决策机制制度
为了落实关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度，进一步加强学校领导班子执政能力建设，提高学校民主决策、科学决策的水平，贯彻民主集中制原则，加强和改善党的领导，规范学校工作程序，完善工作机制，保证学校议事和决策的质量，特制定本制度和程序。
一、议事决策原则：
1.坚持集体领导和分工负责相统一的原则。
学校要在校长的领导下，各司其职、各负其责，互相支持、互相配合，防止个人决定重大问题和个人分工负责现象，不断提高领导班子的整体合力。
2.坚持个别酝酿和会议决定相统一的原则。
贯彻“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，紧紧围绕关系学校发展的方向、方针、大事、大局的工作和议题，会前充分酝酿，会议充分讨论，会后共同贯彻，防止议而不决、决而不行、行而不督察的现象，不断提高集体领导的效率。
二、集体决策的机制和程序：
1.集体决策机制和分工。
学校实行校长负责制，全面负责学校的教育教学和其他行政管理工作，对重大问题，通过校务会议行使决策权。
2.参与集体决策的范围。
出席校党支部会议的成员为书记、副书记和支部委员，根据工作需要，由书记、校长确定，可以邀请有关部门的负责同志在讨论相关议题时列席会议。如遇重大突发事件和紧急情况，无法召开校务会议，由校长审核决定，但事后应及时召开校党支部会议予以确认。
3.民主决策程序。
依照国家法律、法规和学校规章，凡属“三重一大”事项，在提交校党支部会议决策之前，要经过必要的民主程序论证。
应交教代会审议通过的重要事项，在校党支部会议或行政会议决策之前要提交教代会审议通过。
其他“三重一大”事项，在校党支部会议决策之前，要依照法律法规和学校规章规定的程序，广泛调查研究，充分听取群众和专家意见深入进行论证和协调。
三、议事决策范围：
（一）重大事项决策
凡涉及学校改革、发展和稳定，关系教职工切身利益的重大问题，均属于重大事项决策的范围，主要内容包括：
1.党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的贯彻和落实；
2.党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治工作的重大问题；
3.学校发展规划的确定和调整；
4.学校学期工作计划的确定和调整；
5.学校年度决算、预算的制定和调整；
6.涉及学校全局的重大改革方案和改革措施的制定；
7.师资队伍建设、干部队伍建设、党风廉政建设和学生工作中的重大问题和相关政策；
8.学校招生计划和工作；
9.学校党政、教学、科研、教辅机构的设置和调整；
10.全校性规章的制定、修改和废除；
11.学校先进个人、集体评选和全校性的奖惩事项；
12.教职工工资福利、医疗、休养、职称、聘用合同等涉及教职工切身利益的重大事项；
13.重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处理；
14.学校对外重要合作和交流事项；
15.学校党政领导班子建设；
16.学校领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。
（二）重要人事任免
1.中层以上干部、年级组长、教研组长的任免；
2.校级、中层后备干部推荐、选拔；
3.学校职称评审委员会负责人和成员的任免。
（三）重要项目安排
1.未列入预算的基本建设项目、校园整修及房屋修缮项目、大宗物资及设备采购等；
2.对外合作交流的重大项目的支出。
（四）大额度资金的使用
未列入预算单项支出在5000元以上的非常规资金款项。
三、集体决策议事规则：
（一）认真贯彻民主集中制原则，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”要求，决定重大事项，实行校长负责制，采用集体议事，并以会议决定形式体现集体意志，不以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。
（二）凡需校务会议决策的事项，任何人不得以任何其他形式替代。
（三）校党支部会议或行政会议出席人数达到或超过应出席人数的1/2以上，会议表决有效。如有重大议题或重要人事任免，出席人
数需达到或超过应出席人数的2/3，会议方可举行。
（四）会议要严格按照预定议题进行，一般不能临时动议议题或表决事项，特别是不能临时动议重大议题或重要人事任免事项。
（五）集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。
（六）会议决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、议程、记录、纪要、决定、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。
（七）监督反馈
1.事项的落实情况、执行时限、总结报告应根据“一事一议”的办法由相关部门分管领导进行督促检查。
2.决策执行中若需对决策进行重大调整和变更，应召开专题会议复议后决定。
（八）校务公开。对校务会议决定的重大事项，除涉密事项外，都应采用适当的形式向全校公开。
五、议事决策组织纪律：
1.坚持民主集中制和少数服从多数的原则。重大问题集体研究、集体负责。对重要问题意见产生严重分歧，难以形成决议时，一般缓议。对集体讨论决定的重大事项，必须坚持执行。
2.坚持实施集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属职责范围内决定的问题，必须集体讨论决定，每个部门对分管的工作要敢于负责，对于不属于自己分管的工作也要关心，主动提出意见和建议。
3.与会人员要严格遵守保密制度，会议研究和讨论的问题，除按决定传达的外，均不得以任何方式向外泄露。
4.凡违反组织纪律的，一经查实，要做书面检查；造成不良影响的，要按党纪处理。
六、本制度从教代会通过之日起执行，由校长室解释。
管理制度相关系列之 健全议事决策机制制度 (标准、完整、实用) 适用部门: 生效日期: 年月日
编号:FS-QG-XXXXX 健全议事决策机制制度 为认真贯彻落实党的民主集中制原则, 建立健全议事决策机制, 努力提高工作效率, 特制定本制度。 一、集体决定的基本形式 重大行政决策集体决定实行区全体会议、常务会、区长办公会议制度。 (一)区全体会议。区全体会议由区组成人员组成。根据需要可请街道办事处、区直总公司领导参加；亦可邀请区委、区人大、区政协领导和区委有关部门、区群团、市局驻区分局领导列席；需要时可根据区长意见扩大与会人员范围。区全体会议由区长或委托常务副区长主持。一般每年召开1—2次。 (二)区常务会议。区常务会议由区长、副区长、办主任组成。根据需要可扩大与会人员, 请区各部门、街道办事处、区直总公司、市局驻区分局领导列席。区常务会议由区长或委托常务副区长召集并主持。一般每月召开1—2次。 主要任务是:研究全区国民经济和社会发展规划、年度计划、财政预决算；研究审议向上级呈报的请示、报告或向区委、区人大常委会报告的重要事项；讨论和通过提请区人大常委会审定的议案和提请
区部门及街道办事处、区直总公司向区请示的重要事项；决定和部署区的重要工作；传达贯彻上级和区委的重要决定事项, 通报全区经济、社会发展形势；研究并决定需区研究、决定的其它事项。 (三)区长办公会议。区长办公会议由区长、副区长、办主任组成。根据需要有关单位领导参加。区长办公会会议议题、时间由区长决定。会议由区长或委托常务副区长主持。 二、会议议题的提出与确定。区全体会议的任务、议程和内容由区常务会议确定；区常务会议的议题由各部门征得主管副区长同意后报办, 由办汇总后报区长确定；区长办公会议的议题由各副区长报区长确定；区专题会议的议题由各部门报区长或主管副区长确定。 三、凡属副区长、区各部门、各街道办事处职责权限范围内决定、审批的事项, 或会前未经协调的事项, 不安排区会议讨论研究。 四、会议议题涉及多个区工作部门、单位的, 主办部门应在会前进行协调, 区有关部门提出的协调意见应由该部门主任或局长签署。经主办部门协调意见仍不一致的, 报主管副区长协调, 协调后部门间意见仍有分歧的, 主办部门应在区有关会议上将分歧意见列明, 并提出倾向性意见。 五、区上述会议决定的事项, 区各部门、街道办事处、区直单位
机关工作管理制度 中共宜都市委组织部制中共宜都市委基层组织“五个基本”建设领导小组办公室目录 1、党组（党委）议事决策制度 2、民主（组织）生活会制度 3、“三会一课”制度 5、发展党员制度 6、党员教育培训制度 7、党员干部服务承诺制度 8、党员联系服务群众制度 9、党务公开制度 10、政务公开制度 11、重大决策征求意见制度 12、重要情况通报制度 13、诫勉谈话制度 14、基层党组织建设情况考核评价制度 15、党员民主评议制度 16、机关党组织联系服务机关党员和干部职工制度 17、党内关怀帮扶制度 18、党员挂牌上岗制度 29、党员干部业绩考评制度 20、党费收缴管理制度 党组（党委）议事决策制度
为进一步贯彻民主集中制和集体领导制度，提高党组（党委）民主决策、科学决策的水平，以《中国共产党党章》、《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》、《中国共产党地方委员会工作条例（试行）》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内规定为依据，特制定本议事决策制度： 一、议事决策原则 （一）坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的十七大精神为指导，全面贯彻执行党的基本路线和基本方针。 （二）坚持遵守党章和国家法律，严格按照党内有关规定和法律法规的规定议事决策。 （三）坚持解放思想、实事求是、与时俱进，按照中央和省、市委精神，从实际出发，坚持原则，创造性地开展工作，努力使决策符合时代要求、符合客观规律、符合工作实际。 （四）坚持党的民主集中制原则，贯彻集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属党组（党委）职责范围内决定的事项，必须严格执行规定程序，由党组（党委）集体讨论决定。讨论决定问题时，每位党组（党委）成员要根据集体决定和分管工作切实履行自己的职责；要积极参与集体领导，会上讨论问题畅所欲言，充分发表个人意见，在发扬民主的基础上必须执行少数服从多数的原则，实行正确的集中。允许保留个人意见，但必须无条件执行会议形成的决定。如遇到新情况、新问题，确实不可能按原决定（决议)执行时，应及时提交党委会复议。 二、议事决策范围 （一）讨论制定贯彻落实上级党委、政府各项方针政策和决策部署的意见和措施；讨论研究完成市委、市政府下达计划任务的措施；讨论贯彻落实有关领导重要讲话和批示的措施。 （二）讨论制定工作规划、年度计划。
xx中学重大事项决策程序 一、提出:主管或分管领导依据主管或分管工作内容，以书面形式提出所需商讨重大事项 二、商讨:校长组织校务领导委员会形成初步决策议案。 三、评议:通过教代会，党员大会或意见箱，收集师生反馈的意见。 四、整改:校长组织校委会成员在教代会评议的基础上，形成新的议案。 五、审核:校务公开监督小组对整改后议案进行审核。 六、公开:通过教代会、公开栏、家长会等多种形式向师生公开或公示。 七、确定:经公开或公示，确定无异议后，由校务委员会形成最后决议。 八、实施:经一至七项程序后，交办主管部门实施。 重大事项议事规则 第一条:为了加强学校对重大事项的研究，提高管理效益，保证领导班子议事和决策科学化、民主化、规范化，加强学校党风廉政建设，逐步形成科学合理的议事决策机制，参照校务会议议事规则有关议事规则，特制定本规则。 第二条:议事规则必须坚持民主集中制原则。坚持和完善学校领导负责制、党组织政治核心作用和教代会民主管理相结合的领导体制，正确处理好学校党组织、行政和教职工的关系，维护领导班子的团结统一，促进教育事业的健康发展。
第三条:按照民主集中制的原则，对于学校中的重大事项，必须坚持由党政领导集体讨论决定，以保证决策的科学化、民主化和制度化。 第四条:重大事项的主要内容是指:有关办学目标、学校事业发展规划、年度工作计划、重大规章制度、重要改革措施、干部聘任、内部机构增设撤并、招生及收费工作、教职员工奖惩、职称评聘、奖金福利分配方案、重大经费开支、年度经费、预(决)算、高价值的教学设备设施的采购、重大基建项目、重要会议和重大活动等。 第五条:对上述重大事项的决策，必须经学校行政会议集体讨论做出决策。 第六条:学校行政会议，一般由学校领导召集主持，也可委托校务会召集主持。根据议事内容的需要，可以指定有关人员列席会议。 第七条:决定重大事项的行政会议至少要有3/4以上成员参加才能召开。非特殊情况一般不得在学校缺员的情况下对重大问题做出决策。 第八条:召开行政会议之前，应将重大事项的议题或有关文字材料提前1-2天送至参加会议的成员，以便做好议事准备。 第九条:对重大事项在开会决策之前，要坚持走群众路线，进行深入的调查研究，对涉及的议题通过召开教职工代表座谈会、中层干部讨论会等形式，进行多方面论证，反复征求意见，为决策奠定群众基础。 第十条:对涉及学校发展规划、重大改革措施、教职工队
建立和完善纠错机制,提高领导干部科学决策的能力 建立和完善纠错机制,提高领导干部科学决策的能力 加强党的执政能力建设关键在于提高领导干部科学决策的能力，建立和完善纠错机制是提高领导干部科学决策能力的重要组成部分。在决策程序中贯穿“试错－反证－质询－复核－惩处”的纠错机制，可以很好地防止不当决策的出现，预防重大决策失误，提高决策的可行性、操作性和正确率。 提高科学决策能力要建立和完善试错机制。试错蕴藏着巨大的创新机会，是提高决策创新能力的有效途径。没有百分之百成功的创新，因此在出现差错的时候，不要急于追究领导干部的责任，而要仔细分析出错的原因所在。试错机制的重要性在于，对组织而言保持开放心态，对领导干部个人而言则鼓励创新。试错机制的意义在于，在现有的管理框架内，不断审视目前管理行为背后的假设，同时提出并验证新的假设。事实上，没有当年建立经济特区的试错勇气，就不会有今天改革开放的大好形势。 试错机制要得到有效执行，关键在于破除想当然的障碍。首先，要允许领导干部在决策中试错。在小范围内的试验，既追求成功，也允许试错。其次，要用制度保障试错。使领导干部勇于试错（也即勇于创新），使试验完成之后不至于面临追究试错责任的危险。然后要考虑试错的成本。试错不是面越宽越好、数量越多越好，而是越精越好，成本越少越好。企业的试错成本可能是短时期的资金周转困难，但作为公共管理部门的党政机关试错，其成本就可能是相当部分群众生活、工作长期受到影响，因此，试错必须要考虑成本，要在群众可承受的范围内试错，以保证决策成本的最小化。 提高科学决策能力要建立和完善反证机制。“不能被反证的理论就不能被称作科学的理论”。科学的决策态度应该是，不能仅靠一些正面的论证就认定某一命题是绝对的事实，而是要承认其中存在可能被反证的地方，不仅要做“可行性论证”，而且要做“不可行性论证”；在一定程度上，“不可行性论证”比“可行性论证”还要重要。有不少所谓可行性论证只讲前景如何乐观、方法如何可取、条件如何成熟，就是刻意规避不可行因素，成了某些领导欺人和自欺的华丽外衣。因此，善于组织反证，就成了提高决策判断能力的重要组成部分。 反证要在决策前进行。在提出预案的同时就要组织反证，越是反证有力，对决策越有利，即使最终采取的方案仍然是“正证”方案，但从反证方面吸取的有益因素恰恰可以弥补原有方案的不足，达到降低决策风险的目的。反证要相对独立。设计反证方案的人应当相对独立，反证环境应当尽可能宽松，不要受到原有预案的影响。反证要与预案充分沟通。在决策作出之前，反证方案要与预案充分沟通，互相吸取优点，不断改进自身方案。领导要平等看待反证方案和预案。正反方案都应当成为决策依据，决策过程中，要充分考虑两种对立方案的优缺点，选择优点较多而弊病较少的方案施行。 提高科学决策能力要建立和完善质询机制。质询是监督机关和决策相对人的权利，良好的质询机制能够保障决策符合多数人的利益，从而提高决策的科学性。质询可以是事前、事中或事后，对特定决策的出发点、实施过程、预期目标等从决策机构外部进行咨询、审视、监督的行为。质询是一个集思广益的过程，可以保证决策相对人的知情权、参与权、监督权，可以让广大人民群众更好地了解决策过程和具体决策带来的效益，保障广大党员和群众的民主权利，促进各级组织
议事决策制度 1、会议一般每月召开一次，议题由党组织书记、成员提出。无议题不开，紧急情况随时召开。 2、会议议题由党组织书记审定后提前两天通知党组织成员，围绕研究的事项做必要准备。会议的有关材料应同时送出席会议人员。特殊原因或不宜提前送达的，可在会场分发。 3、党组织书记根据议题适时主持召开会议，非紧急情况不搞临时会议。党组织书记较长时间离开机关，会议由受委托的党组织成员主持，会后向书记汇报，重大问题要及时汇报。 4、会议议题按急缓和重要程度排列，研究的问题需要有关科室参加时，该科室负责人届时列席会议。 5、党组织班子讨论重大问题，事先要充分酝酿。讨论决定干部问题，会前书记要与所涉及干部的主管党组织成员沟通。 6、党组织班子会议应有超过三分之二以上的班子成员参加方能举行，讨论干部问题时必须全体班子成员到会。班子成员因故不能参加会议，要提前向党组织书记请假，并可用书面形式表达意见。 7、党组织班子会议研究决定事项时，赞成者超过应到会成员的半数为通过。 8、党组织班子会议讨论多个事项，应逐项进行。 9、对应由党组织班子会议决定的事项，因情况紧急来不及召开党组织班子成员会议时，书记可与有关党组织成员临时处
置，事后应及时向党组织班子全体成员报告。 10、提交党组织班子会议研究的议题，有关科室会前要做好准备，并经主要领导审核把关后方可提交，为领导决策提供真实可靠依据。 重大决策征求意见制度 为提高全区重大事项决策的民主化、科学化、制度化水平，特制定本制度。 ㈠指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，坚持“解放思想、实事求是，与时俱进、以人为本”的思想路线，按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，针对全区中心工作中的重大事项，坚持走群众路线，深入开展调查研究，认真听取各方面意见，广泛集中集体智慧，实现重大事项决策向科学民主转变，把群众意见、专家咨询、领导决策有机结合起来，不断提高决策的民主化、科学化水平，提高决策的可行性和实效性。 ㈡决策原则 实行重大事项决策制度，必须坚持以下原则： 一是实事求是原则。坚持一切从工作的实际出发，在推进改革和发展实践中不断学习、积极探索，形成科学决策新机制。求真务实，把实践作为检验决策是否正确的唯一标准。 二是群众路线原则。牢固树立全心全意为人民服务的宗旨观念，
集体决策制度 为进一步贯彻执行民主集中制，强化领导班子建设，保证决策的科学化、民主化，提高决策的质量和水平，特制定本制度。 一、重大事项界定的范围 1、贯彻党的路线、方针、政策，落实区委、区政府中心工作的计划和措施； 2、党组成员的分工，包括所属下级中层领导干部配置和调整； 3、干部人事管理权限范围内人员的使用、推荐和奖惩； 4、确定入党积极分子以及评选先、优等问题； 5、项目引进、工程招投标、办公设施购置、职工福利安排、财务收支等问题； 6、向上级主管部门提交的重要请示和报告； 7、本单位工作制度的制定与修改； 8、其它重大问题。 二、重大事项决策的程序 凡研究决定重大问题的会议，须有三分之二以上党组成员到会方可举行，其中分管此项工作的党组成员必须到会方能举行。 1、会前通报。研究决定重大问题的会议不搞临时动议，议题应在党组成员之间做会前通报，党组书记决定是否上
会。 2、会议准备。需要有会议材料的，应准备书面的上会材料。 3、提前通知。会议通知（含议题及有关资料）须至少提前2个工作日，通知到领导班子成员。 4、充分讨论。会议由党组书记主持，安排足够的时间对议题进行充分讨论。讨论时，主要负责人不应首先表明自己的观点，须听取其他党组成员的意见后再表明自己的态度。因故，未到会党组成员的意见，可用书面形式在会上表达。 5、事项表决。会议由主持人视讨论情况决定可否进入表决程序。可采取口头、举手、投票表决的形式，持赞成与反对意见（含未到会党组成员的书面意见）的人数接近时，可暂缓表决，留待下次会议讨论。 6、做出决策。实行少数服从多数决策形式，赞成票数超过应到会党组成员的半数为通过。 7、形成纪要。会议须形成会议纪要，按独立序列实行年度编号。 重大突发事件和紧急情况，来不及党组集体议事及会议表决的，党组成员可视具体情况独立处置，事后应及时向领导班子集体报告。 三、重大事项决策的违规处理 重大事项未经领导班子集体决策，对主要责任人予以通报批评，违反本制度其它规定的，对主要责任人进行诫勉谈
竭诚为您提供优质文档/双击可除 事业单位办公室制度 篇一：机关单位各项规章制度大全 机关单位各项规章制度大全 一、服务承诺制度 （一）为进一步增强服务意识，优化经济社会发展软环境，提高办事效率，结合宣传部职能职责，制定本制度。 （二）本规定所称服务承诺制，是指对服务的内容、程序以及服务标准等事项向社会作出公开承诺，接受社会监督，并严格按照承诺办事，承担承诺责任的制度。 （三）服务承诺遵循依法、诚信、公开、公平、公正、高效、便民的原则，以提高公共服务水平、办事效率和公众满意度为目标 （四）服务标准 1、增强工作的积极性和主动性。认真负责地接好每一 个电话，讲好每一句话，接待好每一位来访者，做好每一件事，干好每一天工作。 2、全面推行文明礼貌服务。推行规范的文明用语，工 作中做到热心、耐心、细心；遇事不推、不拖、不卡、不刁
难。 3、办理公务做到热情、周到，接待群众做到“来有问声、问有答声、走有送声”，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象，树立文明形象。 4、工作人员对符合规定、手续完备、材料齐全的事项 能立即办的随来随办，能当日办的当日办，一时不能办的也要限时办结。 5、为前来我部办事或咨询的人员当好向导，指明具体办事地点和联系人，负责解答提出的问题，对难以解答清楚的问题及时与有关科室联系或向部领导请示。 6、主动为基层服务，热情接待每一位来机关办事人员， 耐心解答问题，做好服务工作，使基层群众高兴而来，满意而归。 7、严禁“有令不行、办事拖拉、吃拿卡要、态度刁蛮” 现象的发生。 （五）应履行的工作承诺： 1、不让来办事的人员在我这里受到冷落； 2、不让工作的事项在我这里积压延误； 3、不让工作的差错在我这里发生； 4、不让工作的机密在我这里泄露； 5、不让影响团结的言行在我身上出现； 6、不让违纪违法的行为在我身上发生；
科学民主决策制度 为加强民主管理，规范决策程序，进一步体现决策的制度化、责任化，以达到科学管理。特制定本制度如下： 一、适用范围 公司下列重大决策事项适用本意见： （一）公司经济和发展计划、经济调节和公司治理的政策措施； （二）公司预算； （三）涉及公司投资的重大项目、重大产业布局和专项计划； （四）国有资产处置的重大事项； （五）关系公司社会保障和社会稳定的重大事项； （六）关系公司员工切实利益的重大事项； （七）公司出台的规范性文件； （八）公司职权范围内的其他重大决策事项。法律、法规和规章对决策事项另有规定的，从其规定。 二、基本原则 总的要求是：进一步规范决策程序，健全决策制度，优化决策环境，强化决策责任，努力提高决策的科学化、民主化水平。 （一）坚持科学决策。以科学的决策理论为指导，坚持科学发展观，从实际出发，运用科学的方式，选择最佳的决策方案，使决策符合集团公司和国家有关规定。
（二）坚持民主决策。实行民主集中制，切实做到公众参与、集体决策相结合，充分发扬民主，形成有利于广泛集中民智的决策机制，拓宽集体参与决策的渠道，体现和反映集体的要求。 （三）坚持依法决策。实现决策权依法有据，决策行为和程序依法进行，对违法决策依法追究责任。 （四）坚持效率原则。适应行政管理的需要，在科学民主的基础上，确定合法程序，完善内部决策规则，提高行政决策效率，防止久一步决。 三、确定决策事项 （一）公司经理可以提出拟决策事项； （二）提出的拟决策事项是否进入决策程序，由经理征求有关方面意见后确定。 四、拟制备选方案 （一）决策事项提出人或者批准人，应当明确指定承办决策事项的部门或者人员组成专门班子（以下统称承办单位）进行科学论证，收集信息，拟制方案。 （二）决策事项确定后，承办单位应当深入基层、企业和群众进行调查研究，就决策的事项认真听取各方面的意见和建议，及时掌握新情况，发现新问题，获取和掌握系统的决策信息。 （三）在调查研究的基础上，承办单位应当组织有关方面的专家或者研究、咨询、中介机构进行论证。必要时可就决策事项成立咨询专家组。
制度机制决策机制制度 决策机制制度 “三重一大”制度是指医院的重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定的制度。“三重一大”制度是民主集中制的一项重要制度，是决策科学化、 __的重要保证。为进一步健全领导班子科学民主决策机制，实现领导干部决策科学化、规范化和 __，结合医院实际，经研究，特制订本实施办法。 一、“三重一大”决策事项 （一）重大事项决策 1、医院的办院方针、指导思想，医院和科室规划、人才培养目标。 2、医院改革、发展的重大问题及医疗、科研、行政、基建、后勤管理等重大事项。 3、科室岗位设置、调整及人员编制。 4、重要规章制度的制定、修改及废除。
5、年度财务预算、年度进人计划、年度医疗设备及固定资产采购计划。 6、涉及职工福利的重大事项和有关办法。 7、重大问题及对突发性事件的处理决策。 8、其他应当提交讨论的重要问题。 （二）重要人事任免 1、全院各科室正、副主任、重点岗位管理人员的调整、聘用等。 2、中级及以上专业技术职务人员的聘用。 （三）重大项目安排 1、医院发展和基本建设规划； 2、合同标的50万及以上的基建、安装工程项目；
3、物资材料、固定资产（含医疗设备及一次性医疗用品）标的单价30万元及以上的采购项目。 4、其他重要项目安排。 （四）大额资金使用 1、医院每年经费的预算、决算； 2、融资项目、融资规模和偿还计划； 3、一次性投入在5000元及以上的资金支出。 二、“三重一大”事项决策程序 根据工作需要，充分做好“三重一大”集体决策的准备，严格按照会前酝酿决策、会中集体决策及会后执行决策三个阶段进行领导班子集体决策。 (一)酝酿决策阶段
限时考试 《行政事业单位内部控制制度设计操作指南》 一、单项选择题（本类题共15小题，每小题2分，共30分。单项选择题 (每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，请选择正确选项。） 1.下列对单位建设项目管理关键控制措施的描述中不正确的是（）。 A．重大建设项目应当报经单位集体决策批准 B．单位应加强对建设项目设计过程的控制，组织相关部门及专业技术人员对设计方案进行分阶段审核 C．单位建设项目都需要编制标底 D．严禁不合格工程物资投入工程项目建设 A B C D 答案解析：单位可以根据项目特点决定是否编制标底，故C选项错误。 2.下列不属于专家论证制度建立主要原则的是（）。 A．独立性 B．有效性 C．责任性 D．可行性 A B C D 答案解析：D选项是建立专家论证制度的目标，即对业务或项目的可行性进行分析论证。 3.下列不属于风险评估制度实现形式内容的是（）。 A．要成立风险评估工作小组，并保证其权威性、独立性和及时性 B．要建立经济活动风险定期评估机制，全面、系统、客观地评估经济活动中存在的风险C．至少每一年进行一次风险评估 D．当单位业务环境、经济活动规模、复杂程度等发生重大变化时应及时进行风险重估 A B C D 答案解析：风险评估工作小组属于风险评估制度的实施主体。 4.下列不属于单位资产界定要素的是（）。 A．单位占有、使用的 B．在法律上确认为国家所有
C．有实物形态 D．能以货币计量 A B C D 答案解析：行政事业单位的资产是指由行政事业单位占有、使用的，在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总称,不具有实物形态的无形资产也属于单位资产。5.下列不属于单位原始凭证内容审核的风险点的是（）。 A．没有审核原始凭证所具备的要素是否齐备 B．没有审核经济业务的摘要是否与原始凭证所反映的业务内容一致 C．没有审核经济业务的处理程序和手续是否按要求办理 D．没有审核有无人为利用原始凭证进行舞弊的行为 A B C D 答案解析：A选项属于单位原始凭证形式审核的风险点。 6.下列对合同结算环节内部控制措施的描述中不正确的是（）。 A．财会部门应当在审核合同条款后办理结算业务 B．未按合同条款履约或应签订书面合同而未签订的，财会部门有权拒绝付款，并及时向单位有关负责人报告 C．付款必须有承办部门负责人、项目负责人、业务主管领导、总会计师和总经理在申请付款审批单上的签字，无需盖合同审核专用章 D．财务结算系统与合同控制信息系统应实现数据对接 A B C D 答案解析：付款必须有承办部门负责人、项目负责人、业务主管领导、总会计师和总经理在申请付款审批单上的签字，同时要加盖合同审核专用章，故C选项错误。 7.《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施的时间是（）。 A．2012年11月29日 B．2013年1月1日 C．2014年1月1日 D．2015年1月1日 A B C D 答案解析：《行政事业单位内部控制规范（试行）》自2014年1月1日起施行。 8.下列对单位印鉴章管理的描述中不正确的是（）。
关于建立科学民主决策制度情况的汇报 满洲里市委、市政府坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会等重大战略思想，按照科学执政、民主执政、依法执政的要求，在坚持科学民主决策制度工作中，把工作重心放在全局性大事、要事的研究和谋划上，放在重大决策、重点部署的推进落实上，放在重要问题的解决上，有效保证了市委、政府工作的高效运转。 一直以来，满洲里市委、市政府注重健全完善重大决策的规则和程序，建立市委常委会议事决策规则，完善重大决策专家咨询论证制度，建立与群众利益密切相关的重大事项社会公示制度和社会听证制度，使市委、政府的决策机制得到了进一步完善，初步形成了科学合理、公开透明、统筹兼顾、高效务实的决策制度体系，促进了各项工作的顺利开展。 一、坚持科学民主决策，实行重大问题和重要事项集体决策制度 为切实提高市委、市政府的决策能力，结合我市实际，市委办公厅下发了《中共满洲里市委常委会议事决策规则》（厅发〔XX年〕87号），政府办公厅下发了《满洲里市人民政府工作规则》，对市委、政府的决策事项进行了科学分工，进一步强调坚持和完善市委常委会集体领导制度，明确和落实市委常委分工负责制，建立和健全了市委常委会和政府常务会议工作协调机制，要求常委会和政府常务会议要严格坚持集体领导、民主集中、会议决定的原则，凡按规定应由常委会议事决策的事项，必须由常委会集体讨论决定，任何个人或少数人无权做出决定。凡涉及社会经济发展、广大人民群众切身利益等重大问题，须经市政府常务会议研究决定；涉及多个部门职能和权力的事项，必须经过充分协调会商，确保市政府决策的顺利执行。以上规章制度的制定从行政决策的范围、权限、程序、效能、反馈、评价等多个方面建立健全了我市行政决策的体制和机制，为推进我市依法、科学、民主决策奠定了坚实基础。XX年和XX年年，市委共召开了36次常委会议，政府共召开97次常务会议、市长办公会议，对事关经济社会发展全局的重大事项进行专题研究，主要议题包括：讨论《政府工作报告》，换届选举，完善财政体制，干部任免，“十一五”规划，重大项目建设，为民办实事工程，招商引资，大额资金使用，社区建设和社区党建工作，扎煤公司退休职工工资问题，XX年我市重点工作、国庆节期间有关工作部署，XX年年建设任务安排及城市基本建设项目、造林绿化、城市新功能区规划，XX年年中国北京—满洲里国际青年节，俄罗斯中国年筹备，工业重点项目，查干湖旅游景区项目及扎赉诺尔国家矿山公园建设，全市大气污染专项整治及出口加工园区环境污染治理，创建全国文明城市，扎区XX年年弱势群体脱贫，内蒙古大学满洲里学院筹建，解决南区居民饮用水、成立满洲里市航空产业发展管理局等重大事项。在决策过程中，始终严格执行民主集中和少数服从多数的原则，充分保证了决策层每一个成员享有同等的发言权、决定权，体现了决策的科学性和民主性。 在重大决策的实施和召开常委会的过程中，要求人大和政协领导同志列席会议，同时，市委定期向市人大、政协通报工作、对事关经济社会发展全局的重大战略问题，如重大项目的实施、突发事件应急管理等，都组织专家学者和有关研究咨询机构论证评估，市人大代表、政协委员、各民主党派、工青妇等群众团体以及社会各界人士积极建言献策，参与重大决策，推动决策的科学化和民主化。 二、实行决策责任制，落实决策过错责任追究制度
民主议事决策制度 为进一步完善学校管理体制，全面贯彻校长负责制，发挥党组织的政治核心作用，发挥教代会参与学校民主管理、民主监督的作用,依据校长负责制的相关文件精神，建立以知、议、决、行、督五个环节为核心的议事决策机制，特制定本制度和程序。 一、议事决策原则 坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则。 二、议事决策形式 校务会议是学校行使行政议事决策职责、体现集体领导的主要形式，校务会议由校长召集并主持，参加校务会议的成员为学校正副校长、学校党组织正副书记和工会主席等。校务会议经集体讨论，由校长负责决策。 三、议事决策内容: 1、制订和修改学校章程 2、学校发展规划，年度与学期工作计划 3、重大改革措施及规章制度 4、中层干部及其他重要人事安排 5、师资队伍建设实施方案 6、学校精神文明建设实施方案 7、年度经费预算、决算报告，大额经费支出 8、学校评优、评先以及职称评聘工作 9、其他重大事项
四、议事决策程序 （一）确定议题 校长根据工作需要或校务会成员提议确定校务会议的议题，议题分为研究决定、征求意见、情况通报三类。 （二）个别酝酿 班子成员在会前需要对议题进行酝酿。 （三）专门小组讨论 学校成立德育、教学评估小组、校务公开监督小组等专门小组，学校重大事项须有专门小组进行充分讨论，形成主导性意见交班子会议讨论。 （四）会议决策程序 建立健全核心人员。每月召开1次大会，校务会议根据专门小组讨论的主导意见进行研究并决策，决策时充分发扬党内民主，严格执行党的纪律，做到个人服从组织、少数服从多数、下级服从上级。凡涉及教职工切身利益的重大事项，由班子会形成议案交教代会无记名投票表决通过。 （五）执行决策 支部班子会议决定后或教代会审议通过后，由相关工作职能部门或专门工作小组负责决策的执行与落实。 （六）监督反馈 为了保证决策的科学性，加强对议事决策的落实和监督，建立监督反馈制度。
学校民主议事制度 【学校民主议事制度范本一】 为加强学校党风廉政建设，健全民主决策机制，提高学校管理民主化、科学化、制度化的水平，保证学校教学质量和效益的提高，结合我校实际，制定本制度。 1、学校重大事项的范围： 1)学校贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法令法规，以及上级党委和行政部门的决议、指示的意见、措施和办法。 2)学校的办学思想、办学原则和教育教学中的重大问题。 3)学校的发展规划、学年和学期工作计划。 4)学校综合改革方案、素质教育重大事项以及教研科研重大事项。 民主评议充分肯定了我校党员群体在“讲党性、重品行、作表率”和“争当优秀共产党员”及本校开展的创优争先活动中作出的奉献，对陶宜寿校长为人师表的师德风范和课程开发管理中的教育创造、马青书记民主团结的工作作风，卢光明、赵贵帮两位老师高质高效的数学教学，祁燕老师教书育人、踏实工作的敬业态度给以高度评价，同时全体党员也衷恳地接受广大群众提出的希望，进一步关心群众，关注民生，为教职员工排忧解难，如对一部分教师上、下班路途遥远的问题、进行针对性的改革，对多年来立足学校教育教学岗位上作出一定贡献的教师给予一定奖励等。民意投票测评和党员互评投票测评结果8位党员均获优秀。 5)学校机构设置，调整。 6)学校重大人事问题的决定。含中层领导干部的推荐和聘用，学校教职工的调配。 7)学校重要规章制度的制定和执行。 8)学校年度财务预、决算。含重大财务收支项目及重大经济活动。 9)学校重大基建、维修工程项目的确定和预算、工程验收，重要设备、器材的购置和变动。 10)教职工的奖惩。含各种奖励方案的制定以及各种先进的选举。 11)师资队伍建设实施方案。 12)其他应由领导集体议事决定的事项。
科学民主决策机制 科学民主决策制度实施细则为健全完善新安县产业集聚区实验学校科学民主决策制度，进一步转变学校职能、管理方式，特制定本细则。 一、科学民主决策的范围重大事项的决策。采取教职工代表大会、工会代表大会、院务会议或专题会议等形式决定。重大事项主要包括以下内容 （1）贯彻落实学院党委和行政决定的方案和意见； （2）学校发展规划、年度工作计划； （3）重大改革方案与改革措施； （4）党建工作和政治思想工作计 （5）学科建设、专业设置、实验室建设规划与方案； （6）师资队伍建设、专业技术职称评聘、人才的引进和培养等； （7）人员的奖惩和奖酬金发放规定； （8）学院管理制度的建立与修订； （9）人事安排； （10）涉及学校师生员工切身利益的重要事项。一般事项的决策。由决策承办部门或所属单位负责人提出 意见，报分管领导审核、批准。 二、基本原则重大事项的决策，必须坚持以下原则。 (一) 坚持科学决策。尊重客观规律，运用科学的方式，做到现实性和前瞻性相结合，使决策符合经济社会和环境发展规律。
(二) 坚持民主决策。切实做到群众参与、专家论证和主管部门决策相结合，体现和反映最广大师生员工的根本利益。 （三) 坚持高效决策。凡列入需要决策的事项，必须明确责任和时限。防止扯皮和拖拉。 (四)坚持公开决策。除规定应当保密的内容外，决策的内容应进行公开，接受师生监督。 三、决策程序需由教职工代表大会、工会代表大会、校务会议或专题会议等形式研究决策的重大工作事项按决策事项提出、决策准备、决策确定及决策实施四个步骤进行。 (一) 决策事项的提出。需要决策的重大事项，由各部门提出，经分管领导审核，并报校长同意。 (二)决策事项的准备。由分管领导提出的决策事项，准备工作由与决策事项相关的部门所承办，各部门应根据工作内容，在充分调研的基础上，提出决策事项的意见。决策事项涉及其它部门的，应充分协商；协商未果的，由分管领导进行协商。如协商未能达成一致意 见的, 必须如实、明确、具体地列举有关不同意见。凡未经认真研究或充分协商的问题不得上报。关系学校发展和师生员工切身利益的重大事项，应当按规定充分征求意见或论证评估。否则，不得提交决策。 (三) 决策的确定。根据需研究决策事项的性质, 由校长确定决策事项研究的会议形式 (教职工代表大会、工会代表大会、校务会议或专题会议)。并按以下程序进行。
事业单位收入分配制度改革及相关问题研讨 龙岗中心小学李红梅 近年来，各地区、各部门根据建立市场社会主义经济体质的需要,按党中央深化人事制度改革的要求,积极推进事业单位人事的制度改革。我国对于事业单位的收入分配问题开始不断的重视，目的是为了通过提升收入分配制度以此来提高我国事业单位员工的工作积极性，以此来加快我国的发展。同时，通过有效的收入分配制度，可以不断的发挥事业单位各类人才的作用，提高工作的效率。然而，目前我国事业单位收入分配制度改革的速度较为缓慢，很多地方改革不彻底，仍然存在很多的问题，需要我们进一步的改革。 一、我国事业单位收入分配制度改革中存在的问题： （一）固定工资，固定结构，固定分配 对于事业单位的收入分配制度问题我国已经提出很久，但是其改革进度比较慢，现在很多事业单位仍然是实施固定工资，只是根据工龄加以区分，没有有效的体现多劳多得的方针，其工资结构相对不够合理。根据党中央、国务院批准的《事业单位工作人员收入分配制度改革方案》，制定的岗位绩效工资制度实施办法，以专业技术人员岗位工资的实施办法为例: 专业技术人员按本人现聘用的专业技术岗位，执行相应的岗位工资标准。具体办法是：聘用在正高级专业技术岗位的人员，执行一至四级岗位工资标准，其中执行一级岗位工资人员，需要经人事部批准；聘用在副高级专业技术岗位的人员，执行五至七级岗位工资标准；
聘用在中级专业技术岗位的人员，执行八至十级岗位工资标准；聘用在助理级专业的技术岗位的人员，执行十一至十二级岗位工资标准；聘用在员级专业技术岗位的人员，执行十三级工资标准。 在事业单位按国家有关规定设置专业技术岗位并完成岗位聘用前，专业技术人员岗位工资暂按以下办法执行：聘为正高级专业技术职务的人员，执行四级岗位工资标准；聘为副高级专业技术的职务的人员，执行七级岗位工资标准；聘为中级专业技术的职务的人员，执行十级岗位工资标准；聘为助理级专业技术的职务的人员，执行十二级岗位工资标准；聘为员级专业技术的职务的人员，执行十三级岗位工资标准。待完成规范的岗位设置并按规定核准后，专业技术人员再按明确的岗位等级执行相应的岗位工资标准。该办法的实施虽然进一步地解决收入结构不合理问题，但问题依旧比较突出，需要在实践中不断摸索出一套较为合理的收入分配结构方案。 （二）绩效考核由单位部门自己制定，把市场放一边 绩效考核问题是事业单位收入分配制度中面临的一个较为严重的问题，绩效考核的目的是好的，就是通过每个员工的实际工作情况来进行考核，以此来进行收入的分配。然而，目前很多事业单位在实施绩效考核中无法让员工做到信服，存在很多的问题，这主要是由于没有形成明确的考核制度，没有更加有说服力的制度。这需要各人力资源部门根据各单位的时间情况进行制定。国家对事业单位绩效工资分配实行总量调控和政策指导。 事业单位在上级主管部门核定的绩效工资总量内，按照规范
南社中心小学决策制度 为了进一步加强学校领导班子执政能力建设，提高学校民主决策、科学决策的水平，贯彻民主集中制原则，加强和改善党的领导，规范学校工作程序，完善工作机制，保证学校议事和决策的质量，特制定本制度和程序。 一、议事决策原则： 1.坚持集体领导和分工负责相统一的原则。 学校要在校长的领导下，各司其职、各负其责，互相支持、互相配合，防止个人决定重大问题和个人分工负责现象，不断提高领导班子的整体合力。 2.坚持个别酝酿和会议决定相统一的原则。 贯彻“集体领导——民主集中——个别酝酿——会议决定”原则，紧紧围绕关系学校发展的方向、方针、大事、大局的工作和议题，会前充分酝酿，会议充分讨论，会后共同贯彻，防止议而不决、决而不行、行而不督察的现象，不断提高集体领导的效率。 二、议事决策制度： 1.校务会议是学校领导班子行使议事决策职责、体现集体领导的主要形式。 2.会议必须有半数以上人员出席才能召开，必须有三分之二以上教职工出席才能研究重大事项。会议可根据需要邀请成员列席。 3.会议议题一般分为研究决定、征求意见、情况通报三类。 4.会议要做好详实纪录，重大议题会后要形成纪要经会议成员审阅后存档。 三、议事决策范围： 1.贯彻执行上级的指示、决定的实施意见； 2.学校的中长期发展规划、工作思路、工作计划和总结； 3.学校精神文明创建的实施方案； 4.学校教师的代课调整，评优树模，职称评定等； 5.教职工的奖惩决定； 6.学校重大的经费开支讨论决策； 7. 其他需要提交讨论的问题。 四、议事决策程序： （一）确定议题 1.校长根据工作需要事先酝酿、提议或确定议题。 2.重要议题提前三天通知相关人员做好提交审议的必要准备。 （二）个别酝酿 1.校务会议是重大事项提交进行酝酿的重要形式。 2.应在充分听取相关人员和领导的意见基础上确定议题的提交与否。 （三）会议决策 1.按照少数服从多数原则进行表决。表决可根据讨论事项的不同内容，分别采取口头、举手、无记名投票或记名投票方式。决定多个事项的，要逐项表决。
学校“三重一大”事项集体决策制度 为了进一步贯彻落实县教体局关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排；大额度资金的使用，必须经过集体讨论做出决定”的制度。确保在校长负责制下的实行依法治校，充分发挥班子成员集体领导的作用，完善决策机制，规范决策行为，提高决策的民主性和科学性。依据上海市校长负责制配套文件精神以及国家法规和上级有关部门的精神，结合学校的实际特制订本实施意见。 一、决策原则 1、民主集中制原则 校务会议是学校的决策机构，凡涉及到“三重一大”项目都必须经过民主酝酿，集体讨论。校务会议实行集体领导与分工负责相结合。凡列入议题的，则由具体分管在认真听取各方意见及广泛的深入调查后，作充分准备提交讨论。视工作需要，校长可以直接提出议题。 2、依法决策原则 凡是需提交校务班子讨论的“三重一大”事项，都必须严格依法，符合国家政策，按照相关的程序，对根据需要须通报的，则及时向教职工或教职工代表通报。 3、规范程序原则 提交集体讨论决策的项目，由各部门负责人向校长提出，确定议题后，提交校务会议讨论。
凡涉及须经学校教代会通过的决议，则先由校务会按照议事规则议事。形成初步方案后，提交教代会审议。 对涉及学校重大的决策，凡与区域层面有关，或者是需要有区权限的则在校务会决定之后在三天之内向上报教育局相关部门或教育局分管领导。凡“三重一大”事项的决策，应在决策之前征求学校党委意见、决策之后须向学校党委通报。 二、决策内容 ㈠重大事项决策 1、学校依法履行国家、市、县等部门规定的教育教学重大改革的决策与方案，需向县教育部门汇报，涉及学校全局发展的汇报、报告、请示事项。 2、学校的发展规划及年度的工作计划。 3、学校的规章制度制定与完善、涉及到教职工切身利益的分配与奖惩方案、福利待遇、人事与岗位安排方案、招生方案、重要改革方案。 4、学校内部机构和部门的设置或撤并。 5、学校内干部队伍的建设、学校师资队伍的规划与建设。 6、学校教职员工、学生政治思想工作，学校的统战工作，群众组织的工作，学校的安全工作。 7、学校职工的聘任、职称晋升人员的推荐。 8、重大的活动接待与外事交流活动安排。 ㈡重要项目安排
行政事业单位内部控制决策机制制度承德市行政事业单位财务会计内部控制制度（范本） 第一章总则 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。 3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；日清月结，按期报账。
4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室（单位）经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做好本部门（单位）财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度
一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限额、及时存取，严禁“白条”、不得坐支，禁止违规大额提现，严防挪用、确保安全。 2、开支范围：（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务报 酬；（3）根据国家规定颁发给个人的各项奖金；（4）各种劳保、福利费用以及对个人的其他支出；（5）出差人员必须随身携带的差旅费；（6）结算起点以下的零星支出；（7）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 3、定期盘点现金，做到账实相符。 4、积极推广使用财政公务卡。行政事业单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和5万元（以人民币为单位，下同）以下的零星购买支出等，一般应当使用公务卡结算。各单位应根据银行卡受理环境等情况，积极扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。公务卡的使用要严格按照相关管理办法执行。
某某某学校内部控制工作机制 内部控制机制建设包括：经济活动的决策、执行、监督实行有效分离；建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督机制。 一、经济活动决策、执行、监督实行有效分离。 进行经济活动组织架构和岗位设置，既要服从“三定方案”规定要求，在现有编制内按照内部控制的要求设计，又要从单位经济活动特点出发，建立联合工作机制。决策、执行和监督相互分离机制侧重点为： （一）过程分离：决策（授权审批）、执行、监督过程分离。 （二）岗位分离：申请与审批，审批与执行，执行与监督、决策与监督分离、会计记录与财产保管、财产保管与清查稽核等岗位相分离。 二、建立健全议事决策机制。 单位重大经济事项实行班子集体决策制度，防范“一言堂”或者“一支笔”造成的决策风险和腐败风险。 （一）重大经济业务事项内容 纳入本制度的重大经济事项包括： 1．年度财务预算、决算; 2．超过一万元的支出； 3．经济分配方案，主要是指职工劳保、奖金及福利待遇分配等； 4.非正常经济(资产)损失的处置; 5.对外捐赠资金、资产;
6．单位基本建设投资； 7.资金筹集等其他经济业务重大事项。 （二）重大经济事项决策原则 1．科学、依法、民主、集体决策的原则。重大事项必须集体讨论后按规定程序报批，坚决禁止校长独断专行的决策行为。 2．专家咨询和评估的原则。对专业性、技术性较强的重大事项，必须进行专家论证、技术咨询、决策评估。 3．公示原则。坚持政务公开、透明特别是涉及教职工切身利益问题的决策，必须进行公示广泛听取教职工意见。 4．谁决策、谁负责的原则。实行重大经济事项领导负责制和责任追究制。参与决策有关人员在集体讨论时应明确个人意见（同意、反对、弃权）。 5．财务室充分论证的原则。财务人员根据国家有关法律法规，从单位预算资金的安排情况、自有资金状况、资金筹措能力、财务和预算制度等方面对有关重大经济事项的可行性提出意见和建议，对重大经济事项支出的合理性、合法性及预算安排进行审核。 （三）集体决策的程序集体决策采取校长会、教代会的形式,由校长负责主持,财务负责人参加,必要时有关分校负责人列席参加（会议列席人员由校长确定）。 1．确定议题。会议议题由校长根据分管校长和相关部门的提议确定。 2．准备材料。会议所需文件、审议需要的决策方案、草案及说明等资料，由分管校长组织相关部门提前准备。 3．酝酿意见。会议召开的时间、议题一般应提前通知与会人员。必要的会议材料应于会前送达。与会人员要认真熟悉材料，酝酿意见，做好发言准备。 4．充分讨论。议题由分校校长或有关负责人作简要说明，与会人员应就议题充分讨论