二、地点： 三、到会股东：、、、、 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 公司（公章） 年月日
一、时间：二○年月日 二、地点：公司会议室 三、参加人员：、、、、。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 公司（公章） 二○年月日
一、时间：二○年月日 二、地点：公司会议室 三、与会股东：、、、、。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 股东签章： 公司（公章） 二○年月日
变更监事董事会决议
变更监事董事会决议 【篇一：股东会决议-换董事、监事】 ──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议： 3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。 4、…… 法人（含其他组织）股东盖章： 自然人股东签字： 日期：年月日 注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。 【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监 事会决议】 （公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议） xxxx有限公司股东会决议 （仅供参考）
会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。 2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下： （一到九是选择项，没有变更的事项删除） 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额 为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、???? 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。
公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定， _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日
董事会决议范本 篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例）
来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期
董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便
（示范文本---适用于换届变更） 股东会决议 厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下： 1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 股东：林××（签字） 股东：陈××（签字） 股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日
（示范文本---适用于换届变更） 董事会决议 鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下： 一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。 二、免去李××公司经理职务，聘任张XX为公司经理。 厦门××进出口贸易有限公司 董事会成员（签字）： 王××林×× 陈×× 二OO九年六月十日
（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：
一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 3、董事会、监事会组成人员
编号：_____________股权转让董事会决议 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁XX）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日
地址变更董事会决议 本文是关于地址变更董事会决议，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 地址变更董事会决议范文一 会议时间：20XX年XX月XX日 会议地点：温州市XXXXXXXXXXXXX号 会议主持人：XXXX 会议通知时间及方式：20XX年XX月XX日以电话方式通知。 到会股东：XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。 会议性质：第 X 次股东会会议 经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、将我公司原地址：温州市XXXXXXXXXXXXXX号变更为：温州市XXXXXXX 号 二、同意将《温州XXXX有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市XXXXXX号”，修改为：“公司住所：温州市XXXXXXXX号”。 全体股东签字： 20XX年XX月XX日 地址变更董事会决议范文二 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人决定：同意修改公司章程，具体修改内容见“xxxx有限公司章程修正案”。 杭州xxxx有限股东 法人(含其他组织)股东盖章： 把章程里关于地址的约定做下修改。 xxxxx 年月日 地址变更董事会决议范文三 XXX九年X月XXXX日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海xx商贸有限公司XXX九第X次股东会决议，在会议召开的10
日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、会议由执行董事XXX 集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号 二、同意公司经营期限延期至XXX年XX月X日。 三、同意修改公司章程第一章第二条。 四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。 五、同意委托XXX办理公司变更登记手续。 股东签名： XX年XX月XXX日
地址变更董事会决议 公司地址进行变更需要董事会的决议，那么关于地址变更的董事会决议该怎么写?下面给大家带来地址变更董事会决议范文，供大家参考! 地址变更董事会决议范文一 会议时间：20XX年XX月XX日 会议地点：温州市XXXXXXXXXXXXX号 会议主持人：XXXX 会议通知时间及方式：20XX年XX月XX日以电话方式通知。 到会股东：XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。 会议性质：第X 次股东会会议 经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、将我公司原地址：温州市XXXXXXXXXXXXXX号变更为：温州市XXXXXXX号 二、同意将《温州XXXX有限公司章程》第X章第X条原为："公司住所：温州市XXXXXX号"，修改为："公司住所：温州市XXXXXXXX 号"。 全体股东签字： 20XX年XX月XX日 地址变更董事会决议范文二 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人决定：同意修改公司章程，具体修改内容见"xxxx有限公司章程修正案"。
杭州xxxx有限股东 法人(含其他组织)股东盖章： 把章程里关于地址的约定做下修改。 xxxxx 年月日 地址变更董事会决议范文三 XXX九年X月XXXX日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海xx商贸有限公司XXX九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、会议由执行董事XXX集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议： 一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号 二、同意公司经营期限延期至XXX年XX月X日。 三、同意修改公司章程第一章第二条。 四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。 五、同意委托XXX办理公司变更登记手续。 股东签名： XX年XX月XXX日
变更经营范围董事会决议 经营范围是指国家允许企业生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业业务活动的内容和生产经营方向，是企业业务活动范围的法律界限，体现企业民事权利能力和行为能力的核心内容。下面给大家带来变更经营范围董事会决议范文，供大家参考! 变更经营范围董事会决议范文一 本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 一、决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。 二、决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。 三、由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20xx年5月29日，决定备案经营有限期至20xx年5月29日。 四、同意上述事项修改公司章程。 南宁广运快运有限公司股东签章: 年7月18日 变更经营范围董事会决议范文二 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，XXXX 贸易有限公
司全体股东于20xx 年3 月21 日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：一、公司经营范围由国内贸易、物资供销、货物进出口业务、技术进出口业务变更为煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货、普通机械及配件、塑料及制品、橡胶及制品、机电产品(含国产汽车，不含小轿车)电线电缆、矿产品、化工产品及原料(不含管理商品) 的销售。货物进出口业务、技术进出口业务。二、通过公司《章程修正案》; 三、全权委托本公司员工XXX 办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。 全体股东签字签章： XXXX 贸易有限公司 年3 月27 日 变更经营范围董事会决议范文三 出席会议股东：XXX、XXX。 根据《公司法》及公司章程，东莞市XXX工艺品有限公司于20xx 年5月2日在会议室召开临时股东会，本次会议由执行董事XXX召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东2人，实到2人，占公司股东表决权的100%，符合章程要求。经表决，代表100%表决权的股东赞同，代表0%表决权的股东反对，代表0%表决权的股东弃权。决议事项如下： 一、同意变更公司经营范围。