圆通速递股份有限公司
全面风险管理制度
第一章总则
第一条为规范圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称风险，是指在公司未来发展过程中，各种不确定性对公司实现其战略及经营目标的影响。
第三条按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经营风险、财务风险、法律风险和投融资风险。
(一)战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素。
(二)经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。
(三)财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。
1、财务报告失真风险：没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不完整、不准确、不及时。
2、资产安全受到威胁风险：没有建立或实施相关资产管理制度，导致公司的资产如设备、存货、有价证券和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消失。
3、舞弊风险：以故意的行为获得不公平或非正当的收益。
(四)法律风险：没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定以及上海证券交易所有关文件的规定，影响合规性目标实现的因素。
(五)投融资风险：投融资决策不当，不能实现预计投资收益或融资目的。
第四条按风险能否为公司带来盈利机会，风险可分为纯粹风险和机会风险。
第五条按照风险的影响程度，风险分为重要风险、次重要风险和一般风险。
第六条本制度适用于公司及其分子公司。
第二章风险管理原则及目标
第七条本制度所称全面风险管理，是指公司围绕战略目标，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全风险管理体系，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。
第八条风险管理应遵循以下原则：
(一)合规性原则：以公司发展战略为导向，从战略目标出发，为实现战略目标服务；应符合《企业内部控制基本规范》和配套指引的原则要求，遵守公司有关风险管理及内部控制的规定；
(二)全面性和重要性原则：风险管理及内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司日常管理的主要业务和重要事项，应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；
(三)制衡性原则：风险管理及内部控制应当在公司治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
(四)适应性原则：风险管理与内部控制应当同组织架构、业务范围、岗位设置、企业发展相适应，并随着情况的变化及时加以调整，促进管理的改进；
(五)成本效益原则：在确定风险管理优先顺序的基础上，应当考虑管理成本和风险成本的匹配，实施成本与预期效益的权衡，以适当的成本实现有效控制。
第九条风险管理的总体目标:
(一)确保风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内，确保公司战略目标的实现；
(二)确保公司财务报告的真实性和完整性，实现公司内外部信息沟通的真实、可靠；
(三)确保公司经营管理活动中遵循相关法律法规、监管要求；
(四)确保公司管理的有效性，提高公司经营的效益及效率；
(五)确保公司的资产安全，实现资产的保值增值；
(六)确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。
第三章风险管理体系及职责分工
第十条公司各部门为风险管理第一道防线；公司风险管理小组和董事局下
设的审计委员会为风险管理第二道防线；董事局及股东大会为风险管理第三道防线。
(一)董事局是公司风险管理工作的最高决策机构；
(二)总裁负责统筹组织公司各部门及分、子公司开展风险管理的日常工作；
(三)公司风险管理小组是公司风险管理的监督监察及归口管理部门。
公司各部门根据实际情况设立风险归口管理部门和责任人(原则各部门正职为该机构风险管理责任人)。
第十一条公司审计部、资本运营部、法务部组成风险管理小组，风险管理小组负责风险评估，除审计部全职担任外，其他小组成员兼职担任，根据风险评估的项目特征，公正客观的提出评估意见建议。风险管理小组不能准确作出判断的，可联合公司其他相应部门进行评审。
第十二条风险管理职责：
（一）董事局职责
1.审议批准风险控制的基本制度；
2.按照《公司对外担保制度》、《公司关联交易制度》等有关公司内部制度规定审议、批准有关事项。
3.法律、法规或公司章程规定的其他职权。
（二）总裁职责
1.在公司层面统筹各项风险的识别、预警和管理；
2.风险管理策略和重大风险管理解决方案的审议；
3.听取风险管理小组负责风险汇总分析，向董事局报告。
（三）风险管理小组的职责
1.全面风险管理的日常工作的组织协调；
2.对各职能部门的内部控制工作的指导与监督。
（四）公司各部门和分子公司的职责
1.各部门、分子公司根据业务职责分工等，进行风险识别、分析相关业务流程的风险，对重要风险制定风险应对方案；
2.风险管理小组负责风险汇总分析，必要时召集会议讨论确定重要风险应对方案；
3.各部门、分子公司根据识别的风险和确定的风险应对方案，按照公司制定的控制管理制度进行控制，根据风险管理的要求，完善风险控制设计。包括：建立控制管理制度，按照规定的方法和工具描述业务流程，编制风险控制文档和程序文件等；
4.各部门、分子公司组织控制制度的实施，风险管理小组监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并督促相关部门、分子公司实施。对于重大缺陷和实质性漏洞，除向部门、分子公司分管领导汇报情况外，还应向公司总裁反馈情况，以便公司监控内部控制体系的运行情况；
5.各部门配合风险管理小组对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。
第四章风险识别
第十三条风险识别就是识别可能阻碍实现公司目标、阻碍公司创造价值或侵蚀现有价值的因素。可以采取问卷调查、小组讨论、专家咨询、情景分析、政策分析、行业标杆比较、访谈法等识别风险。应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，以便确定相应的风险承受度。
(一)公司识别内部风险，应当关注下列因素：
1、董事、监事、高管及其他经理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源的因素。
2、组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。
3、研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素。
4、财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。
5、营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。
6、其他有关内部风险因素。
(二)公司识别外部风险，应当关注下列因素：
1、经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。
2、法律法规、监管要求等法律因素。
3、安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素。
4、技术进步、工艺改进等科学技术因素。
5、自然灾害、环境状况等自然环境因素。
6、其他有关外部风险因素。
第十四条各部门及控股子公司广泛、持续不断地收集与公司风险和风险管理相关的内部、外部初始信息，包括历史数据和未来预测，应把收集初始信息的职责分工落实到公司各部门及子公司。
第十五条在战略风险方面，收集国内外公司战略风险失控导致公司蒙受损失案例，并收集与公司相关的宏观经济政策、技术环境、市场需求、竞争状况等方面的重要信息，重点关注公司主要客户、供应商、竞争对手发展状况以及本公司发展战略和规划、投融资计划、年度经营目标、经营战略，以及编制这些战略、规划、计划、目标的有关依据、公司对外投融资流程中曾发生或易发生错误的业务流程或环节。
第十六条在财务风险方面，广泛收集国内外公司财务风险失控导致危机的案例，收集与公司获利能力、资产营运能力、偿债能力、发展能力指标的重要信息，重点关注成本核算、资金结算和现金管理业务中曾发生或易发生错误的业务流程或环节。
第十七条在经营风险方面，广泛收集国内外公司忽视市场风险、缺乏应对措施导致公司蒙受损失的案例，收集与公司产品结构、市场需求、竞争对手、主要客户和供应商等方面的重要信息，对现有业务流程和信息系统操作运行情况的进行监管、运行评价及持续改进，分析公司风险管理的现状和能力。
第十八条在法律风险方面，广泛收集国内外公司忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致公司蒙受损失的案例，收集与公司相关的法律环境、员工道德、重大协议合同、重大法律纠纷案件、重大行政处罚等方面的信息。
第十九条在投融资风险方面，广泛收集金融、资本市场信息，公司在投融资重点控制活动中可能存在的风险，金融与资本市场曾经发生过的导致企业损失的案例等信息。
第二十条公司对收集的初始信息进行筛选、提炼、对比、分类、组合，以便进行风险评估。
第五章风险评估
第二十一条公司风险评估主要经过确立风险管理理念和风险接受程度、目标制定、风险识别、风险发生频率、风险不可探测度等基本程序来进行。
第二十二条确立公司风险管理理念和风险接受程度是公司进行风险评价的基础。
(一)公司风险管理理念是公司如何认知整个经营过程(从战略制定和实施到公司日常活动)中的风险为特征的公司共有的信念和态度。公司实行稳健的风险管理理念，对于高风险投资项目采取谨慎介入的态度。
(二)风险接受程度是指公司在追求目标实现过程中愿意接受的风险程度。公司将风险分为三类：“高”、“中”、“低”。公司从定性角度考虑风险接受程度，从整体上，公司把风险确定为“低”类，即公司在经营管理过程中，采取谨慎的风险管理态度，可以接受较低程度的风险发生。公司的风险接受程度选择也与公司的风险管理理念保持一致。
第二十三条目标制定是风险识别、风险分析和风险对策的前提。公司必须首先制定目标，在此之后，才能识别和评估影响目标实现的风险并且采取必要的行动对这些风险实施控制。公司目标包括战略目标、经营目标、合规性目标和财务报告目标四个方面。目标确定必须符合国家的法律法规和行业发展规划，符合公司战略发展计划，符合上海证券交易所和证券监管机构的规定。
第二十四条风险评价主要从风险发生的可能性和对公司目标的影响程度以及风险是否容易被发现的机率三个角度进行，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。
风险分析方法一般采用定性和定量方法组合而成。在风险分析不适宜采取定量分析的情况下，或者用于定量分析所需要的足够可信的数据无法获得，或者获取成本很高时，公司通常使用定性分析法。公司对风险进行分析，确认哪些风险应当引起重视、哪些风险予以一般关注，对于需要重视的风险，再进一步划分，分别确认为“重要风险”、“次要风险”、“一般风险”，从而为风险对策奠定基础。风险的重要程度的判断主要根据风险发生的可能性、影响程度及不可探测度的分值来确定：
(一)风险发生的可能性分“大、中、小”三类，估计一年内发生的次数情况判定。
(二)风险发生的影响程度分“高、中、低”三类，按每次发生的直接和间接损失的金额或对公司的影响程度来判定。
(三)风险不可探测度分“高、中、低”三类，评价能够用特定的方法找出后续发生风险的可能性的评价指标，评价风险是否容易被发现。
(四)公司进行风险分析，应当充分吸收专业人员，组成风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，以确保风险分析结果的准确性。
第六章风险应对
第二十五条风险对策。公司应该根据风险分析的结果，结合风险发生的原因以及承受度，权衡风险与收益，选择风险应对方案：规避风险、接受风险、减少风险或分担风险。
(一)规避风险：指公司对超出风险承受度的风险，通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的对策。如停止向一个新的地理区域市场扩大业务，或者出售公司的一个分支。
(二)减少风险：指公司在权衡成本效益之后，准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失，将风险控制在风险承受度之内的对策。
(三)分担风险：指公司准备借助他人力量，采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施，将风险控制在风险承受度之内的对策。
(四)接受风险：指公司对风险承受度之内的风险，在权衡成本效益之后，不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。公司在确定具体的风险应对方案时，应考虑以下因素：
1、风险应对方案对风险可能性和风险程度的影响，风险应对方案是否与公司的风险容忍度一致；
2、对方案的成本与收益比较；
3、对方案中可能的机遇与相关的风险进行比较；
4、充分考虑多种风险应对方案的组合；
5、合理分析、准确掌握董事、总裁及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，采取适当的控制措施，避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失；
6、结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。
第二十六条公司根据风险应对策略，针对各类风险或每一项重大风险制定风险管理解决方案。方案一般应包括风险解决的具体目标，所需的组织领导，所
涉及的管理及业务流程，所需的条件、手段等资源，风险事件发生前、中、后所采取的具体应对措施以及风险管理工具。
第二十七条根据经营战略与风险策略一致、风险控制与运营效率及效果相平衡的原则，公司制定风险解决的内控方案，针对重大风险所涉及的各管理及业务流程，制定涵盖各个环节的全流程控制措施；对其他风险所涉及的业务流程，要把关键环节作为控制点，采取相应的控制措施。
第二十八条公司制定合理、有效的内控措施，包括以下内容：
(一)建立内控岗位授权机制。对内控所涉及的各岗位明确规定授权的对象、条件、范围和额度等任何组织和个人不得超越授权做出风险性决定；
(二)建立内控批准机制。对内控所涉及的重要事项，明确规定批准的程序、条件、范围和额度、必备文件以及有权批准的部门和人员及其相应责任；
(三)建立内控责任制度。按照权利、义务和责任相统一的原则，明确规定各有关部门和业务单位、岗位、人员应负的责任和奖惩制度；
(四)建立内控审计检查制度。结合内控的有关要求、方法、标准与流程，明确规定审计检查的对象、内容、方式和负责审计检查的部门等；
(五)根据有关规定，针对风险事项及时进行内部报告，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保重大事件得到及时妥善处理；
(六)建立健全公司法律顾问制度。大力加强公司法律风险防范机制建设，形成由公司决策层主导、公司法律部牵头、公司法律顾问提供业务保障、全体员工共同参与的法律风险责任体系。完善公司重大法律纠纷案件、行政处罚的备案管理制度。
(七)建立重要岗位权力制衡制度，明确规定不相容职责的分离。主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管和稽核检查等职责。对内控所涉及的重要岗位可设置一岗双人、双职、双责，相互制约；明确该岗位的上级部门或人员对其应采取的监督措施和应负的监督责任；将该岗位作为内部审计的重点等。
第二十九条公司应当按照各有关部门和业务单位的职责分工，认真组织实施风险管理解决方案，确保各项措施落实到位。
第七章风险管理的监督与检查
第三十条公司建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。
第三十一条公司各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，其检查、检验报告应及时报送公司风险管理职能部门。
第三十二条公司风险管理小组定期或不定期对各有关部门和业务单位能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价，监督评价报告应直接报送董事局或董事局下设的审计委员会。此项工作也可结合年度审计或专项审计工作一并开展。
第三十三条公司相关部门应建立风险预警系统，以发现并应对可能出现的风险。各部门、子公司有责任及时、无保留地向公司审计部报告有关风险的真实信息。
第八章风险管理文化建设
第三十四条公司应将风险管理文化建设作为公司发展战略的组成部分，培育和塑造良好的风险管理文化，促进公司全面风险管理目标的实现。
第三十五条公司应通过内部刊物、内部网站等渠道进行风险管理宣传，塑造良好的风险管理文化，树立正确的风险管理理念，增强员工的风险管理意识。
第三十六条公司应为员工提供风险管理培训，通过多种渠道和途径介绍风险管理技术、讲解风险管理案例。
第九章附则
第三十七条本制度由公司董事局负责解释。
第三十八条本制度自公司董事局审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
圆通速递股份有限公司
二〇一七年四月二十七日
公司内部网络管理制度条例 一、总则 1、目的： 一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。 2、适用范围： 本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。 3、网络管理员职责 公司网络管理设网络管理员和网络主管。 网络主管的职责是： 考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。 网络管理员的职责如下： A、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。 B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。 C、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。 D、负责网络IP地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和
系统安全。 E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。 F、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。 G、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。 H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。 二、网络管理制度 1、规范化上网制度 A、上班时间内，不得利用聊天软件（QQ、MSN、UC等）闲聊与工作无关的事情,不得发送与工作无关的私人电子邮件。 B、工作时间内，不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频，不得玩游戏，听歌曲。 C、工作时间内，不得下载与工作无关的网络资源，不得乱下载电影、歌曲等资料，因乱下载网络资源，导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒，甚至瘫痪的，一旦查出主机IP，追究到个人并予以相应处罚。 D、未经公司领导的批准，任何人不得非法拷贝公司内部资料，不得发送公司重要技术资料到公司以外的单位或个人。一旦查出，追究到个人并予以相应外罚。
下沙圆通速递员工考勤制度 第一章总则 为规范公司全体员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工作环境。根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，结合圆通速递下沙分公司的实际状况,特制定本规定。本规定适用于下沙圆通速递财务部、操作部、处理部、客服部、业务部、汽运部所有员工。 第二章出勤 1.操作部上班时间：早班6:15-上午9：00,下午14:00-晚上快件操作完毕。夜班组上班 时间:下午17点-中转部快件操作完毕。如遇大客户搞活动，操作部上班时间另作调整，具体上班时间由操作部主管安排，必须保证快件的正常进港出港。 2.客服部、处理部上班时间：早上8:00-晚上21：00。下班之前必须保证所有问题件上 报完毕，所有回单录入完毕，所有当天问题件处理完毕。对于短时间不能处理的问题件，必须记录在案，并向主管说明情况。 3.财务部人员上班时间：会计早上8:00-晚上6:00，财务内勤早上8:00-晚上21：00， 财务人员视工作情况自行安排午休时间，做到当日事当日毕。 4.汽运部驾驶员、跟车员上班时间：早上7:00－晚上快件操作完毕。夜班组驾驶员上班 时间由汽运部主管统一安排。 5.业务部上班时间：早上7:00-晚上快件操作完毕，业务人员应第一时间将快件派送、收 取完毕，配合操作部完成快件操作工作。 6.汽运部人员、跟车员、业务部人员必须保证下午15点之前准时上班，如遇派送量过大 造成无法准时回公司，应及时向主管汇报说明情况。否则，以迟到处理。 7.员工有以下情况之一为旷工： ●未经请假批准，不上班的； ●迟到和早退时间超过1小时以上，未请假的； ●不打卡而没有书面说明情况的； ●代人打卡者或委托他人代卡的 8.圆通速递实行365天全年无休服务，元旦、国际劳动节、国庆节、清明节、中秋节及 端午节由于快递行业的特殊性，原则上不安排假期，具体根据本部门的工作情况由部门主管安排轮休，前提是保证快件进出港的正常作业。 9.员工请假的最小时间单位为1小时，累计8小时按一个工作日计算。业务部人员因为 工作性质，由部门
公司电脑、网络使用管理规定 1.0目的：为使公司电脑得到正常使用并并使之规范化、效率化，特制定本规定。 2.0适用范围：公司各部门 3.0内容：本文涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。 3.1病毒防护 3.1.1要求 3.1.1.1对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。 3.1.1.2对于尚未联网计算机，其软件的安装由电脑室负责。 3.1.1.3任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装。 3.1.1.4所有微机不得安装游戏软件。 3.1.1.5数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。 3.1.1.6U盘在使用前，必须确保无病毒。 3.1.1.7使用人在离开前应退出系统并关机。 3.1.1.8任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。 3.1.1.9不可随意使用他人的电脑登陆账号。 3.1.2监管措施 3.1.2.1由电脑室指定专人负责电脑部管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作； 3.1.2.2由电脑室起草防病毒作业计划(含检测周期、时间、方式、工具及责任人)，报电脑经理批准后实施； 3.1.2.3由各专业负责人和电脑室的专人，根据上述作业计划按时(每周最少一次)进行检测工作，并填写检测记录； 3.1.2.4由电脑经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。 3.2硬件保护及保养 3.2.1要求：
3.2.1.1除电脑室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备； 3.2.1.2硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施； 3.2.1.3硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备 复原； 3.2.1.4要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养 责任； 3.2.1.5要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处 于整洁和良好的状态； 3.2.1.6所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁； 3.2.1.7对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。 3.2.2.监管措施 3.2.2.1各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负 责； 3.2.2.2各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和 解决问题。 3.3电脑室（机房）管理 3.3.1电脑室（机房）员工应遵守公司的保密规定，禁止非电脑室（机房） 人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提 供、泄露。违者视情节轻重给予处理。 3.3.2.电脑室（机房）员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输 出信息，为公司领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及 时、准确、全面为原则。 3.3.3信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信 息载体带出电脑室。 3.3.4电脑室（机房）员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设 备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 3.3.5电脑室（机房）应每月统计核算费用上报总办，同时抄报财务部。
公司网络安全管理制度 为加强公司网络系统的安全管理，防止因偶发性事件、网络病毒等造成系统故障，妨碍正常的工作秩序，特制定本管理办法。 一、网络系统的安全运行，是公司网络安全的一个重要内容，有司专人负责网络系统的安全运行工作。 二、网络系统的安全运行包括四个方面：一是网络系统数据资源的安全保护，二是网络硬件设备及机房的安全运行，三是网络病毒的防治管理，四是上网信息的安全。 （一）数据资源的安全保护。网络系统中存贮的各种数据信息，是生产和管理所必须的重要数据，数据资源的破坏将严重影响生产与管理工作的正常运行。数据资源安全保护的主要手段是数据备份，规定如下： 1、办公室要做到数据必须每周一备份。 2、财务部要做到数据必须每日一备份
3、一般用机部门要做到数据必须每周一备份。 4、系统软件和各种应用软件要采用光盘及时备份。 5、数据备份时必须登记以备检查，数据备份必须正确、可靠。 6、严格网络用户权限及用户名口令管理。 （二）硬件设备及机房的安全运行 1、硬件设备的供电电源必须保证电压及频率质量，一般应同时配有不间断供电电源，避免因市电不稳定造成硬件设备损坏。 2、安装有保护接地线，必须保证接地电阻符合技术要求（接地电阻 2 ，零地电压 2V），避免因接地安装不良损坏设备。 3、设备的检修或维护、操作必须严格按要求办理，杜绝因人为因素破坏硬件设备。
4、网络机房必须有防盗及防火措施。 5、保证网络运行环境的清洁，避免因集灰影响设备正常运行。 （三）网络病毒的防治 1、各服务器必须安装防病毒软件，上网电脑必须保证每台电脑要安装防病毒软件。 2、定期对网络系统进行病毒检查及清理。 3、所有U盘须检查确认无病毒后，方能上机使用。 4、严格控制外来U盘的使用，各部门使用外来U盘须经检验认可，私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。
圆通快递公司规章制度 【篇一：下沙圆通速递员工考勤制度】 下沙圆通速递员工考勤制度 第一章总则 为规范公司全体员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工 作环境。根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，结合圆通速 递下沙分公司的实际状况,特制定本规定。本规定适用于下沙圆通速 递财务部、操作部、处理部、客服部、业务部、汽运部所有员工。 第二章出勤 1. 操作部上班时间：早班6:15-上午9：00,下午14:00-晚上快件操 作完毕。夜班组上班 时间:下午17点-中转部快件操作完毕。如遇大客户搞活动，操作部 上班时间另作调整，具体上班时间由操作部主管安排，必须保证快 件的正常进港出港。 2. 客服部、处理部上班时间：早上8:00-晚上21：00。下班之前必 须保证所有问题件上 报完毕，所有回单录入完毕，所有当天问题件处理完毕。对于短时 间不能处理的问题件，必须记录在案，并向主管说明情况。 3. 财务部人员上班时间：会计早上8:00-晚上6:00，财务内勤早上8:00-晚上21：00， 财务人员视工作情况自行安排午休时间，做到当日事当日毕。 4. 汽运部驾驶员、跟车员上班时间：早上7:00－晚上快件操作完毕。夜班组驾驶员上班 时间由汽运部主管统一安排。 5. 业务部上班时间：早上7:00-晚上快件操作完毕，业务人员应第一时间将快件派送、收 取完毕，配合操作部完成快件操作工作。 6. 汽运部人员、跟车员、业务部人员必须保证下午15点之前准时 上班，如遇派送量过大 造成无法准时回公司，应及时向主管汇报说明情况。否则，以迟到 处理。 7. 员工有以下情况之一为旷工： ? 未经请假批准，不上班的； ? 迟到和早退时间超过1小时以上，未请假的；
网络管理规定 第一章总则 第一条为加强公司网络的运行和管理，确保网络安全、可靠、稳定，保证入网的计算机用户的正常工作，特制定本规定。 第二条网络系统包括公司三、四级网络及日常办公网络。 第三条本规定适用于公司所有接入公司企业网的用户。 第二章职责分工 第四条生产技术室职责 公司生产技术室负责网络的管理工作，制定用户管理规定，负责公司IP地址管理分配，维护网络的安全。填写IP地址分配台账。 第五条综合办公室、设备管理室、各作业区及协力维护单位职责 综合办公室、设备管理室、各作业区及协力维护单位负责该单位IP地址的台账记录，每月要对本单位的办公电脑（包括三级管控电脑）与所绑定的IP地址进行核对，确保与台账相符。如有特殊情况需更改IP地址必须提前上报生技室。 第三章网络用户管理 第六条公司范围内凡是要求接入网的用户，必须填写入网申请表（见附件二）。如果要接入互联网，必须经过公司领导批准，方可向公司电信管理部门申请办理。 第七条所有接入网络的用户都必须采用实名制为计算机命名，计算机一经命名，不得随意改动。 第八条IP地址是网络中计算机的唯一标识，任何用户不得随意改动自己的IP。 第九条如果用户因特殊原因需要改动ＩＰ地址或不再使用时，
必须提前上报生产技术室。 第十条所有接入网络的计算机都必须第一时间注册并安装指定的防毒软件注册信息要求真实、可靠。一经安装不得擅自卸载。 第十一条入网用户禁止在工作时间利用网络做与工作无关的事情。 第十二条如网络在运行中出现任何故障问题，必须第一时间上报生技室信息化专业，由信息化专业组织解决。 第十三条任何网络用户不得擅自移动或改变交换机、集线器等网络设备的位置和接线方式，更不能更改其设备配置。凡是由于更改网络设备配置，影响公司正常生产和网络瘫痪的，一经查处要严肃处理。 第十四条网络用户应严格执行公司制定的安全保密规定，不得利用企业网从事危害国家安全、泄露国家秘密等犯罪活动，不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安的信息。 第十五条未经公司电信管理部门审批，任何单位和个人不得以任何方式私自接入公司企业网。 第四章检查与考核 第十六条检查与考核 一、如有单位不积极配合IP地址网络管理工作，未建立本单位 IP分配台账，考核其单位500-1000元。 二、生产技术室每月抽查一次各单位IP分配台账记录（电子版和纸版）情况，如有台账未按要求填写，未及时修订，填写项目含糊不清无法确定，考核台账负责人100-300元。 三、生产技术室每月抽查1-2次各单位网络用户使用情况，如发现工作时间利用网络做与工作无关的事，考核当事人100-300元;如利用网络登录非法网站，一经查出考核当事人500-1000元，若此电脑为四班公用不能确定当事人则考核四班负责人各300元；如未经允许擅自更改IP地址，考核当事人100-300元，若此电脑为四班公用不能确定当事人则考核四班负责人各100元；如办公电脑未按要求注
圆通快递规章制度 篇一：圆通公司管理 圆通公司 ——基于企业订单处理流程及优化管理 【摘要】近几年，网购成为日常生活不可缺少的消费形式。随着网购的发展，中国网购人数的增加，中国的快递行业迅猛发展，再加上快递业进入门槛比较低，风险不大，吸引着越来越多的投资者，快递公司如雨后春笋般崛起、蔓延，既有联邦快递、中国邮政等诸多的国际化集团公司，也有申通、圆通、韵达等私人企业，再加上国外快递公司在中国抢占市场的盛行，导致快递行业的竞争越来越激烈。与此同时，快递行业存在的问题也渐渐地浮出水面，现在网上网民们对各个快递公司的评价不一，但较多的还是差评。首先就是快递不快，其实，用户对快递最为敏感的不是价格而是速度，但是现在很多快递公司的速度跟不上，部分快递公司的同城快递都要2-3天，这样的速度造成许多客户的不满，其次是错发漏发，不仅增加了成本，还浪费了时间。在快递行业竞争如此激烈的外界环境下，作为一家快递公司想要立足快递行业，并且不被竞争对手打倒，最终获得高额利润，就必须吸引顾客，取得顾客的好感，这样顾客才会选择你。从上面的分析中可以看出，想要抓住客户，快递公司应尽量提高快递速度，降低错误率，经过综合分析，快递速度的影响因素有很多，比如派送能力不足，快
递爆仓，订单处理流程繁琐或缺陷，仓储管理滞后，信息流通不畅等等，而漏发错发的发生通常在订单处理的过程中，这里我将以圆通快递公司为例，通过对其订单处理流程的研究、优化和完善，改进其订单处理流程，寻找加强订单管理的途径，从而加快公司的运送能力，降低错误率，增加顾客满意度，形成竞争优势。 【关键字】圆通公司；生产运作管理；订单处理；企业流程；优化一、理论概述 （一）圆通快递公司简介 1.圆通快递的成立 圆通快递总公司设在上海，上海圆通速递（物流）有限公司成立于2000年5月28日，是国内大型民营快递品牌企业，致力于成为“引领行业发展的公司”，以“创民族品牌”为己任，以实现“圆通速递—-中国人的快递”为奋斗目标。公司发展十年来，始终秉承“客户要求，圆通使命”的服务宗旨和“诚信服务，开拓创新”的经营理念。 2.公司的规模 公司主营包裹快递业务，形成了包括同城当天件、区域当天件、跨省时效件和航空次晨达、航空次日下午达和到付、代收货款、签单返还等多种增值服务产品。公司拥有10个管理区、58个转运中心、5100余个配送网点、5万余名员工，服务范围覆盖国内1200余个城市。公司开通了港澳台、中东和东南亚专线服务。并在香港注册了catsallianceExpress（caE)公司，开展国际快递业务。 （二）订单处理
公司网络信息管理 制度 1 2020年4月19日
某某集团某某分公司 网络管理制度 为了有效、充分发挥和利用公司网络资源，保障公司网络系统正常、安全、可靠地运行，保证公司日常办公的顺利进行，规范公司网络建设工作，建立信息网络系统，发挥计算机网络的作用，提高办公效率，改进管理方法，提高管理水平，特制定本制度： 一、路由器等集成设备管理 1.机柜、路由、交换机等集成设备的日常管理、维护工作由信息专员专职负责。 2.网络各种设备的技术档案，由信息专员妥善保管。 3.机柜需保持环境清洁卫生，设备整齐有序。由信息专员定期（每月）对设备进行维护。 4.为保证设备运转，信息专员以外其它人员未经公司领导批准，不得改动或移动机柜电源、机柜、服务器、交换机、双绞线等。 5.除信息专员外其它人员未经公司领导批准，严禁开关、操作服务器、交换机等各种网络设备。 二、电脑办公网络及硬件管理 1.电脑及其配件的购置、维修、使用 1.1部门需要购买计算机及其备品配件的，先由申请部门的主管填写资产申购单，相应的配置型号由行政人事部审核，公司领导批准后报公司采购部购买。
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 1.2电脑及外设需外出维修的，必须填写申请单经部门经理批准。如设备未出保修期，请申请报修的部门同时提供产品保修证书。 1.3电脑安装调试正常使用后，各部门必须指定专人负责电脑及其外设，并由信息专员备案（如无特殊情况，各部门经理即为负责人）。 1.4各部门人员均不得擅自拆装电脑、外设和更换部件 1.5严禁任何部门和个人上班期间使用公司电脑、网络做与工作无关的事情，如打游戏、下载等，信息专员定期抽查，并将检查结果报部门经理。 1.6各部门的电脑使用者负责自己电脑及外设的清洁工作，行政人事部不定期检查，并将检查结果报部门经理。 1.7部门人员调动或离职，部门经理应通知信息专员对离职人员的电脑进行检查登记、备案，行政人事部有权回收闲置的计算机重新分配，避免重复购买。 1.8如因工作需要为中层领导购买笔记本等高档计算机设备，需填写申请单并报公司领导批准。 2.公司网络的接入、使用、维护 2.1公司内外网络的建设由行政人事部统一规划。未经公司领导批准禁止任何部门擅自连接网线。 2.2公司的局域网对全公司开放，由行政人事部信息专员负责公司局域网的连通和权限设置。 3 2020年4月19日
企业网络管理制度 1、严禁职员用运算机玩游戏，观看与工作无关电子书籍，看VCD，上网谈天，登陆暴力、黄色非法网站及用公司运算机做与工作无关情况。 2、严禁职员私自下载、安装任何软件，如确需安装，与运算机治理员联系解决。 3、现运算机安装的办公软件、运算机反病毒软件，严禁以任何形式卸载。 4、严禁职员私自将与工作无关文件信息以光盘、活动硬盘局域网及其它任何形式拷贝至硬盘及在局域网上传播。 5、为文件资料安全起见，请各运算机负责人将本部门文件（存放在C 活动分区及我的文档以外重要文件）在系统其它非活动分区（如：D、E、F）备份。并定期在服务器的相应文件夹备份（备份前用杀毒软件检察无病毒警告后才可拷贝至服务器上）如文件夹过大（超过100M）通知运算机治理员，用光盘刻录备份储存。并定期清理本部门有关文件名目，及时把一些过期的、无用的文件删除，以免占用硬盘空间。 6、不得私自更换运算机各种设置。 7、每天上下班，按正常程序开关主机、显示器、打印机、及其它外设。 8、各部门运算机由专人负责，本部门无关人员严禁私自使用运算机，查看文件。其它部门人员不得使用非本部门运算机，如确有有关需要，与其有关部门经理联系，由有关部门运算机负责人工作，以取得有关资料。 9、各部门运算机负责人发觉运算机有任何专门，及时与运算机治理员联系。
10、发觉有违犯上述规定者，每次罚款20元/次。此规定由行政部监督执行，罚款从当月工资扣除。? ? ? ? 机房管理制度 为科学、有效地治理机房，促进网络系统安全的应用、高效运行，特制定本规?贫龋胱裾罩葱小? 一、机房治理 1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置运算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。 2、运算机房要保持清洁、卫生，并由专人7工24负责治理和爱护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经治理人员批准严禁进入机房。 3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。 4、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。 5、网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。 6、做好工作系统的补丁修正工作。 7、网管人员统一治理运算机及其有关设备，完整储存运算机及其有关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。 8、运算机及其有关设备的报废需通过治理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。 9、制定数据治理制度。对数据实施严格的安全与保密治理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。 二、运算机病毒防范制度
**圆通员工手册 一组织纪律篇 1总则 2公司组织结构 3门面管理制度 4纪律及责任 5落实执行 二营运质量篇 1业务管理制度 2操作管理制度 3客服管理制度 4财务管理制度 三安全生产篇 1安全生产制度 2保密管理制度 四绩效奖罚篇 1考勤管理制度 2例会管理制度 3培训管理制度 4成本控制制度 5薪酬管理制度 6奖罚管理制度
五后勤保障篇 1食堂管理制度 2宿舍管理制度 3卫生管理制度 4综合管理制度 附：业务常识篇 一组织纪律篇 1总则 1.0本手册修订的目的 （1）旧版员工手册2009年10月施行已有4年，起到了指导规范员工工作和维护公司营运秩序的良好作用，随着圆通网络的日益壮大和我司分部的日益发展，圆通总部对各分部提出了更高层面和更为严厉的要求，本守则依据2012年4月圆通总部标准化委员会起草的各类规范标准和2010年邮政出台的快递管理办法的管理条例，参照民营快递普遍做法，结合我司实际情况，现修订充实相关细则，以便同总部步调一致，真正做到“全网一体，赢在执行”，使我部各项工作更有据可依，贯彻落实更具执行力，严格管控我部各类违规操作和罚款，确保我部稳定的营运时效和服务质量，切实提高我司当前的经营管理水平，更好地保障公司的业绩和和员工的福利，经总经理授权特修订本手册。 1.1本手册的适用对象 广州**货运代理有限公司，圆通速递**分部的所有在岗员工。 1.2本手册的效力及执行
本手册由总经理审批，由总经理签发执行，本手册是我部执行总部规范化标准化建设的依据，本手册的惩处执行与每月营运质量违规作业计分登记表配套使用，违反本手册将在每月营运质量违规作业计分登记表执行。 1.3 本手册的指导作用 本手册是公司整体运营的纲领性规范指导用书，是各个职能部门的管理方向和各岗各人的规范要求，本手册未详尽罗列每个岗位的具体操作步骤，具体操作步骤由各个部门制定落实。本手册也是员工工作的规范指导用书，它将帮助你更快地了解公司最基本的规章制度和行为准则，明确自己的职责，权利和义务，本手册应根据劳动法及公司规定做正确解释，本手册条款亦构成劳动合同的一部分，对本手册的内容，如有不甚详尽或使员工感到疑惑之处，请在收到本手册十五个工作日内向综合部咨询，以确保正确理解。 二公司组织结构 （一）圆通速递全国网络框架 （二）广州圆通**分部结构 上海圆通总部. 营运管理中心 各管理区各转运中心 省会城市主要城市
关于圆通快递公司管理方面的问题及解决分析 物流0912 余建32 【内容摘要】圆通快递公司在标准化管理工作中存在一下问题：企业管理者与员工存在物流标准化意识、质量意识淡漠现象：物流标准化管理思想和制度宣传贯彻不够：标准实施组织执行不力、过程中监督管理不够。针对圆通公司快递在标准化管理中存在的主要问题，提出以下优点策略：1.转变观念，找准地位。2.建立健全物流标准化管理制度，加强管理制度的贯彻实施：3.加强物流标准化监督工作. 【关键词】圆通快递管理化现状及策略 一、第三方物流 在竞争激烈的市场上，降低成本、提高利润率往往是企业追求的首选目标。这也是物流在20世纪70年代石油危机之后其成本价值被挖掘出来作为"第三利润源"受到普遍重视的原因。物流成本通常被认为是企业经营中较高的成本之一，控制物流成本，就等于控制了总成本。我们从以下几个方面来看 （1）集中主业，企业能够实现资源优化配置，将有限的人力、财务集中于核心业务，进行重点研究，发展基本技术，努力开发出新产品参与世界竞争。 （2）节省费用，减少资本积压。专业的第三方物流提供者利用规模生产的专业优势和成本优势，通过提高各环节能力的利用率节省费用，使企业能从分离费用结构中获益。根据对工业用车的调查结果，企业解散自有车队而代之以公共运输服务的主要原因就是为了减少
固定费用，这不仅可以节省购买车辆的投资，还节省了车间仓库、发货设施、包装器械以及与员工相关的开支。 从日益增长的工业成品营销服务需求看。以1990年的服务为例，工业品营销费用占费用的20%，预计2005年该比例将达到40%。若企业自行分配产品，这意味着对营销服务任何程度的深入参与，都将引起费用的大幅增长。只有使用专业服务公司提供的公共服务，才能减少额外开支。 （3）减少库存。企业不能承担原料和库存的无限拉长，尤其是高价值的部件要补及时送往装配点以保证库存的最小量。第三方物流提供者借助精心策划的物流计划和适时运送手段，最大限度的养活库存，改善了企业的现金流量，实现成本优势。 （4）简化交易。很明显，第三方物流的存在大大简化了交易结构和过程。 （5）降低成本，提高效率。第三方物流不仅可以提供更专业的服务，还可以实现规模经济所带来的低成本和高效率。 （6）提高服务水平。第三方物流可以更好地满足消费者的需求，减少缺货概率，与营销有效配合，提供更加专业化的物流服务。 （7）提升企业形象：第三方物流提供者与顾客，不是竞争对手，而是战略伙伴，他们为顾客着想，通过全球性的信息网络使顾客的供应链管理完全透明化，顾客随时可通过INTERNET了解供应链的情况；第三方物流提供者是物流专家，他们利用完备的设施和训练有素的员工对整个供应链实现完全的控制，减少物流的复杂性；他们通过遍布
【最新资料Word版可自由编辑！！】公司网络使用管理制度
不管是大企业还是小公司，对于网络的使用都有规定的，以保证公司网络的正常运行及统一管理员工的网络使用规范化，下面企业管理网就为大家整理了一则公司网络使用管理制度，大家可以阅读下文。 （一）宗旨 第一条公司网络资源只能用于工作。个人由于一般业务学习、新闻、娱乐等而需用网络的必须在自己家中进行。为规范公司网络的管理，确保网络资源高效安全地用于工作，特制订本制度。 （二）范围 第二条本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接、公司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Intemet卧口以及网络上提供的各类服务如Intemet电子邮件、代理服务、N．tes办公平台等。 （三）主管部门 第三条管理工程部作为公司网络的规划、设计、建设和管理部，有权对公司网络运行情况进行监管和控制。知识产权室有权对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，都有可能被备份审查。 （四）管理规定 第四条任何人均不得在网络上从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上，否则要追查责任。 第五条公司网络结构由管理工程部统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，办公室如需安装集线器等必须事先与网络管理员取得联系。个人电脑及实验环境设备等所用p 地址必须按所在耀点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动，擅自改动者将受到处分。 第六条严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或取公司网上的保护信息。 第七条公司网上服务如DNS、DHCP、WINS等由管理工程部统一规则任何部门和个人不得在网上擅自设置该类服务。 第八条为确保广域网的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件FTP、Win2000共享等在广域网中传送超大文件。 第九条严禁任何部门和个人在网上私自设立BBS，NEWS，个人主页WWW站点，FI?站点及各种文件服务器，严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。 违反者将受到处分： 第十条任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密对于需要上网的各类保密信息必须保证有严密的授权控制。
圆通员工规章制度 【篇一：西安圆通速递公司仓库岗位职责及管理制度】 西安圆通速递公司仓库岗位职责及管理制度 物流1101 樊萌 【摘要】仓库管理制度是指对仓库个方面的流程操作，作业要求， 注意细节，6s管理，奖惩规定，其他管理要求进行明确的规定，给 出工作的方向及目标，工作的方法及措施只且在广的范畴内是由一 系列其他流程文件和管理规定形成的。只要是一个快递企业都会有 自己的仓库，它主要是用来储存出入库货物的。隶属于上海圆通速 递（物流）有限的青海西安圆通速递分公司也拥有着属于自己的仓库，仓库的面积挺大的，但却管理的井井有条，西安圆通分公司的 总经理及相关负责人对此付出了大量的心血，对仓库的管理制定了 日常，安全，异常品管理制度等。同时，对仓库主管、仓库管理员、派送员及核算员职责也做了相应的要求，指导和规范仓库人员日常 作业行为，在这些规章制度下，仓库管理员的职责明确，西安圆通 分公司管理体制越来越完善，，企业能越好越快的发展了，正在朝 着“圆通速递——中国人的快递”的目标努力迈进。 【关键词】圆通速递仓库货物职责 目录 一、圆通速递总公司概况 (4) （一）圆通速递概况 (4) （二）圆通速递公司西安仓库概况 (4) 二、圆通速递西安分公司仓库业务流程图及说明 (5) 三、圆通速运西安分公司仓库岗位设置图和岗位职责 (5) （一）仓储管理........................................................................................................ ..5
（二）仓库规划........................................................................................................ ..5 （三）核算员的职责单据的打印： (6) （四）仓库管理员的职责准确地做包裹进出仓库的帐务工作 (7) （六)派送员的职 责 ....................................................................................................... .. (7) 四、圆通速运西安分公司仓库日常管理制度 (8) （一）仓库日常管理 (8) （二）圆通速运西安分公司仓库安全管理制度 (9) （三）圆通速运西安分公司仓库异常品管理 (9) 五、仓库的常见问题 (6) （一）仓管员不及时送单给录单员 (10) （二）部分仓管员责任心不够 (10) （三）仓储技术发展不平衡 (10) （四）仓库的拥有量大，但管理水平较低 (11) （五）仓储管理方面的法规法制还不够健全 (11) （六）仓储方面的人才缺 乏 (12) 六、仓储管理问题的改进 (12) （一）仓储管理员明确自身职责，多学习先进管理经验 (12)
公司内部管理制度 发件部门：人力资源部 审批：总经办 适用范围：公司全体员工 生效日期：2013年7月
第一部分公司考勤 第一章总则 第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。 第二条员工的考勤由人事行政部负责管理。 第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。 第二章细则 第一节考勤分类说明 一、迟到、早退 第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。 第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。 第七条上班不得迟到与早退。 第八条 1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开 始处罚。2.早退：早于下午18:00离岗。
扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚），并且每月迟到、 早退以及脱岗累计达到4次予以通报批评一次。每月迟到、早退以 及脱岗累计5次以上（含5次），按旷工一天处理。 二、旷工 第九条如有下列情形之一，均按照旷工处理。 1.未请假或者请假未批准，不到公司上班； 2.用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明； 3.其他等同于矿工的行为。 第十条1小时以上，2小时以内为旷工半天；3小时以上为旷工一天。 扣款规定旷工半天扣一天工资，旷工一天以及一天以上扣罚旷工时间的双倍工资。 三、事假、病假 第十一条事假须提前填写请假申请单，遇到紧急情况没能事先申请须于当日上午8:30分前电话通知上级主管和行政部，得到批准后按请假处理，但 须上班后填写请假单并由上级主管签字，将请假单交给行政部方能生 效，否则按缺勤处理。超过1天的事假：必须有事前经过批准的书面 请假单方可生效。 第十二条请事假必须由本人告知上一级主管并填写请假单，由他人代请假无效。扣款规定（1）扣除事假薪资的计算=月度薪资÷每月应出勤天数÷8×请假小时
公司电脑及网络管理制度1 公司电脑及网络管理制度 公司电脑及网络管理制度 一、目的 为了加强公司计算机软、硬件及网络的管理，保障公司软、硬件及网络系统正常、安全、可靠地运行，保证公司日常办公的顺利进行，提高办公效率，特制定本制度： 本制度所称的计算机硬件主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、U 盘、网络设备及附属设备。 本制度所称的计算机软件是指各类系统软件、商业及公司自行开发的应用软件等。 二、适用范围 公司各部门 三、管理单位 本办法由人力资源部负责拟定，经总经理批准后实施，修订亦如此。 四、内容 1、总则： 1）公司计算机软、硬件及网络管理部门权限为技术部，技
术部对公司所有计算机软、硬件及信息实行统一管理，负责对公司计算机及网络设备进行登记、维护和维修。 3）公司技术部管理员负责对公司网络或网站进行维护和安全防护。 4）公司计算机软、硬件由网络管理员负责统一申购和管理。 5）公司各部门的计算机，遵循谁使用谁负责的原则进行管理。 2、计算机软、硬件管理： 1）计算机硬件由公司统一配置并定位，任何部门或个人不得私自挪用、调换和外借。 2）公司计算机主要硬件设备应设置台账进行登记，注明设备编号、名称、型号、规格、配置、生产厂家、供货单位、使用部门及使用人等信息。 3）计算机主要硬件设备应粘贴设备标签，设备标签不得随意撕毁。 4）计算机主要硬件设备的附属资料（说明书、保修卡、附送软件等）由技术部管理员负责统一保管。 5）未经许可严禁拆卸、调试、更换硬件设备。 6）公司计算机严禁使用盗版软件。 7）因工作需要要购买软件的，由技术部管理员统一申购和
保管，所购买的软件禁止在公司外使用。 3、计算机安全防护管理： 1）公司内使用移动存储设备（U盘、SD卡等），使用前需先对该存储设备进行病毒检测，确保无病毒后方可使用。 2）重要资料、电子文档、重要数据等不得放在桌面、我的文档和系统盘，以免系统崩溃导致数据丢失。 3）上网时禁止浏览色情、反动网页，浏览信息时，不要随便下载页面信息和安装网站插件。 4）进入公司或个人邮箱，不要随便打开来历不明的邮件及附件，同时开启杀毒软件邮件监控程序以免计算机病毒入侵。 5）计算机使用者应定期对自己使用的计算机查杀病毒，更新杀毒软件病毒库，确保系统安全、无病毒。 6）禁止计算机使用者删除、或关闭杀毒软件。 7）及时修复计算机系统漏洞，防止病毒入侵。 8）计算机使用者离职时必须由网络管理员确认其计算机硬件设备完好、移动存储设备归还、系统密码清除后方可离职。 4、计算机操作规范管理： 1）计算机设备开机顺序：先开打印机、扫描仪、显示器等设备，再开主机，关机顺序相反，不得连续多次强行开关机。 2）停电时，应尽快关闭电源插座或将电源插头拔下；来电
公司收发快递管理规定标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
公司收发快递管理制度 1．目的 为规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险，控制物流成本。确保公司快递的收发工作及时、准确、高效，特制定本制度。 2．适用范围 适用于公司全体员工。 3. 定义： 快递物品：指公司员工因工作需要，寄送或收取的文件资料、产品样品、货物以及其他与工作相关货品等。 3．权责 行政部保安负责快递签收工作，并对收取的快递件进行登记，及时通知收件人领取，对于未被领取的快递，赋有保管义务（保管期限为签收快递件当天20：00前）。 收发快递相关人员必须遵照本制度执行。 4．内容 快递公司的选择：选择的原则是高效率、低成本。寄件人必须根据所寄物品的性质与紧急程度，合理、准确地选择性价比高的快递公司。行政部对寄件人所选快递公司的合理性进行评定。 填写快递单：由寄件人用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料及包装，如（地址、收件人、联系电话、邮编等）。
检查与包装：寄件人负责对寄件的检查审核，并把所寄物品的属性进行详细登记，寄件人应按照快递公司的包装要求进行包装，并把快递单贴于包装盒上。保安应核实检查包装无误后并签收签字。 寄件人通知快递公司来公司收件，保安应保留寄件单据每周一次报送行政部备档。 寄件规定 物品分类与快递公司选择参照表： 重型物件（达5kg以上的非贵重配件）、产品样品、普通资料类原则上均选一般的快递公司（圆通快递），若特急件，行政部审批后可选顺丰快递等邮寄方式。如私自选择顺风快递，快递费将自行承担。 普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的5-10倍处罚。 严禁私自寄公司产品或公司其他配件，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。 财务每月对所有寄件费用按部门进行统计，发件部门负责人签字确认。 收件规定 不需支付到付快递费的快递收件由保安签收、登记后，应及时通知相关部门责任人签字领取。 需支付到付快递费的快递收件，保安应及时通知收件人办理付款手续并收件。 贵重物品和公司秘密文件，原则上由保安通知收件人到保安室自领，如收件人无法领取时，由保安与收件人确认后再办理代收手续。 保安签收所有快递件必须进行登记，并让收件人签收，若收件人不在，可通知部门相关人员直接签收。 公司所有寄件的快递单统一由行政部保管（保管期限为一年），便于对账和查询。
公司计算机及网络管理制度 一、内容和适用范围 1.为了加强公司计算机硬件及网络的管理，确保计算机硬件及网络正常使用，特制定本制度，公司各级员工使用计算机硬件及网络，均应遵守本制度涉及的各项规定。 2.本文所称的计算机硬件主要指：笔记本电脑，台式机主机、显示器、键盘、鼠标，打印机，复印机，网络设备及附属设备。 3. 本文所称的网络包括互联网、公司内部局域网。 二、归口管理 1.公司计算机硬件及网络管理的归口管理部门为综合办公室。 2.综合办公室配备网络管理员对公司所有计算机及信息实行统一管理，负责对公司计算机及网络设备进行维护。 3.公司网络管理员负责对公司网络进行信息维护和安全防护。 4.公司计算机、计算机周边设备、低值易耗品等采购计划，必须经办公室审批，供应采购，办公室统一保管、分发和管理。 5.公司各部门的计算机硬件，遵循谁使用，谁负责的原则进行管理。
三、计算机硬件管理 1.计算机硬件由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用、外借和移动。严禁私自拆卸计算机，严禁未经许可移动、拆卸、调试、更换硬件设备。 2. 未经工作部门同意，任何人或部门不得私自改变计算机用途，不得在部门间或部门内转移或调换计算机设备，若需改变计算机用途或转移、调换计算机设备应获得计算机所在部门和工作部门主管领导同意并报综合办公室方可进行。 3. 公司使用的计算机（包含网络设备及视频会议设备等）由网络管理员统一进行安装、维护。 4.为了达到节能降耗的目的，除公司个别关键计算机外，所有计算机下班后必须关机。否则，一经发现处罚单位正职及使用者100元/次。 四、网络管理 1.未经网络管理员批准，任何人不得改变网络（内部信息平台）拓扑结构、网络（内部信息平台）设备布置、服务器、路由器配置和网络（内部信息平台）参数。 2.公司网络管理员对计算机IP地址统一分配、登记、管理，严禁盗用、修改IP地址。 3.公司内部局域网由网络管理员负责管理，网络使用权限根据业务需要经使用部门申请，由网络管理员统一授权并登记备案。
公 司收发快递管理制度 1．目的 为规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险，控制物流成本。确保公司快递的收发工作及时、准确、高效，特制定本制度。 2．适用范围 适用于公司全体员工。 3. 定义： 快递物品：指公司员工因工作需要，寄送或收取的文件资料、产品样品、货物以及其他与工作相关货品等。 3．权责 3.1行政部保安负责快递签收工作，并对收取的快递件进行登记，及时通知收件人领取，对于未被领取的快 递，赋有保管义务（保管期限为签收快递件当天20：00前）。 3.2收发快递相关人员必须遵照本制度执行。 4．内容 4.1 选 择 的原则是高效率、低成本。寄 递公司。行政部对寄件人所选快递公司的合理性进行评定。 及包装，如（地址、收件人、 联系电话、邮编等）。 寄件人负责对寄件的检查审核，并把所寄物品的属性进行详细登记，寄件人应按照快递公司的包装要求进行包 装，并把快递单贴于包装盒上。保安应核实检查包装无误后并签收签字。 4.1.4寄件人通知快递公司来公司收件，保安应保留寄件单据每周一次报送行政部备档。 圆通快递），若特急件，行政部审批后可选顺丰快递等邮寄方式。如私自选择顺风快递，快递费将自行承担。 或公司其他配件，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。 4.2.6财务每月对所有寄件费用按部门进行统计，发件部门负责人签字确认。
4.3收件规定 保安签收、登记后，应及时通知相关部门责任人签字领取。 保安应及时通知收件人办理付款手续并收件。 保安通知收件人到保安室自领，如收件人无法领取时，由保安与收件人确认后再办理代收手续。 4.3.4保安签收所有快递件必须进行登记，并让收件人签收，若收件人不在，可通知部门相关人员直接签收。行政部保管（保管期限为一年），便于对账和查询。 保安已签收快递件的安全和维护公司保安的形象，要求收件人（代收人）必须在保安通知后即时将快递件从保安室领走，如当天未领走的，每超1天对收件人罚款20元。 4.3.7保安已签收的快递件并通知收件人来领取，收件人如在2天内未来领取，造成快递遗失或损坏由收件人自 行负责。 4.3.8 保安已签收的私人快递件并通知收件人来领取，收件人如在2天内未来领取，造成快递遗失或损坏由收件 人自行负责 4.4遗损件索赔 4.5附件 公司寄件登记表 公司快递件签收表