公司内部管理细则文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
目录
第一章、公司管理大纲…………………
第二章、员工守则…………………
第三章、行政管理制度…………………
第四章、人事管理制度…………………
第五章、奖惩制度…………………
第六章、会议管理制度…………………
公司管理细则
为使公司各部门认清工作内容、范围和工作程序，明确部门的职责权限和岗位责任，特制定公司内部管理细则，请公司各部门严格遵守并照章执行。
第一章、公司管理大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定，执行
公司的各项目标计划。
二、公司倡导树立学习型企业的管理模式，注重对员工素质的培养，同时禁止
任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、
经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行岗位责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习专业知识和文化知识，为员工提供学习、深造
的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、行动快、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理
化建议。
六、公司实行能力定岗，按岗分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着
经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励；对公司创造巨大价值者予以重奖。
七、公司要求制定岗位职责权限，以便于更好的开展工作，让员工了解各自职
责的同时，也能更好提高公司的管理效率。
八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡节能节约，反对铺张
浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力，对表现优异的团队予以奖励。
九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都
要予以追究。
十、公司提倡员工讲文明树新风，在公司内、外部表现公司现代化文明企业的
气质，创造和谐的工作、经营氛围。
第二章、员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司形象，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
五、努力学习，增长知识，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章、行政管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。
一、文件管理以及文印规定
文件管理内容主要包括：国家或上级主管部门来函、来电、来文，公司下发的各类文件、制度、通知等，内部的上报下发的各种文件、资料。
1、凡来公司文件指明收件部门或个人的由收件部门或个人登记签收。国家政策
文件或上级主管部门下文的，由公司办公室报总经理登记签收。公司文件，下发相关部门，保密文件交报送范围内。
2、公司文件由指定的拟稿人拟稿，属公司文件由办公室主任或总经办拟稿，文
件形成后由指定核稿人审核，交由总经理签发。各部门文件由部门主管拟稿，总经理签发。属于机密的文件，拟稿人应该注“机密”字样，并确定报送范围。
3、凡来文拆封后应及时登记编号，拆阅后原件交办公室保管。
4、公司内部签发的文件由核稿人登记，并按部门分发，原件交办公室保管。
5、文件由拟稿人负责校对，并送核稿人审查合格后，方能复印、盖章。
6、文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、报送部门、接件
人等事项清楚，由接收部门签字确认，并报告报送结果。机密文件由专人按核定的范围报送。
7、经签发的文件原稿由办公室存档。
8、外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日进行文件接收登记，并送总经
理报批，按批示要求送达有关部门；属急件的，应在接件后即时报送。
9、各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需由本部门负责人提供签写
便条，对有密级的文件须经办公室主任同意后方可借阅。
10、借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文
件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划。
11、各部门应指定内勤或责任心强的员工，负责文件收交、保管、保密、催办文
件的事项和工作。
12、文件的归档范围，下列文件由办公室负责归档
(一)国家或上级主管部门，来函、来文。
(二)公司下发的各类报告、指示、通知、工作总结等。
(三)公司的各类会议记录。
(四)有保存价值的建议或意见的来信，来文。
(五)反映公司生产、经营活动、专题活动、培训记录的各类宣传影音、照片。
(六)公司各部门的有关文件。
13、文件存档要求
(一)文件存档应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
(二)文件存档应保持文件、材料的完整性，包括文件的批复、正本、主件、附件
收集齐全。
14、原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经办公室主任
批准后方可办理。
15、复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机打印、复印。
16、文印人员应爱护各种设备，节约用纸、降低消耗、费用。对各类设备应按规
范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
二、车辆管理制度
1、公司公务用车由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先
向办公室申请，说明用车时间、地点、事由，办公室根据需要统筹安排派
车。
2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任
务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门接待客户、工地办事外、采购，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
3、外单位借车、租用搅拌车，需经总经理或副总经理批准后方可安排。
4、公司搅拌车由生产部车队统一管理，调度根据生产任务统一安排调动。
5、车辆实行专人专车，专车专管，由车辆驾驶员负责车辆日常维护保养工作。
6、车辆在下班后或节假日停放公司，摆放整齐，一般情况下员工不得将公司车
辆开回家。
7、车辆维修列出清单，由车队按月度报至公司总经办审阅，并做好存档。
8、车队根据车辆的情况，结合实际制定出搅拌车的公里油耗标准，做为用油参
考指数。建立车辆的用油台帐，月底制出用油明细表，严格按行车里程与公里耗油标准计算，并做到每月核对无误，车队报总经理审阅，做好存档。对车辆负责人进行考核，每月根据节省的油量评选出节油奖，低于标准的给予相应奖励，超出标准的给予相应惩罚。
9、公司小车由办公室负责用油安排，搅拌车、泵车用油由车队统一安排，公务
用车安排一张加油卡，每次加油在办公室进行登记，月底制定出本月用油明细表，交总经办审阅，并报财务部核算留存。
10、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增
补用油的，须报公司领导批准。
11、车辆出差在外加油须经公司分管批准，出具正规发票，否则不予报销。
12、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
13、车队负责按时办好车辆保险、养路费缴纳、年审等各项手续，并做到随时记
录统一存档。车辆有关证件及资料由车辆驾驶员妥善保管。
三、考勤制度
为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间
不得擅自离开工作岗位，外出办事，须经本部门负责人同意。
2、公司员工每周休息一天，由员工提出申请确定每周的休息天，报部门经理审
批后交办公室计考勤，节假日值班由行政部通知各部门，由部门安排值班人员并交办公室备档。
3、严格请、销假制度。员工请假必须填写《请假申请单》，2天以内（含2
天）的，由部门主管批准，2天以上的，报总经理批准，部门主管请假的，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
4、持考勤卡的员工上下班必须打卡，如没有考勤卡的员工到考勤处签到，对未
打卡或未签到的，按矿工处分。
5、上下班迟到、早退在30分钟以内的，每次扣除10元；超过30分钟的，每次
扣除本人半天工资；超过半天以上的按矿工处理。
6、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、串岗聊天等做与工作无关的事情。
7、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，
必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，给予处分；
未经批准擅自不参加的，视为旷工。
8、员工按规定享受婚假、产假、丧假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；
未经批准者按旷工处理。
9、未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照相关规
定处罚。
10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的
考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
卫生管理制度
1、生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。
2、各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。
3、每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。
4、必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。
5、食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。
第四章、人事管理制度
为进一步完善人事管理制度，根据国家有关法规、政策及公司章程的规定，制定本制度。
一、公司执行国家有关劳动保护法规，在规定范围内有权自行招聘招收员工，全
权实行劳动工资和人事制度。
二、公司对员工实行合同化管理。所有员工必须于公司签定聘用、雇佣合同，以
保证劳动合同关系。
三、公司办公室负责人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳动福利的等工
作的实施，并办理员工考试、录取、聘用、调职、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
四、公司各职能部门实行定岗定制、定岗定责的用人原则。
五、根据部门职能的不同，由经营团队安排部门的人员编制和配置。
六、部门根据需要增加或删减人员的，须向公司经营团队提出申请，由经营团队
协商决定。
第五章、奖惩制度
为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，物制订本制度。
一、对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
二、本制度适于公司全体员工，各部门严格按照有关规定制定本部门的奖惩机
制。
奖励
一、本公司设立好以下奖励方法：
1、通报表扬。
2、奖金奖励。
3、晋升提拔。
二、对下列表现的员工，应当给予奖励：
1、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突
出；
2、完成计划指标，经济效益良好；
3、积极向公司提出合理化建议，公司采纳施行有效的；
4、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
5、节约资金，节俭费用，事迹突出；
6、领导有方，带领员工良好完成各项任务；
7、其他对公司作出贡献，为公司创造巨大效益的应当给予奖励。
三、奖励程序如下：
1、员工推荐、本人自荐或部门提名；
2、公司大会中商议讨论并审核；
3、董事长或总经理审批。
处罚
一、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予处分：
1、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响
的；
2、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工
作任务的；
3、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响正常工作秩序的；
4、拒不执行总经理、经理或部门领导决定的；
5、工作不负责，损坏办公用品、设备，造成经济损失的；
6、滥用职权，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；
7、财务人员不坚持财务制度，丧失原则，造成经济损失的；
8、贪污、盗窃、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的；
9、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
10、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；
11、散布谣言，损害公司声誉造成恶劣影响的；
12、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；
13、员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
二、员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责
任外，赔偿公司损失。
三、给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。
四、对员工进行处分，必须征求相关部门意见，并书面通知本人。
五、部门员工触犯公司制度或部门制度，造成恶劣影响的，部门经理有权对其
执行警告、罚款直至辞退、开除的处分。
第六章、会议管理制度
为了提高公司的整体工作效率，使公司内部信息充分共享，建立公司内有效的沟通平台，使公司领导对公司运作情况和计划调整能进行有效监督和考核，同时也激发各部门主管工作潜能，为公司发展献计献策，特制订公司会议制度：
一、会议主持记录：
会议由公司总经理负责召集、主持，由办公室负责通知与会各部门，办公室主任进行会议记录，会后进行整理并存档。
二、会议形式：工作例会、安全会议、特别会议
三、会议原则：会必议、议必决、决必行、行必果
二、会议时间：
1、月度公司工作总结计划会议，根据公司安排召开；
2、每日例会，上午8：15召开；
3、特殊形式和情况下的特殊会议，视情况临时通知。
三、会议主题：通报公司经营情况，分析公司面对形式，计划公司未来发展
四、与会人员：月度工作总结计划会议，总经理、副总经理各部门主管
每日例会，副总经理、部门经理、主管、助理
五、会议内容：
1、总经理传达告知公司各项目标完成情况和发展状况、销售数据，通知公司
政策、行业新形式、计划要求等。
2、与会人员汇报当月、周、（日）的工作情况，包括工作内容、生产任务、
销售完成、原定计划执行以及所面临的问题，计划下月、周、日销售，全体与会人员共同总结、讨论所提及问题，计划未来工作。
六、会议要求：
1、所有与会人员不得缺席、迟到、早退，有特殊情况无法参加会议的人员必
需提前请假。
2、与会人员根据会议要求，做好必要的准备。
3、与会人员应积极参与会上的发言、汇报和讨论。
4、会议记录应详尽，包括会议起止时间、主持记录、与会人员、缺席人员、
详尽内容、商议结果等，并做好存档工作
公司绩效考核管理办法及细则 第一章总则 一、制定目的 为了对员工的工作业绩、能力、态度进行客观评价，达到调动员工积极性，促进工作效率提高的目的，特制定本办法。 二、适用范围 公司全体员工。但试用期未满三个月的员工不纳入考核。考核时间从正式录用当月开始考核。 三、适用原则 考评严格以月度、季度、年度计划和考勤记录为依据。 第二章考核办法 一、权责部门 综合部为本制度制定、修改、实施、管理和解释说明的归口部门。 二、考核分类 1．月度考核：以自然月为一个考核周期。全体职工均参与考核。 2．年度考核：以阳历年为一个考核周期。全体职工均参与考核。 三、考核时间 1．月度考核：每月28日由综合部向各部门负责人下发《员工绩效考核评分表》，各部门负责人须于两日内将本部门评审完的《员工绩效考核评分表》上交综合部，由综合部统一上交总经理审阅，总经理审阅时间为两天，即评审完毕时间不超过5天。（总经理如不在，须由其委托人实施评审）。 2．年度考核：在每年度12月20日，由综合部负责人下发《员工绩效考核评分表（年度版）》给各部门负责人，各部门负责人须于十日内将《员工绩效考核评分表（年度版）》和《员工年度工作报告》上交综合部，由综合部统一上交总经理审阅，总经理审阅时间为十天，即评审完毕时间不超过20天。 四、考核办法
1．考核流程：按时由综合部发放《员工绩效考核评分表》，由部门负责人接收并负责发放给部门员工自评，自评完后上交部门负责人进行上级评分，根据评分细则计算好绩效成绩后上交综合部，综合部统一上交总经理评审。 2．绩效权级及结构：部门员工由员工自评和部门经理评分组成，由综合部收录备案； 部门经理由自评和总经理评分组成，评分后由综合部收录备案。 3．绩效工资计算方式：（基本工资+职务工资）*30%=绩效工资基数 绩效工资实发数=绩效工资基数*绩效成绩 第三章考核细则 一、评分方法 1．评分细则 Ⅰ)公司制定《员工绩效考核评分表<月表>》和《员工绩效考核评分表<年表>》，全体员工需在规定时间内填好此表自评分部分，签名后上交部门经理，由部门经理统一进行上级评分工作，同样在规定时间内上交综合部。由综合部上交总经理评审。 Ⅱ)公司根据各员工工作饱和度和岗位职能说明书，设定各岗位权重系数。权重系数是用于计算绩效工资时的比例系数，具体如下：
1内部管理事务流程 1．内部资金申请流程 2.备用金申请流程 3.报销流程 4.办公用品流程 5.办公用品采购申请流程 6.招投标文件合同文件评审流程 7.用工用料计划请示流程 8.项目部通用请示流程 行政主管汇总报批 分公司经理审批 采购 内情登记 项目经理申请 分公司经理审批 合约部审批 公司生产副总 起草 生产主管审批 经营副经理审批 分公司经理审批 项目经理起草 内勤，内审备案 行政主管汇总报批 分公司经理审批 采购 内情登记 生产副经理审批 经营副经理审批 分公司经理审批 报销申请 财务登记发放 生产副经理审批 经营副经理审批 分公司经理审批 项目经理申请 财务登记发放 生产副经理审批 经营副经理审批 核算员申请 项目经理申请 分公司经理审批 项目经理申请
9.物资申请请示流程 10.材料供应商审批流程 11.材料合同流程 12.劳务合同流程 13.项目付款流程 14.工程材料耗用明细表 15.分公司材料汇总表 16.劳保用品采购流程 生产主管审批分公司经 理审批 内勤备案 项目经理申请 采购生产主管经营副经 理审批 分公司经 理审批 项目经理申请 内勤备案 内审备案生产主管经营副经 理审批 分公司经 理审批 项目经理申请 内勤备案 内审备案分公司经 理 鸿明劳务合约部 分公司财务 分管副总分公司经 理审批 鸿明劳务合约部审 批 项目经理申请起草 常务副总 审批 分公司经 理 合约部审 批 项目经理申请起草分公司经 理 合约部公司生产 副总 起草生产副经 理审批 经营副经 理审批 分公司经 理审批 项目经理申请 采购后内 勤备案 生产副经 理审批 经营副经 理审批 分公司经 理审批 项目经理申请分公司经理审批
内部管理系统（人事管理系统+客户关系管理系统） 需 求 分 析 说 明 书 2015.10.9
一、人事管理系统部分 1、系统人员类型 公司的人员类型有以下几种：普通员工、部门经理、总经理、人事部经理和人事助 2、系统基本功能图解 2.1 基本机构图
2.2用例图解
3、功能详情 3.3.1 登录页面 需要登录的人员，对于不同的身份，他们的权限是不一样的。当用户输入ID和密码时，查询数据库，如用户名和密码正确，则进入相应的员工信息页面，若不正确，则提示用户用户名或密码错误，仍显示当前页面
3.3.2 查询员工资料 该模块主要查看自己/同事的资料，以更好促进公司员工之间的相互了解。同时也可以修改自己的部分信息。 主要功能包括： ●查询自己的详细信息：员工ID、员工姓名、电子邮件、所在部门名称（不是部门ID）、经理、 分机和自我介绍等 ●修改自己的自我介绍 ●修改自己的登录密码 ●查询、搜索其他同事的相关信息 3.3.3 员工资料管理 人事部门负责维护员工的基本资料。当员工第一天来公司报道时，人事部门将员工的基本资料（姓名、性别、出生日期、电子邮件及所属部门等）录入到数据中，并打印一份报道单给员工，上门列出了该员工的登录ID、公司邮件的地址、该员工的部门名称以及该员工的同部门同事列表。 主要功能包括： ●添加/修改/删除员工 ●按任意条件搜索员工（支持模糊查询） ●打印员工报道单 上传/修改员工的照片。
3.3.4请假模块 请假申请： 员工根据工龄享受年假。如果员工是本年度才加入公司的，则需根据报到日期按公司规章制度计算假期期数。员工请假不可以超过规定的请假小时数。员工可以通过本模块提交/查看/取消申请。 主要功能包括： ●显示员工本人年假总小时数、已使用小时数、当前可用小时数 ●用日历的方式显示可请假的日期，并突出显示国定节假日 查看员工本人某段时期内的请假记录、申请、批准状态等。 请假审核： 该模块只允许经理访问。经理可以查看下属的请假记录，批准/否决其中申请。 主要功能包括： ●显示经理下属名单 ●显示某段时间内所有/部分员工的请假记录汇总，包括年假总数、已使用小时数、当前可用小时 数、请假理由 显示当前所有待批准的请假记录，可以在上面执行“批准/否决”操作 请假管理： 人事部可以查看公司所有员工的请假记录，同时可以设定国定假日。 主要功能包括： ●设定国定假日 ●按部门汇总某段时期内的请假记录。 请假功能流程图：
内部审计细则 第一章总则 第一条为规范集团内部控制审计，提高审计工作效率，保证审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和****股份有限公司《审计制度》，结合集团内部控制审计工作的具体情况，制定本细则。 第二条内部控制是集团为了保护资产安全，经济、有效地利用资源，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规，保证信息资料的可靠性和完整性，实现集团经营目标，使各项业务活动正常、有效进行而在内部设立的管理控制程序。 第三条内部控制审计是内部审计人员对所属单位内部控制制度的健全性、科学合理性，内部控制过程的符合有效性所进行的测试与评价。 第四条内部控制审计既可以作为独立的审计项目组织实施，用以完善内部控制，也可以作为实施其他审计项目的一个程序或方法，以便确定对其依赖程度和进行内部审计的范围、重点及方法，有效提高审计工作效率和质量。 第二章内部控制审查的范围 第五条内部控制包括控制环境、控制活动、风险评估、信息及沟通、监督等五要素，贯穿于集团经营活动的全部过程，构成了内部控制审计审查的范围。 1、控制环境审查的内容 (1) 所属单位管理哲学和经营风格； (2) 所属单位的诚信原则和道德价值观； (3) 所属单位组织结构、职责划分的合理性以及管理权限的集中程度、管理行为守则的健全性和有效性以及管理层对逾越既定控制程序的态度等； (4) 所属单位员工能力、各层管理人员的知识与技能、重要岗位人员的权责匹配程度以及人力资源政策及实务； (5) 所属单位员工业绩考核与激励机制的有效性、员工聘用程序及培训制度的有效性； (6) 所属单位员工对企业文化内容的理解和认同程度。 2、控制活动审查的内容 (1) 货币资金控制：不相容职务是否相分离、对货币资金的收、管、支过程中的关键
内部控制考核评价细则方案 为顺利开展内部控制考核评价工作，结合我院实际，制订本方案。 一、评价指标 医院内部控制考核评价采用量化评价的方式，设置评价指标，分别为单位层面评价指标分为6类21项指标，业务层面评价指标分为6类15项指标。 二、考核考核评价操作细则 （一）单位层面指标 1.内部控制建设启动情况指标 1.1 成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制。 本单位应启动内部控制建设，成立内部控制领导小组，由医院主要负责人担任组长，建立内部控制联席工作机制并开展工作，明确内部控制牵头部门（或岗位）。 1.2 开展内部控制专题培训。 本单位应针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部
控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。 1.3 开展内部控制风险评估。 应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制。 2.医院主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况指标。 2.1医院主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题。 医院主要负责人应主持召开会议讨论内部控制建立与实施的议题。 2.2医院主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制。 医院主要负责人应主持本单位内部控制工作方案的制定、修改、审批工作，负责建立健全内部控制工作机制。 2.3医院主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作。 医院主要负责人应对内部控制建立与实施过程中涉及到的相关部门和人员进行统一领导和统一协调，主持开展工作分工及人员配备工作，发挥领导作用、承担领导责任。
2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计 工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理 流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工 绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作 流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知 综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批 相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 综合部收集 议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部 相关领导 开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准 会前准会议承 会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束
XXX公司内部培训教材 【破冰活动】管理小品心得分享 ◎分组与团队建立 ?小组命名： ?精神口号： ◎「管理小品」梅瑞特饭店心得分享 思考方向…… 1.从客户关系管理及变革角度看本个案您的体会有些什 么？ 2.依您工作岗位现状是否也有类似经验可供分享？ ※【管理小品】─梅瑞特饭店 1989年11月的某天晚上，伊丽莎白?莫瑞斯正在《梅瑞特饭店》的客房服务组值班。 傍晚时，伊丽莎白接到一通住在饭店内，一位到城里来出差的女房客电话。她因为不想到餐厅用膳，所以打电话来点餐。伊丽莎白依言登记下来，然后交待处理。过了几分钟，这位女房客又打内线电话进来了。这次是要取消订餐。一般说来，客户取消订餐是很常见的事情，但是这一次，伊丽莎白总觉得有什么事情不太对劲。 《梅瑞特饭店》多年来一直致力于文化的改革，主要目的就是为了鼓励员工在面对问题时，能够独当一面，以客为尊。 由于受过这种专业的训练，所以在接到这通电话后，伊丽莎白考虑的不仅是商业上的观点，她甚至担心背后是不是还另有隐情。所以她立即连络服务生领
班来代她的班，然后亲自去拜访这位女房客。敲开门后，她简短地介绍自己，以及来这里的目的，然后聆听房客的回答。结果才发现，原来这位房客在点餐完后打电话回家，得知她母亲患了重病住在医院，恐怕熬不过今晚。在与机场连系过后，沮丧地得知，她已赶不及最后一班飞机回家了。 由于伊丽莎白的机警，及时从房客来电取消订餐，听出那份苦恼的语气。她立刻掌控全局，除了马上拨电话到机场，以《梅瑞特饭店集团》的名义负担班机延滞费而延下班机之外，同时还召来服务生，帮这位女房客整理行李，请门房召来出租车，直奔机场。由于伊丽莎白的机警，让客户顺利赶赴母亲身旁，临终前见她最后一面。 ※有效推动与拥抱变革 ◎3C时代 ?Customer客户核心 ?Competition竞争 ?Change诡谲多变 ◎跳出思考陷阱，创新思考 ?过去经验陷阱 ?成功的陷阱 ?空间的陷阱 ?焦点/背景的陷阱 ?改变的省思 ◎Lewin变革三步骤 解冻→推动→再结冻 (unfreezing) (movement) (refreezing) ◎变革阶段模式 否认抗拒接纳投入 ※客户满意行销观念的演进 ◎客户满意时代演进 §60年代
内部控制管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范某有限公司（以下简称公司）的内部控制管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展，按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《集团公司内部控制标准建设指引》的要求，结合公司的实际，制订本办法。 第二条本办法适用于公司内部控制工作管理，所属子公司应依据此办法制订适应本公司内部控制管理办法或内部控制管理实施细则。 第三条本办法所称的内部控制，是指由公司执行董事、监事、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条公司内部控制的目标主要包括： （一）经营管理合法合规； （二）资产安全完整； （三）财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第五条内部控制遵循以下原则。 （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行、监督全过程，覆盖公司各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制在全面性原则的基础上，关注重要业务事项和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约与相互监督，同时兼顾运营效率； （四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整； （五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 第二章职责分工 第六条公司经理层负责内部控制的建立健全和有效实施，以及负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司监事对内控体系的建立与实施进行监督。 第七条公司经理层是内部控制最高层级决策机构，对公司内控体系设计有效性和运行有效性负责，具体工作职责如下：
风险管理与内部控制考核办法 第一章总则 第一条为加强公司的内部控制和风险管理，遵循总部的监管要求，强化内部控制评价机制，提高风险管理水平，确保风险评估与内部控制有效运行，根据国家内部控制评价指引以及航天信息股份公司《内部控制及风险管理评价手册》的有关规定，响应风险管理体系要求，特制定本办法。 第二条本办法规定了内部控制及风险管理评价的职责,明确了日常工作考评内容、考评分值权重及考评程序、考核实施等。 第三条本办法适用于省公司各部门和旗下分公司。 第二章职责 第四条审计法律部为风险管理职能部门，负责公司内部控制检查、制定评价方案、组织内控评价、明确分工和工作进度安排；牵头建立公司内控及风险管理评价体系，对评价结果认定、指导和监督风险管理各项工作有效开展，以及相关考核制度的拟定、组织考核评分和考核结果汇总。 第五条各业务部门负责人（含分公司负责人）为本部门涉及业务的第一责任人，对本部门或本公司业务涉及的内部控制与风险管理工作进行组织、并建立本职能部门（含分公司）的风险管理内部控制
子系统，对评价或审计出现的问题进行整改，对风险事项提出对应措施并执行对应，对本部门报送到审计法律部的业务事项进行审批。 第六条公司各职能部门及评价小组的成员，执行公司内控及风险管理基本流程，按时完成日常工作事项，对日常风险工作事项的信息维护、反馈、提交等。 第七条公司风险管理委员会领导负责对最终考核结果审批，对公司最终认定的重大风险、重大缺陷、重大事项的审批。 第三章日常工作考评内容 第八条内控体系环境维护。 各业务部门为风险管理委员会下设的组织机构子体系，部门负责人就风险管理工作应配置各项业务的专兼职人员，并对专兼职人员明确具体职责，职能人员发生变更时应及时通知审计法律部进行更新备案；建立完整配套的规章制度、权限、流程等，确保各子体系的风险管理工作任务有效开展。 第九条内控制度管理。 内控制度包括制度、流程以及业务手册。原则上每年3月（具体时间以实时通知为准）对各部门涉及业务的内控手册、制度、流程进行梳理，根据梳理结果制定整改计划，确保制度的全局性与完整性；每年4月至5月（具体时间以实时通知为准）对本部门涉及业务的制度流程从设计与执行两个方面实施对标，确保制度的有效性。 第十条风险管理工作内容涵盖风险评估、内部控制评价、报
XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
成本费用内部控制实施细则 1 成本费用管理目标 1．1 成本费用业务目标 成本费用业务目标是指企业根据外部环境和内部条件确定的成本费用目标，即降低成本费用耗用水平，提高企业经济效益，具体如图1所示。 目标明确成本费用业务办理的责任主体，保证成本费用预算的有效实施 目标确保成本费用的经营符合国家有关法律、法规和企业内部规章制度 目标明确与成本费用核算有关的原始记录及凭证的传递流程和管理制度 目标明确成本费用的定额、成本计划编制的标准，规范成本费用事项和决策过程 目标明确内部相关部门和岗位的职责、权限，确保办理成本费用业务的不相容岗位相互分离 图1 成本费用业务目标 1．2 成本费用财务目标 成本费用财务目标是指企业通过对成本费用预测、执行、核算、分析和考核等各项活动进行有效地控制实现成本费用核算真实、准确，具体如图2所示。 目标规范成本费用的报销程序，防止舞弊、欺诈、报销虚假费用等现象的发生 目标规范成本费用预测、决策、预算、控制、核算、分析、考核的控制流程 目标合理归集、分配、摊提成本费用，并及时结转成本，确保财务报表真实反映生产成本目标明确规定成本费用的核算、内部价格的制定和结算办法、责任会计及有关成本费用的考核 图2 成本费用财务目标
2．1 成本费用经营风险 成本费用经营风险是指企业在成本费用的内部控制中，可能因违反相关制度、规定和程序而遭受损失和处罚，如图3所示。 1 成本费用使用不当，可能影响正常的经营活动，导致资源浪费 2 成本费用的支出不符合国家有关法律、法规和企业内部规章制度，可能受到处罚 3 成本费用支出未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失 4 成本费用预测不科学、不合理，可能因成本费用支出超预算或者预算外支出导致企业权益受损 图3 成本费用经营风险 2．2 成本费用财务风险 成本费用财务风险是指企业在对成本费用的内部控制中，可能因费用支出不合理以及财务报告失真而使权益受损的风险，如图4所示。 1 未按规定核算成本费用支出或超出授权范围支出成本费用，可能导致财务信息失真 2 成本费用的核算和相关会计信息不合法、不真实、不完整，可能导致企业财务报告失真 3 成本费用预测不科学、不合理，可能导致超预算或预算外成本费用的支出，造成企业权益受损 图4 成本费用财务风险
内部管理考核细则 篇一：部门内部考核制度员工绩效考核办法 1 总则 1.1 为全面了解员工的能力、适应性和工作业绩，从而公平合理地对员工进行奖励、处罚、晋升和调动，特制订本办法。 1.2 本部门负责人客观公正地考核本部门员工，积极有效地引导员工加强责任感，提高自身素质和工作效率。 1.3 人力资源部、行政部协助本部门负责人对员工进行考核，并指导、监督、检查本部门的考核工作。 1.4 考核人员评定考绩时应注意的事项 1.4.1 要切实了解该员工职务及其责任的具体内容及标准； 1.4.2 考核人应注意到其考核结果，将直接影响到下属的待遇与职位，故考核时应不徇私情，力求评价严谨公正； 1.4.3 不轻信偏听，注重对被考核者实际工作的观察和评判，以工作中的具体事实为依据； 1.4.4 应考虑被考核人资历深浅、薪资高低与其工作表现价值相比； 1.4.5 注意避免凭总体印象，夸大或缩小被考核者的业绩、态度及工作中表现出来的能力； 1.4.6 对考核结果进行总体修正，以消除以偏概全倾向、逻辑推断倾向、过分集中倾向以及人为假象，避免偏颇与失误； 1.5 考核者与调整者：若考核者与调整者评分不一致，以调整者评分为准。考核对象考核者调整者副部长副总经理主管副总经理外协员副部长部门副总经理文员副部长部门副总经理 1.6 考核办法：根据公司发展需要，在考核的办法上采取侧重特征、侧重行为或侧重结果的考核方法，由考核对象自评和考核者评分，再由调整者对评分进行调整相结合的办法，力求客观准确，并以调整者评分作为考核评定等级的依据。 1 1.7 考核申诉的处理：若考核对象认为考核者对其考核不公正，可向调整者提出申诉，调整者根据客观事实予以评分。 2 考核办法 2.1 考核对象：本部门员工 2.2 评分标准：见《员工考核评定表》 2.3 考核等级：等级：A：优秀，90—100分。在所有各方面绩效都十分突出，并且明显比其他人的绩效优异的多； B：良好，80—89分。工作绩效大多数方面超出职位的要求，工作绩效是较高质量的，并且在考核期间一贯如此； C：合格，70—79分。是一种比较称职的工作绩效水平，基本达到了工作绩效标准的要求； D：不合格， 69分以下。在绩效的某一方面存在较大缺陷，需要进行改进，得此评估结果的员工将列为淘汰名单；规定： A：累计旷工2日（含）以上者，考绩须列D级（含）以下； B：迟到、早退累计5次（含）以上者，考绩须列D级（含）以下； C：犯有“严重警告”处
公司内部管理流程(大家都说很不错)
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3
流程图：申请部门综合部相关领导
XXXXXX公司 内部管理规章制度 为了维护公司正常工作生产秩序，严肃厂纪厂规，使公司管理更加科学化、规范化、制度化，特制定以下规定。 第一章总则 第一条为完善公司管理制度，逐步健全现代化管理机制，使内部管理走向科学化、系统化、规范化，使之管理有法可依、违章可究，从而督导全体员工遵纪守法，共同维护、保障公众生活及各项工作有序进行，特制订本管理制度。 第二条本管理制度如与控股总公司相关管理规定冲突的，以控股总公司制度为准。。 第三条凡属本公司职员都必须遵守和执行本管理制度的各有关条款，同时享有本制度所规定的一切权益。 第四条凡违犯本制度的职员，由有关部门依有关制度为准绳，按程序公正处理。 第五条各部门可依据本制度有关指导原则，根据本部门实际具体情况，制订相关的管理细则，报公司审核批准生效。 第六条各部门单位负责人，应当经常教育所属人员遵守本管理制度。 第七条对违犯本管理制度的行为者，任何人都有劝阻和投诉的权力。 第八条本制度由颁发之日起生效，凡与之相抵触的旧条款，一
律作废。 第九条本制度经公司扩大会议集体讨论通过，公司总经理签署生效，其解释权及修改权归本公司。 第十条本制度于二零一二年五月日正式颁布实施。
第二章员工守则 第一条员工守则是职员在公司从业期间，所必须遵守的基本行为准则。 第二条努力学习科学知识，认真钻研生产技能、工艺技术，不断提高自身素质，做一名现代化企业有用之才。 第三条遵守国家法律、法规和公司的有关规章制度，做遵纪守法的优秀社会公民和企业员工。 第四条服从领导，听从指挥和分工，树立团结协作、积极奉献、顾全大局的集体主义精神。 第五条严禁参与煽动他人怠工、罢工、打架斗殴及违犯厂规和任何危害社会安定的违法行为。 第六条树立关心、互助、团结、文明、礼貌、尊重同事的处世作风，严禁拉帮结派、损人利己、破坏公司集体凝聚力的各种不良言行。 第七条热爱公司、忠于公司、忠于事业，以厂为家，树立“厂兴我荣、厂衰我贫”的正确创业观念，反对“淘金”庸俗思想，自觉维护集体利益和公司声誉，积极为厂的各项改善工作提供合理化建议。 第八条热爱本职工作，忠于职守、勤奋工作，对工作认真负责，对技术精益求精，按时、保质、高效、低耗出色完成工作任务，做公司出色员工。 第九条加强个人品德、职业道德修养，严禁偷窃公司和同事的
企业内部控制实施细则手册（配有内控管理目标以及内控业务风险、流程和制度） 周常发编著
目录 第1章资金内部控制实施细则 1．1 资金管理目标 1．1．1 资金业务目标 1．1．2 资金财务目标 1．2 资金业务风险 1．2．1 资金运营风险 1．2．2 资金财务风险 1．3 资金管理业务流程 1．3．1 现金管理业务流程 1．3．2 银行存款管理业务流程 1．4 资金管理业务相关办法、规范、制度 1．4．1 现金管理办法 1．4．2 银行存款制度 第2章采购内部控制实施细则 2．1 采购管理目标 2．1．1 采购业务目标 2．1．2 采购财务目标 2．2 采购业务风险 2．2．1 采购经营风险 2．2．2 采购财务风险 2．3 采购管理业务流程 2．3．1 请购与审批控制流程 2．3．2 采购与验收控制流程 2．4 采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度2．4．1 采购授权与审批制度 2．4．2 采购与验收控制细则 第3章存货内部控制实施细则 3．1 存货管理目标 3．1．1 存货业务目标 3．1．2 存货财务目标 3．2 存货业务风险 3．2．1 存货管控风险 3．2．2 存货财务风险 3．3 存货管理业务流程 3．3．1 请购与采购控制流程 3．3．2 验收与保管控制流程 3．4 存货业务流程相关细则、办法、制度 3．4．1 验收与保管制度 3．4．2 领用与发放办法 第4章销售内部控制实施细则
4．1 销售管理目标 4．1．1 销售业务目标 4．1．2 销售财务目标 4．2 销售业务风险 4．2．1 销售经营风险 4．2．2 销售财务风险 4．3 销售管理业务流程 4．3．1 销售业务流程 4．3．2 发货业务流程 4．4 销售业务流程相关细则、办法、规范、制度4．4．1 客户管理细则 4．4．2 发货管理制度 第5章工程项目内部控制实施细则 5．1 工程项目管理目标 5．1．1 工程项目业务目标 5．1．2 工程项目财务目标 5．2 工程项目业务风险 5．2．1 工程项目经营风险 5．2．2 工程项目财务风险 5．3 工程项目业务流程 5．3．1 项目决策控制流程 5．3．2 工程概预算控制流程 5．4 工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度5．4．1 工程项目授权审批制度 5．4．2 工程项目决策实施办法 第6章固定资产内部控制实施细则 6．1 固定资产管理目标 6．1．1 固定资产业务目标 6．1．2 固定资产财务目标 6．2 固定资产业务风险 6．2．1 固定资产经营风险 6．2．2 固定资产财务风险 6．3 固定资产业务流程 6．3．1 取得与验收控制流程 6．3．2 使用与维护控制流程 6．4 固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度6．4．1 固定资产预算细则 6．4．2 固定资产请购办法 第7章无形资产内部控制实施细则 7．1 无形资产管理目标 7．1．1 无形资产业务目标 7．1．2 无形资产财务目标 7．2 无形资产业务风险 7．2．1 无形资产经营风险
博野县广播电视台内部考核办法 （试行） 为了更好地把工作做好、做实，严肃工作纪律，培养良好的工作责任心、团队合作和敬业精神，切实体现效率优先，兼顾公平的原则，特拟定该管理及绩效考核办法。 考核范围：电视台全体干部职工。 考核方式：以百分制对岗位基本职责进行考核（原则上除新闻部外每人每月不能超过一百分）。 考核原则：坚持奖罚分明、公平公正的原则。 考核内容：考核分数由完成工作情况决定。 考核细则： 每月进行一次考核，考核在每月10号以前完成。 一、新闻部考核方案 满分100分（不含加分项），考勤30分、公派采访60分、自采新闻和自采专题基本任务10分。 （一）考勤上限为30分。 每人每月全勤为30分，每缺勤一次（事假、病假）扣3分，无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止，不出现负分。 （二）公派采访（含时政新闻、民生新闻、专题、外宣）每人每月60分。 采访中出现重大失误，造成严重后果的扣10分，因病因事不能采访的按缺勤扣分。
（三）自采新闻、自采专题基本任务10分。 文字记者、摄像记者每人每条各得5分，超过10分，每多一条，文字记者、摄像每条各加1分。 外宣（公派除外）被市电视台新闻联播、市电台新闻栏目采用，文字记者、摄像记者每人每条各得6分，超过12分，每多一条，文字记者、摄像记者每条各加2.5分。被市级其他新闻媒体采用每条加1分；被省电视台新闻联播、午间视野、省电台新闻栏目采用，文字记者、摄像记者每人每条各加10分，被省级其他新闻媒体采用每条加3分；被中央电视台新闻联播采用文字记者、摄像记者每人每条各加20分。被中央级其他新闻媒体采用每条加8分。 （正常上班时间保证2组时政记者，视情况再安排自采、民生、专题或外宣等其他采访活动。） 二、编辑制作人员考核办法 满分100分，考勤30分、节目制作70分。 （1）考勤上限为30分。 每人每月全勤为30分，每缺勤一次（事假、病假）扣3分，无故不到扣4分。婚嫁、丧假、产假除外。扣完为止，不出现负分。 （2）、新闻中出现县级领导人名、职务排序错误的一次扣5分，播出后造成严重影响的扣10分。
目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定
公司、分店后勤服务讲明 后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2） 职业规划路径图（附件3） 分店后勤服务讲明（附件4） 人力资源部各类表格模版（附件5） 岗位讲明书（附件6） 岗位任职标准（附件7） 公司分店档案治理汇总（附件8） 第一章流程制度
招聘制度、流程 职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力 资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举 总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘：
XXX股份有限公司 内部控制制度 二零零八年七月三十一日 说明 内部控制作为公司治理的关键环节和经营管理的重要举措，是渗透企业各个领域、覆盖企业各个方面、融合企业人、财、物管理的系统工程。通过实施内部控制，完善治理结构，规范权力运行，强化监督约束，可以有力地促进企业实现战略目标、提升营运效率、提高信息质量、保证资产安全。
本制度汇编所称内部控制是指由企业董事会（或者由企业章程规定的厂长办公会等类似的决策、治理机构，以下简称董事会）、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）企业战略； （二）经营的效率和效果； （三）财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）资产的安全完整； （五）经营管理的合法合规。 本内控制度汇编所载内控制度结构分为五个部分：总则、内部控制目标、内部控制措施、关键业务流程及内部控制规范文件。 本内控制度汇编所描述的内控制度为公司的关键内控制度，不包括所有的运作制度，使用者应当根据本汇编所提示的内部控制关键措施完善整个公司的管理制度。 为了描述方便，对本汇编制度中出现的一些常用名称加以定义： 集团公司：指XXXX股份有限公司，包括集团公司及下属分子公司； 集团公司本部：指股份公司管理本部，不包括下属分子公司； 子（分）公司：指股份公司下辖各分子公司； 经理层：泛指公司各高层管理人员。 在本汇编中为了形象表述，加入了流程图，在此对图标做统一定义，便于阅读：
目录 1、货币资金 (05) 2、采购与付款 (15) 3、存货 (26) 4、成本费用 (40) 5、销售与收款 (52) 6、应收账款 (62) 7、对外投资 (69) 8、固定资产 (82) 9、工程项目 (92) 10、资产减值 (103) 11、合同 (110) 12、融资 (120) 13、担保 (133) 14、内部审计 (144)
【编制说明】本内部管理制度适用于一般性质的法人实体，涵盖了企业通常的经营活动管理， 并非全部经营活动，不同性质的企业可能涉及不同的行业特殊性的管理办法不适用，如果涉 及的特殊目的的经营管理、管理办法时，请根据公司的具体情况进行增加与修改。本所业务 人员在使用本模板前，请对目标企业进行充分调研的基础上，结合目标公司的实际管理需求、 人员配备、运作模式等，进行重新编写。 【编制目的】为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，正确处理企业财务活动与企业财 务关系的协调统一关系，有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、计划、控制、分析 和监督等管理工作，保护能投公司的合法权益，推进现代企业制度建设，进一步提高公司财 务管理水平，增强财务控制力。 【编制依据】根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及有关财务、会计法规，结合公司实际，特 制定本制度。 【适用范围】民营企业。 【其他说明】本未经全面修订的模板仅供参考使用，对使用过程中出现任何问题该不负责； 本内部管理制度并不能代替企业内控控制制度，其他内控风险管理控制、流程控制、实施细 则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。 目录 第一章资金管理业务相关办法、规范、制度 (8) 第一部分现金管理办法 (8) 第一节总则 (8) 第二节现金收取、支付范围规定 (8) 第三节现金限额管理 (9) 第四节现金收取与支出管理 (9) 第五节现金保管 (12) 第六节现金盘点与监督管理 (13) 第七节处罚 (14) 第二部分银行存款制度 (14) 第一节总则 (14) 第二节银行账户管理规定 (14) 第三节银行存款结算业务管理流程 (16) 第四节网上银行存款的管理 (18) 第五节附则 (18) 第三部分票据管理规范 (18) 第一节总则 (18) 第二节票据的领用、保管与使用 (19) 第三节票据的遗失处理与核销 (20) 第四节票据的结算 (20) 第五节票据管理的其他规范 (21) 第六节附则 (22) 第四部分印章管理制度 (22) 第一节总则 (22) 第二节印章的制作、保管、废止 (22)