兴业银行独立董事2015年度述职报告
李若山
本人，男，1949年2月出生，现任复旦大学管理学院MPACC学术主任、教授、博士生导师，是中国非执业注册会计师，拥有审计学专业博士学位；兼任东方航空、陕鼓动力、张江高科三家上市公司独立董事；曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长。2015年，我诚信勤勉地履行独立董事职责，切实维护存款人、银行和全体股东的利益，现将有关工作情况报告如下：
一、亲自出席全部董事会会议并客观发表意见
2015年，我认真审阅本行定期发送的各项报表、报告，亲自出席董事会全部6次会议，会前认真审阅相关文件材料，全面了解各项议题背景，保证决策质量，会上对若干重大事项客观发表意见和建议：一是定期听取银行阶段性经营情况报告，充分肯定管理层在新常态下取得的经营绩效，同时结合外部经济形势变化对未来经营策略尤其是风险内控策略提出意见和建议。二是在年初资本市场十分火爆的情形下，提出要高度关注股权质押贷款的风险，针对股权价值急剧缩水、内涵权利完整性等认真开展压力测试，并提前制定风险防范预案。三是针对银银平台、环境金融等特色业务，建议加大资源投入力度，做一些更系统、更亲民、更持续的宣传与推广，让这些业务和产品更具市场影响力。四是针对贸易融资、制造业等传统业务领域不良资产上升较快、爆发周期趋短等态势，提出要加强对外部宏观形势和行业发展趋势的研判，同时可借鉴PE等投资机构尽职调查等工具和手段，进一步加强对授信三查和质押物等方面的精细化管理。五提出要充分利用互联网、大数据等技术进步成果，全面改进风险管控的工具和手段，系统优化和改造风险管理的流程，
解决授信手段传统单一、流程一成不变等问题，提高风险管控的前瞻性和有效性，维护资产质量稳定；同时适应不良资产金额和比率双升的新常态，将不良资产化解与处臵常规化并规范处臵流程等。
二、主持董事会审计与关联交易控制委员会工作
作为审计与关联交易控制委员会主任委员，我根据董事会统一部署，主持召开5次委员会会议，审议和听取了24项议题。
（一）有效沟通，督促会计师事务所高质量完成审计审阅工作本年度，委员会与德勤华永会计师事务所针对年报审计、半年报审阅和内控审计进行了4次沟通，对德勤华永会计师事务所的工作给予肯定，同时对进一步做好外审工作提出要求。比如，针对财务审计发现的问题，请会计师事务所进一步明示其背后的真实原因；请外部审计团队对本行环境金融业务发展情况进行专项评估，全面反映业务成效及当前存在的困难，在满足监管部门对“绿色银行”评估要求的同时，为该项业务的长期可持续发展打好基础；针对部分审计发现问题重复发生的现象，请会计师事务所进一步做全面梳理，并与内部审计部门协调配合，查找出问题根源，认真落实整改，以有效防范风险；请会计师事务所发挥接触客户多的优势，分享有借鉴价值的经验和教训，帮助本行完善内部控制体系，强化风险提示，为维护本行资产质量稳定做出更大贡献等。
（二）审核四期定期报告和财务预决算方案
本年度，委员会审核了2014年度报告，2015年一季报、半年报和三季报以及本行财务预决算方案。在银行业经营困难不断加大的背景下，包括我在内的各位委员对本行取得的经营业绩给予了高度肯定，同时提出随着实体经济调整周期的延长，未来银行经营可能会面临更大风险，本行一方面要继续遵从稳健和审慎的会计准则，夯实资产负债表，确保会计科目形式与实质相匹配，另一方面要进一步完善会计信息自下而上传导机制，加强会计信息管理，确保全
行财务报表口径统一。
(三)指导落实完善内部控制，维护资产质量稳定
本年度,委员会审议了内部审计工作情况报告、年度内部审计项目计划、2014年度内部控制评价报告、关联交易情况报告等议案，听取了中国银监会有关本行2014年度监管通报的整改报告。在肯定本行内部控制工作成果的同时，提出一些要求和建议：一是要加强IT风险管理。随着银银平台与众多金融机构建立起业务合作关系，IT风险以及由此可能引发的声誉风险必须引起高度重视，特别是在大数据、云计算、平台化和移动互联网时代，要将信息安全提升至银行战略层面。二是要提高风险防控的前瞻性。风险管理是否有效的关键在于事前的防范，要进一步完善风险预警机制，有效利用各类信息进行风险分析与识别，并据此指导确定业务方向和经营策略。三是严控不良资产并规范不良转让，相关职能部门要形成合力，学习借鉴大数据等新技术和PE尽职调查等先进方法，优化信贷审查审批流程；进一步加强风险管理与合规经营，强化问责管理与整改落实；同时加强不良资产转让的计划性，强化资产包价值专业评判能力，优化资产组包策略，争取最优的转让成交价格。四是要进一步加强会计核算和费用管理的合规性审计。五是要进一步完善常态化的审计意见传导与整改反馈机制，切实利用好第三方审计力量规范本行的经营管理。
三、履行董事会薪酬考核委员会委员职责
作为董事会薪酬考核委员会委员，我一是认真做好高管考核工作，在2015年初与其他委员一起审阅9位高管的述职报告，全面了解高管团队一年来的工作情况。二是参加董事会薪酬考核委员会会议，审议了董事2014年度履职评价报告、高管2014年度绩效薪酬分配方案、高管2011年度风险基金发放方案等议案。一年来，本行高管团队勤勉尽职、忠于职守，表现出了非常敏锐的市场机遇把握
能力，推动本行经营绩效再上新台阶，我建议在薪酬方面对他们所做的贡献给予体现。
四、积极参加董事调研，深入了解本行发展现状
2015年度，我参加了本行组织的7次专题调研。一是在2月9日带领董事会办公室工作团队赴中国太保开展公司治理经验交流，随后建立起日常市场信息每日报送机制等，促进了董监事间的日常交流。二是2月10日参加本行资产管理和资产托管业务专题调研，对相关业务开展过程中需要注意的风险管控问题提出建议。三是2月10日与外部审计师沟通审计过程中的发现，对全面完成年度审计提出一些指导性意见。四是9月21日参加本行“企业金融+互联网”专题调研，提出在体制机制和资源投入方面要适应互联网金融业务发展的内在要求，并立足大数据和云计算的思维，在提高客户服务水平和便利性的同时，借助信息科技技术弥补传统贷前调查相对落后、死板和不及时等问题，降低信用风险。五是9月22日参加本行环境金融业务专题调研，认为本行近年来创新开展此项业务，在履行企业社会责任与提升企业经营效益间取得了很好的成效，但公众对于本行环境金融业务的理解不是很深入，建议本行在营销过程中使用一些更直观和亲民的指标，并积累数据为后续监管评级和国际机构投资论证提供基础素材。六是12月15日参加本行五年发展战略规划编制情况专题调研，提出要从金融供给侧改革的角度思考如何提升金融服务供给的效益和质量，主动融入金融发展的新格局，突出重点、持续培育形成自己的优势业务和特色业务，避免“起了个大早，赶了个晚集”。七是12月15日参加本行资产质量专题调研，提出本行要进一步改进审查手段，解决贷前审查普遍存在的手段传统单一、流程一成不变等问题，同时建议将不良资产处臵工作常规化，制订统一规范的处臵流程和程序。
五、依照有关法律法规和监管政策，客观公正地发表独立意见
根据有关监管规章和本行章程等有关规定，我作为独立董事，就若干重大事项客观公正地发表独立意见：一是认真审阅2014年度报告，2015年一季报、半年报和三季报并签署书面意见，认为上述定期报告客观反映了本行的财务状况和经营成果，并保证报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二是对2014年度利润分配方案发表独立意见，认为本行提出的利润分配方式、现金分红比例和有关决策程序符合法律法规和本行章程的规定，履行了对投资者持续、稳定、科学的回报承诺。三是对外部审计师的聘任发表独立意见，认为本行2015年度会计师事务所聘任程序符合相关法律法规和本行章程的规定。四是对高级管理人员薪酬发表独立意见，认为绩效薪酬的计提和分配符合有关制度规定，并履行了高级管理人员述职、董事会薪酬考核委员会考核和召开会议研究、董事会审议批准和公开披露等程序。五是对提名董事和聘任董事会秘书事项发表独立意见，认为相关人选符合有关法律法规、规章和本行章程的任职资格要求，提名和聘任程序合法。六是对对外担保事项发表独立意见，在本行对2014年度对外担保情况进行核查的基础上，认为对外担保属于公司的常规业务之一，报告期内对外担保业务运作正常，风险可控。
六、诚实守信履行职责，切实维护本行整体利益
2015年，我为本行工作的时间超过25个工作日，同时切实履行董事忠实义务，不存在履职过程中接受不正当利益、利用在本行地位和职权谋取私利、擅自泄漏本行商业秘密、利用其关联关系损害本行利益等情形，本职与兼职工作与本行独立董事职务均不存在利益冲突，并如实告知本行有关情况。
特此报告。
二零一六年二月一日
兴业银行独立董事2015年度述职报告
保罗希尔（PAUL.M.THEIL）
本人自2013年10月起担任本行独立董事，就任独立董事以来，本人勤勉履行职责,积极参加董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，切实维护本行和全体股东利益。本人毕业于耶鲁大学和哈佛大学，分别获东亚研究学士、硕士学位，法学执业博士和MBA学位。本人原负责并开创了摩根士丹利公司在亚洲的PE 业务，并继续与摩根士丹利共同投资项目，曾负责摩根士丹利公司在中国的投资银行业务；曾任美国驻华大使馆一等秘书、商务参赞；曾兼任中国人民银行金融研究所研究生部客座教授，杭州银行独立董事。现任深圳市中安信业创业投资有限公司董事长，深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司董事，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司独立董事，深圳市小额贷款行业协会会长，中国小额信贷机构联席会副会长，深圳市创业投资同业公会副会长，深圳市商业联合会常务副会长，哈佛大学法学院亚洲领导咨询委员会委员。现将本人2015年担任兴业银行独立董事的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议并发表意见
2015年，本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人日常认真审阅本行的各项定期报表、报告，积极出席2015年度六次董事会会议，会前认真审阅相关文件资料，全面了解各项议案的背景，保证决策的质量，会上对若干重大事项客观发表意见或建议：第一，关于宏观经济走势。认为当前中国经济处于转型时期，银行传统业务面临较大困难，新兴业务由于受到资本市场大幅波动的影响也经受了较大的考验，当前的宏观经济金融形势对银行经营提出了挑战，这是对银行风险管理的压力测试，也为本行提供了很好的学习机会和进一步完善经营管理的机会。同时，本人通过介绍国外金融机构
应对金融危机的成功经验，提出本行在经济下行周期的应对策略和建议。第二，关于银行经营转型。随着经营环境的变迁，银行要具备更加前瞻性的眼光，从单纯参与信贷市场向积极参与包括信贷、债权、股权等在内的整个金融市场转变，充分发挥多牌照与客户资源优势，运用投行的理念和方法，实现在战略观念、策略方法和经营实践上的全方位合理转型。第三，关于银行资本管理。随着本轮经济调整持续，银行业风险将继续暴露，行业的资本需求将更大，资本的价格将会走高。因此，建议本行选择合理时机，通过发行优先股等方式，以较低的成本获取资本，提高本行抵御经济波动风险的能力。第四，关于资产质量管理，建议改进风险管理，遏制不良“双升”势头。一是完善管理机制。要通过本轮经济调整，查找本行在内部管控、绩效考核、业务推广等方面存在的问题，吸取经验教训，完善管理机制，解决总行和分支机构间信息不对称的问题，不让本可以避免的风险发生；二是要深入分析不良的主观成因，从根本上解决问题，防止类似问题再发生；三是在坚持稳健、审慎的前提下，可考虑采取对不良客户债权转股权的方式，通过获得股权增值收益，减少不良损失。
二、召集、主持风险管理委员会会议，参加提名委员会工作，辅助董事会决策
2015年，本人继续担任董事会风险管理委员会主任委员，2015年召集四次风险管理委员会会议，审议议案25项，听取报告2项，参阅专项材料2份，在把握宏观经济金融形势的基础上，重点关注和分析银行经营管理所面临的主要风险问题，总结和评价本行各项风险管控措施，提出进一步改进的意见与建议，有效提高本行风险管理水平。在资产质量管控方面，通过比较国有商业银行与股份制商业银行资产质量的差异并分析其产生原因后，建议本行在宏观经济持续下行情况下适度微调风险偏好；建议认真分析不良成因，区
别对待进行问责，加大对因人为因素造成不良情形的问责力度，同时总结经验教训改进在考核、营销和风险管理层面的制度，进一步加强全行风险管理理念宣贯和风险技能培训。在流动性风险管理方面，建议本行进一步加强理财业务期限错配的流动性风险管理。在资产定价方面，建议本行在国家政策允许的范围内，尽量给予高风险业务合理的风险溢价，确保高风险可以被附加的收益所覆盖。在资产配臵结构方面，建议进一步优化产品结构，多选择配臵按揭贷款等风险低、质量好的资产。在重点业务领域风险管理方面，一是在全行业不良持续双升的背景下，提示本行应及时关注交易对手的信用状况，建议在开展相关业务时加强对中小金融机构的资质审核和业务集中度管理。二是关于信用卡业务风险管理。建议认真吸收监管部门对本行信用卡业务提出的监管意见，进一步加强与监管部门的沟通交流，制订既符合市场拓展需要又满足监管要求的信用卡业务授信风控政策。同时，建议从区分个人消费用途和经营贷用途对信用卡不良率进行分类统计，明确不良率上升的真正原因，从源头上加强业务准入把控与风险管理。在合规风险管理方面，建议关注监管部门有关同业业务、互联网金融业务等新兴业务的政策导向，确保本行合规经营。
作为董事会提名委员会委员，本人2015年度认真履行公司治理相关法律法规和本行有关制度规定的职责，参加了两次提名委员会会议，对本行聘任董事和董事会秘书人选的任职资格及条件进行审核，并独立客观地对有关事项发表了意见和建议。
三、积极参加调研及座谈等活动
2015年，本人先后参加了本行资产管理和资产托管业务专题调研、发展战略规划编制情况专题调研和资产质量专题调研等三项活动。在参加调研时，本人通过梳理当前经济金融领域的新情况，从更加高效应对未来金融新格局的角度，建议本行未来五年战略规划
编制要关注从持有资产到管理资产，从规模发展到质量发展，从间接金融到直接金融，从年轻金融到老年金融，从大企业金融到中小企业金融，从牌照金融到民办金融，以及风险定价管理等七个方面的变化，并就此做好相应的准备。对于资产质量管理，针对宏观经济持续下行的严峻形势，建议本行尽量早卖、多卖不良资产，争取较高的回收率，同时适当放慢业务发展速度，将精力集中到发展质量上；适当调整资产配臵结构和资产定价，进一步优化产品结构，多选择配臵按揭贷款等风险低、质量好的资产；在资产定价方面，建议对高风险的资产要用合理的风险溢价来覆盖不良风险。此外，本人还参加了独立董事与会计师事务所的沟通见面会，听取会计师事务所关于本行2015年度的审计工作计划，与外部审计师沟通审计过程中发现的问题，同时提请会计师事务所进一步关注本行理财业务期限错配的监测情况，以及理财业务的内部控制、基础资产风控和错配缺口可能导致的流动性风险，预判和防范相关风险。
四、依照有关法律法规和监管政策，客观公正地发表独立意见
作为独立董事，本人根据有关监管规章和本行章程等相关规定就若干重大事项客观公正地发表独立意见。一是认真审阅2015年各定期报告并签署书面意见。二是对董事会聘任本行高级管理人员发表意见，认为陈信健先生符合相关法律法规关于董事会秘书任职资格的要求，提名和聘任程序合法。此外，作为独立董事，2015年本人还特别关注了本行对外担保、募集资金使用、现金分红、会计师事务所聘用、内部控制、信息披露等事项，认为：一是对外担保属于本行常规业务，在董事会的有效监督管理下运作正常，总体风险可控；二是本行募集的资金全部用于补充资本金，有效促进了业务的可持续发展，资金用途符合董事会和股东大会决议要求；三是本行利润分配方案及其执行情况符合有关法律法规以及本行章程关于现金分红的相关要求；四是本行2015年度继续聘请德勤会计师事务
所担任审计机构，未发生更换会计师事务所的情形，聘任程序符合有关法律法规的规定；五是未发现本行内部控制体系存在重大缺陷，内部控制总体有效；六是董事会及其下属专门委员会的运作规范，未发现违规运作的情况。
五、诚实守信地履行职责，切实维护本行整体利益
2015年，本人为本行工作的时间超过25个工作日，切实履行董事忠实义务，不存在履职过程中接受不正当利益、利用在本行地位和职权谋取私利、擅自泄漏本行商业秘密、利用关联关系损害本行利益等情形，本职与兼职工作与本行独立董事职务均不存在利益冲突，并如实告知本行有关情况。
特此报告。
二零一六年二月一日
兴业银行独立董事2015年度述职报告
朱青
本人，男，1957年5月出生，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院学术委员会主任、教授、博士生导师；兼任中国财政学会常务理事，中国国际税收研究会常务理事兼学术委员会副主任，中国税收学会理事，中国社会保险学会理事等；历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教授、博士生导师，并曾在欧盟委员会预算司和关税司工作。一年来，我作为兴业银行独立董事，诚信勤勉履行职责，现将工作情况报告如下：
一、亲自出席全部董事会会议并客观发表意见
2015年，我亲自出席了董事会召开的全部6次会议。会前认真审阅相关文件材料，会上对若干重大事项客观发表意见和建议：一是利用专业所长，从财政、税收等视角分析当前宏观经济形势，提请管理层把握“一带一路”、供给侧改革等战略性机遇并关注金融业的“营改增”，与国家财政税收体制改革相适应，提前做好业务经营和营业办公场所租购选择等策略性安排。二是指出在五年规划编制过程中，要深刻认识宏观经济回归中高速增长的长期性和当前新旧金融生态转化的大趋势，着力在本行自身优势基础上挖掘可资培育的特色业务和新增长点，提升差异化竞争的能力。三是在当前经济形势下，我同意银行加大不良资产核销转让的力度，同时建议以维护全体股东权益和银行整体利益为出发点，区分不良资产项目的性质，做到一例一策，在核销转让和清收化解间找平衡，尤其是对其中存在道德风险的项目责任人要严惩不怠。四是同意设立兴业数字金融信息服务股份有限公司，建议继续加大在银银平台等业务领域的投入力度，巩固既有优势，争取扩大领先优势，并籍此推动银行在体制机制建设方面有所创新和突破。五是提请继续做好环境金融
这篇文章，探索适合我国和本行的绿色金融发展路径，实现经济效益与社会效益双丰收。六是要擅长运用互联网思维推进企业金融发展方式的转型，在做好“保值”业务的同时开拓“增值”新业务，提高优质客户的获得能力，有效管控风险。
二、履行好董事会提名委员会主任委员和审计与关联交易控制委员会委员职责
作为董事会提名委员会主任委员，我主持召开两次提名委员会会议，就《2014年度董事会提名委员会工作报告》、《关于提名部分董事候选人的议案》和《关于聘任陈信健先生为第八届董事会秘书的议案》等进行了审议。一是对陈逸超和林华两位董事候选人的任职资格进行了审查，通过详细了解董事候选人过往履历等情况，认为两位候选人符合相关法律法规和本行章程关于董事任职资格的规定，同意将陈逸超先生和林华先生作为本行董事候选人提交董事会审议。二是对陈信健先生的董事会秘书任职资格进行初步审查，同意提交董事会予以聘任。
作为董事会审计与关联交易控制委员会委员，我亲自出席了全年召开的5次会议，审议或听取了四期定期报告、外审管理建议整改落实情况、德勤华永会计师事务所审计计划及成果报告等24项议题。在审议过程中，我主动向外部审计师了解本行资产质量和内部控制的真实情况，以及相关问题产生的主要成因，并提出有针对性的管理建议供管理层参考，比如改进不良资产清收的工具和手段，进一步降低资产损失率水平；珍视商业银行的良好声誉，进一步健全内部控制制度，防止“小事件”引发“大影响”等。
三、积极参加董事调研，深入了解本行发展状况
为了更深入了解本行业务发展情况，本年度我参加了董事会组织的5次专题调研。一是2月参加资产管理和资产托管业务专题调研，听取相关工作汇报后，指出可资把握的新增长空间，为继续巩
固和保持两项业务的市场地位出谋划策。二是2月与外部审计师沟通审计过程中发现的问题，从第三方中介视角审视本行业务发展、经营效益和资产质量等情况，为参与董事会决策提供基础。三是4月参加环境金融业务调研暨部署开展专项评估工作，落实监管要求，同意聘请德勤华永会计师事务所对环境金融业务开展专项评估。四是9月参加“企业金融+互联网”专题调研，指出在重视互联网金融本身特有的便利性等功能开发的同时，要特别重视相关系统的安全性和业务风险管控，保障客户和业务信息安全，同时在体制机制和资源投入方面要适应互联网金融业务发展的内在要求。五是9月参加环境金融业务专题调研，指出本行当前环境金融业务的不良率远低于全行整体不良资产率水平，今后在业务开展过程中要总结这方面的经验，继续加强对项目风险的甄别，对投入产出进行准确核算，逐步壮大业务规模。此外，应福建省委巡视组通知要求，我还参加了对本行党委班子成员的巡视谈话等活动。
四、依照有关法律法规和监管政策，客观公正地发表独立意见
根据有关监管规章和本行章程等有关规定，我作为独立董事，就若干重大事项客观公正地发表独立意见：一是认真审阅2014年度报告和2015年一季度、半年度、三季度报告并签署书面意见，认为报告客观反应了本行的财务状况和经营成果，并保证报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二是对2014年度利润分配方案发表独立意见，认为本行提出的利润分配方式、现金分红比例和有关决策程序符合法律法规和本行章程的规定，履行了对投资者持续、稳定、科学的回报承诺。三是对高级管理人员薪酬发表独立意见，认为绩效薪酬的计提和分配符合有关制度规定，并履行了高级管理人员述职、董事会薪酬考核委员会考核和召开会议研究、董事会审议批准和公开披露等程序。四是对提名董事和聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为相关人选符合有
关法律法规、规章和本行章程的任职资格要求，提名和聘任程序合法。五是对外部审计师的聘任发表独立意见，认为本行2015年度会计师事务所聘任程序符合相关法律法规和本行章程的规定。六是对对外担保事项发表独立意见，在本行对2014年度对外担保情况进行核查的基础上，认为对外担保业务属于公司的常规业务之一，报告期内对外担保业务运作正常，风险可控。
五、诚实守信履行职责，切实维护本行整体利益
2015年，我为本行工作的时间超过15个工作日，同时切实履行董事忠实义务，不存在履职过程中接受不正当利益、利用在本行地位和职权谋取私利、擅自泄漏本行商业秘密、利用其关联关系损害本行利益等情形，本职与兼职工作与本行独立董事职务均不存在利益冲突，并如实告知本行有关情况。
特此报告。
二零一六年二月一日
兴业银行独立董事2015年度述职报告
刘世平
我自2014年8月出任兴业银行独立董事以来，勤勉履行职责,积极参加董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，切实维护本行和全体股东利益。我毕业于美国北卡罗来那州立大学，获博士学位。曾任IBM公司服务部全球金融行业数据挖掘咨询组组长及商业智能首席顾问，为包括央行、上交所、国开行在内超过百家金融机构提供过商业智能咨询。现任吉贝克信息技术(北京)有限公司董事长、中国上市公司协会信息化专业委员会委员、中科院研究生院教授、博士生导师、中科院大学金融科技研究中心主任、科技部火炬创业导师、中国技术创业协会专家咨询委员会委员、中国会计信息化委员会委员、XBRL中国执行委员会副主席。现将本人2015年担任兴业银行独立董事的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议并发表意见
2015年，本着对本行和全体股东诚信和负责的态度，我亲自出席六次董事会会议。我日常认真审阅本行发送的定期报表、报告，会前认真审阅相关文件资料，全面了解各项议案的背景，保证决策的质量，会上对若干重大事项客观发表意见或建议：一是关于互联网金融。我认为互联网金融的主体应是金融，互联网只是工具、手段和方法，我们可以热烈地拥抱互联网，它可以提升工作效率、扩大业务覆盖面，但互联网金融的主体应是金融。二是关于风险管理。一家金融机构能否做成“百年老店”，不在于一时也不在于一事，而在于长期的风险管理是否稳健。根据过去十几年的国际经验，美国、日本都曾有规模较大的金融机构由于风险管理不到位导致在金融危机中被兼并收购的先例。本行的风险管理工作还应当再抓紧些，特别是本行目前资产规模已经超5万亿，此时风险管控可能比规模发
展更重要。三是关于责任追究，一方面要加强问责体系建设，完善责任追究机制，另一方面多总结经验教训，更多地考虑通过正向激励的方式，使员工真正为经手的每一笔业务切实负起责任。四是提请关注错配风险。我认为在目前的宏观经济形势下，更要做好资产负债的整体调配，完善资产负债统一管理，防止错配风险。五是建议重视大数据的应用，大数据已经成为各类企业相当重要的一项资产，如何更好地搜集、整理、经营数据应该成为银行重点关注的课题。六是要求重视声誉风险和危机管理，特别是在自媒体快速发展的环境下，更要做到迅速应对，否则“沉默”就会被误解为“默认”。七是支持本行设立数字金融信息服务公司，我认为其不能仅定位为一家软件公司，应成为一家通过搭建平台、运营平台的方式积累信息资产并提供金融信息服务的互联网金融企业。
二、出席董事会薪酬考核委员会及提名委员会会议，辅助董事会科学决策
作为董事会薪酬考核委员会委员，认真参加年初举办的薪酬考核委员会会议，通过认真审阅议案及每位高管的述职报告，认为对高管团队的考核是科学、合理的。
作为董事会提名委员会委员，认真审核独立董事、董事会秘书候选人任职资格，辅助董事会科学决策。
三、积极参加调研和座谈等活动
全年，我先后参加了本行董事会组织的三项活动：一是赴资产管理部、资产托管部就相关业务开展情况进行专题调研。我对取得的业绩给予肯定，提出在“大众创业、万众创新”的新局面下，各级创新产业引导基金将如雨后春笋般出现，建议本行要加强与这类基金的合作，在监督基金产业投向等方面，切实发挥托管业务的重要作用。二是参加独立董事年报工作会议，听取会计师事务所关于本行2014年度审计工作情况报告，在充分肯定本行经营业绩的同时，
建议对外部审计师在审计过程中发现的相关风险点给予高度重视。比如，提请本行关注不良贷款转让的计划性以及资产组包策略，避免因决策程序匆忙、资产包搭配不合理等因素，影响转让的成交价格。再比如，提请本行关注个人旅游贷款征信准入方面存在的问题；提请本行关注IT风险，加强银行的网络安全和信息化建设，逐步实现自主可控和信息安全。三是参加中国银监会2014年度审慎监管会谈，准确把握监管意图。
四、依照有关法律法规和监管政策，客观公正地发表独立意见
根据有关监管规章和本行章程等有关规定，我作为独立董事，本着客观、独立、审慎的原则，就利润分配、固定资产购臵、外部审计师聘任、董事提名与选举、高管人员聘任与薪酬、定期报告等重大事项客观公正地发表独立意见。年度利润分配方案经过管理层和董事会的反复权衡，既考虑了本行章程规定的利润分配政策和股东大会制定的分红规划，同时兼顾了各方股东包括大股东、小股东的诉求，分配水平适当。新聘任的董事会秘书符合任职资格要求，能适应当前及未来本行事业发展的客观需要，有利于提升本行专业化和精细化管理的能力，提名和聘任程序合法。
五、诚实守信地履行职责，切实维护本行整体利益
2015年，我为本行工作的时间超过15个工作日，同时切实履行董事忠实义务，不存在履职过程中接受不正当利益、利用在本行地位和职权谋取私利、擅自泄漏本行商业秘密、利用其关联关系损害本行利益等情形，本职与兼职工作与本行独立董事职务均不存在利益冲突，并如实告知本行有关情况。
特此报告。
二零一六年二月一日
兴业银行独立董事2015年度述职报告
林华
自2015年7月出任兴业银行独立董事以来，我勤勉履行职责,积极参加董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，切实维护本行和全体股东利益。我现任南开大学兼职教授、西南财经大学兼职教授、厦门国家会计学院客座教授，曾任金圆资本管理（厦门）有限公司总经理、厦门市创业投资公司（厦门市政府母基金）总经理，中国广东核电集团资本运营部投资总监、美国毕马威结构部高级模型工程师和项目经理。教育背景：加利福尼亚大学欧文商学院工商管理硕士（主修会计及金融），拥有金融风险管理经理人资格(FRM)、美国金融师协会特许金融分析师资格(CFA)等资格。现将本人担任兴业银行独立董事以来的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议并发表意见
2015年，我亲自出席了任职以来的全部5次董事会会议。日常认真审阅本行发送的定期报表、报告，会前认真审阅相关文件资料，全面了解各项议案的背景，保证决策的质量，会上对若干重大事项客观发表意见或建议：一是结合外部形势发展变化，指出当前银行业要把获得优质资产作为工作的重中之重，并建议把握未来消费金融大发展的机遇，探索开展“消费金融+大数据+证券化”的业务模式，提前做一些战略布局。二是建议兴业数字金融信息服务股份有限公司成立后，充分发挥自身体制机制优势，主动承担起为银行未来个人征信评级积累数据的任务，推动本行不断提升获客的能力和风险定价的水平。三是建议将各业务条线在互联网金融领域的相关业务进行整合，或通过完善体制机制打通条线之间的隔阂，打造对外更具竞争优势的交易平台和更统一的业务品牌。四是认为良好的风险管理是银行安身立命之本，在当前不良资产余额和比率持续双升的新常态下，建议借鉴境外银行在不良资产处臵方面的经验，探
索引进PE下属SPV购买不良资产并作为资产管理人，采取资产证券化封闭运作等方式来提高资产运作收益，并可借助本行金融牌照较为齐全的优势，研究论证成立专业的不良资产处臵特别服务商的可行性。
二、出席董事会相关委员会会议，辅助董事会科学决策
作为董事会审计与关联交易控制委员会的委员，我出席了任职以来召开的全部3次会议，认真审议相关议案，独立客观地发表意见。比如，建议在不良资产处臵过程中，要主动思考和创新处臵方式，区分不良资产形成的主客观原因开展责任追究，让审慎合规的经营文化有效落地；在听取德勤会计师事务所的审计汇报后，对做好内控缺陷整改等提出一些意见和建议等。此外，作为董事会薪酬考核委员会委员，我主动学习国家关于银行业高管薪酬的管理政策，思考完善本行高管团队经营业绩考核和薪酬管理制度等重要机制建设问题。
三、积极参加调研和座谈等活动
任职以来，我参加了本行董事会组织的6项活动：一是在股东大会选举通过我为独立董事以后，认真学习银行业监管政策，全面了解兴业银行董事会运作情况和主要业务特点，于6月4日参加中国银监会独立董事任职资格考试并获得通过。二是充分发挥自己的专业特长，于8月10日到兴业银行全资子公司――兴业金融租赁公司讲授证券证券化业务，为推动兴业银行集团的业务创新和规范发展贡献力量。三是9月21日参加本行“企业金融+互联网”专题调研，提出要立足未来消费金融大发展的趋势，找准互联网“快捷”和金融“稳健”的结合点，将资产证券化嫁接入互联网金融产品线，通过资产快速周转提升服务客户的能力和经合经营效益，同时建议在当前人民币国际化的大背景下，探索尝试开展互联网跨境金融业务。四是9月22日参加本行环境金融业务专题调研，提出要认真研
究并利用好环境金融项目的短期补贴政策，跟进相关项目的技术突破和创新情况，将资本运作贯穿于始终，当前要抓好政府推广环境PPP项目这一重点，找准自身定位，为客户提供优质的金融服务。五是12月15日参加本行五年发展战略规划编制情况专题调研，提出要研究产业与金融融合发展的业务模式，渗透到企业的生产经营环节来提供金融服务，提升自身的市场竞争力和风险把控力，同时可借鉴信息科技企业办金融的经验做好估值管理。六是12月15日参加本行资产质量专题调研，提出要根据当前形势变化，进一步平衡好业务发展和风险管理的关系，适当调低业务发展速度，同时抓住有利时间充实资本，提升未来抵御风险和把握机遇的能力。
四、依照有关法律法规和监管政策，客观公正地发表独立意见
根据有关监管规章和本行章程规定，我任职独立董事以来就以下重大事项客观公正地发表独立意见：一是认真审阅2015年半年报和三季报并签署书面意见，认为上述定期报告客观反映了本行的财务状况和经营成果，并保证报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二是对提名聘任董事会秘书事项发表独立意见，认为陈信健先生符合有关法律法规和本行章程规定的董事会秘书任职资格要求，提名和聘任程序合法。
五、诚实守信地履行职责，切实维护本行整体利益
2015年，我为本行工作的时间超过15个工作日，同时切实履行董事忠实义务，不存在履职过程中接受不正当利益、利用在本行地位和职权谋取私利、擅自泄漏本行商业秘密、利用其关联关系损害本行利益等情形，本职与兼职工作与本行独立董事职务均不存在利益冲突，并如实告知本行有关情况。
特此报告。
二零一六年二月一日
公司2017年度独立董事述职报告 我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及相关法律法规的规定，在2017年度依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将本年度的工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我们具备担任上市公司独立董事的任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，基本情况如下: （一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张永水曾任太原工业大学土木工程系教师，1996年4月起任重庆交通学院土木建筑学院讲师，2001年11月起任重庆交通学院土木建筑学院副教授。现任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人。 陈箭宇曾任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明律师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任，重庆市大渡口区人大代表及常委会专家库专家、法工委兼职委员、重庆市律师协会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市大渡口区工商联执委、重庆市公安局交巡总队警风监督员、重庆市地税局大渡口分局廉政监督员。现任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所独立投资人、主任。 童文光曾任重庆兴惠会计师事务所项目经理，重庆万隆方正会计师事务所副所长，重庆利安达富勤会计师事务所所长，重庆市注册会计师协会理事。现任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分
所所长，重庆商社（集团）有限公司外部董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会专门委员会情况 本年度公司召开了1次战略委员会会议、4次审计委员会会议，共审议了20项议案。我们勤勉履行职责，出席相关会议，审议了相关事项。 （二）出席董事会情况 本年度公司召开了12次董事会,共审议了59项议案。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。 我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对相关议案进行了审议表决。 （三）出席股东大会情况
证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-134 北京安控科技股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 （杨耕） 本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2019年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、参加董事会情况 报告期内，本人共出席公司董事会13次，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： 2、参加股东大会的情况 2019年度，公司共召开了8次股东大会，本人列席股东大会1次。 二、发表独立意见情况 2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1、2019年4月25日在公司第四届董事会第四十七次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）对公司2018年度关联交易事项； （2）2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （3）2018年度利润分配预案； （4）公司2018年度募集资金存放与使用情况； （5）延长部分募集资金投资项目建设期； （6）公司2018年度内部控制自我评价报告； （7）续聘公司2019年度审计机构； （8）计提2018年度资产减值准备； （9）公司（含下属分公司）及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易； （10）公司会计政策变更。 2、2019年6月4日在公司第四届董事会第四十八次会议上，本人对公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保发表了独立意见。 3、2019年7月16日在公司第四届董事会第四十九次会议上，本人对公司拟开展应收账款资产证券化业务发表了独立意见。 4、2019年7月29日本人对深圳证券交易所关注函相关问题发表了独立意见。 5、2019年8月29日在公司第四届董事会第五十次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （2）公司会计政策变更； （3）聘任公司副总经理。 6、2019年9月18日在公司第四届董事会第五十一次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权； （2）转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权；
2015年度个人述职（述廉）报告 中学副校长 2015年11月9日
2015年述职（述廉）报告 尊敬的各位领导、老师们： 大家好！ 2015年，是我校在县委、县人民政府、县教育局鼎力相助和科学指导下稳步前进的一年；也是一中在全体教职员工忘我拼搏和无私奉献中实现新发展的一年。一年来，我同广大师生一道在县委、政府、县教育局及学校党支部的领导下，坚持“为每一位学生的终身发展奠基”的办学理念，认真落实“以大力发展双语教育为抓手、以德立校、依法治校”的办学策略，以全面提高教育教学质量为目标，团结一心，奋力拼搏，圆满完成了县委、县人民政府、县教育局下达的各项工作指标。第一中学的各项教育教学工作取得可喜的成绩。现就思想及工作情况述职如下，请各位领导和同志们评议并提出宝贵意见。 一、抓教研，促教学 一年来,在学校领导班子的正确领导下，我带领教研室，以党的十八大精神和《基础教育改革与发展纲要》为指导,坚持以课程改革精神为导向,新课程实施为重点,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕“课改”“质量”“创新”“提升”开展工作,突出了教研工作的系统性、针对性、实效性和前瞻性,有计划、有重点、创造性地开展各项工作,取得了一定的成效。 1、教学常规检查工作不放松，月月查月月改，教育教学质量得到不断提高。 教学常规工作的开展，基本做到面向全体教师。在作业检查上，基本覆盖到了学生总作业量的一半以上，在听课环节上，侧重考试科目的同时，还兼顾了所有学科，在反馈通报环节上做到了强调特色、讲足亮点、讲准缺点、讲明方向。总之，我教研室各成员坚持做到了让我们的检查行为更切中要害、让我们的反馈结果更有震撼力、让我们的检查工作能为学校进步注入新活力。这一年来，我们每月一次教学常规检查，做到一查一反馈。10月，校长亲临检查，在校长的带领下，以学校主要领导为组长分六个组对全校教师的教学常规工作存在的突出问题做了全面检查。通过教学常规检查活动教师们的教案不断完善，
2015个人述职报告范文 第1篇：科长个人述职报告范文 现将这段时期我在德、能、勤、绩等方面作如下述职，如有不当之处，请批评指正。一、加强政治业务理论学习，不断提高政治素质和思想觉悟 按照学校党委和机关第二党总支理论学习安排意见，认真学习了邓小平理论和"三个代表"重要思想、科学发展观，党的十七大政治报告等。同时，加强对党建知识的学习、加强对新时期高校保卫工作的研究和探讨。通过对政治理论和业务知识的学习，进一步提高了教育武装职工坚定理想信念的政治素质和理论水平，增强了驾驭指导本部门工作的业务素质和能力，为师生主动服务的意识得到加强，工作的效率和质量明显提高。二、尽职尽责做好本职工作，全力维护校园稳定和师生安全 （一）认真做好xx校区的日常安全保卫工作。xx校区从原先的"校中村"到现在的三分之二合围，从原先的四个门口到现在的一个主大门，以及复杂的校园及周边治安环境，相信期间在xx校区工作的所有人和我一样，都面临巨大的困难和压力。然而面对困难和压力，我并没有退缩，而是使尽全身解数迎难而上，带领保卫干部和全体校卫队员一步一个脚印将工作向前推进。主要从以下几点做起：一是加强安全防范教育工作，针对容易发生在学生身上的诈骗案件，及时以温馨提示、宣传海报等形式提示学生提高警惕，减少类似案件发生。二是加强对重点易发案部位的检查指导，带领保安队员不定期到校园内重点部位进行安全检查，及时提出整改措施。三是开展专项治理，打击侵害师生人身财产的违法犯罪行为，针对不法分子到校内盗窃自行车等案件，经常坚持同保安队员一起进行巡逻，蹲点守候，抓获犯罪嫌疑人10余名，有效震慑了犯罪分子，维护了校园稳定。四是积极推进科技创安，在每幢学生宿舍大厅、行政楼、实验室等重点部位安装监控。另外，在生活区及教学区三个重点部位安装了3个旋转探头，初步形成人防物防技防三位一体的防范网络。2015年12月又在新大门校门口安装监控探头，对出入校门的人员车辆和部分易发案部位纳入监控范围，为减少案件发生和及时提供案件线索奠定了基础。 （二）努力做好制度建设和校卫队管理工作。首先，制订并完善了《xx校区保安管理暂行规定》，对保安队员的日常行为进行规范，做到有奖有罚，奖罚分明；根据校区特点实行了每月一次保安工作例会和每周一次巡逻制度；其次，加强校园秩序管理和规范车辆管理。对校内摊点摆放进行严格审批管理；对校内教职工机动车辆实行凭通行证出入制度，对校外机动车辆实行驾驶证换临时通行证制度；再次，门卫严格物品出入检查制度，对进出校门的各类物资进行检查登记，特别是外出物资必须凭相关部门签字的审批表方可出校。另外，还加大对学校周边治安环境治理力度。配合地方政府有关部门治理了门外的非法经营的摊点和乱停乱放的出租车辆，并坚持做好经常性管理，保证了学校大门口有一个良好的治安秩序。 （三）积极做好维护学校政治稳定工作。围绕师生关心关注的热点问题，首先主动深入到院系了解思想动态，对可能影响学校稳定的信息及时整理上报到学校领导和上级有关部门，为领导决策提供依据。其次，每个工作日坚持与保安队长一起对校园进行安全巡查，每逢春节、"五·一"、"十·一"及暑期等节假日，还经常主动到校园去转转、看看，密切关注校园安全动态，认真做好安全防范，谨防意外事件发生。再次，在学校师生遇到安全事件时，我都会第一时间赶赴现场，并进行妥善有效处理。先后参与处理近十起涉及师生矛盾纠纷、学生打架斗殴及交通事件等调处工作，化解了矛盾，消除了隐患，维护了学校的稳定。 （四）圆满完成了一系列活动的值勤工作。两年多来参与并组织做好迎接新生入学、校
2015年度述职述廉报告 XX年，我校全体教职工在市委、市政府和教育主管部门的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观，坚持“厚积深思、快乐和谐”的办学理念，围绕“苦练内功、加强管理、提高质量、打造特色”的发展主题，明确“保稳定、保安全、促发展”的核心任务，抓住机遇，应对挑战，克难攻坚，扎实推进“三名”工程，取得了丰硕的成果。 XX年高考，我校有黎斌、李想、王翔、阳成江、潘建雄、阳耀林等6位同学被清华、北大录取，其中黎斌同学夺得全市文科状元；600分以上人数，我校共41人，占全市的28.87％；全市个人总分文科前十名，我校占有四人，理科前十名，我校占有三人；文理科个人总分进入全省前200名人数均列第五。同年中考，总分700分以上人数我校有47人（全区共83人），占56.6%。 回顾过去的一年，我作校长、党总支书记，在市委、市政府和教育主管部门领导下，在全体班子及广大教职员工的积极协助与大力支持下，克服困难，努力完成日常教学、行政管理等各项任务。现将本人在XX年度的思想和工作情况，简要总结汇报如下：一、牢记使命，始终忠诚于党的教育事业 教育是一项关乎国计民生的伟大事业。作为一名教育工作者，我深刻地认识到自身所肩负的神圣使命；作为一名校长，我更加清醒地认识到自己所承担的责任。奉献优质教育资源，办好人民满意教育，早日实现将宜春中学打造成为名校的宏伟目标，早日实
现百年老校伟大复兴，一直是我所坚持并为之不懈奋斗的人生追求。 一年来，我始终密切关注着基础教育发展的形势，认真学习领会党的教育方针政策，不断更新自己的管理理念、教育理念。在办学思想上，始终坚持与党和国家的教育方针政策保持高度一致，积极响应党和国家的号召，全面推进学校各项事业的发展；在日常管理和教育教学过程中，始终坚持依法办学，廉洁自律，依法执教，勤勉敬业，以身作则，带头示范，以实际行动表达着自己对教育事业的忠诚与热爱，诠释着一名教师应有的精神与品质，传达着一名校长的目标与追求。 二、负重前行，着力改进和创新学校管理 近年来，学校饱受债务困扰，正常运转常常难以为继。过去的这一个学年，学校往往是一开学就面临着无米下锅的窘境。作为一校之长，还必须时常承受债主追债的滋扰，甚至对个人的威胁。面对此困境，我们一方面大力节约公用经费开支，开源节流，一方面积极向政府和各部门求援。在经济十分困难的情况下，不断改善教学条件，特别是通过积极运作顺利完成了学校正大门建设，改变了宜春中学走“旁门左道”的尴尬历史，改变了校园面貌，提升了学校品牌形象，为进一步改进校园管理创造了良好条件。在面对经济压力的同时，我们还面对着更为沉重的规模办学下的管理压力和教学质量压力。作为一所百年老校，一所中心城区最好的省级重点中学，市民的关注与期待是不言而喻的。为了破解
年度个人工作总结 时光飞逝，岁月如梭，弹指一挥间，2015年已接近尾声，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，有熬更受夜的艰苦，有收获成功的喜悦，有工作过程中的焦虑，也有完成任务后的欣慰……如今，当我停顿下来回首这一年经历的一切，面对又将跨过一个年度之坎，让我不得不对自己这过往的一年进行一个梳理和小结。并以回首过去，是为了更好地面向未来的心态，总结经验，发扬成绩，克服不足。 现将2015年的工作做如下简要回顾和总结： 一、2015年工作回顾 1、扎实开展好又多华硒物流园运营策划工作 2015年上半年，随着好又多华硒物流园项目的开工建设，园区的运营推广工作成为我的工作重点和核心，在公司领导的正确指引和广大同时的大力支持帮助下，先后编制了《好又多华硒物流运营策划案》、《好又多华硒物流园战略发展规划》、《好又多华硒物流园宣传推广方案》等策划案，提出了八大中心、五大市场的经营模式，并在园区运营过程中稳步实施。 2、认真搞好好又多华硒物流园宣传推广工作 今年5月，好又多华硒物流园正式开园运营，为做好园区推广工作，在领导的支持和指导下，全方位开展园区宣传工作，保质保量保时的完成了众多宣传物品的制作，包括户外广告、宣传片、标识标牌、电视广告、宣传画册等，并且通过招标的方式，有效的控制了宣传成
本，宣传效果较为明显。 3、积极参与好又多华硒物流园项目申报工作 为配合集团公司搞好园区的项目申报工作，我在公司的安排和同事的大力支持，先后主持和参与了3A级物流企业资质认定，ISO9001质量在管理体系认证，湖北省示范物流园区认定，湖北省重点物流企业申报、电子商务项目申报、万村千乡工程等项目的申报。其中3A 级物流企业资质认定完成现场审核，被中国采购与物流联合会认定为综合类3A级物流企业，顺利通过了ISO9001质量在管理体系认证，并发放相关证书。 4、全力做好小背篓团购网运营策划推广工作 5月份以来，根据公司的整体部署，部门承接电子商务中心的建设，并提出了建设小背篓团购网的构想。项目立项以来，在公司的正确领导和同事的共同努力下，全程参与了小背篓团购网的规划、建设、运营、推广工作。期间，参与编制了《小背篓团购网建设规划方案》、《小背篓团购网运营推广方案》等，并主持了小背篓团购网的上线运营与推广工作。2015年11月20日，小背篓团购网正式上线运营，并成功召开新闻发布会，目前，小背篓团购网的运营工作正在稳步推进中。 二、2015年工作存在的问题 2015年是工作上取得一定成就的一年，同时也是工作中存在诸多不足的一年。总结起来可以归纳为以下几点： 一是工作细致度还要加强。在工作的过程中，依然不可避免的出
公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事管理办法的指导意见》 关于加强社会公众股股东权益保护的若干手册》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作管理办法》和《专门委员会工作细则条例》等规章管理办法的有关手册，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况总结报告如下: 、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事 勉尽责义务。详细出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70 委托出席次数20 是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日 会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了本身职责。 二、发表独立意见情况 （一）在3月21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见: ⑴关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000 万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关手册。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理规定》手册的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理规定》等手册，严格控制对外担保风险。 1 / 8
2009年度独立董事述职报告 作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2009年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。现将2009年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司的独立董事共有三名，占董事会成员的三分之一，分别为曾之杰先生、黄蓉芳女士和王伯俭先生。 二、出席会议情况 2009年度公司共计召开了5次董事会（包括现场会议及传签会议）、3次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况如下： 曾之杰先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次。曾之杰先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 黄蓉芳女士2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。黄蓉芳女士对公司董事会审议事项没有提出异议。 王伯俭先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。王伯俭先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 三、发表独立意见情况 2009年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、聘任审计机构、非公开发行项目、股权收购等事项进行了独立审议，并发表了共计37次的独立意见，认为董事会在决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。 中国长城计算机深圳股份有限公司 ………………………………………
2015年个人述职述廉报告精选 一年来，在县委、县政府和各级领导部门的关心和支持下，在社会各界和广大家长的配合下，紧紧围绕德江县教育局20xx年工作重点，以学习党的十八大为契机，努力改善办学条件，提高教师素质，深化课堂教学改革，打造高效课堂，实施精细化管理，培养学生的良好习惯，学校的各项工作正稳步推进。 现报告如下：一、改善办学条件。 20xx年我校在原来的德江一中基础上完成了新组建。 组建伊始，学校除了原有的文化底蕴外，其它一无所有，连起码的办公设备、学生的课桌板凳都没有，更谈不上公共设施的配置。 20xx年xx月至xx月，我率领自己的团队数次先后到省地县各部门要资金、要设备，经过近两个学期的努力，完成了教师一师一机工程，为每个教师购买了急需的办公桌椅;配齐了学校各处室的办公设备和学生急需的课桌。 20xx年暑期，争取了资金重先改造了多媒体会议室、音体美教室，改造了原来的运动场;对学校水电网络媒体进行了改造、厕所进行了翻新，花费巨额资金重先建立理化生实验室，三室建设走上了制度化、规范化，及时保证各项实验活动的有效开展。 20xx年暑期，努力争取资金投入重先改造了礼堂。 在各项工程和基础设施的招标建设过程中，严格按照县委政府教育局的工作要求，实行公开招标投标，严格监督工程质量，大力协调
周边关系，使各项工程按计划顺利实施。 当前，各项工程已经经过验收投入使用，各办公室均已组建完成，人员配置到位，正在向省市县领导争取资金为20xx年调入我校的40名教师配置配齐电脑及其相关的办公设施，力争2014年春前完成此项工程。 二、加强学校队伍建设。 1、加强领导班子建设，努力构建创新型、服务型的领导团队。 具体有以下几个方面：一是首先要求领导班子成员率先垂范，以身作则，乐于奉献，要求老师学生做到的自己首先做到。 二是树立服务意识，一切工作围着师生转，积极为教育教学服务，为师生创造一个良好的工作环境和学习环境，竭尽全力为师生排忧解难。 三是对班子成员明确分工，各司其职，各负其责，既分工又合作。 四是要求班子成员深入课堂一线，及时了解课堂教学情况，了解每位老师的业务水平、综合素质等情况。 以便为各办公室的组建和人员配置掌握第一手材料。 2、加强教师队伍建设。 (1)、抓教师道德建设。 利用学习贵州教育精神、教师誓词、党的十八大为契机，在全体教师中大力开展师德师风、敬业精神、社会会义核心价值体系等思想教育，引导教师转变观念、转变作风、端正工作态度;在全体党员教
2015年度个人工作总结范文5篇 一年来,在各级领导和同志们的关心帮助下,围绕信息化建设总体工作部署,我虚心求教,积极学习,团结同志,服从安排,牢记职责,认真工作,较好的完成了各项工作任务。下面我对自己在20XX年全年的工作,分政治思想、工作态度、业务工作以及所取得的成绩三个方面做如下总结: 一、政治思想方面 加强政治理论学习,不断提高自身的政治和思想觉悟,时时严格要求自己,增强大局意识和服务意识。在工作中,能够认真贯彻执行党和国家的各项理论方针政策,特别是公安机关推出的各项规定和会议精神;时时牢记全心全意为人民服务的宗旨,以高度的政治使命感和责任感做好本职工作。 二、工作态度方面 严格遵守各项规章制度,爱岗敬业,踏实肯干,勤奋上进,服从组织安排,不讲客观条件、不消极怠工,有问题能及时与领导勾通。团结同志,恪尽职守,尽心尽力,充分发挥自己的主观能动性和创造性,能够以正确的态度对待各项工作任务,努力提高工作效率和工作质量,保证了能够完成好本职工作和领导交办的其他工作任务。在公安机关各项安保任务、攻坚战役、专项行动期间,与公安民警一道,放弃休息,加班加点,不计个人得失。 三、业务工作及所取得的成绩方面 工作了二年,经过不断的学习、积累,初步具备了一定的工作经验,能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题,在综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面,较之以前都有了很大的提高,保证了自己在本岗位的各项工作能够正常开展。 在文秘工作方面,我工作细致,认真负责,遇到不懂的问题,能够及时向领导和同志请教,虚心学习,不断提高业务能力,对每件上传下达、内外协调的工作内容都做到及时无误,较好的地完成了此项工作。在110警情工作方面,我能够按时上报《立案登记表》,每天查看辖区发生的110警情,做好警情统计和通报工作,督促各接处警单位按时按要求反馈警情;做好每周警情分析工作,用文字、图表等形式总结和分析辖区警情数量及特点,为领导决策和防范打击提供参考和依据。 回顾一年来的工作学习,虽然说取得了一定的成绩,但也总结出一定的不足:一是工作作风有时急躁,工作方法有待改进。二是工作思路不对。对工作的最优流程认识不够,逻辑能力欠缺,结构性思维缺乏。三是处理一些工作关系时还不能得心应手。回顾今年的工作,取得了很大的成绩。这些成绩的取得,是在领导和同志们的帮助下取得的。在这年终岁尾之季,我仅向领导和同志们表示衷心的感谢,感谢大家在这一年里对我的关怀和帮助。在今后的工作中,我将进一步增强责任感和使命感,切实加强自身建设,努力提高自身素质,正视自己工作中存在的问题,并加以改正,以更好地适应工作需要,也衷心希望领导和同志们继续给予关心和帮助。
上市公司独立董事张明2020年度述职报告各位股东及股东代表： 2019年度，本人在任职期间，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 2019年，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共召开3次股东大会，本人列席3次。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、2019年发表的事前认可意见及独立意见情况 序号会议届次独立意见议案意见类型1六届董事会第九次会议（2019-01-24）1、关于2019年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项意见；3、关于2019年度日常关联交易事项的独立意见。2六届董事会第十次会议（2019-03-13）1、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；同意2、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见；3、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见；4、关于兑现公司董事、高管人员2018年度薪酬的独立意见；5、关于续聘会计师事务所的独立意见；6、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7、关于会计政策变更的独立意见。3六届董事会第十一次会议（2019-03-29）关于公司确定回购股份用途的独立意见。同意4六届董事会第十四次会议（2019-08-26）1、关于增加2019年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；3、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；4、关于增加2019年度日常关联交易的独立意见。5六届董事会第十五次会议（2019-10-19）关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的独立意见。同意 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、日常工作情况
上海浦东发展银行股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 2018年，上海浦东发展银行股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《商业银行公司治理指引》《股份制商业银行董事会尽责指引》的要求，依据《公司章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将公司2018年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事个人基本情况 截至2018年末，公司第六届董事会共有4位独立董事，分别是王喆先生、乔文骏先生、张鸣先生和袁志刚先生。 王喆，男，1960年出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国人民银行办公厅副处，中国金币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，大鹏证券董事长，中国金币总公司副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，中国外汇交易中心党委书记。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，兼上海金融业联合会副会长。 乔文骏，男，1970年出生，硕士研究生。曾任上海市轻工业局包装装潢公司法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，中伦律师事务所上海分所主任/合伙人，上海律师协会副会长。现任中伦律师事务所执行主任/合伙人，兼任上海市人民政府法律顾问、上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会管委会委员、仲裁员，华东政法大学律师学院特聘院长和特聘教授、浦东法律服务业协会会长等职。 张鸣，男，1958年出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、高级研究员，兼任上海商业会计学会副会长，中国会计学会、中国金融会计学会、上海会 1
2015个人述职述廉报告 20XX个人述职述廉报告范文一 20XX年以来，在市委、市政府坚强领导下，在班子成员大力支持下，本人坚决按照“一年打基础、两年求突破、三年成规模”的发展思路，紧紧围绕“98421”目标任务，坚持“土地高产出、人才高素质、工作高效率”的工作要求，抢抓机遇，务实苦干，园区发展呈现良好态势，为实现“江苏知名、苏北领先”目标奠定坚实基础。同时以身作则，带领全区干部职工转变工作作风，勤政廉政，较好地履行了岗位职责。 一、主要工作实绩 超额完成全年各项目标任务。园区完成主营业务收入亿元;完成公共财政预算收入4102万元，其中税收占比97%;新认定市级软件与服务外包企业48个;新增“双软”认证企业10个;离岸外包合同执行额235万美元;新增企业82家，累计入园企业达184家，到位注册资本33474万元;新增各类人才2058人，其中硕士或副高以上人才131人;开工建筑面积20万平方米，封顶建筑面积6万平方米。园区先后获得“20XX中国软件和服务外包园区最佳产业发展环境奖”、“中国中小企业创新服务先进园区”、“ 江苏省科技产业园”、“江苏省电子商务示范基地”等荣誉称号。 二、品行修养、理论学习和廉政建设三项表现 1、理论学习方面。坚持把学习作为一项长期任务，正确处理好
工作与学习的关系，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，提高科学分析形势和处理复杂问题的能力。深入贯彻学习十八大精神，始终同党中央保持高度一致，同市委、市政府的重大决策保持高度一致。 2、品行修养情况。坚持用正确的世界观、人生观、价值观陶冶情操，秉承传统立德、立言、立行，不巧言令色、不急功近利，扎实做事，本分做人，工作生活中坚持与人为善，加强团结协作，努力营造和谐健康的环境和氛围。 3、廉政建设方面。率先执行廉洁自律各项规定，主动接受监督，在公务接待往来、待人接物等方面时时保持清醒的头脑和恪守严格的界限。同时，经常提醒自己和教育身边同志，注意廉洁自律，做到防微杜渐，防范于未然。 三、最不满意的一项工作和急需提高的一个方面能力 目前，入园企业以电子商务、呼叫中心等劳动密集型的中低端产业为主，且现有软件企业多数以从事软件服务外包业务为主，自主研发的产品较少。由于人才培养的滞后性等因素，园区引进的企业尚未形成龙头作用，不能在短时期内形成产业集聚效应。 在新的一年里，本人将加强破解发展瓶颈能力，以“招商引资和培育企业上规模、载体建设上规模、科技创新上规模、人才集聚上规模”为目标，全力主攻载体建设，推进重点项目建设步伐，以更加饱满的精神，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，把软件园建成科技之园、创意之园、智慧之园。 述廉内容
2012年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2012 年度召开的董事局会议及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2012年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2012年度出席公司会议情况 （一）2012年度，公司共召开了15次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 （二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事局会议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在对公司2012 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了
附件： 独立董事年度述职报告格式指引 编制说明： 1、独立董事应当按照本格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。 For personal use only in study and research; not for commercial use 2、独立董事可以单独或者共同编制年度述职报告，并在报告正文后签名确认。 一、独立董事的基本情况 介绍个人工作履历、专业背景以及兼职情况，并就是否存在影响独立性的情况进行说明。 二、独立董事年度履职概况 说明本年度出席董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况、相关决议及表决结果、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况等。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关
的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。 （一）关联交易情况 （二）对外担保及资金占用情况 （三）募集资金的使用情况 （四）高级管理人员提名以及薪酬情况 （五）业绩预告及业绩快报情况 （六）聘任或者更换会计师事务所情况 （七）现金分红及其他投资者回报情况 （八）公司及股东承诺履行情况 （九）信息披露的执行情况 （十）内部控制的执行情况 （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况 （十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项 四、总体评价和建议 独立董事应当对自己是否忠实勤勉履职作出总体评价，并可提出独立董事下一年度改进相关工作的建议。 签名：
2017年度独立董事述职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《独立董事工作细则》等规定，认真地履行独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。以下为我们在2017年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 朱小平先生，曾任中国人民大学财政系副主任，会计系副主任、主任，中国人民大学会计系教授、博士生导师；哈工大首创科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司、新天国际经贸股份有限公司、黑龙江北大荒农业股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)、浙江永强集团股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、华泰柏瑞基金管理公司之独立董事。现任林州重机集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 金盛华先生，曾任北京师范大学心理学系助教、讲师、副教授、副系主任，心理学院教授、博士生导师；美国杨伯翰大学家庭研究中心访问学者；法国普罗旺斯大学访问教授；美国布法罗大学心理系访问教授；中国心理学会副理事长；中国社会心理学会副理事长；北京市社科联常委；北京市社会心理学会理事长。现任福州大学特聘教授；湖北大学楚天学者讲座教授；中铁高新工业股份有限公司(原“中铁
二局股份有限公司”)独立董事；本公司独立董事。 张克坚先生，曾任中国医科大学病理生理学教研室助教；中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员；中山大学药学院教授、卫生部北京医院研究员；国家药监局药品审评中心副主任；国家药监局医疗器械技术审评中心副主任；广东华南新药创制中心主任(药事管理)。现任华润医药集团有限公司独立非执行董事、广东华南新药创制中心首席科学家(药事管理)、亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 刘俊海先生，曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员(教授)、博士生导师等职。现任中国外运股份有限公司独立非执行董事；桑德环境资源股份有限公司独立董事；恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事；中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国人民大学商法研究所所长；本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力并在各自从事的领域积累了丰富的经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 报告期内，公司共计召开了3次股东大会会议和6次董事会会议。我们均出席/委托出席了前述应参加的会议。同时积极组织参加董事会各专门委员会会议，包括战略委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议(年审相关会议除外)5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名与公司治理委员会会议4次。 (二)相关决议及表决情况 作为公司独立董事，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，充
2015年度述职报告 经营服务部总经理卢晓东 全年紧紧围绕“优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨和“重规范、重服务、重效率”的工作思路，牢固树立服务意识，着力推进“精细化管理”运行机制，工作质量和效率不断提高，优质高效地完成了各项工作任务。现将2015年主要工作汇报如下： 一、加强理论学习，牢固政治思想基础，努力提高业务素质和技能。坚持学习后勤管理处各项规章制度、文件精神，切实做好群众路线教育实践活动，深入学习党的十八大精神，确保了在思想上、政治上、行动上始终同学校、后勤管理处保持高度一致，积极参加后勤管理处组织的各项活动。在思想上确立了刻苦钻研本职业务技能的决心，及时学习领会后勤管理处的指示精神。积极主动地承担大小工作，在工作中注意做有心人，力求提高自身综合素质。 二、勤恳、尽责，圆满完成各项工作任务。部里工作多、任务重、要求标准高。对此，在工作中，积极主动协助主管处长处理各项事务，无论份内份外、工作任务大小，都能够坚持高标准，并尽其所能自觉自愿地做好，力求做得让领导和同志们满意。 今年主要完成以下几项工作： 一、通勤车队 1、加强日常监督管理，严格调控车速，既提高驾驶员服务意识又确保行车安全。
2、更新车载监控系统及张贴卫生标语、上下车安全指示牌，杜绝各种安全隐患。 3、取消投币箱，更换实时传输卡机，使乘车井然有序，树立后勤形象。 4、安排专人对车辆进行检修、维护及年审工作，显著降低了车辆维修费用。 5、三年间车辆累计运行约162万公里，无一事故发生。 二、怡园餐厅 1、从服务意识、服务态度、员工着装、专业技术等几方面进行有效的培训和监管并建立相关检查评比档案，提高了餐厅整体服务水平。 2、对自动售饭机系统进行更新升级，累计办理8000余张就餐卡，与财务部门积极沟通建立了规范化的现金管理制度。 3、更换了3台四开门电冰箱、2台蒸箱、1台和面机、1台电磁灶、3台电饼铛等部分严重老化设备及餐厅牌匾、112张餐椅等配套设施，对存在安全隐患的部分电力线路及凉拼间、主食加工间、食品原材料库房等进行维修和改造，粉刷了餐厅后厨部分区域及后门走廊、楼梯围栏等其它工作区域，确保了顾客在安全舒适的环境中用餐。 4、根据食品药品监督管理局“明厨亮灶”相关要求，餐厅对现有监控系统重新改造，做到饭菜加工透明化，对食品采购、加工、存放等环节严格把关，杜绝了一切食品安全隐患，三年来没有发生任何食品安全事故。
上市公司独立董事履职指引 《上市公司独立董事履职指引》 （全文） 第一章总则 第一条目的和依据 为指导和促进上市公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司上市规则、规范运作指引等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则等，制定本指引。 第二条适用范围 本指引为上市公司独立董事的工作履职指导，适用于中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）上市的中国上市公司协会会员的独立董事，非中国上市公司协会会员的独立董事可参照执行。 第二章独立董事的义务 第三条公司董事一般义务 上市公司独立董事负有《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律、行政法规、部门规章与公司章程要求董事的一般义务。对上市公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务。 第四条保持独立性的义务 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不应受上市公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第五条任职时间和数量限制 独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
独立董事应当确保有足够的时间和精力有效履行职责，原则上最多在五家上市公司兼任独立董事。 第六条日常工作联系和最低工作时限 独立董事应当与上市公司管理层特别是董事会秘书进行及时充分沟通，确保工作顺利开展。 独立董事每年为所任职上市公司有效工作的时间原则上不少于十五个工作日，包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。每年到上市公司的现场工作时间原则上不应少于十个工作日。 第七条参加培训 拟任独立董事在首次受聘上市公司独立董事前，原则上至少参加一次证券监管部门认可的相关机构组织的任职培训。在首次受聘后的两年内，建议至少每年参加一次后续培训。此后，应当至少每两年参加一次后续培训。 培训后，独立董事应当能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，独立董事的职责与责任，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力。 第八条出席董事会及股东大会会议 独立董事应当亲自出席董事会会议。确实因故无法亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托本上市公司的其他独立董事代为出席。 委托书应当载明： （一）委托人和受托人的姓名； （二）对受托人的授权范围； （三）委托人对每项议案表决意向的指示； （四）委托人的签字、日期。 独立董事不应出具空白委托书，也不宜对受托人进行全权委托。授权应当一事一授。