注销董事会决议范本
注销董事会决议范本
由于公司无业务，状况不好，导致无法继续经营，现经全体股东（1人）张育文决定，同意公司注销。股东：（签名或盖章）年月日注销有限责任公司董事会决议样本2016-07-13 22:52 | #2楼会议时间：年月日会议地点：宁海县XXX参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XX，全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：本公司于xx年xx月xx日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止xx年xx月xx日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。全体股东签字（盖章）：宁海县XXX 有限公司年月日宁海县XXX有限公司股东会决议会议时间：年月日会议地点：宁海县XXX参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XX，全体股东均已到会。在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成有关决议如下：由于以下原因：决议解散依据《公司法》规定，经公司股东讨论通过，全体股东决定注销本公司，注销后的.未尽事宜由全体股东承担，全体股东一致确认清算报告内容。全体股东签字（自然人股东签字、单位股东盖章）年月日注销公司-董事会决议2016-07-13 15:42 | #3楼由于*********有限公司经营不善，状况不好，导致无法继续经营，现经全体股东（*人）***决定，同意*********有限公司注销。股东：（签名或盖章）年月日注销分公司的董事会决议(1)2016-07-13 18:18 | #4楼公司2015年月日,在市区路号召开了临时董事会会议。本次会议召开前5天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。本次会议议案是：因公司内部调整公司结构,应分公司负责人要求决定注销下属“XX有限公司XX分公司”（简称XX分公司）。本次会议由主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：一、同意注销四川广元分公司；二、四川广元分公司的债权债务，以及此后未尽事宜及法
律责任由原分公司负责人承担；就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：XX有限公司二O一一年月日董事会决议范本2016-07-13 20:23 | #5楼会议时间：2011年7月12日会议地点：公司办公室出席会议股东（董事）：张家贵、张强、冯建华有限公司股东（董事）会第五次会议于2011年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。股东（董事）签名：年月日股东会决议宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月31日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。全体股东签名：年月日股东会决议宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。全体股东签名：年月日
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
（红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除） XX公司股东会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事（董事会）召集，执行董事（董事长）主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 全体股东签字： XX公司 X年X月X日（如只有一个股东，改为： XX公司股东决定 依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 股东签字： XX公司 X年X月X日（如中外合资，改为： XX公司董事会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。
公司注销证明范本|注销证明格式范 本 【--入党申请书格式】 一、注销证明： 1、注销税务： 将税务登记证正副本原件、发票购买本原件、未开完的发票、工章及发票专用章上交税务所办理相关的注销手续，注销证明格式。 2、注销工商： 提供税务注销受理单、营业执照正副本原件及电子营业执照、代码证正副本原件及IC卡、公章。 自然人股东带好本人身份证原件并到场签字、法人股东带好其营业执照正本复印件和公章、聘请的法人代表也需带好身份证原件到场签字。 3、备注： 注销不产生办证费用，但《公司法》规定公司注销需公告一次，一般情况下公告报纸由客户自己提供，如嫌麻烦可以委托经济城代办(登报费为140元)。一切手续办好，取到注销单需两个月。
办事依据《中华人民共和国税收征收管理法》 申报范围已在保税区国税局办理税务登记，因故需注销税务登记的企业。 所需材料一、所需资料： 2.注销申请原件一份; 3.设立董事会的企业递交关于注销的董事会决议原件一份; 4.原税务登记证正、副本原件; 5.买过的发票及发票领购薄; 6.填写注销税务登记档案及申请审批表(一式三份); 7.会计师事务所清算报告，证明格式《注销证明格式》。 二、办理流程： A.资料齐全后由经办人审核签字后到第一、三税务所纳税申报窗口)审核纳税申报等情况并由征收所签字盖章; B.到发票管理窗口办理发票、收据的审核缴销手续，并签字盖章; C.到第二、三税务所办理注销登记备案，按程序办理稽查查帐清税，并签字盖章; 查帐清税完毕后由管理所经办人向企业出具注销证明。 办事程序受理，核实有关资料，办理清理手续。 办事时限注销税务登记须经税务检查，自涉税事项清理完毕后30个工作日内办理完毕注销手续。
公司清算注销公告 【篇一：公司清算注销的详细流程】 公司清算注销的详细流程 一、注销原因 公司因下列原因之一的，应当自清算结束之日起30日内向公司登记机关申请注销登记： 1.公司被依法宣告破产； 2.公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由 出时； 3.股东会决议解散； 4.公司因合并分立解散； 5.公司被依法责令关闭。 公司申请注销登记，应由公司指定或者委托公司员工或者具有资格 的代理机构的代理人作为申请人办理注销登记。企业所得税在国税 交纳的企业应先办理地税注销手续，注销流程按先后程序共分为五 个步骤分别为注销地税、国税、银行账户、工商登记、组织机构代 码证及统计证。 二、清算流程 （一）清算适用法规 公司清算因清算的性质不同而分别适用不同的法律： 1、公司因破产而清算，适用《企业破产法》和《民事诉讼法》。 2、公司因非破产清算（是指公司自愿解散和被责令依法解散的情形，适用《公司法》和《民事诉讼法》。 （二）公司清算组备案提交的材料 2.公司签署的《制定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及制定代表或委托代理人的身份证复印件(本人签字)； 3.有限责任公司提交股东会关于成立清算组的决议(由代表三分之二 以上表决权的股东签署；股东为自然人的由本人签字，自然人以外 的股东加盖公章)； 4.公司《企业法人营业执照》副本复印件(公司加盖公章)。 （三）清算报告的主要内容 1.清算组的构成及何时开始清算； 2.企业的主要资产情况； 3.企业的主要债权债务情况；
4.企业的对外投资情况； 5.债权债务的清理情况、对外投资的处置情况； 6.剩余资产的分配情况。 （四）清算的具体流程 1.股东会决定公司解散，形成决议，停止一切经营活动； 2.决议形成后，15日内成立清算组，清算组由股东组成；清算组 自成立之日起10日内将清算组成员、负责人名单向公司登记机关备案； 3.清算组成立后，应当在10日内通知债权人，并于60日内在报纸 上公告；债权人应当自接到通知书之日30日内，未接到通知书的自 公告之日起45日内，向清算组申报债权； 4.清算组自公告之日起45日后(申报债权债务法定时限截止)，开始 清算；清算方案按如下顺序拨款清偿： （1）清算费用； 清算费用包括清算组成员和聘请工作人员的报酬，清算财产的管理、变卖及分配所需要的费用，清算过程中支付的诉讼费用、仲裁费用 及公告费用，清算过程中为了维护债权人和股东的合法权益支付的 其他费用。 （2）应支付的职工工资； （3）劳动保险费； （4）应缴纳的税款； （5）清偿公司债务。 5.清算结束，制作清算报告； 清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，发现公司 财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。公司经 人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。 6.股东会对清算报告予以确认； 7.自清算结束30日内，向公司登记机关申请注销登记； 8.经登记机关注销登记，申请人领取注销通知书，公司终止。 三、注销流程 （一）注销所需材料 公司申请注销登记，应向登记机关提交下列文件： 1.公司清算组织负责人签署的注销登记申请书； 2.公司法定代表人签署的《公司注销登记申请书》；
董事会决议关于注销 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 由于公司无业务，状况不好，导致无法继续经营，现经全体股东（1人）张育文决定，同意公司注销。 股东：（签名或盖章） 年月日 注销有限责任公司董事会决议样本2017-07-13 8:36 | #2楼 会议时间：年月日 会议地点：宁海县XXX 参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XX，全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下： 本公司于xx年xx月xx日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止xx年xx月xx日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。 全体股东签字（盖章）： 宁海县XXX有限公司年月日 宁海县XXX有限公司股东会决议 会议时间：年月日 会议地点：宁海县XXX 参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XX，全体股东均已到会。 在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成有关决议如下： 由于以下原因： 决议解散
依据《公司法》规定，经公司股东讨论通过，全体股东决定注销本公司，注销后的未尽事宜由全体股东承担，全体股东一致确认清算报告内容。 全体股东签字 （自然人股东签字、单位股东盖章） 年月日 注销公司-董事会决议2017-07-13 8:27 | #3楼 由于*********有限公司经营不善，状况不好，导致无法继续经营，现经全体股东（*人）***决定，同意*********有限公司注销。 股东：（签名或盖章） 年月日 注销分公司的董事会决议2017-07-13 16:15 | #4楼 公司2011年月日在广州市区路号召开了临时董事会会议。 本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。 本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。
公司清算—董事会决议样本Company liquidation - sample board resolution 编订：JinTai College
公司清算—董事会决议样本 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 文中蓝色字体后会有风险提示）______公司董事会成员于________年____月____日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下：风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由 ______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；
二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。风险 提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违 背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。______公司董事会成员（签字）：______、______、________年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------
董事会决议 一、时间: **.***.*** 二、地点：公司办公室 三、参加人： ** *** *** 四、主持人：**** 五、会议内容： 六、会议决议 1、根据股东会的决定撤消董事会。 2、免去***、****董事职务。 3、免去****董事长职务。 4、免去****经理职务。 全体董事签字： ***
*****公司章程 依据《公司法》、《公司登记管理条例》、《长沙市商事登记制度改革试行办法》及其他有关法律、法规的规定，由全体股东共同出资设立*****公司（以下简称“公司”），依法履行公司权利，承担公司义务，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。 第一章公司名称、住所和经营范围 第一条公司名称：*****公司 第二条公司住所：长沙市雨花区***** 第三条公司经营范围：*****（以公司登记机关核准为准） 第四条公司在长沙市工商行政管理局雨花分局申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。 第二章公司注册资本 第五条有限责任公司实行注册资本认缴登记制度。股东认缴出资额、公司实收资本、股东实缴出资额、出资时间、出资方式等由股东自行约定，记载于章程中。上述事项发生变化的，载入公司《章程》，提交登记机关备案。 公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司的注册资本为人民币200万元。 公司变更注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。 出资期限由股东自行约定，但不得超出公司章程规定的营业期限。 第三章股东名称（或：姓名）、出资方式、出资额、出资时间 第六条股东名称（或：姓名）、出资方式及出资额、出资时间如下： 股东名称出资方式认缴出资数额及出资时间出资比例 *** 货币 197万元/2015.4.10 98.5% *** 货币 3万元/2015.4.10 1.5% 第七条股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。 第八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续，提交已办理其财产权转移手续的证明文件；以不可分割实物缴付出资的，不得分期缴付。 公司合并、分立、提前解散、延迟经营期限，应当在作出决定的30日内足
注销董事会决议范本 注销董事会决议范本 由于公司无业务，状况不好，导致无法继续经营，现经全体股东（1人）张育文决定，同意公司注销。股东：（签名或盖章）年月日注销有限责任公司董事会决议样本2016-07-13 22:52 | #2楼会议时间：年月日会议地点：宁海县XXX参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XX，全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：本公司于xx年xx月xx日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止xx年xx月xx日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。全体股东签字（盖章）：宁海县XXX 有限公司年月日宁海县XXX有限公司股东会决议会议时间：年月日会议地点：宁海县XXX参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XX，全体股东均已到会。在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成有关决议如下：由于以下原因：决议解散依据《公司法》规定，经公司股东讨论通过，全体股东决定注销本公司，注销后的.未尽事宜由全体股东承担，全体股东一致确认清算报告内容。全体股东签字（自然人股东签字、单位股东盖章）年月日注销公司-董事会决议2016-07-13 15:42 | #3楼由于*********有限公司经营不善，状况不好，导致无法继续经营，现经全体股东（*人）***决定，同意*********有限公司注销。股东：（签名或盖章）年月日注销分公司的董事会决议(1)2016-07-13 18:18 | #4楼公司2015年月日,在市区路号召开了临时董事会会议。本次会议召开前5天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。本次会议议案是：因公司内部调整公司结构,应分公司负责人要求决定注销下属“XX有限公司XX分公司”（简称XX分公司）。本次会议由主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：一、同意注销四川广元分公司；二、四川广元分公司的债权债务，以及此后未尽事宜及法
西宁正同工贸有限公司股东会决议根据《公司法》及公司章程，西宁正同工贸有限公司于2010年3月22 日以电话形式通知了公司全体股东在2010年3月22日在正维会议室召开临时股东会，出席会议的股东为青海正维实业集团有限责任公司和漆干辉持有公司100%的股权，会议合法有效，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下： 1、同意公司注销。 2、．同意成立清算组，清算组成员为：漆干辉、郑波、汪沧海、韩金刚，张敬明为清算组组长。 3．同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。 股东：（签名或盖章） 2010年3月22日 有限责任公司股东会的议事方式和表决程序
来源：公司与法网作者：lawyer 发表日期： 2008-5-24 22:56:20 阅读次数： 7 查看权限：普通信息 1 首次股东会是指有限责任公司第一次召开的由全体股东参加的会议。一个会议，必须有召集人和主持人，公司法规定首次股东会由出资最多的股东召集和主持。出资最多的股东，也就是通常所说的大股东，其出资最多，利益预期和承担的风险也最大，第一次股东会议由其召集和主持是必要的。出资最多是指向公司认缴的出资额最多，股东认缴出资额最多，应按期足额实际缴纳的出资最多。其主要工作是通知各个股东并掌握会议的进程和推动有关各项决议的通过。 2 一是定期会议，二是临时会议。定期会议是指在一定时期内必须召开的会议。临时会议是一种不定期的会议，指在正常召开会议的时间之外由于法定情形的出现而召开的会议。定期会议应当按照公司章程的规定，按时召开。这就要求公司章程对定期股东会会议作出具体规定，比如是一年一次，一年两次等等。 临时股东会会议是一种由于法定人员的提议而召开的会议。提议的程序有三种：第一是代表十分之一以上的表决权的股东有权提议召开；第二是三分之一以上的董事有权提议召开；第三是监事会或者不设监事会的公司的监事有权提议召开。这里的“以上”包括本数。监事会提议召开临时股东会一般应当由监事会作出决议。临时会议应在确有必要时召开。比如，公司需要就重大事项作出决策，或公司出现严重亏损，或公司的董事、监事少于法定人数，或公司董事、监事有严重违法行为需立即更换等情况，才能由法定人员提议召开股东会临时会议。法定人员提议召开临时股东会会议的，应当召开临时会议。 3 由于首次股东会召开时董事会尚未产生，因此规定由出资最多的股东召集和主持。 但董事会、监事会等机构产生后，根据《公司法》的规定，不论是股东会的定期会议或临时会议，都由董事会召集，董事长主持。 董事会召集是指以董事会的名义通知会议召开，安排会务等。董事长主持是指由董事长掌握会议的进程、维持会议秩序。董事长不能履行职务或者不履行职务的，包括生病、出差在外或不依法履行职责不予主持等情况，应由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 根据《公司法》规定，有限责任公司因股东人数较少，规模较小，不设立董事会、只设立执行董事的，该类公司的股东会会议由执行董事召集和主持。 《公司法》规定，董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会履行。这种情形通常发生在公司的经营决策层出现问题，难以正常发挥作用时。为了使公司能够顺利运转，维护公司及公司股东和相关人的利益，法律规定了补救程序，即由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持股东会会议。 这实际涉及一种公司治理僵局的救济办法，采用了一种递进、替补式的安排，规定了公司各机关和符合法定条件的股东在特定情形下的股东会召集权，在程序上保证了股东会的正常召开，以防止公司重要的权力机构陷入瘫痪，避免公司僵局。 4 《公司法》规定，股东会会议的召开应当于十五日以前通知全体股东。有几点需要注意，一是要提前通知，提前的时间为十五日，目的是便于股东准备决定有关问题，也便于会议的顺利召开。二是通知方式，可以是口头的，也可以是书面的，或者是公告
成立公司的董事会决议 成立公司时，需要董事会的决议投票。下面给大家带来成立公司的董事会决议范文，供大家参考! 成立公司的董事会决议范文篇一 _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署：
注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 成立公司的董事会决议范文篇二 有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):______________ 3、(变更经营范围):______________ 4、(变更法定代表人):______________ 5、(变更董事):______________ 6、(变更监事):______________ 7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技
公司工商注册、变更、注销相关流程 有限责任公司注册流程： 在省工商网上进行名称预先核准，在工商网上预审通过之日起15日内携带全部申请材料到工商局现场提交领取“企业名称预先核准通知书”。所需资料有：企业名称网上预先核准告知书；指定代表或者共同委托代理人的证明及身份证复印件；全体投资人的资格证明复印件如果投资人是企业的，请带好企业公章）；其他有关文件、证件。 准备好以下资料到所属工商局办理注册登记： ⑴企业名称预先核准通知书； ⑵公司登记（备案）申请书； ⑶指定代表或者共同委托代理人授权委托书及指定代表或者共同委托代理人授权委托书的身份证件复印件； ⑷全体股东签署的公司章程； ⑸股东的主体资格证明或者自然人身份证件的复印件；（股东为企业的，提交营业执照的复印件，股东为自然人的，提交身份证件的复印件）； ⑹董事、监事和经理的任职文件（股东会决议由股东签署，董事会决议由公司董事签字）及身份证件复印件； ⑺法人代表任职文件（股东会决议由股东签署，董事会决议由公司董事签字）及身份证件复印件； ⑻住所使用证明； ▲属于自有房产的，提交房屋产权证明；属于自有房产但未取得房屋产权证明的，提交县（市、区）政府房产管理部门、乡镇人民政府（街道办事处）、或者居（村）委会等机构出具的场所证明。场所证明内容包括场所的具体地址、权属主体以及出具机构同意该场所用于经营用途的意见。购买的商品房未取得房屋产权证明的，提交购房合同复印件及建筑工程竣工验收合格证明材料复印件。 ▲租赁（借用）房屋作为住所（经营场所）登记的，提交租赁（借用）合同和房屋权属证明。租赁（借用）宾馆、饭店、酒店作为住所（经营场所）的，提交住所租赁（借用）合同和宾馆、饭店、酒店营业执照复印件。租赁市场铺位作为住所（经营场所）的，提交铺位租赁合同和市场企业营业执照复印件。租赁军队房地产的，提交军队房地产租赁合同、军队房地产租赁许可证；承租人转租房地产的，还应提交军队出租单位同意转租证明。 ▲将住宅改变为经营性用房，属城镇房屋的，应提交住所（经营场所）所在地居委会或业主委员会出具的有利害关系的业主同意将住宅改变为经营性用房的证明文件。 ⑼股东会议决议。 ⑽在商事服务管理信息平台所选取的经营范围（如长沙商事服务管理信息平台）。 ⑾法律、行政法规和国务院决定规定设立有限责任公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证件复印件； ⑿公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关批准文件或者许可证件的复印件。 ⒀承诺书。（由工商局提供范本，由法人代表、董事、经理、监事等签署） 准备以上文件要注意： ⑴提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。 ⑵以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由股东签署，或者由指定代表或者共同委托代理人加盖公章或签字。
企业注销登记申请书 □基本信息（必填项） 名称统一社会信用代码 □普通注销原因（仅限普通注销登记,根据企业类型勾选） □公司章程规定的营业期限届满或其他解散事由出现。 □股东决定、股东会、股东大会、外商投资公司的董事会决议解散。□因公司合并或者分立需要解散。 □有限责任公司 □依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。 及股份有限公司 □人民法院依法予以解散。 □公司被依法宣告破产。 □法律、行政法规规定的其它情形。 □企业法人歇业。 □依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。 □非公司企业法人□人民法院宣告破产。 □因合并而终止。 □法律、行政法规规定的其它情形__________________________。 □合伙期限届满，合伙人决定不再经营。 □合伙协议约定的解散事由出现。 □全体合伙人决定解散。 □合伙企业□合伙人已不具备法定人数满三十天。 □合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现。 □依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。 □法律、行政法规规定的其它原因__________________________。 □投资人决定解散。 □个人独资企业□投资人死亡或者被宣告死亡，无继承人或者继承人决定放弃继 承。 □被依法吊销营业执照。 □法律、行政法规规定的其他情形___________________________。 □普通注销（仅限普通注销登记填写） □已通过国家企业信用信息公示系统发布债权人公告 公告日期: 公告情况(内资非公司企业法人、个人 独资企业无须填写) □已通过报纸发布债权人公告 公告报纸名称：公告日期: 分公司（分支机构）注销登记情况□已注销完毕□无分公司（无分支机构） 注：1、本申请书适用于公司、非公司企业法人、合伙企业（以上类型包含内资和外资）、个人独资企业办理注销登记。 2、申请书应当使用A4纸。依本表打印生成的，使用黑色墨水钢笔或签字笔签署；手工填写的，使
公司清算—董事会决议范本新 Company liquidation - new model of board resolution 编订：JinTai College 第 1 页共 3 页
公司清算—董事会决议范本新 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 __________公司董事会成员于_____年_____月_____日在__________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由 ____人组成，由____担任清算组组长，____、____、____担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实习细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利； 二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。 _________________________公司 第 2 页共 3 页
董事会成员（签字）： ____________、____________、____________ 年月日 -------- Designed By JinTai College --------- 第 3 页共 3 页
董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”）第届董事会第次会议于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 于年月日向董事发岀。本次会议应岀席董事名，实际出席董事名。 主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 本次会议由董事长 范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议: 1、审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。 公司首次授予股票期权激励对象已离职，根据《公司年股票期权激励计划》等相关规定，已不具备激励对象的资格。按照公司年第次临时股东大会授权，董事会决定取消上述人员激励对象资格并将授予上述人员的股票期权共计份予以注销。公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作相应调整，公司股票期权激励对象由 人调整为人，公司股票期权数量由份调整为份。关联董事回避表决。表决结果：票同意，票反对，票弃权。 2、审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格及数量调整的议案》。 公司于年月日召开了年年度股东大会，审议通过了 资本公积金转增股本方案。根据年第次临时股东大会授权及《股票期权 激励计划（草案）》相关规定，授予股票期权行权价格由人民币元调整为人民币 元；授予股票期权的数量由份调整为份。关联董事回避表决。表决结果：
票同意，票反对，票弃权。
3、审议通过了《关于公司股权激励计划（可填首次授予或预留授予）股 票期权第个行权期符合行权条件的议案》。 公司股权激励计划（可填首次授予或预留授予）股票期权第个行权期行权条件已成就，名激励对象在第个行权期，可行权数量 份，确定行权日为年月日。本次行权事宜需在有关机构办理相 关手续结束后方可行权。关联董事回避表决。表决结果：票同意，票反对，票弃权。 董事签字:
公司注销董事会决议的模版 小编语：董事会决议从性质上看,属于公司决议的一种,为公司的意思表示,董事会作出决议的行为被拟制为公司的行为。由此,董事会决议一旦有效作出,即被拟制为公司的意思。以下是关于公司注销董事会决议的范文，供大家参考! 公司注销董事会决议(范文一) 公司××年××月××日在××市××区××路××号召开了临时董事会会议。 本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。 本次会议应到董事××名，出席会议的董事××名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。 本次会议议案是：为了争创旅游企业区位优势、优化重组竞争资源、做大做强龙头企业，决定注销下属“××有限公司××分公司”(简称××分公司)。 本次会议由××主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议： 一、同意注销××分公司; 二、省中旅已清理××分公司的债权债务，此后未尽事宜及法律责任由省中旅承担; 三、省中旅已办理韶关分公司的税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。 就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下： ××有限公司 ××年××月××日 公司清算注销董事会决议模版(范文二)
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，××商贸有限责任公司(以下简称“公司”)董事会议于××年××月××日在公司会议室召开。本次会议由董事长××主持，本次会议符合《公司法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律以及《公司章程》的规定，经全体董事一致同意通过，形成董事会决议如下： 一、决定解散××商贸有限责任公司因经营不善，严重亏损，股东决定解散公司，董事长经股东授权，提出解散本公司的提议，经董事会议一致决定于××年××月××日解散公司; 二、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由三人组成，聘任××为清算组组长，××、××为清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利; 三、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。 董事(签字)： ××年××月××日
疗器械经营企业许可证（第二、三类）注销 许可项目名称：医疗器械经营企业许可证（第二、三类）注销 编号：38-7-05 法定实施主体：北京市药品监督管理局分局 依据： 1．《中华人民共和国行政许可法》（中华人民共和国主席令第7号）第七十条 2．《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第276号第二十四条）3．《医疗器械经营企业许可证管理办法》（国家食品药品监督管理局令第15号第三十二条） 4．《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》（国发〔2012〕52号） 收费标准：不收费 期限：法定期限20个工作日，承诺期限2个工作日 受理范围：本市行政区域内医疗器械经营企业申请注销《医疗器械经营企业许可证》，由企业注册的经营所在地市药监局分局受理。 许可程序： 一、申请与受理 申请人登陆北京市药品监督管理局企业服务平台进行网上申报，并根据受理范围的规定，需提交以下申请材料： 1．《医疗器械经营企业许可证注销申请表》；示范(请到北京市药品监督管理局网站填报并打印) 2．《医疗器械经营企业许可证》正副本原件： 3．工商行政管理部门出具的《营业执照》或《企业名称预先核准通知书》原件及复印件（若企业未在工商行政管理部门注册，企业应提交未注册声明）；（交验原件） 4．注销由董事会决定的，应提交董事会决议的签名的原件和复印件；（交验原件） 5．申报材料真实性的自我保证声明，并对材料作出如有虚假承担法律责任的承诺； 6．凡申请企业申报材料时，申请人不是法定代表人或负责人本人，企业应当提交《授权委托书》。 标准： 1．申请材料应完整、清晰，要求签字的须签字，逐份加盖企业公章。使用A4纸打印或复印,按照申请材料顺序装订成册。 2．凡申请材料需提交复印件的，申请人须在复印件上注明日期，加盖企业公章； 3．核对企业提交的《医疗器械经营企业许可证注销申请表》应有法定代表人签字并加盖企业公章； 4．注销理由应符合规定要求，如是董事会决定的，应提交董事会决议签名的原件，原件与复印件相符。复印件确认留存，原件退回； 5．《医疗器械经营企业许可证注销申请表》项目应填写齐全、准确，填写内容应符合以下要求： “企业名称”与《营业执照》或《企业名称预先核准通知书》以及《医疗器械经营企业许可证》上的企业名称相同； 6．工商行政管理部门出具的《营业执照》或《企业名称预先核准通知书》的复印件应与原件相同。复印件确认留存，原件退回； 7．留存《医疗器械经营企业许可证》正副本原件； 8．申报材料真实性的自我保证声明应由法定代表人签字并加盖企业公章；