广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
（第三版）
编制： 批准： 生效日期：年月日
封面，批准页
简称对照表
序号 简 称全 称
序号简 称
全 称
1 集 集团主管部门
17 销财 销售财务 2 总 公司总经理
18 研
产品研发
3 策 公司经营策略委员会 19 经营 生产经营
4 管 公司管理部
20 采购 采购 5 财 公司财务部 21 车间 各车间 6 内销 国内营销（对外称国内营销公司）22 计 计划 7 外销 海外营销（对外称海外营销公司）23 设 设备管理 8 制 制造部 通
称
部
长通称职 9 安 安全委员会 10 秘 总经理秘书室
11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 管理部人事行政企划 13 品 管理部品质保证 14 信息 财务部信息工程 15 财管 财务部财务管理 16
制财 制造财务
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平
化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率
目录
序号业务内容页码一经营管理 4 二投资管理 4 三人力资源管理 5 四财务管理9 五质量管理10 六营销管理11 七研究开发12 八生产制造管理12 九行政后勤13 十审计监察14 十一信息工程15
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明
一、经营管理职权规范及业务流程
1 公司经营理念、方针目标 人 管 策 总 集
2 公司中长期发展战略规划 人 管 策 总 集
3 公司年度经营企划、总结 人 管 策 总 集
4 公司月/季度重点工作计划、总结 人 管 总 集 由管理部进行考核
5 年度经营计划 经营 制 财 总 集
6 年度自营内销、出口销售计划 内/外销财 总 集
7 公司经营目标分解及部门责任制制订管/财职 策 总
8 公司年度整体管理方案 人 管 策 总 集
9 公司架构设置与组织流程调整方案 人 管 策 总 集
二、投资管理
1 公司中长期/年度投资规划 财管 部长策 总 集
2 对外投资 财管 部长策 总 集
3 土地/房屋购买 职 财 总 集
4 年度投资计划外投资项目 职 财 总 集
计划内工程购建投资项目申报
5
基建工程50万元以上（含） 职 财 总 集
基建工程50万以下 职 财 总 集
6
年度投资计划内信息工程项目
5万元以上（含） 信息 财 总 集
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明5万元以下 信息 财 总 集
计划内生产性投资项目申报
7
50万元以上（含） 制 财 总 集
50万元以下 制 财 总 集
计划内非生产性投资项目申报
20万元及以上 职 财 总 集
8
5万元以上(含)20万以下 职 财 总 集
5万元以下 职 财 总 信息项目需报集团审批 资产对外转让
9
10万元以下 职 财 总 集
10万元及以上 职 财 总集
10 新产品、新事业及外延发展建议申报职 财 总集
11 固定资产集团内配置变更审批 职 财 总集
投资项目验收报告
50万元以下 职 财 总 集
12
50万元及以上 职 财 总集
外延性新产品、新事业投资项目验收职 财 总集
设备选型、工程承包商选择
13
单个合同10万元以下 职 财 总 集
单个合同10万元及以上 职 财 总集
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明
14 生产经营场址选址 策 总集
三、人力资源管理
1 公司组织机构设置 人/职管策 总 集
2 人力资源规划 人 管 策 总 集
3 定薪管理/技术人员岗位编制 职 人管 总 集
4 间接计件人员岗位编制 车间 制 人 管
5 生产人员岗位编制 车间 制 人管
6 人事政策、制度 人 管策 总 集
7 招聘计划 职 部长人管 超编制需报总经理特批
员工入职、离职、调动
助理级（工程师）及以上人员 职 部长人管 总 以月薪超过2500元人员为准
其他月薪人员 职 经理部长人 管
非定薪人员职能 主任人 含直接计件、间接计件
8
跨公司间调动本人 部长总集 生产员工直接由双方人事管理单位签字确认人员任免
副部级及以上 策 总 集财务部长由集团直接任免
助理至科级 部长 管 总
9
主管级以下 职 部长人 主指班组长、主管任命
直接计件、间接计件人员变动 车间 人
10
车间人员借调 车 人 适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明11 考勤管理 部门 经理人
假期管理
一般月薪人员请假 一周内（含）以内科室领导批准，超过
一周需部长级批准
科室超过1周需报人事备案
科室负责人员请假个人 部长人 超过一周需报管理部批准；部长级人员请假直接由总经理批准；
生产员工请假个人 班组长车间
主任
超过一周需报人事批；
12
各类有薪假期个人 经理人管 人 休假决定
管理人员轮休 一周（含）以内经理批准，一周以上部
长批准
人
副部及以上领导直接由总经理批准，超过一
周需报人事备案
车间员工 车间 计人
公司职能部门 人 管总 人
13
制造部门 计 制 人
出差
副部级以上(含) 申请人总 人 2天内(含)由部长批准决定 助理级以上(含) 申请人经理部长人
其他员工 申请人经理部长科
14
海外出差 申请人部长总 集 人
薪资管理
15 薪资政策、方案 人 管/财总集 集
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明16 工资预算 人 管/财总 集
定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪
月薪为2500元（含）以上的管理或/技术人员 经理 部长人管 总 高层干部需报集团办公室会签
17
月薪为2500元以下的管理/技术人员经理 部长人管 总
18 直接计件单价核定 车间 技 制 人管 总
19 间接计件比率核定 车间 制 人管 总
额外工资申请划拨指直接计件和间接计件工资 10000元以下（含） 车间 制 人 管
20
10000元以上 车间 制、人管 总
工资计算、发放
车间工资分配方案 车间 制 人管 总
车间计件工资总额 工资核
算员
财 部长含直接计件和间接计件
车间间接计件工资分配及核算 车间 人 财务管 总 同上
月薪计算 工资核
算员
财 管总
21
工资发放 工资核
算员
财 总
22 季度/年度效益工资计算、分配 人 管 财总集
23 其他专项奖励申请、分配 职 人/管财总 人集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案
保险福利
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明
24 保险福利政策、方案 人 管、财总 集
25 员工工伤处理 职 人 管总
26 员工保险购买方案 人 管、财总
27 员工保险方案实施 人
绩效考核
26 绩效考核方案、办法 人 职 管 总
27 关键考核指标 人 职 管 总
28 考核作业 职 人 管
干部、员工考核
副部级 总 集
29
助理至科级 职 部长人管总 人
其他人员 职 经理部长人管 人
培训
30 培训规划、预算 人 管 总集
中高级管理/技术人员培训 人 管总集 由集团统一组织
31 一般管理人员及其他岗前培训 职 人 生产人员岗前培训由车间自行组织
外聘/外派培训
32
1000元/人以下 职 部长管总
1000元/人及以上 职 管 总集
33 员工辞退、辞职审批
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明高层干部 本人 总 集办总 集 需报集团办公室会签中层及技术/业务骨干 本人 部长管总
普通月薪人员 本人 经理部长人
生产员工 本人 主任人
34 重大劳资纠纷处理措施人管总集
四、财务管理
综合管理
1 财务会计制度、会计政策 财 部长总 集
2 制造/营销部门会计核算方法、成本/
费用管理制度
财 部长总 集
3 财务预算汇编 财管 部长策 总 集
4 财务成本分析 财 部长总 集
资金管理
资金回笼、使用计划 财 总 集
5
集团内单位间相互借款 财 部长总 集
6 销售资金回笼计划 制/销部长财
7 银行开户 财 部长总 集
8 客户信用管理 制/销财 总
付款/报销作业
一般付款/报销作业 职 部长财 总 按规定需报集团核准的应呈报集团 9
预算内零星采购、费用报销 职 部长财总
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明样品、赠品费用
10
5万元以上（含） 职 财 总 集
5万元以下 职 财 总
11 现金预支
因公 本人 经理部长财 总
因私
1000元以下 本人 经理部长财 总 集
1000元及以上 本人 经理部长财 总 集
12 备用金设置（不超过2万元） 职 部长财 总 集
13 公司内资金调拨 出纳 财 总
海外出差费用报销 本人部长财总集
14
私车公用报销标准审批 本人部长财总集
生产性投资类支出（固定资产、在建
工程、土地房屋）
15
50万以下 职财总
50万及以上 职财总集
非生产设备采购、新产品委外设计、
新产品模具、认证、支柱合作费用
16
20万以下 职财总
20万元及以上 职财总集
17 租赁费用
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明10万无以下 职财总
10万元及以上 职财总集
装修工程
18
10万无以下 职财总
10万元及以上 职财总集
市场调研费用支出（含广告费）
19
20万无以下 职财总
20万元及以上 职财总集
销售返利、佣金、回扣
20
50万无以下 职财总
50万元及以上 职财总集
21 质量事故索赔/处理费用（公司承担）内外销财总集
罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费质量事故索赔参照21条 22
5万无以下 职财总
5万元及以上 职财总集
23 其它特大金额支出（500万元及以上）职财总集
资产管理
24 资产保险 财 部长总 集
25
不良资产处理
存货损失核销 财 职 财 总 单项10000元以上集团批准
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明不良债权处理 职 财 总 集
闲置、报废设备、模具和大宗废旧物
资处理
职 部长财总 集
原价10万元以下 品 管 财 总 集
原价10万元及以上 品 管 财 总 集
其它
26 广告/推广费用预算及调整 内销 销财部长总 集
27 年度销售提成方案及计提金额确认 内外销销财部长总 集
28 年度销售提成支付 内外销销财部长总 集
29 销售佣金、回扣方案 内外销销财部长总 集
30 客户折扣折让、返利、价格补差 内外销销财部长总
五、质量管理
1 公司质量方针、质量目标 品 管 总 或管理者代表
2 公司质量管理工作规划 品 管 总
3 公司质量管理年度工作计划 品 制 管
4 工厂质量管理职能确定 品 制 管 总
5 公司重大质量事故处理 品 职 管 总 集
6 质量考核 品 职 管
7 不合格品责任划分与仲裁 技 制 品
8 合格供应商资格评定 采购 技、品制 总
9 合格供应商的整合方案 采购 制 品 总 由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明
10 合格供应商的处理及淘汰 品 采购制 总 审,具体流程参照供应商管理制度执行
六、营销管理：
1 年度销售大纲 内外销部长策 总 集
2 OEM产品年度收购合同 经营 制 财 总
3 年度营销政策 内外销部长财 总 集
4 年度销售价格制订及调整 内外销部长财 总 集
5 年度价格调整后低于内部结算价 内外销部长财 总
6 年度价格调整后高于内部结算价 内外销部长
7 销售返利政策 内外销部长财 总 集
8 营销模式设计方案 内外销部长策 总 集
经销商网络的构建方案 销 部长总 集
9
年度销售铺底资金总额（每客户）内销 总 集
10 市场促销方案 销 部长总
11 年度销售生产计划 内外销部长制 总
13 销售计划（月度）及临时计划 内外销部长计 总
14 内部结算价格的核定 财 部长总
OEM/ODM管理
15
OEM/ODM产品价格确定 经营 制 财 总
OEM/ODM产品合作协议申报 经营 制 财 总
16 政策内常规销售合同 内/外销法务销财部长
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明
17 政策内非常规销售合同 内/外销销财部长总
技术服务管理
1）技术服务网点确定 内销 部长
2）售后服务配件比例确定 内销 销财部长
18
3）旺季借调工厂维修人员 内销 部长人
4）售后服务配件领用 内销 销财部长
5）退换货审批 内销 销财部长
6）回厂维修 内销
七、研究开发
中长期研发规划 研 内外销总 集
1
公司年度产品开发计划 技/研内外销总 集 其它产品需经承销商确认
2 新产品开发项目立项 技/研经理财 内/外销总 集 未经集团批准的经营项目或超过50万元的项
目需经集团审批
3 产品设计任务书 技/研经理内/外销总
4 产品功能设计方案 技/研经理内/外销总 承销单位确认
5 产品外观设计方案 技/研经理总 承销单位确认
6 新产品技术文件 工程师产品
技/研
经理
7 新产品模具制造供应商选择或招标
采购 技/研制 总 非合格供应商需按照供应商评审程序办理 (含制造商的选定/价格申报等)
8 新产品模具制作合同 采购 法 技/研制 凭总经理批准的供应商选择方案和最终定价
9 产品认证申报 品 内外销总
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明
10 产品专利申报 技/研法 总 集
11 重要技术管理制度 技 部长管 总 集
12 技术引进、合作项目审批 技/研总 集
八、生产制造管理
生产计划管理
月度生产计划 计 经理制 含补充或调整计划
产品需求订单 经营 经理制 财 主计划员排产
样板单(含自配件) 内/外销部长计 主计划员排产
1
生产作业计划及调度指令 计 经理
1)采购计划
外协外购件业务量分配 采购 品 制 总 凭此表进行采购订单分解
大宗原材料采购计划 采购 制、财总
外协外购件采购订单 采购员经理经批准的采购订单由采购业务员实施采购
工具.配件.易耗品计划 使用
部门
设 制
2)材料采购、外协采购价格审批
大宗原材料采购意向书(含定价) 采购 制 财 总 凭批准的意向书由制造部部长签署采购合同 工具配件/易耗品/劳保用品价格 采购 制 财 总
外协外购件价格（含定额） 采购 制 财 总
2
外协外购件暂定（计划）价格 采购 制 财 从订单下达后15天内完成定价
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明
4)原材料/外协外购件/自制半成品
计 制财 总
调出
模具维修申报及定价 车间 模具班制 财 总
设备大/中修申报及定价 车间 设 制 财 总 设备管理组织维修
3
模具的外调
50万元以下 计 制 财 总
50万元及以上 制 财 总 集
4 计量器具申购及定价 品 管 总
5 产品质量事故索培/处理费用 品 职 财 总 制造商承担部分
九、行政后勤
1 公司行政奖惩（批评表扬或罚款等）职 人 管 日常奖惩100元内由经理/主任批准，500
元内由部长批准，超500元，需报总经理
2 公司CI管理 职 管 总 集
3 公司企业文化建设 人 管 总
4 对外宣传(文字部分)组稿 人 经理
5 对外申报评奖 人 管
对外公关活动的组织策划
6
5000元以下 职 管 总
5000元及以上 职 管 总 集
7 对外捐赠及对外赞助活动审批 职 总 集
8 电话安装、名片印制 职 经理人 总务归口管理
序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明
9 办公用品、药品购买审批 职 经理人 总务归口管理
10 公章管理 秘 集团统筹
11 定期会议制度设立 人 管 总
安全生产、安全保卫事故处理 职 总务人 安 人 超过5000元以上（含）需上报总经理审批，特大事故需报集团审批
员工抚恤、慰问
3000元以下 单位 部长管 总 集
12
3000元及以上 单位 部长管 总 集
公司文体活动及费用审批 人
2万元以下 人 管 总 超过1万元需报集团备案
13
2万元及以上 人 管 总 集
14 书籍、图文资料、报章杂志订购 职 人 管 财 书籍和图文资料登记在网络图书馆并加盖公
章作公有财产实物确认
15 公司生产经营场地调整 职 制 财 总
16 公司大型会议组织 职 人 管 总
17 营业执照申领、变更、年审 秘 总
18办公室装修及绿化 职 人/管总
十、审计监察
1 审计监察制度制订 集
2 重要事项审计监察报告 秘 策 总 集
3 轻微违规违纪事件处理 秘 总
PP标准流程操作手册
1.PP模块的主数据 (3) 1. 1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2 BOM (9) 1.2.1 BOM的创建 (9) 1.2.2 BOM的删除 (11) 1.2.2 BOM反查清单 (14) 1. 3创建工作中心 (17) H (21) SAP001 (22) 按照示例填写 (23) 1. 4创建工艺路线 (24) 1101 (25) 4下达的（通用） (26) 在上图标识位置依据实际情形做相应的爱护 (27) 2.修改关于物料的销售与运作打算 (27) 1101 (28) 110 (29) 10=生产-销售 (29) 10 (29) 3=库存水平/（销售/30） (29) 能够手工输入，也能够按照目标日供应量进行运算 (29) 3.将销售运作打算转为物料需求打算 (29) 1101 (30) 选择“物料或产品组成员的生产打算” (30) 4.运行MRP (33) 1101 (33) 1，3，1，3，1 (33) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (34) 1101 (35) 6.生产订单的下达 (38) 6.1生产订单的自动下达 (38) 6.2生产订单的手工下达 (42) 6.3生产订单下达的取消 (46) 7.依照生产订单进行收货 (49) 8.对生产订单的投料 (53) 9、生产订单的确认 (57) 10、与生产相关的其他内容 (59)
10.1MMD1创建MRP参数文件 (59) 10.2MP80创建推测参数文件 (65) 1.P P模块的主数据 PP模块的主数据要紧包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 字段名称填写内容填写规则和说明 物料1100101037 采纳外部给号原则，严格 按照物料的编码规则进 行编写 行业领域三全食品按示例填写
人力资源管理手册 本工具说明：作为人力资源部门，除了自己要有人力资源各个模块的相关政策、制度，为了便于各部门掌握和理解，还应该把制度做成手册形式易于理解与操作的更加详细文本，发给各个部门经理，指导他们在不同情景下参照使用，比如，如何处理人员入职，如何调整薪资。本工具书就给出了一个很好的样本。 对于集团公司，总公司人事部，也有必要作出此类手册，对全系统的人力资源部门工作，给予明确的规范和指导，本工具书也是一个很好的范本。 本工具书给出了两个范本。
（范本一） 目录 第一章手册的目的......................................................... 错误！未定义书签。第二章人力资源部的工作职责..................................... 错误！未定义书签。第三章招聘工作............................................................. 错误！未定义书签。第四章新员工入司工作流程......................................... 错误！未定义书签。第五章员工转正考核工作流程..................................... 错误！未定义书签。第六章员工内部调动工作流程..................................... 错误！未定义书签。第七章员工离职............................................................. 错误！未定义书签。第八章劳动合同............................................................. 错误！未定义书签。第九章薪资制度............................................................. 错误！未定义书签。第十章考勤管理 (31) 第十一章员工福利 (35) 第十二章绩效管理 (38) 第十三章奖励制度 (40) 第十四章违纪处分 (41) 第十五章培训与发展 (44) 第十六章职业生涯发展 (48) 第十七章人事档案管理 (51)
会议流程手册
公司会议流程与规范手册
公司会议流程与规范手册 目录 1.指定手册的目的........................................................ .......................... 2.手册适用范围........................................................ .............................. 3.会议的类别........................................................ .................................. 3.1总经理大会........................................................ ........................... 3.2市场部主管大会........................................................ ................... 3.3周会........................................................ ...............................
3.4店长会........................................................ ................................... 3.5紧急会议........................................................ ............................... 4.会议操作程序........................................................ .............................. 5.会议纪律........................................................ ...................................... 6.会前准备........................................................ ...................................... 7.会后整理........................................................ ......................................
1.采购流程: 整体流程： 采购申请＜ME51N＞创建供应商的报价单＜ME41＞供应商的报价＜ME47＞价格比较＜ME49＞采购合同＜ME31K＞采购订单＜ME21N＞收货＜MIGO＞发票校验＜MIRO＞采购申请＜ME51N＞ 创建供应商的报价单＜ME41＞ e ' 总丨首首囲績丨園囱丨筋匾 -------- 匕二----------------------------- 创建报曲求/供应直地址 ￡ H眩 有需要报价的供应商） 供应商报价维护
价格比较
销售订单
采购订单
销售订单
人事行政工作日常工作流程手册 前言 为使本公司人力资源管理作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本公司人力资源管理作业脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制定本程序。 第一章人员的招募 一、各部门需要增补人员需填写“增补人员申请表”并提交给人事行政部门。人事行政部接收到“增补人员申请表”时，即行拟订招募计划，内容包括如下项目： 1，招募职位名称及名额； 2，资格条件限制； 3，职位预算薪金（行政人事部和用人部门主管负责）； 4，预定任用日期； 5，通报稿或登报稿（诉求方式）拟具； 6，资料审核方式及办理日期（截止日期）； 7，甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）； 8，工作能力安排； 9，准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。 二、诉求：即将招募消息告诉大众及求职人，如下： 1，网络招聘：先拟广告稿、主管确认、发布； 2，登报征求：拟广告稿，决定刊登何报、何时，然后联络报社报价、审批、执行。 3.，电视招聘：拟广告稿，通过相关电台将招聘相关信息播出。 三、应征信息处理： 1，诉求消息发出后，会收到应征资料，人事专员定时收集交主管审核后，由主管初审并协调面试时间，通知前来本公司接受甄试。 2，不合格应征资料，归档一月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发邮件“致谢函”也是应有的礼貌。
四、甄试：新进人员甄选考试分笔试及面试。 一、笔试事项： 1专业测验（由申请单位拟订试题）； 说明：常规情况下，由用人部门在申请人员增补时提供测试题和标准答案； 应试人员完成笔试后，由人力资源管理人员、用人部门主管或授权技术骨干、核定权限主管分别面试。 各级面试完成均应有面试记录和评价意见填写在面试记录表。 二、面试：由申请部门主管、行政人事部主管、核定权限主管分别或共同面试，面试时应注意： 1、要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松； 2、要了解自己所要获知的答案及问题点； 3、要了解自己要告诉对方的问题； 4、要尊重对方的人格； 5、将面试结果随时记录于“面试记录表”； 6、面试过程中，应尽可能满足应试者对岗位和公司的咨询，并通过应聘者提问的方法、出发点等评估应聘者的心理素质。 7、原则上所有环节的应试（笔试、面试、）需安排在连续时间内完成。 三、如初次面谈不够周详或需要特殊安排的，发出“复试通知单”，再次安排约谈。 五、背景调查： 经甄试合格，初步决定的人选，视情况应作有效的背景调查。（限管理、技术骨干） 六、结果评定： 经评定未录取人员，先发出谢函（邮件）通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需。评定录用人员经总经理核准，行政人事部发出“报到通知单”，并安排职前训练有关准备工作。 七、注意事项： 应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。八、体检安排
集团公司客户接待流程 及标准手册 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
文件编号：HSWIADM2018001 版次：第 2 版密 级： 3 XXX 集团公司 客户接待流程及标准手册 拟制：行政后勤管理中心 审核： 批准： 日期：
一、目的 客户接待工作是公司重要的对外窗口之一。为规范公司客户接待活动，本着“热情礼貌、服务周到、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，参加接待的工作人员要遵照手册的规定行事，有礼有节、热情大方，树立公司的良好形象。 二、范围 本手册适用于所有商务接待工作人员和相关部门。 三、接待分类 A 级：贵宾接待（重要客户） 客户属于公司高层，代表客户对公司进行商务考察进行供应商认证或是整体品质交流 B 级：业务接待业 务客户接待 C 级：普通接待 一般来访客户的接待 四、职责分工 1、行政后勤管理中心：为公司商务接待工作的归口管理部门，负责接待工作的车辆调度、食宿安排、会场布置、欢迎标语、座席牌制作、7S 及卫生稽查、礼品采购、费用报销等后勤保障； （1）行政接待工作人员要求着装统一与规范的言行举止、热情周到地做好接待服务； （2）根据来访客户名单与公司落实指定参会名单提前布置会议室摆放，并检查插座、话筒、网络等相关事项；（欢迎标语、座席牌、茶水、水果） （3）根据来访客户标准提前预订客户的食宿与接送车辆安排并且通知指定陪同人员； （4）负责提前检查公共区域卫生管理，并注意搞好协调配合，使各个环节衔接妥当；
（5）负责订购客户与陪同客户人员的票务安排； 2、销售管理中心：为公司商务接待的唯一信息发布部门，销售管理中心负责人或指定业务员收到市场部、各办事处等客户来访信息后，负责确认客户信息，制订接待日程安排。 （1）负责确认客户来访信息（客户背景、来宾名单及职务、来访具体时间、确切人数、来访目的、日程安排、参观线路及食宿要求等）； （2）负责确认到达时间和地点及迎接时的要求； （3）负责确认客户接待规格及级别、公司陪同人员以及相关部门配合方面的要求； （4）负责针对不同性质客户（老客户、新客户、潜在客户、重要客户等）准备相应宣传资料（包括纸质和电子档资料）； 5）负责指派业务对口或相关人员同行迎接客户； 3、陪同团队：对应不同客户来访不同的性质，指定各相关部门人员组成不同的陪同 团队。 （1）对口部门人员：负责介绍客户对口业务及相关业务资料的准备,客户端来访人员由公司对接的部门负责接待陪同；（如：客户品质人员由公司品质对接，客户研发人员由公司研发对接，客户采购人员由公司统一商务窗口对接） （2）指定讲解员：负责对企业宣传资料、展示厅产品等现场讲解（要求普通话流利或外语流利，对公司企业文化、产品功能、公司经营状况等熟悉），讲解汇报时着重于公司综合实力、产品发展、企业文化和管理服务机制等方面； （3）研发或工程技术人员：负责对公司产品的性能、生产工艺技术等现场讲解； （4）公司领导：负责引领客户按参观工厂线路参观及介绍公司的发展和愿景。 4、各接待协助部门：负责生产或办公现场 7S、员工工衣工帽穿着、员工工作状态 等。
集团公司规范化办公管理程序 集团公司规范化办公管理程序 一、文书处理程序： 目的：为进一步加强和健全企业综合档案管理工作，规范文件的收集、整理、立卷、归档程序，以保持企业的档案材料完整齐全，能更好的维护企业利益，反映企业的历史面貌，记录企业的业绩，为企业开拓经营提供服务。 参考文件：总公司《档案管理办法》、《经济档案管理办法》(字[2002]第111号) 附件：《档案库房管理制度》 《档案补充修改制度》 《档案借阅及档案材料复印制度》 《档案鉴定与销毁制度》 《档案的统计制度》 《综合档案归档范围及保管期限》 《工程经济档案内容及责任分工》 (一)收文： 1、上级机关下发的文件资料，应由综合办及时分类、签收、登记、编号。各部室直接收到和带回的文件，应及时送到综合办统一登记处理，各部室和个人不得自拆、自收、自办，综合办及时督促催收。 2、综合办收到文件后，应按照ISO14001及OHSAS18001的有关程序及时办理收文手续和文件承办单，确保做平件不隔日，急件立即办，不得积压。 3、文件由公司领导批办后，按有关批示及时转交承办部门签收办理，并将承办结果及时反馈到综合办，通过综合办反馈到有关领导。综合办做好督办事项的登记。 4、文件传阅要严格登记手续，加速公文运转，每份文件在传阅者手中一般不超过一天。阅文者应在《文件承办单》上签字，并及时送还综合办。 5、涉及几个部门合办(合阅)的文件，要按公司领导的批示意见交由主办部门组织办理，并负责在办完后立卷归档。
6、严格保密制度，按照文件的密级加强管理，按照文件规定的范围传阅，任何部门和个人不得丢失文件和外传泄密，若丢失文件发生，应立即逐级上报，严肃处理。 (二)发文： 1、钢结构工程分公司公文文号主要有字、党字、工字、团字。 2、行文办理程序包括拟稿、会签、核稿、签发、编印、校核、用印、登记、分发等，均要有相应人员签字。 3、凡以公司名义上报的各项请示报告文件以及对外发出的正式文件，均按业务性质归口，由主管部室的主办人员起草拟稿，经本部室负责人核稿报呈公司领导签发。如需其他部室会签的文件，由主管部室会同相关部室会签，会签后再报公司领导签发。 4、拟稿需按照公司统一要求的格式，使用统一规定的发文稿纸，书写清楚，并连同手稿、附件，经公司领导签发后，由主管部室送综合办编发公文文号并打印分发。 5、文件、资料、报表的打印，要严格按有关规定办理，主管部室负责校对，公文应在最后打印打字员、校对员的姓名。 6、发文后，原稿连同附件交还主管部室，由专人负责保存、催办、立卷和归档。 (三)归档： 1、公司设立档案室，配备专职档案管理员，其它各部室设立兼职档案人员(各部室资料员、内业)，档案室归口综合办。 2、归档程序包括收集、整理、鉴定、排列、装订、编号、编目等程序，专、兼职档案员均应按以下步骤归档。 (1)收集：对经核对已齐全的收发文件由档案室协助立卷部门确定立卷范围，删除不需归档文件。 (2)整理：遵循文件材料自然形成规律，保持文件之间的有机联系。档案室协助各部室对应归档文件进行分类，公司全部档案共分为十一类，即：综合类、党群工作类、行政管理类、财务管理类、审计类、生产经营类、建筑工程类、设备仪器类、科学技术类、建筑设计类、人事档案类。 (3)档案价值鉴定：对各部室分类后的文件，根据档案保管期限规定及其各类文件内容的重要程度进行鉴定，确定其保存价值，分为永(Y)、长(C)、短(D)三种归档文件。 (4)排列：部室同一保管期限、同一类文件按发文时间顺序排列。归档文件以件为单位，请示与批复可为一件。排列顺序为：批复在前，请示在后;转发文在前原件在后;正文在前附件在后;文字材料在前，图纸、照片在后。专题会议、案件处理等材料分别集中排列。
转录组ref流程工作手册 一、Reference 流程生物学原理 1.1 实验流程 图一：转录组实验流程 当我们得到样品时，必须对其测序，才能得到分析所需的数据。测序基本过程：提取样品总RNA后，用带有Oligo(dT)的磁珠富集真核生物mRNA（若为原核生物，则用试剂盒去除rRNA后进入下一步）。加入fragmentation buffer将mRNA打断成短片段，以mRNA为模板，用六碱基随机引物（random hexamers）合成第一条cDNA链，然后加入缓冲液、dNTPs、RNase H 和DNA polymerase I 合成第二条cDNA链，在经过QiaQuick PCR试剂盒纯化并加EB缓冲液洗脱之后做末端修复并连接测序接头，然后用琼脂糖凝胶电泳进行片段大小选择，最后进行PCR扩增，使用建好的测序文库进行测序。 得到RNA的序列后，又可以找到它的参考序列（物种本身的基因、基因组）
时，可以用reference流程对数据进行详细的分析。Reference后面所有的流程都是基于参考序列进行的，所以选择正确的参考序列十分重要。 1.2信息分析流程 得到测序序列后，即可利用比对软件，将所测序列比对到参考基因或基因组上，并进行后续分析，信息分析流程图如下： 图二：转录组信息流程 1.2.1原始fq序列简介 测序得到的原始图像数据经base calling转化为序列数据，我们称之为raw data或raw reads，结果以fastq文件格式存储，fastq文件为用户得到的最原始文件，里面存储reads的序列以及reads的测序质量。在fastq格式文件中每个read 由四行描述： @read ID TGGCGGAGGGATTTGAACCC
集团有限公司干部选拔任免流程管理规范 (修 订) 1 目的：规范公司各级干部选拔任免程序，使集团干部实现有序流动（含合资公司内的联想干部）。 2 适用范围：本规范适用于公司行政管理职务序列中各级干部的选拔与任免。 3 名词解释：HR主管----为人力资源部直接全面支持各部门的"客户经理'。人员名单及其负责部门将公布在公司主页上（保持最新状态）。 4 干部任免职资格 4.1 任职 4.1.1 岗位具备有管理职责，满足《联想集团有限公司汇报层级管理规范（试行）》中所要求的岗位设置要求； 4.1.2 具备与干部任职资格及岗位职责相适应的管理能力； 4.1.3 拟任前四个季度的绩效考核成绩良好且稳定，新提拔、晋升的干部最近一个季度的绩效考核成绩应在B+(含B+)以上； ( 民主评议结果作为参考信息，特别是对任用风险判断提出依据。) 4.2 免职 4.2.1 综合能力、业绩达不到岗位要求； 4.2.2 存在严重工作失误，给公司或部门带来严重影响； 4.2.3 因组织结构调整或管理职务序列变动而发生的岗位撤消，同时又没有更适当的同等岗位。 4.2.4 调业务岗位、调离公司； 5 干部任免原则： 5.1 从2001财年起，公司不再每财年初集中发布一次本财年干部任免决定。干部任期从任免之日起，至下一次任免调整止（不以财年更替作为有效期的起止日）。 5.2 如涉及部门设置、组织机构、编制成立\变更，先通过成立\变更的审批，
再进行干部任命。
5.3 干部调离原部门时，须先征得原部门总经理及主管总裁室成员的同意。如原部门不同意，自行调岗或未进行工作交接，视为无效并予以处理，同时接收部门的负责人也予以处罚。 5.4 对派往合资公司的干部在任命前，由人力资源部出具任职建议，呈报董事会参考决策；合资公司发布正式任命，传策略投资部及人力资源部备案，具体任职要求见《联想集团有限公司对派出至子公司干部的管理规定 V1.08》；派往合资公司的干部，原则上只保留第一负责人及财务负责人在联想集团的职位，其余人员的职务在新公司任命。 6 干部任免流程（①-⑦的顺序不能颠倒） ①部门告知任免需求②人力资源部进行考察并提出意见反馈给部门及主管VP ③双方确定是否任免及进入重点考察期④审核及审批⑤发布⑥任免谈话及工作交接⑦人事调转手续办理 对流程的详细说明： ①部门告知任免需求：部门在需要任免一名干部或有一个空缺干部岗时，由部门总经理或主管人力资源工作的部门级负责人向HR主管邮件传送《拟任免干部提名\考察表》（见附件1），对部门有人选的，HR主管及时进行考察；对空缺干部岗的，HR主管将结合采取推荐、内部竞聘、外部招聘等方式与部门一同确定人选。 ②人力资源部进行考察\面谈并提出意见： 中层以上干部：HR主管对候选人进行多方式考察\面谈，根据候选人是否符合资格情况，告之任免职风险和提出任免职意见，通告部门。 处级经理：HR主管重点关注岗位需求和管理跨度情况，干部个人胜任能力由人力部提出建议，部门主要把握。 ③部门与人力部确定是否任免及进入重点考察期：部门充分考虑人力资源部意见后，给出明确的任免决定传人力资源部。当HR主管认为任职风险较大，可与部门协商，与干部本人面谈，进入三个月重点考察并确认考察重点。重点考察期结束后的一周内HR主管协同部门一同做评价，填写《干部重点考察期评价表》（见附件2），对是否任命做最终认定。
征地拆迁工作方案 征地拆迁工作分为十个阶段：征迁准备阶段、宣传发动阶段、勘察核实阶段、征地拆迁阶段、资金兑付阶段、拆迁安置阶段、进场施工阶段、服务招商阶段、竣工通车阶段、验收总结阶段。 一、征迁准备阶段 1、委托文物、压矿、地灾、水保、环评、土地等相关咨询评估机构完成相应的报告书，并获取相关行政批文后，委托国土咨询评估机构编制土地利用总体规划修改及土地预审呈报书，报省国土资源厅审批。 2、在设计单位出征地红线图后，委托林业勘察单位编制《使用林地可行性研究报告》和《使用林地调查报告》，报林业厅初审，报国家林业局批准。 3、省政府印发永武高速征地拆迁补偿标准。 4、地方政府建立相应的征地拆迁协调领导小组，并成立全职的征地拆迁办公室，办公室应设立土地核查小组、房屋丈量小组、矛盾纠纷协调小组。 5、根据初步设计编制征地拆迁简介，准备征地拆迁使用的各种表格及工具、用具等。编制项目征地拆迁实施预案，为正式实施征地拆迁做好充分准备。 6、召开征地拆迁动员大会。 二、宣传动员阶段 采取多种形式，宣传项目的重要性和征地拆迁政策。通过宣传发动，使沿线群众和征迁安置对象熟悉掌握永武高速公路征地拆迁政策、计划安排，争取公路沿线被征单位和个人积极配合、参与、支持。 三、勘察核实阶段 该阶段的主要任务是以施工设计图为依据，通过实地勘察放线，划定高速公路征地拆迁红线范围，对征迁范围内的实物指标进行丈量、清点、核实、登记、签认，为开展征迁补偿提供数据指标。
1、与地方征迁办签订红线边沟开挖协议。 2、由设计单位依据红线图划定红线范围，进行红线放样，项目办、地方征迁办共同参与。确定中线和边线、打桩、开挖边沟和边界保护。 3、勘测界定：土地勘测单位以施工图为依据，对项目征地进行勘测核对、绘制勘测界图、市县勘测定界报告书，正式确定公路用地范围。 4、实物指标调查，在划定公路用地红线范围的同时，与设计单位、各地征迁部门、国土部门、林业部门、被征户（单位）共同对红线内土地、建筑物、地面附着物等进行现场实地丈量、清点、登记、四方共同签认工作，调查登记结束后及时统计、核算、汇总并上报确认。征地拆迁调查资料应永久存档保存。 四、征地拆迁阶段 （一）签订协议 1、与市（县）征地拆迁部门签订征迁协议及项目管理责任书、征迁管理资金管理协议。 2、各地征迁部门以确认的实际核实面积和实物为依据，以村为单位分解到农户，对被征地单位和个人的土地及房屋、类别、面积、补偿资金进行张榜公布。在公布期间无争议和举报，各地征迁部门，村组分别与被占地的单位、个人签订征地和房屋征迁补偿协议。 3、与沿线电力、通讯、水利等部门及其它设施的权属单位按实物指标调查结果签订拆迁补偿协议。 （二）实施征地拆迁 1、按照征地拆迁实施办法，拆除征地红线范围内的各类构筑物、地面附着物等，满足交地、施工条件。 2、在当地党委政府的领导下，由地方征迁办负责组织具体实施，项目征迁办指导、督促、检查征迁进度。 3、督促沿线电力、通讯、水利等部门履行协议，满足施工单位进场施工要求。 五、资金兑付阶段 1、保证征迁对象及时足额得到补偿。
武汉CCC有限公司 流程制定手册 ( 试运行) 编号: LC 状态: 分发号: 执行日期: 版次: A/0
0.0目录
0.1流程修改记录单
0.2 流程手册发布令 本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要, 并遵循质量管理体系的要求制定, 它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式, 采用”层别法”俗称”剥洋葱”的方法, 阐述了公司各项业务活动端到端的流程, 为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的”路线图”。 流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分, 与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。本手册分为上、中、下三册, 其中, 上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》, 现予以批准发布, 要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。 本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧, 以文字版四大手册为准。 批准: 签名: 日期:
0.3流程分类 根据公司的管理现状, 参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则, 将公司相关业务活动划分为三个模块, 形成三个大类的流程, 即: A主营业务流程 B 支持流程 C 管理流程 0.4流程定义 主营业务流程: ◆按价值链原理构建, 是企业的主要业务活动, 直接产生附加 值。 ◆特点: 横向, 每一层级都是上一层级的局部活动, 同一层级的 所有流程组成上一层级的完整活动。 支持流程: ◆又称辅助流程。不直接产生附加值, 具备完整职能价值的活 动, 对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动; ◆特点: 对主营业务的实现提供支持; 分层原则与主营业务流 程类同。 管理流程:
XXXX部明控制 流程管理规页脚
二〇一九年页脚
目录 第一章总则 (4) 第二章流程管理机构与职责 (5) 第三章流程的设计和修订 (7) 第四章流程的审批和发布 (12) 第五章流程运行、监督与评估优化 (13) 第六章附则 (15) 页脚
第一章总则 第一条为规（以下简称“XXXX”）流程建设工作，加强XXXX流程管理，保证XXXX流程制定、执行、评估与修改的标准化，特制定本流程管理规。 第二条本规涉及的专业术语定义如下： （一）流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 （二）流程架构是指对公司全部流程分类和分级的结构化反映，是流程管理体系的基础。 （三）流程设计是指以流程基本要素为起点，设计业务工作程序和确定相关规，并通过绘制流程图以实现业务管理规化、标准化的过程。 第三条XXXX的流程管理应遵循以下原则： （一）全员参与原则。流程涉及的各职能部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议； （二）实用性原则。从XXXX运营实际出发制定流程，认真调查研究，确保流程的可执行； （三）关联性原则。从XXXX全局出发制定流程，避免流程间相互冲突； （四）持续优化原则。流程处在不断优化的过程中，随着XXXX不断的发展，流程也会相应发生变化。页脚
第四条本规适用于XXXX本部及控股公司各类流程的管理。 第二章流程管理机构与职责 第五条董事会、总经理办公会是XXXX的流程决策机构。 第六条董事会是XXXX流程体系设计的最高决策机构，负责公司流程体系再造方案的审批。 第七条公司总经理办公会是流程管理决策机构，在流程管理中的具体职责为： （一）审核、审批年度流程建设计划； （二）审核、审批XXXX的一级流程文件； （三）审核、审批相应权限围的其他流程文件； （四）审核、审批公司流程建设的其它重大事项。 第八条XXXXXXX是流程归口管理部门，其职责如下： （一）负责建立和完善XXXX流程管理机制； （二）负责组织XXXX总体流程架构的设计、优化； （三）编制下达XXXX流程制定、修订、废止计划； 页脚
PP标准流程操作手册 1.PP模块的主数据 (3) 1.1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2BOM (5) 1.2.1 BOM的创建 (5) 1.2.2 BOM的删除 (6) 1.2.2 BOM反查清单 (6) 1.3创建工作中心 (7) H (9) SAP001 (9) 按照示例填写 (9) 1.4创建工艺路线 (10) 1101 (10) 4下达的（通用） (10) 在上图标识位置依据实际情况做相应的维护 (11) 2.修改对于物料的销售与运作计划 (11) 1101 (11) 110 (11) 10=生产-销售 (12) 10 (12)
3=库存水平/（销售/30） (12) 可以手工输入，也可以按照目标日供应量进行计算 (12) 3.将销售运作计划转为物料需求计划 (12) 1101 (12) 选择“物料或产品组成员的生产计划” (12) 4.运行MRP (13) 1101 (13) 1，3，1，3，1 (13) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (13) 1101 (14) 6.生产订单的下达 (14) 6.1生产订单的自动下达 (14) 6.2生产订单的手工下达 (15) 6.3生产订单下达的取消 (16) 7.根据生产订单进行收货 (16) 8.对生产订单的投料 (16) 9、生产订单的确认 (17) 10、与生产相关的其他内容 (17) 10.1MMD1创建MRP参数文件 (17) 10.2MP80创建预测参数文件 (18)
1.PP模块的主数据 PP模块的主数据主要包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 回车进入下图2 根据不同的物料选择相应的视图，其中成品和半成品则需要选择“工作计划”视图 视图选择完毕，回车进入下图3
骑手手册 1.工作前的准备要求 a)骑手的形象规定 1、服装要求：上身必须是工服，下身不能穿短裤，鞋子不能穿拖鞋 2、若制服破损、安全帽破损，要及时申请更换。 3、只要是工作时间内,在马路上行驶时必须戴头盔，而且头盔带子要 系紧 4、仪表要求：着装干净整洁，不留长发，不留长指甲，不留胡子，身 上无异味 b)车辆安全检查与要求 1、车身外观必须干净（下过雨也要及时清洗干净），保持机械性能良 好无故障。 2、箱子贴纸破损要及时申请更换。 3、所有车辆必须统一整齐的停放在停车区域 4、换好电池，确保电池电源充足，并将备用电池充电 5、刹车检查，车辆坚固件检查，导线检查 6、每辆车子上都准备好雨衣 c)外卖箱的准备与检查 1、外卖箱外观要整洁 2、外卖箱内要有：筷子、带公司LOGO塑料袋 3、外卖箱内无异味、无杂物 d)手机要求：手机电量充足，手机不停机 e)腰包的准备事项与检查 1、零钱准备，每个送餐员身上至少要有200元备用金，其中要有100 元为零钱，1张50，4张10元，1张5元，5张1元。 2、VIP卡的准备 2.站点晨会 a)晨会时间：每天早上09：25-10：00，所有人员按时参加 b)会议步骤
1、点查人员是否到齐 2、新员工的自我介绍 3、传达公司新发布的事项（制度，福利等） 4、站点昨日运营回顾 4、今日工作的安排 6、会议总结 3.订单配送过程综述 a)等待接单过程 1、时时查看手机的APP的订单信息，等待时间超过1小时要及时跟站长沟 通是，看是否被遗漏还是什么原因。 2、站点等单要在等候区等待订单，等候时保持安静，不准大声喧哗，嬉戏 打闹，不准用站点网络在玩游戏、看电视。 3、手机APP接到订单信息后，检查订单信息是否存在异常，无异常的到达 餐厅点击订单确认选项。 b)餐厅取餐过程 1、根据手机APP的订单信息到排线路，快速准确的到达指定的餐厅，车辆 停放安全可靠的地方并即时上锁 2、到达餐厅后主动与迎宾/服务员打招呼，并按照迎宾/服务的引导到指定 区域去取餐 3、订单的餐品的都准备好了的，骑手可以直接与收银员进行检餐并结账， 取好小票（客户有要求开发票的，根据客户的要求与收银员沟通开发票） 4、订单的餐品未准备好的，骑手根据餐厅人员的安排到指定区域等餐（等 餐过程中不得以做影响餐厅事项），等餐时间太长，骑手要跟灵活的跟餐厅 沟通进行催单。 5、餐品取完之后要合理的放在箱内，并向收银员索取多一到两份的筷子、 纸巾、塑料袋 6、离开餐厅时向餐厅相关人员的配合表示感谢 7、取餐装车完成后，点击手机APP的客户端中已取餐选项，并电话与客户 沟通大概什么时间送达。 c)给客户送餐过程 1骑行中，不飙车，不逆行，遵守交通规则 2、骑车送餐过程中小心慢骑，到达客户处将车停放在安全区域并即时上锁
通达OA工作流程案例及快速入门手册 1、通达OA工作流程案例 (6) 1.1发文收文件 (6) 1.1.1发文 (6) 1.1.2收文 (6) 1.1.3内部信息（文件）传递 (7) 1.1.4部门工作协调流程 (7) 1.1.5部门工作请示流程 (8) 1.2行政部流程 (8) 1.2.1门卫访问登记 (8) 1.2.2办公用品申请 (8) 1.2.3来访接待登记 (8) 1.2.4资产调拔申请 (9) 1.2.5请假申请流程 (9) 1.2.6出差申请流程 (9) 1.2.7补休申请流程 (10) 1.2.8加班申请流程 (10) 1.2.9借书登记流程 (10) 1.2.10车辆使用申请 (11) 1.2.11名片申请流程 (11) 1.2.12印章使用申请 (11)
1.2.14固定资产申购 (12) 1.2.15固定资产验收 (12) 1.2.16工作交接流程 (13) 1.2.17会议申请流程 (13) 1.2.18快递申请流程 (13) 1.3资讯部管理流程 (14) 1.3.1电脑申请流程 (14) 1.3.2硬件维修申请流程 (14) 1.3.3上网申请流程 (14) 1.3.4企业邮箱申请流程 (15) 1.4人力资源流程 (15) 1.4.1人力需求申请 (15) 1.4.2人员面试表单 (16) 1.4.3员工转正申请表 (17) 1.4.4员工离职申请 (17) 1.4.5干部调动呈报表 (18) 1.4.6员工辞退流程 (18) 1.5销售部流程 (19) 1.5.1销售合同审批 (19) 1.5.2销售费用审批 (19) 1.5.3销售项目报批 (20)
广东集团有限公司主要业务流程规范手册 广东集团有限公司 主要业务流程规范职责手册 （第三版） 编制： 批准： 生效日期：年月日 封面，批准页
广东集团有限公司主要业务流程规范手册 简称对照表 序号 简 称全 称 序号简 称 全 称 1 集 集团主管部门 17 销财 销售财务 2 总 公司总经理 18 研 产品研发 3 策 公司经营策略委员会 19 经营 生产经营 4 管 公司管理部 20 采购 采购 5 财 公司财务部 21 车间 各车间 6 内销 国内营销（对外称国内营销公司）22 计 计划 7 外销 海外营销（对外称海外营销公司）23 设 设备管理 8 制 制造部 通 称 部 长通称职 9 安 安全委员会 10 秘 总经理秘书室 11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 管理部人事行政企划 13 品 管理部品质保证 14 信息 财务部信息工程 15 财管 财务部财务管理 16 制财 制造财务 广东集团有限公司主要业务流程规范手册
编制说明 一、本《规范手册》的编制原则： 1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。 2.重流程，而不重组织、部门的原则。 3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。 4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。 5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。 二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订； 三、本手册主要修改部分： 1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
集团工作流程手册
河南驻马店中大集团有限公司三大件系列之三 工作流程手册 GONGZUOLIUCHENGSHOUCE 商品混凝土分公司和天一新型建材公司办公室 联合编著 (内部资料不得外传) 试行版 河南驻马店中大集团有限公司出版 -2-28
河南驻马店中大集团有限公司工作流程手册 编著田麦园 编委成员卢士成宋学山裴自阳 范中友姜伟王满行河南驻马店中大集团有限公司出版 ﹒驻马店﹒
前言 欢迎您加入到阙卫刚先生领导下的驻马店中大集团有限公司大家庭。 这是您的手册<工作流程手册>,也是我们中大人共同践行和维护的基本准则,它将帮助您尽快融入新的工作环境。 没有规矩不成方圆。当我们走在一起,携手去追求共同的心愿和目标,我们已然成了一家人、一个团队。我们必须和同伴建立起一种共赢的合作关系,约定一种共同的准则,独立、协作、真诚、礼让…这绝对不是强制,而是一种服务、一种支持、一种引导、一种凝聚力、一种团队战斗力。 驻马店中大集团有限公司自成立以来,战略上在高速的发展,相继成立混凝土公司和天一建材公司,为了适应公司多元化经营,成立”三大件”系列旨在经过员工管理手册、岗位职责手册、流程管理手册”三位一体”的整合,使公司的准则与理念得到全面的普及,做到最细致的深入、以期不折不扣的贯彻。我们共同的行动和精神必将逐步沉淀成为我们自己浓郁的文化——中大企业文化。 ”员工管理手册(一)、岗位职责手册(二)、流程管理手册(三)”是中大人智慧的结晶、精神的凝练,”三大件”必将伴着公司的成长不断的更新,您的意见是对企业莫大的支持。
目录 第一章各部门流程制定过程..................................................... .. (4) 第二章合同签订流程..................................................... (5) 第三章考勤管理流程.................................................... (6) 第四章请销假流程.................................................... (7) 第五章车辆使用流程(办公车