升降级规定：
（绩效考核方案以此为准，）顾问级别以上一个月不推荐人选上岗或回款，降级并考核处理。若有回款达标或超标，则不做绩效考核。两个月不推荐人选或回款，按照最低工资处理。合格月份则恢复级别。
禁止复印文件.不发文件禁止议论。禁止与离职员工聊天。
第三章奖励及换岗、辞退制度
1 、在各项工作中取得优异成绩，有突出贡献的员工公司将根据制度给予嘉奖或晋升职位。
2、因工作需要，内部调动工作的员工，原则上其薪金待遇按调往所在岗位的有关薪金待遇标准执行，薪随岗（职）转。
3、工作需要而变动的岗位（职务）、薪金的员工，若无正当理由，不接受岗位（职务）、薪金变动者，自发出通知之时起，2个工作日不到岗位，扣减月薪的50%；3个工作日内不到岗位视作员工自动离职，解除劳动合同。
4 、合同期内员工因故辞职并经批准的，工资按出勤天数计发。
5、合同期内员工因违反公司被辞退的，除按规定给予处罚并发给工资。
6 、合同期内员工因违反公司规定被开除的，公司不发工资、提成及奖金，并追究经济及法律责任。
7 、公司根据国家有关劳动法规的规定，或公司经营发展的需要，对薪金管理制度进行补充、修改、完善。
不能挖已经签约的公司的人员，不能签有赔款的合同，不能替人或找人做推荐报告，上班时间不
得到办公室外打电话。推荐报告不能走邮箱。公司合同签回来后找公司领导啊对接。禁止在公司
待零食，吃零食及饭。
禁止大声吵闹。禁止私自外出，被发现；禁止走私账单。所有的抬头、以及文件格式、推荐报告内容，公司名称，对外的名称都一致。对外称呼统一为思博高猎头。
先看看是否是猎头还是职业经理人，先问些简单问题，防止泄露。
任何对接的环节，需及时向公司汇报。
升降级规定：
（绩效考核方案以此为准，）顾问级别以上一个月不推荐人选上岗或回款，降级并考核处理。若有回款达标或超标，则不做绩效考核。两个月不推荐人选或回款，按照最低工资处理。合格月份则恢复级别。
1、业务流程规定
2、奖励，辞退，试用制度。电脑不得设置密码,公司负责人一个有权限
公司对接规定：
记过处分等
分解工资用2308加提成20-30%。底薪全部分解、
任何人接收)对接客由分公司总或项目负责人负责接收、对接、分配
接收到的客户信息只限于公司签署合同，禁止交换信息。
天天汇报、
电脑，电脑资料及公司QQ属于公司财产。公司在检查的时候，不允许私自设立密码或者不提供密码或正确的密码。（儿子玩游戏）
每个月会定期检查QQ情况
猎头服务中心
管理制度
XXX管理咨询有限公司
2011-2-21
目录
1.总则 (3)
2.组织架构与工作职责 (3)
3.猎头中心招聘标准及入离职流程 (3)
4.考核管理 (6)
5.日常管理及相关管理规定 (7)
6.附则 (7)
猎头中心管理制度
1.总则
为精准、高效、优质的服务与用人单位和人才，发挥WN猎头的专业优势，规范自身的业务管理，特制订本制度。
猎头中心组织架构与职责
组织架构
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1负责猎头中心架构的建设、根据经营需要合理配置专业的工作人员。
2.2.2.2负责领导下属各部分析业内趋势，开发、维护优质客户资源，并形成行业和区域优势。
2.2.2.3负责开发人才资源，建设人才库。
2.2.2.4负责前后期客服，提升公司形象。
2.2.2.5负责中心合同审核、履行、督促合同款项及时回收、结案、争议的协调与解决。
2.2.2.6负责中心下属各部门业绩考核和奖惩方案的建议。
2.2.3猎头部主管职责
2.2.
3.1负责本部门分管领域的客户开发、人才库建设、需求评估。
3.2.3.2负责领导本部门下属开展猎头业务、合同签订，完成本部门年度、月度计划和考核指标。
3.2.3.3负责本部门合同款项的及时回收。
3.2.3.4合同、各类资料的归档、移交管理部。
2.2.4猎头顾问职责
2.2.4.1负责各类猎头需求的收集、客户拜访、职位需求的沟通确认、案子可行性分析。
2.2.4.2负责各类人才的寻访、测评，与客户需求的匹配评估。
2.2.4.3负责人才测评、面试、背景调查。
2.2.4.4负责客户合约签订和实施，完成本人年度、月度计划和考核指标。
2.2.4.5负责合同款项的及时回收。
2.2.4.6负责人才到位各环节手续的办理。
2.2.4.7负责每个案子结案后的移交（移交给后期客服）。
2.2.5管理部主管职责
2.2.5.1负责合同管理。
2.2.5.2负责领导前期客户开发，移交猎头部进行深入沟通。
2.2.5.3负责督促猎头部对到期合同款的回收。
2.2.5.4负责猎头部移交档案的分类归集与管理。
2.2.5.5负责结案后，人才到位后的客户和人才满意度回访。
2.2.5.6负责客户关系与人才关系的建设、提升。
2.2.5.7负责公司各类工作人员的招聘、入职、调动、升降、奖惩考核、培训、入离职、社保、劳动合同、职称评审等各类手续的办理。
2.2.5.8负责公司财务工作、行政后勤、外联、各类证照年审工作。
2.2.6客服职责
2.2.6.1负责前期客户的开发。
2.6.6.2负责向猎头部移交意向确定的客户。
2.6.6.3负责陪同猎头顾问拜访意向确定的客户。
2.2.6.4负责猎头部结案档案的接收。
2.2.6.5负责结案后客户、到岗人才满意度的回访。
2.2.6.6负责客户与人才间需要协调事项的帮助。
2.2.6.7负责客户关系、人才关系的维护，与活动的策划、实施。
2.2.7综合管理职责
2.2.7.1负责公司各类档案的管理。
2.2.7.2负责公司各类工作人员的招聘、面试、各类人事手续、行政后勤的落实。
2.2.7.3负责公司财务的具体工作。
2.2.7.4负责公司各类外联接待。
2.2.7.5负责公司各类证件的年审手续办理。
2.2.7．6负责公司各类办公用品等日常采购。
3.猎头中心招聘标准及入离职流程
招聘标准
3.1.1猎头部主管
人力资源、行政管理或相近专业本科以上，人力资源中级职称、人才中介从业资格证，5年以上大中型企业单位招聘主管、人事主管、人事经理经验，有一定的人才招聘渠道、人才资源，了解人才测评的基本方法与手段，较强的沟通与判断能力；具备英语的基本听说读写能力。
3.1.2猎头顾问
人力资源、行政管理或相近专业本科以上，人力资源助理级职称、人才中介从业资格证，3年以上招聘专员、人事专员、猎头顾问经验，具备基本的人才招聘、人才面试、职位解读能力，理解、表达能力强，有较强的服务意识，基本的英语沟通能力。..3管理部主管
管理类、财务类本科，财务中级职称，5年以上财务、行政人事主管类经验，熟悉财务、行政、人事业务。
3.1.4客服
营销或相关专业本科，2年以上客服经验，耐心、细致，较强的服务意识和表达能力。
3.1.5综合管理
财务、行政、人力资源专业本科，2年以上会计、出纳、人事专员经验，有会计上岗证。
入、离职流程
3.2.1人员需求与招聘
用人部门负责本部门人员需求的提供，管理部负责本公司工作人员的招聘、面试、入职、离职等各类人事手续的办理。
3.2.2入职资料
经过面试或测试后入职的人员，应提交本人真实有效的身份证、学历证、职称和从业资格证、外语等级证书等复印件一式三份，本人同底版一寸证件照五张、原单位劳动合同终止证明、社保终止证明原件。因提供虚假证件或资料信息入职的，一经发现无偿解除劳动关系。
3.2.3入职承诺
入职人员须承诺，入职本公司前，与原就职单位所有劳动关系已结束，所有工作交接已完毕，且无任何与本公司有风险的事项存在。
3.2.4入职培训
由管理部进行公司制度、礼仪、企业文化、业务流程培训，考试合格后进入用人部门开始试用期。
3.2.5试用期
试用期按国家相关法律规定，试用期满前半个月，由用人部门进行考核，并将考核结果反馈管理部办理转正或结束试用。
3.2.6离职申请与时限
转正后的职员离职，应提前一个月书面申请；试用期员工需提前三天书面申请，未经批准擅自离岗，按旷工处理，年度内连续三天或累计五天旷工，无偿解除劳动关系。
3.2.7离职交接
所有离职人员应当在离岗前办妥工作交接手续。对办完手续后的离职员工，管理部发放各类离职资料。
3.2.8离职后义务
离职人员不得再以本公司名义，开展业务关系。
4. 考核管理
猎头部主管考核内容
完成部门每月应完成案件达成率100%、月合同额元/月，到期合同款项回收率100%，档案及时归档移交率100%，客户满意度90%以上。
猎头顾问考核内容
完成本人每月应完成案件达成率98%以上、月合同额元/月，到期合同款项回收率100%，档案及时归档移交率100%，客户满意度90%以上。
管理部主管考核内容
完成各类人员招聘到位率95%、月人事手续办理及时正确率100%、各类报表统计及时准确率100%、考核方案制订与实施及时率100%、客户回访率100%。
客服考核内容
完成前期客户开拓个案子/月、合同金额元/月、客服回访率100%、各类档案归档率100%。
综合管理考核内容
人员到位率95%以上，人事手续及时办理率100%、各类数据统计提供及时准确率100%。考核频率
每月考核一次，以自然日历月度为考核月度。
考核方式
逐级考核，上级考核下级，并对考核结果进行反馈、帮助改进。
考核结果应用
考核结果与考核奖金挂钩。
5.日常管理及相关管理规定
行为规范
5.1.1猎头部员工开展业务的全程中，均应遵守行业规范和行为准则。
5.1.2员工必须在本公司专职工作，不得从事第二职业或在本公司以外单位兼职，一经发现或查实，无偿解除劳动关系。
5.1.3员工不论在职或离职后，均应保守本公司的经营业务信息、客户信息、人才信息及其他本公司要求保密的商业信息，如因泄密引起一切负面后果或损失，由泄密人员承担一切责任，在职人员无偿解除劳动关系。
考勤管理
5.2.1所有员工均应签到考勤，上下班各一次。
5.2.2员工因公外出，应当向直属主管签批公出单，凭单考勤、报销相关费用，无单外出者，不予以报销相应费用，且按旷工处理。
5.2.3员工因私事请假，应当向直属主管签批请假单，无单不到岗者，按旷工处理。
5.2.4每月允许因交通或突发事项迟到至多两次十分钟以内，但应当提供相应书面说明并经直属主管签批。
5.2.5所有考勤单据签批后交由管理部存档、统计、核对。
5.2.6对允许范围以外的迟到，半小时内自愿交30元、半小时以上一小时以内自愿交50元至捐献箱，作为员工活动基金。迟到一小时以上半天以内按旷工半天，迟到半天以上一天以内按旷工一天，以此类推。
5.2.7旷工1天以内，考核后可得奖金按90%计发；旷工2天，考核后可得奖金按80%计发；旷工3天以上，当月奖金归零。
5.2.8请假超过半天以上人员，应当将本职工作指定职务代理人。
6.附则
本制度自发布之日起生效，根据经营需要进行修订。
***猎头管理顾问有限公司
公司管理规定
文件编号：
版本/ 次：
拟案部门：人力资源部
制订：
审核：
核准：
发行日期：2014 年01月 01日
目的：为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，保证人力资源管理工作的高效、公正、公平和公开，特制订本制度。
范围：公司全体员工
定义：
第一部分：人事、培训制度及操作程序
人员招聘
1、用人部门根据工作需要，填写《人员需求申请表》，经部门负责人批准后报运营总监处。
2、经审核部门年度人员编制预算，确认用人部门人员编制计划的前提下，经运营总监批准后，由部门负责人拟订招聘计划（包括：职位、人数要求、所采用的方式、所需费用及执行时间等），执行招聘。
面试及录用工作程序
1、用人部门对收集到的应聘资料进行初步筛选，有关人员对求职人员证件的真实性进行检查，并留复印件存底。
2、无证照问题者，通知初选合格者，由用人部门对其进行初试。
3、面试结束后必须对求职者面试情况打分将评语和建议（是否聘用该求职者）写入《人员面试评估表》，用人部门最高负责人签署意见。
4、面试合格人员由用人部门安排到运营总监参加面试，当运营总监和用人部门在对是否雇佣应聘者意见不一致时，做出最后的决定。
5 、部门负责人以上级别人员必须经过运营总监面试。
6、用人部门负责通知被录用者报到时间，并将资料存档，同时按薪酬体系规定确定其薪资待遇，报营运总监批准。
7 、任何人介绍的求职者都必须按正常程序到总经办办理入职手续，不得擅自简化。
入职
1 、员工正式报到，必须持以下有效证件材料到公司办理入职手续：①1寸照片2张；
②身份证；③最终学历证明；④相关技能证书；⑤终止（解除）劳动合同关系证明等。
2 、经办人需对持有的证件的真实性进行核实。终止（解除）劳动合同
关系证明原件由公司保存，其它证件复印存档。
3 、员工入职时提供证件不全，应及时出具限期提交证件书面通知，到期仍不交证者，将不能进入试用期考核。
4 、新员工按指定时间参加第一阶段入职培训。
5 、用工部门，做好有关工作介绍。
试用期
1 除临时性兼职或合约上指定的期限外，新入职员工实行试用期，试用期为
1~3个月。
2 试用期间，用工部门必须密切注视员工的工作表现，若其表现有所欠佳时，应立即提出忠告以便于员工及时改进。
3 试用期内，若要提前解除劳动合同，公司及员工双方都需提前3天书面通知对方。4
试用期满前3天由用人部门将新进员工试用期考核报告提交运营总监处。
5 员工在试用期内离职，须按公司有关规定办理工作移交手续和离职清退手续。未办理完成有关离职手续而造成公司经济损失者，公司有权依法追究其经济责任，要求其赔偿公司损失。
6 用工部门认为员工在试用期内工作表现和能力达不到工作要求，新进员工在试用期内无法达成基本业绩，决定不予以转正，最迟必须在员工试用期满前
3天通知。
7 新进员工试用期考核报告需签署使用者直接上司及部门负责人意见方可生效。
8 若员工在试用期内调职到其他部门，则试用期按入职第一天算起。
9 已转正的员工若调至其它部门同级职位时，无需试用期。若岗位变更，工作职责不同或员工晋升，则需试用期，并以书面形式告知相关员工，否则视为无需试用期。
转正
1、用工部门同意员工转正，应在员工试用期满前三天填报转正之
转正申请书报告和新进员工试用期考核报告。
2 试用期结束前3天，用工部门对员工进行评估，填写新进员工试用期考核报告。
3 评估合格者的《转正申请书》和新进员工试用期考核报告交运营总监审批。
4 运营总监同意后，《转正申请书》和试用期员工工作表现评估报告进入人事档案。
晋升、降级
1 用工部门对候选人进行认真考察合格后提出晋升、降级请求，详细列明原因，填写《人事异动申请表》，由直接上司签署意见，经批准后，交运营总监审批。
2 相关部门最高领导对该员工进行考核：
2．1 与晋升候选人面谈；
2．2 与候选人之上、下级面谈；
2．3 与候选人相关之其他部门人员面谈。
6．3 考核同意后报运营总监审批。
6．4 运营总监批准后，负责组织填写《人事档案表》。
6．5 用人部门对员工进行晋升培训。
6．6 培训考核合格后，进入晋升试用期，试用期一般为1-3个月。
6．7 晋升试用期结束后，部门对员工进行考察，决定是否正式提升。
终止雇佣
7．1 辞职
7．1．1 员工向部门提出书面辞职要求：员工须提前半个月填写《离职申请书》书面通知公司，或以一个月的工资作为代替提前通知期；
7．1．2 部门需了解员工辞职的真实原因，对有发展前途的员工应尽量挽留。7．1．3 部门同意员工辞职，《离职申请书》由直接上司签名同意并注明最后工作日，经部门负责人批准后，报运营总监处。
7．1．4 总经办对员工辞职原因进行调查，对有发展前途的员工应尽力挽留。7．1．5 手续完备后，办理有关停止参加工伤医疗保险等手续，并为员工结算工资。7．1．6 应员工要求出具：离职证明。
7．2 解约
7．2．1 员工出现严重违规违纪行为，或用工部门认为员工不能达到岗位要求，不能适应公司新的发展需要或合同期满不予续约，用工部门可提出解除或终止劳动合同的报告，授权部门负责人批准，报运营总监处。
7．2．2 用人部门最高主管进行调查并提出意见，填写《辞退通知单》报运营总监审批。
7．2．3 运营总监批准后，办理辞退手续，并结算工资。
7．2．4 应员工要求出具：离职证明。
经济补偿金
依据国家有关规定，因下列原因与公司解除劳动关系者，将不享有补偿金。
9．1 在试用期间被证明不符合录用条件的；
9．2 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；
9．3 严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；
9．4 被依法追究刑事责任的；
培训工作规定及专用基金使用
10．1 在职员工均须接受本公司安全、规章制度的教育，相关的专业培训按实际需要和公司计划进行，使员工达到业务要求，培训的表现和成绩将影响个人的晋升。10．2 凡由公司出资进行的专业培训需按有关规定签署并执行培训协议。
10．3 建立培训专用基金。
10．4 专用基金的用途
10．4．1 外聘专业人员授课；
10．4．2 用于添置教学工具和购买教学用品，如参考书、制作教材等费用；10．4．3 用于外送培训所需的经费，对于有必要外送（不含自修）的项目，由公司联系培训单位，确定培训人员，经总经理审批执行。
10．4．4 组织外出参观学习所必须的费用。
10．5 培训专用基金由公司财务部单独立帐，运营总监需掌握基金的收支情况，合理使用，量入为出。每年培训专用基金如有剩余，则划入第二年度使用。
10．6 培训专用基金支出均须经运营总监审批同意。
入职培训
11．1 入职培训是新员工熟悉公司环境，令其感受到家庭氛围，理解和有效执行其职责的过程。通过相互融合的学习过程，逐步引导员工达到公司的工作目标及要求。11．2 入职培训分为四个阶段
11．2．1 第一阶段：首日例行培训介绍。
由用人部门培训人员向员工介绍公司的基本规章制度以及员工可使用之设施。11．2．1．2 带领员工到部门报到。
11．2．1．3 部门负责人应对新员工表示欢迎，并将其介绍给其他员工。11．2．1．4 各部门应制定一个简单的就职培训计划（抄报运营总监）以帮助员工尽快进入工作角色。
11．2．2 第二阶段：公司入职培训。
11．2．2．1 所有新员工在入职一个星期内参加由公司主办的入职培训课程，此工作不应超过一天。
11．2．2．2 培训的主题包括：欢迎与介绍、公司历史介绍、公司经营类型介绍、公司展望及使命、公司规章制度、公司福利制度、参观公司、消防知识、卫生
（健康）与安全、客户服务技巧、测试。
11．2．3 第三阶段：部门入职教育
11．2．3．1 部门主管应在员工入职10日内开始入职培训的工作。
11．2．3．2 培训主题包括：部门功能、工作职责、程序和规章制度、部门参观。11．2．4 第四阶段：入职反馈及评估
对新入职员工进行正规而系统的核查入职培训效果，可通过口头讨论或问卷形式进行评估。
12、请假
12．1 员工请事假、病假、工作假等或延长假期，必须于休假前一天通过系统填写申请，按权限经部门负责人签名同意，运营总监批准后方可休假，
否则视作旷工；特殊事件未能预先请假者，应在上班后一小时内自行或委托他人以电话向主管报备，并委托职务代理人代办请假手续。
12．2 给假种类：事假、病假、工伤假、产假、婚丧假、换休假。
12．3 事假和病假以小时为计算单位，累计8小时为一天。
12．4 员工请假应指定职务代理一人，代理人以同部门或平行代理为原则，运营总监可依不同职务指定代理人。
12．5 员工因受训、出差、请假或其他事故，不能到职者，由职务代理人代行职权。12．6 请假理由不足或妨碍业务时，主管则不得延缓或缩短其假期。
12．7 具体规定
12．7．1 事假
12．7．1．1 员工请假须亲自办理，并提前12小时通过系统申请，经部门主管同意后上报运营总监备案，方可执行，否则按旷职论处；
12．7．1．2 工作时间内员工请假离岗办理业务，须向部门负责人申请；12．7．1．3 凡请事假以小时计，并扣个人小时工资，累计8小时计1天，并扣1天工资；
12．7．1．4 年累计请事假不得超过14天；
12．7．1．5 部门主管以下员工因事请假：3天以内（含3天），由各部门主管批准，报运营总监备案；3天以上，由运营总监批准。
12．7．1．6 部门主管因事请假，由运营总监批准。
12．7．2 病假
12．7．2．1 员工因病或非因工负伤需请病假治疗者，应持医院开具的病假条、填写《请假单》，经部门负责人同意，报运营总监审核批准后安排休病假（1天由部门主管批准，2天及2天以上的需报运营总监批准），并须将病历或医院证明交公司备案，否则按旷职论处；
12．7．2．2 除急诊外，非指定医院开具的病假条为无效证明材料。公司对员工提供的病假条有权进行查证，若发现有欺骗或隐瞒行为的，即作违纪解雇。
12．7．2．3 员工在工作时间内看病治疗，事先要向直接上级请假，诊疗时间不能超过半天，超过半天的按病假处理；
12．7．2．4 员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作又不能从事另行安排之工作的，以1个月为限，超过1个月的，予以辞退；
12．7．2．5 当月请病假半天者，本薪照给，超过一天以上比照事假办理（试用期员工不享受有薪病假）。
12．7．2．6 特殊情况报运营总监处理。
12．7．3 工伤假
12．7．3．1 符合社会工伤保险规定范畴，属因工受伤的员工，经本部门或有关单位书面证实及公司指定医院证明，可申请工伤假。假期待遇按社会工伤保险规定执行。12．7．3．2 工伤假满未愈，应持医院开出的证明到公司办理续假手续，经检查身体痊愈，则应立即复工，否则按旷工处理。如发现弄虚作假或隐瞒、包庇者，予以辞退，并退还期间所发工资及福利等；
12．7．3．3 给假期间照发本薪，超过给假日数应办理留职停薪。
12．7．3．4 因抢救公司财产或人民生命安全造成工伤，除享受假期待遇外，公司将酌情给予适当嘉奖。
12．7．4 产假
12．7．4．1 符合计划生育政策的女职工生育，可享受产假90天，难产增加
15天；职工要放节育环给假一天；女职工流产符合计划生育者，可享受假期
15天。
12．7．4．2 产假须凭医院证明填写请假单，由运营总监签字批准，报公司备
案；未休假日数视同放弃。
12．7．5 婚丧假
12．7．5．1 员工结婚，给婚假6天，公司给予礼金100元。
12．7．5．2 直系亲属死亡，给丧假6天，公司给予慰唁金100元；
12．7．5．3 婚丧假须填写请假单，由运营总监签字批准，报公司备案；未休
假日数视同放弃
加班制度
13．1 公司有权要求员工加班，员工加班后可安排等量的时间休假；
13．2 部门主管应合理安排员工工作内容，判定是否需要加班。在一般情况下不安排加班，如需要加班，每天加班时间不宜过长，不可因加班而影响员工的身体健康；充分利用正常工作时间完成任务。
13．3 确需加班者，经部门主管批准，经部门主管同意后方可加班，未经同意的加班不给予调休；
13．4 除特殊情况外，由于工资构成因素，主管级及以上员工一般不予报加班，员工加班原则上给予补休（但须经部门主管审核、运营总监审批后方可）；
13．5 员工加班完毕后，应打下班卡，否则不计加班时间。加班按小时计算，1
小时内可不计加班，累计8小时换休一天。
13．6 换休时间由各部门安排，报公司备查，原则上在第二个月内补休完，否则逾期作废。
13．7 以下情况不视为加班：
13．7．1 公司在节假日组织的郊游及其他娱乐活动；
13．7．2 公司在非节假日组织的下班后的娱乐活动；
13．7．3 出差时路途所花费的时间；
13．7．4 非公司指派，在下班后从事属于本岗位职责范围内的工作的，
不属加班范畴。
14．考勤制度
14．1 公司所有的员工，上、下班都必须打卡。
14．2 打卡上、下班时间：8：30-18：00
14．3 员工应遵守上、下班时间，不得无故迟到早退。如有违反按考勤管理中规定执行。
14．4 员工不得以任何理由代他人打卡，或要求他人代打卡，违者每次每人罚款
50元。
14．5 因公事外出确实不能打卡，应提前填写申请单，经主管领导签字批准
后方可外出，月末各部门将外出申请单交公司备案并统计考勤记录。
14．6 员工请假或延长假期，必须按请假规定办理请假手续，经批准后方可休假，否则视作旷工。
14．7 迟到或早退，每月有3次1-5分钟内的迟到豁免机会，5-30分钟者，计迟到一次，每次扣5元并扣1分；迟到、早退30分钟至60分钟者视为旷工半日，
每次扣40元并扣3分；迟到60分钟以上、一个月累计迟到或早退3次者视为旷工1天，每次扣80元并扣6分；一个月累计迟到或早退4-6次，计旷工两日；凡累计扣分达30分、连续旷工3天以上或累计旷工7天以上者，视为违纪解雇
处理。
14．8 职能部门员工工作时间因故暂离岗位或外出应告知部门主管，获准后方可离去，否则，一律按擅自离岗处理。
14．9未按规定参加公司安排的各类培训且事前未请假者或培训未签到者，按旷工处理，培训迟到者按公司考勤迟到有关规定处理。
14．10 公司每月考勤期间为每月1日至当月月底。
14．13 每月3日前，公司根据考勤表汇总编制上月考勤表，运营总监审批后交财务部，编制工资表。
福利制度
15．1 休息日及法定假日
15．1．1 员工每月休假6天。（周六休半天）。
15．1．2 员工每年均享受国家法定假日，法定假日内因工作需要上班的员工，由部门主管在节假日后三十天内安排补休。
社会保险
16．1 凡在本公司工作的所有正式员工都参与社会养老保险，根据国家的有关规定及本地的要求办理。
16．2 按照本地区有关部门的建议及要求，凡参与社会养老保险的员工先由企业每月一次性代缴，再从工资中扣除。
奖励条例
17．1 专项奖励
17．1．1 为表彰在各项工作中有突出贡献的员工，公司设立各种奖项。
17．1．2 由部门向运营总监提出候选人名单，被提名员工须有显着的工作业绩。17．1．3 具体评选及奖励办法参照专项制度执行。
17．2 日常行为奖励
17．2．1 表扬：对员工的以下行为可根据情况实施（分值：1～5分，由部门及以上实施并需上报备案）
17．2．1．1 品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务。
17．2．1．2 拾物不昧（价值300元以上）者。
17．2．1．3 热心服务，有具体事实感动者。
17．2．1．4 根据公司考评，考评结果特别优秀者。
17．2．2 记小功：对员工的以下行为可根据情况实施（分值：5～15分，由部门经理报运营总监批准实施）
17．2．2．1 出合理化建议，实施后效益显着者。
17．2．2．2 揭发损害公司利益现象者。
17．2．2．3 遇有灾难，勇于负责，处置得当者。
17．2．3 记大功：对员工的以下行为可根据情况实施（分值：15～30分，由部门经理报运营总监批准实施）
17．2．3．1 紧急事故，英勇保护公司人员和财物安全者。
17．2．3．2 有效节约，着有成效者。
17．2．4 奖金、晋级：运营总监对员工的以下行为可根据情况实施：
17．2．4．1 对业绩、利润的提升有特殊贡献者。
17．2．4．2 一年内记大功2次者。
17．2．4．3 服务每满一年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上处分者
纪律处分制度
18．1 员工因过失受纪律处分包括：口头警告、书面警告、解雇处分三种。
18．2 员工若因犯甲类过失可进行口头警告，这是对员工采取纪律处分的第一步每次口头警告最高可处以20元罚金。
18．3 员工若在三个月内受到口头警告三次或犯乙类过失，将会受到书面警告。公司在收到相关部门经理的报告后应进行查询，只有在确定所报属实的情况下才签发书面《违规通知单》，并存入员工档案，每次书面警告按情节轻重情况处以
50元—100元罚金。
18．4 员工在一年内受三次书面警告或犯丙类过失将受解雇之处分。公司在收到相关部门经理的报告后应进行查询，只有在确定所报属实的情况下才实施此处分。
18．5 违规行为及相应处罚办法
18．5．1 受口头警告处分（甲类过失行为）
18．5．1．1 工作态度不认真。
18．5．1．2 不修饰仪表，不文明办公（或生产），不按公司要求着装、佩工牌。18．5．1．3 在工作时间内闲聊、粗言秽语，或打扰别人工作。
18．5．1．4 随地吐痰，乱丢垃圾及杂物。
18．5．1．5 每月一至三次迟到或早退10分钟以内。
18．5．1．6 旷工半天。
18．5．1．上下班不打卡。
18．5．1．8 违反安全守则或所属部门安全操作规程，但未造成损失的。18．5．1．9 对上司、同事不礼貌。
18．5．1．10 未经部门主管同意擅离工作岗位者
18．5．1．11 不服从所属部门经理合理的工作安排。
18．5．1．12 其它一般违反公司制度的言行。
18．5．2 书面警告处分（乙类过失行为）
18．5．2．1 工作时间擅离职守，贻误工作情节严重者。
18．5．2．2 未交报表或经常迟交，填写不真实等状况者。
18．5．2．3 品行不端或言行轻浮，或拉帮结派制造同事对立者。
18．5．2．4 因个人失职致使公司利益遭受损失的，情节较轻者。
18．5．2．5 搬弄事非，制造谣言，破坏员工团结，损害公司形象。
18．5．2．6 不听从上级指挥，违抗合理命令，情节严重者。
18．5．2．7 不按规定程序作业或自己不能处理的问题擅自作主张，未报告上司，造成损失者。
18．5．2．8 担任主管，滥用职权，辱骂员工者或对下属督导不严，对下属违规违纪现象视而不见造成损失者。
18．5．2．9 未经批准私自配公司钥匙。
18．5．2．10 擅自张贴或涂改本公司各级各类通告及指示。
18．5．2．11 过失毁坏公司财产、造成损失不大。
18．5．2．12 要求他人或代替他人打考勤卡。
18．5．2．13 月累计迟到或早退三次以上，不足七次。
18．5．2．14 旷工半天以上，不足三天。
18．5．2．15 利用工作之便以权谋私。
18．5．2．16 违反公司其他规章制度。
18．5．3 解雇处分（丙类过失行为）
18．5．3．1 造谣或恶意中伤其他员工或损坏本公司声誉。
18．5．3．2 不诚实、有欺骗性的行为。
18．5．3．3 任何偷窃行为。
18．5．3．4 向客户索取赠品或利用职务之便收受贿赂、损公肥私、徇私舞弊、贪污受贿、触犯国家刑事法规或纵容他人有同样情节者。
18．5．3．5 打架斗殴，危害他人身体、恐吓、威胁危害或索取、勒索他人财物。18．5．3．6 有意制造部门与部门间矛盾，影响团结或违反公司保密制度，损害公司利益与声誉。
18．5．3．7 携带或拥有违禁物品，如枪支弹药、毒品、易燃易炸品。
18．5．3．8 工作时间饮酒、服食麻醉品或聚赌。
18．5．3．9 有妨碍风化，妨碍他人家庭行为者。
18．5．3．10 连续旷工三天以上（含三天）或一年内旷职达七日者。
18．5．3．11 利用公司名义在外招摇撞骗者。
18．5．3．12 在外从事与本公司利害冲突之工作者。
18．5．3．13 严重失职给公司造成经济损失或不良影响。
18．5．3．14 未经批准，擅自向外界传播或泄露公司保密资料。
18．5．3．15 由于工作责任心不强或失职造成公司财产物资的严重浪费。18．5．3．16 触犯法规刑律、有违法行为、下流举动、污辱他人者。
18．5．3．17 其他严重违反公司劳动纪律或规章制度的行为。
18．5．4 程序及解释
18．5．4．1 各类《违规通知书》送达给员工本人后，两日内员工未向公司提出书面解释，即视为员工签认即生效。如拒签，犯错见证人及部门主管共同签证也生效。18．5．4．2 员工如多次犯错又不悔改或过失严重时，公司可先对其采取停职的措施，直至做出最后的处理决定。
18．5．4．3 公司实行多层级管理制，不得擅自越级，遇到困难应逐级上报，员工对处分不服时，可越级上诉，但要讲事实摆道理。
18．5．4．4 部门主管要求解雇员工时，必须向公司呈报其理由和根据，经运营总监报批方可生效。
行为规范
19．1 公司全体员工在办公区域工作，应遵守工作纪律，严格按照本制度的规定行事；对违反制度的行为，全体员工都有劝阻和制止的义务，知情者应及时向公司主管领导报告，对于纵容、包庇者，公司将进行批评教育，情节恶劣的，将视情况给予相应处罚。
19．2
仪容仪表
19．2．1 员工在上班期间要按规定着装，佩戴工牌上岗，不得穿背心、短裤、超短裙、拖鞋等上班，违者除每次扣
2分外，将责令其立即回家更换，所耽误时间按旷工处理。
19．2．2 员工上班期间的语言要求要规范、准确、清晰、礼貌，举止要端正、文明、大方。
19．2．3 员工当值期间要遵守公德、遵守时间，真诚友善，谦虚随和、理解、宽容。19．2．4 员工着装应保持干净无污渍，严禁穿拖鞋。
19．2．5 男员工头发不可盖耳，前不遮面、后不压衣领，不留怪异发型，不可着奇装异服，不得蓄须、染发、穿耳。。
19．2．6 女员工宜保持清雅淡妆，头发应梳理整齐洁净。
19．2 言谈举止
19．2．1 员工在办公区域不得从事棋牌、麻将等娱乐活动，不得利用公司的上网设备浏览、下载与工作无关的信息资料。
19．2．2 办公区工作期间，员工需使用公司电话处理私人事务的，应在短时间内处理完毕，不得在电话中聊天，违者每次扣1分。
19．2．3 各部门直拨电话除对外业务需要经运营总监批准保留长话外，其余关闭。19．2．4 员工在办公区工作期间，应将手机的铃声置于低音量状态；公司召开各种会议或员工在与公司领导商讨工作等期间，员工应将手机置于静音状态。
19．2．工作时间不准在办公区看与业务无关的书报杂志或做与业务的事；公司所订报纸须在指定区域阅读，阅读后须放回报架。
19．2．6 非因公需要，工作时间不得擅自离开工作岗位，若遇特殊情况需离开的，应请相关人员代岗并及时向部门主管报告。上班时间禁止无故串岗、脱岗等。
19．2．8 禁止在办公区内吃零食；正常进餐可在办公区内进行，但应保持办公区的清洁卫生。违者每次扣1分。
19．2．9 员工禁止使用为客户配备的纸杯。
19．2．10 未经公司领导允许，员工不得擅自进入领导办公室；未经部门主管允许，其他人员不得擅自进入财务室。
19．2．11 员工举止应端正，不得大声喧哗。
19．2．12 员工应互相尊重、团结协作、珍惜他人劳动成果、积极参加集体活动，不说不利于员工团结的话，不做有损于员工团结的事。
19．2．13 按要求做好整理、清扫工作，保持工作场所整洁。
19．2．14 工作时间禁止饮酒。
19．3 接待交往
19．3．1 接待客人，应做到热情、礼貌，站立迎候；客人离开，应恭送至办公室外。19．3．2 主动询问了解客人需求，认真讲解，帮助解决；对不能当时解决的问题，应登记在案，事后及时向客人回应处理情况。
19．3．3 遇非本部门，应主动、热情引导到相应部门。
19．3．4 员工在接待客户时，应注意不得影响他人的工作。
19．3．5 员工在与客人的交往中，要严格遵守开拓、高效、诚信、求实的宗旨，提供优良服务，接待客户态度要热情、谦和礼貌、不卑不亢。
19．3．6 严禁随地吐痰，严禁乱写乱画。
19．3．7 由公司或其它部门在规定的范围内张贴通告、公告、通知等告示或告示牌，员工应留意阅读及领会其精神。员工不得私自涂改、移动、撕毁。
19．4 电话礼仪
19．4．1 接、打电话要做到语言文明、耐心解答。接听外来电话尽量使用标准普通话，接听时应使用“您好，***公司”等语句。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
19．4．2 员工接听电话必须使用标准语言，讲电话的声音要适当，不可影响他人工作。
19．4．3 当打入电话要找的人不在时，要礼貌地询问对方的电话、姓名以及对方是否要留口信。
19．4．4 要转叫他人听电话时应说：“请稍等，我马上给您转叫！”
19．4．5 当打入电话是错误号码时，应礼貌地告诉对方电话错了，并主动帮对方查找要打的号码。
19．5 安全、卫生
19．5．1 下班后，各部门须关闭照明、门窗、微机，最后离开办公室的员工应关闭大门。
19．5．2 全体员工应共同维护办公区域的整洁，不得随地吐痰、乱扔纸屑。19．5．3 严禁在办公区域墙面内钉钉、粘贴物品、乱写乱画。违者每次扣1分。19．5．4 非工作原因，造成办公室墙壁、地面等设施污损、破坏，公司应责令责任人承担清洁或重置费用；查不出责任人，其清洁或重置费用由该部门负责人承担。19．5．5 公司每月不定期进行清洁卫生检查，如三次以上（含三次）检查发现同一部门负责的办公区域不洁，对该部门负责人扣4分。
19．5．6 为迎接有关部门的检查或开展特殊的业务活动，公司可组织临时性的卫生大扫除，并对清洁卫生提出专门的标准、要求，各部门岗位应积极配合执行。
第二部分：薪金管理制度
为了体现效率优先，兼顾公平，使员工的薪金收入与公司经济效益挂钩，
根据本市行业薪资市场工资水平，结合公司经营管理发展实际情况及行业特点，特制定本制度。
1．原则
1．1
员工薪酬实行动态管理，按岗（职）定薪，薪随岗（职）转，绩酬相称，员工的
薪金随着岗位（职务）的变化而变化，能升能降。
1．2 充分发挥薪金的激励和约束作用，多劳者多得，少劳者少得，真正体现奖勤罚懒。1．3 公司实行基本薪金制度的薪金管理制度。基本薪金制度是根据国家有关劳动法规，参照社会平均收入水平，适应同行业竞争环境，结合公司的实际经济状况而制定的薪金制度。员工在公司工作，按岗位（职责）工作要求，完成相关的工作，履行应尽的义务，获得相应的报酬，并享受国家和企业规定的各项福利待
遇。
2．薪金的组成和计发
2．1 薪金的计发
2．1．1 根据当月实际出勤情况，于下月15日计发。当月考勤期间：当月1
日至当月月底。
2．1．2 每月平均工作日统一按国家有关规定以21．5天计算。
2．1．3 平均日薪金=月薪金/21．5。
2．1．4 按公司规定，每月4天休息日全额发放。
2．1．5 因个人原因请事假，事假按天数扣发月薪金：公式=月薪金/ 日* 事假天数3．其他
3．1 在各项工作中取得优异成绩，有突出贡献的员工公司将给予嘉奖或晋升职位。3．2 工作需要，内部调动工作的员工，原则上其薪金待遇按调往所在岗位的有关薪金待遇标准执行，薪随岗（职）转。
3．3 工作需要而变动的岗位（职务）、薪金的员工，若无正当理由，不接受岗位（职务）、薪金变动者，自发出通知之时起，2个工作日不到岗位，扣减月薪的
50%；个工作日内不到岗位视作员工自动离职，解除劳动合同。
3．4 合同期内员工因故辞职并经批准的，工资按出勤天数计发。
3．5 合同期内员工因违反厂规厂纪被开除或辞退的，除按规定给予处罚并发给工资。3．6 薪金时应扣款项：保险费、罚款及其它应扣款项。
3．7 公司根据国家有关劳动法规的规定，或公司经营发展的需要，对薪金管理制度进行补充、修改、完善。
东莞市仁智企业管理顾问有限公司公司
2014年01月01日
公司管理制度
为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，保证人力资源管理工作的高效、公正、公平和公开，特制订本制度。
第一部分：人事、培训制度及操作程序
1．人员招聘
1．1? 用工部门根据工作需要，填写《人员需求申请表》，经部门负责人批准后报总经办。
1．2? 经办审核部门年度人员编制预算，确认用工部门人员编制计划的前提下，报总经理审批。
1．3? 用工计划经总经理批准后，由总经办制订招聘计划（包括：职位、人数要求、所采用的方式、所需费用及执行时间等），上报总经理。
1．4? 总经理批准后，由总经办执行招聘事宜。
2．??? 面试及录用工作程序
2．1? 总经办对收集到的应聘资料进行初步筛选，有关人员对求职人员证件的真实性进行检查，并留复印件存底。。
2．2? 无证照问题者，通知初选合格者，由总经办对其进行初试。
2．3? 面试结束后必须对求职者面试情况打分，填写面试评语及结果，对需要专业知识测试的职位进行相关科目的考试。
2．4? 初试合格人员由总经办安排到用人部门参加面试。部门对求职者进行面试并将评语和建议（是否聘用该求职者）写入《人员复试评分表》（见附录2），（需由部门最高负责人签署意见），并将此表返回总经办。
2．5? 当总经办和用人部门在对是否雇佣应聘者意见不一致时，由总经理做出最后的决定。
2．6? 主管以上级别人员必须经过总经理面试。
2．7? 总经办负责通知被录用者报到时间，并将资料存档，同时按薪酬体系规定确定其薪资待遇，报总经理批准后，以书面形式通知财务部门。
2．8? 任何人介绍的求职者都必须按正常程序到总经办办理入职手续，不得擅自简化。
3．?? 入职
3．1? 员工正式报到，必须持以下有效证件材料到总经办办理入职手续：①1寸照片2张；②身份证；③最终学历证明；④相关技能证书；⑤担保手续一套（含担保人身份证复印件、户口本复印件、工作单位证明）；⑥再就业优惠证；⑦终止（解除）劳动合同关系证明等。
3．2? 总经办对持有的证件的真实性进行核实。再就业优惠证、终止（解除）劳动合同关系证明原件由总经办保存，其它证件复印存档。
3．3? 员工入职时提供证件不全，应及时出具限期提交证件书面通知，到期仍不交证者，将不能进入试用期考核。
3．4? 新员工按指定时间参加第一阶段入职培训。
3．5? 总经办将新入职员工带到用工部门，做好有关介绍工作。
4．? 试用期
4．1? 除临时性兼职或合约上指定的期限外，新入职员工实行试用期，试用期为1~3个月。
4．2? 试用期间，用工部门必须密切注视员工的工作表现，若其表现有所欠佳时，应立即提出忠告以便于员工及时改进。
4．3? 试用期内，若要提前解除劳动合同，公司及员工双方都需提前3天书面通知对方。
4．4? 试用期满前3天由总经办将《新进员工试用期考核表》送交相关部门主管。
4．5? 员工在试用期内离职，须按公司有关规定办理工作移交手续和离职清退手续。未办理完成有关离职手续而造成公司经济损失者，公司有权依法追究其经济责任，要求其赔偿公司损失。
4．6? 用工部门认为员工在试用期内工作表现和能力达不到工作要求，业务员在试用期内无法达成基本业绩，决定不予以转正，最迟必须在员工试用期满前3天，填报解除协议的《新进员工试用期考核表》等文书。
4．7? 《新进员工试用期考核表》需签署使用者直接上司及部门负责人意见方可生效。
4．8? 若员工在试用期内调职到其他部门，则试用期按入职第一天算起。
4．9? 已转正的员工若调至其它部门同级职位时，无需试用期。若岗位变更，工作职责不同或员工晋升，则需试用期，并以书面形式告知相关员工，否则视为无需试用期。
５．? 转正
5．1?? 用工部门同意员工转正，应在员工试用期满前三天填报转正之
转正申请书》和《新进员工试用期考核表》。
5．2?? 试用期结束前3天，用工部门对员工进行评估，填写《新进员工试用期考核表》。
5．3?? 评估合格者的《转正申请书》和《新进员工试用期考核表》交总经办初审后报总经理审批。
5．4? 总经理同意后，《转正申请书》和《试用期员工工作表现评估表》返回总经办，办理转正晋级，并进入人事档案。
6．晋升、降级
6．1? 用工部门对候选人进行认真考察合格后提出晋升、降级请求，详细列明原因，填写《人事异动申请表》，由直接上司签署意见，经批准后，交总经办审批。
6．2? 总经办对该员工进行考核：
6．2．1? 与晋升候选人面谈；
6．2．2? 与候选人之上、下级面谈；
6．2．3? 与候选人相关之其他部门人员面谈。
6．3? 总经办考核同意后报总经理审批。
6．4? 总经理批准后，由总经办负责组织填写《人事档案表》。
6．5? 总经办对员工进行晋升培训。
6．6? 培训考核合格后，进入晋升试用期，试用期一般为1-3个月。
6．7? 晋升试用期结束后，部门对员工进行考察，决定是否正式提升。
7．终止雇佣
7．1???? 辞职
7．1．1? 员工向部门提出书面辞职要求：员工须提前半个月填写《离职申请书》书面通知公司，或以一个月的工资作为代替提前通知期；
7．1．2? 部门需了解员工辞职的真实原因，对有发展前途的员工应尽量挽留。
7．1．3? 部门同意员工辞职，《离职申请书》由直接上司签名同意并注明最后工作日，经部门负责人批准后，报总经办。
7．1．4? 总经办对员工辞职原因进行调查，对有发展前途的员工应尽力挽留。
7．1．5? 总经办对员工辞职申请进行审查后，通知财务部暂停发薪，并报总经理审批。
7．1．6? 获总经理批准后，对需要进行离职审计的管理人员进行审计。
7．1．7? 总经办开具《员工离职物品交接单》（若需离职审计，则应在离职审计结束后进行本项之工作）。
7．1．8? 员工凭《离职申请物品交接单》到各相关部门办理清退办公用品、公司资料等有关移交手续。
7．1．9? 总经办收到员工交回的《员工离职物品交接单》和审计部门发出的审计报告，审核清退手续完备后，总经办确定员工的最后工作期考勤表、积假、是否按规定提前提出辞职申请等情况，办理有关停止参加工伤医疗保险等手续，由财务部为员工结算工资。
7．1．10? 应员工要求出具：“离职证明”。
7．2?? 解约
7．2．1? 员工出现严重违规违纪行为，或用工部门认为员工不能达到岗位要求，不能适应公司新的发展需要或合同期满不予续约，用工部门可提出解除或终止劳动合同的报告，授权部门负责人批准，报总经办。
7．2．2? 总经办进行调查并提出意见，填写《辞退通知单》报总经理审批。
7．2．3? 总经理批准后，对需要进行离职审计的管理人员进行离职审计。
7．2．4? 总经办开具《员工离职物品交接单》（若需离职审计，则应在离职审计结束后进行本项之工作）。
7．2．5? 员工凭《离职申请物品交接单》到各相关部门办理清退办公用品、公司资料等有关移交手续。
7．2．6? 总经办收到员工交回的《员工离职物品交接单》和审计部门发出的审计报告，审核清退手续完备后，总经办确定员工的最后工作期考勤表、积假等情况，办理有关停止参加工伤医疗保险等手续，由财务部为员工结算工资。
7．2．7? 应员工要求出具：“离职证明”。
8．用工合同
新员工入职后，由公司与员工签订《劳动合同》。
9．经济补偿金
依据国家有关规定，因下列原因与公司解除劳动关系者，将不享有补偿金。
9．1? 在试用期间被证明不符合录用条件的；
9．2? 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；
9．3? 严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；
9．4? 被依法追究刑事责任的；
10．培训工作规定及专用基金使用
10．1? 在职员工均须接受本公司安全、规章制度的教育，相关的专业培训按实际需要和公司计划进行，使员工达到业务要求，培训的表现和成绩将影响个人的晋升。
10．2? 凡由公司出资进行的专业培训需按有关规定签署并执行培训协议。
10．3? 建立培训专用基金。
10．4? 专用基金的用途
10．4．1? 外聘专业人员授课；
猎头招聘管理制度 制度名称猎头招聘管理制度受控状态 编号 第1章总则 第1条目的 为规范猎头招聘工作的实施和管理，建立完善的人才选用机制，高效率地选拔出适合公司发展的高端人才，实现公司的发展目标，特制定本制度。 第2条管理职责 1.人力资源部负责与猎头公司沟通和协调工作，并组织、实施招聘工作。 2.公司各用人部门负责提供相关岗位信息，配合人力资源部做好招聘工作。 3.人力资源总监负责与猎头公司签订合作协议。 4.总经理负责对应聘人员进行复试，并最终决定录用名单。 第2章制订猎头招聘计划 第3条计划的制订 人力资源部根据公司招聘计划、用人部门需求和岗位说明书等制订猎头招聘计划。 第4条计划应包括的内容 人力资源部制订的猎头招聘计划应包括如何选择猎头公司、招聘费用预算、招聘人员要求等。 第5条计划的审批 人力资源部将招聘计划呈交总经理审批，经审批后按计划执行猎头招聘工作。 第3章选择猎头公司 第6条猎头公司的选择 根据招聘岗位的需求进行猎头公司的选择，尽量选择精通本岗位所在行业的猎头公司作为目标公司。 第7条对猎头公司进行考察 在确定猎头公司之前，人力资源部要到选定的猎头公司进行实地考察，对猎头公司的基本情况进行大概了解，并记录存档。 第8条拟定猎头公司名单 人力资源部对猎头公司的沟通评价结果和猎头招聘费用情况拟定猎头公司名单，报总经理审批后执行。 第9条确定权利、义务 人力资源总监与确定合作的猎头公司签订相关协议，明确双方的权利与义务。 第10条定金 按协议上的要求支付给猎头公司相应的猎头定金。 第4章配合与监督 第11条积极配合 人力资源部要随时提供公司所需人才完善的岗位说明书和其他相关信息，以便猎头公司能准确招聘到公司需要的高端人才。 第12条保持沟通 人力资源部要保持与猎头公司的沟通，同时做好对猎头公司的监督工作，并积极主动地了解工作进度、人选质量、人才到位的时间，以争取用人的主动权。 第13条全程监控 人力资源部最好派专人跟踪监控整个猎头招聘的过程，包括人才寻访、面试甄选、背景调查、素质测评等相关工作的实施。 第5章录用与评估 第14条复试
公司费用开支管理制度1 公司费用开支管理制度 公司费用开支管理制度 1、所有费用的支出一律须上报董事长审批并经财务经理审核后，方可报销。 2、计划审批制度： 2.1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项； 部门--部门经理--副总、总经理--董事长--审批--财务经理--审核--办理借款手续 2.2采购计划的审批：各部门根据工作需要提出采购计划，由部门经理首批，经行政人事经理审核，报副总经理、总经理批准后到财务部，财务经理审核后方可办理借款手续。凡购置固定资产的价值在五万元以上的，须报公司董事会批准后方可实施。[注：固定资产、低值易耗品、办公用品等的采购工作由行政人事部负责，工程材料物资等由工程部负责。] 工作流程如下： 部门--提出--部门经理--首批--行政人事经理--审核--副总经理、总经理--审核--董事长--审批--财务经理--审 核--办理借款手续 3、借款制度： 借款人仅限于公司指定采购员及部门经理人员。
3.1采购借款：由采购人员根据已批准的计划书填写用款申请单(借支现金同时填写现金借支单)，交由行政人事经理审批，送财务经理审核后到出纳处借款。工作流程如下：采购员--填写用款申请及现金借支单并附已批的计划书--副总、总经理审核--董事长--审批--财务经理审核--出纳付款 3.2 一般性请款(差旅费、业务费)：由部门经理填写借支单，送副总、总经理审核及董事长审批，然后向财务部门办理请款手续，工作流程如下： 采购员--填写报销单--证明人--验收--行政人事经理--首批--副总、总经理--审核--董事长审批--财务经理 4、报销制度： 4.1采购报销：由采购员填写报销单并附上原始单据，经验收后交行政人事部经理首批，后送副总、总经理审核，再送董事长审批后到财务部审核报销。工作流程如下：采购员--填写报销单--证明人--验收--行政人事经理 --首批--副总、总经理--审核--董事长审批--财务经理审核--出纳结算 4.2 其他费用报销由经办人填写报销单，并将原始凭证整齐粘贴附于报销单后并签上经办人的名字，经部门经理首批，送财务经理审核，由出纳统一交董事长审批后报销。工作流程如下： 经办人填写报销单--部门经理首批--副总、总经理审批--财务经理审批--出纳收集--董事长审批－－报销 5、费用开支标准： 5.1 因公出差发生的交通费、住宿费及住勤补助费见附表。 类别火车轮船飞机市内交通其它住宿住勤/天
猎头公司薪酬制度 猎头公司薪酬制度 一、案例公司背景介绍 德国某猎头公司(下文以Z公司表示)2014年进入中国，主要业务是中国及东南亚地区的高管寻访，为欧洲公司的亚洲机构搜寻高级行政管理人员，如部门总监，总经理，首席执行官等。公司人员组织架构较为简单，按照职能制管理，分为业务板块和行政板块，具体分总经理，财务人事，业务拓展，助理顾问和调研员。总经理和业务拓展都是德国人，薪酬体系按照德国总部制度。以下分析评价中国员工的薪酬管理制度，主要是助理顾问和调研员的薪酬体系。公司4名助理顾问，1名调研员，本科以上学历，助理顾问工作年限为3至6年，调研员1年工作年限，平均年龄28岁。免费获取《长松组织系统工具包》薪酬设计软件试用账号，请点击! 一个完整的的猎头项目分成十大步骤：委托意向、职位分析、签订合同、搜寻人才、甄选人才、举荐人才、客户面试、人员聘用、试用保证、跟踪服务。通过这十大步骤才能确保用人单位和人才双方满意，和项目的顺利完成。助理顾问和调研员主要是从职位分析开始到搜寻甄选，推荐和跟踪服务。助理顾问和调研员团队是整个项目执行的关键和核心。在项目收费上，最低收费为8万元/职位。Z公司均为独家代理，在签订委托意向时收取总费用的30%为预付费;成功安排客户面试后收取第二笔费用，一般是总费用的30%;候选人和客户签订聘用意向后，收取最后一笔费用。Z公司不根据候选人的年薪百分比收取服务费，在签订委托意向时，根据职位的难易程度和候选人市场年薪，确定服务费用。 二、现行的薪酬制度
项目执行主力团队——助理顾问和调研员，薪酬有四部分，分别是基本工资，项目奖金，业绩提成和生活补贴。调研员的基本工资为4000-6000/月，助理顾问的基本工资6000-10000/月。项目奖金根据项目收费的不同分四档，业绩提成根据公司总体业绩目标，平均分配给4个助理顾问。以2014年为例，公司总体业绩目标700万。每个助理顾问的业绩目标为155万，截止12月31日完成60%方可拿业绩奖金，全额为2万/人/年，按照业绩目标的完成率取得业绩奖金。155万的业绩目标是项目除去预付费后的第二第三笔累加。生活补贴为1000元/月。生活补贴公司全体员工适用。调研员没有业绩指标，也没有业绩提。 基本工资范围和项目奖金制度从2014年公司重新组建团队后开始实行，业绩提成制度是从2014年1月1日开始实行。2012年到2014年，因公司处在初始阶段，没有业绩提成制度。生活补贴2014年1月1日之前为800元，之后为1000元。 三、分析评价 (1)固定薪酬与变动薪酬 Z公司因行业和服务产品的特殊性，对助理顾问和调研员以固定薪酬+变动薪酬为薪酬结构，以激励性为导向。根据行业市场水平，Z公司对于助理顾问和调研员的基本工资是处行业中上水平。大多数猎头公司是采取低底薪+高提成。项目奖金和业绩提成的总额是处于行业较低水平。目前采用低弹性、高稳定性的薪酬模式，以固定薪酬为主的薪酬支付结构，薪酬激励性差。 (2)长期薪酬和短期薪酬 Z公司主要偏向短期激励和即时激励的薪酬结构，无长期激励例如利润分享，合伙人制等方面的举措。 (3)集权
[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。
1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手
猎头公司是如何对客户进行管理的 猎头公司的客户贪图有其本身的特性，起首，对客户进行分层，通过分层来确信一有部分客户确凿比另一有部分客户重要。 客户大致上可分红四级： 1、超份量级客户。他们是盈利本领最强的客户，对价值不太湍急，最康乐享受一流的办事，愿意承受猎头公司供应的新办事，对猎头公司对比虔敬。 2、重量级客户。巴望能往往得到扣头，对猎头公司虔敬度不太高。love与多家猎头公司经商业务来降低自身的风险。 3、次重量级客户。这类客户数目众多，因为其消费水平相比低，故虽屡有惠临，但真正能杀青协定的甚少，能做成项目标更少。是以猎头公司不值得用过高的心境来看待多么的客户。 4、轻量级客户。这种客户不克不及给猎头公司带来盈余。他们的申请很高，横跨了其消费付出水平，有时以至大量俭约猎头公司的利润。 依据帕累托的80/20纪律，上述1、2项的客户往往只占猎头公司客户中20%的比率，猎头公司时时做的工程等于这20%的部分，它们堪称重点客户。 对重点客户的规画一样平常采取如下办法。 1、追踪制度。向客户供应有效的信息，以电话、信函、e-mail等方式向客户传递最新的处事工程、市场音讯等形式。 2、效能跟进。答应的效劳必须到位，盘绕客户需求适合供给协议外服务，使客户有“超值享受”的感应，从而逐渐失去对其他猎头公司的兴致。 3、扩充销售，即所谓的深条理服务。把每一客户的交易做深、做透。
4、一致维护。对低档次的重点客户实行急事急办、特事特办、易事快办、难事妥帖办的原则，进行重点效劳。 5、客户会面。活期对关键客户、重点客户进行会见，领略客户需求，细听客户定见，从而把项目做得更好。 6、随时查抄。客户是否在迷失、削减?是每家猎头公司必须关注的标题问题。因此树立专家维护体系大有必要。 本文来源：电力猎头https://www.doczj.com/doc/6217276542.html,/
【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一章总则 第一条为进一步降低非生产性成本，明确公司各经营职能部门业务招待费、差旅费、办公费、电话费、汽车使用费（以下简称：部门五项费用）支出标准及监控管理，保证五项费用的开支能严格控制在公司预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制订本实施细则。 第二条本办法适用于各职能部门及关联子分公司，各经营单位可依据实际情况制定相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，经营单位费用标准原则上不得高于本办法所规定的标准。 第二章业务招待费 第三条业务招待费是指公司内经理级以上干部及驻外主管级以上职员和营销系统内有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、礼品费、礼金等。 第四条公司对营销中心及各职能部门的业务招待费实行总额控制，由营销中心及各职能部门在预算内集中管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。业务招待费标准参见附表一。
第五条在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。 第六条在公司以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度。事先由相关单位填写《业务招待费用申请表》（见附表二），交相应部门主管审核，200元以下由主管总监审批，200-2000元由主管副总经理审批，超过2000元以上呈总经理审批。除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。 第七条凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。 第三章办公费 第八条办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。 第九条公司办公费用涉及物品由行政中心（电脑及耗材由系统管理员）在预算额度内统一购买、管理，办公用品购置实行定点采购管理。 第十条行政中心设专人对办公用品进行管理。 第十一条办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写《办公用品购置申请表》（见附表三）报行政中心审核，并经行政总监审批（2000元以下）或总经理审批（2000元以上）后到定点单位采购。 第十二条公司行政中心应按月将办公用品领用及费用分配表报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。
劳动合同管理制度 猎头管理办法 ( 主责部门：人力资源中心) 编日 韩春2016.5.5 制期 审日 陈红亮2016.5.6 核期 批日 准期 修订记录 日修订状修改内容 修审 批准人
期 态 改人 核人 2016. 韩 陈 5.5 已修订 红亮 春
第一章总则 1.1 目的 为了整合中梁地产集团（以下统称“集团”）的猎头供应商资源，规范全集团的猎头使用标准，发展核心的猎头供应商合作伙伴，使集团招聘业务与猎头合作更精准、高效，特制 订本管理办法。 1.2适用范围 本办法在《招聘管理制度》框架下，作为集团总部及区域公司使用工作指引性文件。 第二章使用猎头招聘的意义 猎头公司作为专注于专业领域的人才推荐机构，已经成为集团重要的招聘渠道之一。集 团人力资源部推动对猎头进行分层分类管理和动态跟踪，全方位整合猎头资源，组建猎头供 应商库，有意识的培养核心猎头供给商，为集团发展持续获取中高端优秀人才打下坚实的基础。 第三章适用岗位及费用承担 2.1 适用岗位 专业经理以下岗位禁止使用猎头； 专业经理 / 高级经理岗位可委托猎头协助招聘，但原则上使用岗位数量不超过40%； 副总监及以上岗位可委托猎头协助招聘，但原则上使用岗位数量不超过 60%； 2.2 猎头费用承担 2.2.1猎头费用年度预算由集团总部与各区域公司共同制定。 2.2.2 遵循谁使用谁承担猎头费用原则； 2.2.3 新区域储备性岗位，集团先承担相关猎头费用，待人选确定入职区域公司后，由入 职的目标区域公司承担。 第四章猎头供应商选择标准及流程 4.1、猎头供应商硬件标准 由集团负责组织选择优秀合适的猎头供应商，各区域公司可将满足以下标准的猎头公司 推荐到集团供方库，评估入库后方可纳入合作供应商的范围供集团及各区域公司使用： 4.1.1资质规模——符合法律法规的营业执照，行业规模与口碑影响
XXX公司营销费用管理制度4 XXXXXX公司市场营销部 营销费用管理制度 第一章目的 第一条、为加强市场营销部费用管理，科学合理地安排费用支出，增收节支，特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。 第二章适用范围 第二条、本制度为市场营销部内部管理文件，仅对部门内审批权限、程序等各方面做出了具体管理规定。市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、广告宣传费、外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。 第三章营销费用管理制度 第三条、销售人员一次性开支在1000元以上者，必须先报公司负责人同意方可开支，否则公司有权对该费用不予报销。 第四条、费用必须严格执行以上审批流程，凡没有经过上级审批流程或越级审批的开支，一律不予报销。 第五条、费用开支要求有计划性，出差前必须制定详细费用开支计划，并对各项费用进行预估，每笔支出（销售人员费用开支计划详细到单笔支出1000元以上的）在出差计划中填写具体可查的项目推进说明，以及费用开支的理由和目的。报销时，需核实费用推进说明中的客户关系描述，是否切实起到推进作用。 对于没有借支所产生的费用，在一个阶段时间内，以月为单位，各销售人员
和必须把费用计划提交给公司领导审核。否则无明确费用开支计划的，在事后报帐时，对于无明确用途和效果的，公司可以拒绝报销，费用由个人承担。针对特殊的项目和事件，如无法预测的，可以在发生前先和相关领导电话或者口头协商，事后再补齐有关的手续。 第六条、票据报销规定： 1、汽车交通票据应为电脑票。 2、宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的，宴请需提前请示。 3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。 4、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，该费用不予报销。 第四章销售费用管理办法 第七条、预算管理 公司所有销售费用统一纳入预算管理。通过预算编制、预算审核、预算执行、预算分析、预算调整及预算考核等整个流程来实现营销资源的合理分配，保障公司战略目标的实现。 第八条、分期管理 公司销售费用预算按周期分为年度销售费用预算、季度销售 费用预算和月度销售费用预算；
猎头公司管理制度
猎头服务中心管理制度 XXX管理咨询有限公司
2011-2-21
1■总则..................................................... .3 2■组织架构与工作职责........................................ .3 3■猎头中心招聘标准及入离职流程................................. ..3 4.考核管理................................................... ..6 5.日常管理及相关管理规定...................................... ..7 6.附则....................................................... ..7
猎头中心管理制度 1■总则 为精准、高效、优质的服务与用人单位和人才，发挥WN猎头的专业优势，规范自身的业务管理，特制订本制度。 2.WN猎头中心组织架构与职责 2.1组织架构 猎头中心经理
2.2职责 2.2.1猎头中心职责 221.1负责配置客户资源、人才资源的有效开发、评估、匹配，猎头业务实施、合同 签订、 合同费用及时回收、客户关系的维护与提升。 2.2.2猎头中心经理职责 2.2.2.1负责猎头中心架构的建设、根据经营需要合理配置专业的工作人员。 2.2.2.2负责领导下属各部分析业内趋势， 开发、维护优质客户资源，并形成行业和区 域优势。 2.2.2.3负责开发人才资源，建设人才库。 2.2.2.4负责前后期客服，提升公司形象。 2.2.2.5负责中心合同审核、履行、督促合同款项及时回收、结案、争议的协调与解决。 2.2.2.6负责中心下属各部门业绩考核和奖惩方案的建议。 2.2.3猎头部主管职责 2.2. 3.1负责本部门分管领域的客户开发、人才库建设、需求评估。 323.2负责领导本部门下属开展猎头业务、合同签订，完成本部门年度、月度计划和 考核指 标。 3.2.3.3负责本部门合同款项的及时回收。 3.2.3.4合同、各类资料的归档、移交管理部。 2.2.4猎头顾问职责 2.2.4.1负责各类猎头需求的收集、客户拜访、职位需求的沟通确认、案子可行性分析。 2.2.4.2负责各类人才的寻访、测评，与客户需求的匹配评估。 2.2.4.3负责人才测评、面试、背景调查。 2.2.4.4负责客户合约签订和实施，完成本人年度、月度计划和考核指标。 2.2.4.5负责合同款项的及时回收。 2.2.4.6负责人才到位各环节手续的办理。 2.2.4.7负责每个案子结案后的移交（移交给后期客服）。 2.2.5管理部主管职责 2.2.5.1负责合同管理。 管理部
公司规章制度（范本）
欢迎辞 欢迎您，成为有限公司的一员！ 本规章制度将帮助您了解新的工作环境，尽快与公司成为一体。使您了解公司的组织结构、公司价值有关情况，帮助您了解就职于我公司对您的要求和您可能对公司作出的贡献，以及阐明有关公司管理事项的基本条款和使用，以便使您了解全体员工必须遵守的各种规章制度及其享有的权益。 祝愿您在有限公司工作期间事业有成！ 总经理： 2011年月日本公司为明确劳资双方之权利义务、完善管理制度、健全组织技能，促使劳资双方同心协力，现依据《劳动法》、《劳动合同法》、上海市有关法律法规及其相关规定制定本规章制度。 本规章制度已经员工代表讨论通过。请各位员工熟记和牢记本规章制度内容，严格遵守各条款，不得违反。倘有疑问，或有不明确之处可向上级领导或行政人事部问讯，要求完全理解并作为在职期间的行为准则。各部门亦应服从本规章制度之规定。根据实际情况，公司有权对员工规章制度进行适当的修改及补充，并经一定程序后在指定场所予以公示。 行政人事部 20 年月日
目录 第一章总则 (1) 第二章人事管理制度 (2) 第三章考勤管理制度 (9) 第四章加班管理制度 (12) 第五章出差制度 (16) 第六章办公用品管理规定 (17) 第七章公司合同管理制度 (22) 第八章印章管理制度 (25) 第九章员工基本守则 (27) 第十章工作会议制度 (31) 第十一章员工报销流程管理规定 (31)
第一章总则 第一条目的 为规范公司规章制度的制定工作，健全管理制度和组织功能，使公司经营管理步入规范化、法制化轨道，使大家能依照同一个标准为公司服务，提高员工工作效率，特制定本办法。 第二条适用范围 本规章制度适用于有限公司全体员工。 第三条原则 公司一切规章制度必须以国家的法律法规为基础，在充分保护投资方及全体员工利益的前提下，遵循前瞻性、应变性、易行性、可操作性的原则。本规章制度相关内容与公司现行规定、公告、标准作业规定有相抵触时，依公司最新公布的办法或公告、标准作业规定执行。 第四条定义 企业规章制度（以下简称“规章制度”或“制度”）是指公司有关部门针对公司及其下属子公司全体员工制定的、经公司总经理、行政人事部等制度审批部门，以书面形式发布的并以一定方式公示的非针对个别事务处理的规范总称;是企业制定的要求下属全体成员共同遵守的办事规程或行动准则，对全体员工具有约束力。制度涉及的范围包括企业经营活动的各个环节， 凡公司员工应遵守公司订立的各项制度，服从上级安排和管理，热爱本职工作，相互合作，尽职尽责服从公司指示，维护公司秩序，为求公司的不断发展各尽所能。 第五条制订、修订与生效 一、规章制度的起草，须征求有关负责人、专业人士的意见和建议，对于涉及其 他部门工作或与其他部门关系密切的规章制度，应当与有关部门协商一致；经充分协商不能达成一致的应当依照各部门权责关系，以公司总体利益优先为原则，作相应调整。 二、起草规章制度，必须注意与国家相关法律、法规的衔接与协调。 三、规章制度有明确规定自发布之日起施行的，自发布之日的次日起发生效力， 所替代的旧制度同时相应废止。 四、因依据的法律、法规、政策的修改或废止应作相应修改的；因组织形式、内 部机构调整等因素应变更内容的等，应予以修订。修订与生效按正常程序进行。
成本费用管理制度 第一章总则 第一条为加强对XX有限公司（以下简称“公司”）成本费用的控制和管理, 提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规的规定，结合企业生产经营实际和建立现代企业制度的需要，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各部门。 第三条企业的成本和费用管理工作是企业生产经营管理的核心，将贯穿于生产经营活动的全过程。其基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业生产经营成果，挖掘降低成本潜力，努力降低产品成本，提高产品市场竞争力。 第二章基础管理工作 第四条在企业管理层的领导下组织各职能部门，认真做好成本和费用管理的基础工作。其主要内容是：定额管理、原始记录、计量验收。 第一部分定额管理 第五条对各种原材料、工具、燃料动力的消耗，以及劳动工时、设备利用、物资储备、定额流动资金占用、费用开支等，都将制订先进、合理的定额，并定期进行检查、分析、考核和修订。 第六条各项定额的制订，是一项复杂细致的工作，需要在统一领导下，由各职能部门密切配合进行，同时兼顾企业目前的生产能力和管理现状，使定额既先进又可行地进行补充和修订。 第二部分原始记录 第七条根据生产经营管理的实际情况，建立、健全下列各项原始记录：
（一）材料物资方面的原始记录，主要是反映材料的收、发、领、退等物流过程的各项原始记录。主要包括：材料、物资验收入库单、领料单、限额领料单、委托加工材料单、委托加工入库单、材料物资盘点报告等，并作好工具借还登记簿和材料明细帐的记帐工作。 （二）劳动工资方面的原始记录，应能反映职工人数、调动、考勤、工资基金、工时利用、停工情况、有关津贴等项记录。 （三）设计及工艺改动方面的原始记录，主要是反映产品设计改动、工艺路线变化、工时材料定额变动等项的原始记录，如产品设计修改通知单、工艺路线变动通知单，定额变动通知单等。 （四）生产方面的原始记录，主要是反映产品从材料投入至验收入库过程的各项原始记录。主要包括：备料转送完工报告单、生产任务单、临时生产任务单、材料领料单、废品通知单、产成品入库单等，并作好产品投入产出数量管理和工时统计工作。 （五）设备使用方面的原始记录，主要反映设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报废的情况的各项原始记录。主要包括：固定资产验收单、固定资产调拨单、在建工程转固定资产验收单等，并作好固定资产卡片和固定资产台帐的登记工作。 （六）动力消耗方面的原始记录，主要是反映各计量仪表所显示的水、电、汽、风的实际耗用量，并作好能源消耗统计报表。 各职能管理部门应指定专职（或兼职）人员对各种原始记录进行管理，严格按照统一规定各类原始记录的格式、内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求进行工作，保证原始记录管理的规范化和标准化。 第三部分计量验收 第八条建立健全各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确性，对材料、工具、在产品、半成品、产成品等的收发和转移，必须进行计量、点数和
猎头公司管理制度 1 2020年4月19日
猎头服务中心 管理制度 XXX管理咨询有限公司 -2-21 目录
1.总则 (3) 2.组织架构与工作职责 (3) 3.猎头中心招聘标准及入离职流程 (3) 4.考核管理 (6) 5.日常管理及相关管理规定 (7) 6.附则 (7) 猎头中心管理制度
1.总则 为精准、高效、优质的服务与用人单位和人才，发挥WN猎头的专业优势，规范自身的业务管理，特制订本制度。 2.WN猎头中心组织架构与职责 2.1组织架构 2.2职责 2.2.1猎头中心职责 2.2.1.1负责配置客户资源、人才资源的有效开发、评估、匹配，猎头业务实施、合同签订、合同费用及时回收、客户关系的维护与提升。 2.2.2猎头中心经理职责 2.2.2.1负责猎头中心架构的建设、根据经营需要合理配置专业的工作人员。 2.2.2.2负责领导下属各部分析业内趋势，开发、维护优质客户资源，并形成行业和区域优势。 2.2.2.3负责开发人才资源，建设人才库。 2.2.2.4负责前后期客服，提升公司形象。 2.2.2.5负责中心合同审核、履行、督促合同款项及时回收、结案、争
议的协调与解决。 2.2.2.6负责中心下属各部门业绩考核和奖惩方案的建议。 2.2.3猎头部主管职责 2.2. 3.1负责本部门分管领域的客户开发、人才库建设、需求评估。 3.2.3.2负责领导本部门下属开展猎头业务、合同签订，完成本部门年度、月度计划和考核指标。 3.2.3.3负责本部门合同款项的及时回收。 3.2.3.4合同、各类资料的归档、移交管理部。 2.2.4猎头顾问职责 2.2.4.1负责各类猎头需求的收集、客户拜访、职位需求的沟通确认、案子可行性分析。 2.2.4.2负责各类人才的寻访、测评，与客户需求的匹配评估。 2.2.4.3负责人才测评、面试、背景调查。 2.2.4.4负责客户合约签订和实施，完成本人年度、月度计划和考核指标。 2.2.4.5负责合同款项的及时回收。 2.2.4.6负责人才到位各环节手续的办理。 2.2.4.7负责每个案子结案后的移交（移交给后期客服）。 2.2.5管理部主管职责 2.2.5.1负责合同管理。 2.2.5.2负责领导前期客户开发，移交猎头部进行深入沟通。 2.2.5.3负责督促猎头部对到期合同款的回收。 2.2.5.4负责猎头部移交档案的分类归集与管理。
公司部门五项费用支出管理制度
第三条而发生的费用，不予报销。 第四章电话费 第四条电话费是指公司内各单位和相关人员安装、使用电话所支出的费用（包括：移动电话费用补贴）。 第五条公司管理干部、营销人员及特殊岗位人员移动电话费标准实行定额定人管理，补贴标准参照公司有关文件执行。 第六条公司内总机、各单位所属直拨电话、传真机电话费用由行政中心进行管理。将每月通话时间超过15分钟以上电话分解到各相关部门，查明原因，与业务无关的电话，从当事人当月工资中按1.5倍话费标准扣减处罚。 第七条营销系统（包括内、出销、及香港公司等外派营销人员） 电话费施行限额控制。具体标准由各部门另行制定，报批后报财务部备案。 第八条公司本部派出的国内临时出差人员发生的临时电话、传真、邮寄等费用计入差旅费用。 第五章差旅费 第九条差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。因公出差按出差地点分为：国内临时出差、国内长期出差、境外出差。 第十条员工国内临时出差所发生差旅费按国内差旅费开支标准（见附表四）。 一、长途交通费总监级以下人员未经主管副总经理或总经理 批准，擅自乘坐飞机的费用，按飞机费用总额的60%报销。 二、原则上不允许乘坐软卧、客轮豪华仓，夜间行走超过8
个小时方可乘坐硬卧。特殊情况下，经主管副总经理书面批准请，凭票据报销80%，否则凭票据只能报销50%费用。 三、员工多人一起出差要安排二人间或三人间住宿，住宿费 按原标准的70%执行。 四、出差期间内报经授权主管批准业务招待费开支或市内的 士费支出报销人员，该费用发生差旅区域内相应的所有伙食补贴或市内交通补贴，一概不予以报销。 五、公司委派的各种会议的费用开支，凭会议通知上注明的 相关费用报销；已包食宿的，相关住宿费、伙食补贴不予以报销。 六、公司派出接受培训人员的费用和补贴标准依据举办单位 通知和培训合约确定。 七、公司因外延发展需要派驻外地长期工作的人员的差旅费 及补贴标准由公司另行规定，不适用本办法。 第十一条国内临时出差实行事先申报制度。 经理（含）以下人员当日未往返地区出差实行事前申请制度，依据差旅费标准和预计出差时间填报《出差（长途）申请表》（见附表五），原则上省内出差审批人为出差人员的直接上级，省外出差审批人为主管副总经理，国外出差审批人为总经理。且审批人对差旅费申请标准按以下授权金额范围执行，1000元以下报主管总监审批，1000-5000元报主管副总经理审批，超过5000元以上报总经理审批。 因特殊原因未能事前申请的，应于回公司后一周内补办申请审批手续。没有经过批准的《出差（长途）申请表》，财务部不予借款和报销。 驻外商务经理出差审批程序由营销单位制订，报批后报公司财务部备案。 第十二条国内长期出差实行过程控制，各职能单位可在公司规定
**公司成本费用管理制度 第一章总则 第一条为了加强集团公司成本费用管理，降低成本费用消耗，提高经济效益和市场竞争力，根据国家有关会计法律、法规和相关制度规定，结合集团公司的特点，制定本办法。 第二条成本费用管理的任务。 （一）正确执行成本费用开支范围，准确及时地计算产品成本和期间费用。 （二）寻求降低成本费用的途径和方法，促使集团公司人、财、物的合理使用。 （三）综合反映集团公司生产经营成果，为经营决策提供真实可靠的信息。 （四）提高集团公司成本费用管理水平，完善成本费用管理体制。 第三条成本费用管理的原则。 （一）成本费用最低化原则。集团公司相关部门及时分析、寻求降低成本费用的各种因素，制定科学合理的成本费用目标，通过各种成本费用管理手段，进行有效的控制和监督，力争以最小的人力、物力、财力投入获得最大的产出，达到成本费用最低化目标。 （二）全面成本费用管理原则。为了达到成本费用最低化的目的，集团公司实行生产经营全过程的全面成本费用管理体制。 （三）成本费用责任制原则。为了实行全面成本费用管理，集团公司推行分级、归口的成本费用责任制。 （四）成本费用科学化管理原则。在成本费用管理中广泛应用系统科学、可行性研究、决策分析、目标管理、价值工程、数学方法等技术，实现成本费用管理科学化、标准化、规范化。 第四条成本费用管理的要求: （一）严格遵守法律、法规，维护财经纪律。在成本费用管理中，集团
公司所属单位的各级会计机构和会计人员必须严格遵守国家有关会计法规、会计制度和集团公司财务会计制度的有关规定，依法办理成本费用的会计处理工作。 （二）加强会计监督。各级会计机构和会计人员要对成本费用的合法性、合理性和有效性进行监督，对违反国家和集团公司会计制度和财务制度的支出一律不予办理。 （三）保证成本费用核算质量，正确、及时核算成本费用，建立健全成本费用管理的基础工作。一切成本费用的核算资料，如：凭证、账簿、报表等，必须真实、准确、完整，并符合财务制度和会计制度的规定。 （四）严格遵守成本开支范围和费用开支标准，不准乱挤、乱摊、乱计成本。 （五）开展成本费用分析，挖掘降低成本费用的潜力，编制先进可行的成本费用计划。 （六）进行成本费用的预测，建立目标责任体系。 （七）组织成本费用指标分解，实行归口管理，落实经济责任制。 第二章职能机构及职责 第五条成本费用管理体制。 集团公司根据生产经营管理的特点，在成本费用管理上实行集团公司、直属子（分）公司、车间三级管理体制。 （一）集团公司财务部负责成本费用的核算和管理。 （二）集团公司直属子（分）公司是集团公司内部核算单位，是集团公司成本费用核算和管理的中心。 （四）子（分）公司所属车间、班组是集团公司的基层组织，实行内部直接成本核算。 第六条成本费用管理责任制。 根据集团公司经济体制和成本费用的构成特点，为保证集团公司目标总成本的实现，必须强化成本费用管理，建立成本费用管理责任制，实行分级归口分责任部门的成本费用管理。
XX集团猎头管理办法 目录 第一章总则 (3) 第一条目的 (3) 第二条适用范围 (3) 第三条原则 (3) 第四条名词解释 (3) 第二章管理原则 (4) 第五条猎头管理原则 (4) 第六条签约主体基本条件 (4) 第七条签约期限 (4) 第八条猎头评审委员会 (4) 第九条猎头签约流程 (5) 第三章评分及激励机制 (5) 第十条猎头分级管理模式 (5) 第十一条推荐简历规则 (5) 第十二条猎头公司激励规则 (6) 第十三条猎头公司出入库规则 (6)
第四章职业操守 (6) 第十四条职业操守 (6) 第五章附则 (7)
第一章总则 第一条目的 为规范猎头招聘渠道，加强猎头渠道招聘过程管理，整合人才资源，从整体上提升工作效率，满足集团战略发展的人才需求，确保集团的人才引进的可持续发展，特制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于集团一级组织（包含集团直属本部/产业板块）。 第三条原则 一、统一规范：集团制定猎头管理办法的细则，各产业板块参与其中，共同对猎头渠道给与评价，共同决策外部猎头的准入与退出。 二、动态管理：猎头管理为动态管理，定期对猎头进行盘点并进行评价，以激励猎头伙伴的合作意愿，加快人才引进的速度，淘汰合作意愿较低的猎头，形成猎头公司库的动态分级管理机制。 第四条名词解释 一、名称规范 1、东旭集团有限公司…..
第二章管理原则 第五条猎头管理 1、集团本部建立合作猎头公司库； 2、集团本部制定统一格式的《人才推荐服务合同》； 3、集团本部和各产业板块及企业须选择合作猎头公司库中的猎头公司…… 第六条签约主体基本条件 猎头签约主题须符合以下条件： 1、合法成立：须为依据《中国人民共和国公司法》成立的、以人才委托招聘为主营业务的公司； 2、成立时间：须成立1年以上； 3、人员规模：全职员工须在10人以上； …… 第七条签约期限 1、合同的签约期限为每年的一个自然年； 2、合同的起止时间为实际签约日期至签约次年的6月31日。 第八条猎头评审委员会 1、评审委员会构成： 集团人力管理本部（7人）、东旭光电（3人）、……
猎头顾问（兼职）管理制度 为加强招聘力度、拓展招聘渠道，从而进一步加快公司人力资源战略规划的实施和完善，公司特在人力资源部设立兼职猎头顾问职位（以下简称顾问），建立顾问管理制度，本公司所聘用之顾问在公司的工作、绩效、薪资管理等事项按本制度执行。 第一条职务说明 1. 工作性质：兼职。其作息时间、工作地点、工作方式等均由顾问本人自行决定。 2. 资质要求：专业人才交流管理机构（含网站）在职工作人员，拥有广泛的人力资 源信息，并能自由合法使用该信息。 3. 岗位职责：在公司规定的期限内，为公司引进所需人才，并对所引入人才的稳定 性承担相应责任。 4. 薪资待遇：采用无底薪薪酬制，公司按顾问实际完成的工作任务发放薪酬，顾问 不享受全职员工各项福利。 5. 劳动关系：顾问与公司签署专项兼职劳动协议。 第二条工作程序 1. 公司编写《人才需求计划表》发于顾问，定期追踪。 2. 顾问物色在规定时间内可能被引进的人才，填写《人才引进推荐单》报于公司， 并与人才主动沟通，督促和协助人才到公司面试。 3. 某人才通过面试后顺利上岗后，在试用期内因任何原因离职，顾问须重新引进相 应人员予以补充。 4. 某人才通过试用期考核转正后，因个人原因离职且在公司工作未满一年，顾问须 重新引进相应人员予以补充。 5. 某人才在公司工作满一年以上，视为该项人才引进工作程序顺利完成。 第三条薪酬说明 1. 人才分类 (1) 高端人才：年薪12万以上的管理人才、年薪20万以上的医疗人才。 (2) 中端人才：年薪6至12万的管理人才、年薪6至20万的医疗人才。 (3) 低端人才：年薪6万以下的人才。 (4) 特种人才：在公司原需求计划以外，但对公司发展有较大价值的人才。 2. 薪资标准 (1) 高端人才：顾问薪酬按所引入人才入职年薪的15%计算。
人力资源管理制度 1．目的：通过人力资源的合理配置、培训、考核、调整及日常管理，为集团总部提供人力资源的可靠保证，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作。本制度适用于集团总部全体正式员工。 2．职责 2.1总经理 总经理负责集团总部人力资源的全面管理工作，集团人力资源部经理协助总经理开展具体人力资源管理工作。 2.2人力资源部 2.2.1人力资源部负责进行集团总部人力资源规划、员工招聘、员工培训、员工绩效考核、薪酬 管理、人事调整及日常管理等具体人力资源管理工作。 2.2.2人力资源部负责编制《总经理人事季报》，全面反映集团人力资源状况，汇报集团总部 员工及分支机构中高级员工的人事变动情况，深入分析集团总部及各分支机构人力资源管理中存在的问题并提出相关建议。 2.3各有关部门配合人力资源部工作的开展。 3．工作程序 3.1员工招聘管理 3.1.1人力资源配置计划拟订 3.1.1.1每年十二月份，人力资源部组织进行集团总部人力资源盘点，全面了解各部门的岗位 设置、人员编制、人员到岗及人员缺口情况，最终拟就人力资源盘点报告。 3.1.1.2每年十二月份，人力资源部将下一年度《部门增员计划表》发放给各部门，由各部门经 理根据本部门实际情况认真填写。 3.1.1.3人力资源部将收到的各部门的增员计划与公司人力资源盘点结果进行综合平衡，拟订下 一经营年度的公司人力资源配置计划草案。 3.1.1.4人力资源部与相关职能部门就该部门的人力资源配置计划草案进行讨论，最终定稿并 呈报总经理批准。 3.1.1.5人力资源部根据总经理批准的人力资源配置计划开展具体招聘活动。 3.1.2具体招聘程序 3.1.2.1选择招聘渠道，开展招聘工作 A．广告招聘：公司每年有数次通过媒体进行公开招聘，同时开展企业管理理念及品牌形象宣传。B．员工引荐：人力资源部将有关岗位空缺信息于公司内公布，可由公司员工向人力资源部推荐潜
公司成本费用管理办法 公司成本费用管理办法? ? 成本费用管理办法 第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。 第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。 第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。 第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。 第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。 第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基