华电国际电力股份有限公司2012年度股东大会会议材料
二〇一三年六月
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会会议议程
现场会议时间：2013年6月25日（星期二）上午9：30，预计会期半天
会议地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
主持人：董事长云公民先生（会议主席）
见证律师：北京海问律师事务所
会议安排：
会议主席宣布本公司2012年度股东大会开始。
第一项，与会股东及代表听取并审议各项议案。
特别决议案
一、审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行
使“一般性授权”的议案》
二、审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
三、审议及批准《修订〈公司章程〉的议案》
普通决议案
四、审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
五、审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
六、审议及批准《关于本公司2012年度财务报告的议案》
七、审议及批准《关于本公司2012年度利润分配预案的议案》
八、审议及批准《关于聘用本公司2013年度境内外会计师及内控审计师的
议案》
九、审议及批准《关于独立董事2012年度述职报告的议案》
十、审议及批准《委任耿元柱先生为本公司第六届董事会董事的议案》
第二项，与会股东及代表讨论发言。
第三项，与会股东及代表投票表决。
1、计票人统计现场投票结果，由职工监事宣布股东大会投票结果
2、董事会秘书宣读《公司股东大会决议》
3、与会董事签署会议文件
会议主席宣布本公司2012年度股东大会结束。
股东大会议案一：
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会
关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
根据《到境外上市公司章程必备条款》第85条和本公司《公司章程》98条规定，经股东大会特别决议批准，公司可以每间隔12个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，如满足上述条件，则不需要召开类别股东大会进行表决。基于公司发展和再融资工作需要，公司董事会需取得股东大会就配发、发行及处理公司额外股份而行使的“一般性授权”。现提请股东大会批准：
一、依照在下列条件的前提下，提呈本公司股东授予董事会于有关期间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时配发、发行及处理本公司新增内资股及/或境外上市外资股（以下简称“H股”），以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权：
1.除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；
2.董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H股，并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%；及
3.董事会仅在符合（不时修订的）中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或兼管机构的所有适用法例、法规及规例，及在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方会行使上述权力。
二、就本议案而言：
“有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：
1.本公司下届年度股东大会结束时；
2.本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日；及
3.本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋
予本公司董事会授权之日。
三、董事会决定根据本决议案第一段决议单独或同时发行股份的前提下，提呈本公司股东授权董事会增加本公司的注册资本，以反映公司根据本决议案第一段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本特别决议第一段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。
请股东大会审议批准。
二〇一三年六月二十五日
股东大会议案二：
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会
关于发行债务融资工具的议案
随着银行间等债券市场的发展，债券融资已经成为公司常规性的债务融资行为，有助于公司调整债务结构，有效控制财务费用。公司拟充分利用债券市场，继续增加直接债务融资规模。
一、债务融资工具批准及发行情况
2011年年度股东大会批准，公司一次或分次发行本金余额不超过90亿元的短期融资券、本金余额不超过80亿元的中期票据、本金余额不超过150亿元的非公开定向债券和本金余额不超过200亿元的超短期融资券，本金余额不超过30亿元的公司债券和（或）香港人民币债。根据公司资金需求和市场情况，2012年2月份、9月份和12月份公司分别发行了三期短期融资券，发行额度合计50亿元，票面利率分别为4.68％、4.22%和4.65％，加上发行费用，年节约利息共计0.64亿元；2012年5月份公司发行了5年期中期票据，发行额度15亿元，票面利率4.72%，加上发行费用，年节约利息0.28亿元；2012年3月份发行3年期50亿元非公开定向债券，票面利率5.02%，加上发行费用，年节约利息0.67亿元；2012年6月份和9月份分别发行了9个月期超短期融资券，发行额度合计65亿元，票面利率分别为3.15%和4.15%，加上发行费用，存续期节约利息1.05亿元。目前公司存续的债务融资工具余额219亿元，短期融资券、中期票据、非公开定向债券和超短期融资券余额分别是50亿元、54亿元、50亿元和65亿元，已获得银行间交易商协会注册待发行非公开定向债券50亿元和超短期融资券35亿元，全部用于偿还银行借款和补充流动资金。
二、银行间市场债务融资工具发行申请
近年来，在银行间市场发行债务融资工具已经成为公司重要的融资渠道，为进一步改善公司债务结构，降低融资成本，公司拟扩大银行间市场债务融资工具发行规模，为提高融资工作的效率，提请股东大会同意：
1.公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过100亿元的短期融资券（包含存续的50亿元短期融资券）。
2.公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过110亿元的中期票据（包含存续的54亿元中期票据）。
3.公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过150亿元的非公开定向债券（包含已注册的100亿元定向债券）。
4.公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过300亿元的超短期融资券（包含已注册的100亿元超短期融资券）。
5.授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况，在确保符合相关法律法规的前提下，适当选择上述债务融资工具和在上述授权范围内确定发行额度。在注册有效期内，确定与发行上述债务融资工具相关的全部事宜。包括但不限于：债务融资工具的发行时间、发行数量、发行期限、发行价格、发行利率和募集资金用途，并签署承销协议、募集说明书等有关申报和发行所需文件、协议等和进行适当的信息披露。授权有效期自本次周年股东大会批准之日起至2013年年度股东大会结束时止。
三、发行债券申请
公司债券和内地企业赴香港发行人民币债券也不断发展，为进一步使公司资金来源多元化，降低融资成本，提请股东大会同意：
1.公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过30亿元的公司债券和（或）香港人民币债。
2.授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况，在确保符合相关法律法规的前提下，适当选择上述债券品种，确定与债券发行相关的事宜和签署发行所需文件。包括但不限于：发行时间、发行数量、发行期限、发行价格、发行利率和募集资金用途，并签署承销协议、募集说明书等有关申报和发行所需文件、协议等和进行适当的信息披露。授权有效期自本次周年股东大会批准之日起至2013年年度股东大会结束时止。
请股东大会审议批准。
二〇一三年六月二十五日
股东大会议案三：
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会
关于因经营范围变更而修订公司章程的议案
为适应公司工作需要，《公司章程》中有关公司经营范围的条款拟进行如下修改。
《公司章程》原第十一条第二款：
“公司的经营范围为建设、经营发电厂和其他与发电相关的产业。”
拟修订为：
“公司的经营范围为建设、经营管理发电厂和其他与发电相关的产业，电力业务相关的技术服务、信息咨询。”
请股东大会以特别决议审议、批准公司章程相关条款的修订。并授权一位执行董事根据有关主管部门和监管机构的要求酌情修改。
二〇一三年六月二十五日
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会
关于《董事会报告书》的议案
公司按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）及上海证券交易所要求分别编写的2012年度《董事会报告书》已分别载列于本公司境外年报第21页至第28页和2012年境内年报第10页至第24页，并可以在香港联交所及上海证券交易所的网站上分别阅览。
请股东大会审议批准。
二〇一三年六月二十五日
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会
关于《监事会报告书》的议案
公司按照香港联交所及上海交易所要求分别编写本公司2012年度《监事会报告书》，详见附件。
请股东大会审议批准。
二〇一三年六月二十五日附件：《监事会报告书》。
附件：
监事会报告书
一、监事会的工作情况
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会对本公司年度报告编制进行了过程监督。通过与独立董事和审计委员会共同听取外部审计师的审计计划、审计进度、审计中发现的问题、初步审计意见等的说明，与外部审计师保持了持续的沟通；通过参加本公司组织的年度考察、定期审阅本公司提交的《公司月报》、听取本公司经理层关于年度业绩快报和重大事项的说明等，保持对本公司业务和经营状况的持续了解；通过认真审核业绩快报、审计前、审计期间和审计后本公司2012年度财务报告，本公司2012年度利润分配预案等材料，保持对年度报告的持续监督。
监事会认为：董事会能够严格按照公司法、证券法、公司章程及有关法规和制度进行规范化运作。工作认真负责，决策科学合理。本公司的各项管理制度行之有效，并同时根据发展需要正积极完善内部控制制度。本公司的各项经营活动符合法律、法规规定。监事会在检查本公司财务情况、监督本公司董事及高级管理人员履行职责情况时，未发现任何违纪违规行为，也未发现任何损害股东权益的问题。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真审核了本公司2012年度财务决算报告，本公司2012年度利润分配方案、2012年度报告和本公司境内外审计师审计后出具的无保留意见的2012年度财务审计报告等有关材料。
监事会认为：本公司2012年度的财务决算报告真实可靠，客观的反映了本公司的财务状况和经营业绩。监事会同意审计师出具的本公司财务审计报告，同意本公司2012年度利润分配方案。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本公司最近一次募集资金是2012年7月4日完成的新A股的非公开发行，其募集资金的用途与本公司在招股说明书中的承诺是一致的。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内本公司将持有的宁夏发电集团有限责任公司（“宁发集团”）23.66%股权出售。
上述出售的价格属于公平合理，没有发现任何内幕交易，没有发现损害股东利益，或造成本公司资产流失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内新发生的重大关联交易包括：
1.与中国华电续订购买(供应)煤炭、设备和服务框架协议的持续性关联交易；
2.与中国华电集团财务有限公司（简称“华电财务”）续订金融服务协议的持续关联交易；监事会认为：本公司上述交易所支付的价格是合理的，关联交易是公平的，收购交易符合本公司和全体股东的利益。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
报告期内，监事列席董事会、董事会审计委员会工作会议，听取了本公司内部控制工作建设、执行及检查情况汇报，充分发挥指导监督作用。监事会对董事会关于本公司《2012年度内部控制评价报告》、本公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为本公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。本公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了本公司内部控制体系的建设及运行情况。
二〇一三年六月二十五日
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会
关于本公司2012年度财务报告的议案
本公司2012年度境内审计报告已载列于2012年境内年报的第56页至57页和境外年报的第98页，根据中国《企业会计准则》和企业会计制度编制的2012年度财务报告见本公司2012年境内年报第58页至202页和境外年报的第99页至184页，并可以在上海证券交易所及香港联交所的网站上分别阅览。
本公司2012年度国际核数师报告书已载列于2012年境外年报的39页，根据《国际会计准则》编制的财务报表见本公司2012年境外年报第40页至97页，并可以在香港联交所网站上阅览。
请股东大会审议批准。
二〇一三年六月二十五日
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会
关于本公司2012年度利润分配预案的议案
2012年度,本集团按国际会计准则编制的合并财务报告的归属于本公司股东的净利润1,446,792千元，每股收益0.205元；按国内会计准则编制的合并财务报告的归属于本公司股东的净利润1,417,695千元，每股收益0.201元。母公司按国内会计准则编制的财务报告实现净利润66,029千元，累计未分配利润2,984,375千元。为满足监管机构、《公司章程》对利润分配的要求，并结合公司经营发展情况，建议2012年度利润分配方案如下：
1.按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金6,603千元；
2.建议2012年度派发股息每股0.065元（含税）（以总股本7,371,084,200股为基数），总额合计人民币479,120千元（含税），占2012年实现的归属母公司净利润的3
3.80%，与2012年归属母公司平均净资产的比值为2.7%。具体情况如下：
请股东大会审议批准。
二〇一三年六月二十五日
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会
关于聘用本公司2013年度境内外审计师及内控审计师的议案
公司拟聘用德勤?关黄陈方会计师行为公司境外审计师，聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计师。二〇一三年度审计师任期自二〇一二年度股东大会结束时起至二〇一三年度股东大会结束时止。
公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计师。二〇一三年度审计师任期自二〇一二年度股东大会结束时起至二〇一三年度股东大会结束时止。
毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务关于不再担任本公司审计师和内部控制审计师的相关原因，毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所认为无任何需报告事项。
请股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币900万元的范围内决定其酬金。
二〇一三年六月二十五日
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会
关于独立董事2012年度述职报告
作为公司的独立董事，2012年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参加董事会集体决策并发挥作用
2012年我们按时出席了公司召开的全部共计六次董事会会议和三次股东大会。召开董事会前我们主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。
二、客观发表独立意见
2012年是公司快速发展的一年，独立董事在公司管理创新过程中，在公司做出各项重大决策前发表了独立意见，具体如下：
报告期内独立董事对下列事项发表了独立意见和事先认可，主要包括：
1.聘用会计师与内控审计师；
2.更换董事的议案；
3.利润分配预案；
4.公司累计和当期对外担保情况的专项说明；
5.2012年度持续性关联交易均按协议正常履行的相关事项；
6.高管年薪；
7.聘任副总经理；
8.向中国华电集团公司关于购买(供应)煤炭、设备和服务持续性关联交
易；
三、致力于公司治理结构的完善
2012年，独立董事充分发挥了监督作用。通过现场参观、考察等方式了解关注公司的生产经营和法人治理结构情况，听取公司管理层对于生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报。在审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会中，独立董事都有任职；在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占委员会人数的半数以上，并由独立董事担任这三个委员会主任委员，按照相关规定召集和主持了相关会议。在公司内部审计过程中，在制定高管人员的薪酬与考核体系时，独立董事都提出了许多独立性建议，起到了重要作用。
根据中国证监会《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》等有关监管要求，在公司发布业绩快报前，独立董事听取了公司经理层关于公司年度业绩快报和重大经营事项的汇报；在公司年度财务报告的外部审计师进场审计前，独立董事审阅了公司本年度审计工作安排及其它相关资料；在外部审计师出具初步审计意见后，独立董事与外部审计师见面并听取了外部审计师的有关情况的说明。另外，独立董事和董事会审计委员会密切配合，就年报的审计等有关事项，与外部审计师、公司经理层等进行了全面的沟通、了解，充分保证公司年度报告的真实、准确和完整。
2012年独立董事勤勉尽职，并在工作过程中保证了客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范运营、规范关联交易等起到了重要的作用，维护了公司及全体股东的利益。2013年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的
沟通，有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。最后，对公司管理层及相关工作人员在我们2012年度工作中给予的协助和配合表示感谢。
请股东大会审议批准。
独立董事：王跃生王纪新宁继鸣杨金观
二〇一三年六月二十五日
股东大会议案十：
华电国际电力股份有限公司
2012年度股东大会
关于选举耿元柱先生为本公司董事的议案
鉴于工作变动，苟伟先生拟辞去董事职务，根据公司六届十六次董事会的决议，提名耿元柱先生为本公司董事。
请股东大会审议并批准。
二〇一三年六月二十五日
附：耿元柱先生简历
耿元柱先生，中国国籍，生于一九六四年十一月，高级工程师，毕业于山东工业大学。耿先生曾先后就职于山东潍坊发电厂、山东邹县发电厂、海南鲁能广大置业有限公司、华电国际电力股份有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司、贵州黔源电力股份有限公司、中国华电集团公司。耿先生在电力生产、经营管理等方面有25年的工作经验。
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
2019年年度股东大会 目录 2019年年度股东大会会议须知 (3) 2019年年度股东大会会议议程 (5) 2019年年度股东大会会议议案 (7) 议案一：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》..................................... . (7) 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 (10) 议案二： 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 (20) 议案三： 议案四：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 (23) 议案五：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 (24) 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (25) 议案六： 议案七：《关于确认公司2019年度董事薪酬及2020年董事薪酬方案的议案》 (26) 议案八：《关于确认公司2019年度监事薪酬及2020年监事薪酬方案的议案》................................................. . (28)
广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
华能国际（600011） 华能国际电力股份有限公司（基本面分析） 金融1102印双 201141070214
一、宏观经济分析： 2013年以来，全球经济增长略有好转，经济增长呈分化趋势。美国处于内需型复苏过程中，复苏态势逐步增强；日本处于刺激型复苏过程中，短期增长强劲；而欧洲仍处于债务型衰退过程中，经济增长低迷；新兴经济体处于结构性放缓过程中，经济潜在增速放缓。展望下半年，全球经济仍将疲弱，而美联储退出量化宽松政策、日元大幅贬值以及新兴经济体潜在增速放缓将成为国际经济的主要不稳定因素。 2013年是中国经济“在持续回落中逐步趋稳”的一年，也是十分复杂的一年。政府实施“稳经济、调结构、控通胀”的经济发展思路，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济总体保持稳健增长的态势，但经济稳定增长的同时，也暴露出一些隐忧和亟待解决的问题，我国经济发展依然面临众多挑战，经济发展还有很多不确定性。首先当前仍处于08年经济危机的阴影之下而欧洲债务危机使全球经济正走向二次探底，经济危机的持续即调节恢复期一般是3-5年而我们当前正处于危机的尾声阶段，这一时期是消化库存，平复心态，等待产业升级或变革的时期。而要走出危机最主要的是需要产业变革或升级。当前2013年应该是危机末期，目前从各种经济数据来看国内商品库存依然严重，房地产悬而未跌，外贸出口正在减速，物价上涨通货膨胀以及中小企业资金链断裂等现象。 第一，房地产泡沫破裂风险。经过限购、紧缩货币等一些列的房地产调控，房地产价格终于出现了拐点，但根据国家统计数据来看，央行公布的房地产领域的贷款占新增贷款的20%左右，国内银行50多万亿元的贷款中，有30%以上的贷款是流向政府融资平台和房地产领域。如果房地产泡沫破裂的话，会对银行体系产生重大冲击，因此房地产调控的最理想的结果是实现房地产的软着陆。 第二，关于地方政府融资平台的风险。2008年、2009年发放的地方政府融资平台的银行贷款集中到期,同时地方政府的土地出让金减少,地方政府融资平台还款来源减少，地方政府融资平台风险应当值得关注。 第三，经济增速放缓。2012年到现在为止，经济增长9%，那如果跟前十年，我们平均两位数以上的增长率来比较的话，从数字上来说，中国经济在放缓。中国经济增
华电国际 目录 1．企业使命 提供可靠、清洁、经济之能源，输出发展、进步、文明之动力，实现报效祖国、回报股东、成就员工之宏愿 公司以产业报国为己任，不断发展壮大自己，用热情、汗水和智慧努力创造财富，尽心竭力，为振兴民族工业，促进经济发展，为伟大祖国的繁荣昌盛，为中华民族的伟大复兴做出应有的贡献。 公司积极承担应负的社会责任，持续供应优质、经济能源，满足社会动态需求。 严格遵守国家各项环保法规，努力降低企业生产对环境的污染。 努力实现企业价值，不断拓展增值空间。致力于股东利益的长期化和最大化。 为员工营造良好的成长环境,实现员工与企业的和谐统一，共同成长，协调发展。 企业和企业员工是社会主义精神文明建设的模范。 2．企业愿景 能源巨子，行业先锋，国际一流 公司在能源领域不断发展壮大自己，成为能源产业中规模大、实力强的重量级企业。 紧跟中国电力体制改革和电力市场化进程，充分发挥华电集团核心企业、融资窗口的优势, 成为整个电力行业的领先者。 抓住机遇，创新发展，借鉴国内外同行的先进管理经验，成为以电为主、规模宏大、实力雄厚、管理科学、具有强大竞争力、可持续发展的国际一流现代企业。 3．企业宗旨 以人为本，安全第一，效益至上 人是企业之本。公司重视提高员工素质，发挥员工能动作用；尊重每一位员工的价值，帮助员工实现自我价值。
安全是基础，是公司各级管理者的第一责任，是每一位员工的行为底线。 始终将安全置于公司工作的首位，确保实现生产安全、经济安全形象安全和政治安全。 公司为员工创造安全的工作环境。公司员工自觉为企业安全负责，为自身安全负责，为工作相关的其他员工安全负责，为家庭的平安幸福负责。 效益是目的。公司追求效益最大化，追求企业效益与社会效益相统一。 4．公司精神 严细高效超越 严细是华电国际的精神基石。公司员工严格自我要求，严守规范、严守制度、严守章程、严守法律；作风稳健，计划周密，工作细致，执行计划精确，高质量完成工作任务。 高效是华电国际的精神风貌。公司员工雷厉风行，工作快捷，紧张有序，日清日高，以高效率实现高效益。 超越是华电国际的精神追求。超越，就是追求优秀，追求更好，追求卓越。公司员工人人求新，事事竞优。超越，就是努力超越过去、超越同行、超越自我，致力于实现更高更远更优秀的目标。超越，永无止境。 5．企业价值观 尽责诚信创新和谐 公司与公司员工始终以尽责为操守，竭尽心力，全面履行自身所肩负的使命、宗旨和职责。公司坚持依法经营，规范、高效运作，切实履行服务社会、服务客户、回报股东、促进员工成长的责任。公司员工积极认真对工作负责，对公司负责，对客户和合作者负责。 诚实守信是做人之本。企业如人，公司与公司员工固守诚信原则，以诚信面对每一位利益相关者，面对每一位工作相关者，言必行、诺必践。 创新是公司永葆生机和活力的重要保障，是公司快速健康发展的动力源泉，是把公司做大做强的必由之路。 创新意识。创新意识和变革冲动是实践创新价值观的内在驱动，是公司与员工锲而不舍、坚忍不拔、勇于探索的思想源泉。
证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二Ｏ年五月
2019年年度股东大会会议资料目录 2019年年度股东大会会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 (5) 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 (11) 议案三：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16) 议案四：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18) 议案五：《公司2019年度利润分配预案》 (20) 议案六：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21) 议案七：《公司2019年年度报告及摘要》 (28) 议案八：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)
2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
2011—2012学年第2学期 课程名称：证券投资学 华电国际（600027）投资分析 专业：环境科学年级：09本环境班姓名：章春海学号：20909011085 任课教师：张为民成绩： 经济管理学院学院制
华电国际（600027）投资分析 华电国际电力股份有限公司及其附属公司是中国最大型的上市发电公司之一。自上市以来，公司通过新建和收购，装机容量不断扩大，年均增长率超过20%。截至2011年底，公司控股装机容量为29,768.5兆瓦,权益装机容量25,785.2兆瓦，其中控股燃煤和燃气发电机组27,934兆瓦，水电、风电、生物质以及太阳能发电等可再生能源1,834,5兆瓦。近几年来，公司着力优化结构，拓展上游煤炭产业，通过收购累计拥有煤炭权益储量超过20亿吨，预期权益年产能达1,270万吨。公司于1994年6月28号在中国山东省济南市注册成立，主要业务为建设、经营发电厂和其它与发电相关的产业。本公司由山东电力集团公司、山东省国际信托投资公司、中国电力信托投资有限公司、山东鲁能开发总公司、枣庄市基本建设投资公司共同发起设立，设立时股本总额为382,505.62万元。 对其股票的可投资性进行分析主要从基本分析和技术分析俩方面进行分析，分析该股票短期及中长期是否具有投资价值。 一、基本分析 1.宏观分析 虽然去年日本大地震引发的核电危机导致全球多个国家对核电产业发展前景产生担忧。但是我国电力行业已经多次提价，高华证券宏观经济学家宋宇表示，5月份的经济数据可能就会显露好转迹象，CPI或将进一步回落,未来电价再提的预期较为明确，电价改革也同样值得期待，这对于整个电力行业来讲都是重大利好。发改委从去年12月1日起，全国销售电价每千瓦时平均提高约3分钱。这让投资人再度看到了电力板块的希望。安信证券表示，电力行业盈利的能力有望得到提升。市场人士表示，近期电力股基本面有望改善的预期较为强烈，这吸引了资金入驻电力板块，部分电力股股价的表现也较为强势。 2.行业分析 电力板块一直受到高煤价影响，而国际煤炭价格随着油价的下跌，近期也出现了下跌，使得市场对于电力公司成本回落的预期大幅增强。电力板块也明显出现资金净流入迹象。银河证券认为，火电公司业绩对煤价的敏感性高于利用率变化的影响。因此，发电公司业绩同比上升的趋势和预期没有改变。1季度累
华电国际邹县发电厂 首台1000MW机组检修经验交流 李京修 （华电国际邹县发电厂，山东邹城，273522） 摘要：本文介绍了华电国际邹县发电厂首台1000MW机组的大修管理经验，从安全、质量、工期等方面阐述了1000MW机组机组大修的全过程管理，描述了大修劳动竞赛的开展情况， 总结了大修中的亮点。 关键词：1000MW机组；检修；经验 1 华电国际邹县发电厂四期工程简介 华电国际邹县发电厂是一座现代化特大型坑口火力发电厂，作为华电国际电力股份有限公司的全资企业，目前装机4 台33.5万千瓦、2 台 60 万千瓦和2 台 100 万千瓦机组，总容量 454万千瓦。四期工程两台100万千瓦超超临界机组，是国内首批百万千瓦超超临界火电机组引进技术国产化的依托项目，被列为国家重点建设工程，同步建设烟气脱硫装置和城市中水系统，代表了当今世界燃煤发电机组环保节能的重要发展方向。 四期工程自2005 年4月28日全面开工建设，#7、8机组分别于2006 年12月4 日、2007 年7月5日顺利投产发电。在工程建设期间，邹电人充分发扬“敢为人先、永争第一”的企业精神，创造了在工期控制、质量管理等方面一系列的宝贵经验，用时最短、质量最优、节能环保，得到国家领导人的亲切关怀。投产后机组运行稳定，技术指标优良，未发生过因锅炉、汽轮机等主设备问题导致的被迫停机等不安全情况。 2 华电国际邹县发电厂#7机组大修全过程管理 2008年2月22日开始的首台百万千瓦机组大修工作，作为国内首次进行的百万机组大修，是邹电人面临的一个新的挑战。面对众多的新设备、新技术，能否消化吸收，检修管理好百万千瓦机组，保证安全生产的稳定，是对我厂检修技术及管理水平的一次大检阅；是对全厂干部职工，能否团结一致、众志成城，圆满完成任务的考验；是对邹电人能否秉承“与最好同行”的企业理念，继续续写辉煌的考验。 为了顺利的完成本次大修工作，为百万千瓦机组积累检修经验，我们着重做好以下几个方面的工作： 2.1超前谋化、精心组织，做好大修前的准备工作 #7机组大修是百万机组大修的首场战役，事先进行认真细致地准备、筹划、检查，是保证大修工作安全、及时、有序进行的必备条件。大修前，各部门积极行动，超前准备、提早介入。 大修前两个月，成立了以生产厂长为总指挥、总工程师为副总指挥及13个专业组组成的大修指挥部，明确各部门的职责和分工，强化对大修工作的组织领导。 在大修准备期间，厂主管大修管理的生产技术部制定下发了大修全过程管理程序、检修网络图、重点控制工期、工艺质量要求、奖惩管理办法、修后试验等多项技术、组织措施。定期组织召开大修准备协调会，对大修准备情况及修前专用工器具、材料备品等情况进行落实，确保修前准备工作的可控、在控。结合机组运行情况及创优整改要求，按照安全性评价条款内容对现场进行排查，确定了大修中需要继续完善的项目与内容，力争高标准的完成本次大修工作。 在安全管理方面，安监部为更好地控制好首台百万机组大修安全风险，制定并下发了安全管理网络图、全过程安全管理程序、安全控制点及控制措施等措施，通过组织职工进行认真细致的学习，使每位检修人员事先熟悉各项工作程序，明确检修中安全控制点，以便在检修过
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
目录 会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 2019年年度股东大会会议议案 (5) 议案一、关于2019年度独立董事述职报告的议案 (5) 议案二、关于2019年度董事会工作报告的议案 (12) 议案三、关于2019年度监事会工作报告的议案 (19) 议案四、关于2019年度财务决算报告的议案 (21) 议案五、关于2020年度财务预算报告的议案 (29) 议案六、关于2019年年度报告及摘要的议案 (32) 议案七、关于公司2019年年度利润分配方案的议案 (33) 议案八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (34) 议案九、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 (35) 议案十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案. 37 议案十一、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 (38)
会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。 股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东及股东
摘要：文章运用了几个比较重要的衡量电力企业的财务指标，对五大发电集团的偿债能力、盈利能力、成长能力和成本结构进行了深层次的分析，解析了影响电力企业发展的因素，得出了电力上市公司资产负债率高、盲目扩张现象严重等结论。最后，针对这些电力公司存在的问题提出了相应对策。 关键词：电力上市公司;财务指标;影响因素 一、我国电力发展状况概述 我国是世界第二电力消费国。在我国，电力行业是基础工业，它的运行受电力系统的统一调配。同时，它也是公用事业，为工农业生产和其他行业提供动力服务。电力企业对上游行业——?一次能源如煤炭、石油、水力资源等的依赖，及电力供应对下游行业——农业和加工工业、服务业的影响，导致电力企业面对着生产资料市场、消费市场和金融市场的同时又受国家财税政策的约束和各行政部门的管理，使得电力企业的发展受到很大的局限，电力体制改革迫在眉睫。 据国家电力监管委员会有关文件统计，五大发电集团公司发电装机容量分别占全国、30家公司和12家中央企业总容量的44.57%、63.42%和79.88%。因此我们(免费活动https://www.doczj.com/doc/d411100897.html, tang)以五大发电集团为例，分析中国电力企业上市公司状况。五大发电集团分别为：中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司。除中国电力投资集团外，其他四家公司以集团上市形式上市。中国电力投资集团正在资产重组，不久的将来也将以集团上市的形式上市。因此现在我们在文章中只能以分别上市的形式介绍它。中国电力投资集团公司上市的子公司中只有上海电力股份有限公司和九龙电力股份有限公司的经营范围包括发电，其他几家上市的子公司并未包含发电的经营内容。所以我们在文章中选取上海电力和九龙电力为中国电力投资集团的代表。 2008年开始电力行业陷入全行业亏损，五大发电集团全年亏损约400亿元。是以我们着重分析五大发电集团近8年来的财务指标，从中了解近8年我国发电企业的生产经营状况。为了方便，我们在下文中以公司股票名称代替其名称。 二、电力上市公司财务报表的主要财务指标分析 电力企业主要的财务指标有流动比率、速动比率、净利润率、主营收入增长率、净利润增长率、主营成本比例等。下面我们着重分析6家上市电力公司的主要财务指标，作为解读电力行业8年来的财务绩效和发展状况的依据。 1.偿债能力分析 偿债能力是指企业偿还到期债务的能力。偿债能力分析主要包括短期偿债能力的分析和长期偿债能力的分析两个方面。 (1)短期偿债能力。短期偿债能力，就是企业以流动资产偿还流动负债的能力。它反映企业偿付日常到期债务的实力，即企业能否及时偿付到期的流动负债。它是反映企业财务状况好坏的重要标志。同时，它也是企业的债权人、投资人、材料供应单位等所关心的重要问题。 1)流动比率。由表1可以看出，这6家公司的流动比率在不断波动。除了九龙电力在2008年开始有逆向回升的趋势，并且这8年的平均比率都维持在0.6以上的水平，其他公司的流动比率均在波动下降。特别是2010年，各公司都降到近8年来的较低水平。其中，上海电力在2008年更是降到0.1576，为这8年来的最低水平。尽管九龙电力有着超过0.6的流动比率，远远高于其他公司。但是，我们知道，一般情况下，稳健的流动比率应该是2。6家公司的比率都低于1，因此就都存在一定的风险。尤其是上海电力和国电电力，流动比率都低于0.3，偿债能力堪忧。 数据来源：图表根据新浪财经网相关数据整理而成。 2)速动比率。一般情况下，速动比率越高，表明企业偿还流动负债的能力越强。由图1分析知近几年各公司来速动比率整体呈下降趋势，而且降幅较大。除了九龙电力一直在0.6左右徘徊以外，华能国际，大唐发电和上海电力降幅都比较大，由2003年的超过0.8的比率跌至2010年的0.4以下。国际上通常认为，速动比率等于100%时较为适当。因此，很显然，各电力企业的偿债能力正经受着严峻的考验。 数据来源：图表根据新浪财经网相关数据整理而成。 结合这两个比率的分析，我们可以看出，除了九龙电力流动和速动比率都比较稳定外，其余的5家公司
沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编 二OO九年五月五日
董事会工作报告 各位股东： 下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。请各位股东提出意见。 2008年工作回顾 2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。 一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算） 1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。 2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。 3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%； 4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；
5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%； 6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。 2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。 二、董事会的日常工作情况 2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。 报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。 报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作
附件 华电国际电力股份有限公司四川分公司火电机组“降非停”工作方案 2015年，各火电单位狠抓各项降非停措施的落实，设备可靠性得到有效提升，尤其是电气热工原因引起的机组非停得到有效遏制。为进一步巩固成果，切实做好2016年火电机组降非停管理工作，特制定本工作方案。 一、2015年火电机组非停情况 2015年公司发生非停7台次，年台均0.63台，较华电国际高0.19次（较集团公司高0.04次）。其中四管爆漏4次，锅炉原因1次，电气原因1次，热工原因1次，影响电量1.47亿千瓦时。各单位发生非停情况为： 1. 广安公司：发生非停4次，年台均0.67次，锅炉四管原因2次，热工、电气原因各1次，影响电量4350万千瓦时。 2. 珙县公司：发生非停2次，四管原因1次，锅炉减温水系统原因1次，影响电量9367万千瓦时。其中#61炉水冷壁泄漏，被华电国际认定一类障碍。 3. 内江高坝电厂：发生非停1次，为四管爆漏，影响电量1027万千瓦时。 尽管公司2015年公司非停同比下降11次，降幅较大，
尤其是珙县公司电气热工两个专业和攀枝花三维公司实现了全年机组“零非停”。但广安、珙县、内江机组强迫停运台均次数仍高于华电国际平均水平，暴露出在防非停方面基础管理仍不扎实，措施落实不够，采取的对策和措施针对性不强等问题。 二、2016年降非停措施及要求 1. 坚持“零非停”目标。为深入贯彻“零非停”理念，公司将进一步加大非停奖惩力度，按照“发生非停（泄漏）就考核、全年实现零非停（泄漏）就奖励”的原则，年终公司将结合绩效目标管理规定对各单位非停情况进行考核。 2. 强化“零非停”管理。各单位要牢固树立“零非停”目标不动摇，努力打造“零非停”机组和“零非停”电厂，检修、运行每个专业都要制定本专业防非停措施和定期工作计划，按照“四个凡事”要求，将防非停责任落实到每个岗位，并不断根据集团公司月度设备异常情况通报中的案例教训以及系统外其他单位的典型案例，举一反三，不断完善各专业防非停措施和定期工作，逐渐形成防非停工作规范化管理，切实做到防非停责任明确，目标清楚，指标具体，同时各级管理人员都要不定期抽查各专业防非停措施及定期工作执行情况，确保防非停措施真正落实到位。 3. 坚持非停“四不放过”。机组非停发生后，分管领导要亲自主持非停分析会，要按照“四不放过”原则，在分析技术原因、设备原因的基础上，要深入排查背后的管理原因，非停原因尤其是管理原因分析不清时机组不能启动，原因清
远东智慧能源股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二○二○年五月二十日
2019年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项，其中特别决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效，普通决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://www.doczj.com/doc/d411100897.html,）进行投票。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 二〇二〇年六月
目录 关于董事会《2019年度工作报告》的议案.......................................................................... - 6 - 独立董事2019年度述职报告 ............................................................................................ - 14 - 关于监事会《2019年度工作报告》的议案........................................................................ - 18 - 关于《2019年度财务决算报告》的议案 ........................................................................... - 21 - 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案 ......................... - 28 - 关于2020年度融资担保额度的议案.................................................................................. - 31 - 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案......................................................... - 32 - 关于2019年年度利润分配预案的议案.............................................................................. - 33 - 关于聘请2020年度审计机构的议案.................................................................................. - 34 - 关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案 ................................................................... - 35 - 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案....................................................................... - 37 - 关于公司符合重大资产购买条件的议案............................................................................. - 38 - 关于公司重大资产购买方案的议案 .................................................................................... - 39 - 关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 ............ - 44 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 45 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案............................................................................. - 46 - 关于本次交易不构成关联交易的议案................................................................................. - 47 - 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案- 48 - 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案- 49 - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案.................... - 50 - 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案 ......................................... - 51 -
华电国际2019年上半年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 华电国际2019年上半年资产总额为22,695,599.3万元，其中流动资产为2,873,411万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的33%、32.19%和13.82%。非流动资产为19,822,188.3万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的73.32%、8.93%。 资产构成表 项目名称 2019年上半年2018年上半年2017年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产22,695,599. 3 100.00 21,638,521. 3 100.00 20,784,157 100.00 流动资产2,873,411 12.66 2,460,152.4 11.37 2,116,015.4 10.18 长期投资1,138,469.3 5.02 1,141,130.7 5.27 1,087,606.4 5.23 固定资产14,534,087. 9 64.04 13,601,070. 6 62.86 13,534,037. 2 65.12 其他4,149,631.1 18.28 4,436,167.6 20.50 4,046,498 19.47 2.流动资产构成特点
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的37.08%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的36.3%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。 流动资产构成表 项目名称 2019年上半年2018年上半年2017年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产2,873,411 100.00 2,460,152.4 100.00 2,116,015.4 100.00 存货397,172.8 13.82 333,468.8 13.55 297,652.9 14.07 应收账款948,227 33.00 882,583.7 35.88 630,976 29.82 其他应收款117,198.8 4.08 95,942.5 3.90 92,685.4 4.38 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据118,081.5 4.11 127,948 5.20 129,194 6.11 货币资金925,060.2 32.19 677,685.6 27.55 653,281.1 30.87 其他367,670.7 12.80 342,523.8 13.92 312,226 14.76 3.资产的增减变化 2019年上半年总资产为22,695,599.3万元，与2018年上半年的21,638,521.3万元相比有所增长，增长4.89%。
华电国际电力股份有限公司 财务分析 班级： 姓名： 学号：
目录： 一、公司及行业简介 (4) 1、公司发展： (4) 2、行业分析 (4) 二、偿债能力分析 (4) 1、短期偿债能力 (5) （1）流动性比率分析 (5) （2）具体因素分析 (5) 2、长期偿债能力 (6) （1）安全性比率分析 (6) （2）具体因素分析 (7) 3、偿债能力综合评价及建议 (9) 三、营运能力 (9) 1、效率性比率分析 (9) 2、具体因素分析 (10) （1）非流动资产的周转效率 (10) （2）固流结构及经营非经营资产构成分析 (11) 3、效率性综合评价及建议 (11) 四、盈利能力分析 (12) 1、盈利能力分析 (12) （1）盈利能力比率分析 (12) （2）具体因素分析 (14) 2、收益质量分析 (15) （1）收益的持续性分析 (15) （2）盈余现金保障倍数分析 (16) （3）具体因素分析 (16) （4）创造现金能力分析 (17) 3、盈利能力综合评价及建议 (17) 四、发展能力 (18) 1、发展能力指标分析 (18) 2、具体因素分析 (19)
3、宏观行业分析 (19) 4、发展能力综合评价及建议 (20)
一、公司及行业简介 1、公司发展： 华电国际全称华电国际电力股份有限公司，于1994年在中国山东省济南市注册成立，主要业务为建设、经营发电厂和其它与发电相关产业。目前华电国际电力股份有限公司及其附属公司是中国最大型的上市发电公司之一，在同行业中具有较强的竞争力。 华电国际作为中国电力行业发展的龙头企业，发展规模日益扩大，发电机组遍布全国12个省市，煤炭资产也遍布全国，产业链相对较为完善。除拥有燃煤发电机组外，还拥有燃气发电、风能、生物质能等环保发电设备，发电机组也较为先进，生产能力和规模均处于行业领先地位。公司在内地和香港同时上市，融资渠道较为广泛，且在资本市场上具有良好的信誉和投资前景。 2、行业分析 2013年，中国经济不断发展，GDP保持平稳增长，全国电力需求同比增长11%，且根据我国目前的工业化水平，作为能源的基础行业，电力未来的需求仍会持续增长，行业前景较为乐观。煤炭价格虽持续回升，但仍维持在一个较低的水平，电力行业成本压力较小，经营状况持续向好，利润整体保持快速增长。行业增速虽有所回落，但仍然明显高于全国工业增长速度。 而且随着新能源新技术的不断发展，发电企业均不断提高能源利用效率、保护环境，不断开发新的清洁能源技术成为电力行业发展的风向标。风电、核电、生物发电等清洁能源比重不断增强，大型国有电力企业也开始发展新型能源发电。 二、偿债能力分析 说明：在进行财务分析的时候，选取了华能国际作为对比企业。因为华电国际和华能国际同为电力行业的龙头企业，虽然华能较华电国际规模和盈利水平都高一些，但两者同属于供电范围较广的电力企业且相比较其他企
2012年度股东大会会议资料 河南东方银星投资股份有限公司 2013年6月
河南东方银星投资股份有限公司 2012年度股东大会会议议程 会议时间：2013年6月28日（星期五）上午10:00 会议地点：重庆市东方山水假日酒店 会议主持人：李大明董事长 参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程： 一、会议主持人宣布会议筹备和出席情况，宣布会议开始； 二、会议主持人宣布本次年度股东大会将审议表决的议案： 根据公司董事会年度股东大会通知公告所列示的审议表决议案，本次年度股东大会将审议表决的议案如下： 1、公司2012年度报告全文及摘要； 2、公司2012年度董事会报告； 3、公司2012年度监事会报告； 4、公司2012年度利润分配预案； 5、公司2012年度财务决算报告； 三、逐项宣读上述议案，并请与会股东及股东代理人审议 四、股东及股东代理人对上述议案进行逐项表决 五、大会暂时休会（统计表决结果） 六、宣布表决结果 七、请见证律师对本次股东大会发表法律意见 八、主持人宣布会议结束
股东大会议案一： 关于提请审议河南东方银星投资股份有限公司 2012年度报告全文及摘要的议案 各位股东及股东代表： 河南东方银星投资股份有限公司2012年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并根据有关规定于2013年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。 现就其内容提请股东大会审议。 河南东方银星投资股份有限公司董事会 2013年6月28日
股东大会议案二： 2012年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现在我代表公司董事会向股东大会做河南东方银星投资股份有限公司2012年度董事会工作报告。内容如下： (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况 报告期内，公司无新开工及在建的房地产开发项目，使报告期内无房地产销售收入。公司在报告期内努力拓展建材贸易相关业务，使报告期内公司实现建材贸易类营业收入11,986,322.91元，营业收入较上年同期增长1006%；报告期内公司实现净利润148万元，实现了扭亏。 2、公司购买土地的情况 公司于2010 年4 月6日与重庆天仙湖置业有限公司（简称"天仙湖置业"）签订了《土地转让协议书》，拟向天仙湖置业购买其名下位于重庆市万州区天仙湖的总面积为 109698.04 平方米（折 164.55亩）的 16 宗土地，土地总价为15960.42 万元。2010年4月23日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述购买方案。 后因万州区总体规划调整，天仙湖片区规划也随之调整，相关部门在规划调整期间暂停了天仙湖片区内的土地权属过户，致使公司购买的土地至今未能过户。目前万州区对天仙湖项目核心区的规划调整已经完成，万州区政府于2011年9月15日下发了《重庆市万州区人民政府关于调整天仙湖区域控制性详细规划（核心区）的批复》文件，但非核心区的规划调整仍在继续，公司购买的土地处于划定的天仙湖非核心区，因此目前土地过户手续还未能办理。 公司计划在天仙湖非核心区规划调整结束后，立即和天仙湖置业办理上述土地的过户，力争尽快完成土地过户手续。同时公司已与天仙湖公司签署了补充协议，协议约定如购买的土地不能过户，天仙湖公司在将预付款退还公司的同时，向公司支付预付期间的资金利息，以保护公司和股东的利益。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 2、收入