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2009年中国反洗钱报告(摘要)





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3 317 563 89 2009
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2 6
331
4 465

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2009 2009 5 19
2009 1.78 4 293.3
2009 3 149 654 119 970 195 418.9 2009 7 48
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5
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2
6
11 794 2009
35 816 5

9 10 613 17 617 56 2009 12 78 60 2009 2009 60 2009 7
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2009 11 110 550 51 43 610.37
11
8 35.38 195.33
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FATF APG FSAP EAG
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EAG EAG EAG 7
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EAG EAG APG 2009 APG 7 2009 APG
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2009 16
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2009 3 300
2009 2 900
5.7 13
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7 2009 139 152 5

2009 24 308
1.1
FATF
2007 2008 2008 2012 2008 2009 10 12 23 12 30
2012

1.2
2009 6 10
FATF 12
2 FATF
FATF
FATF FATF
FATF
40+9 G20 FATF 39 25 2010
2 2009 FATF
FATF
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35
1.3
2009 10
EAG EAG
6
12 EAG :

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