福建工程学院教务处内部管理规章制度
（闽工院〔2008〕教39号）
一、教务处内部岗位职责
1.处长、副处长岗位职责
处长职责：主持教务处全面工作，根据上级有关规定和工作计划，提出教务处工作计划，检查落实工作计划；主持处内会议，研究和决定提交学校领导讨论的重大事项；参加上级组织的综合性会议和与分管工作相关的会议，并负责传达和组织实施；负责组织协调、人事管理、考核晋升、评优评奖等工作；负责财务工作；负责分管工作，抓落实。分管综合科、教材中心。
副处长职责：对分管的工作负责，根据教务处工作计划，抓落实；根据上级有关文件、规定，研究提出相关工作建议和方案，组织制定相关规章制度；研究决定与分管工作有关的、在学校管理规章制度规定之外的重要事项，或提出处理意见和方案；参加上级组织的与分管工作相关的会议，并负责传达和组织实施；负责协调科室之间的工作关系。
副处长I：负责招生、实验室（实习基地）建设、实践教学管理和学科竞赛等工作，分管招生办公室、教学实践科。
副处长Ⅱ：负责专业建设、课程建设、教学质量管理、教学运行与考务管理、学籍管理等工作，分管教学研究科、教务管理科。
2.科长、副科长岗位职责
科长职责：主持科内全面工作，落实教务处工作计划，负责本科室的工作计划、工作总结、内部分工与考核；根据学校有关文件、规定，研究提出相关工作建议和方案，组织起草相关规章制度；研究决定本科室工作有关的、在学校管理规章制度规定之外的一般事项，或提出处理意见和方案报分管处长决定；承担一定的具体工作。
副科长：协助科长工作，分管本科室的某方面工作，承当一定的具体工作，并接受处里安排的其他工作。
3.科员、干事、工人岗位职责
负责具体工作的落实，在管理规章制度规定的范围内独立完成工作，超出政策、规章制度规定的，有义务提出建议和措施；根据有关文件、规定，研究草拟与本岗位相关的管理规章制度。
二、教务处组织原则
1.全处职工应有高度的事业心和工作责任感，应该积极主动地完成本职本岗位的工作和上级分配的工作任务。
2.全处职工要树立服务意识，对来处办事的教职员工和学生要热情接待，在政策和文件规定范围内的事要及时办理，超越管理规定范围的事要给予解答，并逐级上报。
3.个人服从集体，下级服从上级，局部服从整体，对于不接受领导和拒不完成学校、处、科（室）安排的工作任务，又屡教不改的，或表现不好又未履行岗位职责的将按学校有关文件精神，予以解聘或不予聘任。
4.处领导实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属重大问题都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由处务会议集体讨论，作出决定。
5.各科室负责人要切实履行自己的职责，对于职权范围内的工作要积极主动地独立解决，对于特殊情况，要及时向分管副处长或处长请示和报告。
6.个人对组织集体决定的事情，可以保留个人意见，但必须执行集体决议，也不得在公众场合发表不同言论，影响处内团结。
三、教学管理人员的基本要求
教学管理机构既是学校教学的“指挥部”又是师生的“服务部”。教学管理工作既具体、琐碎、繁杂，又强调目的性和时效性，因此，对教学管理人员有很高的素质要求，包括：
1.政治思想要求
教学管理人员肩负着管理育人和服务育人的神圣使命，在政治思想上应发挥表率作用。要认真学习领会和贯彻党和国家的教育方针，用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观武装头脑，热爱教育事业和本职岗位；要认真学习教育教学文件和规章制度，特别是与本职本岗位工作直接相关的政策、规定和制度，必须准确领会精神，并在实际工作中认真贯彻执行。
2.道德品质要求
教学管理工作贯穿于整个教学过程，面向各系师生，教务管理人员的作风和品质每时每刻都在感染、影响着教职员工和广大学生。因此，教务管理人员应严格遵守职业道德，处处为人师表，时刻注意寓教于言、寓教于行、寓教于事，待人热情礼貌，办事公正廉洁，为人谦虚谨慎，自觉做精神文明建设的表率；要坚持以身作则，严于律己、宽以待人，要相互帮助、团结协作；自觉树立服务育人的观念，不断增强服务意识，全心全意为教学服务、为师生服务；要有强烈的事业心和高度的责任感，做到求真务实、乐于奉献、勇于进取。
3.业务知识要求
教学管理涉及教育学、心理学、管理学、行政学、行为学、社会学、系统论和控制论等多学科知识，其本身有着丰富的知识内涵和内在规律，教学管理人员必须掌握好教学管理有关的知识和原理；教学管理人员的工作对象是具有较高知识水平的教师和正在求知的大学生，要求教务人员应具有广博的科学文化知识，以便沟通与交流；现代科学技术飞速发展，信息科学与技术手段不断被引入到教务管理，要求教学管理人员应及时学习并掌握最新的科学技术知识和现代化管理手段。面对具体、繁杂、不断涌现出的教学管理问题，要能灵活运用所学的知识分析和判断，提出处理意见和建议，为领导决策提供参考。
4.行政能力要求
教学管理工作涉及面广、内容复杂，计划性、关联性、严密性和协同性强。教学管理人员，特别是部门负责人，应具有较强的行政能力，包括：较强的计划与决策能力，观察分析能力、思考判断能力、预见想象能力、改革创新能力、语言文字能力；较强的组织指挥能力、鉴别评审能力、科学运筹能力、协调沟通能力、督促检查能力、果敢行为能力、坚韧自控能力。
按岗设人，即根据实际需要设置岗位、安排人员，使人员编制与工作任务、责任大小相适应，做到人员精干、规模适度。
优化组合，即将能力上可以优势互补，性格上能够相互协调的人员进行组合搭配，使内部的协调能力和团队效益能够得到充分发挥。
德才兼顾，即以德为重，论才定职，做到人尽其才、才尽其用。
四、教务处会议制度
1.为了贯彻民主集中制的原则，集思广益，充分发挥会议的导向、决策作用，使教学教务管理逐步实现规范化，特制订本制度。
2.教务处会议分为：处务会议、行政会议和全处大会，处务会议是教务处集体决策的重要会议，会议研究的主要内容是：
（1）分析研究近期教学工作情况和动态，决策教学工作中的重大问题；
（2）研究决定教学改革（建议）方案和教学工作计划；
（3）研究决定学校学科专业建设（建议）规划，教学计划（建议）方案；
（4）研究决定实验室建设（建议）规划和实习基地建设（建议）规划；
（5）研究决定教学工作量计算（建议）方案和教学经费分配方案；
（6）研究决定招生计划（建议）方案和各系专业招生分配名额（建议）方案；
（7）研究决策教学管理文件规定之外又带有特殊性的重要问题；
（8）讨论决定本处或提请学校颁发的管理规章制度和政策文件；
（9）听取和决定各科室报请处领导明确的重要事项；
（10）讨论决定提交校长办公会议和教学委员会会议的研究议题；
（11）讨论决定召开教学（主任）工作会议的议题；
（12）讨论确定提交全处大会决定的重要议题以及评先评优等；
（13）研究处内机构设置、人事变动等重大事项；
（14）分管副校长或处长认为应紧急召开的处务会议。
3.处务会议由处领导或各科室负责人提出议题，议题必须经过认真研究，并附相关方案或建议，各科室负责人提出的议题的必须经分管研究审定，提前报综合科汇总，由处长确定议题、开会时间和出席会议人员名单，科室提出处务会议议题填写“教务处处务会议议题”，并附相关方案、依据或资料。
4.处务会议采用民主集中制的原则，在与会人员充分发表意见后，由会议主持人作出决定，若讨论的议题事关重大又争议较大可暂不作决定，待进一步收集材料或请示上级领导后下次会议再议。必要时可通过表决的形式，以少数服从多数来作决定。
5.对处务会议讨论决定的事项，必须在规定的时间内贯彻落实，任何人都不得找任何理由违背集体决定，推逶不办。综合科应根据会议要求写出会议纪要，定期进行督查，并及时向处长汇报执行情况。
6.处行政例会是处内定期举行的科室以上负责人参加的业务工作会议。主要内容是交流各科室前段工作进展情况，布置下一阶段工作任务；讨论解决工作中出现的问题，协调科室之间的工作关系；传达学校和上级主管部门的重要文件精神等。
7.全处大会是处内组织的全体职工参加的会议，主要内容是安排工作计划，总结工作成绩，公布重要决策，组织评选推优和考核工作，传达学校和上级主管部门的重要文件精神，组织业务学习活动等。全处大会一般每月召开一次，也可以与政治学习合并举行。
8.处务会议原则上每周召开1次；行政例会每两周召开一次，如工作需要两个会议可合并召开。
9.处务会议由处长主持，全体处、科负责人参加，综合科科长列席并负责记录和会议服务工作，其他列席人员由主持人决定，由综合科负责通知。
10.行政例会由处长或处长委托其他处领导主持，在校的处领导和各科室负责人参加，综合科负责通知参会人员并进行签到登记。
11.处务会和行政例会结束后，由综合科负责及时整理会议记录撰写会议纪要，回复《处务会议议题》。会议记录要规范完整，字迹清楚。会议纪要和回复《处务会议议题》须经会议主持人审查签字，只通知相关科室与人员。会议记录和纪要按规定归档。
五、教务处关于专项工作材料收集整理规定
为了保证有关档案材料收集的完整性、连续性与统一性，特就各专项工作材料的收集整理作如下规定：
1.材料收集整理内容
(1)开展该项工作的通知文；
(2)为做好该项工作而召开会议的会议通知及会议签到表；
(3)提交会议讨论的有关材料、会议分发的材料；
(4)会议记录、会议纪要；
(5)信息报道（含会议纪要、录象、录音、照片等材料）；
(6)该项工作完成后的工作总结；
(7)其他相关材料。
2.材料收集整理分工
(1) 专题会议、科室开展的教学管理专项工作材料由各相关科室负责收集整理归档；
(2) 综合性教学会议、校级教学管理专项工作材料由综合科负责收集整理归档。
3.材料收集整理要求
(1)各科室自行整理、汇总上列材料，并存档（包括电子文档和纸质材料）；
(2)向综合科发送电子文档；
(3)制作存档材料清单，及时将清单（一份）和该项工作总结交综合科；
(4)会议材料按下列顺序收集整理并装订：封面、目录、会议纪要、会议通知、会议签到；
(5)其他专项工作材料按下列顺序收集整理并装订：封面、目录、总结（结果）、通知（专项工作安排）、工作过程材料、其他相关材料（含上级文件、通知等）。
六、教务处关于校内接待工作要求
1.提倡把温暖送给教师，把关心带给学生，要热情接待教师和学生。对教师、学生提出的问题和要求，应在政策允许的范围内尽力解决。本部门不能解决的要主动与相关部门联系，对确实不能解决的问题，要耐心细致地做出解释。如果对能解决的问题设置障碍，拖拖拉拉，不及时处理，要进行批评教育；屡教不改者或借解决问题之机，索要好处者要调离工作岗位，造成损失的要按照学校规定给予处分。
2.应及时处理系（部）、教研室、实验室和教师提交的报告和请示，学校已有明文规定的应在当天处理。对学校现有文件未明确规定的问题，要提出处理意见，在一周内报分管处长或提交处务会研究后答复。与学校现有文件规定相违背的，或影响到学校发展的重大问题，任何个人不能随意表态和签字，谁表态、谁签字、谁负责。
内部管理制度 德宏州吉鑫饮品有限责任公司 2007年3月
目录 第一章管理大纲 (3) 第二章岗位职责 (4) 第三章人事管理制度 (6) 第四章考勤管理制度 (8) 第五章处分制度 (10) 第六章出差管理制度 (11)
第一章管理大纲 一.为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管理制度。 二.公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。 三.禁止任何个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。 四.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 五.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，努力提高自身的素质和业务水平。 六.公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 七.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 八.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 九.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十一.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十二.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 十三.维护公司纪律，对任何人违反公司各项制度的行为，都要予以追究。 第3页
第二章岗位职责 一.公司由总经理全面负责公司的经营管理，下设行政副总经理、工程副总经理、研发副总经理、。 二.公司下设行生产部、储运部、经营部、人力资源等部门。 三.储运副总经理： 1）在总经理监督下，负责公司人事、后勤、采购与行政方面日常工作，组织召集公司的重大会议、专题会议。 2）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，有重要事情向总经理汇报。 3）监督审核各部门成本费用的开支及采购申请 4）协调公司各个部门之间工作关系。 5）为公司提供合格的人力资源，并对其实行程序化管理。 6）监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。 7）负责公司员工考评工作。 8）有采购的审核权及限额的审批权，对限额资金有使用的批准权。 9）对人事工作有监督、检查及人事任命权，对公司员工的管理水平、业务水平和业绩有考核权。 10）可受总经理委托代总经理行使职权，分管行政管理部工作。 四.生产厂长： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，全面负责公司的产品生产、监督、管理等工作，处理生产部日常工作。 2）在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向总经理请示批准后执行。 3）对下属部门成员有人事任免提议权、奖罚权和监督检查权。 五.经营副总经理： 1）直接接受公司总经理的指令和监督，在规定的权限内独立开展工作，重要情况向总经理汇报。
内部控制管理制度 第一章总则 第一条指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 第二章公司内部控制的目标 第二条保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 第三条防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、安全、稳健发展。 第四条确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完准、及时。 第三章公司内部控制的原则 第五条健全性原则： 公司内部控制必须覆盖公司所有人员，各部门之间、人员之间应互相配合、协调同步、紧密衔接，避免只管互相牵制而不顾办事效率的做法，导致不必要的扯皮和脱节现象。 第六条有效性原则： 内部控制的有效性是指内部控制必须讲究效率和效果，所有的控制制度必须得到贯彻执行。公司内部涉及基金管理工作的任何个人不得拥有超越内部控制的权利。
第七条独立性原则： 公司内部控制的独立性指公司各部门、岗位职责应保持相对独立、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。各岗位由专人负责，接受部门领导监督。 第八条相互制约原则： 公司内部控制的相互制约指公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。公司内部的各项业务，从申请到执行必须经过两个或两个以上部门相互监督和核查。 第九条成本效益原则： 内部控制的成本效益指公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益。在业务处理过程中，对投资、研究、交易影响范围广的关键点位须投入大量的人力、物力，且必须进行严格控制，而对普通点有一定的监控措施就可以，不必投入过多。 第四章公司内部控制的基本要素 公司内部控制的基本要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 第十条控制环境 公司管理层应牢固树立内控优先和风险管理理念，努力培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。各部门、各岗位职责明确又互相监督制衡。 第十一条风险评估
教 师教学手册 所在学院 数计学院 1 课程名称 近世代数 1 年级专业 2005级数本 班级人数 1班102人 1 计划学时 70 1 任课教师 张圣贵 1 教师职称 教授 1 福建师范大学教务处印发 2007——2008 学年第二学期 知明行笃 立诚致广
使用说明 1．本手册为福建师范大学教师教学工作必备手册，是学校开展教学工作检查和学院计算教学工作量的依据，请任课教师按要求认真填写。 2．本手册在学期初，按一门课程专业班一册发放给任课教师，请任课教师依据自己所任课程门数领取。 3．本手册与学生花名册、教学大纲一起发放。 4．上课形式分为多媒体讲授、普通讲授、实践教学、实习。 5．本表内无明确选择的请教师依据实际情况简明填写。 6．若因故由其他教师代课，须征得学院分管教学的领导同意，并将本手册交代课教师填写。代课教师须在备注栏填写自己的姓名；期末由原任课教师交回学院，并书面说明(夹在本工作手册中)请人代课的原由。 7．每位任课教师在一个学期中必须观摩本学院在上学年中课堂教学评价成绩为前5% 的教师教学4个课时以上，一个学期担任多门课程的，必须观摩6个课时以上。8．教务处在每学期末按各单位实际教学课程门数发放该手册。该手册作为学校教学质量管理的重要依据，在每学期结束后由教学秘书按专业分类分年份逐一进行归档管理，其中听课记录表应撕下装订成册，在领取新手册时上交教务处。教务处将定期进行检查。 福建师范大学教务处
目录 一、福建师范大学教学事故认定及处理办法 (1) 二、任课通知书、课程表 (5) 三、教学活动记录表··········································································································6—9 四、学生考勤与日常考察记录表··················································································10—11 五、教师听课记录表······································································································12—15 六、本科生课程教学情况 (16) 七、考试纲要 (17) 八、试卷分析表 (18) 九、课时汇总表 (19)
高校内部管理制度建设 存在的问题、成因及对策分析 山东理工大学副校长谭秀森 一、高校内部管理制度建设的基本目标和要求 1998年颁布实施的《中华人民共和国高等教育法》（简称《高等教育法》）第三条规定明确了我国高等教育的性质，即社会主义性质。《高等教育法》第五条还规定了高等教育的任务主要是通过培养专门人才等活动来对社会的发展起作用，而这些活动通常是由其专门机构——高等学校来实现的。 高等学校在日常教育教学活动中，如何确保高等教育的社会主义性质，如何确保高等教育任务的完成呢最基本的、也是最重要的途径是加强高校内部管理制度的规范化、科学化、系统化建设。高校管理制度是高校为了组织和管理各项工作，按照一定程序制定的、在全校范围内具有普遍约束力的条例、规定和管理办法等规范性文件的总称。 高等教育的性质及任务规定了高校管理制度建设的基本目标和要求，主要体现在三个方面。 第一，高校管理制度建设是学校办学理念的具体载体。办学理念是高校发展的灵魂，应与各项具体管理制度紧密结合起来，将其基本内涵、本质要求渗透到具体制度规定中，将其本质要求制度化、成文化、具体化，以确保学校办学理念得以具体实现。 第二，高校管理制度建设是学校完成培养目标的有效保障。制度对于高校活动主体，如教师、学生、管理人员和后勤服务人员等具有普遍的、平等的规范和引导作用，它使分散的、无序的个体活动变得统一、有序、高效。只有这样才能为高校教育教学任务的完成提供保障。 第三，高校管理制度建设是高校依法治校的基本路径。“建立健全学校规章制度，是学校民主法制建设的主要内容，是学校民主化、法制化管理的前提。”[1]依法治校是依法治国理念在学校教育领域的必然延伸，这就要求高校内部管理制度建设必须走法制化之路，使学校内的各项管理工作都能做到“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，从法律上切实保证高校管理的高水平。 二、高校内部管理制度建设中存在的主要问题 高等学校管理制度建设是一项系统工程，需要建立一整套科学的管理制度与之相应，也需要有完善的、科学的制度制定规范以及制度执行、监督规范，只有这样才能确保管理制度的效力。具体地说，高校内部管理制度建设应涵盖以下内容：“不仅包括从制度起草前的调研、立项工作，到制度的起草、修改、通过和发布，还应包括制度的执行、落实和督察工作。” [2]因此，对高校内部管理制度建设的考察，至少应从制度本身、制定程序、制度执行与监督、制度配套体系建设等几方面进行。
公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日
第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。
长城信息产业股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为加强长城信息产业股份有限公司（以下简称公司）的内部操纵， 促进公司规范运作和健康进展，爱护股东合法权益，依照《公司法》、《证券法》 等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）的规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条公司内部操纵制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；（二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条公司董事会对公司内部操纵制度的制定和有效执行负责。
第二章内部操纵的内容 第四条公司的内部操纵要紧包括：环境操纵、业务操纵、会计系统操纵、 电子信息系统操纵、信息传递操纵、内部审计操纵、风险评估体系操纵等内容。 第五条公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构 的合法运作和科学决策；在董事会下设立三个专门委员会，即战略与投资委员会， 审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事组成；公司 将逐步完善有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和企 业文化，调动宽敞职员的积极性，制造全体职员充分了解并履行职责的环境。 第六条由公司人力资源部明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建 第 2 页共 10 页 立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行
职能；公司不 断完善操纵架构，并制定各层级之间的操纵程序，保证董事会及高级治理人员下 达的指令能够被认真执行。 第七条公司的内部操纵活动涵盖了公司所有营运环节，包括但不限于：销 售及收款、采购及付款、成本和费用操纵、固定资产治理、存货治理、资金治理 （包括投资融资治理）、财务报告、信息披露、人力资源治理和信息系统治理等。 第八条公司不断完善印章使用治理、票据领用治理、预算治理、资产管 理、担保治理、资金借贷治理、职务授权及代理人制度、信息披露治理、信息系 统安全治理等专门治理制度。 第九条公司重点加强对控股子公司的治理操纵，加强对关联交易、对外 担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的操纵，并建立相应操纵政策
学校内部控制管理制度 学校内部控制管理制度 学校内部控制管理制度为了提高会计信息的质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律、法规和规章制度的贯彻执行，结合本单位的情况，促进单位内部会计控制的建立和健全，加强内部监督，进一步规范经费使用和经费运作的行为，特制订本规范。预算管理的内部控制 一、财务预算是预算管理的重要内容。财务预算是指制订一定时期内全部经济活动各项目标的计划和相应措施，并以货币及其他数量形式来反映和说明。预算管理是对单位业务流、资金流、信息流、人力资源流的综合与控制。 二、每年末，学校各部门根据自身的实际情况编制下年度较详细的经费预算方案，由财务部门汇总后，经校长办公会审议后，上报区领导。各部门负责人对部门预算编制负责，校长对年度预算方案负责。 三、建立对预算执行情况的分析制度。每月财务部门分析预算指标的执行情况，如发现执行情况与预算方案有较大差异时，需变更预算方案，应及时向上级领导提出调整方案。四、建立预算工作的授权批准制度。校内各部门负责人，授权对本部门内的预算工作进行审批，不得超越审批权限，经办人应当在职权范围内，按审批后的意见办理预算工作。五、为维护预算的严肃性，对预算的调整，必须经过申请、审议、批准等程序。 1、预算调整的申请：
必须由部门预算执行人或编制人提出申请，说明调整的理由、调整的初步方案和调整前后的预算指标对比，以及调整后预算的负责人、执行人等情况。 2、预算调整的审议： 对部门预算执行人或编制人提出的调整申请数，应经过校长办公会议审议，提出审议意见，担任审议的部门和人员应由校领导指定，审议意见应包括对申请同意、反对或补充修改的内容等。审议人应对审议意见负责。 3、预算调整的批准： 经审议的预算调整申请，压滤机滤布厂家才可报送有关领导批准。批准人应在审阅有关资料后提出书面意见，然后下发给申请人遵照执行。 六、预算方案制定后，预算执行者对预算进行管理，除建立预算执行情况分析制度外，校内各预算部门要加强自查。根据实际情况，可按时、按文、按部门进行必要的互查。总结预算目标与预算执行差距，把预算执行情况纳入年终考评。货币资金的内部控制 一、货币资金是指以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款及其他货币资金。 二、保持现有银行存款开户的情况，如有需要，需另设帐户，包括银行汇票存款、信用证存款、外埠存款、外币存款等，必须由校领导集体讨论而定，并报批上级领导。 三、货币资金实行钱帐分管，指派合格的业务人员来办理货币资金的收付业务。
公司内部管理规章 制度 1
公司内部管理规章制度 【篇一：企业内部管理规章制度】 企业内部管理规章制度 第一章总则 第1条为规范中小企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。 第2条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；包括试用工和正式工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。 第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章企业劳动用工制度 第一节职工招用与培训教育
第5条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。 第6条职工应聘企业职位时，必须是与其它用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。 第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。 企业录用职工不收取押金，不要求担保、不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书、职业资格证书等证件。 第8条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。 第9条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。 第二节劳动合同管理 第10条企业招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份，报劳动部门备案一份。
教学建设项目管理 办法
福建工程学院教学建设项目管理暂行办法 （闽工院教[ ]25号） 为贯彻落实《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高〔〕1号）和《教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》（教高〔〕2号）的精神，进一步推进学校教学改革，提高学校教学建设水平，规范教学建设项目经费的管理，提高经费的使用效益，特制订本暂行办法。 一、教学建设项目范围 1．专业建设项目：校级合格专业、重点（特色）专业建设项目，省级特色专业建设项目等。 2．课程建设项目：校级优秀课程建设项目，校级、省级和国家级精品课程建设项目。 二、教学建设项目管理 1. 获批准的建设项目，由项目负责人填写《福建工程学院教学建设项目任务书》，系（部）主任审核签署意见后报教务处。 2. 经审核经过，学校根据任务书下拨50％的建设项目经费。 3．按照建设计划，在项目建设中期，项目负责人填写《福建工程学院教学建设项目中期检查申请表》，系（部）主任审核签署意见后报教务处。 4．学校组织中期检查。
5．项目中期验收合格后，学校下拨余下50％的建设项目经费。 6．项目结束后，项目负责人填写《福建工程学院教学建设项目结项申请表》，系（部）主任审核签署意见后报教务处。 7．学校组织验收，对项目建设成绩突出的给予奖励；对未能按期完成建设任务的，追回投入的项目建设经费，并予以通报。 三、教学建设经费的管理 （一）原则 1．统一规划，分期实施；单独核算，专款专用；专项管理，绩效考评。 2．重点建设国家级和省级特色专业、国家级和省级精品课程，支持建设校级重点专业、公共基础课、专业基础课。 3．各类教学建设项目确定后，由各系（部）负责组织实施，教务处负责组织验收，计财处监督经费使用。 （二）开支范围 教学建设费用按项目进行分项预算，开支范围主要包括：图书资料费、数据采集费、国内调研差旅费、实验建设费、必要的小型会议费、必要的专家咨询费、劳务费(包括少量招待费)及项目建设的其它支出等。具体如下： 1．图书资料费：指购买专业教学用图书、杂志、参考资料等，翻拍、翻译资料以及打印、复印、制图等费用； 2．数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例
公司主要内部控制规章制度-范本1 公司主要内部控制制度 1、公司法人治理结构 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，及时修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司独立董事制度》等一系列规章制度，对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定，进一步完善公司的法人治理结构。 股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，对公司重大事项进行决策；董事会向股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内对公司进行管理和决策；公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，负责公司日常经营管理活动，落实董事会的相关决议。监事会是公司的监督机构。 2、公司组织机构的设置及其相关职能 结合公司所属行业特点及管理现状，公司设有财务部、人力资源部、证券部、技术发展中心、生产安环部、设备计量部、技术监督部、物资供应部、销售部、进出口部、仓储部等相关职能部室和生产分厂等，各部门按照独立运行、相互制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各部门职能明确、权责明晰，避免相互推诿现象的发生。
3、公司部门、分公司及控股子公司内部控制制度 1 公司部门内部控制制度：公司按照符合现代企业管理的要求，制定了《公司管理层人员目标责任制》、《公司管理部门目标责任制》、《公司技术部门目标责任制》、《生产部门目标责任制》等规章制度，对公司各部门的职责和权限、考核和奖惩等作了明确的规定，保证了公司决策机构的规范运作、各项业务活动的健康运行以及公司经营管理目标的实现。 2 分公司和控股子公司内部控制：根据公司总体战略规划，统一协调控帀股子公司、分公司的经营策略和风险管理策略；公司建立了控股子公司、分公司的业绩考核及激励制度，并制定了重大事项内部报告制度，以此规范控股子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等行为。定期取得控股子公司月度财务报表和生产经营管理分析资料，及时检查、了解控股子公司生产经营及管理状况。对控股子公司重要部门、关键岗位的管理人员实行委派制并定期轮换。结合各控股子公司生产经营相对独立特点，建立与之相适应的分层管 理、责任到人的管理模式，对子公司和分公司各级管理人员分别制定目标责任，并制订了一整套既能灵活适应市场需求又能保证公司统一管理的采购制度和营销制度，有力地保障了公司经营目标实现。 4、公司业务环节内部控制制度 1 销货及收款环节内部控制：根据化工行业市场状况及公司产品特点，为充分调动经销人员的积极性、扩大公司产品的市场占有率，公司制定了《公司产品销售细则》，将产品销售市场划
福建师范大学教务处 师大教〔2016〕22号 教务处关于迎评促建专项检查情况的通报 各学院： 为进一步做好学校于今年11月7日—11日迎接专家组进校开展本科教学工作审核评估现场考察的准备工作，4月18日—27日，教务处与评建办组织学校教学督导员到23个学院，对各学院教学大纲、课程标准、课程教案、期末试卷、毕业实习、毕业论文（设计）、校外实习实践基地建设等工作进行专项检查。现将具体情况通报如下： 一、关于课程档案建设 （一）总体情况 大部分学院都能按照规范要求和时间节点，开展课程档案建设，将各种材料分门别类，装订成册，及时归档；并按
照审核评估要求，进行查缺补漏、整改完善，总体成效比较明显。 （二）存在问题 1.规范性不够。 （1）部分学院没有根据具体实际和结合学科、专业特点，对本学院的教学大纲、课程标准和课程教案的格式和填写进行统一要求，存在模板多样、标准不一的情况。例如，教学大纲栏目不够规范，或者缺少课程性质、总学时数、学分要求等内容，或者考核评价方式不够明确，或者教学进度安排不够具体等。有的学院甚至出现同个专业、同门课程有不同教学大纲的情况。不少学院以PPT、讲稿、讲课提纲甚至教材目录代替教案。 （2）有的学院没有存放教学档案的专门场所，有的学院还未建立档案盒子。 2.完整性不够。 （1）部分学院尚未收齐教学大纲、课程标准、课程教案、课程教材、期末试卷、教师手册等材料。有的学院存在试卷丢失现象。 （2）有的学院没有按照规定，要求教师每门课程命题三份试卷，或者没有将样卷归档，或者没有提供参考答案。 （3）有的学院的教师手册部分栏目没有填写，主要集中在任课通知书、课程表、听课记录、考试纲要和试卷分析表等地方。
企业内部管理规章制度1 企业内部管理规章制度 第一章总则 第1条为规范中小企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。 第2条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；包括试用工和正式工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。 第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章企业劳动用工制度 第一节职工招用与培训教育 第5条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证等合法证件。 第6条职工应聘企业职位时，必须是与其他用人单位合法解
除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。 第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、职业资格证书、学历证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。 企业录用职工不收取押金，不要求担保、不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书、职业资格证书等证件。 第8条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。 第9条企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。 第二节劳动合同管理 第10条企业招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份，报劳动部门备案一份。 第11条劳动合同必须经职工本人、企业法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖企业公章方能生效。 第12条劳动关系自用工之日起建立，劳动合同自双方签字盖章时成立并生效。 第13条企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合
内部规章制度管理办法1 内部规章制度管理办法 文件编号： 版次号：A/0 第一章总则(3) 第二章职责与分工(6) 第三章制定程序(8) 第一节准备、论证及起草(8) 第二节审查(11) 第三节审批(12) 第四节发布(13) 第五节其他规定(14) 第四章实施与监督(14) 第五章评价与维护(14) 第六章附则(16) 内外部规章制度索引(17) 第一章总则
第一条为规范XX商业银行(以下简称“本行”)内部规章制度（以下简称“规章”）管理，提高规章编写质量，建立科学、严谨且符合本行经营管理和内部控制要求的规章体系，根据《商业银行合规风险管理指引》和本行《XX商业银行合规政策》、《XX 商业银行合规风险管理办法》，制定本办法。 第二条本办法适用于本行规章的制定、维护及管理等活动。 第三条本办法所称规章是指根据法律、规则和准则制定的、对本行内部经营管理事项进行规划、组织、协调、约束或者指导并具有长期或普遍约束力的规范性文件。 第四条本办法所称法律、规则和准则是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。 第五条本办法所称的合规管理部门是指总行合规管理部及支行风险管理部设置的合规管理岗。 第六条本办法所指的规章有权审批人包括总行行领导和支行行长。 第七条按照规章的内容范围和效力层次,本行规章分为内控管 理大纲类、基本制度类、管理办法类、操作规程类、场所文件类。 （一）内控管理大纲：向本行内部和外部提供关于内部控制体系的一致信息的文件，是本行内部控制体系的纲领性文件；
（二）基本制度类：主要是对全行某一业务领域的经营管理行为或重要管理活动所作的框架性安排和原则性要求，是效力层次最高的规章。包括基本制度、基本政策； （三）管理办法类:主要是对某一项经营管理行为或某一业务品种所作的具体规定，它必须符合基本制度的要求。包括管理办法、管理规定； （四）操作规程类:主要规范对某一项业务运作流程或管理流程作出的操作性和程序性规定。它必须符合基本制度、管理办法的要求。包括操作规程、实施细则； （五）场所文件类：主要是总行各部门、各支行为加强内部事务管理或特殊产品管理效力及于总行各部门、支行本身及下属分理处而制定的操作性规定。它必须符合前四类规章的要求。 第八条下列文件不属于本办法规范的规章： （一）转发法律、法规、外部规章或者其他规范性文件的发文及支行转发总行规章的发文； （二）各级机构或部门为加强内部管理而制定的效力仅及于本 级机构或部门自身、不具备横向或者条线管理作用的内部规定； （三）总行就具体事项对个别支行提出工作要求、对于具体请示给予答复、回复、指导意见以及其他用于解决和办理日常工作事项的发文；
福建工程学院成绩及绩点计算说明 Instructions of Academic Score & GPA Calculation of Fujian University of Technology 一、福建工程学院学分绩点采用5分制（Five-point Grading System is applied to GPA Calculation in Fujian University of Technology） 二、考核成绩与学分绩点的计算办法（Assessment Grades and GPA Calculation Method） 1.百分制考核成绩换算成绩绩点公式 成绩绩点＝课程成绩÷10－5（注：绩点最小单位为0.1，绩点小于1时作0对待）。The formula of converting the grades of percentage system to that of grading system Grade point = course scor e÷10 －5(note: the unit of the minimum grade point is 0.1 and GPA is 0 if it is less than 1). 2.原有五级制考核成绩换算成绩绩点的办法 The method of converting the grades of the original five-band grading system to that of five-point grading 3.免考课程按照“70”分计算绩点。 For exempt courses, the grade points are measured by the score "70". 三、课程学分绩点、平均学分绩点的计算（Calculation of course grade points & average grade points） 1.课程学分绩点＝课程成绩绩点×课程学分。 Course grade points = grade points×course credits. 2.平均学分绩点＝各门课程学分绩点之和÷各门课程的学分之和。 Average grade point =total course grades ÷total course credits .
齐齐哈尔北兴专门钢有限公司内部操纵循环 第一章总则 第一条为规范公司的规范运作，加强内部治理，防范经营风险和财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计操纵差不多规范》等相关法律法规，制定本公司内部操纵制度。 第二条本公司所称内部操纵是指为了保证公司各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营治理目标等而制定和实施的一系列具有操纵职能的方法、措施和程序,要紧包括财务开支审批内部操纵制度、采购与付款业务程序内部操纵制度以及销售与收款业务程序内部操纵制度等三个要紧内部操纵制度。 第三条公司内部操纵体现了如下原则: (一）关键点操纵原则：涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，需要全体职员在生产经营的各个过程参与，并针对业务处理过程中的关键操纵点，将内部操纵落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节; （二)符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体职员必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部操纵的权
力； (三)保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督; （四）成本效益原则:公司在设置各个操纵点时应合理考虑所得到的收益应大于操纵成本的差不多要求，假如无法确认操纵点所带来的收益，则应考虑满足既定操纵前提下,使操纵成本最小； （五）补偿性原则：假如公司在各个操纵环节中某一环节一旦失去操纵，在下一操纵点要适当得到补偿，以保证内部操纵运行的整体可靠。 第五条公司业务程序内部操纵点上一环节操纵点负责人有权指导、监督下一环节操纵点责任人，并对出现的错误和误差承担相应的责任：即下一环节操纵点责任人出现错误和误差所带来的损失除其本人应承担相应的责任外,其上级不责任人亦应承担相应责任的处罚。 第六条本制度需要公司财务部门、生产部门、销售部门、行政部门、保管部门等各部门及各岗位职责的有效发挥,确保公司内部操纵的有效运作。
逸风书画艺术培训学校 部管理制度 一、上班时间： 上午：9：00—11:30 下午：13:30—18：00（周二到周五作息时间） 周六周日：上午：8:00—11:00，下午：14:00—18:00 学校实行单周休息制度，每周一休班，周六周日正常上班，节假日根据学校课时安排，进行相关调整补休。 二、值班制度： 本学校预留晚间辅导任务，凡是晚间辅导任务的教师要做好相关的学生考勤，而值班老师需要做好校园的安全以及最后门窗电等各种设施的关闭工作。 值班教师是轮值制度，教务制定好轮值表，教师如有问题而出现该执勤而值不了的情况可与其他教师进行协调，再与教务沟通。值班属于基本任务，值班老师要等最后一个孩子走了才可以。 三、考勤制度： 1.员工考勤 每天凡迟到凡≤5′，根据人情可免除你的迟到问题，但每月每人次不超过2次。迟到凡5′≤￥≤15′，每迟到一次，全勤奖当月将不再发放.如果迟到≤15′，则按照旷工处理，扣除当月
全勤奖以及3天的基本工资。 请假不得找人代请，必须本人提前1天请假。如出现当天早上突发问题者，凡超过7:30请假者一律不允许。 请假务必填写请假单，写明理由，由主管签字留作考勤记录。凡在一个月请假超过一天者，全勤奖将扣除。如果请假理由不充分，主管根据情况驳回，请相关人员在2小时之马上上班，否则按旷工处理。 病假需要有病例或者药物处方作为依据，钉在请假单上。事假与病假原则上不能超过2天，超过两天需要主管向校长申报报批。 事假病假累计一个月不能超过10天，三个月达到25天，将对该人员进行解聘处理。特殊病假（骨折、脏疾病、传染病等）者，需要住院可根据情况公司每天补助10元。 2.主管 主管请假必须通过校长的审批，不得无故擅离职守。主管一个月请假不得超过5天。超过5天，请假期间每日工资与副管理人员平均分。每月超过10天，则该主管自动落级，部将重新升任新的主管或者原主管解聘。 四、假期制度安排： 学校由于工作原因特殊，周六周日以及节假日是最忙的时间段，但学校会根据实际情况进行调整。 五、教师工作指南：
南通一建长春分公司 内 部 管 理 制 度 二O 一二年三月一日
目录 1、安全治理制度…………………………………… 1 页 2、日常行政办公治理制度………………………… 18 页 3、出入库制度……………………………………… 22 页 4、采购制度………………………………………… 23 页 5、进驻工地施工人员新酬制度…………………… 25 页 6、关于建立工程结算报送手续、工程款核查手续二项制度的规定………………………………………………… 26 页 7、关于公布公司《建设工程项目治理方法》的通知…29 页 8、行管人员的绩效考核暂行方法………………… 41 页 9、施工部门的绩效考核暂行方法………………… 48 页 10、业务部绩效考核暂行方法……………………… 55 页 11、公司总经理岗位职责…………………………… 62 页 12、公司副总经理岗位职责（一）………………… 63 页 13、公司副总经理岗位职责（二）………………… 64 页 14、总工程师岗位职责……………………………… 64 页 15、公司业务部经理岗位职责……………………… 65 页 16、公司办公室主任岗位职责……………………… 66 页 17、公司企管部主任岗位职责……………………… 67 页 18、公司物资供应部主任岗位职责………………… 68 页 19、公司预算科科长岗位职责……………………… 69 页 20、安全员岗位职责………………………………… 69 页 21、施工员岗位职责………………………………… 70 页 22、资料员岗位职责………………………………… 70 页
福建工程学院教务处内部管理规章制度 （闽工院〔2008〕教39号） 一、教务处内部岗位职责 1.处长、副处长岗位职责 处长职责：主持教务处全面工作，根据上级有关规定和工作计划，提出教务处工作计划，检查落实工作计划；主持处内会议，研究和决定提交学校领导讨论的重大事项；参加上级组织的综合性会议和与分管工作相关的会议，并负责传达和组织实施；负责组织协调、人事管理、考核晋升、评优评奖等工作；负责财务工作；负责分管工作，抓落实。分管综合科、教材中心。 副处长职责：对分管的工作负责，根据教务处工作计划，抓落实；根据上级有关文件、规定，研究提出相关工作建议和方案，组织制定相关规章制度；研究决定与分管工作有关的、在学校管理规章制度规定之外的重要事项，或提出处理意见和方案；参加上级组织的与分管工作相关的会议，并负责传达和组织实施；负责协调科室之间的工作关系。 副处长I：负责招生、实验室（实习基地）建设、实践教学管理和学科竞赛等工作，分管招生办公室、教学实践科。 副处长Ⅱ：负责专业建设、课程建设、教学质量管理、教学运行与考务管理、学籍管理等工作，分管教学研究科、教务管理科。 2.科长、副科长岗位职责 科长职责：主持科内全面工作，落实教务处工作计划，负责本科室的工作计划、工作总结、内部分工与考核；根据学校有关文件、规定，研究提出相关工作建议和方案，组织起草相关规章制度；研究决定本科室工作有关的、在学校管理规章制度规定之外的一般事项，或提出处理意见和方案报分管处长决定；承担一定的具体工作。 副科长：协助科长工作，分管本科室的某方面工作，承当一定的具体工作，并接受处里安排的其他工作。 3.科员、干事、工人岗位职责 负责具体工作的落实，在管理规章制度规定的范围内独立完成工作，超出政策、规章制度规定的，有义务提出建议和措施；根据有关文件、规定，研究草拟与本岗位相关的管理规章制度。
企业内部操纵制度 内部审计篇 一、内部审计的差不多概念 （一）内部审计的概念 1）概念 2）目的 3）内部审计与外部审计的比较（二）内部审计的进展时期 1）操纵
2）操纵结构 3）企业风险 4）企业风险治理流程（三）内部审计的角色1）监督者 2）检察员 3）协助者 4）咨询师 （四）内部审计过程1）理解期望 2）分析经营状况 3）确认程序与风险4）分析程序与风险5）汇报与跟踪（五）差不多审计方法1）与治理层讨论 2）实地观看 3）批阅书面资料 4）抽样测试
二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题 1）审计通知书与审计业务约定书 2）审计打算 3）重要性与审计风险 4）内外部审计的评价、协调与专家的使用 5）审计抽样 6）审计证据 7）审计工作底稿 8）审计报告 9）审计质量操纵 三、内部审计具体准则讲解 1）内部操纵审计 2）舞弊的预防检查与报告 3）后续审计 4）内部审计督导 5）结果沟通 6）遵循性审计 7）分析性复核 8）风险治理审计 10）人际关系
11）内部审计的操纵自我评估法 12）内部审计机构与董事会或最高治理层的关系13）内部审计机构的治理 14）经济性审计 15）效果性审计 16）效率性审计 四、内部审计实施中需要关注的几个问题 1）符合性测试与实质性测试 2）重要性、审计风险与审计抽样 3）不同类型审计的专门考虑 内部操纵篇 一、内部操纵概论 （一）内部操纵的概念 1）内部操纵的一般概念 2）COSO报告的定义 3）内部操纵的种类 （二）内部操纵的属性 1）职责分工 2）实物接触操纵
3）内部核查 4）充分的书面记录 5）恰当的授权 （三）内部操纵的种类 1）按操纵性质分 2）按操纵内容分 3）按操纵地位分 4）按操纵功能分 5）按操纵时序分 （四）内部操纵的设计原则 1）相互牵制 2）协调配合 3）岗位匹配 4）成本效益 5）整体结构 （四）操纵点与操纵技巧 1）一般操纵点应建立在尽可能接近行动发生之处2）一般操纵技巧 总结：内部操纵的局限