2017 年度内部审核计划
R-53 №：01
编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5
内审实施计划
内审会议签到表
会议记录
R-11 A/0 NO：
XX有限公司 内审末次会议纪要 会议流程： 1．双方人员简单介绍 2．介绍： a) 审核性质-内部审核；b)审核依据；c)审核范围；d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的； e)审核日期及审核日程安排-见审核计划（如有删减需进行说明），请受审核组织再次确认。 3．几项说明： (1)审核方法：抽样方法说明。 (2)审核程序及报告方式：a）审核取证及验证方式；b）第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明；c）审核结论，审核报告的出具及分发；d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排；第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。 (3)其他：a）重申受审核组织保证管理体系有关信息（如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等）真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求；b）保密承诺；c）公正申明；d）审核纪律：五不准（见公正性声明）；e）请协助配备资源：办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；f）确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录；g）末次会议的时间、地点、参加人员；h）在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道；i）有关审核可能被终止的条件；j）关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道；k）是否有需要澄清的。 4．内审报告：见《内审报告》 不符合报告，见《内审不符合报告》。 5．请受审核组织领导讲话: 感谢审核组成员这几天的辛勤工作。 正确对待发现的不符合项。针对此次发现的不符合项，分析其原因，制定纠正措施，举一反三，持续改进管理体系，取得更大的绩效。 编写/日期XX审核/日期XX记录部门：XX 文件编号:XX
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
内审末次会议发言稿 内审末次会议发言稿 第一篇： 201X 内部审核末次会议发言稿v 内审总结会议发言稿 内审组长 首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。 一．本次审核的目的、依据、范围和方法 1. 内审的目的： 确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。 审核的依据： iso900 1、iso1400 1、ohsas18001标准、体系文件、客户要求（包括合同的要求及其他书面和口头要求等）。 3. 审核的范围： 本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。 4. 审核的方法： ? 与被审核部门、岗位人员交谈； ? 观察被审核部门、岗位人员的作业过程； ? 阅相关的文件资料和记录；
? 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。 本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于iso900 1、iso1400 1、ohsas18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。 二．审核情况的总结 1. 本次内审的不符合项 我们在2天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发 现有一些不符合之处，本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。 宣读不符合报告（见附件） 3. 审核结论 发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。 三．被审核方在管理工作上的成绩
材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月 编制：办公室
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求
内审首次会议记录会议时间：2010-10-13 上午9：00 主持人：张丽蓉 与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员 会议内容记要： 1. 与会者签到 2. 会议由审核组长主持，宣布会议开始 3. 组长明确审核的目的 4. 组长明确审核的范围 5. 组长明确审核的依据 6. 组长介绍审核人员的分工 7. 组长请大家确认审核的日程安排 8. 组长强调审核人员客观、公正的原则 9. 组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法：提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项 10. 澄清各部门的疑问
内审首次会议的发言稿 各位好！ 2010年的第一次内审会议现在开始。 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。 审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥 第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文 审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行 审核范围：与质量活动有关的各部门及场所 审核准则：1、ISO9001:2008标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规 4\顾客投诉 5、有关合同 审核日期：2010年10月14日 审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈； 大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。 不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项 严重不符合：系统性或区域性失效 一般不符合：偶然、孤立的片面的 观察项：缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势 末次会议时间预计于：2010-10-14 下午17：30召开 请总经理讲话 宣布审核工作正式开始
内审记录 受审核部门领导层受审核人员总经理、管理者代表陪同人员陆亚陈审核员葛正美审核日期2019年2月27日 标准/条款审核证据和审核发现符合/符合/不符合 管理体系建立的基本情况？ Q/E/S：4.1 -4.41、公司结合自身特点和质量、环境及职业健康安全管理的需要，按照标准 的要求建立了管理体系并形成文件。对管理体系的各项活动进行了策划， 明确其目的、职责、步骤和方法。 2、公司对管理活动的过程和结果采取适宜的方法进行检查、监督和分析， 以确定管理活动的有效性，明确改进的必要性和方向，通过改进活动的实 施使管理水平不断提高。 符合 Q/E/S：4.1 -4.4组织的环境和背景? 内部制约因素: 1、人员---资质人员、高级人员不够； 2、业绩---棉纺织业竞争激烈。 外部因素:国家政策调整，紧跟国家政策走。 相关方的需求？ 各部门结合业务进行了相关方需求和期望的理 解确定，用于建立管理体系，对必须遵守的需求和期望确定为合规义务， 有关的受益相关方，主要有：顾客、外部供方、合作伙伴、员工、投资方 等 符合
公司管理方针如何制定，是否体现了标准要求，如何传递？ Q/E：5.2 S：5.2 公司总经理结合公司的实际情况并充分考虑顾客及相关方的要求，制 定了公司的管理方针 依法生产，顾客至上，质量保证； 保护环境，清洁生产，节能降耗； 安全第一，预防为主，保障员工职业健康安全。 符合 Q/E/S: 6.1确定哪些风险与机遇的应对措施？ 建立内部控制体系，梳理优化了工作流程，并进行风险确定，建立了“风险和机遇应对措施评价记录表”，本次审核的的部门建立了工作流程，确定风险点。基本覆盖了上述3个体系过程 是否依据方针，建立了目标？目标管理制度是否建立并实施？ Q/E/S： 6.21、公司总经理根据管理方针制定了公司管理目标，明确质量、环境和职业 健康安全管理应达到的水平。 2、公司建立、实施并保持《目标指标和管理方案控制程序》，规定目标/指 标的分解、实施、考核、修订，以确保目标/指标的实现。 3、办公室负责按照《目标指标和管理方案控制程序》的要求在内部各有关 职能和层次上建立、实施并保持形成文件的目标和指标并监督检查目标的 分解、落实情况，并对其实现情况进行考核。 详见《公司管理目标、指标及部门目标分解》及目标统计表。 符合 Q/E/S：6 管理体系的策划情况？
范文范例指导学习 审核部门：审核日期：审核员：2018 新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表 9001 条款14001 条 18001 条款及 检查记录款及要检查内容 及要求要求 求 4.1 理解 4.1 理解 4.1 总要求Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其组织及如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 环境其所处能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和的环境专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 理边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审 会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行 监视、评价和更新？ E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 审？ E/S ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要 求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的 风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解 4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望( 上级及主要供方及客相关方的相关方户) 包括： 需求和期的需求? 顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 望和期望? 已与顾客或外部供应商达成的合同 ? 行业规范及标准 ? 和社区团体或非政府组织的协议 ? 法规法案 ? 备忘录 ? 许可，执照或其他授权形式 ? 监管机构发布的制度 ? 条约，公约及草案 ? 和公共机构及顾客的协议 ? 组织要求 ? 自愿原则或行为规范 ? 自愿标示或环境承诺 ? 组织契约合同的承担义务 E:与 QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知 识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审？
内部审计会议纪要 篇一：内审会议纪要 20XX年内审会议纪要 时间：二oo六年12月25日 地点：北京家禽育种有限公司总部会议室 参加人员：苏总郭总内审小组部门经理、副经理 纪录：刘煜 根据根据20XX年11月14日至29日公司开展的iSo内审工作，管理者代表郭怀顺主持召开了本次内审会，对本次内审进行总结。一、内审组长邢爱科汇报本次内审情况 在公司遭遇了近两年的困难时期后，一度中断的iSo内审工作在郭总的大力倡导下于今年恢复了。各内审员本着认真负责的态度对公司各部门进行全面审核，共发现11个不符合项。这些不符合项主要集中在4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）。希望本次内审工作结束后，各部门要重视这两项工作的规范化。 二、内审小组各成员汇报内审中发现的具体问题 1.彭海伶：密云内审有1项不符合项—4. 2.3（文件审批手续）；陕西内审有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和BPBc-QP-07（温度要求）；平谷生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和 4.2.4（质量纪录控制）；顺义生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审
批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；保健中心有2项不符合项— 4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。 2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要 有一个标准，超过标准要上报。（5）平时质量记录三级文件中反映的问题，相关领导要及时发现、及时解决。 3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，使纳入体系，便于查找、控制。 三、管理者代表郭怀顺总结性发言 内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调： 1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划误差数，多(:内部审计会议纪要)出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。 2.保健中心在疫苗管理的过程中要经常进行评估，超过多少度，超过
2006年内审会议纪要 时间：二OO六年12月25日 地点：北京家禽育种有限公司总部会议室 参加人员：苏总郭总内审小组部门经理、副经理 纪录：刘煜 根据根据2006年11月14日至29日公司开展的ISO内审工作，管理者代表郭怀顺主持召开了本次内审会，对本次内审进行总结。 一、内审组长邢爱科汇报本次内审情况 在公司遭遇了近两年的困难时期后，一度中断的ISO内审工作在郭总的大力倡导下于今年恢复了。各内审员本着认真负责的态度对公司各部门进行全面审核，共发现11个不符合项。这些不符合项主要集中在4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）。希望本次内审工作结束后，各部门要重视这两项工作的规范化。 二、内审小组各成员汇报内审中发现的具体问题 1.彭海伶：密云内审有1项不符合项—4. 2.3（文件审批手续）；陕西内审有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和BPBC-QP-07（温度要求）；平谷生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录控制）；顺义生产部有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；保健中心有2项不符合项—4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。 2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要
内审首次会议纪要 会议名称内审首次会议主持内审组长: 日期：2016-5-17时间：8:00～8:30地点：会议室 出席 人员 会议记录： 1．双方人员介绍 2．审核组长介绍： a) 审核性质-内部审核；b)审核依据；c)审核范围；d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的； e)审核日期及审核日程安排-见审核计划（如有删减需进行说明），请受审核组织再次确认。 (1)审核方法：抽样方法说明。 (2)审核程序及报告方式：a）审核取证及验证方式；b）第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明；c）审核结论，审核报告的出具及分发；d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排；第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。 (3)其他：a）重申受审核组织保证管理体系有关信息（如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等）真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求；b）保密承诺；c）公正申明；d）审核纪律：五不准（见公正性声明）；e）请协助配备资源：办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；f）确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录；g）末次会议的时间、地点、参加人员；h）在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道；i）有关审核可能被终止的条件；j）关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道；k）是否有需要澄清的。 3.公司管理代表发言: 在整个管理体系运行过程中, 每位管理人员和员工均做了大量体系推行工作，大家认真负责的,尽管我们刚刚认识和接触可能还存在许多问题，比如在某些方面与标准的要求不符等，希望大家在审核过程中认真对待，在审核中客观公正地予以评价。 祝本次内审工作圆满成功！ 首次会议结束，第一次内部审核正式开始。
本质安全管理体系 2011年上半年内审末次会议纪要 6月4日上午，我中心召开2011年内审末次会议。本次会议由主任助理杨建社同志主持，中心领导及中层领导，受审核单位主要负责人，安监员，资料员及审核小组全体人员。 会上，审核小组组长杨建社简要介绍中心内审情况和结果，提交了质量内审报告和安全环境内审报告，宣读不合格报告。内审已顺利完成了预定任务，达到了预期目标。内审结果表明，中心质量体系、职业健康安全、环境一体化管理体系总体运行平稳有效，符合标准及现行法律法规的要求。组长在会上做总结讲话，要求中心各科室、基层单位从现在起积极行动起来，各单位领导高度重视，周密部署，对照内审检查记录及不合格报告认真整改，做到有布置、有检查，有落实，定人整改完成，定时检查完成情况，遇到困难及时与公司内审小组联系。在整改中，举一反三，按体系文件要求把类似问题一并整改，以点带面，把体系覆盖的要素贯彻好，以实际行动迎接集团外审的到来，确保外审工作顺利通过。 最后，组长做重要讲话，本质安全体系在中心多年来的运行促进了公司安全生产及质量的提高，基层单位的安全质量意识大幅度增强，工作更加扎实，安全生产呈现良好局面，中心质量、安全、环境保护越来越获得广大用户的认可。 杨组长强调，此次内审工作是近2年来贯标工作之中最好
的一次。各单位领导要高度重视，从即日起按照部署认真做好准备，定人整改，定时检查，迎接外审。当前，集团已经进入快速、健康、可持续发展的轨道，步入了良性循环的时期。各单位、各部门要自我检查、对照年初任务目标，想方设法狠抓落实，确保全年任务目标的圆满完成。相信只要全体职工同心同德、共同努力，就一定能创出新的业绩，实现新的跨越，推进中心更好更快地发展。
内部审核首次会议记录 编号：主持人时间地点 参会人员： 会议内容记要： 一、实验室主任主持会议，与会人员签到。应到12人，实到12人，无缺席。 二、内部审核事项 1、主持人宣布会议开始，简单介绍一下内审成员。强调本次会议为内部审核的 首次会议，审核性质为 内审。 2、介绍本次内审的目的：查明本实验室质量活动是否按质量体系各要素的要求运作，确保本实验室质量活动与管理体系和CNAS/CL01:2006《检测和校准实验室认可准则》（等同ISO/IEC17025：2005）的符合性、有效性和达标性。 3、主持人介绍本次内审的范围：评审准则要求覆盖的所有要素、所有检测项目及检验场所、所有人员。 4、主持人介绍审核准则，主要包括：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。 5、主持人介绍审核方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈。 6、主持人介绍对审核中发现问题的体现形式：开出不符合项/观察项报告，并对不符合项做整改验证。
三、质量负责人要求各部门、各相关人员要认真、积极配合，审核组要严肃、 严格、认真，不要怕发现问题，不要怕多发现问题，要积极跟踪验证纠正措施的实施情况，要以改进本实验室质量管理体系为目的，真正找出存在不足，以促进体系运行、改进。 四、下一步安排 1、主持人宣布以为组长，为组员，组成评审小组，对实验室质量体系所涉及的各要素进行认真的现场审核，内审日程安排见内部审核实施计划。 2、内部审核计划（详见内部审核实施计划-审核日程安排） 五、内审组长及组员承诺认真履行职责，对评审准则要求覆盖的所有要素、所有检测项目及检验场所、所有人员进行审核，找出存在的不足；相关部门及人 员承诺积极配合内审小组的审核工作。 内部审核首次会议记录续前页编号： 六、主持人介绍内部评审末次会议召开的时间为2016年10月9日下午17:00-17:30，地点为第三会议室，出席人员为实验室全员，宣布会议结束。 记录人： 【感谢您的阅览，下载后可自由编辑和修改，关注我每天更新】
内部审核首次会议发言 内部审核首次会议发言 主持人： xxx 参加人： xxx、xxx，技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容： 1、会议由审核组组长xxx主持 2、人员到齐后，审核组组长宣布会议开始。 3、审核组组长宣读此次内审的目的： 通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。 4、审核组组长宣读此次内审的范围： 本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等· 5、审核组组长宣读此次内审的依据： 1）《201X年民权县环境监测站质量保证计划》； 2）《实验室资质认定评审准则》；
3）民权县环境监测站质量体系文件。 4）国家和行业的法律、法规、规章和标准。 6、审核组组长介绍审核人员的分工： 第一组 xxx、xxx： 负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组xxx、xxx： 负责对实验室、办公室的审核 7、审核组组长宣布此次内审的时间安排： 201X年11月12日月3日结束。 8、内审组成员对内审时间安排给予确认，明确各被审核部门的陪同人员，征求被审核部门对内审工作的意见。 9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则；审核的基本原则是抽样审核；采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核；对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》，并要求被审核部门进行确认，得出审核结论。 10、确定末次会议的时间和参加人员。 2016年十一月十二日 第二篇： 正式审核首次会议 正式审核首次会议 1 会前准备 1.1 与会人员清点、签到； 1.2 双方人员介绍（审核人员资格说明）； 1.3 提交审核计划（通常提前1周由受审核方确认）；
海力质量/环境体系内审首次会议纪要 时间：2014-4-11 地点：海力会议室 人员：陈建炎、范双利、陈礼理、丰志乾、刘波、刘建华、窦成浩、 周银磊、明彦龙 会议议程： 1、本次内审涉及ISO9001及ISO14001标准所有形成文件、过程 和记录。 2、各部门负责人协调各个职能岗位工作，保证审核当天能够找到 相关职能岗位直接责任人员，并积极配合内审员完成全面审核。 3、内审安排 ①本次内审审核员由刘波、窦成浩、牛晓伟、周银磊和明彦龙五 人担任。 ②为确保审核的全面性和效率，本次内审员将分做两组开展审 核，具体安排如下表。 审核组组成： 一组组长：明彦龙体系维护员 组员：刘波生产主管 组员：牛晓伟设备维修工 二组组长：窦成浩生产核算员 组员：周银磊检验员 审核日程安排 受审部门受审时间标准条款审核要素程序文件内审员 生产(QMS) 2014-4-16 （14：00-17：00） 4.2 文件要求02.122、02.212、02.451 明彦龙 7.5 生产和服务 的提供 02.243、02.245、02.275
8.2 监视和测量02.211、02.153、02.273 8.3 不合格品控 制 2.361 7.1 产品实现的 策划 02.248、02.241、 02.276、02.181 8.4 数据分析02.004、02.571 8.5 改进 2.391 检测、检验(QMS) 2014-4-16 （14：00-17：00） 4.2 文件要求02.122、02.212、02.451 牛晓伟 7.5 生产和服务 的提供 02.271、02.275 8.2 监视和测量02.273、02.277、02.153 8.3 不合格品控 制 2.361 8.4 数据分析 2.571 8.5 改进 2.391 保障部(QMS) 2014-4-16 （14：00-17：00） 4.2 文件要求 2.122 刘波 7.5 生产和服务 的提供 02.243、02.245 7.6 测量和监控 装置的控制 02.301、02.244、02.246 综合管理部(QMS) 2014-4-17 （14：00-17：00） 6.2 人力资源02.511、02.512 窦成浩 6.3 基础设施02.421 6.4 工作环境02.422 8.2 监视和测量02.211、02.424 7.4 采购 02.050、02.151、 02.152、02.424 周银磊 6.3 基础设施02.426 4.2 文件要求02.122 海力电子（EMS） 2014-4-16 （14:00-17：00） 2014-4-17（14： 00-17：00） 4.2 环境方针EMS_01.001 刘波 窦成浩 牛晓伟 周银磊 明彦龙 4.3.1 环境因素EMS_02.01、02.22 4.3.2 法律法规和 其他要求 EMS_02.02、02.23 4.3.3 目标、指标和 方案 EMS_02.03、02.24 4.4.1 资源、作用、 职责和权限 EMS_01.001 4.4.2 能力、培训和 意识 02.429、02.511 4.4.3 信息交流EMS_02.05、02.12 4.4.5 文件控制 2.122
年度内审首次会议记录-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
首/末次会议记录 记录人：李晓军
首/末次会议记录
记录人：李晓军 中国光大银行网银系统性能测试 方案内部评审会议纪要 时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00
地点：光大大厦12层第五会议室 主持人：丁玉伟 参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元 记录整理：田渊文 主要内容： 本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善： 1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设 计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试 场景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证 建立性能基线，因此方案的测试目的需要更新。 2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情 况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。 3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。 4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双 12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特 点，补充相关场景。 5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大 TPS，持续加压时间不低于12小时。
6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了 解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链 路动态调配。 7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则 需要完善相关场景。 8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个 中心的主备机连接全部中断的情况。 9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与 项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客 户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的秒包括哪些 处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业 务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内 的最大处理业务量。 10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总 前，若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。 11、需要考虑使用网银的业务渠道都有哪些，并分析相关渠道 的业务特点，完善交易范围及相关场景。 12、需要进一步分析联机批量业务特点（如代发代扣等），考 虑联机批量发生时段与其它业务的影响，并设计相关场 景。 江苏石油勘探局特种设备检验检测所2012年度 内审首次会议记录
上玉集团有限公司管理评审资料 2017年8月 编制：综合部
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对 全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编 写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的 实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审 讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年3月发布了A版 质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中 严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、 环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工 作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要
首/末次会议记录 记录人：李晓军
首/末次会议记录
记录人：李晓军 中国光大银行网银系统性能测试 方案内部评审会议纪要
时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00 地点：光大大厦12层第五会议室 主持人：丁玉伟 参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元 记录整理：田渊文 主要内容： 本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善： 1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设 计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场 景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立 性能基线，因此方案的测试目的需要更新。 2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情 况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。 3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。 4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双 12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特 点，补充相关场景。 5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大 TPS，持续加压时间不低于12小时。
6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了 解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。 7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需 要完善相关场景。 8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个 中心的主备机连接全部中断的情况。 9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与 项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的0.2秒包括哪些处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内的最大处理业务量。 10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前， 若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。 11、需要考虑使用网银的业务渠道都有哪些，并分析相关渠道的 业务特点，完善交易范围及相关场景。 12、需要进一步分析联机批量业务特点（如代发代扣等），考虑 联机批量发生时段与其它业务的影响，并设计相关场景。 江苏石油勘探局特种设备检验检测所2012年度 内审首次会议记录
首/末次会议记录1
记录人：李晓军 2 首/末次会议记录 3
4 记录人：李晓军 中国光大银行网银系统性能测试5 方案内部评审会议纪要 6 7 时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00 8
地点：光大大厦12层第五会议室 9 10 主持人：丁玉伟 11 参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元记录整理：田渊文 12 13 14 主要内容： 本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要 15 16 进一步完善： 1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设计， 17 18 而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场景进行较为全19 面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立性能基线，因此方案的 测试目的需要更新。 20 2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情况，21 包括交易量的增长和存量数据的增长情况。 22 3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。 23 4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双12 24 25 等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特点，补充相关26 场景。 5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大TPS， 27 28 持续加压时间不低于12小时。
6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了解 29 30 系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。 7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需要 31 32 完善相关场景。 8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个中 33 34 心的主备机连接全部中断的情况。 9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与项目35 组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行 36 37 确定，需要明确项目组提供的0.2秒包括哪些处理阶段，可作为参照； 38 批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允39 许处理的时间窗口内的最大处理业务量。 10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前，若 40 41 有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。 11、需要考虑使用网银的业务渠道都有哪些，并分析相关渠道的业 42 43 务特点，完善交易范围及相关场景。 12、需要进一步分析联机批量业务特点（如代发代扣等），考虑联 44 45 机批量发生时段与其它业务的影响，并设计相关场景。 46 江苏石油勘探局特种设备检验检测所2012年度 内审首次会议记录 47
内审首次会议纪要 篇一：内审首次会议记录 内审首次会议记录 会议时间：20XX-10-13上午9：00 主持人：张丽蓉 与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要： 1.与会者签到 2.会议由审核组长主持，宣布会议开始 3.组长明确审核的目的 4.组长明确审核的范围 5.组长明确审核的依据 6.组长介绍审核人员的分工 7.组长请大家确认审核的日程安排 8.组长强调审核人员客观、公正的原则 9.组长介绍审核的方法和程序 审核的基本原则是抽样 审核方法：提问、观察、记录、确认 不合格项的记录和确认方法 如何正确对待不合格项
10.澄清各部门的疑问 1/2 内审首次会议的发言稿 各位好！ 20XX年的第一次内审会议现在开始。 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文 审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行 审核范围：与质量活动有关的各部门及场所 审核准则：1、iSo9001:20XX标准2、质量体系文件3、适用的法律法规4\顾客投诉5、有关合同 审核日期：20XX年10月14日 审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈； 大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。 不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项 严重不符合：系统性或区域性失效
ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸 内审末次会议记录 会议时间：2011年6月2日 17：00—17：30 会议地点：工厂会议室 参加人员：总经理（管理者代表） 公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员会议主持：总经理：徐弘（管理者代表）记录：吴金炎 内审组组长：吴金炎 内审组成员：刘树武钱欣周磊磊眭锁金徐国华 顾亮王复昌卢陈玺 会议记录： 一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。 这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。 本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。最高管理者专注的焦点，以身作则。尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。 内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。 内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。做好迎接外审的一切准备。 记录: (签字) 会议主持者审阅： 本次会议记录共2页第1页（签字）