xx公司经营计划管理制度XX经营计划管理制度北京XX房地产开发有
限公司管理制度
JH-ZD02 制度名称经营计划管理制度编号
目录简述
第1章总则
第2章经营计划组织机构第3章年度经营计划内容及要求第4章年度经营计划编制过程第5章经营计划执行监控第6章经营计划调整
第7章经营计划执行情况总结第8章项目开发总体计划编制第9章项目开发总体计划调整第10章项目评估
第11章附则
附件一,公司年度经营计划模板
附件二,项目部年度经营计划模板
附件三,公司各部门年度职能工作计划模板附件四,年度经营计划指标类别表
附件五,年度经营计划主要指标审批表附件六,年度经营计划审批表
附件七,月度经营计划执行情况统计表附件八,年度经营计划调整建议审批表
附件九,年度经营调整计划审批表
附件十,项目主要节点建议审批表
附件十一,项目开发总体计划审批表附件十二,项目开发总体计划模板
附件十三,项目开发总体调整计划审批表附件十四,项目开发总体计划调整建议审批表附件十五第二次项目计划会议内容
修改时间修改页码修改状态修改人审批人
编制人,陶苗妙审核人,管理提升工作小组批准人,张洪东
,
日期, 日期
版本号,
1
XX经营计划管理制度
经营计划管理制度
第一章总则
第一条为贯彻公司发展战略～加强公司及各项目部经营管理的计划性和严肃性～规范公司的经营计划管理工作～特制订本制度。
第二条公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则～进行总量调控和管理。
第三条本制度包括年度经营计划制订与调整及项目开发总体计划的制订与调整～项目开发总体计划是年度经营计划的基础～也是年度经营计划实现的保障。第二章经营计划组织机构及职能
第四条公司的经营计划组织和决策机构组成包括公司领导、综合计划部、项目部、公司各部门。
第五条公司领导是公司年度经营计划决策者～其职责包括:
,一,审批公司及各项目部年度经营计划,
,二,确定经营计划编制方针和程序,
,三,审批公司调整的年度经营计划,
,四,审批项目开发总体计划,
第六条公司综合计划部是公司经营计划的组织部门～其职责包括:
,一,传达公司确定的公司总体经营管理方针、总体目标,
,二,起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式,
,三,审核公司各部门、各项目部年度经营计划提案,
,
制订公司的年度经营计划草案,四,．
,五,制订公司月度、半年度、年度经营计划分析报告,
,六,监控公司各部门、各项目部的经营计划执行情况,提供考核依据,
,七,负责组织项目开发总体计划的制订,
,八,负责组织项目开发总体计划的调整,
2
XX经营计划管理制度 ,九,负责计划管理其它相关事项。
第七条各项目部经营计划主要职责包括:
,一,与综合计划部共同制定项目开发总体计划,
本项目主要经营指标和年度目标及季度、月度、周计划; ,二,制订、修订
,三,按照计划要求组织计划执行工作。
第八条各部门的经营计划主要职责包括:
,一,制订、修订本部门主要经营指标和年度目标及季度、月度、周计划;
,二,按照计划要求组织计划执行工作。
第九条经营计划编制一级责任中心为公司～二级责任中心为公司各部
门、各项目部。
第三章年度经营计划内容及要求第十条公司年度经营计划必须包括以下内容,模板见附件一,: ,一,公司上一年度经营计划执行情况总结, ,二,公司战略发展目标,
,三,公司内外部环境分析与预测,
,四,公司主要年度经营策略和目标,
,五,公司实现目标的措施规划,
,六,公司风险分析及相应对策准备,
,七,其它说明。
,:
模板见附件二,各项目部年度经营计划必须包括以下内容第十一条．
,一,各项目部上一年度经营计划执行情况总结, ,二,各项目部内外部环境分析与预测,
,三,各项目部主要年度经营策略和目标,
,四,各项目部实现目标的措施规划,
,五,各项目部风险分析及相应对策准备,
,六,公司要求的其它项目部经营管理重要信息, ,七,其它说明。
第十二条公司以下部门需要制订公司专门计划如下:
3
XX经营计划管理制度
,一,项目拓展部负责制订公司年度市场拓展及土地储备计划,
,二,营销客服部负责制订公司年度销售计划,
,三,设计管理部负责制订公司年度设计工作计划,
,四,成本合约部负责制订公司年度招标计划、年度甲供材料采购计划,
,五,财务部负责负责组织制订公司年度筹资计划、年度资金支出计划、年度财务
预算、,
,六,人力资源部负责制订公司年度人力资源规划、年度招聘计划、年度培训计划, ,七,综合计划部需负责制订公司年度流程制度制定及优化计划。
第十三条公司各部门应制订相应部门年度职能工作计划～必须包括以下内容,
模板见附件三,:
,一,上一年度职能工作计划执行情况总结,
,二,公司战略对相应职能及部门发展的要求,
,三,相应职能工作计划及主要举措,
,
部门主要年度管理和支持服务目标,四,．
,五,部门工作计划及主要举措,
,六,其它说明。
第十四条年度经营计划编制必须符合以下要求:
,一,年度经营计划中重大工作内容应该逐项列出～并制订工作进度表,
,二,各项计划指标确定部分和预测部分应该明确分开～尽可能压缩预测范围,例
如将已经签署合同的业务和不确定业务分开列明,～同时要详细说明预测过程和
依据,
,三,计划中包含的各项数据要尽量明细。
第四章年度经营计划编制过程
第十五条为提高年度经营计划编制可执行性～充分吸取各方面意见及考虑各方
面因素～年度经营计划工作应从每年11月1日前开始进行～到12月20日之前
编制完成。编制采用“三下两上”的编制方式。“下”指年度经营计划命令链从
公司最高层从上往下传达贯彻～“上”指最基层意见从下往上反
4
XX经营计划管理制度馈。
,一,“第一下”:指首先由公司领导提出年度经营计划总体目标及编制原则并由
综合计划部向二级责任中心分解贯彻～作为年度经营计划编制的总
纲,
,二,“第一上”:是指二级责任中心根据公司年度经营计划编制方针和实际情况
编制本单元的年度主要经营指标～上报公司综合计划部～由综合计划部报公司
领导审批,
,三,“第二下”:是指公司综合计划部根据年度经营计划主要经营指标审批结果～
提出计划编制原则下发至二级责任中心～二级责任中心据此编制相应的年度各, 部门工作计划和各项目部年度经营计划．
,四,“第二上”:是指二级责任中心将编制完毕的本单元年度计划～上报综合计
划部～综合计划部负责汇总并编制公司年度经营计划～报副总经理、总经理进行
审核审批,
,五,“第三下”:是指公司综合计划部根据公司领导审批通过意见形成公司年度
经营计划决案并组织下发二级责任中心～并遵照执行。
第十六条“第一下”过程,总用时应少于7日,:
,一,公司领导根据公司战略目标及上一年度目标完成情况和市场情况在每年11月3日前提出下一年度经营计划总体目标:包括总体销售收入目标、总体利润目标及对项目部、公司各部门的宏观要求等～可采用口头方式提出也可采用书面形式提出,公司总经理在提出总体目标前可于10月底到11月初由综合计划组织召开公司二级责任中心研讨会～主题是对下一年工作目标进行展望～通过研讨会对下一年总体目标思路进行梳理完善,,
,二,公司领导同时应提出年度经营计划总体编制原则:如对增长率、利润率等指标是否有强制性要求等,
,三,综合计划部在3日内按照公司领导提出的总体目标要求对计划进行分解～对公司各部门、各项目部目标提出要求～并颁发编制年度经营计划编制通知～并下发到公司各部门、各项目部～“第一下”过程结束。,见附件四,
第十七条“第一上”过程,总用时应少于15天,:
,一,各二级责任中心接到综合计划部年度经营计划编制通知后～按照通知中分解的目标或要求～根据实际情况在3日内进行研究～制订出本单元年度
5
XX经营计划管理制度主要经营指标～各项目部指标应包括销售收入、利润、工程主要进度指标等～公司各部门根据各自主管业务提出具体经营指标,
各二级责任中心将本单元主要经营指标报综合计划部～综合计划部,二,．
总体目标要求及实际情况调整和汇总年度主要经营指标, 3日内根据公司领导
,三,由公司领导进行审批,,年度经营计划主要指标审批表见附件五,
,四,审批通过后“第一上”结束,
,五,审核或审批不通过～则由综合计划部进行重新汇总和修改～并于2日内再次报审。
第十八条“第二下”过程,总用时应少于10天,:
,一,公司领导审批通过主要经营指标后～由综合计划部将指标细化～并明确年度经营计划编制原则及要求下发各二级责任中心,
,二,各二级责任中心根据通知中各项主要指标并结合实际情况开始编制本单元年度经营计划～“第二下”过程结束。
第十九条“第二上”过程:,总用时应少于15天,
,一,各二级责任中心编制完成本单元年度经营计划草案后～报综合计划部, ,二,综合计划部进行汇总形成公司年度经营计划后进行审核修改～最终完成年度经营计划草案,
,三,由综合计划部组织召开各二级责任中心年度经营计划及公司年度经营计划草案专题会议～对各二级责任中心及公司年度经营计划草案进行多方论证, ,四,通过专题会议审核后由公司领导进行审批,
,五,公司领导审批通过后“第二上”过程结束～审核或者审批不通过则由综合计划部在2日内进行修改后再次上报。,年度经营计划审批表见附件六,
第二十条“第三下”过程,从12月20日起,:
,一,公司领导审批通过后～综合计划形成各二级责任中心及公司年度经营计划决案,
,二,将各二级责任中心及公司年度经营计划决案组织下发至各二级责任中心, 公司各部门、各项目部据此开始执行相关年度经营计划。,三,．
6
XX经营计划管理制度
第五章经营计划执行监控
第二十一条公司在执行计划时～坚持“权责分散～监督集中”的原则～即计划
内的经营权下放给公司各部门和各项目部～综合计划部集中掌握监控权。
第二十二条各二级责任中心负责人应组织分解年度经营计划指标～并加强对其
下属执行过程的监督和指导力度～以确保公司总体年度经营计划能得到有效落实。
第二十三条各二级责任中心负责人必须安排相关人员每周五按照既定的格式填
写并向公司综合计划部报送本周计划工作完成情况及下周工作计划表～由综合
计划部汇总分析完成周报分析～逢月末完成月报分析,二级责任中心提交周报表
格详见附件七,。
第二十四条公司综合计划部是公司经营计划执行情况的汇总部门～是公司对计
划执行过程进行日常管理、监控和分析的主管部门～其相关监控工作职责如下: ,一,负责收集汇总各责任中心计划执行过程中的各种计划执行信息～并于每周
一将执行情况统计结果和简要分析说明报相关领导,
,二,负责牵头并组织有关部门对各责任中心的计划执行情况进行检查监督,
,三,负责撰写计划执行综合分析报告～报各相关领导。
第二十五条综合计划部每周一组织召开公司级项目推进会议。会议主持人为综
合计划部总监～出席会议人员为公司各二级责任中心副经理级以上人员～并根
据实际情况适当扩大参会人员范围。主要内容是:
1(综合计划部汇报公司及各项目上周主要工作进展,
2. 各部门汇报近期重点工作进展及工作计划,
,
各项目部牵头人汇报上周重点工作进展及工作计划3(
4(各部门汇报上周重点工作进展及工作计划,
5(综合计划部提出近期需重点落实并跟进工作。
第二十六条综合计划部每月末组织召开一次总经理办公会,与项目推进会合并,～时间另行确定。主持人为公司总经理～参加人员为公司副总经理、
7
XX经营计划管理制度各二级责任中心负责人～并根据实际情况适当扩大参会
人员范围。主要内容除“第二十六条”所述之内容外～还包括月度计划完成情况
汇报、工作预警等内容。
第六章经营计划调整
第二十七条综合计划部对年度经营计划执行情况进行监控～如果执行情况与计
划情况发生了较大偏差～出现下列情况～由综合计划部提出对年度经营计划进
行调整的建议。
,一,外部环境发生了较大变化～已经无法按照原定计划执行,
,二,公司战略进行了调整～确立了新的发展重点～确定不按照原定计划进行执行,
,三,实际执行情况与原制订年度经营计划偏差较大～无法按照原计划执行的, ,四,公司年度经营计划已经提前完成～需要制订新的计划指导下一步工作的, ,五,公司主要领导岗位发生异动的。
第二十八条调整建议的审批过程如下:,年度经营计划调整建议审批表见附件
八,
,一,由综合计划部提出对年度经营计划进行调整的建议,
,二,经综合计划部组织各二级责任中心召开专题会议审议,
报公司领导审批。,三,．
第二十九条公司领导审批通过的调整建议由综合计划部按照年度经营计划制订过程第二十条至第二十二条过程,“第二下”到“第三下”过程,进行调整和审批。,年度经营调整计划审批表见附件九,
第七章经营执行情况总结
第三十条年度经营计划执行情况分析会每半年举行一次～第一次在七月中旬举行～主要针对上半年工作进行总结并对下半年工作进行部署安排～第二次在十二月底或次年一月中旬,与年度工作总结会合并,举行～其中～涉及
8
XX经营计划管理制度计划执行情况分析内容是针对下半年及全年的计划执行
情况进行总结～对下一年度工作进行整体计划安排。
第三十一条各部门、各项目部应在会前收集基础数据～编写本单元年度,半年度,经营计划总结报告～内容主要应包括:
,一,年度经营计划执行情况,
,二,重大差异事项及说明,
,三,年度,半年度,经营环境及原因分析,
,四,主要经营管理举措,
,五,对下一年度,下半年,经营的展望和基本思路。
第三十二条综合计划部应在会前收集各项经营数据～编写公司年度,半年度,经营计划执行分析报告～内容主要应包括:
,一,公司年度经营计划执行情况,
,二,重大差异事项及说明,
,三,年度,上半年,主要经营管理举措分析,
,四,二级责任中心经营计划执行情况及原因分析,
,
主要问题及隐患分析、对策与建议,五,．
,六,对下一年度,下半年,经营的展望和基本思路。
第三十三条年度,上半年,经营计划执行分析会由综合计划部负责组织～上半年经营计划执行分析会由公司领导及各二级责任中心副经理级以上人员参加～年度经营计划执行分析会,包括在年度工作总结会之中,由公司领导及全体人员参会～主要内容是:
,一,二级责任中心对本单元年度经营计划执行情况进行自评,
,二,综合计划部汇报公司年度经营计划执行情况,
,三,副总经理对年度经营计划执行情况进行总结,
,四,总经理对下一年度经营提出指导思想及总体要求。
第八章项目开发总体计划编制
第三十四条确定获得土地后或公司内部立项后～应立即开始编制项目开发总体计划～并在10日内编制完成。
9
XX经营计划管理制度
第三十五条项目开发总体计划中应明确总体计划目标～分阶段开发情况、资金回笼、安全生产、利润、销售收入等总体目标～目的是为项目后续工作开展提供
总体指导～应尽量考虑到各方面因素对项目开发进程的影响。
第三十六条项目开发总体计划应参考《项目可行性研究报告》、项目开发目标、市场运作及实际市场、资金等情况综合考虑制订～应采用网络计划方法,目前以p3软件为平台,进行编制与优化。
第三十七条项目开发总体计划制订后需要根据实际情况在项目进展中定期或不定期不断予以调整使之不断优化～以取得建设工程规划许可证为节点～此总体计项目实施阶,项目前期策划阶段的计划编制、优化、过程检查和调整:划分两个阶段．
段的计划编制、优化、过程检查和调整。第一阶段由综合计划部负责～第二阶段由项目部负责～。
第三十八条项目开发总体计划制订过程为:
,一,项目拓展部获得土地后2天内根据实际获得土地情况、《项目可行性研究报告》结论提出项目开发主要节点建议～主要节点应包括项目前期开发工作完成节点、项目开工时间、开始销售时间、项目结束时间等,
,二,由综合计划部组织召开会议进行审议～公司领导进行审核、审批,项目主要开发节点建议审批表见附件十,,
,三,审批通过后～由综合计划部组织相关部门开始制订项目开发总体计划～相关部门包括项目部、营销客服部、设计管理部等部门,
,四,相关部门编制完成相应部分计划后～综合计划部提交总经理办公会进行决策及审批,,项目开发总体计划审批表见附件十一,,
,五,审批通过后形成项目开发总体计划定案。项目公司及各部门按照总体计划要求开展工作,项目开发总体计划模板见附件十二,。
第三十九条在项目开发总体计划制订过程中～项目部需负责编制工程开发计划～主要内容应包括:
,一,工程前期开发计划～包括前期各项证照办理时间等,此项可由项目公司提供协助,,
,二,施工主要节点计划,包括项目开工、?0.000、主体封顶、外排栅拆除完毕、园林市政进度控制点、管线敷设,,
,三,项目各项专业验收、综合验收、项目交付使用预计时间等,
10
XX经营计划管理制度
与工程相关的招标计划。,四,．
,五,其他内容。
第四十条在项目开发总体计划制订过程中～营销客服部负责编制销售计划及销售节点～主要内容应包括:
,一,项目产品策划计划,
,二,项目整体营销方案计划,
,三,项目初步销售计划～预计销售完成时间,
,四,其他内容。
第四十一条在项目开发总体计划制订过程中～设计管理部负责编制设计计划～主要内容应包括:
,一,项目总体设计计划,
,二,项目方案设计时间安排,
,三,项目施工图设计时间安排,
,四,各项专业设计时间计划
,五,与设计相关的招标计划
,六,其他需要的内容。
第四十二条公司财务部负责编制项目总体资金计划～项目融资计划～主要内容应包括:
,一,考虑公司财务资金实际情况并根据开发阶段投资需要拟定项目总体资金计划,
,二,根据资金计划拟定项目融资计划。
第四十三条在项目开发总体计划制订过程中～公司各部门或项目部还需进行相关工作:
,一,项目部及各部门应根据需要提报招标需求～由成本合约部编制或补充进, 《年度招标计划》
,二,人力资源部制订项目部的人员配备计划～并补充进入年度招聘计划中～开展人员招聘等工作,
,三,其他部门对项目开发总体计划制订工作提供支持。
11
XX经营计划管理制度
第九章项目开发总体计划调整
第四十四条在项目进行过程中～由于下列各种情况造成项目开发总体计划不能按照原计划完成的～可对项目开发总体计划进行调整:
,一,方案设计完成后,
,二,国家及地方政策发生重大变化的～使得项目无法按照原计划进行～需作重大调整的,
,三,后续执行中发现原定总体计划与实际情况偏差严重～无法按照原定项目开发总体计划执行的,
,四,公司战略或年度经营重点发生变化～决定不按照原计划执行的,
,五,开发过程中遇到重大困难～造成关键节点时间延误一个月以上的,
,六,总经理认为应对总体开发计划需要进行调整的。
第四十五条项目规证取得后3日内～由综合计划部组织召开项目开发总体计划调整会议～总经理、副总经理以及各部门、各项目部副经理级以上人员等相关人员参加会议,会议主要内容参加附件十五,～对项目开发总体计划进行调整～主要程序如下:
,一,项目部对项目总体开发计划提出调整建议,
,二,审议调整建议,
,
出现分歧的～由综合计划部负责协调～并由总经理最终决定,三,．
,四,会后2日内项目部完成具体修改工作～综合计划部给予配合～形成调整后的项目开发总体计划～报副总经理审核～总经理审批,,项目开发总体调整计划审批表见附件十三,
,五,审批通过后项目部按照调整后的项目开发总体计划进行工作。
第四十六条取得规证前～各部门、项目部就应考虑开发总体计划调整建议～在初步设计结束后调整会议前2天～项目部需分工负责提出如下调整建议报综合计划部:
,一,项目部根据实际情况提报项目总体开发计划总体调整建议,
,二,由营销客服部提报项目营销计划修改建议,
,三,由设计管理部提报项目后续各项设计计划调整建议,
,四,项目部工程管理负责人提报项目施工计划调整建议,
12
XX经营计划管理制度
,五,成本合约部提报项目招标计划,
,六,人力资源部提报人员招聘计划,
,七,财务部提报项目资金计划及融资计划调整建议,
,八,其他各部门提出相关意见。
第四十七条项目开发总体计划其他调整由综合计划部负责组织～根据需要不定
期进行调整～一般应与年度经营计划调整同时进行～调整过程为:
,一,由项目部负责提出调整建议～报综合计划部进行审核,,项目开发总体计划
调整建议审批表见附件十四,
,二,在月度项目推进会议上由各部门负责人审核通过后～由总经理进行审批, ,三,总经理审批通过后由综合计划部负责组织制订调整后的项目开发总体计划, 项目开发总体调整计划审批表见附件十三,,～并按照四十八条程序进行制订及
审批．
,四,审批通过后项目部及公司各部门按照新的计划执行。
第十章附则
第四十八条本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规
定冲突的～以法律法规、其他有关规范性文件的规定为准。
第四十九条本制度由综合计划部进行起草与修正～由公司相关部门进行审核～
副总经理批准后发布执行。
第五十条本制度自发布之日起生效～原有相关制度如与本制度冲突～以本制度
为准。
第五十一条本制度的解释权属于综合计划部。
13
XX经营计划管理制度
附件一:公司年度经营计划模板序号标题包括主要内容
一、上年度经营计划完成情况
上一年度经营计二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项一
划执行情况总结三、上年度主要经营管理举措
四、存在的主要问题及解决思路
公司战略发展目二阐述公司战略发展目标与本年度经营计划关系标综述
一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析
本年度经营环境二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析三分析三、资
本市场环境分析
四、公司自身资源状况分析
一、经营管理方针
二、经营管理目标
财务目标1. 本年度经营管理．
四方针和经营管理2. 内部管理目标
目标 3. 市场目标
4. 可持续发展目标
三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明
一、项目拓展计划及举措
二、发展研究计划及措施
三、设计管理计划及举措
四、成本合约计划及举措本年度经营计划五五、安全监督计划及举措及举措
六、财务计划及举措
七、人力资源计划及举措
八、行政管理计划及举措
九、其他计划及举措
一、战略风险及对策
本年度公司风险二、经营风险及对策
六分析及相应对策四、财务风险及对策
准备五、人才与组织结构风险及对策
六、信用风险及对策
七其他说明其他需要说明的事项
表单编号: JH-ZD02-BD01
14
XX经营计划管理制度
附件二:项目部年度经营计划模板
序号标题包括主要内容
一、上年度经营计划完成情况．
二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项
三、上年度主要经营管理举措
1. 生产经营举措
上一年度经营计2. 市场开发和收入实现举措一划执行情况总结 3. 成本和费用控制举措
4. 投资、融资举措
5. 人才开发和引进举措
6. 管理制度建设举措
四、存在的主要问题及解决思路公司战略目标对二阐述公司战略发展目标对项目部发展的要求项目部的要求
一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析
二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析
三、资本市场环境分析本年度经营环境三四、市场环境分析分析五、竞争环境分析
六、行业关键成功因素分析
七、公司自身资源状况分析
一、经营管理方针
二、经营管理目标
本年度经营管理1. 财务目标
四方针和经营管理2. 内部管理目标
目标 3. 市场目标
4. 可持续发展目标
三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明
一、工程计划及举措
二、销售计划及举措
本年度经营计划三、融资计划及举措五及举措四、人力资源计划及举措
五、管理提升和制度建设计划及举措
六、其它计划及举措
一、战略风险及对策
本年度公司风险二、经营风险及对策
六分析及相应对策四、财务风险及对策
准备五、人才与组织结构风险及对策
六、信用风险及对策
15
XX经营计划管理制度
其它经营管理重七其它经营管理重要信息要信息
一、需要总部提供的支持和帮助
八其他说明二、需要其它关联企业提供的支持和帮助
三、其它内容
表单编号:JH-ZD02-BD02
16
XX经营计划管理制度
附件三:公司各部门年度职能工作计划模板序号标题包括主要内容
一、上年度管理计划完成情况
二、上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项
三、上年度主要管理举措上一年度管理计一 1. 招聘渠道拓展举措、绩效考核高效推动举措、人才开发举措等,各划执行情况总结部门不同～此处以人力资源,
部举例
2. 费用控制举措
3. 其它管理举措
公司战略对部门二公司发展战略对部门工作的要求发展的要求综述
本年度管理方针、一、管理和支持服务方针
三目标、管理计划和二、主要管理和支持服务目标
举措三、管理计划及主要举措
一、部门主要工作计划安排
工作计划与主要二、部门制度完善计划安排四举措三、部门重要工作事项执行计划安排
四、公司要求的其他计划安排事项
一、需要其它部门提供的支持和帮助五其它说明二、其它内容
表单编号:JH-ZD02-BD03
17
XX经营计划管理制度
附件四:年度经营计划指标类别表
序号类别公司可选指标项目部可选指标
税后利润税后利润销售收入销售收入建安成本管理费用一财务类销售费用总建安成本管理费用净资产应收账款回收融资总额融资额
客户满意度客户满意度
市场占有率市场占有率二市场类品牌知名度品牌知名度
品牌美誉度品牌美誉度
财务预算完成率
年度新开工面积
工程安全、质量、进度管理年度竣工面积
工程质量管理市场跟踪研究
工程安全管理成本管理
综合管理合同管理
三管理类合同管理档案管理
档案管理综合管理
市场研究制度流程执行情况
制度流程建立与完善情况重点工作完成情况
年度重点工作
其他管理类指标
项目拓展
员工培训员工培训
人才流动性人才流动性四学习成长类员工满意度员工满意度
土地储备面积新拓展面积
表单编号: JH-ZD02-BD04
18
XX经营计划管理制度
附件五:年度经营计划主要指标审批表报送部门: 经手人: 报送时间: NO: 年度经营指标概要:
负责人签字: 时间:
公司相关部门审核意见:
记录整理人签名: 年月日副总经理审核意见:
签名: 年月日总经理审批意见:
日月年: 签名
表单编号:JH-ZD02-BD05 备注:1、组织相关部门召开的专题会议纪要及会签表,表JH-ZD02-BD04,应附于本表之后。
2、公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳～并由综合计划部负责人签名确认。
3、如有需要～可另附表。
19
XX经营计划管理制度
附件六:年度经营计划审批表
报送部门: 经手人: 报送时间: NO: 年度经营计划概要:
综合计划部总经理签字: 时间:
公司相关部门审核意见:
记录整理人签名: 年月日副总经理审核意见:
签名: 年月日总经理审批意见:
签名: 年月日
表单编号:JH-ZD02-BD06 备注: 1、组织相关部门召开专题会议纪要及会签表,
表JH-ZD02-BD04,应附于本表之后
2、公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳～并由综合计划部负责人签名确认。
3、如有需要～可另附表
20
XX开发经营计划管理制度编号JH-ZD02
附件七:月度经营计划执行情况统计表
项目部: 经手人: 项目经理: 日期: NO:
备注完成分析完成情况计划情况．
本月累计序号指标名称单位本月累计本月累计
实际,计划实际/计划实际,计划实际/计划 1 销售收入万元 2 销售回款
万元 3 销售面积平方米 4 工程成本,工程款支付, 万元 5 工程时间节点完成情况 6 工程时间节点完成情况 7 工程时间节点完成情况 8 工程时间节点完成情况
9 管理费用支出 10 其他重点工作完成情况 11 其他重点工作完成情况 12 其他重点工作完成情况 13 其他重点工作完成情况 14 其他重点工作完成情况
表单编号:JH-ZD02-BD07 备注:如有需要～可另附表
21
XX经营计划管理制度编号JHM-ZD02
附件八:年度经营计划调整建议审批表报送部门: 经手人: 报送时间: NO: 年度经营计划调整建议:
负责人签字: 时间:
公司相关部门审核意见:
记录整理人签名: 年月日副总经理审核意见:
签名: 年月日总经理审批意见:
签名: 年月日
表单编号:JH-ZD02-BD08 备注:1、组织相关部门召开专题会议纪要及会签表,表JH-ZD02-BD04,应附于本表之后。
2、公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳～并由综合计划部负责人签名确认。
XX经营计划管理制度编号JH-ZD02
3、如有需要～可另附表
23
JH-ZD02
编号经营计划管理制度XX．
附件九:年度经营调整计划审批表报送部门: 经手人: 报送时间: NO: 年度经营调整计划概要:
负责人签字: 时间:
公司相关部门审核意见:
记录整理人签名: 年月日副总经理审核意见:
签名: 年月日总经理审批意见:
签名: 年月日
表单编号:JH-ZD02-BD09 备注:1、组织相关部门召开专题会议纪要及会签表,表JH-ZD02-BD04,应附于本表之后。
2、公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳～并由综合计划部负责人签名确认。
3、如有需要～可另附表
24
XX经营计划管理制度编号JH-ZD02
附件十:项目主要节点建议审批表报送部门: 经手人: 报送时间: NO: 项目主要开发节点建议:
投资开发部总经理签字: 时间:
公司相关部门审核意见:
记录整理人签名: 年月日副总经理审批意见:
签名: 年月日
表单编号:,表JH-ZD02-BD04,-BD10 备注:1、组织相关部门召开专题会议纪要及会签表,表,表JH-ZD02-BD04,-BD04,应附于本表之后。
2、公司相关部门审议意见由项目拓展部根据公司相关部门审议结果归纳～并
由项目拓展部负责人签名确认。．
3、如有需要～可另附表
25
XX经营计划管理制度编号JH-ZD02
附件十一:项目开发总体计划审批表报送部门: 经手人: 报送时间: NO: 项目开发总体计划概要:
综合计划部总经理签字: 时间:
公司相关部门审核意见:
记录整理人签名: 年月日副总经理审核意见:
签名: 年月日总经理审批意见:
签名: 年月日
表单编号:,表JH-ZD02-BD04,-BD11 备注:1、组织相关部门召开专题会议纪要及会签表,表,表JH-ZD02-BD04,-BD04,应附于本表之后。
2、公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳～并由综合计划部负责人签名确认。
3、如有需要～可另附表
26
XX经营计划管理制度编号JH-ZD02 附件十二:项目开发总体计划模板,主要内容以,？为平台, 序号一级目录二级目录内容
项目位置、现状、项目可行性研究报告主要一项目概况结论
产品定位完成时间、营销策划完成时间、施主要开发控制节工图设计完成时间、项目开工时间、项目销二点时间及措施安售许可证拿到时间、项目竣工验收时间、项排目交付使用时间等以及措施安排。
前期开发工作计
划时间及措施安前期各项证照办理完成时间及措施安排．
排
项目开工时间、?0.000、主体封顶、外排施工重要节点时三工程开发计划栅拆除完毕、园林进度控制点、管线开通时间及措施安排间等及措施安排
各项主要验收时项目各项专业验收、综合验收、项目交付使
间及措施安排用预计时间等及措施安排
产品策划完成时间、招标安排、及相应措施项目产品策划安排
项目整体营销方项目整体营销策划完成时间、招标安排、及
案策划措施安排四营销工作计划
销售队伍组建、预计销售完成时间、销售工销售工作计划作措施
其他内容其他措施
设计院选择提议～几家设计院参与设计等内总体设计安排容
五设计工作计划方案设计安排方案设计完成时间、措施安排
施工图设计安排施工图设计完成时间、措施安排六资金计划项目各阶段资金计划及措施安排七项目融资计划项目总体融资计划及措施安排八项目招聘计划项目各类人员招聘到位计划九其他计划其他各方面计划
表单编号: JH-ZD02-BD12
27
XX经营计划管理制度编号JH-ZD02
附件十三:项目开发总体调整计划审批表报送部门: 经手人: 报送时间: NO: 项目开发总体计划调整概要:
综合计划部总经理签字: 时间:
公司相关部门审核意见:
记录整理人签名: 年月日副总经理审核意见:
:
总经理审批意见日月年: 签名
签名: 年月日
表单编号:JH-ZD02-BD13 备注:1、组织相关部门召开专题会议纪要及会签表,表JH-ZD02-BD04,应附于本表之后。
2、公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳～并由综合计划部负责人签名确认。
3、如有需要～可另附表
28
XX经营计划管理制度编号JH-ZD02
附件十四:项目开发总体计划调整建议审批表报送部门: 经手人: 报送时间: NO: 项目主要总体计划调整建议及原因:
项目部总经理签字: 时间:
公司相关部门审核意见:
记录整理人签名: 年月日副总经理审核意见:
签名: 年月日总经理审批意见:
签名: 年月日
表单编号:JH-ZD02-BD14 备注:1、组织相关部门召开专题会议纪要及会签表,表JH-ZD02-BD04,应附于本表之后。
2、公司相关部门审议意见由综合计划部根据公司相关部门审议结果归纳～并由综合计划部负责人签名确认。
3、如有需要～可另附表
29
XX经营计划管理制度编号JH-ZD02
附件十五第二次项目计划会议内容主持总经理人:
:
人员出席副总经理、项目部负责人、公司各部门负责人
议题: 项目计划的协调和确定
负责人介绍项目网络计与会者讨论各自条线的环节的作业程序安划～项目的项目的结构特项目部工排、作业条件、期限的合理性、作业计划的征～内外装修用料和设备一程管理负完整度问题、建筑标准与公司品牌和目标客配置的档次～施工要点责人户的匹配度。 ,质量目标～文明施工要求～安全措施重点
营销负责人介绍项目的
市场定位,建筑标准定
营销客服位、目标客户定位、目标与会者讨论策划方案的可行性～成本的合理四部售价定位,、营销策划方性以及项目回款的情况
案～销售成本和资金回笼
计划
与会者讨论项目建筑立面、设备情况～环境设计管理设计管理部负责人介绍五园林的匹配、户型的合理性～节能、创新的部设计方案举措
财务部负责人介绍项目与会者讨论项目的成本与资金的需求量的六财务部筹资情况～财务成本～资合理性～资金需求与销售回款、银行贷款等
金使用计划融资的匹配度
项目部负责人介绍现场
项目部负计划进度和工程成本的与会者讨论项目计划进度、工程成本的合理七责人控制目标、资金支付计划性以及拆迁中的问题
以及可能的拆迁计划
总经理决议项目利润总目标～成本分解目标～开发进度分段目标～资金回笼分阶段八目标～工程质量目标～安全生产目标等
表单编号: JH-ZD02-BD15
30
母子公司管控体系制度汇编之 浙江天能集团公司 经营计划管理制度 服务单位 :上海华彩管理咨询有限公司本报告仅供客户内部使用, 未经华彩公司书面许可, 其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制
目录
第一章总则 第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。 第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营 计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子 公司、事业部、下属部门计划等多个层次。 第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划” 的计划管理体系，按照 PDCA （计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
第二章经营计划管理组织体系 第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。 第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。 第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。 第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、 季度、月度经营计划，并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司经营计划 层层分解落实计划指标。 第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。 第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。
经营计划管理制度 经营计划管理制度 1 目的 为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门工作效率；加强过程控制，严肃结果考核，提高工作质量和执行力水平，特制定本管理制度。 2 适用范围 变速箱工厂年度经营计划、月度工作计划、月度工作完成情况、月度指标完成情况、会议决议项的编制、执行、监督和考核。 3 组织管理体系 3.1 建立自上而下的经营计划管理体系，按照计划、执行、监督、检查、调整、实施的原则循环管理。 3.2 综合管理部负责变速箱厂经营计划的归口管理，依据集团年度经营计划编制本厂年度经营计划，并依据年度计划分解落实指标，制定各部门月度工作计划并组织实施，同时负责本厂计划实施情况的监控和考核。 4 经营计划的管理流程 4.1 年度经营计划 4.1.1 每年11 月份，综合管理部依据集团年度经营计划，结合本厂业务，组织编制本厂年度经营计划，经单位管理层讨论通过、一把手审定、集团总裁批准后下发各部门执行。 4.1.2 公司年度经营计划内容应包括但不限于： a. 前一年经营状况的分析； b. 新一年的市场环境、工厂环境分析； c. 新一年总体经营思路与经营目标； d. 新一年重点业务计划及保证措施； e. 新一年经营风险分析。 4.2 月度工作计划
4.2.1 综合管理部经营计划科负责，围绕年度经营计划和月度重点工作，分解制定各部门月度重点工作计划（3?5项），经单位一把手审定、报集团总裁批准，作为各部门月度一级工作计划，下发执行。 4.2.2 各部门负责，按照月度计划分解制定本部门二级工作计划，经主管副总批准后执行，同时报综合管理部经营计划科备案。 4.2.3 各部门提交的月度工作计划要与本厂年度经营计划具有高度一致性，必须突出本部门月度工作的重点，要明确具体的、详细的、可量化的工作内容，完成时间节点以及工作完成的标志性交付物，承担工作的责任人、责任领导。（附件一：《月度工作计划表》） 4.2.4 各部门提交的月度工作计划内容必须包括：基础制度建设、培训、与部门有关的质量整改工作、本部门业务3-5 项。 4.2.5 各主管副总和部门主管领导要对本部门的工作计划进行认真审核，将本部门年度计划中的工作及当月重点工作列入部门月度工作计划。综合管理部经营计划科对各部门上报的计划严格审查把关，对不符合要求、缺项、漏项的计划有权退回部门要求重新修订。 4.2.6 每月24 日前，各部门必须将经部门领导审核、主管副总审定后的本部门下月度工作计划提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门执行。 4.3 月度工作总结 4.3.1 每月1 日前，各部门完成上月月度工作总结（附件二：《月度工作总结》），经部门领导审核，主管副总审定后的月度工作总结提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门进行通报。 4.3.2 各部门月度工作总结必须根据当月月度工作计划填写，有新增完成项目的，填写在本月新增项目一栏中。 4.3.3 月度工作总结中，对完成项提供完成的标志性交付物，说明完成时间；对未完成项说明未完成原因，下一步完成时间节点、完成的保证措施。 4.4 经营指标 4.4.1 综合管理部经营计划科依据公司的年度经营经营指标分解各部门经营指标，经公司一把手批准，作为各部门绩效指标，下发执行。 4.4.2 每月4 日前，各部门将经营指标完成情况，经部门领导审核，主管副总审定后的月度经营指标完成情况提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门进行通报。
公司制度 公司架构及职能范围 各部门岗位职责 公司管理制度和绩效考核 人员管理和招聘 公司保密条款
第一章公司部门职能范围公司架构 财务部会计出纳 营销部 国内业务 国际业务 行政部 人力资源 采购 总经理 董事会
电子商务售后服务物流仓库 市场部行政管理
第二章各部门岗位职责 一、行政部 行政部作为公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理；目前兼负责物流，仓储。 行政管理：负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。 人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。 公司办公事务管理：负责公司的办公事务管理，如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。具体职责如下： 1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度； 2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件； 3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档； 4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题； 5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作；
6、负责公司对外宣传及联系工作，管理公司网站； 7、负责公司文件、信函的发送、接收工作； 8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印； 10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。 11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度； 12、拟定公司机构设置或调整方案； 13、负责公司员工的定岗定编工作； 14、负责公司员工的招聘工作； 15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系，并组织具体实施； 16、负责人力资源培训工作的组织与协调； 17、管理员工休假和考勤。 二、营销部： 1、营销部负责制定并推进实施全面的销售战略、销售方案，公司产品推广，业务渠道拓展，客 户开发，并对相关行业、市场进行前景分析及研究，制定市场营销方案，有效地管理客户。 具体职责如下： 1、协助总经理建立全面的销售战略； 2、制定并组织实施完整的销售方案； 3、与客户、同行业间建立良好的合作关系； 4、引导和控制市场销售工作的方向和进度； 5、组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； 6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍；
2014/6/16 公司管理制度计划书 公司管理制度 一.公司部门划分 二.各部门职责 1.总经理职责 决定总的发展方向、计划；业务拓展；签订工程总包合同；负责主要岗位人事的任免；财 务报销审批；拨付分包单位工程款的审批；拨付材料供应商材料款审批；对主要分包合同及 材料供应合同的审批；决定投标及结算策略、报价方案。 2.副经理职责 协助经理制定发展计划；协调公司内各部门工作关系及对外有关单位业务关系；组织有关部门对在施工程进行定期及不定期综合检查；指导、审核有关部门签订的分包合同、材料供 应合同等；组织、审核有关部门对分包单位及材料供应商结算工作；组织有关部门出台工程 成本控制计划；组织、协调有关部门对建设单位的投标、结算。 3.工程部职责与项目部有关人员共同编制投标技术文件；审批并监督项目部施工进度；审批项目部现场平面布置图（包括临建、临水、临电、临路等）；审批工程机械设备使用方案；组织项目部有 关人员对劳务及其它专业分包单位进行考察；审批项目部规范、图集等资料使用计划；审批 模板、木方、架管、支撑使用方案；负责制定及不断完善公司技术、质量、安全等管理制度；负责新技术引进，并不断推陈出新提高公司的技术水平；认真做好各类技术信息、各级主管 部门颁布的通知等的收集、整理、分析、研究汇总，归纳保管，并及时向有关部门传达；对 交回的全套竣工资料进行查收并移交办公室，必须有关人员签字手续；审批项目部测量仪器、试验设备、检查工具等使用计划；及时指导并协助项目部解决现场出现的技术问题；负责协 调、安排责任项目部或分包队对工程质量进行保修。 4.设备安全部职责 对公司的机械设备、临电用电缆、电线及电箱等分类登记造册，随时掌握其使用性能和状态；根据工程部审批的机械设备使用方案负责各工地机械设备的调配、新购、租赁；负责临 时机械设备使用、维修、保养及回收；负责审核各种脚手架施工方案及各种垂直运输设备、 设施方案；负责审批工程专用各种安全设施及材料使用计划；负责分公司及监督工地安全保 卫工作；负责监督检查工地现场安全文明施工。 5.材料部职责 负责材料的采购、调配和回收；监督检查工地材料使用情况；负责协助预算科投标报价时的市场询价；负责搜集市场建材信息；在材料采购过程中，要做到投标预算与施工预算的对 比、市场分析和货比三家来降低成本，做到“三比一算”（比价，比质，比送货上门服务，算经济账） 6.财务部职责 负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、 检查、协调和指导；负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计 核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算；定 期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；负责编写财务分析及经济 活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问 题，提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各 类经营会议，参与公司生产经营决策；负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办 理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、
工作计划管理制度 第一章总则 第一条为提高基础管理水平，确保各项重点工作及时落实及经营活动的有序开展，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率，特制定本制度。 第二条本制度所指工作计划包括年度工作计划、月度工作计划、周工作计划及阶段性工作计划。 第三条本制度适用于集团各部门（分子公司、项目）（以下称各部门）。总裁（经理）办公会会议中下发的工作执行指令将纳入各部门的工作计划中，并对其按时反馈与完成情况进行通报与考核。 第四条本制度适用于集团全体，各分子公司参照本制度自行建立《工作计划管理制度》，分子公司的《工作计划管理制度》的执行情况纳入分子公司总经理考核指标之中。 第二章管理职责 第五条总裁（经）办职责 总裁（经）办职责是工作计划的归口管理部门，负责项集团工作计划的协调、管理和评价。总经办主任兼任工作计划主管，其主要职责为：（一）负责组织编制、跟进和落实工作计划，负责跟进、落实项工作计划会议和董事长/总裁指令中的各项重点工作，并指引各单位编制部门工作计划。 （二）负责督促实施、跟进各部门重点工作，及时分析、总结、反馈各项管理信息。 （三）负责在董事长/总裁的指导和监督下，建立、维护公司工作计
划管理和评价体系，并对集团及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。 第六条各部门职责 各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。各部门计划员（一般为部门负责人或相关业务组主管）的主要职责为： （一）负责组织编制本部门工作计划，在必要时组织并指引本部门人员编制小组或个人工作计划。 （二）负责与集团保持工作计划衔接关系，并接受集团工作计划主管的业务指导和监控。 （三）负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划，及协调、落实集团重点工作计划。 （四）负责建立、维护本部门工作计划管理体系，并对本部门工作计划实施情况进行总结、分析和评价。 （五）负责部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。 第三章工作计划编制 第七条年度工作计划的编制及要求 （一）每年12月由总裁（经）办根据公司经营发展规划编制下一年度工作计划，各部门据以制定本部门下一年度工作计划。各部门年度工作计划由董事长/总裁批准，集团总裁（经）办备案。 （二）具体年度工作计划（含半年度总结）的具体要求由公司总裁（经）办另行通知要求。 第八条月度工作计划的编制及要求 （一）各部门根据本部门的实际情况及各种会议中的决议等，制定
公司经营计划管理制度 第一条目的 1、确保公司经营目标和项目销售任务的顺利完成 2、保障公司中期发展规划与项目销售计划完成 第二条适用范围 适用于公司本部与各项目部 第三条职责 1.公司总经理指定专人负责各业务部门月工作计划的核查、汇编、督查及协调工作，保证经营计划和项目计划，年度计划和月度计划、公司计划和部门计划的有效性 2.总经理负责审批和签发公司各业务部门月度工作计划，对公司各计划完成情况全面负责； 3.分管副总负责组织编制公司年度经营计划和目标责任书； 4.计划评审会由公司总理经主持，由中层以上管理层及项目部相关部门负责人参与，总经理办公会是公司计划督办部门； 5.总经理办公会确定年度经营目标，审批年度经营计划 6.总经理办公会负责对年度经营计划的重大调整 第四条工作流程概况 1. 年度经营计划编制与审批 1.1每年11月15日前总经理办公会根据董事长会议要求，拟定总的经营指标、总的额度，分解到公司各部门与各项目部。 1.2汇总各部门上报，形成公司年度经营计划并于每年12月10日前报送公司，并招开计划评审会专项审议； 1.3综合管理部依据计划评审会审评意见，编制公司年度经营目标责任书，并报经董事长审批后签发。 2. 年度经营计划执行 2.1各部门实行月计划、月检查制度，当月计划同上月检查情况每月第一个月会报送公司总经理办公会备案； 2.2月度计划符合年度计划，并随年度计划的调整而相应作出调整。
3 .月计划、周计划编制与执行 3.1各部门根据下达的年度计划编制部门月度计划，每月月会时，各部门负责人做出上月工作总结和本月工作计划，综合管理部负责例会纪要，向总经理汇报； 3.2每月2日各部门填写上一月的月度计划中“完成情况”和“偏差原因分析”，向总经理汇报； 3.3每周周六周会时，各部门负责人做出本周工作总结和下周工作计划，向总经理汇报； 3.4文字填写部分的内容要言简意赅、突出本质或重点. 4.年度计划的调整与总结 4.1在年度经营计划执行期间因内、部环境的变更，计划执行部门可以向总经理办公会提出计划修改申请，各部门根据评审意见对自己部门的年度计划作相应的调整，并汇报总经理。 4.2每年1月，各部门进行年度工作总结，编制年度工作总结，编制年度工作总结，经综合管理部进行汇总后，上报总经理。 第五条附则 本制度附表《公司年（月）度计划》、《部门年（月）度计划》 本制度由综合管理部负责修订、解释，并监督检查执行情况 本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行
超越集团经营计划管理 规定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
第一章 总则 第一条 为了加强集团经营计划管理，促进企业快速发展，特制定本制度。 第二条 公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为公司计划、总部职能部门与事业部（超市视同事业部）计划、事业部下属部门计划等多个层次。 第三条 集团公司建立自上而下的计划管理体系，按照PDCA （计划、执行、监督检查、调整与考核）循环实施管理。 第四条 集团设立计划预算与考核委员会，指导集团年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整与考核。计划预算与考核委员会由总裁、行政总监、财务总监、事业部总经理、企业管理部部长、财务部部长、人力资源部部长组成。 第五条 企业管理部是计划的归口管理部门，负责编制年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。 第六条 集团公司职能部门根据集团年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第七条 事业部依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。事业部下属单位根据事业部经营计划层层分解落实计划指标。 超越集团经营计划管理制度 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】
第八条计划预算与考核委员会以季度为单位考核职能部门、事业部经营计划完成情况，考核结果与职能部门、事业部的薪酬挂钩。 第九条统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。 第二章经营计划编制 第十条根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况，企业管理部组织编制集团年度经营计划。 第十一条集团每年11月下旬组织编制下一年度经营计划，具体程序如下：第一步：集团各部门结合自身状况就本部门下一年度经营计划提出建议； 第二步：企业管理部根据集团发展战略、本年度经营计划执行情况、各部门经营计划建议编制集团下一年度经营计划草案； 第三步：计划预算与考核委员会对企业管理部编制的经营计划草案进行综合平衡、调整补充； 第四步：董事局审议确定集团年度经营计划。 第十二条企业管理部根据董事局确定的集团年度经营计划指导事业部、职能部门编制事业部年度经营计划、职能部门年度工作计划，经计划预算与考核委员会审议通过后组织实施。 第十三条职能部门、事业部负责逐层分解、落实集团确定的本部门年度计划。 第十四条董事局根据集团年度经营计划与总裁就集团年度经营目标签订经营目标责任书。
股份有限公司管理制度计划管理制度XX W-001-XXXX 企业经营计划管理制度 第一章总则 第一条本制度明确了计划管理工作的基本任务，计划管理体制及网络，计划管理工作职责，各部门编制计划的内容，计划的编制依据及编制方法，计划的上报与下达及计划的调整，计划的检查与考核。 第二章职责 第二条根据公司有关管理制度规定,按照业务分工负责本部门所主管业务范围内的中长期发展规划、计划、投资项目管理工作。 第三条负责公司发展战略、投资规划的制订及管理，并组织实施。根据上级有关文件要求结合公司发展需要组织编制并上报公司中长期发展战略规划和发展计划。根据公司发展战略，制订公司品牌战略及实施计划及阶段性实施方案，并组织具体实施。 第四条负责公司固定资产投资项目的立项、管理并组织实施。 第五条根据公司总体的生产经营计划大纲和经营方针及经营目标，负责组织编 制、上报及下达各项专业计划和调整计划。 第六条负责做好各项专业计划下达之前的综合平衡工作。 第七条负责本部门所编制下达计划的统计检查、考核及分析等工作。 第三章工作程序 20XX年0X月01日发布 20XX年0X月01日实施
股份有任公司管理制度计划管理制度XX W-001-2010 第六条规划与计划管理工作的基本任务是：宣传贯彻国家和上级机关及公司制定的有关规划与计划管理工作的方针、政策、制度和规定等，组织编制上报及下达公司发展战略规划和发展计划，各项年度专业计划和调整计划，检查和考核公司各部门及分厂的计划执行情况，组织和指导各部门及基层单位开展与本部门业务相对应的计划管理工作；开展经济运行分析工作，为各级领导决策提供依据。 第七条公司发展战略规划及发展计划的编制内容 一、战略计划部编制的内容 1、上期中长期计划的执行情况及现状分析； 2、公司的优势与劣势及发展环境分析； 3、中长期计划的指导思想和原则； 4、发展目标、发展重点及实施计划； 5、重点投资项目计划； 6、措施及建议。 二、财务部编制内容 1、财务指标计划； 2、财务资源计划。 三、人力资源编制内容 1、人力资源配置计划； 2、人才培养计划。 第八条年度计划编制内容 一、战略计划部负责编制内容 2
计划经营部管理制度 一、工作职责 根据公司经营要求，计划经营部主要负责工程投标、投标预算编制、标书制作、施工预算编制、计划成本（施工预算）与实际施工成本分析对比、合同管理、工程材料投入计划、工程承包管理、公司部相关制度管理、综合绩效管理，具体工作职责如下： （一）负责公司综合绩效管理 （二）参与工程招、投标工作，编制投标预算与投标书。 （三）根据施工图编制施工预算，包括施工主要机具、设备、材料数量，并提出产值计划，根据工程形象进度分期控制计划成本（施工预算）。 （四）依据《公司承包管理制度》参与公司工程承包管理，审查承包单位综合施工能力，提交的《施工组织设计》，依据市场行情为工程承包提供真实可靠的承包价格分析，对进度款、结算款把关控制。（五）参与各项工程总包、承包、劳务、材料类的合同管理，并在合同批准生效后动态掌握其执行情况，配合其他部门增补洽商合同事宜。 （六）针对项目部每月提出的资金费用收支计划，计划管理部与财务部直接对接工作。 （七）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。 （八）竣工后，负责与建设单位、审计单位、项目部的决算核算工作。
（八）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的管理理念。 二、工程招、投标管理 （一）接到招标文件后应认真阅读招标文件，熟悉掌握竞标评分标准、技术标和商务标部分的资料要求。不受竟标环境影响能得到的评分避免丢失，受竟标环境影响能尽量争取的评分，尽量争取。在对招标单位招标管理方式（包括历史招标项目）、可能参与投标单位、招标项目的社会经济因素等综合情况进行了解的基础上，对比分析并良好控制权重得分项目。 （二）依据招标文件的要求，认真审阅设计文件。依据《建设工程工程量计算规则》准确掌握核对清单工程量。切实加强对投标工作的管理，根据预算人员提供的基础数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。 （三）误差率（定额套项、缺项、材料价和设备价，招标文件未注明外）不得高于招标文件所列项目数2%，投标报价不得高于招标控制价。 （四）按招标文件要求的时间，将投标书准时送报招标单位。 （五）投标书字迹要工整，填写容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规，要盖齐缝章，并派专人送达，在招标文件规定时间之前办理完毕。
经营计划管理工作 制度模板 经营计划管理工作制度 总则
第一条计划管理工作的任务： （一）在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定业的长远规划，并经过近期计划组织实施。 （二）根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、季度计划，使业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。 （三）充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务，不断改进企业的各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。 第二条企业各级部门的主要精力，应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。 第三条企业的计划管理根据"统一领导，归口管理"的原则，全厂分厂部、车间、组三级进行管理。厂计划管理部是全厂计划工作的综合管理部门，各个职能科室，都分别是各种专业计划的归口部门。 第四条为保证全厂计划工作的正常开展，应加强综合计划机构，提高它在企业中应的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职（或兼职）的计划人员。 第五条企业计划必须认真进行综合平衡，坚持"积极平衡，留有余地"的原则，不缺口，不"打理伏"。 第六条企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分，是企业生产经营活动的依据计划一经下达，各级各部门都必须发动职员,
采取切实有效的措施，保证计划的实现。 第七条统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况，禁止弄虚作假。 长远规划 第一条长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，经过年度计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面：（一）企业产品的发展方向； （二）企业生产的发展规模； （三）企业技术发展水平，技术改造方向； （四）企业技术经济指标将要达到的水平； （五）企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造； （六）职工教育培训及文化设施建设； （七）职工生活福利设施的改造和提高； （八）能源及原材料的节约。 第二条编制企业长远规划的主要依据： （一）经济发展的需要；
集团公司经营计划管理办法 第一章总则 第一条为加强集团公司和各控股子公司（以下简称“各子公司”）经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本管理办法。集团公司和各控股子公司遵照执行，参股公司可参照执行。 第二条经营计划管理是指对反映公司各项经营管理活动所涉及的主要指标进行综合汇总，确定企业的经营计划目标，并以经营计划目标为标准进行控制，根据实施及控制的信息反馈，进行调整的周期性的经营管理活动的过程。 第三条集团遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的计划管理原则，进行总量调控和管理。 第四条经营计划主要包括（但不限于）财务预算计划、产品产质量及销售计划、安全环保控制计划、项目建设计划、技改技措计划、研发计划、设备购置计划、人力资源计划、员工培训计划等。 第五条集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照计划、执行、监督检查、调整的程序实施循环管理。 第二章经营计划管理组织体系 第六条集团的经营计划管理组织机构包括集团董事会、集团总经理办公会、集团经营管理部门。 第七条集团董事会是集团年度经营计划管理的决策机构，其职
责包括： （1）审批有关计划管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序； （2）审批集团年度经营计划及计划调整； （3）负责对管理层的相关人员进行考核； （4）对集团年度经营计划的各项重大相关事项进行决定。 第八条集团总经理办公会是集团年度经营计划的审核机构。其职责包括： （1）审核有关计划管理的政策、制度、规定等，拟订编制方针和程序； （2）对集团年度经营计划的各项重大相关事项进行讨论，形成意见； （3）审核集团子公司年度经营计划及计划调整，形成意见； 第九条集团总经经理办公会在审核集团年度经营计划时；子公司相关负责人应列席并参加讨论。 第十条集团经营管理部门是集团年度经营计划管理的汇总整合机构，其职责包括： （1）传达集团公司确定的总体经营管理方针、目标；经营计划的编制组织和汇总； （2）起草、修订、下发经营计划方案的指标类别、格式； （3）审核集团各子公司的年度经营计划及计划调整方案提案； （4）制订集团的年度经营计划及计划调整方案提案；
公司运营方案 一、公司初期筹备 一是解决公司的注册、股东出资、选址、费用预算等基础工作； 二是解决主要业务中涉及的各项软件，包括就业培训课件、专业培训课件的制作和修改讨论； 三是课程的整体流程规划的制定。这三件事情必须在公司产生实际的运营成本前解决落实，可以大大的解决公司运营的时间浪费 二、初期市场运营（一）市场调研评估 1、时间周期市场初期运营的调研整体时间是在公司成立前完成，时间控制在一月以内，时间起点以公司前期筹备为准具体分为：一阶段：讨论确定调研的高校，并和相关学校取得联系，确定能达成调研可行性的高校，时间控制在一周内二阶段：和目标学校相关联系人商定具体的调研流程，确定调研具体时间，时间控制在一周内三阶段：实施调研工作，并完成对调研的评估，根据评估结果制定或者调整公司的市场策略 2、调研目标完成 2 个以上的高校调研，通过各种方式获得准确的市场容量、可行性、可操作性等信息，对照公司构想和实际调研评估结果制定公司战略规划并形成文件，公司负责人达成一致。 3、调研方式（1）调查问卷内容：经过公司讨论形成具体的调查问卷表，内容包括但不限于目标群体接受程度、学习费用的接受程度、学习周期、通过学习想达到的目的目标、核心关注的问题等实施方式：利用目标高校的学生组织，协会、学生会等，在班级会议或者是集体会议活动中填写，统一时间回收，必要可进行小额的费用考虑（2）报告会内容：通过就业形势、人才定位为主题，吸引在校学生听课实施方势：通过就业办公司或者院系
领导、学生组织来实现对报告会的召集工作。主要通过现场交流，明确报告会意图，宣传公司宗旨和构想，现场设定意向报名点，只是意向报名，实为市场调研 4、调研评估通过调研的数据以及客观反映，总结出市场情况，形成文件，确定公司运营方针（二）市场定位及开发 1、市场定位公司初期首先解决的是公司宣传和生存问题，就可行性和可操作性而言，就业培训为先导为公司初期主要业务，附带部分股票专业技术培训，股票专业技术培训和就业培训配套宣传：（1）客户群体：在校毕业生或准毕业生，以经济相关专业为突破口，挖掘毕业生中有意向从事金融行业的人，或者对金融业有兴趣的人群（2）主线：公司前期发展不确定因素较多，选择的群体应当是就业情况不是很理想的院校，这是顺应需求容量的做法，因此目标的客户群体应当是 2、3线的高等院校，包括普通本科院校以及高职高专院校，尽量避免一流院校，重点可以是在二本、三本院校，学生群体有一定的知识水平和对工作竞争的意识，这是我们首要考虑的群体 2、市场开发战略 2.1 就业培训主要以会议营销和网络书刊等宣传载体进行，具体构想如下： 2.1.1 会议营销：这是公司市场战略重点，流程如下：确定目标院校→制定开发策略→目标院校的联系洽谈→营销报告会的准备→会议营销的实施→完成营销目标确定目标院校：经过公司讨论和资源载体整体确定目标学校，主要考虑包括学校人数、学生整体素质、公司人脉资源、可操作性等因素制定开发策略：确定开发突破口、确定联系对象、洽谈方式等策略，联系对象的首要标准为有能力完成报告会的组织召集工作，如院系领导、就业办、就业老师、学生会协会主席等目标院校的联系洽谈：由公司负责人进行联系和洽谈工作，确定报告会的时间、地点、预计人数、对象、形势等具体事项，营销报告会准备：主要是确定主讲人和内容，制作修改课件并通过公司讨论会议营销的实施：同时进行就业培训和股票专业培训的引导，公司做好相关准备，现场报名、意向报名、联系方式的收集等，会议营销要达到预期效果并进行评估 2.1.2 网络书刊等宣传载体主要包括学校的报刊、校园网站等进行宣传。同时可在校园招聘招生代表，设置招生点，制定具体的招生代表薪酬结构，可采取固定支出和提成等方式，
经营计划管理制度 目录 第一章总则 ..................................................... 3. .. 第二章组织体系 ..................................................... 3. .. 第一节机构设置 3... 第二节权限划分 4... 第三章管理体系 ..................................................... 5. .. 第一节经营计划的制定 5.. 第二节经营目标的确定及指标分解................. 7. 第三节经营目标、计划的调整 7.. 第三节经营计划的执行 8.. 第五节经营计划的控制 8.. 第四节经营目标的考核 9.. 第四章附则 1.0.
第一章总则 第一条为了贯彻执行某某资源集团整体发展战略，加强集团公司的年度经营计划的管理，促进年度经营目标、战略目标的顺利实现，依据《公司法》和《某某 资源集团公司章程》特制定本制度。 第二条某某资源集团实行以集团战略规划为核心，以市场销售为导向，目标利润为驱动，股东价值最大化为目标的经营计划管理，并遵循“统筹规划、兼顾 平衡、分级管理、权责结合、奖罚分明”的原则。 第三条经营计划是全面预算编制的依据和起点。经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司经营计划、事 业集团经营计划、下属成员企业经营计划三个层面。 第四条经营计划管理包括两个层次，横向分为经营计划的制定，经营目标的分解，经营计划的执行、控制、调整及考核；纵向分为集团对事业集团的管理，事 业集团对下属成员企业的管理。 第五条本制度中所指的集团”是指中国某某资源集团，集团公司”是指某某资源集团有限公司，事业集团”是指按照集团公司内部管理模式形成的经营 管理体系，非产权关系形成管理体系，下属成员企业”是指按照集团 公司内部管理模式形成的经营管理关系的控股子公司及其他非独立法人的经 济实体，非产权关系形成的管理体系。 第二章组织体系 第一节机构设置 第六条集团在集团公司、事业集团及下属成员企业分别设置相应的机构，实行分级管理。 第七条集团董事会是集团经营计划管理的最高决策机构。
集团运营管理体系规范化建设工作建议 一、背景 当前公司经营规模不断扩大，项目数量逐渐增多，并逐步实现集团化改造，公司发展已经受到了管理、技术、人力资源等多方面的制约。公司必须实现管理变革，在制定公司发展战略的基础上，对组织架构、管理制度及业务流程等运行体系进行梳理，建立新的组织管理与运行模式，理顺关系，整合资源，提升公司整体管理的运行效率，从而推进公司平稳、快速发展。 二、目标 此次管理体系规范化建设的总体目标是经过自上而下、循序渐进的强力改革，逐步实现公司经营管理的资源共享、工作协同、管理规范、运营顺畅。具体表现在以下几个方面： 1、编写公司中长期发展战略和三年发展规划，为公司经营与项目建设制定发展方向，真正发挥公司发展与战略规划的协同效应，确保公司业务开展与项目投资在战略框架下开展工作，以防没有目标没有方向的任意发展。 2、完善公司治理结构，理顺董事会、经营班子、职能部门及项目部的工作关系，实现上中下三级的层级协同发展，防止多头指挥、管理混乱、效率低下的局面出现。 3、建立扁平化的公司管理架构，明确经营班子、各职能部门、项目部的职能职责，理顺体制，整合公司资金、技术、人才、市场、信息等优势资源，实现专业管理和集中管控，搭建起新的支撑公司中长期发展战略的集团化运营管理模式，形成各部门、各业务板块围绕公司总体部署分头工作、协同作战、运行高效的协调统一体。 4、按照精简高效原则确定岗位设置和人员编制，并编写岗位说明书，采用“定编制、定人员、定职责、定指标、定激励”等五定管理方法对每个员工进行有效的人文激励和管理，并赋予广阔的发展空间和职业生涯，建立公司与员工之间共同发展、权责一致的利益共同体，引导员工主动、积极、创造性的开展工作，形成金岸公司事事有人做、人人有事做、人人想做事的工作作风。 5、整章建制、梳理流程，编写具有金岸特色的《金岸集团工作制度与业务流程汇编》，使公司各项工作和业务的开展有章可循、有据可查、有序进行。（具体制度与流程见附件） 三、工作循序推进计划表
集团公司经营计划管理 规定 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
经营计划管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司经营计划管理，促进公司快速健康发展，特制定本制度。 第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门计划、子公司计划和子公司、事业部、下属部门计划等多个层次。 第三条公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。
第二章经营计划管理组织体系 第四条集团公司设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。 第五条年度、季度经营计划会由集团公司总裁、副总裁、总部各职能中心总监、下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成；月度经营计划由集团公司分管副总裁和计划管理中心总监、财务审计中心总监、相关下属单位总经理、总部计划、财务、审计经理组成，会后形成会议纪要，由副总裁向总裁汇报。 第六条集团公司计划管理中心是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。 第七条集团公司各职能中心根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。 第八条子公司依据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。子公司下属单位根据子公司经营计划层层分解落实计划指标。 第九条经营计划会以季度为单位考核总部职能中心、子公司经营计划完成情况，考核结果与职能中心、子公司的薪酬挂钩。 第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。
北京XX房地产开发有限公司管理制度 制度名称经营计划管理制度编号JH-ZD02 目录简述 第1章总则 第2章经营计划组织机构 第3章年度经营计划内容及要求 第4章年度经营计划编制过程 第5章经营计划执行监控 第6章经营计划调整 第7章经营计划执行情况总结 第8章项目开发总体计划编制 第9章项目开发总体计划调整 第10章项目评估 第11章附则 附件一：公司年度经营计划模板 附件二：项目部年度经营计划模板 附件三：公司各部门年度职能工作计划模板 附件四：年度经营计划指标类别表 附件五：年度经营计划主要指标审批表 附件六：年度经营计划审批表 附件七：月度经营计划执行情况统计表 附件八：年度经营计划调整建议审批表 附件九：年度经营调整计划审批表 附件十：项目主要节点建议审批表 附件十一：项目开发总体计划审批表 附件十二：项目开发总体计划模板 附件十三：项目开发总体调整计划审批表 附件十四：项目开发总体计划调整建议审批表 附件十五第二次项目计划会议内容 修改时间修改页码修改状态修改人审批人 编制人：陶苗妙日期：2008-4-16审核人：管理提升工作小组 日期：2008-4- 批准人：张洪东 日期： 版本号：2008－1版
经营计划管理制度 第一章总则 第一条为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目部经营管理的计划性和严肃性，规范公司的经营计划管理工作，特制订本制度。 第二条公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。 第三条本制度包括年度经营计划制订与调整及项目开发总体计划的制订与调整，项目开发总体计划是年度经营计划的基础，也是年度经营计划实现的保障。 第二章经营计划组织机构及职能 第四条公司的经营计划组织和决策机构组成包括公司领导、综合计划部、项目部、公司各部门。 第五条公司领导是公司年度经营计划决策者，其职责包括： （一）审批公司及各项目部年度经营计划； （二）确定经营计划编制方针和程序； （三）审批公司调整的年度经营计划； （四）审批项目开发总体计划； 第六条公司综合计划部是公司经营计划的组织部门，其职责包括： （一）传达公司确定的公司总体经营管理方针、总体目标； （二）起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式；
XX集团公司经营计划管理制度
鑫科集团公司经营计划管理制度目录 目录 第一章总则 (1) 第二章经营计划管理体系 (3) 第三章年度经营计划编制 (6) 第四章年度经营计划审批 (8) 第五章年度经营计划分解 (9) 第六章公司经营计划执行 (10) 第七章计划执行情况总结分析与考核 (12) 第八章附则 (13) 附件1：公司年度经营计划报告样板 (14)
第一章总则 第一条鑫科集团公司（以下简称公司）的经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。 第二条经营计划的计划项目 公司经营计划的计划项目主要包括：各经营部门的业务计划、各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。 根据战略目标，计划项目由总裁办公会结合实际情况具体选定。 第三条经营计划的种类及主要内容 组织维度（纵向）：公司经营计划、部门分解计划 时间维度（横向）：年度经营计划、季度分解计划、月度分解计划 公司年度经营计划的主要内容：年度总体经营目标、各计划项目总体经营目标、季度和月度分解计划（按总体）、部门分解计划（按项目）。 部门分解计划的主要内容：分解到部门的计划项目总体经营目标、部门季度分解计划、部门月度工作计划。 第四条经营计划的制定原则 （一）以市场为导向。 （二）以销定采、以采促销、综合平衡 （三）沟通协调。 （四）预算约束。 （五）滚动调整。 （六）评估考核。 第五条经营计划和全面预算的关系 （一）经营计划是公司在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。经营计划包括年度经营目标、年度预算目标、年度各项计划及预算目标、月度各项计划及预算目标、各部门月度工作计划等内容。 （二）预算是经营计划的一个重要组成部分。所谓预算是指公司经营活动用货币表示的数量计划。经过财务部门按照财务核算的原则处理后，可以衡量公司经营活动是否能满足公司的利润目标。 （三）预算一方面产生于经营计划，另一方面又要限制经营计划的制定，
A集团有限公司经营计划管理制度 二〇一三年八月
目录 第一章总则 (3) 第二章经营计划管理组织体系 (3) 第三章经营计划编制与调整 (5) 第四章经营计划指标管理 (8) 第五章经营监控与偏差分析 (9) 第六章经营计划考核 (10) 第七章附则 (11) 第一章总则
第一条为加强A省交通运输集团有限公司（以下简称“A 交运集团”）的经营计划管理，确保集团公司经营目标的落实，促进集团经营工作思路及各项经营活动的有效开展，特制定本制度。 第二条经营计划管理是指对反映集团各项经营管理活动所涉及的主要指标进行综合汇总，确定集团经营计划目标，并以经营计划目标为标准进行控制，根据实施及控制的信息反馈进行调整的周期性的经营管理活动过程。 第三条A交运集团经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团计划、集团职能部门计划、二级成员单位计划及二级成员单位下属部门计划等多个层次。 第四条A交运集团建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。 第五条本制度适用于A交运集团公司及各二级成员单位，参股公司可参照执行。 第二章经营计划管理组织体系与职责 第六条A交运集团经营计划管理组织机构与人员包括集团董事会、总经理、分管领导、企业管理部。集团各职能部门、各二级成员单位相关部门协助集团经营计划管理工作的开展。
第七条A交运集团董事会是集团年度经营计划管理的决策机构，决定集团年度经营计划，审批集团年度经营计划调整方案与考核方案，并指导集团年度经营计划的实施。 第八条A交运集团企业管理部是经营计划管理的日常管理机构，其核心职责包括： （一）提出集团年度经营目标及二级成员单位经营目标，编制集团年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划； （二）审核各二级成员单位的经营计划，并提出意见； （三）审批各二级成员单位的经营计划的调整建议方案； （四）组织实施集团经营计划，并监督各二级成员单位经营计划的实施； （五）监控集团经济运行情况，组织开展集团年度、季度、月度经济运行分析，并进行季度通报、年度考核； （六）指导和督促各二级成员单位开展经济活动分析，建立各基层单位月月分析、产业板块季季分析的常态机制； （七）受理和协调解决集团各职能部门、各二级成员单位需集团研究解决的经营事项。 第九条A交运集团公司各职能部门、各二级成员单位根据集团公司年度、季度、月度经营计划分别制定本部门、本单位年度、季度、月度计划并组织实施。集团各二级成员单位下属部门根据本单位经营计划层层分解落实计划指标。 第三章经营计划编制与调整