股东大会议事规则
1目的
本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）股东大会议事的规则及控制要点，旨在完善法人治理结构，规范股东大会议事决策程序，提高重大事项的决策质量，增强本行核心竞争力，确保本行长期稳定发展。
2适用范围
本文件适用于本行股东大会管理决策活动。
3定义、缩写与分类
3.1定义
股东大会：是指由本行全体股东组成的，有权对重大事项进行决策，选任和解聘董事，并对本行经营管理有广泛决定权的最高权利机关。
3.2缩写
无
3.3分类
无
4职责与权限
5原则与基本规定
5.1原则
1）依法合规原则。坚持按照本行章程及相关法规规定，按照规范程序及时召开股东大会；股东大会作出的决议也应符合相关法律、法规和本行章程规定。
2）筹划严谨原则。会前要进行科学、严谨的筹划，保证股东大会各项议程按计划顺利进行，最大限度减少会议成本。
3）独立表决原则。出席股东大会的股东或其授权的委托代理人应依法独立行使表决权，不受其他任何外界因素干预。
4）少数服从多数原则。股东大会决议表决方式为无记名投票表决方式，少数服从多数。
5）利益回避原则。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避，不参与表决。关联股东可以自行回避，也可以由其他参加股东大会的股东提出回避请求。5.2基本规定
1）本行股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次，并应于上一个会计年度结束后的6个月之内召开。
2）有下列情形之一的，本行在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。
a)董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数三分之二时；
b)本行未弥补的亏损达到本行股本总额的三分之一时；
c)单独或者合并持有本行有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；
d)董事会认为必要时；
e)监事会提议召开时。
前述第c)项持股数按股东提出书面要求日计算。
3）股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。
董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事主持。
4）本行召开股东大会，董事会应将会议日期、地点及审议事项于会议召开30日前
通知股东。
5）股东可亲自出席股东大会、也可委托代理人代为出席和表决。
股东应以书面形式委托代理人。委托人为法人的，应加盖法人印章。
6）自然人股东亲自出席会议，应出示本人身份证和持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
7）股东可以向股东大会提出提案，董事会应按规定对提案进行审议。对不能列入股东大会会议议程的提案，董事会应在该次股东大会上解释和说明。
8）股东(包括代理人)出席股东大会，所持每一股份有一票表决权。
9）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避，不参与表决。
10）股东大会采取无记名方式表决，当场公布表决结果。每一审议事项的表决，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点。
11）股东大会做出的决议，必须经过出席会议的股东所持投票权(含代理人投票权)的半数通过。股东大会对增加或减少本行注册资本、修改章程、本行的合并、分立或解散等重大事项做出决议，必须经出席会议的股东所持投票权(含代理投票权)的三分之二以上通过。
12）股东大会应当对所议事项及决议做成会议记录，由出席会议的董事签名。会议记录应当与出席股东大会的签名册及授权委托书一并作为本行档案由董事会永久保存。
13）本行股东大会实行律师见证制度，并由律师出具法律意见书。
6流程描述与控制要求
7检查监督
8附件
附件：《XX农村银行股东大会决议》
附件：
XX农村银行
第X届第X次股东大会决议
第X号
(XXXX年XX月XX日)
XX农村银行第X届股东大会第X次会议讨论审议了XXX董事长代表X届董事会所作的《董事会工作报告》。大会认为，报告对XXXX年工作评价实事求是，对当前存在的困难和问题分析深刻，XXXX年工作部署目标明确，措施得当，符合XX农村银行实际。大会经无记名投票表决予以通过。
本次会议应到股东XX人，实到股东人。经表决，票成，占 %；票反对，占 %；票弃权，占 %。
唱票人签字：
计票人签字：
监票人签字：
与会董事签字：