浙江江南工程管理股份有限公司项目管理部专用表式ZHG-05 工程资料检查管理记录
施工组织设计的审核要点 1.目的 为逐步实现我中心监理作业指导书（质量体系第三层次文件）标准化，从控制要点及程序操作，对审核施工组织设计的监理作业提供指导。 施工组织设计是指导工程施工的纲领性技术文件，也是监理工作的依据之一。通过对施工组织设计审核，是监理工作中预控的重要措施和方法。本作业指导书为标准版本（企业标准）。各项目监理部在实际运用中，应根据需要进行补充或删减。 2.依据文件 2.1《建设工程监理规范》GB50319－2000； 2.2《建设工程监理规程》DBJ01-41-2002; 2.3《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-200 3. 3.对施工单位的要求 3.1根据合同约定或监理单位要求，施工单位应在正式施工前将需要监理单位审核的施工组织设计编制完成，并经施工企业单位的技术负责人审批。 3.2施工组织设计的报审有时限规定。施工单位应按照施工合同或约定的时限要求完成报送和审批工作。规模较大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图工程，可分阶段报批施工组织设计。 3.3主要分部（分项）工程、工程重点部位、技术复杂或采用新技术的关键工序应编制专项施工方案。冬、雨期施工应编制季节性施工方案。 3.4施工组织设计及施工方案编制内容应齐全。施工单位应首先进行内部审核，并填写《工程技术文件报审表》[表B2-1(A1监)]报监理单位批复后实施。
3.5当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须将有关设计文件报原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查确认，并取得认可文件后方可正式施工。同时对施工组织设计做修改后重新报监理单位审核。 3.6发生较大的施工措施和工艺变更时，应向监理单位办理变更审批手续。 4.对监理项目部的要求 4.1施工组织设计（施工方案）是由承包单位编制的技术文件，应由承包单位对其负编制责任。监理单位重点核查其审批程序、内容是否全面；是否具备可行性、有效性、合理性。 4.2由总监组织有关专业监理工程师对施工组织设计分专业进行审核；最后由总监审定后批复。对于重大或特殊的工程（包括施工方案）应报中心审核；再由总监汇总签认批复承包单位； 4.3审核注意事项： 4.3.1.审核程序:由于施工单位和总承包单位是一家（施工组织设计由总承包单位编制），报审表（表B2－1）中技术负责人、申报人应分别为编制单位（工程项目部）的总工和项目经理，“施工单位审核意见”栏中的“审核人”为上级法人单位的总工（或技术部门负责人）； 4.3.2.监理单位审核意见（三种）。为保证施工组织设计的质量、指导作用和权威性，对于部分内容需修改补充的应在“修改后再报”前打勾；若内容短缺较多，又无针对性则应“重新编制”。在审核过程中不应采取非正式审核（非正式报审、口头意见）→修改→正式审核的程序； 4.3.3.单体工程建筑面积≥20000㎡的建筑，应编制单项测量方案。由总监转交中心测量组进行审批；
工程资料检查评分表工程名称施工单位 部位进度结构类型、面 积 序 号 检查项目扣分标准应得分实得分 1 管理资料1、开工报告手续不全扣2分； 2、有工程质量事故无事故调查处理资料扣2分； 3、未对与甲方或者管理公司的来往函件进行整理归档的，扣2-5分； 4、未对甲方或管理公司下发应回复函件进行回复的，每项扣2分； 5、未对监理公司下发的整改通知进行及时整改回复的，每项扣2分。 6、技术核定单未及时完成签批手续的，或未及时办理相关经济签证 的，每项扣5-10分； 7、未对监理例会会议纪要进行收集整理的，扣2-5分； 8、项目部会议未进行记录的，每次扣2分； 9、工程质量检验评定资料未分类归档的，扣2-5分； 10、施工日志记录不详细、不认真一处扣2～5分； 11、施工日志漏填一次扣3分，日期不交圈扣2分； 15 2 施工物资 资料 1、无产品出厂合格证、检测报告、厂家资质、无销售单位红章扣2～ 5分； 2、工程材料质量证明资料等未及时收集、记录、归档的，每项扣2-5 分； 3、监理签认见证不完善扣2分 15 3 施工试验1、无原材料进场检验记录扣2～5分； 2、试验报告数量不够扣2～5分； 3、试验报告手续不全及结论不清扣2～5分； 4、砼和砂浆抗压强度和统计评定记录不符合要求扣2～5分； 5、未建立试件取样试验登记台帐的，扣2-5分； 6、未落实现场试验取样人员或者负责人职责不清的，扣2-5分； 7、未及时送样试验或领取报告的，每项扣2分； 8、屋面防水渗漏、地下防水效果、地面蓄水试验检查记录漏一项扣 2分； 9、施工试验记录不齐全的一项扣5分； 15 4 施工记录1、施工记录漏一项扣3分； 2、施工记录签章不全一处扣2分； 3、隐蔽工程验收记录中，对隐蔽内容阐述不清的，每项扣1-5分; 15 5 施工测量 记录 1、无示意图扣5分； 2、沉降观测次数少扣2分； 3、沉降观测记录无汇总结果扣2分； 4、水准点和观测点的数量及位置不符扣2～10分； 3、工程测量放线记录少一次扣2分； 4、无建筑物垂直度标高、全高测量记录扣3分； 10 6 过程验收 资料 1、工程质量检验资料未满足施工进度的，每一检验批扣2分； 2、签注意见和签章不完善扣1分； 3、资料内容填写不真实、不规范或有明显错误，每项扣2—5分； 15 7 工施工技 术资料 1、图纸会审记录有一单位无公章扣5分； 2、变更手续有一处不完善扣2分； 3、技术交底缺一项扣5分； 4、技术交底内容不全且无针对性扣2～5分扣2分； 5、技术交底签字手续不完善扣1分； 6、施工组织设计（专项方案）无审批、审核、编制及盖章扣5分； 15合计100检查人: 年月日
公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档, 实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、文件、资料的来源和范围 文件、资料的来源有两种：接收和发放。 1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。 2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。 文件、资料的来源范围分为：公司内部文件、总公司文件和外来文件。 二、公司文件、资料归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、政府类：政府下发至公司的各类文件。 5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。
三、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如：公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4政府类；5财务类; 6音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以年月日加十位进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“B”代表重要级,“C”代表机密级。“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。“B”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。“C”机密级文
项目开发设计质量、施工质量管理办法 （试行） 为加强公司开发项目设计质量与工程施工质量得管理，保证开发项目建设工程质量，夯实安居品牌内涵，依据中华人民共与国《建设工程质量管理条例》，结合公司管理实际情况，设定本管理办法。 一、管理架构 1、综合管理部受公司经理室委托，代表公司行使设计质量与施工质量得管理监督职能，督促总师室、项目公司（部）按照公司质量管理目标得要求认真履行本职岗位工作，做好各项质量管理工作。 2、人力资源部受公司经理室委托，代表公司行使质量管理工作得绩效考核职能，负责对设计质量、施工质量管理各岗位人员得工作实效进行考核，并将考核内容纳入年度考核。 二、各部门管理职责 1、项目公司（部）就是施工质量管理得负责部门，负责施工现场得质量管理与质量控制。督促监理单位与施工单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现施工质量管理目标。 2、总师室就是公司设计与技术业务得归口管理部门，主要工作职责为：设计阶段设计管理工作、施工阶段技术管理、各阶段对相关部门得技术支持配合工作，就是设计质量管理得负责部门，督促设计单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现设计质量管理目标。
3、综合管理部就是设计质量、工程施工质量监督、检查部门，负责督促、检查项目公司（部），按月（季度）以及按工程节点对各项目进行质量检查，并向经理室提交评估报告。 4、人力资源部就是设计质量、工程施工质量绩效考核部门，根据综合管理部得检查结果，对总师室、项目公司（部）、其她相关部门相关岗位得工作进行评定，根据评定情况对相关岗位胜任与否进行评估，并向经理室提交评估报告。 5、土建、安装、档案专管员配合综合管理部对工程质量进行监督、检查工作，根据需要参加各专项设计方案与施工方案组织工作。 6、前期开发部、工程配套部、投资监理部按照部门岗位职责要求保质保量完成工作及各项审批、会签流程中得工作任务。 三、质量控制要点 详见附件一：《设计质量及施工质量控制要点》 四、工地检查及质量管理考评 1、月度工程质量管理检查 综合管理部每月组织一次工程质量检查，专管员、总师室及各项目项目经理、土建与安装工程师参加检查，检查结果作为考核项目部依据。 综合管理部结合检查情况填写《工程质量管理考评表》（详见附件二）及每月质量管理评估报告。 2、阶段工程质量管理检查 、综合管理部在以下工程节点组织工程质量检查，专管员、总师
公司档案资料管理制度 第一条为了规范公司档案资料管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理。 2、综合办公室负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的内勤负责本部门档案资料的使用管理。 第三条归档制度 1、凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合办公室保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备
查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由经营管理部按《中华人民共和国会计法》的相关规定保存原件；属于人力资源方面的资料，由综合办公室人力资源保存原件；属于工程建设方面的，由工程后勤部保存原件。 6、公司对外签订的经济合同，应由经营管理部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由经营管理部保存原件。 7、归档范围外的资料包括各部门收集的客史档案、客情通报、经营数据分析、部门下发的内部通启、工作联络单、以及经营部门的小票等由各部门自行保管。 第四条档案资料保管制度 1、公司要设立存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学，以便于查找。 3、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 4、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
工程质量管理制度 1、目的及适用范围 为严格履行工程合同中的质量标准承诺，大力实施品牌战略，全面提升总公司的质量管 理水平，增强总公司的竞争力和信誉，坚持"谁主管谁负责，谁施工谁负责"的原则，实现工 程质量管理目标，特制订本制度。 本制度适用于公司的工程质量管理。 2、方针和目标 2.1质量管理方针：精细管理、科技创新、质量取信、持续改进。 2.2质量目标：实现合同/协议承诺，竣工验收一次通过，杜绝质量事故。 3、管理依据 3.1国家有关工程质量管理政策和法规。 3.2国家有关技术标准、规范、规程和验收标准。 3.3有关工程项目的批准文件。 3.4合同、协议或会议纪要。 3.5公司有关的管理办法、文件、通知和会议纪要。 4、管理组织及职责 4.1公司决策层 公司总经理是总公司质量管理的第一责任人，副总经理对各自分管范围内的质量管理工作负有直接领导责任，总工程师对工程质量负技术责任。 4.2工程部 工程部在公司总经理和总工程师的领导下，根据国家有关法律、法规、标 准和规范，对公司工程项目实施质量管理和监督。具体职责如下： 4.2.1组织编制公司工程质量管理制度。
4.2.2审查质量检测试验、项目质量计划、项目质量规划和重要工程质量保证措施，提出审核 意见。 4.2.3组织实施对项目质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核。 4.2.4审核质量事故处理方案和措施，汇总上报有关材料。 4.2.5组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结。 4.2.6参加工程竣工质量验收。 4.2.7参加重要工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实。 4.2.8受理质量投诉，并组织调查、处理和回复。 4.2.9参加原材料质量控制工作。 4.2.10负责审核重要工程的施工组织设计(或施工方案)。 4.2.11负责工程所需设备物资的质量控制与管理工作。 4.3项目部 项目部具体负责本项目施工全过程的质量管理、控制和质检工作，业务上接受上级公司技术 部门的管理、监督。项目经理是项目工程质量管理的第一责任人，负责组织制订本项目的质量目标，主持工程重大质量问题的研究、处理等工作，对工程质量管理负有领导责任。具体职责如下： 4.3.1严格执行有关质量管理法规、工程建设强制性标准以及上级有关规定，按照有关规程、 规范、标准和审核合格后的施工图进行施工，对施工质量负责。 4.3.2严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源： 4.3.2.1制定项目质量保证体系，报公司审核，公司工程部备案。 4.3.2.2独立设置质量管理部门，配足专职质量检查工程师和管理人员，其技术职称和工作能 力满足质量管理要求。 4.3.2.3配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器，确保工程施工质量得到有效 控制。 4.3.2.4从事技术、质检、试验、材料、设备等主要管理人员及特种作业人员必须持证上岗。 4.3.3严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录，保证各种原材料和每道工序质量合格。 4.3.4落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作。 4.3.5提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件。
建设工程材料现场审核要点表(doc 17页)
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2 热轧带肋钢筋《全国工业产品生产许可证》 钢材质量证明书 见证取样复试报告 送货单 合格供应商名单（总包单位） 应当验收其每一捆钢筋扎件 上的标牌（俗称吊牌）及表面 标识 1、GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋》 2、GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋》 3、GB13788-2008《冷轧带肋钢筋》 4、沪建安质监[2006]第089号《关于进一步加强本市 建设工程钢筋质量监督管理的通知》 5、沪建安质监[2006]第156号《上海市建设工程材料 监督管理告知要求》 6、沪建安质监[2009]第073号《关于强化施工现场钢 筋混凝土用钢筋质量检测管理的通知》 7、建设部建质[2011]26号《关于进一步加强建筑工程 使用钢筋质量管理工作的通知》 3 冷轧带肋钢筋《全国工业产品生产许可证》 钢材质量证明书 见证取样复试报告 送货单合格供应商名单（总包单位）应当验收其每一捆钢筋扎件上的标牌（俗称吊牌） 4 成型、调直钢筋《上海市钢筋加工企业质量 诚信自律备案证明》 见证取样复试报告 厂家营业执照 成型、调直钢筋出厂合格证 1、JG/T226-2008《混凝土结构用成型钢筋》 2、YB/T4162-2007《钢筋混凝土用加工成型钢筋》 3、沪建安质监[2010]第121号《关于加强调直钢筋 和成型钢筋质量监督管理的通知》 4、建设部建质[2011]26号《关于进一步加强建筑工 程使用钢筋质量管理工作的通知》 5、沪建材协（2011）第018号《关于公布本市首批 钢筋加工企业质量诚信自律备案获证名单的通知》 5 一、钢筋混 凝土结构 工程 水泥 《全国工业产品生产许可证》 《上海市建设工程材料备案 证明及交易合同备案凭证》 统一版本产品质量保证书 （上海建设工程通用硅酸盐 水泥质量检验报告）（3d、 28d） 见证取样复试报告（3d、28d） 1、沪建安质监[2006]第156号 2、GB175-2007《通用硅酸盐水泥标准》 3、GB/T12573―2008《水泥取样方法》 4、沪府[2003]65号《上海市禁止和限制生产和使用 的用于建设工程的材料目录》（第二批） 5、沪建受[2009]27号《关于统一本市专业类建材类 交易备案受理服务工作的通知》
公司文件资料管理制度1 公司文件管理制度 1.目的：为适应公司全方位规范化管理，做好公司文件管理工作，确保使用文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司所有文件的管理。 3.定义：公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。 4.文件处理程序：公司各部门都应坚持实事求是、尊重客观、理论联系实际、认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。 4.1总裁办负责公司行政文件的编制、发放、登记、存档、更改、回收、作废等管理工作。 4.2公司各职能部门负责本部门的文件编制、编号、登记、存档、更改和专用文件的管理，发放文件必须在总裁办备份存档，并接受总裁办的检查与监督。 5.文件分类：公司的公文主要可分为以下类： 5.1管理制度：适用于公司各部门的规范性程序的明确，包括条例、制度、规定、管理办法。“条例”一般应用于系统性制
度汇编；“制度”一般应用于某一方面职能的明确；“规定”应用于一项具体工作的明确；“管理办法”一般是对条例、制度或规定的细化性操作程序明确。 5.2工作通知：适用于转发上级文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项； 5.3人事通知适用于公司人员录用、晋升、调动、降职、奖惩等事项的公布。 5.4工作报告适用于下级因为某项工作对上级进行汇报请示的行文。 5.5会议纪要适用于公司各级会议进行的记录的文件。 5.6对外发函适用于公司因某项事情对外部机构或个人发送的文件。 5.7决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。 5.8通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息。 5.9请示：向上级请求批示与批准，用“请示”。 5.10批复：答复请示事项用“批复”。 瑞普(天津)生物药业有限公司 Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd. 6.文件格式：
集团有限公司工程质量管理制度 第一条为规范工程质量管理，明确工程质量责任，提高工程质量管理水平，制定本制度。 第二条工程质量管理的主要依据是施工合同、现行各专业施工规范、规程和标准、法规以及政府质监部门和上级主管部门有关工程质量的规定。 第三条本制度适用于集团公司承建的所有工程项目。 第四条本制度适用于集团公司各分公司、子公司及机关各部门。 第五条具体规定 1、集团公司实行总工程师领导下的质量负责制，负责对集团公司工程质量进行检查、监督，具有一票否决权。 2、集团公司的工程质量管理工作实行集团公司、分公司（或子公司）、项目部三级管理。 3、集团公司企业管理部负责集团公司承接工程项目的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施，贯彻执行
国家现行的工程建设有关法规、技术标准、强制性条文及政府质监部门和上级主管部门有关工程质量的规定；负责对工程质量进行监控与督查管理。 4、分公司、子公司及有关部门，应配备相应人员，在集团公司总工程师、企业管理部的组织协调下开展工程质量管理工作，负责分公司所承接工程项目的工程质量检查、监控管理。全部施工方案应按规范编制，并履行审核程序。 5、项目部应按工程类别、工程规模配备专职质检员，对工程项目的质量进行日常检查、管理、监控工作。 6、工程质量管理要求 （1）各工程项目部应依法组织施工，凡需进行分包或使用劳务的，应按集团公司颁布的《相关方控制程序》和《供货方控制规定》对其资质、资格进行严格审查，并经工程监理的总监审查认可签字；对无资质或资质不符合有关规定的分包队伍，必须坚决清退。
（2）所有工程项目开工前，必须向集团公司企业管理部报送开工报告手续，各项目部必须按照要求编制、报送工程施工组织设计（方案）和工程项目质量计划。 （3）工程项目的施工管理人员必须在每一工序实施前，逐级进行详细的书面施工技术交底，并严格按分项工程工艺标准组织施工。 （4）在施工过程中，操作班组应及时做好工序自检、互检，施工员应做好专业检查，质检员及时抽查各分项工程质量，及时核定各分项工程质量等级，对不合格的分项工程，质检员必须及时通知项目部进行整改，杜绝不合格产品进入下道工序。 （5）各分项工程施工完毕后，项目部技术负责人必须组织施工员、工长、班组长及时进行质量检查，填写《分项工程质量等级评定表》，并将质检评定结果交质检员及时核定，质量达不到合格标准的，不得进入下道工序施工。 （6）地基及基础土方验槽（坑）、基础分部工程和主体分部工程验收以及设计单位、政府质监部门有要求的其他
公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文 （1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件； （2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 （1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等； （2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件； （4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； （5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料； （6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料； （7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料； （8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； （9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料； （10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； （11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料； （13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料； （14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料； （15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根； （16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册； （17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；
公司工程质量管理制度4 工程质量管理制度 1、目的及适用范围 为严格履行工程合同中的质量标准承诺，大力实施品牌战略，全面提升总公司的质量管理水平，增强总公司的竞争力和信誉，坚持"谁主管谁负责，谁施工谁负责"的原则，实现工程质量管理目标，特制订本制度。 本制度适用于公司的工程质量管理。 2、方针和目标 2.1质量管理方针：精细管理、科技创新、质量取信、持续改进。 2.2质量目标：实现合同/协议承诺，竣工验收一次通过，杜绝质量事故。 3、管理依据 3.1国家有关工程质量管理政策和法规。 3.2国家有关技术标准、规范、规程和验收标准。 3.3有关工程项目的批准文件。 3.4合同、协议或会议纪要。 3.5公司有关的管理办法、文件、通知和会议纪要。 4、管理组织及职责
4.1公司决策层 公司总经理是总公司质量管理的第一责任人，副总经理对各自分管范围内的质量管理工作负有直接领导责任，总工程师对工程质量负技术责任。 4.2工程部 工程部在公司总经理和总工程师的领导下，根据国家有关法律、法规、标准和规范，对公司工程项目实施质量管理和监督。具体职责如下： 4.2.1组织编制公司工程质量管理制度。 4.2.2审查质量检测试验、项目质量计划、项目质量规划和重要工程质量保证措施，提出审核意见。 4.2.3组织实施对项目质量管理行为和施工过程质量控制进行监督和考核。 4.2.4审核质量事故处理方案和措施，汇总上报有关材料。 4.2.5组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结。 4.2.6参加工程竣工质量验收。 4.2.7参加重要工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实。 4.2.8受理质量投诉，并组织调查、处理和回复。 4.2.9参加原材料质量控制工作。 4.2.10负责审核重要工程的施工组织设计(或施工方案)。 4.2.11负责工程所需设备物资的质量控制与管理工作。
公司文件资料管理 制度
总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作，保证文件资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。 作业规定 1．文件资料的分类 1.1文件资料的分类 1.1.1公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其它有保存价值的资料。
1.1.2公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。 1.2文件资料的归类范围 1.2.1行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件、记录文件）； ②部门内部文件（部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度）； ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要；
④公司各类证照资质及相关资料。 1.2.2经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料； ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等； ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 1.2.3技术资料类 ①基础资料（原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等）； ②项目资料（工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等）； ③受控的技术文件（与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等）。1.2.4人力资源类：劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。 1.2.5财务会计类：各种财务票证、票据，财务审计档案，会计档案，统计资料等。 1.2.6政府行业类：
工程质量检验管理制度 1、范围本制度适用于华东送变电工程公司及所属各基层施工单位。本制度适用于电力建设工程，对非电力建设工程项目除合同规定外也可参照执行。 2、引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 国务院令279号（2000年1月10日）《建设工程质量管理条例》 电建[1995]36 号《电力建设工程质量监督规定》 国电电源[2002]896 号《电力建设工程施工技术管理导则》2010版《华东送变电工程公司管理体系手册》。 3、总则 3.1 电力建设要贯彻“百年大计，质量第一”的方针。 3.2 华东送变电工程公司的质量方针是：“严格管理，规范施工，为顾客提供优质的工程和满意的服务” 。各级人员都必须重视工程质量，努力提高施工质量水平。 3.3 工程质量检验管理工作必须坚持谁施工谁负责的原则，不达标准不交验、不交工，严格控制工程质量。 3.4 施工人员必须严格遵守规程、规范和各项技术管理制度，确保工程质量符合合同的规定标准和设计要求。 3.5 为搞好工程质量检验工作应坚持赏罚分明，对重视质量并做出显著成绩的部门和个人应给予精神和物质鼓励；对忽视质量的错误倾向应进行批评纠正；对质量事故的责任者和不接受教训屡出事故的有关部门负责人应视情节轻重给予不同处分；对玩忽职守造成重大质量事故的肇事者要严肃追究责任，直至依法论处。
3.6 质量检查工作要坚持专职检查和自检、复检相结合。专职质量检查人员应由责任心强、能坚持原则、秉公办事、具有一定技术水平和施工经验的人员担任。质检人员在工作中应善于帮助教育施工人员提高质量意识。专职质量检查人员应通过培训、考试合格持证上岗。公司内部实施三级检查验收制度，对施工质量实行施工队（班）自检、项目部/施工队（班）复检和公司/项目部验收；大型项目工程（500kV及以上线路工程、220 kV及以上变电工程、110 kV及以上电缆工程及5000 万元及以上其它总包工程），或业主有要求时，公司工程管理部负责组织工程的三级质量验收。其它工程由项目部负责三级质量验收，公司工程管理部对工程的竣工验收实行抽查和监督工程。 3.7 与分包单位签订合同前，必须有质量部门参与资格审查，且必须在合同中载明质量保证条款。在分包单位的施工过程中，必须指派专人负责检查、监督以控制其施工质量。 3.8 施工单位要接受业主（监理单位）和各级质量监督站的质量监督检查、质量评定和指导性意见，并采取有效纠正措施。 3.9 各基层施工单位应严格遵守，认真落实各项质量检验措施，治理施工质量通病，努力提高工程的内在质量和外观工艺。 3.10 各业务（事业）部、项目部/ 工程处应按照合同规定和本制度的精神，制订适合于现场体制的质量检验管理制度。 4、质量教育 4.1 各基层单位必须运用多种形式对职工进行经常性的、全面的质量教育和职业道德教育，使每个员工充分理解企业的质量方针并落实到本职工作中去，以保证企业的质量方针得到切实的贯彻执行。 4.2 各单位必须组织施工人员，分层次、分专业的轮训学习、考试。重点是有关的规程规范、验评标准、质量体系文件、质量管理制度和反事故措施。 对分包/ 协作单位的关键工种和特殊工种，各单位要负责验证，合格后方可上岗。 4.3 各单位应有计划地开展质量大检查活动，查领导、查思想、查制度、查措施、查隐患，并以经济手段控制违规违纪现象。 4.4 公司建立三级质检网络。质检部门定期召开网络业务会议。项目部应每月开展一次质量活动。活动内容是：检查质量意识，学习规程规范、验评标准，分析质量动态，攻克质量薄弱环节。
一、信贷资料完整性审查 市场业务部门对提交上报审批部或风险控制部（以下简称“审批部门”）审批的信贷业务，须提供信贷基本资料原件或复印件。审批部门对市场部门移交的信贷资料与交接清单逐一核对，并对申报资料的完整性进行认定。信贷资料主要包括： （一）申请人基础资料 1、法人客户： 1）企业提供资料： 企业法人营业执照。 审核是否参加上一年度年度年检，贷款期间能否覆盖经营有效期，所申请贷款用途是否符合经营范围要求，公司类型是否具备独立法人资格，对照章程、验资报告验证股东数量是否符合公司法规定。验证注册资金与验资报告、财务报表中“实收资本”是否一致，如验资报告、财务报表中反映增资，须相应变更手续， 组织机构代码证。审核是否参加上一年度年度年检，用组织机构代码登陆人民银行征信系统“组织机构代码查询平台”核查法人身份。登陆号可向信贷管理部申请。 税务登记证。包括国税及地税登记证明，审核是否照章纳税，通过上一年度年检。可通过报表及相关税率验证。 组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明（含
法定代表人合法有效的个人身份证明及公民身份核查证明）、经公证部门公证的法定代表人授权委托书（经授权办理，履行签字手续的）。 2）经登记机关核准备案的企（事）业章程、验资证明。公司章程对法定代表人办理信贷业务有限制的，需提供董事会或股东会同意的决议或授权书。 3）贷款卡、开户许可证。 4）国家规定的特殊行业，须提供有权部门颁发的特殊行业生产经营许可证、资质等级证书、收费许可证等；按规定需取得环保许可证明的，必须提供有权部门出具的环保许可证明。 5）客户公章与法定代表人、主要股东或授权代理人的签字样本。 6）近三年度财务报告和近期财务报告（财务报告包括会计报表、会计报表附注、财务情况说明书和审计报告）。 7）客户及关联企业及个人《征信系统查询授权书》及信用报告 8）申请借款的书面报告，并根据公司章程规定,出具股东（大）会或董事会同意申请办理信贷业务的决议。 2、个人客户： 1）借款申请人合法有效的身份证明（居民身份证、户口薄）。
建设工程公司质量管理制度 建设工程有限公司质量管理制度 1、在项目部各个班组中建立完善的质量管理体系，工长、组长都是兼职质量员，分项分部进行质量跟踪检查，确保工程质量目标。 2、严格按照国家有关规范和验收标准、合同规定、内部品牌工程验收标准去验收，对整个施工过程进行全面控制，确保工程质量目标的实现，造成返工的由质量员承担责任。 3、严格按照设计图纸和材料供货合同要求，对项目进场材料按样品严格把关，确保工程所用材料的质量。如果由于材料原因造成的质量事故，质量员要与材料部门人员同样处罚。 4、质量员负责落实品牌工程的实施工作。要对项目职工每月进行系统的质量意识教育、质量技术交底，抓好质量通病的防治工作，加强施工质量的预控，开展技术训练和岗位培训工作。不去实施的每次罚100元。 5、质量员要做好工程验收、报验工作。在工序施工交接时，质量员要组织交接双方认真进行交接检查，验收合格签字后方可进行下道工序施工。 6、质量员对没有自检、交接检记录或者不符合质量要求的分项工程，可拒绝进行检验，并有权给予责任人50-200元的罚款。 7、质量员具有质量否决权，对不符合质量要求的班组或工种，质量员有权责令其整改、返工乃至停工，出现质量事故及时向总部通报，对隐瞒质量事故不及时上报的，对质量员给予200元以上的罚款。 8、工长在施工过程中，应对自己施工的部位按设计要求、施工规范、技术交底和分项工程质量评定标准进行自检，符合要求后，填写自检记录。搞形式主义或弄虚作假的，给予工长每次100元的罚款。 9、质量员要和技术员一起做好各工种之间的协调工作及新工艺、新技术的推广工作。 10、工程项目发生返工、跑模、砼塌方、轴线位移、标高误差、大面积空鼓等，视责任大小，给予责任人100元以上的罚款。 11、质量员要系统积累质量方面的各项原始资料。职能部门对各项目的质量检查到各工种为止，所以项目对各工种、班组都要有质量评定考核，月底将质量报表送总部质量科。 12、实行”三检”和施工任务单制度是提高施工质量和生产率的重要环节，各项目部要严格控制，对执行不力或弄虚作假、搞形式主义的，发现一次罚责任人100元。 13、项目经理、施工员必须支持质量员的全面工作，不得以任何理由阻止质量员在过程控制中对质量高标准的实施。 感谢您的阅读！
建筑工程施工合同审核审查要点 （主要针对99版、相对重点） 1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格 （1）对于：国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。 （2）2004第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（五）承包人违法分包建设工程的。 因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。 2、注意工程承包范围的审查 整体比较简洁；注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致； 包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程（包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分）等等。 3、注意标明开工日期的成立标志 项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。 一般标明：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。
实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为准（开工令等证实）； 施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。 4、注意审查组成合同文件的顺序 首先需标注：在前者优先； 其次，对于有补充协议的，要注明与合同正文效力一致。 5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置 对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令，可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。 一、明确工程师授权范围；二、对于超越工程师授权范围的，由发包方确认。 6、注意审查对安全文明施工的约定 一般约定由承包方承担，但为保护承包方利益时，可以约定一个兜底条款，如：因为发包方原因造成的安全文明施工问题，由发包方承担一切损失。 7、注意审查对于工期顺延的约定 一、工期顺延的原因，除规定不可抗力外，对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令（停水停电）、地下物等因素造成的工期顺延，约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据； 二、工期顺延的程序性约定：承包方在一定时间内，书面报发包方认可、监理认可。可以增加“视为”条款。（视为条款：发包方在约定期限内不予答复的，视为认可。） 8、注意约定对于隐蔽工程和中间验收的条件和程序
总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作，保证文件资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。 作业规定 1．文件资料的分类 1.1文件资料的分类 1.1.1公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其他有保存价值的资料。 1.1.2公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。 1.2文件资料的归类范围 1.2.1行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件、记录文件）； ②部门内部文件（部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度）； ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要；
④公司各类证照资质及相关资料。 1.2.2经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料； ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等； ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 1.2.3技术资料类 ①基础资料（原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等）； ②项目资料（工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等）； ③受控的技术文件（与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等）。 1.2.4人力资源类：劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。 1.2.5财务会计类：各种财务票证、票据，财务审计档案，会计档案，统计资料等。 1.2.6政府行业类： ①政府下发至公司的各类文件； ②企业执行的行业、地区、国家、国际标准； ③与企业有关的法律事务的相关资料。 1.2.7企业形象类 ①企业VI相关资料； ②网站及其他平台相关资料； ③企业内刊及周年庆等企业活动相关资料；