XXX股份有限公司
股东大会议事规则
第一章总则
第一条为进一步明确XXX股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《XXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。
第二条本规则是对公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。
第三条公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。
第四条股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第二章股东大会的职权
第六条股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定本公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会和监事会报告；
（五）审议批准本公司年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批转本公司的利润分配方案、弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对本公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（九）修改本公司章程；
（十）对公司聘用、解聘会计事务所作出决议；
（十一）审议批准本公司高中级管理人员和核心技术人员长期激励方案；
（十二）审批批准本规则第七条规定的担保事项；
（十三）有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的应当由股东大会行使的其它职权。
第七条公司不得为股东、实际控制人及其关联方提供担保，除此之外，公司下列对外担保行为必须经股东大会审议决定：
（一）公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（三）连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第八条公司发生的交易达到下列标准之一的，公司应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上、且绝对金额超过1000万元人民币，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算数据；
（二）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；
（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过500万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上且绝对金额超过1000万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过500万元人民币。
上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动
力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款子公司
投资等）；提供财务资助；提供担保；签订管理方面的合同（含委托经营受
托经营等）；赠与或受赠资产。
第九条公司拟与关联人发生的交易金额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内发生的关联交易累计金额）在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应由董事会作出决议，并提交股东大会批准后方可实施。
第三章股东大会的召集
第七条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
第八条年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。年度股东大会由公司董事会召集。
第九条临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，应当在以下情形出现之日起二个月内按《公司章程》及本规则规定的程序召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第十条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十个工作日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第十一条董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十个工作日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第十二条单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十个工作日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东大会的股东（以下简称“提议股东”）的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十个工作日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后五个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。
监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十三条监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面告知董事会。
第十四条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。
第十五条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
第四章股东大会的提案
第十六条公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司股份百分之三以上的股东有权根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定提出提案。
第十七条股东大会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项；
（三）以书面形式提交或送达召集人。
第十八条单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二个工作日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
提出提案的股东对股东大会召集人不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有
异议的，可以按照本规则第十二条规定的程序要求召集临时股东大会。
第十九条提出涉及投资、财产处置和收购兼并等事项的提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，召集人应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。
第二十条涉及发行股票等需要报送全国中小企业股份转让系统或证监局核准的事项，应当作为专项提案提出。
第二十一条董事会应当对年度利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。董事会在提出股份派送和资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因和送转前后对比的每股收益和每股净资产以及对公司今后发展的影响。
第二十二条会计师事务所的聘任，由股东大会决定。如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补该空缺。待股东大会召开时，再审议由董事会委任的该会计师事务所的留任事项。
公司提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前三十日通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述意见。
第二十三条会计师事务所提出辞聘的，会计师事务所有责任以书面形式或派人参加股东大会，向股东大会说明公司有无不当情形。
第二十四条股东大会列明的提案不应取消，一旦出现取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日通知股东并说明原因。
第五章股东大会的通知
第二十五条董事会应当在年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会召集人应当于会议召开十五日前以《公司章程》及法律法规规定的形式通知各股东。
第二十六条股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）有权出席股东大会的股东及股权登记日；
（四）以明显的文字说明：登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（五）授权委托书的送达时间和地点；
（六）会议设联系人姓名、电话号码。
第二十七条发出股东大会通知后,无正当理由，股东大会不得延期或取消,一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日通知股东并说明原因。
第二十八条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。
第二十九条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）持有公司股份数量。
第三十条自行召集会议的监事会或股东发出的临时股东大会会议通知，不得变更原向董事会提出的提案或增加新的内容，否则应当按照本规则有关规定重新向董事会提出召开临时股东大会的请求。
第六章股东大会的召开
第三十一条召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。由监事会或股东自行召开的临时股东大会必须在公司住所地召开。
第三十二条股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第三十三条董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十四条股东大会会议由董事会秘书具体负责会议的组织、程序和记录等事宜。
第三十五条股东大会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序。除出席会议的股东(或股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、聘任律师及召集人邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
董事会和其他召集人对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第三十六条股东大会会议主持人可以命令下列人员退场：
（一）不具备前条规定的出席会议资格的；
（二）扰乱会场秩序的；
（三）衣冠不整有伤风化的；
（四）携带危险物品或动物的。
如果前款所列人员不服从退场命令时，会议主持人可令工作人员强制其退场。必要时可以请公安机关予以协助。
第三十七条股权名册登记在册的所有股东均有权出席股东大会，依照有关法律、行政法规及《公司章程》行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。
出席现场股东大会的股东、股东代理人应当按照会议通知的时间和要求，持《公司章程》规定的证件到董事会秘书处登记。
股东委托他人出席现场股东大会的，出具的授权委托书应当载明《公司章程》规定的内容，并按《公司章程》规定的形式签署。授权委托书应当特别注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第三十八条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，投票代理委托书或者其他授权文件，均需备置于公司住所或者会议通知指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第三十九条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第四十条召集人和公司聘请的律师应当依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第四十一条公司召开股东大会，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第四十二条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第四十三条股东大会以下列程序依次进行：
（一）会议主持人宣布开会（如无特殊的重大事由，会议主持人应当按会议通知确定的时间准时宣布开会）；
（二）会议主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表股份数；
（三）选举计票人、监票人（采取举手表决方式，以出席大会股东总人数的过半数同意通过）；
（四）逐项审议大会提案（大会原则上应按照会议通知上所列顺序审议、讨论、表决提案，如需改变议程中列明的提案顺序应先征得出席会议股东的过半数同意）；
（五）参会股东发言对提案进行讨论；
（六）对大会提案进行表决；
（七）收集表决单，并进行票数统计；
（八）监票人代表宣读表决结果；
（九）宣读股东大会决议；
（十）律师宣读法律意见（若出席）；
（十一）公证员宣读本次大会的现场公证书（若出席）；
（十二）会议主持人宣布会议结束。
第四十四条股东要求在股东大会上发言的，应于会议登记时到董事会秘书处做发言登记。会议根据登记情况安排股东发言。股东发言应首先报告其所持有的股份数额。股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。
对股东违反上述程序要求发言的，会议主持人有权予以拒绝或制止。
第四十五条股东参加股东大会，有权就会议议程或提案提出质询。会议主持人应就股东提出的质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。
有下列情形之一，会议主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
（一）质询与提案无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东共同利益；
（四）其他重要事由。
第四十六条董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明，但解释和说明不得涉及公司商业秘密。
第四十七条会议主持人认为必要时可以宣布休会。
第四十八条召集人应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会中止或者不能做出决议的，召集人应当采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。
第四十九条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，独立董事（如有）也应作出述职报告。
第七章股东大会的表决与决议
第五十条股东或其委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
第五十一条股东大会采取记名方式投票表决。
第五十二条除采取累积投票制审议的提案外，股东大会对其他提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
第五十三条股东大会审议提案时，不应对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
第五十四条注册会计师对公司财务报告出具非标准审计意见的审计报告，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响
向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
第五十五条股东大会审议有关关联交易事项时，具有关联关系的股东（下称“关联股东”）不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东回避的程序为：
（一）关联股东应主动提出回避申请，否则其他股东、监事有权向股东大会提出关联股东回避申请；
（二）当出现是否为关联股东的争议时，由有争议的股东向股东大会作出其为非关联股东的书面承诺后，参与表决。若其他股东、监事仍有质疑，可参照本规则第七十一条规定向人民法院提起诉讼。
股东大会决议应当载明非关联股东的表决情况。
第五十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
第五十七条下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第五十八条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算、变更公司形式；
（四）回购本公司股票；
（五）《公司章程》的修改；
（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；
（七）股权激励计划；
（八）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第五十九条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事和高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第六十条股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权，应按有关规定办理。
第六十一条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第六十二条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
第六十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人应当在股东大会会议召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。股东大会审议选举董事、监事的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。候选董事、监事提案获得通过的，在会议结束之后立即就任。
第六十四条股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行投票的，视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
第六十五条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由监票人、计票人、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
第六十六条会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。会议表决结果载入会议记录。
第六十七条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。
第六十八条大会提案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的本公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等各方对表决情况均负有保密义务。
第六十九条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第七十条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。
万科合同管理实施详尽细则. 北京万科工程合同管理办法实施细则 1. 目的 为加强万科集团房地产项目的工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根 据《万科企业股份有限公司合同管理管理办法》，制定本实施细则 2. 范围 本实施细则适用于北京市朝阳万科房地产开发有限公司各开发项目。 3. 职责 3.1. 万科集团总部财务管理部成本审算中心负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查，北京市朝阳万科成本管理部负责实施细则的制订。 3.2. 北京市朝阳万科公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻执行本管理办法。 4. 方法与过程控制（一般规定、合同订立管理、合同履行管理、合同档案管理、其他规定） 4.1 一般规定 房地产开发项目工程类合同中，土建、安装、材料设备采购、装饰、园林环境、 4.1.1 . 勘测、检测、监理、造价咨询委托等合同必须严格执行本管理办法；土地、设 计、媒介广告类合同参照本管理办法的精神执行。 万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则： 4.1.2合法性原则：工程 合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的 4.1.2.1 权益能够依法受到保护。合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确 双方的权利、义务和责任，但4.1.2.2金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。4.1.2.3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。招标原则4.1.2.4 -------------- 本原则包括以下两方面含义：?除下列情况外的所有合同的合作方均应通过采用招标方式确定合作方。）某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合（1招标方式确定：）属于《万科集团工程招标管理作伙伴关系；（（2）某些政府垄断工程；3办法》规定的适用情形，经公司有关负责人批准后，方可采用议标或直接. 委托的方法确定合作方。并填写《工程评定标审批表》报公司领导会签，未合作过的单位还应附上《承包商考察结果审批表》，详细规定及流程参见《万科集团工程招标管理办法》。 ?合同条件是招标文件的重要内容：拟签合同正文及其补充协议（包括设计变更与现场签证协议、工程保修协议、廉洁合作协议），应作为招标文件之附件一并发给投标单位，投标单位需对其进行确认。 利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、
云垦集〔2016〕21号 云南农垦集团有限责任公司 关于印发《监事会议事规则（暂行）》的通知 集团公司所属各全资、控股企业，总部各部门： 经集团公司研究决定，现将《云南农垦集团有限责任公司监事会议事规则（暂行）》印发给你们，请遵照执行。 云南农垦集团有限责任公司 2016年2月2日 - 1 - / 8
云南农垦集团有限责任公司 监事会议事规则（暂行） 第一章总则 第一条宗旨 为加强云南农垦集团有限责任公司（以下简称集团公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业监事会暂行条例》、《云南省省属企业监事会工作规则（征求意见稿）》等有关法律法规，以及《云南农垦集团有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。 第二条监事会办公室 监事会设监事会办公室，为公司内设机构，在监事会领导下开展工作，处理监事日常事务，日常管理由公司负责。监事会副主席系监事会办公室主任，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每六个月至少召开一次定期会议，监事会会议通知应提前十日书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时监事会会议通知应提前两日书面送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。 在下列情况下，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚；（六）监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第五条定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第六条临时会议的提议程序 - 3 - / 8
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 万科地产施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：书范本 书 第一章施工合同书 建设单位（简称甲方）： 施工单位（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致，订立总包施工合同。 鉴于乙方拟承建工程（工程名称），并通过200年 月日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币（大 写）万元为本工程施工、竣工和保修所做的投标，双方达成以下协议： 第一条：合同组成和解释顺序： 总包施工合同文件应能互相解释、互为说明，除施工合同协议书另有规定外，其组成部分和解释顺序如下： ①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺（如有）； ②.施工合同协议书； ③.施工合同文件； ④.双方核对完成的工程预决算书； ⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件； ⑥.承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）； ⑦.工程建设标准强制性条文；
⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明； ⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要； ⑩.施工投标文件及其补充说明和工程虽清单、工程报 价单；廉政管理协议书。上述文件应互为补充和解释，如 有不清或互相矛盾之处：以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。本合同乙方每页都必加盖公章，表示其对该页的全部内容认同。 第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质虽保修期内承 担工程质虽保修责任。 第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应 当支付的款项。 第三条：合同份数 本合同正本一式二份，甲、乙方各执一份，副本一式 八份，甲、乙方各执四 份，均具有相同法律效力 本合同经双方法定代表人加盖印章及公章后生效。至办理工程 验收交接备案 和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。 保修期满后，有关保修条款终止。
物业服务合同（酬金制） 甲方： 法定代表人： 住所： 邮编： 联系电话： 乙方：成都万科物业服务有限公司 法定代表人：许国鸿 住所：成都市锦江区静安路1号 邮编： 610066 资质等级：壹级 证书编号：（建）1050274 联系电话：（028）84797666 根据《物业管理条例》和相关法律、法规、政策，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方选聘乙方对提供前期物业管理服务事宜，订立本合同。 第一章物业基本情况 第一条物业基本情况: 物业名称： 物业类型： 座落位置： 建筑面积： 物业管理区域四至： 东至： 南至： 西至： 北至：
第二章物业服务内容与服务标准 第二条在物业管理区域内，乙方提供的物业服务包括以下内容： 1、物业共用部位的维修、养护和管理； 2、物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理； 3、物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾收集、清运及雨、污水管道疏通； 4、共有绿地、花木等的养护与管理。 5、交通与车辆停放秩序的管理。 6、协助维护公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤，安全防范等事项的协助管理。 7、物业档案资料管理。 8、协助组织开展社区文化活动。 9、装饰装修管理服务。 第三条对业主和物业使用人违反临时管理规约或物业使用规则的行为，针对具体行为并根据情节轻重采取规劝、制止、举报、诉讼等措施。 第四条其它委托事项:在本物业保修期内由乙方代为保修的，费用由保修责任人承担。 第五条乙方提供的前期物业管理服务应达到约定的质量标准。（前期物业管理服务质量标准详见附件） 第六条乙方服务内容不含业主专有部分的维修养护、家政服务以及业主、物业使用人的人身保险和财产的保管服务，但业主与乙方协商一致另有约定的除外。 第三章合同时效 第七条本合同期限自年月日至年月日止，但是: 1、合同期内，本物业业主委员会代表全体业主与乙方或其他物业服务企业签订新的物业服务合同生效时，本合同自动终止。 2、如合同到期，未出现上述1之情形，则当同时具备以下两个条件时，本合同继续有效： A、乙方同意继续履行本合同； B、双方未形成终止或解除本合同的决议。 第八条本合同任何一方依据法律、法规及合同约定决定在合同期限届满前、合同期限
上海万科内部控制研究报告 B12031130 章超凡 一二三四总分评分
目录 中文摘要 第一部分公司背景介绍 --------------------------------------------------------1 第二部分万科公司内部控制五要素分析-------------------------------------------2 2.1内部环境分析 -----------------------------------------------------------2 2.1.1组织架构-----------------------------------------------------------2 2.1.2发展战略-----------------------------------------------------------2 2.1.3 人力资源-----------------------------------------------------------3 2.1.4 社会责任-----------------------------------------------------------3 2.1.5 企业文化-----------------------------------------------------------4 2.2风险评估分析 ---------------------------------------------------------4 2.3 控制活动分析------------------------------------------------------------5 2. 3.1 不相容职务分离-----------------------------------------------------5 2.3.2 授权审批 ----------------------------------------------------------5 2.3.3 会计系统 ----------------------------------------------------------5 2.3.4 财产保护控制 ------------------------------------------------------6 2.3.5 预算控制-----------------------------------------------------------6 2.3.5 运营分析 ----------------------------------------------------------6 2.3.6 绩效考核分析 ------------------------------------------------------6 2.4 信息与沟通 -------------------------------------------------------------7 2.5 内部控制 ---------------------------------------------------------------8 第三部分万科公司内部控制不足及相关建议 --------------------------------------9 3.1万科公司内部控制不足 ----------------------------------------------------9 3.2相关建议 ---------------------------------------------------------------10 第四部分总结---------------------------------------------------------------10 参考文献 ---------------------------------------------------------------------11
1.目的 为加强万科集团房地产项目的工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据《万科企业股 份有限公司合同管理规范，》制定本管理办法。 2.范围 本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。 3.职责 3.1万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。3.2万科集团所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻 执行本管理办法。 4.方法与过程控制（包括一般规定、合同订立的管理、合同履行的管理、合同档案的管理及其他规定） 4.1 一般规定 4.1.1本管理办法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土 建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类合同参照本管理办法执行； 土地、材料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。 4.1.2万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则： 1 合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定使，得公司的权益能够依法受到保护。4.1.2. 2 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。 4.1.2. 3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。 4.1.2. 4 招标原则本原则包括以下两方面含义： ?采用招标方式确定合作方。除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方 式确定：（1）某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系； （2）某些政府垄断工程；（3）属于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定的适用情 形，经详细填写《万科企业股份有限公司考察结果审批表》（详见 附件），并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用考察对比的方法确定合作方。
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万科企业股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 第一章总则 第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章股东大会的一般规定 第三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 四）审议批准董事会的报告； 五）审议批准监事会报告； 六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 九）对公司发行债券作出决议；十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；十一）修改公司章程； 十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；十三）审议批准变更募集资金用途事项；十四）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总额 的事项作出决议； 十五）审议公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在《公司章程》及本规则所述的对外担保范畴
万科集团工程合同管理办法 1.目的 为加强万科集团房地产项目的工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据《万 科企业股份有限公司合同管理规范》，制定本管理办法。 2.范围 本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。 3.职责 3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督 检查。 3.2 万科集团所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理 等）贯彻执行本管理办法。 4.方法与过程控制（包括一般规定、合同订立的管理、合同履行的管理、合同档案的管理及其他规 定） 4.1 一般规定 4.1.1 本管理办法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实 体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类合 同参照本管理办法执行；土地、材料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。 4.1.2万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则： 4.1.2.1 合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能 够依法受到保护。 4.1.2.2 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但 金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属 的变更签证事项可另行办理。 4.1.2.3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合 同即先行施工。 4.1.2.4 招标原则
本原则包括以下两方面含义： ◆采用招标方式确定合作方。除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式 确定：（1）某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系；（2） 某些政府垄断工程；（3）属于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定 的适用情形，经详细填写《万科企业股份有限公司考察结果审批表》（详见附件）， 并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用考察对比的方法确定合作 方。 ◆合同随附招标文件。拟签合同正文及其补充协议（包括设计变更与现场签证协议、 工程保修协议、廉洁合作协议），应作为招标文件之附件一并发给投标单位，投 标单位需对其进行确认。 4.1.2.5 利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、 扯皮现象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款 方式；如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式（如何计价、总 价如何最后确定等），并就设计变更与现场签证的有效性、可控性作出明确规定。 4.2 合同订立的管理 4.2.1 标准示范合同：在招标（招标文件附件）及合同签署时，工程合同应尽量应用合同标准文 本。 4.2.1.1 总部有关部门将就房地产业务，逐步建立统一的合同标准文本，各公司应予采用。 4.2.1.2 合同标准文本内容尽量采用FIDIC条款模式，内容分为协议条款、通用条款、 补充条款和附件，其中协议条款根据具体业务、对象的不同而定，通用条款适用 于所有的同类合同，补充条款则由经办人在具体经办合同时补充加入协议条款、 通用条款中未尽事宜； 4.2.1.3如当地政府部门有强制性规定，可按当地政府部门标准合同执行，但必须通过 补充条款等方式充分补充与公司合同标准文本之间存在差异的内容。 4.2.1.4 如公司尚未制定合同标准文本，可以延用以往的合同，但经办部门应联系成本 管理部、工程管理部、财务管理部、办公室、法律组尽快制定相应的标准合同。 4.2.1.5 当客观条件发生重大变化、原有合同标准文本不再适用时，业务部门应及时提 出与相关部门共同修改。 4.2.2合同的经济条款应包括但不限于以下内容： 4.2.2.1 合同价款或委托酬金：采用招标方式选择合作方的，应以双方确定的最终报价
物业服务合同（酬金制） 甲方：________________________________________________ 法定代表人：__________________________________________ 住所：________________________________________________ 由E 编：____________________________________________ 联系电话：____________________________________________ 根据《物业管理条例》和相关法律、法规、政策，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方选聘乙方对_____________ 提供前期物业管理服务事宜，订立本合同。 第一章物业基本情况 第一条物业基本情况： 物业名称：________________________ 物业类型：________________________ 座落位置：________________________ 建筑面积：________________________ 物业管理区域四至： 东至：____________________________ 南至：____________________________ 西至：____________________________
北至：____________________________
精品文档第二章物业服务内容与服务标准第二条在物业管理区域内，乙方提供的物业服务包括以下内容： 1、物业共用部位的维修、养护和管理； 2、物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理； 3 、物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾收集、清运及雨、污水管道疏通； 4、共有绿地、花木等的养护与管理。 5、交通与车辆停放秩序的管理。 6协助维护公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤，安全防范等事项的协助管理。 7、物业档案资料管理。 8、协助组织开展社区文化活动。 9、装饰装修管理服务。 第三条对业主和物业使用人违反临时管理规约或物业使用规则的行为，针对具体行为并 根据情节轻重采取规劝、制止、举报、诉讼等措施。 第四条其它委托事项：在本物业保修期内由乙方代为保修的，费用由保修责任人承担。 第五条乙方提供的前期物业管理服务应达到约定的质量标准。（前期物业管理服务质量 标准详见附件） 第六条乙方服务内容不含业主专有部分的维修养护、家政服务以及业主、物业使用人的人身保险和财产的保管服务，但业主与乙方协商一致另有约定的除外。 第三章合同时效 第七条本合同期限自_______ 年—月—日至__________ 年____ 月—日止，但是： 1、合同期内，本物业业主委员会代表全体业主与乙方或其他物业服务企业签订新的物业 服务合同生效时，本合同自动终止。 2、如合同到期，未出现上述1之情形，则当同时具备以下两个条件时，本合同继续有效： A、乙方同意继续履行本合同； B、双方未形成终止或解除本合同的决议。 第八条本合同任何一方依据法律、法规及合同约定决定在合同期限届满前、合同期限
万科营运能力分析 万科股份有限公司情形概述：万科成立于1984 年5 月, 以房地产为核心业务。1988年进入房地产领域, 同年发行股票2800 万股, 资产及经营规模迅速扩大。1991 年开始进展跨地域房地产业务, 同年发行新股, A 股在深交所挂牌交易, 是首批公布上市的企业之一。1992 年, 确定以大众住宅开发为核心业务, 进行业务调整。1993 年, 4500 万股B 股发行并在深交所上市, 募集资金要紧用于房地产开发, 核心业务突显。1997 和2000 年, 共增资配股募集资金10.08 亿元, 实力增强。2001 年, 转让万佳百货股份有限公司股份, 完成专业化。2002 和2003 年, 发行可转换公司债券34.9 亿元, 进一步增强了资金实力。1984 至2005 年, 万科营业收入从0.58 亿元到105.6亿元, 增长182 倍; 净利润从0.05 亿万元到13.5 亿元, 增长27 0 倍, 业务扩展到19 个大中都市, 树立了住宅品牌,分不于2000 和2001 年入选世界权威财经杂志———福布斯的全球最优秀300 家和200 家小型企业, 获“2005 中国房地产百强企业综合实力TOP10 评选”第一, 在规模性专项评选中列第一、盈利能力专项评选中列第四, 在行业中业绩优异。其良好的业绩、企业活力及盈利增长潜力为投资者带来了稳固增长的回报, 受到市场广泛认可。 2009年，万科共猎取新增项目44个，对应万科权益建筑面积1036万平方米，规划项目中按万科权益运算的建筑面积为2436万平方米。实现营业收入488.8亿元，归属上市公司股东的净利润53.3亿元。较2008年分不增长19.2%和32.1%，各项经营指标也全面超越2007年分不增长了37.6%和10%，成为国内首家销售金额突破600亿的房地产公司，并2009年获得全球住宅企业销售冠军。 万科股份有限公司营运能力分析 营运能力体现了企业运用资产的能力, 资产运用效率高, 则能够用较少的投入猎取较高的收益。下面以具体指标来分析万科的营运能力: 1、万科股份有限公司营运能力指标分析 （1）存货周转率
万科企业股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 （修订稿） 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤奋业务。 第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起运算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或 合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举按照有关法规执行。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起运算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第七条董事会按照股东大会决议能够设置审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。 董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。 第八条：董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、治理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。 第九条董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范畴内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会托付总经理组织有关人员拟定公司中长期进展规划、年度投资打算和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；关于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。 2、财务预、决算工作程序：董事会托付总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损补偿等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。 3、人事任免程序：按照董事会、总经理在各自的职权范畴内提出的人事任免提名，由公司组织人事部门考核，向董事会提出任免意见，报董事会审批。 4、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判定其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。
万科房地产销售合同 篇一：万科营销合同 项目·活动委托合同 合同编号： 甲方：深圳市万科房地产有限公司地址：深圳市爱国路1001号万科俊园5楼电话：25568039 传真：25574747 乙方：地址： 电话：传真： 经友好协商，甲乙双方本着“平等互利”的原则，就活动的事宜达成以下合作协议： 1、乙方向甲方提供如下服务： A、 B、 2、服务指定地点： 3、服务时间约定： 4、价格：人民币元（大写），详见附件一：服务清单及报价 5、服务质量要求： 6、甲方对乙方的服务需提供明确要求，并积极配合乙方工作；乙方应本着“认真，负责，细致，全面”的态度，努力做好活动举行期间的各项工作，不得拒绝甲方提出的合理要求。 7、不可抗力：本合同有效期内，因自然灾害等不可抗拒的因素，造成本合同部分或全部不能履行，双方共同承担违约责任。受影响一方应在48小时内，将相关事件，可能引发的后果等情况以书面的方式通知另一方，并在事件发生
的十五天内，向另一方提供相关证明，及本合同约定义务与责任不能履行或延期的报告。 8、付款条件及方式：甲方验收乙方的相关服务合格并收到乙方合格发票及相关财务资料后十个工作日内向乙方支付合同全部款项。 VKSZ/HT/SA004 A/0 第 1 页共 2页 9、合同争议：合同完成过程中，若由于乙方原因致使活动组织失败并因此而对甲方造成损失，甲方有权拒绝付款并要求乙方赔偿相应损失；若某个项目存在问题，双方协商后实行单项扣款，不影响总款付讫；如协商不成，一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 10、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，甲乙双方法人或委托代理人签字并加盖公章，活动结束结算付清全款，条款终止。 11、若有未尽事宜，双方另立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方：深圳市万科房地产有限公司地址：深圳市爱国路1001号万科俊园5楼法定代表人：（或）委托代理人： 签章： 签署日期 年月日 VKSZ/HT/SA004 A/0
万科前期物业管理服务合同 物业管理合同XX也称“物业管理服务合同”，是委托 方和物业服务企业在根据《中华人民共和国合同法》、建设 部第33号令《城市新建住宅小区管理办法》及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上签订的合同。下面是xxxx为您提供 的范本，想了解更多，欢迎访问 第一章总则 第一条 双方主体 委托方（以下简称甲方）：受委托方（以下简称乙方）：组织名称：XXX万科XX置业有限公司企业名称：XXX 万科物业管理有限公司 代表人：法定代表人： 地址：注册地址： 联系电话：联系电话： 根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础 上，甲方将万科四季花城（物业名称）委托乙方实行物业管 理，订立本合同。 第二条 物业基本情况
物业类型: 住宅及公建配套 坐落位置: XX市XXX（街道）XXXX弄 占地面积: 万平方米 建筑面积: 万平方米 第三条 乙方提供服务的受益人为本物业的全体业主和物业使用人，本物业的全体业主和物业使用人均应履行本合同， 承担相应的责任。 第二章委托管理事项 第四条 房屋建筑共用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、公共屋顶、外墙面、承重墙体、楼梯间、走廊通道、门厅、公共庭院。 第五条 共用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、污水管、共用照明、室外消防设施、楼内消防设施设备、配电房、泵房、弱电系统、周界报警、监控设备。 第六条 公共设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理， 包括：道路、室外上下水管道、雨污水井、自行车棚、停车位。 第七条 公共绿地的养护和管理，包括：绿地内苗木定期杀虫、化学除虫；绿地定期养护（割草、修剪、整形、松土、防冻、浇水）。
万科内部分析报告 学院：经济管理学院 班级：工商管理08-1 小组成员：李妮妮 刘晶星 李玉婷 张淑烈
【摘要】首先我们将对公司的管理、产品、销售、文化和品牌方面做简单的分析。我们将重点分析万科的文化和销售。然后，用内部因素评价(IFE)矩阵对万科的内部环境作出分析。最后，将会用SWOT分析对万科的整体做出评价。 【关键字】内部分析文化销售内部分析评价矩阵 【正文】万科企业股份有限公司成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业。2008年公司完成新开工面积523.3万平方米，竣工面积529.4万平方米，实现销售金额478.7亿元，结算收入404.9亿元，净利润40.3亿元。万科认为，坚守价值底线、拒绝利益诱惑，坚持以专业能力从市场获取公平回报，是万科获得成功的基石。公司致力于通过规范、透明的企业文化和稳健、专注的发展模式，成为最受客户、最受投资者、最受员工、最受合作伙伴欢迎，最受社会尊重的企业。凭借公司治理和道德准则上的表现，公司连续六次获得“中国最受尊敬企业”称号，2008年入选《华尔街日报》（亚洲版）“中国十大最受尊敬企业”。万科为什么能有这样的成就？它又是怎样获得这些成就的？下面我们将做一个简单的讨论。 管理上，在企业领导人王石的带领下，万科通过专注于住宅开发行业，建立起内部完善的制度体系，组建专业化团队，树立专业品牌，以所谓“万科化”的企业文化（一、简单不复杂；二、规范不权谋；三、透明不黑箱；四、责任不放任）[1]享誉业内。 它是所有的权力都集中在总部，总公司与子公司、总公司职能部门与子公司职能部门之间也并不完全是指挥与被指挥、领导与被领导的关系，而是根据发展的需要和职能的种类，有些部门总部集权的程度极高，比如财务管理部门、资金管理部门、规划设计部门等；而其他职能部门，包括营销企划部门、工程管。同时，万科内部形成了万科“忠实于制度”、“忠实于流程”的价值观和企业文化，这些制度和规范得以自觉和充分落实。 万科在制度和流程管理上有不少创新，把很多具体事务性的工作上升到了制度和流程层面，这些标志着企业系统的健全和成熟。譬如，企业如何对待媒体采访，如何对待媒体的负面报道，就各有一款专门的制度来指引、来规范，制度内容中涉及了负面报道的定义、适用范围和接待负面报道的流程等条款，还有“要避免沟通内容成为采访内容”的字句。在国内很多企业还不太会接待媒体采访时，万科已经把应对媒体不同种类的问题都制度化了。万科制度之规范、条款之专业、逻辑之严密见于字里行间。 产品上，万科1988年进入房地产行业，1993年将大众住宅开发确定为公司核心业务。至2008年末，业务覆盖到以珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈为重点的31个城市。当年共销售住宅42500套，在全国商品住宅市场的占有率从2.07%提升到2.34%，其中市场占有率在深圳、上海、天津、佛山、厦门、沈阳、武汉、镇江、鞍山9个城市排名首位。 万科1991年成为深圳证券交易所第二家上市公司，持续增长的业绩以及规范透明的公司治理结构，使公司赢得了投资者的广泛认可。过去二十年，万科营业收入复合增长率为31.4.%，净利润复合增长率为36.2%；公司在发展过程中先后入选《福布斯》“全球200家最佳中小企业”、“亚洲最佳小企业200强”、“亚洲最优50大上市公司”排行榜；多次获得《投资者关系》等国际权威媒体评出的最佳公司治理、最佳投资者关系等奖项。 经过多年努力，万科逐渐确立了在住宅行业的竞争优势：“万科”成为行业第一个全国驰名商标，旗下“四季花城”、“城市花园”、“金色家园”等品牌得到各地消费者的接受和喜爱；公司研发的“情景花园洋房”是中国住宅行业第一个专利产品和第一项发明专利；公司物业服务通过全国首批ISO9002质量体系认证；公司创立的万客会是住宅行业的第一个客户关系组织。同时也是国内第一家聘请第三方机构，每年进行全方位客户满意度调查的住宅企业。 自创建以来，万科一贯主张“健康丰盛人生”，重视工作与生活的平衡；为员工提供可持续发展的空间和机会，鼓励员工和公司共同成长；倡导简单人际关系，致力于营造能
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 万科地产公司合同管理办法 《万科地产公司合同管理办法》在集团各部门、各一线公司以及广大员工的大力支持和积极参与下，基本完成修订稿，再次衷心感谢！ 为了最大程度地完善该项制度，现再次向集团各部门、各一线公司以及全体职员征求意见，希望大家不吝赐教多提意见和建议，我们将充分考虑您的意见和建议。 此次是该办法最后一次征求意见，截止时间为2月18日，根据大家的反馈意见作出修改后，将在2月底在集团内实施，您的意见就是我们的工作内容，千万要抓住机会噢！ 以下为拟实施的《万科地产公司合同管理办法》（最后征求意见稿）正文： 万科企业股份有限公司编号 名称万科企业股份有限公司合同管理办法版本第页共页 编制更改审核批准生效期年月日 目的：为规范集团公司及各控股公司的合同管理，规避风险，特制定本办法。 范围：本办法适用于集团公司及各控股公司。 职责： 1、集团公司法律室负责本办法的制订、修改、指导、实施和监督。 2、各控股公司总经理办公室（法律室）或相应职能部门负责本公司对本办法实施的指导和监督。
3、集团公司各部门和各控股公司以公司名义对外签订、履行合同的经办人员、审批人员、保管人员和其他责任人员负责具体实施。 万科企业股份有限公司合同管理办法 （最后征求意见稿） 目录 第一章一般规定 第二章合同的订立 第三章合同的履行 第四章合同的保管 第五章其他规定 附件： 一、合同的分类和编号 二、合同审批表 三、合同归档登记表 第一章一般规定 第一条合同是公司行为的重要表现，是公司对外发生权利义务关系的重要形式，为加强合同管理，规范办事流程，减少法律风险，使合同的订立、履行、保管有章可依，制定本办法。 第二条本办法除特别指明外，适用于： （一）万科企业股份有限公司和所有万科控股公司。 （二）公司作为一方当事人的所有合同和合同管理的各个阶段。
万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估 （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章主要内容 第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理： （一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。 1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论： (1)决定公司经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4)审议批准董事会的报告； (5)审议批准监事会的报告； (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
万科精装修工程 施工合同 甲方：万科房地产有限公司乙方：
万科精装修工程施工合同 第一部分协议书 甲方（全称）万科房地产有限公司 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况、承包范围及承包方式 1. 工程概况 1.1工程名称：万科精装修工程（包括室内、大堂、电梯厅、轿箱精装修 工程及该项目需要乙方配合施工的样板房及开放区公共部位精装修工程；学校、幼儿园、物业用房等装修工程） 1.2工程地点： 2. 承包范围： 2.1按甲方提供的户型图、装修施工图，所包含的装修工程内容及水电安装工程内容。甲方 分包工程、甲供材料设备、甲方指定品牌乙供材料设备等详见下表一。 表
*供货次数计算：（以100套住宅为单位，每100套限送货1次，依此类推。）如果乙方提出超出合同所述次数的供货要求，需承担材料供应商的运费和5% （以含税材料价款为计价基数）的甲方管理费。 3. 承包方式 按承包范围和合同价款包工期、包质量、包安全。综合单价包干，工程量按实 结算。签订合同后，乙方需按工程施工图纸及有关要求的全部内容进行施工。 二、合同价款 合同价款为Y 元，大写人民币（含甲供材料款）。 详见所附工程量清单及报价书；报价书作为本合同的附件，是支付工程款及结算的 依据。 1. 合同价款是按招标清单、承包范围、招标文件、招标约谈纪要、合同条款、现场条件等 由乙方充分考虑了各项费用后编制的。 2. 甲供材料价款： 2.1.甲方不提供甲供材发票。 22甲供材料的材料款由甲方直接从乙方的工程款中代扣代付给供货单位。 23甲供材的税费由乙方依法依时缴纳。 甲供材税费=应领取的甲供材总额X 3.83 % 24乙方提供给甲方的发票必须包括甲供材的价款及其税费（含附加）在内。 3. 合同签订后发生的变更、签证，如果清单中有相同或者相似的单价，套用清单单价；如 果清单中没有相同或相似的单价，土建装修工程采用《省装饰装修工程综合定额》、《省建筑工程综合定额》，安装工程按《省安装综合定额》；材料价格按双方协商的市场合理价及施工期间《地区建设工程材料指导价格》＜取费方法按一/二类（地区按一类、地区按二类）地区，人工费参见当地政府最新文件规定，利润按人工费20%计取，措施费清单包干，不再计取。甲供材不参与取费。 4. 按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内，由乙方支付。 5. 报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完 成的内容、垃圾清运及搭设必要的装修脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 6. 配合费用的计取：乙方收取甲方指定分包工程、甲供材料设备、乙供甲方实时限价材料 的配合管理费、垂直运输费、采保费、施工水电费及施工期内相应施工标段的整个场地的文明施工等（包含了向乙方支付的一切卸车、保安、管理、利润等全部费用），由乙方自行考虑综合报价，并且该价款已包含在后附的工程量清单相关报价及合同总价内，