上市公司 独立董事履历表 上市公司名称： 独立董事姓名： 本人（正楷体）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何虚假记载、遗漏或误导性陈述。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。 《上市公司独立董事履历表》填写说明 为建立上市公司独立董事人才库，请各上市公司在职独立董事和已由董事会决议通过的独立董事候选人认真填写《上市公司独立董事履历表》，《上市公司独立董事履历表》中部分信息将予以公开，其他信息将作为上市公司独
立董事资料在有关部门备案。请各独立董事在填写前认真参阅本填写说明的各项要求，真实、完整和准确地填写。 1、个人简况中“是否具有其它国家居留权”项如没有其它国家居留权填“否”，如是则要一一注明有哪些国家的居留权；“是否会计专业人士”项如不是填写“否”即可，如是会计专业人士则应注明是“会计学副教授/教授、高级会计师、注册会计师”等，有几项注明几项；“曾受处罚”项填写本人受到的各种行政处罚、刑事处罚以及证券交易所纪律处分等；“担任独立董事的上市公司简称”项填写本人担任独立董事的所有上市公司的证券简称。 2、社会关系中包括：配偶、父母、子女、兄弟姐妹。社会关系中兄弟姐妹除不要求填写‘是否持有本人担任董事公司股票’外，其它各项均要填写。 3、教育背景中要求从中学开始填写，对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要一一注明学习期间、就读学校或研究机构、主修（辅修）专业、取得学历（学位或博士后）。 4、工作经历中要求自开始工作起逐一按上述格式填至现在工作单位止，同一单位工作中间岗位有变动者要分开填写。 5、兼职单位中要求填写从大学毕业后所从事的兼职工作，兼职工作指在其他单位任职，为其他单位提供法律、会计、税务、技术等咨询、顾问服务，专为其他单位从事课题研究、技术攻关等；同一时间内在若干单位兼职的均
股份有限公司独立董事提名人声明 文书类型：企业非诉文书 ×××股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人____________________有限公司现就提名______先生/女士为××××股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与××××股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任××××股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据中国现行法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合××××股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在××××股份有限公司及其附属企业任职； 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东； 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。四、包括××××股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 提名人：__________有限公司 ）日于（___月___年______
高管个人简历模板 基本信息： 姓名：冯xx 性别：男 出生日期：1983-09-22 民族：瑶族 身高：170cm 户口所在：清远 目前所在：广州市花都区 毕业院校：广州大学市政技术学院 政治面貌：中共党员 最高学历：大专 所修专业：工程管理(建筑经济管理) 人才类型：应届毕业生 求职意向： 求职类型：全职 应聘职位：工程预结算,施工管理员,施工员希望地点：顺德,中山,广州,东莞 希望工资：面议 教育培训经历：
2003年9月至2006年7月就读于广州大学市政技术学院工程管理专业 荣获广州大学市政技术学院2003--2004学年度奖学金二等奖 获得证书: 《全国大学英语A级证书》、《全国计算机一级证书》 2003年5月至2003年6月于广州大学市政技术学院进行测量培训并获得《中级工程测量证》 2005年9月至2006年5月于广州大学市政技术学院进行施工员上岗培训并获得《施工员合格证》 参加社会实践经历： 2006年3月在广东世纪达装饰工程有限公司实习 2005年12月在校进行广州大学市政教学点教师公寓建筑工程造价预算课程设计 2005年11月在校进行丰乐北横路道路工程K0+012至K0+466.2路段市政道路工程造价预算课程设计 2005年10月广州时代玫瑰园参观实习 2005年9月在广州天河区维多利广场施工现场实习 2004年6月学校进行测量实习 2004年5月广州市各大桥梁和广州大学城参观实习 2003年参加花山镇农村秋收活动 语言水平： 英语熟悉级别:二级 普通话精通 广东话精通
计算机能力： 熟练操作Windows系统 熟练使用Word、Excel、Powerpint等office办公软件 熟练使用AutoCAD、Photoshop、VisualFoxPro 自我评价： 回顾三年的大学生活，经过良师的悉心指导，以及自己的努力，自己在德智体美等方面得到全面的发展。 活泼开朗、乐观向上的性格使我在工作上积极向上，乐观进取。热爱祖国，遵纪守法。积极向党靠拢，参加党课学习。 在学习上，学习目的明确，态度端正、勤奋刻苦，成绩优良。掌握房屋建筑学、建筑工程概预算、市政工程概预算、建筑施工技术、预算电算化、计算机辅助绘图autoCAD、OFFICE办公软件等专业知 识及技术操作。特别擅长工程概预算。在学习过程中，我注重理论 与实际相结合，学以致用，在实践中检验和提高自己。积极参加各 种有益的社会活动，认真投入到学校的各项组织活动中，踊跃参加 班集体活动。虽然实践的机会并不多，但我会在以后的学习和工作 中努力提高自己的各方面能力。 作为一名刚毕业的大学生，毕业只是求学的一小步，人生的一小步，社会才是一所真正的大学，我将在社会这所更大的大学里继续 锻炼、完善自我、不断成长┅┅ 姓名：辜小姐 国籍：中国 目前所在地：天河区民族：汉族 户口所在地：广州身材：165cm53kg 婚姻状况：已婚年龄：34 培训认证：诚信徽章：
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的 通知 （上证公字〔2010〕60号） 各上市公司： 为进一步提高上市公司治理水平，加强上市公司独立董事备案及培训工作，提升上市公司质量，本所制定了《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》，现予发布，请遵照执行。 特此通知。 上海证券交易所 二○一○年十月二十八日 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于做好第三批行政审批项目取消后的后续监管和衔接工作的通知》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《上市公司独立董事培训实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》，为加强上市公司独立董事备案及培训工作，制定本工作指引。
第一节独立董事候选人的备案程序 第一条上市公司董事会、监事会或者具有独立董事提名权的上市公司股东拟提名独立董事候选人的，应自确定提名之日起两个交易日内，由上市公司在本所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并向本所报送独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件。 第二条上市公司董事会对监事会或者上市公司股东提名的独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时向本所报送董事会的书面意见。 第三条本所在收到上市公司报送的材料后五个交易日内，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本指引的规定，对独立董事候选人的任职资格进行审核。 第四条独立董事候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答本所问询，按要求及时补充提交有关材料。未按要求及时补充提交有关材料的，本所将根据现有材料在规定时间内进行审核并作出是否对独立董事候选人的任职资格提出异议的决定。 第五条本所自收到上市公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，上市公司可以履行决策程序选举独立董事。
企业高管个人简历模板 导读：本文是关于企业高管个人简历模板，希望能帮助到您！ 1、计算机详细技能：编制质量管理体系程序文件/各部门经理工作职责说明书、各部门统计报表、各部门流程图、CAD制图、各种电子表格; 2、熟悉机械CAD绘图\熟练机械加工行业、懂得机械制造、电子原理、熟悉掌握铜、铝、铁、铸、塑料制造原理、生产管理、物控管理、质量管理、研发管理、人力资源、营销战略等! 项目描述：1、负责对公司营销战略、营销经营方式、营销激励政策进行改革。 2、负责对公司技术研发、新产品研发、生产工艺进行改革。 3、负责对公司物控管理、采购管理、仓储管理、物流管理进行改革。 4、负责对公司生产管理、质量管理、生产工艺流程进行改革。 5、负责对公司企业文化、人力资源管理改革创新、人才选拔、培养、重用管理理念。 自我评价 本人从事大中型企业管理工作有18余年，有着丰富的企业实践工作管理经验如下： 1、企业战略目标—根据董事会和集团公司提出的战略方针、战略目标，擅长企业管理创新，制定公司管理方针、工作目标、经营模式，并制定公司各部门的工作改革规划、业绩成果考核，
经集团公司和董事会确定后组织实施。 2、企业营销战略—擅长对市场调研、分析，有开拓市场实战经验，经常给经销商培训营销实战经验，帮助经销商成长，最终达成与经销商共赢的成果。 3、企业研发管理—注重市场调研，对新产品技术研发创新、生产技术管理、产品生产工艺流程、产品生产作业指导书、工装模具创新都有实践工作管理经验。 4、企业物控管理—熟练销售计划、生产计划、采购计划、物料控制成本、仓储管理、成品管理、进出库管理都具有精细化管理经验及物料成本控制，号称对供应商谈判专家，能有效的为企业降低生产成本。 5、企业生产管理—熟练精细化生产管理、产品生产流程、产品质量控制、6S现场管理、物料损耗控制、员工思想与操作技能培训。 6、企业质量管理—熟练ISO-9001质量管理体系、TS16949汽车行业质量管理体系、ISO14001环境管理体系编制认证和落实运用执行。 7、企业人力资源管理—编制员工薪酬机制
上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于做好第三批行政审批项目取消后的后续监管和衔接工作的通知》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《上市公司独立董事培训实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》，为加强上市公司独立董事备案及培训工作，制定本工作指引。 第一节独立董事候选人的备案程序 第一条上市公司董事会、监事会或者具有独立董事提名权的上市公司股东拟提名独立董事候选人的，应自确定提名之日起两个交易日内，由上市公司在本所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并向本所报送独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件。 第二条上市公司董事会对监事会或者上市公司股东提名的独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时向本所报送董事会的书面意见。 第三条本所在收到上市公司报送的材料后五个交易日内，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本指引的规定，对独立董事候选人的任职资格进行审核。 第四条独立董事候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答本所问询，按要求及时补充提交有关材料。未按要求及时补充提交有关材料的，本所将根据现有材料在规定时间内进行审核并作出是否对独立董事候选人的任职资格提出异议的决定。 第五条本所自收到上市公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，上市公司可以履行决策程序选举独立董事。 第六条对于本所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事，并应根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会，或者取消股东大会相关提案。 第七条上市公司召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被本所提出异议的情况进行说明。 第八条上市公司独立董事获得股东大会选任后，应自选任之日起30日内由上市公司向本所报送《董事声明及承诺书》，并在本所“上市公司专区”填报或者更新其基本资料。 独立董事任职资格需经国家有关部门核准后方可任职的，应自取得核准之日起履行前款义务。 第二节独立董事的任职资格
第四届董事会非独立董事候选人简历 李金钟，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，曾荣获中国建筑装饰协会突出贡献企业家、优秀企业家等荣誉称号。2001年创办亚士漆，2009年创办亚士创能，曾任杭州市下城区人大代表、上海市青浦区政协委员、上海市青浦区第四届政协常委。现任公司董事长兼总经理、中国涂料工业协会副会长、中国绝热节能材料协会一体板分会执行会长、青浦区工商联副主席、中涂教育董事、亚士合通董事。 王永军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾任杭州船舶工业学校（现浙江工业大学之江学院）团委书记、浙江南方中辰律师事务所高级合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市律师协会建筑与房地产专业委员会副主任。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书、党支部书记（中共），安徽省滁州市第六届政协委员、安徽省全椒县工商联副主席、中国涂料工业大学副校长。 李甜甜，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任亚士漆（上海）有限公司总经理秘书。现任公司董事，上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、上海润合同泽投资有限公司总经理，杭州妙享餐饮管理有限公司监事，杭州乐丸餐饮管理有限公司监事、润合明仓储物流（上海）有限公司监事。
第四届董事会独立董事候选人简历 潘英丽，女，1955年出生，现任上海交通大学现代金融研究中心主任，上海交通大学安泰经济与管理学院金融学教授，博士生导师，上海市政府决策咨询研究基地潘英丽工作室首席专家，邮储银行独立非执行董事，浦江国际集团有限公司独立非执行董事。 潘英丽女士曾任华东师范大学副教授，教授，博士生导师，上海市政府决策咨询特聘专家，招商银行股份有限公司独立非执行董事。潘英丽女士获华东师范大学经济学学士学位，上海财经大学经济学硕士学位，华东师范大学世界经济博士学位。 孙笑侠，男，1963年出生，法学博士，律师，历任杭州大学法律系教师，浙江大学法学院教授，院长，现任复旦大学法学院教授。 孙笑侠博士长期从事法学研究，曾荣获全国优秀教材一等奖，教育部哲学社会科学优秀成果二等奖，浙江省人民政府哲-社优秀成果二等奖，“百名法学家百场演讲”活动“最佳宣讲奖”，“全国十大杰出中青年法学家”称号，上海证券交易所年度十大优秀独立董事奖，曾入选国家人事部“百千万人才工程”国家级人选，教育部新世纪优秀人才支持计划，浙江省151人才工程人选。同时任伟明环保独立董事。 张旭光，男，1957年出生，无境外永久居留权，浙江大学信息与电子工程学学士，浙江大学管理学院EMBA。现任浙江创建科技有限公司董事长、贵服通网络科技有限公司副董事长兼首席执行官，教授/高级工程师，兼任浙江省科技创新创业促进会会长，浙江省互联网产业联合会副会长，浙江省智慧城市促进会常务理事，浙江大学电子服务研究中心商业模式创新研究所执行所长，浙大管理学院EDP讲座教授。
公司高管工作简历模板 想要制作一份精美的工作简历，还是需要花点心思的，比如多参考下别人优秀的工作简历，多看一些简历制作的技巧等等。今天跟大家分享公司高管工作简历模板，以供参考! 公司高管工作简历模板(一) 姓名：小雅 国籍：中国 目前所在地：广州 民族：汉族 户口所在地：肇庆 身材： 157 cm 43 kg 婚姻状况：未婚 年龄： 22 岁 培训认证： 诚信徽章： 求职意向及工作经历 人才类型：应届毕业生 应聘职位：经营/管理类:助理、文员、秘书市场销售/营销类助理贸易类助理 工作年限： 0 职称：无职称
求职类型：全职 可到职- 随时 月薪要求： 1500--20XX 希望工作地区：广东省 个人工作经历： 20XX年暑假曾在绿茵阁饮食有限公司实习两个月，在实习期间受到公司上级的好评，成为员工学习的榜样。 20XX年暑假在广州新人家商业资源有限公司担任项目拓展员，主要负责房地产项目，负责市场调研和开发。 教育背景 毕业院校：广州大学 最高学历：大专 毕业- 20XX-06-01 所学专业一：工商企业管理 所学专业二： 受教育培训经历： 20XX年-20XX年就读广州大学城建学院管理工程系 语言能力 外语：英语良好 国语水平：良好 粤语水平：良好 工作能力及其他专长 获奖情况：
20XX-20XX年度获得广州大学城建学院二等奖学金、广州大学优秀学生会干部、校园营销策划大赛一等奖、国际贸易大赛二等奖。 20XX-20XX年度获得广州大学城建学院二等奖学金、三好学生、营销创意奖、沙盘模拟对抗赛被评为优秀管理者。 在校期间的实践经历： 20XX-20XX年期间担任班长，系学生会秘书部干事，学院营销协会外联部干事，周转在各个职位之间我的各方面能力得到了大大的提高，特别办事处理问题、交际能力。 20XX-20XX年期间担任辅导员助理，主要负责辅导新生和协助老师在各方面的工作。兼任学院营销协会外联部部长，主要负责部门的整体工作和协助协会全面工作的开展，成功地组织了两次大型的校园展销会。 详细个人自传 开朗、活泼、乐观、独立能力强、勇于挑战、交际、组织能力强。工作认真负责，刻苦耐劳，学习能力强,待人真诚。在学校经过专业理论学习和工作实践，我的能力得到了全方面的提高。乐观向上的性格和强烈的事业心与责任感使我能够面对任何困难和挑战。请给我一个机会，我将还您以夺目的光彩! 公司高管工作简历模板(二) 小雅 电话：13xxxxxxxxxx
一、《独立董事工作制度》的相关规定： 第三章独立董事的提名、选举和更换 第一条独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行。 （一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 （二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 （三）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 二、《创业板上市规则》的相关规定： 3.1.1上市公司的董事、监事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后一个月内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后一个月内，签署一式三份《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并报本所和公司董事会备案。 前述机构和个人签署《董事（监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人）声明及承诺书》时，应当由律师见证，并由律师解释该文件的内容，前述机构和人员在充分理解后签字盖章。 3.1.2上市公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明： （一）直接和间接持有本公司股票的情况；
（二）有无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则或者本所其他相关规定受查处的情况； （三）参加证券业务培训的情况； （四）其他任职情况和最近五年的工作经历； （五）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况； （六）本所认为应当说明的其他情况。 3.1.3上市公司董事、监事和高级管理人员应当保证《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.1.4上市公司董事、监事和高级管理人员在任职（含续任）期间声明事项发生变化的，应当自该等事项发生变化之日起五个交易日内向本所和公司董事会提交有关该等事项的最新资料。 3.1.5上市公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送本所备案。独立董事选举应实行累积投票制。 公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。 3.1.6本所在收到前条所述材料的五个交易日内，对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于本所提出异议的独立董事候选人，上市公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。 在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被本所提出异议等情况进行说明。 三、《创业板上市公司规范运作指引》相关规定： 第一节董事、监事和高级管理人员选聘
中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司 年第二次临时股东大会会议文件 2009年第二次临时股东大会会议文件 20099年8月25日 200
目 录 一、关于选举公司独立董事候选人的议案； 二、关于调整独立董事津贴标准的议案； 三、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
中青旅2009年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会会议文件之一会议文件之一会议文件之一 关于关于选举选举选举公司独立董事候选人的议案公司独立董事候选人的议案公司独立董事候选人的议案 根据中国证监会关于独立董事连任不得超过6年的规定，公司独立董事姜培兴先生、李晓磊先生已任期届满，公司对姜培兴先生、李晓磊先生在担任公司独立董事6年工作期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，董事会提名刘毅先生、孙亚雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。 候选人简历情况： 刘毅，男，1960年11月出生，研究生学历，清华大学EMBA 硕士，高级经济师。历任北京市旅游局党组副书记、纪检组长，北京旅游集团有限责任公司党委副书记、董事，首旅股份公司党委书记、董事长、总经理，北京首都旅游集团董事、副总裁、常务副总裁，曾兼任首汽股份董事长、神舟国旅集团董事长等职。2008年6月任北京首旅集团董事、党委副书记、总裁。 孙亚雷，男，1968年4月出生,汉族，毕业于中国人民大学工业经济管理专业，大学本科学历。2006年4月任中国中信集团公司董事,2004年7月任中国中信集团公司总经理助理兼中信国安集团公司副董事长、总经理。历任中信国安信息产业股份有限公司总经理、副董事长，中信国安集团公司总经理。 附件1：第四届董事会提名委员会意见 附件2：第四届董事会独立董事意见 附件3：第四届董事会独立董事候选人刘毅先生的声明 附件4：第四届董事会独立董事候选人孙亚雷先生的声明 附件5：关于提名刘毅先生为公司独立董事的提名人声明 附件6：关于提名孙亚雷先生为公司独立董事的提名人声明 以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
个人详细履历 姓名：刘宏立性别：男年龄： 37 学历：硕士/EMBA （工商行政管理硕士学位）婚否：已婚居住地：昆山市、常州市 94年9月--97年6月麻城理工学校学习，已考得会计证、审计证、珠算等级证 97年9月--99年6月湖北省中南财经大学学习（审计、经济学） 04年3月昆山党校安全管理学习（已领安全证） 04年8月---06年5月上海交大EMBA\\MBA企业管理与高干管理培训班学习，接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。 06年6月苏州大学学习（已考得危险品管理证、ISO9000质量管理与ISO14000环境认证）07年3月至09年12月在上海交大中国企业联合会、中国企业家协会、中国影响力集团总裁班、高级职业经理人、企业成本控制采购管理培训班、人力资源管理培训班学习，在校期间系统地学习了人力资源管理与工商管理的系列课程。包括人力资源管理、薪酬管理、培训与发展、招聘管理、组织行为学等人力资源专业科目，以及单位财务、市场营销等EMBA\\MBA核心课程, 1．17年的企业高层管理经验，中国高级总裁职业经理人，中国国家特殊贡献人才，本人具备民企、国企、外企多年高层管理资历，熟悉掌握集团现代化企业经营、管理与“多领域行业”市场与运作；亲和力强、有良好的沟通、交际能力，团队组织协调能力强；? 有战略格局，受过系统地管理训练，基础扎实。曾多次参加过中国高级职业经理人论坛和中国企业家协会特殊会议，中国企业家联合协会组织的高层管理会议，曾多次提出新的企业管理模式和管理流程，现在企业里广泛应用的8S管理、和各种流程管理、仓库进、销、存管理，财务收、支、结管理和新型绩效考核管理，都是由我提出和编制制作的，曾因此被中国企业家协会、工信部评为“中国特殊贡献人才”。本人精通机制调整------- 调整企业的所有制、激励机制和决策机制，改善公司治理结构，释
时间董事、监事换届具体流程（按时间先后整理） 具体流程相关规则 在发出董事会、监事会通知前 （预留给提名人提名的时间） 董事会、监事会召开前 5 日（不含召开当日） 董事会、监事会召开日 确定提名的独立董事候选人后 两个交易日内 （“确定提名” ，系指上市公司董事会、监事会形成提名独立董事的决议，或者有独立董事提名权的股东提名独立董事的书面文件送达至上市公司） 交易所在收到上市公司报送的 材料后五个交易日内 交易所自收到上市公司报送的 材料之日起五个交易日后发布关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 发出召开董事会、监事会的通知 召开董事会、监事会 发布《董事会决议》、《监事会决议》、《独立董事关于提名 公司新一届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名 人声明》、《独立董事候选人声明》、《召开股东大会的通知》 公告 在上交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人 个人履历，并报送独立董事候选人的有关材料，包括《独 立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事 履历表》等书面文件（可能还需《独立董事资格证书》）；如 董事会对监事会或者上市公司股东提名的独立董事候选 人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。 交易所对独立董事候选人的任职资格进行审核。独立董事 候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答交易 所问询，按要求及时补充提交有关材料。 交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，上市 公司可以履行决策程序选举独立董事。 《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》 第二条上市公司董事会、监事会或者具有独立董事提名权的上市公司股东拟提名独 立董事候选人的，应自确定提名之日起两个交易日内，由上市公司在本所 网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并向本所报送独立 董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》 《独立董事履历表》等书面文件。 第三条上市公司董事会对监事会或者上市公司股东提名的独立董事候选人的 有关情况有异议的，应当同时向本所报送董事会的书面意见。 第四条本所在收到上市公司报送的材料后五个交易日内，根据中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本指引的规定，对独立董事候 选人的任职资格进行审核。 第五条独立董事候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答本所问询， 按要求及时补充提交有关材料。未按要求及时补充提交有关材料的，本所将根据现 有材料在规定时间内进行审核并作出是否对独立董事候选人的任职资格提出异议 的决定。 第六条本所自收到上市公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人 的任职资格提出异议的，上市公司可以履行决策程序选举独立董事。 第七条对于本所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独 立董事，并应根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大 会，或者取消股东大会相关提案。 第八条上市公司召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选 人是否被本所提出异议的情况进行说明。 第九条上市公司独立董事获得股东大会选任后，应自选任之日起30 日内由上市公 司向本所报送《董事声明及承诺书》，并在本所“上市公司专区”填报或者更新 其基本资料。 独立董事任职资格需经国家有关部门核准后方可任职的，应自取得核准之日起履 行前款义务。
广东南洋电缆集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人何文标，作为广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东南洋电缆集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下： 一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份； 三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职； 五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职； 六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员； 八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人； 九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职； 十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员； 十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定； 十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
独立董事备案办法 第一条为做好深圳证券交易所（以下简称本所）上市公司独立董事任职资格备案工作，充分发挥独立董事的作用，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》（以下简称《股票上市规则》）制定本办法。 第二条本所根据《指导意见》对独立董事的任职资格和独立性进行审核。 第三条除本办法第二条规定外，本所还重点关注独立董事候选人的以下情形： （一）过往任职独立董事期间，经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的； （二）过往任职独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的； （三）最近三年受到中国证监会行政处罚的； （四）最近三年受到证券交易所公开谴责或通报批评的；（五）同时在超过五家以上的公司担任重要职务的； （六）年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的； （七）影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 独立董事的提名人应当就独立董事候选人是否存在上述情形进行核实，并做出说明。 第四条上市公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》），以传真的形式报送本所，同时以特快专递的形式将上述材料原件报送本所。 在向本所报送上述材料前，上市公司董事会秘书应当对照前款的要求，检查报送材料内容的完备性。 公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时向本所报送董事会的书面意见。 第五条独立董事提名人和候选人应当保证向本所报送的材料真实、准确、
***股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人***，作为***股份有限公司第**届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与***股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形； √是□否 如否，请详细说明：_________ 二、本人符合该公司章程规定的任职条件； √是□否 如否，请详细说明：_________ 三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书； √是□否 如否，请详细说明：_________ 四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。 √是□否
如否，请详细说明：______________________________ 六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 八、本人不是为***股份有限公司或其附属企业、***股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员； √是□否 如否，请详细说明：______________________________
中小企业板信息披露业务备忘录第6号 公司董事、监事、高级管理人员任免相关事项 2009年11月9日修订深交所中小板公司管理部 为规范中小企业板上市公司董事、监事、高级管理人员聘任、解聘、辞职等行为及相关信息披露工作，根据有关法律法规和本所《股票上市规则》等规定，特制定本备忘录，请各上市公司遵照执行。 一、董事、监事、高级管理人员上任时应报送的资料 1、报送《持股登记表》 公司拟披露的董事会决议公告涉及高级管理人员任命的，应向本所报送新任高级管理人员的《持股登记表》。公司拟披露的股东大会决议公告、职工代表大会决议公告涉及董事、监事任命的，应向本所报送新任董事、监事的《持股登记表》。 公司董事、监事、高级管理人员连任或续聘的，如果以前向本所报送的《持股登记表》中的相关资料没有发生变化，在连任或续聘时可以不报送《持股登记表》。 2、报送《声明及承诺书》 新任董事、监事应在股东大会或职工代表大会通过其任命后一个月内，新任高级管理人员应在董事会通过其任命后一个月内，签署《董
事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》并报送本所。 公司董事、监事、高级管理人员连任或续聘的，如果以前向本所报送的《声明及承诺书》中的声明事项没有发生变化，在连任或续聘时可以不重新签署并报送《声明及承诺书》。 公司可在本所中小企业板网上业务专区下载《声明及承诺书》的标准格式，自行打印后交相关人员签署。 3、网上填报《高层人员资料》 公司应在董事、监事、高级管理人员任命生效时通过本所中小企业板网上业务专区“基础资料填报—高层人员资料”栏目，录入新任董事、监事、高级管理人员的相关资料。董事、监事、高级管理人员连任或续聘且相关资料未发生变化的，无需录入。 公司应在上市后尽快通过本所中小企业板网上业务专区“基础资料填报——高层人员资料”栏目录入全体董事、监事、高级管理人员的相关资料，在人员发生变动或相关资料发生变化时及时更新，保证所填报信息的真实、准确、完整。 二、董事、监事、高级管理人员拟任或上任时应披露的资料 （一）独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司提名任免董事（含董事会换届）、聘任或解聘高级管理人员时，独立董事应发表独立意见。公司应在董事会决议公告中披露独立董事意见。
华东医药第六届董事会非独立董事候选人简历 李邦良先生简历：李邦良，男，1946年出生，大学本科。 ⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况： 1964年9月-1968年11月，就读于华东工程学院（现南京理工大学）； 1968年11月-1970年6月，上海警备区军垦农场劳动； 1970年6月-1992年10月，任职于杭州华东制药厂，历任设备科副科长、车间主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长； 1992年10月-现在，担任杭州中美华东制药有限公司董事长； 1997年-现在，担任华东医药股份有限公司董事长、总经理； ⑵、李邦良先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。 ⑶、李邦良先生没有持有本公司股份。 ⑷、李邦良先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 周金宝先生简历：周金宝，男，1953年出生，硕士学位。 ⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况： 1974年9月-1977年7月，就读于华东化工学院抗生素制造专业； 2002年-2003年，就读于复旦大学管理学院EMBA； 1970年9月-1974年9月，任职于杭州民生药厂； 1977年7月-1991年9月，历任杭州第二制药厂技术科技术员、杭州华东制药厂供销科科长、副厂长； 1993年1月至今，任杭州中美华东制药有限公司副总经理； 1992年10月至今，任杭州华东医药集团有限公司董事； 2000年1月起兼任杭州九源基因工程有限公司总经理。 ⑵、周金宝先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。 ⑶、周金宝先生没有持有本公司股份。
惩戒。 万玲玲女士简历：万玲玲，女，1963年出生，硕士学位。 ⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况： 1983年-1986年，就读于浙江广播电视大学商业企业经营管理专业； 2005年-2007年，就读于中南财经政法大学工商管理专业； 1980年12-2001年12月，历任华东医药股份有限公司药品分公司保管员、办公室主任、业务副经理、经理； 2002年1月-2008年12月，任华东医药股份有限公司西药事业部总经理； 2009年1月至今，任华东医药股份有限公司商业片总经理。 ⑵、万玲玲女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。 ⑶、万玲玲女士没有持有本公司股份。 ⑷、万玲玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 刘程炜先生简历：刘程炜，男，1973年出生，硕士研究生。 ⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况： 1991年7月-1996年7月，就读于北京大学国际经济专业； 2002年8月-2004年8月，就读于中欧工商学院工商管理专业； 1996年9月-1998年8月，任职于通用电气中国有限公司财务分析； 1998年8月-2001年9月，任职于通用电气医疗系统中国公司，历任金融服务经理、财务总监、亚洲区心电监护财务经理； 2001年9月至今，任职于中国远大集团公司，历任监审总监、投资经营总部副总经理、医药事业部副总经理、医药事业部总经理； ⑵、刘程炜先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。 ⑶、刘程炜先生没有持有本公司股份。
董事候选人简历 王宪榕:女，1952年出生，大专，高级会计师。第十一届全国人大代表。现任厦门建发集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。历任厦门建发集团有限公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理、总经理等职。 吴小敏:女，1955年出生，本科，翻译、高级经济师。现任厦门建发集团有限公司董事、总经理、本公司副董事长。历任厦门建发集团有限公司部门经理、公司副总经理、常务副总经理等职。 黄文洲:男，1965年出生，大专，会计师。现任厦门建发集团有限公司董事、本公司董事、总经理。历任建发集团公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、本公司副总经理等职。 张勇峰:男，1960年出生，硕士，国际商务师。现任厦门建发集团有限公司董事、本公司董事、常务副总经理。历任厦门建发电子公司副经理、厦门建发通讯系统公司副经理、经理、建发集团公司总经理助理等职。 叶志良:男，男，1956年出生，大专，经济师。现任厦门建发集团有限公司党委副书记兼纪检委书记、监事、本公司董事。历任建发集团工贸部副经理、华益公司经理、建发集团办公室主任、建发集团总经理助理等职。 郑永达:男，1971年出生，本科，助理经济师。现任厦门建发纸业有限公司董事及总经理、广州建发贸易有限公司董事。历任厦门建发股份有限公司进出口六部总经理、建发包装有限公司总经理、厦门建发股份公司总经理助理等职。 2、独立董事候选人简历: 吴世农，男，1956年出生，经济学博士。现任厦门大学副校长、教授、博士生导师，兼任全国MBA教育指导委员会副主任委员，国务院学位委员会学科评议组成员，南开大学、浙江大学、西南交通大学、华南理工大学、大连理工大学兼职教授，清华大学兼职研究员，福耀玻璃(12.91,0.07,0.55%)工业集团股份有限公司外部董事、东阿阿胶(45.08,-0.35,-0.77%)股份有限公司独立董事、夏新电子股份有限公司独立董事、兴业银行(29.27,0.73,2.56%)股份有限公司独立监事;2007年至今任公司独立董事。 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院副院长、教授，兼任清华大学等院校房地产总裁班特聘教授，厦门大学、湖南大学等校EMBA教授;任厦门国贸(8.36,0.04,0.48%)集团股份有限公司、福建七匹狼(30.47,-0.08,-0.26%)实业股份有限公司、广东世荣兆业(9.61,0.19,2.02%)股份有限公司独立董事、上海兴业房产股份有限公司独立董事;2007年至今任公司独立董事。 李常青，男，1968年出生，管理学博士，中国注册会计师。现任厦门大学管理学院工商管理教育中心主任，教授，博士生导师，兼任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事;2007年至今任公司独立董事。