关于在公司推行反商业贿赂的规定 一、目的 为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，制定本规定。 二、适用范围 1、在公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等所有的经济活动以及人、财、物管理过程中适用本规定。 2、所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本规定管制范围内。 3、本规定为列明的其他有发生商业及经济往来活动的其他公司及人员。 三、管理程序 1、在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人向公司签订《廉洁自律承诺书》，唯有签署了此承诺书并取得相关授权后的公司职员才有权代表公司对外签署合同、协议。
2、所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订一份《反商业贿赂协议》。 3、公司审计监察中心作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门，其主要职责是： 1）遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作； 2）依法行使审计监察的职责； 3）加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理； 4）贯彻落实《反商业贿赂协议》与《廉洁自律承诺书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录； 5）负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。 4、承诺人/公司应遵循以下责任： 1）严格履行在承诺书所承诺的内容； 2）禁止任何形式的商业贿赂行为； 3）自觉接受预防商业贿赂监管部门（审计监察中心）的管理； 4）若违反承诺，服从监督管理部门按有关规定处理。 5、在开展治理商业贿赂工作中，公司审计监察中心与相关部门应加强信息沟通、互相配合。 1）人事招聘部门在招聘相关责任人员时，必须告知本规定，并让其签署《廉洁自律承诺书》交审计监察部门后再办理入职手续。
xxxx 公司社会责任手册 反商业贿赂控制程序 5. 1目的 为扎实推进商业活动中的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控和监督机制， 信经 营，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、 法办事，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象， 好形象。 2适用范围 本制度适用于公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、贸易销售、 维护、财务管理、质量监督等所有经济活动过程中重要部位、重要环节的人、财、物的管理 和监督。 3名词定义 3. 1关联单位：指与本公司有业务、经济往来的相关单位。 3. 2商业贿赂：指公司员工与关联单位为获取合作及合作利益，所给予的包括但不限于 金钱、回扣、物质上的馈赠、服务、色情贿赂、旅游等其他形式的好处。但以下不属于商业 贿赂： a ） 基于商业礼仪，赠送市场价为100元以下的小礼品、地方特产； b ） 基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便； C ）经双方总经理批准，双方指派人员，因业务需要而参加关联单位举行的餐会，但餐会 后无其他任何性质的娱乐活动。 3. 3关系人：指公司员工的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、孙子女、外孙子女 及其他关系密切的亲属、朋友。 4职责 4. 1公司管理部负责本公司反商业贿赂的监督和管理。 5内容 员工必须严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》和《刑法》等有关禁止商业贿赂 行为规定和本公司制定的所有廉洁自律相关管理规定，遵循“守法、诚信、公正、科学”的 原则，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为的馈赠。 5. 1生产经营活动 5. 1. 1员工不得利用本职工作和职权方便，开展经营活动，特别禁止超越工作范围和 本职权限，从事投资借贷业务及提供有偿的服务。 1. 2员工除本职日常业务工作外，未经公司总经理授权或批准，不得从事以下活动： 以公司名义提供担保、证明； 代表公司出席公众活动。 1. 3员工不得在公司内从事未经许可的外来委托加工任务，或以工作之便从事相关 做到诚实守 供应商）依 树立企业良 设备米购和 5. a) b)
反腐败反贿赂控制程序 1. 目的 为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，制定本程序。 2. 适用范围 2.1 在公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和 维护、质量监督等经济活动以及人、财、物管理过程中适用本程序。 2.2 所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本程序管制范 围内。 3. 管理程序 3.1 在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人 向公司签订《反贿赂/反腐败承诺书》。 3.2所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订 一份《供应商反贿赂/反腐败承诺书》。 3.3 公司管理部作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门，其主要职责是：（1）遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作；（2）依法行使纪检监察的职责； （3）加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理； （4）贯彻落实《反贿赂/反腐败承诺书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录； （5）负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。 3.4承诺人/公司应遵循以下责： （1）严格履行在承诺书所承诺的内容； （2）禁止任何形式的商业贿赂行为；
1目的 建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与公司质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。 2 范围 适用于与本公司整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。 3定义和术语 无 4 职责 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 质量部负责与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 销售部负责与市场动态相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 管理部负责与企业管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 5 程序 工作流程：沟通内容（信息）之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通 →沟通效果评价→沟通改进→沟通内容（信息）的归档与保存沟通内容（信息）之分类 5.1.1 外部信息 5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息 a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。 b.产品标准类信息。 c.市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。 d.供应商的质量信息及投诉等。 e.其它外部与产质量量相关的各类信息。 5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息 a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息，如法律、法规、条例等。 b.市场、行业动态（包括竞争对手）中与企业管理相关的信息。 c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。
5.1.2 内部信息 a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。 c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。 e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。 信息的收集 信息（数据）每月收集、分析、传递、汇总至少一次，各部门按部门职能和各运行程序的规定收集和整理相关的信息。 信息重要度分级 根据信息的紧急及重要程度，分为三级： A、一级数据为重要且紧急的数据，指直接影响顾客满意度的数据； B、二级数据为不重要但紧急的数据； C、三级数据为日常信息，不需标识。 数据的标识由数据收集部门在信息单的右上角打“√”说明。 信息沟通 5.4.1 沟通方式及追踪落实 5.4.1.1 会议 5.4.1. 会议计划 a例行性会议 b临时性会议 5.4.1. 例行性会议
1 目的 为扎实推进商业活动中的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控和监督机制，做到诚实守信经营，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商）依法办事，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象。 2 适用范围 本制度适用于公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、贸易销售、设备采购和维护、财务管理、质量监督等所有经济活动过程中重要部位、重要环节的人、财、物的管理和监督。 3 名词定义 3．1 关联单位：指与本公司有业务、经济往来的相关单位。 3．2 商业贿赂：指公司员工与关联单位为获取合作及合作利益，所给予的包括但不限于金钱、回扣、物质上的馈赠、服务、色情贿赂、旅游等其他形式的好处。但以下不属于商业贿赂： a) 基于商业礼仪，赠送市场价为100元以下的小礼品、地方特产； b) 基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便； c) 经双方总经理批准，双方指派人员，因业务需要而参加关联单位举行的餐会，但餐会后无其他任何性质的娱乐活动。 3．3 关系人：指公司员工的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、孙子女、外孙子女及其他关系密切的亲属、朋友。 4 职责 4．1 公司管理部负责本公司反商业贿赂的监督和管理。 5 内容 员工必须严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》和《刑法》等有关禁止商业贿赂行为规定和本公司制定的所有廉洁自律相关管理规定，遵循“守法、诚信、公正、科学”的原则，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为的馈赠。 5．1 生产经营活动 5．1．1 员工不得利用本职工作和职权方便，开展经营活动，特别禁止超越工作范围和本职权限，从事投资借贷业务及提供有偿的服务。 5．1．2 员工除本职日常业务工作外，未经公司总经理授权或批准，不得从事以下活动： a) 以公司名义提供担保、证明； b) 代表公司出席公众活动。 5．1．3 员工不得在公司内从事未经许可的外来委托加工任务，或以工作之便从事相关私人业务。 5．2 兼职 5．2．1 员工不得以公司的名义或利用工作时间、动用公司的资源从事兼职工作。 5．2．2 员工不得兼职于公司的业务相关单位或商业竞争对手。
质量手册、程序文件的管理制 度(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0648
质量手册、程序文件的管理制度(新编版) 1、目的与适用范围 为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制定本制度。 本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行更改、控版和回收。
2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。 2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更 不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
反贿赂管理体系深圳标准 深圳市标准化指导性技术文件 反贿赂管理体系深圳标准 （深圳市市场监督管理局发布） 目次 前言……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………II 引言………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 反贿赂管理体系 (5) 5 管理职责 (7) 6 贿赂风险评估 (7) 7 支持 (8) 8 反贿赂管理体系的实施 (10) 9 绩效评估 (12) 10 改进 (13) 参考文献 (15)
前言 本指导性技术文件依据GB/T 1.1-2009的规则起草。 本指导性技术文件参考了ISO 37001《反贿赂管理体系》（英文版）。 本指导性技术文件由深圳市纪检监察机关提出并归口。 本指导性技术文件起草单位：中共深圳市纪律检查委员会（深圳市监察局、深圳市预防腐败局）、深圳市标准技术研究院、中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司、万科企业股份有限公司。 本指导性技术文件编审委员会： 主任：张子兴； 副主任：孟昭文； 起草人：李庞芳、姚文胜、杨丽琼、陈义波、何红、楼中元、龚艺、周文、黄曼雪、温利峰、朱海艳、孙汀、裘晓东、王娜、王 晓娅、曾凤珠、刘震环、杜广增、张珂翌。 引言 为有效管控贿赂，目前国际上已通过一系列重要的国际公约，如《联合国反腐败公约》，要求签字国必须将贿赂定为犯罪行为并 采取有效措施加以预防和处理,并于2006年对中国生效。近年来，国内也深入开展了一系列反腐败行动，体现了反贿赂反腐败的决心。 贿赂的成因是复杂的，在加强依法治理的同时，国际标准化组织（ISO）着手研制国际标准ISO 37001《反贿赂管理体系》，并 于2016年10月发布此标准。标准化必将成为国际社会反贿赂的制高点，也将成为组织走向国际市场的新要求。 本指导性技术文件旨在帮助组织有效建立和实施反贿赂管理体系，以预防和处置潜在的贿赂风险。体系内容参考了国内反腐败、 反贿赂法律法规要求和国际上公认的良好实践。本指导性技术文件规定了组织应根据其面临的贿赂风险实施合理、恰当的政策、流程 和管控措施。组织遵守本指导性技术文件并不能杜绝贿赂的发生，但可以帮助组织预防、发现和处理贿赂风险，并证明组织为实现上 述目标已经实施了合理和适当的措施。 组织可以单独实施本管理体系，亦可与其他管理体系（如质量、环境、能源、安全）整合后实施。单独实施时可以与其他管理体 系同时进行。 反贿赂管理体系深圳标准 1 范围 本指导性技术文件适用于所有领域的商业组织，其他非商业组织可参照使用。本指导性技术文件为组织建立、实施、维护、评估 以及改进反贿赂管理体系制定了具体要求，可以独立实施或与组织的其他管理体系整合实施。本指导性技术文件解决与组织活动相关 的下列贿赂事宜： a)公共、私营和非营利部门中的贿赂； b)组织实施的贿赂； c)组织的员工代表组织或为其利益而实施的贿赂； d)组织的商业伙伴代表组织或为其利益而实施的贿赂； e)对组织实施的贿赂； f)在与组织相关的活动中对其员工实施的贿赂； g)在与组织相关的活动中对其商业伙伴实施的贿赂； h)直接和间接贿赂（例如，通过或由第三方给予或收受贿赂）； i)介绍贿赂。 本指导性技术文件只适用于解决贿赂相关事宜，提出了反贿赂管理体系的具体要求，以帮助组织预防、发现和处置贿赂，并遵守 适用于组织的反贿赂法律法规、规范性文件及自愿承诺。
修订履历
好处控制程序 1、目的 在受管控组织及商业伙伴中实施反贿赂管控措施。 2、范围 适用于公司管辖内的其他组织，包括供应商、分包商等。 3、术语和定义 无 4、职责和权限 4.1 廉政部： a)将礼物记录在《商业伙伴礼物记录表》中，并在每月在公司内部进行 公布。 b)所有政治或慈善捐款、赞助、宣传费用和团体好处费。 c)审批商业伙伴提供的培训、俱乐部会员及商业环境中的个人喜好是否可 接受。 5、作业程序 5.1 本程序所指的好处包括： a)礼物和招待； b)政治或慈善捐款、赞助、宣传费用和团体好处； c)客户代表或公职人员的差旅； d)培训、俱乐部会员、商业环境中的个人喜好。 5.2 各种好处的管理 5.2.1 礼物和招待的管理 a)通过以下措施对礼物进行管理
1)礼物的程度和频率 2)费用上限频率时间地点接收部门≤200 元≤2 次/年不得在成 为正式合作伙伴之前只能在公司的监控区域廉政部。 3)礼物的价值或频率超过限制的，需要事先获得总经理的批准。 4)不管礼物的价值或频率是否超过限制的，廉政部均需将礼物记录在 《商业伙伴礼物记录表》中，并在每月在公司内部进行公布。 b)不接受商业伙伴的招待。 5.2.2 政治或慈善捐款、赞助、宣传费用和团体好处的管理 a)禁止以意图或被合理怀疑存在意图影响招标或其它对组织有利的决策而 做出付款行为； b)对政党、慈善机构或其他收款人开展尽职调查，确保付款的合法性，不 是变相的贿赂（例如，这可能包括在互联网上搜索或通过其它合适的查 询途径以确定政党或慈善机构的负责人是否有过贿赂的行为声或其它犯 罪行为，或与组织的项目或客户有关联）； c)所有政治或慈善捐款、赞助、宣传费用和团体好处费用在经过公司正常 审批之后，还需要经过廉政部的审批，财务部方可付款，付款后由廉政 部在公司网站公开披露； d)确保付款符合适用的法律、法规的规定； e)避免在合同洽谈中或结束后立即进行捐款。 5.2.3 客户代表或公职人员的差旅的管理 a)确保付款是得到客户或公共机构的程序和当地法律法规所允许的； b)确保差旅是客户代表或公职人员适当履行职责所必须的； c)客户代表或公职人员的差旅在经过公司正常审批之后，还需要经过廉政 部的审批，财务部方可付款；
关于反贿赂的管理 规定
关于在公司推行反商业贿赂的规定 一、目的 为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督，推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐败现象，树立企业良好形象，制定本规定。 二、适用范围 1、在公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等所有的经济活动以及人、财、物管理过程中适用本规定。 2、所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本规定管制范围内。
3、本规定为列明的其它有发生商业及经济往来活动的其它公司及人员。 三、管理程序 1、在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人向公司签订《廉洁自律承诺书》，唯有签署了此承诺书并取得相关授权后的公司职员才有权代表公司对外签署合同、协议。 2、所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订一份《反商业贿赂协议》。 3、公司审计监察中心作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门，其主要职责是： 1）遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作； 2）依法行使审计监察的职责； 3）加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理；
4）贯彻落实《反商业贿赂协议》与《廉洁自律承诺书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录； 5）负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查。 4、承诺人/公司应遵循以下责任： 1）严格履行在承诺书所承诺的内容； 2）禁止任何形式的商业贿赂行为； 3）自觉接受预防商业贿赂监管部门（审计监察中心）的管理；4）若违反承诺，服从监督管理部门按有关规定处理。 5、在开展治理商业贿赂工作中，公司审计监察中心与相关部门应加强信息沟通、互相配合。 1）人事招聘部门在招聘相关责任人员时，必须告知本规定，并让其签署《廉洁自律承诺书》交审计监察部门后再办理入职手续。 2）所有与客户、供应商、承包商、服务商签订合同（协议）的人员（必须是已与公司审计监察中心签署了《廉洁自律承诺书》），在合同、协议签订前有义务告知其公司相关反商业贿赂
文件修订履历 版本修订内容修订页次制/修日期 01 依据ISO37001:2016标准编写/ 2017-05-01 制定审核批准
0 前言 1 目的 2 范围 3 组织架构 4 组织环境 5 领导作用 6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10 改进 相关文件 附件一《反贿赂目标》附件二《沟通一览表》
0前言 0.1总则 贿赂是一种普遍现象，建立和实施反贿赂管理体系是公司的一项重要战略决策，通过有效地实施反贿赂管理体系能够减少营商成本，提高产品和服务的质量，营造一个公平、高效的运行环境。 0.2引用文件 ISO37000:2016《反贿赂管理体系要求》 《中华人民共和国反不正当竞争法》 0.3主题内容 本手册是描述公司反贿赂管理体系的总规范，是公司建立和实施反贿赂管理体系的纲领性文件，它向外部展示了公司反贿赂管理体系的全貌和索引； 它包括了： ●公司反贿赂管理体系的范围、反贿赂政策、反贿赂目标、组织架构、岗位、职责和权限； ●反贿赂管理体系过程及其相互关系的描述； ●ISO37001:2016标准所有条款的解释性说明； 它明确了： ●ISO37001:2016标准要保持的文件和保留的记录； ●ISO37001:2016标准部分条款（了解利益相关方的需求和期望）的具体规范； 方便公司理解、培训、执行和应用标准的要求。 0.4公司概况 略（此处依据实际情况填写）
1目的 本手册依据ISO37001:2016规定了反贿赂管理体系要求，用于证实公司具有持续、稳定提从满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力。 通过公司反贿赂管理体系的有效运行和过程的改进，保证符合顾客的适用法律法规要求，以增强顾客满意。 2 范围 本手册描述的反贿赂管理体系范围适用于： 深圳市零缺点科技有限公司在深圳区域与反贿赂管理相关的销售及采购管理活动。 3 组织架构 略 4组织环境 4.1理解组织及其环境 公司确定与诚信经营的宗旨相关并影响反贿赂管理体系实现目标能力的以下内外部因素： 序号因素可能对反贿赂管理体系的影响类别 1业务人员对外需要与客户接触可能向客户行贿内部因素 2采购人员对外需要与供应商接触可能收受供应商的贿赂外部因素 3行政人员对外需要与政府相关部门接触可能向政府公职人员行贿内部因素 4体系人员对外需要与认证或咨询机构接触可能收受认证或咨询机构的贿赂外部因素 5可能向银行工作人员行贿内部因素财务部门负责人对外需要与银行工作人员接触 6可能收受银行工作人员的贿赂外部因素
武汉一冶建筑安装工程有限责任公司 Wuhan Yiye Co nstruction Co. Ltd 一体化管理手册 Total Man ageme nt Manual 版本编号：YY JA/YA-2003A 2003年8月25日发布2003 年9月1日实施武汉一冶建筑安装工程有限责任公司WuHa nYiY eJia nZhuA nZhua ngGo ngChe ngY ouXia nZeRe nGon gSi 管理体系程序文件 版本编号：YY JA/YB-2003A 2003年8月25日发布2003 年9月1日实施 版本/修订状态：A/0 目录发布日期：一体化管理手册第1页共2页
版本/修订状态：A/0 目录发布日期：一体化管理手册第页共页
版本/修订状态：A/0 目录发布日期：体化管理手册第2页共2页 版本/修订状态：A/0 发布令 发布日期：管理手册第1页共1 发布令
公司质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001- 2000idtISO9001:2000 《质量管理体系要求》、GB/T24001- 1996idtISO14001:1996 《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》制定。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 董事长： 2003年8 月25 日 版本/修订状态：A/0 管理者代表任命 书 发布日期：管理手册第1页共1 页 管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命姜富瑜同志为公司管理者代表，其职责为：——负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系； ——向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求； ——采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识； ——代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部 联络 望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。
文件名称环境手册页次第1 页 有限公司 环境手册 IS O14 00 1 - 20 15 编写： 审核： 批准： 发布日期：201 9年月 1 日实施日期：2 01 9年月 1 日
文件名称环境手册页次第2 页 修订记录 修订状态修订/ 更改日期更改章节更改内容 A0 2019 年9 月1 日—首版发行
目录 第 1 章 概 述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理第 2 章管理体系范围 第 3 章手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第 4 章组织的背景 4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 管理体系及其过程第 5 章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限第 6 章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划第 7 章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制第 8 章运作 文件名称 环境手册 定日期 页次 2019-9-1 第 3 页
8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应第 9 章绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审第 10 章改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 文件名称 环境手册 定日期 页次 2019-9-1 第 4 页
东莞市杰乐盛世运动用品有限公司编号ST-EM-01 版本A/0 制定日期2020-04-30 名称环境体系管理手册 页次第 1 页
东莞市杰乐盛世运动用品有限公司 环境体系管理手册 （适用IS O14 00 1 - 20 15、Higg环境实地验证等验厂） 编写： 审核： 批准： 发布日期： 2020 年 4月 1 日实施日期： 2020 年 4月 1 日
东莞市杰乐盛世运动用品有限有限公司文件编号ST-EM-01 版本A/0 制定日期2020-4-1 文件名称环境手册 页次第 2 页 修订记录 修订状态修订/ 更改日期更改章节更改内容 A0 2020 年 4 月 1 日—首版发行
目录 第 1 章 概 述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理第 2 章管理体系范围 第 3 章手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术 语 和 定 义 第 4 章组织的背景 4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 管理体系及其过程第 5 章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限第 6 章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划第 7 章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制第 8 章运作 文件名称 环境手册 制定日期 页次 2020-4-1 第 3 页
欢迎加入管理体系研讨群：6833 7333 深圳市创和管理咨询 ICS03.100.01 A 02 SZDB/Z 深圳市标准化指导性技术文件 SZDB /Z 245—2017 反贿赂管理体系 Anti-bribery Management Systems 2017-06-12发布2017-07-01实施深圳市市场监督管理局发布
SZDB/Z 245—2017 目 次 前言 ................................................................................ II 引言 ............................................................................... III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 反贿赂管理体系 (5) 5 管理职责 (7) 6 贿赂风险评估 (7) 7 支持 (8) 8 反贿赂管理体系的实施 (10) 9 绩效评估 (12) 10 改进 (13) 参考文献 (15) I
SZDB/Z 245—2017 II 前 言 本指导性技术文件依据GB/T 1.1-2009的规则起草。 本指导性技术文件参考了ISO 37001《反贿赂管理体系》（英文版）。 本指导性技术文件由深圳市纪检监察机关提出并归口。 本指导性技术文件起草单位：中共深圳市纪律检查委员会（深圳市监察局、深圳市预防腐败局）、深圳市标准技术研究院、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、万科企业股份有限公司。 本指导性技术文件编审委员会： 主任：张子兴； 副主任：孟昭文； 起草人：李庞芳、姚文胜、杨丽琼、陈义波、何红、楼中元、龚艺、周文、黄曼雪、温利峰、朱海艳、孙汀、裘晓东、王娜、王晓娅、曾凤珠、刘震环、杜广增、张珂翌。
ISO9001：2015及ISO14001：2015全套管理手册程序文件 XXXXXXXXXXXXX环境有限公司 ISO14001-2015全套环境管理手册程序文件 ISO14001:2015 文件编号：XXXXX 版号：A/0 受控标识：受控文件 编制： 审核： 批准： 2017年X月XX日开始实施 目录
0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (9) 2章引用标准 (9) 3章术语和定义 (9) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10) 4.1 公司的内外部环境 (10) 4.2 相关方的需求和期望 (10) 4.3 管理体系范围 (11) 4.4 管理体系及其过程 (11) 5章领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 管理方针 (14) 5.3 岗位职责与权限 (14) 6章策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (15) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (18) 7章支持 (19) 7.1 资源 (19) 7.3 意识 (22) 7.4 顾客沟通/信息交流 (22) 7.5 文件化信息 (22) 8章运行 (23) 8.1 运行的策划和控制 (23) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 设计与开发 (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28) 8.5 销售和服务提供 (29) 8.6 产品放行 (32) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32) 9章绩效评价 (33) 9.1 监视、测量、分析和评价 (33) 9.2 内部审核 (35) 9.3 管理评审 (35) 10章改进 (37) 10.1 总则 (37) 10.2 不合格与纠正措施 (37) 10.3 持续改进 (38)
程序文件管理手册 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
程序文件管理手册 目录
文件控制程序 1.目的 文件是实施并保持管理体系的基础，对文件进行控制是为了促使管理体系的有效运行。 2.范围 本程序适用于保证体系有效运行的所有文件的控制。 3.职责 办公室是文件控制的归口管理部门，负责管理体系文件和管理性文件的控制与管理，并对全公司的文件管理进行监督检查。 技术部负责本公司技术文件的管理与控制。 办公室负责外来文件的管理与控制。 各部门负责本部门相关文件的管理与控制。 各类文件的使用人员负责正确使用和维护文件。 4.工作程序 文件的分类 a)管理体系文件，包括：管理手册、程序文件、质量计划、作业性文件及其他质量、环境文件。 b)管理文件，包括：管理标准、规章制度、工作标准等。 c)技术文件，包括：技术标准、图纸、工艺文件、操作规程等。 d)外来文件，包括：外部标准（国家及行业标准）法规，规程，顾客（用户）提供的 图样、上级下发的文件等。 e)记录，产品出公司检验记录。（该部分文件的控制执行《记录控制程序》） 文件的编制 文件的编制应按规定的职责进行，管理体系文件由办公室组织编制，管理文件由相应职能部门编制，技术文件由技术部负责编制，各部门内部的文件由各部门负责编制。 文件的编制应注意： a)与管理体系要求的其它文件相适应，注意与其它文件的相容性，不得与其它文件相抵触或矛盾。 b)所编制的文件内容尽可能全面系统，做到面面俱到。 c)所编制的文件一定要结合本单位或（部门）的实际情况，注意文件的可操作性。 d)所编制的文件，不得与质量、环境管理标准和有关法律、法规相抵触。 e)质量、环境管理体系文件必须覆盖和符合管理标准。 f)文件作为质量、环境活动的依据，其内容必须科学合理并确保文件的适用性。 文件的批准 文件的批准应按授权范围进行，总经理负责批准管理手册，管理者代表负责批准程序文件，第三层作业性文件及其它文件应由相应层次的授权人批准实施。 未得到有关授权人批准的文件一律不准使用，使用文件的部门和种类人员在使用文件之前应首先确认文件批准的有效性。 文件批准的方式应以授权人员的的签字为准。 对外来文件，相关授权人员对文件的发放范围予以批准，批准时应主要考虑文件的适用性。 文件的发放 文件的发放应由各文件管理部门进行，其发放的范围应得到批准，并严格按照已批准的范围发放，确保管理体系使用文件的各场所都能得到文件的有效版本。 受控文件的发放，有关部门的文件管理人员应填写《文件发放登记表》，并注明文件分发的受控号，文件的领用人应在《文件发放登记表》中签字领取，便于追溯。
质量手册作用quality manual 质量手册有三方面作用：一，在企业内部，它是由企业最高领导人批准发布的、有权威的、实施各项质量管理活动的基本法规和行动准则；二，对外部实行质量保证时，它是证明企业质量体系存在，并具有质量保证能力的文字表征和书面证据，是取得第用户和第三方信任的手段；三，质量手册不仅为协调质量体系有效运行提供了有效手段，也为质量体系的评价和审核提供了依据。 用途 (1)就最高管理者确定的质量方针和目标与他的职员、顾客和卖主相互沟通。? (2)树立公司最佳形象，赢得客户的信任并满足合同规定的要求。? (3)对供应商施加影响，使之对所提供的产品施以有效的质量保证。? (4)为贯彻质量体系，按授权的引用标准行事。? (5)规定各功能团组以及与质量活动相关的各部门的组织结构和职责。? (6)保证工作有序和有效。? (7)就质量体系的各要素对全体员工进行培训，使他们认识其工作对最终产品质量的影响，帮助员工提高自身素质。? (8)作为质量审核的依据。?? 注：为了适应组织的规模和复杂程度，质量手册在其详略程度和编排格式方面可以不同。 封皮格式：文件编号 版本号 分发号 持有人 受控状态 程序文件 程序文件的作用 ·使质量活动受控 -对影响质量的各项活动作出规定； -规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。 ·阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。 ·作为执行、验证和评审质量活动的依据 -程序的规定在实际活动中执行； -执行的情况应留下证据； -依据程序审核实际运作是否符合要求。 (5). 工作程序 ·按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节； ·规定应做的事情（What）；
企业管理q p m a质量手册和程序文件控制程序 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
广州越秀企业（集团）公司 编号: QP/MA03 程序文件 版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:1/3
目的 确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。 适用范围 本程序适用于公司的质量手册及程序文件控制。 职责 相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。 管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。 董事长或总经理：负责质量手册和程序文件的批准。 公关行政部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。 工作程序 编写 质量手册和程序文件由管理者代表按照ISO9001-2000标准中各要素的要求主持编写。 格式 质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。 审核 质量手册和程序文件由管理者代表审核。 批准 质量手册和程序文件由董事长或总经理批准。 标识 质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号，并登入《受控文件清单》中，受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为公司的有效版本。 广州越秀企业（集团）公司 编号:QP/MA03 程序文件 版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:2/3
程序文件编号规则： QP/XX YY MA—管理职责 序号 RS—资源管理 标准中对应的相关符号 PR—过程管理 程序文件的代号 CH—测量分析和改进发放 质量手册和程序文件经批准后，由公关行政部编制《行文呈批表》，管理者代表批准，公关行政部负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。对需发放的非受控文件，如提供给顾客的文件，需经管理者代表批准，并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。 保管 质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由公关行政部归档保管。文件持有人应妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏。 更改、回收及处理 质量手册和程序文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》，并按审核批准。 修改采用修改页方式。修改页由公关行政部在文件持有人范围内随文件发放，并作发放记录。质量手册的修改记载于质量手册修改页中。程序文件的修改记于相应程序的批准修改页中。修改状态为0、1、2…… 每修改一次，状态增加一次。换版后，从0开始逐一增加。 版本号从A开始，按英文字母顺序排列，质量手册修改十次，程序文件修改五次或质量手册、程序文件经过重大修改后（因组织机构较大变动等原因），应采用新的版本号，重新印发。 经修改后的质量手册和程序文件，执行发放，公关行政部对“受控” 广州越秀企业（集团）公司 编号:QP/MA03 程序文件 版号:A 标题: 质量手册和程序文件控制程序页码:3/3
ISO9001-2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）
编号：HJ-QM-2017 XXX 依据ISO19001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制 控制类型： 文件版本： C/0 受控号： 持有者： 发布日期： 2017 年 9 月 26 日实施日期： 2017 年 9 月 26 日
质量手册目录 章节号章节名称 0.1 质量手册颁布令 0.2 管理者代表任命书 0.3 公司概况 1 前言 2 概述 2.1 总则 2.2 应用 2.2.1 覆盖本公司的管理活动2.2.2 覆盖产品围 2.2.3 规性引用文件 2.2.4 术语和定义 2.2.5 质量手册管理 3 质量方针和质量目标 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺
5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 公司知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息
7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.4 记录控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品有关要求的确定 8.2.3 与产品有关要求的评审 8.3 产品的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和度程度 8.4.3 外部供方的信息 8.5 生产和服务提供