廉政风险防范管理
制度手册
通榆县人口和计划生育局
二○一一年
廉政风险防范考核制度
为进一步落实党政领导班子和各科室负责人在廉政风险防范中的责任，根据上级有关部门要求，特制定本制度。
一、考核内容
1、领导班子成员及科室负责人应与单位签订《廉政风险防范目标责任书》。
2、建立健全廉政风险防范各项规章制度，并随着时代的要求不断修改完善，使之具有科学性和操作性。
3、探索和研究各项制度执行情况的考核办法，使制度得到有效实施，形成按制度办事，用制度管人的良好机制。
4、贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，探索、总结新时期党员干部教育、制度、监督的新思路、新措施。
5、加强履行职能，落实责任，实施有效服务的管理与监督。
6、加强《党政领导干部选拔任用工作条例》、“收支两条线”、《廉政准则》等规定执行情况的监督。
7、加强党员干部、职工违规、违纪行为的查处。
8、加强作风的管理，树立良好的财政形象。
9、落实“谁主管谁负责”、“管行业必管行风”的“一岗双责”责任制。
二、考核方式
1、县局制定廉政风险防范目标责任制考核细则。
2、各科室、中心要按照《考核细则》组织自查，并向县局党委上报书面情况报告。
3、县局党委成立检查组，年末深入各科室、中心，通过听、查、访等方式，对廉政风险防范工作进行全面考核。
三、考核奖励
1、廉政风险防范目标责任制考核按95分以上为优秀，80－94分为合格，70－79分为基本合格，70分以下为不合格确定档次。考核为优秀档次的部门，给予一定的精神和物质奖励。
2、对考核为不合格的科室，实行“一票否决”制，当年不能评为先进单位，主要责任人不能评为先进个人。
四、执行时间
本制度由廉政风险防范领导组制定并负责解释，从2011年2月1日起执行。
廉政风险防范管理教育制度
一、制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为局中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。
二、局中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。
三、完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，
发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课，发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。
四、建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则，防止不廉行为的发生。
五、局机关党委每季度进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内容落实到位。同时，创新宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。
廉政风险防范管理决策制度
一、正确决策是事业顺利开展的重要前提，科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节，在决策中应坚持扩大民主，依法决策，使决策主体、决策行为、决策程序于法有据，依法进行，做到决策权责统一。
二、局党委会议主要决策党务管理方面的重要事项，包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制，发扬民主，严格按照规则和程序办事，事前沟通达成一致，使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党委议事规则和有关规定，做到科学决策、民主决策、依法决策。
三、局行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项，决策中坚持民主作风，落实民主集中制，按照从严管理干部的规定，加强对班子成员的教育管理，在尊重事实、客观调查基础上，使决策更加符合实际，努
力提高决策的科学化水平。
四、调查研究是决策活动的基础性环节，没有调查就没有发言权，不深入调研不决策，大兴调研之风，在进行决策前，必须深入调研，掌握真实情况，抓住主要矛盾，作出准确判断。
五、凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等，都要经过领导集体内部充分讨论作出决策，有的还需专家论证，征求意见。在决策过程中倾听少数人意见。
六、对重大决策事项以及专业性较强的决策事项，应当事先进行必要性和可行性论证。完善专家咨询制度，必要时，实施听证和公示制度，保证决策目标和内容的科学性、可行性和决策方案的顺利实施和有效贯彻执行。
廉政风险防范管理执行制度
一、科学决策是基础，执行是关键。通过决策和制度的执行，发挥出决策和制度的保障、制约和督导作用，更有助于提高履职能力，提升服务水平，防范内部风险。
二、深入开展调查研究，及时反馈执行过程中的信息，增强可行性和准确性。
三、落实执行责任制，提高执行意识。执行中应分解任务、明确责任、理清层次、抓住重点，各司其职，各尽其责，相互配合，推动各项工作有力、有序、有效的开展。着力提升领导负责制，发现并解决制度执行中的矛盾和问题。推行“全员责任制”，做到人人有任务、人人有责任、人人有压力，人人自觉树立责任意识、人人执行制度不折不扣。
四、监督检查是提高执行效率的重要手段，领导亲自挂帅，各科室督查，现场观摩引导执行，提升执行效果。
五、健全评价奖惩、激励机制，强化执行纪律，利用各种手段激发执行者，强化他们的正确行为，引导把他们将潜能变成显能，进而转化为效能。
六、对执行不力者要追究相关责任，鼓励遵章守制者、教育有章
不循者、震慑职务犯罪者，促进制度落实。进行责任追究要注意：以执行的制度作为检查的依据,避免检查中的人治行为;对被检查者应一视同仁,公正、公平、公开的责任追究,发挥责任追究的作用;检查中发现的重大问题,除责成纠正外，对负有责任者必须以通报、年终考核降低等次等形式进行责任追究，对造成严重后果的要追究其行政或法律责任，切忌搞“下不为例”等形式主义的批评教育；在精神和物质上支持监督检查者的工作，消除他们的顾虑,敢于发现问题、暴露问题。
廉政风险防范管理监督制度
一、廉政风险防范管理监督旨在降低风险，维护团结统一的良好局面，是开展监督最基本的原则要求，全体党员干部有权平等地直接或间接地监督部门一切事务。党内监督是党员之间、党员和党委之间依照党规党法所进行的相互监察与督促的活动，有助于发扬党的优良传统作风，制约、规范党内监督对象。
二、建立健全监督机制，应围绕着监督谁、谁来监督、监督什么、怎么监督等基本方面展开。党员干部是监督主体，应该履行或正确履行其监督的职责或责任，主要对党委和行政办公会议行使权力进行监督，防止权力滥用。
三、监督涉及到行使职权和履行义务的方方面面，内容极为广泛。做好监督工作要把握监督的重点内容，抓住监督的关键环节和主要内容，增强监督的针对性，使监督取得实效。
四、实现监督的有效形式，应探索监督的思路，把握监督的规律性，集体领导和分工负责，促使决策更加民主化。决策的有关情况必须公开，可以通过“述职述廉”、“民主生活会”在规定范围内作出报告和解释；通过“舆论监督”、“信访处理”、“巡视”等制度。帮助发现从决策到执行的整个过程中，是否依法办事，有无失职、渎职甚至腐败现象。监督中发现的问题，通过“谈话和诫勉”、“询问和质询”、“罢免或撤换”等制度处理和解决。
五、在监督中，应受到监督制约和保护支持，通过严格的制度和
有效的措施监督制约被监督者，保护支持监督者的合法权益与工作的积极性，以防止被监督者滥用权力打击报复现象的发生。
廉政风险防范管理预警、处罚制度
一、廉政风险防范管理预警、处罚，是落实“惩防并举，注重预防”工作方针，防范和减少廉政风险的有力举措。通过全面的预警机制，强化廉政勤政教育，健全监督制约制度，实施有力的管理监督，促进决策、执行、监督等环节在科学、规范、廉洁中运行，为全面完成各项工作任务的提供坚强保证。
二、廉政预警制度的实施，应坚持主动全面、保障有效有力的原则。在局廉政风险防范管理工作领导小组的统一领导下进行，具体工作由监察室协调局领导成员和科室组织开展。按照分级管理的原则进行，采取分管领导对机关科室，下管一级的办法，多头预警，层层保障。必要时对个人按照干部管理权限进行，七纪工委对局领导班子，特别是一把手实施预警。
三、实施廉政预警通过以下途径发现：人民来信来访反映的；特邀监察员、行风监督员等反映的；纠风办、行风热线等相关部门移送的；其他发现情形。单位或所属人员有可能发生违法违纪以及重大违规行为或已经发生，或出现了不良苗头性、倾向性问题，需今后防范制止的，应实施预警，应着眼防范，结合具体实际，采取告知其国家相关的法律法规、廉政谈话、学习教育、加强组织上的管理和监督、落实报告制度、检查或监察等可行措施。
四、廉政预警的实施，启动预警机制，实施预警措施，反馈落实情况。因实施廉政预警制度不力，致使单位或所属人员发生了违规违纪行为，除严肃追究直接责任人的责任外，依据事实，追究廉政预警制度实施人员相关责任。
廉政风险点防范管理制度
第一条为深入贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《中国共产党党内监督条例(试行)》等相关规定，拓展从源头上防治腐败工作，进一步增强全县人口计生系统预防腐败工作实效，制定本管理制度。
第二条实施廉政风险点防范管理的指导思想是坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，加强惩治和预防腐败体系建设，有效遏制和减少腐败现象的发生，推动全系统党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为促进县人口计生局各项业务的开展提供有力的保障。
第三条廉政风险点防范管理是针对计划生育管理工作中容易发
生问题、存在风险的薄弱环节，针对党员干部日常工作生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期监控、后期处臵等措施，依托计划、执行、考核、公示、修正的循环管理机制，对预防腐败工作，实施科学管理的过程。
第四条廉政风险点防范管理的实施范围包括县人口计生局各科室、站院工作岗位。廉政风险点防范管理的实施重点是查找行使行政审批权、行政执法权和待遇审核中的风险岗位，特别是管人管钱管物等岗位和人员。
第五条廉政风险点防范管理涉及的主要风险是因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的思想道德风险、制度机制风险、职能职责风险。
第六条建立健全廉政风险点防范管理工作体系，廉政风险点防范管理工作坚持党委统一领导，按照党风廉政建设责任制的要求，党政主要领导对廉政风险点防范管理工作负总责，办公室负责组织实
施，各部门积极参与配合，依靠群众支持和参与的领导体制和工作机制，依纪依法开展廉政风险点防范管理工作。
第七条为加强对廉政风险点规范管理工作的组织领导，在局党委的统一领导下，成立系统廉政风险点防范管理工作领导小组，对廉政风险点防范管理工作负总责，领导小组办公室具体负责廉政风险点防范管理工作的组织、协调和实施。
第八条建立个人自控机制和组织防范机制相结合。针对各部门查找出的岗位风险点，廉政风险点防范管理工作领导小组要对风险点进行廉政风险评估，分级、分层管理和防范，对查找出的风险点、风险岗位要评定廉政风险等级，根据廉政风险的高低程度，将廉政风险分为三级，即一级风险（高风险）、二级风险（中风险）、三级风险（低风险）。
第九条一级风险是指与各部门的主要职责和人财物权紧密关系的风险；二级风险是指与各部门的主要职责和人财物权较为密切关系的风险；三级风险是指与各部门的主要职责和人财物权有一定关系的风险。
第十条对查找出的廉政风险点实施廉政风险点公示制度，接受内外监督。针对廉政风险等级的不同建立三道防线，即：前期预防、中期监控、后期处臵。一是前期预防，针对廉政风险苗头采取预防性措施；二是中期监控，针对廉政风险进行动态监控；三是后期处臵，针对违纪违法倾向性问题实施惩戒性措施。
第十一条对廉政风险点防范管理工作进行质量考核。一级、二级风险采取半年考核和不定期考核相结合的方式；三级风险年终考核一次。考核结束后廉政风险点防范管理工作领导小组要全面系统地考核评估风险防范措施的落实情况，形成考核报告。
第十二条对权力集中，管钱、管物、管审核等重点和敏感岗位的干部，实行定期交流和轮岗制度，使预防腐败的责任落实到每一个岗位。
第十三条将廉政风险点防范管理考核结果纳入党风廉政建设责任制检查考评中，作为干部选拔、任用、考核的重要依据。从而把风险管理延伸到计划生育管理工作的各个岗位，最大限度降低廉政风险，确保对苗头性问题及早发现、及早提醒、及早纠正，为干部构建保持清正廉洁的“防护网”。
第十四条本办法由通榆县人口和计划生育局廉政风险点防范管理工作领导小组办公室负责解释。
第十五条本制度自下发之日起施行。
党委会议制度
一、党委会议由党委书记或党委书记委托的副书记主持召开，局党委成员参加。办公室主任负责会议记录。
二、党委会议的主要内容
1.传达、讨论上级党委织安排工作的重要文件、会议精神，结合本局实际，研究贯彻执行的办法和措施。
2.根据《干部管理任用条例》规定，做好干部培养、选拔、推荐等工作。
3.研究决定局长办公会议关于干部岗位调整问题的建议事项。
4.讨论内部监督检查小组提交的检查报告，决定对干部的奖惩处理。
5.研究提出召开局领导班子和中层干部民主生活会会议方案。
6.决定其它需要局党委决策的重要事宜。
三、局党委会议原则上每月召开一次，必要时可提前召开或延期召开。
局办公会议制度
一、局办公会议由局长或局长委托的副局长主持召开，局领导、各部门负责人、各科室科长参加。
二、局办公会议主要内容
（一）由局长安排部署近期工作。
（二）由经办部门、科室或个人汇报前次办公会议所安排工作的完成落实情况。
（三）需报请局办公会议讨论的行政审批事项：
1.讨论行政复议案件的处理决定；
2.讨论因事项复杂或法律法规政策不明，分歧较大，导致各部门、科室难以作出决定的疑难问题。
3.研究确定在日常工作中急需解决的业务问题和其它需要局办
公会议决策的重要事宜。
三、局办公会议由办公室负责组织，每周五下午召开，必要时可提前或延期召开。会期及会议主要内容应提前告之各部门、科室，各部门、科室应在会前将讨论的议题交办公室整理后形成会议议案提交局长。
四、局办公会议，由办公室工作人员负责记录并草拟会议纪要，会议纪要由会议主持人审核签发。会议纪要印发局领导和各有关部门。
五、各部门、各科室对局办公会议确定的重要工作安排，必须在规定的时间内完成，同时以书面形式上报局办公室，由局办公室负责催办并督查落实情况。
党风廉政建设和纠风制度
一、全体工作人员都要以江总书记“三个代表”重要思想为指导，认真学习党风廉政建设的规定，不断提高政治敏锐性，严格遵守党纪国法，保证政令畅通，严禁有令不行、有禁不止。
二、坚持原则，秉公办事。建立严格的规章制度和文明办事程序，严格执行劳动保障工作的各项政策法规，做到公平公正。
三、增强服务意识和公仆意识，加强职业道德建设，在各项工作中做到热情服务，礼貌待人，坚持首问负责制，认真履行第一接待人职责，坚决克服和防止“四难”现象和其它行业不正之风。全局干部在履行各项业务活动中，严禁以任何名义变相接受礼金或有价证券。
四、严格遵守劳动和社会保障纪律，坚持原则，恪尽职守，廉洁奉公，不谋私利，严禁利用职务之便以权谋私，严禁收受贿赂，对违法、违纪行为，不论涉及到谁，一律严肃查处。
五、大力发扬艰苦朴素、廉洁奉公的优良作风，认真遵守中央和省、市干部廉洁自律规定。
六、转变作风，强化服务。深入调查研究，认真解决群众反映的突出问题，杜绝官僚主义和形式主义。
七、严格财经纪律，自觉执行国家和自治区的收费政策，各项行政事业性收费必须遵守有关政策规定，按规定程序申报办理收费许可证，严格按照核定项目和标准进行收费。
八、建立健全举报制度，严肃查处违法、违纪案件。局机关设立反腐倡廉举报箱和举报电话，举报电话设在局办公室（6917928）。九、做好内部岗位轮换工作。
财务人事双向监督管理制度
一、财务人事监督管理原则
坚持部门副职领导主管人事和财务工作、正职领导重在监管的双
向监督管理办法。严格按照预算计划管理、全局统一制度、统一核算的财务制度办事。坚持党委领导、实事求是、客观公正,权责一致、严格要求的原则，严格按照《干部选拔任用条例》的有关规定，做好人事工作。
二、财务管理办法
（一）根据局领导班子成员分工，局财务工作由县人口计生局副局长李世明主管。党委副书记徐洪田负责监督管理财务工作。
（二）按照有关规定,实行单位费用包干,日常开支由局主管领导审批，会计统一核算的办法。
（三）局办公室每年年初根据各部门、科室的支出预算计划，制作全局财务支出预算报告，经局长办公会议研究确定后由财务主管领导具体实施。凡预算外开支，要经局长办公会研究通过后，再由局行政主管领导审批。遇到主管领导外出等情况，经领导授权后可由其他领导代为审批。
（四）局接待、会务、上下级部门往来、大型活动等临时性支出必须由行政主管领导审批，大额支出要经局长办公会研究通过后，再由财务主管领导具体实施。
(五)财务人员要认真执行会计法“两则”和省、市关于行政事业单位财务管理的有关规定，财务手续不全的开支应当退回，要求补妥手续，同时不得擅自作主发生收付行为。财务开支业务应由两个或两个以上人员同时办理。
（六）实行财务经费收支状况班子成员定期通报制度，及时了解本局财务收支情况。年终财务决算报表向全体职工公布，分析资产负债的构成、资金来源及使用情况。
三、人事管理办法
（一）根据局领导班子成员分工，局人事工作由县人口计生局党
委成员李世明主管。党委书记、副局长徐洪田负责监督管理人事工作。
（二）人口计生局干部公开选拔、竞争上岗工作在党委领导下进行，由办公室组织实施，应当经过下列程序：公布职位、报考人员的资格条件、基本程序和方法等；报名与资格审查；统一考试（竞争上岗须进行民主测评）；组织考察，研究提出人选方案；党委讨论决定。
（三）局内部科室人员调整，先由科室根据工作需要提出调整人员申请，经主管领导审批后，提交党委会议研究，讨论通过后再进行调整。
人口计生系统内部干部监督管理制度
为进一步规范本系统工作人员的工作行为，完善系统内部管理和监督机制，预防和减少各科室工作业务中的错误行为，全面推进全县人口计生事业的发展，现结合本系统实际，制定如下监督管理制度。
一、机构设臵
成立县人口计生局系统内部监督管理领导小组，组长由县人口计生局党委书记、局长担任。
成员组成采取不固定形式，根据每次监督检查任务组成检查小组，由局党委会议依据回避原则和轮换原则在各科室中抽调人员组成，人数为3至5人。
二、检查范围及权限
（一）检查范围
1.行政审批监督。根据各部门、科室所辖行政审批权限依据的法律法规，结合《行政许可法》相关规定，对各部门、科室的行政审批决定的公正性、经办程序的规范性进行事后监督。
2.职责程序监督。根据《通榆县人口和计划生育局工作职责》以
及各项制度规定，对各部门、科室履行职责、遵守制度的情况进行监督。
3.工作安排执行情况监督。根据局办公会议决定及领导的安排，监督、检查工作的执行落实情况。
4.投诉举报监督。设立投诉举报电话、举报箱，根据投诉、举报情况进行专项监督。
5.对财务制度执行情况的监督。
6.对局重点工作完成情况的监督。
（二）权限
1.查阅被检查科室的有关资料；
2.对检查中发现的问题进行专项调查，并向有关人员收集证据材料。
三、工作步骤
干部监督检查工作年初由局办公室组织编制本年度的工作计划，报局党委会议讨论通过。检查内容原则上以半年工作为主，必要时可追溯到以往年度。检查采用全面检查或重点抽查的方式，主要分以下几个阶段进行：
（一）准备阶段：根据监督检查工作计划确定检查内容、编制检查方案，包括检查的步骤、方法、要求和具体进度。
（二）实施阶段：
1.听取被检查科室情况介绍；
2.查阅有关资料；
3.有针对性地开展内查外调；
4.制做检查工作记录。
（三）报告阶段：
1.如实书写检查报告，对于检查中发现的一般性问题，由检查小
组向有关科室和人员进行反馈，并提出整改建议。涉及违规违纪的问题，应首先向局党委报告。
2.被检查科室对检查报告如有异议，可以书面形式向局党委提交申辩意见。
3.局党委会议根据检查终结报告及被检查科室申辩意见，对检查工作做出结论，并对被检查科室提出整改意见、建议，通知其执行。
四、监督管理领导小组工作原则
1.监督检查工作应依据公平、公正、公开的原则；
2.监督检查工作应以互相促进、互查互学为出发点。
五、监督检查工作结论
监督检查工作结论将作为各科室年终考核的重要依据。
监督检查工作结论将作为各科室年终考核的重要依据。
党委干部谈心谈话制度
为进一步加强干部队伍的思想政治工作，及时掌握干部的思想、工, 作动态，切实做到关心好干部、理解好干部、爱护好干部和使用好干部，调动干部的积极性，加强对党员干部的教育、监督和管理，促进党员干部努力学习、勤奋工作，廉洁自律、正确履行职责，增强机关干部的凝聚力、战斗力，根据《中国共产党党内监督条列趴中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》，经党委会议研究决定，从即日起建立县人口计生局谈心谈话制度。具体规定如下：
一、谈心谈话对象、原则及分工
干部谈心谈话对象为县人口计生局机关全体干部职工
干部谈心谈话制度，是干部管理教育监督的一种有效办法，原则
上采取一级抓一级，分级负责的办法，遇有特殊情况，可以进行越级谈话和下级主动与上级谈心。副科级领导干部由局一把手负责谈话；各科室负责人、主任科员由分管领导负责谈话；科室其他干部和职工由科室负责人负责谈话，并将谈话情况向分管领导及时反馈。
二、谈心谈话类型、内容及重点
谈心谈话的类型主要有：沟通谈话、任免谈话、反馈谈话、提醒谈话、诫勉谈话、其他谈话。
谈心谈话的内容可根据不同对象、不同情况而定，一般有以下几个方面：1.了解谈话对象的的思想、工作、作风、学习及家庭等方面情况，转达组织的关心和问候。2.肯定谈话对象的基本成绩，指出谈话对象的缺点和存在问题。3.对谈话对象提出希望、要求和努力方向。
4.听取谈话对象的意见、建议和要求。
5.其他认为必须谈话的事项。
谈心谈话要体现讲政治、讲正气、讲风格、讲情谊的精神，坚持实事求是的原则。要做到四个结合：一是与做好干部队伍的政治思想工作相结合；二是与干部工作运行情况相结合；三是与解决干部队伍是实际问题相结合；四是与抓好后备干部队伍建设相结合。谈心谈话工作在下列情况下要及时开展：
1．群众对班子成员和干部职工在思想作风、工作作风、道德品质、廉洁自律等方面有反映，尚不构成违纪的；干部对工作目标不能及时完成的；工作失职给国家和单位利益造成重大损失的；经组织考核综合评价较差的；出现《县人口计生局行政效能告诫办法》所列行为，需要实施效能告诫的等情况，要及时开展诫勉谈话，提醒教育，防微杜渐，并限期整改。
2．干部之间、班子成员内部之间出现不团结苗头，要及时开展沟通谈话，分析原因症结，化解矛盾，把问题消除在萌芽状态。
3．干部职工在工作、生活中遇到困难和挫折时，要及时谈话鼓励，
帮助他们提高克服困难的信心和勇气。
4．干部调任、转任、提任、降职、轮岗、退休，重大奖励、处分，承担重要工程项目管理监督，承担重大物品采购，实施重要工作调查，以及考核、考察、民主评议等，要及时进行谈话，肯定成绩，指出问题，提出希望和要求。
5．对谈话中反映的重要问题，负责谈心谈话的同志要及时向组织汇报。
三、谈心谈话方法、程序及要求
谈话采用集体谈话与个别谈话相结合的方法。领导班子成员与分管科室人员的个别沟通谈心谈话根据分工和实际情况自行开展，谈话面每年不低于20％。反馈谈话和任免谈话，在考核结束和组织人事部门任免干部通知收到第一时间进行，可采用集体谈话方式，也可采用个别谈话方式，由分管领导实施。提醒谈话和诫勉谈话，根据党委会议决定，指定专人进行。开展谈心谈话时，谈话人应做好谈心谈话记录，并填写《领导干部谈心谈话情况登记表》，由办公室负责于当年11月底收回归入党风廉政建设责任制档案。
必要时局领导应随时找干部职工谈心，主动征求意见。干部职工可以主动向厨领导反映情况汇报思想。领导班子成员之间，干部职工之间也要互相．谈心，沟通思想，融洽关系，形成团结实干的良好氛围．是否填写《登记表》，视情况而定。
领导同志在谈心谈话前，要做好充分准备，详细了解谈话对象，的思想、工作情况和谈话重点，分析问题前因后果，针对谈话对象的性格特点，注重谈话的思：想性和原则性，讲究谈话艺术，努力提高谈话效果。
谈话对象应端正态度．主动真实地反映；自身的思想状况和工作情况厂虚心接受谈话冲提出的缺点和不足，深刻剖析，制定切实有效
的整改措施；对在谈话中要求作出书面回复的事项要尽快回复，交谈话人，作为谈话附件存档。
对干部反映的有关情况，经党委会议研究决定，要指定专人通过适当方式进行深入了解；对涉及工作和生活上的实际困难，要尽量帮助解决；对谈话认定存在的问题，要跟踪了解整改情况。
接受人大监督制度
根据《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》有关规定，为规范通榆县人口计生局接受通榆县人大工作委员会的监督，特制定本制度。
一、人口计生局应当自觉接受人大对本局及工作人员依法进行监督。
二、接受人大监督的内容：
(一)对本局行政执法行为及程序的监督
1、本局拟定的规范性文件的合法性与规范性；
2、执行本级人大的决定、决议的情况；
3、办理行政审批事项的合法性与规范性；
4、计划生育执法活动的合法性；
5、法律规定应当接受人大工委法律监督的其他事项。
（二）对本局工作人员的监督：
1、是否有违反宪法和法律、法规，以及违反本级人大决议、决定的行为；
2、是否存在严重违反廉政规定的行为；
3、是否存在不履行法定职责或滥用职权的行为；
4、法律规定应当接受人大监督的其他行为。
三、接受人大监督的方式
（一）每年定期向县人大报告工作。
（二）积极支持、协助和配合地区人大组织人大代表进行的视察、检查、评议工作。
（三）主动向县人大报送本局工作计划、总结、情况反映等，出台各项政策之前要先征求人大的意见，并认真听取人大的意见。
（四）认真协助人大组织的对特定问题的调查工作。
（五）认真复查、核实、处理县人大转来的公民、法人和其他组织的申诉、控告和检举材料。
廉政风险防控手册 郴州市人民政府法制办公室 2016.07 目录 第一部分前言综述……………………………………………………………………第二部分单位职责、党风廉政建设主体责任、“三重一大”决策程序图……… 1.单位主要工作职责…………………………………………………………………… 2.党风廉政建设主体责任………………………………………………………………… 3.“三重一大”事项决策程序图………………………………………………………… 4.单位廉政风险表现及等级……………………………………………………………第三部分班子成员工作职责、工作流程、廉政风险点及防控措施………………第四部分内设机构工作职责、工作流程、廉政风险点及防控措施……………… 1.综合科（法律事务科）………………………………………………………………… 2.立法科…………………………………………………………………………………… 3.规范性文件管理科……………………………………………………………………… 4.行政执法监督科………………………………………………………………………… 5.行政复议应诉科………………………………………………………………………… 6.郴州仲裁委员会秘书处………………………………………………………………… 7.监察室……………………………………………………………………………………第五部分岗位职责、工作流程、廉政风险点及防控措施………………………………
第六部分党风廉政建设和作风建设制度……………………………………………
第一部分前言综述 按照《郴州市廉政风险防控机制建设工作方案》（郴纪发〔2015〕5号）文件精神，严格落实“把权力关进制度的笼子里”要求，把加强廉政风险防控与本单位发展结合起来，融入业务工作和管理流程之中，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以完善制度建设为重点，构建了我办权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、监管有效、预警及时的廉政风险防控机制。 通过动员部署、清理职权事项、查找廉政风险和评定风险等级，对我办在权力运行、业务流程、制度机制和自身环境等方面存在或可能存在的廉政风险进行了全面排查，并认真分析廉政风险的特点和表现形式；进一步完善和细化工作流程，优化权力和业务运行流程，做到流程清晰、权责明确；针对排查出的廉政风险点，分别从思想教育、制度管理、监督等方面制定防范措施，健全长效机制。 本次排查共清理行政职责项；查找单位廉政风险点条（其中一级风险点条，二级风险点条，三级风险点条），领导班子成员廉政风险点条（其中一级风险点条，二级风险点条，三级风险点条），内设机构廉政风险点条（其中一级风险点条，二级风险点条，三级风险点条），岗位廉政风险点条（其中一级风险点条，二级风险点条，三级风险点条）；制定单位廉政风险防控措施条，领导班子成员廉政风险防控措施条，内设机构廉政风险防控措施条，岗位廉政风险防控措施条；制定、优化工作流程图个；建立健全有关党
公司廉洁管理制度 一、目的 加强公司廉洁文化建设，从根本上解决廉洁自律问题，保持员工队伍的清正廉洁。 二、适用范围 重点在物资采购、工程建设、物流控制、产品销售、项目外包、财务付款等相关工作过程。 三、管理职责 1、公司股东会对总经理、副总级及股东、董事长、董事、监事廉洁事件表决处理。 2、总经理办公会议或董事会对其它人员的廉洁事件决定处理。 3、由董事会信箱和总经理信箱分别接受对相关人员非廉洁事实的举报。功能包括： 1）接收员工反馈，收集意见； 2）严格保密举报人，落实奖惩政策。 四、管理规定 1、全体员工应廉洁自律，忠于职守，禁止利用工作职权和职务上的影响谋取不正当利益而损害公司和股东利益。 3、严格岗位入职资格和条件预审，对重点岗位，如采购、工程、物流、销售、外协、财务等相关岗位，应着重品德素质及个人经历考察，考察不合格一律不准录用。新到岗员工，应加强廉洁自律方面的训导，自觉接受全方位的监督。 4、与供应商及业务合作方签定阳光合作协议，坚决打击任何非法获利的行为。对于一次5000元以上业务和累计10000元以上业务供应商需签定阳光合作协议，未签者处承办人1000元罚金/次。 5、总经理组织不定期对供应商、客户等相关方开展廉政相关的活动调查，收集证据。并对公司高管人员建立廉政档案，形成系统化、全方位的监督跟踪管理。 6、员工有下列情形之一者，经查实，除应退回所有不正当获益外，另处以1000～5000元罚款，并记大过一次： 1）弄虚作假，违规操作，损害公司整体利益； 2）以任何形式泄漏公司重要商业秘密，随意透漏企业重要信息； 3）擅自接受关联或合作单位当事人的宴请或高档娱乐消费等活动； 4）向外协或合作单位索要或接受回扣、有价证券、贵重物品和好处费、信息费等不
廉政风险防控管理制度 一、廉政风险防范管理教育制度 （一）制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为医院中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。 （二）医院中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。 （三）完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课，发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。 （四）建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则，防止不廉行为的发生。 （五）医院党支部每季度进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内
容落实到位。同时，创新宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。 二、廉政风险防范管理决策制度 （一）正确决策是事业顺利开展的重要前提，科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节，在决策中应坚持扩大民主，依法决策，使决策主体、决策行为、决策程序于法有据，依法进行，做到决策权责统一。 （二）医院支部会议主要决策党务管理方面的重要事项，包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制，发扬民主，严格按照规则和程序办事，事前沟通达成一致，使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党支部议事规则和有关规定，做到科学决策、民主决策、依法决策。 （三）医院行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项，决策中坚持民主作风，落实民主集中制，按照从严管理干部的规定，加强对班子成员的教育管理，在尊重事实、客观调查基础上，使决策更加符合实际，努力提高决策的科学化水平。 （四）调查研究是决策活动的基础性环节，没有调查就没有发言权，不深入调研不决策，大兴调研之风，在进行决策前，必须深入调研，掌握真实情况，抓住主要矛盾，作出准确判断。 （五）凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等，都要经过领导集体内部充分讨论作出决策，有的还需专家论证，征求意见。在决策过程中倾听少数人意
廉政建设管理制度 为加强廉政建设，预防和惩制腐败行为，保持员工队伍的清正廉洁，树立公司良好形象，根据有关法律规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第一条公司全体员工要认真学习十八大会议精神，以科学发展观为指导，树立正确的世界观、人生观、价值观，形成“诚实做事，诚信做人，求真务实，爱岗敬业”的良好氛围。 第二条深入了解纪检监察部门关于领导干部廉洁自律的 有关规定，增强法制观念，严格按照有关法律、法规以及公司有关规章制度办事。 第三条坚持公开办事制度，公开办事程序，公开办事结果，自觉接受监督。 第四条工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工方或供货方，重要商务谈判至少要两人或两人以上参加，产品销售定价和材料采购实行集体决策。 第五条公司领导干部要发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费，对外接待要严格按标准执行。 第六条公司全体工作人员严禁利用职权“吃、拿、卡、要”，不得擅自接受他人的宴请或高档娱乐消费等活动。 第七条全体员工应廉洁自律，忠于职守，禁止利用工作职权和职务上的便利为自己或他人谋取不正当利益而损害公司利益。
第八条在商务活动中，个人不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品等，如因特殊原因难以谢绝或对方按规定提供的公关费、劳务费等须报公司批准后才能接受，回公司后及时、如数交回公司，公司按收入总额10-50%的比例对当事人进行奖励。对私自接受礼金、礼品等隐瞒不报者，已经查实除没收非法收入外并对当事人处以50至2000元罚款。 第九条建立客户回访制度，对客户反映的问题由行政部登记备案逐项调查落实。 第十条建立举报制度，接受员工监督，对举报人保密。员工可通过书面、短信、电话、电子邮件等形式进行举报，举报内容经查证属实，按落实金额的5%至10%的比例进行奖励。举报事项为公司挽回重大损失的，视情况予以重奖。 第十一条公司员工有下列情形之一者，按违规处理： 1.违反公司会议决议，发表有悖于公司重大决策和有损于公司形象的言论，每次普通员工罚款20元，部门负责人以上人员罚款50元。 2.在会议决议未公开前泄漏会议决定、定价信息、会议成员对事件的表述意见等，对违规者每次罚款200元，并在职工大会上消除事件影响，向有关当事人陪礼道歉。 3.泄漏公司重要商业秘密，透漏企业重要信息或因管理不善造成公司信息外泄，每次给予200至2000元罚款。 4.擅自接受客户的宴请或高档娱乐消费等行为，每次罚款100元，并向客户退赔消费费用。
工程建设管理廉政制度 为进一步规范政府性资金投资的建设工程项目的建设行为，保护国家、集体、社会公众利益和项目建设各方当事人的合法权益，提高政府资金的投资效益，依据国家和上级有关法律、行政法规，结合梧白功能区实际，制定本制度。 一、抓好建设项目的廉政建设 1、管委会各科室从业人员必须认真学习党中央、国务院、中纪委和省政府有关廉政建设的文件、党纪政纪规定及有关的法律法规，明确党风廉政建设在基础设施建设中的意义、地位和作用，广泛开展廉政告知活动和职业道德教育，明确自身的廉政职责、行为准则和职业道德规范。 2、所有工程项目在与施工单位签订施工合同的同时，必须与施工单位、监理单位签订廉政建设合同，明确各自的责任、义务与权利，并在工程现场设立告示牌，接受全社会的监督。工程建设的各项任务指标与廉政建设责任事项同时列入检查，同时考核。 3、违反建设项目廉政责任制的有关规定或造成严重后果的，除按规定追究有关责任人的责任外，还必须追究责任领导的责任。 二、抓好建设项目编报的廉政建设
1、在对项目建设的前期工作阶段，按照国家基本建设程序，根据自身的职责，严格按规定做好方案“预可、工可”，实事求是地报送上级决策部门。做到不简化、改变建设程序，不超越权限“化整为零”，不骗取工程立项上马，不弄虚作假欺上瞒下。 2、招标文件严格按规定程序编制，确定专人负责，由分管领导审核，再由主要领导签发。 3、集体讨论审查招标文件，根据工程实际讨论确定邀请投标单位。 4、按照规定开标，确定施工单位。 四、抓好工程的中间另时支付的廉政建设 1、工程开工前，必须落实派驻工地监理及现场管理人员。 2、工程中间另时支付原则上每月月底结报一次，工程监理人员或现场工地管理旁站人员必须对施工单位编报的完成工程量进行现场核定确认签字后交管委会相关科室。 3、管委会相关科室人员对现场签认的完成合格工程量按照合同进行核查并签认 4、未履行上述手续，财务有权拒绝支付。 五、抓好工程验收结算的廉政建设 1、工程完工后，由施工单位提交完工报告，现场监理核查签认报管委会审查确认。
廉政风险防范管理教育制度 一、制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为局中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。 二、局中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。 三、完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课，发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。 四、建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则，防止不廉行为的发生。 五、局机关党支部每季度进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内容落实到位。同时，创新宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。
一、正确决策是事业顺利开展的重要前提，科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节，在决策中应坚持扩大民主，依法决策，使决策主体、决策行为、决策程序于法有据，依法进行，做到决策权责统一。 二、局党委会议主要决策党务管理方面的重要事项，包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制，发扬民主，严格按照规则和程序办事，事前沟通达成一致，使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党委议事规则和有关规定，做到科学决策、民主决策、依法决策。 三、局行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项，决策中坚持民主作风，落实民主集中制，按照从严管理干部的规定，加强对班子成员的教育管理，在尊重事实、客观调查基础上，使决策更加符合实际，努力提高决策的科学化水平。 四、调查研究是决策活动的基础性环节，没有调查就没有发言权，不深入调研不决策，大兴调研之风，在进行决策前，必须深入调研，掌握真实情况，抓住主要矛盾，作出准确判断。 五、凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等，都要经过领导集体内部充分讨论作出决策，有的还需专家论证，征求意见。在决策过程中倾听少数人意见。 六、对重大决策事项以及专业性较强的决策事项，应当事先进行必要性和可行性论证。完善专家咨询制度，必要时，实施听证和公示制度，保证决策目标和内容的科学性、可行性和决策方案的顺利实施和有效贯彻执行。
高闸镇廉政风险防范管理相关制度 1、高闸镇党风廉政建设责任制 2、高闸镇党委集体领导制度 3、高闸镇党委民主决策制度 4、高闸镇党务、政务、财务重大事项公开制度 5、高闸镇党委民主生活会制度 6、高闸镇首问责任制 7、高闸镇限时办结制 8、高闸镇“勤廉为民”工程五好标准 9、高闸镇勤廉双述双评制度 10、高闸镇党员领导干部廉洁自律“三项制度” 11、高闸镇加强机关效能建设暂行规定 12、高闸镇干部诫勉谈话和效能告诫制度 13、高闸镇干部管理办法 高闸镇廉政建设责任制
一、遵守党的政治纪律，带头讲学习、讲政治、讲正气，顾全大局，维护团结，自觉接受监督，认真执行收入申报、礼品登记、重大事项报告制度。 二、廉洁奉公，忠于职守，不利于职务之便谋取不正当利益。 三、自觉遵守组织财经纪律和财务管理制度，无弄虚作假、假公济私和私设帐外资金、“小金库”的行为。 四、自觉遵守组织人事纪律，严格按照有关规定办事，不得利用不正当手段为本人或他人谋取职位及封官许愿。不得打击报复，营私舞弊。 五、认真落实工程项目“四制”，严格治理工程建设领域突出问题，确保工程项目健康有序进展。 六、管住、管好配偶、子女及身边工作人员，对涉及其利害关系的事情应奉公守法，不利于职权和职务上的影响，为其谋取利益。 七、艰苦奋斗，勤俭节约。在住房、通讯工具及公务接待方面严格严格按规定办事，不讲排场，不比阔气，不挥霍公款，不铺张浪费。 八、认真执行党风廉政建设责任制，主动抓好责任范围内的党风廉政建设。积极支持、配合执法执纪机关对责任范围内违法违纪问题的查究，严禁袒护、说情、好人主义现象的出现。 九、勤政务实，无官僚主义、形式主义行为。深入基层，调查研究，不断提高工作效率和质量；关心干部职工疾苦，处理好关系到干部职工切身利益的问题，坚持公开、公平、公正的原则，对职工群众反映的问题认真对待，妥善处理。 十、工作要尽职尽责，率先垂范，努力做好本职工作。
交通基础设施建设项目廉政风险防控手册 (试行) 中华人民共和国交通运输部
说明 一、结构说明 本手册以交通基础设施建设项目为单元，以纵向的交通基础设施建设项目工作流程为主轴，逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点，针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。 本手册共分为三个部分: 第一部分:交通基础设施建设项目流程图，包括交通基础设施建设项目总流程图和工程建设前期工作、建设实施及交竣工验收3个阶段14个流程的17张分项流程图，合计为18张流程图。 第二部分:与各分项流程图相对应的廉政风险点及防控措施一览表，纵列为具有逻辑对应关系的流程—所处环节—所涉对象—廉政风险点—防控措施—责任主体6列。本手册共排查出163个风险点(其中:直接廉政风险点94个、间接廉政风险点69个)。 其中，所涉对象为产生廉政风险的主体，即可能产生廉政风险的建设单位工作人员和参建单位工作人员。廉政风险点根据产生风险的人员归属不同划分为直接廉政风险点和间接廉政风险点，前者是指建设单位人员可能产生的廉政风险;后者指除了建设单位人员以外的其他参建组织和人员可能产生的廉政风险。责任主体为制定和执行防控措施的主体，一般情况下为建设单位职能部门，如涉及行政监督权限则为行政监督部门，涉及行政主管权限则为行政主管部门。
第三部分:重点制度建设指南。为便于理解和操作，特对本手册中散见于各项防控措施中的制度进行整合，这些制度多为固定的或由其衍生，于重点制度建设指南中列明。这样，手册既易于微观操作，又便于宏观整体把握。 本手册中廉政风险点与防控措施的对应，并非完全一一对应。因为有些环节中几个风险点对应一项防控措施，而有些环节中一个风险点对应几项防控措施，还有一些防控措施，对很多风险点具有通用效果。 二、标示说明 本手册用各种颜色和标志对各环节、风险点及其防控措施分别进行标示，以突出重点，便于区分。 (一)针对分项流程图中的各环节，根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。如下图所示： 方框一:普通环节方框二:黄色预警 方框三:橙色预警方框四:红色预警 (二)根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为三个等级，用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标示。未标示的，为一般风险。参见以下范例: ▲▲▲影响专家评标，暗示、诱导、误导专家评标。 (三)针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗蓝
廉政建设管理制度 为了加强党风廉政建设和反腐倡廉工作，公司的工作人员，自律、自爱、廉洁奉公，防止各种不正当行为的发生，特制定本规定： 一、所有工作人员在实施职务行为时，必须认真学习并自觉遵守国家的法律、法规及相关的规章制度，依法按章规范行事。必须强化法律意识，保持清醒头脑、廉洁奉公。以国家利益为重，为学校办好实事，争当廉洁模范。 二、签订工程合同或协议时，必须与劳务分包公司同时签订廉政协议书。 三、工作人员与合作方的正常业务交往中，不得索要和接受任何单位礼品、礼金、有价证券或回扣等钱物，如无法拒绝，必须上缴纪委、监察处，统一登记处理。 四、工作人员不得向合作方报销任何应由个人支付的费用。 五、工作人员不得参加可能有碍公正执行公务的宴请和娱乐活动。 六、办公制度公开化、办事程序透明化，自觉接受公众监督。 七、负责工程项目的人员应当遵守国家和上海市关于建设工程发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。 八、工作人员不得单独私自与合作方洽谈业务，洽谈业务或采购工程设备、设施，必须有两人以上共同参加。 九、自觉遵守工作纪律、工作程序、办事流程，严格按章办事。 十、对劳务分包队伍在工作中提出的问题和报告，在两天内必须予以答复和解决，不得以任何方式进行刁难或拖着不办，因此原因延误工期者，将予以严肃党纪政纪处分。 十一、对执行工程建设廉政规定的情况，进行阶段性的检查。 第二章廉政警示制度 一、工作作风：廉洁、务实、团结、拼搏。 二、学校与参加工程建设所有的工作人员签定廉洁承诺书。 三、认真开展廉政文化教育，积极参加学校组织的政治学习和党风廉洁活动，学习廉洁规定，做到教育常抓，警钟长鸣。
物业服务管理有限公司 廉政管理制度 一、目的：为营造廉洁高效的工作氛围，加强公司廉政建设，不断增强自律意识，提高法制观念，规范全体工作人员行为，特制定本制度。 二、适用范围：公司所有员工。 三、主要内容： 1、公司员工在工作活动中要廉洁奉公，遵纪守法，不准利用职务上的便利，贪污公司财物、挪用公款，不准收受贿赂以及行贿或介绍贿络。 2、公司员工在公务交往活动中，必须厉行节俭，不准违反规定公款吃喝；不准用公款接待与公务无关活动的人员。 3、公司管理人员在外出公务活动中，应当有明确的公务目的，一切从简，不准超标报销差旅费用；不准借公务之机绕道旅游。 4、小区建设工程，公司员工不得索要或接受业主、施工方、供货商、监理、设计等单位赠送的礼金、有价证券、通讯工具、笔记本电脑等贵重物品，不得在施工方、供货商、监理、设计单位报销任何应由工作人员个人支付的费用等。 5、小区建设，所有施工方、供货商、监理、设计等单位安排的宴请和娱乐活动应予以拒绝。 6、公司员工对分管的工作，应按程序办事，不得滥用职权、假公济私、徇私舞弊，不准拉帮结派，搞“私人关系”、“人情关系”。不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
7、购买物品严把质量关、价格关，严禁以次品充优品，以高价采购低价产品。 8、公司员工不得要求或者接受任何单位或个人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。 9、严格遵守物业管理制度，按规定收取物业费、垃圾清运费等，严禁乱提高收费标准，严禁私自收取业主其他费用。 10、严格按照公司规定进行资金支付，执行资金支付审批制度，严禁资金提前支付或故意延后支付，确有需要提前支或延后支付，需经公司领导研究决定并有书面意见。 11、公司员工必须品行端正，遵守社会道德，不准组织、参与或支持色情、赌博、迷信以及邪教等活动。 13、落实廉政建设责任制，实行廉政建设领导负责制，责任追究制。凡违反公司廉政建设有关规定或对违反廉政建设规定的行为知情不报、纵容包庇违规违纪责任人造成严重后果，影响极坏的，按规定从严追究有关当事人及领导的责任。
廉洁风险防控手册 （试行） 二0一一年十二月
目录 一、手册综述 (1) （一）指导思想 (1) （二）目的 (2) （三）适用范围 (3) 二、廉洁风险防控概述 (3) （一）风险及风险管理 (3) （二）廉洁风险 (4) （三）廉洁风险防控 (5) 三、廉洁风险防控机制 (6) （一）医院管理理念与员工行为准则 (6) （二）领导干部的基本要求 (7) （三）领导机制与工作职责 (8) （四）工作机制 (9) （五）宣传教育机制 (10) （六）监督机制 (11) 四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (12) （一）人力资源管理 (12) 1、医院党组管理干部任职管理业务事项 (13) 2、分医院党组管理干部任职管理业务事项 (15) 3、基层医院副职后备干部选拔业务事项 (17)
4、基层医院中层干部任职管理业务事项 (19) 5、基层医院员工录用管理业务事项 (21) （二）投资管理 (23) 6、兼并收购业务事项 (23) （三）物资管理 (25) 7、医院基建工程设备采购业务事项 (25) 8、医院生产更改工程设备采购业务事项 (28) 9、医院新增物资供应商业务事项 (31) 10、基层医院物资采购选择供应商业务事项 (33) 11、基层医院物资采购预付款、验收、付款业务事项.. 37 12、基层医院报废物资出售业务事项 (39) （四）工程管理 (41) 13、基建工程承包商选择业务事项 (41) 14、基层医院更改、小型基建工程承包商选择业务事项48 15、基层医院基建、更改工程合同付款业务事项 (52) （五）燃料管理 (55) 16、燃煤采购业务事项 (55) （六）监察审计 (61) 17、内部审计业务事项 (61) 18、信访举报和案件查办业务事项 (63) （七）其他 (66) 19、基层医院粉煤灰销售业务事项 (66)
XXXX有限公司 关于公司廉政商业道德建设制度 一、目的 加强企业廉政文化建设，从根本上解决廉洁自律问题，杜绝违法乱纪行为，保持员工队伍的清正廉洁。 二、适用范围 公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、物流控制、产品销售等相关岗位。 三、管理职责 1、公司成立廉政建设领导小组。总经理兼组长，组员由副总级及以上人员组成，下设办公室设在行政楼。 2、廉政建设领导小组职责 （1）在公司总经理的领导下，及时分析、研究廉政建设中的重大问题，提出建议； （2）听取公司廉政建设工作情况汇报，提出指导性意见； （3）有计划地组织、协调对公司廉政建设工作进行检查、指导及考核； （4）对公司廉政建设落实情况进行总结，向上级汇报。 3、领导小组办公室职责 （1）了解和掌握公司廉政建设工作的全面情况，不定期向领导小组报告； （2）负责廉政建设管理制度的拟定、解释和修改； （3）根据工作部署，就贯彻落实提出初步意见，实施廉政建设落实情况的监督检查、考核；（4）接收员工反馈，收集意见箱信息，及时上报，报道公司廉政建设开展情况； （5）严格保密举报人，落实奖惩政策。 四、管理规定 1、管理方针：着力源头预防，德治法治并举。 2、全体员工应廉洁自律，忠于职守，禁止利用工作职权和职务上的影响谋取不正当利益而损害国家、社会、公司和他人利益。 3、廉政预防及管理 3.1廉政预防从源头抓起，严格岗位入职资格和条件预审，对重点岗位，如物资采购、工程建设、物流控制、产品销售等相关岗位，应着重品德素质及个人经历考察，考察不合格一律不准录用。新到岗员工，应加强廉洁自律方面的训导，自觉接受全方位的监督。
3.2公司不定期组织开展廉政培训和案例警示教育，相关人员必须积极参与和自觉接受，不得缺席。 3.3不定期和供应商、客户等相关方开展廉政相关的活动调查，收集证据。 3.4对公司副总以上管理人员建立廉政档案，形成系统化、全方位的监督跟踪管理。 3.5廉政监管结果纳入绩效考核中，对廉洁奉公、忠于职守的员工给予特别奖励。 4、员工有下列情形之一者，经查实，予以处罚： （1）弄虚作假，违规操作，损害公司整体利益； （2）以任何形式泄漏公司重要商业秘密，随意透漏企业重要信息； （3）擅自接受关联或合作单位当事人的宴请或高档娱乐消费等活动； （4）向外协或合作单位索要或接受回扣、有价证券、贵重物品和好处费、信息费等不正当费用等；（5）利用工作为家人和亲友谋取不正当利益或为从事营利性活动提供便利条件； （6）在物资采购和产品销售过程等重要环节进行利益输送； （7）要求、暗示和接受所辖属员工烟酒、礼金、有价证券、贵重物品等物品、礼品或收取好处费、信息费、保护费、关照费等不正当费用； （8）在规章制度监管处罚上徇私情，存好恶恩怨，有失公平； （9）私自处理任何废旧物资。 5、处罚 （1）调离岗位； （2）索贿受贿或非法牟利，责令退回违规所得； （3）造成公司经济损失的，予以赔偿，并按《职工奖惩管理办法》给予相应罚款及行政 处分； （4）情节特别严重者，退回违规所得，赔偿经济损失，按《职工奖惩管理办法》罚款后除名；同时劝退公司内工作的直系亲属，担保人负连带赔偿责任，构成犯罪的移送司法部门处理。 6、公司倡导相互监督，鼓励举报。为方便举报，公司设立“意见箱”，员工可以以署名书面材料投递意见箱举报，也可以以署名书面材料直接送公司廉政领导小组办公室进行举报,公司为举报人保密。举报事件或线索一经查实，公司按《职工奖惩管理办法》给予奖励。相关人员主动报告自己确有违规行为的，酌情处理。 五、未尽条款，按《员工手册》及《职工奖惩管理办法》执行。 六、本制度自发布之日起实施。 发布日期：2013年11月12日
一、目的 加强公司廉政建设，从根本上解决廉洁自律问题，杜绝违法乱纪行为，保持员工队伍的清正廉洁。 二、适用范围 集团公司，各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、产品销售等相关岗位。 三、稽查科职责 1、公司成立监察部稽查科，隶属监察部，监察部由董事长直接领导及分管领导。 2、在董事长及分管领导、监察部的领导下，及时分析、研究廉政建设中的重大问题，提出建议； 3、有计划的组织、协调对公司廉政建设工作进行检查、考核及查处； 4、对公司廉政建设落实情况进行总结； 5、了解和掌握公司廉政建设工作的全面情况，不定期向监察部报告； 6、负责廉政建设管理制度的拟定、解释和修改； 7、根据工作部署，实施廉政建设落实情况的监督检查、考核； 8、接收员工及外部信息反馈，及时上报，报道公司廉政建设开展情况； 9、严格保密举报人，落实奖惩政策。 四、重点岗位廉洁自律重点职责 （一）物资采购：1、在物资采购过程中应当按照程序招标、比价，为公司节约成本，采购优质产品，禁止违反程序采购；2、严禁利用职务便利、工作便利在物资验收、保管、发放中索取、收受贿赂，损害公司利益，牟取个人私利； 3、严禁违规收受供应商的贿赂，接受高消费宴请等可能损害公司利益的行为； 4、物资采购合同谈判、合同签订及合同履行中应以公司利益为根本，严格、审慎的工作，不得滥用权力，不得疏忽大意。 （二）工程建设：1、严格各工程项目的施工过程控制，制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织及调度工作；2、在检查、指导生产计划和工程合同的过程中应当严格管控，不得疏忽大意，不得借机索拿卡要；3、对工程质量进行认真检查、指导、控制，不得接受对方的非正常宴请、赠与，严禁因任何原因放松检查、监督，降低工程质量要求。
廉政风险防范管理工作实施细则 为深入贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败工作体系，最大限度地降低腐败风险，健全预防腐败工作长效机制，进一步增强我局反腐倡廉工作实效，制定本实施细则。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针；以党风廉政建设责任制为龙头，以完善惩治和预防腐败体系为重点，围绕中心、服务大局，逐步建立反腐倡廉长效机制，有效遏制和减少腐败现象的发生，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为营造和谐的政务环境和经济发展环境提供保障。 二、工作目标 以推行“查找廉政风险，建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标，紧紧抓住“找、防、控”三个环节，把廉政风险防范管理作为加强党风廉政建设的切入点，加强廉政风险分析、风险监控和管理，实现关口前移、预防在先，逐步建立廉政风险防范管理机制。通过一系列科学有效的措施，不断加大超前教育、健全制度、强化监督、深化改革、严厉惩处工作力度，增强党员干部廉洁自律意识，规范从政行为，打造一支“廉政、为民、高效、务实”的工作队伍。 三、实施范围 廉政风险防范管理的实施范围是全局干部职工。重点是从事行政审批、资金管理、工程建设等重要岗位职责的干部职工。 四、主要内容 （一）防范思想道德风险 前期预防阶段
1、加强思想教育，筑牢反腐防线。着力抓好党员干部的经常性学习教育，坚持第周一次集中学习制度。深入开展理想信念和廉洁从政教育；职业道德和艰苦奋斗教育；党纪、政纪和法纪教育。从而提高廉洁自律的责任意识，筑牢干部职工反腐防变的思想防线。学习过程有计划，有记录，有台帐。 2、加强干部队伍作风建设，营造良好风气。通过召开民主生活会、述职述廉, 座谈会、问卷等形式，结合本单位实际，广泛听取其他党员干部的意见和建议，切实找准自身作风建设方面存在的突出问题，制定整改措施。组织全体干部职工围绕找出的突出问题，深入剖析，认真反思，写出对照检查材料，提高工作作风建设，促进工作落实的浓郁氛围。 中期监控阶段 1、定期查阅学习笔记，听课记录，定期听取党员干部思想汇报。 2、通过述职述廉、民主生活会、民主测评、群众评议等方式发现党员干部思想上、作风上存在的问题；定期开展行风自查、检查、互查，有效监控党员干部的工作作风。 后期处置办法 根据检查结果，对不严格落实学习教育制度的，视情节严重，进行警示提醒，予以诫勉纠错，促其改正。对于学习积极主动、取得良好成果的，予以表扬、奖励。 （二）防范制度机制风险 前期预防措施 1、逐步建立健全《党风廉政风险防范制度》，年初制定计划、认真部署，把《党风廉政风险防范制度》贯穿于各项工作的始终。 2、积极推进党务、政务公开工作。在办公楼和单位内部信息网公开工作职能、办理事项、办事程序等，提高工作透明度，自觉接受群众监督。 中期监控机制
xx社区廉政风险防范管理工作制度 为进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，降低社区工作者在执行公务和日常生活中可能发生的腐败风险，着力营造风清气正的社会环境，特制定此项工作制度细则： 一、思想道德风险防范预防措施 思想道德风险要以廉政教育、谈心活动、人文关怀为主要措施，抓好教育工作。开展谈心活动，加强党员干部之间的思想交流，及时掌握党员干部的思想动态，听取群众对党员干部的意见建议，增进团结，相互促进，改进工作；提高个人素养，改进工作作风，提高工作效率，提升工作业绩，推进廉政建设。将廉政风险防范管理工作与践行科学发展观相结合，坚持以人为本，注重从精神上关心、爱护、帮助困难党员、群众，提倡高尚的精神追求，倡导积极向上的生活情趣，缓解党员干部的工作压力，营造良好的廉政文化氛围。 二、制度机制与业务流程风险预防措施 防范制度机制与业务流程风险要以梳理制度、党务公开、权力制衡为主要措施。加强党务公开工作的宣传、督促和检查的力度，确保工作的正常开展。明确职责分工、细化工作流程、强化内部监督，加强社区内部各部门之间的相互制约，督促各项制度的落实，利用制度的规范力、约束力控制权力运行，防止腐败行为发生。 三、岗位职责风险预防措施 防范岗位职责风险要以公开承诺、述职述廉、民主测评为主要措施。 1.公开承诺 公开承诺是指党员干部结合本职工作按照廉政风险防范管理中有关岗位职责的要求，就履行职责、廉洁自律、遵章守法等方面向员工公开承诺。 公开承诺的主要内容包括： （1）认真履行职责，严格遵守各项规章制度，公开、公平、公正，依法高效办事。 （2）自觉遵守领导干部廉洁自律的有关规定。 （3）按照上级要求，加强思想作风、工作作风、领导作风、生活作风建设。 （4）自觉主动地接受各方面的意见并予以改进。 2.述职述廉 述职述廉是党员领导干部落实岗位职责的具体体现。述职述廉的范围、方式和程序按照区纪委的有关规定执行。 述职述廉的主要内容包括： （1）政治理论学习情况，贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，履行工作职责情况。（2）执行民主集中制，参加民主生活会、开展批评与自我批评情况。 （3）贯彻执行党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁自律规定情况。 （4）执行个人重大事项报告，个人廉政档案制度等情况。 （5）其他需要报告和说明的情况。 3.民主评议 民主评议是在提高工作透明度的基础上，充分发挥群众监督作用，了解群众反映的一种手段。
廉政建设工作请示报告制度 为加强工程项目建设中的廉政建设，上下沟通，密切联系，以规范各项工作，结合工作实际，特制定本制度。 第一条在项目办党委、总监办党支部及公司党支部领导下，认真做好本合同段项目部廉政独立工作，履行《廉政合同》，贯彻落实廉政建和反腐败工作会议精神、安排部署、有关法律法规和各项规章制度，自觉接受上级组织的管理、监督，上下联系，转变作风，保证政令畅通。 第二条本项目部廉政建设工作实行分级管理,建立自下而上的不定期请示报告工作制度，加强联系，协调配告，自觉遵守，认真负责地做好工作，发挥组织领导的作用。 第三条工程项目开工进场后，在1个月内向处纪委及项目办纪检组上报本合同段廉政建设小组和监督小组组织机构设置情况、成员名单、联系电话、驻地名称及工作安排计划。项目部对各施工队负责人姓名、驻地名称及联系电话一并列表报上。 第四条按照上级组织要求和本合同段的工作计划安排、制度措施，认真扎实有效的开展工作，在落实上下功夫。并定期向公司党务工作部及项目办纪检组报半年或全年的廉政建设工作开展的情况，写出书面的工作总结，按时上报，对上级安排的专项工作，做到专题及时报告。 第五条上级组织或纪检监察部门对本合同段廉政建设工作进行
检查考核反馈意见后，在1个月内向检查考核单位书面上报整改情况。 第六条发现或发生参建施工队及其工作人员中有严重违反《廉政合同》及有关法律法规、规章制度行为的：或者由于工作失职造成重大质量事故、安全生产事故的；或者其它问题造成国家严重经济损失或在群众中造成恶劣影响的，及时向公司党务工作部和项目执行办主管部门书面报告，使上级部门及时掌握情况，并安排调查处理事宜。 第七条在廉政建设工作中对有些工作不十分清楚、明确．或遇到疑难问题、争办事项、究发情况的，不回避、不推拖、不拖拉，及时向上级有关部门请示、报告，得到答复后及时办理。 第八条在请示、报告工作中，要实事求是，如实反映情况，有内容、有重点、有建议或措施、意见，严禁弄虚作假．欺上瞒下，言之无物，树立好的文风。 第九条本制度在执行中，经办人员和有关领导要严格遵守．凡违反上述条款，不按时请示、上报工作，造成工作延误的。或者从中弄虚作假，不按时请示、上报工作，造成工作延误的。或者从中弄虚作假，不如实反映情况，造成恶劣影响的，以失职论处，进行批评教育或按有关规定处理。 第十条本制度自工程项目开工之日起执行。
廉政规章制度
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******党风廉政建设规章制度 为认真贯彻上级关于加强党风廉政建设的指示精神,进一步加强党风廉政建设，全面推进**＊*工作,特制定＊*＊*党风廉政建设规章制度。 第一章党政干部廉洁勤政守则 一、遵守党的政治纪律，带头讲学习、讲政治、讲正气,顾全大局，维护团结,自觉接受监督，敢于同各种消极腐败现象作斗争,认真执行收入申报、礼品登记、重大事项报告等制度。 二、廉洁奉公，忠于职守，不利用职务和职务上的影响谋取不正当利益，严防商品交换原则侵入党的政治生活，不私自经商办企业、兼职取酬及从事有偿中介活动等。 三、自觉遵守财经纪律和有关公共财务管理使用规定，无弄虚作假、假公济私和私设帐外资金、“小金库”的行为。 四、自觉遵守组织人事纪律,严格按照干部选拔工作制度办事，不借选拔任用干部之机利用不正当手段为本人或他人谋取职位及封官许愿,打击报复，营私舞弊。 五、管住、管好配偶、子女及身边工作人员，对涉及他们利害关系的事情应奉公守法、不利用职权和职务上的影响,为之谋取利益。 六、艰苦奋斗,勤俭节约。在住房、通讯工具及公务接待方面严格按规定办事，无讲排场、比阔气、挥霍公款、铺张浪费现象。 七、认真执行党风廉政责任制，主动抓好责任范围内的党风廉政建设。积极支持、配合执法执纪机关对责任范围内违法违纪问题的查究,无袒护、说情、好人主义现象。 八、勤政务实,无官僚主义、形式主义行为。经常深入基层、深入开展调查研究,不断提高工作效率和质量；关心群众疾苦，处理关系职工群众切身利益问题，坚持公开、公平、公正的原则，对职工群众反映的问题要认真对待,妥善处理;无与民争利、侵害职工利益的行为。同时，每个党员干部要努力做好本职工作。 第二章关于改进工作作风的几项规定 为改进和转变工作作风，认真落实工作责任，端正工作态度，完善内部管理，严肃工作纪律,提高工作质量和效率，特作如下规定： 一、完善请假制度 １、副科级以上干部,所有类别的请假（含病假、事假、产假、探亲、因公外出等)都要严格执行请、销假制度。 2．副科级以上外出1天必须按规定向县****长请假,3天以上（含两天)须经州＊*＊＊局长批准。 3、严格审批手续，请假应先填写请假单,办理请假手续,特殊情况不能假前办理手续时,事后应及时补办，对不按规定办理请假手续和违反规定者,按违反劳动纪律严肃处理。 二、完善领导干部参加会议制度 1、凡是局里组织召开的有关会议，局内各****负责人,除
1、什么是风险? 辞海的解释是：人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故及其他不测事件的可能性。其基本的核心含义是“未来结果的不确定性或损失”，或可定义为“个人和群体在未来遇到伤害的可能性以及对这种可能性的判断与认知”。 2、风险的内涵及构成要素是什么？ 风险是指遭受损失、伤害、不利或毁灭的可能性及概率。风险由风险因素、风险事故和损失构成。风险因素增加或产生风险事故，风险事故引起损失，三者的串联构成了风险形成机制。 3、什么是风险管理? 风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。风险管理从20世纪30年代开始萌芽，最早起源于美国，1938年以后，美国企业对风险管理开始采用科学的方法。20世纪50年代风险管理发展成为一门学科，风险管理一词形成。70年代以后逐渐掀起了全球性的风险管理运动。中国对于风险管理的研究开始于80年代。作为一门学科，风险管理学在中国仍处于起步阶段。 4、什么是PDCA循环？ 根据管理是一个过程的理论，美国的戴明博士把它运用到质量管理中来，总结出“计划(plan)—执行(do)—检查(check)—处理(action)”四阶段的循环方式，简称PDCA循环，又称“戴明循环”。 第一个阶段称为计划阶段，又称P阶段(Plan)。这个阶段的主要内容是通过市场调查、用户访问、国家计划指示等，摸清用户对产品质量的要求，确定质量政策、质量目标和质量计划等。 第二个阶段为执行阶段，又称D阶段(Do)。这个阶段是实施P阶段所规定的内容，如根据质量标准进行产品设计、试制、试验、其中包括计划执行前的人员培训。 第三个阶段为检查阶段，又称C阶段(Check)。这个阶段主要是在计划执行过程中或执行之后，检查执行情况，是否符合计划的预期结果。 最后一个阶段为处理阶段，又称A阶段(Action)。这个阶段主要是根据检查结果，采取相应的措施。
中国电力建设股份有限公司廉洁风险防控手册 （2014版） 二○一四年十二月 1 / 111
目录 第一部分概论 (5) 第一章手册综述 (5) 第二章廉洁风险防控概述 (8) 第三章廉洁风险防控机制 (13) 第四章廉洁风险防控基本原则、要求与程序 (19) 第二部分重点业务事项廉洁风险防控 (25) 第一章“三重一大”决策 (25) 一、议题准备 (25) 二、集体决策 (27) 第二章选人用人 (29) 一、中层干部选聘 (29) 二、后备干部选拔 (31) 三、员工录用 (33) 第三章财务管理 (35) 一、预算管理 (35) 二、融资管理 (37) 三、对外担保管理 (39) 四、银行账户管理 (41) 五、代管资金管理 (42) 第四章资产管理 (45) 2 / 111
一、资产配置管理 (45) 二、自建资产竣工决算管理 (47) 三、剥离资产管理 (49) 四、废旧物资处置管理 (51) 五、个人代持境外国有资产管理 (53) 第五章工程建设 (55) 一、勘测设计业务 (55) 二、设备物资采购管理 (58) 1、采购计划编制与审批 (58) 2、采购招标 (60) 3、货物验收 (63) 三、分包管理 (64) 1、分包策划 (65) 2、分包商确定 (67) 3、分包合同管理 (70) 4、分包商履约管理 (73) 四、施工监理 (76) 五、项目资金管理 (79) 第六章资本运营 (82) 一、投资决策 (82) 二、国有产权转让 (84) 三、并购 (86) 3 / 111
第七章市场营销 (88) 一、信息收集 (88) 二、投标报价 (90) 三、客户管理 (92) 第八章其他业务 (94) 一、国际项目咨询代理 (94) 二、装备制造业务 (96) 1、销售代理 (96) 2、定牌定制业务 (98) 3、生产外协/产品委外加工业务 (101) 第三部分附录 (103) 一、相关附件 (103) 二、制度清单 (109) （一）中央、中央纪委、国资委纪委相关制度 (109) （二）电建股份相关制度 (110) 4 / 111